3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

Transkript

1 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm15 11/ Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 15 11/12 Måndagen den 12 mars 2012 klockan LG-rummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande* 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll Anmälningsärenden 2. Beslutsuppföljning 2.1. Styrelsebeslut 2.2. Styrelsens actions points 3. Stadfästelse av delegationsbeslut 3.1. Stadfästelse av eventuella presidiebeslut 3.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut 3.3. Stadfästelse av eventuella projekt- och föreningsbeslut 4. Bordlagda ärenden 4.1. Eventuella bordlagda ärenden

2 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm15 11/ Sid 2(2) 5. Beslutspunkter 5.1. Attesträtter* Sara Emilsson 5.2. Budgetproposition Nobel Nightcap* Sara Emilsson 5.3. Nominering ordförande SSCO* Johan Persson 6. Motioner till Kårfullmäktige att bereda 6.1. Utökning av Valberedningen* 7. Diskussionspunkter 7.1. Kårfullmäktiges sammanträdesform Johan Persson & John Kåberg 7.2. SFS-strategi Johan Persson 7.3. Studentkonsulterna Sara Emilsson 7.4. Jämlikhetspolicy Johan Persson 7.5. Revidering styrdokument* Johan Persson 8. Övrigt 8.1. Övriga frågor 8.2. Sammanfattning till hemsidan 8.3. Nästa möte 8.4. Val av nästkommande mötesordförande 8.5. Mötets avslutande

3 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 15 11/12 Måndagen den 12 mars 2012 kl , Sammanträdesrummet, Nymble Föredragningslista och samtliga handlingar finns tillgängliga den 8 mars Stockholm 5 mars 2012 Johan Persson Ordförande THS Välkommen!

4 Motion attesträtter våren 2011 Sara Emilsson Sid 1(1) MOTION - ATTESTRÄTTER VÅREN 2012 Med anledning av Marianne Fjelbergs tillträdande som projektledare för Nobel Nightcap finns behov av att uppdatera attesträtterna för vårterminen Jag yrkar att att attesträtterna och dess giltighetstid fastställs enligt bilaga. beslutet anses omedelbart justerat Nymble den 7 mars 2012 Sara Emilsson Vice kårordförande

5 Attesträtter våren Sid 1(2) ATTESTRÄTTER VÅREN 2012 Attesträtter fr.o.m. 15 januari 2012 t.o.m. 30 juni 2012 Vice ordförande Sara Emilsson har attesträtt på samtliga resultatställen; Charlotte Permin Fager attesterar resultatställe: - 1-XXXX (Kåren centralt) - 4-XXXX (Kårhuset) - 5-XXXX (Restaurangen) - 6-XXXX (Osqvik); Johan Delerud attesterar resultatställe: - 5-XXXX (Restaurangen); Johan Persson attesterar resultatställe: - 3-XXXX (Styrelsen) - 20-XXXX (Presidiet); Tomas Hiselius attesterar resultatställe: - 19-XXXX (Studiesocial verksamhet); Johan Alvfors attesterar resultatställe: - 18-XXXX (Studentmedverkan); Stefan Silver attesterar resultatställe: - 7-XXXX (Information); Izla Unesi attesterar resultatställe: - 10-XXXX (Internationell verksamhet); Oliva Lindgren attesterar resultatställe: - 11-XXXX (Armada); Eric Paglia attesterar resultatställe: - 12-XXXX (Studentradion); Sara Gabrielsson attesterar resultatställe: - 13-XXXX (Osqledaren); Anna Persson attesterar resultatställe: - 50-XXXX (Näringsliv); Marianne Fjelberg attesterar resultatställe: - 51-XXXX (Nobel Nightcap);

6 Attesträtter våren Sid 2(2) Björn Blomkvist attesterar resultatställe: - 2-XXXX (Fullmäktige); Viqtor Nyström attesterar resultatställe: - 8-XXXX (Programverksamhet); - 81-XXXX (Radionämnden) - 82-XXXX (Filmnänden) - 83-XXXX (Platoon) Kontona i listan nedan ska, oavsett resultatställe, attesteras av ordinarie attestant och Sara Emilsson, alternativt av Sara Emilsson och Johan Persson: Resor Extern representation Representation mot THS sektioner och föreningar Samarbetsorgan Intern representation Teambuilding Kaffe, uppvaktning Övriga personalkostnader

7 BUDGET NNC 2012 Sara Emilsson Vice ordförande Sida 1(1) BUDGET NOBEL NIGHTCAP 2012 Bakgrund En preliminär budget för Nobel Nightcap har tagits fram av mig i samråd med projektledaren för NNC Projektbudget för Nobel Nightcap kommer fastställas i detalj i budgeten för verksamhetsåret 2012/2013, då de största kostnaderna men också samtliga intäkter kommer ligga. Dock bör man redan nu i kårfullmäktige godkänna de kostnader som Nobel Nightcap kommer medföra under våren 2012, då dessa påverkar resultatet för verksamhetsåret 2011/2012. Yrkande Därför yrkar jag att kårstyrelsen fastställer detaljbudget för Nobel Nightcap för våren 2012, samt sänder översiktsblad till kårfullmäktige för beslut som rör resultatet för verksamhetsåret 2011/2012. Stockholm den 8 mars 2012 Sara Emilsson Vice ordförande

8 Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader THS Centralt Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Resultat (utan indirekta kostnader) Reviderad resultatbudget 2011/2012 Intäkter Varav Medfinansiering KTH Kostnader kr kr kr kr varav finansiella/avskriv ningar/bokslutsdis positioner kr kr Kommentarer till revidering 11/12 Extra utgifter i samband med kanslichef Mariannes avgång: rekryteringsarvode, redovisningstjänster. Doktorandråd. Finansiella kostnader Fullmäktige Kostnader: Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar kr 0 kr kr kr Höjt studiemedel och därmed också arvode till talmanspresidiet och sakrevisorerna. Styrelsen Kostnader: Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. Kårhuset Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet kr 0 kr kr 0 kr kr kr kr kr kr Högre hyresintäkter, nytt billigare städavtal, lägre avskrivningskostnader och räntekostnader. Underhåll och reparation av fastighet uppjusterad för projekt som vi vet kommer bli av; t.ex. ventilation och toalett Restaurangen Intäkter: försäljning, subvention Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad Information Intäkter: sponsring av profilprodukter Kostnader: Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation Kontaktskapande verksamhet - Fest och Event Intäkter: Försäljningsintäkter, garderobs- och entréintäkter, sålda tjänster Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. Radionämnden Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden Filmnämnden Intäkter. Filmkvällar Kostnader: Filmrättigheter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr Högre försäljning, nyanställning Elkostnader justerade efter utfall 10/11, högre underhållskostnader, mycket snöröjning Kopiatorkostnader justerade efter utfall 10/11, höjt studiemedel. Intäkter och kostnader justerade efter utfallet 10/11: bl.a. högre biljettintäkter och försäljning, lägre flipperintäkter, högre inköpskostnader. Höjt studiemedel. Högre uthyrningsintäkter, uppjusterade arvoderingskostnader för timavlönade

9 Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden kr kr kr kr kr THS International Intäkter: KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. Intäkter för ISS mottagning från internationella studenter. Kostnader: Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST kr kr kr kr 0 kr Höjt studiemedel. Stor del av KTH:s bidrag pga. Indirekta kostnader. Armada Intäkter: Mässintäkter Kostnader: Mäss- och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation THS Radio Intäkter: Annons- och sponsringsintäkter Kostnader: Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer kr kr kr kr kr kr kr 0 kr Vinst från Young Professionals ej tidigare budgeterat. Höjt studiemedel. Ökat vinstkrav med 70 tkr för att bära delar av indirekta och Nymblekostnader. Osqledaren Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation kr kr kr kr Högre annonsförsäljning, omförhandlade tryckkostnader, höjt studiemedel. En mer realistisk budget; OL har tidigare gått back trots positiv budget. Studentmedverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation Studiesocial verksamhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation kr kr kr kr 0 kr kr kr kr kr 0 kr Kopiatorkostnader justerade efter utfall 10/11, höjt studiemedel. Stor del av KTH:s bidrag pga. Indirekta kostnader. Kopiatorkostnader justerade efter utfall 10/11, höjt studiemedel. Stor del av KTH:s bidrag pga. Indirekta kostnader från föreningsstöd och studiesoc. verksamhet. Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd Näringsliv Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROS-dag Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration kr kr kr kr 0 kr kr kr kr 0 kr Ny budgetpost för profilkläder, höjt studiemedel. Bidrag från KTH, ska täcka delar av indirekta kostnader samt direkt värdeskapande verksamhet (se fullkostnadsbudget). Ökade vinstkrav med rambudget på projekt, uppjusterade intäkter event efter utfall samt extra satsning. Kopiatorkostnader justerade efter utfall 10/11, PR- och reklamkostnader justerade efter utfall 10/11. Höjt studiemedel. Nobel Night cap Intäkter: Under våren 2012 inga intäkter budgeterade Kostnader: Rekryteringskostnader för funktionärer, projektledare, telefon och IT kr 0 kr 0 kr kr 0 kr TOTALT kr kr kr kr kr Kostnader för NNC under vårterminen Då samtliga intäkter ligger på hösten ser budget för våren 2012 väldigt skev ut. Beräknat projektresultat på preliminär budget är 65 tkr, måste dock justeras efter besked från KTH angående stöd.

10 Konto RS THS 12/13 11/12 Kommentarer Nobel Nightcap Intäkter 3400 Bidrag KTH (/resp. lärosäte) kr kr - kr Det bidrag som lärosätet går in med. Nivå av medfinansiering bestäms i samråd med KTH:s förvaltningschef 9/ Sponsorintäkter kr kr - kr Rena sponsrade intäkter. Se underlag för detaljer Biljettintäkter 25% moms kr kr - kr Intäkter från sålda biljetter 3022/23 Vidarefakturerade intäkter - kr - kr - kr Ska vara samma som 4022 Summa intäkter kr kr - kr Kostnader Direkta kostnader 4022/23 Vidarefakturerade kostnader - kr - kr - kr Ska vara samma som Inköp Dryck kr kr - kr 4523 Inköp mat kr kr - kr Mat till servering, personalmat 4530 Direkta kostnader fest kr kr - kr Dekor, kostymer, m.m. Ej ljud/ljus och hyror! 46xx "Underhållning" (inhyrd) Summa direkta kostnader Representationskostnader kr kr - kr Underhållning för kvällen kr kr - kr 6070 Representation kr kr kr 6073 Repr. sektioner och föreningar kr kr - kr Representation utåt, t.ex. tackpresent till samarbetspartners Representation på t.ex. Ø-gasque. Present, festbiljett etc. OBS! moms debiteras ej av sektioner, därför budget delvis inkl. moms 6076 Samarbetsorgan kr - kr kr Reftec-överlämning i uppsala Summa representationskostnader kr kr kr Övriga kostnader 5120 El kr kr - kr Extra generator för högre elspänningar 5161 Städning kr kr - kr Extra städkostnader, städfirma 5162 Sophämtning kr kr - kr Extrabeställda containrar, SITA 5192 Fastighetsförsäkring / annan försäkring kr kr Extra försäkring 5211 Hyra ljud- och ljusutrustning kr kr - kr Ljud/ljus 5221 Kortsiktshyra inventarier, verktyg kr kr - kr Hyra av saker som inte är ljud/ljus 5411 Verktyg - kr - kr Lånas antagligen 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr kr Sladdar, datortillbehör, m.m Förbrukningsinventarier kr - kr kr Kontorsmöbler, etc Programvara och supportavtal kr kr kr WIKS-plattform, 1 st. Salsplattform, 1 st. 480 kr/st/kvartal 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr T.ex. trasor, förbrukningsutrustning m.m Arbetskläder kr kr - kr För funktionärer samt PL, PG, Kommitté 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr - kr Om något går sönder/behövs rustas upp 5700 Frakt och transporter kr kr - kr 5800 Resor kr kr kr Resor i jobbet, främst PL 5900 Reklam och PR kr kr kr 5930 Reklamtrycksaker kr kr kr 6110 Kontorsmateriel kr kr kr Pennor, plastfickor, m.m. Kostnader i samband med marknadsföring, t.ex. kaffeevent, tröjor etc. T.ex. Roll-ups, banners, etc. Affischer mestadels på interna kopieringskostnader 6250 Porto kr kr kr Brevutskick inbjudningar, Sverige + utland 9611 Kopieringskostnader interna kr kr kr Internfakturerade kopiering- och tryckkostnader Mobiltelefoni kr kr kr Mobiltelefon NNC:s projektledare, två mobiltelefoner för kommitté och PG, för sälj m.m IT-tjänster kr kr kr Webbhotell, app, m.m 6950 Tillsynsavg.-myndighetskrav kr kr - kr T.ex. för förlängt tillstånd Summa övriga kostnader kr kr kr Personalkostnader 6370 Kostnader Larm och Bevakning kr kr kr Inhyrda vakter, möteskostnader och SÄPO 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr Projektledare NNC 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr - kr Diskare m.m Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr Följer Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr kr - kr Följer Intern representation kr kr kr Fikamöten, etc Teambuilding kr kr kr Teambuilding Kommitté, PG, funktionärer Summa Personalkostnader kr kr kr Summa kostnader kr kr kr Resultat kr kr kr

11 Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr - kr Prel. uppskattade siffror, för KTH-underlag 9303 Internhyra Nymble kr kr - kr Prel. uppskattade siffror, för KTH-underlag Summa Interna Kostnader kr kr - kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

12 Motion KSm15 11/12 Nominering ordförande SSCO Johan Persson Sida 1(1) MOTION Nominering ordförande SSCO Bakgrund 15 maj ska nominering av presidium för SSCO vara inne. Styrelsen har intervjuat två kandidater och kommit fram till att Martin Sahlin är mest lämplig kandidat. Diskussion Hur gör vi med nominering av ledamöter i SSCO? Yrkande Kårstyrelsen yrkar att 1 nominera Martin Sahlin till posten som ordförande för SSCO för verksamhetsåret 2012/13 Johan Persson Nymble 8 mars 2012

13 Motion KF5 Utökning av valberedningen Valberedningen Sida 1(1) MOTION KF5 11/12 Utökning av Valberedningen Bakgrund Vi anser att det vore till valberedningens, och därmed kårens, fördel att låta valberedningen bestå av fyra till sju ledamöter. Tre personer kan klara av enskilda val men när ett flertal poster skall tillsättas, såsom idag (Val-KF), är det otillräckligt. Därför föreslår vi en undre gräns på fyra personer. Att vi vill sätta den övre gränsen på sju personer beror på att vi anser att sju personer ger oss möjligheten att dela upp de stora valen mer och på så sätt underlätta arbetet. En övre gräns på sju personer lämnar oss dessutom i en situation då vi inte behöver lysa fyllnadsval till valberedningen så fort en ledamot väljer att entlediga sig själv. Yrkande Med anledning av ovanstående yrkar vi att i THS Reglemente 3.4 ändra första meningen från Valberedning består av tre till sex ledamöter, varav en sammankallande. till Valberedning består av fyra till sju ledamöter, varav en sammankallande. För Valberedningen, Niclas Fuglesang Geuken Stockholm 8 mars 2012 Sanna Tehler Stockholm 8 mars 2012 Christian Augustinson Stockholm 8 mars 2012 Jonas Häggmark Stockholm 8 mars 2012 Anna Johansson Stockholm 8 mars 2012 Håkan Granefelt Stockholm 8 mars 2012

14 Diskussionsunderlag THS Styrdokument Johan Persson Ordförande THS Sid 1(2) DISKUSSIONSUNDERLAG THS styrdokument Kårstyrelsens PM PM för PM Vill vi skriva PM på detta sätt? PM: Kommunikationsarbete Denna används inte i arbetet i dag. Bör ses över. PM: THS grafiska profil Denna används. Frågan är om det ska vara ett PM? PM_THS_miljöpolicy,_ Ett PM kan inte vara en policy. Denna bör ses över. PM för fristående kårprojekt Används inte i dagligt arbete. Bör ses över. PM för katalogisering och numrering av beslut Använder vi denna i dag? Bör ses över. PM_för_lokaler Lite nya regler sedan denna tillkom? Bör ses över. PM för THS restaurang, cafe och festverksamhet, Bör revideras regelbundet och bör kommuniseras med kanslichef. Bör ses över. PM för utmärkelser, Används. Men är inte tydlig. Bör ses över. PM för publicering av protokoll på webben Bör ses över. PM för representation, resor och konferanser Denna efterlevs men används kanske inte. Bör ses över. PM för THS bolagsstrategi Funkar i dagsläget bra. Men kommer den alltid att fungera? Borde även stå hur THS startar bolag. PM för THS fanborg, Detta PM funkar helbra. Frågan är om det ska vara ett PM? PM för utdrag ur medlemsregistret Nytt medlemssystem sedan detta infördes? Bör ses över. PM för val och nomineringar beredda av kårstyrelsen Detta PM är bra men inte så kommunikativt. Bör ses över. PM för näringslivsverksamhet, Ett nytt PM som vi kanske inte ska peta i för mycket.

15 Diskussionsunderlag THS Styrdokument Johan Persson Ordförande THS Sid 2(2) THS policys Dessa klubbas av KF men är ändå vårat ansvar att de efterlevs. THS Alkoholpolicy En mycket bra policy men den bör ändå uppdateras och kommuniceras. THS valberedning, policydokument, reviderat KF4 10/11 Denna policy är bra men det kan vara bra att prata med valberedningen om de följer den. THS Sångpolicy Lika som alkoholpolicyn. Bra att den finns men bör ses över.