Sammanträdesdatum Sida 8 (34)

Transkript

1 .~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Uj ~' Sammanträdesdatum '~:: TRANAs KOMMUI\J Sida 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN 38 Dnr 149/16 Information om årsredovisning 2015, ksau 69 Tf ekonomichef Malin Lindskog redogjorde för årsredovisningen för 2015, Bokslutsberedning ägde rum innan sammanträdet, där varje nämnds ordförande presenterade sitt bokslut, dvs hur resultatet blev för 2015 ink samt vad som har hänt på respektive verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Expedieras till Kommunfullmäktige I Uldragsbes1yrkande J

2 EJ L.>Y34;". ~' "'" KOMMUNSTRYRELSENS AU. '- TRANÅS KOMMUN S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4 (7) 69 Dnr 149/16 Information om årsredovisning 2015 Tf ekonomichef Malin Lindskog redogjorde för årsredovisningen för Bokslutsberedning ägde rum innan sammanträdet, där varje nämnds ordförande presenterade sitt bokslut, dvs hur resultatet blev för 2015 ink. Vad som har hänt på resp. verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna Expedieras till Diariet Kommunstyrelsen I Fierares sign IUtdragsbestyrkande

3 l (i "r<~- Cr'll I CD I ~ ~ "'::: ~:....5~l~ ~- 1~"1 VJ lu... ~ <>~: ~fl'... Z'O~; etu. : a:~.:r:. ~ Bokslutsinformation 2015 tl'-1lt' ~ _ U., By hikingartist.com!iftranås KOMMUN A \J~VA8TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET

4 KOMMUNLEDNINGSFORVALTNINGEN o HELAR BUDG ET... ANSVAR Jan 15 - Dec 15 Jan 15 - Mån KOMMUNSTYRELSEN , , ,43 88 AC DATA , , ,37 95 AC EKONOMI , , , AC PERSONAL , , ,69 75 AC SAMHÄLLSSKYDD OCH BER , , , Totaler , , ,41 92 ID TRANÅS KOMMUN ANSVAH TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET

5 Överskott behövs till beslutade kostnader 2016 *Förslag Ö~~~tt ~n Ljussl ingan -800 Tranås united ta med sitt överskott -540 Kreativitet/belöning Beviljade Götalandsbanan Beviljade medel Socialen Kompassen BU -750 Beviljade medel Socialen Kompassen SN -750 Canea ständiga förbättringar -300 Räddningstjänsten -250 Kvar ramförstärkning annan förvaltning: 1533 TRANÅS KOMMUN ANSVAR TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET

6 illväxtmedel Budget Utfall Tillväxtmedeln 2015 Ansvarig diff Medlemsk eks Energieffekt Miljö Somma~obb-Eget Företag. SF O Projekt Ständiga Förb & Kvalitetsledningsystem KLF O Pengar Att Söka För KreativHet-Belöningsystem KLF Pengar Att Söka För KreativHet-Ständiga Förbättringar KLF Eu Medels Ansökare KLF 650 O 650 Stipendium Ungd Söker Högskola Direkt Från Gymnasiet KLF 500 O 500 Resebidrag Lärarstudenter (Bevijlat 2016 Men Börjar Redan 2015) BU O Skolgala BU Information Till Föräldrar-Vaför Högre Utbildning BU 50 O 50 Näringslivsl. ckan -Transport Elel. r BU 25 O 25 Utöka Studie Och Yrkesvägledning BU Kultil. ra Kultur O Holal. dsiden Kultur O Industrikubatorn TU O Utred Akt Kultur Fritid Kultur O O O Bo I Tranås TU Kommunikationer TU 650 O 650 Bidrag 50 % Av Resor Vid Pendling KLF Gröna Jobb IIlem Miljö O Ram: Beviljad TRANÅS KOMMUN ANSVAR TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET

7 Styrtal Kommunstyrelsen Målredovisning utifrån Kommunstyrelsens styrkort Mål Utfall Minska antalet åringar som ingår i gruppen kommunalt a ktivitetsansvar Lönesamtal för alla medarbetare ska registeras 100,0% 78,0% Minska medarbetarnas sjukfrånvaro 5,4% 6,2% Öka andelen heltidstjänster 70,0% 68,2% Medarbetar samtal för alla medarbetare ska registreras 100,0% 84,0% Antalet arbetslösa ska minska Alla chefer ska genomgå coachingsprogram-ständiga förbättringar 40,0% 8.7% Kvalitetsledningsystem genomfört i Tranås kommun 40,0% 0,0% TRANÅS KOMMUN ANSVAR TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET

8 Driftsresultat 2015 kommunkoncern % av Ditt. (Belopp i ms ek) Budget 2015 Utfall2015 budget mot Kommunfullmäktige inkl revi -4,8-5,0 103,5% -0,2 Kommunstyrelse -83,5-76,8 91,9% 6,7 Bygg- och miljönämnd -8,4-7,9 94,0% 0,5 Teknik- och grittegårdsnämn -47,8-45,5 95,2% 2,3 Kultur- och fritidsnämnd -38,5-36,4 94,7% 2,1 Barn- och utbildningsnämnd -407,0-406,5 99,9% 0,4 Socialnämnd -390,3-399,4 102,3% -9,1 Netto exkl finans -980,1-977,5 99,7% 2,7, Finansiella poster externt 6,8 9,5 140,3% 2,7 Finansiella poster internt 9,5 9,8 103,8% 0,4 Fi na ns verksa mheten -17,0-14,4 84,7% 2,6 Skatteintäkter 716,3 711,3 99,3% -5,0 Generella bidrag 281,3 281,8 100,2% 0,5 Extra ordinära intäkter 0,0 8,5 8,5 Netto finansen 996,9 1006,6 Årets resu Itat Tranås kommun 16,8 29,1 173,5% 12,3 Tranås Stadshus AB*** -5,8-6,0 102,3% -0,1 AB Tra nås bostäder* 18,2 17,9 98,3% -0,3 Tranås Energi AB** 19,4 12,1 62,4% -7,3 Årets resu Itat efter skatt och bokslutsdispositioner Tranås kommunkoncern 48,6 53,2 109,5% -7,7 IDTRANAs KOMMUN *-Budget är före skatt och bokslutsdispositionerför bolagen ** I ovan nämnda resultat ingår koncernbidraget mellan Tranås Energi AB och Tranås Stadshus A med 4,4 mkr. ANSVAR TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET

9 Investeringsredovisning 2015 Differens Budget Utfall % av mot (Belopp imsek) budget budget Kommunfullmäktige inkl re' -0,4-0,4 90,3% 0,0 Kommunstyrelse -29,7-13,3 44,6% 16,4 Bygg- och miljönämnd -0,5 0,0 0,0% 0,5 Teknik- och griftegårdsnärr -72,9-52,2 71,6% 20,7 Kultur- och fritidsnämnd -7,4-5,0 67,3% 2,4 Barn- och utbildningsnämn -8,9-9,0 100,5%,. 0,0 Socialnämnd -4,9-5,0 100,5% 0,0 Årets investeringar Tranås kommun -124,7-84,7 67,9% 40,0 Tranås Stadshus AB 0,0 0,0 0,0% 0,0 AB Tranåsbostäder -31,S -35,S 112,5% -4,0 Tra nås Energi AB -27,1-27,8 102,4% -0,7 Årets investeringar Tranås kommunkoncern -183,3-147,9 80,7% 35,4 TRANÅS KOMMUN ANSVAR TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET

10 Att besluta i KS och KF att alla nämnder får ta med sig över/underskott i driftsredovisningen från 2015 till 2016 förutom Socialnämnden och Kommunstyrelsen. Socialnämndens underskott stryks och Kommunstyrelsen får ta med sig msek till 2016 och 750 msek skall gå till Kompassen där Barn och utbildningsnämnden och socialnämnden är ansvarig för dessa medel att resultatet för 2015 fördelas i eget kapital så att nämndernas överskott 8,8 msek särredovisat samt att eget kapital ökar med resterande del i årets resultat 20,3 msek att alla nämnder får ta med sig begärda ändringar såsom överskott, äskande och omklassificeringar för investeringar från 2015 till budget 2016 dock med ett maxtak för investeringsnivå på 100 msek ID TRANÅS KOMMUN i\~vi\h TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET