Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande

Transkript

1 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 15 13/14 Måndagen den 10 mars 2014 klockan Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise Fuglesang Emma Fogelström Nina Nilsson Kim Öberg Fabian Wahlgren Cecilia Molinder Beatrice Swensson Ordförande Vice Ordförande THS-medlem Studiesocialt Ansvarig, Ledningsgruppen 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18: Mötets behöriga utlysande* Kallelsen bifogad, den var ute 6 mars. finna mötet behörigen utlyst Val av mötesordförande Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande välja Denise Fuglesang till mötesordförande Val av sekreterare Denise Fuglesang nominerar Fabian Wahlgren till mötessekreterare. välja Fabian Wahlgren till mötessekreterare Val av justerare Denise Fuglesang nominerar Kim Öberg till justerare.

2 Sid 2(7) välja Kim Öberg till justerare Anmälda förhinder Victor Olsson har anmält förhinder och Anna Johansson finns med via Skype Adjungeringar Denise Fuglesang yrkar på Cecilia Molinder ska beviljas med yttranderätt. bifalla yrkandet Fastställande av föredragningslista Inga föreslagna ändringar. fastställa föredragningslistan i dess nuvarande form Föregående protokoll Inga protokoll finns lägga till handlingarna Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden. 2. Beslutsuppföljning 2.1. Styrelsebeslut Inga beslut finns följa upp Styrelsens action points Styrelsen går igenom action points. 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut Inga ärenden hantera Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Inga ärenden hantera Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut Inga ärenden hantera. 4. Beslutspunkter

3 Sid 3(7) 4.1. Proposition angående THS Chefer för Utbildningsinflytande* Anna Johansson diskuterar propositionen. skicka propositionen till Kårfullmäktige utan ändringar Proposition angående THS Åsiktsdokument: 50/50* Anna Johansson diskuterar propositionen. skicka propositionen till Kårfullmäktige utan ändringar Beslut om kårföreningsstatus* Anna Johansson Punkten flyttas och upptas senare. 5. Diskussioner 5.1. THS Verksamhetsplan 1415 Anna Johansson & Kim Westin Kim Westin presenterar Kårpresidiet och Ledningsgruppen har sammanställt ett första grovt utkast med alla förslag på uppdrag till verksamhetsplanen ha som underlag till kommande konferens. Det finns tydligt fokus på utbildnings- och kommunikationsfrågor. Anna Johansson föreslår göra en verksamhetsplan som innehåller något färre uppdrag än den nuvarande, och lägga ytterligare uppdrag i en andra-sortering, som skulle kunna nyttjas av Ledningsgruppen och liknande då alla existerande VP-uppdrag har blivit avklarade. Det föreslås Anna Johansson och Kim Westin gör en första prioritering och gallring och sammanställer inför kommande kårstyrelsekonferens Inledande diskussion om THS Bolagsstrategi* Kim Westin Kim Westin presenterar underlaget som finns bifogat i handlingarna. Nina Nilsson visualiserar vår verksamhet med ett diagram och visar THS bör fokusera primärt på det som medlemmarna vill och behöver, och det som THS och endast THS kan erbjuda. Till exempel utbildningsbevakning.

4 Sid 4(7) Kim Öberg frågar sig vad för- och nackdelar är med ha verksamhet i bolag jämfört med ha en del i verksamheten. Emma Fogelström svarar hennes åsikt är bolag kan vara bra i t.ex. högriskprojekt där man inte vill ha risken centralt. Kim Westin kompletterar med det finns komplexitet kring bolagisera delar av verksamheten och vi bör överväga vårt interna utbud av kompetens kunna ta beslut i den här frågan. En risk är också verksamhet som finns i bolag blir svårare kontrollera eftersom det sköts via ägardirektiv och inte mer direkt genom Ledningsgruppen. Anna Johansson poängterar det kanske inte alltid behöver vara Vice Ordförande som sitter som ägarrepresentant i företagen. Emma Fogelström uttrycker man skulle vilja se tydliga underlag med för- och nackdelar med bolagisera vissa delar av verksamheten. I dagsläget finns för lite material för kunna ta informerade beslut om bolagisera eller ej. Kim Westin svarar man borde börja med se på styrelsens roll som strategiska beslutsfare och vilket underlag man vill ha. Emma Fogelström skulle vilja ha för- och nackdelar med bolagisering generellt och man tar specifika case med exempel från dagens verksamhet. T.ex. restaurangen. Kim Öberg instämmer. Styrelsen är överens om det kan vara bra förtydliga om vårt ställningstagande ha vissa delar av verksamhet i bolag jämfört med ha det inom THS Centrala verksamhet. En kortare utredning kan behövas, det föreslås Kim Westin pratar med våra revisorer, Kanslichefen samt övriga intressenter (T.ex. tillståndsenheten) för se över vad nästa steg kan vara och vilket material man kan få fram. Styrelsen går vidare och diskuterar nominering till bolagsstyrelserna för de två bolag vi har i dagsläget. Kim Westin informerar om bolagen är positiva till en öppen ansökningsprocess och ställer frågan kring hur Styrelsen ser på val till bolagsstyrelserna samt en eventuell beredning av valen. Emma Fogelström anser vi bör lägga upp ett ansökningsformulär på THS hemsida och ta in ansökningar från alla intresserade. Kim Westin föreslår vi tar en öppen ansökan i April och beslut om styrelsekonstellationer tas i Maj. Styrelsen går vidare och diskuterar profiler för bolagsstyrelserna. Fabian Wahlgren föreslår en professionell affärsutvecklare inom litteratur/medieindustrin eller e-handel skulle vara ett bra tillskott i styrelsen för bokhandeln. Emma Fogelström diskuterar huruvida en jurist bör vara inkluderad i styrelsen för bokhandeln, eller om man ska fokusera på köpa in tjänster från en jurist vid behov. Kim Westin nämner det har funnits intressenter till bokhandeln. Emma Fogelström funderar kring huruvida Kanslichefen bör vara ledamot eller suppleant i en styrelse för våra bolag. I dagsläget är Kanslichefen adjungerad in i Bokhandelns styrelse. Kim Öberg och Nina Nilsson instämmer i det kan tyckas underligt en anställd i moderbolaget alltid är inkluderad i styrelsen för ett bolag och det inkluderas i arbetsuppgifterna. En anställd på THS kan söka till styrelsen för ett THS-ägt bolag, men gör det då på sin fritid och inte i egenskap av ägarrepresentant eller som del av sitt arbete på THS.

5 Sid 5(7) 5.3. Styrelsens dispositionsfond Kim Westin Kim Westin informerar om i dagsläget har nyttjat 85 tkr av de 200 tkr som finns i THS dispositionsfond och det är bra diskutera hur man vill nyttja de återstående pengarna. Förslag har inkommit från Ledningsgruppen och Kanslichefen och inkluderar bland annat : köpa in rullbara whiteboardtavlor till Nymble för prova på skapa en ny typ av studiemiljö i huset. o Emma Fogelström påpekar man skulle kunna kolla på köpa moduler för avskärmning, så man kan skapa grupprum i Nymble. införskaffa bärbara datorer och dockningsstationer till Ledningsgruppen och fast personal. o tycker det finns väldigt många fördelar med det här och ber Kim Westin kolla vidare på detta. köpa in en central projektor. I dagsläget används Armadas och THS Näringslivs projektorer av hela verksamheten. o Styrelsen tycker det bör göras men det kanske är bättre lägga detta i ordinarie budget snarare än i dispositionsfonden. Mötet ajourneras 19:29 Mötet återupptas 19: THS Kvadrat Anna Johansson Anna Johansson och Kanslichefen har diskuterat och kortfat så kommer projektet dessvärre inte kunna genomföras som det sett ut tidigare på grund av eventuella ekonomiska risker. Beatrice Swensson anländer 19: Ledningsgruppens struktur Anna Johansson & Kim Westin Beatrice Swensson informerar om sin syn på hur en eventuell uppdelning av JML-verksamhet inom Ledningsgruppen i och med utvecklingen inom Ledningsgruppen framöver. Det finns i dagsläget fördelar med ha JML uppdelat på CFU och SSA då man kan arbeta med det från två olika fronter och med olika perspektiv. Styrelsen diskuterar olika för och nackdelar med ha JML-arbetet som arbetsuppgift i olika konstellationer inom Ledningsgruppen. 4.3 Beslut om kårföreningsstatus* Anna Johansson diskuterar kårstatus för Christer Fuglesang Space Center. inte bifalla yrkandet diskuterar kårstatus för Teknologer till Häst.

6 Sid 6(7) bifalla yrkandet diskuterar kårstatus för Högerteknologerna. bordlägga yrkandet och återuppta det efter diskussion med Kårfullmäktige Vidare diskuterar frågan om religiös och partipolitisk obundenhet och anser KF bör ta ett ställningstagande i frågan och förtydliga detta i reglementet. uppdrar Denise Fuglesang och Fabian Wahlgren ta fram diskussionsunderlag till Kårfullmäktige i maj. Cecilia Molinder lämnar mötet 20:32 Beatrice Swensson lämnar mötet 20:36 6. Övrigt 6.1. Övriga frågor Protokollsarkivering av rådsverksamhet anser det är bra protokoll från rådsverksamhet ska arkiveras och uppmuntrar till ökat protokollförande inom THS råd Sammanfning till hemsidan Fabian Wahlgren skriver en sammanfning till hemsidan Nästa möte Nästa möte blir lördagen den 22 mars Val av nästkommande mötesordförande Denise Fuglesang nominerar sig själv till nästkommande mötesordförande välja Denise Fuglesang till nästkommande mötesordförande Mötets avslutande Mötet avslutas 20:47.

7 Sid 7(7) Fabian Wahlgren Mötessekreterare Justeras Denise Fuglesang Justerare Kim Öberg justerare