17 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll

Transkript

1 17 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll Ärendet Följande skrivelse anmäles för anteckning till protokollet: 1. Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per RS Protokoll Hallandstrafiken DN Ambulans, diagnostik och hälsa Lokalbehov inom klinisk kem 4. Månadsrapport regionstyrelsen oktober Protokollsutdrag från Driftnämnden Hallands sjukhus Lokalanpassningar och utrustningsinvesteringar hjärtsjukvården. 6. Avgiftsfri tandvård för unga svar från SKL Förslag till beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att anteckna skrivelserna till protokollet.

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer RS Ärende 17 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per September månad steg stockholmsbörsen med1,9 procent vilket var starkare än de flesta andra börsindex i världen. Utebliven styrräntehöjning i USA och indikationer på starkare tillväxt i Europa var en bidragande orsaker. Pensionsmedelsportföljens aktiedel, inkl. globala fonder, miljöfonder och aktieindexobligation ökade under september med 19,3 MKR eller 3,4 procent till 581,9 MKR. Inflationsförväntningarna i Sverige är fortsatt svagt stigande men inte tillräckligt för att ändra Riksbankens räntepolitik. Den svenska tioårsräntan steg från 0,10 procent till 0,16 procent medan svenska tvåårsräntan sjönk från -0,66 procent till -0,67 procent. Värdet på ränteplaceringarna i pensionsmedelsportföljen steg med 1,4 MKR och värdet uppgick därefter till 898,8 MKR. Marknadsvärdet för pensionsmedlen steg med 20,7 MKR eller 1,4 procent till 1 480,7 MKR. Den bokförda nettoavkastningen för pensionsmedel uppgår till 30,9 MKR. Bokförd avkastning för den egna ränteförvaltningen av verksamhetsmedel uppgick till 7,8 MKR. Budgetvärdet för hela 2016 uppgår till 45,0 MKR. I bilaga till rapporten framgår pensionsmedelsportföljens innehav i aktie-och räntefonder. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör

3 PORTFÖLJRAPPORT, PENSIONSMEDEL SAMT AVKASTNING AV EGEN FÖRVALTNING SAMMANFATTNING September Tillgångsfördelning, pensionsmedel TILLGÅNGSSLAG MARKNADSVÄRDE (MKR) FÖRDELNING (%) Räntor och likvida medel 898,8 60,7 % Varav svenska 898,8 60,7 Aktier 581,9 39,3 % Varav Svenska (inkl. aktieindexobl) 444,7 30,1 Globala 93,0 6,2 Miljö 44,4 3,0 (andel av aktier) (7,6) Totalt 1 480,7 100,0% 2. Utveckling, pensionsmedel Marknadsvärde Marknadsvärde Värdeförändring september ,2 MKR 1 480,7 MKR 20,7 MKR Värdeförändring ,5 MKR = 4,2 % Bokförd avkastning 2016, pensionsmedel Bokförd avkastning 2016, egen ränteförvaltning av verksamhetsmedel (1 472,1 MKR) 30,9 MKR 7,8 MKR Budgeterad avkastning totalt ,0 MKR Bokförd avkastning totalt tom ,7 MKR

4 Rapport - förvaltning av pensionsmedel per MARKNADSVÄRDE AVKASTNING % Förändring Mkr Andel % Mkr Andel % September Innevarande år September September Portfölj Index Portfölj Index Aktier Handelsbanken Sverige Index Criteria 217,4 229,8 15,5 3,3 0,0 1,5 1,4 5,7 5,7 Robur Ethica Sverige Mega 124,3 132,7 9,0 1,5 0,0 1,2 1,9 6,9 6,3 Robur Global Emerging Markets 16,9 21,1 1,4 0,6 0,0 2,9 1,2 24,9 17,9 Robur Ethica Global 30,6 31,1 2,1 0,0 0,0-0,1 0,4 1,7 7,3 Handelsbanken Amerikafond 38,7 40,6 2,7 0,1 0,0 0,3-0,1 5,1 9,8 Miljöfonder Handelsbanken hållbar energi 23,8 25,0 1,7 0,3 0,0 1,1 0,9 5,3-0,4 Dnb Sverige Hållbar 17,6 19,4 1,3 1,3 0,8 1,6 1,8 4,4 6,0 Aktieindexobligation OMX SEB ,0 62,2 4,2 12,2 0,0 Inlöst juli! Likvida medel. Aktieindexobligation OMX GS ,0 20,0 1,4 0,0 ( kap.gar. 100% - dg 115%) Räntebärande Robur Realräntefond 15,8 16,7 1,1 0,0 0,0-0,1-0,3 5,6 5,6 Robur Företagsobligationsfond FRN 83,6 84,2 5,7 0,0-0,1 0,0-0,1 0,7-0,5 Robur Räntefond Kort Plus 315,1 316,8 21,4 0,0-0,3 0,0-0,1 0,6-0,5 Robur Företagsobligationsfond 45,9 47,3 3,2 0,0 0,0 0,0-0,1 2,9 2,4 Handelsbanken Flexibel ränta 151,9 159,4 10,8 0,9-0,1 0,6 0,2 4,9 4,9 Öhmans företagsobligationsfond 53,3 55,2 3,7 0,0-0,1 0,0-0,1 3,1 6,1 Dnb Nor FRN fond 163,6 165,6 11,2 0,5-0,1 0,3-0,1 1,2-0,4 SEB Microlånefond 24,8 25,9 1,7 0,0 0,0 Handelsbanken Räntestrategi Plus Criteria 25,0 24,8 1,7 0,0 0,0-0,1 0,0-0,8 0,0 Nordea Institutionell korträntefond 2,9 2,9 0,2 0,0 0,0 TOTALT Aktier 539,3 581,9 39,3 19,3 0,8 3% 8% Räntebärande 881,9 898,8 60,7 1,4-0,8 0% 2% SUMMA 1 421, ,7 100,0 20,7 1% 4%

5

6

7

8

9 40 Försäljningsstatistik Hallandstrafiken Mkr Budget

10 Resandeutveckling Juli 2016 Ärende 17

11 Ackumulerat resande i Halmstads stadbusstrafik Rullande 12 Halmstads stadsbusstrafik Ärende % jan06-dec06 apr06-mar07 jul06-jun07 okt06-sep07 jan07-dec07 apr07-mar08 jul07-jun08 okt07-sep08 jan08-dec08 apr08-mar09 jul08-jun09 okt08-sep09 jan09-dec09 apr09-mar10 jul09-jun10 okt09-sep10 jan10-dec10 apr10-mar11 jul10-jun11 okt10-sep11 jan11-dec11 apr11-mars12 jul11-juni12 okt11-sept12 jan12-dec12 apr12-mar13 jul12-jun13 okt12-sep13 jan13-dec13 apr13-mar14 jul13-jun14 okt13-sep14 jan14-dec14 apr14-mar15 jul14-jun15 okt14-sep15 jan15-dec15 apr15-mar16 jul15-jun Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Ackumulerat resande, + 4% Jämfört föregående juli, + 1,2% Kommentar Den positiva resandeutveckling fortsätter i Halmstad. Ackumulerad resandeökning fortsätter att ligga stabilt kring 4-5%. Det förhållandesvis fina vädret under juli (jmf föregående år) drog upp resandet under juli. Främst på linjer mot Tylösand men också generellt i övrig trafik. Sommarkortets försäljningsökning bidrar även till ett ökat resande i juli jmf föregående år.

12 Ackumulerat resande i Falkenbergs stadsbusstrafik Rullande 12 Falkenbergs stadsbusstrafik Ärende ,2% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Ackumulerat resande, + 12,2% Jämfört föregående juli, + 17,3% Kommentar Falkenberg fortsätter att öka och det rejält. Ackumulerad resandeökning har legat kring 12-14% under året och utvecklingen håller i sig. Ser vi på den långsiktiga trenden, dvs jmf rullande 12 med motsvarande rullande 12 föregående år ligger ökningen på ca 10% och denna siffra ligger bortom tågstrejken Även här har sommarkortets försäljningsökning haft positiv påverkan på resandet.

13 Ackumulerat resande i Varbergs stadbusstrafik Rullande 12 Varbergs stadstrafik Ärende ,4% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Ackumulerat resande: + 33,4% Jämfört föregående juli: + 46,5% Kommentar Efter förväntan ökar resandet i Varberg. Ökning ligger stabilt kring +30% ack. Farhågor fanns för framkomligheten på Västra Vallgatan men enligt rapporter har det fungerat förhållandesvis bra. Ökad försäljning av sommarkortet bidrar också till resandeökning.

14 Ackumulerat resande i Kungsbacka stadsbusstrafik Ärende Rullande 12 Kungsbacka stadbusstrafik ,2% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Ackumulerat resande, + 46,2% Jämfört föregående juli, + 27,6% Kommentar Ett år har gått sedan trafikstart i Kungsbacka och resandet ser fortsatt mycket positivt ut. Det är tydligt att stadsbusstrafikens koppling till Kungsbackapendeln har en stor positiv påverkan på resandeutvecklingen.

15 Ackumulerat resande i Regiontrafiken Regionbuss och Länståg (exkl. Kungsbackapendeln) Rullande 12 Regiontrafik Regionbuss och Länståg (exkl. Kungsbackapendeln) Ärende ,8% jan06-dec06 apr06-mar07 jul06-jun07 okt06-sep07 jan07-dec07 apr07-mar08 jul07-jun08 okt07-sep08 jan08-dec08 apr08-mar09 jul08-jun09 okt08-sep09 jan09-dec09 apr09-mar10 jul09-jun10 okt09-sep10 jan10-dec10 apr10-mar11 jul10-jun11 okt10-sep11 jan11-dec11 apr11-mars12 jul11-juni12 okt11-sept12 jan12-dec12 apr12-mar13 jul12-jun13 okt12-sep13 jan13-dec13 apr13-mar14 jul13-jun14 okt13-sep14 jan14-dec14 apr14-mar15 jul14-jun15 okt14-sep15 jan15-dec15 apr15-mar16 jul15-jun Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Ackumulerat resande, + 3,8% Jämfört föregående juli, + 8,3% Kommentar Ser vi på resandet i regiontrafiken så har vi en positiv resandeutveckling för närvarande och så har det sett ut sedan ett år tillbaka. Noterbart för juli månad är att resandet på BlåX numera levereras från ett kundräkningssystem (KRS). Vid jämförelse med juli förra året ökade resandet med ca resor vilket påvisar att ett visst mörkertal funnits. På sikt kommer fler av linjerna i Kungsbacka att innefattas av Västtrafiks KRS-system vilket troligtvis kommer generera ett ökat resande framöver.

16 Ackumulerat resande i Regiontrafiken Regionbuss, Länståg, Kungsbackapendeln Rullande 12 Regiontrafik Regionbuss, Länståg, Kungsbackapendeln Ärende ,75% jan06-dec06 apr06-mar07 jul06-jun07 okt06-sep07 jan07-dec07 apr07-mar08 jul07-jun08 okt07-sep08 jan08-dec08 apr08-mar09 jul08-jun09 okt08-sep09 jan09-dec09 apr09-mar10 jul09-jun10 okt09-sep10 jan10-dec10 apr10-mar11 jul10-jun11 okt10-sep11 jan11-dec11 apr11-mars12 jul11-juni12 okt11-sept12 jan12-dec12 apr12-mar13 jul12-jun13 okt12-sep13 jan13-dec13 apr13-mar14 jul13-jun14 okt13-sep14 jan14-dec14 apr14-mar15 jul14-jun15 okt14-sep15 jan15-dec15 apr15-mar16 jul15-jun Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Ackumulerat resande, + 0,75%. Jämfört föregående juli, + 4,4% Kommentar Något svagare utveckling när Kungsbackapendeln inkluderas. Fortsätter råder osäkra siffror för Kba-pendeln i och med att KRS-systemet inte levererar siffor för tåget ännu.

17 Rullande 12 Kungsbackapendeln Ärende jan06-dec06 apr06-mar07 jul06-jun07 okt06-sep07 jan07-dec07 apr07-mar08 jul07-jun08 okt07-sep08 jan08-dec08 apr08-mar09 jul08-jun09 okt08-sep09 jan09-dec09 apr09-mar10 jul09-jun10 okt09-sep10 jan10-dec10 apr10-mar11 jul10-jun11 okt10-sep11 jan11-dec11 apr11-mars12 jul11-juni12 okt11-sept12 jan12-dec12 apr12-mar13 jul12-jun13 okt12-sep13 jan13-dec13 apr13-mar14 jul13-jun14 okt13-sep14 jan14-dec14 apr14-mar15 jul14-jun15 okt14-sep15 jan15-dec15 apr15-mar16 jul15-jun16

18 Ackumulerat resande i Halland exkl Öresundståg Rullande 12 hela Halland exkl. Öresundstågen Ärende ,4% jan06-dec06 apr06-mar07 jul06-jun07 okt06-sep07 jan07-dec07 apr07-mar08 jul07-jun08 okt07-sep08 jan08-dec08 apr08-mar09 jul08-jun09 okt08-sep09 jan09-dec09 apr09-mar10 jul09-jun10 okt09-sep10 jan10-dec10 apr10-mar11 jul10-jun11 okt10-sep11 jan11-dec11 apr11-mars12 jul11-juni12 okt11-sept12 jan12-dec12 apr12-mar13 jul12-jun13 okt12-sep13 jan13-dec13 apr13-mar14 jul13-jun14 okt13-sep14 jan14-dec14 apr14-mar15 jul14-jun15 okt14-sep15 jan15-dec15 apr15-mar16 jul15-jun Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Analys Ackumulerat resande, + 4,4% Jämfört föregående juli, + 5,8% Kommentar Åter igen noteras all time high i rullande 12 jmf mot tidigare toppnotering i maj. Det totala resandet fortsätter att öka på ett mycket positivt sett. Den ackumulerade resandeökningen har under året legat kring 5% och mycket tyder på att målet på 5% resandeökning kan nås. Vid jmf med förgående juli ökade resandet med 5,8% vilket delvis kan tillskrivas ökad försäljning av sommarkortet samt fler vackra sommardag ställt mot förra året. Den långsiktiga trenden, dvs jmf rullande 12 med motsvarande period förra året, visar en ökning på 4,5% och det har legat på denna nivå sedan ett drygt år tillbaka.

19 MÅNADSRAPPORT ALLMÄN KOLLEKTIVTRAFIK OCH ÖRESUNDSTÅG JAN-JULI 2016 Belopp i tkr Utfall Period Periodbudget Utfall-budget diff Årsprognos 2016 Årsbudget 2016 Biljettintäkter Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER Trafikkostn Allmän Kollektivtrafik Övriga kostn Allmän Kollektivtrafik Trafik/Underhållskostnader Ö-tåg Fordonskostnader Öresundståg Infrakostnader Öresundståg Övriga kostnader Öresundståg Personalkostnader SUMMA KOSTNADER Avskrivningar plan Finansnetto RESULTAT Driftbidrag RESULTAT Kommentarer utfall 2016: Utfallet visar högre intäkter än budgeterat. Efter en nedgång i april stärktes intäkterna återigen under sommarmånaderna. Sommarkortet och eventtågen har bidragit. Avtal och fakturering till Skånetrafiken för länsöverskridande linje 225 och 226 är nu på plats vilket minskar trafikkostnaderna. Ökade kostnader för tungt underhåll Öresundståg. Lägre övriga kostnader än budgeterat vilket beror på att budget i de flesta fall periodiseras jämt med 1/12 per månad och att utfallet varit lägre i början på året, framförallt vad gäller hållplatsunderhåll, marknadsföring och IT kostnader. Även personalkostnaderna är väsentligt lägre än budget, kommande kostnader för sommarvikarier samt nyanställning på trafikavd. Kommentarer prognos 2016: Prognosen för biljettintäkterna är beräknad på utfallet januari-juli plus budget augusti-december. Ökad kostnad för allmän trafik, ökat resande driver kostnaderna för incitament och förstärkningstrafik. Något minskad kostnad för Viskadalsbanan. Västtrafiks prognos för Kba visar på väsentligt ökade kostnader för Buss- och Pendeltåg. Ny prognos kommer i september vilket kan innebära att kostnaderna ökar ytterligare. Ökade kostnader för Öresundståg, främst kostnaderna för det tunga underhållet men även för lätt underhåll och sommartidtabellen. Minskade kostnader för leasning av tåg första halvåret innebär att prognosen sänks. Ökad kostnad för förseningsersättningar pga nytt regelverk

20 Styrelsen Förändring i periodkortssortiment Ärende 17 Hallandstrafikens sortimentsstrategi förordar ett enklare och tydligare sortiment där samtliga färdbevis är trafikslagsneutrala. Med det menar vi att ett färdbevis är giltig i samtlig trafik inom det geografiska giltighetsområdet. Periodkorten ska även vara baserade på resdagar istället för begränsat antal resor per dag för att stimulera ett ökat resande. Förändringar hösten 2016 Period 2 resor/dag Period 2 resor/dag tas bort med hänvisning till trafikslagsneutraliteten samt att kortet inte gynnar resandeutvecklingen på önskvärt sätt då antalet restillfällen per dag är begränsade. Period 2 resor/dag kostar 570 kr, vilket är 45 kr mindre än kortet Period som ger tillgång till samtlig trafik och obegränsat resande. Period 20/60 Period 20/60 införs i länstaxan och blir då giltig i samtlig trafik inom den geografiska giltigheten. Införandet kommer kräva speciella kommunikationsinsatser vad gäller aktivering av resdagar för den som reser med Öresundståg/Pågatåg. Prisförlaget är +100 kronor jämfört med kortet Period. Period 2 resor/dag Under 2015 köpte våra kunder total Period 2 resor/dag, vilket är en minskning med 10 % jämfört med Den minskade försäljningen tycks fortsätta även under första halvåret 2016 (- 10,5% jämfört med första halvåret 2015). Resandet har under motsvarande tid ökat, vilket skulle tala för att kunderna lämnar periodkortsprodukten för andra färdbevis. Anledningen skulle kunna vara att Period 2 resor/dag vid de två senaste prisjusteringarna har fått ett högre prispåslag än periodkort med obegränsat resande. Period 2 resor/dag kostar idag 570 kr, vilket är 45 kr mindre än kortet Period som ger tillgång till samtlig trafik och obegränsat resande. Den som idag reser med Period 2 resor/dag ska fortsättningsvis resa med kortet Period. Marknadsaktiviteter kommer att göras för att övergången till kortet Period ska uppfattas som positiv. Vi gör bedömningen att marknadsaktiviteterna tillsammans med den relativt låga tillkommande kostnaden på 45 kronor/30 dagars period (7,9 %), samt de ökade resmöjligheterna inte kommer innebära tappade kunder. En identifierad risk är den som idag reser med Period 2 resor/dag med länsgiltighet (6 zoner). Beroende på reserelation kan kunden få ett högre pris än 45 kr då länsgiltighet ges vid 11 zoner vid resa med kortet Period. Vi sålde Period 2 resor/dag med länsgiltighet, vilket innebär att det är personer som reser med länsgiltighet. Hur många av dessa som har ett resebehov längre än 6 zoner vet vi inte.

21 Arbetsresor i Färdtjänsten Ärende 17 Av de stycken Period 2 resor som köptes 2015 används (18 %) för arbetsresor inom Färdtjänsten. Period 2 resor/dag kommer att behållas för dessa kunder tills vidare. Försäljning kommer ske på samma sätt som idag. Period 20/60 Med Period 20/60 vänder vi oss till en kundkategori som inte har möjlighet eller behov av att resa med oss dagligen. Vår förhoppning är att nya kunder tillkommer då de ser en möjlighet att kombinera resor med oss med andra transportmedel. Period 20/60 har sedan hösten 2015 sålts med giltighet inom Halmstad kommun. Priset har varit satt till 100 kr + ordinarie pris för kortet Period. Prissättningen av Period 20+/60 måste harmoniera med priset för Period så att inte befintliga Periodkunder väljer Period 20/60 och att vi därigenom tappar i antalet resor. Priset ska även matcha prissättningen av Period 24 resor. Dagsgrundpris är 35,75 kr för Period 20/60 och 35 kr för Period 24 resor (beräknat på 12 resdagar, 2 resor/dag). Argumentet till ett marginellt högre pris per dag för Period 20/60 är att kortet gäller för obegränsat resande/resdag. Förslaget är att behålla prissättningen när kortet introduceras i länstaxan. Det vill säga att 100 kr adderas till priset för kortet Period i samtliga reserelationer. Exempel; Halmstad-Falkenberg kostar varje resdag 65,75 kr (40,50 kr med Period). Motsvarande t/r-resa kostar 186 kr (93 kr enkel). Med reskassa 74,40 kr (148,80 kr). Varberg-Falkenberg kostar varje resdag 55,75 kr (33,85 kr med Period). Motsvarande t/r-resa kostar 142 kr (71 kr enkel). Med reskassa 56,80 kr (113,60 kr). Halmstad-Hylte kostar varje resdag 60,75 kr (37,15 kr med Period). Motsvarande t/r-resa kostar 164 kr (82 kr enkel). Med reskassa 65,60 kr (131,20 kr). Inom Halmstad tätort kostar varje resdag 35,75 kr (20,50 kr med Period). Motsvarande t/r-resa kostar 50 kr (25 kr enkel). Med reskassa 65,60 kr (131,20 kr). Dagspris Period 20/60 dagspris Period 20/60 dagspris Period 30 t/r resa enkelbilj 715 kr 35,75 kr 20,50 kr 52 kr 815 kr 40,75 kr 23,83 kr 76 kr 915 kr 45,75 kr 27,17 kr 100 kr kr 50,75 kr 30,50 kr 124 kr kr 55,75 kr 33,83 kr 148 kr kr 60,75 kr 37,17 kr 170 kr kr 65,75 kr 40,50 kr 192 kr kr 70,75 kr 43,83 kr 214 kr kr 75,75 kr 47,17 kr 234 kr kr 80,75 kr 50,50 kr 254 kr kr 85,75 kr 53,83 kr 274 kr

22 Taxa 2017 Regionfullmäktige har beslutat att medge Hallandstrafiken AB:s styrelse att inför 2017 besluta om en genomsnittlig taxehöjning om max 3 %. Taxeförslag 2017 Grundpriset för enkelbiljetter höjs från 25 till 26 kr. Bibehållet pris för tvåzons-resa. Maxtaxa höjs från 208 till 214 kr. Genomsnittlig höjning med 2,81% Grundpriset för periodkort med obegränsat resande bibehålls. Övriga periodkort med begränsat resande får ett högre påslag (1,92-2,82%).Period Ungdom korrigeras till 57% av vuxenpriset (eftersträvar 60%). Totalt ger detta 7,7 mkr i ökade intäkter Höjning motsvarar 2,04% av budgeten för Enkelbiljetter Enkelbiljetter Dagens pris Nytt pris förändr kr höjn % stegvis 1 zon 25 kr 26 kr 1 kr 4,00% 0 kr 2 zoner 38 kr 38 kr - kr 0,00% 12 kr 3 zoner 49 kr 50 kr 1 kr 2,04% 12 kr 4 zoner 60 kr 62 kr 2 kr 3,33% 12 kr 5 zoner 71 kr 74 kr 3 kr 4,23% 12 kr 6 zoner 82 kr 85 kr 3 kr 3,66% 11 kr 7 zoner 93 kr 96 kr 3 kr 3,23% 11 kr 8 zoner 103 kr 107 kr 4 kr 3,88% 11 kr 9 zoner 113 kr 117 kr 4 kr 3,54% 10 kr 10 zoner 123 kr 127 kr 4 kr 3,25% 10 kr 11 zoner 133 kr 137 kr 4 kr 3,01% 10 kr 12 zoner 143 kr 147 kr 4 kr 2,80% 10 kr 13 zoner 153 kr 157 kr 4 kr 2,61% 10 kr 14 zoner 163 kr 167 kr 4 kr 2,45% 10 kr 15 zoner 173 kr 177 kr 4 kr 2,31% 10 kr 16 zoner 183 kr 187 kr 4 kr 2,19% 10 kr 17 zoner 193 kr 197 kr 4 kr 2,07% 10 kr 18 zoner 203 kr 207 kr 4 kr 1,97% 10 kr 19 zoner 208 kr 214 kr 6 kr 2,88% 7 kr totalt 2,81%

23 Periodkort Periodkort med obegränsat resande; Period, Period Student, Årskort och Årskort Ungdom får oförändrat pris. Följande periodkort prisjusteras. Period 24 resor Dagens pris Nytt pris höjn kr höjn % stegvis 1 zon 420 kr 435 kr 15 kr 3,57% 2 zon 470 kr 485 kr 15 kr 3,19% 50 kr 3 zon 520 kr 535 kr 15 kr 2,88% 50 kr 4 zon 570 kr 585 kr 15 kr 2,63% 50 kr 5 zon 620 kr 635 kr 15 kr 2,42% 50 kr Län 670 kr 685 kr 15 kr 2,24% 50 kr medelvärde 2,82% Period 2 resor/dag Dagens pris Nytt pris höjn kr höjn % stegvis 1 zon 570 kr 585 kr 15 kr 2,63% 2 zon 670 kr 685 kr 15 kr 2,24% 100 kr 3 zon 770 kr 785 kr 15 kr 1,95% 100 kr 4 zon 870 kr 885 kr 15 kr 1,72% 100 kr 5 zon 970 kr 985 kr 15 kr 1,55% 100 kr Län kr kr 15 kr 1,40% 100 kr medelvärde 1,92% Period Ungdom Dagens pris Nytt pris höjn kr höjn % stegvis 1 zon 340 kr 350 kr 10 kr 2,94% 2 zon 395 kr 410 kr 15 kr 3,80% 60 kr 3 zon 450 kr 465 kr 15 kr 3,23% 55 kr 4 zon 505 kr 520 kr 15 kr 2,97% 55 kr 5 zon 505 kr 520 kr 15 kr 2,97% - kr Län 505 kr 520 kr 15 kr 2,97% - kr medelvärde 3,15% Dagens pris Nytt pris höjn kr höjn % Fritidskortet 615 kr 625 kr 10 kr 1,63% Sommarkortet 650 kr 650 kr - kr 0,00% 25 kortet 505 kr 520 kr 15 kr 2,97% Viskadalskortet kr - kr - kr 0,00%

24 Månadsrapport Juli 2016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år I Tillväxtstrategin finns strategiska val och prioriteringar som tydligt kopplar an till kollektivtrafiken enligt nedanstående punkter: Regionförstoring genom utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur, såväl söderut som norrut. Fortsatt arbete för goda förbindelser med Stockholm Utvecklade former för samverkan och samplanering mellan kollektivtrafik, infrastruktur, samhälls- och bebyggelseplanering Attraktiva stadsmiljöer med mötesplatser som främjar företagsamhet, innovationer och kultur En koldioxidneutral ekonomi och fossiloberoende transporter Månadsrapporten för Hallandstrafiken innehåller en sammanställning av utvalda nyckeltal som tillsammans bidrar till Tillväxtstrategins uppfyllnad och Hallandstrafikens mål. Genom att månadvis följa upp och analysera utfall av nyckeltalen kan lämpliga åtgärder vidtas för att styra verksamheten i riktning mot fastställda mål. Månadsrapporten redovisas i slutet av varje månad för föregående månad.

25 Hallandstrafiken AB Ärende 17 Innehållsförteckning Hänt under månad... 2 Resandeutveckling... 3 Försäljning... 5 Kundnöjdhet... 7 Nöjd kund... 7 Marknadsandel... 8 Kundsynpunkter... 9 Leverans... 9 Punktlighet... 9 Utförande... 9 Trafikhändelser

26 Hallandstrafiken AB Ärende 17 Hänt under månad Tilldelning av Trafik 2017 Kungsbacka Onsala Karl Erik Elofsson Buss AB vann tilldelning med trafikstart juni 2017 Redan i juli slogs försäljningsrekordet för Sommarkortet. I början av juli var det sålda Sommarkort, vilket kan jämföras med den totala försäljningen 2015 som landade på drygt 8000 sålda Sommarkort. I samband med Bruce Springsteens avslutande spelning på Ullevi den 23 juli kördes extrainsatta avgångar med Öresundståg 2

27 Hallandstrafiken AB Ärende 17 Resandeutveckling Resandeutvecklingen fortsätter att peka uppåt även i juli månad. Högsta noteringen i rullande 12 nåddes denna månad vilket utraderar tidigare toppnotering i maj. Den ackumulerade resandeökningen har legat kring 5% under hela året och målet om att öka resandet med 5% under 2016 ser i dagsläget ut att förverkligas. Vid jämförelse med föregående år, juli månad, ökade resandet med 5,8%. Detta har till stor del sin förklaring i ökad försäljning av sommarkortet men också att vädret varit bättre i år vilket historiskt brukar påverka resandet positivt. Ser vi till den långsiktiga trenden, genom att jmf rullande 12 med motsvarande period förra året, påvisas en ökning på 4,5%, vilket indikerar en positiv trend Totalt resande, exl. Ötåg (rullande 12) Ackumulerat: +4,4% Jmf föregående år: +5,8% Jmf motsvarande period rullande 12: +4,5% Resandet med stadsbusstrafiken i Halmstad fortsätter att öka sett till rullande 12. Trenden har varit positiv sedan våren 2014 och vid jmf rullande 12 med motsvarande period förra året påvisas en ökning på 3,3%. Juli månad bjöd på bra väder och i kombination med ett flertal evenemang så var resandet i stadsbusstrafiken stundtals högt. Sommarkortet har även det givetvis bidragit till att hålla resandet uppe. Jämfört föregående juli ökade resandet med +5,8%. Ackumulerad resandeökning var +4,5%. 3

28 Ärende Hallandstrafiken AB Stadsbusstrafik Halmstad (rullande 12) HALMSTAD Ackumulerat: +4% Jmf föregående år: +1,2% Jmf motsvarande period rullande 12: +3,3% För övrig stadsbusstrafik håller fortsatt trenden i sig med resandeökning. Falkenberg går fortsatt mycket starkt och den ackumulerade resandeökningen fortsätter att ligga kring 12%. Jämfört med föregående juli ökar resandet +17,3%. Sett till enskilda linjer, vid jmf med juli 2015, ökar resandet mest på linje 7 med hela 54%. Linje 1 ökar med 7% och linje 10 med 11%. I Varberg forsätter resandet att öka vilket är väntat med det nya linjenätet från december Den ackumulerade resandeökningen ligger fortsättningsvis stabilt kring 30%. En mer ingående uppföljning av resandet i Varberg kommer att göras under hösten/vinter. I Kungsbacka har det nya linjenätet nu rullat i drygt ett år med start i juni Anpassningen till Kungsbackapendeln har visat sig uppskattat bland resenärer. Resandet sköt iväg ordentligt föregående höst och den utvecklingen har fortsatt under Den ackumulerade resandeökningen var 46,2% i juli. Stadsbusstrafik Fbg, Vbg, Kba (rullande 12) FALKENBERG Ackumulerat: +12,2% Jmf föregående år: +17,3% Jmf motsvarande period rullande 12: +9,5% VARBERG Ackumulerat: +33,4% Jmf föregående år: +46,5% Jmf motsvarande period rullande 12: +20,8% KUNGSBACKA Ackumulerat: +46,2% Jmf föregående år: +27,6% Jmf motsvarande period rullande 12: +42,5% 0 Falkenberg Varberg Kungsbacka 4

29 Hallandstrafiken AB Ärende 17 Försäljning I försäljning redovisas utvecklingen för antal sålda periodkortsladdningar samt antal sålda enkelbiletter med reskassa, kontant/bankkort, mobil samt förköpta enkelbiljetter (exempelvis Linkonbiljetter). Antalet periodkort ökar totalt sett, vilket till stor del beror på att Sommarkortet i år slog alla tidigare rekord. Vi sålde under sommaren totalt stycken 48% fler än 2015 (medräknat Sommarlovskortet 27%). Periodkort med begränsat resande fortsätter att minska. Antalet sålda årskort sjunker för andra månaden i rad jämfört med föregående år. De senaste åren har årskortförsäljning ökat per månad. Vill inte kunderna teckna långa abonnemang längre? Periodkort (rullande 12) Ackumulerat: 17,3%, -10,2%, -0,9% Jmf föregående år: 49,1%, -50,8%, -6,3% Jmf motsvarande period rullande 12: 1,1%, -1,7%, -0,6% 0 Periodkort (obegr.) Periodkort (begr.) Årskort Antalet sålda enkelbiljetter betalda med bankkort/kontanter ombord på stadsbussarna (Halmstad) minskade med nästan 5% jämfört med juli En anledning kan vara den pågående Halloj -kampanjen som vänder sig till bankkortsbetalande resenärer på bussen och vid hållplatsen för att få dem att istället välja mobilbiljett. I juli hade mobilbiljettsförsäljning i stadstrafiken i Halmstad ökat med 75,5% jämfört med juli Från föregående månad var ökningen 11%. 5

30 Hallandstrafiken AB Ärende Enkelbiljetter (rullande 12) Ackumulerat: 11,6%, 0,4%, 6,4%, 58,3% Jmf föregående år: 5,3%, -6,3%, 5,0%, 75,5% Jmf motsvarande period rullande 12: 0,6%, -0,5%, 0,5%, 5,9% Kontant Reskassa Förköpt (linkon) Mobil * Reskassa nedgången fram till 2013 början när sms-biljetten introducerades så övergick många till att betala med telefonen istället för resekort. * Mobilbiljett nedgången från feb 2013 när sms-biljetten försvann. Mobilbiljetten introducerades men vi tappade 75% av köparna. * Förköpta biljetter (linkon) nedgång från april 2013 SJ kommer tillbaka som aktör på Västkustbanan efter drygt ett års frånvaro. Vi tappar mer än hälften av försäljningen av förköpta enkelbiljetter. 6

31 Hallandstrafiken AB Ärende 17 Kundnöjdhet Resultatet för kundnöjdhet är hämtat från Kollektivtrafikbarometern vilket är en branschgemensam mätning bland invånare och kunder. Med kunder menas de som åker med Hallandstrafiken minst någon gång/några gånger i månaden. Eftersom de tillfrågade svarar på frågor som berör Hallandstrafikens varumärke snarare än kollektivtrafiken i Halland redovisas nöjdheten både med och utan Kungsbacka där trafiken sköts av Västtrafik på uppdrag av Hallandstrafiken. Nöjdheten är lägre för hela Halland, d.v.s. när Kungsbacka är inkluderat. Antalet tillfrågade varje månad är omkring 100 personer för område Hallandstrafiken och ca 120 personer för hela Halland. Då urvalet är begränsat varierar resultatet mycket från månad till månad. Nöjdheten presenteras därför utifrån rullande 12 vilket ger en bättre bild av den rådande trenden. Vid jämförelse med uppsatta mål används utfallet där Kungsbacka är exkluderat. Målen för 2016 är att andelen nöjda kunder ska öka till minst 72 procent och att andelen nöjda invånare ska öka till minst 53 procent. Även kollektivtrafikens marknadsandel mäts kontinuerligt i Kollektivtrafikbarometern baserat på samma svarsgrupp som ovan. I likhet med kundnöjdheten presenteras marknadsandelens utveckling i rullande 12. Målet för 2016 är att öka marknadsandelen till 14 procent. Nöjd kund Nedan diagram visar utfall av nöjd kund utifrån rullande 12. Från våren 2015 har det generellt skett en ökning i nöjdhet bland såväl kunder och invånare både med och utan Kungsbacka inräknat. De senaste 3-4 månaderna har det dock skett en viss minskning i nöjdhet bland resenärer. Däremot ökar nöjdheten för invånare. Vid jämförelse med motsvarande period rullande 12 ökar samtliga kategorier omkring 3 procentenheter vilket visar på en långsiktigt positiv trend i kundnöjdhet. Ökning kan bland annat förklaras med ny informationsenhet hösten 2015 vilket inneburit bättre information till kund. 80% Nöjd kund (rullande 12) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 67% 60% 54% 49% 0% Nöjda resenärer exkl. Kba Nöjda invånare exkl. Kba Nöjda resenärer inkl. Kba Mål resenär exkl. Kba Mål invånare exkl. Kba Nöjda invånare inkl. Kba 7

32 Hallandstrafiken AB Ärende 17 Marknadsandel Marknadsandelen för rullande 12 landade på 10,9% för juli. Rådande trend är svagt negativ och det är en bit till målet på 14%. 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jan11-dec11 apr11-mars12 jul11-juni12 okt11-sept12 jan12-dec12 apr12-mar13 Marknadsandel jul12-jun13 okt12-sep13 jan13-dec13 apr13-mar14 jul13-jun14 okt13-sep14 jan14-dec14 apr14-mar15 jul14-jun15 okt14-sep15 jan15-dec15 apr15-mar16 10,9% jul15-jun16 Marknadsandel Mål marknadsandel 8

33 Hallandstrafiken AB Ärende 17 Kundsynpunkter Här ska en sammanställning av inkomna kundsynpunkter redovisas. Komplettering sker i kommande månadsrapporter. Leverans Punktlighet I Öresundstågstrafiken var månadsgenomsnittet för hela systemet 91,6% enligt RT+5, vilket är en uppgång med 5,6 procentenheter jämfört juni. Föregående år låg snittet i juli månad på 87,9%. För sträckan i Halland var punktligheten 93,9% vilket är den högsta punktlighetssiffran sett över en 12-månaders period. Jämfört med juni förbättrades punktligheten med 4,5 procentenheter. Föregående juli låg punktligheten på 91,3% Komplettering av fler punktlighetssiffror sker i kommande månadsrapporter. Utförande Här ska andelen ställda turer jämfört tidtabellslagda redovisas. Både för tåg- och busstrafik. Komplettering sker i kommande månadsrapporter. Trafikhändelser Under juli månad inrapporterades sex händelser i Hallandstrafikens trafikhändelserapporteringssystem. Största delen av händelserna handlar om resenärer som uppför sig illa. Under sommaren ökar generellt andelen berusade resenärer vilket innebär mer hot och våld riktat mot förare och övriga medresenärer. I Varberg inrapporterades ett fall där en resenär slog föraren i huvudet med knytnäven. Övriga händelser handlade om betalningsvägran och verbala hot Händelserapportering - FRIDA April Maj Juni Juli Betalningsvägran Fordonsrelaterad olycka Hot/ofredande/ärekränkning förare Ordningsstörning Klotter och övrig vandalisering Kollision mellan fordon 9

34 Presidiet Ärende 9 Reglemente för intern kontroll Hallandstrafiken har tagit fram en riskanalys och har arbetat med en internkontrollplan enligt reglementet för intern kontroll. Som verktyg används Region Hallands system för intern kontroll - Stratsys. Riskanalysen presenterades och antogs på styrelsemötet i mars och interkontrollplanen följs upp löpande under 2016 med redovisning på styrelsens möten i september och december. Exempel på åtgärder hittills under 2016: Avtalen förs över från pärmar (pappersformat) till digitalt system för att öka säkerheten. Gällande avtal är inlästa och systemet fylls på med nya tillkommande avtal. För att säkerställa att räkenskaperna är rättvisande genomförs bl a en löpande granskning och revision av bolagets räkenskaper och bokslut av PWC. En ekonomisk månadsrapport med kommentarer redovisas löpande till styrelsen. Förvaltningsrevision planeras till november månad. Som ett led i arbetet mot korruption har Hallandstrafiken ett samarbete med Skatteverket som bla kan vara behjälpliga vid upphandlingar. Möte med Skatteverket är inplanerat 31 augusti. Ny rutin för kontroll av insättning av dagskassor har införts. Vidare se bilaga: Uppföljning intern kontroll. Förslag till beslut att godkänna informationen. Styrelsemöte september Hallandstrafiken AB

35 Uppföljning - intern kontroll (Hallandstrafiken AB) Områden Risk Risktal Beslut Kontrollmoment Ansvarig Senaste resultat Ekonomi Manuella verifikationer blir felbokförda. 2 Hantera Attest av ekonomichef 4 ggr/år Karin Bernhardt Engström Manuella verifikationer läggs löpande in till ek chef för attest. Under semesterperioden fick attest ske i efterhand. Kassaredovisningar upprättas av butikspersonal och kontrolleras av ek assistent. Åtgärder Ansvarig Senaste kommentar Kontroll i pärmar Rutin Karin Bernhardt Engström Karin Bernhardt Engström Dagskassa från butik lämnas inte i deponeringsfack. 6 Hantera Avstämning bankkonto Vid behov Karin Bernhardt Engström Inbetalning fr Loomis sker 1 ggr/ vecka, avstämning sker direkt att samtliga kassor är insatta på kontot, vi behöver alltså inte vänta tills avstämning av bankkonto vid månadsslut. Kontroll av rutin Karin Bernhardt Engström Extra tömning Vid behov Karin Bernhardt Engström När tömningsdag infaller en helgdag beställs extra tömning av kassafacken i butikerna. Beställning Karin Bernhardt Engström Backup funktion för samtliga kritiska moment (fakturering, utbetalningar, bokföring, vissa avstämningar vid månadsslut, skattebetalningar) 1 Hantera Backup 3 ggr/år Karin Bernhardt Engström Täcker upp för varandra vid ledigheter. IT-system Biljettsystem Cubic 4 Hantera Regelbunden kontroll 4 ggr/år Karin Bernhardt Engström Organisation/ styrning/ledning Bristande avtalskontroll, vem ansvarar för avtal, bevakning av avtal som löper ut / avtalsförlängning etc 6 Hantera Avtalssystem Vid behov Karin Bernhardt Engström Nytt avtalssystem "Deal management" i drift april Nya avtal registreras löpande. Återstår kort utbildning för avtalsansvariga. Deal Management Karin Bernhardt Engström Korruption 3 Hantera Självskattning 1 ggr/år Karin Bernhardt Engström Information/ diskussion i ledningsgruppen genomförd. Samarbete med Skatteverket, nytt möte inplanerat i augusti Diskussioner kring korruption Samarbete med Skatteverket Karin Bernhardt Engström Karin Bernhardt Engström Personal, personalförsörjning, arbetsmiljö Sårbarhet om nyckelpersoner hastigt (tillfälligt eller varaktigt) lämnar verksamheten. 4 Hantera Backup 3 ggr/år Karin Bernhardt Engström Backup Karin Bernhardt Engström Lönefil blir ej attesterad av två personer, löneutbetalning går inte iväg. 2 Hantera Utskrift av kvittens 12 ggr/år Karin Bernhardt Engström Åtgärdat genom att utanordnare nr 2 skriver ut status på filen. Utskrift Karin Bernhardt Engström Rutin för bokning av företagsbilar följs inte alltid. Risk för förmånsbeskattning. 2 Hantera Nyckeluthämtning, kvittens 4 ggr/år Karin Bernhardt Engström Ingen åtgärd Karin Bernhardt Engström sida 1 av 1 ( )

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer Lokalbehov inom klinisk kemi Varberg Bakgrund Befintlig maskinpark inom klinisk kemi i Varberg måste av åldersskäl bytas ut. Maskinerna betalas genom en form av leasingkostnad, så kallad reagensleasing. Detta innebär att det inte uppstår någon investeringsutgift. I och med maskinbytet kommer delar av provhanteringen att automatiseras samtidigt som en del fastighetsanpassningar måste göras. Motiv Avsikten är att byta befintliga maskiner och införa automationsbana inom klinisk kemi Varberg. Utbytet är nödvändigt, befintligt avtal löper ut i februari 2017 och maskinerna måste också av åldersskäl bytas ut. För att kunna placera in en automationsbana krävs en del omstruktureringar för optimal maskinplacering. Det innebär att tre fasta laboratoriebänkar behöver tas bort och att ett nytt rum skapas där personalen kan validera analysresultaten. Utbytet medför även att ventilationen, el och vissa rördragningar behöver ses över. Inom klinisk kemi Halmstad finns en automationsbana och erfarenheterna från denna modell är att effektiviseringspotentialen ökar med automation samtidigt som arbetsmiljön förbättras genom att repetitivt arbete kan rationaliseras bort. I åtgärderna inom Framtidsarbetet är en av potentialerna att öka automationsgraden för att kunna effektivisera verksamheten samtidigt som laboratoriet klarar en ökande produktionsvolym utan att öka bemanningen. Förändringarna innebär minskad manuell hantering av proverna och standardiserade svarstider. Patientperspektiv Med föreslagen konfigurering kommer lokala tillgänglighetskrav och analysvolymer tillgodoses på ett mer tillfredsställande sätt.

49 2(2) Kostnader och finansiering Maskiner Ingen investeringsutgift. Fastighetsinvestering Total kostnad för anpassning av fastigheterna beräknas till ca tkr vilket fördelas på ombyggnationer, el, ventilation/klimat och rördragningar. Driftskostnader Fastighetsanpassningen uppgår till tkr vilket kommer att leda till att hyreskostnaderna ökar med 456 tkr per år. Kostnaden klaras genom att automationen och maskinbytet innebär effektiviseringar och att klinisk kemi klarar av en ökande produktion utan att öka bemanningen. Tidplan Fastighetsanpassningar startar under våren Förvaltningens förslag Förvaltningschefen tillstyrker denna fastighetsanpassning. Ärendet hänskjuts till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa för vidare behandling i enlighet med regionens beslutsordning. Ambulans, diagnostik och hälsa Anders Westberg Förvaltningschef

50 Månadsrapport oktober 2016 Regionstyrelsen

51 2(9) Innehållsförteckning 1 Periodens resultat och årsprognos Ekonomi Personalredovisning Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen... 7

52 3(9) 1 Periodens resultat och årsprognos 1.1 Ekonomi Samtliga siffror i tabellerna och siffror i löpande text redovisas i miljoner kronor (mnkr) om inget annat anges. För uppdrag där prognosen inte har förändrats nämnvärt sedan föregående period görs inga kommentarer i denna uppföljning. Uppdrag Uppdrag enl resursfördelning 2016 Resultat jan-okt Budget jan-okt Avvikelse mot budget för jan-okt Budget 2016 Prognostiserat resultat 2016 Prognostiserad avvikelse mot budget 2016 Regionkontoret Bas -154,5-181,2 26, ,5 13,4 Tillväxt utveckling -15,4-25,7 10,3-32,8-30,1 2,7 E-plan utveckling -23,1-27,1 4,0-32,5-32,5 0,0 Drift av egna utvecklingsprojekt -0,7 0,0-0,7 0,0 0,0 0,0 Hallandstrafiken -335,0-335,0 0,0-402,0-402,0 0,0 ALMI -6,7-5,8-0,8-7,0-7,0 0,0 Förtroendevalda -25,5-36,5 11,0-44,0-34,9 9,1 Regionbidrag 611,4 611,4 0,0 738,3 738,3 0,0 Summa RS verksamhet 51,9 0 51,9 0,0 25,2 25,2 Hälso- och sjukvårdsfinansiering , ,4 28, , ,6-31,7 Regionbidrag 6 052, ,4 0, , ,9 0,0 Summa Hälso- och sjukvårdsfin. * 28,7 0,0 28,7 0,0-31,7-31,7 Regiongemensamma kostnader , ,1 59, , ,6 117,5 Finansiering 7 152, ,2 90, , ,5 143,1 Summa Regiongem. kostn. och Finansiering 139,3-11,0 150,2-44,7 215,9 260,6 Summa Regionstyrelsens ansvarsområde 219,9-11,0 230,8-44,7 209,4 254,1 Prognostiserat resultat för Regionstyrelsens verksamhet är +209,4 mnkr och avvikelsen mot budget är +254,1 mnkr. Avvikelsen mot budget fördelar sig med +25,2 mnkr för RS verksamhet, -31,7 mnkr för hälso-och sjukvårdsfinansieringen och +260,6 mnkr för regiongemensamma kostnader och finansiering. Regionkontoret Bas Prognosen är ca +13,4 mnkr jämfört med bugdet och fördelar sig med +10 mnkr på budgeten för engångsinsatser i Framtidsarbetet, ca +1,5 mnkr i minskade

53 4(9) personalkostnader på grund av vakanser, projektfinansiering av tjänster och sjukskrivningar på Regionkontoret. Från och med oktober månadsuppföljning ingår också Regionkontorets del av besparingen i Framtidsarbetet som ett överskott på 1,9 mnkr i prognosen. Förtroendevalda Prognosen pekar på ett överskott på 9,1 mnkr jämfört med budget och det är främst budgeten för oförutsedda kostnader som redovisar ett överskott. Regiongemensamma kostnader och Finansiering Utifrån SKL:s senaste skatteunderlagsprognos, regeringens beslut om läkemedelsbidraget samt den generella förstärkningen till landstingen 2016 så prognostiseras Region Hallands finansiering till +143,1 mnkr. Totalt visar prognosen för övriga regiongemensamma kostnader ett överskott mot budget på 117,5 mnkr. Här ingår framförallt pensionskostnader, men också avsatt reserv för ingående obalanser. * Specifikation Hälso- och sjukvårdsfinansiering Uppdrag enl. resursfördelning 2016 Resultat jan-okt Budget jan-okt Avvikelse mot budget för jan-okt Budget 2016 Prognostiserat resultat 2016 Prognostiserad avvikelse mot budget 2016 Den nära vården - Vårdval Halland -964,6-969,6 4, , ,5 0,0 Somatikuppdrag , ,2 29, , ,8 28,0 Avtals- och taxevård -132,8-123,6-9,3-148,3-162,3-14,0 Valfrihetsvård -247,4-213,8-33,6-256,6-301,6-45,0 Vårdval specialistvård -52,9-56,4 3,5-67,7-65,7 2,0 Riktade stadsbidrag 88,0 33,7 54,3 40,4 70,2 29,8 Psykiatriuppdrag -415,8-415,8 0,0-499,5-499,5 0,0 Läkemedel -699,4-623,0-76,4-747,6-842,6-95,0 Tandvård -157,9-159,5 1,7-191,5-191,5 0,0 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Gemensam verksamhetsutveckling -93,1-108,8 15,6-130,5-114,5 16,0-45,6-84,4 38,8-101,3-54,8 46,5 Regionbidrag 6 052, ,4 0, , ,9 0 Summa Hälso- och sjukvårdsfinansiering 28,7 0 28,7 0-31,7-31,7 Resultatet efter 10 månader visar ett positivt utfall om 28,7 mnkr och prognosen för helåret ger ett underskott om 31,7 mnkr. De områdena med stora ekonomiska avvikelser finns mer utförligt kommenterade i texten nedan. Somatikuppdraget Intäkt för utomlänspatienter som prognostiseras till +35 mnkr (både somatik och psykiatri). Ersättning till Hallands sjukhus för cytostatikabehandlingar ser ut att ge ett underskott om 7 mnkr. Utfallet efter 10 månader är något högre än prognos, men något lägre utomlänsintäkter brukar redovisas under november-december.

54 5(9) Avtals- och taxevård Vårdgarantin visar fortsatt ett underskott och ger en prognos på -25 mnkr på helårsbasis. Övrig avtalsvård visar ett överskott främst beroende på att avtal för reumatologi och ortopedi visar överskott samt att vidarefakturering av december månads utomlänspatienter på ortopediavtalet gjordes i januari -16 och översteg beräknad intäkt. Prognos baserat på reumatologiavtalet +8 mnkr samt ortopediavtalet +3 mnkr på helårsbasis. Valfrihetsvård Valfrihetsvården visar en ökad kostnad under året, främst vad avser valfrihet somatisk vård och psykiatrisk vård. Kostnader för vård utomlands visar också ett underskott, främst beroende på att varken kostnad eller intäkt är budgeterade under året. Prognos på helår för hela området, -45 mnkr Vårdval specialiserad vård I vårdvalet specialiserad vård visar vårdval psykiatri ett överskott beroende på att en aktör i norra Halland omhändertar stora mängder utomlänspatienter. Delar av detta överskott har använts under året för att höja takersättningen. Dock kan vi räkna med en ökad intäkt jämfört med budget på +2 mnkr på helår. Riktade statsbidrag Riktade statsbidrag väntas generera positivt resultat för Det positiva resultatet bygger på positiva utfall för professionsmiljarden 2015 med 2,1 mnkr, medel för förlossningsvård/kvinnors hälsa 2015 som vi resultatför 2016 samt ett beräknat överskott centralt för schablonersättning för asylsökande +20 mnkr. Standardiserade vårdförlopp riskerar att inte nå upp till kraven 2016 varför det prognosticeras till -7 mnkr. Centrala läkemedelskostnader Kostnadsökningen inom Läkemedelsområdet fortsätter öka varför prognosen ökas till ett underskott om -95 mnkr på helårsbasis. Kostnadsökningen ska dock ses i ljuset av att läkemedelsanslaget har ökat med ca 70 mnkr 2016, dels pga. kompensation för fria läkemedel till barn, men denna ökning har inte budgeterats här utan återfinns som ett överskott under rubriken finansiering Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet Flera delar inom området uppvisar överskott såsom registerkostnader, HPV-vaccin, samverkansnämnder etc. En översyn av budgetfördelning inom området bör göras. Området prognostiserar ett överskott på helår om 16 mnkr. Verksamhetsutveckling Inom området återfinns medel för avrop till förvaltningarnas nya uppdrag för 2016 samt andra medel för hälso- och sjukvårdsutveckling. Prognosen visar på ett stort överskott. 1.2 Personalredovisning Från i somras har antalet anställda ökat, vilket även märks på att den arbetade tiden ökar. Det är gruppen med tidsbegränsade anställning som ökar. Dessa anställningar finansieras till stor del med externa medel. Sjukfrånvaron är fortsatt låg och det är främst den långa sjukfrånvaron, 90 dagar eller mer som minskat. Under året har ca fem långa

55 6(9) rehabiliteringsärenden kunnat avslutas. Uttag av övertid varierar kraftigt över året och kan främst kopplas till enskilda arbetstoppar.

56 7(9) 2 Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen Nedan redovisas de aktiviteter som på regionstyrelsenivå som inte följer eller delvis följer planeringen. De redovisade kommentarerna är på verksamhetsnivå. = Projekt = Följer delvis planeringen = Väntläge = Följer inte planeringen Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen Åtagande Status Aktiviteter Slutdatu m Kommentar Utifrån rapporten "Folkhälsan i Halland" identifiera utvecklingsområden i dialog regionalt/lokalt för att kunna prioritera kommande års arbete. Välbefinnande på lika villkor Projektets aktiviteter är genomförda. Slutrapport har inte kommit in än. Skapa plattform för hälsoinnovation inom vården Utifrån överenskommelsen om framtidens hemsjukvård utveckla arbetet med hälsoinnovation inom tema hemsjukvård Utifrån utvärdering av screeningpiloter eventuellt planera för och genomföra ett breddinförande. Utifrån utvärdering av screeningpilot av blodtrycksscreening hos tandläkaren eventuellt planera för och genomföra breddinförande 2016/ Regionstyrelsen Projektet i stort sett klart, hälsoekonomiska delen kvarstår. Information HSU första gången i juni 2016, därefter tidig höst Utveckla hälso- och vårdanalysen successivt och fortlöpande Uppföljning av vård Hälso- och sjukvård Utvecklingen av uppföljningen som helhet bygger på att hela kedjan i den samlade styrningen utvecklas, med nya arbetssätt etc. Detta arbete är påbörjat. Ta fram samt styra regiongemensamma mät- och uppföljningsmetoder av vårdskador och Implementera ny avvikelsemodul inom ramen för ÅAs piloter? Expertstödsavdelning en Behov av ny arbetsgång IT-stöd för avvikelsehantering är

57 8(9) Åtagande Status Aktiviteter verksamheternas arbete för att halvera vårdskadorna Slutdatu m Kommentar identifierad, inkl. hantering av arbetsskador och tillbud. IT-stöd föreslaget. Beslut om fortsättning ej taget. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Utveckla styrningen av IT-stöd (beställarorganisatione n) och säkerställa att utförarledet har förutsättningar att utveckla leveransorganisationen, som en del i det generella inberoendet till åtgärdsarbetet och att säkerställa en väl fungerande ITorganisation Expertstödsavdelning en Arbetet med att förbättra ITverksamheten i Region Halland fortsätter att vara prioriterat under 2016 och är beslutat och beskrivet som en del av eplanen med följande delaktiviteter: IT-strategisk plan (Region Halland är engagerade i ett gemensamt arbete för harmonisering av ITstrategier som drivs i det nationella ITdirektörsnätve rket. Detta arbete planeras bli vägledande för den ITstrategiska planen, men innehållet kommer även starkt präglas av den digital agendan för Halland som är under framtagande. Breddinförand e av systemförvaltn ingsmodellen (pågår enligt plan) Separat handlingsplan för IT-säkerhet (pågår enligt plan) Införande av en tjänstekatalog för IT/Teleservice

58 9(9) Åtagande Status Aktiviteter Slutdatu m Kommentar (beräknas pågå under hela 2016 med delleveranser) Nya arbetssätt för utveckling IT-systemen (pågår enligt plan) Användarmätn ing (övergripande mätning genomförs i maj) Avslutade projekt Åtagande Status Aktiviteter Slutdatu m Kommentar Utveckla samarbetsformer med civilsamhället i syfte att stärka social hållbarhet. Implementera ett brett innovationsstöd för hela Halland. (1:1) Stödja Ung Företagsamhet, utveckla Timbanken och arbeta för attitydstärkande insatser Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagens exportmognad. Stärk små barns språkutveckling Kompetensplattform - Skapa en mötesstruktur och en kommunikationsplan mellan näringsliv, offentliga arbetsgivare och utbildningsanordnare för god matchning mellan erbjudna utbildningar och arbetsgivarnas kompetensbehov. Stjärnlösa nätter Carve Out Framtidsmaskinen Youngcubator Ung företagsamhet TURN International Konferensen Nyanlända barn i förskolan Kompetensplattform Teknikkoordinator till teknikcollege

59

60

61

62