KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kultur- och fritidsnämnden Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde kl i Stora mötet på Koordinaten Ordförande Patrik Renfors (V) Sekreterare Björn Selim Nr DiarieNr Ärendemening 1 KFN Ordförandens information 2 KFN Kultur- och fritidschefens information 3 KFN Bokslut 2014 s. 2 4 KFN Revidering av verksamhetsplan från Mål och budget s KFN Redovisning av säg vad du tycker 2014 s KFN Föreningsbidrag kultur 2015 s KFN Föreningsbidrag barn och vuxna 2015 s KFN Föreningsbidrag vuxna 2015 s KFN Anläggningsstöd 2015 s KFN Föreningsmedverkan på Ramdalens Idrottsplats 11 KFN Koordinatens mötesrum taxa och regelverk 12 KFN Revidering av Kultur- och Fritidsnämndens delegations- och verkställighetsordning 13 KFN Delgivningar 14 KFN Information och rapporter s. 94 s. 97 s. 100

2 Tjänsteskrivelse 1 (4) Datum Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon , Fax conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Bokslut 2014, kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1 Godkänna förslaget till bokslut Godkänna förslagen till uppföljning och tilläggsbudget av investeringar i bokslutet Sammanfattning Årets resultat är +399 tkr. I bifogade handlingar finns 2014 års uppföljning av verksamhet, mål och mått, investeringar, intern kontroll, personalstatistik och ekonomi. Överskottet beror bl.a. på lägre personalkostnader och lägre städkostnader. OXL200 v Ärendet Allmänt Kultur- och fritidsnämnden antog en verksamhetsplan för Förvaltningen arbetade fram en handlingsplan för året och respektive verksamhet gjorde konkreta verksamhetsbeskrivningar. Under året har planerna följts upp. Året har präglats av många förändringar och personalstyrkan har inte kunnat vara fulltalig. Osäkerhet har även funnits kring idrottsplatsens kostnader. Övergripande redovisning av bokslutet till kommunfullmäktige Redovisning av det bokslutet har skickats till kommunstyrelsen enligt anvisningar för bokslut. Investeringar Begäran om tilläggsbudget görs för investeringsmedel för lägerboende. Investeringsmedel, 147 tkr, förs över till kommunstyrelsens konto för lägerboende. Begäran görs om tilläggsbudget till 2015 för Koordinatens inventarier med 45 tkr

3 Tjänsteskrivelse 2 (4) Datum Slutförda investeringsprojekt är RFID-märkningen av bibliotekets media och innebandysargen på Ramdalens sporthall. Stenviksbadets renovering är slutförd. Några kommentarer till verksamheterna: Kultur Studieförbund - Utbetalning av bidrag till studieförbunden har gjorts under året. Sex studieförbund har fått bidrag: ABF, NBV, Studiefrämjandet, Medborgarskolan och Kulturens bildningsverksamhet. Fyra studieförbund har inte ansökt om bidrag. Vi har genomfört en årlig kontroll av ett studieförbund. Bidrag till kulturföreningar har genomförts enligt regelverket. Koordinaten har under året haft 270 kulturarrangemang och 170 av dem har haft en inriktning på barn och unga. Arbetet med kulturarv har gjorts tillsammans med föreningar och med Oxelösundsarkivet. Fortsatt samarbete med sörmländsk kulturplan. Belut om att blrja arbetet med en kulturplan för Oxelösund. Bibliotek Koordinaten besöktes av besökare vilket är nytt rekord. Detta är ett resultat av att många nyanlända finns på Koordinaten men även att antalet besök av familjer ökar. Mediautlåningen var st och barn och ungdomsmedia ökade med 23% jämfört med föregående år. Utlånade barn och ungdomsmedia motsvarar 36% av bibliotekets utlåning. Bibliotekets personal har arbetat på skolbiblioteken varje vecka och har haft 375 bok- och läsfrämjande aktiviteter. Biblioteket har samverkat inom äldreomsorgen och varje vecka besök Sjötången och Björntorp. Under året har även filvisningar gjorts på äldreboende, kulturombud och högläsning organiserats. Samarbetet med omsorgen har vidareutvecklats. Under året reviderades och antogs biblioteksplanen för En biblioteksplan är obligatorisk för kommunerna. Konsumentverksamheten Konsumentinformationen har öppet två gånger i veckan för personliga besök, Sammanlagt har konsumentvägledaren svarat på 89 frågor under året. Koordinatens information har därtill svarat på 64 informationsfrågor. Koordinatens information svarar på enklare konsumentfrågor under öppethållande. Viss uppsökande verksamhet görs till skola och seniorer och samarbete finns med vård och omsorgsförvaltningens budget och skuldrådgivning. Fritidsgård Fritidsgården besöktes under året av barn och unga. Antalet ungdomar var Jämfört med föregående år så är det en ökning hos de yngre barnen. Ungdomarna har lite mindre nivå. Under året har vi i begränsad skala kunnat använda källaren med musikaktiviteter. Detta påverkar statistiken. Antalet tjejer har ökat med 15% sedan Samverkan mellan socialtjänst, skola och polis utvecklas hela tiden. Turism Besöksnäringen har stora möjligheter att växa i Oxelösund. Under året fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om att arbeta fram en strategi för

4 Tjänsteskrivelse 3 (4) Datum besöksnäringen i Oxelösund. Den ska inkludera företagare, föreningar, andra nämnder och bygga vidare på den regionala strategin för besöksnäringen. Genomfört samarbete med Nyköpings kommun och specifikt möjligheter för näringen att arbeta med destinationsutveckling och exportmognad. Kultur- och fritidsnämnden Ingår i samarbetet mellan utbildnings-, vård och omsorgs- och kultur- och fritidsnämnden kring barn och ungdomar. Deltar aktivt i utvecklingen av den Sörmländska kulturplanen och samarbetet mellan kommunernas politiker. 4.1 Ekonomi och finansiering Årets resultat är 399 tkr. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om intern kontrollplan för 2015 och utvärderat 2014 års interna kontrollplan. Detta gjordes vid sammanträdet i december Konsekvenser - Barn- och ungdomsperspektiv Utifrån barn och ungas perspektiv så har samtliga verksamheter bidragit med att genomföra aktiviteter. Barn- och ungdomar har prioriterats i förhållande till vuxnas verksamhet. Samverkan med föreningslivet för att arbeta med förebyggande verksamhet vid riskhelger har skett vid flera tillfällen. - Äldreperspektiv Verksamhet för seniorer finn på olika sätt t.ex. stöd till pensionärsorganisationer och andra föreningar. Biblioteket har uppsökande verksamhet på äldreboenden och samverkar med vård- och omsorgsförvaltningen på olika sätt t.ex. filmvisningar och kulturombud. Seniorcafé sker två gånger per vecka på Koordinaten och är också ett gränsöverskridande samarbete mellan förvaltningar och föreningar. - Personal/fackligt Samverkan är genomförd. Kommentarer till personalstatistiken finns i bifogat dokument. 4.3 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kultur- och fritidschefen föreslår att bokslutet i sin helhet godkänns samt att investeringsmedel förs över till 2015 enligt ovanstående förslag.

5 Tjänsteskrivelse 4 (4) Datum Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Ekonomiruta med ekonomiskt utfall för kultur- och fritidsnämnden 2014, daterad Investeringar 2014 med kommentarer, daterad Intern kontroll 2014, daterad Personalstatistik med kommentarer, daterad Uppföljning analys av kommunmål, daterad Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Pia Westlin Administrativ handläggare Beslut till: Kommunstyrelsen (FÅ) Kultur- och fritidschefen (FK) Administrativ handläggare (FK)

6 Ekonomiskt utfall 2014 Blankett 2 Övriga Budget- Verksamhet Anslag intäkter Kostnad utfall Nämndverksamhet Turism Konsumentinformation Gemensam administration Fritid Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café/uthyrning Summa för ansvarsområdet Summa Summa Summa Ursprungligt anslag: Ändrade ramar enligt följande beslut: Omdisponering sim- och sporthall: Besparing: Ny anslagsram: tkr tkr tkr Utfall mot budget 2014 Kultur- och fritidsnämnden lämnar ett överskott med 400 tkr. Överskottet fördelar sig enligt följande: 300 tkr är lägre personalkostnader (inga vikarier vid föräldraledigheter, sjukskrivningar och annat arbete). Utfall jämfört med föregående år Anslagen minskade med 450 tkr. Intäkterna ökade med 300 tkr. Kostnaderna minskade med 600 tkr. Kultur- och fritidsnämnden fick ett lägre anslag, besparing, inför 2014 på 450 tkr. Kvarstående 100 tkr är flera mindre Ökade intäkter är till största delen hyra som poster bl a lägre städkostnader Medley betalar enligt nytt avtal 2014 för drift (Kustbostäder). av Ramdalens sim- och sporthall, 250 tkr. Extra intäkter för verksamhetsutveckling 60 tkr Under 2014 har alla tjänster inte varit har tillkommit under besatta. Den ansträngda personalsituationen har lett till att inarbetad Lägre kostnader för hyra av Ramdalens årsarbetstid inte har kunnat tas ut i sim- och sporthall enligt nytt avtal 2014 för drift ledighet. av Ramdalens sim- och sporthall, 200 tkr hade kultur och fritid kostnader för nedskrivning av den kommunala konstens värde 300 tkr samt avskrivning av en fordran 170 tkr.

7 Investeringar Under året har upprustning av Stenviksbadet fortsatt. Arbetet med RFID har slutförts. Ny innebandysarg till Ramdalens sporthall. Inventarier till Koordinaten har köpts. Medel för investering i nytt lägerboende ska flyttas över till Kommunstyrelsen. Som tilläggsbudget till 2015 äskas 44 tkr för inventarier på Koordinaten. 147 tkr äskas tilläggsbudget till 2015 för lägerboendet, flyttas över till kommunstyrelsen. (Belopp i tkr) Budget och Bokslut Budget- Bokslut tilläggsbudget 2014 utfall 2013 Inventarier Koordinaten (TB) Ramdalens idrottsplats, lägerboende (TB) TB till KS Stenviksbadet (TB) TB till KS RFID Ramdalens sporthall, innebandysarg Inventarier Koordinaten TB 2015 Summa

8 Bedömning intern kontroll 2014 Blankett 5 Förvaltningen Processer Bedömning Slutsatser av resultat av som kontrollerats av resultat den interna kontrollen Rapportering till nämnd/beslut om ny plan Beslut i Kfn december 2013 om intern kontrollplan för Utbildning Uppföljning och diskussion vid ett nämndsammanträde under Revidering av dokumenthanteringsplan för kultur och fritid. Ange verksamhets- eller ekonomisk kontroll efter process. V eller E. Säkerställa att lagar och riktlinjer för dokumenthantering följs V Säkerställa att lagar och riktlinjer för dokumenthantering följs V Icke nöjd, nästan nöjd, varken eller, helt nöjd Icke nöjd Icke nöjd Utbildning kommer att genomföras under 2015 med ny kultur- och fritidsnämnd. Brist på personalresurs. Revidering av dokumenthanteringsplan kommer att genomföras under Redovisning i samband med delårsrapporten. Rapport vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde Personalens arbetsmiljö är bra utifrån kommande organisationsförändringar V Helt nöjd Planering inför och uppföljning av arbetsmiljön är viktig vid organisationsförändringar. Temasammanträde på Ramdalens Bad och Sport Rapport från dialogmöten om idrottsplatsen vid fyra sammanträden i kulturoch fritidsnämnden. Resultat av tidigare investeringar och satsningar på Ramdalens fritidsanläggningar V Helt nöjd Fortsatt dialog kring och uppföljning av verksamheten vid Ramdalens fritidsanläggningarna är viktigt. Rapport om klara avtal med Stjärnholms ryttarförening vid kulturoch fritidsnämndens sammanträde Uppföljning av verksamheten och avtal med Stjärnholms ryttarförening. V Helt nöjd Fortsatt dialog kring och uppföljning av verksamheten vid Stjärnholms ridanläggning är viktigt. Skriftlig rapport med uppföljning av kommunmålen vid delår och bokslut. Verksamheten bedrivs enligt den politiskt beslutade verksamhetsplanen Helt nöjd Fortsätta arbeta efter centrala anvisningar och riktlinjer. V Skriftlig och muntlig redovisning av kostnader, intäkter och prognos vid fem sammanträden i kultur- och fritidsnämnden. Kostnader och intäkter jämförs med budget, åtgärdsplan vid avvikelse E Helt nöjd Fortsätta arbeta efter centrala anvisningar och rutiner. Skriftlig och muntlig redovisning av kostnader och prognos vid fyra sammanträden i kulturoch fritidsnämnden. Beslutade ekonomiska ramar och projektplan för investeringar följs E Helt nöjd Fortsätta arbeta efter centrala anvisningar och rutiner.

9 Uppföljning av investeringar, bokslut 2014 Sid Del 1: Investeringsutgifter Ansvarig Obj. Budget Nettokostnad Äskad TB Bokför nämnd nr inkl TB Ändamål enl redovisn Utfall Kommentar till 2015 Utgift KS 79 E-tjänster 0 79 Ursprunglig budget 200 tkr KS E-tjänster, (TB) KS Fastighetsnät / trådlöst (TB) KS Nytt intranät My Live Ur budgeten för E-tjänster 0 KS 300 Utveckling av kodsträng (TB) Används till utveckling av AR m.m KS Beslutstödsystem, (TB) Ska användas till etapp 3, nyckeltal KS 250 Raindance, uppgradering och utveckling Ska användas till internfakturaportalen 2015 KS Mat- och transportvagnar Ur invest.reserven 113 KS Larsson & Kjellberg (TB) Besked från Larsson & Kjellberg o Oxelö Energi saknas. TB till KS Lägerboende Ramdalens IP (TB) TB 400 tkr, Från KFN 153 tkr (TB) och invest.reserv 900 tkr 0 KS Utbyte av ventilationsaggregat, Björntorp (TB) KS Utredning om framtidens förskola och skola (TB) KS Utredning ombyggnad av kök, Peterslundsskolan (TB KS Ventilation Ramdalsskolan (TB) KS Krypgrund Ramdalsskolan (TB) KS Tak på Ramdalsanläggningen, etapp 1 (TB) Framskrivning behövs ur "Taket Ramdalen" KS Byte värmesystem Ramdalsskolan Ur fastighetsbudgeten 80 KS Byte ventilationsaggregat Ramdalsskolan Ur fastighetsbudgeten 133 KS Ombyggnad Torgskolan Ur invest.reserven KS Offentlig toalett, Gästhamnen Ur fastighetsbudgeten 284 KS Brevik, renovering omklädningsrum Ur fastighetsbudgeten 350 KS Björntorp, utbyte takbeläggning Ur fastighetsbudgeten 275 KS Peterslundsskolan, utbyte takbeläggning Ur fastighetsbudgeten 171 KS Värme och ventilation, Ramdalsskolan Ur fastighetsbudgeten KS Ramdalen hus E, utbyte av ventilationssystem Ur fastighetsbudgeten 418 KS Ramdalen hus E, utbyte av ventilationssystem Ur fastighetsbudgeten 624 KS Framtida skola / förskola, etapp Ur budgeten för ombyggnad av kök 100 KS Taket Ramdalen, etapp Ur budgeten för Taket, Ramdalen 0 KS Taket Ramdalen, projektering etapp Ur budgeten för Taket, Ramdalen 119 KS Ombyggnad av kök (TB) Ur budgeten för ombyggnad kök (TB) 0 KS Breviksskolan, vikvägg Ur fastighetsbudgeten, förstärkning av takbalk samt ny vägg 275 KS Björntorp, byte ventilationsaggregat byggnad B Ur fastighetsbudgeten 431 KS Tillgänlighetsinvent D-skolan, Sjötången, Brevik Ur invest.reserven, 285 tkr, och ur ombyggnad av kök (TB), 215 tkr 211 KS 89 Fastigheter 0 89 Ursprunglig budget tkr KS Taket, Ramdalen Ursprunglig budget tkr KS 85 Ombyggnad av kök (TB) Ursprunglig budget tkr KS Ombyggnad av kök Ursprunglig budget tkr KS 750 Utveckling Jogersö (TB) KS 50 Rakel kommunikationssystem (TB) 0 50 Delsumma C:\Users\bjse0001\Desktop\Kallelse Kfn \Kfn_2015_02_09\3_KFN_2015_4\3_KFN_2015_4_Investeringar.xlsx Invest

10 Uppföljning av investeringar, oktober 2014 Sid Del 1: Investeringsutgifter Ansvarig Obj. Budget Förbrukat Äskad TB Bokför nämnd nr inkl TB Ändamål enl redovisn Utfall Kommentar till 2015 Utgift VON 300 Trygghetslarm, särskilda boenden VON Inventarier äldreboende, (TB) VON Inventarier funktionsstöd, Sjögatan 67 1 Ur budget inventarier gem. Utrymmen 67 VON 182 Invent. bostäder m särsk. serv. (gem. utr.) (TB) Flytt Sjögatan, fakturaunderlag finns 69 tkr, resten TB till 2015 VON 400 Elektronisk nyckelhantering i hemvården (TB) Kanske inte hinns med i år, TB till 2015 VON Teknisk utrustning, hemsjukvård 0 0 Delsumma KFN Ramdalens idrottsplats, lägerboende (TB) 0 0 Flyttat till KS lägerboende 153 tkr 0 KFN Inventarier Koordinaten (TB) KFN Rfid ersätter streckkoder i bibliotekets media (TB) Ska flyttas till KS lägerboende, objekt KFN Stenviksbadet brygga, markarbeten, lekplats (TB) tkr ska flyttas till KS lägerboende, objekt KFN Inventarier 2014 Koordinaten Önskar TB till KFN Rfid KFN Innebandysarg Delsumma MSN 100 GIS Avtal med Nyköping avseende kartor MSN 80 Gc-vägar (TB) 0 80 Överskottet används till Centrumhållplatsen MSN Centrumhållplats (TB) Ny asfaltbeläggn samt ändr av kantsten. 214 tkr ur Trafiksäkerhet (TB) 403 MSN Gc-väg, Föreningsgatan Investeringsbidrag inkommit 2014, arbetet gjordes 2013 MSN Husbilsparkering, fiskehamnen (TB) MSN Fartpåminnare, Femörevägen 8 2 Ur trafiksäkerhetsåtgärder 8 MSN Fartpåminnare, Ö Frösäng 8 2 Ur trafiksäkerhetsåtgärder 8 MSN Tillgänglighetsanpassning, parkbänkar MSN Cykelfält, Sundsörsvägen MSN Kupolplattor runt eken Ur tillgänglighetsanpassning, arbetet ej betalt ännu 13 MSN Trafikövervakning Ö Frösäng MSN Fartpåminnare, Lingonvägen 54 1 Ur trafiksäkerhetsåtgärder 54 MSN Gc-väg, Baravägen Ny gc-väg Baravägen. Statsbidrag beviljat med ytterliggare 800 tkr MSN Markberedning mm., Gästhamnen Ur Tillgänglighetsanpassning, parker (TB). Utplacering av parkbänkar 100 MSN Fiskehamnen, öka attraktiviteten MSN Trafiksäkerhetsåtgärder, röd massa på cykelöverfart Ur Utbyte av utrustn. Luftkvalité, 120 tkr, Trafiksäkerhetsåtgärder, 2 tkr 120 MSN 29 Trafiksäkerhetsåtgärder 0 29 Ursprunglig budget 600 tkr MSN 125 Trafiksäkerhetsåtgärder (TB) Åtgärder för sprucken vägtrumma. Trafiksituationen vid Torget MSN Tillgänglighetsanpassning Tillgänglighetsanpassning gc-väg Sunda 379 MSN 216 Tillgänglighetsanpassning (TB) Ursprunglig budget (TB) 233 tkr MSN 80 Utbyte av utrustning för luftkvalitémätning (TB) 0 80 Avvaktar bildandet av nytt luftvårdsförbund. TB till 2015 MSN 300 Torget, utveckling (TB) Osäkert om dettal kommer att förbrukas 2015, om inte TB till 205 Delsumma C:\Users\bjse0001\Desktop\Kallelse Kfn \Kfn_2015_02_09\3_KFN_2015_4\3_KFN_2015_4_Investeringar.xlsx Invest

11 Uppföljning av investeringar, oktober 2014 Sid Del 1: Investeringsutgifter Ansvarig Obj. Budget Förbrukat Äskad TB Bokför nämnd nr inkl TB Ändamål enl redovisn Utfall Kommentar till 2015 Utgift UN Inventarier och lekutrustning Ska föras om till objekt UN Smartboard (till förskola och grundskola) (TB) UN Ljuddämpande inventarier skola och förskola Ska föras om till objekt UN Smartboard i förskolor och grundskolor Fler har köpts in då fler klassrum behövs vid ökande elevantal 575 UN Ljuddämpande inventarier till förskola och skola Påbörjas under ht UN Inventarier och lekutrustning Påbörjas under ht Delsumma Delsumma 0 Investeringsreserv 0 Ursprunglig tkr. Till Torgskolan, tkr, lägerboende 900 tkr 191 mat- o transportvagnar, 115 tkr, tillgänglighetsinvent skolor, 285 tkr Ursprunglig investeringsbudget Tilläggsbudget från Summa budget (inkl TB) resp. förbrukat Del 2: Investeringsinkomster, oktober 2014 Ansvarig Obj. Inkommet Bokför nämnd nr Budget Försäljningar enl redovisn Utfall Kommentar Utgift KS Lastudden tomter 695 KS Tomträtter Fiskehamnen försäljningar pågår KS -350 Segelvägen KS V. Femöre 1 C och 1 D tomter KS V. Femöre 1 E och 1 F (barnkoloni) KS -400 Inskogen KS Poppeln Såld 1 feb 2014 KS 350 Övrigt (reserv) Plåtslagaren KS Småskraken tomt"remsor" KS Vallsundsvägen 0 0 KS Reserv 0 0 Summa Summa investeringsinkomster Netto investeringar o försäljningar C:\Users\bjse0001\Desktop\Kallelse Kfn \Kfn_2015_02_09\3_KFN_2015_4\3_KFN_2015_4_Investeringar.xlsx Invest

12 ring Inkomst Netto 0 Frida 30 Frida 58 Frida 0 Susanna 0 Magnus 18 Magnus 0 Magnus 113 Lisa 0 Gunilla Niklas C:\Users\bjse0001\Desktop\Kallelse Kfn \Kfn_2015_02_09\3_KFN_2015_4\3_KFN_2015_4_Investeringar.xlsx Invest

13 ring Inkomst Netto C:\Users\bjse0001\Desktop\Kallelse Kfn \Kfn_2015_02_09\3_KFN_2015_4\3_KFN_2015_4_Investeringar.xlsx Invest

14 ring Inkomst Netto ring Inkomst Netto C:\Users\bjse0001\Desktop\Kallelse Kfn \Kfn_2015_02_09\3_KFN_2015_4\3_KFN_2015_4_Investeringar.xlsx Invest

15 Personalstatistik 2014 Antal Anställda Antal anställda per den 30 nov tillsvidare visstid totalt tillsvidare visstid totalt tillsvidare visstid totalt tillsvidare visstid totalt VOF UF KFF MSF KSF Totalt Faktiskt arbetad tid tillsvid & visstid timavlönat totalt tillsvid & visstid timavlönat totalt tillsvid & visstid timavlönat totalt tillsvid & visstid timavlönat totalt Faktiskt arbetad tid i årsarbetare VOF 303,2 73,4 376,6 295,5 62,7 358,2 289,6 56,5 346,1 302, ,8 UF 225,5 22,8 248,3 212,8 19,4 232, ,9 226,9 220,2 15,4 235,6 KFF 17,8 0, ,1 0 18,1 18,5 0 18,5 18,1 0,6 18,7 MSF 12,5 0,3 12,8 10,4 0,1 10, ,2 0 12,2 KSF ,4 55,4 62,1 7,2 69,2 82,8 5,9 88,7 Totalt ,7 714,7 585,8 88,6 674,4 593,2 79,6 672,7 636,1 71,9 708 inkluderat mertid och övertid Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro jan till dec i % av timmar enligt ordinarie arbetstid dag 1-4 dag dag 91- totalt dag 1-4 dag dag 91- totalt dag dag dag 91- totalt dag dag dag 91- totalt VOF 3,97 2,33 3,30 9,60 3,70 2,04 3,37 9,11 3,46 1,71 2,16 7,34 2,62 1,46 0,32 4,38 UF 3,07 2,00 2,67 7,74 3,41 1,75 2,12 7,28 3,54 1,22 1,04 5,81 2,95 0,76 0,87 4,58 KFF 1,72 0,31 2,07 4,10 1,72 1,79 0,38 3,89 1,84 0,92 0,04 2,80 1,54 0,01 0,00 1,56 MSF 2,24 0,26 0,00 2,50 2,95 0,08 0,00 3,03 3,26 0,00 0,00 3,26 1,52 0,11 1,99 3,62 KSF 2,67 0,86 0,96 4,49 2,98 1,39 2,68 7,05 3,18 1,29 1,22 5,69 2,56 1,22 0,66 4,44 Totalt 3,43 1,99 2,78 8,20 3,46 1,84 2,70 8,00 3,46 1,44 1,56 6,45 2,99 1,07 0,94 5,00

16 Personalstatistik 2014 Övertid och mertid antal årsarbetare jan-dec VOF 7,8 7,7 6 5,5 UF 1,8 2,7 2,9 2,9 KFF 0,1 0,2 0,1 0,1 MSF KSF 0,6 0,6 1,1 1,9 Totalt 10,3 11,2 10,4 10,4 Antal anställda varför har de ökat/minskat, vad har hänt under året? Antalet anställda är samma som föregående år. Fler visstidsanställda (med ersättning från AMS). Faktisk arbetad tid årsarbetare, arbetad tid för tillsvidare- och visstidsanställda sam timavlönat arbete. Ökning, minskning av verksamhet? Samma nivå som tidigare för faktiskt abetad tid. Få timanställda. Sjukfrånvaro, kort och lång hur ser organisationen ut (sjuk/frisk), och varför? Vad har gjorts under året för att främja, förebygga, rehabilitera? Ökad sjukfrånvaro över tid, orsaken är långtidssjukskrivningar. Något lägre korttidssjukfrånvaro. Över- och mertid varför ser uttaget/antalet timmar ut som det gör Kultur och fritid har lokalt avtal om årsarbetstid, fler arbetade timmar syns inte i redovisningen under övertid och mertid har, pga vakanser, inneburit hårt ansträngd personalsituation och svårigheter att ta ut inarbetad årsarbetstid/komptid i ledighet. Behöver hitta balans.

17 Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Antagen ,?

18 Innehåll INLEDNING... 1 MÅLUPPFYLLELSE... 2 TRYGG OCH SÄKER UPPVÄXT... 3 GOD FOLKHÄLSA... 6 TRYGG OCH VÄRDIG ÅLDERDOM... 9 ATTRAKTIV BOSTADSORT HÅLLBAR UTVECKLING VIKTIGA HÄNDELSER... 19

19 Inledning Kommunmål 2014 Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Till varje kommunmål har mått antagits. Fullmäktige har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2014 för att respektive mål ska anses uppnått. Kultur- och fritidsnämnden bidrar med aktuellt värde för de mått som i tabellen är markerade med fetstil. Kultur- och fritidsnämndens mål 2014 Kultur- och fritidsnämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna nämndens verksamhet för budgetåret Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till varje nämndmål har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2014 för att nämndens mål ska anses uppnått. Särskilda satsningar och uppdrag Vid årsredovisningen görs också en uppföljning av de särskilda satsningar och särskilda uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om. I mål- och budget finns inga sådana beslut gällande Kultur- och fritidsnämnden. Viktiga händelser I Årsredovisning för 2014 ingår även ett avsnitt om viktiga händelser och beslut under året som har påverkat nämndens verksamhet Uppföljning I denna uppföljning redovisas För varje kommunmål: o Uppföljning av nämndens mål och mått o Nämndens bidrag till uppföljningen av kommunfullmäktiges mål och mått Viktiga händelser under året Ekonomi 1

20 Måluppfyllelse Nämndens måluppfyllelse Förklaringar Målvärden och uppnådda värden Av tabellen på följande sida framgår ursprungsvärden och det målvärde som nämnden anser ska vara uppnått vid slutet av Kolumnen längst till höger visar det faktiskt uppmätta värdet vid årets slut. Pilens färg visar om målvärdet är uppnått. Pilens riktning visar hur utvecklingen har varit sedan 2013 alternativt sedan föregående mätning. Bedömning av måluppfyllelse 2014 Bra Utrymme för förbättring Stort utrymme för förbättring Uppåtgående trend Ingen förändring Nedåtgående trend Kommentarer Under tabellen kommenteras måluppfyllelsen. Främst kommenteras de målvärden som inte har kunnat uppnås och anledningen till detta. I de fall prognosen i delårsrapporten visade risk för bristande måluppfyllelse redovisas också vilka åtgärder som har vidtagits. Mål och medel Här görs en koppling mellan nämndens internbudget och de uppnådda resultaten. I de fall nämnden eller fullmäktige under det gångna budgetåret har fattat beslut om omfördelning av budgeten eller besparingar alternativt utökade anslag anges om de förändrade ekonomiska förutsättningarna har påverkat måluppfyllelsen positivt eller negativt. 2

21 Trygg och säker uppväxt (uppföljning av nämndens mål och mått) Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. Kultur- och fritidsnämndens mål Vi erbjuder barn och ungdomar ett jämställt, aktivt och brett kultur- och fritidsutbud. Barn och ungdomar prioriteras ska samtliga beslutsunderlag till nämnden som direkt berör barn och ungdomar innehålla en barnkonsekvensanalys ska samtliga barn och ungdomar i kommunen erbjudas lässtimulerande aktiviteter. Mått till Kultur- och fritidsnämndens mål Antal barn- och ungdomsevenemang Antal pojkar och flickor som är aktiva i föreningslivet Barn och ungdomars tider i gymnastik/sporthallar Andel av mediaanslaget som går till barn och ungdom Andel tjänsteskrivelser som innehåller barnkonsekvensanalys Antal medialån av barn- och ungdomslitteratur Antalet läs och informationsaktiviteter för skolbarn 6-16 år Ingångsvärde 2012 / 2013 Målvärde 2014 Uppnått värde / P 52 % / 54 % F 48 % / 46 % P 52 % F 48 % P 58 % F 42 % 77 % 77 % 77 % 40 % 40 % 40 % 10 % / 70 % 50 % 92 % / /

22 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet Trygg och säker uppväxt: God måluppfyllelse Lärare efterfrågar lässtimulerande aktiviteter som bokpresentationer och gruppläsning och vittnar om goda resultat av dessa. Antalet aktiviteter har ökat. Lån av barn- och ungdomsböcker har ökat. Många ungdomar har deltagit i aktiviteter vid lov och riskhelger. Flera av aktiviteter arrangeras tillsammans med föreningar. Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen/funktionsstöd och föreningar genomfördes ett prova-på-kollo. Barnteaterförställningarna har varit fullsatta. Koordinaten är ett allaktivitetshus som besöks av många barnfamiljer. Fler ungdomar är aktiva i teater-, film- och musikgrupperna. Fler tjejer besöker fritidsgården. Alla förskolegrupper och skolklasser mellan 3-8 år har besökt barnutställningar och skapande verksamhet på Koordinaten. Nätverkssamarbete med skolan, socialtjänsten, polisen m.fl. för att arbeta brottsförebyggande. Deltar i Breviksskolans nätverksgrupp. Fördjupat samarbete med vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden för att tidigt upptäcka barn med utsatthet och erbjuda vardagsnära insatser. Bristande måluppfyllelse Samverkan med förskolan när det gäller språk och läsning behöver vidareutvecklas. Fortsatt arbete för att nå de ungdomar som idag inte har en meningsfull och aktiv fritid för att förebygga sociala riskmönster. Koppling till delårsrapporten Samband med nämndens internbudget Under året har personalbemanningen inte varit fullständig vilket har medfört att arbetet med bristande måluppfyllelse inte har kommit igång. Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar Verksamhetsutvecklingspengar till fritidsgården för att arbeta med genusperspektiv och kvalitetsutveckling. Påverkar inte måluppfyllelsen 2014 men kommer att göra framöver. 4

23 Trygg och säker uppväxt (Uppföljning till fullmäktige) Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mått Ökad andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen. 64,4 % 84,6 % Kolada, N15419 Ökad andel elever år 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik i nationella prov. 84 % 63 % Kolada, N15446 Bibehållen nivå på andel elever år 7 som är nöjda med sin fritid. 92 % flickor 97 % pojkar - Liv och hälsa ung (Avser 2011) Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden. - - Egen statistik från UN Upplevd trygghet i förskola och skola. Egen statistik från UN Nöjd kund-index familjestöds öppenvård Egen statistik VON Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. Långtgående samverkan med skolorna kring skolbiblioteken. Verksamheten planeras i samråd med skolans personal och stor vikt läggs vid lässtimulans, läs- och skrivgrupper. Statsbidrag från Kulturrådet för att förstärka läsfrämjande åtgärder i samarbetet med skolbiblioteken. Stöd och bidrag till föreningarna. Tillsammans med föreningar arrangera lovaktiviteter t ex Sommarcampen och aktiviteter vid riskhelger t ex Valborg, skolavslutning och Halloween. Fritidsgården på Koordinaten har öppet för barn och unga måndag-fredag. Ett arbetssätt där unga får möjlighet att hitta och få stöd att genomföra sina intressen. Allaktivitetshuset Koordinaten erbjuder barnteater, teater- och filmgrupper, musikstudio, aktiviteter utifrån ungas initiativ, utställningsmöjligheter för förskola och skola. Allaktivitetshuset Koordinaten bjuder in förskolor och skolor till barnutställningar med skapande verkstäder. Fritidsanläggningar som är öppna för träningstillfällen, tävlingar och spontanidrott. Barnoch ungdomar prioriteras vid fördelning av tider. Koordinaten har under året ett stort antal praktikplatser, t ex barn- och fritidsprogrammet, under sommaren ungdomar i feriearbete. 5

24 God folkhälsa (uppföljning av nämndens mål och mått) Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar (antagna av KF) Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kultur- och fritidsnämndens mål * korrigerade siffror för 2012 och 2013 Antalet besökare som deltar i aktiviteter på Ramdalen ska öka från nivån Deltagande i egna kulturaktiviteter och aktiviteter där vi samverkar ska vara på samma nivå som Mått till Kultur- och fritidsnämndens mål Antalet besökare på Ramdalens sim- och sporthall skall öka (inklusive besökare från Nyköping p.g.a. ombyggnation av Hjortensbergsbadet ) Ingångsvärde 2012 / (simhall) / (simhall) (sporthall) Målvärde Uppnått värde (simhall) (sporthall) Antal kulturaktiviteter 350 / 361 * 350 * 295 6

25 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet God folkhälsa: God måluppfyllelse Koordinaten är ett av de mest besökta biblioteken i Sverige har det varit fler besökare än något tidigare år. Stötta föreningarnas arbete med att skapa aktiviteter för alla, tävlingsidrott/ motionsidrott/spontanidrott, samt kreativ verksamhet och upplevelser. Bristande måluppfyllelse Antalet besökare på Ramdalens sim- och sporthall har minskat. Öka medvetenheten i Oxelösund om det rika kultur- och fritidsliv som kommunen erbjuder. Koppling till delårsrapporten Samband med nämndens internbudget Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar 7

26 God folkhälsa (uppföljning till fullmäktige) Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mått Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka Kolada U00408 Ökade möjligheter för medborgarna att delta i kommunens utveckling 37 % 39 % Kolada U00416 Förbättrat värde självupplevd hälsa. Kolada U % Minskat sjukpenningtal. 8,5 % 10,6 % KKiK-mått 35, N00938 Andel vuxna med missbruksproblem som inte återaktualiserats ett år efter avslutad utredning eller insats. Kolada, U % (Avser 2011) Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. Koordinaten är en mötesplats, ett informationscentrum samt ett allaktivitetshus som erbjuder upplevelser för alla åldrar. Konsumentinformation på Koordinaten. Tillgängligheten är hög på fritidsanläggningarna. Inrättande av ett anläggningsstöd till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Bidrag till studieförbund. 8

27 Trygg och värdig ålderdom (uppföljning av nämndens mål och mått) Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar (antagna av KF) Kultur- och Fritidsnämndens mål Mått till Kultur- och fritidsnämndens mål Nuvärde 2012 / 2013 Målvärde 2014 Uppnått värde 2014 Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljas. Insatser till äldre i Oxelösund skall vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande ska antalet aktiviteter som riktas mot äldre vara minst lika många som 2012 Antal aktiviteter 74 / Antal besökare på aktiviteterna Antal boken- kommerlåntagare 40 / / Antal talbokslåntagare 68 /

28 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet Trygg och värdig ålderdom: God måluppfyllelse Tillsammans med föreningar och vård- och omsorgsförvaltningen anordnas seniorcaféer, antalet besökare har ökat. Biblioteket besöker regelbundet Sjötången och Björntorp för att låna ut böcker och annan media samt visa film en gång/månad. Boken Kommer service för äldre som inte själva kan komma till biblioteket. Utveckling av samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen kring kulturombud. Bristande måluppfyllelse Koppling till delårsrapporten Samband med nämndens internbudget Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar 10

29 Trygg och värdig ålderdom (Uppföljning till fullmäktige) Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mått Ökad upplevd trygghet hos personer i ordinärt boende med stöd från hemvård. 37 % 28 % Kolada U21467 Ökad andel som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård. 72 % / 81 % 68 % / 81 % Kolada U21463 och U23461 Ökad andel som upplever ett gott bemötande i särskilt boende respektive hemvård. Kolada U21466 och U % / 70 % 42 % / 64 % Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. Biblioteket erbjuder möjlighet till läsning genom anpassade media. Uppstart av högläsningsgrupper på Björntorp och Sjötången. Stöd till föreningar för att skapa aktiviteter för äldre. Må Bra-dag för seniorer på Koordinaten. Våga prova - datakurser för äldre på Koordinaten. 11

30 Attraktiv bostadsort (uppföljning av nämndens mål och mått) Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller gid kvalitet och upplevs välfungerande. Kultur- och fritidsnämndens mål Allaktivitetshuset Koordinaten och Ramdalens bad- och sporthall ska vidareutvecklas som mötesplatser. Koordinaten som informationscentrum skall öka tillgängligheten till information. Mått till Kultur- och fritids nämndens mål Ingångsvärde 2012 / 2013 Målvärde 2014 Uppnått värde 2014 Antalet besökare på Koordinaten / Öppettider Koordinaten 56 tim / 61 tim 56 tim 61 Öppettider Ramdalens bad- och sporthall Antalet informationsfrågor 89 tim / 95 tim 89 tim / Antal tillgängliga språk på Koordinaten 29 / Antal media / Antalet besök på hemsidan Koordinaten / Facebook / Antal besök på Oxelösundsarkivet / Antal kultur- och fritidsaktiviteter 370 /

31 Attraktiv bostadsort (uppföljning av nämndens mål och mått) Fortsättning Prioriteringar (antagna av KF) Kultur- och fritidsnämndens mål Mått till Kultur- och fritids nämndens mål Ingångsvärde 2012 / 2013 Målvärde 2014 Uppnått värde 2014 Antal frågor på turistbyrån / Antal turister som besöker Oxelösund ska öka från nivån Antal besök på hemsidan Visit / Facebook / Antal besök på lokala museer / Gästundersökningen % rek Oxd 85 % / 90 % 86 % 94 % 13

32 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet Attraktiv bostadsort: God måluppfyllelse 2014 hade Koordinaten besök. Fler besök än något tidigare år. Kultur och fritid arrangerar konserter, teater och utställningar för alla åldrar ofta i samverkan med föreningar och andra aktörer. Kulturarrangemangen är uppskattade och omtalade och lockar besökare från andra kommuner. Under året har antalet besökare på våra webbplatser och sociala medier ökat med närmare 25 %. Det ger en bild av ett ökat intresse för Oxelösund som besöksmål och attraktiv bostadsort. Verksamma inom besöksnäringen i både Oxelösund och Nyköping har utbildats om utbudet i och besöksmål i Oxelösund. Påbörjat arbete med ny hemsida för turism och evenemang. Den nya hemsidan är integrerad med motsvarande sida för Sörmland. Öppethållandena på Koordinaten och Ramdalens sim- och sporthall gör att invånarna lättare kan besöka anläggningarna. Bristande måluppfyllelse Koppling till delårsrapporten Samband med nämndens internbudget Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar 14

33 Attraktiv bostadsort (Uppföljning till kommunfullmäktige) Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. Prioriteringar I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande Kommunfullmäktiges mått Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunen som en plats att bo och leva på. 55 Kolada U00402 Ökat antal nyproducerade bostäder Mäts på slutbesiktningar nya hushåll 61 Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras. 2,7 3,3 Ur svenskt näringslivs ranking Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunens gator och vägar. Kolada U Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. Aktivt arbete med att synliggöra utbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare genom marknadsföring och kommunikation i tryckt media, webbplatser, sociala medier samt e-tjänster. Arbetar för ett gott värd- och ambassadörskap i Oxelösund genom bl.a. utbildning av företagare och föreningar. Koordinaten är en aktiv mötesplats och informationscentrum. Framgångsfaktorer är samverkan med bl.a. föreningar, öppethållande, hög servicegrad och tillgänglighet. God kvalitet och hög tillgänglighet på fritidsanläggningarna. Projektledning för Leader-projektet Oxelö skärgård. 15

34 Hållbar utveckling (uppföljning av nämndens mål och mått) Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar (antagna av KF) I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för möta samhällets krav inom miljöområdet. Kultur- och fritidsnämndens mål Koordinaten erbjuder möjlighet till kreativt skapande och upplevelser för alla åldrar. Antalet föreningar som deltar i Föreningsrådets aktiviteter ska bibehållas på samma nivå som Antalet deltagare i besöksnäringsgruppen som är aktiva ska öka från 2012 års nivå. Omsättningen inom besöksnäringen ska öka från 2012 års nivå. Mått till Kulturoch fritidsnämndens mål Antal besökare på Koordinaten Antal kulturaktiviteter i Oxelösund Ingångsvärde 2012/ / Målvärde 2014 Uppnått värde / Antal deltagande föreningar 41 / Antal aktiva deltagare 23 / Nöjdhet med kommunen enligt företagsenkäten till besöksnäringen Omsättningen inom besöksnäringen i tkr Antal årsarbetare i besöksnäringen 4,1 4,2 våren / våren / våren

35 Kommentarer till/analys av nämndens måluppfyllelse inom kommunmålet Hållbar utveckling: God måluppfyllelse Projekt har genomförts för att skapa högre omsättning inom besöksnäringen för att locka fler besökare. Intresset ökar från företagen och föreningarna att delta i processen med den regionala destinationsutvecklingen. Stort intresse även för det lokala affärsutvecklingsprojekt som bedrivs tillsammans med Nyköpings kommun. Inspektion från Arbetsmiljöverket kring sociala och organisatoriska risker inom kultur- och fritidsförvaltningen lämnades utan anmärkning. Bristande måluppfyllelse Koppling till delårsrapporten Samband med nämndens internbudget Samband med ändrade ekonomiska förutsättningar 17

36 Hållbar utveckling (Uppföljning till fullmäktige) Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet Kommunfullmäktiges mått Minskad avvikelse från standardkostnad totalt. Kolada N ,1 4,2 Ökat medarbetarengagemang totalt i kommunen. Kolada U Ökad andel återvunnet material i förhållande till totala 40 % mängden hushållsavfall. (2011) Kolada U % Ökat resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor. Statistik från SKTM Resultat av nämndens arbete inom målet utifrån från nämndens verksamhetsplan och förvaltningens handlingsplan. Aktivt arbete med att få företag och föreningar verksamma inom besöksnäringen delaktiga i projekt och processer som kan gynna verksamheternas utveckling och locka fler besökare och på så sätt skapa högre omsättning. God kommunikation och service till såväl företag och föreningar inom besöksnäringen för att bibehålla ett bra samarbetsklimat och dialog mellan kommun och näring. Skapa trygga rutiner på förvaltningen kring ekonomi och verksamhetsuppföljning. Skapa delaktighet i personalgruppen genom att involvera personalgruppen i arbetsprocesser. Tagit fram en tydlig handlingsplan för arbetsmiljöfrågorna på förvaltningen. 18

37 Viktiga händelser under året Projekt Godnattsagor inifrån Sommarkollo Ny bibliotekslag Teater Koordinaten Lennart Hellsing utställning Allemansland Förhandsröstning på Koordinaten Rekord i antal besökare på Koordinaten 19

38 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 1(2) Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon , Mål och budget reviderad verksamhetsplan 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut: Godkänna förslaget till verksamhetsplan med revidering och kompletteringar. 2. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden antog 12 december 2014 en verksamhetsplan för Mål med mått kunde inte i alla delar presenteras i och med att året inte var avslutat. En revidering görs av mål och mått vid detta sammanträde. 3. Ärendet Verksamhetsplanen presenteras i underlag till ärendet. De gulmarkerade partierna är de föreslagna förändringarna. Flera av måtten beskrivs inte i siffror utan i text. Det följer samma sätt som kommunstyrelseförvaltningens arbetar på. Allt kan inte beskrivas i en siffra men måttet kan vara viktigt för uppföljning av målet. Exempel på text är bibehålla måttet eller följa måttet. Två av målen under hållbar utveckling föreslås tas bort. Förändringarna av målen är gjorda för att de ska vara tydliga så att rätt mått kan presenteras. 3.1 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kultur- och fritidschefen föreslår att kultur- och fritidsnämnden antar förslaget till verksamhetsplan med ändringar och kompletteringar. 3.2 Koppling till andra beslut och mål KFN 2014: Barn- och ungdomsperspektiv För att kunna följa upp verksamheter för barn och ungdomar är det viktigt att målen och måtten är tydliga. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

39 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 2(2) 3.4 Konsekvenser Ekonomi Tydligare mål och mått ger bättre uppföljning av verksamhet och ekonomi. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse, daterad Förslag till reviderad verksamhetsplan, daterad Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Pia Westlin Administrativ handläggare Beslut till: Kultur- och fritidschefen (FÅ) Administrativ handläggare (FK) Kommunstyrelseförvaltningen (FK) Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

40 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan Antagen av kultur- och fritidsnämnden , reviderad

41 Inledning Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen ska enligt framtagna anvisningar för nämnderna följande ingå: Enligt budgetreglerna i M&B ska nämnderna kommunicera vision och mål så att samtliga i organisationen känner till dem och ser dem som styrande för sitt arbete. Vision, kommunmål och prioriteringar ska vara kända i hela organisationen. Fortsatt process Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på tjänstemannanivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå mål/mått samt vem som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av förvaltningschefen. Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen. Uppföljning Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen följs målen och KF:s särskilda satsningar/uppdrag upp av samtliga nämnder. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Uppföljning av investeringar sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. Kultur- och fritidsnämndens uppföljning utöver miniminivån: Vid varje sammanträde följer nämnden upp ekonomin. 1

42 Särskilda satsningar och uppdrag i kultur- och fritidsnämndens budget Särskild satsning Bibliotek-utifrån ny bibliotekslag Bidrag till föreningar och studieförbund Belopp Hur satsningen ska användas 300 tkr Satsningar på media för barn och unga, språksatsning t.ex. finska och andra språk samt lättlästa media 300 tkr Barn- och ungdomsföreningar 172 tkr, vuxenföreningar 28 tkr, kulturföreningar 40 tkr, studieförbund 40 tkr, anläggningsstöd 20 tkr Hur satsningen ska följas upp Genom statistik för utlåning och nyförvärv Genom dialogsamtal och redovisning av överenskommelser för bidrag samt statistik 2

43 Ekonomi Internbudget Se bilaga 1 Investeringsbudget Investerings- Investerings- Investeringsbelopp belopp belopp Investeringar Inventarier på Koordinaten Ramdalens IP, aktivitetsplan 100 Nämndens arbete med kommunmål, prioriteringar och mått Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att kommunmål, prioriteringar och mått uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet. Se bilaga 2 Kultur- och fritidsnämnden antar mål och mått för i dec Revidering görs i februari 2015 för att då kunna få med nuvärde De flesta nyckeltal tas fram på årsbasis. I februari uppdateras den nya nämnden på verksamhetsplanen och möjligheter att revidera den finns då. Handlingsplan Arbete med kultur- och fritidsförvaltningens handlingsplan för 2015 genomförs med alla anställda. Verksamhetsbeskrivningar Utifrån handlingsplan och mål revideras årligen beskrivningar av verksamheten. Följande planer/strategier är grundläggande för bibliotek, kultur och turism Biblioteksplan Enligt bibliotekslagen ska en biblioteksplan antas av varje kommun. Kultur- och fritidsnämnden har reviderat biblioteksplanen som finns idag och den nya gäller från Kulturplan Riksdagens nationella kulturmål gäller även för kommunerna och landstingen. En regional kulturplan är framtagen och berör även kommunens kulturverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har startat ett arbete med att ta fram en kulturplan för Oxelösund. Nationell och regional strategi för besöksnäringen Oxelösunds kommun har anslutit sig till den regionala strategin för besöksnäringen. Kultur- och fritidsnämnden har även tagit ett beslut på att arbeta fram en lokal strategi för Oxelösund tillsammans med näringslivet, föreningar och innevånare. 3

44 Nämndens arbete med kommunmål, prioriteringar och mått Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Kommunfullmäktiges prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mått Andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen Ingångs- Målvärde värde ,6 %* Minst bibehållen andel Andel elever år 6 som klarar de nationella 89 %* Ökad andel proven (svenska, engelska och matematik) Andel elever år 3 som klarar de nationella 63 %* Ökad andel proven (svenska och matematik) Andel elever som fullföljer 72 %* Ökad andel gymnasieutbildningen Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden -** Genomföra mätning Upplevd trygghet i förskola och skola -** Genomföra mätning Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård (nationellt mått kan komma att ersätta detta -** Genomföra mätning mått) *Avser 2013 ** Mäts första gången under 2014 Målvärde Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde Vi erbjuder barn och ungdomar ett jämställt, aktivt och brett kultur- och fritidsutbud Antal barn- och ungdomsaktiviteter 259 Bibehålla nuvärdet 2014 Antal pojkar och flickor som är aktiva i P 58 % Följa måttet föreningslivet, fördelning i % F 42 % Barn och ungdomar prioriteras Barn och ungdomars tider i gymnastik- 77 % Följa måttet och sporthallar, fördelning i % Andel av mediaanslaget som går till barn och ungdom, fördelning i % 40 % Bibehålla nuvärdet ska samtliga beslutsunderlag till nämnden som direkt berör barn och ungdomar innehålla en barnkonsekvensanalys Andel tjänsteskrivelser som innehåller barnkonsekvensanalys 92 % Följa måttet 2015 ska samtliga barn och ungdomar i kommunen erbjudas lässtimulerande aktiviteter Antal utlån av barn- och ungdomsmedia Antal lässtimulerande aktiviteter Förskola Bibehålla nuvärdet 2014 Genomföra mätning

45 Skola 6-16 år 424 Lägst 400 5

46 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Kommunfullmäktiges prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde Målvärde 2015 Medborgarnas upplevelse av insyn och Index Ökat index inflytande över kommunens verksamheter 38* Medborgarnas möjligheter att delta i 39 %* Ökad andel kommunens utveckling (andel av maxpoäng) Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter -*** Genomföra mätning Medborgarnas självupplevda hälsa 66 %* Mäts ej 2015 Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats -** Genomföra mätning Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd *Avser 2013 ** Mäts första gången under 2014 *** Nytt mått -*** Genomföra mätning Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde 2014 Antalet besökare som deltar i aktiviteter på Ramdalen ska öka från nivån 2012 Antalet kultur- och fritidsaktiviteter, både egenarrangerade och aktiviteter där vi samverkar, ska vara på samma nivå som 2013 Antal besökare på Ramdalens badoch sporthall (inkl besökare från Nyköping pga ombyggnation av Hjortensbergsbadet Antal kultur- och fritidsaktiviteter för vuxna Målvärde Följa måttet 295 Bibehålla nuvärdet

47 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Kommunfullmäktiges prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mått Andel personer i ordinärt boende med stöd från hemvården som känner sig trygga Andel brukare som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård Andel brukare som upplever ett gott bemötande, särskilt boende respektive hemvård Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst Antal personer (personal) en hemtjänsttagare möter under 14 dagar *Samtliga mått avser Ingångs- Målvärde värde* % Ökad andel 68 %/81 % Ökad andel 42 %/64 % Ökad andel 73 %/85 % Ökad andel 14 st Minskat antal Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde ska antalet aktiviteter som riktas mot äldre vara minst lika många som 2012 Antal aktiviteter 86 Bibehålla nuvärdet 2014 Antal besökare på aktiviteterna 73 Bibehålla nuvärdet 2014 Antal boken-kommer -låntagare 44 Följa måttet Antal talbokslåntagare 80 Följa måttet Målvärde

48 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Kommunfullmäktiges prioriteringar I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostads-utbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde Index 55* Målvärde 2015 Ökat index Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på Andel erbjudna förskoleplatser på önskat 50 %* Ökad andel placeringsdatum Turismens omsättning i Oxelösund 124 mkr* Följa måttet Antal nyproducerade bostäder - Genomföra mätning Företagarnas sammanfattande omdöme om 3,3 (av Ökning kommunens näringslivsklimat 6,0)* Antal nya företag per 1000 invånare 3,2* Följa måttet Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar Index 55* Bibehållen nivå Andel hushåll med tillgång till stadsnät 90 %** Ökad andel Andel aktiva användare av hushåll anslutna till 64 %** Ökad andel stadsnätet *Avser 2013 ** Avser augusti 2014 Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde 2014 Allaktivitetshuset Koordinaten och Ramdalens sim- och sporthall ska vidareutvecklas som mötesplatser Koordinaten som informationscentrum ska öka tillgängligheten till information Koordinaten är ett informationscentrum Antalet turister som besöker Oxelösund ska öka från 2012 års nivå Besöksnäringen ska öka 8 Målvärde Antal besökare på Koordinaten Lägst Öppettider på biblioteket 61 Bibehålla nuvärdet 2014 Öppettider Ramdalens sim- och 95 Följa måttet sporthall Antal informationsfrågor på Koordinaten Antal media på biblioteket Följa måttet Antal tillgängliga språk på biblioteket 34 Lägst 30 Antal besök på Koordinaten hemsidan Facebook Antal besök på Oxelösundsarkivet Antal kultur- och fritidsaktiviteter 469 Lägst 450 Antal frågor på turistbyrån Antal besök på Visit hemsidan Facebook Antal besök på lokala museer Följa måttet Gästundersökningen, % som 94 % 85% rekommenderar Oxelösund

49 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Kommunfullmäktiges prioriteringar I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Kommunfullmäktiges mått Ingångs- Målvärde värde* 2015 Avvikelse från standardkostnad totalt 4,2 % Max 5 % Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag 1,4 % 1 % ,5 % % 2017 Nettokostnadsandel 98,1 % Minskning jämfört med 2014 Kommunkoncernens soliditet 33,4 % Ökning jämfört med 2014 Medarbetarengagemang totalt i kommunen Index 78 Ökat index Sjukfrånvaro 8,0 % Minskning Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall Resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor * Samtliga mått avser % Ökad andel Ökat antal påstigande Nämndens mål Mått till nämndens mål Nuvärde 2014 Koordinaten erbjuder möjlighet till kreativt skapande och upplevelser för alla åldrar Ta bort målet Antalet föreningar som deltar i Föreningsrådets aktiviteter ska bibehållas på samma nivå som 2012 Ta bort målet Antalet deltagare i besöksnäringsgruppen som är aktiva ska öka från 2012 års nivå Antal besökare på Koordinaten Antal kulturaktiviter i Oxelösund 295 Antal deltagande föreningar 47 Antal aktiva deltagare 25 Bibehålla nuvärdet 2014 Nöjdhet med kommunen enligt företagsenkäten till besöksnäringen våren ,1 9 Målvärde

50 Omsättningen inom besöksnäringen ska öka från 2012 års nivå Omsättningen inom besöksnäringen i tkr (2013) Följa måttet Antal årsarbetare i besöksnäringen 105 (2013) Följa måttet 10

51 Nämndens egen styrning i övrigt Mål Mått Nuvärde 2014 Målvärde År X Intern kontroll Använd bilaga Risk- och väsentlighetsanalys samt bilaga Intern kontroll. Utvärdering av intern kontroll 2014 gjordes vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 12 december Beslut om Intern kontrollplan för 2015 togs vid sammanträdet 12 december

52 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon , Fax conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Säg vad du tycker 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna rapporten Säg vad du tycker Sammanfattning Under året har 20 synpunkter inkommit. Synpunkterna har varit fördelade på verksamheterna turism, fritid/fritidsanläggningar, bibliotek/koordinaten och kultur. 2. Ärendet Under året inkom 20 synpunkter och alla har fått svar. Synpunkterna har berört alla verksamhetsområden. 4.1 Konsekvenser - Barn- och ungdomsperspektiv Flera av synpunkterna har berört barn och ungas perspektiv. 4.2 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kultur- och fritidschefen föreslår att rapporten godkänns. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Dokumentation och rapportering av synpunkter 2014 daterad Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Pia Westlin Administrativ handläggare Beslut till: Kultur- och fritidschefen (FK) OXL200 v

53 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum

54 Säg vad du tycker Dokumentation och rapport 1 (3) Dokumentation och rapportering av synpunkter Kultur- och fritidsnämnden 2014 Ankomst Synpunkt Bekräftelse till avsändare (12) Önskemål om att arrangera nyårsdopp (44) Frågor om Ramdalens Idrottsplats, kastringen mm Svar till avsändare Åtgärd Tack för förslaget. Finns i åtanke framöver Information om upprustningen av Ramdalens Idrottsplats (49) Störande barn i biblioteket Informera personalen vid behov (43) Problem med handikapptoaletten på Koordinaten Frågor om gamla tennisplanen vid Breviksskolan Åtgärdat Inget kommer att göras vid gamla tennisplanen Önskan om fotbollsmål vid Jollen Undersöker saken vidare, återkommer med svar (56) Tack till personalen på Koordinaten Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) kommun@oxelosund.se

55 2 (3) Datum Ankomst Synpunkt Bekräftelse till avsändare (66) (69) Flyttning av fontänen Vågen på torget till Breviken Förslag om plan för beachvolley på Jogersö Svar till avsändare Åtgärd Inte genomförbart. Undersöka om möjlighet finns till förbättring av Brevikens fontän. Information om trasigt munstycke på fontänen i Breviken. Drift och skötsel av Jogersö är utarrenderat. Nät för spontanspel finns. Förslaget förs vidare (81) Fråga om användning av cykel på löparbanorna Ramdalen Samtal med leverantören. Information till vaktmästare på idrottsplatsen (96) (101) Förslag kring flytbryggor, toaletter mm i skärgården Dålig skötsel av Ramdalens idrottsplats Information om projekt Oxelö skärgård. Går inte att besvara, anonym avsändare (107) Förslag att kommunen ordnar bingo Information om tillstånd för spel med vinster (114) Utbilda personalen på Koordinaten i hantering av barn och ungdomar Går inte att besvara, anonym avsändare (120) Missnöje med konsert i kyrkan Tack för synpunkter. Dialog med kyrkan om vilka förbättringar som kan göras (128) (129) Förslag på musikscen vid Koordinatens lastbrygga Tack för kommunens samarbete med Kriminalvården Inbjudan till möte för att diskutera förslaget.

56 3 (3) Datum Ankomst Synpunkt Bekräftelse till avsändare Svar till avsändare Åtgärd (131) Problem med tillgängligheten till scenen i Eventsalen Undersöker möjligheten med räcke till trappan (137) Anordna konsert på Jogersö Tack för förslag. Tyvärr saknas resurser Önskemål om skridskobana i en vik. Önskemål om bl a utegym vid motionsspåret på Jogersö Tack för förslagen, finns med i framtida diskussioner. Resurser saknas i nuläget för skridskobana. Utegym finns vid Ramdalen.

57 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon , Fax conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Förslag på fördelning av föreningsbidrag Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Anta förslaget till fördelning av föreningsbidrag för kulturföreningar 2. Sammanfattning Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidrag för 2015 har tagits fram. Förslaget är uppdelat på tre kategorier, kulturföreningar, barn- och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt kultur- och fritidsnämndens beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och 14% avsätts till föreningar med vuxenverksamhet. Bidrag till kulturföreningar har ett fastställ bidragsbelopp i budgeten. Tjänstemännen har träffat föreningarna för dialog. 3. Ärendet Föreningarna ansöker årligen om bidrag till den 1 oktober. Tjänstemännen träffar föreningarna för dialog och därefter utformas ett förslag till fördelning av föreningsbidragen. För att göra en bedömning av bidrag mellan olika föreningar görs en sammanställning. Dokumentation finns från dialogmötena. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen. I förslaget för 2015 ingår jubileumsbidrag fördelat på två föreningar. Ärendet föreningsbidrag är fördelat på tre delar och tre ärenden. 1.bidrag till barn och ungdomsorganisationer 2.bidrag till vuxenorganisationer 3.bidrag till kulturföreningar OXL200 v Ekonomi och finansiering Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för Budgeterade belopp: Kulturföreningar 140 tkr, Barn och ungdomsverksamhet tkr. Vuxenverksamhet 220 tkr.

58 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Konsekvenser - Barn- och ungdomsperspektiv I Kommunfullmäktiges föredelningsprinciper så får barn- och ungdomsverksamhet 86% av bidragen. Hänsyn har tagits till jämställdhet i barn- och ungdomsgrupper och vilken verksamhet föreningarna planerar att bedriva. 4.3 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Förvaltningen förordar tjänstemannaförslaget som baseras på dialog och bedömning. Kultur- och fritidschefen föreslår att fördelningen av bidrag till kulturföreningar fördelas enligt förslaget. Beslutsunderlag Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2015 daterat Tjänsteskrivelse daterat Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd, Sammanställning av information angående föreningsbidrag för vuxna Sammanställning av information angående föreningsbidrag för barn och unga Sammanställning av information angående föreningsbidrag för kultur Stöd till föreningar och liknande grupper, daterad Conny Zetterlund Elin Andersson Anette Ivarsson Kultur- och fritidschef vik Kulturkoordinator Fritidssekreterare Beslut till: Kultur- och fritidschefen Kulturkoordinator Fritidssekreterare

59 Oxelösunds kommun Kultur och fritid STÖD TILL FÖRENINGAR OCH LIKNANDE GRUPPER *Varav kr är jubileumsbidrag ** Varav kr för högtidsarbete *** Varav kr för högtidsarbete **** Varav kr för högtidsarbete Förening/grupp Utbetalt 2012 Utbetalt 2013 Utbetalt 2014 Förslag 2015 Kulturföreningar Högtider kr Skärdgårdsmuseum i G:a Oxd kr Folkdanslaget Oxelö Gille** kr Konstföreningen Färgklicken kr Oxelösunds Teaterförening kr Oxelösunds Hembygdsförening*** kr Oxelökören**** kr Oxelösound Big Band kr Föreningen Femörefortet kr Brassox kr För. Sörmlands Veteranjärnvägar kr Konstföreningen Fokus * kr Klubb Maritim kr Fiskebåtens vänner kr Fritidsföreningar Summa kr Barn- och ungdomsverksamhet Oxelösunds Skyttegille kr Oxelösunds Tennisklubb kr Femöre Sportklubb kr Oxelösunds Paintball kr Oxelösunds Scoutkår kr Oxelösunds Segelsällskap kr Friluftsfrämjandet Oxelösund kr Oxelösunds judoklubb kr Stjärnholms Ryttarförening kr OK Måsen kr IOGT-NTO Oxelösund kr Oxelösunds Simsällskap kr ONYX Innebandy kr SLK Oxelösund kr Oxelösunds IK (OIK) kr Föreningsrådet kr Oxelösunds Brukshundklubb kr Oxelösunds Boxningsklubb kr SISU kr Korpen kr Oxelösunds Atletklubb kr Skärgårdsmuseet kr Sörmlandsleden kr Oxelösunds Filatelistförening kr En påse pengar o Startbidrag kr Summa kr Verksamhet för vuxna Oxelösunds Röda Korskrets kr PRO kr Hjärt och lung kr Reumatikerföreningen Nyköping kr SPF Oxelösunds-Seniorerna kr Föreningen Fiskebåtens vänner kr Korpen Nyköping Oxelösund kr Pensionärs föreningen Kipinä kr Fredsam i Oxelösund kr Nyk Oxd Släktforskarför kr Klubb Maritim kr Oxelösunds Bouleförening kr

60 Oxelösunds Finska förening kr Brukshundklubben kr Föreningsrådet kr FUB kr Höselskadadesförening kr Filatilist föreningen kr NHR 0 0 kr Lions Club 0 0 kr Sörmlandsleden * kr Summa kr

61

62

63

64 Beslutad av KF 14/06 1(3) Regler för stöd till föreningar och liknande grupper Oxelösunds kommun ger stöd till föreningar för att uppnå följande mål: * Ge barn och ungdomar möjligheter till en stimulerande fritid. Föreningarna ska arbeta - drogförebyggande. Alla barn- och ungdomssammankomster ska vara drogfria, - för en bättre folkhälsa, - för att bidra till social och demokratisk fostran av barn och unga, - för att motverka segregering, - för att nå även hittills eftersatta grupper, Kommunen ska arbeta för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv. * Stödja ideellt och samhällsnyttigt arbete, som ger motprestationer i form av kulturella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna. * Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommunens verksamhet för socialt utsatta grupper. Kommunens stöd till föreningar innehåller följande delar: Ekonomiska bidrag. Tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar. Konsultstöd från kultur- och fritidskontoret (inkl föreningsservice) Information om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat. Postadress Gatuadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro OXELÖSUND Höjdgatan vx info@oxelosund.se Hemsida

65 2 Föreningen ska för att kunna få föreningsbidrag uppfylla följande: - bidra till att kommunens mål för stöd till föreningar uppfylls, - vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt, - vara demokratiskt uppbyggd och med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. I barn- och ungdomsföreningar är ungdomarnas egna deltagande i ledning och planering viktigt, - ha verksamhet förlagd till Oxelösunds kommun, - ha minst 10 bidragsberättigande medlemmar, - som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter, - för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3 och 20 år bidragsberättigande, - ta ut en medlemsavgift på minst 100 kr per år, - vara ansluten till Oxelösunds Föreningsråd och delta på de möten som Föreningsrådet kallar till, - delta på de möten för föreningar som kultur- och fritidskontoret kallar till. Ansökan om bidrag: Information och blanketter för ansökan om bidrag finns på kultur- och fritidskontoret och på kommunens hemsida. Ansökan ska undertecknas av ordförande och sekreterare/ kassör. Till ansökan ska bifogas en verksamhetsidé och budget för det år ansökan avser. Verksamhetsidén ska innehålla en kort beskrivning av vad föreningen avser att göra. Det ska också framgå vilka mål ovan som föreningen anser sig bidra till och hur, gärna i punktform. Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidskontoret senast 1 oktober året före verksamhetsåret, gärna tidigare. Startbidrag kan sökas under pågående verksamhetsår. Ansökan som kommer in för sent behandlas ej. Utbetalning av bidrag: Betalning kan endast ske till föreningens konto. Postadress Gatuadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro OXELÖSUND Höjdgatan vx info@oxelosund.se Hemsida

66 3 Uppföljning: Förening som fått bidrag ska till kultur- och fritidskontoret lämna in - verksamhetsberättelse som innehåller redogörelse för föreningens arbete att uppfylla kommunens mål. - ekonomisk rapport inklusive revisionsberättelse, - antal bidragsberättigande medlemmar vid årsskiftet (för barn- och ungdomsföreningar uppdelat på flickor och pojkar). Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter föreningens årsmöte. Kultur- och fritidskontoret har rätt att kontrollera att bidragen används på rätt sätt. Om så inte sker ska bidraget återbetalas till kommunen eller kvittas mot ej utbetalt bidrag. Bidragsformer 1 Startbidrag 2 Verksamhetsbidrag 3 Jubileumsbidrag 1 Startbidrag Startbidrag med 700 kr kan ges till nybildad förening. Föreningen ska till ansökan bifoga beskrivning av föreningen, verksamhetsidé och ekonomisk kalkyl. 2 Verksamhetsbidrag Föreningen ansöker om bidrag med kommande års verksamhetsidé som grund. Verksamhetsidén kan t ex innehålla punkter såsom vardaglig verksamhet, speciella satsningar, utbildningar, internationellt utbyte, anordnande av arrangemang m m. Föreningen och kultur- och fritidskontoret för en dialog om hur föreningen kan bidra till att kommunens mål uppfylls och vilket stöd föreningen är mest betjänt av. Den överenskommelse som träffas dokumenteras i ett avtal som ska innehålla följande punkter: - Motiv varför föreningen får stöd (vilka mål föreningen bidrar till). - Vilket stöd föreningen får. - Vilka motprestationen föreningen förbinder sig till. - Hur uppföljning ska ske. 3 Jubileumsbidrag Bidrag kan sökas när en förening firar jubileum med minst 25 års verksamhet. Varje ansökan bedöms individuellt. Högre bidrag kan motiveras av ungdomsverksamhet, nordiska och internationella gäster samt om föreningen fyller högre antal år. Postadress Gatuadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro OXELÖSUND Höjdgatan vx info@oxelosund.se Hemsida

67 Datum Beteckning 1(2), Telefon Riktlinjer för Oxelösunds föreningsliv värdegrund Bemötande av varandra I föreningen ska alla känna sig trygga och ingen form av mobbning eller trakasserier får förekomma. Vi ska i föreningen ta hänsyn och värna om varandra. Alla är välkomna som medlemmar Jämställdhet: Kvinnor och män ska kunna delta i vår förening på samma villkor. Ledare/förtroendevalda ska förstå innebörden av genus och därmed i praktiken säkerställa att alla känner sig välkomna att delta på samma villkor. Jämställdhet ska inte vara en särskild fråga utan prägla all planering, genomförande och utvärderande av verksamheten. Trafik och miljö I samband med föreningens verksamhet där vi måste ta oss till olika lokaler ska vi försöka med samåkning för att minimera kostnader och miljöpåverkan. Vid användning av bilar och bussar har var och en som är förare ett ansvar att köra trafiksäkert och totalt nyktert. Vi sopsorterar i möjligaste mån och använder miljövänliga städartiklar. Alkohol: Enligt svensk lag gäller 18 år som åldersgräns vid förtäring av alkohol. Om vi i föreningen har medlemmar som är under 18 år följer vi denna lag. Vid arrangemang som besöks av barn under 18 år får alkohol inte förekomma. Kommunala medel får aldrig användas för att bekosta alkohol. Tobak: Vi har rökförbud i lokaler i samband med konserter, fester, aktiviteter, osv. Narkotika och doping: Narkotika och doping i alla former är förbjudet och det gäller inom föreningens verksamhet. Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

68 Utredning Datum Beteckning 2(2) Krishanteringsplan: Vid olycka/trauma som berör föreningens medlemmar antingen i samband med transporter, konserter matcher osv eller någon/några medlemmar drabbas vid annan tidpunkt så gäller följande: Information bör gå till någon i styrelsen och det är sedan styrelsen som har ansvaret att informera vidare till ledare och övriga medlemmar. En telefonlista med aktuella fasta samt mobilnummer bör finnas så att man kan nå varandra. En checklista på åtgärder bör finnas som man kan ha som stöd för eventuella insatsbehov. Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

69 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon , Fax conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Förslag på fördelning av föreningsbidrag Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut: Anta förslaget till fördelning av föreningsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer 2. Sammanfattning Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidrag för 2015 har tagits fram. Förslaget är uppdelat på tre kategorier, kulturföreningar, barn- och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt kultur- och fritidsnämndens beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och 14% avsätts till föreningar med vuxenverksamhet. Bidrag till kulturföreningar har ett fastställ bidragsbelopp i budgeten. Tjänstemännen har träffat föreningarna för dialog. 3. Ärendet Föreningarna ansöker årligen om bidrag till den 1 oktober. Tjänstemännen träffar föreningarna för dialog och därefter utformas ett förslag till fördelning av föreningsbidragen. För att göra en bedömning av bidrag mellan olika föreningar görs en sammanställning. Dokumentation finns från dialogmötena. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen. I förslaget för 2015 ingår jubileumsbidrag fördelat på en förening. Ärendet föreningsbidrag är fördelat på tre delar och tre ärenden. 1.bidrag till barn och ungdomsorganisationer 2.bidrag till vuxenorganisationer 3.bidrag till kulturföreningar OXL200 v Ekonomi och finansiering Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för Budgeterade belopp: Kulturföreningar 140 tkr, Barn och ungdomsverksamhet tkr. Vuxenverksamhet 220 tkr.

70 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Konsekvenser - Barn- och ungdomsperspektiv I Kommunfullmäktiges föredelningsprinciper så får barn- och ungdomsverksamhet 86% av bidragen. Hänsyn har tagits till jämställdhet i barn- och ungdomsgrupper och vilken verksamhet föreningarna planerar att bedriva. 4.3 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Förvaltningen förordar tjänstemannaförslaget som baseras på dialog och bedömning. Kultur- och fritidschefen föreslår att bidrag till barn- och ungdomsorganisationer fördelas enligt förslaget. Beslutsunderlag Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2015 daterat Tjänsteskrivelse daterat Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd, Sammanställning av information angående föreningsbidrag för vuxna Sammanställning av information angående föreningsbidrag för barn och unga Sammanställning av information angående föreningsbidrag för kultur Stöd till föreningar och liknande grupper, daterad Conny Zetterlund Elin Andersson Anette Ivarsson Kultur- och fritidschef vik Kulturkoordinator Fritidssekreterare Beslut till: Kultur- och fritidschefen Kulturkoordinator Fritidssekreterare

71

72

73

74

75 Oxelösunds kommun Kultur och fritid STÖD TILL FÖRENINGAR OCH LIKNANDE GRUPPER *Varav kr är jubileumsbidrag ** Varav kr för högtidsarbete *** Varav kr för högtidsarbete **** Varav kr för högtidsarbete Förening/grupp Utbetalt 2012 Utbetalt 2013 Utbetalt 2014 Förslag 2015 Kulturföreningar Högtider kr Skärdgårdsmuseum i G:a Oxd kr Folkdanslaget Oxelö Gille** kr Konstföreningen Färgklicken kr Oxelösunds Teaterförening kr Oxelösunds Hembygdsförening*** kr Oxelökören**** kr Oxelösound Big Band kr Föreningen Femörefortet kr Brassox kr För. Sörmlands Veteranjärnvägar kr Konstföreningen Fokus * kr Klubb Maritim kr Fiskebåtens vänner kr Fritidsföreningar Summa kr Barn- och ungdomsverksamhet Oxelösunds Skyttegille kr Oxelösunds Tennisklubb kr Femöre Sportklubb kr Oxelösunds Paintball kr Oxelösunds Scoutkår kr Oxelösunds Segelsällskap kr Friluftsfrämjandet Oxelösund kr Oxelösunds judoklubb kr Stjärnholms Ryttarförening kr OK Måsen kr IOGT-NTO Oxelösund kr Oxelösunds Simsällskap kr ONYX Innebandy kr SLK Oxelösund kr Oxelösunds IK (OIK) kr Föreningsrådet kr Oxelösunds Brukshundklubb kr Oxelösunds Boxningsklubb kr SISU kr Korpen kr Oxelösunds Atletklubb kr Skärgårdsmuseet kr Sörmlandsleden kr Oxelösunds Filatelistförening kr En påse pengar o Startbidrag kr Summa kr Verksamhet för vuxna Oxelösunds Röda Korskrets kr PRO kr Hjärt och lung kr Reumatikerföreningen Nyköping kr SPF Oxelösunds-Seniorerna kr Föreningen Fiskebåtens vänner kr Korpen Nyköping Oxelösund kr Pensionärs föreningen Kipinä kr Fredsam i Oxelösund kr Nyk Oxd Släktforskarför kr Klubb Maritim kr Oxelösunds Bouleförening kr

76 Oxelösunds Finska förening kr Brukshundklubben kr Föreningsrådet kr FUB kr Höselskadadesförening kr Filatilist föreningen kr NHR 0 0 kr Lions Club 0 0 kr Sörmlandsleden * kr Summa kr

77 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Kultur- och fritid Kultur- och fritidschef Conny Zetterlund Telefon , Fax conny.zetterlund@oxelosund.se Kultur- och fritidsnämnden Förslag på fördelning av föreningsbidrag Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Anta förslaget till fördelning av föreningsbidrag för vuxenorganisationer 2. Sammanfattning Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidrag för 2015 har tagits fram. Förslaget är uppdelat på tre kategorier, kulturföreningar, barn- och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt kultur- och fritidsnämndens beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och 14% avsätts till föreningar med vuxenverksamhet. Bidrag till kulturföreningar har ett fastställ bidragsbelopp i budgeten. Tjänstemännen har träffat föreningarna för dialog. 3. Ärendet Föreningarna ansöker årligen om bidrag till den 1 oktober. Tjänstemännen träffar föreningarna för dialog och därefter utformas ett förslag till fördelning av föreningsbidragen. För att göra en bedömning av bidrag mellan olika föreningar görs en sammanställning. Dokumentation finns från dialogmötena. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen. I förslaget för 2015 ingår jubileumsbidrag fördelat på två föreningar. Ärendet föreningsbidrag är fördelat på tre delar och tre ärenden. 1.bidrag till barn och ungdomsorganisationer 2.bidrag till vuxenorganisationer 3.bidrag till kulturföreningar OXL200 v Ekonomi och finansiering Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för Budgeterade belopp: Kulturföreningar 140 tkr, Barn och ungdomsverksamhet tkr. Vuxenverksamhet 220 tkr.

78 Tjänsteskrivelse 2 (2) Datum Konsekvenser - Barn- och ungdomsperspektiv I Kommunfullmäktiges föredelningsprinciper så får barn- och ungdomsverksamhet 86% av bidragen. Hänsyn har tagits till jämställdhet i barn- och ungdomsgrupper och vilken verksamhet föreningarna planerar att bedriva. 4.3 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Förvaltningen förordar tjänstemannaförslaget som baseras på dialog och bedömning. Kultur- och fritidschefen föreslår att bidrag till vuxenorganisationer fördelas enligt förslaget. Beslutsunderlag Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2015 daterat Tjänsteskrivelse daterat Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd, Sammanställning av information angående föreningsbidrag för vuxna Sammanställning av information angående föreningsbidrag för barn och unga Sammanställning av information angående föreningsbidrag för kultur Stöd till föreningar och liknande grupper, daterad Conny Zetterlund Elin Andersson Anette Ivarsson Kultur- och fritidschef vik Kulturkoordinator Fritidssekreterare Beslut till: Kultur- och fritidschefen Kulturkoordinator Fritidssekreterare

79 Oxelösunds kommun Kultur och fritid STÖD TILL FÖRENINGAR OCH LIKNANDE GRUPPER *Varav kr är jubileumsbidrag ** Varav kr för högtidsarbete *** Varav kr för högtidsarbete **** Varav kr för högtidsarbete Förening/grupp Utbetalt 2012 Utbetalt 2013 Utbetalt 2014 Förslag 2015 Kulturföreningar Högtider kr Skärdgårdsmuseum i G:a Oxd kr Folkdanslaget Oxelö Gille** kr Konstföreningen Färgklicken kr Oxelösunds Teaterförening kr Oxelösunds Hembygdsförening*** kr Oxelökören**** kr Oxelösound Big Band kr Föreningen Femörefortet kr Brassox kr För. Sörmlands Veteranjärnvägar kr Konstföreningen Fokus * kr Klubb Maritim kr Fiskebåtens vänner kr Fritidsföreningar Summa kr Barn- och ungdomsverksamhet Oxelösunds Skyttegille kr Oxelösunds Tennisklubb kr Femöre Sportklubb kr Oxelösunds Paintball kr Oxelösunds Scoutkår kr Oxelösunds Segelsällskap kr Friluftsfrämjandet Oxelösund kr Oxelösunds judoklubb kr Stjärnholms Ryttarförening kr OK Måsen kr IOGT-NTO Oxelösund kr Oxelösunds Simsällskap kr ONYX Innebandy kr SLK Oxelösund kr Oxelösunds IK (OIK) kr Föreningsrådet kr Oxelösunds Brukshundklubb kr Oxelösunds Boxningsklubb kr SISU kr Korpen kr Oxelösunds Atletklubb kr Skärgårdsmuseet kr Sörmlandsleden kr Oxelösunds Filatelistförening kr En påse pengar o Startbidrag kr Summa kr Verksamhet för vuxna Oxelösunds Röda Korskrets kr PRO kr Hjärt och lung kr Reumatikerföreningen Nyköping kr SPF Oxelösunds-Seniorerna kr Föreningen Fiskebåtens vänner kr Korpen Nyköping Oxelösund kr Pensionärs föreningen Kipinä kr Fredsam i Oxelösund kr Nyk Oxd Släktforskarför kr Klubb Maritim kr Oxelösunds Bouleförening kr

80 Oxelösunds Finska förening kr Brukshundklubben kr Föreningsrådet kr FUB kr Höselskadadesförening kr Filatilist föreningen kr NHR 0 0 kr Lions Club 0 0 kr Sörmlandsleden * kr Summa kr

81 Beslutad av KF 14/06 1(3) Regler för stöd till föreningar och liknande grupper Oxelösunds kommun ger stöd till föreningar för att uppnå följande mål: * Ge barn och ungdomar möjligheter till en stimulerande fritid. Föreningarna ska arbeta - drogförebyggande. Alla barn- och ungdomssammankomster ska vara drogfria, - för en bättre folkhälsa, - för att bidra till social och demokratisk fostran av barn och unga, - för att motverka segregering, - för att nå även hittills eftersatta grupper, Kommunen ska arbeta för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv. * Stödja ideellt och samhällsnyttigt arbete, som ger motprestationer i form av kulturella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna. * Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommunens verksamhet för socialt utsatta grupper. Kommunens stöd till föreningar innehåller följande delar: Ekonomiska bidrag. Tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar. Konsultstöd från kultur- och fritidskontoret (inkl föreningsservice) Information om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat. Postadress Gatuadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro OXELÖSUND Höjdgatan vx info@oxelosund.se Hemsida

82 2 Föreningen ska för att kunna få föreningsbidrag uppfylla följande: - bidra till att kommunens mål för stöd till föreningar uppfylls, - vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt, - vara demokratiskt uppbyggd och med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. I barn- och ungdomsföreningar är ungdomarnas egna deltagande i ledning och planering viktigt, - ha verksamhet förlagd till Oxelösunds kommun, - ha minst 10 bidragsberättigande medlemmar, - som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter, - för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3 och 20 år bidragsberättigande, - ta ut en medlemsavgift på minst 100 kr per år, - vara ansluten till Oxelösunds Föreningsråd och delta på de möten som Föreningsrådet kallar till, - delta på de möten för föreningar som kultur- och fritidskontoret kallar till. Ansökan om bidrag: Information och blanketter för ansökan om bidrag finns på kultur- och fritidskontoret och på kommunens hemsida. Ansökan ska undertecknas av ordförande och sekreterare/ kassör. Till ansökan ska bifogas en verksamhetsidé och budget för det år ansökan avser. Verksamhetsidén ska innehålla en kort beskrivning av vad föreningen avser att göra. Det ska också framgå vilka mål ovan som föreningen anser sig bidra till och hur, gärna i punktform. Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidskontoret senast 1 oktober året före verksamhetsåret, gärna tidigare. Startbidrag kan sökas under pågående verksamhetsår. Ansökan som kommer in för sent behandlas ej. Utbetalning av bidrag: Betalning kan endast ske till föreningens konto. Postadress Gatuadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro OXELÖSUND Höjdgatan vx info@oxelosund.se Hemsida

83 3 Uppföljning: Förening som fått bidrag ska till kultur- och fritidskontoret lämna in - verksamhetsberättelse som innehåller redogörelse för föreningens arbete att uppfylla kommunens mål. - ekonomisk rapport inklusive revisionsberättelse, - antal bidragsberättigande medlemmar vid årsskiftet (för barn- och ungdomsföreningar uppdelat på flickor och pojkar). Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter föreningens årsmöte. Kultur- och fritidskontoret har rätt att kontrollera att bidragen används på rätt sätt. Om så inte sker ska bidraget återbetalas till kommunen eller kvittas mot ej utbetalt bidrag. Bidragsformer 1 Startbidrag 2 Verksamhetsbidrag 3 Jubileumsbidrag 1 Startbidrag Startbidrag med 700 kr kan ges till nybildad förening. Föreningen ska till ansökan bifoga beskrivning av föreningen, verksamhetsidé och ekonomisk kalkyl. 2 Verksamhetsbidrag Föreningen ansöker om bidrag med kommande års verksamhetsidé som grund. Verksamhetsidén kan t ex innehålla punkter såsom vardaglig verksamhet, speciella satsningar, utbildningar, internationellt utbyte, anordnande av arrangemang m m. Föreningen och kultur- och fritidskontoret för en dialog om hur föreningen kan bidra till att kommunens mål uppfylls och vilket stöd föreningen är mest betjänt av. Den överenskommelse som träffas dokumenteras i ett avtal som ska innehålla följande punkter: - Motiv varför föreningen får stöd (vilka mål föreningen bidrar till). - Vilket stöd föreningen får. - Vilka motprestationen föreningen förbinder sig till. - Hur uppföljning ska ske. 3 Jubileumsbidrag Bidrag kan sökas när en förening firar jubileum med minst 25 års verksamhet. Varje ansökan bedöms individuellt. Högre bidrag kan motiveras av ungdomsverksamhet, nordiska och internationella gäster samt om föreningen fyller högre antal år. Postadress Gatuadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro OXELÖSUND Höjdgatan vx info@oxelosund.se Hemsida

84

85

86

87 Datum Beteckning 1(2), Telefon Riktlinjer för Oxelösunds föreningsliv värdegrund Bemötande av varandra I föreningen ska alla känna sig trygga och ingen form av mobbning eller trakasserier får förekomma. Vi ska i föreningen ta hänsyn och värna om varandra. Alla är välkomna som medlemmar Jämställdhet: Kvinnor och män ska kunna delta i vår förening på samma villkor. Ledare/förtroendevalda ska förstå innebörden av genus och därmed i praktiken säkerställa att alla känner sig välkomna att delta på samma villkor. Jämställdhet ska inte vara en särskild fråga utan prägla all planering, genomförande och utvärderande av verksamheten. Trafik och miljö I samband med föreningens verksamhet där vi måste ta oss till olika lokaler ska vi försöka med samåkning för att minimera kostnader och miljöpåverkan. Vid användning av bilar och bussar har var och en som är förare ett ansvar att köra trafiksäkert och totalt nyktert. Vi sopsorterar i möjligaste mån och använder miljövänliga städartiklar. Alkohol: Enligt svensk lag gäller 18 år som åldersgräns vid förtäring av alkohol. Om vi i föreningen har medlemmar som är under 18 år följer vi denna lag. Vid arrangemang som besöks av barn under 18 år får alkohol inte förekomma. Kommunala medel får aldrig användas för att bekosta alkohol. Tobak: Vi har rökförbud i lokaler i samband med konserter, fester, aktiviteter, osv. Narkotika och doping: Narkotika och doping i alla former är förbjudet och det gäller inom föreningens verksamhet. Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

88 Utredning Datum Beteckning 2(2) Krishanteringsplan: Vid olycka/trauma som berör föreningens medlemmar antingen i samband med transporter, konserter matcher osv eller någon/några medlemmar drabbas vid annan tidpunkt så gäller följande: Information bör gå till någon i styrelsen och det är sedan styrelsen som har ansvaret att informera vidare till ledare och övriga medlemmar. En telefonlista med aktuella fasta samt mobilnummer bör finnas så att man kan nå varandra. En checklista på åtgärder bör finnas som man kan ha som stöd för eventuella insatsbehov. Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

89 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 1(3) Telefon Anläggningsbidrag Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut: 1. Ge bidrag med 35 tkr till Oxelösunds tennisklubb för att utveckla anläggningen för barn- och ungdomsverksamhet 2. Ge bidrag med 15 tkr till Oxelösunds Segelsällskap för brygga till nya rampen 3. Avslå ansökningarna om bidrag från OK Måsen, SLK och Föreningen Sörmlands Veteranjärnvägar. 2. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden beslutade om att inrätta ett anläggningsstöd för barnoch ungdomar Första bidraget betalades ut Till 2015 har 5 föreningar ansökt om bidrag. 3. Ärendet Ansökningarna görs av föreningarna samtidigt som ansökan om föreningsbidrag. I år 2015 har fem föreningar ansökt om anläggningsbidrag. Ansökningarna är följande: 1. Oxelösunds Tennisklubb 2. OK Måsen 3. SLK 4. Föreningen Sörmlands Veteranjärnvägar 5. Oxelösunds Segelsällskap Föreningarna som ansökt om anläggningsstöd har verksamhet i Oxelösund och är stödberättigade. Föreningen Sörmlands Veteranjärnvägar har inte ansökt för barn- och ungdomsverksamet, vilket innebär att ansökan får avslag. OK Måsen får avslag utifråna att de fick anläggningsstöd SLK får avslag utifrån att värmepump som fixar is inte är aktuell. Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

90 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 2(3) OXSS föreslås få bidrag med 15 tkr till brygga till nya rampen så att barn och unga lättare kan ta sig ner i båten. Tennisklubben föreslås få bidrag med 35 tkr till att utveckla anläggningen för barn- och ungdomsverksamhet t.ex. nytt pentry, upprustning av banor och omklädningsrum. Föreningar som får kommunala bidrag kan även söka statliga medel hos Sörmlands idrottsutbildare (SISU). 3.1 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Ge bidrag med 35 tkr till Oxelösunds tennisklubb för att utveckla anläggningen för barn- och ungdomsverksamhet Ge bidrag med 15 tkr till Oxelösunds Segelsällskap för brygga till nya rampen Avslå ansökningarna om bidrag från OK Måsen, SLK och Föreningen Sörmlands Veteranjärnvägar. 3.2 Barn- och ungdomsperspektiv Föreningarna som har anläggningar behöver få stöd för att kunna bedriva bra barn- och ungdomsverksamhet. 3.3 Konsekvenser Ekonomi I budget för 2015 finns 50 tkr avsatt. Förslagsvis delas summan upp på två delar35 tkr och 15 tkr. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse, daterad Sammanställning av ansökningar av anläggningsstöd 2015, daterad Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Anette Ivarsson Fritidssekreterare Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

91 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 3(3) Beslut till: Kultur- och fritidschef (FÅ) Fritidssekreterare (FK) Oxelösunds Tennisklubb (FK) OK Måsen (FK) Oxelösunds Segelsällskap (FK) SLK (FK) Föreningen Sörmlands Veteranjärnvägar (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

92 Oxelösunds kommun Kultur och fritidsförvaltningen Anläggningsbidrag 2015 Riktlinjer för detta bidrag: 2014 Sökt belopp 2015 Förslag 2015 Föreningen måste driva barn och ungdomsverksamhet Föreningen ska vara stödberättigad i Oxelösunds kommun Verksamheten ska vara förlagd i Oxelösund Bidraget innebär förbättring och utveckling av anläggningen Föreningen bidrar med egen finansiering Oxelösunds Tennisklubb kr kr Ett pentry på läktaren Byte av underlag i hallen Nytt värmesystem Nytt onlinebokningssystem på webben Upprustning av utebanor Upprustning av omklädningsrum mm Renovering av limträbalk OK Måsen kr kr Klubblokal renovering Kartor Utrustning elektronisk Föreningen Sörmlands Veteranjärnvägar SLK Värmepump som fixar isen kr kr OXSS kr

93 Kommentar FSV har inte sökt för barn och ungdomsverksamhet

94 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 1(3) Telefon Föreningsmedverkan Ramdalens idrottsplats 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden: 1 ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att diskutera föreningsmedverkan med föreningen Oxelösunds IK angående idrottsplatsen 2 ge kultur- och fritidsnämndens ordförande och kultur- och fritidschefen i uppdrag att avsluta diskussionerna om föreningsmedverkan samt underteckna avtal mellan kommunen och föreningen Oxelösunds IK. 2. Sammanfattning Ett driftavtal av Ramdalens idrottsplats tecknades 2009 mellan Oxelösunds idrottsklubb, fotboll och Oxelösunds kommun. Avtalet avslutades Parterna har haft dialogmöten under 2014 och Ett förslag om att föreningen åtar sig vissa uppdrag har tagits fram. Ekonomichefen har deltagit i möten med OIK och arbetet utifrån rollen som fastighetsansvarig. 3. Ärendet Oxelösunds IK har under 2014 varit med och diskuterat olika moment som skulle vara möjliga att utföra. Vid möte med föreningen den 12 januari 2015 fick föreningens representanter ett förslag som ska diskuteras med OIK s styrelse. Några exempel på medverkan: *Flytta fotbollsmål *Krita planer *Städa idrottsplatsens område *Öppna/låsa allmänna toaletter, grindar I förslaget finns även med att föreningen får en ersättning för föreningsmedverkan. I förslaget ingår även att om föreningen säljer in reklamplatser på idrottsplatsen ska Oxelösunds kommun få 15% av intäkten. Idrottsplatsen ägs av kommunen. Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

95 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 2(3) 3.1 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Kultur- och fritidschefen föreslår att dialogen med föreningen fortsätter och att ett avtal om föreningsmedverkan på Ramdalens idrottsplats tas fram samt att kulturoch fritidsnämndens ordförande och förvaltningschefen får i uppdrag att avsluta och underteckna avtalet. 3.2 Koppling till andra beslut och mål KFN 2009:30 KFN 2009:35 KFN 2012:44 KFN 2014:40 KFN 2014:48 KFN 2014: Barn- och ungdomsperspektiv Ramdalens idrottsplats är viktig för barn och ungdomar för träning och spontanidrott. Idrottsplatsen är också en mötesplats och den används av flera föreningar och skolan. Oxelösunds IK har många barn och unga som medlemmar. 3.4 Konsekvenser Ekonomi Kommunen har gjort flera investeringar under en 10-årspeiod t.ex. konstgräs och friidrottsbanor. Det är viktigt att anläggningen får ett brett användande men också att anläggningen sköts på ett bra sätt. Fler investeringar kommer att behöva göras t.ex. omklädningshuset. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse, daterad Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschefen (FÅ) Fritidssekreterare (FK) Ekonomichefen (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

96 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 3(3) Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

97 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 1(2) Telefon Koordinatens mötesrum ändrade taxor 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1 Förslag till förändrade taxor för företagare som bokar Koordinatens mötesrum: - Ny taxa för eventsalen blir kr för 4 timmar och 3600 kr för 8 timmar - Ny taxa för lilla och stora mötet blir 1000 kr för 4 timmar 2 Förslagen om ändrade taxor föreslås gälla från 1 maj Sammanfattning Koordinatens mötesrum behöver ändra på taxorna utifrån konkurrenslagens intentioner. Konkurrenslagstiftningen tillåter inte att kommuner har konkurerande verksamhet med företag. Förslagen föreslås träda ikraft från 1 maj Alternativa förslag Ett alternativt förslag till beslut är att lilla och stora mötet i Koordinaten inte kan bokas av företagare samt att eventsalens nya taxa blir 1800 kr för 4 timmar och 3800 kr för 8 timmar. 4. Ärendet Taxorna för eventsalen och lilla och stora mötet behöver anpassas till marknadens prissättning. Under översynens gång har det framkommit att det finns önskemål om att hyra konferenslokaler med central placering. Utifrån detta föreslås att taxan för företagare som vill hyra eventsalen höjs från kr per halvdag till kr per dag. Uthyrning av lilla och stora mötet till företag föreslås höjas till 1000 kr för 4 timmar. En jämförelse mellan olika anläggningar har gjorts och därför behöver kommunen förändra taxorna. Prisnivån för lilla och stora mötet är liknande med Gumshallen i Nyköping eller Clarion hotell i Skavsta. Ny lagstiftning från 2010 förstärker konkurrenslagen. Den innebär att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket, enskilda företag eller en Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

98 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 2(2) branschorganisation, vid vite får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i sin säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande. Citatet är hämtat från regeringskansliets information. Förändringen behöver göras snarast möjligt förslagsvis från 1 maj Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Utifrån konkurrenslagstiftningens innebörd föreslår kultur- och fritidschefen att eventsalens och lilla och stora mötets taxor höjs enligt ovanstående förslag. Förändringarna föreslås gälla från 1 maj Koppling till andra beslut och mål KF 2014:71 Taxor 2015 Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse, daterad Beslut om taxor för Koordinatens mötesrum 2015 Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschef (FK) Kommunstyrelsen (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

99

100 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 1(2) Telefon Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsoch verkställighetsordning 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur_ och fritidsnämndens beslut: Ge ordförandeberedningen och kultur och fritidschefen i uppdrag att ta fram förslag på reviderad delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden 2. Sammanfattning Delegations- och verkställighetsordningen är från Ny mandatperiod har startats och delegations- och verkställighetsordningen behöver revideras. 3. Ärendet Nu gällande delegations- och verkställighetsordning från 2011 finns med i beslutsunderlaget. För att arbeta fram ett förslag föreslås att ordförandeberedningen och kultur- och fritidschefen får detta uppdrag. 3.1 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget För att arbeta fram ett förslag föreslås att ordförandeberedningen och kultur- och fritidschefen får detta uppdrag. 3.2 Koppling till andra beslut och mål KFN 2011: Konsekvenser Ekonomi Revidering av delegations- och verkställighetsordningen säkerställer att organisation, beslut och ekonomi blir tydlig. Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

101 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 2(2) Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse, daterad Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden, daterad Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Beslut till: Kultur- och fritidschef (FÅ) Kommunstyrelseförvaltningen (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

102 OXL100 v Delegations- och verkställighetsordning för kommunstyrelsen