3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

Transkript

1 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 11/ Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 11/12 Måndagen den 5 dec 2011 klockan Plats, LG-Rummet * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Beslutsuppföljning 2.1. Styrelsebeslut* 2.2. Styrelsens actions points 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson 3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut 3.3. Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut 4. Bordlagdaärenden 4.1. Val av Projektledare NNC* Elias Lindqvist 5. Beslutspunkter 5.1. Beslut om Attesträtter* Sara Emilsson

2 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 11/ Sid 2(2) 5.2. Motion Fyllnadsval KF* Ragnvald Alvestad 5.3. Ägardirektiv Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB (Kårbokhandeln)* Elias Lindqvist 6. Diskussionspunkter 6.1. Vilken roll har sammankallande för valberedningen Johan Persson 6.2. Näringsliv och Armada avstämning mot verksamhetsplan Johan Persson 7. Övrigt 7.1. Övriga frågor 7.2. Sammanfattning till hemsidan 7.3. Nästa möte 7.4. Val av nästkommande mötesordförande 7.5. Mötets avslutande

3 Beslutsnummer Datum Beslut Ansvarig Status YYYY-KS-XXZZZ När togs beslutet Beslutsnummer består av ÅR + "KS" + NR på KS + NR på Beslut på KS Väntar på information från banken KS Skriva över bankkonton Sara Väntar på information från banken KS Arbetsbeskrivning Kommunikationschef Ivan Redaktionell ändring samt publicering 1112-KS Arkivera och förankra arbetsbeskrivningar Johan Ej påbörjat 1112-KS Detaljbudget färdigställd och upp på hemsidan Sara Ej påbörjat

4 Presidiebeslut 1112-KP-0006 Firmatecknare Sara Emilsson Vice Ordförande THS Sid 1(1) PRESIDIEBESLUT 1112-KP-0006 Firmatecknare Bakgrund Tyvärr missades beslut för firmateckning vid KSm8 när attesträtterna klubbades om i samband med anställning av ny kanslichef. Beslutet var brådskande och kunde tyvärr inte vänta till nästa kårstyrelsemöte. Beslut Därav beslutar presidiet: att fastställa firmatecknare för Tekniska Högskolans Studentkår enligt bilaga. För Tekniska Högskolans Studentkårs styrelse: Stockholm 18 november 2011 Ordförande Johan Persson Vice Ordförande Sara Emilsson

5 Firmatecknare Sara Emilsson Sid 1(1) BESLUTSUTDRAG - TECKNINGSRÄTTER Tekniska Högskolans Studentkårs presidium har i enlighet med stadga fattat beslut i styrelsens ställe, som sedan kommer stadfästas på nästkommande beslutsmässiga möte. Presidiet har i 1112-KP-0006 beslutat att ändra Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, teckningsrätter från och med 18 november 2011 till och med 30 juni 2012 till, att att att firman Tekniska Högskolans Studentkår tecknas av Johan Persson ( ) och Sara Emilsson ( ) i förening, alternativt antingen Johan Persson eller Sara Emilsson i förening med Charlotte Permin-Fager ( ), THS bankkonton, bankgiro och plusgiro tecknas av antingen Johan Persson ( ) och Sara Emilsson ( ) i förening, alternativt antingen Johan Persson eller Sara Emilsson i förening med Charlotte Permin-Fager ( ). anse detta beslut omedelbart justerat. Nymble den 18 november 2011 Johan Persson Ordförande THS Sara Emilsson Vice ordförande THS

6 Valhandlingar VALHANDLINGAR THS publicerar inte valhandlingar på nätet. Fysiska valhandlingar går att läsa i LG-Rummet i Nymble Drottning Kristinas väg 15.

7 Motion attesträtter våren 2011 Sara Emilsson Sid 1(1) MOTION - ATTESTRÄTTER VÅREN 2012 Med anledning av nytillträdda ledamöter i ledningsgruppen finns behov av att uppdatera attesträtterna inför vårterminen Jag yrkar att att attesträtterna och dess giltighetstid fastställs enligt bilaga. beslutet anses omedelbart justerat Nymble den 30 november 2011 Sara Emilsson Vice kårordförande

8 Attesträtter våren Sid 1(2) ATTESTRÄTTER VÅREN 2012 Attesträtter fr.o.m. 15 januari 2012 t.o.m. 30 juni 2012 Vice ordförande Sara Emilsson har attesträtt på samtliga resultatställen; Charlotte Permin Fager attesterar resultatställe: - 1-XXXX (Kåren centralt) - 4-XXXX (Kårhuset) - 5-XXXX (Restaurangen) - 6-XXXX (Osqvik); Johan Delerud attesterar resultatställe: - 5-XXXX (Restaurangen); Johan Persson attesterar resultatställe: - 3-XXXX (Styrelsen) - 20-XXXX (Presidiet); Tomas Hiselius attesterar resultatställe: - 19-XXXX (Studiesocial verksamhet); Johan Alvfors attesterar resultatställe: - 18-XXXX (Studentmedverkan); Stefan Silver attesterar resultatställe: - 7-XXXX (Information); Izla Unesi attesterar resultatställe: - 10-XXXX (Internationell verksamhet); Oliva Lindgren attesterar resultatställe: - 11-XXXX (Armada); Eric Paglia attesterar resultatställe: - 12-XXXX (Studentradion); Sara Gabrielsson attesterar resultatställe: - 13-XXXX (Osqledaren); Anna Persson attesterar resultatställe: - 50-XXXX (Näringsliv); Björn Blomkvist attesterar resultatställe: - 2-XXXX (Fullmäktige);

9 Attesträtter våren Sid 2(2) Viqtor Nyström attesterar resultatställe: - 8-XXXX (Programverksamhet); - 81-XXXX (Radionämnden) - 82-XXXX (Filmnänden) - 83-XXXX (Platoon) Kontona i listan nedan ska, oavsett resultatställe, attesteras av ordinarie attestant och Sara Emilsson, alternativt av Sara Emilsson och Johan Persson: Resor Extern representation Representation mot THS sektioner och föreningar Samarbetsorgan Intern representation Teambuilding Kaffe, uppvaktning Övriga personalkostnader

10 Motion KSm10 11/12 Fyllnadsval till Kårfullmäktige Ragnvald Løkholm Alvestad Sida 1(1) MOTION Fyllnadsval till Kårfullmäktige Bakgrund Då inte alla sektioner innehar fulla delegationer, och begäran om fyllnadsval inkommit från A, CL, F, IN, K, OPEN, S och T, vore det önskvärt att hålla ett fyllnadsval till KF för de aktuella sektionerna. Även Fria sektionen, som inte har någon representant i KF överhuvudtaget borde få möjlighet att nominera och välja dessa. Från THS Reglemente: Kårstyrelsen kan utlysa fyllnadsval till kårfullmäktige i enskild eller alla sektioner. Beslut om fyllnadsval skall ske tidigast 4 veckor innan första valdag Då valet ska ligga lämpligt för studenter föreslås här att lägga valet i andra terminsveckan av vårterminen, alltså den 23:e till 27:e januari. Detta ska lämna möjlighet att färdigställa valet innan KF4 den 16/2. Yrkande Jag yrkar med ovanstående bakrund att 1 Kårstyrelsen utlyser fyllnadsval för sektionerna A, CL, F, IN, K, OPEN, S, T och Fria sektionen den 23:e till 27:e januari Ragnvald Løkholm Alvestad Stockholm, 30 November 2011

11 PM: THS bolagsstrategi Fastställd 0809-KS Sid 1(2) PM: THS BOLAGSSTRATEGI 1 Formalia 1.1 Sammanfattning Detta PM beskriver hur THS ägande i bolag ser ut, vilken vision ägandet i bolag ska utgå ifrån samt hur THS agerar som aktiva ägare. 1.2 Syfte Syftet med detta PM är att synliggöra de mål THS ägande i bolag har samt reglera hur THS arbetar som aktiva ägare. 1.3 Omfattning Detta PM gäller för alla som arbetar mot bolagen från THS. PM ska delges bolagsledningen i respektive bolag. 1.4 Historik Utkast färdigställt 21 juni 2007 av Charlotta Gustafsson. Fastställt enligt beslut 0607-KS efter motion av Charlotta Gustafsson. Omarbetat av Jan Wrzosek och fastställt efter beslut 0809-KS Allmänt 2.1 THS bolag Tekniska högskolans studentkår innehar 100 % av aktierna i Teknisk högskolelitteratur AB. Bolag ska kännetecknas av ett tillvaratagande av de resurser som finns hos anställda och THS medlemmar samt ett arbete för jämställdhet och mångfald på alla nivåer. Bolagens verksamhet ska bedrivas på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt. 2.2 Vision för THS bolag Erbjuda service som förenklar och förbättrar studietiden på KTH för THS medlemmar. 2.3 Olika roller Då THS inte enbart har ett ägarintresse i bolagen, utan också ska tala för studenterna och dessutom vara hyresvärd kan det uppstå problem med vilken roll THS ska företräda i olika sammanhang. Det är viktigt att detta poängteras och att berörda parter på THS har insikt i vad de olika rollerna innebär. 2.4 Regleringar Bolagens verksamhet och dess förhållande gentemot THS regleras förutom av gällande lag och förordning, genom gällande bolagsordning, föreliggande ägardirektiv samt förekommande avtal mellan THS och bolagen.

12 PM: THS bolagsstrategi Fastställd 0809-KS Sid 2(2) 3 THS som ägare i bolag 3.1 Varför THS äger bolag Genom att THS äger de bolag som erbjuder studentnyttig verksamhet finns möjligheten att påverka verksamheten så att studentnyttan alltid är det primära. Riskerna sprids och kårens kapitals säkras mot att driva verksamheten, som ligger utanför THS primära uppgifter i bolagsform. Bolagens verksamhet ska ge medlemskapet i THS ett mervärde. Välskötta bolag ger THS positiv uppmärksamhet, både på och utanför KTH:s campus. På lång sikt kan bolagen generera en viss avkastning till THS. 3.2 Hur THS verkar i THS bolag THS representanter i bolagens styrelser ska tillföra studentsyn i olika frågor. Det styrelserepresentanterna ska arbeta för är att vara med och styra ett bolag och ha bolagets bästa för ögonen. Bolagens verksamhet ska utgå ifrån gällande ägardirektiv som THS delger bolagen i samband med bolagsstämman varje år, det är kårstyrelsen som ska besluta om dessa. THS ska vara behjälplig vad gäller att bolagens ska få tillgång till THS informationskanaler. THS ska utnyttja de kontakter som finns på KTH för att göra bolagen och dess service synlig på campus samt vara lyhörda för vad studenterna efterfrågar. 3.3 Hur THS arbetar som aktiva ägare Vice kårordförande är THS ägarrepresentant i THS bolag och har ansvaret att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom bolagen, både vad gäller verksamhet, ekonomi och långsiktiga mål. I detta ingår regelbunden kontakt med bolagsledning, studeranderepresentanter i bolagsstyrelserna samt eventuella övriga ägare. Kårstyrelsen och övriga arvoderade ska genom vice kårordförande, hålla sig uppdaterad om vad som händer inom bolagen samt väl känna till bolagens visioner och mål. KF ska minst en gång per år få rapport om verksamheten och det ekonomiska läget i bolagen direkt från bolagsledningen, utöver vice kårordförandes ordinarie rapportering, detta för att KF ska vara medveten om bolagen och dess verksamhet. KF ska årligen förslagsvis i samband med rapporter från bolagsledningen från respektive bolag föra diskussion kring bolagens syfte, detta för att hålla diskussionen kring THS ägande i bolag levande. Ägandegruppen ska regelbundet hålla sammanträden, det huvudsakliga syftet är att arbeta utifrån ett långsiktigt perspektiv av THS ägande och förebygga de kontinuitetsproblem som av naturliga skäl uppstår i organisationen.