MÖTESPROTOKOLL 1213-KSM-2

Transkript

1 Protokoll KSm2 2012/ Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1213KSM2 Måndag den 10e september 2012 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Denise Fuglesang (In 19:35) Emma Fogelström Henrik Jonhed Linn Efsing Sara Emilsson Johan Persson Oscar Mo Anna Persson Robin Norström Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Övriga närvarande Niclas Fuglesang Geuken Emilia Wallin (In 20:03) 1. Formalia THS Medlem THS Medlem 1.1. Mötets öppnande Mötesordförande Johan Persson förklarar mötet öppnat Mötets behöriga utlysande Kallelse se bilaga Kårstyrelsen beslutar att finna mötet behörigen utlyst Val av mötesordförande Kårstyrelsen väljer Johan Persson till mötesordförande Val av sekreterare Kårstyrelsen väljer Henrik Jonhed till sekreterare Val av justerare Kårstyrelsen väljer Linn Efsing till justerare Anmälda förhinder Densie Fuglesang har anmält förhinder och ansluter senare. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

2 Protokoll KSm2 2012/ Sid 2(5) 1.7. Adjungeringar Johan Persson yrkar att ge Niclas Fuglesang Geuken yttranderätt Kårstyrelsen beslutar att bifalla Johan Perssons yrkande i sin helhet Fastställande av föredragningslista Föredragningslista se bilaga Föredragningslistan utökas genom att lägga till följande punkter under övriga frågor: Cateringverksamhet under mottagningen Nordic five tech Rapportmallar mellan LG/KS/KF Kårstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan med ovan nämnda ändringar Föregående protokoll Inga protokoll att lägga till handlingarna. Protokollet från KSm1 är färdigt och publicerat på hemsidan men ej utskrivet Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden. 2. Beslutsuppföljning 2.1. Beslutsuppföljning Listan med beslut från KSm1 gicks igenom. Samtliga beslut är genomförda förutom att informera LG angående Ledningsgruppens sammansättning. Presidiet går igenom detta med dem i veckan. 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse presidiebeslut /13* Denise Fuglesang Se bilaga Kårstyrelsen beslutar att stadfästa beslutet 3.2. Stadfästelse presidiebeslut /13* Denise Fuglesang Se bilaga Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

3 Protokoll KSm2 2012/ Sid 3(5) Kårstyrelsen beslutar att stadfästa beslutet 3.3. Stadfästelse presidiebeslut /13* Denise Fuglesang Se bilaga Kårstyrelsen beslutar att stadfästa beslutet 4. Bordlagda ärenden 4.1. Ägardirektiv för THSK Sara Emilsson Se bilaga Sara Emilsson yrkar att ägardirektiv för THSK fastställs enligt bilaga. Kårstyrelsen beslutar att bifalla yrkandes i sin helhet Val av representant i Anställningsutskottet Johan Persson yrkar att punkt 4.2 och 4.3 bordläggs. Kårstyrelsen beslutar att bifalla yrkandes i sin helhet Val av representant i Tjänsteförslagsnämnden Bordlagd enligt ovan. 5. Beslutspunkter 5.1. Reviderad budget 2012/13 Emma Fogelström Emma föredrar budgeten. Styrelsen diskuterar förslaget i allmänhet och NNC i synnerhet. Johan Persson yrkar att budgeten godkänds med ändringarna att NNC fullkostnadsmässigt ska gå plus minus 0 och kommentarerna för THS Radio och Filmnänden ändras från nedlagda verksamhet till inaktiv verksamhet. 18:35 Denise Fuglesang ansluter till mötet. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

4 Protokoll KSm2 2012/ Sid 4(5) Kårstyrelsen beslutar att bifalla Johan Perssons yrkande i sin helhet Utlysning av fyllnadsval KF Johan Persson Johan föredrar punkten. Styrelsen diskuterar. Johan Persson yrkar att utlysa fyllnadsval till KF för Doktorandsektionen till den 812 oktober Henrik Jonhed ändringsyrkar att fyllnadsval lyses för samtliga sektioner som saknar ordinarie och suppleantposter den 812 oktober Kårstyrelsen beslutar att bifalla Henrik Jonheds ändringsyrkande i sin helhet. 19:54 Mötet ajourneras i tio minuter 20:03 Mötet återöppnas 5.3. Proposition angående visionsarbete Henrik Jonhed, Linn Efsing Styrelsen diskuterar punkten och lämnar den utan beslut. En proposition kommer att läggas fram i veckan genom presidiebeslut. 6. Motioner till kårfullmäktige att bereda Inga inkomna motioner. 7. Övrigt 7.1. Nordic Five Tech THS har blivit inbjudna till N5T Nordic five tech. Mer info ser N5T är en samarbetsorganisation där KTH, Chalmers, Aalto, DTU och NTNU ingår. THS kommer att delta vid den första träffen för sammarbetet Cateringverksamhet under mottagningen Många åsikter har inkommit efter mottagningen om hur cateringen har fungerat. Styrelsen diskuterar problematiken kring det och hur det ska lösas Rapportstruktur Oscar presenterar det senaste utkastet för rapportstruktur mellan LG>KS>KF. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

5 Protokoll KSm2 2012/ Sid 5(5) 7.4. Sammanfattning till hemsidan Henrik och Johan skriver en sammanfattning som publiceras på ths.kth.se Nästa möte Nästa möte hålls den 17/9 kl 18:00 i Sammanträdesrummet i Nymble Val av nästa mötesordförande Johan Persson kandiderar. Styrelsen beslutar att välja Johan Persson till nästa mötesordförande KSm Mötets avslutande Mötesordförande Johan Persson förklarar mötet avslutat 21:15. Vid protokollet: Henrik Jonhed Mötessekreterare Justeras: Johan Persson Mötesordförande Linn Efsing Justerare Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

6 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 2 12/13 Måndagen den 10 september 2012 kl , Sammanträdesrummet Verksamhetsåret är i gång och därmed har Kårfullmäktige (KF) snart sitt första sammanträde. Därför kommer styrelsen att ägna detta möte åt att diskutera inkomna motioner. Vad vill du påverka? Prata med KFdelegationen på din sektion eller ryck tag i någon i styrelsen. Nymble, den 3 september 2012 Denise Fuglesang Ordförande THS Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

7 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm2 12/ Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 2 12/14 Måndagen den 10e september 2012 klockan Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Beslutsuppföljning 2.1. Styrelsebeslut* 2.2. Styrelsens actions points 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse presidiebeslut /13* Denise Fuglesang 3.2. Stadfästelse presidiebeslut /13* Denise Fuglesang 3.3. Stadfästelse presidiebeslut /13* Denise Fuglesang 4. Bordlagda ärenden 4.1. Ägardirektiv för THSK* Sara Emilsson 4.2. Val av representant i Anställningsutskottet 4.3. Val av representant i Tjänsteförslagsnämnden Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

8 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm2 12/ Sid 2(2) 5. Beslutspunkter 5.1. Reviderad Budget 2012/2013* Emma Fogelström 5.2. Utlysning av fyllnadsval KF* Johan Persson 5.3. Proposition angående visionsarbete Henrik Jonhed, Linn Efsing 6. Motioner till kårfullmäktige att bereda 6.1. SFS* 7. Övrigt 7.1. Övriga frågor 7.2. Sammanfattning till hemsidan 7.3. Nästa möte 7.4. Val av nästkommande mötesordförande 7.5. Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

9

10

11

12 Beslut om ägardirektiv Tekniska Högskolans Studentkonsulter i Stockholm AB Sara Emilsson Kårstyrelsen Sid 1(1) BESLUTSUNDERLAG Ägardirektiv Ägardirektiven avser aktiebolaget Tekniska Högskolans Studentkonsulter i Stockholm AB (nedan benämnt THSK), org. nr Bakgrund Under den gångna våren har THS förvärvat ett skalbolag med syfte att starta upp konsultbolag helägt och heldrivet av KTH:s studenter. Bolagsstarten projektleddes av exjobbande studenter i samarbete med Accenture. Under uppstartshalvåret satt skalbolagets grundare kvar som styrelseledamöter, men efter att nya ledamöter valts inför bolagets första riktiga verksamhetsår fann man det lämpligt att besluta om ägardirektiv i syfte att vägleda bolaget ända från starten. Beslutspunkten togs upp på Kårstyrelsemöte 22 under verksamhetsåret 11/12 men bordlades. Yrkande Jag yrkar att ägardirektiv för THSK fastställs enligt bilaga. För kårstyrelsen Solna, den 6 september 2012 Sara Emilsson Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

13 Ägardirektiv Tekniska Högskolans Studentkonsulter i Stockholm AB Sara Emilsson Kårstyrelsen Sara Emilsson Kårstyrelsen Sid (1) Sid 1(1) ÄGARDIREKTIV 2012/2013 Tekniska Högskolans Studentkonsulter i Stockholm AB Följande ägardirektiv ges av Tekniska Högskolans Studentkår (nedan THS) till det helägda aktiebolaget Tekniska Högskolans Studentkonsulter i Stockholm AB (nedan THSK) inför verksamhetsåret 2012/2013: THSK ska under verksamhetsåret 2012/2013: verka med syftet att alla som engagerar sig inom THSK bygger erfarenheter i att omsätta teoretisk kunskap i praktiken, att arbeta kommersiellt och att ha ett affärsmässigt förhållningssätt. marknadsföra bolaget för alla KTH:s studenter med mål att samtliga studenter på samtliga campi har kännedom om bolaget. Det skall tydligt framgå att bolaget är helägt av THS medlemmar och är av studenterna, för studenterna. vara behjälpliga i framtagandet av THS brandbook med syfte att bygga och implementera en enhetlig profilering av THS koncern. analysera de egna interna och externa processerna och strukturerna i syfte att bygga en hållbar och välfungerande bolagsstruktur. Under verksamhetsåret bör man få en klar bild av hur bolaget bör vara uppbyggt för att fungera på bästa sätt idag och klara av framtida utveckling. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

14 PROPOSITION KF1 12/13 Revidering av budget 2012/2013 Emma Fogelström Vice ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(1) PROPOSITION KF1 12/13 Revidering av budget 2012/2013 Bakgrund En preliminär budget för verksamhetsåret 2012/2013 sattes i våras när vissa detaljer inför året fortfarande var ovissa samt innan det gick att ta del av utfallet för verksamhetsåret 2011/2012. Med anledning av ovanstående har jag diskuterat med de parter som berörs av budgeten och justerat budgeten efter dessa diskussioner samt efter utfallet från år 2011/2012. De interna kostnaderna är även justerade efter omarbetade fördelningsnycklar som istället för att enbart baseras på ekonomiska transaktioner och verifikat även tar hänsyn till bland annat den tid kanslichefen och Kårexpeditionen lägger på respektive enhet. Yrkande Därför yrkar jag att kårstyrelsen fastställer proposition om revidering av budget enligt bilaga och vidare sänder översiktsblad och fullkostnadsblad till kårfullmäktige. Stockholm den 15 september 2012 Emma Fogelström Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

15 THS BUDGET 12/13 Version 2: KF 1 12/13

16 Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Intäkter Reviderad resultatbudget 2012/2013 Varav Medfinansiering KTH Kostnader varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Kommentarer till budget 2012/2013 Resultatbudget 2012/2013 Resultat (utan indirekta kostnader) Intäkter Kostnader Resultat (utan indirekta kostnader) Resultatbudget 2011/2012 Intäkter Kostnader THS Centralt Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader Fullmäktige Kostnader: Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar kr kr kr kr kr 0 kr 0 kr kr kr kr kr Justerad efter utfall. Högre kopiatorintäkter än tidigare budgeterat. Ökade kostnader är främst för implementering av det nya ekonomi och lönesystemet samt personalens nya löner. Kopiatorkostnader justerade efter utfall kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr 0 kr kr Styrelsen Kostnader: Styrelsens disponibla medel för riktade satsningar, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens kr 0 kr 0 kr kr 0 kr Samma resultat, en del av teambuildingkostnaderna flyttade till konferenskostnader kr 0 kr kr kr 0 kr kr Kårhuset Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet kr kr kr kr kr Ökade hyresintäkter pga uthyrning kontor till THS Studentkonsulter samt ökade lokalhyror. Kostnaderna justerade efter utfall, ökade städ, vatten och sophämtningskostnader kr kr kr kr kr kr Restaurangen Intäkter: försäljning, subvention Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier kr kr kr kr kr Något sämre resultat pga fördröjning av caféombyggnad till årsskiftet. En felsummering av arbetsgivaravgifter i preliminära budgeten ger ökade kostnader kr kr kr kr kr kr Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Ökade kostnader pga reparation av fuktskada i taket. Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kommunikation Intäkter: sponsring av profilprodukter Kostnader: Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation kr 0 kr 0 kr kr kr Justeringar efter utfall, bland annat kopiatorkostnader, trycksaker kr 0 kr kr kr kr kr Kontaktskapande verksamhet Fest och Event Intäkter: Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem kr kr kr kr kr Högre intäkter pga fler aktiviteter, kostnader följer detta. 100 kkr budgeterat för STIMavgifter kr kr kr kr kr kr Radionämnden Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden Filmnämnden Intäkter. Filmkvällar Kostnader: Filmrättigheter kr 0 kr kr 0 kr kr 0 kr kr 0 kr kr 0 kr Justerat efter utfall, mer uthyrning ger högre intäkter. Ökade kostnader är reparation och underhåll av ljud/ljus i huset samt mer löner eftersom mer uthyrning. Filmnämnden nerlagd p.g.a. inaktivitet de senaste åren kr kr kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr kr kr kr kr

17 Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden kr kr kr kr kr Justerat efter utfall kr kr kr kr kr kr THS International Intäkter: KTH medel för bedrivande av THS I:s verksamhet. Intäkter för THS I:s mottagning från internationella studenter kr kr kr kr 0 kr Justerat efter utfall samt nytt underlag för aktiviteter kr kr kr kr kr kr Kostnader: Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Armada Intäkter: Mässintäkter Kostnader: Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadabankett, representation kr kr 0 kr kr kr Kopieringskostnader justerade efter utfall, ökade kostnader för att inkludera mat till stora värdmötet kr kr kr kr kr kr THS Radio Intäkter: Annons och sponsringsintäkter THS radio nedlagd. Kostnader: Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr kr kr kr kr Osqledaren Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation kr kr 0 kr kr kr Omfördelning av kostnader baserat på 5 st nummer men med fler sidor i varje kr kr kr kr kr kr Studentmedverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation Studiesocial verksamhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation kr kr kr kr 0 kr Kopiatorkostnader justerade efter utfall kr kr kr Kopiatorkostnader justerade efter utfall kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd Näringsliv Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration kr kr kr kr kr 0 kr kr 0 kr kr 0 kr Arvode för representant i Universitetsstyrelsen inkluderat, se styrelsebeslut på KSm21 11/12. Internfakturerade kostnader för kaffe till LG justerat efter utfall. Project destination borttaget. Ökade kostnader för profilkläder och teambuilding pga större Näringslivsgrupp kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Nobel Nightcap Intäkter: Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning Ökning av biljettpriser för att täcka nedjustering av sponsorintäkter kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr 0 kr kr Kostnader: Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding. TOTALT kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

18 Resultatställe REVIDERAD FULLKOSTNADSBUDGET 2012/2013 FULLKOSTNADSBUDGET 2012/2013 FULLKOSTNADSBUDGET 2011/2012 med exempel på intäkter och kostnader TOT resultat Intäkter Varav Medfinansiering KTH Direkta Kostnader Indirekta kostnader Kommentarer till reviderad fullkostnadsbudget 2012/2013 Indirekta kostnader Indirekta kostnader varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner Nymblekostnader Nymblekostnader Nymblekostnader THS Centralt Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr Omfördelade indirekta kostnader pga ny fördelningsnyckel (Utförligare förklaring i proposition). Ökade Nymblekostnader pga ökade totala fastighetskostnader. Gäller samtliga resultatställen kr kr kr kr Fullmäktige Kostnader: Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar Styrelsen Kostnader: Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens kr 0 kr 0 kr kr kr kr kr kr 0 kr 0 kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kårhuset Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Restaurangen Intäkter: försäljning, subvention Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad kr kr 0 kr kr kr kr kr kr Kommunikation Intäkter: sponsring av profilprodukter Kostnader: Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation kr 0 kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr Programgruppen Intäkter: Försäljningsintäkter, garderobsoch entréintäkter, sålda tjänster Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Radionämnden Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden Filmnämnden Intäkter. Filmkvällar Kostnader: Filmrättigheter Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden kr kr kr kr kr kr kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr Filmnämnden nedlagd kr 0 kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr

19 THS International Intäkter: KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. Intäkter för ISS mottagning från internationella studenter kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr Kostnader: Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Armada Intäkter: Mässintäkter Kostnader: Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr THS Radio Intäkter: Annons och sponsringsintäkter THS Radio nedlagd. Kostnader: Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr kr kr kr kr Osqledaren Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr Studentmedverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr Studiesocial verksamhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr Näringslivsgruppen Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration kr kr 0 kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr Nobel Night cap Intäkter: Bidrag KTH, spons, biljettförsäljning Kostnader: Direkta festkostnader såsom byggmaterial, dekor, mat & dryck m.m., arvode PL, PRkostnader, teambuilding kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr 0 kr 0 kr TOTALT kr kr kr kr kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

20 Konto RS 1 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kåren Centralt Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter kr kr kr kr Kommentarer Kåravgiften är 280 kr. Medlemsintäkten grundas på ett uppskattat medlemsantal Frivilliga bidrag kr kr kr Frivilligt tillägg till medlemsavgift 3020 Kopiatorintäkter kr kr kr kr 3022 Vidarefakturerade intäkter, momsfri kr kr kr 3023 Vidarefakturerade intäkter, 25% moms kr kr kr 9302 Kopiatorintäkter interna kr kr kr kr 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader kr kr kr kr Fakturerad kopiering (sektioner och föreningar). Vidarefakturering som inte är WIKS WIKS kårbokhandeln. Fem användare, 480 kr exkl moms per kvartal Internfakturerad kopiering. Nya kopiatorn dyrare än den gamla. Egen skrivare i LGrummet gör att denna post minskar Bidrag från KTH kr kr kr kr Bl.a. doktorandombud 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning MOMSFRI 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck 3522 Barförsäljning övrig dryck 3523 Barförsäljning mat kr kr kr kr Summa Intäkter kr kr kr kr Föreningstelefoner i Nymble. Den enda som är kvar är PQ. KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester, t.ex. THS Cocktail. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande kostnadskonton Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr kr kr kr kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester, t.ex. THS Cocktail. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande intäktskonton Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr Representation gentemot THS:s bolag, gentemot externa parter vid t.ex. upphandling för huset o central verksamhet Summa representationskostnader kr kr kr kr Övriga externa rörelsekostn Vidarefakturerade kostnader kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr kr kr WIKS till kårbokhandeln, 480 per pers exkl. moms Inventarier som inte skrivs av. Datainventarier som inte skrivs av. Satsning 12/13 pga gamla skärmar o dyl som byts ut 5420 Programvara och supportavtal (datorer) kr kr kr kr Serviceavtal med KTH (WIKS) för kårens datorer samt inköp av programvara Ekonomi/lönesystem kr kr kr kr Hogia ekonomi och lönesystem, Pagero. 115kkr årlig kostnad, 90kkr engångskostnad 12/13. Fortnox till sektionerna 15kkr Medlemssystem kr kr kr kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr 5480 Arbetskläder kr kr kr Kläder kansliet 5500 Rep och underhåll inventarier kr kr kr kr 5800 Resor kr kr kr kr 6076 Samarbetsorgan kr kr kr kr Teco 6110 Kontorsmateriel kr kr kr kr 6111 Kopieringskostnader kr kr kr kr 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr Utveckling, service och underhåll av THS medlemsregister. Förbrukningsmateriel som förbruks under kort tid, såsom kassarullar. Reparation av kassaapparat, kassaskåp och dylikt. Resor vid möten för upphandling eller dyl. Allt kontorsmateriel köps in centralt och förvaltas av kanslichefen. Faktiska kopieringskostnader (ex. hyra av kopiatorn, serviceavtal, toner). Interna kostnader på stora kopiatorn lägre fr.o.m p.g.a. inköp av små skrivare 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr Fax LG + KårX, fast telefon kansli 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr Mobiltelefon KC, kansli. Justerat efter utfall.

21 6250 Porto kr kr kr kr Portokostnader för hela den centrala verksamheten, exkl. t.ex. Armadautskick. Ej längre inkl. i KTH:s avtal utan köper eget Företagsförsäkringar kr kr kr kr Försäkring vid stöld och olycksfall (gäller ej föreningar, andra hyresgäster). Måste omförhandlas för Ersättning till revisor kr kr kr kr Kostnader för auktoriserade revisorers årliga revision samt deltagande på möten 6530 Redovisningstjänster kr kr kr kr Ekonomikonsult vid arbetstoppar 6540 ITtjänster kr kr kr kr Övriga eventuella ITkonsulttjänster. T.ex. IT SC support av kårens datorer 6570 Bankkostnader kr kr kr kr Årliga avgifter för konton, etc 6571 Bankkostnader, serviceavtal kr kr kr 6590 Övriga externa tjänster kr kr kr kr 6800 Inhyrd personal kr kr kr kr 6981 SSCO kr kr kr kr t.ex. Point, DIBS, Euroline och andra liknande autogireringar, samt Loomis (tömmer kassaskåp, ca 45 kkr) Köpta tjänster vid behov (som juridisk hjälp och dylikt), konsultarvoden Inhyrd personal vid hög arbetsbelastning i kansliet (ex. terminsstart) Bemanning! Medlemsavgift i SSCO 13 kr 2012/13. Baserat på 9600 medlemmar Arbetsgivaralliansen och SAMI kr kr kr kr Avtal med Arbetsgivaralliansen 6983 SFS kr kr 6990 Div övriga kostnader kr kr kr kr 6254 Kårlegitimation kr kr kr kr Arkivkostnader kr kr kr kr Gammalt konto Support ekonomi och lönesyste kr kr kr kr Gammalt konto Datorkostnader kr kr kr kr Gammalt konto Utveckling medlemsregister kr kr kr kr Gammalt konto Mottagningsavg kåravg kr kr kr kr Gammalt konto Ägandegrupp kr kr kr kr Gammalt konto Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr kr Medlemsavgift i SFS baseras på KTH:s studentantal Kostnader för personal 7013 Löner personal kr kr kr kr 7015 Löner extrapersonal kr kr 7382 Kostnd. subventionerade måltider kr kr kr kr Rikskuponger 7411 Personalförsäkringar kr kr kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr Följer Arbetsgivaravgifter extrapersonal kr kr Följer Löneskatt för pensionskostnader kr kr kr kr Grundas på Utbildning kr kr kr kr 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr kr Kansliets personal: Kanslichef, ekonom, 1 person i KårX, samt 50% doktorandombud Extrahjälp i KårX vid hög belastning. (Låg tidigare på 6800) Enligt kollektivavtal för all tjänstemän personal kr/mån Utbildning för kanslipersonal, t.ex. datorkurs. Höjd 40kkr för utbildning i nytt ekonomisystem. Sjukgymnastik, rehabilitering och hälsokontroller, Årskontroller, gymkort 7630 Intern representation kr kr kr kr Julmiddag och KPmiddag för personal Teambuilding kr kr Personalmöten för enb. Fasta personalen, samt 2 aktiviteter per år Kaffe, uppvaktning kr kr kr kr Trivselkostnader för personal (uppvaktning av födelsedagsbarn samt fika, här ingår även kaffe för personal) 7699 Övriga personalkostnader kr kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat kr kr kr kr kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr kr kr kr ökat pga brandskåp samt LG datainköp

22 7914 Avskrivning fastighetsinventarier kr kr kr Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr Resultat efter avskrivningar kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8010 Utdelning på aktier och andela kr kr kr Utdelning på aktier 8020 Ränteintäkter kr kr kr kr 8024 Räntor THS AB kr kr kr kr Räntor från kårbokhandeln 8092 Vinst vid avyttring av kortfri kr kr kr kr 8110 Förvaltningskostnader notariat kr kr kr kr Förvaltningskostnader SEB 8121 Räntekostnader kr kr kr kr 8192 Förlust vid avyttring av kortf kr kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Res.efter finansiella poster kr kr kr kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond kr kr kr kr 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga Summa Bokslutsdispositioner kr kr kr kr Beräknat Resultat kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr ,00 kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

23 Konto RS 2 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Fullmäktige Intäkter 3400 Bidrag från KTH kr Flyttat till indirekta kostnader Summa intäkter kr kr kr kr Kostnader Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner kr kr kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr KFutbildning 4 kkr, ekonomi och revisorsutbildning 12 kkr Representationskostnader 6075 Fanborg kr kr kr kr Kostnader relaterade till fanborgen samt kostnader för fanborgsansvarigs nobelbiljett Summa representationskostnader kr kr kr kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr Fullmäktiges utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren Möteskostnader KF kr kr kr kr Mat på kårfullmäktigemöten Summa Administrativa kostnader kr kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr Följer Utbildning kr kr kr kr Arvoden till sakrevisorer, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen Intervjuutbildning för Valberedningen och styrelsen. Inga kostnader p.g.a. nytt sponsavtal (2012). Kan behöva budgeteras upp om några år när avtalet löper ut Intern representation kr kr kr kr 1 tkr möteskostnad för valnämnd, revisorer samt talmanspresidiet. 2,5 tkr möteskostnad valberedn, 500 kr valbudget (väntrum etc) Summa Personalkostnader Summa kostnader utan finansiella kr kr kr kr kr kr kr kr Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar kr kr kr kr Summa avskrivningar kr kr kr kr Summa kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

24 Konto RS 3 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Styrelsen Intäkter Summa intäkter kr kr kr kr Kostnader Rörelsekostnader 6992 Styrelsens disposition kr kr kr kr 8842 Styrelsens dispositionsfond kr kr kr kr Summa rörelsekostnader kr kr kr kr Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt Fond görs om till kostnadskonto för riktade medel. Representationskostnader 6070 Representation Representation i egenskap av kr kr kr kr kårstyrelse 6073 Repr. sektioner och föreningar Rep. mot sektioner och föreningar 6150 Trycksaker kr kr kr Summa representationskostnader kr kr kr kr Nytt konto för KS tavla. KS ej längre arvoderad (sedan 08/09) och sitter ej på väggen i LGrummet. Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr kr Styrelsens utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. Summa Administrativa kostnader kr kr kr kr Personalkostnader 7610 Utbildning kr kr kr kr Styrelseutbildning, ledarskapsutbildning 7630 Intern representation kr kr kr kr Fika till Rapportmöten med LG 7631 Teambuilding kr kr kr kr Överlämningsmiddag på sommaren 7632 Konferens kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr kr Konferenskostnader flyttade från 7630 för mer transparens. Kostnader något högre 12/13 än 11/12 p.g.a. fler ledamöter i styrelsen. 5kkr flyttat från Summa kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

25 Konto RS 4 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentar Kårhuset Intäkter 3030 Hyresintäkter fastigheter kr kr kr kr KTH hyra Bokhandeln THSK Bidrag KTH kr kr kr kr Studieplatser + Direkt Föreningsstöd 9303 Internhyra restaurangen 0 kr 0 kr 0 kr kr Kostnader för nymble räknas nu för alla, se internkostnader Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning kr kr kr kr Högre lokalpriser främst för extern uthyrning Summa Intäkter kr kr kr kr Kostnader Övriga externa rörelsekostn Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr Arrendeavtal med Kungen El kr kr kr kr Befintligt avtal ger /månad 5130 Värme kr kr kr kr Underbudgeterat 11/12, faktiska kostnader Uppjusterad till Sotning kr kr kr kr Nytt konto 12/13. Låg tidigare på Vatten och avlopp kr kr kr kr Ligger jämnt över åren Faktureras vart annan månad. Uppjusterad efter utfall Städning kr kr kr kr Kundia deb fast 41430/mån +genomsnitt extra 16600/mån= 58000*12. Ökade kostnader pga fler event Sophämtning kr kr kr kr Uppjusterat efter utfall Fler aktiviteter mer sopor! Utfallsberäkning 14600/mån * 10 månader, stängt juli halv juni/dec= Sopåtervinning kr kr metall, wellpapp och glas återvinning (Ska vara positiv) 5165 Trädgårdsskötsel kr kr kr kr 5168 Inomhusväxter kr kr kr kr Campus AB deb 6900/mån + extra deb för klottersanering mm 12/13. Ökade kostnader för att rusta upp trädgården. Blomsterbolagets avtal tom 2015 (!)1838*4 Säg upp då! 5169 Hyra entrémattor kr kr kr kr Hyra av entrémattor vintertid, beräknad på tuff vinter! 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr kr 80kkr flyttat till 9550 för ljud och ljusreparationer 5171 Lås och larm, anläggningskostnader kr kr kr kr Anläggningskostnader för lås och larm, EJ bevakning Reparation och underhåll ljud och ljus kr kr kr kr 5173 Underhållsavtal fastighet kr kr kr kr 5192 Fastighetsförsäkring kr kr kr kr 5199 Övriga fastighetskostnader kr kr kr kr 5212 Hyra förrådscontainer kr kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr 5411 Verktyg kr kr kr kr Reparation av fasta ljus och ljudinstallationer i Nymble. Flyttat till RS 81 Nytt: Ttidigare del av 5170, KONE hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans Kyl,mfl Justerat efter utfall, sotning 25 kkr flyttat till nytt konto Programvara och supportavtal kr kr WIKS för Fastighetsskötare 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr 5461 Städmateriel kr kr kr kr 5480 Arbetskläder kr kr kr kr Arbetskläder för fastighetsskötarna 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr kr 5590 Övriga Kostnader rep & underhåll kr kr kr kr 5800 Resor kr kr kr kr 6370 Kostnader för larm och bevakning kr kr kr kr 6371 Utryckning kr kr kr kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav kr kr kr kr Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr kr Försäkrings ärenden tex Ocab. Budgeteras ej, enbart övervakningskonto. En mindre budget i storlek med vad utryckningar brukar kosta per år

26 Representationskostnader 6070 Representation kr kr kr kr Summa representationskostnader kr kr kr kr Administrativa kostnader 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr Summa Administrativa kostnader kr kr kr kr Kostnader för personal 7013 Löner personal kr kr kr kr Fastighetsskötare + kanslipersonal 75% Löner extrapersonal kr kr Extrahjälp i kårhuset; målning m.m Skattefria bilersättningar kr kr kr kr Efter x km blir det skattefritt 7332 Skattepliktiga bilersättningar kr kr kr kr Bilersättningar upp till x km 7382 Kostnader för subventionerade måltider kr kr kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr kr Följer Arbetsgivaravgifter extrapersonal kr kr Följer Utbildning kr kr kr kr 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr kr Hälsoundersökning sker varje 1,5 år 7699 Övriga personalkostnader kr kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr kr Rörelsens kostnader kr kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år kr kr kr Kassaapparat, klar 13/ Avskrivningar på inventarier 5 år 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr kr kr Löpande avskrivningskonto, 5 år 7921 Avskrivningar ombyggnad kr kr kr kr Avskrivning för stora husombyggnationen 97/00, 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr kr skrivs Löpande av på avskrivningskonto, 30 år. Till viss del 10 utrangerad år sommaren 7943 Avskrivning ventilation storkök kr kr kr kr Flyttas fr RS Nyinvesteringar Kårhuset div kr kr kr kr Endast budget 7982 Avskrivning Ombyggnad 09/ kr kr kr kr = / 20 år, klar 30/ Ombyggnationen 09/11 kr kr kr kr = / 20 år 7942 Avskrivning soprum/terrrass kr kr kr kr Avskrivning fr.o.m. 2000, 10 år klar Nyinvest. ombyggnationen 09/11 kr kr kr kr Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr kr kr kr Flyttas fr RS Ränta ombyggnation kr kr kr kr Räntor Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Res.efter finansiella poster kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

27 Konto RS 5 12/13 rev 12/13 11/12 10/11 Kommentarer Restaurangen Intäkter 3030 Hyresintäkter fastigheter kr kr kr kr Fakturerad el kr kr kr kr 3100 Cafeförsäljning kr kr kr kr Uppjusterat efter utfall Bistroförsäljning 12 % moms kr kr kr kr Bistro o catering var sammanslaget 11/12. Uppdelat för bättre kontroll. Bistro försäljningen 25% gäller from Bistroförsäljning 25 % moms kr kr kr endast alkoholförsäljning i bistrot 3604 Catering kr kr kr kr ny moms 12% 3400 Bidrag KTH kr kr kr kr Alla restauranger på campus får 1 Mkr 4900 Internfakturerade intäkter kr kr kr Fakturor till LG, mfl. Summa Intäkter kr kr kr kr Rörelsens kostnader 4100 Kostnader Café kr kr kr kr Kostnaderna följer intäkterna 4600 Kostnader Bistro kr kr kr kr Samma som ovan 4610 Kostnader Catering kr kr Summa varukostnader Övriga kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr 5120 El kr kr kr kr Bara direkt elförbrukning 5130 Värme kr kr kr kr Övrigt flyttas t RS Vatten och avlopp kr kr kr kr 5161 Städning kr kr kr kr 5162 Sophämtning kr kr kr kr 5168 Inomhusväxter kr kr Växter i restaurang och café 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr kr 5171 Lås och larm, anläggningskostn kr kr kr kr 5173 Underhållsavtal kr kr kr kr Underhåll av maskiner och inventarier 5199 Övr fastighetskostn kr kr kr kr 5221 Hyra inventarier kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr kr Hyra av dukar, skulle tidigare ha legat på Programvara och supportavtal kr kr kr WIKSplattform Rest.chef 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr kr Justerat efter utfall 5461 Städmateriel kr kr kr kr 5480 Arbetskläder kr kr kr kr 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr kr 5700 Transporter kr kr kr kr 6110 Kontorsmaterial kr kr kr kr 6111 Kopieringskostnader kr kr kr kr Speciellt för konferens etc. som inte köps in centralt 6211 Fast telefoni kr kr kr kr Fast telefon i lilla kontoret 6212 Mobiltelefoni kr kr kr kr 6371 Utryckning kr kr 6530 Redovisningstjänster kr kr kr kr 6550 Konsultarvoden kr kr kr kr Kvartersmenyn NYTT! (2012) Restaurangen kan belastas med utryckningskostnader Bankkostnader kr kr kr kr Babs kostn 2,5+1 *10 mån 6571 Bankkostnader Serviceavtal kr kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav kr kr kr 9501 Internhyra fr Kårhuset kr kr kr kr Sotning/besiktning kr kr kr kr Rörelsens kostnader kr kr kr kr Samtliga löpande kostnader kring pengar ligger på tkr hyra+ 800 tkr andel av el, värme, städning matsalarna Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr kr NKM som serveringspersonal 7013 Löner personal kr kr From 12/13 endast Rest chef kr kr 7014 Löner arbetare kr kr Övriga restauranganställda arbetare Dras från personalens lön för att de ska kunna 7383 Måltidsubvention kr kr kr kr äta i restaurangen när de jobbar 7411 Personalförsäkringar (arbetare) kr kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övr. funk kr kr kr kr Följer 7012 Nytt konto 2012 anställd personal. Fora försäkringar, TGL AGS TFA pension omställning

28 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr Följer 7013, högre pga tidigare felsummering kr kr 7514 Arbetsgivaravgifter arbetare Följer 7014, högre pga tidigare felsummering 7610 Utbildning kr kr kr kr Utökat pga ökat antal personal, och relevant utbildning till rest.chef 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr kr Sjuk och hälsovård för anställd rest.personal 7630 Intern representation kr kr kr Personaluppmuntran Summa Personalkostnader kr kr kr kr Kostnader kr kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr kr kr kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr kr kr kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år kr kr kr kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr kr kr 7943 Avskrvning ventilation storkök kr kr kr kr 7944 Avskrivning café kr kr kr kr 7946 Nyinvestering KÖK+ matsalar kr kr kr kr Kontot finns endast i budgeten Avskrivning storköksinv kr kr kr kr Avskrivningar på inventarier 5 år kr kr kr kr Avskrivning på storköksinvent kr kr kr kr Avskrivning ventilation storkö kr kr kr kr Summa Avskrivningar kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr kr Resultat efter avskrivningar kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Res.efter finansiella poster kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr