KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige. KF budget Kallelse

Transkript

1 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige KF budget Kallelse 1

2 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, , klockan 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bengt Sävström Ordförande Lena Tebring Sekreterare Ärenden 1 Val av justerare 2 Budget 2015 och flerårsplan /

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen KS 233 Dnr KS 2014/325 Budget 2015 och flerårsplan Ärendebeskrivning Kommuner ska enligt 8 kap. kommunallagen upprätta budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en ekonomisk plan för period om tre år. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU den 3 oktober 2014, 222 Anteckningar förda vid sammanträde med budgetberedningen, daterat den september 2014, inkl. bilagor, innehållande förslag till driftbudget 2015, investeringsbudget 2014 och plan för åren Bilaga KS 233 A - Kompletterande utskick Budgetpunkter till KS , daterat den 28 oktober 2014 Bilaga KS 233 B Förslag från Socialdemokraterna i Ängelholm om Budget 2015 och flerårsplan Yrkanden, propositioner och omröstning Yrkanden om i vilken ordning ärendet ska behandlas Robin Holmberg (M) yrkar att kommunstyrelsen behandlar budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut i följande ordning: 1. 3 Fastställande av budget för år 2015 och plan för åren , med revideringar i enlighet med punkt 1-4 i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A 2. 4 Driftbudget år 2015 och driftplan åren , med revideringar i enlighet med punkt 5. Finansiellt mål om god ekonomisk hushållning, i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A 3. 5 Investeringsbudget år 2015 och investeringsplan åren Upplåning 5. Partistöd enligt punkt 6. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A 6. Tekniska nämndens taxor enligt punkt 7. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A 7. Uppdrag enligt punkt 8. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A 8. 2 Kommunalskatt Just. sign. Utdragsbestyrkande 3

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Yrkanden om 3 Fastställande av budget för år 2015 och plan för åren Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, första att-sats: att driftbudget för år 2015 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 1, Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till första att-sats med revideringar i enlighet med kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A, avseende 1. uppdaterad befolkningsprognos, vilket innebär ökade skatteintäkter och statsbidrag om cirka tkr för budgetåret ny skatteprognos, huvudsakligen föranledd av kompensation som kommunsektorn erhåller istället för nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre. Ökningen av intäkterna är som följer per år: tkr tkr tkr 3. ökade kostnader för arbetsgivaravgifter unga och äldre. I budgetpropositionen föreslås en successiv nedtrappning av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre. För Ängelholms del innebär detta tkr i ökade kostnader 2015 och tkr från 2016 och framåt. 4. ny prognos av pensionskostnader från KPA. Prognosen innebär ökade kostnader för kommunen enligt nedan tkr tkr tkr Ola Carlson (M), Lennart Engström (KD), Liss Böcker Sellgren (C) och Sven-Ingvar Borgqvist (M) instämmer i Robin Holmbergs (M) yrkande. BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till första att-sats, med revideringar i enlighet med kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A, avseende 1. uppdaterad befolkningsprognos, vilket innebär ökade skatteintäkter och statsbidrag om cirka tkr för budgetåret ny skatteprognos, huvudsakligen föranledd av kompensation som kommunsektorn erhåller istället för nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre. Ökningen av intäkterna är som följer per år: tkr tkr tkr 3. ökade kostnader för arbetsgivaravgifter unga och äldre. I budgetpropositionen föreslås en successiv nedtrappning av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre. För Just. sign. Utdragsbestyrkande 4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ängelholms del innebär detta tkr i ökade kostnader 2015 och tkr från 2016 och framåt. 4. ny prognos av pensionskostnader från KPA. Prognosen innebär ökade kostnader för kommunen enligt nedan tkr tkr tkr samt med justeringar i enlighet med eget förslag, bilaga KS 233 B: Tillägg till liggande förslag budget 2015: 007 KS Oförutsedda behov 890 tkr 064 Personalutbildning 500 tkr 065 Utbildning förtroendevalda 300 tkr 131 Åtgärder mot arbetslöshet Ung i Ängelholm 1700 tkr 137 Sommarprao ungdomar 900 tkr 779 Föreningsbidrag 24 tkr 096 Ungdomsfullmäktige 73 tkr 91 Kommunrevisorer 200 tkr 003 Partistöd, politisk sekreterare 480 tkr Reducering till liggande förslag: 361 Kollektivtrafik tkr (Busslinje Ängelholm-Höja-Spannarp-Höja- Ängelholm senarelagd till ) Avslag till liggande förslag: 640 Språkcheck - 85 tkr 650 Matteverkstad - 70 tkr Resultatet reduceras med motsvarande summa. Inga nya vårdnadsbidrag beviljas. Stig Andersson (EP), Lennarth Svensson (FP), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ajournering begärs och beviljas. Sammanträdet återupptas. Just. sign. Utdragsbestyrkande 5

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ordföranden ställer proposition på dels Robin Holmbergs (M) med fleras förslag till beslut, dels BrittMarie Hanssons (S) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) med fleras förslag till beslut. Votering begärs och ordföranden ställer följande omröstningsproposition: ja-röst för bifall till Robin Holmbergs (M) med fleras förslag till beslut och nej-röst för bifall till BrittMarie Hanssons (S) förslag. Namn Ja Nej Avstår C Liss Böcker Sellgren x S BrittMarie Hansson x M Ola Carlsson x M Sven-Ingvar Borgqvist x M Göran Larsson x FP Lennarth Svensson x KD Lennart Engström x MP Karl-Otto Rosenqvist x S Lars Nyander x S Lars-Olle Tuvesson x EP Stig Andersson x SD Patrik Ohlsson x M Ordföranden, Robin Holmberg x BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Just. sign. Utdragsbestyrkande 6

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, andra att-sats: att investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 2, Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till andra att-sats med tillägg till investeringsbudget för år 2015 på 10 miljoner kronor avseende förbättring av pågatågsstation Barkåkra med hiss/bro. BrittMarie Hansson (S), Liss Böcker Sellgren (C), Lennart Engström (KD) och Göran Larsson (M) instämmer i Robin Holmbergs (M) yrkande. Stig Andersson (EP) avstår från att delta i beslutet, samt begär och beviljas att lämna en protokollsanteckning med innebörden att Engelholmspartiet stödjer förslaget om ytterligare investeringar avseende pågatågsstation Barkåkra. Lennarth Svensson (FP), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, tredje att-sats: att resultatbudget för år 2015 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 3, 4 och 5, Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till tredje att-sats efter revidering i enlighet med beslut att fastställa driftbudget för år 2015 och driftplan för åren BrittMarie Hansson (S), Liss Böcker Sellgren (C), Lennart Engström (KD) och instämmer i Robin Holmbergs (M) yrkande. Stig Andersson (EP), Lennarth Svensson (FP), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Just. sign. Utdragsbestyrkande 7

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, fjärde att-sats: att finansieringsbudget för år 2015 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 6, 7 och 8. Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till fjärde att-sats efter revidering i enlighet med dels beslut att fastställa driftbudget för år 2015 och driftplan för åren , dels beslut att fastställa investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren , med tillägg för år 2015 på 10 miljoner kronor avseende förbättring av pågatågsstation Barkåkra med hiss/bro. BrittMarie Hansson (S), Liss Böcker Sellgren (C), Lennart Engström (KD) och instämmer i Robin Holmbergs (M) yrkande. Stig Andersson (EP), Lennarth Svensson (FP), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Yrkanden om 4 Driftbudget år 2015 och driftplan åren Robin Holmberg (M) yrkar på följande förslag till beslut: att notera att: Kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2015 har kommunfullmäktige i samband med beslutet om budgetramar beslutat att göra avsteg från det finansiella målet som innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. att resultatet för 2015 minst ska uppgå till det lagstadgade balanskravet, samt att anta följande mål för verksamheten om god ekonomisk hushållning: 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. 4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska. Just. sign. Utdragsbestyrkande 8

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Yrkanden om 5 Investeringsbudget år 2015 och investeringsplan åren Starttillstånd Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut: att det i budget 2015 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. Stig Andersson (EP) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Yrkanden om 6 Upplåning Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut: att under år 2015 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2015 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Yrkanden om partistöd enligt punkt 6. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A Robin Holmberg (M) yrkar på följande förslag till beslut: att anta förslaget om Nya regler om kommunalt partistöd fr.o.m. mandatperioden enligt Kanslichefens tjänsteutlåtande , se bilaga, samt att avsätta tkr till partistöd för år 2015, vilket motsvarar en ökning med 9 tkr jämfört med år 2014, se bilaga KS 233 A. Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Yrkanden om tekniska nämndens taxor enligt punkt 7. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A Robin Holmberg (M) yrkar på följande förslag till beslut: Just. sign. Utdragsbestyrkande 9

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen att ny taxa för upplåtelse av offentlig plats, ny taxa för torgplatser, ny taxa för begravning av smådjur samt ny taxa för nybyggnadskartor inom tekniska nämndens ansvarsområde fr.o.m fastställs enligt bilaga KS 233 A Stig Andersson (EP), Lennart Svensson (FP), BrittMarie Hansson (S) och Liss Böcker Sellgren (C) yrkar bifall till Robin Holmbergs förslag till beslut. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Yrkanden om uppdrag enligt punkt 8. i kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A Robin Holmberg (M) yrkar på följande förslag till beslut: att kommunstyrelsen får i uppdrag att omfördela budgeten avseende mål och resurser i enlighet med kommunens nya organisation Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Robin Holmbergs (M) förslag till beslut. Yrkanden om 2 Kommunalskatt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut: att skattesatsen fastställs till 19,54 procent för år 2015 vilket är oförändrad nivå i förhållande till Göran Larsson (M), Lennart Engström (KD), Sven-Ingvar Borgqvist (M), Liss Böcker Sellgren (C), Ola Carlsson (M) och Robin Holmberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Stig Andersson (EP), Lennarth Svensson (FP), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och Patrik Ohlsson (SD) avstår från att delta i beslutet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Just. sign. Utdragsbestyrkande 10

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Budget för år 2015 och plan för åren ( 3 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att driftbudget för år 2015 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 1, med revideringar i enlighet med kompletterande utskick från ekonomikontoret, bilaga KS 233 A, avseende 1. uppdaterad befolkningsprognos, vilket innebär ökade skatteintäkter och statsbidrag om cirka tkr för budgetåret ny skatteprognos, huvudsakligen föranledd av kompensation som kommunsektorn erhåller istället för nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre. Ökningen av intäkterna är som följer per år: tkr tkr tkr 3. ökade kostnader för arbetsgivaravgifter unga och äldre. I budgetpropositionen föreslås en successiv nedtrappning av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre. För Ängelholms del innebär detta tkr i ökade kostnader 2015 och tkr från 2016 och framåt. 4. ny prognos av pensionskostnader från KPA. Prognosen innebär ökade kostnader för kommunen enligt nedan tkr tkr tkr att investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 2, med tillägg till investeringsbudget för år 2015 på 10 miljoner kronor avseende förbättring av pågatågsstation Barkåkra med hiss/bro, att resultatbudget för år 2015 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 3, 4 och 5, efter revidering i enlighet med beslut att fastställa driftbudget för år 2015 och driftplan för åren , samt att finansieringsbudget för år 2015 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 6, 7 och 8, efter revidering i enlighet med dels beslut att fastställa driftbudget för år 2015 och driftplan för åren , dels beslut att fastställa investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren , med tillägg för år 2015 på 10 miljoner kronor avseende förbättring av pågatågsstation Barkåkra med hiss/bro. Just. sign. Utdragsbestyrkande 11

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Driftbudget år 2015 och driftplan åren ( 4 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att notera att: Kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2015 har kommunfullmäktige i samband med beslutet om budgetramar beslutat att göra avsteg från det finansiella målet som innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag, att resultatet för 2015 minst ska uppgå till det lagstadgade balanskravet, samt att anta följande mål för verksamheten om god ekonomisk hushållning: 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. 4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska. Investeringsbudget år 2015 och investeringsplan åren ( 5 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att det i budget 2015 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. Upplåning ( 6 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att under år 2015 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom vaverksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2015 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. Partistöd att anta förslaget om Nya regler om kommunalt partistöd fr.o.m. mandatperioden enligt Kanslichefens tjänsteutlåtande , se bilaga KS 233 A, samt Just. sign. Utdragsbestyrkande 12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen att avsätta tkr till partistöd för år 2015, vilket motsvarar en ökning med 9 tkr jämfört med år 2014, se bilaga bilaga KS 233 A. Tekniska nämndens taxor att ny taxa för upplåtelse av offentlig plats, ny taxa för torgplatser, ny taxa för begravning av smådjur samt ny taxa för nybyggnadskartor inom tekniska nämndens ansvarsområde fr.o.m fastställs enligt bilaga bilaga KS 233 A. Uppdrag att kommunstyrelsen får i uppdrag att omfördela budgeten avseende mål och resurser i enlighet med kommunens nya organisation. Kommunalskatt ( 2 i budgetberedningens/arbetsutskottets förslag till beslut) att skattesatsen fastställs till 19,54 procent för år 2015 vilket är oförändrad nivå i förhållande till Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Protokollsanteckning Engelholmspartiet stödjer förslaget om ytterligare investeringar om 10 mnkr till pågatågsstation Barkåkra avseende broförbindelse med hissar över järnvägsspåren Stig Andersson Just. sign. Utdragsbestyrkande 13

14 Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2015 OCH PLAN Innehåll Sida Resultatbudget, total verksamhet 2 Finansieringsbudget, total verksamhet 3 Investeringsbudget, total verksamhet 4 Kommunstyrelsens ändringar i driftbudget, sammanställning 5 Kommunstyrelsens ändringar i driftbudget, listformat 6 Kommunstyrelsens ändringar i investeringsbudget, listformat 9 Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

15 Total verksamhet Resultatbudget Tkr Budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader ÅRETS RESULTAT NYCKELTAL Årets resultat i förhållande till skatteintäkter generella statsbidrag 0,7% 0,1% 0,6% Nr2 Resultatbudget total 2 15

16 Total verksamhet Finansieringsbudget Tkr Budget DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Kassaflöde från verksamheten före förändring av rörelsekapital FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(-)/minskning(+) förråd och lager Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i fastigheter och inventarier Investeringsbidrag Försäljning av anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Förutbetalda investeringsbidrag/anläggningsavgifter va Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Nr3 Finansieringsbudget total 3 16

17 Total verksamhet Investeringsbudget Total Anslag t.o.m. Budget Styrelse/nämnd/förvaltning, tkr utgift/inkomst Skattefinansierad verksamhet Utgifter Kommunstyrelse ks fastighetsenhet Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Teknisk nämnd Kultur- och fritidsnämnd Byggnadsnämnd Summa utgifter Summa nettoinvesteringar skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet Utgifter Vatten- och avloppsverk TOTAL NETTOINVESTERING Nr4 Investeringsbudget total 4 17

18 Sammanställning över Kommunstyrelsens förslag till budgetändringar KSau förslag till resultatbudget 2015 och plan Avgår hyra paviljonger Nyhemsskolan Nytt badhus, ändrad driftsstart till Kostnader temporärt bad upphör Befolkningsökning 50 personer Ny skatteprognos 24:e oktober Justering arbetsgivaravgifter Justering premieprognos från KPA Nytt förslag partistöd KS förslag till resultatbudget 2015 och plan Nr5 Budgetförändringar sam (2) 5 18

19 DRIFTBUDGET 2015 OCH PLAN Budget med verksamhetsförändringar i detalj Kommunstyrelsens förslag BUDGET Total Intäkter 19 FINANSIERING KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND -180 Summa Intäkter Kostnader 10 KOMMUNSTYRELSE FINANSIERING KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND KOMMUNFULLMÄKTIGE Summa Kostnader Netto KOMMUNSTYRELSE Kostnader Netto Partistöd Kostnader Nytt förslag Partistöd Omdisp. lokal/utb bitr partier Summa Kostnader Netto Bidrag till utomstående Kostnader Omdisp. lokal/utb bitr partier Netto FINANSIERING Intäkter Kostnader Netto Utbetalade pensioner Kostnader Justering premieprognos Netto Personalförsäkring Kostnader Återstäl. arb giv avg ungd/äld Netto Kalkylerade kapitalkostnad Intäkter 6 19

20 DRIFTBUDGET 2015 OCH PLAN Budget med verksamhetsförändringar i detalj Kommunstyrelsens förslag BUDGET Simmarnas hus ej bu Netto Kommunalskatt Intäkter Skatteprognos oktober Netto Statligt utjämningsbidrag Intäkter Befolkningsökning 50 st Skatteprognos oktober Summa Intäkter Netto Regleringsbidrag/avgift Intäkter Skatteprognos oktober Kostnader Skatteprognos oktober Netto Avgift kostnadsutjämning Kostnader Skatteprognos oktober Netto Avgift utjämning LSS Kostnader Skatteprognos oktober Netto KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Intäkter -180 Kostnader Netto Badanläggningar Intäkter Simmarnas hus ej bu Kostnader Simmarnas hus ej bu Netto KOMMUNFULLMÄKTIGE Kostnader Netto Badanläggningar Kostnader Ber. driftsstart

21 DRIFTBUDGET 2015 OCH PLAN Budget med verksamhetsförändringar i detalj Kommunstyrelsens förslag BUDGET Netto Reserv bun:s verksamhet Kostnader Avgår hyra paviljonger Netto

22 INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN Budget med verksamhetsförändringar i detalj Kommunstyrelsens förslag Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET TEKNISK NÄMND Utgifter 1 Nämndens förslag Kommunstyrelsens ändring Summa Utgifter Netto Spårbunden kollektivtrafik Utgifter Netto Pågatågsstation Barkåkra,proj Utgifter 1 Nämndens förslag Kommunstyrelsens ändring Summa Utgifter

23 Budgetpunkter till KS Senaste befolkningsprognosen Enligt den senaste befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån (per ) var invånarantalet i Ängelholms kommun invånare. För budgetåret 2015 är det befolkningstalet per den 1/ som ligger till grund för utfallet av kommunens skatteintäkter och statsbidrag. I liggande budgetförslag beräknas befolkningstalet per 1/11 till invånare i kommunen. En höjning av bedömningen av invånartalet med 50 personer skulle innebära ökade skatteintäkter och statsbidrag om cirka tkr för budgetåret Ny Skatteprognos oktober SKL:s senaste prognos från den 24/10 över skatteintäkter och statsbidrag innebär minskade intäkter för Ängelholms del gentemot den prognos som liggande budgetförslag baseras på. Intäktsökningen är huvudsakligen föranledd av kompensation som kommunsektorn erhåller istället för nedsättning av arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre. Detta i enlighet med förslag i budgetpropositionen. Ökningen av intäkterna är som följer per år tkr tkr tkr 3. Ökade kostnader arbetsgivaravgifter unga o äldre I budgetpropositionen föreslås en successiv nedtrappning av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och äldre. För Ängelholms del innebär detta tkr i ökade kostnader 2015 och tkr från 2016 och framåt. 4. Ny beräkning av pensionskostnader från KPA KPA har den 18/9 kommit med en ny prognos över kommunens pensionskostnader. Den nya prognosen är inte beaktad i liggande förslag. Prognosen innebär ökade kostnader för kommunen enligt nedan tkr tkr tkr 5. Finansiellt mål om god ekonomisk hushållning Bör tydliggöras i KS-beslutet Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

24 2 (2) Kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2015 har kommunfullmäktige i samband med beslutet om budgetramar beslutat göra avsteg från det finansiella målet som innebär att resultatet ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag. För 2015 innebär det att resultatet minst ska uppgå till det lagstadgade balanskravet. Mål för verksamheten 1. God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. 2. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. 3. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. 4. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. 5. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska. 6. Partistöd Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att anta förslaget om Nya regler om kommunalt partistöd fr.o.m. mandatperioden enligt Kanslichefens tjänsteutlåtande , se bilaga. att avsätta tkr till partistöd för år 2015, vilket motsvarar en ökning med 9 tkr jämfört med år 2014, se bilaga. 7. Tekniska nämndens taxor Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att ny taxa för upplåtelse av offentlig plats, ny taxa för torgplatser, ny taxa för begravning av smådjur samt ny taxa för nybyggnadskartor inom tekniska nämndens ansvarsområde fr.o.m fastställs enligt bilaga 8. Budgetomfördelning Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att KS får i uppdrag att omfördela budgeten avseende mål och resurser i enlighet med kommunens nya organisation 24

25 1 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer KS 2014/292 Kanslichef Lena Tebring Kommunstyrelsen Nya regler om kommunalt partistöd fr. o. m mandatperioden Ärendebeskrivning Nya regler för kommunalt partistöd har trätt i kraft 1 februari Reglerna tillämpas fr. o. m. mandatperioden och innebär följande. Sveriges Kommuner och Landsting kommenterar i cirkulär 14:12 de nya reglerna i 2 kap 9 kommunallagen. Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska vara. Syftet är att stärka partierna i den kommunala demokratin. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får endast betalas till parti som är juridisk person. Partistödet är kopplat till att partiet är representerat i kommunfullmäktige. De nya reglerna gör det möjligt att begränsa stödet för ett parti som inte kan bemanna en eller flera platser (tomma stolar). Partier ska i efterhand redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår. Redovisningen ska dessutom granskas. Partierna utser själv sina granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport till kommunen med intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Kommunledningskontoret har anpassat nuvarande principer för partistöd och tagit fram ett förslag till utbetalning av partistöd Reglerna innebär att partistöd där representationen upphört för visst mandat under innevarande mandatperiod, betalas 6 månader efter det att representationen upphört. Kommunallagens regel om att partistöd kommande mandatperiod betalas i 12 månader till parti som efter allmänna val inte längre är representerat i kommunfullmäktige kvarstår. Tidigare utbildningsbidrag och lokalbidrag har lagts samman med ordinarie partistöd som föreslås betalas årligen med kr i grundbelopp per parti och med kr per mandat. Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

26 2 (2) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer KS 2014/292 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av kommunledningskontoret den 7 augusti Regler för kommunalt partistöd i Ängelholms kommun. Förslag till partistöd Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att överlämna förslaget om regler för partistödet och storlek på partistödet till budgetberedningen Lilian Eriksson Kommundirektör Lena Tebring Kanslichef Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

27 REGLER Kanslichef Lena Tebring Regler för kommunalt partistöd i Ängelholms kommun Antagna av fullmäktige den I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Ängelholms kommun ska därutöver följande gälla. 1 Rätt till partistöd Lokalt partistöd betalas till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. Partistöd får ges också till ett parti som efter allmänna val upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under 12 månader efter det att representationen upphörde. 2 Grundstöd och mandatstöd Partistödet ( ) består av - ett grundstöd, som uppgår till om kronor per parti och år, samt - ett mandatstöd, som uppgår till kronor per mandat och år. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd för s k tomma stolar betalas övergångsvis under 6 månader efter det att representationen upphört. 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd ska årligen senast 31 mars lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 5 Årlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott med halva beloppet under januari månad och halva beloppet under juli månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen senast 31 mars året efter bidragsåret utbetalas inget stöd för nästkommande period/år Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

28 Ängelholms kommun Partistöd 2015 Parti Antal mandat Partistöd verksamhet 003 Summa Lokalbidrag till ungdomsorganisationer grundbelopp per mandat per parti M Ersättning med S högst 80 % av C styrkt nettokostnad/år, Fp dock högst kr Kd sammanlagt till Mp varje partis ungdoms- Sd organisation/er. Ep Summa Nr4 15Partistöd_belopp 28

29 Bilaga Avdelningschef TK Stab Annika Enberg Förslag på ändrade taxor från 1 januari 2015 Taxa för upplåtelse av offentlig plats för kommersiella ändamål Nuvarandetaxa: Förslag från 1 januari 2015: Fullsortimentkiosk kr / mån kr / mån Övrig kiosk eller vagn kr / mån kr / mån Alt. för säsongsförsäljning / / Handdragen kärra 766 kr / säsong 766 kr / säsong Julgransförsäljning (en plats = max 10 P-platser) 800 kr / plats och säsong kr / plats och säsong Tältmöte 638 kr / tillfälle 800 kr / plats och dygn Cirkus, tivoli och liknande kr / plats och dag kr / plats och dag m. föreställning Mindre cirkus, tivoli och liknande kr plats och dag m. föreställning Reklamplatser 51 kr / plats och vecka + 51 kr / plats och vecka + moms (affischtavlor, montrar kartskåp mm) moms Övriga ändamål 32 kr / m 2 och mån, dock minst 500 kr 32 kr / m2 och mån, dock minst 500 kr Uteservering, sommartaxa 1/4-64 kr / m 2 och mån 64 kr / m2 och mån 31/10 Uteservering, vintertaxa 1/11- / m 2 och mån 32 kr / m2 och mån 31/3 Arbetsbod, byggbod, manskapsvagn, byggställning, container, byggnadsarbete 25 kr / m 2 och mån, dock minst 500 kr Byggkran, skylift eller dylikt 51 kr / dag, dock minst 500 kr Event på torg, parker, strand eller 300 kr / dag 1, därefter 200 andra kr/dag platser (undantagen är ideell verksamhet) 32 kr / m2 och mån, dock minst 500 kr 51 kr / dag, dock minst 500 kr 500 kr / dag 1, därefter 200 kr/dag Konsert och större tillfälliga arrangemang kr / plats och dag m. föreställning Byggnads-, väg- och gatuarbeten 32 kr / m 2 och mån, dock minst / utgår 500 kr Gatupratare 500 kr / år 500 kr / år Annat Dispenser för trafik (tung, lång, bred) 350 kr / st Nuvarandetaxa: Förslag från 1 januari 2015: Ängelholms kommun Ängelholm Tel: E-post: info@engelholm.se

30 Bilaga Trädfällningsansökan / 350 kr / ansökan Avstängning genom övertäckning av biljettautomat. Maximal hyra En bilplats första dagen Bilplats 2 och fler vid samma område och dag, per bilplats Tillkommer per bilplats och dag utöver den första dagen kr / tillfälle (maxbelopp) 500 kr / dag kr / plats och dag 50 kr / plats och dag Tillfällig inkoppling Va och dylikt inkl förbrukning 600 kr/tillfälle och anläggning Taxa för torgplatser Fast försäljning på 15 kvm 2470 kr/år 2700 kr/år Tillfällig försäljningsplats på 15 kvm 103 kr/dag 115 kr/dag Icke yrkesmässig försäljning max 2 kvm avgiftsfritt avgiftsfritt Taxa för begravning av smådjur Arrendeavgift 10 år För kommuninvånare kr kr Icke kommuninvånare kr kr Avgift för ytterligare 10 år För kommuninvånare 500 kr 650 kr Icke kommuninvånare kr kr Extra grävning, för ytterligare djur i samma grav 300 kr 400 kr Gravsten 300 kr 400 kr Gravstenarna skall vara utförda i betong med måtten ca 40x60 cm och placeras plant i marknivå så att gräsklippning mm obehindrat kan utföras. Platta Med namn och data ingraverat 500 kr 650 kr Taxa för nybyggnadskartor Förenklad nybyggnadskarta med mätning 990 kr 2400 kr 30

31 Socialdemokraterna i Ängelholm KS Budget 2015 och flerårsplan Bifall till liggande förslag med nedanstående justeringar. Tillägg till liggande förslag budget 2015: 007 KS Oförutsedda behov 890 tkr 064 Personalutbildning 500 tkr 065 Utbildning förtroendevalda 300 tkr 131 Åtgärder mot arbetslöshet Ung i Ängelholm 1700 tkr 137 Sommarprao ungdomar 900 tkr 779 Föreningsbidrag 24 tkr 096 Ungdomsfullmäktige 73 tkr 91 Kommunrevisorer 200 tkr 003 Partistöd, politisk sekreterare 480 tkr Reducering till liggande förslag: 361 Kollektivtrafik tkr (Busslinje Ängelholm-Höja-Spannarp-Höja- Ängelholm senarelagd till ) 31

32 Avslag till liggande förslag: 640 Språkcheck - 85 tkr 650 Matteverkstad - 70 tkr Resultatet reduceras med motsvarande summa. Inga nya vårdnadsbidrag beviljas. BrittMarie Hansson, (S) oppositionsråd Lars Nyander (S) Lars-Olle Tuvesson (S) 32

33 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget för år 2015 och ekonomisk flerårsplan för åren Robin Holmberg (m) Liss Böcker Sellgren (c) Göran Larsson (m) Lennart Engström (kd), adjungerad Lilian Eriksson, kommundirektör Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Bengtsson, ekonom Fredrik Karlsson, budgetchef 1 Förslag till budget för år 2015 och plan för åren Budgetprocessen Kommunfullmäktige har beslutat ( 122) om budgetramar för perioden Nämnderna har satt upp nämndmål som är kopplade till fullmäktiges mål i enlighet med kommunens styrmodell Ratten. Fullmäktiges mål och nämndmålen formuleras enligt fyra olika perspektiv: medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. Varje nämnd har också tagit fram kvalitetsdeklarationer. Utgångspunkten för budgetberedningens behandling av planåret 2017 har varit att ramnivån är densamma som för år Kommunalskatt Budgetberedningen föreslår att skattesatsen fastställs till 19,54 procent för år 2015 vilket är oförändrad nivå i förhållande till

34 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 2 (3) 3 Fastställande av budget för år 2015 och plan för åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att driftbudget för år 2015 och driftplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 1, att investeringsbudget för år 2015 och investeringsplan för åren fastställs enligt framlagt förslag, bilaga 2, att resultatbudget för år 2015 och resultatplan för åren för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 3, 4 och 5, samt att finansieringsbudget för år 2015 och plan för för kommunen totalt, kommunens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheter fastställs enligt bilagorna 6, 7 och 8. 4 Driftbudget år 2015 och driftplan åren Budgetberedningen lämnar förslag till driftbudget och plan enligt tidigare fastställd ram per , bilaga 9. Skatteintäkter, pensioner och övriga finansiella poster har uppdaterats enligt nya prognoser. 5 Investeringsbudget år 2015 och investeringsplan åren Budgetberedningen lämnar följande förslag till investeringsbudget och plan, bilaga 10. Kommentar: - Upprustning av Ängelholms Idrottsplats för att uppfylla arenakrav för spel i Superettan, tkr 2015, tkr 2016 och tkr Anslaget för markreserv utökas med tkr 2015 och reduceras med årligen Medel för riskhanteringsåtgärder/oförutsedda investeringar i kommunens egna fastigheter reduceras med 400 tkr årligen. - Anslag för ny vägförbindelse över Rönneå utgår, tkr 2016 och tkr Medel för ombyggnad av Kristian II:s väg utgår, tkr 2016 och tkr Anläggning av träningsplaner förskjuts ett år, tkr 2016 och tkr

35 ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 3 (3) - Tekniska nämnden får i uppdrag att inför kommunstyrelsens behandling av tilläggsbudget 2015 fördela kvarvarande investeringar (efter ovanstående justeringar) i den skattefinansierade verksamheten, totalt tkr, på fem år ( ) istället för på tre år ( ). Starttillstånd Starttillstånd kan behövas när investeringsobjekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om objekten beloppsmässigt är mycket omfattande. Därför bör kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd före det att större investeringar får påbörjas. Som underlag för beslut om starttillstånd ska ansvarig nämnd/förvaltning bland annat presentera en kalkyl för resp. investeringsprojekt som bygger på inkomna offerter. Budgetberedningen föreslår att det i budget 2015 inte behövs några starttillstånd för igångsättning av specifika projekt. 6 Upplåning Budgetberedningen lämnar följande förslag till beslut: att under år 2015 uppta långfristiga lån på tkr för finansiering av investeringar inom va-verksamheten, samt att befintlig upplåning som förfaller till betalning under 2015 får omsättas utan att räknas in i ovan nämnda låneramar. Vid protokollet Lilian Eriksson Stefan Marthinsson Justeras: Robin Holmberg Liss Böcker Sellgren Göran Larsson 35

36 BUDGET 2015 OCH FLERÅRSPLAN ÄNGELHOLMS KOMMUN 36

37 Innehållsförteckning Driftbudget/plan och investeringsbudget/plan per styrelse/nämnd/förvaltning Kommunstyrelsen 3 Barn- och utbildningsnämnden 6 Socialnämnden 13 Tekniska nämnden 17 Kultur- och fritidsnämnden 20 Byggnadsnämnden 23 Miljönämnden 25 Räddningsnämnden 27 Kommunfullmäktige 28 Kommunrevisorerna 30 Valnämnden 32 Överförmyndarnämnden 33 Kommunstyrelsen, Finansiering 35 sida Budget och plan, total verksamhet Resultatbudget/plan 39 Finansieringssbudget/plan 40 Balansbudget/plan 41 Noter 42 Investeringsbudget i sammandrag 43 Investeringsbudget per projekt 44 Budget och plan, skattefinansierad verksamhet Driftbudget/plan, skattefinansierad verksamhet 52 Resultatbudget/plan, skattefinansierad verksamhet 53 Finansieringsbudget/plan, skattefinansierad verksamhet 54 Balansbudget/plan, skattefinansierad verksamhet 55 Budget och plan, avgiftsfinansierad verksamhet (Vatten och avlopp) Resultatbudget/plan avgiftsfinansierad verksamhet 56 Finansieringsbudget/plan, avgiftsfinansierad verksamhet 57 Balansbudget/plan, avgiftsfinansierad verksamhet 58 37

38 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Ordförande: Robin Holmberg (M) Kommundirektör: Lilian Eriksson Nämndmål Kommunfullmäktiges mål Medborgarfokus Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Nämndmål Ökat medborgarinflytande Ökad tillgänglighet Nyckeltal Nöjdmedborgarindex - påverkan Medborgardialog i utvecklingsfrågor Medelvärde av KKiK tele- och mailtillgänglighetsundersökning Budget >2014 >2015 >2016 Bättre bemötande till medborgarna Andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga >2014 >2015 >2016 Effektiva verksamheter Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering. Samhällsutveckling Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden Ängelholmarna trivs i sin kommun Ett effektivt resursutnyttjande gällande lokaler Skapa tillgång till attraktiva boendemiljöer och tillgodose efterfrågan från alla åldersgrupper. Bidra till att utveckla entreprenörskap och kreativt tänkande och genom detta verka för att bredda arbetsmarknaden och företagsutvecklingen Nöjdmedborgarindex (helhet) Nämndernas budgetföljsamhet ska vara 100% Resultatet ska vara positivt 100% 100% 100% Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning Balanskravet ska uppnås 2 % av skatter och generella statsbidrag 2 % av skatter och generella statsbidrag Minska lokalkostnaden <2014 <2015 <2016 Energianvändningen i kommunens verksamhetslokaler ska minska (kvh/m²/år) Ängelholms kommun ska växa 1% 1% 1% Ängelholmshem ska nyproducera lägenheter årligen (genomsnitt) Ängelholms kommuns placering i Svenskt Näringslivsranking. Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare ,2 6,2 6,2 Medskapande medarbetare Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet och trivsel och ges möjlighet att utvecklas. Vara en attraktiv arbetsgivare som beskrivs i vår personalpolicy. Nöjdmedarbetarindex (KLK) Nöjdmedarbetarindex (hela kommunen) Målsättningen bestämd efter årets medarbetarundersökning Målsättningen bestämd efter årets medarbetarundersökning Nr4 BUD15 alla budgetdokument 3 38

39 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Nyckeltal Andel anställda med ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under året Budget % 66% 67% Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare ska motsvara andelen av den totala befolkningen. >2014 >2015 >2016 Nämndspecifika uppdrag Här anges i tabellform de av kommunfullmäktige beslutade uppdragen till respektive nämnd, samt när uppdragen kommer att vara slutförda och återredovisade till kommunfullmäktige Att med extern konsult genomlysa elevhälsans verksamhet. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast Att i samband med pågående översiktsplanearbete speciellt belysa den framtida hanteringen av högklassad åkermark. Uppdraget skall återrapporteras när förslaget till ny översiktsplan presenteras. Nämndbudget Driftbudget (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsbudget (tkr) Inkomster Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Utgifter Nettoutgift Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande samordningen och planeringen av kommunens verksamhet. Styrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och lämnar förslag till beslut. Ett särskilt personalutskott inom kommunstyrelsen svarar för kommunens personaladministrativa verksamhet. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens ekonomi och upprättar förslag till budget och bokslut till fullmäktige. Utöver ansvar för kommunens ekonomi- och personalfunktion har kommunstyrelsen ansvar för kundtjänst, upphandling och IT-samordning Kommunstyrelsen ansvarar också för näringslivsfrågor och samverkar i dessa frågor med Ängelholms Näringsliv AB för utveckling av näringslivet i kommunen. Även strategisk markförsörjning och försäljning och förvaltning av kommunens markreserv är en del av kommunstyrelsens ansvar. I verksamheten ingår också strategiska fastighets- och lokalfrågor. Nr4 BUD15 alla budgetdokument 4 39

40 Kommunstyrelsen Verksamhetsförändring Följande verksamhetsförändringar och satsningar återfinns i kommunstyrelsens budget och plan: För förberedelser och genomförande av kommunens 500-års jubileum avsätts totalt tkr 2015 och tkr Som ett led i förverkligandet av Bredbandsstrategi avsätts tkr årligen Investeringsbudget Kommunstyrelsens investeringsbudget omfattar bland annat anslag för central IT-utrustning (800 tkr/år), riskhanteringsåtgärder (400 tkr/år) och investeringar i kommunens egna fastigheter (6 000 tkr år 2015 och tkr from år 2016). Anslaget för markinköp uppgår till tkr år 2015 och sedan tkr från år Det finns också ett anslag för upprustning av Ängelholms IP för att motsvara arenakrav för spel i Superettan. Anslaget är tkr år 2015, tkr år 2016 och tkr år Verksamhetsmått Bokslut 2013 Budget 2014 Budget Nämndens måluppfyllelse 100% 100% 100% 100% Nämndens budgetföljsamhet 100% 100% 100% 100% Nr4 BUD15 alla budgetdokument 5 40