Sammanträdesdatum Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Transkript

1 m '""-"< z , KOMMUNFULLMÄKTIGE ,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av Tranås kommuns verksamhet år2012 beslutas en oförändrad skattesats på 21 :55 procent av den beskattningsbara inkomsten. Budgetberedningen föreslår att det budgeterade resultatet för år 2012 fastställs till 15,7 mkr. För att Tranås kommun ska uppnå lagstadgad god ekonomisk hushållning beslutas följande: att Tranås kommuns budgeterade resultat för år2012 fastställs till 15,7 mkr att nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna skall uppgå till maximalt 99,4 % att nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna senast år2014 skall uppgå till maximalt 98,0% att varje nämnd ska ha ett visst handlingsutrymme för oförutsedda händelser. Riktlinje för buffert för varje nämnd är1%av budgetramen att investeringar under mandatperioden ska självfinansieras på så vis att inga nya lån har tecknas vid mandatperiodens slut p.g.a. investeringsnivån att skattesatsen fastställs till 21 :55 procent per skattekrona att begravningsavgiften oförändrat skall uppgå till 0:24 procent per skattekrona att räntan på reverser och lån för 2012 mellan Tranås kommun och bolag inom kommunkoncernen fastställs till maximalt statslåneräntan plus 1% att ekonomiavdelningen har rätt att under året omsätta lån, dv s låna upp belopp som motsvarar belopp på de lån som förfaller till betalning under året i enlighet med finanspolicyn att anvisa kommunstyrelsen en oförändrad ram på 50 mkr för den tillfälliga upplåningen under år 2012 att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Energi AB:s låneförpliktelser år2011 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 mkr (2010: 100mkr, 2009: 80mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tranåsbostäders låneförpliktelser år2011 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 mkr (2010: 253 mkr, 2009: 239mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Industrifastigheter AB:slåneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 mkr (2010: 37 mkr, 2009: 40 mkr) jämte därpå löpande räota och kostnader l?u..iv- r-

2 m " '-'<; t ~:e TRANAs ~OMMUN KOMMUNFULLMAKllGE 200 Dnr418/10 att koncernbidraget från Tranås Energi AB till Tranås Stadshus AB år 2011 fastställs till 12,5 mkr minus räntekostnad för av Tranås kommun utlånade medel (75 mkr) att koncernbidraget från AB Tranåsbostäder till Tranås Stadshus AB år 2011 fastställs till 2 mkr att koncernbidraget från Tranås Stadshus AB till AB Tranåsbostäder ska motsvara det belopp som överstiger årets räntekostnad på fastighetslån enligt STIBOR 12 mån attfastställa taxor för 2011 enligt nämndernas budgetförslag att inga budgetöverskridanden accepteras under året att nämndernas och de kommunala bolagens uppföljning av det prioriterade tillväxtmålet invånare år2025 även fortsatt ska göras enligt modellen med styrkort. Detta arbete ska integreras i budgetarbetet att ekonomiavdelningen ges mandat att förändra budgetramarna med anledning av förändrad kapitaltjänst, riktade statsbidrag samt diverse budgetjusteringar som inte ändrar hur befintliga budgetmedel i grunden används och disponeras att avslå alla icke tillstyrkta framställningar att kommunstyrelsens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att kommunstyrelsens investeringsbudget för år2012 fastställs till tkr att miljö- och hälsoskyddsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till3 814 tkr att miljö- och hälsoskyddsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till Otkr att tekniska nämndens driftbudget för år 2012 fastställs till tkr atttekniska nämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till tkr att uttag urva-fond 2012 medges med maximalt 1500 tkr. Budgetutrymmet för uttag VA-fond ingår i fastställd driftbudgetram 2012 att byggnadsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att byggnadsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till Otkr att griftegårdsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att griftegårdsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 600 tkr att kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 3400tkr att barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2012 fastställs till tkr att barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 2600tkr

3 . ".'-' <} t 'X: TRANAs KOMMUN ~- KOMMUNFU.lMAKnGE Dnr 418/10 att socialnämndens driftbudget för år 2012 fastställs till tkr att socialnämndens investeringsbudget för år 2012 fastställs till 950 tkr Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till budget 2012 Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom arbetsutskottets förslag att barn- och utbildningsnämnden år2012 ska tilldelas 332 tkr för öronmärkta statsbidrag att socialnämnden år2012 ska tilldelas 257 tkr för öronmärkta statsbidrag att kommunstyrelsen ges mandat att disponera tillväxtmedel för 2011 och 2012 att uppdraga åt bygg- och miljönämnden att planera för en anställning aven klimat- och miljöstrateg att finansiering av tjänsten som klimat- och miljöstrateg skall behandlas av bokslutsberedningen i mars Socialdemokraterna deltog inte i beslutet. Under kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Anders Wilander (m) att de att -satser i kommunstyrelsens budgetförslag som rör år 2011 skall antas samt att övriga att -satser hänskjuts till kommunfullmäktiges möte i januari 2011, Yrkanden Kommunstyrelsens Anders Wilanders (m) Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor för 2011 enligt vissa nämnders budgetförslag (bilaga). att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen förtranås Energi AB:s låneförpliktelser år 2011 upp till etttotalt högsta lånebelopp om 100 mkr (2010: 100mkr, 2009: 80mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader att kommunfullmäktige beslutar attsåsom föregen skuld ingå borgen förab Tranåsbostäders låneförpliktelser år 2011 upp till etttotalt högsta lånebelopp om 225 mkr (2010: 253 mkr, 2009: 239mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader

4 t,,,'m -1: TRANAs I<0MMUN KOMMUNFULLMAKTlGE " Dnr 418/10 att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Industrifastigheter AB:s låneförpliktelser år2011 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 mkr (2010: 37 mkr, 2009: 40 mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader att koncernbidraget från Tranås Energi AB till Tranås Stadshus AB år2011 fastställs till 12,5 mkr minus räntekostnad för av Tranås kommun utlånade medel (75 mkr) att koncernbidraget från AB Tranåsbostäder till Tranås Stadshus AB år 2011 fastställs till 2 mkr att koncernbidraget från Tranås Stadshus AB till AB Tranåsbostäder år 2011 ska motsvara det belopp som överstiger årets räntekostnad på fastighetslån enligt STI BOR 12 mån attskattesatsen år2011 fastställs till 21 :55 procent per skattekrona att begravningsavgiften år 2011 fastställs till 0:24 procent per skattekrona. Uldragsbestyrkande

5 mtranas KOMMUN KOMMUNS1YRB-SEN Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av Tranås kommuns verksamhet år2012 beslutas en oförändrad skattesats på 21 :55 procent av den beskattningsbara inkomsten. Budgetberedningen föreslår att det budgeterade resultatet för år2012 fastställs li1l15,7 mkr. För att Tranås kommun ska uppnå lagstadgad god ekonomisk hushållning beslutas följande: atttranås kommuns budgeterade resultat för år2012 fastställs till 15,7 mkr attnämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna skall uppgå till maximalt 99,4 % attnämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna senast år2014 skall uppgå till maximalt 98,0% attvarje nämnd ska ha ett visst handlingsutrymme för oförutsedda händelser. Riktlinje för buffert för varje nämnd är1%av budgetramen attinvesteringar under mandatperioden ska självfinansieras på så vis att inga nya lån har tecknas vid mandatperiodens slut p.g.a. investeringsnivån attskattesatsen fastställs till 21 :55 procent per skattekrona attbegravningsavgiften oförändrat skall uppgå till 0:24 procent per skattekrona att räntan på reverser och lån för 2012 mellan Tranås kommun och bolag inom kommunkoncernen fastställs till maximalt statslåneräntan plus 1% attekonomiavdelningen har rätt att under året omsätta lån, dv s låna upp belopp som motsvarar belopp på de lån som förfaller till betalning under året i enlighet med finanspolicyn att anvisa kommunstyrelsen en oförändrad ram på 50 mkr för den tillfälliga upplåningen under år 2012 attkommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Energi AB:s låneförpliktelser år2011 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 mkr (2010: 100mkr, 2009: 80mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader attkommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tranåsbostäders låneförpliktelser år2011 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 mkr (2010: 253 mkr, 2009: 239mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader attkommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Industrifastigheter. AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 mkr (2010: 37 mkr, 2009: 40 mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader

6 ~ TRANAs KOMMUN KOMMUNS1YRRSEN Dm418/10 att koncernbidraget från Tranås Energi AB till Tranås Stadshus AB år 2011 fastställs till 12,5 mkr minus räntekostnad för av Tranås kommun utlånade medel (75 mkr) att koncernbidraget från AB Tranåsbostäder till Tranås Stadshus AB år 2011 fastställs till 2mkr att koncernbidraget från Tranås Stadshus AB till AB Tranåsbostäder ska motsvara det belopp som överstiger årets räntekostnad på fastighetslån enligt STIBOR 12 mån att fastställa taxor för 2011 enligt nämndernas budgetförslag att inga budgetöverskridanden accepteras under året att nämndernas och de kommunala bolagens uppföljning av det prioriterade tillväxtmålet invånare år2025 även fortsatt ska göras enligt modellen med styrkort. Detta arbete ska integreras i budgetarbetet att ekonomiavdelningen ges mandat att förändra budgetramarna med anledning av förändrad kapitaltjänst, riktade statsbidrag samt diverse budgetjusteringar som inte ändrar hur befintliga budgetmedel i grunden används och disponeras att avslå alla icke tillstyrkta framställningar att kommunstyrelsens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att kommunstyrelsens investeringsbudget för år2012 fastställs till tkr att miljö- och hälsoskyddsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till3 814 tkr att miljö- och hälsoskyddsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till Otkr att tekniska nämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att tekniska nämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till tkr att uttag urva-fond 2012 medges med maximalt 1500 tkr. Budgetutrymmet för uttag VA-fond ingår i fastställd driftbudgetram 2012 att byggnadsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att byggnadsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till Otkr att griftegårdsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att griftegårdsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 600 tkr att kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 3400 tkr att barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 2600 tkr att socialnämndens driftbudqet för år 2012 fastställs till tkr

7 ~ TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Dm 418/10 attsocialnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 950 tkr Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till budget 2012 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom arbetsutskottets förslag att barn- och utbildningsnämnden år2012 ska tilldelas 332 tkr för öronmärkta statsbidrag att socialnämnden år2012 ska tilldelas 257 tkr för öronmärkta statsbidrag att kommunstyrelsen ges mandat att disponera tillväxtmedel för 2011 och 2012 att uppdraga åtbygg- och miljönämnden att planera för en anställning aven klimat- och miljöstrateg attfinansiering av tjänsten som klimat- och miljöstrateg skall behandlas av bokslutsberedningen i mars Socialdemokraterna deltog inte i beslutet. 9

8 "-/' - ;.-.~ ~ J,,; 7 TRANAs KOMMUN - KOMMUNSlRYRElSENS AU Dnr 418/10 Budget 2012 Ekonom Pär Thudeen och ekonomichef Rosie-Marie Fors presenterar förslag till budget 2012 För finansiering av Tranås kommuns verksamhet år2012 beslutas en oförändrad skattesats på 21 :55 procent av den beskattningsbara inkomsten. Budgetberedningen föreslår att det budgeterade resultatet för år2012 fastställs till 15,7 mkr. För att Tranås kommun ska uppnå lagstadgad god ekonomisk hushållning beslutas följande: atttranås kommuns budgeterade resultat för år2012 fastställs till 15,7mkr attnämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna skall uppgå till maximalt 99,4 % attnämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna senast år2014 skall uppgå till maximalt 98,0% attvarje nämnd ska ha ett visst handlingsutrymme för oförutsedda händelser. Riktlinje för buffert för varje nämnd är1%av budgetramen attinvesteringar under mandatperioden ska självfinansieras på så vis att inga nya lån har tecknas vid mandatperiodens slut p.g.a. investeringsnivån attskattesatsen fastställs till 21 :55 procent per skattekrona att begravningsavgiften oförändrat skall uppgå till 0:24 procent per skattekrona atträntan på reverser och lån för 2012 mellan Tranås kommun och bolag inom kommunkoncernen fastställs till maximalt statslåneräntan plus 1% attekonomiavdelningen har rätt att under året omsätta lån, dv s låna upp belopp som motsvarar belopp på de lån som förfaller till betalning under året i enlighet med finanspolicyn att anvisa kommunstyrelsen en oförändrad ram på 50 mkr för den tillfälliga upplåningen under år 2012 attkommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Energi AB:s låneförpliktelser år2011 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 mkr (2010: 100mkr, 2009: 80mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader attkommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tranåsbostäders låneförpliktelser år 2011 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 mkr (2010: 253 mkr, 2009: 239mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader attkommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Industrifastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 mkr(2010: 37 mkr, 2009: 40 mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader Justerares c; sign

9 m o. '.~" ', t:. Z -':;p TRANAs KOM MUN - ' ""'\ KOMMUNSTRYRB.SENS AU Dnr 418/10 att koncernbidraget från Tranås Energi AB till Tranås Stadshus AB år2011 fastställs till 12,5 mkr minus räntekostnad för av Tranås kommun utlånade medel (75 mkr) att koncernbidraget från AB Tranåsbostäder till Tranås Stadshus AB år2011 fastställs till 2 mkr att koncernbidraget från Tranås Stadshus AB till AB Tranåsbostäder ska motsvara det belopp som överstiger årets räntekostnad på fastighetslån enligt STIBOR 12 mån att fastställa taxor för 2011 enligt nämndernas budgetförslag att inga budgetöverskridanden accepteras under året att nämndernas och de kommunala bolagens uppföljning av det prioriterade tillväxtmålet invånare år2025 även fortsatt ska göras enligt modellen med styrkort. Detta arbete ska integreras i budgetarbetet att ekonomiavdelningen ges mandat att förändra budgetramarna med anledning av förändrad kapitaltjänst, riktade statsbidrag samt diverse budgetjusteringar som inte ändrar hur befintliga budgetmedel i grunden används och disponeras att avslå alla icke tillstyrkta framställningar att kommunstyrelsens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att kommunstyrelsens investeringsbudget för år2012 fastställs till 8918 tkr att miljö- och hälsoskyddsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att miljö- och hälsoskyddsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till Otkr att tekniska nämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att tekniska nämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till tkr att uttag urva-fond 2012 medges med maximalt 1500 tkr. Budgetutrymmet för uttag VA-fond ingår i fastställd driftbudgetram 2012 att byggnadsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att byggnadsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till Otkr att griftegårdsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att griftegårdsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 600 tkr att kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 3400 tkr att barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 2600 tkr Ier'" I I Iu.",sbestyrkande att socialnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att socialnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 950 tkr

10 ;.'~:., ~ ;k TRANAs KOM MUN - """ KOMMUNSTRYRELSENS AU Dnr 418/10 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta attgodkänna förslag till budget 2012 fl ~