PROTOKOLL 1 (17)

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (17) Nämnden för support och lokaler Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum E4. Klockan Beslutande Tomas Teglund (S), ordförande Leif Holmqvist (C), vice ordförande Lilliann Carlstén (S) Katrin Marklund (S) Robert Ignberg (S) Torbjörn Häggmark (V) Henry Andersson (M) Günter Larsson (L) Per-Ivar Skogqvist (KD) Tjänstgörande ersättare Anne Andersson (S) för Veronica Vallström (S) David Wiksten (S) för Fredrik Barrljung (S) Övriga deltagande Katarina Söderlund, chefsaspirant, 73-76, 80 Ersättare Astrid Hellgren (V) Tjänstemän Jan Sundbom, förvaltningschef Fredrik Nilsson, avd.chef fastighet Patrick Nystedt, avd.chef ekonomi Peter Lundmark, avd.chef måltid, 73-76, 80 Håkan Högdahl, projektledare, 80 Kenneth Lindén, projektchef, 80 Barbro Bjurman, nämndsekreterare Justerare Leif Holmqvist Paragrafer Ersättare justerades omedelbart och redovisas i separat protokoll Underskrifter.. Tomas Teglund, ordförande Barbro Bjurman, sekreterare.. Leif Holmqvist, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av nämnden för support och lokalers protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, support och lokaler Underskrift. Barbro Bjurman

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 75 Dnr FA Föregående protokoll Sammanfattning På nämndsammanträdet beslutades att föregående protokoll samt anteckningar från arbetsutskott ska redovisas nästkommande nämndsammanträde. Följande redovisas: Nämnden för support och lokaler Nämnden för support och lokalers upphandlings au Nämnden för support och lokalers upphandlings au Nämnden för support och lokalers upphandlings au Nämnden för support och lokalers au Anteckningar Beslut Föregående protokoll och anteckningar läggs till handlingarna.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 76 Dnr FA Delårsrapport per den 31 augusti 2019, nämnden för support och lokaler Sammanfattning Support och lokaler har sammanställt en delårsrapport/ekonomisk prognos för innevarande år till kommunledningskontoret. Samtliga rapporteringstillfällen innebär att budgetansvariga kontinuerligt arbetar med att identifiera eventuella över- samt underskott och att förvaltningen vid avvikelser kan sätta in nödvändiga åtgärder i tid. Utifrån idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos mot en total negativ budgetavvikelse (drift) på -15,6 mnkr. IT-avdelningen prognosticerar ett underskott på -9 mnkr. Detta beror främst på färdigställande av nätverksprojektet (Nynet, -8 mnkr) som innebär en stor ökning av kapitalkostnaderna. Nämnden kommer att begära täckning för underskottet avseende nätverk i samband med bokslut Fastighetsavdelningen ordinarie verksamhet prognostiserar ett positivt driftsresultat på 10 mnkr. Fastighetsavdelningen hanterar dock omställningskostnader inom kommunen och där är prognosen ett underskott på -13,5 mnkr som inte ingår i den hyresfinansierade verksamheten. Anpassning till nya redovisningsregler innebär att kostnader för rivning/sanering som tidigare hanterats som investeringskostnader i denna prognos belastar driften med -10,1 mnkr. Dialog förs löpande med ekonomi och finans om hantering av dessa kostnader och nämnden kommer att begära täckning för dessa underskott i samband med bokslut Beslut 1. Godkänna redovisad delårsrapport. 2. Efter fördjupad diskussion kring prognostiserat underskott på Kulturhusprojektet ger nämnden förvaltningschef i uppdrag att ta fram en handlingsplan, vilken redovisas på nästa nämndsammanträde. Beslutsunderlag Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad Delårsrapport augusti 2019, nämnden för support och lokaler Avdelningarnas delårsrapporter augusti 2019 Uppföljning av nyckeltal inom support och lokaler augusti 2019 Uppföljning av mindre investeringar (< 20 mnkr) Uppföljning av löpande underhåll

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen/Budget och bokslut

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 77 Dnr FA Skrivelse utifrån det ekonomiska läget Sammanfattning Skellefteå kommun är precis som övriga kommuner och regioner i Sverige inne in en period där den demografiska belastningen på kommunens verksamhet gör sig allt mer tydlig. Den innebär att en allt mindre andel av befolkningen ska försörja en allt större andel. Förutom svårigheten att finansiera verksamheten när färre ska försörja allt fler uppstår det också en obalans på arbetsmarknaden. Arbetskraftsbristen är redan tydlig för ett flertal av kommunens verksamheter, en utmaning som vi dessutom delar med det privata näringslivet. Allt detta innebär att vi behöver hitta nya och smartare sätt att arbeta och fortsättningsvis genomföra prioriteringar inom såväl den befintliga verksamheten som när det gäller framtida satsningar. Samma ekonomiska utmaningar finns för samtliga kommuner och regioner i Sverige. För tredje året i rad ser inte kommunen ut att klara sitt överskottsmål enligt fullmäktiges ursprungliga budget. Detta blir då det tredje året i rad med antingen ett negativt resultat eller ett resultat som ligger under 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Läget förstärks av att kommunen dessutom inte klarat av sina överskottsmål under en period av högkonjunktur. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat ett förslag till skrivelse till samtliga nämnder i Skellefteå kommun med information om det allvarliga ekonomiska läget, samt ett påpekande av att de nämnder som redovisade en negativ årsprognos i maj-rapporten måste snabbt vidta nödvändiga åtgärder för att kunna återgå till en ekonomi i balans. Det är av vikt att nämnderna redovisar vilka åtgärder som de avser vidta utifrån den ekonomiska situationen, en redovisning som bör ske så snart som möjligt så att kommunstyrelsen, utifrån sin uppsiktsplikt, kan lämna de förslag till kommunfullmäktige som bedöms nödvändiga. Nämnden för Support och lokaler konstaterar att samtliga prognoser hittills under året visat på ett positivt resultat för den ordinarie verksamheten. Nämnden hanterar dock omställningskostnader kopplat till fastigheter inom kommunen som inte finansieras via hyror. Enligt tidigare rutiner kommer dessa kostnader att hanteras i samband med bokslut. Detta medför en missvisande bild av nämndens ekonomi.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 Beslut 1. Notera skrivelsen från Kommunstyrelsens ordförande. 2. Uppdra till förvaltningschef att i samband med kommande rapporteringar att redovisa eventuella nödvändiga åtgärder för att bibehålla ett positivt resultat från den löpande verksamheten. 3. Uppdra till förvaltningschef att tillsammans med kommunledningskontoret utreda hur omställningskostnader för fastigheter inom kommunen skall hanteras kommande år. Beslutsunderlag Nämnden för support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad Delegationsbeslut, kommunstyrelsen, Skrivelsen till samtliga nämnden inom Skellefteå kommun, Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 78 Dnr FA Invånardialog IFO 2019 Sammanfattning Individ- och familjeomsorgen (IFO) genomförde sin första invånardialog under hösten Den hade fokus på drogsituationen i Skellefteå då droganvändandet bland unga hade ökat. Resultatet av invånardialogen är redovisat till socialnämnden som bland annat har gett IFO i uppdrag att i samarbete med FRIS 1 erbjuda informationstillfällen om droger och dess kännetecken. Socialnämnden gav också IFO i uppdrag att fortsätta med invånardialoger Kommunstyrelsen i Skellefteå beslutade att kommunen skulle genomföra enkäten LUPP 2 hösten Det är en enkät som ger kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Enkäten gick ut till årskurs 7 och 8 på högstadiet samt årskurs 1 och 3 på gymnasiet. I Skellefteå var det 2689 elever som besvarade den (svarsfrekvensen var 75%). Ett av områdena som ungdomarna lyfte fram var att de vill vara med och påverka i frågor som berör dem, men de vet inte hur. Med detta som bakgrund hölls ett ungdomsfullmäktige där det framkom att unga vill möta politiker och beslutsfattare på egna arenor. IFO föreslår därmed att nästa invånardialog fokuserar på ungas delaktighet. Genom personliga möten och dialog med unga i vår kommun får de chansen att förmedla det som är viktigt för dem. IFO föreslår att invånardialogen görs i samarbete med för- och grundskolenämnden och kultur- och fritidsnämnden. IFO har fört dialog på tjänstepersonsnivå och fått positivt gensvar att göra invånardialogerna gemensamt, men det är inte förankrat politiskt i berörda nämnder. Det är ett gemensamt ansvar att ta tillvara ungas åsikter och arbeta vidare för att främja ungas delaktighet, hälsa och livssituation. Efter samtal på tjänstepersonsnivå med den tänkta arbetsgruppen för invånardialog, har för- och grundskolenämnden samt kultur- och fritidsnämnden framfört önskemål att även gymnasienämnden samt nämnden för support och lokaler deltar i invånardialogen. Socialnämnden erbjuder för- och grundskolenämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden, gymnasienämnden samt nämnden för support och lokaler att gemensamt med IFO arrangera kommande invånardialoger. 1 Förebyggande rådet i Skellefteå 2 LUPP står för Lokal undersökning av ungdomspolitiken.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Beslut Nämnden för support och lokaler ställer sig positiva att delta på kommande invånardialoger. Beslutsunderlag Nämnden för support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad Protokollsutdrag SN Beslutet sänds till: Avdelningschef IFO Verksamhetsutvecklare IFO Socialnämnden För- och grundskolenämnden Kulturnämnden Fritidsnämnden

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 79 Dnr FA Svar på Skellefteåförslag angående gamla seminariebyggnaden intill Balderhallen Sammanfattning Nämnden för support och lokaler har fått ett Skellefteåförslag där förslagsställaren vill att Skellefteå kommun ska sälja gamla seminariebyggnaden till en köpare som är beredd att renovera och utveckla fastigheten. Det för att förslagsställaren anser att byggnaden under åren underhållits bristfälligt vilket gjort att byggnadens skick försämrats. Svar på Skellefteåförslag: Att sälja gamla seminariebyggnaden för att ge möjlighet till en privat aktör att utveckla huset anser Nämnden för support och lokaler vara ett bra förslag. Skellefteå kommun har inte samma möjlighet att utveckla byggnaden i den samma utsträckning som en privat aktör kan göra. Dessutom för Nämnden för support och lokaler bedömningen att fastigheten inte behövs för kommunal verksamhet. Beslut 1. Bifalla Skellefteåförslaget. 2. Förvaltningschef får i uppdrag att påbörja ett försäljningsärende. Beslutsunderlag Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad Skellefteåförslag Beslutet sänds till: Förslagsställaren

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FA Redovisning av större byggprojekt Sammanfattning Under denna punkt redovisas pågående byggprojekt som har en budget över 20 miljoner kronor. Projektchef Kenneth Lindén redovisar de pågående projekten och projektledare Håkan Högdahl ger nämnden en fördjupad redovisning av Kulturhusprojektet. Ytterligare beskrivning av projekten finns i delårsrapporten. Beslut kring hur man ska hantera förväntat underskott på Kulturhusprojektet är taget i samband med delårsrapport augusti Man kan följa arbetet av Kulturhuset genom en webbkamera på adress: Anderstorp, Balder och Lejonström Budget och plan: 516,5 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 509,0 Mnkr Prognos utfall total: 516,5 Mnkr Avvikelse mot budget: 0,0 Avvikelse %: 0 Kommentarer: Mindre arbeten återstår. Åtgärder kopplat till högstadiets utemiljö sker under Moröbacke skola Budget och plan: 221,5 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 216,1 Mnkr Prognos utfall total: 217,0 Mnkr Avvikelse mot budget: 4,5 Mnkr Avvikelse %: 2 Kommentarer: Parkourbanan gjordes sommaren Ska kompletteras med staket. Kulturhuset Budget och plan: 600,0 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 168,0 Mnkr Prognos utfall total: 609,0 Mnkr Avvikelse mot budget: -9,0 Avvikelse %: -2 Kommentarer: Sista gjutningen sker i veckan. Stomresning påbörjad. Kort försening som ska arbetas in under hösten. Underskottet ska ses ihop med hotellprojektet och då blir underskottet under 1 %. Inflyttning våren 2021.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 11 Burträsk förskola Budget och plan: 28,0 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 24,9 Mnkr Prognos utfall total: 28,0 Mnkr Avvikelse mot budget: 0,0 Avvikelse %: 0 Kommentarer: Slutbesiktning sker under oktober och inflyttning i början på november. Floraskolan Budget och plan: 326,0 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 199,3 Mnkr Prognos utfall total: 312,5 Mnkr Avvikelse mot budget: 13,5 Mnkr Avvikelse %: 4 Kommentarer: Ekonomin och tidplan går enligt plan. Inflyttning hösten Florahallen Budget och plan: 117,5 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 64,2 Mnkr Prognos utfall total: 106,5 Mnkr Avvikelse mot budget: 11,0 Mnkr Avvikelse %: 9 Kommentarer: Invändiga arbeten är påbörjade i friidrottsdelen. Tid och ekonomi enligt plan. Inflyttning hösten Örjanshallen Budget och plan: 73,0 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 32,4 Mnkr Prognos utfall total: 73,0 Mnkr Avvikelse mot budget: 0,0 Avvikelse %: 0 Kommentarer: Rivning och projektering klart. Återuppbyggnad har börjat. Inflyttning sommaren Mobacken förskola Budget och plan: 49,6 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 9,2 Mnkr Prognos utfall total: 48,1 Mnkr Avvikelse mot budget: 1,5 Mnkr Avvikelse %: 3 Kommentarer: Gjutning av platta sker vecka 38. Inflyttning innan julen 2020.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 12 Falkträsket förskola Budget och plan: 42,3 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 6,4 Mnkr Prognos utfall total: 42,3 Mnkr Avvikelse mot budget: 0,0 Mnkr Avvikelse %: 0 Kommentarer: Avverkning av skog gjord. Arbete med formsättning pågår. Inflyttning julen Beslut Notera informationen.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FA Reflektion över dagens ärenden ut barn- och ungdomsperspektiv, jämställdhetsperspektiv och landsbygdsperspektiv Sammanfattning Nämnden har sedan 2014 en stående punkt där den reflekterar över dagens ärenden ur jämställdhetssynpunkt. Nämnden har beslutat att utöka den att även omfatta barn- och ungdomsperspektiv och landsbygdsperspektiv. Nämnden reflekterar att upphandlingsärendet om hyrtvätt kockkläder gäller både manliga- och kvinnliga kockar (jämställdhetsperspektiv) och delårsrapporten visar vad som hänt fram till augusti både i- och utanför centrala stan (landsbygdsperspektiv). Beslut Notera reflektionen.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FA Delgivningar Följande delges: Samhällsbyggnadsnämnden Motion om att samla all beställarkompetens av entreprenader under samma tak Kommunstyrelsen Försäljning av Jörnköket, del av Mossarotträsk 16:17, Furugatan 11, Jörn Kommunfullmäktige Delårsrapport april 2019, Skellefteå kommun Kommunfullmäktige Nya riktlinjer för namn- och adressättning Kommunfullmäktige Ny informationssäkerhetspolicy för Skellefteå kommun Kommunfullmäktige Avsägelse från Malin Vikström (MP) av uppdraget som ersättare i nämnden för support och lokaler och eventuellt fyllnadsval Beslut Delgivningarna läggs till handlingarna.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FA Kurser och konferenser Sammanfattning Nämnden har beslutat att lägga till en stående punkt på dagordningen för information och beslut om kurser och konferenser. Ordföranden informerar att det finns en inbjudan till Barnrätt i teori och praktik den 27 november kl , Kronan, Folkparken. Nämndsekreterare ska vidarebefordra mejlet med anmälan till nämndens ledamöter och att de själva ansvarar för att anmäla sig vid intresse.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FA Informationer Förvaltningschef informerar om organisationsförändringar för Support och lokaler. Avdelningschef Anna Källsved har avslutat sin tjänst inom Skellefteå kommun och som tillförordnad chef för IT avdelningen har Rolf Forsell utsetts i avvaktan på en permanent lösning. Avdelningschef utveckling Mathias Rönngren är föräldraledig och Jan Sundbom går in som tillförordnad chef. Nya chefen för Kommunhälsan Eva Hård, tillträdde sin tjänst 1 september. Måltidschef informerade om Baldergymnasiet utifrån provsvaren som kommit den här veckan. Flera olika prover har tagits på virus och olika bakterier. Avföringsproverna har uteslutit virus och bakterier som är vanligt förknippade med matförgiftning. Fler prover ska analyseras, vissa utomlands, och svar väntas i slutet av nästa vecka. Inköpschef Anders Blom informerar om kommande upphandlingar. Rune Wästerby (MP) är ny ledamot i nämnden för support och lokaler. Kommunfullmäktige beslutade , för tiden fram till Han ersätter Malin Vikström (MP).

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FA Övriga frågor Robert Ignberg (S) lyfter en fråga om hur förvaltningen ska förbereda sig inför etableringen av Nortwold vad kommer det att innebära? Frågan diskuterades och berörde särskilt framtida konkurrens om arbetskraft.