KALLELSE Stadshuset, sammanträdesrum 429, , kl.13:30. Enligt föredragningslistan nedan

Transkript

1 KALLELSE (1) Kommunstyrelsen Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, , kl.13:30 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Åsa Herbst Ordförande Mats Ulfwinger Sekreterare Beslutsärenden Sid 1 Föredragningslistan 2 Val av justerare 3 Budget /220

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 376 Dnr 2011/220 Budget Ärendebeskrivning Kommuner ska enligt 8 kap. Kommunallagen upprätt budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för perioder om tre år. Beslutsunderlag Anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen med bilagor innehållande förslag till driftbudget 2011, investeringsbudget 2011 och plan för åren från Yrkanden Eva Kullenberg (FP) yrkar bifall till budgetberedningens förslag, Liss Böcker (C), Göran Larsson (M) och Åsa Herbst (M) instämmer. BrittMarie Hansson (S) deltar inte i beslutet. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige Att i sin helhet anta budgetberedningens förslag till budget för 2012 och plan för åren Protokollsanteckning BrittMarie Hansson (S) yrkar och medges att lämna protokollsanteckning enligt följande: Eftersom undertecknad först vid sittande möte har fått ta del av aktuella handlingar kan jag inte deltaga i beslutet! Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

3 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (10) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Margretetorps Gästgifvaregård Förslag till budget för år 2012 och ekonomisk flerårsplan för åren Åsa Herbst (m) Liss Böcker (c) Eva Kullenberg (fp) Göran Larsson (m) Lennart Engström (kd), adjungerad Jan-Inge Hansson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Bengtsson, ekonom 1 Förslag till budget för år 2012 och plan för åren Inledning Med budgetberedning menas i dessa anteckningar alliansens ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetprocessen Kommunfullmäktige har beslutat ( 129) om budgetramar för perioden Nämnderna ska sätta upp nämndmål som ska vara kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell Ratten. Fullmäktiges mål och nämndmålen ska formuleras enligt fyra olika perspektiv: medborgare, ekonomi, verksamhet och utveckling. Varje nämnd har också tagit fram minst en kvalitetsdeklaration. Utgångspunkten för budgetberedningens behandling av planåret 2014 är att ramnivån är densamma som för år Driftbudget för år 2012 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till driftbudget- och plan: Kommunstyrelse Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 1.

4 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (10) Kommentar: Nytt centralarkiv bedöms tas i drift tidigast 2013, -280 tkr För anordnande av sommarjobb för ungdomar avsätts ytterligare 865 tkr 2012, totalt tkr. För evenemangsatsningar avsätts ytterligare 274 tkr 2012 (inkl videokonstfestival) samt 124 tkr årligen under Styrgruppen för Fairtrade City erhåller förstärkning med 14 tkr årligen. Anslag för förberedelser avseende Ängelholm 500 år år 2016 reduceras till följd av det ansträngda ekonomiska läget, där kärnverksamheterna i första hand måste prioriteras, tkr 2012 och tkr För översvämnings- och erosionsutredning avsätts 250 tkr Anslagna medel för översiktsplanearbete 2011 flyttas fram till 2013, 150 tkr. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov utökas med 250 tkr Anslaget för kommunutveckling utökas med 300 tkr 2012 avseende kostnader för genomlysning av tekniska nämndens verksamhetsområden. Tjänst som arkitekt avvecklas med hänsyn till rådande ekonomiska läge samt att den inte är långsiktigt finansierad. Driftkostnader för katastrofplanering IT, +120 tkr årligen. Kommunledningskontoret ska undersöka alternativ till egen drift innan eventuell investering genomförs. Verksamheten med centrumvakter fortsätter under 2012,+250 tkr (totalt 370 tkr). Vänortskommittén ska senast i april 2012 återkomma med de behov som finns inför jubileumsutbytet med Kamen I enlighet med miljöprogrammet ska en elbil/elhybridbil införskaffas till bilpoolen under Teknisk nämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 2. Barn- och utbildningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 3. Kommentar: Reserverade medel under kommunfullmäktiges förfogande, 3289 tkr, överförs till barn- och utbildningsnämnden avseende införande av en tredje familjecentral, utökning av Aktivitet förebygger samt slopande av skolmåltidsavgifter inom gymnasieskolan.

5 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (10) Socialnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 4. Kommentar: - Nämndens utbildningsbudget utökas med 1000 tkr årligen genom överföring av reserverade medel under kommunfullmäktige. - Individ- och familjeomsorgens ungdomsgrupp utökas med 1,0 socialsekreterartjänst genom överföring av tidigare reserverade medel under kommunfullmäktige, 450 tkr. - Följande medel som reserverats under kommunfullmäktige får disponeras av nämnden genom särskild framställan: - Volymökning inom hemvårdens ordinära boende, 1500 tkr. - Boendestöd för psykiskt funktionshindrade, 2000 tkr. - Arbetskläder, 2000 tkr. - Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade, 3598 tkr. - Anslag till en familjecentral, 500 tkr. - Den tredje familjecentralen, som planeras, ska rymmas inom socialnämndens befintliga budgetram. - Kvinnofridsverksamheten ska rymmas inom socialnämndens befintliga budgetram och kopplas till Kvinnojouren. - Som reserv avseende upphandling av extern vård 2013 avsätts tkr från 2013 och framåt. Beloppet reserveras under kommunfullmäktige. Kultur- och fritidsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 5. Kommentar: - Kommunen övertar verksamheten vid Sveriges Järnvägsmuseum från Trafikverket fr.o.m Trafikverket medfinansierar verksamheten under fem år, med successiv avtrappning. Den årliga nettodriftkostnaden för kommunen uppgår till tkr 2012, tkr 2013 samt tkr För driftkostnader avseende f.d. Margretetorps skola avsätts 271 tkr årligen Byggnadsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 6. Kommentar: - Ny parkeringsnorm behöver tas fram som underlag vid planläggning och bygglovshantering. För ändamålet avsätts 200 tkr 2012.

6 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 4 (10) Miljönämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 7. Kommentar: - Projektanställning avseende arbetet med att minska andelen enskilda avlopp finansieras genom återföring av medel som tidigare överförts till VA-kollektivet för motsvarande ändamål, totalt 750 tkr. - Budgetberedningen noterar att miljönämnden måste beakta möjligheten att öka andelen debiterbar tid för att önskad utökning av bemanningen på miljökontoret ska kunna genomföras. Räddningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 8. Kommunfullmäktige Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 9. Kommentar: - na för lönerevisionen 2011 har budgeterats under kommunfullmäktige och skall nu fördelas på nämnderna i enlighet med tilläggsbudgeten för Budgetberedningens förslag till fördelning av kommunfullmäktiges reserv för personalkostnadsökningar 2011 framgår av bilaga 9A. - Det nya badhuset beräknas bli taget i drift under första kvartalet tkr avsätts för hyra av de funktioner som kommunen enligt avtal ska betala för. Driftkostnader för nuvarande bad avgår till stora delar, tkr, vilket innebär en årlig driftkostnadsökning på tkr netto. - Utav avsatt belopp för personalkostnadsökningar år 2012 ska tkr (på helårsbasis) öronmärkas för särskild satsning på pedagoger (förskollärare och lärare) med högskoleutbildning. - Reserverade medel för lönekostnadsökningar 2013 minskas med tkr till tkr och 2014 minskas med tkr till tkr. Radiosändningar från kommunfullmäktiges möten upphör när webb-tv-utsändningar införs, -22 tkr - Avtal inom socialnämndens verksamhet avseende extern vård löper ut under tkr avsätts under kommunfullmäktige från 2013 och framåt. - Följande medel har reserverats under kommunfullmäktige för socialnämndens verksamhet: - Volymökning inom hemvårdens ordinära boende, tkr 2012 och tkr från Boendestöd för psykiskt funktionshindrade, tkr. - Arbetskläder, tkr. - Familjecentral, 500 tkr. - Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade, tkr. - Indexuppräkning externa avtal tkr 2013 samt tkr Höjning av utbildningsbudgeten med tkr från 2013.

7 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 5 (10) - För volym-/verksamhetsutökningar inom barn- och utbildningsnämnden avsätts tkr För indexuppräkning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhet avsätts tkr 2013 och tkr För nytt demensboende avsätts tkr 2013 och tkr Boendet beräknas kunna tas i drift under andra halvåret För drift av ny fotbollsarena fr.o.m. andra kvartalet 2014 avsätts tkr. - Förslaget till resultatbudget för den skattefinansierade verksamheten innebär ett underskott på tkr 2013 och tkr För att uppnå en budget i balans förutsätts en organisationsutveckling inom nämnderna i motsvarande mån. Kommunrevisorer Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 10. Valnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 11. Överförmyndarnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 12. Kommentar: Handläggartjänst avseende överförmyndarverksamheten utökas med 0,1 tjänst, +50 tkr årligen. Teknisk nämnd/avfallshantering Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 13. Teknisk nämnd/va-verk Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga Investeringsbudget år 2012 och investeringsplan åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 15. Kommentar: - Satsningen på ombyggnad av gator och vägar fortsätter med bl.a. Centrumprojektets tredje etapp. För ändamålet avsätts tkr årligen under perioden tkr avsätts under för utbyte av gatubelysning såsom armaturer och belysningsstolpar, vilket innebär väsentligt lägre energiförbrukning. Tekniska nämnden ska redovisa vilka besparingseffekterna blir inför budget 2013.

8 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 6 (10) - Nuvarande Villanskolan kommer att ersättas av en ny skola inklusive grundsärskola. I projektet ingår också en ny idrottshall. Totalt avsätts tkr, varav tkr 2013 och tkr För nyanläggning av fyra träningsplaner till området i anslutning till den planerade nya fotbollsarenan avsätts tkr Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att inrymma lokaler för elevhälsan inom ramen för de skolinvesteringar som planernas och befintliga driftkostnader. - För satsningen En dator per elev inom barn- och utbildningsnämnden avsätts tkr årligen under Budgetberedningen konstaterar att frågan om eventuell ombyggnad av Klippanvägen, Kristian II:s väg och Heimdallgatan blir föremål för ställningstagande tidigast efter folkomröstning rörande trafikled vid Pyttebro-området. - Vad gäller investeringar avseende handikappanpassning av offentliga platser ska tekniska nämnden återkomma med specifikation över vilka åtgärder som planeras. - För gång- och cykelbro m.m. vid badhusområdet avsätts tkr 2012 och tkr Investeringar där tekniska nämnden är utförare av nämndernas beställningar kommer i samband med budgetens fastställande att överföras från respektive nämnd till tekniska nämnden. Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2012 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 4 Bidrag till föreningar Budgetberedningen föreslår att tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar enligt bilaga 16. Budgetberedningen föreslår vidare att, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 16 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2012 med i bilaga 17 upptagna belopp.

9 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 7 (10) 5 Nya alternativt förändrade taxor och avgifter Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut avseende ändrade taxor och avgifter: att ny taxa för uthyrning av lägerskolan Gamlaholm fr.o.m fastställs enligt bilaga 18, att ny taxa för banhyror i badanläggningarna fr.o.m fastställs enligt bilaga 19, att nya parkeringsavgifter fr.o.m fastställs enligt bilaga 20, samt att parkeringszoner och parkeringstider fortsättningsvis beslutas av trafiknämnden, att förändring av gällande taxa för renhållning fr.o.m fastställs enligt bilaga 21, att förändring av gällande taxa för vatten- och avloppsverksamhet fr.o.m fastställs enligt bilaga Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen Budgetberedningen föreslår att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomföra översvämnings- och erosionsutredning. Utredningen ska resultera i en åtgärdsplan som leder till kostnadseffektiva lösningar med fokus på stränder, klitter och hamnpirar. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag till framtida användning av det markområde som bl.a. innefattar Åsboskolan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunen kan frigöra likviditet inom koncernen genom avyttring av fastigheter i AB Ängelholmshem. Detta kan komma att påverka ägardirektivet till bolaget. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast

10 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 8 (10) att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att genomlysa tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet (exkl. kost och lokalvård) samt vatten- och avloppsverksamheten. Utredningen ska ha fokus på optimal resursanvändning samt belysa vilka verksamheter som bör bedrivas i egen regi respektive entreprenad. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsens personalutskott att se över regelverket för kommunfullmäktiges arvodering. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Tekniska nämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast att tekniska nämnden får i uppdrag att ge förslag till utveckling och finansiering av strand, strandpromenad, bryggor, kallbadhus m.m. inom konceptet Staden till havet kopplat till projekt Kraftsamling Ängelholm. Uppdraget skall återrapporteras senast Barn- och utbildningsnämnden Budgetberedningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram modell för att öka lönespridningen och premiera de bästa pedagogerna (förskollärare och lärare) utifrån fastställda kriterier och mallar. Uppdraget skall återrapporteras senast Socialnämnden Budgetberedningen föreslår att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en utbildningsplan för vårdpersonal i syfte att snabbt öka utbildningsnivån. Målet är att 80 % av vårdpersonalen ska ha minst undersköterskeutbildning senast Kommunfullmäktige föreslås tillskjuta tkr/år av tidigare reserverade medel och utöver detta ska nämnden tillskjuta ytterligare minst tkr/år inom sin budgetram. Nämnden uppmanas att ompröva aktuellt fullmäktigemål utifrån framtagen utbildningsplan. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för långsiktigt samarbete med Kvinnojouren. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast

11 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 9 (10) Kultur- och fritidsnämnden Budgetberedningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inventera nuläge och lämna förslag som ökar uthyrningsgraden/nyttjandegraden av lokaler, som nämnden förfogar över, samt att se över prissättningen i syfte att öka attraktiviteten. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Byggnadsnämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Miljönämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden, miljönämnden och byggnadsnämnden, under kommunstyrelsens ledning (KLK), får i uppdrag att utreda möjligheten till kommunalt avlopp till området söder om Västersjön. Uppdraget skall återrapporteras senast Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 19,04 procent för år Fastställande av budget för år 2012 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att driftbudget för år 2012 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att investeringsbudget för år 2012 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att resultatbudget för år 2012 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 23, 24, 25 och 26, samt att kassaflödesbudget för år 2012 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 27, 28 och 29.

12 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 10 (10) 9 Upplåning Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att under år 2012 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten och tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2012 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. 10 Intern kontroll Nämnder och förvaltningar ska varje år upprätta planer för intern kontroll för nästkommande år. Planerna för 2012 är kopplade till nämndernas budgetarbete och ingår i budgetförslagen. Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 2012, bilaga 30. Vid protokollet Jan-Inge Hansson Stefan Marthinsson Justeras: Åsa Herbst Liss Böcker Eva Kullenberg Göran Larsson

13 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen Bilagor till anteckningar Förslag till budget för 2012 och plan för Bilagor till budgetberedningens anteckningar Bilaga Driftbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar 1 Kommunstyrelse 2 Teknisk nämnd 3 Barn- och utbildningsnämnd 4 Socialnämnd 5 Kultur- och fritidsnämnd 6 Byggnadsnämnd 7 Miljönämnd 8 Räddningsnämnd 9 Kommunfullmäktige 9A - fördelning av reserv för lönerevision Kommunrevisorer 11 Valnämnd 12 Överförmyndarnämnd 13 Teknisk nämnd/avfallshantering 14 Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk Investeringsbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar Investeringsbudget, sammandrag Kommunstyrelse Teknisk nämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Räddningsnämnd Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk Tillstyrkta anslag för bidrag till föreningar och organisationer 17 Kommunstyrelse: bidrag per förening/organisation 18 Taxa för hyra av lägerskolan Gamlaholm Taxa för banhyra badanläggningar fr.o.m Taxa för parkeringsavgifter fr.o.m Renhållningstaxa fr.o.m Brukningstaxa för vatten- och avlopp fr.o.m Resultatbudget - total verksamhet 24 Resultatbudget - skattefmansierad verksamhet 25 Resultatbudget avfallshantering 26 Resultatbudget - vatten- och avloppsverk 27 Kassaflödesbudget - total verksamhet 28 Kassaflödesbudget - skattefinansierad verksamhet 29 Kassaflödesbudget - vatten- och avloppsverk 30 Internkontrollplaner IHBILAGA_ANTECKN

14 Läsanvisning datalistor Bilagorna för driftbudget och investeringsbudget innehåller nämndernas förslag med budgetberedningens ändringar. Styrelse/nämnd/förvaltning Verksamhetsområde Verksamhet Utgångsläge/förändring = vf-kod (vf = verksamhetsförändring) 2 positioner 2 positioner 3 positioner 5 positioner Vf - kod Styrelse/nämnd/förvaltning position nr 1 och 2 Utgångsläge position nr 3 Förändring i resp alternativ Befintlig verksamhet Förändring befintlig verksamhet Ny verksamhet Budgetberedningens ändring 4 Budgetberedningens ändring 5 Budgetberedningens ändring Ordningstal/benämning position nr 4 och 5 Exempel vf-kodning Kommunstyrelsen befintlig verksamhet Ändringar föreningsbidrag (befintlig verksamhet) Socialnämnden befintlig verksamhet Arbetskläder hemvård/handikappomsorg (nämndens förslag) Arbetskläder hemvård/handikappomsorg, höjt anslag (budgetberedningens förslag)

15 1 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag Kommunstyrelse Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan KOMMUNSTYRELSE Intäkter 100 Befintlig verksamhet Budberändr befintlig verksamh Summa Intäkter Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Ny verksamhet 103 Budber:ändr befintlig verksamh 104 Budberändr nämnds förslag 105 Budber:ändring ny verksamhet Summa Nettokostnad Kommunstyrelse Befintlig verksamhet Ökat anslag t styrgr Fairtrad Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Partistöd Befintlig verksamhet Utvecklings- o visionsarbete Befintlig verksamhet Budgetberedningens ändring Summa Mångfaldsplan,åtgärder Befintlig verksamhet Oförutsedda behov Befintlig verksamhet Budgetberedningens ändring Summa IT-utveckling Befintlig verksamhet Information Befintlig verksamhet Webb/intranät Befintlig verksamhet rb12budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 1

16 2 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag Kommunstyrelse Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan Vänortskommittts Befintlig verksamhet Ängelholm 500 år Befintlig verksamhet Utökad jubileumsbudget Budgetberedningens ändring Summa Medborgarlinjen Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Kommunledning Befintlig verksamhet Kanslienhet Intäkter Befintlig verksamhet Ökning med 0,1 befattas t öfn Summa Intäkter Befintlig verksamhet Medborgarenkät 2012 o Ökning med 0,1 befattas t öfn Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Nämndsadministration Befintlig verksamhet Nytt centralarkiv, hyra Ej hyra nytt arkiv 2012 Summa Samhällsplanering Befintlig verksamhet Årlig befolkningsprognos Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Mångfald/Eu Befintlig verksamhet rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 2

17 3 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag Kommunstyrelse Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan Ek personal Befintlig verksamhet Ek administration Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Ek utbildning Befintlig verksamhet Upphandlings funktion Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Justerad fördeln IT-verksamhet Summa IT personal Befintlig verksamhet IT datorer/progra Befintlig verksamhet Fiberledn,indexpåslag,volymökn Enterpriceavtal fr Microsoft-licenser nya datorer Ny backup-lösning, drift Summa IT administration Befintlig verksamhet Systeam,index o volymökning Summa IT kapitalkostnader Befintlig verksamhet IT intäkter Intäkter Befintlig verksamhet Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Intäkter rbl 2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 3

18 4 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag Kommunstyrelse Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan GIS-funktion Befintlig verksamhet GIS-arbete 1 befattn fr Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Personalenhet Befintlig verksamhet Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Arbetsmiljö m m Befintlig verksamhet Personalpolitiskt program Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Personalutbildning Befintlig verksamhet Utbildn förtroendevalda Befintlig verksamhet Personalförsörjning Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Översiktlig fysisk planering Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Aktualisering översiktsplan ,5 bef miljöstrateg fr mn Justerad fördeln IT-verksamhet Medel översiktsplan fr 11 t 13 Summa Televäxel Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 4

19 5 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag Kommunstyrelse Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan POSOM-gruppen Befintlig verksamhet Förlorad arbetsförtjänst mm Befintlig verksamhet 094 Förbundsavgifter Befintlig verksamhet 097 Patientnämnd Befintlig verksamhet Bidrag till utomstående Befintlig verksamhet Ansökan om föreningsbidrag Förslag oförändrat bidrag Summa Åtgärder mot arbetslöshet Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Lönebidragsanställningar Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Lönebidrag föreningar Befintlig verksamhet Sommarprao ungdomar Befintlig verksamhet Sommarjobb för ungdomar Summa Kontakter näringsliv/samhälle Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 5

20 6 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag Kommunstyrelse Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan Näringslivsutveckling Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet J94 Leader Skåne Nordväst Befintlig verksamhet Mark- och exploateringsenhet Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Allmän markreserv Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Evenemang Befintlig verksamhet Sommarspeln Marching Band Justerat anslag Videokonstfestival 2012 Summa Medling barn/unga Befintlig verksamhet Föreningsbidrag Befintlig verksamhet Natur,miljömål,miljöprogram Befintlig verksamhet Strand och vattenvård Befintlig verksamhet Strategiskt folkhälsoarbete Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Justerad fördeln IT-verksamhet Summa ' rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 6

21 7 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag Kommunstyrelse Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan Krishantering och beredskap Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Säkerhet Intäkter Säkerhetschef överförs fr m Befintlig verksamhet Utr.förvaltn.plan stränder mm Säkerhetschef överförs fr m Anslag till centrumvakter Justerad fördeln IT-verksamhet Summa rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 7

22 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 2 Budgetberedningens förslag Teknisk nämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan TEKNISK NÄMND Intäkter 140 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Budberändr befintlig verksamh Summa Nettokostnad Teknisk nämnd Befintlig verksamhet Tekniskt kontor Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Mätningsavdelning Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Arbeten åt utomstående Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kontorsvaktmästeri Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Lokalvård Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Omställning av lokaler Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 1

23 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 2 Budgetberedningens förslag Teknisk nämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan Förvaltningsfastigheter Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kap kostn invest 2011 Summa Kostenhet Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Salutorg Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Reglerings/saneringsfastighet Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Bostadsfastigheter Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniskt kontor, personal Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniskt kontor, verkstad Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniskt kontor, maskiner Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekn kontor, transportmedel Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 2

24 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN l Bilaga 2 Budgetberedningens förslag Teknisk nämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan Tekniskt kontor,idrottsanläggn Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniskt kontor,grönytor fast Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Gator och vägar Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Broar/brobelysning Befintlig verksamhet Parkeringsanordningar Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Trafikbelysning Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Vinterväghållning Befintlig verksamhet I Bidrag enskild väghållning Befintlig verksamhet 350 Flygtrafik Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet 361 Kollektivtrafik Befintlig verksamhet 391 Barntrafikskola Befintlig verksamhet rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 3

25 1 1 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 2 Budgetberedningens förslag Teknisk nämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan Trafiksäkerhet Befintlig verksamhet Parker/grönytor Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Lekplatser Befintlig verksamhet Koloniträdgårdar Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Djurparker Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Stadsprydnad Befintlig verksamhet Badstränder Befintlig verksamhet Turistaktiviteter Befintlig verksamhet Färdtjänst Befintlig verksamhet Natur,miljömål,miljöprogram Befintlig verksamhet Offentliga toaletter Befintlig verksamhet Renhållning offentliga platser Befintlig verksamhet rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 4

26 12 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 2 Budgetberedningens förslag Teknisk nämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan Strand och vattenvård Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tipplatser Befintlig verksamhet rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 5

27 3 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 3 Budgetberedningens förslag Barn- och utbildningsnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan BARN- 0 UTBILDNINGSNÄMND Intäkter 200 Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Budber:ändring ny verksamhet Summa Intäkter Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Ny verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Budber:ändring ny verksamhet Summa Nettokostnad Gemensam administration Befintlig verksamhet Skoljurist Inläsningstjänst Indexreserv Kf Indexberäkn 2013 till kf Justering till ram 2013 o Volymreserv Kf Volymreserv Kf Justerad fördeln IT-verksamhet Reserv överförd fr kf Summa Skolformsövergrip verksamheter Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Extra Syv Riktat stöd 3% Index Skolskjuts Index Skolskjuts ,0 Kurator Ny tjänst Indexberäkn 2013 till kf Indexberäkn 2014 till kf Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Särskola Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Reserv särskolan Summa rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 1

28 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 3 Budgetberedningens förslag Barn- och utbildningsnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan Grundskola Intäkter Befintlig verksamhet Gamlaholm Lägerskola Taxehöjning Gamlaholm Summa Intäkter Befintlig verksamhet KS medel ökad måluppfyllelse HÖK merkostnad KS medel HÖK Läsa-Skriva-Räkna projekt ,80 PIM PIM-datorer Sommarskola ,25 Moderna Språk ,44 Spanska Landet Kungs grundskolors IF Gamlaholm Lägerskola Profilering Strövelstorp vt Mentor Komp hyresintäkt K&F Justeringspost ,0 Rektor Ny tjänst Indexuppr 2014 ek bidr Indexuppr 2013 ek bidr Modellskola NTA-lådor Lärarlyftet II Elevdatorer 1: Indexberäkn 2013 till kf Indexberäkn 2014 till kf Aktivitet förebygger Hyra/städ S-storps sk t kfn Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Gymnasieskola Intäkter Befintlig verksamhet Måltidsavgift GY Reserv överförd fr kf Summa Intäkter Befintlig verksamhet Utv.pott Gymn Index gy Index gy Indexberäkn 2013 till kf Indexberäkn 2014 till kf Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Vuxenutbildning Befintlig verksamhet Justerad fördeln IT-verksamhet Summa rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 2

29 15 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 3 Budgetberedningens förslag Barn- och utbildningsnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan Kulturskola Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Förskola Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Fsk-lärar-lyftet Lunnamöllans kost Öppen fsk/famc Indexuppr 2014 ek bidr Indexuppr 2013 ek bidr Indexberäkn 2013 till kf Indexberäkn 2014 till kf :e Familjecentralen Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Skolbarnsomsorg Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet OB-fritids Villan Indexuppr 2014 ek bidr Indexuppr 2013 ek bidr Indexberäkn 2013 till kf Indexberäkn 2014 till kf -175 Summa Extern omsorgsresurs Befintlig verksamhet rbl2budber_bilaga_anteckningarib Sida 3

30 16 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag Socialnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan SOCIALNÄMND Intäkter 300 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet 303 Budber:ändr befintlig verksamh 304 Budber:ändr nämnds förslag Summa Nettokostnad Pers ~2i~ Befintlig verksamhet Utökn utb budget överf fr kf Summa Bostadsanpassning Befintlig verksamhet Socialnämnd m.m Befintlig verksamhet Gemensam enhet Befintlig verksamhet Anpassningsverksamhet Befintlig verksamhet Alkoholtillstånd m m Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativ enhet Befintlig verksamhet Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Familjerådgivning Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rbl2budber_bilaga_anteckningatrb Sida 1

31 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag Socialnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan IoF-enhet Befintlig verksamhet soc sekr bef överförd fr kf Summa Försörjningsstöd Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet oholmottagning Befintlig verksamhet Externa tjänster Befintlig verksamhet Avtalsflyktingar Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Åtgärder för flyktingar Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Föreningsbidrag Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Institutionsvård vuxna missbr Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Öppna insatser vuxna missb Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Institutionsvård barn/ungdomar Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 2

32 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag Socialnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan Familjehemsvård barn/ungdomar Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Öppna insatser barn/ungdomar Befintlig verksamhet Medling barn/ungar Befintlig verksamhet Demensboende Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Vårdboende, lokaler Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Träffpunktsverksamhet Befintlig verksamhet Dagverksamhet Thulinvillan Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Hemvård Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Insatser enligt LSS och LASS Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Privata vårdgivare Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Indexuppräkning privata vårdg. Summa rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 3

33 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag Socialnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan Hemsjukvård Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniska hjälpmedel Befintlig verksamhet Psykiatriverksamhet Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Handikappomsorg Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 4

34 20 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 5 Budgetberedningens förslag Kultur- och fritidsnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Intäkter 500 Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet 503 Budber:ändr befintlig verksamh Summa Intäkter Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet 503 Budber:ändr befintlig verksamh Summa Nettokostnad Kultur- och fritidsnämnd Befintlig verksamhet Fritidsenhet Befintlig verksamhet Badanläggningar Intäkter Befintlig verksamhet Höjning 13 till 16 kr banhyra Summa Intäkter Befintlig verksamhet Småbåtshamnar Befintlig verksamhet Ishall Befintlig verksamhet Idrotts- o motionsanläggningar Intäkter Befintlig verksamhet Flytt av brottarlokalen till K Summa Intäkter Befintlig verksamhet Ökad kostnad bef lokaler Flytt av brottarlokalen till K Nedjustering till ram 2014 Summa Samlingslokaler Intäkter Hyra M-torps fd skola Hyra M-torps fd skola rbl2budber_bilaga_anteckningar.rb Sida 1

35 21 DRIFTBUDGET 2012 OCH PLAN Bilaga 5 Budgetberedningens förslag Kultur- och fritidsnämnd Budget 2011 BUDGET 2012 Plan 2013 Plan Evenemang Befintlig verksamhet Simskolor Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Fritidsverksamhet ungdomar Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Fritidsgårdsverksamhet Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Hyra/städ S-storps sk fr bun Summa Föreningsdriv gårdsverksamhet Befintlig verksamhet Föreningsstöd Befintlig verksamhet Invest bidrag till föreningar Befintlig verksamhet Central kulturförvaltning Befintlig verksamhet Justerad fördeln IT-verksamhet Summa Biblioteksverksamhet Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Hyra/städ S-storps sk fr bun Summa Kultur-programverksamhet Intäkter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rbl2budber_bilaga_anteckningarsb Sida 2