1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsen. Kallelse Budget

Transkript

1 KALLELSE (2) Kommunstyrelsen Kallelse KS Budget

2 KALLELSE (2) Kommunstyrelsen Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), , kl 13:30 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Åsa Herbst Ordförande Mats Ulfwinger Sekreterare Beslutsärenden Sid 1 Föredragningslistan 2 Justerare 3 Förslag till Budget 2013 och flerårsplan Protokollsutdrag KSAU , 330 Budgetberedningens anteckningar Bilagor till budgetberedningens anteckningar Budget 2013 och flerårsplan Nämndernas beslutsprotokoll och skrivelser m.m. 4 Handlingsplan från Socialnämnden avseende minusposter i budgetuppföljningen 5 Utmaning Rönnebadet Kompletterande handlingar skickas ut när ärendet har behandlats av referensgruppen och Kultur- och fritidsnämnden 2012/ / /

3 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 330 Dnr 2012/192 Årsbudget 2013 och plan Ärendebeskrivning Kommuner ska enligt 8 kap. Kommunallagen upprätta budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för perioder om tre år. Beslutsunderlag Anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen med bilagor innehållande förslag till driftbudget 2013, investeringsbudget 2013 och plan för åren Övrigt BrittMarie Hansson (S) deltar inte i beslutet Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige Att i sin helhet anta budgetberedningens förslag till budget för 2013 och plan för åren Protokollsanteckning BrittMarie Hansson (S) lämnar protokollsanteckning enligt följande: Eftersom undertecknad först vid sittande möte har fått ta del av aktuella handlingar avseende budget 2013 och plan för kan jag inte deltaga i beslutet! Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande 3

4 4 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (10) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget för år 2013 och ekonomisk flerårsplan för åren Åsa Herbst (m) Liss Böcker (c) Eva Kullenberg (fp) Göran Larsson (m) Lennart Engström (kd), adjungerad Jan-Inge Hansson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Bengtsson, ekonom 1 Förslag till budget för år 2013 och plan för åren Inledning Med budgetberedning menas i dessa anteckningar alliansens ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott. Budgetprocessen Kommunfullmäktige har beslutat ( 135) om budgetramar för perioden Nämnderna ska sätta upp nämndmål som ska vara kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell Ratten. Fullmäktiges mål och nämndmålen ska formuleras enligt fyra olika perspektiv: medborgare, ekonomi, verksamhet och utveckling. Varje nämnd har också tagit fram kvalitetsdeklarationer. Utgångspunkten för budgetberedningens behandling av planåret 2015 är att ramnivån är densamma som för år Driftbudget för år 2013 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till driftbudget- och plan: Kommunstyrelse Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 1. 4

5 5 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (10) Kommentar: För anordnande av resa till vänorten Kamen avsätts 250 tkr För anordnande av sommarjobb för ungdomar avsätts ytterligare 900 tkr 2013, totalt tkr. Sveriges Pensionärers Förening (SPF) erhåller lokalbidrag med 95 tkr årligen. För marknadsföringsåtgärder avseende sponsring av HD-galan samt annonsplats i Magasinet Ängelholm avsätts 300 tkr Verksamheten med centrumvakter fortsätter även under 2013,+ 370 tkr. För framtagande av VA-plan avsätts totalt 500 tkr Kostnaden fördelas med lika delar mellan skattekollektiv och VA-kollektiv, vilket innebär att 250 tkr budgeteras under kommunstyrelsens verksamhet. Som ett led i förverkligandet av Bredbandsstrategi avsätts tkr årligen Under 2013 kommer EM i BMX att anordnas i Ängelholm. För ändamålet avsätts 100 tkr. Anslaget för utvecklings- och visionsarbete utökas med 250 tkr 2013 avseende kostnader för genomlysning av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. För strategisk kommunikation avsätts 200 tkr årligen. Anslag avseende den årliga Jazzfestivalen överförs från kultur- och fritidsnämnden, 200 tkr. Teknisk nämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 2. Kommentar: För skötselkostnader avseende blivande parkområde på gamla stationsområdet i Skälderviken avsätts 50 tkr årligen. Ett nytt arendeavtal har tecknats avseende koloniområdet Fritiden, Ängelholm 5:16, vilket ökar de årliga intäkterna med 388 tkr från och med För sekreterartjänst inom Rönneåns vattenråd avsätts 66 tkr under När realisationsvinster frigörs vid försäljning av anläggningstillgångar ska dessa om möjligt prioriteras för utökat underhåll av gator och vägar (inkl GC-vägar). Barn- och utbildningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 3. 5

6 6 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (10) Kommentar: Följande medel har reserverats under kommunfullmäktige för barn- och utbildningsnämndens verksamhet: - Hyra Söndrebalgs skola, matsal och café, 300 tkr årligen. - Hyra ny förskola Hjärnarp, tkr Hyra ny förskola Skälderviken, tkr Hyra ny förskoleavdelning Munka Ljungby, 300 tkr Indexuppräkning ekonomiska bidrag, tkr 2014 och tkr Socialnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 4. Kommentar: Följande medel har reserverats under kommunfullmäktige för socialnämndens verksamhet: - Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade fr.o.m. 2014, tkr. - Indexuppräkning privata vårdgivare tkr 2014 samt tkr Nytt demensboende i Munka Ljungby, tkr 2013 och tkr från 2014 och framåt. Kultur- och fritidsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 5. Kommentar: - Ungdomsombud inrättas på försök under med motsvarande 0,25 tjänst. 72 tkr avsätts per år under Sponsorstödet utökas till totalt tkr avseende BK Full House, Engelholms VS, Rögle BK samt Ängelholms FF. För ändamålet anslås ytterligare 131 tkr årligen. - För skötselkostnader avseende ny skatepark och BMX-bana avsätts 120 tkr 2013 och 200 tkr årligen För bidrag till Heagårdens stiftelse avsätts 110 tkr årligen. - Biblioteket i Tåstarp, lokalhyra 100 tkr/årligen. - För hyra av f.d. Tingshuset att användas för bl.a. kulturskolans verksamhet avsätts 500 tkr 2013 och tkr Anslag avseende den årliga Jazzfestivalen överförs till kommunstyrelsen, 200 tkr. Byggnadsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 6. 6

7 7 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 4 (10) Miljönämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 7. Kommentar: - Budgetberedningen ställer sig positiv till den luftkvalitetsmätning som nämnden föreslår ska göras i kommunen, men förutsätter att mätningen genomförs inom nämndens budgetram. Räddningsnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 8. Kommunfullmäktige Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 9. Kommentar: - Det nya badhuset beräknas bli taget i drift under fjärde kvartalet Det innebär att tidigare avsatta medel för 2014 kan minskas med tkr. - Reserverade medel för lönekostnadsökningar 2013 ökas med tkr årligen med anledning av effekterna av nytt läraravtal. - För arvoden till fullmäktigeledamöter avsätts 450 tkr För oförutsedda utredningar, t.ex. inom projektet Staden till havet, avsätts 300 tkr Merparten av kommunens fastigheter överlåts per till AB Ängelholmslokaler. I syfte att förstärka fastighetsunderhållet avsätts tkr 2013, tkr 2014 och tkr Följande medel har reserverats under kommunfullmäktige för barn- och utbildningsnämndens verksamhet: - Hyra Söndrebalgs skola, matsal och café, 300 tkr årligen. - Hyra ny förskola Hjärnarp, tkr Hyra ny förskola Skälderviken, tkr Hyra ny förskoleavdelning Munka Ljungby, 300 tkr Indexuppräkning ekonomiska bidrag, tkr 2014 och tkr Följande medel har reserverats under kommunfullmäktige för socialnämndens verksamhet: - Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade fr.o.m. 2014, tkr. - Indexuppräkning privata vårdgivare tkr 2014 samt tkr Nytt demensboende i Munka Ljungby, tkr 2013 och tkr från 2014 och framåt. - För drift av ny fotbollsarena fr.o.m. andra kvartalet 2014 avsätts tkr och tkr Medel för hyra avseende Nyhemsskolan/Villanskolan kommer att budgeteras när projektets omfattning klargjorts. 7

8 8 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 5 (10) - Förslaget till resultatbudget för den skattefinansierade verksamheten innebär ett underskott på tkr 2014 och tkr För att uppnå en budget i balans förutsätts en organisationsutveckling inom nämnderna i motsvarande mån. Kommunrevisorer Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 10. Valnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 11. Överförmyndarnämnd Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 12. Teknisk nämnd/avfallshantering Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 13. Teknisk nämnd/va-verk Budgetberedningens förslag till budget och plan framgår av bilaga 14. För framtagande av VA-plan avsätts totalt 500 tkr Kostnaden fördelas med lika delar mellan skattekollektiv och VA-kollektiv, vilket innebär att 250 tkr belastar VA-kollektivet. Övrig verksamhet - Finansiering från försäljning av tomträtter, tkr 2013, bilaga Investeringsbudget år 2013 och investeringsplan åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 16. Kommentar: - Satsningen på ombyggnad av gator och vägar fortsätter med bl.a. Centrumprojektets tredje etapp. För ändamålet avsätts tkr årligen under perioden För gång- och cykelvägar avsätts tkr under perioden För ny vägförbindelse över Rönneå avsätts sammanlagt tkr under perioden tkr avsätts under för fortsatt utbyte av gatubelysning såsom armaturer och belysningsstolpar, vilket innebär väsentligt lägre energiförbrukning. 8

9 9 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 6 (10) - För nyanläggning av träningsplaner i anslutning till den planerade nya fotbollsarenan avsätts tkr under perioden. - För satsningen En dator per elev inom barn- och utbildningsnämnden avsätts tkr årligen. under Investering avseende ny fotbollsarena kommer att tas upp för budgetering när förprojektering är genomförd. Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2013 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 4 Bidrag till föreningar Budgetberedningen föreslår att tkr avsätts till föreningsbidrag med fördelning på nämnder och förvaltningar enligt bilaga 17. Budgetberedningen föreslår vidare att, under förutsättning att kommunfullmäktige ställer medel enligt bilaga 17 till kommunstyrelsens förfogande, bevilja föreningar och organisationer bidrag för år 2013 med i bilaga 18 upptagna belopp. 5 Nya alternativt förändrade taxor och avgifter Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut avseende ändrade taxor och avgifter: att ny taxa för upplåtelse av offentlig plats fr.o.m fastställs enligt bilaga 19, att taxa för torgplatser indexregleras fr.o.m i enlighet med bilaga 20, att förslag till förändring av gällande timtaxa inom kart- och mätavdelningen fr.o.m fastställs enligt bilaga 21, att ny taxa för renhållning fr.o.m fastställs enligt bilaga 22, att förändring av gällande taxa för vatten- och avloppsverksamhet fr.o.m fastställs enligt bilaga 23. 9

10 10 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 7 (10) 6 Uppdrag till nämnder Den av kommunfullmäktige antagna styrmodellen tydliggör kommunfullmäktiges möjlighet att lämna generella eller nämndsspecifika uppdrag som har karaktären av något som ska utföras. Kommunstyrelsen Budgetberedningen föreslår att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna till försäljning av Parkskolan, Rönnebadet, Elevhälsan och Härberget. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att inkomma med uppdragsbeskrivning avseende projektet Staden till havet för ställningstagande i kommunstyrelsen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att se över och lämna förslag till förbättringar av ägarstyrningen avseende AB Ängelholmshem och dess dotterbolag. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att utreda formerna för exploatering av Fridhemsområdet, inklusive bedömningar av markvärden, ekonomi m.m. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att med extern konsult genomlysa barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Dessutom har uppdrag sedan tidigare lämnats åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunen kan frigöra likviditet inom koncernen genom avyttring av fastigheter i AB Ängelholmshem. Nytt datum för återrapportering till kommunstyrelsen fastställs till Tekniska nämnden Budgetberedningen föreslår att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för upprustning och förnyelse av broar inklusive GC-broar. Uppdraget skall återrapporteras senast att tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma med projektplan avseende Vall i Havsbaden inklusive ekonomiska beräkningar. Uppdraget skall återrapporteras senast att tekniska nämnden får i uppdrag att redovisa genomförda investeringar (ekonomi, antal utbytta armaturer m.m.), investeringsplan, uppnådda och förväntade effekter avseende elförbrukning samt vilka ekonomiska vinster som uppnås genom investeringar i nya trafikbelysningsarmaturer. Uppdraget skall återrapporteras senast

11 11 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 8 (10) att tekniska nämnden får i uppdrag undersöka kommersiella lösningar, inklusive extern finansiering som ett alternativ till egen drift, avseende offentliga toaletter. Uppdraget skall återrapporteras senast Barn- och utbildningsnämnden Budgetberedningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Uppdraget skall återrapporteras senast Socialnämnden Budgetberedningen föreslår att socialnämnden får i uppdrag att redovisa en bedömning av det långsiktiga behovet av gruppbostäder inom handikappomsorgen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Kultur- och fritidsnämnden Budgetberedningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att föra en dialog med styrelsen för Heagården rörande verksamhetens innehåll och finansiering. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att presentera ett konkret förslag för utveckling av Magnarps hamn. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera hur funktionen med ungdomsombud fungerat. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera satsningen på meröppna bibliotek. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Byggnadsnämnden Budgetberedningen föreslår att byggnadsnämnden får i uppdrag att, utifrån ett serviceperspektiv, noggrant analysera verksamhetens handläggningstider gentemot näringsliv och medborgare. Analysen ska syfta till att öka servicenivån genom kortare handläggningstider. Uppdraget skall återrapporteras senast Miljönämnden Budgetberedningen föreslår 11

12 12 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 9 (10) att miljönämnden får i uppdrag att, utifrån ett serviceperspektiv, noggrant analysera verksamhetens handläggningstider gentemot näringsliv och medborgare. Analysen ska syfta till att öka servicenivån genom kortare handläggningstider. Uppdraget skall återrapporteras senast Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 19,04 procent för år Fastställande av budget för år 2013 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att driftbudget för år 2013 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att investeringsbudget för år 2013 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, att resultatbudget för år 2013 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 24, 25, 26 och 27, samt att kassaflödesbudget för år 2013 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 28, 29 och Upplåning Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att under år 2013 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten och tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2013 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. 10 Lämnande av kommunal borgen Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: 12

13 13 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 10 (10) att upphäva beslutet om borgensavgift på 0,35% på lånesumman, att borgensavgift inom beslutad borgensram i fortsättningen ska vara marknadsmässig och fastställas vid varje enskilt tillfälle. Det innebär att borgenstagaren vid upplåningstillfället måste begära in uppgift om lånevillkor med respektive utan kommunal borgen, att delegera beslut om fastställande borgensavgift vid tecknande ny borgen inom borgensramen till kommunstyrelsen. 11 Intern kontroll Nämnder och förvaltningar ska varje år upprätta planer för intern kontroll för nästkommande år. Planerna för 2013 är kopplade till nämndernas budgetarbete och ingår i budgetförslagen. Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att notera att respektive nämnd har fastställt intern kontrollplan för år 2013, bilaga 30. Vid protokollet Jan-Inge Hansson Stefan Marthinsson Justeras: Åsa Herbst Liss Böcker Eva Kullenberg Göran Larsson 13

14 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 14 Bilagor till anteckningar Förslag till budget för 2013 och plan för Bilagor till budgetberedningens anteckningar Bilaga Driftbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar sid 1 Kommunstyrelse 1 2 Teknisk nämnd 7 3 Barn- och utbildningsnämnd 11 4 Socialnämnd 13 5 Kultur- och fritidsnämnd 17 6 Byggnadsnämnd 20 7 Miljönämnd 21 8 Räddningsnämnd 22 9 Kommunfullmäktige Kommunrevisorer Valnämnd Överförmyndarnämnd Teknisk nämnd/avfallshantering Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk Kommunstyrelse/finansiering Investeringsbudget/plan styrelses/nämnders förslag och budgetberedningens ändringar Investeringsbudget, sammandrag 33 Kommunstyrelse 35 Teknisk nämnd 36 Barn- och utbildningsnämnd 39 Socialnämnd 40 Kultur- och fritidsnämnd 41 Räddningsnämnd 44 Teknisk nämnd/vatten- och avloppsverk Tillstyrkta anslag för bidrag till föreningar och organisationer Kommunstyrelse: bidrag per förening/organisation Taxa för upplåtelse av offentlig plats fr.o.m Taxa för torgplatser fr.o.m Timtaxa kart- och mätverksamhet fr.o.m Renhållningstaxa fr.o.m Grundavgift och Brukningstaxa för vatten- och avlopp fr.o.m Resultatbudget - total verksamhet Resultatbudget - skattefinansierad verksamhet Resultatbudget avfallshantering Resultatbudget - vatten- och avloppsverk Kassaflödesbudget - total verksamhet Kassaflödesbudget - skattefinansierad verksamhet Kassaflödesbudget - vatten- och avloppsverk Internkontrollplaner 65 Nr1 13IHBILAGA_ANTECKN 14

15 15 Läsanvisning datalistor Bilagorna för driftbudget och investeringsbudget innehåller nämndernas förslag med budgetberedningens ändringar. Styrelse/nämnd/förvaltning Verksamhetsområde Verksamhet Utgångsläge/förändring = vf-kod (vf = verksamhetsförändring) 2 positioner 2 positioner 3 positioner 5 positioner Vf - kod Styrelse/nämnd/förvaltning position nr 1 och 2 Utgångsläge p o s i t i o n n r 3 Förändring i resp alternativ Befintlig verksamhet 0 3 Budgetberedningens ändring Förändring befintlig verksamhet 1 4 Budgetberedningens ändring Ny verksamhet 2 5 Budgetberedningens ändring Ordningstal/benämning position nr 4 och 5 Exempel vf-kodning Kommunstyrelsen befintlig verksamhet Ändringar föreningsbidrag (befintlig verksamhet) Kultur- och fritidsnämnden befintlig verksamhet Inget bidrag till Heagården Bidrag till Heagården återfört Nr2 13läsanvisning bilagor :50 15

16 16 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan KOMMUNSTYRELSE 100 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Ny verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Summa Nettokostnad Kommunstyrelse Befintlig verksamhet Ramanpassning Summa Partistöd Befintlig verksamhet Utvecklings- o visionsarbete Befintlig verksamhet Ramanpassning Uppdrag genomlysning bun 250 Summa Mångfaldsplan,åtgärder Befintlig verksamhet Sjukgymnast överf till bun Torgträffen överförd t kfn Summa Oförutsedda behov Befintlig verksamhet IT-utveckling Befintlig verksamhet Utökat antal e-tjänster Summa Information Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Annonser Magasinet Ählm 4 nr Sponsring av HD-galan Summa Webb/intranät Befintlig verksamhet Vänortskommitté Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

17 17 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Resa till Kamen Summa Ängelholm 500 år Befintlig verksamhet Medborgarlinjen Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kundtjänst Befintlig verksamhet Kommunledning Befintlig verksamhet Ramanpassning Ramanpassning Summa Kanslienhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Ramanpassning Ramanpassning Strategisk kommunikation Summa Nämndsadministration Befintlig verksamhet Nytt centralarkiv, hyra Summa Samhällsplanering Befintlig verksamhet Ny medborgarenkät Summa Mångfald/Eu Befintlig verksamhet Ek personal Befintlig verksamhet Ek administration Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Ramanpassning Ramanpassning Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

18 18 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Ek utbildning Befintlig verksamhet Upphandlingsfunktion Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet IT personal Befintlig verksamhet IT datorer/program Befintlig verksamhet Enterpriceavtal fr Drift backupplösning Fiberledn,indexpåslag,volymökn Nya licenser Microsoft+SLA Summa IT administration Befintlig verksamhet Evry,index o volymökning Summa IT kapitalkostnader Befintlig verksamhet IT intäkter Befintlig verksamhet GIS-funktion Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Personalenhet Befintlig verksamhet Ramanpassning Ramanpassning Summa Arbetsmiljö m m Befintlig verksamhet Personalpolitiskt program Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Personalutbildning rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

19 19 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Befintlig verksamhet Personalförsörjning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Översiktlig fysisk planering Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Bredbandsutbyggnad Bredbandsutbyggnad, anslag Kontorsvaktmästeri Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Televäxel Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förvaltningsfastigheter Befintlig verksamhet POSOM-gruppen Befintlig verksamhet Förlorad arbetsförtjänst mm Befintlig verksamhet Förbundsavgifter Befintlig verksamhet Bidrag till utomstående Befintlig verksamhet Ansökan om föreningsbidrag Förslag oförändrat bidrag Summa Åtgärder mot arbetslöshet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Lönebidragsanställningar rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

20 20 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Lönebidrag föreningar Befintlig verksamhet Sommarprao ungdomar Befintlig verksamhet Sommarjobb för ungdomar 900 Summa Ung i Ängelholm (EU) Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kontakter näringsliv/samhälle Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Näringslivsutveckling Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Leader Skåne Nordväst Befintlig verksamhet Inkubator Valhall Sc Village Befintlig verksamhet Mark- och exploateringsenhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Allmän markreserv Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Ramanpassning Summa Spårbunden kollektivtrafik Befintlig verksamhet Evenemang Befintlig verksamhet Anslag Jazzfestival fr kfn rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

21 21 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 1 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan BMX,Europa-mästerskap Summa Gemensamt/vattenförsörjning VA-plan, framtagande Föreningsbidrag Befintlig verksamhet Ansökan om föreningsbidrag Hyresbidrag till SPF Ählm Summa Strand och vattenvård Befintlig verksamhet Deponier/tipplatser Befintlig verksamhet Strategiskt folkhälsoarbete Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Krishantering och beredskap Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Säkerhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Ordningsvakter centr Ängelholm 370 Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

22 22 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 2 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan TEKNISK NÄMND 140 Befintlig verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh 388 Summa Befintlig verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Summa Nettokostnad Information Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Teknisk nämnd Befintlig verksamhet Tekniskt kontor Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Mätningsavdelning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Arbeten åt utomstående Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Lokalvård Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Omställning av lokaler Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förvaltningsfastigheter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kap kost invest obj 1540 säljs Underhåll 48 kr/kvm Extra underhåll Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

23 23 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 2 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Kostenhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Salutorg Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Reglerings/saneringsfastighet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Bostadsfastigheter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniskt kontor, personal Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniskt kontor, verkstad Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniskt kontor, maskiner Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekn kontor, transportmedel Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniskt kontor,idrottsanläggn Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniskt kontor, arbetsorder Befintlig verksamhet Tekniskt kontor,grönytor fast Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

24 24 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 2 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Befintlig verksamhet Gator och vägar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Broar/brobelysning Befintlig verksamhet Parkeringsanordningar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Trafikbelysning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Vinterväghållning Befintlig verksamhet Bidrag enskild väghållning Befintlig verksamhet Kollektivtrafik Befintlig verksamhet Barntrafikskola Befintlig verksamhet Trafiksäkerhet Befintlig verksamhet Parker/grönytor Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Skötsel stationsomr Sk-viken Summa Lekplatser Befintlig verksamhet Koloniträdgårdar Befintlig verksamhet Höjd arrendeavg kol.omr Fritid 388 Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

25 25 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 2 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Befintlig verksamhet Djurparker Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Stadsprydnad Befintlig verksamhet Naturområde Rönneå Befintlig verksamhet Badstränder Befintlig verksamhet Småbåtshamnar Befintlig verksamhet Turistaktiviteter Befintlig verksamhet Färdtjänst Befintlig verksamhet Offentliga toaletter Befintlig verksamhet Renhållning offentliga platser Befintlig verksamhet Renhållning i naturen Befintlig verksamhet Strand och vattenvård Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Sekr tjänst Rönneåns vattenråd 66 Summa Deponier/tipplatser Befintlig verksamhet Miljö/översvämningsskydd Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

26 26 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 3 Budgetberedningens förslag Barn- och utbildningsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 200 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Nettokostnad Gemensam administration Befintlig verksamhet Regleringspost Summa Skolformsövergrip verksamheter Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Särskola Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Grundskola Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Justering kost Uppsagd Paviljong Sockerbr sk Summa Gymnasieskola Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Vuxenutbildning Befintlig verksamhet Kulturskola Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förskola Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Uppskattad hyra Spoven Uppskattad hyra Laxen Summa Skolbarnsomsorg rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

27 27 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 3 Budgetberedningens förslag Barn- och utbildningsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Individ- och familjeomsorg Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Extern omsorgsresurs Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

28 28 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan SOCIALNÄMND 300 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Summa Nettokostnad Personalutbildning Befintlig verksamhet Bostadsanpassning Befintlig verksamhet Socialnämnd m.m Befintlig verksamhet Gemensam enhet Befintlig verksamhet Anpassningsverksamhet Befintlig verksamhet Alkoholtillstånd m m Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Omdisponering/besparing Befintlig verksamhet Ramanpassning Summa Administrativ enhet Befintlig verksamhet Familjerådgivning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Familjecentral Befintlig verksamhet IoF-enhet Befintlig verksamhet Försörjningsstöd rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

29 29 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Alkoholmottagning Befintlig verksamhet Externa tjänster Befintlig verksamhet Avtalsflyktingar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Åtgärder för flyktingar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Föreningsbidrag Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Utökat anslag kvinnojour Summa Institutionsvård vuxna missbr Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Öppna insatser vuxna missb Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Institutionsvård barn/ungdomar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Familjehemsvård barn/ungdomar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Öppna insatser barn/ungdomar Befintlig verksamhet Medling barn/unga rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

30 30 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Befintlig verksamhet Hemvård stab Befintlig verksamhet Demensboende Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Carlsbo korttid Summa Vårdboende, lokaler Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Träffpunktsverksamhet Befintlig verksamhet Dagverksamhet Thulinvillan Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Hemvård Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Hyra, matlev, tvätt sjukhuset Anhörigvård Summa Insatser enligt LSS och LASS Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Privata vårdgivare Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Hemsjukvård Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tekniska hjälpmedel Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

31 31 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 4 Budgetberedningens förslag - Socialnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Psykiatriverksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Handikappomsorg Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

32 32 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 5 Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 500 Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Summa Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Budber:ändr nämnds förslag Summa Nettokostnad Ungdomsfullmäktige Medel till ungdomsombud Kultur- och fritidsnämnd Befintlig verksamhet Fritidsenhet Befintlig verksamhet Minskning personal pga pension Summa Badanläggningar Befintlig verksamhet Rönnebadet stängt för allmänhe Summa Befintlig verksamhet Rönnebadet stängt för allmänhe Summa Småbåtshamnar Befintlig verksamhet Ishall Befintlig verksamhet Idrotts- o motionsanläggningar Befintlig verksamhet Vht-förändring Tåstarp Ingen brottarlokal Ingen bordtennislokal Summa Befintlig verksamhet Uppsägning gysal parkskolan Vht-förändring Tåstarp Ingen brottarlokal Ingen bordtennislokal Skötselkostn BMX- o skatebana Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

33 33 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 5 Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Samlingslokaler Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Evenemang Befintlig verksamhet Anslag "Jazzfestival" till ks Summa Simskolor Befintlig verksamhet Fritidsverksamhet ungdomar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Fritidsgårdsverksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Utök fritidsledar strövelstorp Ingen utökning fritid Strövels Summa Föreningsdriv gårdsverksamhet Befintlig verksamhet Föreningsstöd Befintlig verksamhet Utökning av aktivitetsstödet Inget utök aktv 4-6 år Summa Invest bidrag till föreningar Befintlig verksamhet Sponsring föreningar Befintlig verksamhet Besparing 0,5% sponsring Ökat sponsringsanslag Summa Central kulturförvaltning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Minskning personal pga pension Lokalkostnadsökning 3% /år Besparing lokaler Besparing 1,25 bef rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

34 34 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 5 Budgetberedningens förslag - Kultur- och fritidsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 Summa Biblioteksverksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Vht-förändring Tåstarp Stadsbib ö t 17 fre Fd skola Tåstarp hyra mm Summa Kultur-programverksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Allmänkulturell verksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Hyra fd Tingshuset Summa Bibliotek, mediaanslag Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Stöd till kulturverksamhet Befintlig verksamhet Inget bidrag till Heagården Bidrag t Heagården återfört Summa Stöd till museiverksamhet Befintlig verksamhet Stöd till studieförbund Befintlig verksamhet Järnvägsmuseum Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

35 35 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 6 Budgetberedningens förslag - Byggnadsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan BYGGNADSNÄMND 800 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Nettokostnad Byggnadsnämnd Befintlig verksamhet Stadsarkitektkontor Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kundtjänst, handläggare Summa Natur,miljömål,miljöprogram Befintlig verksamhet 180 rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

36 36 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 7 Budgetberedningens förslag - Miljönämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan MILJÖNÄMND 810 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Nettokostnad Energirådgivning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Miljönämnd Befintlig verksamhet Miljökontor Befintlig verksamhet Natur,miljömål,miljöprogram Befintlig verksamhet Bidrag till utomstående Befintlig verksamhet Hälsoskyddstillsyn Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Livsmedelskontroll Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Miljötillsyn Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Tobakstillsyn Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

37 37 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 8 Budgetberedningens förslag - Räddningsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan RÄDDNINGSNÄMND 820 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Summa Nettokostnad Förvaltningsledning Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Gen besparing Summa Olycksförebyggande verksamhet Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Förber/genomföra räddn insats Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Uppföljn/åtgärder efter insats Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Teknisk support Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Fastigheter/lokaler Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Brandkårsmuseum Befintlig verksamhet Krishantering och beredskap Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kommunikatör i beredskap Summa Säkerhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

38 38 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 8 Budgetberedningens förslag - Räddningsnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Bidrag till utomstående Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

39 39 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 9 Budgetberedningens förslag - Kommunfullmäktige Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan KOMMUNFULLMÄKTIGE 900 Befintlig verksamhet Förändr befintlig verksamhet Budber:ändr befintlig verksamh Budber:ändr nämnds förslag Summa Nettokostnad Kommunfullmäktige Befintlig verksamhet Arvoden kf-ledamöter fr Summa Reserv personalkostn ökning Lönerevision 2011,fr Lönerevision 2012,fr Lönerevision 2013, fr Lönerevision 2014, fr Lönerevision 2015, fr Ramutökn lönereserv Utökning lönereserv Summa Samhällsplanering Utredn "Staden till havet"mm Personalutbildning Sn utökn utb.budget fr Förvaltningsfastigheter Reserv fastighetsunderhåll Utökad reserv fastighetsunderh Summa Badanläggningar Reserv nytt badhus 2014,netto Nytt badhus drift hösten Summa Idrotts- o motionsanläggningar Ny fotbollsarena,reserv drift Reserv bun:s verksamhet Indexuppräkn ek bidrag Hyra S-balgs sk matsal+café Hyra ny förskola Hjärnarp Hyra ny förskola Skälderviken Hyra ny förskoleavd Mljby Indexuppräkn ek bidrag Indexuppräkn ek bidrag Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

40 40 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 9 Budgetberedningens förslag - Kommunfullmäktige Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Demensboende Sn demensboende från år Ökad hyreskostn demensboende Summa Hemvård Sn volymökn ord.boende fr Budgetberedningens ändring Summa 784 Privata vårdgivare Sn indexuppräkn köpt vård Sn indexuppräkn köpt vård Sn indexuppräkn köpt vård Summa Psykiatriverksamhet Sn gruppbost psykiatri fr Ökad hyreskostnad grpbost Summa Reserv resursfördeln bun/sn Reserv resursfördeln bun/sn Organisationsutveckling Organisationsutveckling rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

41 41 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 10 Budgetberedningens förslag - Kommunrevisorer Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan KOMMUNREVISORER 910 Befintlig verksamhet Nettokostnad Kommunrevisorer Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

42 42 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 11 Budgetberedningens förslag - Valnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan VALNÄMND 920 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Nettokostnad Allmänna val Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

43 43 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 12 Budgetberedningens förslag - Överförmyndarnämnd Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 930 Befintlig verksamhet Nettokostnad Överförmyndare Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

44 44 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 13 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd/avfallshantering Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan AVFALLSHANTERING 970 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Nettokostnad 560 Avfallshantering,administr Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Avfallshantering Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

45 45 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 14 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd/va-verk Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 980 Befintlig verksamhet Vf-text saknas Summa Befintlig verksamhet Vf-text saknas Summa Nettokostnad Gemensamt/vattenförsörjning Befintlig verksamhet Förutbetald avgiftsintäkt Summa Befintlig verksamhet Avskrivn invest Avskrivn invest Utjämning till 0-resultat VA-plan, framtagande 250 Summa Vattenproduktion Befintlig verksamhet Vattendistribution Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Vattenmätare Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Gemensamt/avloppshantering Befintlig verksamhet Avskrivn invest Avskrivn invest Avskrivn invest Summa Spillvattenledningar Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Dagvattenledningar Befintlig verksamhet Reningsverk Befintlig verksamhet rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

46 46 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 14 Budgetberedningens förslag - Teknisk nämnd/va-verk Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Reningsverk biogas Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Kalkylerade kapitalkostnader Befintlig verksamhet Räntor på lån Befintlig verksamhet Ränta nyuppl invest Summa rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

47 47 DRIFTBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 15 Budgetberedningens förslag - Kommunstyrelse/finansiering Budget 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan FINANSIERING 193 Budber:ändr befintlig verksamh Nettokostnad Tomträttsverksamhet Tomträttsförsäljningar rb13budber_bilaga_anteckningar.rb Sida

48 48 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag (tkr) Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 INVESTERINGSBUDGET,SAMMANDRAG 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto TEKNISK NÄMND 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto SOCIALNÄMND 1 Nämndens förslag Netto KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto RÄDDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 1 Nämndens förslag Rb13nvtot Sida

49 49 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag (tkr) Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan 2015 Netto Rb13nvtot Sida

50 50 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto Nämndsadministration Netto E-arkiv 2 Budgetberedn ändringar IT datorer/program Netto IT: Central utrustning 1 Nämndens förslag Allmän markreserv Netto Allmän markreserv 1 Nämndens förslag Gator och vägar Netto Trafikprojekt Stationsområdet 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Idrotts- o motionsanläggningar Netto Återst Kulltorpstipp,friidrott 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa rb13bupr Sida

51 51 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan TEKNISK NÄMND 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto Tekniskt kontor Netto Samordning tekniska kontoret 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa 086 Förvaltningsfastigheter Netto Riskhant.åtg/oföruts invest 1 Nämndens förslag Toftabadet-renover/upprustning 1 Nämndens förslag Storköksutrustning-utbyte 2 Budgetberedn ändringar Tekn kontor, personal Netto Arbetsmiljöinvestering 1 Nämndens förslag Tekn kontor, transportmedel Netto Transportmedel o maskiner 1 Nämndens förslag Gator och vägar Netto Centrumprojektet, etapp 2 1 Nämndens förslag rb13bupr Sida

52 52 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Budgetberedn ändringar Summa Gång- och cykelvägar 1 Nämndens förslag Ny/ombyggnad busshållplatser 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Ombyggn Heimdallgatan 1 Nämndens förslag Tillgänglighetsanpassn off pl 1 Nämndens förslag Busslinga Skörpabäcksv-Akkas 1 Nämndens förslag Ombyggnader gator och vägar 1 Nämndens förslag Vägvisn skyltning Ängelholm 1 Nämndens förslag Ny vägförbindelse över Rönneå 2 Budgetberedn ändringar Broar/brobelysning Netto GC-bro vid badhusområdet 1 Nämndens förslag Hamnbron, nytt räcke 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa 335 Trafikbelysning Netto Trafikbelysning upprustning 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa rb13bupr Sida

53 53 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Parker/grönytor Netto Parker, upprustning 1 Nämndens förslag Lekplatser Netto Lekplatser 1 Nämndens förslag Badstränder Netto Badstränder,upprustning 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Byggnation av kallbadhus mm 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa 426 Idrotts- o motionsanläggningar Netto Anläggning nya träningsplaner 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa rb13bupr Sida

54 54 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan BARN- O UTBILDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto Övr pedagogiska insatser Netto "En dator per Elev" (åk 1-6) 1 Nämndens förslag Lokaler grundskola Netto Upprustning lekredskap 1 Nämndens förslag Soprum grundskolor 1 Nämndens förslag Mindre lokalförändr-grundskola 1 Nämndens förslag Invent/utrustning gr-skola 1 Nämndens förslag Övr pedagogiska insatser Netto Und mtrl industri/bygg/el-prog 1 Nämndens förslag Lokaler gymnasieskola Netto Invent/utrustn gymn skola 1 Nämndens förslag Förskola Netto Invent/utrustning förskola 1 Nämndens förslag rb13bupr Sida

55 55 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan SOCIALNÄMND 1 Nämndens förslag Netto Administrativ enhet Netto Movit,inköp mobiltelefoner 1 Nämndens förslag Vårdboende lokaler Netto Inköp sängar t vårdboenden 1 Nämndens förslag Larmanläggning vårdboenden 1 Nämndens förslag rb13bupr Sida

56 56 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Netto Kultur- och fritidsnämnd Netto Projektering/oföruts invest 1 Nämndens förslag Badanläggningar Netto Upprustn Västersjöns badplats 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Upprustning Vejbybadet 2 Budgetberedn ändringar Småbåtshamnar Netto Renovering Magnarps hamn 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Idrotts- o motionsanläggningar Netto Inköp defibrillator 1 Nämndens förslag Träningsplan Skäldervikens ipl 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Grusplan m belysn Skälderv ipl 1 Nämndens förslag rb13bupr Sida

57 57 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Upprustning IP med skötselbidr 1 Nämndens förslag Ridanläggning Höja,belysn mm 1 Nämndens förslag Vejbystrands IP, upprustning 1 Nämndens förslag Upprust rastställen kronoskoge 1 Nämndens förslag Motionsredskap slingan 1 Nämndens förslag Aktivitetscentrum Skatepark 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa Isbana Stortorget 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa 447 Fritidsgårdsverksamhet Netto Inventarier fritidsgårdsvht 1 Nämndens förslag Biblioteksverksamhet Netto Inventarier bibliotek 1 Nämndens förslag Meröppna bibliotek 1 Nämndens förslag Allmänkulturell verksamhet Netto Konstinköp 1 Nämndens förslag Allm kultur, inventarier rb13bupr Sida

58 58 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Nämndens förslag Tillbygg museum Hembygdsparken 1 Nämndens förslag Järnvägsmuseum Netto Ombyggn reception Järnv.museum 1 Nämndens förslag Budgetberedn ändringar Summa rb13bupr Sida

59 59 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan RÄDDNINGSNÄMND 1 Nämndens förslag Netto Teknisk support Netto Räddningsmateriel 1 Nämndens förslag Tankfordon 1 Nämndens förslag Utbyte andningsskyddsmateriel 1 Nämndens förslag Brandfordon Vejbystrand,utbyte 1 Nämndens förslag Terrängfordon/jeep,utbyte 1 Nämndens förslag Fastigheter/lokaler Netto Slangtvättanläggning 1 Nämndens förslag Krishantering och beredskap Netto Stödsystem beslut/ledning 1 Nämndens förslag rb13bupr Sida

60 60 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Bilaga 16 Budgetberedningens förslag Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan VATTEN- OCH AVLOPPSVERK 1 Nämndens förslag Netto Gemensamt/vattenförsörj Netto Risk/sårbarhetsanalys/ber.plan 1 Nämndens förslag Vattenproduktion Netto Tryckstegringsstation Härninge 1 Nämndens förslag Spillvattenledningar Netto VA-rörnät 1 Nämndens förslag Stora VA-utbyggnaden 1 Nämndens förslag Reningsverk Netto Pumpstationer,driftövervakning 1 Nämndens förslag Externslammottagning 1 Nämndens förslag Slamutlastning 1 Nämndens förslag rb13bupr Sida

61 61 Budgetberedningen Bilaga 17 Bidrag till föreningar och organisationer 2013 Tillstyrkta anslag för bidrag till föreningar och organisationer Kommunstyrelse Bidrag till föreningar och organisationer 2013 (tkr): Kod Verksamhet Belopp Summa 099 Bidrag till utomstående Lönebidrag föreningar (ramanslag) Föreningsbidrag Socialnämnd 759 Föreningsbidrag 680 Kultur- och fritidsnämnd 451 Föreningsbidrag (ungdomsverksamhet) Investeringsbidrag Stöd till kulturverksamhet Stöd till museiverksamhet Stöd till studieförbund Räddningsnämnd 899 Bidrag till utomstående 136 Totalt anslag

62 Budgetberedningen 62 Kommunstyrelsen/bidrag till föreningar och organisationer 2013 Bilaga 18. VERKSAMHETSOMRÅDE: 09 ÖVRIG GEMENSAM VERKSAMHET 099 Bidrag till utomstående Förening Bidrag Ansökan Beslut Kr Ängelholms Hembygdsförening tilläggsanslag driftbidrag Pyttetåget Ängelholms Närradioförening - studiostöd frekvensavgift ELM - Café Engel SUMMA BIDRAG

63 Budgetberedningen 63 Kommunstyrelsen/bidrag till föreningar och organisationer 2013 Bilaga 18. VERKSAMHETSOMRÅDE: 77 SOCIAL HEMTJÄNST 779 Föreningsbidrag Förening Medlemmar Bidrag Beslut Kr Ängelholms Pensionärsförening PRO SPF Pensionärsförening avd tilläggsanslag bidrag till hyra för stormöten tilläggsanslag hyra sept - dec bidrag till hyra Strövelstorps-Ausås Pensionärsförening Hjärnarps-Tåstarps SPF ej sökt Hjärnarps-Tåstarps PRO SPF Barkåkra PRO Barkåkra Munka Ljungby PRO SPF Munka Ängelholms Astma/Allergiförening Sv Psoriasisförb, Bjäre - Åsbo lokalavdelning SRF Synskadades förening Nordvästra Skånes Reumatikerförening Hörselskadades lokalavdelning Hjärt och Lungsjukas förening NHR Nordvästra Skåne DHR Ängelholmsavdelningen FUB i Ängelholm Ängelholms Parkinsonförening Handikappföreningarnas Samarbetsråd RTP-Riksförbundet för trafik- och polioskadade 22 * 0 Nordvästra Skånes Diabetesförening ej sökt Engelholms Förvaltare- och Godmans förening 35 ej sökt SUMMA BIDRAG Interna hyror Karlslunds gård Pensionärsgård, Vejbystrand TOTALT * ej 30 medlemmar 63 48

64 64 Bilaga 19. Teknisk nämnd Taxa för upplåtelse av offentlig plats för kommersiella ändamål Förslag avgift 2013 Fullsortimentkiosk Övrig kiosk eller vagn Alt. för säsongsförsäljning Handdragen kärra Julgransförsäljning Tältmöte Cirkus, tivoli och liknande Reklamplatser (affischtavlor, montrar kartskåp mm) Övriga ändamål Uteservering kr/mån kr/mån 766 kr/säsong 800 kr/plats och säsong 638 kr/tillfälle kr/plats och dag 51 kr/plats och vecka + moms 32 kr/m2 och månad, dock minst 500kr 64 kr/m2 och månad Arbetsbod, byggbod, manskapsvagn, byggställning - 25 kr/m2 och månad, dock minst 500kr Container, byggkran, skylift - 51 kr/dag, dock minst 500kr Event på torg, parker, strand eller andra platser kr för första dag, därefter 200kr/dag Byggnads, väg, gatuarbeten - 32 kr/m2 och månad, dock minst 500kr Gatupratare kr/år Avstängning av avgiftsbelagd parkeringsplats på gatumark och kommunens tomtmark, övervakad av tekniska kontoret, samt avstängning av bilplats inom p-plats belagd med avgift genom biljettautomat. Avstängning genom övertäckning av biljettautomat. Maximal hyra 5 000kr/tillfälle En bilplats första dagen Bilplats 2-5 vid samma område och dag, per bilplats kr/plats och dag Bilplats 6 och uppåt vid samma område och dag, per bilplats - 50 kr/plats och dag Tillkommer per bilplats och dag utöver den första dagen, plats 1-5 resp 6 och uppåt - 100/50 kr/plats och dag Indexuppräkning av samtliga avgifter enligt KPI, basmånad oktober Nr7 13 TAXA Uppl off plats 2013 tn 64 49

65 65 Bilaga 20. Teknisk nämnd Förslag till ny taxa för torgplatser i Ängelholm Taxa Taxa Fast försäljningsplats på 15 kvm 2400 kr/år 2470 kr/år För tillfällig försäljningsplats på 15 kvm 100 kr/dag 103 kr/dag Högst 2 kvm, icke yrkesmässig försäljning Fritt Fritt Taxan uppräknas med KPI, basmånad oktober

66 66 Bilaga 21. Teknisk nämnd Förslag timtaxa kart- och mätavdelningen Tidersättning Taxa 2012 Förslag 2013 Tabell 2 Avgift Avgift Kategori 1 pers. 600 kr/tim + moms 700 kr/tim + moms Mätlag inkl. primärkarta kr/tim + moms kr/tim + moms GPS-mätning 1 pers. 700 kr/tim + moms 750 kr/+ moms Båstad kommun Katerogi 1 pers. 540 kr/tim+ moms 600 kr/tim+ moms (Båstad står för instrument) GPS-mätning 1 pers 600 kr/tim + moms 650 kr/tim+ moms Förrättningsförberedelser åt Lantmäteriet Katerogi 1 pers. 800 kr/tim 900 kr/tim 66 51

67 67 Bilaga 22. Ängelholm Teknisk nämnd Förslag till Renhållningstaxa 2013 Tekniska kontoret har tagit fram en reviderad version av kommunens renhållningstaxa avseende år 2013, se bilaga. Taxans konstruktion är oförändrad. På grund av ökade behandlingsavgifter och avtalsenliga justeringar i den pågående renhållningsentreprenaden föreslås en generell höjning relativt taxenivån för år Höjningen motsvarar 3,0 % avseende restavfall, organiskt avfall, trädgårdsavfall och dragvägsersättning. Taxan för tömning av brunnar och slutna tankar höjs med 1,0 %. Tekniska kontoret Kenth Hasselgren Östra vägen 2 Teknisk chef Ängelholm Direkt Vx Mobil Fax kenth.hasselgren@engelholm.se 67 52

68 68 Avgifter för villaabonnemang (kr) fr o m Antal tömn/år Nuvarande taxa Förslag ny taxa Pris 2012 Pris 2012 Pris 2013 Pris 2013 Abonnemang Rest Mat Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms RH l Rest m hemkompost kr kr 887 kr kr RH l Rest m hemkompost kr kr kr kr RH l Rest m hemkompost kr kr 991 kr kr RH l Rest m hemkompost kr kr kr kr RH l Rest m hemkompost kr kr kr kr RO l Rest l Mat kr kr kr kr RO l Rest l Mat kr kr kr kr RO l Rest l Mat kr kr kr kr RO l Rest l Mat kr kr kr kr RO l Rest l Mat kr kr kr kr ROS l Rest l Mat kr kr kr kr ROS l Rest l Mat kr kr kr kr RS l Rest m hemkompost kr kr kr kr RS l Rest m hemkompost kr kr kr kr Extra tömning organiskt avfall 6 gånger under sommarmånaderna = = 265 Extra tömning ordinarie hämtningsdag, kärl 190 l = = 105 Hämtning av betalsäck ordinarie hämtningsdag = = 115 Extra tömning inom 24 tim 140 l = = l = = l = =

69 Avgifter för flerbostadshusabonnemang och verksamheter (kr) fr o m Antal tömn/år Nuvarande taxa Förslag ny taxa Pris 2012 Pris 2012 Pris 2013 Pris 2013 Abonnemang Rest Mat Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms CON352 - Container 3 kbm kr kr kr kr CON3B - Container 3 kbm Bud kr 533 kr 439 kr 548 kr CON852 - Container 8 kbm kr kr kr kr MOLOKOR - Molok Matavfall 0 Bud 567 kr 709 kr 584 kr 730 kr MOLOKR3 - Molok 3 kbm Restavfall Bud kr kr 912 kr kr MOLOKR5 - Molok 5 kbm Restavfall Bud kr kr kr kr VO l Mat kr kr kr kr VO l Mat kr 526 kr 434 kr 542 kr VO l Mat kr kr 868 kr kr VO l Mat kr kr kr kr VO l Mat kr kr kr kr VR l Rest kr kr kr kr VR l Rest kr kr kr kr VR19026H l Rest kr kr kr kr VR l Rest kr kr kr kr VR l Rest kr kr kr kr VR l Rest kr kr kr kr VR l Rest kr kr kr kr VR l Rest kr kr kr kr VR l Rest kr kr kr kr VR l Rest kr kr kr kr VRS l Rest kr kr kr kr VRS l Rest kr kr kr kr VRS16026D l Rest m dragväg 6-18m kr kr kr kr VRS16026DÖ l Rest m dragväg >18m kr kr kr kr VRS l Rest kr kr kr kr VSR l Rest kr kr kr kr Extra tömning ordinarie hämtningsdag 190 l = 109 kr = 112 kr 370 l = 165 kr = 170 kr Extra tömning 370 l = 291 kr = 300 kr

70 70 Avgifter för fritidshusabonnemang (kr) fr o m Nuvarande taxa Förslag ny taxa Antal tömn/år Pris 2012 Pris 2012 Pris 2013 Pris 2013 Abonnemang Rest Mat Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms EXTÖOR6F - Extra tömning mat sommar ,00 kr 719 kr 592 kr 740 kr FR l Restavfall fritid ,00 kr kr kr kr FRH l Restavfall m hemkompost ,00 kr kr kr kr FRH l Restavfall m hemkompost ,00 kr kr kr kr FRO l Rest l Mat ,00 kr kr kr kr FRO l Rest l Mat ,00 kr kr kr kr FRO l Rest l Mat ,00 kr kr kr kr FROS l Rest l Mat ,00 kr kr kr kr FRS l Rest ,00 kr kr kr kr FRS160H l Rest + hemkompost ,00 kr kr kr kr ORG l Mat ,00 kr kr 826 kr kr R l Rest ,00 kr kr kr kr R l Rest ,00 kr 140 kr 115 kr 144 kr R l Rest ,00 kr 281 kr 232 kr 290 kr 70 55

71 Avgift för trädgårdsabonnemang (kr) fr o m Pris 2012 Pris 2012 Pris 2013 Pris 2013 Abonnemang Rest Mat Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms TRGAV kr kr kr kr TRGAV kr kr kr kr TRGAVFE - Eget kärl kr 805 kr 663 kr 829 kr TRGAVFH - Hyrt kärl kr 861 kr 710 kr 887 kr TRGCON - Container Bud kr 533 kr 439 kr 548 kr Avgift för dragväg (kr) fr o m Antal tömn/år Nuvarande taxa Förslag ny taxa Nuvarande taxa Förslag ny taxa Antal Pris 2012 Pris 2012 Pris 2013 Pris 2013 Abonnemang per år Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms DR kr 779 kr 642 kr 802 kr DR kr 97 kr 80 kr 100 kr DR kr 195 kr 160 kr 201 kr DR kr 292 kr 241 kr 301 kr DR kr 390 kr 321 kr 401 kr DR kr kr 963 kr kr DR kr 143 kr 118 kr 148 kr DR kr 292 kr 241 kr 301 kr DR kr 439 kr 362 kr 452 kr DR kr 584 kr 481 kr 602 kr DR kr 390 kr 321 kr 401 kr DR kr 49 kr 41 kr 51 kr DR kr 97 kr 80 kr 100 kr DR kr 147 kr 121 kr 151 kr DR kr 195 kr 160 kr 201 kr DRF kr 135 kr 111 kr 139 kr DRF kr 270 kr 223 kr 278 kr DRF kr 202 kr 167 kr 208 kr DRF kr 405 kr 333 kr 417 kr DRF kr 67 kr 56 kr 69 kr DRF kr 135 kr 111 kr 139 kr DRTRGKSOP - Trädgårdskärl i soprum 171 kr 213 kr 176 kr 220 kr DRTRGKÄRL - Trädgårdskärl per 10m kr 71 kr 60 kr 75 kr 71

72 Avgifter för tömning av brunnar och slutna tankar fr o m Volymstorlekar Volym 0,5-1,49 m³ Nuvarande taxa Förslag ny taxa Trekammarbrunn Sluten tank Fettavskiljare Trekammarbrunn Sluten tank Fettavskiljare Pris 2012 Pris 2012 Pris 2012 Pris 2012 Pris 2012 Pris 2012 Pris 2013 Pris 2013 Pris 2013 Pris 2013 Pris 2013 Pris 2013 Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms Årlig kampanj 361 kr 451 kr 414 kr 518 kr 365 kr 456 kr 418 kr 523 kr Beställd tömning inom 7 dagar 499 kr 624 kr 552 kr 690 kr 504 kr 630 kr 558 kr 697 kr Beställd tömning inom 2 dagar 743 kr 929 kr 796 kr 995 kr 750 kr 938 kr 804 kr kr Beställd tömning inom 24 timmar kr kr kr kr kr kr kr kr Volym 1,5-2,99 m³ kr kr kr kr Årlig kampanj 568 kr 710 kr 579 kr 724 kr 574 kr 717 kr 585 kr 731 kr Beställd tömning inom 7 dagar 706 kr 883 kr 717 kr 896 kr 713 kr 891 kr 724 kr 905 kr Beställd tömning inom 2 dagar 950 kr kr 961 kr kr 960 kr kr 971 kr kr Beställd tömning inom 24 timmar kr kr kr kr kr kr kr kr Volym 3,0-6,0 m³ kr kr kr kr Årlig kampanj 568 kr 710 kr 610 kr 763 kr 574 kr 717 kr 616 kr 770 kr Beställd tömning inom 7 dagar 706 kr 883 kr 749 kr 936 kr 713 kr 891 kr 756 kr 946 kr Beställd tömning inom 2 dagar 950 kr kr 992 kr kr 960 kr kr kr kr Beställd tömning inom 24 timmar kr kr kr kr kr kr kr kr Tillägg Per m³ över 6 m³ 79 kr 99 kr 79 kr 99 kr 478 kr 598 kr 80 kr 100 kr 80 kr 100 kr 483 kr 603 kr Slanglängd över 25 m, per 10 m 83 kr 104 kr 83 kr 104 kr 83 kr 104 kr 84 kr 105 kr 84 kr 105 kr 84 kr 105 kr Slambil med förare vid extra arbeten, per timme 944 kr kr 944 kr kr 944 kr kr 953 kr kr 953 kr kr 953 kr kr Framkörningsavgift 199 kr 249 kr 201 kr 251 kr Prisreducering vid tömn. 2a brunn -107 kr -134 kr 108 kr 135 kr Högtrycksspolning per timme 944 kr kr 953 kr kr 72 57

73 73 Bilaga 23. Ängelholm Teknisk nämnd Förslag till justering av grundavgiften och brukningstaxan för vatten och avlopp 2013 Kommunfullmäktige antog taxa för Ängelholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med den 1 januari I samband med budgetbehandlingen beslutade Kommunfullmäktige att fastställa förändring av gällande taxa för vatten och avlopp avseende indexuppräkning från och med Justering av grundavgiften. VA-verksamheten kommer under de kommande 10 åren att investera ca 700 mnkr för utbyggnad och sanering av va-nätet med ca 70 mnkr per år. Kapitalkostnaderna för dessa investeringar under åren beräknas uppgå till 10,9 mnkr. För att finansiera dessa kapitalkostnader erfordras en justering av grundavgiften från och med från nuvarande 443:- kr/år (mätarstorlek VA5) till 1.360:- kr/år exkl. moms. Inklusive moms justeras grundavgiften från 553:75 kr/år till 1.700:- kr/år. Indexjustering av brukningstaxan. Taxans konstruktion är oförändrad. Enligt beslutet av Kommunfullmäktige ska brukningstaxan för vatten och avlopp indexberäknas varje år med juni månad 2008 som basår (KPI 302,45). Detta indextal skall årligen beräknas med utgångspunkt från index för innevarande år, 2012 med indextalet för juni månad (KPI 314,45). Beräkningen av dessa båda indextal 314,45/302,45 innebär en indexökning med 3,90%. Taxehöjning av brukningstaxan. Som en konsekvens av stora framtida investeringar måste det också ske en taxehöjning utöver den indexjustering som sker varje år. För budgetåret 2013 krävs en ytterligare taxehöjning motsvarande 6,3%. Sammantaget blir taxehöjningen av brukningsavgiften från och med ,2% från 17:20 kr/m³ till 19:00 kr/m³ exkl. moms. Inklusive moms ändras avgiften från 21:50 kr/m³ till 23:75 kr/m³. Tekniska kontoret Kenth Hasselgren Östra vägen 2 Teknisk chef Ängelholm Direkt Vx Mobil Fax kenth.hasselgren@engelholm.se 73 58

74 Total verksamhet Resultatbudget 74 Bilaga 24 Tkr Not Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter generella statsbidrag 0,6% 0,0% 0,0% 74 59

75 Skattefinansierad verksamhet Resultatbudget 75 Bilaga 25 Tkr Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter, externa Finansiella intäkter, från va-verk Finansiella kostnader, externa Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 0,4% 0% 0% 75 60

76 Avfallshantering Resultatbudget 76 Bilaga 26 Tkr Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter, externa Finansiella kostnader, externa Ränta till finansförvaltning Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT

77 Vatten- och avloppsverk Resultatbudget 77 Bilaga 27 Tkr Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter, externa Finansiella kostnader, externa Finansiella kostnader, interna Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT Kassaflödesbudget Tkr Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Justering för avsättningar Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-)/minskning(+) förråd Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld, extern upplåning Amortering av skuld, finansförvaltning Ökning av långfristiga fordringar Förutbetalda anläggningsavgifter va Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE

78 Total verksamhet Kassaflödesbudget 78 Bilaga 28 Tkr Budget 2013Plan 2014 Plan 2 Not Budget-13 Plan -14 Plan -15 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 0 Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager 0 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag Försäljning av anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Förutbetalda investeringsbidrag/anläggningsavgifter va Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

79 Skattefinansierad verksamhet Kassaflödesbudget 79 Bilaga 29 Tkr Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 0 0 Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag Försäljning av anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

80 80 Internkontrollplaner Innehållsförteckning Kommunstyrelse Teknisk nämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Byggnadsnämnd Miljönämnd Räddningsnämnd Överförmyndarnämnd 80 65

81 Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2013 Nämnd: Kommunstyrelsen Beslut: Granskningsområde Kontrollmoment Metod Frekvens Kontrollansvarig Rapportering till Risknivå Delegationsbeslut Att gällande delegeringsregler följs Stickprov 5 st/tillfälle 2 ggr/år Registrator Kanslichef Kännbar Diarieföring Att registrerade ärende har "slutförts" Genomgång senast 31 mars, 30 juni, 30 sept. resp 31 dec Leverantörsfakturahantering Att moms är rätt redovisad. Kontroll av inskannade fakturor Stickprov 50 st/tillfälle, slumpvis utvalda 4 ggr/år Jurist/kommunsekreterare Kanslichef Kännbar 2 ggr/år Ekonomiassetent Ekonom redovisning Nya leverantörer Att organisationsnummer stämmer mot bankgiro Stickprov 30 stycken/tillfälle 2 ggr/år Ekonomiassetent Ekonom Allvarlig redovisning Kundfakturering Att korrekt kundidentitet använts samt Stickprov 30st/tillfälle 2 gg/år Ekonomiassetent Ekonomichef Allvarlig att moms redovisas korrekt. Fakturacentral Att inkomna fakturor är cirkulerade senast dagen efter Kontroll av en dags fakturor 2 ggr/år Ekonomiassetent Ekonom Allvarlig Kravrutiner Försäljning Huvudkassa Nyckelkort ankomst till central Att kunder behandlas lika gällande utskick av påminnelser och inkasso Kontroll av försäljning. Att insättning på bank stämmer mot kvitton ur kassaapparat. Att moms är redovisad. Kontroll av dagbokföring, avstämning att bankkonto och huvudbok har samma dagliga utgående saldo kontanta medel. Att rätt avgift deponeras och återlämnats. OBS måste avbokas efterhand. Skyndsam hantering viktigt! 81 redovisning Stickprov 12 ärenden 2 gg/år Ekonomiassistent Ekonom redovisning Redovisning av intäkter till huvudkassan, kontroll mot underlag, stickprov 20 st/tillfälle Fullständig kontroll av hel dag 2 ggr/år Ekonom redovisning Genomgång senast 30 juni resp 31 dec 2 gg/år Ekonomiassistent Ekonom redovisning Ekonomichef 2 ggr/år Ekonomiassistent Utvecklingsledare/ bitr förvaltningschef Allvarlig Allvarlig Allvarlig Allvarlig Allvarlig Upphandling Generell kontroll avseende otillåten direktupphandling och felaktig upphandlingsform. Följsamhet mot tecknade avtal, klk:s verksamhet. Stickprov 20 st/tillfälle 2 ggr/år Upphandlare Ekonomichef Allvarlig IT-styrdokument IT-drift IT-intern uppföljning Att gällande styrdokument följs IT-strategi, säkerhetsplan "Ronden". Kontinuerlig uppföljning med driftspersonal map drift/funktion IT-system. Kontinuerlig uppföljning av intern säkerhet, drift av system, funktion av utrustning samt inköpsbehov, "Ronden." Avstämningsmöten 2 ggr/år och förvaltning Avstämning med drift sker fortlöpande samt genom kontinuerliga driftsmöte. Avstämningsmöten 2 ggr/år och förvaltning. 2 ggr/år och It-chef Ekonomichef Kännbar förvaltning 12 ggr/år It-chef Ekonomichef Allvarlig 2 ggr/år och förvaltning It-chef Ekonomichef Allvarlig IT-inköp Att inköp görs enligt gällande avtal. Stickprov 20 st/tillfälle 2 ggr/år Handläggare It-chef Allvarlig Nr2 IK1310ks 81 66

82 82 Granskningsområde Kontrollmoment Metod Frekvens Kontrollansvarig Rapportering till Risknivå Löneutbetalning Stickprovsmässig kontroll att av PE upprättad Stickprov 20 st per lönespecialist 1 ggr/år Lönespecialisterna Personalchefen Allvarlig "årlig intern kontrollplan för personalenhetens lönehantering" följs vid lönehantering. Se bilaga. kontrollerar varandra Debitering av arrende Kontroll av att arrende debiteras i enlighet med avtal Stickprov 10 st/tillfälle 2 ggr/år Ekonomiassistent Kommunstrateg Allvarlig Anställningsavtal Rapportering lönepåverkande * avtal finns för redovisad period * Rapport-Anställning-Anställd tom * kontroll mot attestregister att grundkontering överensstämmer med anställande chefs attesträtt * rimlighetskontroll med avseende på lag- & avtalstillämpning * Rapport-Ob: antal rimligt, omf=1 Genomgång Genomgång Fyra ggr/år Fyra ggr/år Löne- specialist Löne- specialist Personalchefen Personalchefen Allvarlig Allvarlig händelser Rapportering Timavlönad * Rapport-Timlön: antal rimligt, omf=1 * Rapport-Semester: tom-datum=ifyllt * Rapport-Kompledig: omf=tomt * Rapport-Öppen frånv: rimlig,omf rimlig * Rapport-Anteckningar: bevakning utförd * rimlighetskontroll med avseende på lag- & avtalstillämpning Genomgång Fyra ggr/år Löne- specialist Personalchefen Kännbart Lönebearbetning * Signallista Fel Genomgång Fyra ggr/år Löne- specialist Personalchefen Allvarlig * Signallista Varning som kräver åtgärd Lönebearbetning * rimlighetskontroll avseende personalenhetens löner Genomgång Fyra ggr/år Syst.förv Personalchefen Kännbart Löneverkställan & utbetalning * slutkontroll av Signallista Fel * rimlighetskontroll vid utanordning Genomgång Fyra ggr/år Syst.förv Personalchefen Kännbart Integration till ekonomisystem * åtgärd av fellista bokföringstransaktioner Genomgång Fyra ggr/år Syst.förv Personalchefen Kännbart Avstämning * avstämning av balanskonton Genomgång Fyra ggr/år Syst.förv Personalchefen Kännbart Nr2 IK1310ks 82 67

83 83 Rutin/system Kontrollmoment Metod Frekvens Kontrollansvarig Avvikelserapport Delegationsordning Att beslut fattas enligt delegationsordning Stickprovskontroll av 4 En ggr/år Nämndssekreterare Förvaltningschef och att anmälan till nämnden sker i tillämpligaslumpmässigt utvalda delefall gater Nämndsbeslut Att beslut verkställs enligt nämndens beslut Stickprovskontroll av 10 beslut Två ggr/år Nämndssekreterare Förvaltningschef Upphandling/inköp Att regelverken för upphandling följs Granskning av tre ramavtal En ggr/år Ekonom Förvaltningschef Granskning av fyra direktupphandlingar Granskning att gjorda upphandlingar dokumenterats Hantering av handkassa Att gällande rutin för kassahantering följs Stickprovskontroll av 2 kassor Två ggr/år Kostchef Förvaltningschef Leverantörsfakturor Att gällande regelverk efterföljs Stickprovskontroll av 25 faktuor Två ggr/år Ekonom Förvaltningschef Inventariehantering Att gällande riktlinjer följes Stickprovskontroll av 2 arbetsplatser En ggr/år Ekonom Förvaltningschef Kundfakturering Att makuleringar följer regler och reglemente Stickprovskontroll av 20 markuleringar En ggr/år Ekonom Förvaltningschef Att utförda tjänster faktureras Att hyror faktureras enligt avtal Bidrag Att bidrag utbetalas enligt beslut och avtal; Bidrag till enskilda vägar Stickprovskontroll av 10 föreningar En ggr/år Ekonom Förvaltningschef Verksamhetsplan Kontroll att plan finns och att uppföljning görskontroll av samtliga avdelningar Två ggr/år Rattenombud Förvaltningschef Förråd Rimlighetskontroll mot gjorda inköp/uttag Stickprovskontroll på två enheter En ggr/år Ekonom Förvaltningschef 83 68

84 84 INTERNKONTROLLPLAN 2013 Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Rutin/system Kontrollmoment Metod Frekvens Väsentlig- Kontrollansvarig Rapportering het/risk till Delegationsordning Att beslut fattas enligt delegationsordning Stickprovskontroll av 4 En gång/år mellan BUF handläggare Förvaltningschef och att anmälan till BUN sker i tillämpliga fall slumpmässigt utvalda delegater Leverantörsfakturor Att gällande arbetsinstruktion följes Stickprovskontroll, 20 st, vid 5 registreringsställen En gång/år hög BUF:s ekonomienhet Förvaltningschef Upphandling/inköp Att inköp sker mot kontrakterarde leverantörer Kontroll av inköpskonto under 1 månad En gång/år hög Upphandlingsansvarig Förvaltningschef Vårdnadsbidrag Att lämnade uppgifter stämmer med utbetalning Stickprovskontroll, minst 10 st En gång/år mellan BUF:s ekonomienhet Förvaltningschef Ekonomiska bidrag, barnomsorg Att lämnade uppgifter stämmer med utbetalning Stickprovskontroll, minst 10 st En gång/år mellan BUF:s ekonomienhet Förvaltningschef Ekonomiska bidrag, skola Att lämnade uppgifter stämmer med utbetalning Stickprovskontroll, minst 10 st En gång/år mellan BUF:s ekonomienhet Förvaltningschef Interkommunal ersättning Att lämnade uppgifter stämmer med utbetalning Stickprovskontroll, minst 10 st En gång/år mellan BUF:s ekonomienhet Förvaltningschef Kundfakturering Att makuleringar följer regler och reglemente Stickprovskontroll av två nummerserier En gång/år mellan BUF:s ekonomienhet Förvaltningschef Inventariehantering Att inventarieförteckningar är aktuella Stickprovskontroll, minst 10 st nyinköp En gång/år mellan BUF:s ekonomienhet Förvaltningschef 84 69

85 Intern kontrollplan för verksamhetsåret 2013 Nämnd: Socialnämnd Beslut: Rutin/system Kontrollmoment Metod Frekvens Väsent- Kontrollansvarig Avvikelserapport till lighet Delegationsplan Att gällande delegationsbestämmelser Att genom stickprovskontroller 2g/år mellan Nämndsekreterare Förvaltningschef följes göra avstämning av delegationsbeslut gentemot antagen delegationsplan Kontroll av minst 10 st Leverantörsfakturahantering Att gällande arbetsinstruktion följes Handläggare utför stickprovs- 2g/år hög Ekonomiassistent Administrativchef kontroller hos varandra 50 fakturor, vid varje tillfälle Debitering av vård- och Ändamålsenliga och väl dokumenterade Stickprovskontroller 1g/år mellan Administrativchef Förvaltningschef omsorgsavgifter rutiner, eliminering eller upptäckt av Kontroll av 50 debiteringar allvarliga fel Utbetalning av försörjnings- Att rutinerna för ekonomiskt bistånd kontrollmoment vid ut- löpande hög Ekonomiassistent Administrativchef stöd efterlevs betalningstillfället Placeringsbeslut/procapita Att fakturerade behandlingsavgifter Stickprovskontroller 1g/år hög Ekonomiassistent Administrativchef överensstämmer med fattade beslut Kontroll av 10 fakturor Kontroll av avtalspartners Kreditupplysning, kontroll av ägarstruktur Kontroll i UC, kreditupplysning löpande hög Ekonom Förvaltningschef Kontroll av alla nya företag Administrativchef It-säkerhet Uppföljning av intern säkerhet kontroll av loggfiler, löpande hög IT-ansvarig Förvaltningschef Ca 100 st/mån Rutiner för hantering av Att antagna riktlinjer efterlevs Stickprovskontroll 2g/år mellan Utredningssekreterare Förvaltningschef vårdtagares/funktions- 6-8 områden/år Ekonom hindrades medel, inköp mm Bostadsanpassningsbidrag Utbetalningar överensstämmer med Stickprovskontroll 1g/år mellan Administrativchef Förvaltningschef fattade beslut Kontroll av minst 10 utbetalningar Aktregistreringar i Kontroll att ärenden är korrekt registrerade kontroll av ärenden per 6g/år mellan Registrator IT-ansvarig Procapita i Procapita handläggare 85 Bilaga

86 86 Rutin/system Kontrollmoment Metod Frekvens Kontrollansvarig Avvikelserapport Delegationsordning Att beslut fattas enligt delegationsordning Stickprovskontroll av 4 En ggr/år Nämndssekreterare Förvaltningschef och att anmälan till nämnden sker i tillämpligaslumpmässigt utvalda delefall gater Nämndsbeslut Att beslut verkställs enligt nämndens beslut Stickprovskontroll av 10 beslut Två ggr/år Nämndssekreterare Förvaltningschef Upphandling/inköp Att regelverken för upphandling följs Granskning av tre ramavtal En ggr/år Ekonom Förvaltningschef Hantering av handkassa Att gällande rutin för kassahantering följs Stickprovskontroll av 2 kassor Två ggr/år Ekonom Förvaltningschef Leverantörsfakturor Att gällande regelverk efterföljs Kontroll av 25 faktuor Två ggr/år Ekonom Förvaltningschef Inventariehantering Att gällande riktlinjer följes Stickprovskontroll av 10 slump- En ggr/år Ekonom Förvaltningschef mässigt utvalda inventarier Kundfakturering Att makuleringar följer regler och reglemente Stickprovskontroll av 20 markuleringar En ggr/år Ekonom Förvaltningschef Att utförda tjänster faktureras; Klubblokaler Kontroll av samtliga En ggr/år Ekonom Förvaltningschef Lotteritillstånd Stickprovskontroll av 5 faktureringar En ggr/år Ekonom Förvaltningschef Föreningsbidrag Att bidrag utbetalas enligt beslut och avtal; Lokalt aktivitesstöd och lokalbidrag Stickprovskontroll av 10 föreningar En ggr/år Ekonom Förvaltningschef Bidrag till fritidsgårdar Stickprovskontroll av 6 utbetalningar En ggr/år Ekonom Förvaltningschef Bidrag till förenigar Stickprovskontroll av 10 föreningar En ggr/år Ekonom Förvaltningschef Verksamhetsplan Kontroll att plan finns och att uppföljning görskontroll av samtliga avdelningar Två ggr/år Rattenombud Förvaltningschef 86 71

87 87 Internkontrollplan för verksamhetsåret 2013 Nämnd: Miljönämnden Rutin / System Kontrollmoment Metod Frekvens Utförs senast Kontrollansvarig Avvikelserapport till Delegationsordning Att gällande delegationsbestämmelser följs Stickprov från delegationslista 5 del. beslut 2 ggr / år 19 juni och 18 dec. MN ordförande Karin Valtinat Kundfakturering Att avslutade ärenden fakturerats Stickprov från Ecos 2 ggr / år 19 juni och 18 dec. Ecos-gruppen Karin Valtinat Handkassa Kontroll av kvitto m.m Stickprov 5 kvitton 2 ggr / år 19 juni och 18 dec. Gunilla Stark Karin Valtinat Upphandling Att inköp sker från kontrakterade leverantörer Stickprov 5 inköp 2 ggr / år 19 juni och 18 dec. Cecilia Åkesson Karin Valtinat Tillsynsplan Att antagna tillsynsplaner följs Avstämning Ecos 4 ggr / år MN april, augusti, oktober och januari 2014 Karin Valtinat Miljönämnden Delgivning Delgivning utan bevakning Avstämning Ecos 2 ggr / år 19 juni och 18 dec. Kajsa Wellbro Karin Valtinat 87 72

88 88 Nämnd: Räddningsnämnden 2013 Internkontrollplan Beslut: Rutin/system Kontrollmoment Metod Frekvens Kontrollansvarig Kontrollerad datum Rapporteras till Upphandling senligt Lag Om Offentlig Att inköp sker enligt de upphandlings- Stickprov kvartals vis Roger Ekström Räddningschefen Upphandling (LOU) och rutiner och avtal som tecknade avtal finns i kommunen Insatstid under 10 minuter vid 75% av larmen, samt att samtliga kommuninnevånare skall nås av livräddande styrka inom 19 minuter Att insatstider i samband med larm följer handlingsprogram, nämndsmål och kvalitetsdeklaration Genomgång Mån. vis Jan Klauser Räddningschefen Kundfakturering Personalplanering Att externa arbeten blir debiterade verifieras Att schemaläggning sker på ett optimalt sätt i förhållande till tillgänglig personal och verksamhetsbehov Stickprov 3 ggr/år Lennart Fridström Räddningschefen Genomgång 4 ggr/år Jan Klauser Räddningschefen 88 73

89 89 Rutin/system Kontrollmoment Metod Frekvens Kontrollansvarig Kontrollerad datum Rapporteras till IT-Policy Att information och delgivning av IT- Policy sker i samabnd med nyanställning, samt att kontrollfrågor ställs vid exempelvis APT och Utvecklingssamtal Information Stickprov 4 ggr/år Roger Ekström Räddningschefen Budgetuppföljning på enhetsnivå Att uppföljning och redovisning sker enligt instruktioner Systematiskt ArbetsmiljöarAtt ett aktivt Systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs enligt uppgiftsfördelning samt att erforderliga riskbedömningar genomförs kontinuerligt Kontroll av redovisning Information Stickprov Mån.vis Jan Klauser Räddningschefen 4 ggr/år Roger Ekström Räddningschefen 89 74

90 90 Rutin/system Kontrollmoment Metod Frekvens Kontrollansvarig Kontrollerad datum Rapporteras till Ökad mångfald och Att rekrytering sker i Information 4 ggr/år Jan Klauser Räddningschefen jämställd Räddningstjänst enlighet med visison Stickprov och regler i lagstiftning Att kontinuerlig uppföljning sker så att diskrimninering ej förekommer SOS-Händelserapporter Att alarmeringstider och kvittenstider följer handlingsprogram och kvalitetskrav Genomgång Mån.vis Jan Klauser Räddningschefen 90 75

91 91 1 (1) ÄNGELHOLMS KOMMUN PLAN FÖR INTERN KONTROLL FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 2013 Rutinisystem Kontrollmoment Metod Frekvens Kontrollansvarig Avvikelserapport till ) Delegeringsbeslut Lönerapportering Leverantörsfakturor Att gällande del e geringsregler följs Rimlighetskontroll av lämnade rapporter Att gällande attestregler följs Stickprov Stickprov Stickprov 2 ggr l år Mariette Lena Tebring Denckert/Siri Johansson (ordf) Månadsvis Mariette Lena Tebring Denckert 2 ggr l år Mariette Lena Tebring Denekert/Inger Petersen ~ngelholm ~::..,.. ".. (.. ~..... ~ '... ~ (. Telefon Internet

92 92 BUDGET 2013 OCH FLERÅRSPLAN ÄNGELHOLMS KOMMUN 92

93 93 Innehållsförteckning sid Driftbudget/plan och investeringsbudget/plan per styrelse/nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen 1 Tekniska nämnden 4 Barn- och utbildningsnämnden 8 Socialnämnden 14 Kultur- och fritidsnämnden 20 Byggnadsnämnden 23 Miljönämnden 26 Räddningsnämnden 29 Kommunfullmäktige 32 Kommunrevisorerna 34 Valnämnden 35 Överförmyndarnämnden 36 Kommunstyrelsen - finansiering 38 Tekniska nämnden - avfallshantering 42 - vatten- och avloppsverk 43 Budget och plan, total verksamhet Resultatbudget/plan 45 Kassaflödesbudget/plan 46 Balansbudget/plan 47 Noter 48 Investeringsbudget i sammandrag 49 Investeringsbudget per projekt 50 Budget och plan, skattefinansierad verksamhet Driftbudget/plan i sammandrag 57 Resultatbudget/plan 58 Kassaflödesbudget/plan 59 Balansbudget/plan 60 Budget och plan, avgiftsfinansierad verksamhet Resultatbudget/plan avfallshantering 61 Kassaflödesbudget/plan, avfallshantering 61 Balansbudget/plan, avfallshantering 62 Resultatbudget/plan, vatten- och avloppsverk 63 Kassaflödesbudget/plan, vatten- och avloppsverk 63 Balansbudget/plan, vatten- och avloppsverk 64 Bilagor Bidrag till föreningar och organisationer , kommunstyrelsens verksamhetsområden 66 Personalkostnader 2012 per styrelse/nämnd 68 93

94 94 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Ordförande: Åsa Herbst (M) Förvaltningschef: Jan-Inge Hansson Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Ökat medborgarfokus Medborgardialog i utvecklingsfrågor Andel medborgare som får svar vid kontakt per telefon genom kundtjänst Budget 2013 Plan tillfällen 10 tillfällen Definiera Bättre än mått 2013 Plan tillfällen Bättre än 2014 Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Uppsikt över nämndernas arbete med styrmodellen Systematiserad information i rätt tid med produktivitets- o effektivitetsmått Vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner delaktighet, engagemang och ges möjlighet att utvecklas. Utvecklad samverkan inom SkåneNordväst med fokus på områdena: Ledningssamverkan Gemensam kompetensutveckling Skapa tillgång till attraktiva boendemiljöer och tillgodose efterfrågan från olika åldersgrupper Bidra till att utveckla entreprenörskap och kreativt tänkande och genom detta verka för att bredda arbetsmarknaden och företagsutvecklingen. Årlig rapport Rapport Rapport Rapport Årlig rapport Rapport Rapport Rapport Sjukdagar per anställd ska minska med Minskning av mer- och övertidstimmar Antalet långtidssjuka ska minska Sysselsättningsgrad i % av heltid Antalet anställda med årsarbetstid Medarbetarenkät, totala nöjdheten Årlig rapport - Antal samarbetsforum inom SKNV eller annat mellankommunalt samarbete Årlig rapport - Antal samverkansformer med inriktning på kompetensutveckling inom SKNV eller annat mellankommunalt samarbete Andelen invånare (25-64 år) med tre års eller längre högskoleutbildning. Andelen invånare (25-64 år) med postgymnasial utbildning kortare än tre år Ängelholms kommuns placering i Svenskt Näringslivs ranking Nyföretagandet ska vara högre än riksgenomsnittet Omsättningen i turist- och reseindustrin ska öka mer än utvecklingen i riket per år. 0% 0% 0% 5% 5% 5% 2% 0% 0% 89 89,5% 90% 5% 5% 5% genomförande genomförande Bättre än 2012 Bättre än 2012 Förbättring i samtliga kriterier > 2012 >2013 >2014 >2013 >2014 Bättre än 2013 Bättre än 2013 Förbättring i samtliga kriterier >2%-enheter >2%- enheter >5%- >5%- enheter enheter Bättre än 2014 Bättre än 2014 Förbättring i samtliga kriterier >2%- enheter >5%- enheter Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar 1 94

95 95 Kommunstyrelsen Nämndspecifika uppdrag Uppdrag Att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. Att inkomma med uppdragsbeskrivning avseende projektet Staden till havet för ställningstagande i kommunstyrelsen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att se över och lämna förslag till förbättringar av ägarstyrningen avseende AB Ängelholmshem och dess dotterbolag. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att utreda formerna för exploatering av Fridhemsområdet, inklusive bedömningar av markvärden, ekonomi m.m. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att med extern konsult genomlysa barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Dessutom har uppdrag sedan tidigare lämnats åt kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur kommunen kan frigöra likviditet inom koncernen genom avyttring av fastigheter i AB Ängelholmshem. Nytt datum för återrapportering till kommunstyrelsen fastställs till Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget Nettokostnad Plan 2014 Plan 2015 Investeringsbudget (tkr) Inkomster Bokslut 2011 Budget 2012 Budget Nettoutgift Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande samordningen och planeringen av kommunens verksamhet. Styrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och lämnar förslag till beslut. Ett särskilt personalutskott inom kommunstyrelsen svarar för kommunens personaladministrativa verksamhet. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens ekonomi och upprättar förslag till budget och bokslut till fullmäktige. Utöver ansvar för kommunens ekonomi- och personalfunktion har kommunstyrelsen ansvar för växel, medborgarlinje, upphandling och IT-samordning Kommunstyrelsen ansvarar också för näringslivsfrågor och samverkar i dessa frågor med Ängelholms Näringslivs AB för utveckling av näringslivet i kommunen. Även strategisk markförsörjning och försäljning och förvaltning av kommunens markreserv är en del av kommunstyrelsens ansvar.. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar 2 95

96 96 Kommunstyrelsen Verksamhetsförändring Följande verksamhetsförändringar och satsningar återfinns i kommunstyrelsens budget och plan: För anordnande av sommarjobb för ungdomar avsätts ytterligare 900 tkr 2013, totalt tkr. För anordnande av resa till vänorten Kamen avsätts 250 tkr Verksamheten med centrumvakter fortsätter även under 2013,+ 370 tkr. För framtagande av VA-plan avsätts totalt 500 tkr Kostnaden fördelas med lika delar mellan skattekollektiv och VA-kollektiv, vilket innebär att 250 tkr budgeteras under kommunstyrelsens verksamhet. Under 2013 kommer EM i BMX att anordnas i Ängelholm. För ändamålet avsätts 100 tkr. Anslaget för utvecklings- och visionsarbete utökas med 250 tkr 2013 avseende kostnader för genomlysning av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. För strategisk kommunikation avsätts 200 tkr årligen. Anslag avseende den årliga Jazzfestivalen överförs från kultur- och fritidsnämnden, 200 tkr. För marknadsföringsåtgärder avseende sponsring av HD-galan samt annonsplats i Magasinet Ängelholm avsätts 300 tkr Sveriges Pensionärers Förening (SPF) erhåller lokalbidrag med 95 tkr årligen. Anslag för förberedelser avseende Ängelholm 500 år år 2016 upptas med 200 tkr fr.o.m För hyra till nytt centralarkiv avsätts 280 tkr fr.o.m IT-verksamheten utökas volymmässigt och därför ökar kostnaderna för licenser, fiberledningar och outsourcing. Totalt avsätts 623 tkr fr.o.m na fördelas på nämnderna. Medborgarenkät skall genomföras 2014 och 81 tkr upptas i planen. Som ett led i förverkligandet av Bredbandsstrategi avsätts tkr årligen Investeringsbudget Kommunstyrelsens investeringsbudget omfattar anslag för central IT-utrustning (800 tkr/år). Anslaget för markinköp uppgår till tkr/år. Till friidrottsanläggning på f.d. Kulltorpstippen upptas2 000tkr i budget 2013 (totalt tkr inkl. marktäckning). Medel upptas även till ett nytt E-arkiv (450 tkr). Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar 3 96

97 97 Tekniska nämnden Tekniska nämnden Ordförande: Christer Örning (M) Förvaltningschef: Mikael Fritzon Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal* Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Arbeta för goda kommunikationer och god boendemiljö. Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Antal km ny- och ombyggda 3,0 km 8,0 km 7,0 km gc-vägar med belysning (minst) Gator, förnyelsetakt 97 år 97 år 97 år GC-vägar, förnyelsetakt 47 år 47 år 47 år Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Driva en effektiv verksamhet med stark fokus på kund och medarbetare samt vårda våra humana och materiella tillgångar för att skapa en hållbar utveckling. Införande av LEANprocesser inom Tekniska nämndens verksamhetsområden. Planering och utbyggnad av väl fungerande infrastrukturer *Nyckeltalen grundar sig på budget inom ram. Förbättring av resultat i SCB:s medborgarundersökning av sammanvägda betyget i kommunikation och miljö NRI; samt gator o vägar, gång- o cykelvägar, vatten o avlopp, renhållning NMI (antal betyg som förbättrats sedan förregående mätning) Antal kvm parkyta per kommuninvånare (minst) Uppdrag genomförda vid beslutad tidpunkt % 99% 100% Minska energiförbrukning och 30,8 30,8 30,8 CO² ton/år (utbyte av trafikbelysning 1000 armaturer/år) Frisknärvaron (öka med minst) 1% 1% 1% Andel producerat vatten som 85% 86% 86% levereras till abonnent (minst) Andel matavfall ska öka i förhållande till hämtat avfall vid fastighet (av totala avfallet ska matavfallet ska vara minst). Genomförda förbättringsprocesser inom förvaltningen (minst antal per avdelning). Processbenchmarking mot "best in class" offentliga & privata (minst antal) Fastställda nyckeltal för verksamheterna skall förbättras (andel nyckeltal som förbättras, minst) Färdigställda beslutade gator och va-ledningar inom nybyggnadsområden Minska antal akuta uppdrag till % 19% 20% Fastställande av nyckeltal 75% 75% 100% 100% 100% 35% 50% 60% Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar 4 97

98 98 Tekniska nämnden Nämndspecifika uppdrag Att ta fram en plan för upprustning och förnyelse av broar inklusive GC-broar. Uppdraget skall återrapporteras senast Att återkomma med projektplan avseende Vall i Havsbaden inklusive ekonomiska beräkningar. Uppdraget skall återrapporteras senast Att redovisa genomförda investeringar (ekonomi, antal utbytta armaturer m.m.), investeringsplan, uppnådda och förväntade effekter avseende elförbrukning samt vilka ekonomiska vinster som uppnås genom investeringar i nya trafikbelysningsarmaturer. Uppdraget skall återrapporteras senast Att undersöka kommersiella lösningar, inklusive extern finansiering som ett alternativ till egen drift, avseende offentliga toaletter. Uppdraget skall återrapporteras senast Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget Nettokostnad Plan 2014 Plan 2015 Investeringsbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Inkomster Nettoutgift Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämnden förvaltar genom fastighetsavdelningen kommunens byggnader, omfattande planering och byggledning av ny-, till- och ombyggnader samt inhyrning av lokaler. Gatuavdelningen svarar för planering och byggande av infrastruktur och svarar för barmarksunderhåll, broar, vinterväghållning och trafikbelysning för kommunens gator, vägar samt gång- och cykelvägar (GC-vägar). Parkavdelningen sköter och underhåller parker, badstränder, anlagd naturmark och tätortsnära skogspartier, lekplatser, blomsterarrangemang och över stadsprydnad. Kart- och mätavdelningen arbetar med bl.a. produktion av digitala kartbaser och nybyggnadskartor. VA-avdelningen svarar för vattenproduktion, ny- och ombyggnad av VA-ledningar samt avloppsreningsverk. Inom nämndens ansvarsområde finns även avfallshantering, lokalvård och kostproduktion som betjänar andra kommunala verksamheter. Verksamhetsförändring Tekniska nämnden har efter en genomlysning av tekniska kontoret beslutat att göra en omorganisation. Den nya organisationen gäller från 1 augusti 2012, men budgetmässigt kommer förändringen att ske inför budgetåret Tekniska kontoret kommer med den nya organisationen att få en utförardel och en beställardel samt en stabs- och en projektdel. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar 5 98

99 99 Tekniska nämnden Tekniska nämnden har lagt en drift- och investeringsbudget inom ram. Det har under 2012 skett statusinventeringar på både fastigheter, gator och vägar, GC-vägar och broar. Slutsatsen av inventeringarna innebär att det finns ett stort underhållsbehov inom den närmaste tioårsperioden. Nämnden har bland annat som mål att driva en effektiv verksamhet med stark fokus på kund och medarbetare samt vårda humana och materiella tillgångar för att skapa en hållbar utveckling. Tekniska nämnden kommer under budgetåret, att i möjligaste mån, fortsätta prioritera driftmedel för att ytterligare underhålla och sköta de publika ytorna. Följande verksamhetsförändringar och satsningar återfinns i tekniska nämndens budget och plan: För skötselkostnader avseende blivande parkområde på gamla stationsområdet i Skälderviken avsätts 50 tkr årligen. För sekreterartjänst inom Rönneåns vattenråd avsätts 66 tkr under Ett nytt arendeavtal har tecknats avseende koloniområdet Fritiden, Ängelholm 5:16, vilket ökar de årliga intäkterna med 388 tkr från och med När realisationsvinster frigörs vid försäljning av anläggningstillgångar ska dessa om möjligt prioriteras för utökat underhåll av gator och vägar (inkl GC-vägar). Taxor Inom nämndens verksamhetsområden justeras följande taxor fr.o.m : Taxa för upplåtelse av offentlig plats. Taxa för torgplatser. Timtaxa inom kart- och mätavdelningen. Taxa för renhållning. Taxa för vatten- och avloppsverksamhet. Investeringsbudget Tekniska nämndens investeringar omfattar nämndens egen verksamhet samt investeringar i fastigheter och anläggningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Tekniska nämndens investeringsbudget och plan omfattar totalt tkr, varav tkr avser 2013, och innehåller bl.a. följande större projekt: Satsningen på ombyggnad av gator och vägar fortsätter med bl.a. Centrumprojektets tredje etapp. För ändamålet avsätts tkr årligen under perioden För gång- och cykelvägar avsätts tkr under perioden För ny vägförbindelse över Rönneå avsätts sammanlagt tkr under perioden tkr avsätts under för fortsatt utbyte av gatubelysning såsom armaturer och belysningsstolpar, vilket innebär väsentligt lägre energiförbrukning För nyanläggning av träningsplaner i anslutning till den planerade nya fotbollsarenan avsätts tkr under perioden. Kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklaration för vattenförsörjning Våra kunder ska ha tillgång till vatten inom 24 timmar vid oplanerat avbrott på vattenförsörjningen. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar 6 99

100 100 Tekniska nämnden Kvalitetsdeklaration för badstränder Våra kommunala badstränder sköts enligt uppställda krav för Blå Flagg * * Begreppet Blå Flagg innebär att: På stranden ska besökarna erbjudas rena och välskötta toaletter. Minst en Blå flagg-strand i kommunen är tillgänglighetsanpassad. Stranden städas dagligen under högsäsong. Kvalitetsdeklaration för kommunala parker och grönytor Vi tömmer papperskorgar en gång per vecka under sommarhalvåret och var fjortonde dag under vinterhalvåret. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar 7 100

101 101 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Förvaltningschef: Tony Mufic Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. En mer aktiv medborgardialog. Nolltolerans gällande alla former av diskrimineringar, kränkning, våld och hot. Andelen barn, elever och föräldrar som upplever att de har en aktiv dialog med verksamheterna. Andelen barn, elever och personal som känner sig trygga i sin verksamhet. Budget % Åk 3 > 80% Åk 6 > 77% Åk 9 >79% Plan % >2013 Plan % >2014 Det hälsofrämjande arbetet bygger på: Ett kontinuerligt värdegrundsarbete Fysisk aktivitet Barnens och elevernas inflytande, delaktighet och ansvar. Andelen barn och elever som tycker att de får möjlighet till inflytande, delaktighet och ansvar när det gäller sitt eget lärande. Åk 3 >85% Åk 6 > 58% >2013 >2014 All verksamhet bygger på ett barn- och miljöperspektiv. Andelen verksamheter som präglas av ett barn- och miljöperspektiv enligt nationella och kommunala styrdokument. T.ex. Barnkonventionen, likabehandlingsplan och Ängelholms kommuns miljöplan. 100% 100% >100% Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan BUN och SN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt insatser i rätt tid. Redovisning av befintliga och nytillkomna samverkansformer som BUN och SN arbetar efter i enlighet med nämndernas gemensamma målformulering. >2013 >2014 Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. All verksamhet skall utifrån givna förutsättningar och kreativa strategier, skapa ett gott arbetsklimat, en trygg och positiv arbetsmiljö och en hög måluppfyllelse. Förskolan Andelen förskolor som visar ett väl förankrat arbete med barnens språk och kommunikation Andelen förskolor som visar ett väl förankrat arbete med matematik, naturvetenskap och teknik. > 77% > 74% > 2013 > > 2014 > 2014 Andelen förskolor som skapar förutsättningar för barnens utveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. > 2012 > 2013 > 2014 Grundskolan inkl grundsärskolan - andelen elever som når de nationella kunskapskraven i alla ämnen > 2012 >2013 >2014 Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar 8 101

102 102 Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Andelen elever som upplever att skolan skapar förutsättningar för det egna lärandet. Andelen grundskolor som stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. Budget 2013 Åk 3>87% Åk 6> 69% Åk 9> 47% > 2012 Plan 2014 > 2013 > 2013 Plan 2015 > 2014 > 2014 Fritidshemmet Andelen fritidshem som arbetar med lärprocesser som stimulerar elevernas utveckling och lärande. > 2012 > 2013 > 2014 Andelen fritidshem som stödjer elevernas lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. > 2012 > 2013 > 2014 Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskolan Andelen elever som når de nationella kunskapskraven. > 2012 > 2013 > 2014 Att gymnasieskolan stödjer elevernas kunskapsutveckling genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. > 2012 > 2013 > 2014 Vuxenutbildningen andelen studerande som fullföljer sin studieplan. > 85% > 2013 > 2014 Kvalitetssäkringsarbetet bygger på att varje verksamhet upprättar en uppföljningsoch utvärderingsplan Att den kommunala vuxenutbildningen stödjer de studerandes lärande genom väl förankrade former för det entreprenöriella lärandet. Andelen verksamheter som redovisar ett systematiskt kvalitetsarbete som sedan kan sammanställas i förvaltningens Årshjul. > % > % > % Utifrån givna förutsättningar, visar alla verksamheter en budget i balans. Andel verksamheter som visar en budget i balans 100% 100% 100% Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Alla verksamheter är en lärande organisation. Alla medarbetare ges förutsättningar för inflytande, delaktighet och ansvar i verksamheten. Andelen medarbetare som upplever att de arbetar i en lärande organsiation. Andelen medarbetare som upplever att de får ta ansvar för och har ett verkligt inflytande över verksamhetens resultat och utveckling. > 2012 > 2012 > 2013 > 2013 > 2014 > 2014 Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar 9 102

103 103 Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. All verksamhet bidrar genom sin kvalitet och måluppfyllelse till profileringen av Kunskapsstaden Ängelholm Andelen verksamheter som genom sin kvalitet och måluppfyllelse skapar ett starkt och positivt innehåll i profileringen Kunskapsstaden Ängelholm. Budget 2013 Plan 2014 Plan % 100% Nämndspecifika uppdrag Att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. Uppdraget skall återrapporteras senast Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget Nettokostnad Plan 2014 Plan 2015 Investeringsbudget (tkr) exkl ökat lokalbehov/hyra Inkomster Bokslut 2011 Budget 2012 Budget Nettoutgift Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden är ansvarig för det offentliga skolväsendet i kommunen. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, särskola, gymnasieskola, elevhälsa, vuxenutbildning och kulturskola. Grundskola och barnomsorg är organiserad i 10 rektorsområden. Ett centralt kansli bistår rektorer/chefer med kompetens bl.a. gällande ekonomi, kvalitetsutveckling, barnomsorgsadministration, skolskjuts- och upphandlingsfrågor. Verksamheten styrs av statliga bestämmelser såsom skollag, skolförordning och läroplaner men också av de nämndmål som årligen antas i samband med budgetarbetet. Verksamhetsförändring Barn- och utbildningsnämnden har under de senaste åren genomfört satsningar för ökad måluppfyllese inom samtliga verksamhetsområden. Modellskolan, en dator per elev, naturvetenskap och teknik för alla (NTA), nya språket lyfter och ENTRIS för det entreprenöriella lärandet är några exempel. En central utvecklingsgrupp förstärker arbetet ute i verksamheterna. Det kommande året kommer projekten att utvecklas för att ytterligare förstärka och befästa den positiva utvecklingen som redovisats de senaste läsåren med förbättrade betygsresultat, ökade meritvärden samt minskade skillnader mellan kommunens skolor. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

104 104 Barn- och utbildningsnämnden Till följd av de förändrade budgetförutsättningar som gäller 2013, där kommunens försvagade befolkningsutveckling i kombination med ett nytt resursfördelningssystem försämrar förvaltningens budgetram med 6,4 mnkr kommer inga nya satsningar eller verksamhetsförändringar att genomföras för budgetår Bibehållna satsningar i budgetförslaget 2013; En dator per elev* Läsa-skriva-räkna Central utvecklingsgrupp NTA Ferieskola Lärarlyftet II Modellskola Aktivitet förebygger *Satsningen En dator per elev påbörjas höstterminen Under 3-års perioden är budgeten för leasing av datorer sammanlagt 19,4 mnkr. Budgeten behöver omfördelas mellan åren för att bättre anpassas till förväntad kostnad (Se BUN:s IT-plan 2013). Planåren De budgetförutsättningar som aviserats gällande planåren kommer att innebära en ytterligare minskad budgetram för barn- och utbildningsnämnden. Kommunens försvagade befolkningsutveckling påverkar nämndens budgetram genom en neddragning med 0,9 % av nettokostnaderna samtidigt kommer det förändrade resursfördelningssystemet som har sin grund i kommunens demografiska struktur att beaktas fullt ut. Planåren kommer att påverkas av uppräkningar av ersättningar till fristående verksamhet framförallt till följd av lönekostnadsutvecklingen men även i form av kostnader för hyresbidrag då fristående verksamhet får sin ersättning utifrån kommunens budgeterade kostnader för motsvarande verksamhet lika villkor. Hur kommande års fastighetshyror kommer att utvecklar är i dagsläget okänt. Behov av ökad budget för nya hyreskontrakt (nybyggnation och renoverade lokaler) Tidigare har om-/nybyggnad av fastigheter tagits upp i investeringsbudgeten. Fr.o.m kommer dessa objekt istället att hyras av AB Ängelholmslokaler. Hyreskostnaderna för följande nya objekt: inom verksamhetsområdena har reserverats under kommunfullmäktige Hyra Söndrebalgs skola, matsal och café, 300 tkr årligen. Renovering av matsal/café planeras under Hyra ny förskola Hjärnarp, tkr En ny förskola (4 avd) beräknas stå klar Hyra ny förskola Skälderviken, tkr En ny förskola (4 avd) planeras i Skälderviken. Denna ska ersätta befintliga förskoleavdelningar på Errarps skola och i baracker. Förskolan beräknas vara klar Hyra ny förskoleavdelning Munka Ljungby, 300 tkr Ombyggnad beräknas vara klar Medel för hyra avseende Nyhemsskolan/Villanskolan kommer att budgeteras när projektets omfattning klargjorts. Investeringsprojekt Inköp av En dator per elev till åk 1-6 fr.o.m Fr.o.m upptas tkr per år. Årig budget till inventarier/utrustning för grundskola, förskola och gymnasieskola. Stora investering väntas framöver p.g.a. nybyggnad/ombyggnad av skolor/förskolor. Sammantaget upptas tkr till inventarier under planperioden. Därutöver avsätts årligen budget för nya sopsorteringsrum, upprustning av lekredskap och mindre lokalförändringar. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

105 105 Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsdeklarationer Förskolan Vi erbjuder plats i förskolan inom 3 månader. Vi erbjuder en förskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en förskola med en trygg, pedagogisk verksamhet där barnen hela tiden lär och utvecklas. Grundskolan Vi erbjuder en skola i tydlig digital utveckling med moderna och pedagogiska lärmiljöer. Vi erbjuder en skola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en skola där du utöver engelska, även kan välja att studera franska, spanska eller tyska. Gymnasieskolan Vi erbjuder en gymnasieskola med moderna lokaler och en stark digital utveckling som ger dig möjligheter till spännande lärande och personlig utveckling. Vi erbjuder en gymnasieskola där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Vi erbjuder en gymnasieskola där du kan bli behörig till högskolan oavsett vilket program du väljer. Vi erbjuder en gymnasieskola där du får hjälp och stöd med studierna för att du skall kunna nå bättre resultat. Vi erbjuder dig en gymnasieskola med ett välutvecklat elevinflytande i samarbete med den lokala skolledningen och SECO (Sveriges Elevers Centralorganisation). Vuxenutbildningen Vi erbjuder utbildningar med stora valmöjligheter gällande studieinriktning och tillgänglighet. Därför kan vi anpassa utbildningen efter dig som individ. Vi erbjuder en studiemiljö som präglas av omtanke och öppenhet, där du möter välutbildade och engagerade pedagoger varje dag. Verksamhetsmått Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Nämndens måluppfyllelse 100% 100% 100% 100% Nämndens budgetföljsamhet 100% 100% 100% 100% Förskola Andelen inskrivna barn i enskild regi Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i kommunal verksamhet Grundskola Ur Öppna jämförelser Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, faktiskt värde - procent Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar Utfall Läsår 09/10 Utfall Läsår 10/11 79,8 83,0 >2011 >2012 >2013

106 106 Barn- och utbildningsnämnden Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, <2011 <2012 <2013 Faktiskt värde - ranking Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, 1 4 >2011 >2012 >2013 procentenheter SALSA (avvikelse från modellberäknat värde) Andel som uppnått målen i samtliga ämnen, SALSA (avvikelse <2011 <2012 <2013 från modellberäknat värde) - ranking Andel behöriga till gymnasieskolan, 88,3 >2010 >2011 >2012 >2013 faktiskt värde - procent Andel behöriga till gymnasieskolan, 141 <2010 <2011 <2012 <2013 faktiskt värde - ranking Effektivitetstal, ranking <2011 <2012 <2013 Gymnasieskola Ur Öppna jämförelser Andel med fullföljd gymnasieutb. inom 3 år, faktiskt värde - procent Andel med fullföljd gymnasieutb. inom 3 år, faktiskt värde - ranking Andel som har grundläggande behörighet till universitet och högskola, faktiskt värde - procent Andel som har grundläggande behörighet till universitet och högskola, faktiskt värde - ranking Genomsnittlig betygspoäng, faktiskt värde poäng Genomsnittlig betygspoäng, faktiskt värde ranking Utfall Läsår 08/09 Utfall Läsår 09/10 73,4 76,1 >2010 >2011 > <2010 <2011 < ,1 90,5 >2010 >2011 > <2010 <2011 < ,4 14,4 >2010 >2011 > <2010 <2011 <2012 Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

107 107 Socialnämnden Socialnämnden Ordförande: Jan-Olof Sewring (M) Förvaltningschef: Sergio Garay Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Tydliggöra för medborgare/brukare vad man kan förvänta sig av verksamhetens insatser Förebyggande arbete för att vidareutveckla en god folkhälsa Fortsatt införande av kvalitetsdeklarationer inom socialtjänsten Andel genomförda tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för personer på särskilt boende. Andel personer som är registrerade i Senior Alert Antal personer med fallskador per 1000 invånare 80 år och äldre Budget 2013 Plan 2014 Plan % 75% 100% 75% 100% Mindre än 2012 Mindre än 2013 Mindre än 2014 Förebyggande arbete i syfte att stävja problembildningar i samhället och därmed skapa en positiv bild av Ängelholm Årlig rapport om aktuella förebyggande arbeten och projekt samt dess effekter Årlig rapport Årlig rapport Årlig rapport Barnperspektivet skall finnas i förgrunden vid all handläggning inom socialtjänstens verksamhetsområde där barn är berörda All handläggning/ verkställighet skall vara rättsäker och bygga på respekt för individens integritet och rätt till självbestämmande. Inga barn skall uppleva en avhysning av kronofogdemyndigheten Barnfattigdomen enl. Rädda barnens årliga statistik skall minska i Ängelholms kommun (kom.ranking 2009=9) Andel nöjda personer med socialtjänstens handläggning Årlig stickprovskontroll inom resp. verksamhet (minst 5 utredningar/ verksamhet) Bättre än 2012 Bättre än 2013 Bättre än % 94% 95% Årlig kontroll Årlig kontroll Årlig kontroll Med barnet, eleven i fokus skall samverkan mellan SN och BUN alltid sträva efter att i ett tidigt skede bistå med rätt insatser i rätt tid. Redovisning av befintliga och nytillkomna samverkansformer som SN och BUN arbetar efter i enlighet med nämndernas gemensamma målformulering >2013 >2014 Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Effektivt resursutnyttjande med inriktning i första hand på förebyggande arbete och öppna insatser Produktivitets- och effektivitetsmål enl. kostnad per brukare (Ensolution) Antal institutionsplaceringar Hemtjänstinsatser i det ordinära boendet bör i varje enskilt ärende inte överstiga kostnaden för motsvarande insats i särskilt boende (brytpunkt 4 tim/dag) Se verksamhetsmått Färre än 2012 Kontroll av hemtjänsttimmar Färre än 2013 Kontroll av hemtjänsttimmar Färre än 2014 Kontroll av hemtjänsttimmar Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

108 108 Socialnämnden Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Stärka IT-stödet för planering- och uppföljning Implementering av verktyget Movit för uppföljning av utförd insatstid inom hemtjänsten Införande av TimeCare Pool för vikarieanskaffning inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden Införande av kvalitetsledningssystem inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden Budget 2013 Väl implementerat i samtliga hemtjänstområden Väl implementerat i samtliga hemtjänstområden Väl implementerat i samtliga verksamheter Plan 2014 Plan 2015 Årlig rapportering av övriga aktiviteter för att stärka IT-stöder för planering- och uppföljning Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Medarbetarna känner stor tillfredställelse och delaktighet med sitt arbete Medarbetarnöjdhet Högre än 2012 Öka och utveckla samverkan med såväl interna som externa parter Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Rekryteringar inom socialtjänsten skall leda till brett sammansatta arbetsgrupper där det finns en mångfald av personer med olika bakgrunder i differentierade åldrar Årlig enkätundersökning till samtliga chefer Bättre än 2012 Bättre än 2013 Bättre än 2014 All personal inom socialtjänsten skall ha adekvat utbildning Andel omvårdnadspersonal med utbildning 80% 85% 88% Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Utifrån angivna inriktningar i miljöplan skall detta beaktas inom socialtjänstens verksamhetområden Socialtjänsten skall verka för att tydliggöra en eller flera av kommunens profileringsområden Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Årlig rapportering Nämndspecifika uppdrag Att redovisa en bedömning av det långsiktiga behovet av gruppbostäder inom handikappomsorgen. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att ta fram en handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

109 109 Socialnämnden Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget Nettokostnad Plan 2014 Plan 2015 Investeringsbudget (tkr) Inkomster Bokslut 2011 Budget 2012 Budget Nettoutgift Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetsbeskrivning Ängelholms kommun har en samlad socialtjänst innefattande verksamheterna individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt handikappomsorg och psykiatri. Flertalet av socialtjänstens verksamhetsområden är reglerade enligt olika lagstiftningar såsom Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Antalet anställda inom förvaltningen uppgår till drygt 1300 personer varav ca 88% är kvinnor. Verksamhetsförändring Förändringsprocesser initierade under år 2012 För att möta de ökade kostnaderna inom äldreomsorgen har ett antal förändringsprocesser initierats under år Exempel på dessa processer är; inrättande av en ny korttidsavdelning med 17 platser på sjukhuset, ändrad inriktning på vårdplaneringar (VPL) med hemrehabilitering som huvudinriktning, inrättande av personalpool inom den kommunala hemtjänsten, inrättande av hemtagningsteam, avvecklande av vårdboendet/trygghetsboendet Öster Värn samt en sänkning av schablontiderna inom hemtjänsten med 10 procent. Vidare kommer från 2013 den utförda tiden för hemtjänstinsatser att ligga till grund för ersättning till utförare samt utgöra underlag för avgiftsdebitering. Samtliga av dessa förändringsprocesser har direkt eller indirekt kostnadsdämpande effekter och kommer vara viktiga instrument för socialförvaltningens möjlighet att klara budget 2013 inom tilldelade ramar. Ökad bemanning demensboenden När det gäller särskilda boenden har socialstyrelsen tagit fram bindande regler för bemanningen på äldreboenden där personer med demenssjukdom bor. Behoven inte bemanningen ska styra vilken omsorg de äldre får. Därför måste kommunerna ta reda på vad var och en behöver och anpassa personaltätheten efter det. Bl.a. innebär de nya reglerna att en boendeenhet där en person med demenssjukdom bor får aldrig lämnas obemannad. Förvaltningen kommer att göra en kartläggning av konsekvenserna för Ängelholms kommun men, med all sannolikhet tillkommer ett behov av ca 5-6 nya årstjänster för att leva upp till socialstyrelsens bemanningskriterier. Ny organisation av boendesektionen inom individ- och familjeomsorgen Ett nytt arbetsteam kommer från hösten 2012 att arbeta utifrån samverkan, helhetssyn och individen i centrum och organiseras inom individ- och familjeomsorgens boendesektion. Målet med den nya organisationen är att minska antalet hemlösa, öka kvaliteten i arbetet mot hemlöshet, Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

110 110 Socialnämnden möjliggöra hemmaplanslösningar och utflytt från våra kommunala HVB (hem får vård och boende) genom tillgång till fler lägenheter, minska antalet vräkningar i kommunen samt garantera tak över huvudet vid akut hemlöshet. Målsättningen med den nya organisationen är vidare att få en mer kostnadseffektiv- och kvalitativ verksamhet. Institutionsvård inom individ- och familjeomsorgen Det pågår ett intensivt arbete inom individ- och familjeomsorgen i syfte att minska antalet institutionsplaceringar och korta ner vårdtiden genom effektivare användande av öppenvårdsalternativ. Bl.a. genom inrättande av en projekttjänst i syfte att stimulera alternativa lösningar till institutions- och familjehemsplaceringar av ungdomar och vuxna. Oförändrat försörjningsstödsanslag Inför budget 2012 reducerades försörjningsstödsanslaget med 1,5 mnkr. Prognosen för innevarande år pekar på ett underskott motsvarande detta belopp. Inom verksamheten pågår och utvecklas samverkansformer med andra parter såsom Arbetsförmedlingen och Resurscenter vilket förhoppningsvis bidrar till minskade utbetalningsnivåer. I budgeten för år 2013 ligger anslaget på samma nivå som år Utökat anslag kvinnojouren Socialnämnden har under våren 2012 antagit nya samverkansformer med Kvinnojouren i Ängelholm. Den utökade samverkan innebär i större utsträckning ett helhetsperspektiv och fullständigt stöd till våldsutsatta familjer. Detta är en förutsättning för ett lyckat resultat i kvinnofridsarbetet. Ett utökat ekonomiskt stöd till kvinnojouren möjliggör en sådan samverkan. I budgeten har 160 tkr upptagits som utökat stöd till kvinnojouren. Nytt demensboende med 24 platser i Munka Ljungby Under hösten 2013 beräknas det nya demensboendet i Munka Ljungby vara färdigställt. Driften av demensboendet kommer att ske i kommunal regi och platserna kommer att succesivt tas i anspråk. Helårskostnaden för platserna inkl. lokalhyra beräknas till 14,0 mnkr. Budgetmedel för del av 2013 och framåt finns upptagna under kommunfullmäktiges reserver. Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade Inom handikappomsorgen kommer under år 2013 en ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade att uppföras. Socialnämnden har förhoppningar om att gruppbostaden skall kunna tas i bruk senast från halvårsskiftet Helårskostnaden för det nya psykiatriboendet beräknas till 4,8 mnkr. Budgetmedel för år 2013 och framåt finns upptagna under kommunfullmäktiges reserver. Kvinnofridsverksamhet Kommunen bedriver kvinnofridsverksamhet sedan juni Verksamheten har hittills finansierats genom utvecklingsmedel från Socialstyrelsen. Utvecklingsprojekt Kriscentrum för män bedrivs i samverkan med Båstad och Örkelljunga sedan 2010 och även denna del finansieras av medel från Socialstyrelsen. Verksamheterna Kvinnofrid/Kriscentrum för män består av tre medarbetare på 2,5 grundtjänster. Projekt Kvinnofrid arbetar med kvalitativt stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relation och barn som bevittnat våld. Genom Kriscentrum för män som komplement kan hela familjen erbjudas hjälp. Socialstyrelsens bidrag till kommunerna för att bedriva Kvinnofridsverksamhet har reducerats under de senaste åren. För år 2012 har Ängelholms kommun blivit beviljad 1,0 mnkr. Av dessa medel överförs ca 200 tkr till kvinnojouren i Ängelholm för att utveckla sin del av verksamheten. Då den totala kostnaden för kommunens kvinnofridsverksamhet uppgår till ca 1,3 mnkr innebär detta att socialförvaltningen år 2012 måste egenfinansiera verksamheten med ca 0,5 mnkr. För år 2013 är det mycket ovisst om och hur mycket statsbidrag som kommer att beviljas för denna verksamhet. Socialförvaltningen har ännu inte fått något besked för år 2013 men enligt uppgifter från Socialstyrelsen har de statliga medlen för denna verksamhet krympt. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

111 111 Socialnämnden Övriga reserver för socialnämndens verksamhetsområde under kommunfullmäktige - Indexuppräkning av avtal med privata vårdgivare med tkr 2014 samt tkr Medel för utbildning av omvårdnadspersonal (1 000 tkr per år). Investeringsbudget 2013 Inom investeringsbudgeten upptas 1,6 mnkr för anskaffning av trygghetslarm, införskaffande av mobiltelefoner för nyttjande av programvaran Movit samt inventarieanskaffning inom förvaltningens olika verksamhetsområden. Kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklaration familjerätt Du blir kontaktad senast inom två arbetsdagar av familjerätten efter Din första kontakt. Handläggaren förklarar hur Ditt ärende går till och hur lång väntetid Ditt ärende förväntas ta. Familjerätten erbjuder föräldrar samarbetssamtal vid separation. Vi garanterar att Ni får tid inom en månad. Som adoptivförälder erbjuder vi Dig stöd och rådgivning genom öppenvårdsgruppen, Älvan. Kvalitetsdeklaration missbruksvård Att Du senast inom fem arbetsdagar får komma på ett första besök. Om behovet bedöms som akut kan vi träffa dig samma dag. Att Du vid första kontakten med din socialsekreterare får tydlig information om vad som kan erbjudas och hur handläggningen går till. Informationen ska vara lätt att förstå. Att Du också har möjlighet till rådgivning inom två arbetsdagar från det att du kontaktat socialtjänsten. Du som barn eller anhörig till en person som missbrukar får stöd och råd. Kvalitetsdeklaration hemtjänst Tillsammans med Dig upprättar vi en plan för hur vi på bästa sätt kan utföra hjälpen. Alla inom hemtjänsten bär synliga tjänstekort där det framgår att vi kommer från hemtjänsten i Ängelholms kommun. Du har möjlighet att välja utförare av hjälpen. Att vi informerar Dig om våra kvalitetsgarantier för samtliga insatser som utförs. Kvalitetsdeklaration trygghetsjour Vi besvarar Ditt larm dygnet runt och målsättningen är att Du ska få hjälp inom 30 minuter efter Du har larmat. Vid larm där vår personal bedömer att Du behöver kontakt med distriktssköterska eller läkare hjälper vi Dig med kontakten. Alla inom trygghetsjouren bär synliga tjänstekort där det framkommer att vi kommer från hemvården i Ängelholms kommun. Att vi informerar Dig om våra kvalitetsgarantier för samtliga insatser som utförs. Kvalitetsdeklaration särskilt boende Tillsammans med Dig upprättar vi en plan för hur vi på bästa sätt kan utföra hjälpen. Du har möjlighet att påverka innehållet i verksamheten genom att medverka i husråd tillsammans med personal. Om Du önskar kommer det att finnas någon hos Dig i livets slutskede. Att vi informerar Dig om våra kvalitetsgarantier för samtliga insatser som utförs. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

112 112 Socialnämnden Kvalitetsdeklarationer för bostad med särskild service enligt LSS Att inom en vecka från det att du flyttat in ska vi tillsammans med dig starta arbetet med din individuella genomförandeplan. Att du får möjlighet att med stöd av personal delta i en individuell fritidsaktivitet per vecka. Kvalitetsdeklaration för insatsen korttidsvistelse i korttidshem enligt LSS Du får under helger och lov möjlighet till planerade och stimulerande utomhusaktiviteter med pedagogiskt stöd av personalen. Kvalitetsdeklaration för daglig verksamhet enligt LSS Din dagliga verksamhet skapar vi tillsammans med dig utifrån dina individuella önskemål och behov. Minst två gånger per år kommer vi tillsammans med dig att utvärdera din dagliga verksamhet. Utifrån dina förutsättningar garanteras du utmaningar som främjar din fortsatta personliga utveckling. Verksamhetsmått Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Individ- och familjeomsorg Andel hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd mer än 4 månader i förhållande till totala antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. 50% 35% 35% 35% 35% Försörjningsstöd, medelkostnad per brukare (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Målet uppnått Extern placering, barn och ungdom, medelkostnad per brukare (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Målet uppnått Extern placering, vuxna, medelkostnad per brukare (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Målet uppnått Hemvård Kostnad per dygn i särskilt boende (Ensolution) Kostnad per hemtjänsttimme i ordinärt boende (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Målet ej uppnått Kostnad för utskrivningsklara patienter, antal dagar Målet ej uppnått Handikappomsorg Kostnad per dygn för gruppbostad med särskild service (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Målet uppnått Kostnad per timme i daglig verksamhet (Ensolution), målet att tillhöra bästa 3:e delen i gruppen Målet uppnått Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

113 113 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Tomas Fjellner (M) Förvaltningschef: Christian Dahl Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Utveckla Ängelholm som kultur- och ungdomsstad. Utveckla regionalt samarbetet och utnyttja det regionala stödet. Arbeta aktivt för att använda kulturen som naturlig drivkraft och katalysator för utveckling av Ängelholms profil. Öka antalet besökare på de större evenemangen i förhållande till året innan Medborgarenkäten frågor om fritid år Medborgarenkäten frågor om fritid-kultur samtliga Medborgarenkäten frågor om fritid-kultur år Bibliotekets öppethållande utöver tiden på vardagar Kostnad för fritidsverksamhet per inv 981 kr/inv 2010 (1287) Kostnad för kulturverksamhet per inv 996 kr/inv (1062) Kostnad för kulturverksamhet, andel av totala driftskostnaden Kostnad för fritidsverksamhet, andel av totala driftskostnaden Boklån kommunala bibliotek, antal per inv Kommunens nyttjande av regionala stöd inom scenkonst. Medborgarenkäten frågor om fritid-idrott samtliga Erbjuda kulturupplevelser som får uppmärksamhet i press Deltagartillfällen i idrottsföreningar 7-20 år per inv Idrottsföreningar med LOKstöd, antal per inv Budget 2013 Plan 2014 Minst 65 Minst 67 Minst 62 Minst 64 Minst 54 Minst 56 Minst 12 h Minst 12 h Snittet för Skåne Snittet för Skåne Rikssnittet Rikssnittet Öka resurser för långsiktig utveckling genom att säkerställa budgeten för kultur- och ungdomsverksamhet. Snittet för Skåne Snittet för Skåne Rikssnittet Rikssnittet Plan 2015 Minst 12 h Snittet för Skåne Snittet för Skåne Över rikssnittet Över rikssnittet Minst 10 Minst 10 Minst % 100%x 100% Minst 64 Minst 65 Minst 65 Antal notiser/artiklar Fler än 48 Fler än 48 Fler än 48 Över 19 Över 19 Över 19 Nämndspecifika uppdrag Att föra en dialog med styrelsen för Heagården rörande verksamhetens innehåll och finansiering. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att presentera ett konkret förslag för utveckling av Magnarps hamn. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att utvärdera hur funktionen med ungdomsombud fungerat. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera satsningen på meröppna bibliotek. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

114 114 Kultur- och fritidsnämnden Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget Nettokostnad Plan 2014 Plan 2015 Investeringsbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Inkomster Nettoutgift Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetsbeskrivning Kultur och fritidsnämnden är huvudman och ansvarar för kommunens idrotts- och motionsanläggningar, biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet samt fritidsgårdar. Nämnden handlägger också ärenden enligt lotterilagen, uthyrning av lokaler, bidrag till föreningar och studieförbund. Verksamhetsförändring I nämndens driftbudget 2013 finns följande verksamhetsförändringar: Nämnden lämnar lokalen i f.d. folkskolan i Tåstarp. Biblioteksfilialen ersätts med bokbussen och tider i gymnastiksal erbjuds i Munka Ljungby respektive Söndrebalj (-302 tkr). I avvaktan på beslut om hur fastigheten ska användas upptas 100 tkr till hyra av lokaler i f.d. skolan. Nämnden lämnar gymnastiksalen i Parkskolan. Lokalen har ej varit i bruk, pga. reparation, sedan hösten 2011 (-243 tkr). Nämnden lämnar brottarlokalen (-387 tkr) och bordtennislokalen (-118 tkr). Rönnebadet stänger för allmänheten ( tkr). För skötsel av ny BMX-bana och ny Skatepark upptas 120 tkr 2013 och därefter 200 tkr per år. Sponsorstödet utökas till totalt tkr avseende BK Full House, Engelholms VS, Rögle BK samt Ängelholms FF. För ändamålet anslås ytterligare 131 tkr årligen. Stadsbiblioteket minskar sin öppettid till 17:00 på fredagar (-218 tkr). Bidrag lämnas till Heagårdens stiftelse (110 tkr). Ungdomsombud inrättas på försök under med motsvarande 0,25 tjänst. 72 tkr avsätts per år under För hyra av f.d. Tingshuset att användas för bl.a. kulturskolans verksamhet avsätts 500 tkr 2013 och tkr fr.o.m Anslaget avseende den årliga Jazzfestivalen överförs till kommunstyrelsen (-200 tkr). Minskning av personal inom förvaltningen med 1,25 befattning (-532 tkr) Investeringsbudget Investeringsbudgeten omsluter totalt tkr Större investeringar är tillbyggnad av museum i Hembygdsparken (3 500 ktr), ombyggnad av receptionen till Järnvägsmuseet (2 000 tkr) samt upprustning av Vejbybadet (1 000 ktr). För upprustning av idrottsplatser med skötselbidrag och rastställen i Kronoskogen upptas 500 resp. 300 tkr. Större investeringar under planperioden är upprustning av Vejbystrands idrottsplats (5 000 tkr) och ny grusplan med belysning i Skälderviken (3 000 tkr). Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

115 115 Kultur- och fritidsnämnden Kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklaration fritidsgårdsverksamhet Vi erbjuder dig en miljö där vi visar respekt för varandra. Vi erbjuder dig en trygg fritidsgård fri från droger och tobak. Vi erbjuder dig som besökare möjlighet att påverka fritidsgårdens verksamhet. Kvalitetsdeklaration bibliotek Vi erbjuder dig som besökare ett aktuellt och allsidigt utbud av olika medier. Vi erbjuder dig en miljö som inger lugn och harmoni. Kvalitetsdeklaration bibliotek Vi erbjuder dig som elev ett kulturutbud som i första hand ges på professionella arenor, exempelvis Röda Kvarn, Galleri Moment och Helsingborgs stadsteater. Vi erbjuder kulturupplevelser i skolan som omfattar alla i den kommunala grundskolan. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

116 116 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden Ordförande: Carl-Gustav Gudmundsson (C) Förvaltningschef: Pontus Swahn Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Använda ny teknik och nya former för information, dialog och medborgarinflytande. Nöjda medborgare som erhåller korrekt och snabb service.. Människan i fokus Fokus på kärnverksamheten. Utveckla arbetsformer för förbättringar och verksamhetsuppföljning Blanketter och informationsmaterial ska finnas tillgängligt via Internet Besked om bygglov ska ges inom 4 veckor om bygglovsansökan är komplett, följer detaljplanen och kan tas på delegation av handläggare. Besked om bygglov ska ges inom 8 veckor om bygglovsansökan är komplett och kan tas på delegation av handläggare. Besked om bygglov ska ges inom 10 veckor om bygglovsansökan är komplett och ska behandlas av byggnadsnämnden. Beaktas i allt planarbete (checklista). Minst 60 % av medarbetarnas tid ska vara debiterbar. Övrig tid ägnas åt rådgivning och projekt. Årlig redovisning Budget 2013 Redovisas i årlig uppföljning Redovisas i årlig uppföljning Redovisas i årlig uppföljning Redovisas i årlig uppföljning Redovisas i årlig uppföljning Redovisas i årlig uppföljning Redovisas i årlig uppföljning Plan 2014 Plan 2015 Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Anställd ges möjlighet att utveckla rätt kompetens och på rätt nivå. Skapa kluster och former för att utbyta erfarenheter. Årlig avstämning vid medarbetarsamtal. Återkommande träffar. Redovisas i årlig uppföljning Redovisas i årlig uppföljning Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Attraktiva bostadsmiljöer med mångfald, gemenskap, grönstruktur, tillgänglighet, varierat bostadsutbud och god närservice. Detaljplaner (antagna av kommunen) som medger byggande av minst 50 bostäder per år. Detaljplaner (antagna av kommunen)som medger byggande av kvm verksamheter per år Redovisas i årlig uppföljning Redovisas i årlig uppföljning Redovisas Redovisas Redovisas Redovisas Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

117 117 Byggnadsnämnden Nämndspecifika uppdrag Att, utifrån ett serviceperspektiv, noggrant analysera verksamhetens handläggningstider gentemot näringsliv och medborgare. Analysen ska syfta till att öka servicenivån genom kortare handläggningstider. Uppdraget skall återrapporteras senast Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget Nettokostnad Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetsbeskrivning Byggnadsnämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen enligt plan- och bygglagen (PBL) har att fullgöra inom plan- och byggnadsväsendet utifrån det reglemente som finns för byggnadsnämnden. I PBL anges vidare att bestämmelserna syftar till att med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och med en god långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer Det är förbehållet byggnadsnämnden att i enlighet med Plan- och bygglagen behandla ärenden om lov, förhandsbesked samt påföljder och ingripanden. Nämnden har vidare det samlade ansvaret för detaljplanläggning samt biträder i kommunens översiktsplanarbete. Byggnadsnämnden skall ta till vara de möjligheter som plan- och bygglagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda. Stadsarkitektkontoret är byggnadsnämndens verkställande organ. Verksamhetsförändring Kommunen kommer att införa kundtjänst i början av 2013, vilket innebär att nämnden måste anpassa sin verksamhet. Det blir extra viktigt att hemsidan är aktuell samt att stadsarkitektkontoret utbildar personer som kommer att arbeta i kundtjänsten. Kvalitetsdeklaration Byggnadsnämndens verksamhet ska präglas av värdegrunderna: Öppenhet Omtanke Handlingskraft På stadsarkitektkontoret ska du alltid känna dig välkommen och få hjälp, råd och tips om bygglov och detaljplaner. Vi arbetar för att ha en aktuell hemsida med att även på sikt kunna se alla detaljplaner Vi vill också medverka till en så bra och effektiv kundtjänst som möjligt. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

118 118 Byggnadsnämnden Besked om bygglov ska ges inom 4 veckor när bygglovsansökan är komplett, följer detaljplanen och kan tas på delegation av handläggare Besked om bygglov ska ges inom 8 veckor när bygglovsansökan är komplett och kan tas på delegation av handläggare Besked om bygglov ska ges inom 10 veckor när bygglovsansökan är komplett och ska behandlas av byggnadsnämnden Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

119 119 Miljönämnden Miljönämnden Ordförande: Robin Holmberg (M) Förvaltningschef: Karin Valtinat Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Hög tillgänglighet till information om olika miljöfrågor och miljöregler för kommunens medborgare och företagare. Kostnadstäckningsdagen ska öka och utjämnas mellan livsmedelskontroll, hälsoskyddsoch miljötillsyn. Aktuell och uppdaterad information på hemsidan. Informationskampanj till medborgarna. Informationsmöte riktat till företagare, med utdelat material. Mängden icke åtgärdade ärenden enligt kundtjänst rapporteringssystem. Inspektionerna ska genomföras enligt tillsynsplanen. Finansieringsgrad avgifter kontra skatter Miljötillsyn = M Hälsoskyddstillsyn = H Livsmedelskontroll = L Budget 2013 Plan 2014 Plan st grundliga inventeringar 2 st/år 2 st/år 1 ggr/år 1 ggr/år 1 ggr/år 1 ggr/år 1:a halvåret ref.värde 1 ggr/år 1 ggr/år <2013 < % 100 % 100 % M= 50 % H= 50 % L= 55 % Avgiftsfinansiering Avgiftsfinansiering M= 55 % H= 55 % L= 60 % Avgiftsfinansiering M= 60 % H= 60 % L= 70 % Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Arbete med ständiga förbättringar på miljöförvaltningen. Miljökontorets personal ska trivas på sin arbetsplats och med sin arbetssituation. Effektiv verksamhet Genomföra för miljönämnden uppsatta delmål i Ängelholms miljöprogram. Bevara och skydda värdefulla naturområden Miljökontoret ska arbeta kundorienterat. Redovisning till nämnden genom avstämning mot verksamhetsplan Nöjdmedarbetarindex i kommunens medarbetarenkät ska vara högre än 2010 års resultat Antal tillsynstimmar per handläggare och år inom myndighetsutövningen Återrapportering till miljönämnden; - genomförda åtgärder Påbörjade undersökningar för att öka antalet kommunala reservat 2012 års mätning i SKL:s öppna jämförelser 4 ggr/år 4 ggr/år 4 ggr/år 1200 timmar/ år >2012 >1200 timmar/år >1200 timmar/ år 4 ggr/år 4 ggr/år 4 ggr/år Högre ranking än >2012 >2013 >2014 Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

120 120 Miljönämnden Nämndspecifika uppdrag Att utifrån ett serviceperspektiv, noggrant analysera verksamhetens handläggningstider gentemot näringsliv och medborgare. Analysen ska syfta till att öka servicenivån genom kortare handläggningstider. Uppdraget skall återrapporteras senast Projektanställning avseende arbetet med att minska andelen enskilda avlopp finansieras genom återföring av medel som tidigare överförts till VA-kollektivet för motsvarande ändamål, totalt 750 tkr. Ska redovisas i december Miljönämnden ska beakta möjligheten att öka andelen debiterbar tid för att få till önskad bemanning. Jämförelse 2011 med Ska redovisas i april årligen. Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget Nettokostnad Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetsbeskrivning Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö och hälsoskyddsområdet. Miljönämnden ska svar för tillsyn, kontroll och myndighetsutövning enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen, Tobakslagen, Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och Strålskyddslagen samt annan lagstiftning med följdförfattningar med anknytning till miljö- och hälsoskyddsområdet. Dessutom ska miljönämnden svara för myndighetsutövningen enligt lokala föreskrifter och stadgar utfärdade till skydd för hälsa och miljö. Miljönämnden är även kommunens naturvårdsnämnd och ska i den egenskapen upprätta och fortlöpande revidera naturvårdsplanen och värna om naturvårdsfrågorna i kommunen. Miljönämnden ska fortlöpande hålla sig väl underrättad om tillstånd och påverkan vad avser natur, hälsa och miljö i kommunen. Nämnden ska slutligen aktivt delta i kommunens planeringsverksamhet vad avser markanvändning, energiförsörjning, vattenförsörjning och avfallshantering samt natur- och rekreationsområden. Verksamhetsförändring Miljönämnden har som målsättning att alla som bedriver verksamhet inom kommunen som omfattas av nämndens ansvarsområde ska få regelbunden planerad tillsyn. Den största fördelen med detta är att det totala tillsynsbehovet på lång sikt minskar om regelbunden förebyggande tillsyn bedrivs. Regelbunden tillsyn medför en mindre mängd förelägganden och färre återbesök vilket totalt ger en mindre arbetsbelastning. Miljönämnden kommer att hålla utbildningar för företagare, t.ex. inom tobaksförsäljning och försäljning av receptfria läkemedel samt hålla informationsmöten kring enskilda avlopp. Arbetet med enskilda avlopp har förstärkts med målsättning att systematiskt gå igenom alla geografiskt områden inom kommunen tills samtliga avlopp är inventerade och vid behov åtgärdade, detta kommer dock att kräva ytterligare resurser under Kvalitetsdeklaration Varje ärende skall handläggas så skyndsamt som möjligt men en förutsättning för detta är att handlingarna är kompletta och att alla berörda ges tid att komma med synpunkter. Vi garanterar att: Om handlingar i ett ärende behöver kompletteras ska detta begäras in inom en vecka från det att handlingarna inkommit. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

121 121 Miljönämnden Vi garanterar att ditt ärende behandlas inom angiven tid efter att kompletta handlingar inkommit och efter att samrådstiden löpt ut. Nedanstående gäller då miljönämnden fattar beslut och inte tillstånd eller anmälningar av B-verksamheter där Länsstyrelsen är beslutsinstans. Beslut i tillståndsärende ska normalt fattas inom fyra veckor. Beslut i ärende om anmälan av ny miljöfarlig verksamhet normalt fattas inom fyra veckor. Beslut i ärende om registrering av livsmedelslokal ska normalt fattas inom två veckor från det att nämnden fått in anmälan om registrering. I vissa fall kan det vara omöjligt att fatta beslut inom angiven tid i så fall garanterar vi att: Om ett ärende inte kan slutbehandlas inom den utlovade tiden ska sökanden/anmälaren snarast och senast inom utlovad handläggningstid underrättas om förseningen och orsaken till denna. Till sist garanterar vi att: Sökanden eller den som enligt någon författning lämnat in anmälan ska ha fått möjlighet att ta del av beslutet i sitt ärende inom tre arbetsdagar efter det att beslut fattats. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

122 122 Räddningsnämnden Räddningsnämnden Ordförande: Åsa Herbst (M) Förvaltningschef: Bengt-Ove Ohlsson Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Att kunskapen och förmågan i att förebygga och ingripa i samband med bränder eller andra olyckor i kommunen ökar. Antalet arbetade timmar som riktas mot olycksförebyggande verksamhet skall vara minst 15% Heltidspersonalen ska någon gång under året ha tjänstgjort på sin icke ordinarie arbetsplats eller vid bemanning av tvärkommunala projekt Från det att en olycka uppmärksammas skall det i medeltal inte ta längre tid än 2 minuter för den enskilde att ingripa Andelen av den aktiva arbetstiden Andelen anställda som vid något tillfälle arbetar på annan station och eller i projekt i Skåne Nordväst Budget 2013 Plan 2014 Plan % 85% 85% 15% 15% 15% 30% 35% Kommunal förbund Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Genomföra medarbetarenkät vart annat år (gäller tillsvidareanställd personal). Att efter inträffad brand i byggnad uppskatta effekterna av räddningstjänstens insats. All kontakt i samband med myndighetsutövning skall präglas av ett professionellt och korrekt bemötande mot medborgare, företag och organisationer. Nöjd Medarbetar Index (NMI) Ingen brandspridning utanför den brandcell där branden startade eller omkomna utanför denna brandcell Bemötande vid myndighetsutövning (nöjd kund ) 85% 100% 100% 100% 85% 90% 90% Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

123 123 Räddningsnämnden Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget Nettokostnad Plan 2014 Plan 2015 Investeringsbudget (tkr) Inkomster Bokslut 2011 Budget 2012 Budget Nettoutgift Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetsbeskrivning Räddningstjänsten svarar för de räddningsinsatser som behöver göras vid olyckshändelser och vid fara för olyckshändelser enligt krav i Lag om Skydd mot Olyckor (LSO). Det kan röra sig om bränder, gasolyckor, trafikolyckor, olyckor med farligt gods m.m. Genom avtal med Region Skåne utför även räddningstjänsten I väntan På Ambulans (IVPA) och sjukvårdslarm. En väl utvecklad samverkan vid räddningsinsatser sker även inom region Skåne Nordväst Ansvaret omfattar också olycksförebyggande åtgärder t.ex. tillsyn, sotning, utbildning, rådgivning och information. Enligt LSO skall kommunen även förebygga andra olyckor än bränder vilket sker i samverkan med övriga förvaltningar och organisationer i kommunen. Räddningschefen ansvarar direkt under kommunstyrelsen för att samordna kommunens planering enligt lag om extraordinära händelser, samt genomföra utbildning av personal ingående i krisledningsorganisationen Verksamhetsförändring Budgetförslaget för 2013 innebär ingen verksamhetsförändring. En vakant heltidstjänst kommer däremot inte att tillsättas förrän kvartal två 2013, eftersom att det saknas medel för tillsättning av tjänsten i personalbudgeten Investeringsbudget 2013 Slangtvättanläggning tkr Räddningsmateriel 300 tkr Stödsystem beslut och ledning Skåne Nordväst 980 tkr 2014 Tankbil (Ersätter befintligt fordon ) tkr 2015 Tankbil (Ersätter befintligt fordon ) tkr Utbyte av andningsskyddsmateriel 400 tkr Ersättningsfordon räddningsvärnet Vejbystrand 400 tkr Terrängfordon/jeep (Ersätter befintligt fordon) 300 tkr Räddningsmateriel 200 tkr Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

124 124 Räddningsnämnden Kvalitetsdeklarationer Våra kommuninnevånare ska nås av en livräddande styrka inom 19 minuter. Vi tar beslut i tillståndsärende gällande brandfarliga och explosiva varor inom tio veckor. Vi tar beslut i tillståndsärende gällande sotningsdispenser inom sex veckor Verksamhetsmått Från det att en olycka uppmärksammas skall det i medeltal inte ta längre tid än 2 minuter för den enskilde att ingripa Andelen av den aktiva arbetstiden som personalen ägnar åt olycksförebyggande arbete Andelen anställda som vid något tillfälle arbetar på annan station och eller i projekt i Skåne Nordväst Ingen brandspridning utanför den brandcell där branden startade eller omkomna utanför denna brandcell Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan % 85% 85% 100% 15% 15% 15% 15% 25% 30% 30% 30% 100% 100% 100% 100% Bemötande vid myndighetsutövning ( nöjd kund ) 85% 90% 90% 90% Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

125 125 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Ordförande: Rune Johansson (M) Kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktiges mål Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Nyckeltal Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Medborgarenkäten, nöjdhetsgrad, Bättre än 2012 totalt Ohälsotalet, totalt Lägre än 2012 Lägre än 2013 Lägre än 2014 Trygghet, antal brott Lägre än genomsnittet Lägre än genomsnittet Lägre än genomsnittet Polisens trygghetsmätning, 0=närmast obefintligt problem. de senaste tre åren de senaste tre åren de senaste tre åren Exploateringsklar verksamhetsmark Kommunens resultat ska vara positivt och uppgå till av skatteintäkter och generella statsbidrag. Grundskolans resurseffektivitet Resursanvändning för en plats i särskilda boende Resursanvändning per vårdtagare inom hemtjänsten Medborgarens möjlighet att delta i kommunens utveckling Väntetiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd Andelen barn inom förskoleverksamheten som erbjudits plats på önskat placeringsdatum Väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende Mer än Mer än Mer än 5 Ha 5 Ha 5 Ha Minst 2% Minst 2% Minst 2% Definiera resursanvändning Definiera resursanvändning Definiera resursanvändning Bättre än 2013 Bättre än 2014 Bättre än 2013 Bättre än 2014 Bättre än 2013 Bättre än 2014 Genomförande Högre än 2013 Högre än 2014 Kortare än 2012 Kortare än 2013 Kortare än 2014 Högre än 2012 Högre än 2013 Högre än 2014 Lägre än 2012 Lägre än 2013 Lägre än 2014 Sysselsättningsgraden, totalt för Högre än 2012 Högre än 2013 Högre än 2014 kommunen Andelen av åk 7 som deltar i planerad Högre än 2012 Högre än 2013 Högre än 2014 fritidsaktivitet. Befolkningsökning Minst 1% Minst 1% Minst 1% Medelåldern i kommunen ska vara i paritet med rikssnittet Differensen mindre än 2012 Differensen mindre än 2012 Differensen mindre än 2012 Ohälsotalen ska förbättras jmf med riket och Skåne i alla ålderskategorier Bättre än 2012 Bättre än 2013 Bättre än 2014 Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget Nettokostnad Plan 2014 Plan 2015 Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

126 126 Kommunfullmäktige Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och sammanträder i regel tolv gånger per år. För mandatperioden är den politiska fördelningen i fullmäktige M 20, S 13, C 4, Ep 4, Sd 4, Fp 2, Kd 2 och Mp 2 mandat. Budgeten för kommunfullmäktiges egen verksamhet uppgår till 934 tkr för Fullmäktiges ledamöter erhåller fr.o.m sammanträdesersättning. Verksamhetsförändring Under kommunfullmäktige upptas följande reserver för budget- och planperioden : För oförutsedda utredningar, t.ex. inom projektet Staden till havet, avsätts 300 tkr Personalkostnadsökningar för åren upptas med tkr (2013), tkr (2014) resp tkr (2015) för omfördelning till nämnderna efter löneöversynerna. Merparten av kommunens fastigheter överlåts per till AB Ängelholmslokaler. I syfte att förstärka fastighetsunderhållet reserveras 10 mnkr 2013, 15 mnkr 2014 och 20 mnkr Följande reserver är upptagna för barn- och utbildningsnämndens olika verksamhetsområden. De överförs till nämnden efter särskilda framställningar. - Hyra Söndrebalgs skola, matsal och café, 300 tkr årligen. - Hyra ny förskola Hjärnarp, tkr Hyra ny förskola Skälderviken, tkr Hyra ny förskoleavdelning Munka Ljungby, 300 tkr Indexuppräkning ekonomiska bidrag, tkr 2014 och tkr Följande reserver är upptagna för socialnämndens olika verksamhetsområden. De överförs till nämnden efter särskilda framställningar. - Höjning av utbildningsbudgeten med tkr från Ny gruppbostad för psykiskt funktionshindrade tkr 2013 och tkr fr.o.m För nytt demensboende avsätts tkr 2013 och tkr fr.o.m För indexuppräkning avseende ersättningar till privata vårdgivare inom socialnämnden upptas tkr 2014 och tkr Driftkostnader för nytt badhus upptas med 4 mnkr 2014 och 15,7 mnkr Driftkostnader för ny fotbolls arena upptas med 5 mnkr 2014 och 10 mnkr Reserven för resursfördelning till barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsområden, som utgår från befolkningsförändringarna uppgår till tkr 2014 och tkr För arvoden till fullmäktigeledamöter avsätts 450 tkr Förslaget till resultatbudget för den skattefinansierade verksamheten innebär ett underskott på tkr 2014 och tkr För att uppnå en budget i balans förutsätts en organisationsutveckling inom nämnderna i motsvarande mån. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

127 127 Kommunrevisorerna Kommunrevisorerna Sammankallande: Birgitta Johansson (S) Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Årligen lämna berättelse med redogörelse för revisionens verksamhet till fullmäktige Pröva om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Pröva om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Rapport 1 ggr/år 1 ggr/år 1 ggr/år Granskning avseende - Tillförlitlighet i redovisning, rutiner och system. - Årsredovisning och delårsbokslut. - Fördjupade revisionsprojekt, verksamhet, process, funktion. - Intern kontroll - Uppföljningar 2 ggr/år 2 ggr/år 2 ggr/år Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget Nettokostnad Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetsbeskrivning Kommunrevisionens uppgift att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen regleras i kommunallag och i skriften god revisionssed. Att vara kommunal revisor är ett förtroendemannauppdrag. Revisorn rekryteras bland kommunmedlemmarna, nomineras av ett politiskt parti och väljs i likhet med andra förtroendevalda av fullmäktige. Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i bolagen, även verksamheten i de bolagen. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

128 128 Valnämnden Valnämnden Ordförande: Sven Bergman (FP) Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan Nettokostnad Plan 2015 Verksamhetsbeskrivning Nämnden svarar för uppgifter som enligt Vallagen skall fullgöras av valnämnd, däri ingår att vara lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid eventuellt förekommande folkomröstning. Under 2014 kommer valnämnden att ansvara för val till Europaparlamentet under juni månad samt till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 14 september. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

129 129 Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden Ordförande: Siri Johansson (M) Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Medborgare Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Ekonomi I all planering arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande. Verksamhet Utveckla en lärande organisation genom nya samarbetsformer och genom regionalt samt mellankommunalt samarbete. Utveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling, för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Snabb och korrekt handläggning av ärende Huvudmännen i fokus Säkerställa hög rättssäkerhet. Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Delegationsärenden <5 dagar <5 dagar <5 dagar Beslut efter komplett beslutsunderlag <30 dagar <30 dagar <30 dagar Antal klagomål per år som går till tingsrätt/ länsstyrelsen <5 <5 <5 Noggrannhet vid tillsättning av ställföreträdare, kontroll genomförd minst vartannat år 100% 100% 100% Nämndbudget Bokslut Driftbudget (tkr) Budget 2012 Budget Nettokostnad Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetsbeskrivning Överförmyndarnämnden har enligt lag att under länsstyrelsens kontroll utöva tillsyn över förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap inom kommunen. Överförmyndarnämnden har att bevaka underårigas, handikappades, sjukas och äldre personers rätt i samhället samt att se till att de som inte klarar sina personliga angelägenheter eller sina ekonomiska problem, skall få hjälp med detta av en lämplig förordnad förmyndare, förvaltare eller god man. Verksamhetsförändring Inga verksamhetsförändringar föreslås i budget 2013 och plan Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

130 130 Överförmyndarnämnden Verksamhetsmått Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Godmanskap Förvaltarskap Förmyndarskap Verksamhetsmått budget 2012 är per Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

131 131 Kommunstyrelsen/finansiering Kommunstyrelsen Finansiering Nämndbudget Driftbudget (nettokostnad, tkr) Verksamhetens nettokostnader Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan Tomträttsverksamhet Miljötillsyn Utbetalade pensioner Förändring pensionsskuld Förändring semesterlöneskuld Pension, avgiftsbestämd del Fackliga företrädare Kalkylerad kompletteringspension Personalförsäkring Kalkylerade kapitalkostnader Finansiering 921 Kommunalskatt Statligt utjämningsbidrag Regleringsavgift/bidrag Avgift/bidrag kostnadsutjämning Avgift utjämning LSS Kommunal fastighetsavgift Utlämnade lån Medelsplacering Borgensavgift Pensionsmedel, avkastning Övriga finansiella intäkter Räntor på lån Ränta på pensionsskuld Övriga finansiella kostnader Nettokostnad Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

132 132 Kommunstyrelsen/finansiering Verksamhetsbeskrivning (belopp i texten nedan avser budget 2013) Utbetalade pensioner Beräkningen av pensionskostnaderna är gjord enligt pensionsbestämmelserna i KAP-KL, som började gälla för kommunerna per Kommunal kompletteringspension (KP) avser de avtalsmässiga pensionsåtaganden kommunen har för sin personal. Pensionerna till de f.d. anställda, vilka utbetalas av KPA (Kommunsektorns Pension AB), beräknas till tkr, varav 453 tkr avser visstidspensioner. Kommunen har även åtagande för förmånsbestämd ålderspension. För denna har kommunen tecknat försäkring och kostnaderna budgeteras till tkr. Särskild löneskatt tillkommer på pensionskostnaderna med tkr. Förändring pensionsskuld Kommunen har fr.o.m hela pensionsskulden som avsättning i balansräkningen. Detta innebär att förändringarna i skulden påverkar budget och redovisning. Pensionsutbetalningarna minskar skulden och basbelopps- och ränteförändringar ökar skulden. Dessutom påverkas skulden av nya aktualiseringar och av den s.k. bromsen i pensionssystemet. Pensionsavsättningarna beräknas minska med tkr exkl. löneskatt. Pension, avgiftsbestämd del Årligen utbetalas den avgiftsbestämda delen av pensionen till det pensionssparkonto som arbetstagaren väljer Med pensionssparkonto avses antingen traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Kostnaden är beräknad till tkr. Därtill kommer löneskatt med tkr. Förändring semesterlöneskuld I samband med bokslutet görs en beräkning av skulden för personalens ej uttagna semesterdagar. Under senare år har skulden ökat pga. att antalet outtagna semesterdagar stigit samt att löneökningarna påverkat värdet av skulden. I 2013 års budget har tkr avsatts för att täcka löneavtalens påverkan på skulden. Fackliga företrädare De totala kostnaderna för de fackliga företrädarna budgeteras inom verksamhet 907. De uppgår till tkr. na fördelas på samtliga verksamheter via personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) med 0,43 procent på utgående löner. Kalkylerad kompletteringspension (KP) na för den kommunala kompletteringspensionen fördelas kalkylmässigt på verksamheterna. Som en följd av pensionsavtalen, som är slutna med de olika arbetstagarorganisationerna, rekommenderas kommunerna påföra verksamheterna 6,83 procent på lönesumman i kalkylmässigt påslag. Fördelat belopp, tkr, budgeteras som intern intäkt inom finansförvaltningen. Personalförsäkring På varje verksamhet där löner eller arvoden budgeteras och redovisas påförs ett PO-pålägg. Detta innefattar lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsenliga försäkringsavgifter, kommunal kompletteringspension samt kostnaderna för den fackliga verksamheten. De kalkylmässigt fördelade omkostnaderna redovisas som intäkt och de externa utbetalningarna som kostnad. Följande PO-pålägg tillämpas: 38,89 % Kommunala avtal inkl KP 31,42 % Förtroendemän, uppdragstagare 24,26 % Löneskatt pensioner m.m. För anställda som vid ingången av år 2013 inte fyllt 26 år är arbetsgivaravgiften enligt lag 15,49 %. För anställda födda är arbetsgivaravgiften enligt lag 10,21 %. För anställda 1939 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter. Under 2013 beräknas kostnaderna för arbetsgivaravgifterna minska med tkr pga. de lägre avgifterna. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

133 133 Kommunstyrelsen/finansiering Kalkylerade kapitalkostnader Kapitalkostnaderna beräknas enligt den raka nominella metoden. Enligt denna metod sker avskrivningen på investeringens anskaffningsvärde. Nominell ränta beräknas på tillgångens oavskrivna restvärde (bokfört värde). Internräntan enligt den nominella metoden syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för investeringar i kommunen. För 2013 är internräntesatsen satt till 2,9 procent. Internräntan budgeteras som kostnad på verksamheterna och som intäkt på finansförvaltningen och uppgår till tkr. Avskrivningarna på genomförda investeringar budgeteras som kostnad på verksamheterna. Under finansiering budgeteras tkr för avskrivningar på nya investeringar under åren Kommunalskatt Kommunens egna skatteintäkter grundas på ett uppräknat skatteunderlag. För 2013 gäller att taxeringsutfallet för 2011 års inkomster räknas upp med prognoser för skatteunderlagets utveckling i riket för vart och ett av åren 2012 och Prognoserna görs av SKL. Den genomsnittliga uppräkningen används för varje enskild kommun. Skatteintäkterna är preliminära. Avräkning sker när taxeringen av 2013 års inkomster är klar, dvs. i slutet av 2014 och den görs på riksnivå. Skattesatsen är 19,04 procent vilket innebär oförändrad utdebitering. För 2013 beräknas de egna skatteintäkterna uppgå till 1 456,4 mnkr. Generella statsbidrag Innebörden av skatteutjämningssystemet för kommunerna är att utjämna skillnader i skatteinkomster (inkomstutjämning) och skillnader i strukturella förhållanden (kostnadsutjämning). Skatteutjämningen innebär att kommunerna erhåller ett statligt bidrag, inkomstutjämningsbidrag, som beräknas med utgångspunkt i skillnaden mellan garanterad och egen skattekraft. Skattekraften definieras som skatteunderlaget utslaget på samtliga invånare i kommunen eller riket. Den garanterade skattekraften ska uppgå till 115 procent av medelskattekraften. Garantinivån ska ligga fast oavsett om staten har råd att upprätthålla garantin eller inte. Regleringsbidrag respektive regleringsavgift föreslås för att finansiera statens kostnader för att upprätthålla garantinivån. Regleringsbidraget/avgiften blir skillnaden mellan kostnaden för att upprätthålla garantinivån och det statsbidrag som finns avsatt i statens budget. Den beslutats årligen av staten och utgår lika i kronor per invånare. Kostnadsutjämningen ska baseras på mätbara och opåverkbara faktorer, som mäter strukturella kostnadsskillnader. Kompensation ska inte göras för skillnader i servicenivå, kvalitet, avgiftssättning eller effektivitet. Det inomkommunala utjämningssystemet för LSS innebär en avgift för Ängelholms del. År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Budgeterat belopp för 2013 bygger på en prognos för avgiften som tagits fram av SCB. Utlämnade lån och Medelsplacering Kommunen har ett förlagslån hos Kommuninvest på 5,3 mnkr. Ränteintäkten budgeteras till 200 tkr. Kommunens likvida medel skall placeras och förräntas på förmånligaste sätt enligt den av kommunfullmäktige antagna policyn för placerings- och finansieringsärenden. Intäktsräntorna är budgeterade till 200 tkr, då både likviditet och räntenivå är låg. Inom verksamheten budgeteras också dröjsmålsräntor på kundfordringar (100 tkr). Borgensavgift Vid extern finansiering tecknar kommunen borgen för de kommunala bolagen, vilket innebär lägre lånekostnader. Från har en avgift på 0,35 procent uttagits på den lånesumma för vilken kommunen tecknat borgen eller lånat ut medel till bolagen. På grund av ändrad lagstiftning skall borgensavgiften inom Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

134 134 Kommunstyrelsen/finansiering beslutad borgensram i fortsättningen vara marknadsmässig och fastställas vid varje enskilt tillfälle. Det innebär att borgenstagaren vid upplåningstillfället måste begära in uppgift om lånevillkor med respektive utan kommunal borgen. Totalt är de budgeterade avgifterna tkr. Pensionsmedel, avkastning Likviden från försäljningen av Ängelholms Energi AB skall i sin helhet användas för täckande av framtida pensionsåtaganden. Medlen är placerade i aktieindexobligation, realränteobligation, utlåning till bostadsbolagen, bankmedel samt internt utlånade till va-verksamheten. Avkastningen på kapitalet har beräknats till 18,7 mnkr i budget Övriga finansiella intäkter Här budgeteras beräknade aktieutdelningar från AB Ängelholmshem (1 500 tkr). Räntor på lån De finansiella kostnaderna avser ränta på kommunens låneskuld för den skattefinansierade verksamheten. Räntorna beräknas uppgå till tkr. Övriga finansiella kostnader Under denna verksamhet budgeteras avgifter till bank, postgiro och bankgiro. Totalt belopp är 250 tkr. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

135 135 Tekniska nämnden/avfallshantering Tekniska nämnden/avfallshantering Ordförande: Christer Örning (M) Förvaltningschef: Mikael Fritzon Nämndmål Se tekniska nämndens mål Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget Nettokostnad Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämnden är huvudman för den kommunala renhållningsskyldigheten enligt renhållningslagen. Verksamheten omfattar upphandling av tjänster för insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt beställaruppgiften gentemot entreprenörer. Insamlingsentreprenaden löper med ett 7-årigt avtal till 2014 och behandling av insamlat avfall sker genom det regionala kommunala bolaget NSR. Kommunen har hand om debitering och kundtjänst för de ca renhållningsabonnenterna i kommunen. Verksamhetsförändring Den avtalsenliga justeringen i insamlingskostnader beräknas enligt entreprenören till en ökning med 5 procent för Mot denna kostnadsökning beräknas behandlingskostnaderna inte öka i samma omfattning, främst beroende på att behandlingskostnader delvis kan få en rabatterad effekt på behandlingskostnaderna samtidigt som det trendmässigt visar på minskade mängder restavfall och med ökade mängder för organiskt avfall och trädgårdsavfall vilka har lägre behandlingskostnader. Detta helt i linje med målsättningen i kommunens avfallsplan. Sammantaget ger dessa faktorer ändå ett behov av att renhållningstaxan höjs med 3 procent samt en justering av slamtömningstaxan med 1 procent från och med Inriktningsbeslut Inriktningsbeslut om den långsiktiga avfallshanteringen i vår kommun för att uppnå en god och hållbar miljöutveckling bör påbörjas under budgetåret Inriktningen innebär genomlysning av alternativen om avfallssortering eller förbränning av restavfall och i vilken samverkan med NSR och andra aktörer på marknaden detta sker. Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetsmått Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Antal abonnenter Restavfall (ton) Organiskt avfall (ton) Trädgårdsavfall (ton) Total volym avfall (ton) Kostnad kr/ton avfall Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

136 136 Tekniska nämnden/vatten- och avloppsverk Tekniska nämnden/vatten- och avloppsverk Ordförande: Christer Örning (M) Förvaltningschef: Mikael Fritzon Nämndmål Se tekniska nämndens mål Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget Varav förutbetald intäkt Nettokostnad Plan 2014 Plan 2015 Investeringsbudget (tkr) Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Inkomster Nettoutgift Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar planering, drift och underhåll av råvattentäkter, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattentorn och vattenledningar med vattenmätare samt avloppsledningar, dagvattenledningar, pumpstationer och reningsverk. Omkring abonnenter eller personer försörjs med dricksvatten från vattenverket vid Brandsvig. Vattnet distribueras till abonnenterna via ledningar med en sammanlagd längd av drygt 370 km. Avloppsledningsnätet omfattar ca 280 km med ett 60-tal pumpstationer i varierande storlek. Dagvattenledningar har en totallängd av 260 km med 10-talet pumpstationer. Totalt behandlas ca 4 miljoner m 3 avloppsvatten vid Reningsverket i Ängelholm. Under 2011 har en avsiktsförklaring tecknats med Sydvatten AB som möjliggör leverans av dricksvatten från det regionala distributionssystemet till kommunens abonnenter. Det ger förutsättning att säkra vattenförsörjningen i kommunen för överskådlig tid. Verksamhetsförändring Budgeten är beräknad på att förbrukningsavgiften höjs inklusive index till 19 kr exkl. moms och att grundavgiften höjs till kr exkl. moms. Genom höjningen av taxan beräknas intäktökningen att täcka kapitalkostnaderna för investeringarna de kommande tre åren. För utredningsarbetet med en ny va-plan upptas 250 tkr inom va-verket. I investeringsbudgeten finns upptaget för 78,1 mnkr för 2013, 72,8 mnkr plan 2014 och 84,1 mnkr för plan Av dessa avser 42,6 mnkr 2013, 42,6 mnkr plan 2014 och 58,1 mnkr plan 2015 stora VAutbyggnaden. Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

137 137 Tekniska nämnden/vatten- och avloppsverk Kvalitetsdeklaration för vattenförsörjning Våra kunder ska ha tillgång till vatten inom 24 timmar vid oplanerat avbrott på vattenförsörjningen. Verksamhetsmått Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Vattenförsörjning Antal abonnenter Producerat vatten Mm³ 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 Levererat vatten till abonnent Mm³ 2,52 2,57 2,57 2,62 2,62 Drift- och underhållskostnader för produktion av vatten kr/m³ 2,59 2,28 Avloppshantering Behandlad mängd avloppsvatten Mm³ 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 Drift- och underhållskostnader för behandling av avloppsvatten kr/m³ 2,60 3,00 Nr5 BUD13alla verksamhetsbeskrivningar

138 138 Total verksamhet Resultatbudget Tkr Not Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter generella statsbidrag 0,6% 0,0% 0,0%

139 139 Total verksamhet Kassaflödesbudget Tkr Budget 2013Plan 2014 Plan 2 Not Budget-13 Plan -14 Plan -15 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 0 Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager 0 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag Försäljning av anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Förutbetalda investeringsbidrag/anläggningsavgifter va Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

140 140 Total verksamhet Balansbudget Prognos Prognos Prognos Prognos Specifikation, mnkr Not Bokslut 2011 budget 2012 budget 2013 plan 2014 plan 2015 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar , , , , ,0 Omsättningstillgångar 314,1 273,0 293,5 293,9 307,8 varav likvida medel 114,0 0,0 16,9 17,3 31,2 SUMMA TILLGÅNGAR 2 509, , , , ,8 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 1 226, , , , ,4 varav årets resultat 376,2 30,9 10,0 0,0 0,0 Avsättningar för pensioner 777,4 780,7 770,5 750,7 747,0 Långfristiga skulder ,2 261,1 355,3 452,5 539,5 Kortfristiga skulder 333,9 333,9 333,9 333,9 333,9 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 509, , , , ,8 SOLIDITET 49% 48% 46% 45% 44%

141 141 Noter Noter till resultatbudget Not 1 Verksamhetens intäkter Driftbudgetens intäkter justeras med interna poster mellan styrelse och nämnder. Tkr Enligt driftbudget Interna intäkter, verksamhet Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Driftbudgetens kostnader justeras med interna poster mellan finansförvaltning, styrelse och nämnder. Tkr Enligt driftbudget Justering: Interna kostnader, verksamhet Avskrivningar nya investeringar Utbetalade pensioner m.m Pension mm avgiftsbestämd del Förändring. Pensionsskuld/sem.löneskuld Kalk. personalförsäkr. kostnad Faktisk personalförsäkr. kostnad Avskrivningar Fördelad intern ränta Summa Not 3 Skatteintäkter Skatteintäktsberäkningarna bygger på prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting. Skatteintäkterna har beräknats efter skattesatsen 19,04 procent. Not 4 Generella statsbidrag och utjämning Tkr Generellt statsbidrag -inkomstutjämningsbidrag -regleringsbidrag/avgift Kostnadsutjämning Avgift utjämning LSS Kommunal fastighetsavgift Summa Not 5 Finansiella intäkter Tkr Räntor på likvida medel Dröjsmålsräntor kundfordringar Borgensavgift Pensionsmedel, avkastning Övriga finansiella intäkter Summa Not 6 Finansiella kostnader Tkr Räntor, befintliga lån Räntor, nya lån Ränta pensionsskuld Bankavgifter m.m Summa Noter till kassaflödesbudget Not 7 Justering för avsättningar Tkr Förändring pensionsskuld Ränta på pensionsskuld Förändring löneskatt Summa Not 8 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Tkr Periodiserade invest. bidrag Periodiserade anläggn. avg. va Summa Not 9 Försäljning av anläggningstillgångar Beloppen avser försäljning av anläggningstillgångar som inte har samband med investeringsbudgeten. Noter till balansbudget Not 10 Anläggningstillgångar Mnkr Ingående värde 2 360, , ,6 - nettoinvesteringar m.m. 172,9 183,0 180,9 - försäljningar m.m. -10,2-10,1-10,0 - avskrivningar -89,2-95,9-101,5 Summa 2 433, , ,0 Not 11 Långfristiga skulder Mnkr Ingående värde 261,1 355,3 452,5 Nyupplåning. 108,1 112,8 104,1 Amorteringar -15,0-16,6-18,1 Övr. långfristiga skulder 1,1 1,0 1,0 Summa 355,3 452,5 539,

142 142 Total verksamhet Investeringsbudget Total Förbrukning Budget Plan Plan Styrelse/nämnd/förvaltning, tkr utgift/inkomst Skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelse Teknisk nämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Räddningsnämnd Summa utgifter Summa nettoinvesteringar skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten- och avloppsverk TOTAL NETTOINVESTERING

143 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Budget per verksamhet och projekt (tkr) 143 Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan KOMMUNSTYRELSE Netto Allm kommunadministration 032 Nämndsadministration E-arkiv Ekonomiadministration 045 IT datorer/program IT: Central utrustning Markförsörjning 211 Allmän markreserv Allmän markreserv Vägnät 331 Gator och vägar Trafikprojekt Stationsområdet Idrotts- o fritidsanläggningar 426 Idrotts- o motionsanläggningar Återst Kulltorpstipp,friidrott TEKNISK NÄMND Netto Särskild servicefunktion 086 Förvaltningsfastigheter Riskhant.åtg/oföruts invest Rbinvbud Sida 1

144 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Budget per verksamhet och projekt (tkr) 144 Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Toftabadet-renover/upprustning Storköksutrustning-utbyte Summa Tekn kontor,personal mm 300 Tekn kontor, personal Arbetsmiljöinvestering Maskiner,transportmedel 315 Tekn kontor, transportmedel Transportmedel o maskiner Vägnät 331 Gator och vägar Centrumprojektet, etapp Gång- och cykelvägar Ny/ombyggnad busshållplatser Ombyggn Heimdallgatan Tillgänglighetsanpassn off pl Busslinga Skörpabäcksv-Akkas Ombyggnader gator och vägar Vägvisn skyltning Ängelholm Ny vägförbindelse över Rönneå Summa Broar/brobelysning GC-bro vid badhusområdet Trafikbelysning Trafikbelysning upprustning Rbinvbud Sida 2

145 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Budget per verksamhet och projekt (tkr) 145 Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Parkverksamhet 411 Parker/grönytor Parker, upprustning Lekplatser Lekplatser Idrotts- o fritidsanläggningar 421 Badstränder Badstränder,upprustning Idrotts- o motionsanläggningar Anläggning nya träningsplaner BARN- O UTBILDNINGSNÄMND Netto Grundskola 642 Övr pedagogiska insatser "En dator per Elev" (åk 1-6) Lokaler grundskola Upprustning lekredskap Soprum grundskolor Mindre lokalförändr-grundskola Invent/utrustning gr-skola Summa Gymnasieskola 652 Övr pedagogiska insatser Und mtrl industri/bygg/el-prog Rbinvbud Sida 3

146 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Budget per verksamhet och projekt (tkr) 146 Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Lokaler gymnasieskola Invent/utrustn gymn skola Förskola 724 Förskola Invent/utrustning förskola SOCIALNÄMND Netto Gemensam förvaltningsadm 710 Administrativ enhet Movit,inköp mobiltelefoner Social hemtjänst 772 Vårdboende lokaler Inköp sängar t vårdboenden Larmanläggning vårdboenden Summa KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Netto Fritidsadministration 400 Kultur- och fritidsnämnd Projektering/oföruts invest Idrotts- o fritidsanläggningar 422 Badanläggningar Upprustn Västersjöns badplats Rbinvbud Sida 4

147 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Budget per verksamhet och projekt (tkr) 147 Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Upprustning Vejbybadet Summa Småbåtshamnar Renovering Magnarps hamn Idrotts- o motionsanläggningar Inköp defibrillator Grusplan m belysn Skälderv ipl Upprustning IP med skötselbidr Ridanläggning Höja,belysn mm Vejbystrands IP, upprustning Upprust rastställen kronoskoge Motionsredskap slingan Summa Fritidsverksamhet 447 Fritidsgårdsverksamhet Inventarier fritidsgårdsvht Kulturverksamhet 471 Biblioteksverksamhet Inventarier bibliotek Meröppna bibliotek Summa Allmänkulturell verksamhet Konstinköp Allm kultur, inventarier Tillbygg museum Hembygdsparken Summa Rbinvbud Sida 5

148 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Budget per verksamhet och projekt (tkr) 148 Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Stöd till kulturverksamhet 486 Järnvägsmuseum Ombyggn reception Järnv.museum RÄDDNINGSNÄMND Netto Räddningstjänst 884 Teknisk support Räddningsmateriel Tankfordon Utbyte andningsskyddsmateriel Brandfordon Vejbystrand,utbyte Terrängfordon/jeep,utbyte Summa Fastigheter/lokaler Slangtvättanläggning Övr samhällsskyddande åtg 891 Krishantering och beredskap Stödsystem beslut/ledning VATTEN- OCH AVLOPPSVERK Netto Vattenförsörjning 540 Gemensamt/vattenförsörj Risk/sårbarhetsanalys/ber.plan Rbinvbud Sida 6

149 INVESTERINGSBUDGET 2013 OCH PLAN Budget per verksamhet och projekt (tkr) 149 Total utg/ink Förbr t 2012 BUDGET 2013 Plan 2014 Plan Vattenproduktion Tryckstegringsstation Härninge Avloppshantering 551 Spillvattenledningar VA-rörnät Stora VA-utbyggnaden Summa Reningsverk Pumpstationer,driftövervakning Externslammottagning Slamutlastning Summa Rbinvbud Sida 7

150 Skattefinansierad verksamhet Driftbudget 150 Styrelse/nämnd/förvaltning, tkr Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Kommunstyrelse Teknisk nämnd (exkl. avfall o va-verk) Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Byggnadsnämnd Miljönämnd Räddningsnämnd Kommunfullmäktige reserver personalkostnadsökning m.m Kommunrevisorer Valnämnd Överförmyndarnämnd Projekt- och byggrupp Finansiering, förmånsportal Finansiering, tomrätter Summa intäkter, nämnder Justering: Interna intäkter, verksamhet Verksamhetens intäkter Summa kostnader, nämnder Justering: Interna kostnader, verksamhet Utbetalade pensioner m.m Förändr pensionsskuld,sem.löneskuld Pension, avgiftsbestämd del Kalkylerade personalförsäkr kostn m.m Faktiska personalförsäkr kostn m.m Avskrivningar nya investeringar Avskrivningar Fördelad intern ränta Verksamhetens kostnader

151 151 Skattefinansierad verksamhet Resultatbudget Tkr Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter, externa Finansiella intäkter, från va-verk Finansiella kostnader, externa Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 0,4% 0% 0%

152 152 Skattefinansierad verksamhet Kassaflödesbudget Tkr Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 0 0 Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag Försäljning av anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

153 153 Skattefinansierad verksamhet Balansbudget Prognos Prognos Prognos Prognos Specifikation, mnkr Bokslut 2011 budget 2012 budget 2013 plan 2014 plan 2015 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2 046, , , , ,0 varav lån till va-verk 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 Omsättningstillgångar 342,8 296,1 313,0 313,4 327,3 varav likvida medel 137,6 0,0 16,9 17,3 31,2 SUMMA TILLGÅNGAR 2 389, , , , ,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 1 225, , , , ,0 varav årets resultat 376,3 30,9 6,3 0,0 0,0 Avsättningar för pensioner 777,4 780,7 770,5 750,7 747,0 Långfristiga skulder 64,9 105,0 135,0 175,0 195,0 Kortfristiga skulder 321,3 321,3 321,3 321,3 321,3 SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 389, , , , ,3 SOLIDITET 51% 51% 51% 50% 50%

154 154 Avfallshantering Resultatbudget Tkr Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter, externa Finansiella kostnader, externa Ränta till finansförvaltning Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT Kassaflödesbudget Tkr Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld, extern upplåning Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE

155 155 Avfallshantering Balansbudget Prognos Prognos Prognos Prognos Specifikation, mnkr Bokslut 2011 budget 2012 budget 2013 plan 2014 plan 2015 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omsättningstillgångar 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 varav likvida medel 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 SUMMA TILLGÅNGAR 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital -0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 varav årets resultat -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristiga skulder 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6,5 6,5 6,5 6,5 6,

156 156 Vatten- och avloppsverk Resultatbudget Tkr Not Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter, externa Finansiella kostnader, externa Finansiella kostnader, interna Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT Not 1. I intäktssumman 2014 och 2015 ingår förutbetalda intäkter från 2013 med 21 tkr resp tkr. Kassaflödesbudget Tkr Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Justering för avsättningar Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-)/minskning(+) förråd Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld, extern upplåning Amortering av skuld, finansförvaltning Ökning av långfristiga fordringar Förutbetalda anläggningsavgifter va Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE

157 157 Vatten- och avloppsverk Balansbudget Prognos Prognos Prognos Prognos Specifikation, mnkr Bokslut 2011 budget 2012 budget 2013 plan 2014 plan 2015 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 250,3 312,1 376,5 434,0 501,2 Omsättningstillgångar 3,3 3,3 7,0 7,0 7,0 varav likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR 253,6 315,4 383,5 441,0 508,2 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 1,7 0,0 3,7 3,7 3,7 varav årets resultat 1,7 0,0 3,7 0,0 0,0 Långfristiga skulder 208,3 270,9 335,3 392,8 460,0 varav lån till finansförv. 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 Kortfristiga skulder 43,6 44,5 44,5 44,5 44,5 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 253,6 315,4 383,5 441,0 508,

158 158 Budgetberedningen Bilaga 17 Bidrag till föreningar och organisationer 2013 Tillstyrkta anslag för bidrag till föreningar och organisationer Kommunstyrelse Bidrag till föreningar och organisationer 2013 (tkr): Kod Verksamhet Belopp Summa 099 Bidrag till utomstående Lönebidrag föreningar (ramanslag) Föreningsbidrag Socialnämnd 759 Föreningsbidrag 680 Kultur- och fritidsnämnd 451 Föreningsbidrag (ungdomsverksamhet) Investeringsbidrag Stöd till kulturverksamhet Stöd till museiverksamhet Stöd till studieförbund Räddningsnämnd 899 Bidrag till utomstående 136 Totalt anslag

159 Budgetberedningen 159 Kommunstyrelsen/bidrag till föreningar och organisationer 2013 Bilaga 18. VERKSAMHETSOMRÅDE: 09 ÖVRIG GEMENSAM VERKSAMHET 099 Bidrag till utomstående Förening Bidrag Ansökan Beslut Kr Ängelholms Hembygdsförening tilläggsanslag driftbidrag Pyttetåget Ängelholms Närradioförening - studiostöd frekvensavgift ELM - Café Engel SUMMA BIDRAG

160 Budgetberedningen 160 Kommunstyrelsen/bidrag till föreningar och organisationer 2013 Bilaga 18. VERKSAMHETSOMRÅDE: 77 SOCIAL HEMTJÄNST 779 Föreningsbidrag Förening Medlemmar Bidrag Beslut Kr Ängelholms Pensionärsförening PRO SPF Pensionärsförening avd tilläggsanslag bidrag till hyra för stormöten tilläggsanslag hyra sept - dec bidrag till hyra Strövelstorps-Ausås Pensionärsförening Hjärnarps-Tåstarps SPF ej sökt Hjärnarps-Tåstarps PRO SPF Barkåkra PRO Barkåkra Munka Ljungby PRO SPF Munka Ängelholms Astma/Allergiförening Sv Psoriasisförb, Bjäre - Åsbo lokalavdelning SRF Synskadades förening Nordvästra Skånes Reumatikerförening Hörselskadades lokalavdelning Hjärt och Lungsjukas förening NHR Nordvästra Skåne DHR Ängelholmsavdelningen FUB i Ängelholm Ängelholms Parkinsonförening Handikappföreningarnas Samarbetsråd RTP-Riksförbundet för trafik- och polioskadade 22 * 0 Nordvästra Skånes Diabetesförening ej sökt Engelholms Förvaltare- och Godmans förening 35 ej sökt SUMMA BIDRAG Interna hyror Karlslunds gård Pensionärsgård, Vejbystrand TOTALT * ej 30 medlemmar

161 161 Personalkostnader Personalkostnader 2013 per styrelse/nämnd (tkr) Styrelse/nämnd/ Arvoden Löner Personal- Totalt förvaltning omkostnader Kommunstyrelse förvaltningsgemensamt Teknisk nämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Byggnadsnämnd Miljönämnd Räddningsnämnd Kommunfullmäktige Kommunrevisorer Valnämnd Överförmyndarnämnd Avfallshantering Vatten- och avloppsverk Summa

162 162 BUDGET 2013 OCH PLAN NÄMNDERS BESLUTSPROTOKOLL OCH SKRIVELSER M.M. ÄNGELHOLMS KOMMUN 162

163 163 Innehållsförteckning Dokumentet innehåller nämndernas skrivelser, sammanträdesprotokoll m.m. sida Teknisk nämnd 1 Barn- och utbildningsnämnd 20 Socialnämnd 32 Kultur- och fritidsnämnd 48 Byggnadsnämnd 56 Miljönämnd 60 Räddningsnämnd 73 Överförmyndarnämnd

164 TN 164 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden TN 82 Dnr 2012/489 Budget 2013 plan Ärendebeskrivning Tekniska nämnden beslutar att återuppta Tekniska nämnden sammanträde kl den 9 september 2012 i Stadshuset Rum Grå för att behandla ärende 7 på ärendeförteckningen, Budget 2013 plan Beslutsunderlag Budget 2013 plan Yrkanden Driftbudget inom ram verksamhet 336 Carl-Axel Andersson (EP) yrkar +2,848 milj (2013) Bertil Påhlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag Christer Hansson (S) biträder Bertil Påhlssons yrkande Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Bertil Påhlssons (M) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. verksamhet 418 Carl-Axel Andersson (EP) yrkar + 0,5 milj (2013) Christer Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag Bertil Påhlsson (M) biträder Christer Hanssons (S) yrkande Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Christer Hanssons (S) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Christer Hanssons (S) yrkande. Just. sign. Utdragsbestyrkande 164 1

165 TN 165 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. verksamhet 421 Carl-Axel Andersson (EP) yrkar + 1 milj (2013) Christer Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag Bertil Påhlsson (M) biträder Christer Hanssons (S) yrkande Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Christer Hanssons (S) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Christer Hanssons (S) yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. verksamhet 822 Carl-Axel Andersson (EP) yrkar + 0,763 milj Christer Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Christer Hanssons (S) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Christer Hanssons (S) yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande Bertil Påhlsson (M) yrkar bifall till budgetförslaget inom ram för Driftbudget 2013 plan för den skattefinansierade verksamheten. Just. sign. Utdragsbestyrkande 165 2

166 TN 166 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Driftbudget utom ram verksamhet 086 Bertil Påhlsson (M) yrkar, enligt statusbesiktning på lokaler, 36,3 miljoner per år för åren 2013, 2014, 2015 Christer Hansson (S) samt Hans-Åke Jönsson (C) biträder Bertil Påhlssons yrkande Ordföranden finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) yrkande. verksamhet 331 Bertil Påhlsson (M) yrkar 11,7 milj (2013), 16 milj (2014), 19 milj (2015) Arne Jönsson (S) yrkar 11,7 milj (2013), 19,35 milj (2014), 24,99 milj (2015) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Arne Jönssons (S) yrkande respektive Bertil Påhlssons (M) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) yrkande. verksamhet 335 Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag Ordföranden finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Hans-Åke Jönssons (C) yrkande. verksamhet 336 Carl-Axel Andersson (EP) yrkar att förvaltningens förslag för år 2013 strykes Bertil Påhlsson (M) yrkar 1,5 milj (2013), 1,5 milj (2014), 1,5 (2015) Christer Hansson (S) biträder Bertil Påhlssons (M) yrkande Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Bertil Påhlssons (M) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. Just. sign. Utdragsbestyrkande 166 3

167 TN 167 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden verksamhet 418 Carl-Axel Andersson (EP) yrkar att förvaltningens förslag för år 2013 strykes Bertil Påhlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag Christer Hansson (S) biträder Bertil Påhlssons (M) yrkande Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Bertil Påhlssons (M) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. Verksamhet 421 Carl-Axel Andersson (EP) yrkar att förvaltningens förslag för år 2013 strykes Christer Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag Bertil Påhlsson (M) biträder Christer Hanssons (S) yrkande Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Christer Hanssons (S) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Christer Hanssons (S) yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. verksamhet 821 Bertil Påhlsson (M) samt Christer Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag Ordföranden finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) samt Christer Hanssons (S) yrkande. verksamhet 822 Carl-Axel Andersson (EP) yrkar att förvaltningens förslag för år 2013 strykes Bertil Påhlsson (M) yrkar 0,5 milj (2013), 0,5 milj (2014), 0,5 milj (2015) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Bertil Påhlssons (M) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) yrkande. Just. sign. Utdragsbestyrkande 167 4

168 TN 168 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande Arne Jönsson (S) yrkar att i verksamhet (91511) lägga 1,2 milj (2015) som en driftkostnad för investering sv busslinjen Starby-Spannarp Ordföranden finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Arne Jönssons (S) yrkande. Bertil Påhlsson (M) yrkar bifall till förslag om utökad ram för Driftbudget utom ram 2013 plan Just. sign. Utdragsbestyrkande 168 5

169 TN 169 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Investeringsbudget inom ram projekt nr Carl-Axel Andersson (EP) yrkar att förvaltningens förslag för år strykes Christer Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag Hans-Åke Jönsson (C) yrkar 0 kr (2013), 2 milj (2014), 0 kr (2015). Detta bygger på plan att avstå från egna maskiner till förmån för inhyrning. detaljerad beredning planeras ske under Beloppet i plan 2014 ger utrymme för eventuella investeringar som kan behövas under övergångsperioden. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande, respektive Christer Hanssons (S) yrkande, respektive Hans-Åkes (C) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Hans-Åke Jönssons (C) yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. projekt nr Carl-Axel Andersson (EP) yrkar + 4 milj år 2013 Hans-Åke Jönsson (C), Bertil Påhlsson (M) samt Christer Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Hans-Åke Jönssons (C), Bertil Påhlssons (M) samt Christer Hanssons (S) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Hans-Åke Jönssons (C), Bertil Påhlssons (M) samt Christer Hanssons (S) yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. Just. sign. Utdragsbestyrkande 1696

170 TN 170 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden projekt nr Carl-Axel Andersson (EP) yrkar + 2,135 milj år 2013 Christer Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag Bertil Påhlsson (M) biträder Christer Hanssons (S) yrkande Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Christer Hanssons (S) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Christer Hanssons (S) yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. projekt nr Carl-Axel Andersson (EP) yrkar att förvaltningens förslag för år 2013 strykes Arne Jönsson (S) yrkar att förvaltningens förslag för år 2013 flyttas till år 2014 Bertil Påhlsson (M) biträder Arne Jönssons (S) yrkande Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Arne Jönssons (S) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Arne Jönssons (S) yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. projekt nr Carl-Axel Andersson (EP) yrkar + 4 milj år 2013 Bertil Påhlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Bertil Påhlssons (M) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. Just. sign. Utdragsbestyrkande 1707

171 TN 171 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden projekt nr Carl-Axel Andersson (EP) yrkar + 0,5 milj år 2013 Bertil Påhlsson (M) yrkar + 0,6 milj år 2013 Christer Hansson (S) biträder Bertil Påhlssons (M) yrkande Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Bertil Påhlssons (M) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. projekt nr Carl-Axel Andersson (EP) yrkar + 0,75 milj år 2013 Bertil Påhlsson (M) yrkar + 0,25 milj år 2013 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Bertil Påhlssons (M) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande Arne Jönsson (S) yrkar + 8 milj till Investeringsbudget inom ram , 5 milj 2013 flyttas till inom ram 91578, 0,3 milj 2013 flyttas till inom ram 91670, 1 milj 2013 flyttas till inom ram 91563, 1 milj 2013 flyttas till inom ram 91650, 0,7 milj 2013 flyttas till inom ram Ordföranden finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Arne Jönssons (S) yrkande. Bertil Påhlsson (M) yrkar att flytta projekt 92025, 0,5 milj, år 2013(utom ram) till verksamhet 421 år 2013 (inom ram) samt att projekt 91941, 0,65 milj, år 2013 (utom ram) flyttas till inom ram år Ordföranden finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) yrkande. Just. sign. Utdragsbestyrkande 171 8

172 TN 172 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Bertil Påhlsson (M) samt Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till utökad Investeringsbudget inom ram 2013 plan Christer Hansson (S) biträder Bertil Påhlssons samt Hans-Åke Jönssons (C) yrkande. Just. sign. Utdragsbestyrkande 172 9

173 TN 173 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Inversteringsbudget utom ram projekt nr Carl-Axel Andersson (EP) yrkar att förvaltningens förslag för år 2013, 2014, 2015 strykes Arne Jönsson (S) yrkar 0 kr (2013), 0 kr (2014), 1 milj (2015) Hans-Åke Jönsson (C) samt Bertil Påhlsson (M) biträder Arne Jönssons (S) yrkande Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Arne Jönssons (S) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Arne Jönssons (S) yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. projekt nr Carl-Axel Andersson (EP) yrkar att förvaltningens förslag för år 2013, 2014, 2015 strykes Bertil Påhlsson (M) yrkar 5 milj (2013), 60 milj (2014) Christer Hansson (S) underrättar Tekniska nämnden om att Socialdemokraterna inte deltar i behandlingen av detta ärende Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Bertil Påhlssons (M) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. projekt nr Bertil Påhlsson (M) yrkar 0,4 milj (2014), 0 kr (2015) Arne Jönsson (S) biträder Bertill Påhlssons (M) yrkande Ordföranden finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) yrkande. Just. sign. Utdragsbestyrkande

174 TN 174 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden projekt nr Bertil Påhlsson (M) yrkar att år 2015 strykes Carl-Axel Andersson (EP) biträder Bertil Påhlssons (M) yrkande Arne Jönsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Arne Jönssons (S) yrkande respektive Bertil Påhlssons (M) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) yrkande. projekt nr Bertil Påhlsson (M) yrkar att 20 milj (2014) strykes Arne Jönsson (S) biträder Bertil Påhlssons (M) yrkande Ordföranden finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) yrkande. projekt nr Carl-Axel Andersson (EP) yrkar att förvaltningens förslag för år 2013 och 2014 strykes Bertil Påhlsson (M) yrkar 0 kr (2013), 0,85 milj (2014), 9,15 milj (2015) Christer Hansson (S) biträder Bertil Påhlssons (M) yrkande Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Bertil Påhlssons (M) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. projekt nr Carl-Axel Andersson (EP) yrkar att förvaltningens förslag för år 2013 och 2014 strykes Bertil Påhlsson (M) yrkar 0 kr (2013), 7 milj (2014), 19 milj (2015) Christer Hansson (S) biträder Bertil Påhlssons (M) yrkande Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Bertil Påhlssons (M) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. Just. sign. Utdragsbestyrkande

175 TN 175 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden projekt nr Bertil Påhlsson (M) yrkar 3 milj (2013), 3 milj (2014), 6 milj (2015) Christer Hansson (S) biträder Bertil Påhlssons (M) yrkande Ordföranden finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) yrkande. projekt nr Carl-Axel Andersson (EP) yrkar 2 milj (2013) resterande 4 milj flyttas inom ram (2013) Bertil Påhlsson (M) yrkar 5,3 milj (2013) samt förvaltningens förslag (2014) Christer Hansson (S) biträder Bertil Påhlssons yrkande Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Carl-Axel Anderssons (EP) yrkande respektive Bertil Påhlssons (M) yrkande och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) yrkande. Carl-Axel Andersson (EP) reserverar sig, till förmån för eget yrkande. projekt nr Bertil Påhlsson (M) yrkar att 0,5 milj (2013) flyttas inom ram samt att 6,5 milj (2014) kvarstår Ordföranden finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Bertil Påhlssons (M) yrkande Bertil Påhlsson (M) yrkar att i övrigt bifalla om utökad ram motsvarande Investeringsbudget utom ram för 2013 plan för den skattefinansierade verksamheten Just. sign. Utdragsbestyrkande

176 TN 176 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget inom ram för driftbudget 2013 och plan för skattefinansierad verksamhet, att att att att att att anhålla hos kommunfullmäktige om utökad ram motsvarande driftbudget utom ram för 2013 och plan för skattefinansierad verksamhet, godkänna förslaget inom ram för investeringsbudget 2013 och plan för skattefinansieradverksamhet, anhålla om utökad ram motsvarande investeringsbudget utom ram för 2013 och plan för skattefinansierad verksamhet, notera att förslagen till utökad ram grundar sig på de utredningar som är gjorda gällande fastigheternas standard, vägar och GC-vägarnas standard, broarnas standard samt den genomlysning som kommunstyrelsen har beställt gällande Tekniska förvaltningen, godkänna förslaget till driftbudget 2013 och plan för Avfall, godkänna förslaget till driftbudget 2013 och plan för VA, att godkänna förslaget till investeringsbudget 2013 och plan för VA, att anta nämndplan och nämndens mål för 2013, att godkänna föreslagen internkontrollplan för 2013, att godkänna upprättad IT-plan för 2013, att att att att föreslå kommunfullmäktige att förlänga kvalitetsdeklarationerna Parker och grönytor, Vattenförsörjning och Badstränder till , uppdra åt ordförande och förvaltningen att sammanställa en särskild skrivelse till budgetberedningen enligt nämndens budgetförslag, överlämna budgeten till budgetberedningen, tillåta förvaltningen göra redaktionella ändringar och färdigställa budgetdokumenten inför överlämnandet till budgetberedningen, Just. sign. Utdragsbestyrkande

177 TN 177 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden att att uppdra åt Tekniska förvaltningen att ta fram en Strandpolicy samt redovisa denna för Tekniska nämnden i januari 2013 samt, uppdra åt Tekniska förvaltningen att revidera trafikbelysningsplanen samt redovisa denna för Tekniska nämnden i januari 2013 Just. sign. Utdragsbestyrkande

178 TN 178 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Taxor budget 2013 och plan Arne Jönsson (S) yrkar att samtliga taxor skall indexregleras med KPI med basmånad oktober. Arne Jönsson (S) yrkar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att revidera texten gällande Upplåtelse av offentlig plats. Bertil Påhlsson (M) yrkar en ny taxa inom VA-verksamheten som innebär att den fasta avgiften höjs till 1360 kr och brukningsavgiften höjs till 19 kr exklusive moms. Hans-Åke Jönsson (C) biträder Bertil Påhlssons (M) yrkande Hans-Åke Jönsson (C) yrkar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att tillsammans med Tekniska nämndens ordförande se över samt reglera de taxor som gäller för enbart vatten eller avlopp. Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt Tekniska förvaltningen att revidera texten, Upplåtelse av offentlig plats till Upplåtelse av offentlig plats för kommersiella ändamål samt, att uppdra åt Tekniska förvaltningen att tillsammans med Tekniska nämndens ordförande se över samt reglera de taxor som gäller för enbart vatten eller avlopp Tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget på ny taxa för upplåtelse av offentlig plats för kommersiella ändamål, att anta förslaget på ny taxa för kart- och mätverksamheten, att anta förslaget att höja taxan för avfall med 3%, att anta förslaget att höja taxan för slamtömning med 1%, att att anta förslaget på ny taxa inom VA-verksamheten som innebär att den fasta avgiften höjs till 1360 kr och brukningsavgiften höjs till 19 kr, samtliga taxor skall indexregleras med KPI med basmånad oktober samt, att de nya taxorna ska gälla från 1 januari 2013 Just. sign. Utdragsbestyrkande

179 TN 179 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Protokollsanteckningar: Protokollsanteckning, Hans-Åke Jönsson (C) Bilaga 1. Protokollsanteckning, Arne Jönsson (S) tackar Tekniska förvaltningen för ett bra budgetarbete samt tackar Tekniska nämnden för det aktiva deltagandet i budgetarbetet. Protokollsanteckning, Tekniska nämndens ordförande Christer Örning (M) tackar ledamöter samt tjänstemän för att ha deltagit i Tekniska nämndens sammanträde söndagen den 9 september Beslutet expedieras till: Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsen Just. sign. Utdragsbestyrkande

180 TN (2) Närvarande; Mikael Fritzon, Teknisk chef Kenneth Gustafsson, Förvaltningsekonom Gunilla Larsson, Kostchef Susanne Jönsson Vision Roger Karlsson, SI Annika Enberg, Förvaltningsekonom Patrik Wetterup, Kommunal Lena Laurell Personalkontoret föredragande pkt 2 Beslutsprotokoll från FSG Tekniska kontoret Läget på Fastighetsavdelningen Tekniska kontoret PW och SJ lyfter frågan om det arbetsmässiga och organisatoriska läget på fastighetsavdelningen då det framkommit tydliga signaler på att avdelningen inte fungerar optimalt. MF redogör för de åtgärder som vidtagits i närtid för att stötta organisationen bl a; Annonsering efter ny projektledare i två omgångar (inget resultat så långt) Uppdrag till extern rekryteringskonsult att med interrimuppdrag eller genom rekrytering tillföra rätt kompetens till avdelningen gällande projektledare och förvaltare Intern omorganisation inom avdelningen för att frigöra ledningsfunktionen Daglig styrning av verksamheten för att säkerställa optimalt utnyttjande av resurser Samråd med Ängelholmshem för att försöka tillföra resurser, projekterar nya Arenan och Nyhemsskolan Uppbokning av Ramböll att inom ramen för kommunens ramavtal hålla i ytterligare delprojekt som drivs av fastighetsavdelningen Extra arbetsbörda pga av stort eftersatt underhåll, Rönnebadet, Nyhemsskolan, Fastighetsöverföringen till Ängelholmslokaler samt de extra 10 miljonerna för åtgärder i det eftersatta underhållet. Telefon Internet

181 TN (2) 2. Information om det systematiska arbetsmiljöarbetet Lena Laurell redovisade det arbete som genomförts för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet vid kommunen som helhet och TK i synnerhet. Mycket material finns redan på webben och en efterfrågad utbildning kommer att genomföras inom kort. Ett arbete måste sedan genomföras av TK för att få alla dokument och handlingar på plats. Bl a skall delegationsordningarna ses över. Sammantaget en mycket bra insats från Lena och hennes grupp. 3. Informationsärende gällande ny förvaltningsekonom pga pensionsavgång Kenneth Gustavsson har begärt att få gå i pension från 1 nov Förslag på ersättare är Annika Enberg som idag tjänstgör på halvtid på TK. Beslut i ärendet tas vid nästkommande FSG-möte. 4. Det fortsatta arbetet med organisationen för TK Kort information om hur det fortsatta arbetet med organisationen löper på. En actionlista med sammantaget flera hundra punkter hanteras och genomförs av respektive avdelningschef. Organisationsförändringen genomförs i en mycket positiv anda och kan sägas följa den lagda planen mycket väl. Under hösten kommer även de politiska förväntningarna på konkurrensutsättning av verksamheten att klarläggas. Fortlöpande information kommer att lämnas i FSG. 5. Genomgång av budgetförslag Budgetförslag för Tekniska kontoret redovisades av AE samt KG. Sveriges Ingenjörer samt Vision bifaller budgetförslaget medan kommunal reserverar sig enligt yrkande i bilaga. 6. Nästa FSG Fredagen den 5 oktober kl lokal Grön, Välkomna! Vid protokollet Mikael Fritzon Justeras Susanne Jönsson Patrick Wetterup Roger Karlsson Vision Kommunal Sveriges Ingenjörer Bilaga Yrkande från Kommunal 181

182 TN 182 Ängelholm SVENSKA KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET SKÅNE LÄN KOMMUNAL ÄNGELHOLM / KOMMUNEN Bilaga Tekniska nämndens:s förslag till Budget 2013 och plan Kommunal är inte överens med Tekniska förvaltningen om förslaget till budget. Yrkande: Kommunal vill att man återför minst de 4 % som man gjorde en besparing inför 2010 och utgjorde även ramen för 2011 och Arbetsgivaren skall göra en riskbedömning, utifrån de konsekvenser det får i verksamheterna med ytterligare en minskning på 0,5 procent inför Patrick Wetterup Facklig företrädare Tekniska förvaltningen/kommunal Nr4 FSG Yrkande Budget Tekniska nämnden 2013 plan Sida Doktorsgatan 2, Ängelholm Tel: , 25, 34, 69. Fax:

183 BUN (2) Barn- och Utbildningsnämnden Till Kommunstyrelsen Förslag till budget för 2013 och plan Nämndens budgetförutsättningar 2013 påverkats inte bara av vikande konjunktur och en nedrevidering av kommunens befolkningsprognos med en besparing på 0,5 % som följd. Dessutom införs ett nytt resursfördelningssystem som tar hänsyn till kommunens demografiska struktur vilket ytterligare reducerar nämndens budgetutrymme. Utgångspunkten för Barn- och utbildningsnämndens förslag till budget 2013 och plan har varit att bibehålla den ambition och de satsningar som visats sig vara rätt väg mot ökad måluppfyllelse och hållbar utveckling för en likvärdig skola. Möjligheten att bibehålla påbörjade satsningar samtidigt som inget sparbeting läggs ut i verksamheten har framförallt skapats genom det budgetutrymme som är resultatet av vikande elevkullar till gymnasieskolan samtidigt som Ängelholms gymnasieskola fortsatt är ett attraktivt val för eleverna. Likaså har kommunen de senaste året haft ett nettoöverskott av elever från annan kommun i grundskolan. Betygsresultaten de senaste åren visar att fler elever når målen i alla ämnen i åk 9, det genomsnittliga meritvärdet ökar och skillnaderna mellan rektorsområdena minskar. Viktiga indikatorer som befäster förvaltningens utvecklingsprojekt i syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för samtliga elevers kunskapsutveckling vilket också är en tydlig prioritering. Kommande läsår handlar om att befästa och ytterligare förstärka den positiva utvecklingen. Fokus när det gäller de centrala kompetensutvecklingsinsatserna kommer att handla om processledarutbildning. Ett samarbete mellan Ängelholms kommun och Göteborgs universitet med avsikten att säkra ett långsiktigt utvecklingsarbete byggt på distribuerat ledarskap inom den lokala organisationen. Utbildningen syftar till att förbereda pedagoger och skolledare att ta tag i den egna organisationens förbättringsområden och att tillsammans med kollegor starta utvecklingsarbeten utifrån en förståelse av den egna verksamheten, styrdokumenten som villkorar verksamheten samt aktuell forskning. Telefon Internet

184 BUN (2) På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet går som en röd tråd genom samtliga skolutvecklingsprojekt som förvaltningen är engagerad i. Modellskolan, En dator per elev, Naturvetenskap och teknik för alla (NTA), Nya språket lyfter, ENTRIS för det entreprenöriella lärandet, är några exempel på satsningar som kommer att ge många nya möjligheter till utveckling framöver. Stor ovisshet råder gällande nämndens budgetutrymme planåren Den ram som aviserats innebär förutom en besparing på 0,9 % av nettokostnaderna även helårseffekt av nytt resursfördelningssystem utifrån befolkningens demografiska struktur. Kända förhållanden inom Buns verksamhet är att satsningen En dator per elev kommer att innebära ökade leasingkostnader, fristående verksamhet påverkas av lönekostnadsuppräkning men även hyresförändringar i det fall dessa förändras vid övergången till AB Ängelholmslokaler under Enligt tidigare plan kommer folkhälsoprojektet Aktivitet förebygger att innefatta även ytterområdena från hösten Barn- och utbildningsnämndens målsättning, att all verksamhet genom sin kvalitet och måluppfyllelse bidrar till profileringen av Kunskapsstaden Ängelholm, kommer sannolikt även framgent att attrahera elever till kommunen inom såväl förskola, grundskola som gymnasieskola. Sven-Ingvar Borgquist Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Tony Mufic Förvaltningschef

185 BUN 185 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden BUN 81 Dnr 2012/174 Förslag till budget 2013 och flerårsplan inklusive nämndmål och kvalitetsdeklarationer Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fastställde den 28 maj 2012 (KF 135) beslut om ramar för budget Ramen för barn-och utbildningsnämndens verksamhet är för tkr. Nämndens nettokostnadsram är reducerad med 0,5 % till följd av kommunens försämrade befolkningsprognos. Ramen påverkas också av införandet av nytt resursfördelningssystem baserat på kommunens demografiska struktur med överföring av medel till Socialnämnden som följd. Beslutsunderlag Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 23 augusti 2012, 76 Förvaltningens skrivelse den 22 augusti 2012 Verksamhetsbeskrivning inkl. nämndmål, kvalitetsdeklarationer, drift- och investeringsbudget Verksamhetsförändringar Investeringar enligt plan samt nya förslag Protokoll från Samverkan FSG den 20 augusti 2012 Arbetsutskottet beslutade på sitt sammanträde den 23 augusti 2012, 76, att överlämna ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut. Yrkanden Ann Hörnebrant-Sturesson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. I yrkandet instämmer Cornelis Huisman (M), Linda Persson (KD), Axel Schneider (SD), Björn Vallin (FP), Wiveca Britzén (M), Patrik Lundgren (M) och Ingela Sylwander (M). Emma Yngvesson (S) yrkar avslag på den delen av förvaltningens förslag som gäller vårdnadsbidraget. I yrkandet instämmer BrittMarie Hansson (S). Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. Omröstning begärs. De som röstar för förvaltningens förslag röstar ja, de som röstar avslag på den delen av förslaget som gäller vårdnadsbidraget, röstar nej. Just. sign. Utdragsbestyrkande

186 BUN 186 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Omröstningen utfaller med 10 ja-röster mot 3 nej-röster fördelalt enligt nedan Ledamot Ersättare Ja Nej Avstår Ann Hörnebrant-Sturesson (C) X Lars Nyander (S) Malin Pamp (S) X Wiveca Britzén (M) X Daniel Jönsson (M) Cornelis Huisman (M) X Patrik Lundgren (M) X Ingela Sylwander (M) X Björn Vallin (FP) X Linda Persson (KD) X Emma Yngvesson (S) X BrittMarie Hansson (S) X Pernilla Tönnesson (EP) Stig Andersson (EP) X Axel Schneider (SD) X Sven-Ingvar Borgqvist (M), ordförande X Summa 10 3 Tilläggsyrkanden Emma Yngvesson (S) yrkar tillägg till förvaltningens budgetförslag med mnkr fördelat enligt följande: 4 pedagoger till gymnasieskolan 4 pedagoger till fritidsverksamheten 2 speciallärare/specialpedagoger till elevhälsan 1 pedagog till modellskolan 2 tjänster som täcker behovet av barnomsorg kvällar och helger samt nattomsorg 1 gitarrlärare till kulturskolan Summa: mnkr Avgår vårdnadsbidrag: mnkr Totalt: mnkr Stig Andersson (SP) yrkar tillägg till förvaltningens budgetförslag med mnkr fördelat enligt följande: Återställning av ramminskning 0,5 % mnkr Resursförstärkning för barn med särskilda behov mnkr Grundskolan 25 nya lärartjänster mnkr Gymnasieskolan 4 nya lärartjänster mnkr Särskolan 5 nya tjänster mnkr Elevhälsan 1 ny tjänst 450 tkr Fritidspedagoger mnkr Skolkurator 2 nya tjänster mnkr Just. sign. Utdragsbestyrkande

187 BUN 187 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Lönerevision utöver avtal för pedagogisk personal Totalt mnkr mnkr Utöver ovanstående yrkande förbehåller sig Engelholmpartiet rätten att i senare skede av 2013 års budgetprocess återkomma med yrkanden för eventuella hyreshöjningar beroende på eftersatt/släpande underhåll på av barn- och utbildningsnämnden förhyrda lokaler. Ordföranden ställer Emma Yngvessons yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutat avslå yrkandet. Omröstning begärs. De som avslår tilläggsyrkandet röstar ja, de som bifaller tilläggsyrkandet röstar nej. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster mot 4 nej-röster fördelat enligt nedan Ledamot Ersättare Ja Nej Avstår Ann Hörnebrant-Sturesson (C) X Lars Nyander (S) Malin Pamp (S) X Wiveca Britzén (M) X Daniel Jönsson (M) Cornelis Huisman (M) X Patrik Lundgren (M) X Ingela Sylwander (M) X Björn Vallin (FP) X Linda Persson (KD) X Emma Yngvesson (S) X BrittMarie Hansson (S) X Pernilla Tönnesson (EP) Stig Anderson (EP) X Axel Schneider (SD) X Sven-Ingvar Borgqvist (M), ordförande X Summa 9 4 Därefter ställer ordföranden Stig Anderssons tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden beslutat avslå yrkandet. Omröstning begärs. De som avslår tilläggsyrkandet röstar ja, de som bifaller tilläggsyrkandet röstar nej. Omröstningen utfaller med 12 ja-röster mot 1 nej-röst enligt nedan Ledamot Ersättare Ja Nej Avstår Ann Hörnebrant-Sturesson (C) X Lars Nyander (S) Malin Pamp (S) X Wiveca Britzén (M) X Daniel Jönsson (M) Cornelis Huisman (M) X Just. sign. Utdragsbestyrkande

188 BUN 188 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Patrik Lundgren (M) X Ingela Sylwander (M) X Björn Vallin (FP) X Linda Persson (KD) X Emma Yngvesson (S) X BrittMarie Hansson (S) X Pernilla Tönnesson (EP) Stig Andersson (EP) X Axel Schneider (SD) X Sven-Ingvar Borgqvist (M), ordförande X Summa 12 1 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar således att med godkännande överlämna förvaltningens budgetförslag 2013 och flerårsplan inkl. nämndmål och kvalitetsdeklarationer till kommunstyrelsen. Reservationer Socialdemokratiska gruppens ledamöter Emma Yngvesson, BrittMarie Hansson och Malin Pamp reserverar sig mot beslutet till förmån för dels avslagsyrkande, dels för tilläggsyrkande. Stig Andersson (SP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande. Protokollsanteckning: Axel Schneider (SD) beviljas att lämna protokollsanteckning som innebär att nämnden ska vara vaksam på eventuella hyreshöjningar. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen, ekonomer, utvecklingsledare, akten Just. sign. Utdragsbestyrkande

189 ANGELHOLMs KOMMUN BUN 189 / ,, PROTOKOLL / 1 / ömsesiltie 1 respekt oeh ( \ förtroeo.ce \..,... '"' ~ \ l ) Förvaltningens samverkansgrupp- FSG BUF Tid Plats BUF-kansliet Närvarande För arbetsgivaren Tony Mufic, ordförande Kerstin Björkäng Wirehed, sekr Fredrica Hass-Bcrgcndorff Birgitta Adolfsson Weronice Rodin För arbetstagarna Per Johansson, LR Anders Nilsson, Sv. Skolledarförbund Patrick Wetterup, Kommunal Liselott J o hans son, Vision Eva Fäldt, Sveriges Psykologförbund Staffan Johnsson, Lärarförbundets skolledarförening 1 Mötet öppnas Ordföranden hälsar alla välkomna. ivfötet börjar med sedvanlig dialog (bilaga 1) Parterna hanterar därefter följande ärende. Beslutsärenden 2 Förslag till budget 2013 och flerårsplan , inklusive nämndmål och kvalitets de klara tioner Arbetsgivaren föreslår att redovisat förslag till budget 2013 inklusive drift, investering, nämndmål och kvalitetsdeklarationer samt IT-plan godkänns. Arbetsgivarparten prövar om de fackliga organisationerna instämmer i förvaltningens förslag, varav Kommunal, LR och via mail Lärarförbundet förklarar sig oense med arbetsgivaren. Konstateras således att parterna inte är överens om förslaget. skriftliga yrkanden/ synpunkter biläggs protokollet. 3 Mötet avslutas Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.,,wtokollet /? v nn ~~, bv1l Kerstin Björkäng Wirehed, sekretcrare Ängelholms kommun ÄNGELHOLivi )7 ~M~::Lnde ~ngelholm

190 ÄNGELHOLMS KOMMUN BUN 190 PROTOKOLL / ~ Omsesillis respekt ocb ( \ förtroeolle \ -..._~ / ) Patrick Wetterup, Kommunal ansson, Vision Ängelliohnskommun ÄNGELHOLM ~ngelholm

191 BUN 191 PROTOKOLL A.. '\IGELHOLMS KOMMUN Minnesanteckningar Bilaga 1 Dialog 1. Förslag till budget 2013 Ekonomerna och utvecklingsledaren delgav den 13 augusti 2012 samverkansgruppen information om förvaltningens förslag till budget. Vid dagens möte informeras om förslag till reviderade nämndmål för 2013 utifrån perspektiven Medborgare, Ekonomi, Verksamhet och Utveckling. Dessutom redovisas de reviderade kvalitetsdeklarationerna. Arbetsgivaren tar emot följande synpunkter: Kommunal vill att meningen under Kvalitetsdeklaration förskola; Vi erbjuder en förskola med en trygg, pedagogisk verksamhet..., ska genomsyra samtliga kvalitetsdeklarationer. Vidare framför Kommunal att budget 2013 är för liten och släpar efter sedan Vision funderar över de två tjänster som reserverats på kansliet för Kundtjänsts införande. V ad händer framöver med dessa? LR vill att kvalitetsdeklarationerna ska innehålla mer konkreta "löften" och undrar också om förvaltningen har funderingar på karriärstjänster framöver. slutligen vill LR ha en förklaring till de kronorna som är vikta till kompetensutveckling. SP tycker sig märka en ökad klyfta mellan förskola och grundskola. Ju bättre och tidigare förutsättningar som förskolan har desto mindre kostnad blir det för barn i behov av särskilt stöd i grundskolan. Vid pennan Kerstin Björkäng Wirehed Ängelholms kommun ANGELHOLM ~ngelholm

192 BUN 192 LÄRARNAS RIKSFÖRBUND ÄNGELHOLM BUF-förslag till budget 2013 Lärarnas Riksförbund är inte enigt med förvaltningens förslag till budget. Dels innebär förslaget ytterligare nedskärningar, dels saknas viktiga satsningar och prioriteringar. Lärarnas Riksf6rbund vill se: Karriärtjänster för lärare- regeringen satsar resurser och talar tydligt om detta. Förvaltningen har inte presenterat en plan för hur eller när dessa tjänster införs. En kompetenskartläggning - den enskilt viktigaste faktorn för elevernas måluppfyllelse är välutbildade och skickliga lärare. Detta tydliggörs i den nya skollagen. Kommunen saknar tillräcklig kunskap om vilka kompetenser/behörigheter de enskilda lärarna har. Läraren skall vara behörig i det ämne och för det stadium där undervisningen sker. Hur stort mörkertal som finns här vet ingen, men behovet av vidareutbildning måste utredas snarast, både för att uppfylla skollagen och inte minst för att ge eleverna den kvalificerade undervisning de har rätt till. De relativt goda siffror kommunen uppvisar i statistiken gäller andel lärare med lärarexamen och säger inget om ämne/stadium. Det duger inte att vänta på utfårdandet av legitimationer. När de väl kommer är det för sent och det blir stora påfrestningar för organisationen och enskilda medlemmar. Arbetsmiljösatsning - fler och fler medlemmar signalerar att arbetsuppgifterna inte ryms inom arbetstiden. Fler och fler känner en uppgivenhet som varken är positiv för hälsan eller för elevernas resultat. Här måste något göras. Särskilt allvarligt är det att fler och fler relativt unga lärare uttrycker en känsla av otillräcklighet. Tydligare nämndmål- nämndmålen är allmänt hållna och svåra att utvärdera. LR efterlyser tydligare ambitioner. Ett exempel kan vara en målsättning som gäller andelen med en viss läsförmåga i årskurs 3. Ängelholm 24/ e,l J iv- IirJohan ~tr. kom on nombud, Lärarnas Riksförbund i Ängelholm

193 BUN 193 Ängelhohn SVENSKA KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET SKÅNELÄN KOMMUNAL ÄNGELHOLM l KOMMUNEN Bilaga BUN :s förslag till Budget 2013 och plan Kommunal är inte överens med BUF om förslaget till budget. Yrkande: Kommunal vill att man återfår minst de 4% som man gjorde en besparing inför 201 O och utgjorde även ramen får 2011 och Arbetsgivaren skall göra en riskbedömning, utifrån de konsekvenser det får i verksamheterna med ytterligare en minskning på 0,5 procent inför ~W-- Patrick Wetterup Facklig fåreträdare BUFfKommunal Yrkande Budget BUF 2013 plan docx Doktorsgatan 2, Ängelholm Tel: ,25, 34, 69. Fax: Sida

194 BUN 194 c Lärarförbundet ÄNGELHOLM Ängelholm Budgetförhandling 2013, FSG- BUF. När det gäller budget 2013 har jag för Lärarförbundets sida följande att redovisa. Resurserna räcker föga till för allt vad som är på gång och som borde vara alldeles självklart enligt Skollagen, Barnkonventionen, Arbetsmiljölagen etc. Projektsatsningar i all ära men fundamentet, vardagen, skulle behöva betydligt mer för att få kallas satsning. D etta framgår tydligt och klart på flera håll i rektorernas konsekvens beskrivningar. Nu verkar det som om den halva sparprocenten inte kommer att läggas ut, som en direkt handling i verksamheterna, men detta är långt ifrån tillräckligt. Genom att läsa ett resultat med budget i balans, på de flesta rektorsområdena, innebär detta inte att områdena har klarat sitt uppdrag på ett betydelsefullt sätt, det handlar om att personal och elever får stryka på foten för att rektorerna ska kunna visa på att budget hålls. En föga tillfredsställande situation med högt ställda mål framför ögonen och med allt fler anmälningar om att barn och elever inte får det stöd de har rätt till. I sak är Lärarförbundet inte ute efter att förändra innebörden, genom att vara oense med arbetsgivaren, det finns bra saker med budgeten också. Men budgetförslag 2013 innehåller inte tillräckligt med medel till våra verksamheter, därför är vi oenig med arbetsgivaren och ytterst den politiskt låga ekonomiska ambitionen för skola och barnomsorg i Ängelholms kommun. Tomas Go ldbach, Lärarförbundets ordf. Lärarförbundet Södra vägen 3-7, Ängelholm Telefon: Mobiltelefon (ordförande): E-post: larforb@engelholm.se Webbplats:

195 SN 195 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden SN 160 Dnr 2012/96 Förslag till årsbudget 2013 samt flerårsplan Ärendebeskrivning För år 2013 har kommunfullmäktige fattat beslut om att införa ett nytt resursfördelningssystem inom socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd som baseras på kommunens demografiska utveckling. För socialnämndens del innebär den nya fördelningsmodellen en ramförstärkning med 3,5 miljoner kronor. Då kommunfullmäktige samtidigt har beslutat om en reducering av nämndernas nettokostnadsramar med 0,5 % är budgetramen för socialnämnden i praktiken oförändrad. Socialnämnden har i övrigt blivit kompenserad för ökade kostnader till externa vårdentreprenörer på grund av ny/förlängda avtal med 6,2 miljoner kronor. Förutsättningarna för socialnämnden att skapa ett realistiskt budgetförslag inom tilldelade ramar är, mot bakgrund av innevarande års prognostiserade underskott, en utmaning för förvaltning och nämnd. Förslaget till nämndplan 2013 har processats fram under våren i nära samarbete mellan socialnämndens arbetsutskott samt socialnämndens och förvaltningens rattenombud. Beslutsunderlag Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 augusti 2012, 302. Tjänsteutlåtande daterat den 18 april 2012 med följande bilagor: - Nämndmål och nämndbudget - IT-plan - Nämndplan Intern kontrollplan Budget per verksamhet. Samverkan i förvaltningssamverkansgruppen ägde rum den 25 juli Synpunkter från de fackliga organisationerna Kommunal sektion 49 och Vision. Synpunkter från pensionärs- och handikappråden. Yrkanden Anders Malm (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt yrkar på följande två tillägg: - att hos kommunstyrelsen begära en reducering av besparingsuppdraget 2013 med 3,0 miljoner kronor, bland annat på grund av en förmodad oförändrad utbetalningsnivå avseende försörjningsstöd - att förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av administrativa resurser inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden. Carin Olsson (C), Katarina Nilsson (KD) och Gunnel Aidemark (FP) instämmer i Anders Malms yrkande. forts. Just. sign. Utdragsbestyrkande

196 SN 196 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden SN 160, forts. Mikael von Krassow (S) yrkar på följande tillägg till förvaltningens förslag till årsbudget 2013: att det tillförs 10,5 miljoner kronor extra fördelat enligt nedan. - Förstärkt resurs budgetrådgivning 0,25 miljoner kronor - SoL-placeringar 3,00 miljoner kronor - Förstärkt resurs öppenvård, missbruk 1,00 miljoner kronor - Finsam 0,50 miljoner kronor - Ej 10 % minskning schablontider, hemtjänst 4,30 miljoner kronor - Fältsekreterare 0,45 miljoner kronor - Förstärkning psykiatrin 1,00 miljoner kronor Totalt: 10,50 miljoner kronor Mikael von Krassow (S) yrkar vidare att vid ett överskridande av budgeten för försörjningsstöd ska det inte belasta socialnämndens budget. Det ska istället belasta kommunfullmäktiges reserver. Mikael von Krassow (S) yrkar slutligen att drift- och investeringsbudget planår ska indexuppräknas. Freddy Jönsson (EP) yrkar på utökad budgetram enligt nedan. - Utökande av personalresurser inom äldre kkr omsorg, handikappomsorg och psykiatrivård - Inrättande v FINSAM 500 kkr - Utökning av kompetenshöjande utbildning/ kkr verksamhet - Ökning av budgetposten för försörjningsstöd kkr - Utökade resurser för öppna insatser för kkr vuxna samt barn/ungdomar Totalt: kkr Ajournering Mikael von Krassow (S) yrkar att sammanträdet ajourneras för överläggningar i partigrupperna innan beslut fattas. Socialnämnden bifaller yrkandet och sammanträdet ajourneras kl 15:15-15:35. forts. Just. sign. Utdragsbestyrkande

197 SN 197 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden SN 160, forts. Propositioner och omröstningar Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag inklusive Anders Malms tilläggsyrkanden och finner att nämnden bifaller förslaget. Ordföranden ställer vidare proposition på Mikael von Krassows (S) tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår yrkandet. Omröstning begärs och genomförs. Ja-röst för avslag på Mikael von Krassows tilläggsyrkande. Nej-röst för bifall till Mikael von Krassows tilläggsyrkande. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 4 nej-röster. Närvarande Ersättare Ja Nej Avstår Anders Malm (M) 1 Mikael von Krassow (S) 1 Christina Hanstål (M) 1 Elisabeth Kullenberg (M) 1 vakant (M) Nils-Göran Gisslén (M) 1 Carin Olsson (C) 1 Gunnel Aidemark (FP) 1 Katarina Nilsson (KD) 1 Gun-Inger Sjögren(S) 1 Marita Tuvesson (S) 1 Freddy Jönsson (EP) 1 Kurth Engwall (SD) 1 Jan-Olof Sewring (M), ordf 1 SUMMA: 9 4 Ordföranden ställer slutligen proposition på Freddy Jönssons tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår yrkandet. Omröstning begärs och genomförs. Ja-röst för avslag på Freddy Jönssons tilläggsyrkande. Nej-röst för bifall till Freddy Jönssons tilläggsyrkande. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 4 nej-röster. forts. Just. sign. Utdragsbestyrkande

198 SN 198 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden SN 160, forts. Närvarande Ersättare Ja Nej Avstår Anders Malm (M) 1 Mikael von Krassow (S) 1 Christina Hanstål (M) 1 Elisabeth Kullenberg (M) 1 vakant (M) Nils-Göran Gisslén (M) 1 Carin Olsson (C) 1 Gunnel Aidemark (FP) 1 Katarina Nilsson (KD) 1 Gun-Inger Sjögren(S) 1 Marita Tuvesson (S) 1 Freddy Jönsson (EP) 1 Kurth Engwall (SD) 1 Jan-Olof Sewring (M), ordf 1 SUMMA: 9 4 Beslut Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa förslaget till budget för år 2013 och flerårsplan enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande, att fastställa investeringsbudget enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande, att fastställa IT-plan enligt bilaga 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande, att fastställa nämndplan för år 2013 enligt bilaga 3 till förvaltningens tjänsteutlåtande samt att fastställa intern kontrollplan för år 2013 enligt bilaga 4 till förvaltningens tjänsteutlåtande samt att hos kommunstyrelsen begära en reducering av besparingsuppdraget 2013 med 3,0 miljoner kronor, bland annat på grund av en förmodad oförändrad utbetalningsnivå avseende försörjningsstöd. forts. Just. sign. Utdragsbestyrkande

199 SN 199 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden SN 160, forts. Socialnämnden beslutar vidare att förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av administrativa resurser inom socialförvaltningen. Reservationer Mikael von Krassow (S), Gun-Inger Sjögren (S) och Marita Tuvesson (S) reserverar sig mot beslutet bilaga SN 160/12, 1 Freddy Jönsson (EP) reserverar sig mot beslutet bilaga SN 160/12, 2 Protokollsanteckningar Carin Olsson (C) begär och beviljas göra en protokollsanteckning bilaga SN 160/12, 3 Beslutet expedieras till: kommunstyrelsens budgetberedning Lars-Göran Nilsson, administrativ chef Andreas Persson, ekonom Just. sign. Utdragsbestyrkande

200 SN 200 Bilaga SN 160/12, l Reservation ärende 7, Socialnämnden den 14 augusti 2012, Förslag till årsbudget 2013 samt flerårsplan Vi Socialdemokrater vill tillföra 10,50 mnkr extra till föreslaget budgetförslag med tillhörande framställningar av medel upptagna under kommunfullmäktiges reserver och övriga budgetframställningar utöver tilldelad budgetram. Fördelningen ska ske enligt följande: Förstärkt resurs till budgetrådgivning, 0,25 mnkr SoL-placeringar, 3,00 mnkr Förstärkt resurs till öppenvård, missbruk, 1,00 mnkr Pinsam, 0,50 mnkr Ej 10-% minskning av schablontider inom hemtjänst, 4,30 mnkr Fältsekretare, 0,45 mnkr Förstärkning till psykiatrin, 1,00 mnkr Totalt: 10,50 mnkr Vi Socialdemokrater vill tillåta försörjningsstödet överskrida sin budgetram. Det är inte rimligt att övrig verksamhet ska minska sina resurser för att täcka ökade kostnader gällande försörjningsstöd. Det är en opåverkbar kostnad. Vi Socialdemokrater vill att drift- och investeringsbudget för planår 2014 och 2015 ska indexuppräknas. Vi anser att den föreslagna drift- och investeringsbudgeten är felaktigt och den innebär besparingar för Socialnämnden under åren Det är orimligt att ha ungefär samma driftbudget för år 2013, 2014 och Detsamma gäller det för investeringsbudgeten som minskas årligen, 1600 tkr för år 2013, 1250 tkr för år 2014 och 1000 tkr för år För övrigt vill vi Socialdemokrater att personalförsörjningen inom Socialnämnden måste arbetas aktivare med. Mikael von Krassow r.;... -IM 0-VV ~'ec;1-e1a ~ Inger Sj,ögren

201 SN 201 RESERVATION Bilaga SN led/12, 2 Sidan l av l Reservation ärende 7, Förslag till årsbudget 2013 samt Herårsplan Tilläggsyrkande utökad budgetram. Socialnämndens sammanträde 14 augusti 2012 Vi inom EngelholmsPartiet (EP) har uppfattningen att föreslagen budget för ej är i balans mellan tilldelade uppgifter och föreslagna resurser och reserverar oss därför mot socialnämndens beslut att ej godkänna vårt yrkande avseende en utökad budgetram enligt nedan: Utökade personalresurser inom äldreomsorg, handikappomsorg och psykkiatrivård. Inrättande av FINSAM. Utökning av kompetenshöjande utbildnjverksamhet. Ökning av budgetposten för försörjningsstöd. Utökade resurser för öppna insatser för wxna samt barnjungdomar. TOTALT: kkr 500 kkr kkr kkr kkr kkr s~ ~~-- Freddy Jönsson EngelholmsPartiet

202 SN 202 Bilaga SN lw/12, 3 ( c )

203 SN 203 Ängelholm SVENSKA KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET SKÅNELÄN KOMMUNAL ÄNGELHOLM/KOMMUNEN -GO- Kommunals yrkanden gällande förslag till årsbudget 2013 samt flerårsplan Kommunal yrkar på Att höja utbildningsbudgeten pga. nämndens mål om adekvat utbildning för alla inom socialtjänstens ansvarområde. Att öronmärka pengar, för arbetsmiljöåtgärder när det nu sker många förändringar inom socialförvaltningen. Att det görs en risk/konsekvensanalys, utifrån budget förslaget i alla verksamheter. Att man rar budgetförstärkning gällande bemanningen på dement boenden, så att man kan leva upp till socialstyrelsens riktlinjer. Att man tittar på vad alla förändringar kostar och rar förstärkning i budgeten. Att kommunal verksamhet, rar samma rambudget förstärkning som privata vårdgivare. Att man ser över behovet av budget förstärkning inom hemvården, när man redan ser att det skett en volym ökning på l O % och att äldrebefolkningen kommer att öka under kommande år, gällande t. ex. ökad bemanning, Rehabiliteringsbehov och förebyggande arbete osv. Att man tillför medel i psykiatriverksamheten i samma utsträckning som det ökade behovet. AnnGrön Fackligföreträdare budget2012 Doktorsgatan 2, Ängelholm Tel: , 25, 34, 69. Fax: Sida

204 SN 204 l,, VISIOn Vision vill framföra följande synpunkter till budgeten för socialförvaltningen inför 2013 och fler års plan Efter att ha läst igenom budgetförslaget har Vision inget att erinra mot det liggande förslaget, men vill ändå lämna följande sypunkter. När man i nämndmålen kan läsa att nämnden har satt upp som mål att man alltid ska ha barnperspektivet i förgrunden vid all handläggning: Då anser Vision att man ska skjuta till mer medel för öppna insatser barn/ungdomar och medling så att personalen har möjlighet och resurser att räcka till och att man kan ge bra kvalite i sitt arbete och få en bra arbetsmiljö. Ökad bemanning demensboende: Socialstyreslen har tagit fram en bindande regel för bemanningen på demensboende och det är bra att socialförvaltningen gör en kartläggning av hur mycket personal till man behöver. Vision anser att när kartläggningen är klar så måste nämnden skjuta till mer pengar så att ingen annan verksamhet inom socialförvaltningen blir drabbade. Utveckla en lärande organisation: Här ställs det krav på arbetsledande personal som måste vara uppdaterade i de nya hjälpmedel som finns inom /T- stödet till all personal och därför måste man ge samtlig arbetsledande personal kompetensutveckling inom detta område. Vidare anser Vision att man måste ge personal inom de olika yrkesgrupper som finns inom socialförvaltningen kompetensutveckling för att man skall kunna ge den kvaliten som nämns i nämndsmålen som t. ex. adekvat utbildning och en tillfredställe/se för personalgrupperna och en bättre arbetsmiljö. Att man årligen kommer att ha en enkät som undersöker även chefernas arbetsmiljö och trivsel ser Vision som positivt

205 SN 205 Arbetsmiljöpengar l arbetsmiljö: Det bör finnas arbetsmiljöpengar centralt som man kan ansöka om som chef när något uppstår i verksamheten, pengar ska aldrig vara ett hinder i att rätta till ett arbetsmiljöproblem. Vision anser också att man måste se över lokalfrågan, det behövs fler lokaler till personalen i de olika verksamheterna inom socialförvaltningen och när man nu gör förändringar inom olika verksamheter så krävs det bra arbetsplatser till berörd personal. Utökad budget till privata vårdgivare: Vision undrar hur man kan ge utökad budget till privata vårdgivare när man samtidigt har i kommunfullmäktige beslutat om en reducering av nämndernas nettokostnadsramar med 0,5%.... VISIOn Ordförande/Huvudskyddsombud Susanne Jönsson

206 SN 206 Ängelholm ':,G:..~L \L r c ; ; 1 /1\ LH-:; ; -~ c u J ÄNGELHOU.1 ~ ~ r~f\. L.u iz -oa~ o 6 Ängelholms kommun Socialförvaltningen Ängelholm ~D n r Handl. nr. Yttrande över förslag till budget för 2013 samt flerårsplan för Pensionärsorganisationerna, representerade i KPR, har tagit del av förslag till budget mm för 2013 och vill härmed lämna våra synpunkter på förslaget. l stort har vi inga negativa synpunkter, dock vill vi påtala vikten av att inga personalnedskärningar sker, tvärtom ser vi gärna en utökning av personalen speciellt med hänvisning till att befolkningsprognosen visar på allt fler äldre och därmed ett ökat behov av vård och omsorg. Här måste medel tillföras för att finansiera sådana volymförändringar. En sänkning av schablontiderna inom hemtjänsten med 10% ser vi som en nackdel. Om nu införande av olika tekniska hjälpmedel bidragit till en enklare administrativ handläggning så bör väl denna tid i större utsträckning komma vårdtagarna till del och kunna ge personalen en mindre stressig arbetssituation vid utförande av de beslutade insatserna hos respektive vårdtagare, t ex att kunna stanna kvar hos vårdtagaren vid matleverans och verkligen se till att maten blir ätenlite sällskap gör måltiden både roligare och smakfullare. Vi vill också påtala vikten av att seniorboenden/trygghetsboenden kommer inom en snar framtid, dock måste dessa boende uppföras till för en pensionär rimliga kostnader. För PENSIONÄRSORGANISATIONERNA PRO, SPF, SKPF. ~~~~ Enligt uppdrag

207 SN 207 Till Socialnämndens sammanträde den 14 augusti 2012 ang budget för år Kommentarer från handikappföreningarnas samarbetsråd. Representanter för Handikappföreningarnas samarbetsråd framför tack att vi fått möjlighet att ta del av budgetförslaget. KHR ledamöter hade dessutom möjlighet att få presenterat förslaget den 6 augusti. Vi har ytterligare tittat på och diskuterat era förslag och kan inte finna något anmärkningsvärt mer än att FUB:s representant vidhåller den skrivelse som lämnades vid KHR: mötet i maj 2012 där FUB kräver att överskottet i budgeten inom Handikappomsorgen stannar kvar inom Handikappomsorgen. Pengarna bör användas till utbildning av personal så att målet med minst 80 % av personalen inom Handikappomsorgen har föreskriven utbildning. Likaså vidhåller FUB att brukarna ska kunna erhålla större flexibilitet med ledsagningsmöjligheter utanför boendet samt möjlighet till personalförstärkning i brukarnas lägenheter då det där emellanåt uppfattas att det är för lite personligt stöd till brukarna. Ängelholm Enl uppdrag: Birgit Persson v.ordf i Handikappföreningarnas samarbetsråd

208 SN 208 TJÄNSTEUTLÅTANDE /96 1 (3) Diarienummer LG Nilsson/A Persson lars-goran.nilsson@engelholm.se Socialnämndens arbetsutskott Förslag till årsbudget 2013 samt flerårsplan Ärendebeskrivning För år 2013 har kommunfullmäktige fattat beslut om att införa ett nytt resursfördelningssystem inom socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd som baseras på kommunens demografiska utveckling. För socialnämndens del innebär den nya fördelningsmodellen en ramförstärkning med 3,5 mnkr. Då kommunfullmäktige samtidigt har beslutat om en reducering av nämndernas nettokostnadsramar med 0,5 % är budgetramen för socialnämnden i praktiken oförändrad. Socialnämnden har i övrigt blivit kompenserad för ökade kostnader till externa vårdentreprenörer p.g.a. ny/förlängda avtal med 6,2 mnkr. Förutsättningarna för socialnämnden att skapa ett realistiskt budgetförslag inom tilldelade ramar är, mot bakgrund av innevarande års prognostiserade underskott, en utmaning för förvaltning och nämnd. Förslaget till nämndplan 2013 har processats fram under våren i nära samarbete mellan socialnämndens arbetsutskott samt socialnämndens- och förvaltningens rattenombud. Beslutsunderlag Bilaga 1: Nämndmål och nämndbudget Bilaga 2: IT-plan Bilaga 3: Nämndplan 2013 Bilaga 4: Intern kontrollplan 2013 Bilaga 5: Budget per verksamhet Utredning Inom individ- och familjeomsorgen är den framtida utvecklingen av försörjningsstöd fortfarande oviss. Genom bl.a. ett utvecklat samarbete med Arbetsförmedling och resurscenter har förvaltningen förhoppningar att klara utbetalningarna för år 2013 med oförändrad budget. De samlade insatserna för barn- och unga samt vuxenvården är ständigt under omprövning. Förvaltningen ser med oro på ökat antal ärenden gällande framförallt barn- och unga. Det pågår ett intensivt arbete i syfte att minska antalet institutionsplaceringar Socialnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post socialforvaltningen@engelholm.se Internet

209 SN 209 TJÄNSTEUTLÅTANDE /96 2 (3) Diarienummer och korta ner vårdtiden genom effektivare användande av öppenvårdsalternativ samt förbättrade uppföljningsrutiner av placerade barn/ungdomar. Boendestödsverksamheten kommer från hösten att arbeta enligt en modell med ett arbetsteam där samtliga ärenden som rör hemlöshet och vräkningsförebyggande arbete samordnas. Syftet är att arbeta förebyggande, skapa god tillgänglighet och hög effektivitet, minimera vräkningar samt att kunna ta fram boendelösningar som minskar antalet institutionsplaceringar för både ungdomar och vuxna. Inom ramen för förvaltningens kvinnofridsarbete har en plan för långsiktigt samarbete med kvinnojouren utarbetats och tagits i bruk under året. na för kommunens kvinnofridsarbete har delvist finansierats genom statliga bidrag. Osäkerheten kring de framtida bidragen är dock stor och förvaltningen befarar att bidragen upphör inom en snar framtid. Förvaltningens förslag är att det reserveras medel under kommunfullmäktiges reserver för att ha ett finansieringsalternativ då de statliga medlen upphör (1,3 mnkr). Äldreomsorgens insatser inom det ordinära boendet har under de senaste året ökat dramatiskt (+19%). Under våren 2012 var trenden för insatstimmarna något nedåtgående för att i april månad återigen peka uppåt (se diagram). Den volymförändring som belastade förvaltningen år 2011 motsvarar ca 15 mnkr. Att finansiera volymförändringar av denna omfattning inom befintlig budgetram är en stor utmaning för socialnämnd och förvaltning Hemtjänsttimmar Under år 2012 har ett flertal processer initierats för att möta de ökade kostnaderna. Bl.a. har socialnämnden beslutat om en sänkning av schablontiderna vid hemtjänstinsatser med 10%. Vidare pågår processer såsom insatsmätning av den utförda tiden, personalpool för vikarietillsättning samt översyn av den geografiska områdesindelningen av hemtjänsten. Alla i syfte att effektivisera verksamheten. När det gäller särskilda boenden har socialstyrelsen tagit fram bindande regler för bemanningen på äldreboenden där personer med demenssjukdom bor. Behoven inte bemanningen ska styra vilken omsorg de äldre får. Därför måste kommunerna ta reda på vad var och en behöver och anpassa personaltätheten efter det. Bl.a. innebär de nya reglerna Socialnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post socialforvaltningen@engelholm.se Internet

210 SN 210 TJÄNSTEUTLÅTANDE /96 3 (3) Diarienummer att en boendeenhet där en person med demenssjukdom bor får aldrig lämnas obemannad. Förvaltningen kommer under sommaren att göra en kartläggning av konsekvenserna för Ängelholms kommun men, med all sannolikhet tillkommer ett behov av ca 5-6 nya årstjänster för att leva upp till socialstyrelsens bemanningskriterier. Handikappomsorgen har under de senaste åren redovisat betydande positiva budgetavvikelser. Framförallt har verksamheten varit lyckosam vid rättsliga processer gällande LASS-ärenden. Tack vare retroaktiva LASS-ersättningar har tillkommande personlig assistansärenden kunnat finansieras inom ram. I föreliggande budgetförslag finns inga reserver för tillkommande assistansärenden. Inom psykatriverksamheten kommer under 2013 det nya gruppboendet att färdigställas. Genom detta boende har förvaltningen förhoppningar att möta det ökade behovet av boendestödsinsatser. Enligt antagen plan och långsiktig strategi för kommunens försörjning av boende inom handikappomsorgen finns ett behov av ett nytt gruppboende år 2014 inom handikappomsorgen för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. I budgetförslaget finns för planåret 2014 upptaget såväl driftmedel som investeringsmedel för uppförande av ett nytt gruppboende. Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att fastställa förslaget till budget för år 2013 och flerårsplan enligt bilaga 1, att fastställa investeringsbudget enligt bilaga 1, att fastställa IT-plan enligt bilaga 2, att fastställa nämndplan för år 2013 enligt bilaga 3, samt att fastställa intern kontrollplan för år 2013 enligt bilaga 4. Sergio Garay Socialchef LG Nilsson/A Persson Adm.chef/ekonom Socialnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post socialforvaltningen@engelholm.se Internet

211 KFN 211 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Diarienummer /116 8T Christian.dahl@engelholm.se Kommunstyrelsen Budgetskrivelse budget 2013 Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden har lämnat ett budgetförslag för 2013 och plan enligt tilldelad ram. Beslutsunderlag Verksamhetsbeskrivning Driftbudget Investeringsbudget IT-plan Intern kontrollplan för 2013 Utredning Kultur- och fritidsnämnden föreslår i sitt budgetförslag att gymnastiksalen i Parkskolan sägs upp hos tekniska kontoret. Lokalen har ej varit i bruk, pga reparation, sedan hösten 2011 (- 243 tkr). Kultur- och fritidsnämnden lämnar lokalen i Tåstarp. Biblioteksfilialen ersätts med bokbussen och tider i gymnastiksal erbjuds i Munka Ljungby respektive Söndrebalj (-302 tkr). Heagårdens stiftelse får inget bidrag till sin verksamhet (-110 tkr). Kultur- och fritidsnämnden bedömer att stiftelsen själv bör finansiera sin verksamhet och att bidrag inte ska ges till underhåll av lantbruksfastigheter. Sponsorbidragen minskas med 0,5% (-6 tkr). Kultur- och fritidsnämnden lämnar brottarlokalen (-387 tkr) och bordtennislokalen (-118 tkr). Stadsbiblioteket minskar sin öppettid till 17:00 på fredagar (-218 tkr). Rönnebadet stänger för allmänheten ( tkr) och personalen inom förvaltningen minskas med 1,25 befattning (- 532 tkr). Kultur- och fritidsnämnden har i budgetförslaget tagit upp ny kostnad för skötsel av BMXbana och Skatepark (200 tkr) utöver ram. Förslaget innebär att kultur- och fritidsnämnden lämnar lokaler i Parkskolan, fd skolan i Tåstarp, brottarlokalen och bordtennislokalen. Detta är en konsekvens av den utredning, att inventera nuläge och lämna förslag som ökar uthyrningsgraden/ nyttjandegraden av lokaler som nämnden förfogar över samt att se över prissättningen i syfte att öka attraktiviteten, som nämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att göra. Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post kultur-fritid@engelholm.se Internet

212 KFN 212 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) Diarienummer /116 I förslaget till investeringsbudget görs en omprioritering av 5 mnkr till renovering av Magnarps hamn. Förslaget innebär att investeringen skjuts till planåret 2015 till förmån för ombyggnad av receptionen på Järnvägens museum 4 mnkr, upprustning av rastplatserna i Kronoskogen 0,3 mnkr, motionsredskap till motionsslingan 0,3 mnkr och Meröppna bibliotek 0,4 mnkr. I nämndens budget finns upptaget 50 tkr (2013), 2 mnkr (2014) och 3 mnkr (2015) för upprustning av Vejbystrands IP. Föreningen är angelägen om att få till stånd en upprustning. Föreningen har därför projekterat, ansökt om och fått beviljat bygglov för en ny byggnad med duschar, omklädningsrum mm på idrottsplatsen. Föreningen har redan med egna medel satsat på att göra en lekplats och en läktare för de mindre barnen. Utöver nämndens ram för investeringsbudget föreslås att medel avsätts till: Reperation Vejbystrands hamn en ny servicebyggnad 3 mnkr Fortsatt upprustning av friluftsbadet i Vejbystrand totalt 4 mnkr Kulturhus totalt 65 mnkr Offentlig utsmyckning inför jubileum 2016, 1 mnkr Utsmyckning av infartsportar, totalt 4 mnkr. Investeringarna utöver ram prioriterar nämnden i följande ordning: 1a Upprustning Vejbybadet 1b Kulturhus 2. Reperation Vejbystrands hamn- en ny servicebyggnad Offentlig utsmyckning inför jubileet Utsmyckning av infartsportar Kultur- och fritidsnämnden anser att det är av stor vikt att medel avsätts till både upprustning av Vejbybadet och till ett nytt Kulturhus. Eftersom Rönnebadet har stängt permanent från augusti 2012 behöver de återstående baden i kommunen rustas upp för att kunna klara den ökade belastningen som stängningen medför. Även ett nytt kulturhus är angeläget för att både kulturskolan (BUN) och Café källan ska kunna lämna Parkskolan. Stannar verksamheterna kvar i Parkskolan krävs 3,5 mnkr (TN)för ombyggnad av ventilation och brandlarm. Hamnen i Vejbystrand har genomgått en renovering men i renoveringen ingick inte servicebyggnaden. I samband med stormen hösten 2011 så blåste den offentliga toaletten sönder. I kultur- och fritidsnämndens budget har inte hänsyn tagits till att Rönnebadet stängdes i augusti. Det finns en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram ett förslag på ett temporärt bad. I nuläget har inte utredningen kommit så långt att det går att göra en kostnadsbedömning. Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post kultur-fritid@engelholm.se Internet

213 KFN 213 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) Diarienummer /116 Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige Att fastställa kultur- och fritidsnämndens budgetförslag för 2013 och planåren , Att anslå 200 tkr extra i driftbudgeten till skötsel av BMX-bana och Skatepark, samt Att anslå tkr för 2013, tkr för 2014, tkr för 2015 i investeringsbudget. Tomas Fjellner Ordförande 8T8T 8T Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post kultur-fritid@engelholm.se Internet

214 KFN 214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden KFN 87 Dnr 2012/116 Budget 2013 Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om budget 2013 och plan utifrån ramar beslutade av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Budget 2013 och plan , 21 augusti 2012 Underlag till budget 2013, 9 augusti Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna förslaget till driftbudget 2013 och plan , att godkänna förslaget till investeringsbudget 2013 och plan , att anta nämndplan och nämndens mål för 2013, att godkänna föreslagen internkontrollplan för 2013, att godkänna upprättad IT-plan för 2013, att föreslå kommunfullmäktige att förlänga kvalitetsdeklarationerna Kultur i skolan, Fritidsgårdsverksamhet och Bibliotek till , att uppdra åt ordförande och förvaltningen att sammanställa en särskild skrivelse till budgetberedningen enligt nämndens budgetförslag, att överlämna budgeten till budgetberedningen, samt att tillåta förvaltningen göra redaktionella ändringar och färdigställa budgetdokumenten inför överlämnandet till budgetberedningen, med tilläggsyrkandet att budgetberedningen i dialog med Kultur- och fritidsnämnden skall presentera en lösning för Tåstarps gamla skola så att tillgängligheten för aktiviteter erbjuds i byggnaden liksom biblioteksverksamhet. Förslaget i sin helhet presenteras i kommunfullmäktiges budgetbeslut. Just. sign. Utdragsbestyrkande

215 KFN 215 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Yrkande Paul Hanstål yrkar bifall S reserverar sig och inkommer med skriftlig reservation EP reserverar sig vad gäller bordtennislokalen Till punkt 5 Budget 2013: Socialdemokraterna reserverar sig mot den ram för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet som kommunstyrelsen fastlagt för driftsbudgeten. Vi ämnar återkomma med ett eget förslag med en annan ram som är fullt finansierad. Vi motsätter oss nedläggning av bibliotek och gymnastiksal i Tåstarp och vill se en drifts- och investeringsbudget med bättre balans mellan orterna kring centralorten och centralorten. Vi menar att det är klokt ur kommunalekonomisk mening på längre sikt att se till att servicen i orterna kring centralorterna inte försämras. Av samma skäl är vi emot förslaget att avskaffa anslagen till bordtennisen i Strövelstorp och att den lokalen sägs upp innan alternativa lösningar skapats för denna verksamhet. Besparingen på grund av stängningen av Rönnebadet är till delar illusorisk eftersom kommunen tvingas till provisoriska lösningar, vars kostnader är okända i dagens läge. Vi reserverar oss även mot den föreslagna investeringsbudgeten och vill återkomma med ett eget förslag, eftersom drifts- och investeringsbudget hänger ihop. Vi protesterar mot att ha fått handlingarna i samband med mötets öppnande. I fortsättningen kräver vi att handlingar till beslutspunkter går ut en vecka innan nämndens sammanträde. Sven Bergenstråhle (s) Hamide Vllasa (s) Bodil Nilsson (s) Eva-Lena Lindell (s) Erik Sahlvall (s) Eiwor Zetterlund (s) Beslutet expedieras till: Just. sign. Utdragsbestyrkande

216 KFN 216 PROTOKOLL - FSG Förvaltnings samverkansgruppen FSG Tid: 8:30-9:30 Plats: Stadsbiblioteket Närvarande För arbetsgivaren Christian Dahl Förvaltningschef Annika Enberg Ekonom Hans Schörling Fritidsintendent Susann Toft Avd.chef allmänkultur Per Sundelius - Förhandlingschef Christine Lehtinen - nämndsekreterare För arbetstagarorganisationerna Susanne Jönsson - Vision Krister Månsson - DIK Patrick Wetterup - Kommunal 1 Mötet öppnas Dagordningen ändras eftersom badhusfrågan är av stor vikt. Christian informerar om hur situationen är gällande Rönnebadet. Efter en rundtur under gårdagen med en del nyckelpersoner blev det stängning av säkerhetsskäl. Per Sundelius informerar om hur personalenheten arbetar med att hitta ett alternativ till befintlig personal. De utgår från en kvalificerad arbetsbrist och kartlägger vilken alternativ kompetens personalen har. 2 Budget 2013 Annika Enberg går genom driftbudget och redogör för de besparingar som ska göras inför Det kommer att medföra en indragning av 2,9 tjänster och ett förslag till detta kommer i början av vecka Beslut nya tjänster: Fritidsintendent- Peter Björkqvist Vision har inget att erinra mot förlaget. Kommunal förordar Lars Persson. Teamledare på Järnvägens Museum- Camilla Ljunger Arbetstagarparten har inget att erinra mot förslaget

217 KFN Ärenden som behandlats under anläggnings- och bidragsutskottet och kultur- och ungdomsutskottet Frågan ställs till de fackligt representerade om de har några frågor gällande de punkter som tog upp på utskottsmötena. Det har de inte. Arbetsgivaren Arbetsorganistionen

218 KFN 218 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /116 Annika Enberg annika.enberg@engelholm.se Kultur- och fritidsnämnden Budget 2013 och plan Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden ska besluta om budget 2013 och plan utifrån ramar beslutade av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Budget 2013 och plan , 21 augusti 2012 Underlag till budget 2013, 9 augusti Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta Att godkänna förslaget till driftbudget 2013 och plan , Att godkänna förslaget till investeringsbudget 2013 och plan , Att anta nämndplan och nämndens mål för 2013, Att godkänna föreslagen internkontrollplan för 2013, Att godkänna upprättad IT-plan för 2013, Att föreslå kommunfullmäktige att förlänga kvalitetsdeklarationerna Kultur i skolan och Bibliotek till , Att uppdra åt ordförande och förvaltningen att sammanställa en särskild skrivelse till budgetberedningen enligt nämndens budgetförslag, Att överlämna budgeten till budgetberedningen, samt Att tillåta förvaltningen göra redaktionella ändringar och färdigställa budgetdokumenten inför överlämnandet till budgetberedningen. Christian Dahl Förvaltningschef Annika Enberg Ekonom Kultur- och fritidsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Box 1070 Telefon Fax E-post kultur-fritid@engelholm.se Internet

219 BN 219 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden BN 140 Förslag till budget för 2013 och plan Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har beslutat om nya budgetramar för ( 135/ Ramarna utgår från senast fastställd plan. Respektive nämnds budgetförslag måste hålla sig inom tilldelad ram Beslutsunderlag Stadsarkitektkontorets tjänsteutlåtande Planeringsanvisningar, budget 2013 och flerårsplan Beslut Byggnadsnämnden beslutar: att lägga förslag om driftbudget enligt bilaga att nämnden tagit del av utfallsprognos enligt bifogat Protokollsanteckning Per Olof Jansson (EP) inlämnar en protokollsanteckning i ärendet, Bilaga 140 A Just. sign. Utdragsbestyrkande

220 EngelholmsPartiet. 11:W.IIskan 1 lok~ BN 220 Yrkande zs. Fä mim till budaet 201J och plan 2014=2015. EngelholmsPartiet har i sitt handungsprogram för mandatperloden lovat verka f6r att korta handlllgntngsttden för planärenden och bynlovsirenden. Mot bakgrund av att antalet ärenden ständigt tenderar att ~ka, Inte mtnst genom aostadsförsörjningsplan '" (antasen av kommunfullmäktige 2012-o4-23), ser vi det angel!get att förstärka Byggnadsnämndens budjet med 0,6 mkr Arligen inom bynlovshanteringen, för att uppfylla nåmndsmåten. Ängelholm den 28 augustl2012 Per Olof Jansson EngelholmsPartiet

221 ~n:lt~ ÄNGELHOLMS ~'} _;t~~ KOMMUN ~ ~~r STADSARKITEKTKONTORET BN 221 Protokoll f6rt vid möte Samverkansgrupp pi stadsarkitektkontoret den 11 aeptember 2012 Närvarande: Pentus Swahn (stadsartitektlarbetsgivarrepresentant), Johan lacobl (SverigesAr1dtekter), Mariann Martell (Sveriges Ingenjörer), Veronica Kippner (Vision), Katja Berg (Dik) 1 stadsarkitekt Porttus Swahn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Partema förklare sig vara överens om Budgetf6rslag samt redovisning av delårsbokslut Arbetslagarrepresentanter framförde vikten av att byggteamet fastställer principer och tid för när ett bygglovsärende ska anses vara komplett Vidare framfördes det att koncentratlon måste ske på kärnverksamheten och att extra pengar äskas för fortsatt arbete med tillgänglighetsguiden. limtaxa bör vara enheuig för samtliga medarbetare. Fortsatt arbete med bevarandeprogram bedöms kunna ske inom rambudget. 3 Förslag platsannonser bygglovhandläggare samt administratör gicks Igenom, återkoppling sker på apt måndag den 17 september. Platsbrist kan bli en följd av rekryteringen. eventuellt kan konferensrum samordnas med miljö? A:.lstar.ti!!S:SÄngelhotnslarnmun Ängellem ~östra vagen 2 Telefon GI" , vx T~ ~stiilrtc.oengelholm.se ~

222 {:,?~~ ÄNGELHOLMS j;,r.~':':'.~~ KOMMUN t.~~;<'f,.r~ v ~ l STADSARKITEKTKONTORET BN 222 Ordförande förkl&uade mötet avslutat Justeras Justeras r:;&u~~ Justeras

223 MN 223 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum MILJÖNÄMNDEN Sida Budget för miljönämnden 2013 och plan för Ärendebeskrivning Miljönämnden har haft miljökontorets behovsutredning för 2013 för information på miljönämndens sammanträde i augusti, därefter har miljönämnden och miljökontoret tillsammans haft en planeringsdag då vi tillsammans gjorde prioriteringar och bortprioriteringar av nämndens verksamheter. Miljönämndens bedömning En utredning har tagits fram för att visa behovet av tillsynspersonal inom miljönämndens tillsynsområde för Behovsutredningen följer samma struktur som den utredning som gjordes av konsult inför Utredningen visar att miljökontoret har en tillfredsställande personaltäthet under 2013 för att hinna med miljönämndens åtaganden. Miljönämndens mål för 2013 har av miljönämnden arbetats fram under ett par workshop i samband med nämndssammanträden, tillsammans med miljökontorets ratten -ombud och miljöchefen. Målen finns tillsammans med övriga uppdrag i budgetdokumentet. Dessa kommer sedan att omsättas i miljökontorets verksamhetsplan Ratten som arbetas fram under hösten. Miljönämndens verksamhetsförändringar inför 2014 är en luftkvalitetsmätning som kommunen enligt luftkvalitetsförordning 2010:477 bör göra med 5 års mellanrum. Senaste mätning i kommunen gjordes Den upptagna kostnaden inkluderar enbart analyskostnader. Miljönämnden har reserverat en tjänst på 50 % för kommande kundtjänst. Storleken är en uppskattning som kommer att justeras beroende på hur mycket av miljönämndens information som kan hanteras i kundtjänst. Tjänsten finns som vakant i miljökontorets personalbudget eftersom ingen nyrekrytering kommer att ske efter att en av medarbetarna går i pension. Fortsättning 46 Just sign. Utdragsbestyrkande

224 MN 224 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum MILJÖNÄMNDEN Sida 6 Fortsättning 46 Den besparing med 0,5 % som gjorts på planbeloppet för 2013 som angavs i förra årets budget kommer att kunna hanteras genom att miljönämnden troligtvis kommer att uppvisa ett överskott även Miljönämnden har som mål att öka kostnadstäckningen med avgifter vilket ger ett ökat överskott samt att flera i personalen har något lägre tjänstgöringsgrad än angivits i personalbudgeten med anledning av små barn hemma. Beslutsunderlag Miljökontorets förslag till beslut, Behovsutredning 2013 Budgetdokument MN 2013 Blankett 1, Driftsbudget - Ny verksamhet Ajournering Miljönämnden håller tio minuters ajournering för att läsa igenom förvaltningens samverkansavtal. Miljönämnden beslutar att anta miljönämndens budgetdokument inkl. mål för 2013 samt plan för , samt att anta miljönämndens driftsbudget ny verksamhet för Miljönämnden medger den socialdemokratiska gruppen följande protokollsanteckning: Socialdemokraterna ser en risk i besparingen på en halv procent inför Det kan komma till att påverka miljökontorets verksamhet på ett negativt sätt. Det kan få konsekvenserna att man inte hinner med sin tillsyn och verksamhetsplan enligt lagda mål för nämnden Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Just sign. Utdragsbestyrkande

225 MN 225 1(2) Förslag till beslut Diarienr: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: E-post: Miljönämnden Ängelholms kommun Förslag till budget för miljönämnden 2013 samt plan för Förslag till beslut Miljökontoret föreslår miljönämnden besluta att anta miljönämndens budgetdokument inkl. mål för 2013 samt plan för att anta miljönämndens driftsbudget ny verksamhet för Ärendebeskrivning Miljönämnden har haft miljökontorets behovsutredning för 2013 för information på miljönämndens sammanträde i augusti, därefter har miljönämnden och miljökontoret tillsammans haft en planeringsdag då vi tillsammans gjorde prioriteringar och bortprioriteringar av nämndens verksamheter. Miljönämndens bedömning En utredning har tagits fram för att visa behovet av tillsynspersonal inom miljönämndens tillsynsområde för Behovsutredningen följer samma struktur som den utredning som gjordes av konsult inför Utredningen visar att miljökontoret har en tillfredsställande personaltäthet under 2013 för att hinna med miljönämndens åtaganden (se bilaga 1). Miljönämndens mål för 2013 har av miljönämnden arbetats fram under ett par workshop i samband med nämndssammanträden, tillsammans med miljökontorets ratten -ombud och miljöchefen. Målen finns tillsammans med övriga uppdrag i budgetdokumentet (se bilaga 2). Dessa kommer sedan att omsättas i miljökontorets verksamhetsplan Ratten som arbetas fram under hösten. Miljönämndens verksamhetsförändringar inför 2014 är en luftkvalitetsmätning som kommunen enligt luftkvalitetsförordning 2010:477 bör göra med 5 års mellanrum. Senaste mätning i kommunen gjordes Den upptagna kostnaden inkluderar enbart analyskostnader (bilaga 3). Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post miljokontor@engelholm.se Internet

226 MN 226 2(2) Miljönämnden har reserverat en tjänst på 50 % för kommande kundtjänst. Storleken är en uppskattning som kommer att justeras beroende på hur mycket av miljönämndens information som kan hanteras i kundtjänst. Tjänsten finns som vakant i miljökontorets personalbudget eftersom ingen nyrekrytering kommer att ske efter att Birgitta går i pension. Den besparing med 0,5 % som gjorts på planbeloppet för 2013 som angavs i förra årets budget kommer att kunna hanteras genom att miljönämnden troligtvis kommer att uppvisa ett överskott även Miljönämnden har som mål att öka kostnadstäckningen med avgifter vilket ger ett ökat överskott samt att flera i personalen har något lägre tjänstgöringsgrad än angivits i personalbudgeten med anledning av små barn hemma. Miljökontoret Karin Valtinat Miljöchef Bilagor: Bilaga 1: Behovsutredning Bilaga 2: Budgetdokument MN Bilaga 3: Blankett 1 Driftsbudget - Ny verksamhet Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonomikontoret, Mats Bengtsson, digitalt Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post miljokontor@engelholm.se Internet

227 MN 227 1(9) Information Diarienr: MN Ert nummer: Handläggare: Karin Valtinat Direkttel: E-post: MILJÖNÄMNDEN ÄNGELHOLM; Behovsutredning inför budget 2013 och plan Miljökontoret har gjort en utredning för att visa behovet av tillsynspersonal för att klara de åtaganden som miljönämnden har inom sitt ansvarsområde. Behovsutredningen är indelad i tre delar i enlighet med kontorets organisation, dessutom finns en summering sist. 1. Personalbehov för kontroll av livsmedelsverksamheter samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om försäljning av receptfria läkemedel. 2. Personalbehov för hälsoskyddstillsyn. 3. Personalbehov för miljötillsyn inklusive miljötillsyn inom lantbruk. 4. Summering. Efter att alla på miljökontoret har tidsredovisat i detalj under hela 2011 finns möjlighet att göra mycket bättre uppskattningar av den tid som går åt till olika tillsynsmoment. Framförallt gäller det tidsåtgång för den händelsestyrda tillsynen. För 2011 hade miljönämnden satt som mål att varje handläggare ska hinna med 1000 tillsyntimmar per år, i linje med SKL:s rekommendationer. Tidredovisningen visar att de flesta handläggare ligger flera hundra timmar över detta. Därför har miljönämnden ökat målet till 1200 timmar per år och handläggare från Miljökontorets utmaning under 2013 blir att se till att dessa tillsynstimmarna blir rimligt jämt fördelade mellan handläggare samt att ha rutiner så att föräldraledigheter och annat inte i allt för stor utsträckning påverkar planeringen av tillsynen. Tillsynstiden som enligt miljönämnden är satt till 1200 timmar per handläggare och år består av två delar. Fördelningen mellan dessa två delar skiljer sig åt beroende på vilka arbetsuppgifter som genomförs. Den ena delen är den planerade tillsynen av företagen som bygger på hur hög årlig avgift de betalar. Den andra delen är oplanerad tillsyn, där det finns både en mer förutbestämd del och en helt händelsestyrd del. Den mer förutbestämda är till exempel ansökningar om värmepumpar och avlopp samt köldmediarapporter, dvs vi vet att de kommer, men inte hur många och när. Den helt händelsestyrda delen är utsläpp, nedskräpningar etc. som vi inte vet om de kommer. Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post miljokontor@engelholm.se Internet

228 MN 228 2(9) För den planerade tillsynen bygger behovsutredningen till viss del på preliminära siffror. Anledningen är att alla livsmedelsverksamheter håller på att klassas om i enlighet med ny lagstiftning och ny taxa samt att alla verksamheter med miljöfarlig verksamhet ännu inte är omklassade enligt risk och erfarenhetsbaserad taxa för miljötillsyn. För den oplanerade tillsynen bygger behovsutredningen för 2013 på hur mycket tid som lagts ned första halvåret 2012, gånger två. Dessa uppgifter får vi fram ur kontorets tidredovisning. Tabellerna nedan är uppbyggda på liknande sätt för alla tillsynsgrupper. Schablonmässigt räknas att ett tillsynsbesök tar 8 timmar. Det innebär att betalar ett företag för 4 timmar tillsyn innebär det ett tillsynsbesök vart annat år, men att besöket tar 8 timmar det år det utförs. I tillsynstiden räknas telefonsamtal, inläsning, registrering av handlingar, körtid, tillsynstid, efterarbete, rapportskrivning och fakturering m.m. Oftast är minst 3 personer på kontoret inblandade i varje ärende, från registrering till fakturering. Personalbehov för kontroll av livsmedelsverksamheter samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om försäljning av receptfria läkemedel för Tabell 1 visar antal timmar för planerad kontroll av livsmedelsverksamheter och tabell 2 planerad tillsyn enligt tobakslagen och lagen om försäljning av receptfria läkemedel. Den planerade kontrollen bygger på den årliga avgiften som verksamheterna betalar. Tabell 1. Kontrollbehov för planerad tillsyn av livsmedelsverksamheter. Riskklass Antal Tillsynstid Total tillsynstid Kontrollintervall objekt timmar per år Högrisk, livsmedel gånger per år 157 (4-8)=6 942 varje år Mellanrisk, livsmedel varje år vartannat år Låg risk, livsmedel vart tredje år Mycket låg risk, vart fjärde år livsmedel Summa, livsmedel Tabell 2. Tillsynsbehovet för planerad tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel och tobak. Tillsynsobjekt Antal Tillsynstid i Tillsynstid per år Tillsynsintervall objekt timmar Tobakstillsyn varje år Läkemedel varje år Summa, övrig Den beräknade tidsåtgången för övrig tillsyn inom livsmedelsområdet är beräknad utifrån tidredovisningen för första halvåret I detta ingår bl a klagomålshantering, extrakontroll till följd av brister, anmälan av nya verksamheter samt granskning av bygglov för livsmedelsverksamheter (tabell 3). Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post miljokontor@engelholm.se Internet

229 MN 229 3(9) Tabell 3. Beräknad tidsåtgång för oplanerad kontroll av livsmedelsverksamheter samt oplanerad tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel och tobak. Tillsynsaktiviteter oplanerad tillsyn Uppskattad tidsåtgång (h) Risk- och omklassning 120 Registrering 50 Extrakontroller 800 Granskning av bygglov och detaljplaner 35 Information och rådgivning 250 Klagomål 40 Övrig tillsyns- och kontrollrelaterat arbete 800 Oplanerad tillsyn, livsmedel 225 Oplanerad tillsyn tobaksförsäljning 20 SUMMA 2340 Summering för livsmedelskontroll, tillsyn av försäljning av tobak och receptfria läkemedel. I personalbudgeten för 2012 finns 3,5 tjänst för livsmedelskontroll, tillsyn av försäljning av tobak och receptfria läkemedel. Miljönämndens mål för 2012 innebär 1200 tillsynstimmar per handläggare och år vilket ger totalt 4200 timmar. Behovsutredningen ovan visar att det finns ett behov av 4189 ( ) timmar kontroll och tillsyn. Vilket innebär att behovet motsvarar de resurser som finns. För 2013 finns inget utrymme för särskilda tillsynsprojekt utöver de redovisade behoven. Personalbehov för hälsoskyddstillsyn 2013 Miljökontoret har under 2011 och 2012 utökat hälsoskyddstillsynen, vilket ligger helt i linje med Länsstyrelsens rekommendationer. Numera bedrivs tillsyn på samtliga anmälningspliktiga objekt, vilket innebär att de debiteras årlig avgift (tabell 4). Ökad erfarenhet och kunskap om hälsoskyddsobjekten kan innebära att tillsynsintervallet kan komma att ändras till kommande år om vissa grupper av tillsynsobjekt visar sig inte behöva så täta tillsynsintervall, eller om vissa grupper kräver tätare intervall på grund av stora risker eller brister. I tabell 4 saknas antal objekt och tillsynstid för kommunens samlingslokaler. Dessa behöver inventeras under 2013 som ett första steg. Sedan bör även dessa få ett tillsynsbesök. Tabell 4. Tillsynsbehov för förskolor, fritidshem, skolor, hygieniska verksamheter och strandbad. Tillsynsobjekt Klassningskod Antal Tillsynstid Summa Tillsynsintervall objekt timmar timmar Förskolor H vartannat år Öppen förskola H vart fjärde år Fritidshem H vart fjärde år Grundskolor mf l H vartannat år Gymnasieskola >50 elever H vartannat år Bassängbad H vartannat år Tatuering, piercing H vartannat år Akupunktur H vart tredje år Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post miljokontor@engelholm.se Internet

230 MN 230 4(9) Tillsynsobjekt Klassningskod Antal Tillsynstid Summa Tillsynsintervall objekt timmar timmar Fotvård H vartannat år Solarium H vart tredje år Frisörer H vart fjärde år Kroppsbehandling H vart fjärde år Skönhetsvård H vart fjärde år Vårdboende H vart fjärde år Tillfälliga boende H vart fjärde år Idrottsanläggning H vart fjärde år Samlingslokaler H15 vart fjärde år Strandbad 80 varje år Summa Den beräknade tidsåtgången för övrig hälsoskyddstillsyn är beräknad utifrån tidredovisningen för första halvåret I detta ingår bl a klagomålshantering, anmälan av nya verksamheter och projekt (tabell 5). Tabell 5. Beräknad tidsåtgång för övrig hälsoskyddstillsyn som projekt och oplanerad tillsyn. Tillsynsaktiviteter Uppskattad tidsåtgång timmar Nedskräpningar 20 Klagomål 600 Oplanerad tillsyn 275 Övrig tillsyns- och kontrollrelaterat arbete 200 Arbete vattendirektivet 50 Enskilda avlopp (50% tjänst) 525 Granskning av bygglov och detaljplaner 300 Vindkraft 70 Radon 60 Projekt Vårdboende 40 Projekt Kroppsbehandling Projekt Frisörer Summa 2200 Summering av hälsoskyddstillsyn Det totala behovet hälsoskyddstillsyn uppgår till 3229 tillsynstimmar ( ). I personalbudgeten för 2013 finns 2,5 tjänst för hälsoskyddstillsyn. I ovanstående behovsutredning ingår dessutom 0,5 tjänst som arbetar med enskilda avlopp. Miljönämndens mål för 2012 innebär 1200 tillsynstimmar per handläggare och år vilket med 3 handläggare ger totalt 3600 timmar. Vilket innebär att nuvarande personal räcker för kommunens tillsynsbehov inom hälsoskydd samt att tid finns för inventering av samlingslokaler. Det kan eventuellt även finnas ytterligare några tillsynstimmar till enskilda avlopp och arbete med vattendirektivet. De 2,5 tjänsterna kommer under 2013 att delas på 4 personer på grund av föräldraledigheter och lägre tjänstgöringsgrad än 100 %. Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post miljokontor@engelholm.se Internet

231 Planerade projekt hälsoskydd under Under 2013 har miljökontoret planerat att genomföra två nya projekt inom hälsoskyddsområdet samt fortsätta med föregåendeårs frisörprojekt. Kemikaliehantering och hygien hos frisörer Fortsättning från 2012 Mål för projektet: Förbättra hygienen och kemikaliehanteringen på frisersalonger. Bakgrund: Miljökontoret genomför ett tillsynsprojekt inriktat på kemikaliehantering och hygien hos frisörer. Rapportering och uppföljning: Resultatet från tillsynskampanjen kommer sammanställas i en skriftlig rapport. Ansvarig från miljökontoret: Angelica Hunyor Uppskattad tidsåtgång: 20 timmar Vårdboende MN 231 Mål för projektet: Få en överblick över vårdboendena i kommunen och deras rutiner för hygien, smittskydd och kemikaliehantering. Förbättra deras rutiner och samtidigt informera om gällande lagstiftning och tydlig göra miljökontorets ansvar. Bakgrund: Miljökontoret planerar att under året genomföra inriktad tillsyn på vårdboenden, begreppet vårdboende innefattar äldreomsorgen, korttidsboende, boende med särskilt stöd m.fl. Tillsynen inriktas på verksamheternas hygien- och smittskyddsrutiner samt kemikaliehantering. Miljökontorets hälsoskyddsavdelning har inte bedrivit någon aktiv tillsyn på den typen av verksamhet varav en stor del i projektet bli att informerar om lagstiftningen och kontorets roll. Inför projektet kommer en projektplan, checklista för tillsynsbesöken att tas fram och bokningsbrev med tid för inspektion kommer skickas ut till verksamheterna. Rapportering och uppföljning: Resultatet från projektet kommer att sammanställa i en skriftlig rapport som kommer redovisas till nämnden efter att projektet avslutats. Ansvarig från miljökontoret: Nina Heinesson Uppskattad tidsåtgång: 40 timmar Kroppsbehandling Mål för projektet: Förbättra hygien- och smittskyddsrutiner på verksamheter som utför kroppsbehandling. Bakgrund: Miljökontoret planerar att under året genomföra inriktad tillsyn på verksamheter som bedriver kroppsbehandling. Tillsynen inriktas på verksamheternas hygien- och smittskyddsrutiner. Inför projektet kommer en projektplan, checklista för tillsynsbesöken att tas fram och bokningsbrev med tid för inspektion kommer skickas ut till verksamheterna. Rapportering och uppföljning: Resultatet från projektet kommer att sammanställa i en skriftlig rapport som kommer redovisas till nämnden efter att projektet avslutats. Ansvarig från miljökontoret: Helén Ahlström Uppskattad tidsåtgång: 40 timmar 5(9) Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post miljokontor@engelholm.se Internet

232 MN 232 Personalbehov för miljötillsyn inklusive miljötillsyn inom lantbruk. 6(9) Tillsynsbehovet för miljöfarlig verksamhet varierar mycket mellan företagen inom branscherna beroende på verksamhetens storlek. Det innebär att det inte går att ange någon tillsynstid i timmar för varje bransch, i stället anges antalet tillsynsaktiviteter. Antal tillsynstimmar är antalet tillsynsaktiviteter gånger 8 timmar, som är den schablonberäknade tidsåtgången för ett tillsynsbesök. Samtliga miljöobjekt är inte definitivt inklassade enligt miljönämndens nya riskbaserade taxa vilket gör att vissa siffror nedan är preliminära. Tabell 6. Tillsynsbehovet för miljötillsyn exklusive lantbruk. Bransch Antal objekt Tillsynsaktiviteter per år Summa timmar Avfall Återvinningsstationer Begravning Betong Energi Fordonsservice & drivmedel Golfbana Gummi, plast & läder Kemiska Lackering Livsmedel Majbål 20 2 (á 6 tim) 12 Metallbearbetning Skjut- och motorbanor Småbåtshamn Avloppsrening Trävaror Vattenverk Täkt Hälso- & sjukvård Summa Tabell 7. Tillsynsbehov för miljöfarlig verksamhet inom lantbruk. Tillsynsobjekt Antal objekt Timmar per objekt Summa timmar Tillsynsintervall Lantbruk B-anläggningar varje år Lantbruk C-anläggningar vart annat år Lantbruk U-anläggningar vart tredje år SUMMA Den beräknade tidsåtgången för händelsestyrd miljötillsyn är beräknad utifrån tidredovisningen för första halvåret I detta ingår bl a nedskräpningar, klagomålshantering, anmälan av nya verksamheter och projekt (tabell 8). Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post miljokontor@engelholm.se Internet

233 MN 233 7(9) Tabell 8. Beräknad tidsåtgång för övrig miljötillsyn som projekt och oplanerad tillsyn som t ex klagomål och anmälan av nya verksamheter. Tillsynsaktiviteter Uppskattad tidsåtgång i timmar Värmepumpar 75 Köldmedia 150 Avlopp 1000 Nedskräpningar 150 Klagomål 60 Avfall 280 Remisser 120 Förorenade områden 120 Utsläpp 60 Anmälan ändring/ny MFVH 90 Uppföljningar/återinspektioner 150 Strandskydd, dispens och tillsyn 220 Spridning av gödsel och slam 10 Bekämpningsmedel spridning 40 MSA, Åtalsanmälningar 70 Info, hemsidan, miljöblad, registerkort, rutiner 90 Hantering och tippning av massor 60 Naturvård inkl planer 100 Övrig tillsyn 250 Riskklassning 250 Fysisk planering 40 Tillsyns och kontrollrelaterat arbete 280 Summa 3665 Summering av miljötillsyn Det totala behovet av uppgår till 6103 tillsynstimmar ( ). I personalbudgeten för 2013 finns för miljötillsyn inom lantbruk finns 1,5 tjänst och 4,5 tjänster för miljötillsyn utom lantbruk. Men på grund av lägre tjänstgöringsgrad inom miljötillsyn är antalet tjänster 1,5 + 3,9 i verkligheten. Till detta kommer en projektanställning som arbetar med enskilda avlopp 80% och miljötillsyn 20 % fram till sista september, vilket på årsbasis ger 60 % avlopp och 15 % miljötillsyn. Totalt ger detta en personalstyrka på 6,15 tjänster inom miljötillsyn. Miljönämndens mål för 2013 innebär 1200 tillsynstimmar per handläggare, vilket ger totalt på 6,15 handläggare 7380 timmar. Det innebär att det finns ytterligare ca 1280 timmar tillsynstid att fördela (ca ). Av dessa kommer 900 timmar att läggas på olika projekt, se nedan. Projekt inom miljötillsyn Förorenad mark, Papegojan och Helsingborgsvägen Miljökontoret måste ställa krav på att en åtgärdsplan tas fram med saneringsåtgärder. Eftersom det oklart med vem som ska stå för sanering samt att det gäller ett stort område kommer det att behövas en ansvarsutredning. Ansvarig från miljökontoret: Ingrid Simonsson Uppskattad tidsåtgång: 100 timmar Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post miljokontor@engelholm.se Internet

234 MN 234 8(9) MIFO - Inventering av förorenad mark Miljökontoret fortsätter att inventera, enligt mifo-metoden, fastigheter där det kan finnas markföroreningar hos både pågående- och nedlagda verksamheter. Arbetet består även av att följa upp redan inventerade fastigheter för att kräva in åtgärdsplaner där föroreningar hittats. Ansvarig från miljökontoret: Michell Leonhardt Persson Uppskattad tidsåtgång: 50 timmar Inventering och uppdatering av ej anmälningspliktiga objekt Enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken ska tillsynsmyndigheten föra register över de verksamheter som fodrar återkommande tillsyn. Miljökontoret har under hösten 2011 gjort en första inventering med hjälp av uppgifter från SCB. Drygt 1500 företag finns registrerade inom det branschurval som vi valt. Lågt räknat kan man anta att ca 300 av dessa borde ha tillsyn av miljönämnden. Många av dessa verksamheter har troligen aldrig fått tillsyn av kommunen och därför bör inspektioner ske av dessa enligt ett rullande schema så att samtliga kanske får ett besök vart 5:e år. Det innebär att ytterligare ca 60 verksamheter per år bör läggas in i planeringen, vilket ger ca 250 tillsynstimmar per år om vi antar att 4 timmar räcker för en tillsynsaktivitet. Vid en genomgång kommer troligen även flera verksamheter som bör ha årlig avgift och planerade tillsynsbesök att hittas. Ansvarig från miljökontoret: Petra Duveneck Uppskattad tidsåtgång: 100 timmar för inventering samt ca 250 timmar tillsyn. Inventering av nedlagda deponier Att inventera nedlagda deponier är en av åtgärderna i miljöprogrammet och arbetet innebär en inventering enligt mifo- metoden. Målet är att alla deponier ska vara riskklassade för att man ska kunna göra en bedömning över vilka som behöver en åtgärdsplan. Ansvarig från miljökontoret: Nina Heinesson Uppskattad tidsåtgång: 150 timmar Tillsyn tandläkare Tillsyn på kliniker för att se om de har rutiner och egenkontroll för att ta hand om farligt avfall, i första hand amalgam dvs kvicksilverföroreningar. Ansvarig från miljökontoret: Lotta Wolf Uppskattad tidsåtgång: 50 timmar Fokus på effektiv växtnäring Extra tillsynstid inom lantbruken med fokus på effektiv växtnäring för att förhindra läckage ut i vattendrag. Mer tid kommer att läggas på fältvandring i anslutning till vattendrag och diken. Skärpt kontroll av såväl växtodlingsplan och sprutjournal. Revidering av nuvarande checklista kommer att utföras under hösten Ansvarig från miljökontoret: Börje Nilsson Uppskattad tidsåtgång: 100 timmar Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. En utbildningsinsats för lantbrukare, politiker och tjänstemän som berörs av frågan sker under hösten Ytterligare tid under 2013 behövs för att följa upp detta. Genom att ha en ständig öppen dialog med berörda i vattenskyddsområdet samt med inslag av exempelvis utomstående gästföreläsare kommer detta att ge ökad kunskap och förståelse för såväl myndighetsutövning som för den enskilde lantbrukarens situation. Ansvarig från miljökontoret: Ola Öberg Uppskattad tidsåtgång: 40 timmar Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post miljokontor@engelholm.se Internet

235 MN 235 9(9) Tillsynskampanj av större pannor och växthus. På många större djurhållande lantbruk och växthus har man övergått från fossila bränslen till halm/spannmål och vedpannor. Även vid torkning av spannmål övergår man alltmer till biobränsle. För att få en likartad tillsyn på ovanstående kommer en kortare utbildning att ges till miljöinspektörerna under hösten Checklista kommer att tas fram under 2013 och uppföljande tillsyn kommer att göras. Ansvarig från miljökontoret: Ola Öberg Uppskattad tidsåtgång: 60 timmar Total tillsynstid för ovanstående projekt: 900 timmar. Slutsatser Behovsutredningen visar att den lagstadgade tillsynen bör hinnas med av det antal handläggare som finns på miljökontoret, även om det under året kommer att vara flera handläggare föräldralediga och ytterligare några som inte har full tjänstgöringsgrad. Inom miljötillsynsgruppen finns ytterligare 350 timmar tillsynstid. Det tillsynsområde som varit eftersatt och där det initialt kan behövas mer resurser är inom miljötillsynen på lantbruk. Det gäller både extra tillsynstid inom lantbruken med fokus på effektiv växtnäring för att förhindra läckage ut i vattendrag samt tid för att göra inspektion av gårdarnas enskilda avlopp. 150 av de 350 timmarna kan under 2013 användas för ytterligare tillsyn på lantbruk. Miljökontoret har under ett antal år fått ett bidrag från kommunstyrelsen för att betala ut till markägare som anlägger våtmarker. Eftersom inte kontoret haft personal för att driva på detta arbete har utfallet inte varit tillfredställande vad gäller mängden anlagd våtmark inom kommunen. Målet för 2013 är att ca 200 timmar ska läggas för att initiera en ökad mängd våtmark inom kommunen. Totalt finns 1,8 tjänst i dagsläget för att arbeta med enskilda avlopp, varav 0,8 är en projektanställning som nästan uteslutande arbetar med enskilda avlopp med start i april Resultatet av de ökade resurserna inom detta område hoppas vi kunna visa sig under Målet är att komma upp i de 150 åtgärdade avlopp per år som var målet i det gamla miljöprogrammet. Projektet går igenom ett geografiskt område i taget och jobbar såväl med information som med förelägganden. Det är önskvärt att förlänga projektet tills samtliga icke godkända avlopp inom kommunen är åtgärdade. Ängelholms kommun ligger högt vad gäller drogmissbruk i jämförelse med andra kommuner samtidigt som kommunen ska vara en ungdomsstad. Miljökontoret ser behov av att satsa ytterligare på tillsyn enligt tobakslagen. Miljökontoret Karin Valtinat Miljöchef Miljökontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post miljokontor@engelholm.se Internet

236 RN 236 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Räddningsnämnden RN 26 Dnr 2012/41 Budget 2013 och flerårsplan Ärendebeskrivning Räddningstjänsten har utarbetat förslag till budget för 2013 och flerårsplan för Budgeten är utarbetad enligt planeringsanvisningarna. Kvalitetsdeklarationer och intern kontrollplan redovisas i materialet. Beslutsunderlag Protokollsutdrag RNAU 29 augusti 2012, 26 Tjänsteutlåtande från den 15 augusti 2012 Budgetdokument 2013 IT-Plan 2013 Protokoll med bilagor från samverkansgruppsmöte Yrkanden Robin Holmberg (M), BrittMarie Hansson (S), Lennart Engström (KD), Ola Carlsson (M) och Bengt Sävström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Stig Andersson (EP) yrkar att skrivning om kommunalförbund ska tas bort i nämndsmålen för 2015 avseende Verksamhet Proposition Ordförande ställer proposition på dels bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt bifall till Stig Anderssons (EP) yrkande. Ordföranden finner att räddningsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Beslut Räddningsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till budget för 2013, samt att anta upprättat förslag till flerårsplan för inklusive plan för intern kontroll Fortsättning Just. sign. Utdragsbestyrkande

237 RN 237 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Räddningsnämnden RN 26, forts. Reservation Stig Andersson (EP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Beslutet expedieras till: Kommunledningskontoret, ekonomienheten, Mats Bengtsson Just. sign. Utdragsbestyrkande

238 .. RN 238 ANGELHOLMs KOMMUN Räddningstjänsten "'{~-~ Protokoll fört vid möte med Räddningstjänstens samverkansgrupp Närvarande: Bengt-Ove Ohlsson Jan Klauser Patrik Wetterup Deltog ej Tommy Jönsson Deltog ej Deltog ej Arbetsgivarpart Arbetsgivarpart Kommunal BRF Vision Sveriges Ingenjörer Ledarna 1 Bengt-Ove Ohlsson hälsade deltagarna välkomna till dagens möte med samverkansgruppen samt förklarade mötet öppnat. Mötet började som vanligt med dialog och information. l\fötet hanterade följande beslutsärenden. 2 Budget 2013, Flerårsplan Budgetförslaget var utsänt i förväg till samtliga fackliga organisationer, och föredrogs av räddningschefen. Direktiv har utgått att räddningsnämndens budgetram, minskas i förhållande till2011 med 0,5 %, vilket motsvarar 124 tkr. I det föreliggande budgetförslaget till Räddningsnämndens arbetsutskott, har inga medel utöver ram upptagits för räddningstjänstens verksamhet. Samverkansgruppen beslutade att de fackliga organisationerna ges möjlighet att komma in med ev. yrkande på budgetförslaget senast Vision har skriftligen meddelat att man ställer sig bakom budgetförslaget. Kommunal har framfört synpunkter enligt bilaga. Övriga fackliga organisationer har inte inkommit med några synpunkter. Arbetsgivaren har efter att ha tagit del av inkomna synpunkterna meddelat de fackliga organisationerna att man står fast vid upprättat budgetförslag. Beslutet togs i oenighet 3 Ordföranden förklarade mötet avslutat G:IR T\Ängclholm\PERSONAL\Samverkansgrupp\20 12\ Protokoll.docx Senast utskrivet l 0:02:

239 ; ~ ' ; ~.;:.:,.e -::"f~.;~~-...., RN 239 ÄNGELHOLMs KOMMUN Räddningstjänsten ) <.,.., ~ v2r:7{)!jl Bengt-Ove Ohlsson Justeras ~ r/- - ;, ~p~ -l~1ss011 Vision Patrik Wetterup Kommunal G:\RT\Ängelhohn\PERSONAL\Samverkansgrupp\20 12\ Pmtokoll.docx Senast utskrivet :42:

240 RN 240 ~ VISIOn Räddningstjänstens budgetförslag 2013 och flerårsplan Vision har inget att erinra mot budgetförslaget för 2013 och flerårsplanen Ordförande Susanne Jönsson Vision

241 RN 241 Ängelholm SVENSKA KOMMUNALARBETARFÖRBUNDET SKÅNELÄN KOMMUNAL ÄNGELHOLM l KOMMUNEN Bilaga Räddningsnämndens:s forslag till Budget 2013 och plan Kommunal är inte överens med Räddningstjänst om forslaget till budget. Yrkande: Kommunal vill att man återfår minst de 4% som man gjorde en besparing infår 201 O och utgjorde även ramen får 201 I och Arbetsgivaren skall göra en riskbedömning, utifrån de konsekvenser det får i verksamheterna med ytterligare en minskning på 0,5 procent infår tl~\j~~ Patrick Wetterup Facklig fåreträdare Räddningstjänst/Kommunal Yrkande Budget Räddningsnämnd 2013 plan docx Sida Doktor:;gatan 2, Ängelholm Tel: , 25, 34, 69. Fax:

242 RN 242 TJÄNSTEUTLÅTANDE /41 1 (1) Diarienummer Bengt-Ove Ohlsson bengt-ove.ohlsson@engelholm.se Räddningsnämnden Budget 2013 och Flerårsplan Ärendebeskrivning Räddningstjänsten har utarbetat förslag till budget för 2013 och flerårsplan för Budgeten är utarbetad enligt planeringsanvisningarna. Kvalitetsdeklarationer och intern kontrollplan redovisas i materialet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Budgetdokument 2013 IT-Plan 2013 Protokoll med bilagor från samverkansgruppsmöte Förslag till beslut Räddningsnämndens arbetsutskott föreslår räddningsnämnden besluta att anta upprättat förslag till budget för 2013, samt att anta upprättat förslag till flerårsplan för Bengt-Ove Ohlsson Räddningschef Räddningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post kommunkansli@engelholm.se Internet