Kompletterande budgetbeslut våren 2015

Transkript

1 Kompletterande budgetbeslut våren 2015 FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsen föreslås besluta REVIDERAT 9 juni Göteborg den 5 juni 2015 Yrkande (M, FP, KD) Omr Kommunstyrelsen avseende 5.1 i förslaget från MP, S, V avslå förslaget om utfördelning av central reservation med 1 Mkr för ökat valdeltagande till nämnden för konsument- och medborgarservice avseende 5.2 i förslaget från MP, S, V avslå förslaget om utökat kommunbidrag till Kulturnämnden med 0,3 Mkr för 2015 för Göteborgs närradioförening i övrigt tillstyrka förslagen från S, MP och V ÄRENDET Då staden införde en ny budgetmodell var ett av huvudsyftena att öka nämnders och styrelsers möjlighet och villighet att vara följsamma mot den budget som kommunfullmäktige fastställt. En del i detta är att så långt som möjligt försöka samla budgetfrågor till kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut. Budgetförslagen är samlade dokument där alla behov kan vägas mot varandra och partiernas förslag debatteras öppet. Beredningsprocessen bakom budgetförslaget är relativt tydlig och förankrad i respektive partis interna organisation. Trots denna ambition finns det förstås ärenden som behöver hanteras även budgetmässigt mellan de årliga budgetbesluten. Därför finns kompletteringsbudgeten. I kompletteringsbudgeten tycker vi det är ett minimikrav att man för varje post beskriver: a) Varför ärendet behöver tas upp i kompletteringsbudgeten b) Varför man föreslår ett visst beslut c) Varför ärendet inte kan vänta till nästa ordinarie budgettillfälle. Vi har också som princip att förhålla oss till den ordinarie budgetberedningen och att ärenden med flerårseffekter hänskjuts till ordinarie budgetberedning. Dessutom bör kompletteringsbudgeten underställas kommunfullmäktige för beslut, eftersom det i regel rör sig om stora belopp. Vi föreslår följande kompletteringar för det kompletterande budgetbeslutet våren Samtliga justeringar finansieras kommuncentralt, om inte annat anges. Vi lämnar följande kommentarer och förslag: 1.2 Nämnden för Intraservice Green Digital Charter (GDC) fråga om kostnad för intraservice för kartläggning av nuläget som grund för plan för genomförande och uppföljning av stadens åtagande inom ramen för GDC, motsvarande 0,3 Mkr under 2015.

2 I underlaget till kommunstyrelsen i ärendet om Green Digital Charter framgår att de ekonomiska aspekterna av beslutet, efter beslut om undertecknande av Eurocities deklaration Green Digital Charter, hänskjuts till lämpligt kommande kompletteringsbudget. Under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om medlemskap så tillstyrker vi förslaget. 1.3 Kommunstyrelsen raktiv hemtjänst fråga om minskning av kommunledningens ram med 1,5 Mkr resp kommuncentrala posten Fortsatt utveckling av hemtjänsten med 7,9 Mkr till följd av förskjutning i tiden. M, FP och KD ser positivt på utvecklingen av hemtjänsten. Den som vill bo kvar hemma ska ges goda förutsättningar att göra det, och alla äldre som vill ska få möjlighet att välja vem som ska komma och utföra tjänster i hemmet. Ålder är inte ett hinder för att göra aktiva val. två delar inom projektet raktiv hemtjänst; samordning av uppdraget (1,5 Mkr) och välfärdsteknologi (7,9 Mkr) förskjuts i tiden innebär att det är rimligt att också förskjuta medelsfördelningen. Viktigast är dock att Göteborg tillämpar Lagen om valfrihet (LOV) det hade gjort hemtjänsten än mer attraktiv. 1.7 SDN Lundby Regionbiblioteket Hisingen fråga om utökat kommunbidrag med 1 Mkr för finansiering av resursnämndsuppdrag för Regionbiblioteket från och med Driftskostnaderna för biblioteket ökar med ca 400 tkr under året till följd av bl a ökade leasing- och hyreskostnader efter en flytt. Nämnden har också begärt medel för ökade öppettider. MP, S, V föreslår att SDN Lundbys ram utökas med 0,4 Mkr, men att ambitionshöjningen inte kan finansieras. Vi delar uppfattningen att kostnader som uppstår till följd av flytt ska kompenseras, men hade kommunfullmäktige hösten 2014 bifallit M, FP, KD:s budget så hade resursnämndsuppgifterna avseende bibliotek hanterats av Kulturnämnden, som i så fall också fått kompensationen. Med det yttrandet tillstyrker vi MP, S och V:s förslag i kommunstyrelsen. 5.1 Övriga förslag från MP, S, V Demokrati och ökat valdeltagande fråga om utfördelning av central reservation på 1 Mkr för ökat valdeltagande till nämnden för konsument- och medborgarservice. MP, S och V har i budget för 2015 avsatt 1 Mkr centralt för ökat valdeltagande. I deras budgetförslag för 2016 har de avsatt ytterligare 3 Mkr till nämnden för konsument- och medborgarservice. Vår uppfattning är att arbetet med demokrati och ökat valdeltagande åligger alla stadens nämnder och bolag, framför allt med fokus på de nämnder som har verksamheter som på olika sätt vänder sig till medborgarna (bibliotek, medborgarkontor etc) som ett led i vårt arbete att arbeta med att tydliggöra de mänskliga rättigheterna. Därför har vi inte avsatt särskilda medel till en enskild nämnd för detta. Vi avslår därför förslaget. 5.2 Övriga förslag från MP, S, V Göteborgs närradioförening fråga om utökat kommunbidrag med 0,3 Mkr till Kulturnämnden för bidrag till Göteborgs närradioförening. MP, S och V har i sitt förslag till budget förstärkt kulturnämndens ramar med 0,6 Mkr för att stötta Göteborgs närradioförening. Med motiveringen att närradioföreningen bidrar till folkbildning och det demokratiska samtalet och att föreningen behöver bidraget redan i höst vill man utöka kulturnämndens ram för 2015 med 0,3 Mkr. Med samma motivering som under 5.1 menar vi att det demokratiska samtalet åligger alla nämnder och bolag att föra.

3 Folkbildningsfrågan är dock viktig, och för detta finns särskilda anslag till studieförbunden i vilket också ingår att uppmuntra fler att ta del i det demokratiska anslaget. Enligt vår uppfattning ska därför förslaget avslås. 5.3 Övriga förslag från MP, S, V PlugIn fråga om utökat kommunbidrag med 7 Mkr till UBN som tillskott för att klara verksamheten under I samband med vinterns kompletteringsbudget yrkade S, MP, V att utbildningsnämndens begäran om utökat kommunbidrag för bl a PlugIn skulle avslås. Från M, FP och KD:s sida föreslog vi däremot att ansökan skulle beviljas. Nu har minoriteten ändrat sig vilket är välkommet men visar åter på det bristande ledarskapet av gymnasieskolan och det är olyckligt. Ryckligheten skapar inte långsiktiga spelregler för gymnasieskolan. Precis som vi framförde i vinterns kompletteringsbudget så är arbetet med PlugIn oerhört viktigt och helt centralt i arbetet med att hjälpa elever tillbaka till gymnasieskolan eller i arbete. Vi tillstyrker återigen förslaget vi redan framfört om medel till PlugIn. 5.6 Övriga förslag från MP, S, V Satsningar inom äldreomsorgen fråga om utökat kommunbidrag med 50 Mkr till SDN för satsning på äldreomsorgen. MP, S och V hade i budget för 2015 reserverat medel för eventuella medfinansieringskrav från staten. I budgetpropositionen finns inga sådana krav, däremot en satsning på äldreomsorgen som borde innebära ca 50 Mkr för Göteborgs del. När kommunbidraget betalas ut framgår inte men MP, S, V vill ändå redan nu fördela ut medel till SDN. Äldreomsorgen behöver mer resurser, och även i Alliansens budgetförslag för 2015 fanns motsvarande medel avsatta. Vad äldreomsorgen behöver än mer är dock utvecklad valfrihet och ett införande av LOV:en något vi dessvärre inte ser skymten av i MP, S och V:s förslag. 5.7 Övriga förslag från MP, S, V Satsningar inom skolan fråga om utökat kommunbidrag med 100 Mkr till SDN för satsningar på skolan. Ledning och styrning av skolan i Göteborg har stora problem och den nuvarande resursfördelningsmodellen möter inte upp de utmaningar som finns på respektive skola. Vi välkomnar mer resurser till skolan. Det är dock märkligt att den rödgröna minoriteten har hållit inne pengar till skolan under hela vårterminen. Resurserna skulle fördelats ut direkt och öronmärkts. M, FP och KD avsatte 200 Mkr under ofördelade medel för grundskolan för 2015; resurser som redan hade kommit verksamheterna till handa om vårt budgetförslag bifallits i kommunfullmäktige, eftersom resurserna i vår modell är öronmärkta. Nuvarande styrning skapar inte goda förutsättningar för ansvarig rektor på respektive skola att planera sin verksamhet. Tvärtom bidrar den rödgröna styrningen till osäkerhet och i värsta fall besparingar och oro som inte skulle behövas. Det är helt centralt att rektor får goda förutsättningar att planera för såväl hela budgetåret som respektive termin. Fördelningen av resurser till skolan kräver såväl långsiktighet som transparens och tydlighet. Det är så vi skapar bättre förutsättningarna för skolan i Göteborg och stärker rektors pedagogiska ledarskap. Vi föreslår därför att frågan om utökat kommunbidrag om 100 Mkr öronmärks till respektive skola och ansvarig rektor.

4 5.11 Övriga förslag från MP, S, V Trafiknämnden omprioriteringar i investeringar fråga om ändringar i Trafiknämndens investeringsram. Vi har tidigare varit kritiska till projektekonomin i utbyggnaden av Skeppsbron som innebär att exploateringen av ett av Göteborgs mest attraktiva lägen ändå resulterar i stora kostnader för skattebetalarna. Trafikkontoret prognostiserar nu en ökning av investeringsutgifterna i projektet Skeppsbron för 2015 på 86,2 miljoner kronor till totalt 263 miljoner kronor. Det är en ökning på nästan 50 % från den nuvarande investeringsramen om 176,9 miljoner kronor. Detta försämrar givetvis ekonomin i exploateringen av Skeppsbron ytterligare. De ökade utgifterna under 2015 anges bland annat att projektets innehåll väsentligt utökats, att förmodade samordningsvinster uteblivit och att provisorier orsakat merkostnader. Då staden står inför flera likartade projekt med samma förutsättningar är det av yttersta vikt att Trafiknämnden arbetar med att förbättra sin projektstyrning och kostnadsprognoser inför framtiden samt minimerar onödiga kostnader i projektet Skeppsbron.

5 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Yrkande om kompletterande budgetbeslut våren 2015 (MP) (S) (V) Vi föreslår följande kompletteringar för budget Finansieringen sker kommuncentralt. I huvudsak bygger underlaget på de hemställanden som återfinns i Stadsledningskontorets kompletterande underlag för budget Där framgår också SLK bedömning av dessa. De övriga kompletteringar som återfinns i detta dokument är av sådan karaktär att vi ser det politiskt angeläget att också tillföra dessa till den nu föreliggande kompletterande budgetprocessen 1 Framställningar och förutsättningar för genomförande av gällande budgetbeslut 1.1 Park- och naturnämnden Ökade skötselytor Park- och naturnämnden har begärt 1,9 mkr i kommunbidrag för utökade skötselytor från 2015 och framåt. Nämnden har under 2014 fått ytterligare 57 hektar ny mark att förvalta och under året har även tillkommit många nya skötselobjekt på dessa marker. I budget 2016 finns det avsatt medel till Park- och naturnämnden för detta men vår bedömning är att Park- och naturnämndens nuvarande resurser räcker under innevarande år. avslå Park- och naturnämndens ansökan om utökad ram för Nämnden för Intraservice Green Digital Charter Green Digital Charter (GDC) är en deklaration som ska förmå europeiska städer att arbeta tillsammans för att nå EU:s klimatmål genom innovativ användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Deltagandet ska främja framsteg i klimatarbetet genom innovativa sätt att använda den digitala tekniken i städerna. Undertecknandet av GDC innebär främst tre åtaganden: Samarbeta kring IKT och energieffektivisering med andra städer som har undertecknat deklarationen.

6 2 Utveckla fem pilotprojekt inom området inom fem år räknat från undertecknandet. minska IKT:s direkta koldioxidutsläpp med 30 % inom tio år från undertecknandet. Genom undertecknande av GDC förbinder sig Göteborg att arbeta tillsammans med övriga undertecknande städer för att leverera EU:s klimatmål genom innovativ användning av digital teknik för att öka energieffektiviteten, underlätta utsläppsminskningar och förebygga klimatförändringar. Arbetet kommer att innebära en kartläggning av koldioxidutsläppen pga användning av IKT, genomförande av minst fem projekt samt koordinering och uppföljning av resultatet i förhållande till GDC:s mål. Projekten som drivs inom ramen för GDC är en del av stadens väg mot esamhället och som ger klimatmässiga vinster. Kostnad för intraservices kartläggning av nuläge som ska ligga till grund för att ta fram en plan för genomförande och uppföljning av Göteborgs Stads åtagande inom ramen för GDC bedöms ligga på ca kr under Kostnader för årlig koordinering och uppföljning av åtagandet inom GDC och ingående projekt bedöms ligga på ca kr årligen i tio år för miljö- och klimatnämnden. Arbetsinsatsen uppskattas till cirka 400 timmar per år från Frågan om koordinering och uppföljning har överlämnats i ordinarie budgetberedning för ramen till Nämnden för intraservice utökas med 0,3 Mkr under Kommunstyrelsen raktiv hemtjänst I programmet attraktiv hemtjänst har det startats upp ett antal projekt och planerar ytterligare under året. Ett antal kommer dock att till del behöva förskjutas i tiden till 2016 och medel skulle därför behöva flyttas från 2015 till De delar som avses är samordning av uppdraget, 1,5 Mkr och välfärdsteknologi, 7,9 Mkr. kommunledningens ram minskas med 1,5 mkr och den kommuncentrala posten Fortsatt utveckling av hemtjänsten minskas med 7,9 mkr Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden Nytt livsmedelsavtal Det nya livsmedelsavtalet har medfört ökade kostnader för nämnderna. Samtliga förvaltningar har genomfört en stor omställning av utbud till alla verksamheter vilket har gjort att man kunnat begränsa kostnadsökningarna inom vissa verksamheter. Samtidigt som det tillkommit tilläggsavtal för nya livsmedelsgrupper, främst riktade till äldreomsorgen. Omställningen i måltidsverksamheten har genomförts på kort tid, och någon mätning av kundnöjdheten är inte genomförd. Man ser också att kompetenshöjande insatser behövs inom övriga sektorer (ex

7 äldreomsorg och förskola) vad gäller kommunikation, måltidsutveckling, alternativa produkter mm. Frågan har beaktats i vårt budgetförslag för 2016 genom en höjning av taket för kompensation för ekologiska livsmedel Framställan om medel ur utvecklingsfonden 2016 Framställan är tillbakadragen av nämnden. 1.6 Norra Hisingen - Kompensation för merkostnader till följd av ersättningslokaler för svenska Balettskolan vid Skälltorpsskolan SDN Norra Hisingen har hemställt till kommunstyrelsen om kompensation för merkostnader till följd av ersättningslokaler för Svenska Balettskolan vid Skällstorpsskolan. Göteborgs Stad och staten har tecknat avtal att anordna förberedande dansarutbildning i grundskolans årskurs 4-9. Avtalet löper ut 30 juni 2016 och förlängs därefter med ett år i taget. Svenska Balettskolan är lokaliserad till Selma Lagerlöfs torg i stadsdelen Norra Hisingen. Lokalförvaltningens projektenhet har genomfört en förstudie avseende ersättningslokaler för Svenska Balettskolan vid Skälltorpsskolan. Detta med anledning av att i pågående detaljplanarbete för Selma Lagerlöfs torg ska en ny sporthall inplaneras i direkt närhet till Skälltorpsskolan. Placeringen av den nya sporthallen innebär att Svenska Balettskolans nuvarande lokaler, Skälltorpsskolans byggnad B, kommer att behöva rivas för att ge plats åt sporthallen. Skillnaden mellan dagens hyra för Svenska Balettskolans lokaler och hyresnivån för den föreslagna modulbyggnaden innebär, enligt nämnden, ökade kostnader för lokaler med ca kronor per år. Enligt lokalsekretariatet utgår den nya hyran fr o m 1 september och merkostnaden är minst den av nämnden uppgivna. Förvaltningen uppskattar flyttkostnader till ersättningslokaler till ca kr. Stadsledningskontoret anser det rimligt att SDN Norra Hisingen får täckning för flyttkostnaderna till de nya lokalerna med 100 tkr samt för ökade lokalkostnader med 100 tkr 2015 då Svenska Balettskolan är en angelägenhet för hela staden och nämnden inte själva har orsakat kostnadsökningen. För 2016 och framåt har frågan hanterats i vårt budgetförslag. SDN Norra Hisingens ram utökas med 0,2 Mkr under Lundby Regionbiblioteket Hisingen Lundby stadsdelsnämnd har vid sitt sammanträde beslutat att göra en framställan till kommunstyrelsen om utökat kommunbidrag med 1 mkr för resursnämndsuppdraget Regionbiblioteket Hisingen från och med 2015.

8 Resursnämndsbidraget för biblioteket uppräknas varje år med index. I och med flytt av biblioteket under 2015 kommer driftskostnaderna att öka med cirka 400 tkr tillföljd av bland annat ökade leasing- och hyreskostnader. Då de nya lokalerna får bättre tillgänglighet och har ett mer centralt läge bedöms efterfrågan av biblioteksservice från Hisingsborna att öka. För att kunna öka öppettiderna och möta det ökade servicebehovet begär nämnden också personalresurser med 600 tkr. I budget för 2016 har inte ökade medel till detta resursnämndsuppdrag kunnat prioriteras. Ambitionshöjningen bör därför inte heller finansieras under De ökade driftskostnaderna på grund av flytt bör dock kompenseras och vi avser även att komma tillbaka till denna fråga avseende 2016 års ram i höstens kompletteringsbudget. 4 SDN Lundbys ram för resursnämndsuppdrag för bibliotek utökas med 0,4 Mkr under SDN, Social resursnämnd, Utbildningsnämnden Social hållbarhet Stadsdelsnämnderna och Social resursförvaltning ansökte 2014 om 10 mkr från Utvecklingsfonden för socialt förebyggande insatser. Medlen avsåg socialt förebyggande insatser riktade till ett stadsövergripande arbete kring kunskaps och metodutveckling. Kommunstyrelsen ställde sig positiv till framställan, men ansåg att det krävdes en precisering av vad medlen skulle användas till. Kommunstyrelsen beslutade att reservera 10 mkr att avropas i ordinarie kompletteringsbudgetar eller ordinarie budgetprocess. Stadsdelarna, Social resursförvaltning och Utbildningsförvaltningen har inventerat och prioriterat bland olika idéer och kommit överens om ett gemensamt förslag till fördelning av tkr, se bilaga. Förutom de utvecklingsaktiviteter som prioriterats föreslås att 700 fördelas till Sociala resursnämnden för övergripande processtöd och kunskapsspridning. Social resursnämnd har den 22 april 2015 beslutat om att hemställa om en fördelning av medlen enligt det gemensamma förslaget. En sammanfattning av de olika utvecklingsaktiviteterna finns som bilaga till det kompletterande budgetunderlaget. Nämnd tkr Angered Östra Göteborg 750 Örgryte-Härlanda 585 Centrum 485 Majorna-Linné 750 Askim-Frölunda-Högsbo 600 Västra Göteborg 860 Västra Hisingen 950 Lundby Norra Hisingen 405 Sociala resursnämnden 1 300

9 5 Utbildningsnämnden 360 Summa medel från Utvecklingsfonden för socialt förebyggande insatser fördelas i enlighet med ovanstående tabell. 1.9 Idrotts- och föreningsnämnden Uppdatering och utvärdering av vision Kvibergs Park Idrotts- och föreningsnämnden har av kommunfullmäktige, i beslut , fått i uppdrag att tillsammans med Östra Göteborg, Kulturnämnden och Higab arbeta fram en uppdaterad vision för Kviberg som verkar för ett varierat utbud av aktiviteter för alla åldrar. Med anledning av detta uppdrag har nämnden hemställt om att kommunstyrelsen beviljar utökat kommunbidrag för 2015 om 700 tkr för att leda och samordna arbetet med en ny vision för Kvibergs Park. Bedömning är att arbetet med att leda och samordna arbetet med en ny vision kommer att motsvara en halvtidstjänst under ett år. Övrig medverkan från förvaltningens personal ska kunna ske inom befintlig ram. Det uppdrag kommunfullmäktige givit Idrotts- och föreningsnämnden ligger i linje med nämndens ordinarie verksamhet och bör därför inte finansieras särskilt. Det finns dock en del i detta uppdrag som delvis ligger utanför den ordinarie verksamheten, särskilt avseende samordningen med andra nämnder och styrelser varför det bör utgå viss kompensation för detta. utöka Idrotts- och föreningsnämndens ram för 2015 med 0,2 Mkr Idrotts- och föreningsnämnden färdigställda investeringsprojekt Idrotts- och föreningsnämnden beslutade i samband med årsrapport 2014 om att begära utökad budgetram för 2015 om tkr för finansiering av kapitaltjänstkostnader för genomförda investeringsprojekt under Nuvarande regelverk innebär att nämnden begär utökad ekonomisk ram för kapitaltjänstkostnader och drift när anläggningen är klar och nämnden har kontroll över sina kostnader för anläggningen. Begärd utökad kommunbidragsram framkommer av tabellen nedan. Anläggning Investering utfall 2014 mkr Kapitaltjänst kostnad 2015, mkr Stadsledningskont orets kommentar Kviberg infrastruktur 8,9 0,709 Delprojekt, fortsätter 2015

10 6 Upprustning av inomhusbad 4,2 0,344 Klart Bulycke ridanläggning, förstudie 2,3 0,181 Klart. Tillfällig sporthall Backa 11,8 2,716 Delkostnad. Nämnden återkommer under 2015 med slutkalkyl. Miljöinvesteringar 0,8 0,187 Klart Totalt 28,0 4,137 Av uppföljningsrapport framgår att nämnden kommer att återkomma om drift- och kapitaltjänstkostnader för tillfällig sporthall i Backa eftersom inte alla utgifter är kontrollerade mot budget för Nämnden får återkomma i höstens kompletteringsbudget när kostnadsbilden fastställts. att Idrotts- och föreningsnämndens ram för 2015 utökas med 1,4 Mkr avseende tillkommande kapitaltjänstkostnaden efter genomförda investeringar Trafiknämnden kostnader för dagvatten Trafiknämnden betalar Kretslopps- och vattennämnden avgifter för dagvatten på allmän platsmark, dagvatten gata. Taxekonstruktionen för dagvatten har varit föremål för domstolsprövning och domen leder till att avgiften för trafiknämnden från och med 2015 går ned med 3,2 Mkr. Trafiknämndens ram för 2015 minskas med 3,2 Mkr. 2 Överföring mellan nämnder/styrelser 2.1 Nämnden för Intraservice överföring från kommuncentrala medel Inom ramen för de kommuncentrala posterna, Personal-/kompetensförsörjning, har finansiering av föreläsningsserien Åren som kommer skett sedan Budgeterade medel uppgår till 400 tkr. Från och med hösten 2015 ingår det i Intraservice uppdrag att genomföra denna aktivitet.

11 7 överföra kommunbidrag om 400 tkr för 2015 till Nämnden för Intraservice från anslaget för personal- och kompetensförsörjning. 2.2 Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning överföring från kommuncentrala medel Efter kommunfullmäktiges budget för arbetsmarknadsanslaget görs varje år en detaljbudget som bland annat innefattar feriearbete för ungdomar i årskurs nio samt gymnasieelever årskurs ett och delvis årskurs två. Kommunen har ett stort framtida kompetensbehov av utbildade personer inom vård och omsorg samt barn och fritid. De elever som söker feriejobb och går på dessa utbildningar både årskurs ett och årskurs två har varit garanterade feriejobb. För att bibehålla antal platser för övriga elever har även resurser från Personal- /kompetensförsörjningsanslaget tillförts medel varje år, 2014 motsvarade det 2,5 mkr. Bedömningen är att kompetensbehovet i kommunen kommer att vara stort även i framtiden. På grund av ovanstående föreslås nivåhöjningen för feriejobb flyttas från den kommuncentrala budgetposten Personal-/kompetensförsörjning till Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning. överföra kommunbidrag om 2,5 Mkr till Nämnden för Arbetsmarknad och vuxenutbildning från anslaget för personal- och kompetensförsörjning. 3 Investeringar 3.1 Idrotts- och föreningsnämnden ökad investeringsram Nämndens investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 110 Mkr och prognos för året uppgår till 117,8 Mkr. Nämnden har därför hemställt till kommunstyrelsen om utökad investeringsram med 8 Mkr. Alternativet är bromsa färdigställandet av någon eller några av våra pågående investeringsprojekt. Differensen förklaras främst av att Torslandaskolans sporthall beräknas bli i stort sett klar till årsskiftet och årets investeringsutgift blir därmed 50,7 Mkr mot planerade 35 Mkr. Den totala kostnaden beräknas hålla sig till budget utan det är fördelningen i tid som har ändrats. Sporthallen i Örgryte kommer däremot endast förbruka 8 Mkr mot 20 Mkr i budget. Den tillfälliga sporthallen i Backa blev försenad förra året och förbrukar 5,2 Mkr i år men nämnden har ännu inte erhållit budget. Upprustning av isanläggningar förskjuts i tid och årets förbrukningen blir 4 Mkr lägre än budget. utöka Idrotts- och föreningsnämndens investeringsram med 8 Mkr för 2015.

12 8 3.2 Fastighetsnämnden investeringsram avseende hyresgästanpassningar Fastighetsnämnden har framställt till kommunstyrelsen om utökad investeringsram uppgående till 2,4 Mkr. Fastighetsnämndens ram för investeringar avseende hyresgästanpassningar uppgår för närvarande till 9 Mkr för Två nya behov har framställts som inte ryms inom ram för Stadshus AB har önskemål om att få lokaler som är mer ändamålsenliga och tillgängliga för alla. För att uppnå detta krävs en lokalanpassning. Lokalanpassningen beräknas uppgå till 1,2 Mkr och kommer helt bekostas av hyresgästen i enlighet med en annuitetsplan som sträcker sig över fyra år. De åtgärder som genomförs bedöms kunna användas av andra potentiella hyresgäster när hyresgästen flyttar ut. Sociala resursnämnden har behov av att skyndsamt anordna bostäder för ensamkommande flyktingbarn. Inflyttning önskas snarast möjligt. Ombyggnaden av villan på Tättingegatan ger möjlighet till sex boenden. De planerade åtgärderna är en uppdelning av villan i två kompletta lägenheter. Detta innebär delvis ny rumsindelning med nya väggar samt komplettering med nytt kök, tvättstuga och badrum. För att boendeverksamheten ska tillåtas krävs också att brandskyddet mellan samtliga boenderum och avskiljningar mellan våningsplan uppgraderas. Denna anpassning beräknas uppgå till 1,2 Mkr och kommer helt bekostas av hyresgästen i enlighet med en annuitetsplan som sträcker sig över fem år. De åtgärder som genomförs bedöms kunna användas av andra potentiella hyresgäster när hyresgästen flyttar ut. utöka Fastighetsnämndens investeringsram för 2015 med 2,4 Mkr. 4 Justering av eget kapital 4.1 Kretslopps- och vattennämnden Kretslopps- och vattennämnden debiterar avgift för dagvatten på allmän platsmark, dagvatten gata. Taxan har haft en konstruktion med två nivåer på avgift. En dom i Statens VA-nämnd i mars 2015 har underkänt själva taxekonstruktionen, därav skall den lägre avgiften gälla. Effekten av denna dom är att avgifterna som debiterats till Göteborgs kommun, trafiknämnden, under perioden varit 16,75 Mkr för hög. Det egna kapitalet för Kretslopps- och vattennämndens VA-verksamhet kan, för att kompensera för detta justeras med motsvarande belopp.

13 Det är rimligt att alla transaktioner görs så korrekt och genomskinligt som möjligt. Denna justering innebär dock inte på något sätt att inte de planerade investeringarna ska genomföras som planerat. Ett eventuellt underskott i det egna kapitalet får hanteras med hjälp av kommande taxejusteringar. 9 justera ned Kretslopps- och vattennämndens egna kapital avseende VAverksamheten med 16,75 Mkr. 5 Övriga förslag 5.1 Demokrati och ökat valdeltagande I budget för 2015 finns 1 Mkr centralt avsatt för ökat valdeltagande. I budget 2016 finns vidare 3 Mkr avsatt till nämnden för konsument- och medborgarservice. Satsningen är till för att öka det demokratiska deltagandet i allmänhet och valdeltagandet i synnerhet, särskilt i de delar av staden där valdeltagandet är lågt. fördela ut den centrala reservationen på 1 Mkr för ökat valdeltagande till nämnden för konsument- och medborgarservice. 5.2 Göteborgs närradioförening Göteborgs närradioförening bidrar genom sin verksamhet till folkbildning och det demokratiska samtalet. I budget 2016 har Kulturnämndens ram utökats med 0,6 Mkr för att bidra till denna verksamhet och detta bidrag behöver föreningen redan i höst. utöka Kulturnämndens ram för 2015 med 0,3 Mkr för bidrag till Göteborgs närradioförening. 5.3 PlugIn Utbildningsförvaltningen och stadsdelarna har gemensamt utvecklat arbetet för ungdomar under 20 år som avbrutit sina gymnasiestudier eller som av andra skäl saknar ett fulltständigt gymnasiebetyg. Totalt omfattas drygt ungdomar av det kommunala aktivitetsansvaret under någon period av läsåret. Berörda förvaltningar har under projektet kontaktat 99 procent, lyckats nå 97 procent och kartlagt 94 procent av målgruppen. Detta ska jämföras med åren innan projektet då man kartlade mellan procent av målgruppen. Från 2015 förändras lagstiftningen och det tidigare begreppet kommunalt informationsansvar benämns nu kommunalt aktivitetsansvar. Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar alla

14 ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte går på nationellt program eller fullföljt nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Det innebär att alla ungdomar som går på introduktionsprogram eller slutat gymnasieskolan med ett studiebevis omfattas. Den förändrade lagstiftningen innebär att kommunernas ansvar när det gäller register över ungdomar i aktuell ålder skärps, exempelvis ska uppgifter redovisas till SCB och Skolverket och man ska också bevaka omfattande frånvaro hos annan huvudman. Den förändrade benämningen förklaras av att kommunerna ska vara mer aktiva i sin uppsökande och åtgärdande verksamhet. Verksamheten är mycket angelägen och har varit framgångsrik och medel finns avsatt särskilt i budget Utöver detta gör vi dock bedömningen att det även behövs ett tillskott under utöka Utbildningsnämndens ram för 2015 med 7 Mkr. 5.4 Kuratorstjänster Ungdomsmottagningarna Genom Göteborgs Stads budget 2015 beslutade kommunfullmäktige hösten 2014 om en utökning av kuratorer på ungdomsmottagningarna på 4 Mkr som en central reservation. Vi föreslår en fördelning till stadsdelarna enligt nedanstående. Fördelning kuratorstjänster ungdomsmottagningar SDN Belopp (tkr) Angered 500 Östra Göteborg 400 Örgryte-Härlanda 400 Centrum 400 Majorna-Linné 400 Askim-Frölunda-Högsbo 400 Västra Göteborg 400 Västra Hisingen 400 Lundby 300 Norra Hisingen 400 Totalt fördela ut den centrala reservationen för kuratorstjänster på ungdomsmottagningarna i enlighet med ovanstående tabell.

15 5.5 Jubileumssatsningen på bostäder Inför Göteborgs jubileum 2021 gör staden en historisk stor insats på bostadsbyggandet. Uppdraget för Jubileumssatsningen är att fram till 2021 i nära samverkan med byggande aktörer producera detaljplaner och byggnation av 7000 färdiga bostäder utöver den normala plan och bostadsproduktionen. Uppdraget är både till volym och tid en stor utmaning för nämnderna och bostadsbyggarna. För att säkerställa möjligheten för de planerande nämnderna att genomföra denna satsning behöver de utökade ramar. I budget 2016 finns det avsatt 15 Mkr men det är angeläget att projektet får finansiering och kan starta snarast. 11 utöka Byggnadsnämndens ram för 2015 med 0,5 Mkr, Fastighetsnämndens ram för 2015 med 2,6 Mkr, Trafiknämndens ram för 2015 med 6,4 Mkr och Parkoch naturnämndens ram för 2015 med 0,5 Mkr. 5.6 Satsningar inom äldreomsorgen I budget 2015 finns en reservation för att möta eventuella medfinansieringskrav från staten i kommande budgetar. Regeringen har nu presenterat sin budgetproposition och i denna finns inga sådana krav, däremot finns det en satsning på äldreomsorgen som för Göteborgs del borde innebära ca 50 Mkr. När detta kommunbidrag skulle betalas ut framgår inte och vi vill därför redan nu fördela ut medlen till stadsdelsnämnderna för att möjliggöra för dessa att faktiskt genomföra satsningen under hösten. Vi avser att inte dubblera den statliga satsningen för Fördelningen per SDN baserar sig på resursfördelningsmodellen. Fördelning 50 mkr äldreomsorg SDN Belopp (tkr) Angered Östra Göteborg Örgryte-Härlanda Centrum Majorna-Linné Askim-Frölunda-Högsbo Västra Göteborg Västra Hisingen Lundby Norra Hisingen Totalt Fördela ut den centrala reservationen för äldreomsorg i enlighet med ovanstående tabell.

16 Satsningar inom skolan I budget 2015 finns en reservation för att möta eventuella medfinansieringskrav från staten i kommande budgetar. Regeringen har nu presenterat sin budgetproposition och i denna finns inga sådana krav, däremot finns det en satsning på lågstadiet som för Göteborgs del borde innebära ca 100 Mkr. När detta kommunbidrag skulle betalas ut framgår inte och vi vill därför redan nu fördela ut medlen till stadsdelsnämnderna för att möjliggöra för dessa att faktiskt genomföra satsningen under hösten. Vi avser att inte dubblera den statliga satsningen för Fördelningen per SDN baserar sig på resursfördelningsmodellen. Fördelning 100 mkr skolan SDN Belopp (tkr) Angered Östra Göteborg Örgryte-Härlanda Centrum Majorna-Linné Askim-Frölunda-Högsbo Västra Göteborg Västra Hisingen Lundby Norra Hisingen Totalt Fördela ut den centrala reservationen för skola i enlighet med ovanstående tabell. 5.8 Göteborgs Lustgårdar Göteborgs Lustgårdar är en trädgårdsutställning i samverkan med Botaniska trädgården, Gunnebo slott och trädgårdar, Liseberg AB samt Göteborg & co. Syftet med utställningarna är att Lyfta fram unika trädgårdskvaliteter i några av Norra Europas främsta park- och trädgårdsanläggningar samt befästa regionen som ett av Norra Europas främsta turistmål. Temat 2016 är Open to the green world. Internationellt hög klass och stadsutveckling är ledord. Göteborg & co projektleder och marknadsför utställningarna samt samordnar sponsring. Detta finansieras av parterna i en gemensam pott. I vårt förslag till budget 2016 finns 6 Mkr avsatt för Göteborgs Lustgårdar. avslå Park- och naturnämndens framställan om medel för 2015.

17 5.9 Resursnämndsuppgift kulturhus Selma Lagerlöfs torg Kulturhusutredningen har pekat ut ett antal kulturhus som kan vara aktuella för att finansieras via resursnämndsuppdrag. Ett kulturhus vid Selma Lagerlöfs torg är inte ett av dessa. En finansiering av ett sådant kulturhus ligger därmed på SDN Norra Hisingen att fatta beslut om inom ramen för sin befolkningsram, i enlighet med nivå 1 i kulturhusutredningen. SDN Norra Hisingen kommer inte att få någon resursnämndsuppgift att bedriva ett kulturhus på Selma Lagerlöfs torg. 13 avslå framställan från SDN Norra Hisingen Överförmyndarnämndens politiska arvodering Tidigare bestod överförmyndarnämnden av tre heltidsarvoderade politiker. Denna organisation har successivt minskats och kommunbidraget till Överförmyndarnämnden för 2015 innefattade medel för två heltidsarvoderade politiker. I och med att nämnden i dagsläget består av två deltidsarvoderade politiker, vardera på 45 %, är kommunbidraget till Överförmyndarnämnden i denna del felaktigt. Skillnaden mellan budgeterad arvodering och den arvodering som förekommer är 110 % vilket motsvarar 1,1 Mkr. minska Överförmyndarnämndens ram för 2015 med 1,1 Mkr Trafiknämnden omprioriteringar i investeringar Trafiknämnden prognostiserar en avvikelse för projekt Skeppsbron etapp 1. Projektet är den första etappen i omdaningen av Södra Älvstranden vid Skeppsbron. Projektet omfattar bland annat utbyggnad av spårväg mellan Järntorget och Lilla Torget via Stora Badhusgatan ny terminal och hållplats vid Stenpiren samt utbyggnad av gator och allmänna platser. Trafikkontoret har upprättat en prognos för projektet som indikerar en avvikelse för såväl projektet totalt som för investeringsramen för Investeringsutgifterna för 2015 beräknas att bli 263,0 Mkr, 86,2 Mkr högre än investeringsramen om 176,9 Mkr. Trafiknämnden begär att få göra en omprioritering bland sina investeringar för Totalt beräknas utgiftsminskningarna, netto, uppgå till 132 Mkr, vilket ger möjlighet att hantera projektet Skeppsbrons nettoutgiftsökning om 123,4 Mkr samt att reservera närmare 9 Mkr för att hantera återstående risker. Trafiknämnden föreslår följande neddragningar i sin investeringsram:

18 14 Förslag till omprioriteringar netto 2015 (mnkr) Nuv. ram Omprioritering Förslag till ny ram KomFram Göteborg 25,0-20,0 5,0 Summa "Städerna" 25,0-20,0 5,0 Reinv spårvägsbanan 86,8-12,0 74,8 Summa Reinvestering 86,8-12,0 74,8 Stora projekt: Sörredsmotet - kommunala delar 23,7-23,7 0,0 Stora projekt: Hisingsbron inkl nedsänkning E45 183,7-76,3 107,4 Summa Stora projekt 207,4-100,0 107,4 Summa omprioritering 319,2-132,0 187,2 Trafiknämnden föreslår följande ökning i sin investeringsram: Förslag till ny ram för Skeppsbron etapp 1 för 2015 (mnkr) Nuvarande ram 2015 Omprioritering Förslag till ny ram 2015 Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Skeppsbron etapp 1 176,9 71,8 105,1 +94,8-37,2 +132,0 271,7 34,6 237,1 Trafiknämndens begäran om ändringar i sin investeringsram godkänns. uppmana Trafiknämnden att se över investeringarna för 2016 och framåt för att hantera kommande behov av prioriteringar Romskt center I samband med att Göteborg av regeringen under 2012 utsågs att bli pilotkommun för romsk inkludering lyftes frågan om ett Romskt informations- och kunskapscenter i samråd med romerna i staden. Kommunstyrelsen gav sedan ett uppdrag till stadsledningskontoret att utreda behovet av ett sådant center. Studieresor har gjorts till Malmö för att studera verksamheten vid motsvarande center. Därefter har utredningen, rent praktiskt, genomförts i form av en förstudie, finansierad av Europeiska socialfonden (ESF) under första halvåret I budgetförslaget för 2016 finns medel för romskt center men för att möjliggöra en tidigare start vill vi tillföra medel redan under utöka Nämnden för konsument- och medborgareservices ram för 2015 med 1,3 Mkr.