Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde , Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning Informationsärenden 1. KS Information om ekonomisk uppföljning per juli månad Inga handlingar Beslutsärenden 2. KS Start av investering i taket på ramdalsanläggningen 2 3. KS Omdisponering av medel för LSS 5

2 Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Investering: Ramdalsanläggningen, utredning och projektering av takkonstruktion ovanför omklädningsrum och fd. bowlinghall. 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Godkänna investering för utredning och projektering av takkonstruktion ovanför omklädningsrum och fd. bowlinghall på Ramdalsanläggningen. 2. Ekonomichef Magnus Pettersson är attestant på ovannämda projekt. 3. Budgeten är kr. 4. Finansiering, kr ur investeringsreserven. 5. Finansiering kr ur fastighetsbudgeten 2. Sammanfattning Tak konstruktionen på Ramdalsanläggningen har allvarliga konstruktionsbrister. I mellan tak konstruktionen bildas det fukt/kondens med följd att isoleringen blir blöt, råsponten samt en del av bärande regelverk är fuktskadade på grund av fukt bildas i tak konstruktionen med följd av röt angrepp. Sannolikt beror det på att varm och fuktigluft under lång tid trängt upp från lokalerna, genom isoleringen (tjocklek varierar mellan cm) som träffar kall luft och kondensering ökar kraftigt då även fukt underifrån tränger upp genom tätskiktet i undertakets konstruktion. Kondensvattnet rinner igenom isoleringen och in i lokalerna. En bidragande orsak till problemen är att konstruktionen bygger på undertrycksventilation. Varm luft kommer snabbt in i konstruktionen, vilket medför kondensrisk vid kraftiga och växlande väderomslag. Problem med fukt/kondens finns även i ytterväggen som vetter mot taket från simhallen. En möjlig orsak är att väggen saknar delvis isolering och luftning. Även temperaturhöjningen i lokalerna kan bidra till att ovanstående problem ökar. Åtgärder Ramavtalsentreprenör Rydbergs Bygg AB får i uppdrag att utreda takets kondition, skador och dess brister, föreslå ny konstruktionslösning samt framtagande av projekteringshandlingar. I egenskap av totalentreprenör vid underhåll och ombyggnation av badhuset har de god kännedom om byggnadens beskaffenhet samt att garantiåtaganden kvarstår. OXL200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) registrator-un@oxelosund.se

3 Tjänsteskrivelse 2 (3) Datum Arbetet med utredning och projektering är planerat att starta omgående och ska vara klart till 18 oktober Bedömd budgetkostnad för att utreda och projektera en ny tak konstruktion är kr. Finansiering: kr tas ur investeringsreserven kr tas ur fastighetsbudgeten. Total investeringsreserv 2013 är kr. Hittills beslutad investeringssumma är kr. Total fastighetsbudget för 2013 är kr. Hittills beslutad investeringssumma är kr. Fördelat enligt nedan: Utredning och projektering Oförutsett (ca 10%) kr kr. Överskridande av investeringsbeslut. Om projektet ser ut att avvika från överenskommen tidplan, leveranstidpunkt och/eller ekonomiska ramar skall den projektmedlem som är närmast upptäckten snarast meddela detta till projektledaren som snarast sammankallar ekonomichef och kommunchef där den uppkomna situationen diskuteras. På mötet beslutas om vilket av de två följande alternativen som föreligger. 1. Avvikelsen är av sådan karaktär att det går att hantera inom de givna ramarna utan att den totala tidsåtgången eller ekonomiska ramarna ändras. I detta fall räcker det med protokollet som rapport till styrgruppen. 2. Avvikelsen är av sådan karaktär att de överenskomna ramarna för tid och/eller kostnad kommer att överskridas varför så mycket fakta som möjligt samlas in för en rapport till styrgruppen. KS får sedan avgöra vilka åtgärder som är lämpliga t ex ändring av specifikation, tidplan eller ekonomiska ramar) och ge styrgruppen förändrade direktiv. Kostnader kr beslutas gemensamt av ekonomichef och kommunchef. Kostnader över kr hanteras och beslutas av KS.

4 Tjänsteskrivelse 3 (3) Datum Beslutsunderlag Kommunchef Handläggare Charlotte Johansson Magnus Pettersson Beslut till: Redovisningschef Kustbostäder (FK) (FÅ)

5 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Göran Bernhardsson , Kommunstyrelsen Omdisponering av medel för LSS 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 2,0 miljoner kr flyttas från Kommunstyrelsen till Vård- och omsorgsnämnden för att möta utökade kostnader för nya brukare inom LSS-området Sammanfattning I mål- och budget 2013 beslutade Fullmäktige att Vård- och omsorgsnämnden vid behov har möjlighet att avropa medel för utökade behov inom LSS-området. Medel för denna satsning i budget 2013 lades hos Kommunstyrelsen i avvaktan på redovisning från Vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsförvaltningen har redovisat dessa utökade behov och därmed har nämnden, VON , beslutat att ropa av 2,0 mkr för Anslagna medel, 2,0 miljoner kr, föreslås därför föras över från Kommunstyrelsen till Vård- och omsorgsnämnden i budget Ärendet Under 2013 har Vård- och omsorgsnämnden fått tillgodose ökade omvårdnadsbehov som inte var planerade eller budgeterade. Förvaltningen har redogjort för ett antal tillkommande ärenden som sammanlagt medför ökade kostnader inom LSS-området med 3,6 miljoner kr. Utifrån kända beslut som förvaltningen har att verkställa är det av stor vikt att de medel som är avsatta för utökade behov för barn och ungdomar inom LSS används till att verkställa nya beslut om insatser. Förvaltningen bedömer att befintlig verksamhet inte kan reduceras mer utan att riskera brukarnas trygghet och säkerhet. I mål och budget 2013 förutsågs denna utveckling, men medlen anslogs hos Kommunstyrelsen i avvaktan på en redovisning av behovs- och kostnadsutvecklingen. Eftersom sådan redovisning nu har gjorts föreslås att de medel som anslagits hos Kommunstyrelsen för detta ändamål flyttas till Vård- och omsorgsnämnden. Charlotte Johansson Kommunchef Göran Bernhardsson Redovisningschef OXL2621 v Beslut till: Vård- och omsorgsnämnden (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

6

7

8