Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 0(10) Datum Diarienummer LN HY HYLTENÄMNDEN Verksamhetsplan 2018 Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: Webb: Org.nr:

15 1(10) Mål, uppdrag och prioriteringar för Hyltenämnden 2018 Mål: Hög attraktivitet 1 Strategiskt val: Halland, en region som erbjuder attraktiva och socialt hållbara mötesplatser, boende- och livsmiljöer. Prioritering: Insatser som utjämnar hälsoskillnader Mål: Fler i arbete 1 Strategiskt val: Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar. Prioritering: En god start i livet Mål: En hälso och sjukvård för bättre hälsa 2 Prioriteringsområde: Aktiv samverkan mellan aktörer Prioriteringar: Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa Enligt de lokala nämnders reglemente så ska nämnderna verka på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. I uppdraget ingår bland annat att bidra till utveckling av hälsans bestämningsfaktorer i samhället, för en jämlik och positiv hälsoutveckling. Nämnderna ska även bidra med inventeringar och bedömningar av invånarnas behov av hälso- och sjukvård. Detta innebär att de lokala nämnderna ansvarar för att stimulera och utveckla ett strategiskt folkhälsoarbete med utgångspunkt i Tillväxtstrategi för Halland samt Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland Genom kartläggningar och dialoger ska lokala nämnder identifiera befolkningens behov. Kunskapen om befolkningens behov ska ligga till grund för strategisk utveckling, ledning och styrning av verksamhet inom Region Halland och i samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer. 1 Tillväxtstrategi för Halland Hälso och sjukvårdsstrategi Halland Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

16 2(10) Arbetet 2018 tar sin utgångspunkt i det omfattande dialogarbete kring unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor som genomfördes under Hyltenämnden kommer att arbeta med följande inriktningar under 2018: Fokusområde Nämnden ska fortsätta att fokusera på jämlik hälsa, psykisk hälsa och på tidiga insatser Målgrupper Målgrupper är fram för allt barn- och unga och unga vuxna. Arbetssätt Nämnden ska bidra till ökad kunskap om social hållbarhet och folkhälsa och ska genom sitt arbetssätt stimulera lokal och regional strategisk samverkan och dialog. Arbetsområden & målgrupper Barn- och unga Barn och ungas olika förutsättningar skiljer sig åt beroende på bakgrund, socioekonomi och familjens situation, detta tillsammans med psykisk ohälsa är utmaningar som Hyltenämnden har identifierat. Nämnden har därför valt att, under 2018, prioritera att fortsätta arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Arbetet kommer att utgå från nämndens uppdrag kring, kartläggning och dialog samt lokal samverkan. Öka kunskap om psykisk hälsa genom dialog Syfte: att samla in kunskap och perspektiv på ungas livsvillkor och psykiska hälsa för att skapa en tydligare bild av behovet och finna förslag till lösningar för att förbättra unga och unga vuxnas livsvillkor. Unga och unga vuxnas psykiska hälsa är en utmaning som nämnden ämnar fortsätta arbeta med under 2018 genom att: Fortsätta dialogprocessen kring ungas livsvillkor och psykiska hälsa Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

17 3(10) Sprida kunskap om psykisk ohälsa/hälsa utifrån dialogprocessens resultat, och förslag till lösningar. Samla verksamheter och föra dialog kring gemensamt förbättringsarbete som kan leda till ökad psykisk hälsa hos unga och unga vuxna. Välmående ger resultat Syfte: att öka pedagogers och barns/elevers välmående, öka elevers prestation i skolan samt stärka de förmågor som barn och unga behöver för att hantera det komplexa samhälle de växer upp i. Under 2018 fortsätter Hyltenämndens sin satsning på utvecklingsarbetet Välmående ger resultat, både lokalt i samverkan med kommunen och regionalt i samverkan med övriga lokala nämnder. Under 2018 avser nämnden att: Delta i utvecklingen av Välmående ger resultat. Särskilt följa och ta del av den utvärdering som planeras i det regionala arbetet. Fortsätta arbeta med lokal förankring och uppföljning samt verka för att modellen sprids till fler verksamheter i förskola och grundskola. BOOST Hylte Syfte: att stärka den psykiska hälsan hos unga, ge unga möjligheter att utvecklas, inspireras och se möjligheter på hemmaplan. Under 2018 avser nämnden att: Verka för att verksamheten når unga med störst behov Fortsätta delta i styrgruppen för Boost Hylte Trappa ner det ekonomiska stödet samt verka för mer långsiktiga finansieringslösningar Stärka små barns språkutveckling Syfte: Inspirera familjer till läsning, genom spridning av språkryggsäckar innehållande pedagogiska metoder, böcker och spel. Under 2018 avser nämnden att: Följa upp och utvärdera 2017 års pilotprojekt Språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer i Hylte Verka för att erfarenheter, material och arbetssätt (språkväskan) tas tillvara och används i andra verksamheter (t.ex. förskola). Följa det regionala arbetet med Språkstart Halland i Hylte genom att delta i den lokala arbetsgruppen. Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

18 4(10) Föräldrar Emellan Syfte: att utveckla arbetet med föräldraskapsstöd för att nå en bredare målgrupp av föräldrar och andra vuxna i barnens närhet. Under 2018 avser nämnden att: Delta i (ej driva) Hylte kommuns utveckling och samordning av föräldraskapsstöd I samverkan med kommunen genomföra en större aktivitet per termin samt utveckla Föräldrar Emellan med tema/diskussionskvällar Camp Vallsnäs Syfte: att skapa en meningsfull fritid för barn och sammanföra barn och unga från olika grupper och kulturer. Under 2018 avser nämnden att: Följa utvecklingen av Camp Vallsnäs, vilket fokus har lägret och vilka barn nås Stärka barns psykiska hälsa utifrån studien Ökad medvetenhet om att främja psykisk hälsa i förskolan skapar känsla av tillit Under 2018 avser nämnden att: Följa utvecklingen av förskolornas arbete utifrån studiens resultat Trafiksäkerhetsarbete Syfte: Under 2018 avser nämnden att:? Stärka barns säkerhet och förmågor när det gäller bad och båtvett Syfte: Under 2018 avser nämnden att:??? Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Syfte: att genomföra Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) för kartläggning av ungas livssituation i Hylte. Under 2018 avser nämnden att: Verka för att LUPP genomförs i Hylte Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

19 5(10) Medverka i planering inför genomförande samt sammanställning och analys av resultat Medverka i återkoppling av resultatet till ungdomar, verksamheter och beslutsfattare Äldre En allt mer åldrande befolkning är en utmaning som Hyltenämnden identifierat. Antalet personer med många samtidiga sjukdomar blir allt fler. Hälsofrämjande och förebyggande insatser genom hela livet, även upp i höga åldrar, har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten hos äldre personer. Hälsofrämjande rådet för seniorer Syfte: att skapa förutsättningar för bättre seniorhälsa genom förebyggande insatser, ökad social gemenskap och delaktighet. Nämnden har en lång tradition av att ekonomiskt stödja Hälsofrämjande rådet i Hylte Under 2018 kan nämnden stödja Hälsofrämjande rådet genom: Finansiering av avgränsat projekt (ej generellt ekonomiskt stöd) Övriga arbetsområden Fysisk aktivitet på Recept FaR Syfte: att verka för att hälso- och sjukvården på systematiskt sätt ska ge skriftliga råd om fysisk aktivitet (FaR). Under 2018 avser nämnden att: Medverka i och ta initiativ till utveckling och uppföljning av FaR. Hantera ersättning till respektive aktör på nivå 1 i samarbete med Hallands Idrottsförbund. Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

20 6(10) Dialog med vårdenheter Syfte: samverkan och dialog kring invånarnas hälsa och behov med vårdenheter i Hylte Under 2018 avser nämnden att: Kontinuerlig föra dialog om befolkningens hälsoutveckling och om behovet av hälsofrämjande arbete för goda levandvanor Samverka med hälso och sjukvården i syfte att skapa förutsättningar för ett långsiktigt förebyggande arbete mot rökning och hjärt- och kärlsjukdom Hälsa på lika villkor Folkhälsan i Halland Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Deltar gör personer i åldrarna år. Från och med 2016 kommer den nationella undersökningen att genomföras vartannat år, nästkommande undersökningar genomförs därmed 2018, 2020 osv. Halland deltar i undersökningen vart fjärde år vilket blir aktuellt Under 2018 avser nämnden att: Genom styrgruppen för Hälsa på lika villkor, föra in lokala nämnders perspektiv kring invånarnas behov. Ansvara för lokal förankring inför genomförande och för spridning av resultat. Arbetsintegrerande sociala företag Syftar till att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, skapar delaktighet för medarbetarna och är organisatoriskt fristående verksamhet. Under 2018 avser nämnden att: Följa Hylte Kommuns arbete med utveckling av arbetsintegrerande sociala företag Plattformar för samverkan Lokala nämnder har i uppdrag att stimulera lokal och regional, gränsöverskridande samverka. Arbetet sker löpande under året utifrån nämndens verksamhetsplan och grunduppdrag. Samverkan sker via olika lokala och regionala forum som finns till nämndens förfogande. Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

21 7(10) Folkhälsorådet Syfte: Folkhälsorådet är ett rådgivande organ där representanter från kommunen och från Hyltenämnden lyfter upp och diskuterar folkhälsofrågor med strävan att finna gemensamma områden att kraftsamla kring. Under 2018 avser nämnden att Arbeta vidare utifrån rådets prioriteringar vilka är Tillit, Alkohol narkotika doping, tobak och spel (ANDTS) med målgrupp barn- och unga. Tjänstemannagrupp för folkhälsa Syfte: att öka kunskap om och prioritering av folkhälsofrågorna brett i kommunens organisation samt samordna och samverka i kontorsövergripande folkhälsofrågor. Tjänstemannagruppen för folkhälsa är en tvärsektoriell grupp med representation från samtliga kommunala förvaltningar samt tjänsteperson från lokala nämnd. Under 2018 avser nämnden att: Delta i tjänstemannagruppen utifrån folkhälsorådets prioriteringar och för att stimulera lokal strategisk samverkan Samverkansgruppen för integration Syfte: Samverkansgruppen för integration är en arbetsgrupp med deltagare från Hylte Kommuns olika verksamheter, Region Halland, Länsstyrelsen, civilsamhälle m.fl. i syfte att utveckla integrationsarbetet i samverkan. Under 2018 avser nämnden att delta i samverkansgruppen för att stimulera lokal strategisk samverkan Samverkansgrupp för ANDTS Syfte: att utveckla ett strategiskt och långsiktigt ANDTS-arbete i samverkan med kommunens olika verksamheter som arbetar med barn och unga, Länsstyrelsen och Polisen. Under 2018 avser nämnden att Delta i samverkansgruppen för att stimulera lokal strategisk samverkan Omvärldsbevakning Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

22 8(10) Lokala nämnder skall hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet och dess befolkning. Mötesplats för social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötesplatsens aktiviteter är öppna för förtroendevalda, tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat, näringsliv och civilsamhällets organisationer. Mötesplatsen är också ett medlemsforum för kommuner och landsting. Nätverket för hälsa och demokrati & Nätverk uppdrag hälsa Nätverken är ett utvecklingsforum där förtroendevalda och tjänstemän kan utbyta erfarenheter och utveckla sin kompetens som befolkningsföreträdare och uppdragsgivare. Nätverken ska vara ett stöd och en inspirationskälla för förtroendevalda och tjänstemän i landsting och kommuner. Nätverken utgår från tre strategiska områden i sitt arbete: Behov, uppdrag och uppföljning. Hyltenämnden Anna Roos Ordförande Janet Harrysson Nämndtjänsteman Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

23 9(10) Hyltenämndens budget Belopp i tkr Uppdrag Hyltenämnden Budget Politiker 803 Arvoden och ersättningar 650 Utvecklingsmedel folkhälsa Kurs och konferens 65 Kringkostnader Varav intecknade 350 Välmående ger resultat 61 processledarutbildning 2 platser, delfinansiering projektet, gemensamma utvecklingsmedel, lokala aktiviteter FaR 8 Hälsofrämjande rådet 15 för Seniorer, tioårsjubileum och ev projekt Små barns språkutveckling, tex kompetensutveckling för pedagoger, utvärdering och spridning språkstart Halland för asylsökande och nyanlända familjer 60 BOOST Hylte 75 Föräldrar Emellan 40 Dialogarbete 15 Övrigt ej fördelat 76 totalt 1153 Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: Org.nr:

24 Adress: Region Halland, Box 517, Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: Fax: E-post: Webb: Org.nr: (10)

25 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer LN HY Regionkontoret Social hållbarhet Janet Harrysson Nämndtjänsteman Lokala nämnden Hylte Verksamhetsplan 2018 Förslag till beslut Hyltenämnden beslutar att anta Hyltenämndens verksamhetsplan för 2018 Sammanfattning Syftet med verksamhetsplanen är att peka ut nämndens inriktning och prioriterade områden under Förvaltningen har utifrån nämndens inriktning bearbetat verksamhetsplanen med utgångspunkt i nämndens uppdrag och tilldelade mål för att öka förvaltningens leveransförmåga. Regionkontoret Jörgen Preuss Biträdande regiondirektör Janet Harrysson Nämndtjänsteman Bilaga: Hyltenämndens Verksamhetsplan 2018 Beslutet ska skickas till Regionstyrelsen

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer RS Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per Stockholmsbörsen avslutade året med en nedgång på -1,3 procent under december. Årsavkastningen slutade på +10,0 procent medan världsindex MSCI slutade på + 19,1 procent och MSCI Emerging Markets steg med +31,0 procent. Pensionsmedelsportföljens aktiedel, inkl. globala fonder, miljöfonder och aktieindexobligation ökade under december med 8,7 MKR eller+ 2,9 procent till 707,4 MKR. För helåret ökade aktiedelen med 137 MKR eller +24,1 procent. Inflationen är fortfarande runt målet 2 procent men Riksbanken ser ingen anledning att ändra räntepolitik utan är beroende av beslut i för Sverige viktiga centralbanker. Under december steg den svenska tioårsräntan från 0,73 procent till 0,79 procent och den svenska tvåårsräntan steg från -0,83 procent till -0,79 procent. Värdet på ränteplaceringarna i pensionsmedelsportföljen minskade i december med 16,6 MKR (på grund av flytt till aktiedelen). För helåret ökade värdet med 10,2 MKR eller 1,2 procent och uppgick vid årsskiftet till 942,8 MKR. Marknadsvärdet för pensionsmedlen sjönk i december med 7,9 MKR eller 0,5 procent till 1 650,2 MKR. För helåret ökade värdet med 147,4 MKR. Den bokförda nettoavkastningen för pensionsmedel uppgår till 53,1 MKR. Bokförd avkastning för den egna ränteförvaltningen av verksamhetsmedel uppgick till 12,2 MKR. Total avkastning för pensionsmedel och verksamhetsmedel uppgick till 65,3 MKR (räntor, reavinster, utdelningar). Budgetvärdet för hela 2017 uppgår till 35,0 MKR. I bilaga till rapporten framgår pensionsmedelsportföljens innehav i aktie-och räntefonder. Regionkontoret Jörgen Preuss Tf regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör

94 PORTFÖLJRAPPORT, PENSIONSMEDEL SAMT AVKASTNING AV EGEN FÖRVALTNING SAMMANFATTNING December Tillgångsfördelning, pensionsmedel TILLGÅNGSSLAG MARKNADSVÄRDE (MKR) FÖRDELNING (%) Räntor och likvida medel 942,8 57,1 % Varav svenska 942,8 57,1% Aktier 707,4 42,9 % Varav Svenska (inkl. aktieindexobl) 428,2 25,9 Globala 227,8 13,8 Miljö 51,4 3,2 (andel av aktier) (7,2) Totalt 1 650,2 100,0% 2. Utveckling, pensionsmedel Marknadsvärde Marknadsvärde Värdeförändring december ,8 MKR 1 650,2 MKR -7,9 MKR Värdeförändring ,4 = 10,0 % Bokförd avkastning 2017, pensionsmedel 53,1 MKR 3.Utveckling verksamhetsmedel Verksamhetsmedel Verksamhetsmedel Bokförd avkastning 2017, verksamhetsmedel 1 540,9 MKR 1789,5 MKR 12,2 MKR Budgeterad avkastning totalt 2017 Bokförd avkastning tom ,0 MKR 65,3 MKR

95 Rapport - förvaltning av pensionsmedel per MARKNADSVÄRDE AVKASTNING % Mkr Förändring 2017 Andel % Mkr Förändring Andel % December Innevarande år December December Portfölj Index Portfölj Index Aktier Handelsbanken Sverige Index Criteria 236,4 254,3 17,9 15,4-2,9-0,1-1,1-1,2 7,6 7,6 Robur Ethica Sverige Mega 140,2 153,9 13,7 9,3-2,3-0,1-1,4-1,3 9,8 10,0 Robur Global Emerging Markets 20,7 27,3 6,6 1,7 0,4 0,0 1,6 1,8 31,5 23,7 Robur Ethica Global 32,7 37,5 4,8 2,3-0,4 0,0-1,1-0,4 14,7 10,3 Handelsbanken Amerikafond 43,8 50,3 6,5 3,0-0,9 0,0-1,7-1 14,9 11,8 Handelsbanken Global Selektiv Criteria 32,3 35,8 3,5 2,2-0,2 0,0-0,4-0,2 10,9 11,7 HandelsbankenGlobal Smab Ind 30,3 30,3 1,8-0,1 0,0-0,5-0,4 köp nov Handelsbanken Läkemedelsfond** 15,0 15,0 0,9 15,0 0,9 köp dec SPP Global Plus 31,6 31,6 1,9-0,1 0,0-0,3-0,4 5,4 4,5 Miljöfonder Handelsbanken hållbar energi 25,0 30,6 5,6 1,9 0,4 0,0 1,3 0,5 22,2 15,4 Öhman Sverige Hållbar 19,1 20,8 1,7 1,3-0,2 0,0-1,1-1,3 8,9 9,5 Aktieindexobligation OMX GS ,0 20,0 0,0 1,2 0,0 ( kap.gar. 100% - dg 115%) Räntebärande Robur Realräntefond 16,8 16,9 0,1 1,0 0,0 0,0-0,2-0,2 0,9 0,7 Robur Företagsobligationsfond FRN 84,3-84,3 Robur Räntefond Kort Plus * 317,4 372,5 55,1 22,6-30,4-1,7-0,1-0,1 0,1-0,8 Robur Ethica Företagsobligationsfond 47,3 48,3 1,0 2,9-0,1 0,0-0,2-0,2 2,1 2,1 Handelsbanken Flexibel ränta 158,5 161,7 3,2 9,8-0,5 0,0-0,3-0,3 2,0 0,8 Öhmans Företagsobligationsfond Hållbar 55,3 56,6 1,3 3,4-0,1 0,0-0,3-0,3 2,4 2,7 Öhman Grön Obligation 166,4 169,3 2,9 10,3-0,3 0,0-0,2 1,8 SEB Microlånefond 26,6 27,0 0,4 1,6 0,0 0,0 Handelsbanken Räntestrategi Plus Criteria 25,1 25,1 0,0 1,5-0,1 0,0-0,1 0,0 0,2 0,0 SPP Grön Obligationsfond 50,4 50,4 3,1-0,1 0,0-0,2-0,3 0,9 0,0 Nordea Institutionell korträntefond 34,9 15,0-19,9 0,9 15,0 0,9 0,0 0,0 * Fsg 30 MKR Robur räntefond kort plus *Köp 15 MKR Handelsbanken läkemedelsfond *Köp 15 MKR Nordea likviditet TOTALT Aktier 570,2 707,4 137,2 42,9 8,7 0,7 1% 24% Räntebärande 932,6 942,8 10,2 57,1-16,6-0,7-2% 1% SUMMA 1 502, ,2 147,4 100,0-7,9 0% 10%