Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde kl , rum Stora mötet Koordinaten

Transkript

1 Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde kl , rum Stora mötet Koordinaten Ordförande Patrik Renfors Sekreterare Johan Karlsson Nr DiarieNr Nr KFN Nr KFN Ärendemening Ordförandens information Kultur- och fritidschefens information Info om TEM 2014 Strategi för besöksnäringen i Oxelösund Konvertering av bibliotekssystem från Libra.se till Book IT Konvertering för biblioteket till nationellt klassifikationssystem Dewey Kundcenter dis 2 Nr Nr KFN KFN Kulturplan Oxelösund Val av arbetsgrupp för utdelning av stipendier Nr KFN Delårsrapport Nr KFN Föreningsmedverkan p åramdalens Idrottsplats Nr KFN Sörmlands kulturplan Nr KFN Riktlinje för konst i Oxelösunds kommun Nr KFN Nr Nr Nr Nr KFN KFN KFN KFN Rapport - Revisionsrapport Internkontrollen inom Kultur- och fritidsnämnden Redovisning av delegationsbeslut raglingigled Balanslista Kfn Ledamöternas frågor

2 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren RESURS för Resor och Turism i Norden AB

3 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Oxelösunds kommun Utveckling turismen i Oxelösunds kommun Resultat turismen i Oxelösunds kommun 2014 Omsättning totalt och per kategori 6 Omsättning fördelad på branscher 7 Omsättning per kategori och bransch 8 Sysselsättning 9 Skatteintäkter 10 Övernattningar/besök 11 Nationalitetsfördelning 12 Regional omsättningsstatistik 14 Presentation av RESURS 15 Denna rapport är utförd av Clas Andersson på uppdrag av Oxelösunds kommun 13 juli 2015 RESURS för Resor och Turism I Norden AB STOCKHOLM TEL resurs@resurs.turism.se MALMÖ TEL clas@resurs.turism.se När rapporten citeras är vi tacksamma om källan "RESURS" anges. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 2

4 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 NYCKELTAL TURISMEN I OXELÖSUNDS KOMMUN miljoner kronor, i total turismomsättning 120 årssysselsatta, främst inom restaurang och aktivitet 12,4 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen 5 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen Restaurang omsättningsmässigt största bransch med cirka 29 miljoner kronor Dagbesök omsättningsmässigt största enskilda kategori med cirka 66 miljoner kronor Camping inkl campingstugor vanligaste kommersiella övernattnings- kategori med 42 % av samtliga kommersiella övernattningar Släkt/vänner vanligaste övernattningskategori med 37 % av samtliga övernattningar Av utländska övernattningar i 3 hotell, 1 vandrarhem och 2 campingplatser (SCB) samt i fritidshus och hos släkt/vänner (TDB) svarar släkt/ vänner och fritidshus för 82,6 % Tyskland största nationalitet av utländska gästnätter i hotell, vandrarhem och camping enligt SCB Beräknad omsättning för utländska övernattningar i hotell och i fritidshus samt hos släkt/vänner är 5,5 miljoner kronor eller 10,8 % i motsvarande andel av turismomsättningen RESURS för Resor och Turism i Norden AB 3

5 UTVECKLING TURISMEN I OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 Turismomsättningen för alla övernattande har ökat med 13 miljoner kronor 2014 jämfört med Det totala antalet kommersiella övernattningar har ökat med cirka gästnätter (ökningar i kategorierna hotell, stuga/rum, camping, vandrarhem och grupplogi) och omsättningen har ökat med nästan 10 miljoner kronor 2014 jämfört med Den största omsättningsökningen har skett i kategorin hotell som har ökat med drygt 8 miljoner kronor p.g.a. fler affärsgästnätter och högre utlägg. Omsättningen för icke kommersiella/övriga övernattningskategorier har ökat med 3,3 miljoner kronor 2014 jämfört med Antalet gästnätter har ökat i samtliga kategorier (fri camping, fritidshus och släkt/vänner) samt ökade utlägg i kategorierna fri camping och släkt/vänner. Antalet hotellgästnätter har enligt SCB ökat med gästnätter eller 13,8 % 2014 jämfört med Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste övernattningskategorin med 56 % av omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar och 38 % av omsättningen för alla övernattningar Hotellens kapacitetsutnyttjande 2014 beräknad på disponibel rumskapacitet enligt SCB är 38,8 % (51,7 % i hela landet). Andelen utländska hotellgästnätter enligt SCB år 2014 är 6,2 % (23,9 % i hela landet). OMSÄTTNING (tkr) / ANTAL GÄSTNÄTTER I VALDA KATEGORIER Hotell Camping Vandrarhem Grupplogi Gästhamn Fri camping Fritidshus Släkt/vänner Omsättning (tkr) Övernattningar Trots mångfalt fler övernattningar i fritidshus och hos släkt/vänner är omsättningsandelarna blygsammare. Dygnsutläggen för hotellövernattningarna är kronor, camping 342 kronor, vandrarhem 357 kronor, grupplogi 621 kronor, gästhamn 234 kronor, fritidshus 125 kronor och släkt/vänner 137 kronor. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 4

6 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 Camping inklusive campingstugor är den vanligaste kommersiella övernattningsformen med 42 % av samtliga kommersiella övernattningar Dagbesöken svarar för 46 % av den totala turismomsättningen Antalet beräknade besök har ökat med nära eller 8,4 % och omsättningen har ökat med 4,8 miljoner kronor 2014 jämfört med Av det totala antalet redovisade dagbesök 2014 uppskattas 36 % som ej kommuninvånare, d v s turister, och av dessa ingår 70 % i beräkningarna. De icke kommersiella övernattningarna, fritidshus och släkt/vänner, svarar för 64 % av samtliga övernattningar och motsvarande omsättningsandel är 30 % år Övernattande hos släkt/vänner är den vanligaste boendeformen med 37 % av samtliga övernattningar Fördelningen av utläggen för kategorierna hotell, fritidshus, släkt/vänner och dagbesök är enligt en specialkörning där RESURS har indelat Sverige i turismklasser. Även utläggsnivån innefattas i de tre sistnämnda kategorierna. För hotellen används logiintäkten som hotellen rapporterar till SCB och fr.o.m ingår en tilläggsberäkning för frukost eftersom det inte ingår i SCB:s logiintäkt och förändrade momsnivåer har inneburit en generellt tydligare särredovisning från hotellen. Fr.o.m ingår samtliga fritidshus i beräkningarna enligt internationell turismdefinition och fr.o.m dessutom en beräkning av antalet gästnätter i utlandsägda fritidshus. Fr.o.m. år 2013 ingår alla dagsresor i TDB och inte som tidigare år enbart dagsresor med minst 10 mil enkel resa vilket har inneburit förändringar i dagbesökens utläggsfördelning/turistkronan och framför allt utläggsnivån som generellt blir lägre. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 5

7 RESULTAT TURISMEN I OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI Kategori (tkr) OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 Kommersiella Hotell Stuga/rum Camping Vandrarhem Grupplogi Gästhamn Dagbesök Övriga Fri camping Fritidshus Släkt/vänner TOTALT Observera att det som anges för Hotell avser hotellgästernas utlägg på de sex branscher som anges på följande sida och inte vad de spenderar på hotellen. Det samma gäller övriga kategorier. Med kommersiell avses de kategorier där besökarna betalar en logiavgift för sitt boende eller gör ett dagbesök. Dessa påverkas av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Med övriga eller icke kommersiella avses kategorierna fri camping, släkt/vänner och fritidshus. OMSÄTTNING (tkr) TOTALT Kommersiell Ej kommersiell RESURS för Resor och Turism i Norden AB 6

8 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER (tkr) Logi Livsmedel Restaurang Transport inkl bensin Shopping Aktiviteter Här visas fördelningen av Turistkronan för de branscher som påverkas. Denna fördelning varierar normalt inte mycket i Sverige. Restaurang och logi brukar ligga högst omsättningsmässigt, men den senaste 10- årsperioden finns generellt en del stora förändringar, oftast för restaurang och shopping. I Oxelösund är branscherna transport, aktivitet och livsmedel omsättningsmässigt större än logi vilket främst beror på ett relativt stort antal dagbesök. TURISTKRONAN 19% 15% 15% 15% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktiviteter 16% 20% Restaurangbranschen är den omsättningsmässigt största med nästan 29 miljoner kronor. Dagbesöken genererarnära 13 miljoner kronor och hotellövernattningarna nästan 8 miljoner kronor på restaurang. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 7

9 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 OMSÄTTNING PER KATEGORI OCH BRANSCH Kategori (tkr) Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Hotell Stuga/rum Camping Vandrarhem Grupplogi Gästhamn Dagbesök Fri camping Fritidshus Släkt/vänner BRANSCHVIS OMSÄTTNING (tkr) I VALDA KATEGORIER Hotell Camping Vandrarhem Grupplogi Gästhamn Dagbesök Fri camping Fritidshus Släkt/vänner Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Dagbesöken är omsättningsmässigt mest betydande. De genererar mest i alla branscher utöver logibranschen där hotellen har störst logiintäkter. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 8

10 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 SYSSELSÄTTNING RESURS har, i samarbete med SCB, utvecklat en metod där vi kan redovisa sysselsättningen i form av antal anställda. Detta innebär också att vi kan redovisa sysselsättning med bättre metod för varje bransch och med regionalt och ibland lokalt anpassade tal. SYSSELSÄTTNING Livsmedel 7,1 8,7 8,4 7,5 8,8 Restaurang 40,7 54,7 46,9 29,8 33,8 Transport 7,1 6,8 9,5 6,2 6,0 Shopping 10,3 10,9 8,7 9,0 9,5 Aktivitet 25,9 26,8 27,1 26,2 30,9 Logi 33,9 35,1 28,9 24,7 29,4 Administration 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8 Årssysselsatta Observera att ovanstående sysselsättningstal inte behöver vara ett korrekt resultat utan visar hur stor sysselsättning som omsättningen bör ge upphov till. Det kan också vara så att de företag som påverkas väljer att ta ut större eller mindre vinster istället för att nyanställa eller varsla personal. Resultatet från 2010 är, i några fall, inte direkt jämförbart med tidigare år. Detta beror på att företag i de branscher som påverkas av turismen kan ha sorterats in i nya SNI-koder enligt SNI Detta är tillämpat i resultatet från När SCB utförde denna nya indelning har en del företag flyttats till angränsande eller ny kod och detta kan påverka resultatet något. BRANSCHVIS OMSÄTTNING (mkr) - ANTAL ÅRSVERKEN Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Omsättning (mkr) Årsverken Restaurang- och logibranscherna är generellt sysselsättningsintensiva. I Oxelösund svarar de två branscherna tillsammans för 35 % av den totala turismomsättningen och 53 % av det totala antalet årsverken inom turismen. Den relativt stora omsättningsandelen för aktivitet i Oxelösund genererar 31 årssysselsatta. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 9

11 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 SKATTEINTÄKTER Skatteintäkterna delas in i två delar: DIREKTA TOTALA avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg. avser alla företag som påverkas, t ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. Detta är också att se som den totala effekten, d v s om all turism försvinner påverkas också många andra företag som levererar varor och tjänster. SKATTEINTÄKTER (tkr) DIREKTA Kommun Landsting TOTALA Kommun Landsting har Resurs infört en ny, och mer tillförlitlig, metod att beräkna skatteintäkterna. När SCB levererade data för 2009 var detta med den nya SNI-indelningen, SNI Detta innebar också att Resurs fick tillgång till säkrare data för att beräkna såväl omsättning, som sysselsättning och skatteeffekter. Historiskt följer skatteintäkterna nästan proportionerligt med utvecklingen av sysselsättningen. Den totala skatteintäkten tar nu enbart med summan av de direkta och indirekta effekterna enligt ovan nämnda text efter TOTALA. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 10

12 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 ÖVERNATTNINGAR/BESÖK Övernattningar Hotellrumsnätter Hotellgästnätter affär fritid Stuga/rum Camping, tält/husvagn Campingstugor Vandrarhem Grupplogi Gästhamn Kommersiella Fri camping Fritidshus Släkt/vänner Övriga TOTALT Dagbesök ANTAL ÖVERNATTNINGAR Släkt/vänner Kommersiella Fritidshus Fri camping Fr.o.m ingår alla fritidshus i beräkningarna (inkl objekt som ägs av kommuninvånare) enligt internationell turismdefinition och fr.o.m. år 2012 ingår övernattningar i utlandsägda fritidshus vilket inneburit stora ökningar. I Oxelösund finns 751 fritidshus enligt SCB 2012 varav 11 är utlandsägda. Fr.o.m. år 2012 ingår också en mer omfattande beräkning av utländska gästnätter hos släkt/vänner (se mer info på sidan 13). RESURS för Resor och Turism i Norden AB 11

13 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 NATIONALITETSFÖRDELNING HOTELL, VANDRARHEM OCH CAMPING (SCB/Tillväxtverket) Urval svenskar och de 10 största nationaliteterna 2014 Förändring fr 2013 Sverige ,1 % Tyskland ,5 % Estland % Finland ,5 % Norge ,3 % Belgien ,1 % Nederländerna ,2 % Danmark ,9 % Polen ,7 % Schweiz ,6 % Storbritannien ,5 % TOTALT UTLANDET ,3 % TOTALT ,1 % De svenska gästnätterna svarar för 89,8 % av samtliga gästnätter i 3 hotell, 1 vandrarhem och 2 campingplatser. 10 STÖRSTA UTLÄNDSKA NATIONALITETERNA (Hotell, vandrtarhem och camping) Tyskland Estland Finland Norge Belgien Nederländerna Danmark Polen Schweiz Storbritannien Källa: SCB/Tillväxtverket TOTALT ANTAL UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER (SCB/Tillväxtverket och TDB) 2014 Hotell, vandrarhem och camping (SCB) Släkt/vänner (TDB) Fritidshus (TDB) 990 TOTALT Utländska övernattningar hos släkt/vänner och i utlandsägda fritidshus svarar för 82,6 % av samtliga utländska gästnätter. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 12

14 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 Utländska övernattningar hos släkt och vänner tas fram med ny metod fr.o.m och är därför inte helt jämförbar med tidigare års resultat. Från 2012 sker intervjuer löpande hela året mot att det tidigare år gjorts intervjuer i början av varje år om besök de senaste 12 månaderna (TDB). Beräknad omsättning för utländska övernattningar i hotell och i fritidshus och hos släkt/vänner är 5,5 miljoner kronor eller 10,8 % i motsvarande andel av turismomsättningen. Samma utlägg och utläggsfördelning som för svenska övernattningar i berörda kategorier har nyttjats i beräkningarna. Det utländska resandet till Sverige har ökat mycket de senaste åren. För utländska övernattningar hos släkt/vänner i Sverige, enligt TDB, avser detta mest från de nordiska grannländerna samt Tyskland, USA, Polen och Storbritannien. Här märks också stora ökningar från länder där Sverige haft stor invandring, staterna på Balkan, Iran och Thailand, men också från Frankrike och Spanien. FÖRDELNING AV ANTAL UTLÄNDSKA ÖVERNATTNINGAR 17% Hotell, vandrarhem och camping (SCB) Släkt/vänner och fritidshus (TDB) 83% TOTALT ANTAL ÖVERNATTNINGAR I hotell, vandrarhem och camping (SCB) samt fritidshus och släkt/vänner (TDB) Svenska % Utländska % TOTALT I TDB finns data på varifrån i de svenska besökarna/övernattningarna kommer och detta kan anges dels för affärs- och dels fritidsgäst, samt uppdelat på övernattnings- respektive dagresa. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 13

15 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 REGIONAL HANDELSSTATISTIK (SCB) Statistiken bygger på företagens omsättningsredovisning till Skatteverket och är exklusive moms. Bransch Inrikes oms exkl moms milj kr Antal anställda Antal enheter Oms/ invånare Rikssnitt/ invånare Oms +/- rikssnitt milj kr Butiker, varuhus, stormarkn med brett sort. 219, ,0 Spec livsm butiker samt sprit o tobak 41, ,8 Bensin Butiker övriga hushållsvaror 123, ,6 Hotell 21, ,6 Vandrarhem, stugbyar, mm 1, ,0 Campingplatser m.m Restauranger 25, ,8 Tyvärr förekommer olika former av registerförändringar, avgränsningar, sättet att redovisa moms etc. Uppgifterna bör därför användas försiktigt för att belysa förändringar mellan närliggande år. Det behövs tre enheter för att statistik skall erhållas. Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment innefattar oftast både livsmedel och andra varor vilket försvårar gränsdragningen mellan livsmedel och shopping. Observera att i hotellens redovisade omsättning till SCB ingår ofta även omsättning för restaurangverksamhet, dans och andra säljintäkter (garage, garderob, hygienvaror, etc.). RESURS för Resor och Turism i Norden AB 14

16 OXELÖSUNDS KOMMUN 2014 PRESENTATION AV RESURS RESURS för Resor och Turism i Norden AB är ett konsultföretag inom resor och turism, bildat 1987 som dotterbolag till dåvarande Sveriges Turistråd (ägt till vardera hälften av Staten och turistnäringen) och privatägt sedan RESURS är helt oberoende i förhållande till det offentliga, branschorganisationer och kommersiella aktörer. RESURS verkar uteslutande inom sektorn resor och turism. RESURS affärsområden är: Turistekonomiska effektberäkningar och statistik, bl.a. för Tillväxtverket och huvuddelen av Sveriges kommuner. Marknadsundersökningar för konferensmarknaden, affärsresor, varumärken och evenemang. Strategisk planering, destinationsutveckling, marknads- och produktkunskap, affärsanalyser (t.ex. bedömningar av hotelletablering eller utbyggnad, skapande av attraktioner, nöjesparker, museer) och produktutveckling. RESURS äger TuristEkonomiska Modellen (TEM ), en modell för beräkning av ekonomiska, sysselsättnings- och skattemässiga effekter av resor och turism, evenemang och investeringar. RESURS har utfört effektberäkningar av turismens betydelse för samhällsekonomin totalt och fördelat på branscher, sysselsättning och skatteeffekter för mer än 230 av Sveriges 290 kommuner. RESURS äger och driver Rese- och TuristDataBasen (TDB ). Vi intervjuar varje år svenskar om deras affärs- och fritidsresor i Sverige och till utlandet. TDB har arbetat sedan 1989 och c:a 100 svenskar intervjuas dagligen, året runt, om sina resor. I TDB ställs frågor om antal resor, övernattningar, boendeform, färdsätt, syfte, bokningssätt, spenderade pengar och mycket annat. Totalt finns data om mer än resor i TDB. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 15

17 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 1(2) Kultur- och fritidsförvaltningen Koordinaten Järntorget 7-9 Conny Zetterlund Telefon , Uppföljning delår kultur- och fritidsnämnden 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut: Godkänna redovisning av kultur- och fritidsnämndens delårsrapport Sammanfattning Kultur- och fritidschefen och administrativ handläggare presenterar ekonomisk rapport, uppföljning av verksamhetsplan/mål samt investeringsrapport. Prognosen för hela året är +207 tkr. Månadens resultat är +435 tkr. 3. Ärendet Intäkter: Ökade intäkter beror på fler deltagare på fritidsgårdens lovaktiviteter, bibliotekets samarbete med Krim angående projektet Godnattsagor inifrån och lägre intäkter för uthyrning av mötesrum för företagare i avvaktan på beslut om ändrade taxor i kommunfullmäktige. Kostnader: Ökad sjukfrånvaro och begränsat med vikarier vid ledighet och sjukdom ger ett överskott. Personalförstärkning kommer att behövas under hösten. Fortsatt behov av åtgärder för slitage av inventarier på Koordinaten. Införande av kommuncenter innebär också förändringar i lokalen och andra möbelbehov. Detta bidrar till ökade kostnader under hösten. Fritidsgården genomför aktiviteter och förändringar utifrån kommunstyrelsens bidrag till verksamhetsutveckling. Detta medför ökade kostnader. Verksamhetsplanen med mål och mått och Handlingsplan för För varje verksamhet finns en beskrivning av uppdraget. Handlingsplanen för förvaltningen har följts upp på arbetsplatsträff. Måluppfyllelsen är god utifrån resurserna. Vissa områden kan behöva mera målfokus framöver. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post kommun@oxelosund.se Org.nr

18 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 2(2) Investeringar: Inga insatser kring badplatser. Funderingar kvarstår om behovet av ytterligare satsningar finns. Inventarier till Koordinaten 44 tkr och 80 tkr kommer att förbrukas. Etableringen av kommuncenter på Koordinaten medför ett förändringsbehov. 3.1 Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget Godkänna uppföljningen av delårsredovisningen. 3.2 Barn- och ungdomsperspektiv Investeringar av inventarier berör delvis Koordinatens barn och ungdomar. Möbler slits med många besökare och de behöver ersättas. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse, daterad Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2015, daterad Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Pia Westlin Administrativ handläggare Beslut till: Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ) Kultur- och fritidschefen (FK) Administrativ handläggare (FK) Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

19 Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2015 Antagen ?

20 Innehåll Inledning... 3 Måluppfyllelse... 4 Trygg och säker uppväxt... 5 God folkhälsa... 9 Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Ekonomi Ekonomiska prioriteringar Mål och medel Intern kontroll

21 Inledning Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritids-verksamhet med fritidsanläggningar, ungdoms-verksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med turistbyrå, konsumentinformation, kultur-arvsfrågor och Oxelösundsarkivet. Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, företag och intressegrupper. Kommunmål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Till varje kommunmål har mått antagits. Fullmäktige har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2015 för att respektive mål ska anses uppnått. Kultur- och fritidsnämndens mål 2015 Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till varje nämndmål har mått angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet av år 2015 för att nämndens mål ska anses uppnått. Uppföljning I denna delårsrapport redovisas För varje kommunmål: o o Uppföljning av nämndens mål och mått Nämndens bidrag till uppföljningen av kommunfullmäktiges mål och mått Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt Ekonomi Mål och medel - sambandet mellan måluppfyllelse och ekonomisk uppföljning Intern kontroll enligt nämndens rutiner 3

22 Måluppfyllelse Läsanvisning Bedömning av nämndens måluppfyllelse Målvärden och uppnådda värden Av tabellen på följande sida framgår ingångsvärdet och de målvärden som nämnden beslutat ska vara uppnådda vid slutet av Därefter visas det faktiskt uppmätta värdet 31 aug 2015 i det fall det kan redovisas. I kolumnen längst till höger visas en bedömning av möjligheten att målvärdet ska vara uppnått vid årets slut. JA anger att sannolikheten att nå målvärdet är god. NEJ att målvärdet troligen inte kommer att kunna uppnås. OSÄKERT innebär att det inte går att bedöma den möjliga måluppfyllelsen i nuläget. Kommentarer och analys av nämndens måluppfyllelse vid årets slut Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen. Här avses den måluppfyllelse som bedöms vara trolig/möjlig vid årets slut. I de fall prognosen i delårsrapporten visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut redovisas också vilka åtgärder som vidtas under resterande del av Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden bidrar med aktuella värden för de mått som är relevanta för nämnden. Dessa mått är angivna med fet text i tabellen. Bedömning görs av möjligheten att målvärdet kommer att vara uppnått vid budgetårets slut. Därefter följer, för de respektive måtten nämndens kommentarer och analys av den troliga/möjliga måluppfyllelsen vid årets slut. 4

23 Trygg och säker uppväxt Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Vi erbjuder barn och ungdomar ett jämställt, aktivt och brett kultur- och fritidsutbud Barn och ungdomar prioriteras Samtliga beslutsunderlag till nämnden som direkt berör barn och ungdomar ska innehålla en barnkonsekvensanalys Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2014 Antal barn- och ungdomsaktiviteter 259 Andel pojkar och flickor som är aktiva i föreningslivet, fördelning i % Barn och ungdomars tider i gymnastikoch sporthallar, fördelning i % Andel av mediaanslaget som går till barn och ungdom, fördelning i % Andel tjänsteskrivelser som innehåller barnkonsekvensanalys P 58 % F 42 % Målvärde 2015 Bibehålla nuvärde 2014 Följa måttet Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2015 osäkert 77 % Följa måttet ja 40 % Antal utlån av barn- och ungdomsmedia Bibehålla nuvärde % Följa måttet ja Bibehålla nuvärde 2014 ja ja osäkert Samtliga barn och ungdomar i kommunen ska erbjudas lässtimulerande aktiviteter Antal lässtimulerande aktiviteter Förskola Skola 6-16 år Genomföra mätning 424 Lägst 400 osäkert ja 5

24 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut God måluppfyllelse Allaktivitetshuset Koordinaten erbjuder barnteater, teater- och filmgrupper, musikstudio, aktiviteter utifrån ungas initiativ, utställningsmöjligheter för förskola och skola. Fritidsgården på Koordinaten har öppet för barn och unga måndag-fredag och arbetar utifrån ett genusperspektiv. Stöd och bidrag till föreningarna. Tillsammans med föreningar arrangera lovaktiviteter t ex Sommarcampen och aktiviteter vid riskhelger t ex Valborg, skolavslutning och Halloween. Fritidsanläggningar som är öppna för träningstillfällen, tävlingar och spontanidrott. Barn och ungdomar prioriteras vid fördelning av tider i sporthallar och på idrottsplatsen. Biblioteket är öppet 7 dagar i veckan. Genom arbetet med skolbiblioteken stötta lärarnas arbete när det gäller läroplanens mål för läsande, skrivande, informationssökning och källkritik. För barn med läshandikapp finns möjlighet att på biblioteket få licens att själv ladda ner ljudböcker från Myndigheten för tillgängliga media. Biblioteket expedierar de bokrecept som barn kan få utskrivet av logoped, talpedagog eller specialpedagog. Bristande måluppfyllelse Osäkert Går ej att ta fram på delårsbasis. Redovisas i bokslutet. Åtgärder 6

25 Trygg och säker uppväxt Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2015 Andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen 84,6 % * Minst bibehållen andel Andel elever år 6 som klarar de nationella proven (svenska, engelska och matematik) 89 % * Ökad andel Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) 63 % * Ökad andel Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen 72 % * Ökad andel Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden -** Genomföra mätning Upplevd trygghet i förskola och skola -** Genomföra mätning Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård (nationellt mått kan komma att ersätta detta mått) *Avser 2013 ** Mäts första gången under ** Genomföra mätning 7

26 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mått Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden Ökat antal ungdomar har deltagit i aktiviteter på lov och vid riskhelger. Flera av aktiviteterna arrangeras tillsammans med föreningar. Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen/funktionsstöd och föreningar har ett sommarkollo genomförts. Allaktivitetshuset Koordinaten har arrangerat barnteater, barnutställningar och familjeaktiviteter, ofta i samverkan med föreningar och andra aktörer. Aktiva teater-, film- och musikgrupper för ungdomar. Stöd och bidrag till barn- och ungdomsföreningar. Fortsatt arbete med verksamhetsutveckling utifrån genusperspektiv och kvalitetsarbete på fritidsgården. Nätverkssamarbete med skolan, socialtjänsten, polisen m.fl. för att arbeta brottsförebyggande. Deltar i Breviksskolans nätverksgrupp. Andel elever som klarar nationella prov Skolbiblioteksverksamhet finns på alla skolor. Skolbiblioteken har lässtimulerande verksamhet som bokpresentationer och arbete med läsgrupper samt skrivande och informationssökning. Lärarna vittnar om goda resultat av detta. Biblioteket expedierar de bokrecept som barn kan få utskrivet av logoped, talpedagog eller specialpedagog. Biblioteket ger särskilt stöd till barn, ungdomar med läshandikapp och deras föräldrar. Kommentarer till övriga mått I samarbete med utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen är personal från Koordinaten projektledare för mentorsprogrammet där ungdomar mellan erbjuds en vuxen mentor. Koordinaten har under året tagit emot ett antal ungdomar på praktik samt ca 20 feriearbetare. 8

27 God folkhälsa Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2014 Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2015 Antalet besökare som deltar i aktiviteter på Ramdalen ska öka Antal besökare på Ramdalens sim- och sporthall (inkl besökare från Nyköping pga ombyggnation av Hjortensbergsbadet ) Följa måttet (jan-juni) ja Antalet kultur- och fritidsaktiviteter, både egenarrangerade och aktiviteter där vi samverkar, ska vara på samma nivå som 2014 Antal kultur- och fritidsaktiviteter för vuxna 295 Bibehålla nuvärde 2014 osäkert 9

28 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut God måluppfyllelse Bra öppettider på sim- och sporthallen. Stöd till föreningar som har verksamhet på Ramdalen. Stötta föreningar i deras arbete med att skapa aktiviteter för tävlingsidrott, motionsidrott och spontanidrott. Koordinaten är en mötesplats, ett informationscentrum samt ett allaktivitetshus som erbjuder upplevelser för alla åldrar. Bidrag till föreningar och studieförbund. Bristande måluppfyllelse Osäkert Går ej att ta fram på delårsbasis. Redovisas i bokslutet. Åtgärder 10

29 God folkhälsa Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2015 Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter Index 38* Ökat index Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling (andel av maxpoäng) 39 % * Ökad andel Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter -*** Genomföra mätning Medborgarnas självupplevda hälsa 66 % * Mäts ej 2015 Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd *Avser 2013 ** Mäts första gången under 2014 *** Nytt mått -** -*** Genomföra mätning Genomföra mätning 11

30 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mått Kommentarer till övriga mått Startat arbetet med kulturplan för Oxelösund i samverkan med bl.a. barn, ungdomar och föreningar. Startat arbetet med besöksnäringsstrategi för Oxelösund i samverkan med bl.a. företag och föreningar. Deltar i planering av Må-bra-dagen i Oxelösund. Informerar om alla kultur och fritidsaktiviteter som finns i Oxelösund. På Koordinaten finns konsumentinformation. Erbjuder plats på Koordinaten för utställningar och aktiviteter för enskilda och föreningar. Öppenhet för inköpsförslag till biblioteket och idéer till aktiviteter på Koordinaten. Träffpunkt för personer med funktionshinder i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen. Filmvisningar för omsorgen. Koordinatens verksamheter har olika typer av praktikplatser för arbetsträning och språkpraktik mm. 12

31 Trygg och värdig ålderdom Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2014 Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2015 Antal aktiviteter 86 Bibehålla nuvärde 2014 osäkert 2015 ska antalet aktiviteter som riktas mot äldre vara minst lika många som 2014 Antal besökare på aktiviteterna 73 Bibehålla nuvärde 2014 Antal boken-kommer -låntagare 44 Följa måttet 43 ja osäkert Antal talbokslåntagare 80 Följa måttet 84 ja 13

32 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut God måluppfyllelse På Koordinaten arrangeras varje vecka seniorcafé i samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen och föreningar. Syftet är både att underlätta social samvaro och erbjuda kulturupplevelser samt information och föreläsningar. Biblioteket besöker regelbundet Sjötången och Björntorp för att låna ut böcker och annan media samt visar film en gång/månad. Högläsningsgrupper och kulturombud finns. Boken Kommer service för äldre som inte själva kan komma till biblioteket. För syn- och läshandikappade finns talböcker. Det finns också möjligheter att få licens för att själv ladda ner talböcker. Möjlighet att låna och pröva på apparat för uppspelning. Biblioteket deltar 2015 i ett nytt nationellt projekt som riktar sig till hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Bidrag och stöd till föreningar med äldreverksamhet. Erbjudit Våga prova på datakunskaper för äldre. Bristande måluppfyllelse Osäkert Går ej att ta fram på delårsbasis. Redovisas i bokslutet. Åtgärder 14

33 Trygg och värdig ålderdom Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2015 Andel personer i ordinärt boende med stöd från hemvården som känner sig trygga 28 % Ökad andel Andel brukare som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård 68 % / 81 % Ökad andel Andel brukare som upplever ett gott bemötande, särskilt boende respektive hemvård 42 % / 64 % Ökad andel Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst 73 % / 85 % Ökad andel Antal personer (personal) en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 14 st. Minskat antal 15

34 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mått 16

35 Attraktiv bostadsort Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärd e 2014 Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2015 Allaktivitetshuset Koordinaten och Ramdalens sim- och sporthall ska vidareutvecklas som mötesplatser Antal besökare på Koordinaten Lägst osäkert Öppettider på biblioteket 61 Bibehålla nuvärde ja Öppettider Ramdalens sim- och sporthall 95 Följa måttet ja Antal informationsfrågor på Koordinaten osäkert Antal media på biblioteket Följa måttet ja Koordinaten är ett informationscentrum Antal tillgängliga språk på biblioteket 34 Lägst 30 ja Antal besök på hemsidan Koordinaten osäkert Facebook osäkert Oxelösundsarkivet osäkert Antal kultur- och fritidsaktiviteter 469 Lägst 450 osäkert Antal frågor på turistbyrån osäkert Besöksnäringen ska öka Antal besök på hemsidan Visit osäkert Facebook osäkert Antal besök på lokala museer Följa måttet ja Gästundersökningen, % som rekommenderar Oxelösund 94 % 85 % ja 17

36 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut God måluppfyllelse Koordinaten är ett av Sveriges mest besökta bibliotek och en aktiv mötesplats bl.a. för nyanlända. Framgångsfaktorer är samverkan med bl.a. föreningar, öppethållande, hög servicegrad och tillgänglighet. Kultur och fritid arrangerar konserter, teater och utställningar för alla åldrar ofta i samverkan med föreningar och andra aktörer. Kulturarrangemangen är uppskattade och omtalade och lockar besökare från andra kommuner. Öppethållandena på Koordinaten och Ramdalens sim- och sporthall gör att invånarna lättare kan besöka anläggningarna. Koordinaten är ett informationscentrum. Planering pågår för kommuncenter en väg in. Biblioteket har studieplatser, litteraturservice och tillgång till datorer för vuxenstuderande och samverkan med Campus Oxelösund. Biblioteket har konsumentvägledning. Aktivt arbete med att synliggöra utbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare genom marknadsföring och kommunikation i tryckt media, webbplatser, sociala medier samt e-tjänster. Fortsatt arbete med ny hemsida för turism och evenemang. Den nya hemsidan är integrerad med motsvarande sida för Sörmland. Arbetar för ett gott värd- och ambassadörskap i Oxelösund genom bl.a. utbildning av företagare och föreningar. Projektledning för Leader-projektet Oxelö skärgård. Vi har en strategi och ett arbetssätt som utgår från medborgarperspektivet. Bristande måluppfyllelse Osäkert Går ej att ta fram på delårsbasis. Redovisas i bokslutet. Åtgärder 18

37 Attraktiv bostadsort Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut 2015? Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på Index 55* Ökat index Andel erbjudna förskoleplatser på önskat placeringsdatum 50 % * Ökad andel Turismens omsättning i Oxelösund 124 mkr* Följa måttet 142 mkr*** Ja Antal nyproducerade bostäder - Genomföra mätning Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat 3,3 (av 6,0)* Ökning Antal nya företag per 1000 invånare 3,2* Följa måttet Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar Index 55* Bibehållen nivå Andel hushåll med tillgång till stadsnät 90 %** Ökad andel Andel aktiva användare av hushåll anslutna till stadsnätet 64 %** Ökad andel *Avser 2013 ** Avser augusti 2014 *** Avser

38 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mått Turismens omsättning i Oxelösund Aktivt arbete med att synliggöra utbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare genom marknadsföring och kommunikation i tryckt media, webbplatser, sociala medier samt e-tjänster. Fortsatt arbete med ny hemsida för turism och evenemang. Den nya hemsidan är integrerad med motsvarande sida för Sörmland. Arbetar för ett gott värd- och ambassadörskap i Oxelösund genom bl.a. utbildning av företagare och föreningar. Projektledning för Leader-projektet Oxelö skärgård. Påbörjat arbete med besöksnäringsstrategi för Oxelösund. Besöksnäringsgruppen har haft ett möte. Genomförande av gemensamma projekt med företag och föreningar t.ex. turisttaxi. Kommentarer till övriga mått Höga värden när det gäller Nöjd Medborgar-Index för kultur och fritid från medborgarundersökningen. 20

39 Hållbar utveckling Bedömning av nämndens måluppfyllelse Nämndens mål Mått till nämndens mål Ingångsvärde 2014 Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut? 2015 Antalet deltagare i besöksnäringsgruppen som är aktiva ska bibehållas på samma nivå som 2014 Antal aktiva deltagare 25 Nöjdhet med kommunen enligt företagsenkäten till besöksnäringen 4,3 (2013) Bibehålla nuvärde ,1 (skala1-5) 25 ja 3,1 (2014) nej Omsättningen inom besöksnäringen ska följas Omsättningen inom besöksnäringen i tkr (2013) Följa måttet (2014) Ja Antal årsarbetare i besöksnäringen 105 (2013) Följa måttet 120 (2014) Ja 21

40 Kommentarer och analys till nämndens måluppfyllelse vid årets slut God måluppfyllelse Projekt har genomförts för att skapa högre omsättning inom besöksnäringen för att locka fler besökare. Exempel på projekt är ny hemsida visitoxelosund.se och feriearbetande turistvärdar under sommaren. Intresset ökar från företagen och föreningarna att delta i processen med den regionala destinationsutvecklingen. Stort intresse även för det lokala affärsutvecklings-projekt som bedrivs tillsammans med Nyköpings kommun. Bristande måluppfyllelse Egen enkät till besöksnäringsföretag. Halvering av svarsfrekvensen vilket påverkar resultatet. Personalbemanningen har inte varit fulltalig p.g.a. föräldraledighet och sjukskrivning. Osäkert Åtgärder Undersöka orsakerna till den låga svarsfrekvensen och resultatet av enkäten. 22

41 Hållbar utveckling Nämndens bidrag till uppföljning av kommunfullmäktiges mått Nämnden ansvarar för uppföljningen av de mått som är angivna med fet stil i tabellen. Ingångsvärde* Målvärde 2015 Uppnått värde delår 2015 Kommer målvärdet att uppnås vid årets slut 2015? Avvikelse från standardkostnad totalt 4,2 % Max 5 % Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag 1,4 % 1 % 2015 Nettokostnadsandel 98,1 % Kommunkoncernens soliditet 33,4 % Minskning jämfört med 2014 Ökning jämfört med 2014 Medarbetarengagemang totalt i kommunen Index 78 Ökat index Sjukfrånvaro 8,0 % Minskning Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall 34 % Ökad andel Resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor * Samtliga mått avser påstigande Ökat antal 23

42 Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mått Skapat tydliga rutiner på förvaltningen kring ekonomi och verksamhetsuppföljning. Skapat delaktighet i personalgruppen genom att involvera personalen i arbetsprocesser. Högt värde för nöjd medarbetarindex i medarbetarenkäten. Koordinaten källsorterar. Bibliotek är att återanvända böcker många gånger. 24

43 Ekonomi Övriga Budget- Års- Verksamhet Anslag intäkter Kostnad utfall prognos Kultur- och fritidsnämnd Turism Gemensam administration Fritid Kultur Fritidsanläggningar Fritidsgård Café o uthyrning Grundskola Summa för ansvarsområdet Summa

44 Utfall mot budget Resultatet vid delåret är +0,4 mkr. Det beror till största delen på begränsat med vikarier vid föräldraledigheter, sjukdom samt en obesatt tjänst. Verksamheterna kultur- och fritidsnämnd, turism, gemensam administration och fritid visar mindre avvikelser t.o.m. augusti och helårsprognosen är 0. Kultur Överskottet beror på en obesatt tjänst, föräldraledighet och andra uppdrag/arbetsuppgifter. Fritidsanläggningar Köp av tjänster från kustbostäder har en lägre kostnad än budgeterat t.o.m. augusti men däremot har övriga driftkostnaderna ökat. Fritidsgården Förverkligandet av projektet Verksamhetsutveckling har inneburit något ökade kostnader. Viss personalförstärkning för att öka bemanningen på Koordinaten. Café och uthyrning Lägre intäkter för uthyrning av mötesrum för företagare i avvaktan på beslut om ändrade taxor i kommunfullmäktige Risker Driftkostnaderna för idrottsplatsen kan komma att öka. Långsam fakturering bidrar till osäkerhet kring kostnaderna. Utfall jämfört med föregående år Anslaget minskade med 0,7 mkr Intäkterna ökade med 0,1 mkr Kostnaderna minskade med 0,4 mkr Anslagets minskning beror på att internräntan sänktes inför 2015 och hyrorna blev lägre. Ökade intäkter beror på fler deltagare på fritidsgårdens lovaktiviteter, intäkter från bibliotekets samarbete med Krim Godnattsagor inifrån, ersättning från AMS. Minskade kostnader beror på sänkta hyror på fritidsanläggningarna. Prognos helår Prognosen för helåret är +0,2 mkr. Det beror till största delen på begränsat med vikarier vid föräldraledigheter, sjukdom samt en obesatt tjänst. 26

45 Investeringar Nämnden disponerar 251 tkr i investeringsmedel för Hittills under året har inventarier till Koordinaten köpts in, 29 tkr. Etablerande av Kontaktcenter under hösten kommer att innebära ett större behov av inventarier än budgeterat, 80 tkr plus 44 tkr i tilläggsbudget från Helårsprognosen är 150 tkr. För tilläggsbudget från 2014 för badplatser, 127 tkr, är helårsprognosen 0 kr. Budget 2015 och tilläggsbudget 2014 Budgetutfall delår 2015 Årsprognos Badplatser (TB 2014) 127 tkr 0 kr 0 kr Inventarier Koordinaten (TB 2014) 44 tkr 29 tkr 50 tkr Inventarier Koordinaten 80 tkr 0 kr 100 tkr Ekonomiska prioriteringar Kultur och fritidsnämnden har erhållit medel för en ökning av bidrag till föreningar och studieförbund 0,3 miljoner kr och förändringar inom bibliotekslagen 0,3 miljoner kr. Bidrag till föreningar och studieförbund är utbetalda i enlighet med nämndens beslut och regler för studieförbund. Satsning på ökade föreningsbidrag bidrar till en meningsfull fritid för barn, ungdomar och vuxna samt större möjlighet för föreningar att kunna få anläggningsbidrag. Förstärkningen till biblioteket utifrån ny bibliotekslag har inneburit ökade inköp av media till barn och unga, media på finska, media på andra språk samt lättläst litteratur. Personalförstärkning med 10 timmar/vecka för att delvis kunna uppfylla de nya kraven i bibliotekslagen på arbete med barn och ungas läsning samt information. 27

46 Mål och medel Det ekonomiska utfallet vid delåret visar på ett överskott på +435 tkr. Ny tjänst utifrån bibliotekslagen med rekryteringsarbete under våren och tillträde i augusti. Personalbemanningen har inte varit fulltalig p.g.a. delvis andra uppdrag/arbetsuppgifter, föräldraledigheter och sjukskrivningar, vilket också har bidragit till överskottet. Följande punkter ser vi som en befarad risk för att den förväntade måluppfyllelsen 2015 kan komma att påverkas genom att arbetsbelastningen blir för hög: Ökade behov av administration t.ex. kommungemensamma arbetsgrupper samt analyser på förvaltnings- och kommunnivå. En förutsättning för Greppet om framtiden. Arbetet med Kulturplan för Oxelösund under hösten. Rekommendationen från EY s revisionsrapport och kraven från kommunrevisonen kring bl.a. hanteringen av den kommunala konsten. När det kommer till bibliotekslagen och dess lydelse är vår bedömning att vi kan uppfylla den till vissa delar men inte fullt ut med den satsning som gjordes i budget De nationella kulturmålen som riksdagen antagit kan inte uppfyllas. Kulturmålen gäller för staten, regionen och kommunerna. 28

47 Intern kontroll Kultur- och fritidnämndens plan för intern kontroll för 2015 omfattar följande Varaktiga kontroller Uppföljning av verksamhetsplan med mål och mått Avstämning mot centralt fastställd budgetram och internbudget Uppföljning av ekonomiskt resultat och åtgärdsplan vid avvikelser Uppföljning av investeringar och åtgärdsplan vid avvikelser Uppföljning av verksamhetsplan med mål och mått görs 2 gånger om året, nu i samband med delårsrapporten och kommer att göras vid bokslutet. Avstämning mot centralt fastställd budgetram och internbudget görs en gång om året. Beslut togs på kultur- och fritidsnämndens sammanträde Revidering på kulturoch fritidsnämndens sammanträde efter beslut i kommunfullmäktige om ändring i budget 2015 avseende löneöversyn. Uppföljning av ekonomiskt resultat och åtgärdsplan vid avvikelser görs vid varje sammanträde i kultur- och fritidsnämnden, tre tillfällen under våren samt delårsrapporten. Kvarstår två sammanträden under hösten samt bokslutet. Uppföljning av investeringar och åtgärdsplan vid avvikelser görs fyra gånger varje år, i april och nu i samband med delårsrapporten. Kommer att göras i oktober och vid bokslutet. Utbytbara kontroller Hantering av allmänna handlingar Uppföljning av verksamheten på Ramdalens idrottsplats Uppföljning av verksamheten på Ramdalens bad- och sporthall Uppföljning av verksamheten på Stjärnholms ridanläggning Hantering av allmänna handlingar innehåller två kontroller: information om lagar och riktlinjer för dokumenthantering, gavs av nämndsekreterare Björn Selim från kommunstyrelseförvaltningens kansli vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde , samt revidering av dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsförvaltningen. Arbetet har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. Uppföljning och verksamheten vid Ramdalens idrottsplats och bad- och sporthall kommer att göras i form av ett särskilt temasammanträde under hösten. Uppföljning av verksamheten vid Stjärnholms ridanläggning skedde i form av ett temasammanträde i anslutning till kultur- och fritidsnämndens sammanträde Redovisning av och rapport från verksamheten vid Stjärnholms ridanläggning gjordes av ridskolechef Emily Doyle. 29