Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1

2 2 126 Socialnämndens prognostiserade underskott Uppdrag - Nya ägardirektiv för AB Alingsås Rådhus Motion om frivilliginsatser i kommunens verksamheter - Stefan Svensson (KD) m fl Inriktningsbeslut flerårsstrategi

3 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl Paragrafer Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Anna Hansson (MP) Jan Gustafsson (V) Birgitta Larsson (S) Eva Mattsson-Hill (L) Stefan Svensson (KD) John Skoglund (S) Övriga deltagare Magnus Haggren, kommundirektör Christina Falk, kommunledningssekreterare Anci Eyoum, kommunsekreterare Information och överläggningar Bo Olsson (S), ordförande samhällsbyggnadsnämnden Thomas Pettersson (C), vice ordförande Barbro Sundström, förvaltningschef Carl-Johan Melin, Hembo i Alingsås AB Ulf Melin, Hembo i Alingsås AB Magnus Kroon, Hembo i Alingsås AB Hans Andersson, Hembo i Alingsås AB Susanne Wirdemo, ekonomichef Patrik Fridh, enhetschef Hållbar tillväxt Erik Stenkil Olsson, controller Utses att justera Birgitta Larsson (S) Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Daniel Filipsson (M) Birgitta Larsson (S)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Administrativa avdelningen Underskrift

5 5 Överläggningar med samhällsbyggnadsnämndens presidium och berörda tjänstemän A/ Kv Rådstugan B/ Process A+ -tidplan Tillväxtprogram C/ Saxebäcken och Färgen -behov av översyn av finansiering av detaljplaner i samband med omvandling av fritidshusområde till permanent bostadsområde

6 6 AU 126 Dnr KS 078 Socialnämndens prognostiserade underskott Ärendebeskrivning Utifrån socialnämndens redovisade underskott per helår 2015 samt prognostiserade underskott för 2016 har kommunledningskontoret med stöd i kommunstyrelsens uppsiktsplikt anlitat revisionsbolaget EY för att genomföra en utredning kring socialnämndens ekonomiska situation. Syftet med utredningen som genomförts av revisionsföretaget EY har varit att analysera och beskriva grunden till socialnämndens prognostiserade underskott samt analysera bakgrunden till variationerna i nämndens beslutade prognoser. Utredningen omfattar även handläggningen av LSS-ärenden och hur denna påverkar det ekonomiska utfallet. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 juni 2016 lämnat följande yttrande: EY:s rapport är uppbyggd utifrån olika avsnitt som på ett grundligt vis besvarar syftet med rapporten. Rapporten avslutas med samlade slutsatser kopplade till det övergripande syftet. EY:s sammantagna bedömning är att socialnämndens ekonomiska situation till stor del kan härledas till brister i styrning och kontroll av verksamheten. Rapporten sammanfattar de främsta förklaringarna utifrån interna respektive externa perspektiv. Rapporten lyfter fram olika interna perspektiv som bidrar till den ekonomiska situationen. Dessa sammanfattas i följande punkter: - Nämnden saknar struktur för att identifiera och hantera ekonomiska risker. - Brister i verksamhetssystem bidrar till de uppkomna problemen. - Det ekonomiska perspektivet genomsyrar inte verksamheten på ett tydligt sätt. Utöver de interna perspektiven lyfter EY även externa faktorer som bidrar till svårigheter att prognostisera det ekonomiska utfallet. Den främsta externa förklaringen är striktare bedömningar av Försäkringskassan kring beviljande av assistansersättningar. En striktare bedömning från Försäkringskassan bidrar till en övervältring av kostnader på kommunen. EY poängterar i sin rapport att socialnämnden vidtagit en rad åtgärder för att stärka kontrollen, men att ett fortsatt arbete är angeläget.

7 7 AU 126, forts Dnr KS 078 Sammantaget gör kommunledningskontoret bedömningen att socialnämndens prognos per helår är belagd med stora osäkerheter. Brister i den interna styrningen, i kombination med förändrade externa faktorer gör att nämndens ekonomiska resultat är svår att förutse. Rapporten lyfter flera förbättringsområden. Dessa är till stor del långsiktiga vilket innebär att några snabba effekter på ekonomin är svåra att räkna med under innevarande år. För att inte nämndens prognostiserade underskott ska få för stora effekter på kommunens samlade resultat krävs att kommunen identifierar ytterligare områden där besparingsmöjligheter föreligger. Detta omfattar både socialnämnden och kommunens övriga verksamhet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut: 1. Rapporten godkänns. 2. Kommunledningskontoret får ett fördjupat uppdrag att bidra till att säkerställa socialnämndens ekonomistyrning med anledning av rapportens slutsatser.

8 8 AU 127 Dnr KS 012 Uppdrag - Nya ägardirektiv för AB Alingsås Rådhus Ärendebeskrivning Ägardirektiv för AB Alingsås Rådhus, utgör tillsammans med bolagsordning och Alingsås kommuns företagspolicy, ägarens, Alingsås kommun, möjlighet att styra Och leda de kommunala bolagen. Nuvarande ägardirektiv för AB Alingsås Rådhus beslutades av kommunstyrelsen den 8 december 2014, 162 och fastställdes av bolagsstämman den 19 mars 2015, 14. Av ägardirektivet framgår AB Alingsås Rådhus är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige i Alingsås kommun. I ägardirektivet framgår även ändamålet med bolaget samt ekonomi/finansiering av bolagets aktieinnehav i dotterbolagen, samt verksamhet som bedrivs inom bolaget. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 5 juni 2016 lämnat följande yttrande: I de kommunala bolagen återfinns en betydande andel av kommunkoncernens samlade tillgångar, men också dess skulder. Styrning och ledning av respektive bolag åligger varje bolags styrelse, men ska enligt nuvarande styrdokument samordnas av moderbolaget, AB Alingsås Rådhus. Moderbolagets roll i bolagskoncernen behöver dock förtydligas och uppdateras så att styrning och ledning från ägaren, kommunen, ger effekt och inordnar bolagen i önskvärd riktning. Det framgår tydligt av de nuvarande ägardirektiven att de enbart har reviderats till begränsade delar, även om det skett nyligen. Bland annat framgår det av nuvarande direktivet att bolagets aktieinnehav i dotterbolagen finansieras av Alingsås kommun genom förlagslån samt att räntan på förlagslånen fastställs av kommunstyrelsen i samråd med styrelsen för AB Alingsås Rådhus, vilket inte är korrekt. Förlagslånen återbetalades till Alingsås kommun 2012, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2012, 192. Vidare framgår det av ägardirektiven att dotterbolagen skall lämna koncernbidrag till AB Alingsås Rådhus samt att koncernbidragets storlek ska fastställs av styrelsen för AB Alingsås Rådhus efter samråd med styrelserna för dotterbolagen. Det fastslås vidare att kommunen inte skall erhålla någon utdelning på aktiekapitalet i AB Alingsås Rådhus. Det här medför en begränsning av ägarens möjligheter att nyttja bolagens vinster till kommunkoncernens fördel och därmed främja Alingsås tillväxt.

9 9 AU 127, forts Dnr KS 012 Som moderbolag i bolagskoncernen bör AB Alingsås Rådhus inta en mer aktiv ägarroll i framtiden och svara för beredning och samordning av strategiska frågor som ska till kommunfullmäktige såsom bolagskoncernens ekonomiska rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende treårsplan, budget, investeringar, finansiering, delårsrapporter samt årsredovisning. Av ovan angivna skäl bedömer kommunledningskontoret det vara lämpligt med en total översyn av AB Alingsås Rådhus ägardirektiv. Översynen kan även föranleda behov av en ny bolagsordning, samt revidering av gällande företagspolicy. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut: Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på nya ägardirektiv för AB Alingsås Rådhus. Uppdraget omfattar även en översyn av bolagets bolagsordning och Alingsås kommuns företagspolicy. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i augusti.

10 10 AU 128 Dnr KS 004 Motion om frivilliginsatser i kommunens verksamheter - Stefan Svensson (KD) m fl Ärendebeskrivning Stefan Svensson (KD), Niklas Hellgren (KD), Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) och Kent Perciwall (KD) har till kommunfullmäktige den 25 maj 2016, 135 lämnat en motion om hur såväl enskilda som föreningar och organisationer på ett enkelt sätt ska kunna engagers sig i frivilligverksamhet inom ramen för de kommunala verksamheterna. Motionärerna yrkar följande: -att det i vår kommunala organisation, med hjälp av en aktiv omvärldsbevakning, kartläggs var och på vilka sätt frivilliginsatser är möjliga -att det arbetas fram en modell för hur frivilligarbetet i kommunen ska vara organiserat och att denna modell implementeras Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Arbetsutskottets beslut: Motionen remitteras till barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden. Exp: BUN, KFN, SN, UN, VÄN

11 11 AU 129 Dnr KS 077 Förslag till KSAU - Inriktningsbeslut flerårsstrategi Birgitta Larsson (S) Birgitta Larsson (S) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag om inriktningsbeslut för flerårsstrategi : Flerårsstrategiberedningen sker under hösten i samband med delårsbokslut för Alingsås kommun. utgör kommunens budgetberedning, som har att ta ställning till en rad olika beslutsunderlag, på ett fåtal dagar. Det här ställer stora krav både på berörda politiker men också på den tjänstemannaberedning som måste ske. Genom ett tydligt politiskt beslut på vilken inriktning beslutsunderlagen ska ha, ges kommunledningskontoret möjlighet att ta fram och bereda underlagen optimalt till budgetberedningen. Flerårsstrategin tillsammans med Tillväxtprogram utgör målsättningen för Flerårsstrategiberedningen. Utöver detta ska flerårsstrategi för Alingsås kommun även innehålla en samlad budget för kommunkoncernen vilket ställer ytterligare högre krav jämfört med föregående år. Sammantaget blir beredningen mer komplex och därmed mer ansvarskrävande. Alingsås kommun är inne i en expansiv fas och i samband med detta får tillväxtprogrammet en central roll. Tillväxtprogrammet innehåller i nuvarande form inga belopp utan är främst en prioritering av kommunens framtida expansion. Detta är ett steg i rätt riktning, men tillväxtprogrammet kan få ytterligare styrkraft om det även kopplas ihop med ekonomiska underlag. På detta vis möjliggörs en helhetsbild för de kommande tio åren vilket är en förutsättning för att kunna göra bra prioriteringar. Utöver ekonomiska underlag är det även viktigt att tillväxtprogrammet innehåller en tydligare analys av var det är lämpligast att bygga med hänsyn till efterfrågan, men även vilka områden som möjliggör flest bostäder till given kostnadsram. Kopplat till tillväxtprogrammet ska även finnas en finansieringsplan. För att lyckas med intentionerna i tillväxtprogrammet är en tydlig koppling till kommunens ekonomiska styrning väsentlig. Tillväxtprogrammet innebär stora kostnader för Alingsås kommun, och då är en ordnad och trygg ekonomi en förutsättning. För att lyckas det erfordras krävs ett helhetsgrepp om den ekonomiska långtidsplaneringen, som täcker in hela kommunkoncernen. Kommunledningskontorets arbete med underlagen, ska ske processinriktat, tillsammans med kommunstyrelsens. Arbetsutskottets beslut: Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en tidsplan för dialogmöten med kommunstyrelsens, i syfte att utforma underlag till flerårsstrategiberedning. Exp: Klk-ek-uppdrag