SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens tekniska utskott (30) 39-54

Transkript

1 (30) PLATS OCH TID Hagfors flygplats, kl BESLUTANDE Göran Eriksson (S), ordförande Sten-Inge Olsson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Margret Bergkvist (V) Barbro Rülcker, (M), utsesdd justerare ÖVRIGA NÄRVARANDE Kenneth Eriksson, teknisk chef Anna Sjörs, GVA-chef, kl Ingela Axelsson, sekreterare, kl Anita Lundberg, ekonom, kl Marianne Eriksson, ekonom, kl Caj Olsson, fastighetschef, kl Louise Sjöholm, fastighetsekonom, kl Henric Ceder, flygplatschef Görgen Carlsson, ansvarig för gatubelysningen, kl JUSTERING Stadshuset UNDERSKRIFTER Ingela Axelsson Sekreterare Göran Eriksson Ordförande Barbro Rülcker Justerare ANSLAG/BEVIS s protokoll är justerat och finns tillgängligt på Stadshuset. Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Ingela Axelsson Utdragsbestyrkande

2 UPPFÖLJNING Dnr Redovisning Älvstrandsbadet 2011 ANTAL BESÖK BAD Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec st st ST Dnr Redovisning antal passagerare flyget Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Turer Antal Snitt/tur Jan , , , , , ,8 Feb , , , , , ,7 Mars , , , , , ,9 April , , , , ,5 Maj , , , , ,0 Juni , , , , ,9 Juli 0 0 0, , ,4 Aug , , , , ,7 Sept , , , , ,5 Okt , , , , ,5 Nov , , , , ,2 Dec , , , , ,5 SNITT , , , , , ,5

3 Dnr Budgetuppföljning tekniska et, januari-mars 2011 Verksamheter, tusental kronor Redovisn. jan-mars Budget janmars Årsbudget Prognos helår SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Administration och GIS Trafiksäkerhet Gator och vägar Parker och lekplatser Gemensamt (GS, fordon, maskiner) Inomhusbad Idrottsanläggningar Skogsdrift, markförsörjning Flyget Kommersiella fastigheter Verksamhetsfastigheter Gemensam fastighetsförvaltning Underhållsgruppen Måltidsverksamhet Städ Fjärrvärme försäljning 48 KLIMP- och naturvårdsprojekt SUMMA SKATTEFINANSIERAT AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET Va Avfall SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT TOTALT TEKNISKA UTSKOTTET Kommentarer: Kapitalkostnader (avskrivning och intern ränta) är nu inlagda, dessutom är interna lokalkostnader och kostnader för städ inlagda som budget och redovisning. Försäkring är med i periodbudget men ännu ej utfördelad. Av vikelse Justerad avvikelse Årsprognos avvikelse Fastighet justerat underhåll 600 Gata/park justerat vägbelysningsel mm 500 Serviceenheten Bad fastighetsdrift 0 Idrottsanläggningar justera fel periodbudget underhåll 0 Flyg justerat flygbränsle 0 Övrigt (adm mm) justerat bidrag energimyndigheten 0 Skattefinansierat Efter justering VA efter justering underhåll 0 Avfall Avgiftsfinansierat efter periodjustering 0 Bidragsfinansierade miljö projekt efter justering peridosieringfel 0 Hela tekniska efter periodjustering 1 100

4 40 forts Personal PERSONAL Period budget Resultat Avvikelse i % Budget Adm % Gata/park/GS % Fastighetsdrift % Fastighetsadm, snickare % Flyg % Måltidsverksamhet % Städ % Fjärrvärme % VA % Avfall % Totalt % Prognosen är att personalbudgeten ska hålla. Periodiseringsfel föreligger då ny teknisk chef ej är periodiserad rätt, vilket påverkar flera verksamheter. Antal arbetade timmar (utdrag från ekonomisystemet) har minskat med 7183 timmar jämfört samma period i fjol. Det är omräknat till heltidstjänster 16 tjänster mot samma period i fjol. Kostnad för timmar för personal som skriver ut sig (GS-timmar) Redovisning av GS-kostnad har en månads fördröjning. Det utfall som visas här gäller alltså de timmar (omräknat till kostnad) som utfördes tom feb. Gata/flyg delar personal, och periodiseringen kan här vara fel. Liksom förra året ligger fastighet ligger över periodbudget för kommunens fastigheter och för lite arbete uträttas åt Hagforshem i förhållande till budgeterat, mer än förra årets då samma periods avvikelse var 40 tkr. Vintern har medfört mer timmar, även här kan det förekomma periodiseringsfel. 18 % är riktvärde för fastighetsskötsel % period budget av års budget Utfall % av års budget GS Period budget Utfall Avvikelse Årsbudget Gata/Park % 12 % Flyg % 23 % Avfall % 17 % VA % 16 % Fjärrvärme % 0 % Övrigt ej fast Kommersiella fastigheter % 24 % Verksamheternas lokaler % 21 % HagforsHem % 13 % Summa ovan % 16 % Fordon + hjullastare % 36 % Summa allt på driften % 17 %

5 40 forts Media Köp tom feb Period Redo Av Period budget i Års % av års 2011: % upp arbetad Köp mot period 2010: % upp arbetad månad budget visning vikelse budget budget årsbudget 2010 årsbudget El % 24 % % Olja % 0 % % Pellets % 45 % % Fjärrvärme % 32 % % Totaler % 27 % % Fortum har inte debiterats efter budget för gatuel, och en justering för detta har gjorts. Elpriset för jan låg på 68 öre (obundet) och för februari 88 öre (är bundet till 66 öre). Vi har inte fakturerats rätt pris, vilket kommer att justeras. Kommunen får tillbaka 245 tkr, vilket lagts in i ovan redovisning. 32 % av årsbudgeten för fjärrvärme upparbetades, jämfört med 34 % samma period förra året, som var mkt kall. Avvecklingen har inte skett i den takt som förväntat. Januari var 4 % kallare än normalt, februari var 11 % kallare än normalt. mars (vars fakturor ej är med i redovisningen) var 5 % kallare än normalt. Första kvartalet var 7 % kallare än normalt. Sammantaget visar media en avvikelse på c:a 5 % mot periodbudget, i pengar blir detta minus 1 Mkr för perioden. Genom de avvecklingar och energieffektiviseringar som skett är hela årsbudgeten för media sänkt med 3,5 Mkr jämfört med utfallet Skattefinansierad verksamhet Tekniskas skattefinansierade verksamheter visar ett minus på 1,2 Mkr efter justering kända periodiseringsfel. Motsvarande period förra året var den justerade avvikelsen -2,2 Mkr. Gata/park ligger minus 560 tkr efter justering av vinterväghållningen, barmark och fakturor som ej kommit in för belysningen. Underskottet är en effekt av dyrare vinterväghållningen i februari och mars. Då årets tjälskador är mycket större än tidigare, måste medel finnas för lagning av dessa. Det kan vara så att det planerade beläggningsarbetet inte kan genomföras. Detta är inte i linje med tekniska ets riktlinjer med en beläggning av 3 Mkr Ett sätt att hantera problemet är att vinterväghållningen läggs på rullande budget, så att överskott respektive underskott tas med mellan åren. Period budget Utfall Avvikelse Efter justering Års budget GATOR (kap + adm) BARMARKSUNDERHÅLL VINTERVÄGHÅLLNING GATURENHÅLLNING UNDERHÅLL GATA+PROJEKT GATUBELYSNING VÄGSKYLTNING PARKER LEKPLATSER ISBANOR Summa (exkl. GS, maskiner)

6 40 forts Serviceenheten ligger 250 tkr över budget, justerat för felperiodiseringar ligger verksamheten + 55 tkr. Saknas fakturor på livsmedel mm på 130 tkr. Då timvikarier har tagits in för långtidssjukskrivna, ligger personalkostnaden bättre än budget, då detta har en månads fördröjning. En månads kostnad för köp av Sunnemo entreprenad är bortjusterat i nedan sammanställning. Städ följer budgeten bra Justerad Måltidsverksamhet: Periodbudget Utfall Avvikelse avvikelse Årsbudget Personal Livsmedel Köp av tjänst (Sunnemo) Lokalhyror Övrigt, städkem t.ex Summa kostnader Intäkter skola mp Intäkter ÄO mp Intäkter SOC mp Intäkter utan motpart Summa intäkter Netto Städverksamhet Periodbudget Utfall Avvikelse Justerad avvikelse Årsbudget Personal Städkem mm Köp av entreprenad Interna lokal/kapital Summa kostnader Intäkter försäljning städ Interna städintäkter Summa intäkter Netto Städ och måltidsverksamheten ska vara nollbudgeterad. Just nu är verksamheten budgeterad med ett netto på plus 490 tkr. Efter att löneökningen är införd ska detta justeras. Badet ligger 50 tkr över budget, vilket är fastighetsdrift. År 2011 kostnadsförs badets verkliga fastighetskostnader på detta objekt, vilket inte varit möjligt tidigare, då värme, el och fastighetsskötsel bokförts omfördelat på hela Älvstranden. Idrottsanläggningar ligger över budget för elkostnad mm, men justerat för underhållsprojektet ombyggnad av fotbollsomklädningen ligger Valhallanläggningen på budget.

7 40 forts Flyget ligger något under periodbudget, minus 50 tkr. Flygbränsle -74 tkr, beräknas att få tillbaka energiskatt och att intäkter från försäljning av flygbränsle ökar motsvarande ökat inköp. Övriga kostnader beräknas hållas inom budget på helårsbasis. Stadsbidraget förväntas bli högre än i fjol pga. mer trafik 2010 än 2009 och genom det arbete som lagts ner på att särredovisa kostnader för torntjänst vilket nu är bidragsberättigat. Fastighet ligger minus 700 tkr, lägre underskott än motsvarande period i fjol (-1Mkr). Fastighetsavdelningens prognos för helåret är en budgetavvikelse på -600 tkr totalt. Kommersiella fastigheter minus -150 tkr för el. Verksamhetsfastigheter: Fastighetsskötsel tkr, El och värme tkr, Hyresintäkter Kostnader för Sättraskolan, Asplundskolan, Södra skolan och Norra skolan, Brukskontoret Uddeholm och Stjärngården finns inte budgeterade i den omfattning som blev, i budgeten beräknades dessa vara avvecklade tidigare än vad som blivit fallet. Värmen är hittills 14 % dyrare än ett normalår. Extra kostnader för snöröjning tak mm har tillkommit Period Efter justering Av periodiserings Års Kommersiella + tomma budget Utfall vikelse fel budget 611 Fastighetsskötsel 160,4 215,4 55, ,4 612 Reparationer 103,0 107,0 4, ,8 613 Hyreskostnader 0,0 2,9 2,9 2,9 0,0 615 Media värme el vatten 530,0 647,6 117,6 117, ,8 61 DRIFT 793,4 971,6 178,2 178, ,0 62 PLANERAT UNDERHÅLL 45,0 96,8 51, ,0 63 Försäkring, skatt ADMINISTRATION 170,5 170,3 0, ,5 64 LOKALVÅRD 89,4 78,6 10, ,1 66 KAPITALKOSTNADER 266,3 267,6 1, ,6 68 FÖRSÄLJNING EXTERNT 1,5 1,8 0,3 1,5 6,0 69 HYRESINTÄKTER 1 295, ,7 42, ,5 Netto 67,3 244,4 177,1 149, ,7 Verksamhetsfastigheter 611 Fastighetsskötsel 1 103, ,2 173,3 225, ,2 612 Reparationer 198,7 241,3 42,6 42,6 758,1 613 HYRESKOSTNADER 1 846, ,9 48,9 48, ,0 615 Media 2 572, ,4 414,2 434, ,6 61 DRIFT 5 720, ,8 679,0 751, ,9 62 PLANERAT UNDERHÅLL 170,5 188,8 18, ,0 63 ADMINISTRATION 359,6 258,9 100,7 0, ,4 64 LOKALVÅRD 2 548, ,8 0,6 0, ,7 66 KAPITALKOSTNADER 8 293, ,5 6,2 0, ,3 68 FÖRSÄLJNING EXTERNT 0,0 0,0 0,0 0 0,0 69 HYRESINTÄKTER , ,6 140,8 112, ,3 Netto 507,0 56,8 450,2 638,8 631,0

8 40 forts Avgiftsfinansierad verksamhet: VA-verksamheten ligger på plus 560 tkr, justerat för intäkt Munkfors som bokfördes på mars, medan periodbudgeten låg i april, underhåll mm. VA Period budget Utfall Avvikelse Efter justering period. fel Årsbudget Intäkter från abonnenter inkl Munkfors Adm avläsning mm gemensamt Vattenproduktion Avloppsrening & pumpstationer Ledningar Netto Avfallsverksamheten ligger på plus 125 tkr och följer den periodiserade budgeten bra. Då kostnaden för insamling kommer att ligga lägre än budget kan prognosen för fonderingen höjas till 440 tkr. Efter justering Avfall Budget Utfall Avvikelse periodfel Prognos årsbudget Gemensamma poster: Intäkter gemensamt Personal Övriga kostnader Fondering avfall Kapital Netto Hushållsavfall: 742 Intäkter fr abonnenter Hämtning hushållsavfall Förbränning Övrigt Netto Verksamhetsavfall: 743 Intäkter Kostnader Förbränning Vhtavfall Netto MFA vht ,6 10, Återvinning Vht 746 Intäkter 220,5 287, Skatteåterbäring slag Kostnader Netto 154,7 264, Trekammarbrunnslammet Intäkter 159,0 53, Kostnader 159,0 53, Netto Sluttäckning Intäkter från VA Kostnader 133,5 0, Netto Efter justering Allt avfall Period Budget Utfall Avvikelse periodiserings fel Prognos årsbudget Intäkter Kostnader Netto

9 40 forts Sammanfattning: Prognosen är ett underskott på -1,1 Mkr på årsbasis, varav 500 tkr är vinterväghållning och 600 tkr fastigheter. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BELSUT Tekniska et godkänner budgetuppföljning per och ger följande uppdrag: Fastighetsavdelningen ska ge ett förslag på reducering av kostnader på 600 tkr för att komma ner till ram vilket ska föreslår tekniska et i maj Ett förslag på hur kostnader för vinterväghållningen ska hanteras framgent ska presenteras för tekniska et i maj 2011.

10 Dnr Gatubelysningen genomfarten Uddeholm Görgen Carlsson redogjorde för ärendet. Trafikverket ska bygga om genomfarten i Uddeholm. Kommunen önskar att Trafikverket ska ta över belysningen för genomfarten. De tar över belysningen om kommunen sätter upp nya stolpar och armaturer. Nya stolpar och armaturer kostar ca för 22 stolpar. Kommunen sparar då kr/år i driftskostnader. BESLUT Beslutades att ge Kenneth Eriksson i uppdrag att förhandla med Trafikverket.

11 Dnr Utvärdering förändring av måltidsverksamheten på förskolorna I samband med beslut gällande förändring av kostverksamheten 2009 beslutades att en utvärdering skulle göras av tekniska chefen om utfallet av den förändring som beslutades på förskolorna. Tidigare har maten tillagats på förskolorna Myran, Milan och Treklövern. Förändringen som skett under 2010 innebär att huvudmålet tillagas på Älvstrandens kök för förskolorna i Hagfors Milan och Treklövern och på Kyrkhedens kök till förskolan Myran. Förändringen har trätt i kraft i februari för Treklövern, i juli för Milan och i augusti för Myran. Fortfarande tillagas frukost och mellanmål på respektive förskola. Metod Utvärdering har skett dels genom två anonyma enkäter som all personal kunnat svara på och dels genom samtal vid arbetsplatsträffar där åsikter förts fram av personalrepresentanter. Tekniske chefen och verksamhetsansvarige rektor har träffat personalrepresentanter vid tre träffar, en vid varje förskola under jan-feb Kostenheten var representerad vid träffarna av Marie-Louise Karlsson samt ansvarig kokerska för Älvstrandsköket och Kyrkhedens kök. Den personal som arbetar i respektive förskolekök deltog också vid mötena. Två enkäter har genomförts via webbaserad svarsteknik- den första gjordes under nov-dec 2010 och följdes av en uppföljning i mars 2011 efter de samtal som förts. Enkäterna innehöll delvis samma frågor, och var anonyma. Möjlighet fanns även att inkomma med utförliga synpunkter. Sammanfattning Förskolan upplever att de fortsatt når sina mål vad gäller variationsrik kost och måltidssituation för barnen, Dock har verksamheten inte tydligt preciserat dessa mål. Serviceenheten styr så långt det går matsedeln efter livsmedelsverkets rekommendationer för förskolor. Man har skolmatsedeln som grund och anpassar den till förskolan. Enkäten som gjordes i mars 2011 visar att 54 % av dem som svarat tycker att maten är tillräckligt varierad samt att 67 % är nöjda med kontakten med måltidsverksamheten. Sammanlagda betyget på smak, kvalitet och helhetsintryck blev godkänt, 3,0 av 5 möjliga.

12 42 forts % av dem som bevarat enkäten anser att det var bättre då det fanns ett tillagningskök på förskolan. Alla betyg är betydligt lägre än de som framkom i enkätsvaren i höstas för de två förskolor där ingen förändring skett Sunnemo och Råda. Här är 100% nöja med kvalitet, smak och helhetsintryck och variation, och dessa två förskolor ger betyget 4 i snitt för hur de upplever kontakten med måltidsverksamheten. Vid samtalen med förskolorna var bilden dock inte så negativ, utan konstruktiva och bra diskussioner fördes med sikte på att göra situationen så bra som möjligt. Avgörande för detta verkar vara att en god dialog med serviceenhetens tillagningskök kan upprättas. Flera av förskolorna efterfrågar att huvudmålet ska vara tillagat av råvaror, och att korv och pasta förekommer för ofta. Under veckorna 2-13 har 67 % av de luncher som serverats uppfyllt detta mål. 17 % är halvfabrikat och resten 16 % är helfabrikat. Alla soppor som serveras vilket verkar vara en populär rätt - är tillagade av råvaror och är ej några pulversoppor. Totalt under dessa 12 veckor serverades 43 olika maträtter i Hagfors och i Ekshärad var det 36 olika maträtter. Mer detaljerad rapport från möten En stor del av mötena handlade om matsedeln, och möjlighet att förändra den, så att den passar de mindre barnen. Vid vissa förskolor framkom att barnen gärna äter skolmaten, men vissa rätter är mindre omtyckta. Kostenheten i Hagfors kan då vid vissa tillfällen byta ut huvudrätten till den rätt som serveras till äldreomsorgen. Man beslutade att personalen ska ge återkoppling på vilka rätter som fungerar bra, och vilka som är mindre bra genom att varje dag anteckna detta. I dagsläget har endast en förskola återkopplat om detta. En förskola ville ha mer volym av råkosten då barnen gärna äter detta, vilket givetvis är mycket positivt. Alla förskolor tycker råa morotsstänger och frukt är bra. Vid diskussionerna framkom att de vuxnas inställning till maten är avgörande för barnens mottagande, och att en del i förskolans mål- och verksamhetsplaner är att ge barnen en variationsrik kost, med nya maträtter som bör upprepas så att barnen lär sig våga tycka om nya smaker. Barn vill gärna ha maten serverad uppdelad och är misstänksamma mot röror. Detta önskemål kan kostenheten lätt tillgodose genom att leverera maten i olika kantiner som sedan serveras i karotter ute på avdelningarna. Samtidigt måste man ibland ha möjlighet att servera olika grytor för att få variation

13 42 forts Man beslutade vidare att frysa ner matportioner som blir över om behov finns att ge barn som vistas länge på förskolan lite mer matig kvällsmål. Frukost och eftermiddagsmålet fungerar bra, men man förde en diskussion om mängden och variationen av smörgås. Önskemål framfördes om att testa lite mer grovt bröd. Redovisning av enkätsvar

14 42 forts Kommentar: Myrans personal bedömer maten med ett sämre betyg än i Hagfors. Förbättringen är dock högre i Ekshärad än i Hagfors mellan de båda enkättillfällena. I Ekshärad har det sammanlagda betyget höjts med 1,5 betygssteg till ett snittbetyg på 2,8, hela 75 %. Motsvarande höjning i Hagfors är 1,2 betygssteg till ett snittbetyg på 3,1 betygssteg, 48 %. Personalen upplever att variationen i kosten har förbättrats kraftigt under mätperioden. Fortfarande anser dock 46 % av variationen är för låg. Tillräcklig variation Hösten 2010 Våren 2011 Ekshärad 10 % 44 % Hagfors 30 % 59 % Alla förskolor 23 % 54 % Även kontakten med måltidenheten har förbättrats, från 59 % nöjdhet till 67 % nöjdhet. Graden av nöjdhet i Ekshärad är lika, 50 % nöjda, mellan de båda undersökningarna. Förbättringen har skett i Hagfors. I den sista underökningen ställdes även frågan om man upplever att en förbättring skett efter vårt möte med personalen under jan-feb 2011, då beslut fattades om hur kontakt och påverkan på matsedeln ska ske mellan förskolorna och tillagningsköken. De flesta svara att de inte märkt någon större skillnad gällande smak och kvalitet, medan en förbättring kan ses gällande helhetsintrycket och variationen. Sätts ett filter i enkäten på dem som svarar att det är sämre efter vårt möte ser man att dessa överlag bedömt måltiderna med sämre betyg än genomsnittet. Samma gäller för dem som svarat att det är mycket sämre nu än före förändringen.

15 42 forts Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniska et godkänner utvärdering förändring av måltidsverksamheten på förskolorna.

16 Dnr Mål och verksamhetsplan Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen skall arbeta för en kostnadseffektiv lokalplanering och ett resurseffektivt nyttjande av den kommunala förvaltningens lokaler. Budgetuppföljning Ytor Förändring Förhyrda lokaler % Verksamhetslokaler, egna % Summa, förhyrda+ verksamhetslokaler % Kommersiella och övriga uthyrda objekt % Bostadshus % Tomma lokaler % Summa (UB) % Verksamhetslokaler, hyrda Verksamhetslokaler, egna Summa verksamhetslokaler Kommersiella Bostadshus Tomma Summa Några styrande ekonomiska nyckeltal Fastighetsavdelningens nyckeltal Riktvärde/ jämförelsetal bedömning Ytor % Jmf % -12 % -13 % -25 % GS-timmar Drift/kvm BRA < 345 kr/kvm Planerat underhåll kr/kvm Tillsyn, skötsel, felavhjälpande uh < 70 kr/kvm Media <180 kr/kvm

17 43 forts Sammanfattning 2010 Under 2010 upprättades avtal om överlåtelse på AME Stjärngården, Brukskontoret i Uddeholm, Asplundsskolan och Södra skolan. AME flyttade över i provisoriska lokaler vid Sättraskolans kök i väntan på att flytta över till Forsskolan som inte var möjlig att flytta in i på grund av utökad skolverksamhet. Rivning av bostadshus på Parkvägen och Häggdalsvägen har utförts med undantag av återsällning av gräsytor. Rivningarna på Sättraskolan påbörjades under året och förhoppningarna är att Sättraskolan framtid ska klaras ut under våren Ombyggnaden på Primus för Bygglinjen slutfördes under våren och verksamheten flyttade in i nyrenoverade lokaler till höstterminen. Mål och verksamhetsplan Fastighetsavdelningen skall arbeta för en effektiv lokalplanering och ett effektivt nyttjande av den kommunala förvaltningens fastigheter och lokaler. Avveckling av lokaler som inte längre är nödvändiga för den egna verksamheten skall fortgå och intensifieras under år 2011 för att undvika tomma lokaler i samband med att verksamheterna flyttar till Älvstranden. Jämfört mot 2010 års areal förväntas fastighetsbeståndet att minska med minst 1 % under Asplundsskolans lokaler för hemkunskap och slöjd kommer dock att behövas ytterliggare några år och hyresavtal är upprättade med Elms. Under 2009 inleddes utredning i samråd med skolan om flytt av utbildningsprogram från Forsskolan till Primus, vilket skulle innebära full uthyrning av lokalerna på Primus samtidigt som driftskostnaderna kan minskas genom minskade ytor. Målet för 2011 är att påbörja ombyggnad av Primus för inflytt till våren I samband med att verksamheten flyttar till Primus skall befintlig verkstadslokal avvecklas. Fastighetsavdelningen skall under perioden arbeta mer aktivt med energi och miljöfrågor. Arbetet med energideklarationer skall slutföras och en strategi för minskad energianvändning genom brukarsamverkan skall upprättas. Målet är att med små medel minska mediaförbrukningen genom minskat energibehov och därefter utreda potentiella energiinvesteringar för ytterliggare energieffektivisering. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniskt antar mål och verksamhetsplan för fastighetsavdelningen gällande

18 Dnr Godkännande av underhållsplan för fastigheter Tekniska enheten har upprättat förslag till underhållsplan för kommunen fastigheter för Underhållsbudget Budget Budget Budget Objekt Proj Avser åtgärder 2011 ( ) JÄRNVÄGSMUSEUM 5635 UNDERH 15,0 15,0 15, FD PRIMUSFASTIGHETEN 5601 TAKUNDERH MÅLN MM( HISS) 100,0 235,0 100, SLAKTERIET RÅDA 5602 GOLV VÄGGAR 80,0 80,0 80, HUVUDCENTRAL 5603 UNDERHÅLL 15,0 15,0 15, ALLMÄN TOALETT 5604 UNDERHÅLL 5,0 5,0 5, FOLKTANDVÅRDEN 5605 MÅLN FÖNSTER, TAK 20,0 20,0 20, VÅRDCENTRAL EKSHÄRAD 5606 MÅLNING 30,0 30,0 30, BROSTUGAN 5607 MARKJOBB 5,0 5,0 5, KOMMUNALHUSET EKSHÄRAD 5615 TAKARB 85,0 85,0 85, FD VILLAN, VÄLLAREV MÅLNING, PANNA 40,0 40,0 40, RÅDA RASTPLATS 5634 MÅLN REP TAK 40,0 40,0 40, FOLKETS PARK 5608 MÅLN 5,0 5,0 5, LILLSTUGEVÄGEN ANPASSN 25,0 25,0 25, LILLSTUGEVÄGEN UNDERH 20,0 20,0 20, UNDERHÅLL RESERV 60,0 60,0 60,0 Summa Kommersiella fastigheter 545,0 680,0 545, STADSHUSET 5617 MÅLNING LJUDÅTGÄRDER 50,0 50,0 50, BORGMÄSTAREN TAK,FÖNSTER MÅL MILJÖDEL 200,0 50,0 50, TRANEBERGSVÄGEN ANP, MÅLN 35,0 20,0 20, ÄLVSTRANDEN SKOLA/SPORTH 5618 REP SPORTAVD,UTREDN BAD 95,0 95,0 95, FORSSKOLAN 5619 MÅLN FÖNSTER 25,0 25,0 25, KYRKHEDENS SKOLA+FÖRSKOLA 5620 MÅLN, TAK, (FÖNSTER,HISS) MM 75,0 325,0 175, RÅDA SKOLA 5621 FASAD, KÖK, BELYSNING,LEK 135,0 35,0 35, SUNNEMO SKOLA + FÖRSKOLAN 5622 LJUDÅTGÄRD, LEK 25,0 25,0 25, TREKLÖVERN 5623 LEKUTRUSTNING,KÖK 10,0 35,0 35, MILAN 5625 LAGN TAK, MÅLN 80,0 75,0 75, PRÄSTKRAGEN RÅDA 5627 UTV MÅLNING 50,0 15,0 15, SVALAN 5636 INKÖP MASKINER 45,0 45,0 45, LILLÅSEN 5628 MATTBYTE, MÅLN, FLYTT KÖK(HISS) 250,0 135,0 50, BELLMANSGÅRDEN 5629 MÅLN LGH (HISS) 80,0 260,0 60, HÄGGÅRDEN 5630 MÅLNING LGH 45,0 45,0 45, RÄDDNINGSSTATION HAGFORS 5632 MÅLN KONTOR 25,0 25,0 25, RÄDDNINGSSTATION EKSHÄRAD 5633 UNDERH 20,0 20,0 20, CENTRALFÖRRÅDET 5609 UNDERH FÖRRÅD 15,0 15,0 15, FÖRRÅD EKSHÄRAD 5610 TAK, KONTOR FÖRRÅD 15,0 15,0 15, UNDERHÅLL RESERV 142,0 190,0 190,0 Summa Verksamhetsfastigheter 1 417,0 1500,0 1065,0 Underhåll totalt 1 962, , ,0 Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Beslut Tekniska et godkänner underhållsplanen för kommunens fastigheter för

19 Dnr Rivning av Sättraskolan, kök och slöjdbyggnad Kommunstyrelsen gav tekniska enheten i uppdrag att försälja fastigheten Hagfors Maskinisten 5, Sättraskolan. På grund av svårigheter med att försälja fastigheten med samtliga byggnader fattade kommunfullmäktige beslut om rivning av samtliga byggnader förutom kök och slöjd byggnaden. I enlighet med beslut har rivningsarbeten upphandlats och tre mindre byggnader inom fastigheten har avvecklats och huvudbyggnaden har kallställts. Då undercentral för kök- och slöjdbyggnad, idrottshall samt Milan är belägen i huvudbyggnaden kan avvecklingsarbeten inte fortsätta förrän det står helt klart vilka ledningsarbeten som måste utföras. Ledningarbeten för kök och slöjdbyggnad uppskattas till kkr. Obudgeterade driftskostnader på grund av att avvecklingsarbetena avstannat uppskattas för 2011 till sammanlagt kronor. I detta ingår driftkostnader avseende AMEs nyttjande av lokalen med drygt kronor. På grund av svårigheter med att försälja kök- och slöjdbyggnad föreslår tekniska enheten att byggnaden istället avvecklas genom rivning så snart lokalen blir vakant. Kvarvarande inventarier kan försäljas separat i samband med avveckling. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att avveckla Sättraskolans kök- och slöjdbyggnad, genom rivning, så snart objektet åter blir vakant samt under förutsättning att försäljning enligt tidigare beslut inte kan genomföras. Fastighetsavdelningen uppmanas att tillsammans med verksamheten AME snarast presentera en permanent lösning på AMEs lokalfråga.

20 Dnr Mål och verksamhetsplan för Flygplatsen Övergripande målsättning: Flygverksamheten ska driva en trafikflygplats i enlighet med av myndigheter uppställda krav. Verksamhetens viktigaste mål är att bidra till tillförlitlighet i linjetrafiken genom en god och anpassad drifthållning av flygplatsen. Verksamheten skall även bidra till att underlätta för flygets utveckling i regionen, för linjefart, allmänflyg, taxi-charterflyg skolflyg samt Aerial work (oftast helikopteruppdrag) och flygverksamhet som bedrivs i föreningsform. Måluppfyllelsen blev 2010, 61 % av full uppfyllelse. Det är betydligt bättre än i fjol. Passagerarantalet var det högsta på många år och nådde över målet. Underhållsplanen och investeringsplanen genomfördes. Personalen utbildades enligt plan. Lokal behörighet för vår nya AFIS-personal uppnåddes. Flygplatsen erhåll certifikat för både flygplatsdelen och torntjänsten. Ett stort arbete lades ner på särredovisning av torntjänst, och därmed kunde stadsbidrag erhållas. Ledningsfunktionen fungerade ej optimalt med stora svårigheter att rekrytera långsiktigt flygplatschef. Tillfälliga lösningar fick sättas in vilket förorsakade dels problem med godkännande från myndighet och svårigheter för personalen. Detta löstes dock i slutet av året, och från 1 mars, 2011 finns en flygplatschef. Budgetuppföljning: Flygplatsen 2010, tkr Budget Resultat Avvikelse Försäljning flygbränsle -300,0-325,8 25,8 Avgifter -325,0-349,3 24,3 Statsbidrag , ,0-69,0 Övriga intäkter -39,9-50,9 11,0 Summa intäkter , ,0-7,9 Köp flygbränsle 300,0 439,1-139,1 El, vatten 326,5 352,2-25,7 Fordon och maskiner inkl kapitalk 286,7 345,5-58,8 Personalkostnader 3 078, ,9 65,6 Övriga driftkostnader 1 424, ,3-31,3 Underhållsprojekt 960,0 859,1 100,9 Kapitalkostnader fastigh o anläggn 757,4 757,3 0,1 Summa kostnader 7 133, ,4-88,3 NETTO 3 368, ,4-96,2

21 46 forts Jämförelse några år Redovisningen 2009 är gjord utan kostnad Afis-utbildning och extraordinära kostnader som belastar flygverksamheten med över en miljon kr för att en jämförelse mellan åren ska kunna ske. Utfall tkr Försäljning flygbränsle -307,2-302,9-283,2-179,0-325,8 Avgifter -310,0-234,4-324,0-304,7-349,3 Statsbidrag , , , , ,0 Övriga intäkter -65,8-76,9-12,1-35,6-50,9 Summa intäkter , , , , ,0 Köp flygbränsle 264,6 389,4 348,0 128,1 439,1 Personalkostnader 1 495, , , , ,9 Drift och underhåll 1 171, , , , ,2 Kapitalkostnader samtliga 884,9 851,6 829,9 968,2 967,4 Summa kostnader 3 816, , , , ,6 NETTO 202,3 252, , , ,6 Verksamhetens volym antal rörelser Linjeplanet antal rörelser annat jetflyg antal rörelser kolvmotorflyg Summa antal rörelser antal passagerare Hagfors 60 % 82 % 50 % 53 % 47 % 46 % 52 % % passagerare Hagfors Passagerarutveckling

22 46 forts Mål och Verksamhetsplan Ekonomiska mål: Under 2011 och framåt är flygplatsens målsättning att markant öka intäktssidan ifrån flygtrafiken. Detta möjliggörs genom att faktureringsrutinerna reviderats, avtal kommer att omförhandlas, prislistan har justerats samt att flygplatsen erhåller tillstånd om att handla med flygbränsle skattefritt har flyget en något lägre budget än Underhållet planeras dock till ungefär samma nivå. Utveckling av verksamheten: Det viktigaste målet är att linjen ska säkras ytterligare 4 år. Ett arbete för detta sker under våren 2011 under ledning av utvecklingschef Glenn Olsson. Tillsammans med Hagfors Räddningstjänst planeras för ett samarbete med att tillse flygplatsräddningstjänst före den 1 juli 2012 enligt TSFS2010:114, vilket innefattar krav på räddningstjänst vid linjens landning/start. Detta innebär en stark kompetensutveckling av flygplatsens personal, möjligheten att hantera trafik med tyngre flygplan samt en förstärkning av räddningstjänst i kommunen som helhet. För att verksamheten inte ska vara sårbar planeras den förstärkning som beslutats på flygtrafikledningen få genomslag med ytterligare en utcheckad person (AFIS) är Flygplatsen arbetar tätt med kommunens utvecklingsenhet för att på effektivaste sätt göra flygplatsen mer attraktiv och användbar för både kommunens invånare, företagare och besökare. Här ingår också projekt säkerhetsklassning som på sikt sätter Hagfors på den internationella kartan, där våra möjligheter att möta framtidens behov blir väl tillgodosedda. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniska et antar mål- och verksamhetsplan för flyget gällande och godkänner uppföljningen för 2010.

23 Kommunstyrelsens tekniska Dnr Godkännande av underhållsplan flygplatsen För att säkerställa flygverksamhetens kvalitet måste underhållet höjas. Plan för banunderhållet är gjord där åtgärder i syfte att senarelägga omtoppning specificeras. Genom att noga följa upp nödvändiga beläggningsarbeten så kan omtoppning bana skjutas till Det är av yttersta vikt att underhållsplanen följs. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniska et godkänner upprättad underhållsplan för flygplatsen

24 Dnr km/h inom område i Bergsäng Kommunstyrelsen antog , 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, , 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med polisen Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniska et beslutar om föreskrift att inom del av tätbebyggda området i Bergsäng, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga

25 Dnr km/h inom område i Uddeholm Kommunstyrelsen antog , 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, , 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med polisen Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniska et beslutar om föreskrift att inom del av tätbebyggda området i Uddeholm Melltorps- Trädgårdstorps- Bergsvägen m fl, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga

26 Dnr km/h inom område i Ekshärad Kommunstyrelsen antog , 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, , 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med polisen Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniska et beslutar om föreskrift att inom del av tätbebyggda området i Ekshärad Ängs-, Ekesbergs-, Höökesvägen m fl, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga

27 Dnr km/h inom område i Råda Kommunstyrelsen antog , 28, en trafiknätsanalys för Hagfors och Ekshärad, där bostadsområden utpekas som områden där 30 km/h är en lämplig hastighet. I den av tekniska et godkända Strategi för införandet av sänkta hastigheter i bostadsområden, , 123 så skall årligen ett antal bostadsområden skyltsättas högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom bostadsbebyggelse, med större inslag av gående och cyklister och där gående har behov av att korsa körbanan utmed hela eller stora delar av sträckan, är 30 km/h rekommenderad hastighet Samråd har skett med polisen Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniska et beslutar om föreskrift att inom del av tätbebyggda området i Råda Granhultsvägen, vars omfattning framgår av kartbilaga till dessa föreskrifter, får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen, enligt bilaga

28 Dnr Trafikföreskrifter och lokala trafikföreskrifter för Hagfors kommun Sedan 1 januari, 2011 ska alla beslutade trafikföreskrifter vara samlade i RDT. Syftet med RDT, den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter, är att samla trafikföreskrifterna i en databas. På den särskilda webbplatsen Svensk Trafikföreskriftssamling (STFS) publiceras trafikföreskrifterna, och på det sättet får både statliga och kommunala myndigheter och enskilda personer och företag information om gällande trafikföreskrifter. Det är kommuner, länsstyrelser, Trafikverket och Polisen som för in föreskrifterna i databasen och publicerar dem på webbplatsen. Kommunen har registrerat alla sina trafikföreskrifter förutom 17 st som satt på fel ställe i den pärm kommunen förvarar trafikföreskrifterna. För att dessa ska få giltighet igen så måste kommunen ta nytt beslut för dessa 17 trafikföreskrifter. Samråd har skett med polismyndigheten i Hagfors (Stefan Hedelin) beträffande alla 17 i enlighet med stadgandet i 10 kap. 5 TrF. Polisen har tillstyrkt nu föreliggande förslag. Beslutsunderlag Tekniska enhetens skrivelse BESLUT Tekniska et beslutar att meddela nya lokala trafikföreskrifter i enlighet med bilaga 1-17, samt att ikraftträdandet av föreskrifterna och de lokala trafikföreskrifterna skall ske

29 Kurser Svenska kommunal-tekniska föreningens Kommunala lantmäteridagar, maj 2011, Göteborg. SKL: Att leda offentlig fastighetsförvaltning, maj i Sigtuna. Svenska kommunal-tekniska föreningens gatukontorsdagar 2011, 3-5 maj i Lund.

30 För tekniska ets kännedom Dnr Energimyndigheten: Beslut om bidrag till energirådgivning med kr. Dnr Svenskt Vatten AB: Utträde ur REVAQ-certifieringssystem. Dnr Trafikverket: Beslut om bidrag till icke statliga flygplatser 2011 med kr. Dnr Länsstyrelsen: Satsningen på bidrag till lokala om kommunala naturvårdsprojekt LONA fortsätter Trafiksäkerhetsinformatören: Verksamhetsrapport jan-mars KUSTOM-möte i Munkfors Dnr Länsstyrelsen: Angående hantering av planhandlingar. Dnr Länsstyrelsen: Horssjöns övnings- och skjutfält (omgivningspåverkan) är av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 miljöbalken (MB). Dnr Miljödepartementet: Beslut att utse Natura 2000-områden till särskilda bevarande områden. Dnr Energimarknadsinspektionen: Svar på begäran om granskning av elnätsavgifter.