Föredragningslista. Kårstyrelsemöte 19 10/11. Måndagen den 23 april kl , Mötesrummet

Transkript

1 Föredragningslista Kårstyrelsemöte 19 10/11 Måndagen den 23 april 2012 kl , Mötesrummet * = bilaga finnes 1. Formalia Föredragande.1 Mötets öppnande.2 Mötets behöriga utlysande *.3 Val av mötesordförande.4 Val av sekreterare.5 Val av justerare.6 Anmälda förhinder.7 Adjungeringar.8 Fasställande av föredragningslistan.9 Föregående mötesprotokoll.10 Anmälningsärenden 2 Stadfästelse av delegationsbeslut 2.1 Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut 2.2 Stadfästelse av eventuella projekt och föreningsbeslut 3 Beslutspunkter 3.1 Proposition Verksamhetsplan * Johan Persson 3.2 Proposition Budget * Sara Emilsson 3.3 Proposition THS Kärnvärden * Ivan Milles, Elias Lindqvist 3.4 Proposition Stadgeändring sektionstillhörighet * Johan Persson 3.5 Proposition Reglementesändring arvodering * Elias Lindqvist 3.6 Styrelseledamöter Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB Elias Lindqvist 3.7 Proposition Medlemsavgift 2012/2013 * Johan Persson 3.8 Proposition Reglementesändring Kulturföreningar Kårstyrelsen 3.9 Proposition Vision +5 Ivan Milles, Ragnvald Alvestad 4 Inkomna motioner 4.1 Motion Kursplattform * Lars Larsson (D) 4.2 Motion Tidsangivelser Tomas Lycken (F) 4.3 Motion Osqledaren Sara Gabrielsson 4.4 Motion Kandidatprogram Daniel Ohlson (T) Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

2 5 Diskussionspunkter 6 Övrigt 6.1 Övriga frågor 6.2 Sammanfattning till hemsidan 6.3 Nästa möte 6.4 Val av nästkommande mötesordförande 6.5 Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

3 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 19 11/12 Måndagen den 23 april 2012 kl , Sammanträdesrummet, Nymble Verksamhetsåret börjar lida mot sitt slut och styrelse har en sista möjlighet att påverka THS organisation genom Kårfullmäktige. Denna gång kommer propositioner om både verksamhetsplan och budget att behandlas. Styrelse kommer även svara på inkomna motioner och diskutera övriga eventuella propositioner. Föredragningslista och samtliga handlingar finns tillgängliga den 19 april Stockholm 16 april 2012 Johan Persson Ordförande THS Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

4 Proposition KF 7 Verksamhetsplan 2012/13 Johan Persson Kårstyrelsen Sid 1(1) PROPOSITION KF 6 Verksamhetsplan 2012/13 Bakgrund Kårstyrelsen har i ett omfattande arbete under året diskuterat och utvärderat kårens tidigare arbete ochplaner och ställt dem i relation till visioner och kommande utmaningar. Vi föreslår en verksamhetsplansom i mycket bygger på förra årets plan, vilket bäddar för en god kontinuitet i arbetet. Dock har vissa uppdrag och fokus tillkommit då kårstyrelsen uppmärksammat dessa som viktiga att fokusera på för verksamhetens fortsatta positiva utveckling. Vissa områden har fått ökat utrymme, såsom kommunikation och organisationens struktur. På andraområden har vi gjort stora framsteg och kan sätta upp högre mål, såsom Nymble, medan andra områdentonats ned för att målen uppfyllts eller verksamheten har integrerats i den löpande verksamheten. Verksamhetsplanen har tagits fram i samråd med THS ledningsgrupp och Kanslichef samt diskuterats i Ordföranderådet (OR). Förslag till beslut Med grundval av ovanstående hemställerkårstyrelsen hos kårfullmäktige att besluta: att fastställa THS Verksamhetsplan för 2012/2013 enligt bilaga. Nymble 19 april 2012 Kårstyrelsen genom Johan Persson Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

5 Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 1(9) VERKSAMHETSPLAN 2012/13 Introduktion Kårstyrelsen har ansvaret för den omedelbara ledningen av THS verksamhet och ekonomi i enlighet med kårfullmäktiges beslut. [THS Stadgar 3.2] Ur THS Stadga 1.2 Ändamål THS har till huvudsakligt ändamål att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Kungliga Tekniska högskolan. THS ska verka för god sammanhållning och kamratskap mellan de studerande vid Kungliga Tekniska högskolan Styrfunktion Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2012/2013 bygger på kunskaper och erfarenheter från tidigare verksamhetsår. Den har uppdaterats genom det strategiarbete kårstyrelsen bedrivit under innevarande verksamhetsår samt tidigare år. Dess utformning bygger på strukturen för verksamhetsplanen för 2009/2010, 2010/2011 och 2011/12. Genomsyrande för denna plan har varit ett fokus på en sammanhållen kår, dess kommunikation och struktur. Viktigt i detta arbete har också varit att de principer kårfullmäktige uttrycker i verksamhetsplanen ska: visa inriktningen för verksamheten 2012/2013 och på längre sikt, bestå av Uppdrag och Fokus i påverkansarbetet vilka ska genomföras utöver den löpande verksamheten, rapporteras utifrån av kårstyrelsen och kunna följas upp av kårfullmäktige, vara synkroniserad med budgeten och de ekonomiska ramarna för verksamhetsåret. Utformning Verksamhetsplanen är uppdelad i två delar, uppdrag samt fokus i påverkansarbetet. Utöver verksamhetsplanens uppdrag och fokus finns den löpande verksamheten, som inte är mindre prioriterad men genomförs parallellt. Uppdragen beskriver hur och inom vilka områden THS verksamhet ska utvecklas. Uppdragen består av ett generellt eller visionärt mål som specificerar hur verksamheten ska utvecklas på längre sikt. Detta konkretiseras i ett antal konkreta mål som ska uppnås under verksamhetsåret. Fokus i påverkansarbetet anger vilka frågor THS främst ska driva gentemot, KTH samt andra aktörer. Fokus innehåller konkreta mål som ligger till grund för att bedriva påverkansarbetet. Utöver dessa fokus skall åsikter enligt THS åsiktsdokument vara vägledande i påverkansarbetet. Verksamhetsplanen beskriver inte det dagliga arbetet utan ska ligga till grund för framtida utveckling av THS. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

6 Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 2(9) Uppdrag Kärnvärden/värdegrund THS ska fortsätta sitta arbete med att ta fram kärnvärden för organisationen som sedan ska spridas och genomsyra all verksamhet. En kommunicerande kår I en kommunicerande kår är alla organisationens medlemmar aktiva i kommunikationsarbetet: att lyssna på studenters och medlemmars önskemål, och att kommunicera vad kåren är och står för. I en kommunicerande organisation används personliga kontakter såväl som officiella kanaler för att effektivt ta tillvara och i verksamheten reflektera medlemmars åsikter och engagemang. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: THS ska i sin kommunikation förmedla en enhetlig självbild All verksamhet inom THS ska motiveras till att ta in medlemmarnas åsikter Det ska vara tydligt vem man ska kontakta i olika frågor (kanske lite otydlig) De kommunikationsmedel som finns ska var tillgängliga för alla delar av organisationen En betydande del av THS förtroendevaldas tid ska läggas på kommunikation av sitt arbete och med hur det passar in i THS syfte. Detta i syfte att sprida kunskap om THS verksamhet och öka THS synlighet. Det ska etableras strukturer för tvåvägskommunikation med ortscampi Samarbete ska ökas mellan all verksamhet inom THS Centralt som berör kommunikation IT/Webb I Dagsläget har THS i sin organisation ett stort antal ITsystem. För att dessa system ska kunna vara ett stöd till verksamheten krävs att ansvar för dessa frågor tydliggörs. Det behövs även effektiva arbetssätt för att hantera nuvarande och kommande ITsystem samt frågor som berör det samma. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: Vem som ansvarar för THS ITsystem ska tydliggöras Hur THS ska förvalta, vidareutveckla och nyutveckla system skall utredas. Paketlösningar ska erbjudas till kårföreningar och sektioner System för att enkelt ta in åsikter från medlemmarna ska drifsättas Ett verktyg för att annonsera alla val inom THS ska tas fram Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

7 Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 3(9) THS lokalt och centralt en enad studentkår Sedan kårobligatoriets avskaffande har vikten av den ömsesidiga relationen mellan THS lokalt och centralt ökat. THS måste vara en stark och enad studentkår, speciellt när det kommer till studentinflytande på vårt lärosäte, och tydliga i sin kommunikation med medlemmarna. För att THS ska kunna växa måste det vara tydligt för alla studenter att all verksamhet, både på THS lokalt och centralt, är en del av THS. Mycket arbete har gjorts men THS måste fortsätta att arbeta aktivt för att bli en enad studentkår. Mål för verksamhetsåret 2012/2013 all verksamhet inom THS centralt ska ha THS som tydlig avsändare all verksamhet inom THS lokalt ska uppmuntras att ha THS som avsändare för att framgå att de är en del av THS THS lokalt framtidens organisering THS organisering av sektioner bygger i dagsläget på historia och hur det alltid har varit. I och med detta kan denna organisering ibland kännas inaktuell men är framförallt oelastisk vid förändring (t.ex. införande av nya program/institutioner) av KTH:s organisering. Mål för verksamhetsåret 2012/2013 en översyn av sektionsorganiseringen ska initieras i syfte att göra organisationen mer elastisk vid förändringar inom KTH. En samordnande och stödjande organisation En stor del av den verksamhet inom THS som engagerar medlemmarna finns inom THS lokalt. THS centralt har en viktig uppgift i att stödja, stimulera och samordna detta engagemang. Föratt THS lokala och centrala verksamhet ska kunna fungera så bra som möjligt, måste det finnas tydliga forum för möten att utbyta erfarenheter och ge inspiration. Mål för verksamhetsåret 2012/13 Alla förtroendevalda inom THS, lokalt som centralt ska ges möjlighet till att träffa andra med likartade förtroendeuppdrag under sociala former. Alla förtroendevalda inom THS, lokalt som centralt, ska erbjudas en utbildning eller introduktion relevant för det förtroende de fått samt deras plats, nytta och funktion i organisationen i stort. THS råd ska ha tydliga syften som riktar rådsverksamheten och effektiviserar dessa Det ska inrättas kommunikationskanaler för frågor mellan THS Lokalt och KTH för att säkerställa att THS har en enad och tydlig front mot KTH i alla frågor. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

8 Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 4(9) Restaurang och Evenemangsverksamhet Under verksamhetsåret 2012/2013 krävs fortsatt fokus på att förvalta och utveckla restaurang och evenemangsverksamheten i linje med vad THS medlemmar efterfrågar samtidigt som vi verkar för en långsiktigt ekonomiskt hållbar verksamhet. THS Restaurang och Pub ska som enhet vara den naturliga sociala mötesplatsen för studenter i allmänhet och THS medlemmar i synnerhet. Nymble ska finansieras av verksamheterna innanför dess väggar, ett delmål är därför en väl fungerande restaurang, och evenemangsverksamhet som aktivt konkurrerar på sina respektive marknader. THS Restaurang och Evenemangsverksamhet vänder sig till externa och interna kunder, där interna kunder avser kunder inom THS centrala och lokala verksamhet. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: THS Restaurang, Café och interncateringkoncept ska definieras och kommuniceras inom organisationen. THS Restaurang och Café ska utvecklas för att ta emot mycket beställningar på extern catering samt flera externa och interna event i Nymble. Under verksamhetsårset 2012/2013 ska speciellt fokus läggas på att utreda, och om möjligt skapa, de förutsättningar som behövs för att erbjuda den catering THS lokalt efterfrågar. Under verksamhetsåret 2012/2013 ska man fortsatta arbeta med att skapa förutsättningar för ökad pubverksamhet i Nymble, detta med mål i att på sikt bedriva daglig pubverksamhet i Nymble. Under 2011/2012 gjordes stora framsteg för fler enskilda evenemang i Nymble. Under 2012/2013 ska dessa framsteg utvärderas och förutsättningar ska ges för fortsatt kvalitativ utveckling av dessa event. Programgruppen ska erbjuda s.k. profilpubar i Nymble, pubar där programgruppen sköter baren, samtidigt som olika verksamheter inom THS lokalt och centralt kan profilera sig. THS fastigheter Under verksamhetsåret 2012/2013 skall lokalerna i kårhuset Nymble utvecklas för att fylla medlemmarnas nuvarande behov samt morgondagens behov. Nymble skall upplevas som en naturlig mötespunkt för studenter i allmänhet och organisationens medlemmar i synnerhet. Vidare skall THS fastigheter synliggöra samt förmedla organisationens värderingar. Syftet med detta är att gemene medlem skall känna stolthet samt ägaransvar över sina fastigheter. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: Nymbles lokaler ska hållas attraktiva och rutiner för kortsiktig bokning och uthyrning ska varaöversiktliga och lättillgängliga En klassning av Nymbles lokaler skall utföras med syfte att tydliggöra lokalens långsiktiga användning. Exempel på klassning är THS Föreningsrum och THS Studierum. Under verksamhetsåret 2012/2013 skall Osqviks syfte definieras och verksamheten anpassas därefter Ett projekt med mål att tillskapa och omvandla ytor inom kårhuset för studieplatser har initieras i sammarbete med KTH. Under verksamhetsåret 2012/2013 skall skisser tas fram och projekteringen ha påbörjats. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

9 Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 5(9) Stödmedlemskap THS är en organisation med en rik historia och en stor mängd alumner. Sedan några år tillbaka är det möjligt att vara stödmedlem i THS efter studietiden. Stödmedlemskapet måste utvecklas för att det ska vara mer attraktivt att vara medlem även efter studierna. Under verksamhetsåret 2012 har KTH Alumni påbörjat ett gediget arbete att sätta fart på KTH:s alumniverksamhet och det är viktigt THS arbetar aktivit tillsammans med dem för att knyta alumner närmare både KTH och THS. Mål för verksamhetsåret 2012/13 Öka antalet stödmedlemmar Utveckla stödmedlskap tillsammans med KTH alumni Undersöka alternativa rekrytringssätt för stödmedlemmar, KPmiddag, etc Utvärdera rekrytering kvalitativt och kvantitativt i de olika segment vi väljer att satsa på Näringslivsverksamhet THS näringslivsverksamhet ska vara en kontaktyta mellan studenter och företag. Externa parter är främst intresserade av KTH:s studenter i allmänhet och det är därför viktigt att THS delar, centralt och lokalt, har en gemensam syn på näringslivsverksamheten. Centralt har THS en potentiellt stor styrka i att de engagerade i näringslivsverksamheten rekryteras med ett halvårs mellanrum då Armadas och THS Näringslivs verksamheter överlappar. Detta är något som kan utnyttjas till större utsträckning än idag, bland annat till förmån för intern kunskapsöverföring. Mål för verksamhetsåret 2012/13: Skapa förutsättningar för ökad kommunikation och umgänge mellan THS centralts näringslivsverksamheter. Skapa förutsättningar och incitament för ökad kunskapsöverföring inom organisationen, både mellan THS centralts olika grupper, men även mellan centralt och lokalt. Undersöka intresset för att driva gemensamma näringslivsprojekt mellan THS centralt och lokalt, samt starta upp sådan verksamhet om intresse finns. THS centrala näringslivsverksamheter ska gemensamt ansvara för att ta fram en lämplig arbetsstruktur för hur THS bör arbeta med produktspons i Nymble och kostnadsminskningar. Nationellt påverkansarbete THS bedriver sedan tidigare påverkansarbete lokalt mot KTH, till exempel om utbildningarna, och regionalt främst mot Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO). Under förra verksamhetsåret gick THS med i Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) och det finns ett behov av att finna strategier för påverkansarbete nationellt. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: THS ska ta fram en strategi för sitt arbete inom SFS. THS ska delta i SFS under året i syfte att lära om organisationen. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

10 Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 6(9) THS Utbildning Under verksamhetsåret 2011/12 myntades begreppet THS utbildning för första gången. THS utbildning ska vara den plattform där THS ska samla all påverkansarbete samt alla personer som bidrar till detta. THS utbildnings paroll är utbildningskvalitet. THS utbildning ska bli en naturlig del i vardagen för en student på KTH och man ska enkelt veta var man ska vända sig för att påverka sin utbildning. Under året ska THS utbildning fokusera på sin organisation, samt på kursutvärderingar och tjänstetillsättningar. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: THS ska samla allt sitt påverkansarbete under THS utbildning, och bygga THS utbildning till ett starkt socialt, kompetent och kommunikativt forum för frågor om utbildningskvalitet THS ska ta fram beskrivnignar av THS utbildnings verksamhet, så kallade standarder, som behövs för kontinuitet och enighet i organisationen. THS ska utveckla och implementera en standard för THS kommunikation med KTH i allt påverkansarbete THS arbete med påverkansarbete ska vara tydligt och intressant för alla medlemmar. Syftet är att öka alla medlemmars beställarkompetens för utbildning. THS ska, via THS Utbildning, utveckla sitt omvärldsbevakande arbete (andra kårer, nationella aktörer, internationellt) och låta det informera verksamheten. THS ska delta brett och kunnigt i alla tjänstetillsättningsprocesser. THS visionsarbete THS behöver att sikta längre fram i tid då det finns frågor som behöver flera års uppmärksamhet och riktat arbete för att vi uppnår resultat. THS mest långsiktiga dokument idag är THS Åsiktsdokument vilket innehåller många önskemål från organisationen för att bättra de externa villkoren för studenterna. Åsiktsdokumentet saknar dock förmågan att sätta upplångsiktiga mål för verksamheten i sig. Detta gör det svårt att skriva en verksamhetsplan som siktar på mål som kräver ett antal års kontinuerligt arbete för att nås. Ett visionsarbete leder till att man siktar längre vilket kommer öka värdet på insatser som inte direkt gynnar nuvarande studenter och motiverar insats i frågor som inte ger omedelbara resultat. THS ska under 12/13 formulera en konkret 5årsvision väl förankrad i organisationen samt i linje med vår omgivning. Visionen ska ligga till grund för verksamheten de åren den omfattar och det skall byggas strukturer för att följa upp visionens progression. Visionen ska driftssättas verksamhetsåret 13/14. Miljöpolicy KTH utbildar i många avseenden framtidens problemlösare. Den ständigt pågående miljödebatten kräver att ingenjörer och arkitekter som utbildas idag har ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till den fullständiga livscykeln för varje process eller produkt. THS bör sträva efter att vara en modern studentkår med medvetenhet inför den rådande situationen samt ställningstagande och agerande där man har möjlighet. Mål för verksamhetsåret 2012/13: THS ska ta fram en miljöpolicy som behandlar både resursanvändande och avfallshantering. THS verksamhet ska anpassas till den framtagna miljöpolicyn Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

11 Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 7(9) För Mottagningen i tiden Under senare år har THS Mottagning varit under press från KTH och dess personal på grund av den bild man exponerar mot icke insatta. Kritik mot aktiviteter och roller i mottagningen har kommit till THS och det borde sökas medel att styrka vår mottagning så att kritiken kan besvaras. Frågor som bemötande, mångfald och jämlikhet är i högsta grad relevanta och behöver utredas samt hur vi på bästa vi kan inkludera alla nyantagna till KTH. Mål för verksamhetsåret 2012/13: THS skall under verksamhetsåret påbörja en detaljerad utvärdering av mottagning för att identifiera mottagningens syfte och nytta samt dess styrkor och svagheter. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

12 Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 8(9) Fokus i påverkansarbete Universitets kultur THS ska bevaka och följa med i utvecklingen av universitetets verksamheter och kultur. Det är ett arbete som involverar att identifiera system, omvärldsbevakning och att identifiera problem. THS ska verka för ett KTH med studenten och utbildningen i centrum. Idag finns system som systematiskt undergräver fokus på studenten och utbildningen och motverkar utveckling. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: Belysa strukturer som motverkar att utbildningen och studenten står i KTH:s fokus. Verka för att KTH arbetar vetenskapligt med utvecklingsarbete, framför allt vad gäller utbildningens genomförande. THS relation till KTH THS ska verka för att KTH, i likhet med många lärosäten, tar fram en policy för sin syn på studentinflytande. Policyn bör tas fram i nära samarbete med THS. I arbetet bör frågan om KTH:s och THS ömsesidiga relationer och kårens beroende av sitt lärosäte tas upp. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: THS ska initiera en process för en policy om studentinflytande på KTH, där KTH sammanfattar sin relation till THS, samt syftet och ambitionen med studentinflytande. THS ska ta fram en policy för sin kommunikation med KTH i påverkansarbetet. Fysisk miljö Precis som studierna är den fysiska miljön av avgörande betydelse för studenternas situation. Det är strategiskt för THS att i ett tidigt stadium övervaka och påverka projekt om den fysiska miljön som är relevanta för studenterna, och på så vis ta vara på studenternas rätt i att medverka i beslut som rör deras situation. THS ska under verksamhetsåret 12/13 proaktivt verka för att perspektiv viktiga för studenterna, t.ex. tillräckliga studie och lunchplatser, utbyggnad av studentbostäder, god studiemiljö, goda kommunikationer och en god gestaltning av campus ska prioriteras i pågående och kommande projekt. Bland dessa kan nämnas akademiska landsvägen, campusutveckling vid Albano, Levande Campusvisionen, Entré och Arkprojektet etc. THS ska även bevaka utvecklingen av <namn på MBA:s arbetsgrupp>, för att se till att relevant studentinflytande finns på plats. Vidare ska THS utveckla och definiera samarbetet mellan KTH:s miljö och byggnadsavdelning, THS centralt samt THS lokalt. Det ska vara tydligt vem som har ansvar för en lokal, vilka krav som gäller och vem man ska vända sig till med frågor. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

13 Verksamhetsplan 2012/13 Kårstyrelsen Sid 9(9) Sektionslokaler Verksamheten inom THS lokalt är en avgörande bas för all verksamhet och engagemang inom THS. För större delen av den lokala verksamheten är sektionslokalerna helt avgörande. Sektionslokalerna är också ett oumbärligt inslag i studiemiljön genom att fungera som studie och lunchplatser. THS ska i sin kommunikation med KTH vara tydliga med sektionslokalernas avgörande betydelse och verkar för att alla sektioner ska få tillräckliga ytor för sina verksamheter. För att förenkla kommunikationen med KTH behöver THS bra underlag på hur situationen ser ut i dagsläget. Mål för verksamhetsåret 2012/2013: THS ska under verksamhetsåret 12/13 undersöka och kartlägga THS sektionslokaler. Kvalitativ data och information ska insamlas, dvs. inte enbart många studenter och medlemmar som allokerats per sektionslokal utan även hur dessa nyttjar lokalerna och under vilka perioder. Rutiner ska fastställas för hur detta underlag uppdateras och hålls aktuellt. Utresande studenter Att studera en period i ett annat land är en enormt positiv erfarenhet och viktigt för att våra medlemmar ska kunna hävda sig på en internationell arbetsmarknad. Idag är det en minoritet av KTHs studenter som väljer att söka en utbytestermin eller ett utbytesår påtagligt färre än på många andra tekniska universitet. Studenter upplever att det är krångligt att söka utlandsstudier, att processen är otydlig och framför allt att det är oklart huruvida man kan tillgodoräkna sig de kurser man läser utomlands. Eftersom det gäller en stor del av våra medlemmars utbildning, utveckling och anställningsbarhet bör THS utvärdera våra utresande studenters situation. Mål för THS verksamhet under 2012/13: Utvärdera hela utlandsstudieprocessen från ide till tillgodoräknande efter avslutad resa. Arbeta för en större trygghet gällande tillgodoräknande av de kurser man läst. Utvärdera vilka stödfunktioner KTH erbjuder och bör erbjuda under studietiden i annat land. Inresande studenter KTH tar varje år emot ett stort antal studenter från andra länder. Dessa är här i varierande tidsperioder, alltifrån ett par månader till att läsa hela mastersprogram. Det är viktigt att veta hur en inresande student uppfattar sin studietid och sitt studentliv. Det har varit svårt att integrera dessa studenter i det dagliga studentlivet, både lokalt och centralt. Vad sker egentligen i en inresande students huvud från dag ett när de anländer till campus, genom hela studietiden och slutligen när de är färdiga? Vilket intryck och avtryck vill man som kår och skola ge? Självklart ska studietiden på KTH ge ett bestående ett positivt intryck, något som är viktigt för att ha ett gott rykte. THS bör under verksamhetsåret utreda frågan med KTH och ta reda på vad finns det för strategi kring integration av inresande studenter. Vems ansvar ligger integrationen på och vilken fördelning av ansvaret finns mellan KTH och THS, centralt som lokalt. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

14 Proposition KF1 Budget 12/13 Sara Emilsson Vice ordförande Sida 1(1) PROPOSITION KF6 11/12 Fastställande av budget för 2012/2013 Bakgrund Bifogat finner ni förslag till budget för verksamhetsåret 2012/2013. Jag har i så stor utsträckning som det går tagit fram detaljerade budgetunderlag i samråd med ansvarig för respektive enhet, framförallt för de områden som går att kvantifiera exempelvis evenemangsverksamheten går att dela in i olika evenemang. Utfallsprognoser Utfallsprognoser för samtliga resultatställen har tagits fram med ansvarig för respektive enhet. Vi har då sett till dagens utfall och planerad verksamhet för resterande år, med troligt utfall för denna. Fullkostnadsbudget Det som kan nämnas om fullkostnadsbudgeten är att internkostnader av administrativ typ har för de flesta resultatställen ökat något, detta beror till stor del på att THS Centralt har högre kostnader på grund av högre bemanningsgrad av personalstyrkan. Ytterligare ökning av internkostnader sker till följd av medlemskap i SFS efter beslut i kårfullmäktige, medlemsavgift i SSCO som tidigare varit noll, samt investeringar såsom ekonomisystem m.m. Det faktum att man i år har en extra värdeskapande enhet, Nobel Nightcap, medför att administrativa kostnader också förskjuts en aning i förhållande till varandra. Detta beror på faktorer såsom ledning av projektet genom presidiet, styrelsen och kårfullmäktige, samt nyttjande av kommunikationskanaler och ekonomisk administration. Vad gäller Nymblekostnader har fullkostnadsbudgeten anpassats efter hur lokalerna brukas idag, samt förändringar som väntas genomföras inom kort. Ett antal grupper inom organisationen har under årets lopp flyttat i huset och bytt lokal, vilket förstås medför en förändring i fullkostnad. Filmnämnden Filmnämnden, resultatställe 82, ingår inte i årets budget då verksamheten sedan ett par år tillbaka har legat vilande. Yrkande Jag yrkar att kårstyrelsen fastställer proposition om fastställande av budget enligt bilaga och vidare sänder översiktsblad och fullkostnadsblad till kårfullmäktige för beslut. Stockholm den 20 april 2012 Sara Emilsson Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

15 THS BUDGET 12/13 KF 6 11/12

16 Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat (ut a n in dire kt a kostn a d er) Intäkter V ara v M e d finansi ering KTH Resultatbudget 2012/2013 Kostna der v a r a v fin a nsi ell a / a vskrivnin g a r/ b okslutsdisp osition er Ko m m e nt arer till b u d g e t 2012/2013 Resultat (ut a n in dire kt a kostn a d er) Utfallsprojektion 11/12 Intäkter Kostna der Resultat (ut a n in dire kt a kostn a d er) Resultatbudget 2011/2012 Intäkter Kostna der THS C entralt Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader Fullm äktig e Kostnader: Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar Styrelsen Kostnader: Styrelsens disponibla medel för riktade satsningar, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. Kårhuset Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet kr kr kr kr kr 0 kr 0 kr kr 0 kr kr kr 0 kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr Budgeterat medlemsantal i linje med år 11/12. Högre kostnader för verksamhetsåret 12/13 innefattar högre personalkostnader (högre aktivitetsgrad) samt medlemssystem och ekonomisystem Intern representation valberedning högre budgeterat än tidigare p.g.a. högre söktryck och fler ledamöter. Arvoden uppbudgeterade p.g.a. ökat CSN Styrelsens disposition 200 kkr, styrelsens möteskostnader något uppbudgeterat p.g.a. fler ledamöter 12/13 än 11/12 Ökad hyresindex på långtidshyresgäster (ITsupport och bokhandel). Värmekostnader uppjusterade efter utfall, städkostnader nedjusterade. 450 kkr i reparationsprojekt, 300 kkr löpande underhåll kr kr kr kr 0 kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr 0 kr kr kr kr kr Restaurang en Intäkter: försäljning, subvention Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr Baserat på årets resultat hittills, förväntad ökning utifrån ombyggnation café, som möjliggör ökade intäkter. Stor avskrivning för cafét drar ner totalresultatet med 700 tkr. Elkostnaderna sänkta i budget efter årets resultat. Större omkostnader för upprustning och underhåll, bastun och köket måste renoveras kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kommunikation Intäkter: sponsring av profilprodukter Kostnader: Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation Kontaktska p and e verksa mhet Fest och Event Intäkter: Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem kr kr 0 kr kr 0 kr kr kr kr kr kr En mer kommunicerande kår satsningar i marknadsföringsmaterial och trycksaker. Vissa kostnader också flyttade hit från Kåren Centralt. Budget baserad på 4 tentapubar, 8 Nattklubb Nymble, 30 torsdagspubar, 54 mottagningsfester, 10 övriga event såsom temafester och större inhyrda event. Inköpskostnader baserade på restaurangrapporten kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ra dionä mnd en Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden Filmnä mnd en Intäkter. Filmkvällar Kostnader: Filmrättigheter kr 0 kr kr 0 kr kr 0 kr kr 0 kr kr 0 kr Budget i linje med årets utfall, plus en ljud/ljusinvestering för upprustning av gasquerna (50 kkr). Filmnämnden nerlagd p.g.a. inaktivitet de senaste åren kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr

17 Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden kr kr kr kr kr Något högre avskrivningskostnader i år p.g.a. satsning på utrustning kr kr kr kr kr kr THS International Intäkter: KTH medel för bedrivande av THS I:s verksamhet. Intäkter för THS I:s mottagning från internationella studenter. Kostnader: Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST kr kr kr kr 0 kr En budget i linje med föregående år, dock anpassad efter hur verksamheten har varit i år med mindre kostnader för t.ex. skidresor. Mer tydligt budgetunderlag för samarbetsorgan ger incitament att återigen öka upp budget för detta kr kr kr kr kr kr Arm a d a Intäkter: Mässintäkter Kostnader: Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadabankett, representation kr kr 0 kr kr kr Ökad total omsättning från 11/12. Banketten fortsatt budgeterad i princip samma storlek som 11/12, dvs. med ambition om studentbiljetter kr kr kr kr kr kr THS Ra dio Intäkter: Annons och sponsringsintäkter Kostnader: Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer kr kr 0 kr kr 0 kr Budgeterat för ett fullkostnadsmässigt nollresultat kr kr kr kr kr kr Osqle d aren Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation kr kr 0 kr kr kr Budget baserad på årets budget med viss skillnad på annonsförsäljning. (Återspeglar faktiskt resultat) kr kr kr kr kr kr Stud entm e dverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation Studiesocial verksa mhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd Näringsliv Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration kr kr kr kr 0 kr Något lägre rådskostnader p.g.a. inaktivitet (omfördelat studiesocialt kr kr kr kr 0 kr utbildning). Ökade kostnader: höjning av arvodet 2012, budget för kr kr kr mottagning. Här ligger presidiets arvoden samt alla LG:s gemensamma kostnader, kr kr kr kr 0 kr såsom representation, teambuilding kr kr kr m.m kr kr 0 kr kr 0 kr Följer tidigare års budget, förutom något ökade rådskostnader och ökad arvodering till följd av högre studiemedel. Destinationsprojektet budgeterat efter utfall 11/12. Nya konton för CaseClub och försäljning av marknadsföring för tydligare uppföljning och budgetering. CaseClub ny verksamhet, ökar omsättning. ROSmässan budgeterad lika som 11/12 trots lägre utfall än budget i år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Nobel Nightc ap Intäkter: Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning Kostnader: Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding kr kr kr kr 0 kr Totala projektet har ett budgeterat resultat på 198 kkr, detta kommer revideras i höst efter sponsorer är spikade. 117 kkr belastar v.år 11/12, som sedan vägs upp av intäkter v.år 12/13 0 kr kr TOTALT kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr

18 Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader THS C entralt Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader TOT resultat Intäkter V ara v M e d finansi ering KTH Direkta Kostna d er kr kr kr kr FULLKOSTNADSBUDGET 2012/2013 v ara v fin a nsi ell a / a vskrivnin g ar/ b okslutsdisp ositio n er kr kr Indirekta kostna d er Nymblekostna d er kr kr Ko m m e nt arer till fullkostn a dsb u d g e t 2012/ 2013 Kansliets administration ger en hög indirekt intäkt. Nymblekostnader är främst kanslipersonalens kontor. TOT resultat BERÄKNAT UTFALL 2011/2012 Intäkter Direkta Kostna d er Indirekta kostna d er Nymblekostna d er kr kr kr kr kr Fullm äktige Kostnader: Möten, funktionärer, Finansiella kostnader: Avskrivning Styrelsen Kostnader: Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens kr 0 kr 0 kr kr kr kr 0 kr 0 kr kr 0 kr kr kr kr kr Administration av den centrala verksamheten positiv indirekt kostnad. Administration av den centrala verksamheten positiv indirekt kostnad kr 0 kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr Kårhuset Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet kr kr kr kr kr kr kr Nymble bekostas av verksamheterna som använder sig av huset kr kr kr kr kr Restaurangen Intäkter: försäljning, subvention Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr Restaurangens omsättning har ökat och därmed också det administrativa arbetet. Lokalerna beräknas öka till 12/13 i.o.m. caféombyggnation Indirekta kostnader enbart personal och administration kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kommunikation Intäkter: sponsring av profilprodukter Kostnader: Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation 500 kr 0 kr 0 kr kr kr kr kr Kommunikation är en stabsfunktion och servar all annan verksamhet. Därför den höga administrativa intäkten kr 0 kr kr kr kr Programgruppen Intäkter: Försäljningsintäkter, garderobsoch entréintäkter, sålda tjänster Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem kr kr kr kr kr kr kr Hög administrativ kostnad p.g.a. hög omsättning och därmed ekonomisk administration. Lokalkostnaderna har sjunkit något p.g.a. samlande av Programgruppens div. rum i ett kr kr kr kr kr Ra dionä mnden Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden Filmnämnden Intäkter. Filmkvällar Kostnader: Filmrättigheter Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden kr kr kr kr kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr 0 kr kr kr Främst ekonomisk administration, arbetsledning, lokalkostnader. Filmnämnden ej längre i fullkostnadsbudget Främst ekonomisk administration, arbetsledning, lokalkostnader kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr

19 THS International Intäkter: KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. Intäkter för ISS mottagning från internationella studenter kr kr kr kr 0 kr kr kr Ingen större förändring i indirekta kostnader från 11/12, lokalkostnader lägre p.g.a. flytt kr kr kr kr kr Kostnader: Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Arm a d a Intäkter: Mässintäkter Kostnader: Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation kr kr 0 kr kr kr kr kr Många transaktioner under ett år ger höga ekonomiadministrativa kostnader. Lokalfördelning oförändrad, dock lägre p.g.a. lägre lokalkostnader kr kr kr kr kr THS Ra dio Intäkter: Annons och sponsringsintäkter Kostnader: Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer kr kr 0 kr kr 0 kr kr kr Budgeterat för ett fullkostnadsmässigt nollresultat kr kr kr kr kr Osqledaren Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Studentmedverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation kr kr kr kr 0 kr kr kr Hit hör indirekta kostnader för utbildningspåverkan på grundutbildningsnivå, forskarutbildningsnivå, samt ombudsfunktion kr kr kr kr kr Studiesocial verksamhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation kr kr kr kr 0 kr kr kr Hit hör indirekta kostnader för studiesocialt, mottagning, samt föreningsverksamhet kr kr kr kr kr Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd kr kr kr kr 0 kr kr kr Administration och arbetsledning av den centrala verksamheten positiv indirekt kostnad kr kr kr kr kr Näringslivsgruppen Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Högre lokalkostnader p.g.a. större utnyttjande av lokaler än budgeterat tidigare år. Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration kr kr 0 kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr Nobel Night c a p Intäkter: Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning Kostnader: Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding kr kr kr kr 0 kr kr kr Administration, arbetsledning, ekonomiadministration. OBS! Enbart under hösten kr 0 kr kr 0 kr 0 kr TOTALT kr kr kr kr kr 0 kr 0 kr kr kr kr 0 kr 0 kr

20 Konto RS 1 12/13 11/12 Kåren Centralt Huvudintäkter 11/12 väntat utfall 10/11 09/ Medlemsavgifter kr kr kr kr kr Kommentarer Kåravgiften är 280 kr Medlemsantalet: 93% av 2010/11 pga. minskat antal internationella studenter Frivilliga bidrag kr kr kr Frivilligt tillägg till medlemsavgift 3020 Kopiatorintäkter kr kr kr kr kr Fakturerad kopiering (sektioner och föreningar) Vidarefakturerade intäkter, momsfri kr kr kr Vidarefakturering som inte är WIKS 3023 Vidarefakturerade intäkter, 25% moms kr kr kr WIKS kårbokhandeln. Fem användare, 480 kr exkl moms per 9302 Kopiatorintäkter interna kr kr kr kr kr Internfakturerad kopiering 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader kr kr kr kr kr Föreningstelefoner i Nymble. Den enda som är kvar är PQ Bidrag från KTH kr kr kr kr kr Bl.a. doktorandombud 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning MOMSF 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat kr kr kr kr kr Summa Intäkter kr kr kr kr kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester, t.ex. THS Cocktail. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande kostnadskonton Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester, t.ex. THS Cocktail. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande intäktskonton Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr kr Summa representationskostnader kr kr kr kr kr Representation gentemot THS:s bolag, gentemot externa parter vid t.ex. upphandling för huset o central verksamhet Övriga externa rörelsekostn Vidarefakturerade kostnader kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr kr kr kr 5420 Programvara och supportavtal (datorer) kr kr kr kr kr WIKS till kårbokhandeln, 480 per pers exkl. moms Inventarier som inte skrivs av. Datainventarier som inte skrivs av. Satsning 12/13 pga gamla skärmar o dyl som byts ut Serviceavtal med KTH (WIKS) för kårens datorer samt inköp av 5421 Ekonomi/lönesystem kr kr kr kr kr Hogia ekonomi och lönesystem, 5422 Medlemssystem kr kr kr kr kr Utveckling, service och underhåll av 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr kr Förbrukningsmateriel som förbruks under kort tid, såsom kassaruller Arbetskläder kr kr kr Kläder kansliet 5500 Rep och underhåll inventarier kr kr kr kr kr Reparation av kassaapparat, 5800 Resor kr kr kr kr kr Personalens resor för studiebesök 6076 Samarbetsorgan kr kr kr kr Teco 6110 Kontorsmateriel kr kr kr kr kr 6111 Kopieringskostnader kr kr kr kr kr 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr kr Allt kontorsmateriel köps in centralt och förvaltas av kanslichefen. Faktiska kopieringskostnader (ex. hyra av kopiatorn, serviceavtal, toner). Interna kostnader på stora kopiatorn lägre fr.o.m p.g.a. inköp av små skrivare Fax LG + KårX, fast telefon kansli 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr kr Mobiltelefon KC, kansli 6250 Porto kr kr kr kr kr Portokostnader för hela den centrala verksamheten, exkl. t.ex. Armadautskick. Ej längre inkl. i KTH:s avtal utan köper eget.

21 6310 Företagsförsäkringar kr kr kr kr kr 6420 Ersättning till revisor kr kr kr kr kr Försäkring vid stöld och olycksfall (gäller ej föreningar, andra hyresgäster). Måste omförhandlas för 2013 Kostnader för auktoriserade revisorers årliga revision samt deltagande på möten 6530 Redovisningstjänster kr kr kr kr kr Ekonomikonsult vid arbetstoppar 6540 ITtjänster kr kr kr kr kr Övriga eventuella ITkonsulttjänster. T.ex. ITSC support av kårens datorer 6570 Bankkostnader kr kr kr kr kr Årliga avgifter för konton, etc 6571 Bankkostnader, serviceavtal kr kr kr 6590 Övriga externa tjänster kr kr kr kr kr 6800 Inhyrd personal kr kr kr kr 6981 SSCO kr kr kr kr kr 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI kr kr kr kr kr 6983 SFS kr kr t.ex. Point, DIBS, Euroline och andra liknande autogireringar, samt Loomis (tömmer kassaskåp, ca 45 kkr) Köpta tjänster vid behov (som juridisk hjälp och dylikt), konsultarvoden Inhyrd personal vid hög arbetsbelastning i kansliet (ex. ) Medlemsavgift i SSCO 12 kr 2012/13. Baserat på 9500 medlemmar i maj 2012 Avtal med Arbetsgivaralliansen och SAMI Medlemsavgift i SFS baseras på KTH:s studentantal 6990 Div övriga kostnader kr kr kr kr kr 6254 Kårlegitimation kr kr kr kr kr Mecenat har börjat fakturera Arkivkostnader Gammalt konto Support ekonomi och lönesyste Gammalt konto Datorkostnader Gammalt konto Utveckling medlemsregister Gammalt konto Mottagningsavg kåravg Gammalt konto Ägandegrupp Gammalt konto Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr kr kr Kostnader för personal 7013 Löner personal kr kr kr kr kr Kansliets personal: Kanslichef, ekonom, 1 person i KårX, samt 50% doktorandombud 7015 Löner extrapersonal kr Extrahjälp i KårX vid hög belastning. (Låg tidigare på 6800) 7382 Kostnd. subventionerade måltider kr kr kr kr kr Rikskuponger 7411 Personalförsäkringar kr kr kr kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr kr Följer 7013 Enligt kollektivavtal för all tjänstemän personal kr/mån 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal kr Följer Löneskatt för pensionskostnader kr kr kr kr Grundas på Utbildning kr kr kr kr kr 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr kr kr Utbildning för kanslipersonal, t.ex. datorkurs, språkkurs, lk f Sjukgymnastik, rehabilitering och hälsokontroller, Årskontroller, 7630 Intern representation kr kr kr kr kr Personalfester mm (hette Teambuilding kr kr 7698 Kaffe, uppvaktning kr kr kr kr kr 7699 Övriga personalkostnader kr kr 913 kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr kr kr Trivselkostnader för personal (uppvaktning av födelsedagsbarn samt fika, här ingår även kaffe för personal och arvoderade) Tidigare lågt budgeterat Rörelsens kostnader Rörelseresultat kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr kr kr kr kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier kr kr kr Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr kr ökat pga brandskåp samt LG datainköp Resultat efter avskrivningar kr kr kr kr kr

22 Finansiella intäkt/kostn 8010 Utdelning på aktier och andela kr kr kr Utdelning på aktier 8020 Ränteintäkter kr kr kr kr 8024 Räntor THS AB kr kr kr kr kr Räntor från kårbokhandeln 8092 Vinst vid avyttring av kortfri kr kr 8110 Förvaltningskostnader notariat kr kr kr kr Förvaltningskostnader SEB 8121 Räntekostnader kr 145 kr kr kr 8192 Förlust vid avyttring av kortf kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr kr Res.efter finansiella poster kr kr kr kr kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond kr kr kr kr kr Summa Bokslutsdispositioner kr kr kr kr kr 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga Beräknat Resultat kr kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

23 Konto RS 2 12/13 11/12 Fullmäktige 11/12 väntat utfall 10/11 Kommentarer Intäkter 3400 Bidrag från KTH kr Flyttat till indirekta kostnader Summa intäkter kr kr kr kr Kostnader Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner kr kr kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr KFutbildning 4 tkr, ekonomiutbildning 4 tkr, revisorsutbildning 8 tkr Representationskostnader 6075 Fanborg kr kr kr kr Kostnader relaterade till fanborgen samt kostnader för fanborgsansvarigs nobelbiljett Summa representationskostnader kr kr kr kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr Fullmäktiges utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren Möteskostnader KF kr kr kr kr Mat på kårfullmäktigemöten Summa Administrativa kostnader kr kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr Arvoden till sakrevisorer, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen 7610 Utbildning kr kr kr kr Intervjuutbildning för Valberedningen 7630 Intern representation kr kr kr kr 1 tkr möteskostnad för valnämnd, revisorer samt talmanspresidiet. 2,5 tkr möteskostnad valberedn, 500 kr valbudget (väntrum etc) Summa Personalkostnader Summa kostnader utan finansiella kr kr kr kr kr kr kr kr Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar kr kr kr kr Summa avskrivningar kr kr kr kr Summa kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

24 Konto RS 3 12/13 11/12 Styrelsen Intäkter Summa intäkter kr kr kr kr Väntat utfall 11/12 10/11 Kommentarer Kostnader Rörelsekostnader 6992 Styrelsens disposition kr kr kr 8842 Styrelsens dispositionsfond kr Summa rörelsekostnader kr kr kr kr Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt Fond görs om till kostnadskonto för riktade medel. Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr Representation i egenskap av kårstyrelse 6073 Repr. sektioner och föreningar Rep. mot sektioner och föreningar 6150 Trycksaker kr kr Nytt konto för KS tavla Summa representationskostnader kr kr kr kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr Summa Administrativa kostnader kr kr kr kr Styrelsens utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. Personalkostnader 7610 Utbildning kr kr kr kr Styrelseutbildning, ledarskapsutbildning 7630 Intern representation kr kr kr kr Mat vid möten Teambuilding kr kr kr kr Styrelsekonferens och överlämning. Summa Personalkostnader kr kr kr kr Summa kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

25 Konto RS 4 12/13 11/12 Kårhuset Intäkter 11/12 väntat utfall 3030 Hyresintäkter fastigheter kr kr kr kr 3400 Bidrag KTH kr kr kr 9303 Internhyra restaurangen kr 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyr kr kr kr kr Summa Intäkter kr kr kr kr 10/11 Kommentar KTH hyra Bokhandeln Studieplatser + Direkt Föreningsstöd Kostnader för nymble räknas nu för alla, se 9303 Kostnader Övriga externa rörelsekostn Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr kr 100 kr Arrendeavtal med Kungen El kr kr kr kr Befintligt avtal ger /månad 5130 Värme kr kr kr kr 5140 Vatten och avlopp kr kr kr kr 5161 Städning kr kr kr kr 5162 Sophämtning kr kr kr kr Underbudgeterat 11/12, faktiska kostnader Uppjusterad till Ligger jämnt över åren Faktureras vart annan månad Kundia deb fast 41430/mån +genomsnitt extra 16600/mån= 58000*12 Uppjusterat efter utfall Fler aktiviteter mer sopor! Utfallsberäkning 14600/mån * 10 månader, stängt juli halv juni/dec= Sopåtervinning kr kr metall, wellpapp och glas återvinning (Ska vara positiv) 5165 Trädgårdsskötsel kr kr kr kr 5168 Inomhusväxter kr kr kr kr 5169 Hyra entrémattor kr kr kr kr Campus AB deb 6900/mån + extra deb för klottersanering mm 12/13 Blomsterbolagets avtal tom 2015 (!)1838*4 Säg upp då! Hyra av entrémattor vintertid, beräknad på tuff vinter! 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr Nytt kto 5173 ingick tidigare här. En del av posten kan istället utnyttjas för avskrivningar på större investeringar kr Uppjusterat för att täcka kostnader av toalettgolv pl1, ventilationsreparation och terrass Lås och larm, anläggningskostnade kr kr kr kr 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus 880 kr kr 5173 Underhållsavtal fastighet kr kr kr kr 5192 Fastighetsförsäkring kr kr kr kr 5199 Övriga fastighetskostnader kr kr kr kr 5212 Hyra förrådscontainer kr kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr 5411 Verktyg kr kr kr kr Anläggningskostnader för lås och larm, EJ bevakning. Reparation av fasta ljus och ljudinstallationer i Nymble. Flyttat till RS 81 Nytt: Ttidigare del av 5170, KONE hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans Kyl,mfl Extra 45tkr för budget 11/12, möjligt till international 5420 Programvara och supportavtal kr WIKS för Fastighetsskötare 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr 5461 Städmateriel kr kr kr kr 5480 Arbetskläder kr kr kr kr Arbetskläder för fastighetsskötarna 5500 Reparation och underhåll inventarie kr kr kr 5590 Övriga Kostnader rep & underhåll kr 5800 Resor kr 6370 Kostnader för larm och bevakning kr kr kr kr Försäkrings ärenden tex Ocab. Budgeteras ej, enbart övervakningskonto Utryckning kr kr En mindre budget i storlek med vad utryckningar brukar kosta per år 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav kr kr kr Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr kr Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr

26 Summa representationskostnader kr kr kr kr Administrativa kostnader 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr Summa Administrativa kostnader kr kr kr kr Kostnader för personal 7013 Löner personal kr kr kr kr Fastighetsskötare + kanslipersonal 75% Löner extrapersonal kr Extrahjälp i kårhuset; målning m.m Skattefria bilersättningar kr kr kr kr Efter x km blir det skattefritt 7332 Skattepliktiga bilersättningar kr kr kr kr Bilersättningar upp till x km 7382 Kostnader för subventionerade mål kr kr kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr Följer Arbetsgivaravgifter extrapersonal kr Följer Utbildning kr kr kr kr 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr kr Hälsoundersökning sker varje 1,5 år 7699 Övriga personalkostnader kr kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr kr Rörelsens kostnader kr kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år kr kr kr Kassaapparat, klar 13/ Avskrivningar på inventarier 5 år 0 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr kr kr Löpande avskrivningskonto, 5 år 7921 Avskrivningar ombyggnad kr kr kr kr Avskrivning för stora 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr kr h Löpande b avskrivningskonto, ti 97/00 k 10 i år 7943 Avskrivning ventilation storkök kr kr kr kr Flyttas fr RS Nyinvesteringar Kårhuset div kr kr kr Endast budget 7982 Avskrivning Ombyggnad 09/ kr kr = / 20 år, klar 30/ Ombyggnationen 09/ kr kr = / 20 år 7942 Avskrivning soprum/terrrass kr kr 0 kr 7946 Nyinvest. ombyggnationen 09/ kr Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr Avskrivning fr.o.m. 2000, 10 år klar 2010 Resultat kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr kr kr kr Flyttas fr RS Ränta ombyggnation kr kr kr kr Räntor Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Res.efter finansiella poster kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

27 Konto RS 5 12/13 11/12 Restaurangen Intäkter 11/12 väntat utfall 3030 Hyresintäkter fastigheter kr Fakturerad el kr 10/11 Kommentarer 3100 Cafeförsäljning kr kr kr kr Mer realistiska caféintäkter 3600 Bistroförsäljning 12 % moms kr kr kr kr Bistro o catering var sammanslaget 11/12. Uppdelat för bättre kontroll Bistroförsäljning 25 % moms kr kr kr Bistro försäljningen 25% gäller from endast alkoholförsäljning i bistrot 3604 Catering kr kr ny moms 12% 3400 Bidrag KTH kr kr kr kr Alla restauranger på campus får 1 Mkr 4900 Internfakturerade intäkter kr kr kr Fakturor till LG, mfl. Summa Intäkter kr kr kr kr Rörelsens kostnader 4100 Kostnader Café kr kr kr kr Kostnaderna följer intäkterna 4600 Kostnader Bistro kr kr kr kr Samma som ovan 4610 Kostnader Catering kr Summa varukostnader Övriga kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr 5120 El kr kr kr kr Bara direkt elförbrukning 5130 Värme kr Övrigt flyttas t RS Vatten och avlopp kr 5161 Städning kr 5162 Sophämtning kr kr kr kr 5168 Inomhusväxter kr kr Växter i restaurang och café 5170 Reparation och underhåll fastighet kr 5171 Lås och larm, anläggningskostn kr kr kr kr 5173 Underhållsavtal kr kr kr kr Underhåll av maskiner och inventarier 5199 Övr fastighetskostn kr kr kr kr 5221 Hyra inventarier kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr 160 kr Hyra av dukar, skulle tidigare ha legat på Programvara och supportavtal kr kr kr WIKSplattform Rest.chef 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr 5461 Städmateriel kr kr kr kr 5480 Arbetskläder kr kr kr kr 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr kr 5700 Transporter kr kr kr kr 6110 Kontorsmaterial kr kr 385 kr kr 6111 Kopieringskostnader kr kr kr kr Speciellt för konferens etc. som inte köps in centralt 6211 Fast telefoni kr kr kr kr Modem i lilla kontoret 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr 6371 Utryckning kr kr 6530 Redovisningstjänster kr 902 kr kr 6550 Konsultarvoden kr kr kr kr Kvartersmenyn NYTT! (2012) Restaurangen kan belastas med utryckningskostnader Bankkostnader kr kr kr kr Babs kostn 2,5+1 *10 mån 6571 Bankkostnader Serviceavtal kr kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav kr kr kr 9501 Internhyra fr Kårhuset kr Sotning/besiktning Rörelsens kostnader kr kr kr kr Samtliga löpande kostnader kring pengar ligger på tkr hyra+ 800 tkr andel av el, värme, städning matsalarna Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr NKM som serveringspersonal 7013 Löner personal kr kr kr kr From 12/13 endast Rest chef 7014 Löner arbetare kr kr Övriga restauranganställda arbetare 7383 Måltidsubvention kr kr kr Måltidsavdraget personalen betalar 7411 Personalförsäkringar (arbetare) kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övr. funk kr kr Följer Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr Följer 7013 Nytt konto 2012 anställd personal. Fora försäkringar, TGL AGS TFA pension omställning

28 7514 Arbetsgivaravgifter arbetare kr Följer 7014, lägre eftersom personalen är yngre Utbildning kr kr kr kr Utökat pga ökat antal personal, och relevant utbildning till rest.chef 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr kr Sjuk och hälsovård för anställd rest.personal 7630 Intern representation kr kr kr Personaluppmuntran Summa Personalkostnader kr kr kr kr Kostnader kr kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr kr kr kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr kr kr kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år kr kr kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr kr kr 7943 Avskrvning ventilation storkök 7944 Avskrivning café kr kr kr kr 7946 Nyinvestering KÖK+ matsalar kr kr kr finns endast i budgeten Avskrivning storköksinv Avskrivningar på inventarier 5 år Avskrivning på storköksinvent Avskrivning ventilation storkö Summa Avskrivningar kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr kr Resultat efter avskrivningar kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Res.efter finansiella poster kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

29 RS 6 12/13 11/12 11/12 väntat utfall 10/11 Kommentar Osqvik Nettoomsättning 3011 Frivilliga bidrag kr kr kr kr Endast 15 tkr i år, var 50 tkr 08/ Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning kr kr kr kr Baserad på uthyrning 09/10 Summa Intäkter kr kr kr kr Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn El kr kr kr kr Energiförbrukning inkl uppvärmning. Fakturorna från Boo Energi. Vintern har inte varit lika kall 5161 Städning kr kr kr Grovstädning som görs 12 gång/år 5162 Sophämtning kr kr kr kr Miljövision AB 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr kr 5192 Fastighetsförsäkring kr kr kr kr Trygg Hansa Renovering av bastu, kök, vattenledning, fönster,målning, möbelrenovering, Sotning mm 5064 Snöröjning kr Nytt konto 2012! Tydligare istället för Granne Osqvik, Fingal, för snöröjning av väg 5199 Övriga fastighetskostnader kr kr kr kr Flyttat till 5064 Snöröjning 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr Inventarier som förbrukas, t.ex. porslin, och dylikt. Toalettpapper, disktrasor, dylikt. Köps in centralt 6070 Representation kr kr 500 kr kr Tårta till grannar, julklapp till Gun Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr kr Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr Stugtomtar/ Gun 7013 Löner personal kr kr kr kr 25% lön, fastighetsansvarig 7331 Skattefria bilersättningar kr 900 kr Efter visst kmtal blir det skattefritt 7332 Skattepliktiga bilersättningar 700 kr 675 kr Bilersättningar upp till visst kmtal 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr kr Gun 0% soc 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr Följer 7013 Summa Personalkostnader kr kr kr kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat kr kr kr kr kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7913 Avskrivning inventarier 5 år kr kr Nyinköp av bastumöbler 20000kr 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år kr kr kr kr Ca 6350 kr från 04/05, resten från 05/06 Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr Beräknat Resultat kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

30 Konto RS 7 12/13 11/12 11/12 väntat utfall 10/11 09/10 Kommentarer Kommunikation Intäkter 3200 Sponsorintäkter kr kr kr kr kr Sponsrade profilprodukter 3400 Bidrag KTH kr Summa intäkter kr kr kr kr kr Kostnader Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr Sillis 13kkr och annan representation där hela THS representeras, t.ex. THS bjuder på kaffe. Låg tidigare på RS kr öronmärkt MfC mentorträff med företrädare 6073 Repr. sektioner och föreningar kr kr kr kr T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd kr kr kr kr kr Kommunikationsråd 6076 Samarbetsorgan kr kr kr kr Reftec och liknande Summa representationskostnader kr kr kr kr kr Marknadsföringsmateriel 5900 Reklam och PR kr Marknadsföring av THS verksamhet, profilprodukter. Reklam och informationsbroschyrer, affischer, rollup, med mera. Flyttat 17 kkr 5930 Reklamtrycksaker kr från RS 1, tryck i samband med utskick på kr kr kr kr hösten 5931 Kataloger kr Osquariana (c:a 20000) med mera 5960 Reklamgåvor kr Giveaways: tygmärken, suddgummi, pennor, mm Trycksaker kr Visitkort, brevpapper, kuvert, med mera Summa administrativa kostnader kr kr kr kr kr Övriga kostnader 5800 Resor kr kr kr kr kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6111 Kopieringskostnader 9611 Kopieringskostnader intern kr kr kr kr Marknadsföringsgruppen 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr Mobil Kommunikationschef 6540 ITtjänster kr kr kr kr 6550 Konsultarvoden kr kr kr 6590 Övriga externa tjänster kr kr Summa Övriga kostnader kr kr kr kr kr Tillagt 20 kkr för apsis, plockat från konto 5900 Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr kr 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr kr Arbetsgivaravgifter valda 7511 funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga 7512 funktionärer kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 7610 Utbildning kr kr kr kr kr 7630 Intern representation kr kr kr kr kr 7631 Teambuilding Summa Personalkostnader kr kr kr kr kr Arvode webbgruppens chef. Marknadsföringsansvarig 50% + 50% projektanställning under höst/vinter. Projektanställning webmaster, utveckling av medlemssystem Kommunikationsutbildning för Arvoderade och THSmf Möteskostnader för marknadsföringsgruppen (4tkr) och webbgruppen (2tkr) Avskrivning 3 år kr kr kr Gatupratare, klar Avskrivning datorutr. 3 år kr kr kr Ny dator till kommunikationschef, klar 13/14 Summa Avskrivningar kr kr kr Summa kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat 500 kr kr kr

31 Konto RS 8 12/13 11/12 KONTAKTSKAPANDE VERKSAMHET FEST och EVENT 11/12 väntat utfall Intäkter 3011 Frivilliga bidrag kr kr kr kr 10/11 Kommentarer 3400 Bidrag KTH kr kr kr 100 tkr kårens dag 3403 Bidrag KTH kårens dag kr Bidrag för kårens dag 3500 Evenemangsintäkter kr kr kr kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 25% moms kr kr kr kr 3512 Entréavg KONSERT 6% moms kr kr 3520 Barförsäljning dryck 25 % moms (alk) 3523 Barförsäljning mat + dryck 12% moms 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat Intäkter när NKM anlitas av externa parter. Balanseras med KB mot 6370, 7012 etc Barintäkter kr kr kr Garderobsverksamhet på entreprenad vid större 3540 Garderobsintäkter kr kr 300 kr kr event 3990 Övriga intäkter kr kr kr kr Flipperintäkter, vi har ej längre flipper Summa intäkter kr kr kr kr Kostnader Rörelsekostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill kr kr kr kr STIM och andra licensavgifter Direkta kostnader kårens dag/kväll kr kr kr kr 4520 Inköp Dryck 4523 Inköp mat 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest kr kr kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Nytt konton som ersätter KB används för att skilja på typ av dryck. Mer barförsäljning p.g.a. mer kontinuerlig pubverksamhet Nya konton som ersätter Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull. Kostnader för underhållning med mera på kårens dag och kväll. Nytt konton som ersätter KB används för att skilja på typ av dryck Nya konton som ersätter Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull Nytt konto för olika direkta kostnader, t.ex. underhållning, dekor, tillståndsansökan osv. Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar t.ex. leverantörer, gentemot SSCO (klubbmästarråd) etc. 500 kr öronmärkt åt "mentor"träffar evenemangschef och företrädare 6074 Kårens råd kr kr kr kr Pubmästarrådet ej aktivt 6076 Samarbetsorgan kr kr kr kr Reftec Summa representationskostnader kr kr kr kr kr kr kr kr Övriga kostnader 5162 Sophämtning kr kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr Saker som stanna kvar efter festen, tex. Flasköppnare och dylikt Programvara och supportavtal (datorer) kr kr kr kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr Saker som forbruks vid festen, tex. Engångsglas och dylikt. Det finns en viss mängd sponsglas från Carlsberg Arbetskläder kr kr kr NKMs kläder när de jobbar i baren 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr kr T.ex. bardisk, ölkran, etc 5900 Reklam och PR Tryckt av externa parter. Primärt nymble.se, 5930 Reklamtrycksaker kr kr kr kr webbhotell för extern uthyrning/lokalbokning/internsystem för prg Kontorsmateriel 500 kr 500 kr kr 500 kr NKM, Evenemangschef 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr Internfaktureras i slutet på året 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr Evenemangschefens mobiltelefon 6371 Utryckning kr NYTT! (2012) Ifall Event skulle bli belastat med utryckningskostnader. Inget budgeterat ITtjänster kr smstjänst för Programgruppen 6990 Övriga kostnader kr kr kr kr 9550 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr Summa övriga kostnader kr kr kr kr Till RN:s RS för underhåll av utrustning nyttjad vid event. Höjning p.g.a. fler event, Nattklubb Nymble m.m.

32 Personalkostnader 6370 Kostnader Larm och Bevakning kr kr kr kr Inhyrda vakter. Tidigare Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr Evenemangschefens arvode 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr Nymble Klubbmästeri, NKM, externa fester Löner personal kr kr kr kr Vakter flyttat till Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr Arbetsgivaravgifter Evenemangschef 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr kr Arbetsgivaravgifter NKM 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr Arbetsgivaravgifter vakter 7610 Utbildning kr kr kr kr 7630 Intern representation kr kr kr kr Krögarutbildning Evenemangschef och Vice. Nya krav på STADutbildning för NKM. Fika, gåvor, personalmat för RN/NKM/Platoon. Mer pubar mer mat 7631 Teambuilding kr kr kr Teambuildingbudget för hela programgruppen Summa Personalkostnader kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivningar 3 år kr kr Ersätts av Nyinvest 5 år Avskrivningar 5 år kr kr kr kr Garderober. Klar Avskrivningar 5 år kr kr kr kr Kassasystem/register klar Avskrivning 5 år kr kr kr Kassasystem klar Avskrivning 5 år kr kr kr Förrådshyllor klar Avskrivning 3 år kr kr kr Gaffeltruck klar Avskrivning 3 år kr kr Nyinvestering kr Summa Avskrivningar kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

33 Konto RS 81 12/13 11/12 11/12 väntat utfall RN Intäkter 3400 Bidrag KTH kr kr kr 10/11 Kommentarer 3550 Uthyrning ljud och ljus kr kr kr kr även intäkter funktionärsarvoden 3560 Försäljning ljud och ljus kr kr kr kr 4900 Internfakturerade Intäkter kr kr kr Summa intäkter kr kr kr kr Från huset och pub/eventverksamhet av Programgruppen Kostnader Övriga kostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill kr kr kr kr Licensavgifter KOMradio Reparation och underhåll ljud och ljus kr kr kr kr 25tkr flyttat från RS4, kompenseras från med 3400 och Hyra ljud och ljusutrustning kr kr kr kr Kompl. Utrustning vid större evenemang 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr t.ex. kablar 5411 Verktyg kr kr kr kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr t.ex. tejp, batterier 5480 Arbetskläder kr kr kr kr 5700 Frakter och transporter kr kr 527 kr kr Främst vid inköp 5800 Resor 500 kr 500 kr 180 kr 500 kr Vid jobb/uthyrning 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr Summa Övriga kostnader kr kr kr kr Fast telefon i RN:s rum. Byte till mobil? Säga upp? Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr Arvode till RN:s chef 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr Arbetsgivaravgifter valda 7511 funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga 7512 funktionärer kr kr kr kr kr kr kr kr Följer Intern representation kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr kr Lön till RNmedlemmar vid evenemang, uppjusterat efter utfall Fika, personalmat för RN när endast RN träffas. Vid större event används RS Avskrivningar 7912 Avskrivning 3 år kr kr Investering på c:a 36 kkr 7915 Avskrivning ljud 5 år kr kr kr kr Reviderad enligt anläggning 7915 Nyinvesteringar 5 år kr Nyinvesteringar 10/ Nyinvesteringar 5 år kr kr Nyinvesteringar 11/12 100'000kr Summa Avskrivningar kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

34 Konto RS 83 12/13 11/12 11/12 väntat utfall Platoon Intäkter 3400 Bidrag KTH kr kr kr 10/11 Kommentarer 3550 Uthyrning ljud och ljus kr kr kr kr samt uthyrning av Platoons DJs 3560 Försäljning ljud och ljus kr kr kr kr Summa intäkter kr kr kr kr Försäljning av högtalare etc som inte används (inte jättevanligt) Kostnader Rörelsekostnader 4310 STIMavgifter kr kr kr kr 4550 Direkta kostnader uthyrning ljud/ljus kr kr kr kr Skivinköp, inköpt musik digitalt ca 10kr/låt Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr kablar, väskor för utrustning 5411 Verktyg 500 kr 500 kr kr 500 kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr bortplockad och lagt delvis över till Rep och underhåll kr kr kr kr 5700 Frakter och transporter 5800 Resor 5900 Reklam och PR Annonser på bröllopssiter, webbhotell kr kr kr kr 5930 Reklamtrycksaker vepor, banderoller etc 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr bortplockad Summa övriga kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr ungefär 500 avsatta för resor Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr Platoons chef 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr Platoons DJs vid extern evenemang 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr kr 7630 Intern representation kr kr kr Fika, personalmat för RN när endast RN träffas. Vid större event används RS Summa Personalkostnader kr kr kr kr Avskrivningar 7915 AvskrivningarPlatoon kr kr kr kr inköp för den 30/0609, kr 10/ Ny utrustning Platoon kr Nyinvesteringar Platoon 2010/11, kr 7915 Ny utrustning Platoon kr kr kr Nyinvesteringar Platoon 2011/12, kr 7915 Ny utrustning Platoon kr Tillskott i investering 12/13 för case 50 tkr Summa Avskrivningar kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

35 Konto RS 10 12/13 11/12 THS INTERNATIONAL Intäkter 11/12 Väntat utfall 3200 Sponsorintäkter kr kr kr kr kr 3402 Bidrag KTH för THS INTERNATIONA kr kr kr kr kr 10/11 09/10 Kommentarer Främst Tele2 men kanske annat i framtiden Mastermottagningsansvarig ingår i denna summan. Tidigare 10% av bidraget går till administrativa omkostnader RS Evenemangsintäkter försäljning under evenemang kr kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning kr kr kr rena biljettförsälningar OBS! moms! 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning momsfri kr kr NY! (2012) Momsfri biljettförsäljning Summa intäkter kr kr kr kr kr Kostnader Direkta kostnader 4401 Studentidrott kr kr kr kr kr 4500 Direkta kostnader evenemang allt förutom party 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest party Summa direkta kostnader kr kr kr kr kr kr Skidresor (100') samt övriga kostnader för idrottsaktiviter för studenter (20') kr kr kr kr Ska matcha 3500 evenemangsintäkter. Representationskostnader 6070 Representation kr 500 kr 236 kr 500 kr 500 kr 500 kr öronmärkt HoTHSImentorträff 6073 Repr. sektioner och föreningar 500 kr 500 kr kr 500 kr 500 kr 6074 Kårens råd kr kr kr kr kr Internationella rådet 6076 Samarbetsorgan kr kr kr kr kr ESN och Reftec Summa representationskostnader kr kr kr kr kr Övriga kostnader 5420 Programvara och supportavtal (datore kr kr kr kr kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor kr kr kr kr kr Alla resor förutom ESN och Reftec 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr kr Head of THSI 6995 Bidrag IAESTE kr kr kr kr kr 6996 Bidrag BEST kr kr kr kr kr Summa Övriga kostnader kr kr kr kr kr Bidrag till kurslärare. Under omstrukturering Bidrag till kurslärare. Exakt belopp sätts av Vice. Max Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr kr Följer 7011 Head of THSI och mastermottagningsansvarig 7630 Intern representation kr kr kr kr kr Möteskostnader, personalfester, gåvor Summa Personalkostnader kr kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

36 Konto RS 11 12/13 11/12 Armada Intäkter 3230 Intäkter näringslivsevent kr kr kr kr 3250 Intäkter mässor kr kr kr kr 3511 Entréavgifter/biljettförsäljning MOMSFRI kr kr Beräknat utfall 11/12 10/11 Kommentarer Intäkter för events som inte hör till själva mässan. Alumnimässan flyttad till mässintäkter, Mässintäkter, ökad bl.a. p.g.a. alumnmässa flyttad från 3230 Intäkter för sittningen och eventuella andra fester. Fortsatt ambition 12/13 om studentbiljetter Entreavgifter/biljettförsäljning kr kr kr Gammalt konto (med utgående moms) 3022 Vidarefakturerade Intäkter kr kr kr kr Ska jämnas ut med 4022 Summa intäkter kr kr kr kr Kostnader Rörelsekostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr kr kr ska jämnas ut med Kostnader näringslivsevent kr kr kr kr 4250 Kostnader mässor 4523 Mat 4530 Direkta kostnader fest kr kr kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr kr kr kr kr Ex. mat och materiel. Minskade kostnader p.g.a. flytt av Alumnimässan till 4250 Material och övriga direkta mässkostnaderna, höjt 2012 p.g.a. mattor, förrådshyra mattor och Alumnimässan flyttad hit. Lunch & lounge för företag och volontärer under mässdagarna Lokal inkl mat. Differans mellan beräknat på antal företagsbiljetter. Ökas 4530 ska detta kompenseras med 3511 utan total ökad förlust. 25 kkr för alternativsittning. Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr 6073 Repr. sektioner och föreningar kr kr kr kr Representation av Armada, t.ex. repr.biljetter och gåvor till externa parter. 500 kr öronmärkt PL för mentorträffar med företrädare Kårens råd kr kr kr Arbetsmarknadsgruppen/råd 6076 Samarbetsorgan kr kr kr kr Reftec, inkluderat mottagning av gäster (alt.sittning) Summa representationskostnader kr kr kr kr Trycksaker, reklam och PR 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker 5931 Kataloger kr kr kr kr Tryckkostnader, frakt Summa Reklam och PR Övriga kostnader kr kr kr kr PR och reklam som inte är trycksaker. Ökat p.g.a. flytt av väskor, profilkläder från (2012) T.ex. vepor, banderoller, beachflags, affischer m.m. Högre kostnader c:a vart fjärde år p.g.a. ny stor vepa. (2012) 5010 Lokalhyra kr kr kr kr Hyra KTHB och Kårbokhandeln 5410 Förbrukningsinventarier kr kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr kr kr 5420 Programvara och supportavtal (datorer) kr kr kr kr Nytt konto 2012: T.ex. årsvisa satsningar för projektrummet. Tidigare under Sladdar etc. WIKSavtal med KTH. 4 salsdatorer, 1 PL (+överlämningsmånad), 1 A/D 5700 Frakter och transporter kr kr kr kr Lastbilar, posten Resor kr kr kr kr Arbetsresor, t.ex. till andra mässor eller företagsbesök Kontorsmateriel kr kr kr kr Inkluderade tidigare nya hyllor etc. till projektrummet 6111 Kopiatorkostnader kr kr kr kr inkl. utrymme för underhåll 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr 3 fasta telefoner 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr PL's mobil 6250 Porto kr kr kr kr kr kr kr Viss PRkostnad flyttad hit p.g.a. att affischer skrivs ut på egen kopiator Frimärken, skicka kataloger, tackpresenter etc. Högre kostnader 2012 p.g.a. 30 kkr frimärken för Alumnimässan (flyttat från 4250) 6540 ITtjänster kr kr kr kr Smstjänst, domännamn, ipad och apptjänster Summa övriga kostnader kr kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr Armadas projektledare 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr Nattvakter 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr Följer Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr kr kr Nattvakter, följer Intern representation kr kr kr kr 7631 Teambuilding kr kr kr kr Möten, fika, interna gåvor. Även mat vid upp och nedrigg (Ökat 2012, flyttat från 4250 och 5480) 11/12 reskostnader flyttade från 5800, mer flyttat från 5480.

37 5480 Arbetskläder, skyddsmaterial kr kr kr kr Arbetskläder för PG, GL, värdar, spec.styrkan. Summa Personalkostnader kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrv. Företagsanmälningssystem 3 år kr kr kr kr 7912 Avskrivning data 3 år kr kr kr Armada mobilapp Nytt anmälningssystem, investerat med ARG (dvs. THS betalade 1/7 av systemet). Arbetsmarknadsdagar.se. Reviderad summa 10/ Avskrivning data 3 år kr kr kr kr Niwen Internwebben Inkl kravspecifikation. Klar 10/ Avskrivning nya datorer 3 år kr kr kr kr Nya datorer 09/10 klar 11/ Avskrivning 3 år nya mattor kr kr kr kr Nya Mattor klar 11/12 Summa avskrivningar kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

38 Konto RS 12 12/13 11/12 THS Radio Intäkter 11/12 väntat utfall 10/11 09/10 Kommentarer 3011 Frivilliga bidrag kr kr kr kr kr 3300 Annonsförsäljning kr kr kr kr kr tkr ökat vinstkrav 3990 Övriga intäkter kr Främst ansökta bidrag Summa intäkter kr kr kr kr kr Kostnader Rörelsekostnader 4300 Produktionskostnader kr kr kr kr kr 4310 STIMavgifter THS radio kr kr kr kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr kr 88 tkr STIM, 60 tkr sändnignstillstånd. En faktura för båda. Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr kr Delvis gamla Datorhårdvara och tillbehör 5420 Programvara och supportavtal 5500 Reparationer och underhåll kr kr kr kr kr 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker 6110 Kontorsmateriel 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr kr 6250 Porto 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr Summa övriga kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 2 000,00 kr Verklig kostnad för ett abonnemang, Personalkostnader 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr kr Provision till Annonsförsäljare 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionär kr kr kr kr kr Följer 7012 Summa Personalkostnader kr kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

39 Konto RS 13 12/13 11/12 Osqledaren Intäkter 3011 Frivilliga bidrag kr kr kr kr 3300 Annonsförsäljning kr kr kr kr Summa intäkter kr kr kr kr Kostnader Direkta kostnader 4300 Produktionskostnader kr kr kr kr 11/12 väntat utfall 10/11 Kommentarer Annonser från KTH. Viss del av annonseringen har övergått till näringsliv. Används för kostnader som är direkt hänförbara till ett eller flera specifika reportage. T.ex. julmust om man testar julmust, minskad pga faktiska kostnader 09/ Tryckkostnader Osqledaren kr kr kr kr Nytt tryckavtal upphandlat. Momsfri tidsskrift Distributionskostnader Osqledaren Summa Försäljningskostnader kr kr kr kr Uppjusterat efter faktiska kostnader kr kr kr kr Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 500 kr Generell representation av OL, 500 kr öronmärkt åt chefred. "mentor"träffar med företrädare Förut användes detta konto för representation mot redaktionen, detta är nu på konto Kårens råd kr kr kr kr Redaktionsrådet nedlagt 6076 Samarbetsorgan kr kr kr kr Reftec Summa representationskostnader kr kr kr kr Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr Saker till redaktionen, OLrummet Programvara och supportavtal 5412 (datorer) kr kr kr kr Licenskostnader 5420 Programvaror 5700 Frakter och transporter kr kr kr kr T.ex. returer av provtryck etc Resor kr kr kr kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6110 Kontorsmateriel 500 kr kr 272 kr kr Sköts centralt av KC 6111 Kopieringskostnader kr kr kr kr OL:s skrivare, främst toner etc Kopieringskostnader interna kr kr kr kr Internfördelat, stora kopiatorn 6211 Fast telefoni och fax kr kr 920 kr kr OL har inte någon fast telefon längre 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr Mobiltelefon OL:s chefredaktör Summa övriga kostnader kr kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr Arvode OL:s chefredaktör 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktion kr kr kr kr Följer Utbildning kr kr kr kr T.ex. prenumeration av designtidning, utbildning i formgivning eller språk 7630 Intern representation Möteskostnader, personalfester, gåvor kr kr kr kr 7631 Teambuilding Teambuilding och överlämning Summa Personalkostnader kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivning datorutr. 3 år kr kr kr Ny dator till osqledarredaktören, klar 13/14 Summa Avskrivningar kr kr kr Summa kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

40 Konto RS 18 12/13 11/12 11/12 Väntat utfall 10/11 Studentmedverkan Intäkter 3400 Bidrag KTH kr kr kr kr Summa intäkter kr kr kr kr Kommentarer Kostnader Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner kr kr kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr Kostnader för THS utbildning av studeranderepresentanter Representationskostnader 6070 Representation T.ex. luncher med KTHpersonal, etc. 500 kr per pers kr kr kr kr öronmärkt för "mentor"möten med företrädare 6073 Repr. sektioner och föreningar T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd kr kr kr kr 6076 Samarbetsorgan kr kr kr kr Reftec och liknande Summa representationskostnader kr kr kr kr Utbildningsråd. Kan internt omfördelas med 4050 och 7630 beroende på intresse i UR/arbetsgrupper (diskuteras Utb/vordf) Övriga kostnader 5420 Programvara och supportavtal kr kr kr kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor kr kr kr kr Resor i jobbet. Främst inom Stockholm 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr Justerat efter utfall 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr 6110 Kontorsmateriel kr kr kr Inhandlas centralt av kanslichefen! 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 6997 Jämställdhets och årets lärarpris kr kr kr Årets lärare + gravyr. Flyttat RS 50 Summa övriga kostnader kr kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr Chefer för utbildningsinflytande, 2 st 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr Följer Utbildning kr kr kr kr T.ex. relevanta konferenser Intern representation kr kr kr kr Möteskostnader samt Socialt umgänge Summa Personalkostnader kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

41 Konto RS 19 12/13 11/12 Studiesocial verksamhet Intäkter 3050 Intäkter utbildningar sektioner kr kr kr kr 11/12 väntat utfall 10/11 Kommentarer STAD för sektioner, 150 kr per person. Ska dels täcka 4050, dels övriga administrativa omkostnader Bidrag KTH kr kr kr kr Studiesocial + Mottagning 100 tkr flyttad hit från RS1 till De övriga 3401 Bidrag KTH student idrott kr kr kr kr 35 tkr är kopplade till Bidrag KTH kårföreningar kr kr kr kr Flyttad från RS Övriga intäkter kr kr kr kr 3997 Finansiering jämställdhets och årets lärarpris Extra kostnader i samband med n0llepubrunda och liknande, faktureras till sektionerna, se konto kr kr kr kr Bidrag från KTH för jämställdhetspriset. Summa intäkter kr kr kr kr Kostnader Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner kr kr kr kr 4401 Studentidrott kr kr kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr Utbildningar till sektionerna(stad). Mat och dryck 2 kvällar. Kostnad ska inte överstiga Kostnader för idrottsaktiviter för studenter. Lokalhyror, PR för event. Representationskostnader 6070 Representation T.ex. luncher med KTHpersonal, etc. 500 kr per post öronmärkt för "mentor"träffar med företrädare 6073 Repr. sektioner och föreningar T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd kr kr kr kr 6076 Samarbetsorgan kr kr kr kr Reftec och liknande Summa representationskostnader kr kr 500 kr kr kr kr kr kr 2 tkr var till idrottsråd och föreningsråd. 8 tkr till mottagningsråd Övriga kostnader 5420 Programvara och supportavtal (datorer) kr kr kr kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor kr kr kr kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr Justerat efter utfall 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr 6370 Kostnader för larm och bevakning kr kr kr kr Extra kostnader (inhyrd) i samband med n0llepubrunda och liknande, faktureras till sektionerna, konto Övriga kostnader kr Mottagning, t.ex. armband till n0llepubrunda 6993 Bidrag till KTHhallen kr kr kr kr 6994 Bidrag till kårorgan kr kr kr kr 6997 Jämställdhets och årets lärarpris kr kr kr kr Jämställdhetspriset Summa övriga kostnader kr kr kr kr 85 bidrag till kören, 58 till Quarnevalen (båda faktureras ofta av föreningarna på våren, runt aprilmaj) Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr Arvoden Studiesocialt, Mottagning 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr Följer Utbildning kr kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

42 Konto RS 20 12/13 11/12 Presidiet Intäkter 11/12 väntat utfall 3400 Bidrag KTH kr kr kr 3450 Arvode KTH kr kr kr kr Summa intäkter kr kr kr kr 10/11 Kommentarer 100tkr Medel för särskild redovsning Medel för kommunikation genomströmning samt internationell verksamhet)+163tkr presidiets värdeskapande verksamhet Arvode för US (28tkr * 2 personer) och FR (15tkr * 2 personer). Används till teambuilding. Kostnader Representationskostnader 6070 Representation 6073 Representation mot sektioner och thsföreningar 6074 Råd kr kr kr kr 6076 Samarbetsorgan kr kr kr kr Reftec och liknande Summa representationskostnader kr kr kr kr kr kr kr kr Här ingår både ledningsgrupen generella representation oavsett vem som representerar, dels presidiets egen representation (t.ex. n0llegasque presenter och biljetter). 500 kr per presidial öronmärkt för "mentor"träff med företrädare 6 tkr ordförandeård och 6 tkr ekonomiråd. Ortsektionsrådet (2tkr) nedlagt. Övriga kostnader Inventarier till ledningsgruppens arbetsplatser med 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr mera. Programvara och supportavtal WIKSplattform, 2,5 kkr per dator kr kr kr kr (datorer) överlämningsmånad! 5800 Resor kr kr kr kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6110 Kontorsmateriel kr kr 500 kr kr 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr Endast för specialinköp när man inte hinner gå via kanslichef 5480 Arbetskläder kr kr kr Profilkläder LG är flyttad till RS 7, kommunikation 5900 Reklam och PR kr kr kr Använd för fotografering 11/12, flytta till RS Fast telefoni och fax kr kr 997 kr kr Inga fasta telefoner längre 6230 Datakommunikation kr Summa övrig kostnader kr kr kr kr Två abonnemang mobilt bredband som LG delar på. Uppsagda 10/11 Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr Presidiets arvode; höjt p.g.a. höjt studiemedel 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr Följer Utbildning kr kr kr kr Konferanser, kurser, utbildning 7620 Hälsovård och arbetsmiljö arvoderade kr kr 500 kr kr Utgifter för gruppdynamikkonsult, externt mentalt stö och andra kostnader för att förbättra ledningsgruppens arbetsmiljö och hälsa 7630 Intern representation Möteskostnader, personalfester, gåvor 7698 Kaffe, uppvaktning kr kr kr kr Uppvaktning av födelsedagsbarn, Trivselkostnader. Uppjusterat efter utfall Teambuilding kr kr kr kr Teambuilding och överlämning Summa Personalkostnader kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

43 Konto RS 50 12/13 11/12 Näringsliv Intäkter Väntat utfall 11/12 10/11 Kommentarer 3022 Vidarefakturerade intäkter kr kr kr kr ska alltid vara lika 4022 Destinationsprojekten, nytt vinstkrav, fyra 3210 Intäkter näringslivsprojekt kr kr kr kr projekt istället för tre. (Se rambudget PD) 3230 Intäkter näringslivsevent kr kr kr kr Lunchföreläsningar, event Intäkter case kr CaseClub 3240 Intäkter marknadsföring kr kr kr kr Adressetiketter, ren såld marknadsföring Intäkter mässor kr kr kr kr ROSmässan, dvs. minst 10 företag 3997 Finansiering jämställdhets och årets lärarpris kr kr kr kr Summa intäkter kr kr kr kr Kostnader Direkta kostnader 4210 Kostnader näringslivsprojekt kr kr kr kr Lärarpriset. Betalas av Ericsson Kostnader näringslivsevent kr kr kr kr huvudsakligen mat 4231 Kostnader case kr CaseClub Destinationsprojekten, följer 3210 enligt vinstkrav. (Se rambudget PD) 4240 Kostnader marknadsföring kr 500 kr kr 500 kr Kostnader knutna till Kostnader mässor kr kr kr kr ROS Summa direkta kostnader Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr Representation av posten eller THS N i sig. 500 kr vigt åt mentorträffar företrädare NC 6073 Repr. sektioner och föreningar T.ex. representation på sektionsmässa etc Kårens råd kr kr kr kr Arbetsmarknadsrådet 6076 Samarbetsorgan Summa representationskostnader Övriga kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr Reftec, det mesta inom Reftec betalas av företagen 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr kr kr ska alltid vara lika Förbrukningsinventarier kr kr Årsvisa satsningar sambon 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr kr kr Router, sladdar, m.m Programvara och supportavtal kr kr kr kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor 500 kr kr 100 kr kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 5900 Reklam och PR Marknadsföring av verksamheten, inkl tröjor osv Reklamtrycksaker Reklam och informationsbroschyrer, affischer, med mera Kontorsmateriel 500 kr kr 200 kr kr minskad pga det centrala inköpet 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr Användning av THS kopiator, även PD och ROS 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr Numera har NX 2 mobiler 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr NC:s mobil + 2 NXmobiler 6997 Jämställdhets och årets lärarpris kr kr kr Årets lärare + gravyr Summa övrig kostnader Personalkostnader kr kr kr kr 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr Näringslivschef 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktion kr kr kr kr Följer Intern representation Möteskostnader, personalfester, gåvor 7631 Teambuilding Summa Personalkostnader Summa kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr Interna Kostnader kr kr kr Teambuilding och överlämning, ca 5% av intäkterna. Uppjusterat 11/12 pga större grupp under stor utveckling Indirekta administrativa avgifter kr kr Fullkostnadsmässig fördelning av adm Internhyra Nymble kr kr Nymbles kostnader som belastar RS Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr kr 400 kr kr kr kr kr kr kr kr

44 Konto RS 51 Nobel Nightcap Intäkter 2012 Total projekt 12/13 11/12 Kommentarer 3400 Bidrag KTH (/resp. lärosäte) kr kr kr Det bidrag som lärosätet går in med. Nivå av medfinansiering bestäms i samråd med KTH:s förvaltningschef 9/ Sponsorintäkter kr kr kr Rena sponsrade intäkter. Se underlag för detaljer Biljettintäkter 25% moms kr kr kr Intäkter från sålda biljetter 3023 Vidarefakturerade intäkter kr kr kr Ska vara samma som 4022 Summa intäkter kr kr kr Kostnader Direkta kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr kr Ska vara samma som Inköp Dryck kr kr kr Dryck som inte sponsras 4523 Inköp mat kr kr kr Mat till servering, personalmat 4530 Direkta kostnader fest kr kr kr Dekor, kostymer, m.m. Ej ljud/ljus och hyror! 46xx "Underhållning" (inhyrd) Summa direkta kostnader Representationskostnader kr kr kr Underhållning för kvällen kr kr kr 6070 Representation kr kr 800 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar kr kr kr Representation utåt, t.ex. tackpresent till samarbetspartners Representation på t.ex. Øgasque. Present, festbiljett etc. OBS! moms debiteras ej av sektioner, därför budget delvis inkl. moms 6076 Samarbetsorgan kr kr kr Reftecöverlämning i uppsala Summa representationskostnader kr kr kr Övriga kostnader 5120 El kr kr kr Extra generator för högre elspänningar 5161 Städning kr kr kr Extra städkostnader, städfirma 5162 Sophämtning kr kr kr Extrabeställda containrar, SITA 5192 Fastighetsförsäkring / annan försäkring kr kr kr Extra försäkring 5211 Hyra ljud och ljusutrustning kr kr kr Ljud/ljus 5221 Kortsiktshyra inventarier, verktyg kr kr kr Hyra av saker som inte är ljud/ljus (mest Aladdin) 5411 Verktyg kr kr Lånas antagligen 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr 800 kr 800 kr Sladdar, datortillbehör, m.m Förbrukningsinventarier kr kr kr Kontorsmöbler, etc Programvara och supportavtal kr kr kr WIKSplattform, 1 st. Salsplattform, 1 st. 480 kr/st/kvartal 5460 Förbrukningsmateriel kr kr 400 kr T.ex. trasor, förbrukningsutrustning m.m Arbetskläder kr kr kr För funktionärer samt PL, PG, Kommitté 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr Om något går sönder/behövs rustas upp 5700 Frakt och transporter kr kr kr 5800 Resor kr 800 kr 800 kr Resor i jobbet, främst PL 5900 Reklam och PR kr kr kr 5930 Reklamtrycksaker kr kr kr 6110 Kontorsmateriel kr kr kr Pennor, plastfickor, m.m. Kostnader i samband med marknadsföring, t.ex. kaffeevent, tröjor etc. T.ex. Rollups, banners, etc. Affischer mestadels på interna kopieringskostnader 6250 Porto kr kr 800 kr Brevutskick inbjudningar, Sverige + utland 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr Internfakturerade kopiering och tryckkostnader Mobiltelefoni kr kr kr 6540 ITtjänster kr kr kr Webbhotell, app, m.m 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 500 kr 500 kr kr T.ex. för förlängt tillstånd Summa övriga kostnader kr kr kr Mobiltelefon NNC:s projektledare, två mobiltelefoner för kommitté och PG, för sälj m.m. Personalkostnader 6370 Kostnader Larm och Bevakning kr kr kr Inhyrda vakter, möteskostnader och SÄPO 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr Projektledare NNC 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr Diskare m.m Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr Följer Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 800 kr 800 kr kr Följer Intern representation kr kr kr Fikamöten, etc Teambuilding kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr Teambuilding Kommitté, PG, funktionärer. Inkl sponsrad tackbankett (vägs upp av riktad spons, 32') Summa kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr

45 Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr Prel. uppskattade siffror, för KTHunderlag 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Prel. uppskattade siffror, för KTHunderlag Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

46 Proposition: Kärnvärden och principer 18 april 2012 PROPOSITION: KÄRNVÄRDEN, PRINCIPER Principbaserad verksamhetsstyrning Inom THS vet vi mycket väl vad vi gör, men inte riktigt lika väl vilka vi är. Vi saknar kärnvärden och arbetsprinciper att arbeta efter. Därför föreslås här att ett arbete ska påbörjas för att fastställa sådana. Kärnvärden används för att styra verksamheten långsiktigt, för att prioritera och för att beskriva organisationen. När oklarheter uppstår går man tillbaka till organisationens värderingar för att få vägledning i diskussionerna. THS värdegrund bör lyfta fram tre viktiga aspekter av att vara student vid KTH och kårmedlem i THS: vilken identitet vi vill bygga, vad vår strävan och mål är, och på vilket sätt vi ska nå dit. Ett förslag på kärnvärden för dessa tre aspekter är följande: Identitet: Strävan: Arbetssätt: Gemensamhet och stolthet. Vi bygger tillsammans upp studentkåren vid KTH, med en uttrycklig stolthet för vårt lärosäte och vilka vi är. Utveckling genom framåtanda. Vi ska alltid bli bättre, som individer och som organisation, genom höga krav på oss själva och vårt förbättringsarbete. Glädje i deltagande. Vi bygger vår verksamhet på de aktiviteter och plattformar vi skapar åt varandra. Det arbetet måste vara roligt och attraktivt. Dessa kärnvärden beskriver vad all verksamhet inom THS måste eftersträva och uppfylla. Till detta kommer arbetsprinciper som beskriver hur vi uppnår dessa värden. Utifrån de värdena och de principerna utformar vi våra kärnverksamheter: utbildningbevakning, näringslivskontakt och kontaktskapande. Därför yrkar vi: att fastslå de tre kärnvärdena ovan till THS värdegrund. Kårstyrelsen genom Ivan Milles Lappkärrsberget 18 april 2012 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

47 Proposition KF 6 Stadgeändring sektionerna Johan Persson Kårstyrelsen Sid 1(1) PROPOSITION KF 6 Stadgeändring sektionerna Bakgrund Under verksamhetsplanen har vi stött på otaliga problem med vårt medlemssystem. Det primära problemet har varit att tolka vilken sektion en medlem ska tillhöra. Om detta problem har varit av teknisk karaktär eller inte är svår att avgöra. Detta har lett till att kårstyrelsen har haft funderingar på om en medlem ska få välja vilken sektion den ska tillhöra. Styrelsen kommer dock arbeta för hitta andra lösningar på problematiken men vill ändå ge KF mandat att på ett sittande möte kunna besluta om en sådan förändring ska ske. Styrelsen vill därför att allt som har med medlemmar och vilken sektion de ska tillhöra ska regleras av reglementet och inte av stadgan och vill därför flytta delar av paragraf 1.17 från stadgan till reglementet. Förslag till beslut Med bakgrund av ovanstående hemställer styrelsen hos kårfullmäktige besluta: att meningen THS medlemmar är indelade i sektioner som svarar mot medlemmens utbildning eller utbildningsort, vid tveksamma fall avgör kårstyrelsen medlems sektionstillhörighet. i stadgans paragraf 1.17 flyttas till reglementet paragraf att nödvändig konsekvensnumrering genomförs. Nymble 19 april 2012 Kårstyrelsen genom Johan Persson Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

48 Proposition KF 6 Arvoderingsnivå Elias Lindqvist Kårstyrelsen Sid 1(4) PROPOSITION KF 6 Reglementesändring av arvodering Bakgrund Arvoderingsnivå för THS förtroendevalda är för tillfället indexerat mot studiemedelsveckor. Exempelvis motsvarar en heltidsarvodering 7,2 studiemedelsveckor/månad och en halvtidsarvodering 3,6 studiemedelsveckor/månad. Så har det inte alltid varit, innan 2005 var arvoderingsnivån indexerad mot prisbasbeloppet. Från THS stadgar 2004, 15.1: Arvodet för en månads heltidsarbete för en förtroendeman, skall uppgå till 33 % av ett prisbasbelopp. Arvodet för en månads halvtidsarbete för en förtroendeman, skall uppgå till 16,5 % av ett prisbasbelopp. Från stadgarna 2005 (samma som nuvarande nivå) Arvode för en månads heltidsarvode skall motsvara 7,2 studiemedelsveckor. Arvodet för en månads halvtidsarbete skall motsvara 3,6 studiemedelsveckor Detta skifte drevs igenom då man ansåg att begreppet studiemedelsvecka var enklare att greppa, samt att man ville indexera arvodet till studenternas ekonomiska situation i allmänhet. Nedan illustreras utvecklingen av 33 % av prisbasbeloppet och 7,2 studiemedelsveckor från 2004:1 (våren) till 2012:2 (hösten) kr kr 7,2 Studiemedelsveckor 33 % av Prisbasbeloppet kr kr kr kr kr Figur 1Utvecklingen av THS heltidsarvodering. (Källa: ) En brist med detta system är att det inte bara skalar med CSN:s bidragsdel utan även inkluderar lånedelen. Detta har lett till en oförutsedd och oproportionell ökning av arvodet under det senaste året i och med beslut att utöka tillåtet lånebelopp. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

49 Proposition KF 6 Arvoderingsnivå Elias Lindqvist Kårstyrelsen Sid 2(4) kr 7,2 Studiemedelsveckor 33 % av Prisbasbeloppet kr 7,2 veckor bidrag 7,2 veckor lån kr kr kr kr kr kr Figur 2 Utveckling Bidrag, Lån, Studiemedelsveckor (Bidrag + Lån) samt 33 % av PB (Källa: ) Styrelsen anser inte att utvecklingen av CSN:s lånedel speglar studenternas ekonomiska situation och ser en allmän risk att ha en arvoderingsnivå kopplad till studenters möjlighet att låna pengar. Prisbasbeloppet följer istället konsumentprisindex vilket är det mest använda måttet för prisutveckling och används bl.a. som inflationsmått. Av det följer att Prisbasbeloppet visar hur konsumentpriser i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen. Det finns då två sätt att återgå till en indexering mot Prisbasbeloppet: Alternativ 1: Vi indexerar om nuvarande arvoderingsnivån direkt mot Prisbasbeloppet. 7,2 studiemedelsveckor 2012:1 = kr Prisbasbelopp 2012 = kr / = 36,5 % Detta alternativ adresserar dock inte den senaste tidens oproportionella arvoderingsökning. Alternativ 2: Vi indexerar tillbaka till ursprungliga arvoderingsnivån, 33 % av prisbasbeloppet. Prisbasbelopp 2012 = kr * 0,33 = kr /mån Detta innebär dock en arvoderingsminskning för 2012/2013. I effekt skulle 2012/13:s arvoderade motta ett lägre arvode än sina företrädare. Ett något tveksamt tillvägagångssätt då de nyligt tillsatta arvoderade valdes under rådande arvoderingsnivå. Alternativ = 3: Styrelsen föreslår att vi kombinerar alternativ 1 och 2 och formulerar arvoderingsnivån för hel och halvtidsarvoderande som följande: Arvode för en månads heltidsarvode skall motsvara 33 % av Prisbasbeloppet dock minst 16056kr. Arvodet för en månads halvtidsarbete skall motsvara 16,5 % av Prisbasbeloppet dock minst 8028 kr. På så vis kommer arvoderingen vara låst till kr/mån tills den dag 33 % av prisbasbeloppet stiger över kr varpå en indexerad arvoderingsökning tar vid. Av kosmetiska skäl kan man ta bort eller minst kr/mån då detta skett. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

50 Proposition KF 6 Arvoderingsnivå Elias Lindqvist Kårstyrelsen Sid 3(4) Övriga arvoderingar anser Styrelsen kan följa modellen i Alternativ 1, dvs. en direkt översättning av nuvarande nivå till prisbasbeloppet avrundat uppåt till närmaste procentdecimal. Kårstyrelsen yrkar att THS reglemente 13.1 Allmänt Arvode för en månads heltidsarvode ska motsvara 7,2 studiemedelsveckor. Arvodet för en månads halvtidsarbete ska motsvara 3,6 studiemedelsveckor. Extra arvoden kan utbetalas vid onormalt hög arbetsbelastning. Kårfullmäktige har rätt att i varje enskilt fall pröva om sådant ska utgå Arvode Talmanspresidiet är arvoderat till 4/3 studiemedelsveckor per person och år. Valgeneral är arvoderad till 4/3 studiemedelsveckor per år Valberedningen är arvoderad till en studiemedelsvecka per person och år. Samtliga personer enligt 4.1, THS Funktionärer och ledningsgrupp är arvoderade under sin mandatperiod. De är utöver detta arvoderade ytterligare en månad för överlämningsarbete, för de med verksamhetsår som mandatperiod utgår arvodering juni månad innan tillträde och för de med kalenderår från 15 december innan tillträde och till och med 15 januari efter avslutad mandatperiod. Osqledarredaktören är heltidsarvoderad under hela sin mandatperiod, och utöver det ytterligare en månad innan tillträde för överlämningsarbete. Chef för Radionämnden är arvoderad till 3,6 studiemedelsveckor per år. Chef för Filmnämnden är arvoderad till 3,6 studiemedelsveckor per år. Chef för Platoon DJs är arvoderad till 3,6 studiemedelsveckor per år. Chef för Webbgruppen är arvoderad till 3,6 studiemedelsveckor per år. De sektionstillsatta sakrevisorerna erhåller ett arvode på en halv studiemedelsvecka per person och år och de av kårfullmäktige tillsatta sakrevisorerna erhåller ett arvode på två studiemedelsveckor per person och år. ersätts med: 13.1 Allmänt Arvode för en månads heltidsarvode skall motsvara 33 % av Prisbasbeloppet dock minst kr. Arvodet för en månads halvtidsarbete skall motsvara 16,5 % av Prisbasbeloppet dock minst 8028 kr. Extra arvoden kan utbetalas vid onormalt hög arbetsbelastning. Kårfullmäktige har rätt att i varje enskilt fall pröva om sådant ska utgå Arvode Talmanspresidiet är arvoderat till 6,8 % av Prisbasbeloppet per person och år. Valgeneral är arvoderad till 6,8 % av Prisbasbeloppet per år Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

51 Proposition KF 6 Arvoderingsnivå Elias Lindqvist Kårstyrelsen Sid 4(4) Valberedningen är arvoderad till 5,1 % av Prisbasbeloppet per person och år. Samtliga personer enligt 4.1, THS Funktionärer och ledningsgrupp är arvoderade under sin mandatperiod. De är utöver detta arvoderade ytterligare en månad för överlämningsarbete, för de med verksamhetsår som mandatperiod utgår arvodering juni månad innan tillträde och för de med kalenderår från 15 december innan tillträde och till och med 15 januari efter avslutad mandatperiod. Osqledarredaktören är heltidsarvoderad under hela sin mandatperiod, och utöver det ytterligare en månad innan tillträde för överlämningsarbete. Chef för Radionämnden är arvoderad till 18,3 % av Prisbasbeloppet per år. Chef för Filmnämnden är arvoderad till 18,3 % av Prisbasbeloppet per år. Chef för Platoon DJs är arvoderad till 18,3 % av Prisbasbeloppet per år. Chef för Webbgruppen är arvoderad till 18,3 % av Prisbasbeloppet per år. De sektionstillsatta sakrevisorerna erhåller ett arvode på 2,5 % av Prisbasbeloppet per person och år och de av kårfullmäktige tillsatta sakrevisorerna erhåller ett arvode på 10,1 % av Prisbasbeloppet per person och år. SWECO vån. 11, Marieberg, 19 april 2012 Kårstyrelsen genom Elias Lindqvist Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

52 Proposition KF 6 Medlemsavgift 2012/13 Johan Persson Kårstyrelsen Sid 1(1) PROPOSITION KF 6 Medlemsavgift 2012/13 Bakgrund THS medlemsavgift fastställs varje år av kårfullmäktige. Detta har diskuterats med sektionsordförande inför Kårfullmäktige. Förslag till beslut Kårstyrelsen yrkar att medlemsavgiften 2012/13 fastställs till 330 kr. Av denna avgift går 280 kr till THS centralts verksamhet. Resterande pengar går till sektionsstöd. Nymble, 19 april 2012 Kårstyrelsen genom Johan Persson Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

53 Proposition KF 6 Kulturföreningar Elias Lindqvist Kårstyrelsen Sid 1(1) PROPOSITION KF 6 Reglementesändring av kulturföreningar Bakgrund Under verksamhetsåret har Kårfullmäktige uttalat missnöje kring insyn i THS kulturföreningar. På KF 4 tillsattes en utredningsgrupp. Det har kommit till kårstyrelsens kännedom att denna grupp inte kommer presentera någon motion på KF 6, trots önskemål och direktiv från KF. Kårstyrelsen, som är ansvarig för THS verksamhet mellan kårfullmäktigesammanträden, har därför tagit på sig att undersöka frågan närmare och lägga fram ett förslag som KF kan ta ställning till. Dock uppdagades denna situation inte förrän samma dag som kårstyrelsens handlingarna skulle publiceras, varpå inget färdigt förslag har förberetts. I transparensens anda ämnar vi att i grova drag härmed beskriva vilka områden styrelsens proposition kan komma att täcka. Exakt hur propositionen kommer se ut kommer fastställas på sittande möte måndagen den 23e april och kårstyrelsen bjuder in alla som vill väga in i diskussionen. Vi vill emellertid poängtera att styrelsen bara lämnar en proposition till KF, det är KF som beslutar. I första hand kommer propositionen täcka frågan om insyn i kulturföreningarnas ekonomi; något som främst gäller de kulturföreningar som får ekonomiskt stöd från THS som en del av den medfinansiering THS förhandlat med KTH. Därtill kommer propositionen behandla organisatoriska frågor om kulturföreningar överlag. Med det avses bl.a. frågor rörande kulturföreningarnas position i THS organisation samt deras rättigheter och skyldigheter. Kårstyrelsen yrkar att punkt 10 Kulturverksamhet i THS Reglemente ersätt med [bestäms på sittande möte] Kårstyrelsen genom Elias Lindqvist Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

54 Proposition: Vision +5 Ragnvald Løkholm Alvestad och Ivan Milles 22 januari 2012 PROPOSITION: VISION +5 Långsiktig verksamhetsutveckling THS bär ansvar för studiesituationen på KTH och att vi studenter kan påverka den. Idag har vi begränsade möjligheter att arbeta med frågor som sträcker sig över flera års arbete. Vi saknar riktlinjer som styr verksamheten långsiktigt. Vi behöver ett tänk som är längre än till 1:a juli. Visionens tidsomfattning är tänkt att vara fem år framåt i tiden. Detta kommer förbättra vårt arbete i längre frågor. Bland intressenterna finns samtliga studenter, THS Lokalt och Centralt, KTH, Näringsliv och studentföreningar. Arbetet kommer vara av stor omfattning och kräva stor datainsamling från såväl egen historia som interna och externa utvärderingar och intressen. Resultatet av arbetet skall bli ett Visionsdokument som ska ligga till grund för utformning av verksamhetsplanerna 2013/14 fram till 2017/18. Vi anser att detta arbete borde utföras av 810 personer valda av KF. Gruppen bör innehålla såväl aktiva som tidigare KFledamöter och kåraktiva. En vision som innehåller seriösa och långsiktiga mål på stabil grund ska presenteras på KF4 2012/2013. Kårstyrelsen yrkar att KF tillsätter en grupp om 810 personer som driver arbetet med Vision +5 att gruppen skall presentera ett färdigt och förankrat visionsdokument på KF4 2012/13 att kårstyrelsen ges i uppdrag att lägga en proposition om hur visionsarbetet ska bedrivas För kårstyrelsen: Ragnvald Løkholm Alvestad Ivan Milles Lappkärrsberget 22 januari 2012 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

55 Motion till kårfullmäktigemöte Utredning av möjligheterna att påverka byte/förbättring av KTH's kursplattform Lars Larsson Datasektionen MOTION KF6 12/13 Utredning av möjligheterna att påverka byte/förbättring av KTH's kursplattform Bakgrund Under mitt första år som studerande på Data så har jag kommit i kontakt med ett flertal kurser och lika många kursplattformar(bilda, Social och Matematik's egna i olika varianter). Som student har jag häpnat över den uppenbara brist på användaranpassning då det varit svårt att navigera(bilda), svårt att finna aktuell kursinformation i mängder av inlägg(social) och bristen på information samt svårigheter att navigera(matematik). Detta är även något som andra studenter har kommit fram till mig gällande, då jag haft rollen som årskursrepresentant för D11, och klagat över att de inte finner essentiell information(anmälan till KS/tentamen, KursPM, rekommenderade uppgifter m.m). Problemet har till stor del berott på de nyss nämnda brister hos plattformarna men även på att lärarna inte heller vet hur de skall använda plattformarna och därmed lägger viktig information där de lyckas, men som kanske inte är helt lätt att finna för de som behöver den. På de länkmöten som varit mellan representanter från CSC och Datasektionens Studienämnd så har båda parter uttryckt att vare sig Bilda eller Social är bra kursplattformar vilket enbart resulterar i förlorad arbetstid/studietid samt onödig frustration. KTH Social var, såsom jag har förstått det, ett försök att komma till rätta med problematiken med att få ut information för kurserna dock så anser jag, liksom många andra, att Social inte fyller de behoven som den var skapad för att fylla. Jag skulle även vilja påstå att det för KTH's del bör anses som en prestigeförlust gentemot studenterna och personal att ha så pass många kursplattformar som inte fyller de syften som de var avsedda för på ett tillfredsställande sätt. Förslag till beslut Med anledning av detta yrkar jag att1 att2 att3 Kårfullmäkte tillsätter en utredningsgrupp betående av fyra till åtta studenter som representerar studentsektionerna på KTH och ger denna grupp i uppdrag att utreda vad en kursplattform bör ha för funktionalitet och struktur i syftet att underlätta studenternas studier. Kårfullmäkte ålägger utredningsgruppen att undersöka om det finns ett intresse hos KTH, och dess lärare, att förbättra nuvarande situation genom antingen skapa en ny, gemensam för alla skolor, kursplattform eller förbättra KTH Social till den grad att den kan anses fullgod av både lärare och studenter. Kårfullmäktige ålägger utredningsgruppen, om det finns ett sådant intresse för det nyligen nämnda hos KTH, att föreslå för KTH ett samarbete mellan utredningsgruppen och KTH i form av en gemensam arbetsgrupp. Solna, 18 april 2012 Lars Larsson, Datasektionen

56

57

58 F

59 Motion KF 6 Sara Gabrielsson Sid 1(1) MOTION KF6 11/12 Ge Osqledaren bättre förutsättningar Bakgrund Att arbetsledas av KF är ineffektivt, svårt och ger väldigt lite, i praktiken är det som att inte arbetsledas alls. Jag menar inte att det behövs någon som talar om för OL vad vi ska göra eller skriva om men att ha ett fungerande, lättillgängligt bollplank som ger stöd i strategiska frågor tror jag är av yttersta vikt för att Osqledaren ska kunna fortsätta utvecklas. Resonemang Syftet med den föreslagna förändringen är att ge min efterträdare så bra förutsättningar som möjligt för att förvalta det förtroende som tilldelats honom. Det skulle bli så mycket mer givande, roligare och lättare att vara chefredaktör för Osqledaren om man verkade som en naturlig del av ledningsgruppen. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar jag att 1 att 2 att 3 att 4 att 5 att 6 i THS reglemente 3.4 i punktlistan stryka punkten Osqledarredaktören och i THS reglemente 4.1 i listan över arvoderade poster lägga till punkten Osqledarredaktören, 100% i THS reglemente 4.2 efter sista meningen lägga till Kårfullmäktige väljer efter nominering från kårstyrelsen även ansvarig utgivare för Osqledaren. i THS reglemente 4.3 stryka meningen Osqledarens chefredaktör kan ej ingå. i THS reglemente 8.2 ändra första styckets sista mening till Tidningen ska också upplåta nödvändigt utrymme för information och meddelanden från THS samt ge utrymme för debatt. i THS reglemente 8.2 ändra andra styckets första mening till Osqledarredaktören väljs av kårstyrelsen. Redaktören utser redaktionen och leder den dagliga verksamheten. Ansvarig utgivare för Osqledaren utses av kårfullmäktige och är ansvarig för innehållet. i THS reglemente 13.2 stryka meningen Osqledarredaktören är heltidsarvoderad under hela sin mandatperiod, och utöver det ytterligare en månad innan tillträde för överlämningsarbete. Stockholm, 18/ Sara Gabrielsson Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,