Protokoll. Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen

2 2 111 Flerårsstrategi Alingsås kommun Delårsrapport 2013 Alingsås kommun Hantering av återbetalda premier från AFA sjukförsäkring Utvecklingsprincip för Mjörnstranden Tillväxtprogram Nämndernas handlingsplaner för att generera en positiv avvikelse på minst 1% av beslutat kommunbidrag för innevarande år Svar på motion om att plantera/utse ett globträd/symbolträd som Barnens mötesplats i Alingsås - Lena Klevenås (MP) m fl Delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen Underlag från kommunstyrelsen till flerårsstrategi för Alingsås kommun Internkontrollplan uppföljning Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet Slutrapport projekt Motverka onödig ohälsa Godkänna Västbus, redigerade och kompletterande riktlinjer Remiss av vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen från Göteborgsregionens kommunalförbund Förslag till att förbättra medborgardialogen FÖP Västra Bodarna - Ändring av översiktsplan för Västra Bodarna, granskning Detaljplan för Ingared - Bostäder vid Ingaredsgatan 19, samråd Granskning av rutiner för uthyrning inom kultur- och fritidsnämnden Utkvittering av likvida medel Firmatecknare för Alingsås kommun Val av ny personlig ersättare för Staffan Albinsson (C) i kommunstyrelsens arbetsutskott Val av ersättare för representant från kommunstyrelsen som kommunala pensionärsrådet (KPR) kan adjungera till sina möten Val av ledamot till Delregionalt politiskt samrådsorgan för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg

3 3 134 Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämmor Val av representant vid KFi:s medlemsmöten Meddelanden Anmälan om delegeringsbeslut...55

4 4 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl Ajournering kl Paragrafer Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring (S), vice ordförande Staffan Albinsson (C) Janine Alm Ericson (MP) Ulf Carmesund (S) Anita Hedén-Unosson (S) Birgitta Larsson (S) Thorsten Larsson (M), ej 127, jäv Magnus Linde (M) Eva Mattsson-Hill (FP) Stefan Svensson (KD) Anton Oskarsson (M) Åsa Svedjenäs (V) Irene Jonsson (S) Hasse Lindwert (FP) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD), 127 Övriga deltagare Berit Hildén (FP) Lena Klevenås (MP) Magnus Haggren, kommundirektör Anci Eyoum, kommunsekreterare Information och överläggningar Björn Franke, administrativ chef Amanda Larsson, kvalitetsstrateg Susanne Wirdemo, tf ekonomichef Annika Nordmark, förvaltningsekonom Kjell Hult, utvecklingschef Barbro Sundström, förvaltningschef samhällsbyggnad Gabriella Graf, planchef och Emil Hjalmarsson, planarkitekt Lars Erik Dremar SWECO Utses att justera Joakim Järrebring (S) Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Daniel Filipsson (M) Joakim Järrebring (S)

5 5 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Alingsås Underskrift

6 6 Information och överläggningar A/ Flerårsstrategi partierna redogör för respektive förslag till flerårsstrategi B/ Delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen --budgetavvikelse prognos 2 -effektiviseringsarbete -måluppfyllelse C/ Delårsrapport 2013 Alingsås kommun --utgår från de 12 prioriterade målen -omställningsinsatser och organisationsöversyn -effektiviseringar och besparingar -resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning samt budgetavvikelse -prognos för 2013 D/ Utvecklingsprincip för Mjörnstranden -Utgår från planförslag för Mjörnstranden -kostnader och intäkter E/ Tillväxtprogram kommunens framtidsbilder i ett regionalt sammanhang -attraktiva boendemöjligheter -strategier för näringslivsutveckling -hållbar infrastruktur -goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling -utvecklingen i delområden i kommunen F/ GR-information och övrig information -styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad, rapport från studiebesök Kungsbacka kommun -sociala styrgruppen: sociala investeringar inom ramen för GR:s uppdrag -delregionaltkollektivtrafikråd: anropsstyrd trafik, förfrågan om förändringar för att förbättra tillgången till landsbygdstrafik -Fair trade dag: stort intresse, möjligt att göra upphandlingar utifrån fairtradeperspektiv

7 7 KS 111 Dnr KS 077 Flerårsstrategi Alingsås kommun Ärendebeskrivning Flerårsstrategi för Alingsås kommun innehåller: Prioriterade mål Indikatorer Nämndernas huvuduppdrag Driftbudget för 2014 och driftramar för 2015 och 2016 Investeringsbudget för 2014 och investeringsplan för Utgångspunkten för Flerårsstrategi är Flerårsstrategi som kommunfullmäktige tog beslut om den 20 juni 2012, 129. Flerårsstrategiberedning Samtliga nämnder har lämnat in underlag till Flerårsstrategi baserat på de prioriterade mål, indikatorer och ekonomiska ramar för som kommunfullmäktige beslutade om i Flerårsstrategi Kommunstyrelsens arbetsutskott har rollen att vara flerårsstrategiberedning. Prioriterade mål Prioriterade mål är oförändrade. Indikatorer Målvärden för indikatorerna är framtagna. Nämndernas huvuduppdrag Nämndernas huvuduppdrag är hämtat från nämndernas reglementen. Driftbudget för 2014 och ekonomiska driftramar för Grunden för nämndernas driftbudget 2014 är den ekonomiska ramen enligt Flerårsstrategi med de ändringar som gjorts av kommunfullmäktige i separata beslut. Den generella uppräkningen av ramarna är 2% år 2014, 3% år 2015 och 3% år Internräntan följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer och uppgår till 2,5 % vilket är en minskning jämfört med 2013 på 0,4 %-enheter. Nämndernas ramar har justerats för den lägre internräntan. Samtliga nämnder utom barn- och ungdomsnämnden och vård- och äldreomsorgsnämnden får i uppdrag att effektivisera sin verksamhet med 1% av kommunbidraget. Ramarna minskas med motsvarande belopp.

8 8 KS 111, forts Dnr KS 077 Flerårsstrategiberedningen föreslår följande satsningar och prioriteringar: Särskild satsning på höjda lärarlöner, kompensation för volym- och kostnadsökningar, samt införande av sommarskola. Barn- och ungdomsnämndens ram ökas med 20 mnkr från och med år Särskild satsning på höjda lärarlöner. Utbildningsnämndens ram ökas med 1 mnkr från och med år Förberedelse för socialstyrelsens bemanningskrav inom särskilt boende samt allmän förstärkning. Vård- och äldreomsorgsnämndens ram ökas med 5 mnkr från och med år Fler sommarjobb för ungdomar. Socialnämndens ram ökas med 1 mnkr från och med år Utökad satsning på Homestart, totalt 0,5 mnkr. Socialnämndens ram ökas med 0,3 mnkr från och med år Satsning på Familjens Hus i Sollebrunn. Socialnämndens ram ökas med 0,2 mnkr från och med år Flytt och inventering av museets samlingar. Kultur- och fritidsnämndens ram ökas tillfälligt för med 1 mkr per år. Ny lokal för museets samlingar. Kultur- och fritidsnämndens ram ökas med 0,7 mnkr från och med år Ökade bidrag till föreningar och studieförbund. Kultur- och fritidsnämndens ram ökas med 0,8 mnkr från och med år Omställning till e-samhället. Kommunstyrelsens ram ökas tillfälligt med 2 mnkr år 2015 och 2 mnkr år Inventering runt Anten och kompetensutveckling i bemötande. Miljöskyddsnämndens ram ökas med 0,5 mnkr från år Fortsatt finansiering av Passivhuscentrums verksamhet år Kommunstyrelsens ram ökas tillfälligt med 1,5 mnkr år Prioriterade samhällsbyggnads- och näringslivssatsningar. Kommunstyrelsens ram ökas med 3 mnkr från och med år Ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta. Kommunstyrelsens ram ökas från och med år 2015 med 0,5 mnkr. Tillköp av kollektivtrafik för skolskjutsar. Kommunstyrelsens ram ökas med 1 mnkr från och med år 2014.

9 9 KS 111, forts Dnr KS 077 Därutöver görs följande justeringar av driftsramarna: Tekniska nämndens ram minskas med 2 mnkr från och med år 2014 på grund av ändrade principer för redovisning av kostnader för underhåll. Utbetalning av generellt bidrag till AB Alingsås Rådhus (ABAR) upphör då behovet inte längre finns. Kommunstyrelsens ram minskas med 1,5 mnkr från år En ramöverföring görs från barn- och ungdomsnämnden till socialnämnden från och med år 2013 med 616 tkr. Överföringen avser övertagande av verksamhetsansvaret för Samtal och Lek (SOL) samt föräldrarådgivning, enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden den 19 juni 2012, 75 och socialnämnden den 11 december 2012, 118. Kommunstyrelsens anslag till Familjens Hus i Sollebrunn förs över till socialnämnden. En ramöverföring görs från kommunstyrelsen till socialnämnden från och med år 2014 med 0,2 mnkr. Anslaget för revisorerna prioriteras inom kommunstyrelsens ram. Investeringar Den totala summan för investeringar sätts till 100 mnkr per år. Fördelning sker till kommunstyrelsen med 40 mnkr per år och till tekniska nämnden med 60 mnkr per år. Kommunstyrelsens investeringsanslag avser 20 mnkr/per år för expansions- och imageinvesteringar samt 20 mnkr/per år i re- och anpassningsinvesteringar för samtliga nämnder utom tekniska nämnden. Finansiering Finansieringen av verksamheten framgår dels av sammanställningen och kommentarerna till ansvarsenhet finansiering, dels av den samlade resultat-, finansierings- och balansbudgeten. Kommunalskatten är oförändrat 21:36. Särskilda budgetberedningen Kommunfullmäktiges presidium har rollen att vara budgetberedning för revisorernas budget. Presidiet har den 23 april 2013, 1 föreslagit att kommunfullmäktige anslår tkr i kommunbidrag för revisorerna år Det är en höjning med 138 tkr jämfört med år 2013.

10 10 KS 111, forts Dnr KS 077 Arbetsutskottet har i egenskap av flerårsstrategiberedning den 25 september 2013, 117 lämnat följande förslag till beslut: Förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningar inkomma med fördelning av det investeringsutrymme som fördelats till kommunstyrelsen. 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att senast den 10 januari 2014 presentera en långsiktig strategi för att hantera behov av underhåll och åtgärder för höga vattenflöden i förhållande till förändring av taxa och eget kapital. Förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1. Flerårsstrategi för Alingsås kommun antas. 2. Skattesatsen fastställs till 21: Kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige i januari återkomma med fördelning av re- och anpassningsinvesteringar mellan nämnderna. Yrkande Daniel Filipsson (M) yrkar bifall till alliansens förslag till flerårsstrategi med följande ytterligare två punkter till kommunstyrelsens förslag till beslut: Utöver tidigare aviserade satsningar av Alliansen tillkommer ytterligare 2 mnkr till kommunstyrelsen för E-samhället år Ramen för kultur- och fritidsnämnden minskas med 6,4 mnkr år 2014, vilket motsvarar beräknad lokalhyra för ny simhall, i syfte att stärka kommunens resultat. Stefan Svensson (KD), Staffan Albinsson (C) och Eva Mattsson-Hill (FP) yrkar bifall till Daniel Filipssons yrkande. Joakim Järrebring (S) yrkar på följande förslag till beslut: Förslag till beslut i kommunstyrelsen, nya punkter; 3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsen i februari återkomma med riktlinjer för en strategisk exploateringsverksamhet. 4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att till kommunstyrelsen i februari återkomma med riktlinjer för hållbarhetsanalyser. Förslag till beslut i fullmäktige; 1. Socialdemokraternas förslag till Flerårsstrategi för Alingsås kommun , som redovisas i bilaga till ärendet, antas. 2. Skattesatsen fastställs till 21: Kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige i januari återkomma med fördelning av re- och anpassningsinvesteringar mellan nämnderna.

11 11 KS 111, forts Dnr KS 077 Yrkande, forts Birgitta Larsson (S), Ulf Carmesund (S), Anita Hedén-Unosson (S) och Irene Jonsson (S) yrkar bifall till Joakim Järrebrings yrkande. Janine Alm Ericson (MP) yrkar bifall till punkt 1, 2, 3 samt Joakim Järrebrings punkt 4 Janine Alm Ericson (MP) yrkar att flerårsstrategi för Alingsås kommun 2013 fastställs i enlighet med miljöpartiets förslag, som redovisas i bilaga till ärendet. Åsa Svedjenäs (V) yrkar bifall till Daniel Filipssons m fl förslag i punkt 1, 2, 3 samt till Joakim Järrebrings yrkande i punkt 4. Åsa Svedjenäs (V) yrkar att flerårsstrategi för Alingsås kommun 2013 fastställs i enlighet med vänsterpartiets förslag, som redovisas i bilaga till ärendet. Stefan Svensson (KD) och Staffan Albinsson (C) yrkar avslag till Joakim Järrebrings m fl tilläggsyrkande punkt 4. Proposition Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut punkt 1 och 2 under kommunstyrelsen. Ordföranden ställer proposition på Joakim Järrebrings tilläggsyrkande gällande nya punkter 3 och 4 under förslag till beslut i kommunstyrelsen och finner det avslaget. Ordföranden ställer proposition på sitt eget m fl förslag om bifall till alliansens förslag till flerårsstrategi med tillägg i förslag till beslut under kommunstyrelsen och finner det bifallet. Ordföranden ställer proposition på Joakim Järrebrings (S) yrkande om flerårsstrategi och finner det avslaget. Ordföranden ställer proposition på Janine Alm Ericsons (MP) yrkande om flerårsstrategi och finner det avslaget. Ordföranden ställer proposition på Åsa Svedjenäs (V) yrkande om flerårsstrategi och finner det avslaget. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till skattesats och finner det bifallet. Ordföranden finner slutligen att kommunstyrelsen bifaller förslaget att kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige i januari återkomma med fördelning av re- och anpassningsinvesteringar mellan nämnderna.

12 12 KS 111, forts Dnr KS 077 Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med övriga förvaltningar inkomma med fördelning av det investeringsutrymme som fördelats till kommunstyrelsen. 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att senast den 10 januari 2014 presentera en långsiktig strategi för att hantera behov av underhåll och åtgärder för höga vattenflöden i förhållande till förändring av taxa och eget kapital. 3. Utöver tidigare aviserade satsningar av Alliansen tillkommer ytterligare 2 mnkr till kommunstyrelsen för E-samhället år Ramen för kultur- och fritidsnämnden minskas med 6,4 mnkr år 2014, vilket motsvarar beräknad lokalhyra för ny simhall, i syfte att stärka kommunens resultat. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: 1. Flerårsstrategi för Alingsås kommun antas. 2. Skattesatsen fastställs till 21: Kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige i januari återkomma med fördelning av re- och anpassningsinvesteringar mellan nämnderna. Reservation Joakim Järrebring (S), Birgitta Larsson (S), Ulf Carmesund (S), Irene Jonsson (S), Anita Hedén-Unosson (S), Janine Alm Ericson (MP) och Åsa Svedjenäs (V) reserverar sig till förmån för sina yrkanden.

13 13 KS 112 Dnr KS 077 Delårsrapport 2013 Alingsås kommun Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas inlämnade material tagit fram en rapport för kommunens samlade verksamhet under årets första åtta månader. Delårsrapporten innehåller ett ekonomiskt bokslut för perioden januari-augusti och en prognos för hela året. Rapporten innehåller också en lägesbild över arbetet mot de prioriterade målen och indikatorerna utifrån nämndernas åtaganden och huvuduppdrag. Beredning Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 oktober 2013, 118. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: Delårsrapport 2013 för Alingsås kommun godkänns.

14 14 KS 113 Dnr KS 028 Hantering av återbetalda premier från AFA sjukförsäkring Ärendebeskrivning AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse har beslutat att återbetala premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och 2006 till arbetsgivare inom kommuner landsting och regioner, totalt ca 11 miljarder kronor. Återbetalningen kommer att ske i slutet av år Återbetalningen till Alingsås kommun är ca 36,2 mnkr och var inte känd när budgeten för 2013 fastställdes. Enligt de redovisningsprinciper som gäller för kommuner är återbetalningen en driftsintäkt år Detta innebär att det skapas ett ekonomiskt utrymme år 2013 för driftkostnader av engångskaraktär. Kommunfullmäktige bör därför ta ställning till hur detta ekonomiska utrymme skall hanteras. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 september 2013 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Oavsett vilka politiska prioriteringar som skall göras av det ekonomiska utrymme som uppstår till följd av återbetalningen, behövs en hantering med så korta ledtider som möjligt. Alla beslut om användning måste tas innan året är slut, för att kostnaderna skall kunna redovisas år Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige fastställer ramar för vad pengarna från AFA får användas till. Inom dessa ramar får samtliga nämnder möjlighet att komma med förslag till lämplig användning. Kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva nämndernas förslag mot de fastställda ramarna och får rätten att besluta om användningen. Vid behov av ännu snabbare hantering kan kommunstyrelsen, eller en nämnd, använda sig av möjligheten att delegera beslutanderätten till arbetsutskott eller tjänsteman. Att föreslå vilka områden som engångsinsatser skall genomföras inom är en fråga om politisk prioritering. Kommunledningskontoret lägger därför inget förslag i den delen utan överlämnar frågan till kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1.Återbetalningen av pengar från AFA försäkring 2013 får endast användas till driftkostnader för angelägna engångsinsatser som inte genererar kostnader kommande år. 2.Pengarna skall i första hand användas till insatser inom följande områden: [enligt förslag från kommunstyrelsen] 3.De pengar som vid årets slut inte använts skall [enligt förslag från kommunstyrelsen] 4.Samtliga nämnder har rätt att under året komma med förslag till lämplig användning av pengarna. 5.Rätten att besluta om användning inom ramen för detta beslut delegeras till kommunstyrelsen.

15 15 KS 113, forts Dnr KS 028 Vid dagens sammanträde lämnar Daniel Filipsson (M), Eva Mattsson-Hill (FP), Stefan Svensson (KD och Staffan Albinsson (C) följande skrivelse: Återbetalningen från AFA försäkring ska disponeras av kommunstyrelsen med följande inriktning: Gång- och cykelvägar Ett utbyggt gång- och cykelvägnät är angeläget ur flera perspektiv. Genom att trafikseparera gång- och cykeltrafikanter från annan trafik skapas en betydligt högre säkerhet. Positiva effekter uppnås även på miljön, på folkhälsan och i förekommande fall även för landsbygdens utveckling och tillväxt. Det finns flera sträckor i kommunen där det med fördel kan anläggas gång- och cykelvägar men även standardhöjning av befintliga sträckor är möjlig. Satsningen skall i huvudsak ske via bidrag till enskilda vägsamfälligheter/vägföreningar. Även bidrag till annan lokal infrastruktur kan lämnas till motsvarande vägsamfälligheter/vägföreningar. För ändamålet avsätts totalt 20 mnkr för åren 2013 och Medel reserveras hos kommunstyrelsen med tekniska nämnden som ansvarig för hantering i enlighet med nuvarande reglemente. Inomhusanläggning för friidrott på Mjörnvallen Alingsås Idrottsförening har långtgående planer på att skapa en inomhusanläggning för friidrott samt läktare på Mjörnvallen. Föreningen har beviljats medel, maximalt 4 mnkr, från Allmänna Arvsfonden under förutsättning att Alingsås kommun bidrar med motsvarande belopp. Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig positiva till ett bidrag om 4 mnkr men har samtidigt ställt upp fullt rimliga krav på motprestationer från idrottsföreningens sida, bland annat att byggnaden utrustas med toaletter som är tillgängliga för allmänheten. Vi finner det angeläget av flera skäl att stödja detta initiativ och för ändamålet avsätts 4 mnkr för år Kultur- och fritidsnämnden skall ansvara för avtal med Alingsås Idrottsförening. Förstärkt resultat Alingsås kommun är en tillväxtkommun. Investeringsvolymen beräknas nå hisoriska höjder. För att säkerställa att kommunen klarar att självfinansiera dessa rekordhöga investeringar bör en förstärkning av kommunens resultat ske. Vi vill förbehålla oss möjligheten att förstärka kommunens resultat med resterande medel från AFA om så visar sig nödvändigt under 2013.

16 16 KS 113, forts Dnr KS 028 Avsättning av pensionsfond Om det vid respektive års slut finns kvarvarande medel och kommunen självfinansierat sina investeringar skall resterande medel från AFA placeras i kommunens pensionsfond. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 oktober 2013, 119 och då lämnat följande förslag till beslut: Förslag till beslut i kommunstyrelsen; Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om hantering i enlighet med kommunstyrelsen förslag ges följande uppdrag: 1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna avtal med Alingsås Idrottsförening. 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att, inom den ekonomiska ramen 20 mnkr för åren , besluta om bidrag till vägsamfälligheter/vägföreningar. Förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1. Återbetalningen av pengar från AFA-sjukförsäkring 2013 och 2014 får endast användas till driftskostnader för angelägna engångsinsatser som inte genererar kostnader kommande år. 2. Pengarna skall i huvudsak användas till gång- och cykelvägar, inomhusanläggning för friidrott på Mjörnvallen, förstärkt resultat och avsättning till pensionsfond enligt kommunstyrelsens förslag. 3. Rätten att besluta om användning inom ramen för detta beslut delegeras till kommunstyrelsen.

17 17 KS 113, forts Dnr KS 028 Yrkande Joakim Järrebring (S) yrkar på följande förslag till beslut: Förslag till beslut i kommunstyrelsen; Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om hantering i enlighet med socialdemokraternas förslag ges följande uppdrag: 1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna avtal med Alingsås Idrottsförening angående inomhus anläggning på Mjörnvallen. 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att, inom den ekonomiska ramen 5 mnkr för året 2013, besluta om bidrag till vägsamfälligheter/vägföreningar. Förslag till beslut i kommunfullmäktige; 1. Återbetalningen av pengar från AFA-sjukförsäkring 2013 får endast användas till driftskostnader för angelägna engångsinsatser som inte genererar kostnader kommande år. 2. Pengarna ska i huvudsak utgöra en beredskap för att klara finansieringen av årets investeringar. 3. Pengarna ska i övrigt, i första hand, användas till gång- och cykelvägar och inomhusanläggning för friidrott på Mjörnvallen. 4. Eventuellt kvarvarande medel ska öronmärkas i det egna kapitalet för tidiga samordnade insatser. 5. Rätten att besluta om användning inom ramen för detta beslut delegeras till kommunstyrelsen. Birgitta Larsson (S), Ulf Carmesund (S), Anita Hedén-Unosson (S) och Irene Jonsson (S) yrkar bifall till Joakim Järrebrings yrkande. Åsa Svedjenäs (V) yrkar bifall till punkt 1 i förslag till beslut i kommunstyrelsen samt avslag till punkt 2. Åsa Svedjenäs (V) yrkar bifall till punkt 1 i förslag till beslut i kommunfullmäktige samt att punkt 2 får följande lydelse: Gång- och cykelvägar 20 mnkr, inomhusanläggning Mjörnvallen mnkr. 2 mnkr som ett engångsbelopp att dela på för kommunanställda. 10 mnkr att använda till investeringar.

18 18 KS 113, forts Dnr KS 028 Yrkande, forts Janine Alm Ericson (MP) yrkar bifall till punkt 1 i förslag till beslut i kommunstyrelsen och avslag till punkt 2. Janine Alm Ericson (MP) yrkar bifall till punkterna 1 och 3 i förslag till beslut i kommunfullmäktige. Janine Alm Ericson (MP) yrkar på följande lydelse i punkt 2 i förslag till beslut i kommunfullmäktige: Pengarna ska i huvudsak användas till gång- och cykelvägar 20 mnkr, inomhusanläggning för friidrott på Mjörnvalle, 4 mnkr, förstärkt resultat där 12 mnkr av det egna kapitalet öronmärks för tidiga samordnade insatser. Staffan Albinsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Proposition Ordföranden ställer proposition på Joakim Järrebrings m fl förslag och finner det avslaget. Ordföranden ställer proposition på Janine Alm Ericsons förslag och det avslaget. Ordföranden ställer proposition på Åsa Svedjenäs förslag och finner det avslaget. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet.

19 19 KS 113, forts Dnr KS 028 Kommunstyrelsens beslut: Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om hantering i enlighet med kommunstyrelsen förslag ges följande uppdrag: 1. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att teckna avtal med Alingsås Idrottsförening. 2. Tekniska nämnden får i uppdrag att, inom den ekonomiska ramen 20 mnkr för åren , besluta om bidrag till vägsamfälligheter/vägföreningar. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: 1. Återbetalningen av pengar från AFA-sjukförsäkring 2013 och 2014 får endast användas till driftskostnader för angelägna engångsinsatser som inte genererar kostnader kommande år. 2. Pengarna skall i huvudsak användas till gång- och cykelvägar, inomhusanläggning för friidrott på Mjörnvallen, förstärkt resultat och avsättning till pensionsfond enligt kommunstyrelsens förslag. 3. Rätten att besluta om användning inom ramen för detta beslut delegeras till kommunstyrelsen. Reservation Joakim Järrebring (S), Birgitta Larsson (S), Ulf Carmesund (S), Irene Jonsson (S), Anita Hedén-Unosson (S), Janine Alm Ericson (MP) och Åsa Svedjenäs (V) reserverar sig till förmån för sina yrkanden.

20 20 KS 114 Dnr KS 211 Utvecklingsprincip för Mjörnstranden Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till utvecklingsprincip för Mjörnstranden. Bakgrunden är att kommunstyrelsen 2009 gav dåvarande byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta ett planprogram för Mjörnstranden. Programmet lades fast i slutet av 2010, efter en omfattande samrådsprocess. För att kunna genomföra åtgärder vid Mjörnstranden enligt programmet, som i första hand visade på markens huvudsakliga användning, krävs att kommunen lägger fast någon form av utbyggnadsstrategi som sedan kan följas av detaljplan och genomförande. Samhällsbyggnadskontoret har under genomfört analyser och beräkningar vad ett genomförande av planprogrammet skulle innebära. Efter hand har samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott fått ta del av analyserna. Dessa visar på att kostnaderna för att utveckla hela planprogrammet ligger på nästan 100 mnkr. Ett belopp som konstaterades vara alldeles för högt. Kontoret arbetade därefter fram ett förslag kallat utvecklingsprincip för en första etapputbyggnad. Denna etapputbyggnad innehåller: Upprustning och utveckling av rekreationsområdet vid Mjörnvallen: pir, bad, strandpark, översvämningsskydd, torgbildning och idrottsplaner. Förändring och upprustning av infrastrukturen: strandpromenad, gång/cykelstråk, bilväg. Utveckling av segelbåtshamnen (smärre) respektive campingen (större). Utbyggnad med kolonilotter och bostäder i söder. Totalt beräknas exploateringskostnaden ligga på ca 34 mnkr, vilket helt och hållet skall finansieras genom intäkter från markförsäljningar och arrenden. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 augusti 2013 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret finner utvecklingsprincipen för Mjörnstranden bra. På detta sätt får Alingsås tillgång till ett attraktivt strandområde på ett sätt som bara delvis varit möjligt tidigare. Strand- och båtområdet får en välbehövlig upprustning samtidigt som de öppna fälten behålls. De nya bostäderna (som till stor del finansierar satsningarna) förläggs längs Lövekullevägen i södra delen av området, vilket är klokt ur flera aspekter, inte minst ur säkerhetssynpunkt när gatan kläs med bostäder.

21 21 KS 114, forts Dnr KS 211 Det finns många frågor att kunna fördjupa sig i, men som kommunledningskontoret förstår kommer dessa frågor att få sina svar i det kommande detaljplanearbetet. Kommunledningskontoret föreslår att förslaget till Utvecklingsprincip för Mjörnstranden godkänns av kommunfullmäktige som underlag för fortsatt detaljplanering. Någon ytterligare utbyggnadsetapp planeras inte. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 oktober 2013, 120. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: Utvecklingsprincip för Mjörnstranden godkänns som utgångspunkt för fortsatt detaljplanearbete.

22 22 KS 115 Dnr KS 050 Tillväxtprogram Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade hösten 2012 att lägga fast en ny investeringsmodell för kommunen. Modellen innehöll bland annat att kommunstyrelsen årligen skall upprätta ett förslag till Tillväxtprogram som skall fastställas av kommunfullmäktige. Detta program skall ge en samlad bild av samhällsutbyggnaden i både ett kortare och längre perspektiv. Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till Tillväxtprogram Programmet har tagits fram parallellt med, och är avstämt med, Flerårsstrategi för och de båda dokumenten fastställs lämpligen av fullmäktige vid samma tillfälle. Tillväxtprogrammet är omfattande och för läsbarhetens skull är textdelen indelad i fyra huvudområden som stämmer överens med kommunens övergripande mål. Huvudområdena är: Attraktiva boendemiljöer Strategier för näringslivsutveckling Hållbar infrastruktur Goda livsmiljöer genom långsiktig hållbar utveckling. Utifrån dessa huvudområden beskrivs utvecklingen för kommunen i sju geografiska delar. Själva staden Alingsås delas som en blomma i fem delar. Därtill kommer norra respektive södra kommundelarna med var sina delar. Tidsperioderna är uppdelade i (motsvarande driftbudget), (motsvarande investeringsbudget) samt (utblick). Tillväxtprogrammet skall vara rullande, med årligt beslut i samband med Flerårsstrategin. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 september 2013 lämnat följande yttrande: Satsning på nya bostäder kommer att ske i alla stadsdelar. Totalt ger tillväxtprogrammet en nybyggnation av ca bostäder under den dryga tioårsperiod som programmet omfattar, vilket motsvarar ca 200 nybyggda bostäder varje år i genomsnitt. Detta ligger helt i linje med kommunens vision om att växa lugnt och kontinuerligt mot invånare. Utbyggnad av nya bostäder är planeringsmässigt avstämt i tillväxtprogrammet med utbyggnad av kommunal service. Här är det främst förskolekapaciteten som kontinuerligt behöver byggas ut. Antalet kvadratmeter ny verksamhetsmark i tillväxtprogrammet ger ca kvm. Därtill kommer kvm ny handelsyta. Dessutom finns stora möjligheter till förtätningar av kontorsarbetsplatser inom befintlig bebyggelse. Totalt innebär detta att förutsättningarna för ett expanderande näringsliv är goda, vad gäller mark- och lokalförsörjningen.

23 23 KS 115, forts Dnr KS 050 Stora insatser behöver göras inom teknisk infrastruktur. Programmet är samordnat dels med investeringsplaneringen för gator, vägar, trafikplatser, gångstråk, vatten-/avlopp, m m, dels med den övergripande exploateringsbudget som arbetats fram enligt ny redovisningsmetod för första gången, dels med de kommunala bolagens investeringar. Alla ekonomiska åtaganden för kommunen i tillväxtprogrammet, med nedanstående speciella undantag är därmed samordnade med förslaget till Flerårsstrategi Avstämning har även skett med de kraftiga statliga satsningar som Trafikverket planerar göra på järnväg och vägar. De speciella undantagen bland investeringarna är de tre kraftiga medfinansieringspaket till Trafikverket som kommunen successivt måste ta ställning till. Det är i förmodad kronologisk ordning: Ny gångtunnel under järnvägen vid stationsområdet Överdäckning i centralt parti av E 20 Norra Länken, tvärförbindelse mellan E 20 och väg 1890 I alla tre fallen rör det sig om Trafikverkets anläggningar som sannolikt inte genomförs utan kommunal insats. Här måste under närmaste året fördjupade utredningar tas fram som beskriver syfte, funktion, totalkalkyl, finansieringsformer, avtalskonstruktioner, m m. Kommunstyrelsen bör få i uppdrag att snarast genomföra dessa utredningar Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 oktober 2013, 122. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: 1. Förslag till Tillväxtprogram antas som underlag för planeringen. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag utreda de tre medfinansieringsprojekten Gångtunnel under järnvägen, Överdäckning E 20 samt Norra Länken. 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett utvecklat strategidokument för norra kommundelen inför revisionen av Tillväxtprogram Anteckning Janine Alm Ericson (MP) lämnar följande protokollsanteckning: Som underlag för planering av flerårsstrategi ställer vi i Miljöpartiet oss bakom Tillväxtprogrammet. Dock inte om det ska betraktas som ett beslutat strategidokument då vi ser att det finns ett flertal problematiska förslag i programmet.

24 24 KS 116 Dnr KS 078 Nämndernas handlingsplaner för att generera en positiv avvikelse på minst 1% av beslutat kommunbidrag för innevarande år Ärendebeskrivning I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 27:e maj 2013, 79 har samtliga nämnder förutom barn- och ungdomsnämnden inkommit med en handlingsplan som genererar en positiv avvikelse på minst 1 % av beslutat kommunbidrag innevarande år. Kommunstyrelsens egen handlingsplan har ännu ej formellt beslutats. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 oktober 2013 lämnat följande yttrande: Det var i tertialuppföljningen per den 30 april, i den så kallade våruppföljningen, som kommunledningskontoret konstaterade att kommunens nettokostnader ökade i snabbare takt än de prognostiserade intäkterna i form av skatter och generella statsbidrag. Kommunstyrelsen beslutade att samtliga nämnder, förutom Barn- och ungdomsnämnden, skulle ta fram handlingsplaner för att kunna generera en positiv avvikelse på minst 1 % av respektive nämnds kommunbidrag. Handlingsplanerna beräknades bidra till en resultatförstärkning på ca 12 mnkr innevarande år. Slutgiltigt ställningstagande till handlingsplanerna tas av kommunstyrelsen när resultatet av delårsbokslutet och årsprognosen beaktats. Prognosen för 2013 beräknas i delårsbokslutet till ca 39 mnkr, vilket kommunledningskontoret bedömer vara ett för lågt resultat med hänsyn tagen till kommunledningskontorets bedömning av kommunens investeringsvolym på ca 121 mnkr. Årets resultat tillsammans med årets avskrivningar i förhållande till total investeringsvolym visar hur stor självfinansierandegrad kommunen har av årets planerade investeringar. Alingsås kommun har som mål att självfinansiera alla investeringar, vilket motsvarar en självfinansieringsgrad på 100 %. Kommunledningskontorets bedömning av kommunens investeringsvolym motsvarar en självfinansieringsgrad på 72 %. Det innebär att kommunen kan tvingas omsätta, i förtid, de likvida placeringarna som är gjorda, med konsekvensen att förväntade ränteintäkter uteblir vilket påverkar årets resultat negativt. Åtgärder krävs därför för att förstärka kommunens resultatnivå, vilket kan ske till viss del med hjälp av föreslagna handlingsplaner. Av nämndernas handlingsplaner kan utläsas att föreslagna åtgärder ger en besparing på 1 % besparing räknat helårsbasis, men inte fullt ut innevarande år. Det motsvarar en besparing innevarande år på ca 5,7 mnkr. för Med anledning av föreslagen inriktning på Flerårsstrategin , anser kommunledningskontoret att förutom Barn- och ungdomsnämnden bör även Vård- och äldreomsorgsnämnden undantas från att bespara 1 % av beslutat kommunbidrag. Däremot gör kommunledningskontoret bedömningen att Tekniska nämnden kan göra större besparingar än vad nämnden angett. Förändrade redovisningsprinciper för underhåll av gator bör medföra ett överskott på ca 2 mnkr i jämförelse med budget.

25 25 KS 116, forts Dnr KS 078 Kommunledningskontoret beräknar därmed att effekten av föreslagna handlingsplaner med hänsyn till ovanstående förslag, motsvarar besparingen på ca 6 mnkr innevarande år. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 oktober 2013, 126 och då lämnat följande förslag till beslut: Förslag till beslut i kommunfullmäktige; 1. Samtliga nämnder, förutom barn- och ungdomsnämnden, vård- och äldreomsorgsnämnden och överförmyndarnämnden skall genomföra respektive nämnds förslag till handlingsplan innevarande år. 2. Tekniska nämnden får ett utökat besparingskrav, till följd av förändrade redovisningsprinciper, på totalt 2 mnkr, innevarande år. 3. Miljöskyddsnämnden ska innevarande år genomföra en besparing på 25 tkr 4. Samhällsbyggnadsnämnden ska innevarande år genomföra en besparing på 40 tkr. Yrkande Joakim Järrebring (S) yrkar avslag till punkt 3 och 4 i förslag till beslut samt att punkt 1 och 2 får följande lydelse: 1. Samtliga nämnder ska iakta fortsatt återhållsamhet. 2. Tekniska nämnden får ett utökat besparingskrav, till följd av förändrade redovisningsprinciper, på totalt 2 mnkr innevarande år. Birgitta Larsson (S), Ulf Carmesund (S), Anita Hedén-Unosson (S) och Irene Jonsson (S) yrkar bifall till Joakim Järrebrings yrkande. Stefan Svensson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Åsa Svedjenäs (V) och Janine Alm Ericson (MP) yrkar bifall till Joakim Järrebrings ändringsyrkande. Proposition Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut i punkt 2. Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag till beslut i punkterna 1, 3 och 4 och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på Joakim Järrebrings ändringsyrkande i punkt 1 och finner det avslaget.

26 26 KS 116, forts Dnr KS 078 Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige. 1. Samtliga nämnder, förutom barn- och ungdomsnämnden, vård- och äldreomsorgsnämnden och överförmyndarnämnden skall genomföra respektive nämnds förslag till handlingsplan innevarande år. 2. Tekniska nämnden får ett utökat besparingskrav, till följd av förändrade redovisningsprinciper, på totalt 2 mnkr, innevarande år. 3. Miljöskyddsnämnden ska innevarande år genomföra en besparing på 25 tkr 4. Samhällsbyggnadsnämnden ska innevarande år genomföra en besparing på 40 tkr. Reservation Joakim Järrebring (S), Birgitta Larsson (S), Ulf Carmesund (S), Irene Jonsson (S), Anita Hedén-Unosson (S), Janine Alm Ericson (MP) och Åsa Svedjenäs (V) reserverar sig till förmån för sina yrkanden.

27 27 KS 117 Dnr KS 811 Svar på motion om att plantera/utse ett globträd/symbolträd som Barnens mötesplats i Alingsås - Lena Klevenås (MP) m fl Ärendebeskrivning Lena Klevenås (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Emma Liljewall (MP) och Tomas Hurtig (MP) har till kommunfullmäktige den 31 oktober 2012, 184 lämnat en motion om att Alingsås kommun skall plantera/utse ett globträd/symbolträd i Alingsås. Trädet skall vara en mötesplats för barn och beslutsfattare. Kommunstyrelsen remitterade den 10 december 2012, 202 motionen till demokratiforum. Demokratiforum har den 4 juni 2013 lämnat följande yttrande: Enligt Vision 2019 strävar Alingsås efter att vara den moderna mötesplatsen. Motionären framför att Alingsås beslutsfattare behöver bli bättre på att möta och lyssna på barn. Demokratiforum delar motionärense uppfattning. För att bli bättre på detta kan man som motionären förslår skapa en nu mötesplats. Att plantera eller utse ett specifikt träd till mötesplats är dock inte tillräckligt för att skapa möten mellan barn och förtroendevalda. Ett alternativ är att istället möta barnen där de är i skolan, på lekplatser, i föreningslivet, i sociala medier etc. Demokratiforum strävar efter att öka dialogen med kommuninvånarna på de platser där människor möts. Att finna formerna för detta är viktigare än att skapa nya platser i hopp om att dessa skall utvecklas till mötesplatser. Att utse ett träd till en mötesplats är i första hand en symbolhandling. Motionären har i massmedia utsett ett specifikt träd till Globträd och har därmed redan utfört denna symbolhandling. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 augusti 2013 lämnat följande yttrande samt förslag till beslut: Kommunledningskontoret har deltagit i demokratiforums beredning av motionen och har inget ytterligare att tillägga. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 augusti 2013, 110. Yrkande Janine Alm Ericson (MP) yrkar i första hand att motionen återremitteras och skickas till ungdomsfullmäktige för yttrande, om återremissen inte vinner gehör yrkar Janine Alm Ericson bifall till motionen. Stefan Svensson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

28 28 KS 117, forts Dnr KS 811 Proposition Ordföranden frågar om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om avslag till motionen mot Janine Alm Ericsons yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen. Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige: Motionen avslås. Anteckning Följande protokollsanteckning lämnas av Joakim Järrebring (S), Birgitta Larsson (S), Ulf Carmesund (S), Anita Hedén-Unosson (S) och Irene Jonsson (S): Vi tycker det är viktigt att vi i högre omfattning använder oss av ungdomsfullmäktige (UF) i frågor som remitteras till andra nämnder och instanser. Det är viktigt att vi tar del av ungdomars åsikter i angelägna ärenden. Det är dock viktigt att UF får ärenden för yttrande samtidigt som andra instanser.

29 29 KS 118 Dnr KS 077 Delårsrapport 2013 för kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut per 31 augusti 2013 för kommunstyrelsen enligt Styrmodellen, antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2011, 79, och utifrån de anvisningar som givits inför delårsbokslutet. Rapporten innehåller ett periodiserat bokslut för årets första åtta månader och en prognos för årets utfall. Vidare beskrivs ett nuläge för den verksamhet som bedrivs utifrån antagna åtaganden. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 september 2013 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontorets verksamheter har arbetat för att bidra till måluppfyllelsen av de 12 prioriterade målen. Utifrån antagna åtaganden för året har aktiviteter genomförts, påbörjats eller planerats. Avstämning i samband med delåret visar på att verksamheterna ligger väl till utifrån antagna åtaganden medan det prognostiserade ekonomiska resultatet för kommunledningskontoret är negativt. Kostnadsreducerande åtgärder kommer att krävas i form av återhållsamhet vid tillsättning av vakanser samt allmän återhållsamhet. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 oktober 2013, 124. Kommunstyrelsens beslut: Delårsrapport per 31 augusti 2013 för kommunstyrelsen godkänns.

30 30 KS 119 Dnr KS 077 Underlag från kommunstyrelsen till flerårsstrategi för Alingsås kommun Ärendebeskrivning Enligt styrmodellen ges respektive nämnd en möjlighet att påvisa utmaningar och förutsättningar samt planerade insatser för kommande treårsperiod, innan Kommunfullmäktige fastställer kommunens flerårsstrategi. Beredning Kommunledningskontoet har i skrivelse den 19 september 2013 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret lyfter i sitt underlag resultat från årsredovisningen som kan komma att påverka kommande års verksamhet. Vidare synliggörs hur kommunstyrelsens förvaltning bidrar till måluppfyllelsen av de tolv prioriterade målen ur ett verksamhets- och samhällsutvecklingsperspektiv. Förutsättningar för resurser såsom ekonomi, personal och lokaler beskrivs. Underlaget avslutas med att se på förväntat resultat och konsekvensbeskrivning. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 oktober 2013, 125 Kommunstyrelsens beslut: Underlag från kommunstyrelsen till kommunens flerårsstrategi för godkänns.

31 31 KS 120 Dnr KS 039 Internkontrollplan uppföljning Ärendebeskrivning För 2012 gäller det reglemente för intern kontroll i Alingsås kommun, som är antaget av kommunfullmäktige den 15 december 2010, 212. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnderna ska senast i mars månad rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att upprätta en kontrollorganisation inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Detta är en sammanställning av kommunens utförda interna kontroll för 2012 och samtidigt en återrapportering av kommunstyrelsens beslutade internkontrollplan för Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 september 2013 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret kan konstatera att nästan alla nämnder har genomfört kontroller enligt beslutade internkontrollplaner. De enda nämnder som inte har rapporterat någon uppföljning av 2012 års internkontrollplan är miljöskyddsnämnden, utbildningsnämnden. Av de inrapporterade kontrollresultaten kan utläsas att brister kvarstår. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 oktober 2013, 127. Kommunstyrelsens beslut: 1. Kommunledningskontorets sammanställning av utförd intern kontroll 2012 godkänns 2. Kommunledningskontorets uppföljning av kommunstyrelsens egna beslutade interna kontroll för 2012 godkänns.

32 32 KS 121 Dnr KS 092 Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2014 Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till plan och budget 2014 för folkhälsoarbetet. Ett nytt folkhälsoavtal mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 6 (HSN) och Alingsås kommun gäller från och med den 1 januari I enlighet med den ska en årlig verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med budget tas fram och fastställas av kommunstyrelsen. Enligt avtalet skall kommunen redovisa insatser för folkhälsan minst i motsvarande omfattning som bidraget från HSN6. Folkhälsomål 2019, delmål som antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2009, 221, Alingsås styrmodell med de 12 prioriterade målen och avtalet avseende samverkan kring det lokala folkhälsoarbetet mellan Alingsås kommun och HSN6, ska utgöra riktlinjer och underlag för verksamhetsplan och budget för Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 september 2013 lämnat följande yttrande: Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till plan och budget 2014 för folkhälsoarbetet. Verksamhetsplanen följer den nya gemensamma mall som HSN6 har tagit fram. Genom avtalet med HSN6 erhåller kommunen 17 kr/invånare (ca 646 mnkr) till hälsofrämjande och förebyggande insatser. Av dessa medel föreslås att 100 mnkr ska kunna sökas av externa partners, som exempelvis frivilligorganisationer. Kommunens insatser inom verksamhetsplanen ligger på 750 mnkr. Dessa finns inom berörda nämnders budget och samlas inte i en gemensam pott. Kommunens insatser består av; alkohol- och drogsamordningstjänsten, medborgardialogen i Noltorp och föräldrautbildningar. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 oktober 2013, 128. Kommunstyrelsens beslut: Plan och budget 2014 för folkhälsoarbetet godkänns. Exp: Klk-HTN, HSN6

33 33 KS 122 Dnr KS 772 Slutrapport projekt Motverka onödig ohälsa Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade att kommunen skulle ansöka om extra folkhälsomedel för , från Hälso- och Sjukvårdnämnden i Mittenälvsborg, för att kunna starta ett projekt med inriktningen att motverka onödig ohälsa hos personer med funktionsnedsättning. Bidraget beviljades den 3 maj 2011 och kommunledningskontoret fick i uppdrag att genomföra projektet Motverka onödig ohälsa. Utgångspunkten för projektet har varit folkhälsoinstitutets rapport Onödig ohälsa från Enligt rapporten är självupplevd ohälsa mer än tio gånger vanligare bland dem som har en funktionsnedsättning än bland den övriga befolkningen. Cirka en tredjedel av ohälsan kan man påverka bland annat genom att öka det sociala deltagandet och öka den fysiska aktiviteten. Projektets syfte har varit att öka hälsan hos i första hand barn och unga med funktionsnedsättning genom att öka kunskapen och medvetenheten om kopplingen mellan funktionshinder och hälsa samt öka utbudet av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 september 2013 lämnat följande yttrande: Projektet har resulterat i att information om den onödiga ohälsan och vad som kan göras för att motverka den har spridits i många olika enheter i både kommunala, regionala och nationella sammanhang och den mediala informationsspridningen har varit stor. Projektet har också lett till att Kulturskolan och Alingsås Handbollklubb har öppnat upp sina verksamheter för personer med funktionsnedsättning och att grupper pågår i ordinarie verksamhet nu. Det har också resulterat i att ett gemensamt nätverk bildats för föreningar/organisationer och kommunal/regional verksamhet. Utvärdering av projektresultatet, som har skett externt, visar att projektet Motverka onödig ohälsa har gjort skillnad i positiv riktning för de unga med funktionsnedsättning som varit med i de nystartade aktiviteterna. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 oktober 2013, 129. Kommunstyrelsens beslut: Slutrapporten för projektet Motverka onödig ohälsa godkänns.

34 34 KS 123 Dnr KS 002 Godkänna Västbus, redigerade och kompletterande riktlinjer Ärendebeskrivning Kommunerna och regionen i Västra Götaland har ett gemensamt avtal kring samverkan av insatser till barn och unga med behov av båda parters vårdinsatser, det så kallade Västbus. Under har ett förslag till redigerande och kompletterande riktlinjer tagits fram, som har varit ute på remiss i flera omgångar. Västkoms styrelse beslöt den 16 november 2012 respektive den 18 december 2012 att godkänna förslaget till nya riktlinjer samt att rekommendera de fyra delregionala kommunförbunden att för sin del godkänna riktlinjerna och rekommendera medlemskommunerna att fatta samma beslut. Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse har godkänt redigerade och kompletterade riktlinjer den 22 februari , samt rekommenderar medlemskommunerna att godkänna riktlinjerna. Beredning Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 september 2013 lämnat följande yttrande: Ärendet om att godkänna redigerade och kompletterade riktlinjer har behandlats i socialnämnden den 27 augusti 2013, 84, utbildningsnämndens presidium den 27 augusti 2013 och i barn- och ungdomsnämnden den 17 september 2013, 81. Samtliga nämnder förordar rekommendationen av att godkänna riktlinjerna. Även kommunledningskontoret föreslår att riktlinjerna godkänns. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 oktober 2013, 130 Kommunstyrelsens beslut: Alingsås kommun godkänner Västbus redigerade och kompletterade riktlinjer. Exp: GR