Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Kommunstyrelsens 117

2 2 117 Flerårsstrategi Alingsås kommun...4

3 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring (S), vice ordförande Staffan Albinsson (C) Janine Alm Ericson (MP) Birgitta Larsson (S) Eva Mattsson-Hill (FP) Stefan Svensson (KD) Övriga deltagare Magnus Haggren, kommundirektör Anci Eyoum, kommunsekreterare Björn Franke, administrativ chef Susanne Wirdemo, tf ekonomichef Utses att justera Joakim Järrebring (S) Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Daniel Filipsson (M) Joakim Järrebring (S) Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens Sammanträdesdatum, 117 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Alingsås Underskrift

4 4 AU 117 Dnr KS 077 Flerårsstrategi Alingsås kommun Ärendebeskrivning Flerårsstrategi för Alingsås kommun innehåller: Prioriterade mål Indikatorer Nämndernas huvuduppdrag Driftbudget för 2014 och driftramar för 2015 och 2016 Investeringsbudget för 2014 och investeringsplan för Utgångspunkten för Flerårsstrategi är Flerårsstrategi som kommunfullmäktige tog beslut om den 20 juni 2012, 129. Flerårsstrategiberedning Samtliga nämnder har lämnat in underlag till Flerårsstrategi baserat på de prioriterade mål, indikatorer och ekonomiska ramar för som kommunfullmäktige beslutade om i Flerårsstrategi Kommunstyrelsens har rollen att vara flerårsstrategiberedning. Prioriterade mål Prioriterade mål är oförändrade. Indikatorer Målvärden för indikatorerna är framtagna. Nämndernas huvuduppdrag Nämndernas huvuduppdrag är hämtat från nämndernas reglementen. Driftbudget för 2014 och ekonomiska driftramar för Grunden för nämndernas driftbudget 2014 är den ekonomiska ramen enligt Flerårsstrategi med de ändringar som gjorts av kommunfullmäktige i separata beslut. Den generella uppräkningen av ramarna är 2% år 2014, 3% år 2015 och 3% år Internräntan följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer och uppgår till 2,5 % vilket är en minskning jämfört med 2013 på 0,4 %-enheter. Nämndernas ramar har justerats för den lägre internräntan. Samtliga nämnder utom barn- och ungdomsnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att effektivisera sin verksamhet med 1% av kommunbidraget. Ramarna minskas med motsvarande belopp.

5 5 AU 117, forts Dnr KS 077 Flerårsstrategiberedningen föreslår följande satsningar och prioriteringar: Särskild satsning på höjda lärarlöner, kompensation för volym- och kostnadsökningar, samt införande av sommarskola. Barn- och ungdomsnämndens ram ökas med 20 mnkr från Särskild satsning på höjda lärarlöner. Utbildningsnämndens ram ökas med 1 mnkr från Förberedelse för socialstyrelsens bemanningskrav inom särskilt boende samt allmän förstärkning. Vård- och äldreomsorgsnämndens ram ökas med 5 mnkr från och med år Fler sommarjobb för ungdomar. Socialnämndens ram ökas med 1 mnkr från och med år Utökad satsning på Homestart, totalt 0,5 mnkr. Socialnämndens ram ökas med 0,3 mnkr från Satsning på Familjens Hus i Sollebrunn. Socialnämndens ram ökas med 0,2 mnkr från Flytt och inventering av museets samlingar. Kultur- och fritidsnämndens ram ökas tillfälligt för med 1 mkr per år. Ny lokal för museets samlingar. Kultur- och fritidsnämndens ram ökas med 0,7 mnkr från Ökade bidrag till föreningar och studieförbund. Kultur- och fritidsnämndens ram ökas med 0,8 mnkr från Omställning till e-samhället. Kommunstyrelsens ram ökas tillfälligt med 2 mnkr år 2015 och 2 mnkr år Inventering runt Anten och kompetensutveckling i bemötande. Miljöskyddsnämndens ram ökas med 0,5 mnkr från år Fortsatt finansiering av Passivhuscentrums verksamhet år Kommunstyrelsens ram ökas tillfälligt med 1,5 mnkr år Prioriterade samhällsbyggnads- och näringslivssatsningar. Kommunstyrelsens ram ökas med 3 mnkr från Ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta. Kommunstyrelsens ram ökas från och med år 2015 med 0,5 mnkr. Tillköp av kollektivtrafik för skolskjutsar. Kommunstyrelsens ram ökas med 1 mnkr från

6 6 AU 117, forts Dnr KS 077 Därutöver görs följande justeringar av driftsramarna: Tekniska nämndens ram minskas med 2 mnkr från och med år 2014 på grund av ändrade principer för redovisning av kostnader för underhåll. Utbetalning av generellt bidrag till AB Alingsås Rådhus (ABAR) upphör då behovet inte längre finns. Kommunstyrelsens ram minskas med 1,5 mnkr från år En ramöverföring görs från barn- och ungdomsnämnden till socialnämnden från och med år 2013 med 616 tkr. Överföringen avser övertagande av verksamhetsansvaret för Samtal och Lek (SOL) samt föräldrarådgivning, enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden den 19 juni 2012, 75 och socialnämnden den 11 december 2012, 118. Kommunstyrelsens anslag till Familjens Hus i Sollebrunn förs över till socialnämnden. En ramöverföring görs från kommunstyrelsen till socialnämnden från och med år 2014 med 0,2 mnkr. Anslaget för revisorna prioriteras inom kommunstyrelsens ram. Investeringar Den totala summan för investeringar sätts till 100 mnkr per år. Fördelning sker till kommunstyrelsen med 40 mnkr per år och till tekniska nämnden med 60 mnkr per år. Kommunstyrelsens investeringsanslag avser 20 mnkr/per år för expansions- och imageinvesteringar samt 20 mnkr/per år i re- och anpassningsinvesteringar för samtliga nämnder utom tekniska nämnden. Finansiering Finansieringen av verksamhten framgår dels av sammanställningen och kommentarerna till ansvarsenhet finansiering, dels av den samlade resultat-, finansierings- och balansbudgeten. Kommunalskatten är oförändrat 21:36. Särskilda budgetberedningen Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget. Presidiet har den 23 april 2013, 1 föreslagit att kommunfullmäktige anslår tkr i kommunbidrag för revisorerna år Det är en höjning med 138 tkr jämfört med år 2013.

7 7 AU 117, forts Dnr KS 077 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut: 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningar inkomma med fördelning av det investeringsutrymme som fördelats till kommunstyrelsen. 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att senast den 10 januari 2014 presentera en långsiktig strategi för att hantera behov av underhåll och åtgärder för höga vattenflöden i förhållande till förändring av taxa och eget kapital. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1. Flerårsstrategi för Alingsås kommun antas. 2. Skattesatsen fastställs till 21: Kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige i januari återkomma med fördelning av re- och anpassningsinvesteringar mellan nämnderna. Deltar ej i beslut Joakim Järrebring (S), Birgitta Larsson (S) och Janine Alm Ericson (MP) deltar ej i dagens beslut, utan återkommer med sina respektive flerårsstrategiförslag till kommunstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2013.