PROTOKOLL 1 (19)

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (19) Nämnden för support och lokaler Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum E4. Klockan Beslutande Tomas Teglund (S), ordförande Leif Holmqvist (C), vice ordförande Fredrik Barrljung (S) Katrin Marklund (S) Robert Ignberg (S) Veronica Vallström (S) Torbjörn Häggmark (V) Henry Andersson (M) Per-Ivar Skogqvist (KD) Tjänstgörande ersättare Anne Andersson (S) för Lilliann Carlstén (S) Olle Markgren (C) för Günter Larsson (L) Astrid Hellgren (V) för Torbjörn Häggmark (S) Övriga deltagande Ersättare Astrid Hellgren (V) David Wiksten (S) Tjänstemän Jan Sundbom, förvaltningschef Fredrik Nilsson, avd.chef fastighet Patrick Nystedt, avd.chef ekonomi Peter Lundmark, avd.chef måltid Barbro Bjurman, nämndsekreterare Justerare Leif Holmqvist Paragrafer Ersättare Underskrifter.. Tomas Teglund, ordförande Barbro Bjurman, sekreterare.. Leif Holmqvist, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av nämnden för support och lokalers protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, support och lokaler

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 50 Dnr FA Föregående protokoll Sammanfattning På nämndsammanträdet beslutades att föregående protokoll samt anteckningar från arbetsutskott ska redovisas nästkommande nämndsammanträde. Följande redovisas: Nämnden för support och lokaler Nämnden för support och lokalers upphandlings au Nämnden för support och lokaler Nämnden för support och lokalers au Anteckningar Beslut Föregående protokoll och anteckningar läggs till handlingarna

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 3 51 Dnr FA Delårsrapport per den 30 april 2019, nämnden för support och lokaler Sammanfattning Support och lokaler har sammanställt en delårsrapport/ekonomisk prognos för innevarande år till kommunledningskontoret. Samtliga rapporteringstillfällen innebär att budgetansvariga kontinuerligt arbetar med att identifiera eventuella över- samt underskott och att förvaltningen vid avvikelser kan sätta in nödvändiga åtgärder i tid. Utifrån idag kända förutsättningar pekar nämndens årsprognos mot en total negativ budgetavvikelse (drift) på -13,5 mnkr. Lönecenter inom avdelningen personalsupport balanserar ett ackumulerat underskott på -1,5 mnkr och här finns det en långsiktig plan för en budget i balans IT-avdelningen prognosticerar ett underskott på -9 mnkr. Detta beror främst på färdigställande av nätverksprojektet (Nynet) som innebär en stor ökning av kapitalkostnaderna. Nämnden kommer att begära täckning för dessa kostnader i samband med bokslut Fastighetsavdelningen ordinarie verksamhet prognostiserar ett positivt driftsresultat på 8 mnkr. Fastighetsavdelningen hanterar dock omställningskostnader inom kommunen och där är prognosen ett underskott på -15 mnkr som inte ingår i den hyresfinansierade verksamheten. Dialog förs löpande med ekonomi och finans om hantering av dessa kostnader och nämnden kommer att begära täckning för dessa kostnader i samband med bokslut Beslut Godkänna redovisad delårsrapport Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, delårsrapport Delårsrapport april 2019 Avdelningarnas delårsrapporter april 2019 Uppföljning av nyckeltal inom support och lokaler april 2019 Uppföljning av mindre investeringar (< 20 mnkr) Uppföljning av löpande underhåll

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 4 Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen/Budget och bokslut

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 52 Dnr FA Svar på motion angående viltkött på skolmatsedeln Sammanfattning Nämnden för support och lokaler har fått en motion av Kristdemokraterna där motionären vill att support och lokaler får i uppdrag att utreda möjligheten att upphandla viltkött till skolornas tillagningskök. Svar på motion: Måltidsavdelningen har redan i dag viltkött på livsmedelsavtalet vilket ger måltidsavdelningen möjlighet att servera viltkött i skolorna, detta görs under en till två serveringar per år. Utmaningen för måltidsverksamheten är att få tag på närproducerad råvara när utbudet är begränsat samt att kostnaden för viltkött är hög. Beslut Anse motionen besvarad då skolmatsedeln redan innehåller viltkött på menyn. Beslutsunderlag Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad Motion 25/19 Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 6 53 Dnr FA Ambitionsnivå för deltagande i Fairtrade City Sammanfattning Nämnden för support och lokaler har fått en begäran från kommunstyrelsen att inkomma med ett förslag på ambitionsnivå för deltagande i Fairtrade City. En diplomering innebär ett tydligt åtagande och möjligheten att minska ambitionsnivån är begränsad. Nämnden för support och lokaler föreslår att frågan om Fairtrade City - diplomering återigen ska prövas om inte medel för detta kan tilldelas. Bakgrund Fairtrade City är ett lokalt engagemang för att främja rättvis handel och etisk konsumtion. Detta kan sedan ske genom ökad kännedom och konsumtion av Fairtrade-märkta produkter, för vilket det långsiktiga engagemanget är viktigt för att nå resultat både vad gäller offentlig upphandling och lokalt engagemang hos näringsliv och civilsamhälle. Kommunfullmäktige beslutade 2014 att Skellefteå ska vara en Fairtrade City och 2016 genomfördes den första diplomeringen. Därefter har ett aktivt arbete bedrivits i projektform genom styrgruppen för Fairtrade City Skellefteå. Beslutade målsättningar för uppdraget har uppnåtts och en enkätundersökning bland skellefteborna visar på samma positiva resultat som dialoger med invånare, företagare och så vidare gör: Fairtrade Cityarbetet påverkar konsumtionsval samtidigt som engagemanget upplevs vara viktigt. Uppdraget har hittills bedrivits i projektform med en finansiering som sträcker sig till och med Förslag på ambitionsnivå: Nämnden för support och lokaler har undersökt vilka krav som ställs på en diplomerad kommun och konstaterar att följande minimikrav måste uppfyllas: Det måste finnas en styrgrupp med representanter från lokalsamhället, från denna styrgrupp ska tre olika roller utses: Styrgruppens ordförande, kontaktperson gentemot Fairtrade Sverige samt kontaktperson för lokalt ambassadörnätverk: Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst fyra informationsinsatser om rättvis handel varje år samt att dokumentera och redovisa dessa. Minst en aktivitet ska vara publik för kommunens medborgare. Styrgruppen redogör också för på vilket sätt de planerar att kommunicera att kommunen är Fairtrade City-diplomerad.

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Förutom detta ska målsättningar om ökad handel mot Fairtrade uppnås årligen och kommunen ska ha en viktig roll bland annat genom att ha en tydlig och mätbar målsättning, samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal. Årlig kostnad för diplomering uppgår till kr/år. En sammanfattande bedömning är att om Skellefteå kommun har för avsikt att fortsätta att vara diplomerad måste medel för detta avsättas. Under projektperioden har ca årligen disponerats, men här finns en möjlighet att minska på kostnader för administrativt stöd utifrån erfarenheter under projekttiden. En sådan minskning innebär att ambitionsnivån sänks något eftersom det innebär en minskning av resurser. För att arbetet ska bidra till framsteg är bedömningen att minst motsvarande kr/år krävs för det fortsatta arbetet. I dessa medel ingår administrativ resurs motsvarande 40 % tjänst, samt kostnader för diplomering och andra åtaganden inom ramen för medlemskapet. Utöver administration ligger även en kostnad för att ställa om till Fairtradeprodukter, exempelvis medför ett inköp av Fairtrade-kaffe enligt kommunens ramavtal en merkostnad på ca kr/år. Förutom ekonomiska medel behöver två politiska representanter från kommunen utses eftersom den tidigare styrgruppen i samband med ny mandatperiod inte har omvalts. Ett medlemskap inom Fairtrade innebär att kommunen behöver tillsätta en viss organisation med ett antal roller för att motsvara krav kopplade till medlemskapet, samt åta sig en tydlig målsättning att erbjuda och kontinuerligt öka andelen konsumtion av rättvisemärkta produkter. En ökad andel Fairtrade -produkter kommer att medföra ökade kostnader för livsmedel. En diplomering innebär ett tydligt åtagande och möjligheten att minska ambitionsnivån är begränsad. Nämnden för support och lokaler föreslår att frågan om Fairtrade City - diplomering återigen ska prövas om inte medel för detta kan tilldelas. Beslut Skicka förslag på ambitionsnivå till kommunstyrelsen. Yrkande Henry Andersson (M) föreslår att lägga till en ytterligare beslutspunkt, att Notera förslag till ambitionsnivå och föreslå att engagemanget i Fairtrade avslutas.

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Henry Anderssons yrkande och finner att nämnden avslår den. Votering begärs och verkställs enligt följande Den som stöder nämndens förslag röstar ja, den som stöder Henry Anderssons yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Vid votering avges 6 ja-röster och 4 nej-röster. Följande röstar ja: Tomas Teglund (S), Fredrik Barrljung (S), Robert Ignberg (S), Katrin Marklund (S), Veronica Vallström (S) och Anne Andersson (S). Följande röstar nej: Leif Holmqvist (C), Per-Ivar Skogqvist (KD), Henry Andersson (M) och Olle Markgren (C). Reservation Leif Holmqvist (C), Per-Ivar Skogqvist (KD), Henry Andersson (M) och Olle Markgren (C) reserverar sig mot att Skellefteå kommun engagerar sig i Fairtrade då det innebär en ökad kostnad administrativt samt en ökad kostnad vid inköp av kaffe och andra livsmedel. Beslutsunderlag Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad Motion Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 9 54 Dnr FA Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen, yttrande Sammanfattning Den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen antogs år 2011 och eftersom mycket har hänt sedan dess har kommunstyrelsen beslutat att planen ska revideras. Revideringen sker i två steg där det första steget syftar till att snabbt bemöta dagens efterfrågan på bostadsbyggande. Ett förslag är ute på samråd under perioden 15 april till 17 maj och nämnderna har getts möjlighet att få yttra sig över den. Support och lokaler har tagit del av förslaget och har följande synpunkter: Helheten i planen är bra och väl genomtänkt. Det är bra att industriområdena är skilda från övrig bebyggelse och det är bra att det finns utvecklingsplaner för alla områden i Skelleftedalen. För mycket grönområden har tagits bort till förmån för bostäder. Det behövs fler ytor för rekreation och rörelse när det blir fler invånare. På områden där det planeras för många fler bostäder behövs det också avsättas ytor för förskolor. Det finns behov av att ta fram en prognos på vad de expanderade områdena kommer att innebära i antalet fler barn. Så att support och lokaler kan möta upp behovet av förskole- och skolplatser och planera för de utbyggnader som behövs. I centrala stan behövs en lämplig yta för en förskola som uppfyller Boverkets rekommendationer om minst 40 m2/barn i utemiljö. På Morö backe och Moröhöjden planeras också många nya bostäder så fler platser för förskola bör ses över. Det är viktigt att man är realistisk när man planerar för ett mer bilfritt centrum. Det är många som bor långt från stan och måste ta bilen. Även om man vill ta ner mängden bilar längs Kanalgatan så kommer den att vara viktig för passagen i öst - västlig riktning. Beslut Överlämna support och lokalers synpunkter som nämnden för support och lokalers yttrande

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Beslutsunderlag Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad Följebrev från kommunledningskontoret, daterat Skelleftedalen 2030, del 1 Förutsättningar Skelleftedalen 2030, del 2 Planförslag Skelleftedalen 2030, del 3 Miljökonsekvensbeskrivning Trafikprogram Trafikplan Beslutet sänds till: Kommunstyrelsen

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FA Beställarombud - investeringsprojekt Sammanfattning Nämnden för support och lokaler tog beslut om utse Fastighetschef Fredrik Nilsson till beställarombud för pågående fastighetsinvesteringsprojekt i avvaktan på att ny projektchef påbörjade sitt arbete. Ny projektchef har påbörjat sin anställning och därför föreslår Support och lokaler att projektchef Kenneth Lindén utses till beställarombud för pågående fastighetsinvesteringsprojekt from Det gäller alla investeringsprojekt förutom Kulturhuset där projektledare Håkan Högdahl föreslås utses till beställarombud. Beslut 1. Utse projektchef Kenneth Lindén till beställarombud för pågående fastighetsinvesteringsprojekt from Det gäller alla investeringsprojekt förutom Kulturhuset. 2. Utse projektledare Håkan Högdahl till beställarombud för investeringsprojekt Kulturhuset. Beslutsunderlag Support och lokalers tjänsteskrivelse, daterad

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FA Redovisning större byggprojekt Sammanfattning Under denna punkt redovisas pågående byggprojekt som har en budget över 20 miljoner kronor. Avdelningschef Fredrik Nilsson redovisar de pågående projekten. Anderstorp, Balder och Lejonström Budget och plan: 516,5 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 508,2 Mnkr Prognos utfall total: 516,5 Mnkr Avvikelse mot budget: 0,0 Avvikelse %: 0 Kommentarer: Mindre arbeten återstår. Åtgärder kopplat till högstadiets utemiljö sker under Moröbacke skola Budget och plan: 221,5 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 215,6 Mnkr Prognos utfall total: 217,0 Mnkr Avvikelse mot budget: 4,5 Mnkr Avvikelse %: 2 Kommentarer: Mindre åtgärder återstår. Parkourbanan görs sommaren Kulturhuset Budget och plan: 600,0 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 105,2 Mnkr Prognos utfall total: 600,0 Mnkr Avvikelse mot budget: 0,0 Avvikelse %: 0 Kommentarer: Grundarbeten inklusive pålning pågår. Tid och ekonomi enligt plan. Inflyttning våren Burträsk förskola Budget och plan: 28,0 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 19,3 Mnkr Prognos utfall total: 28,0 Mnkr Avvikelse mot budget: 0,0 Avvikelse %: 0 Kommentarer: Innerväggar byggda och installatörer/mattläggare är på plats i nybyggnadsdelen. Ombyggnationerna i befintliga delen pågår. Inflyttning höstlovet 2019.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 13 Floraskolan Budget och plan: 326,0 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 143,9 Mnkr Prognos utfall total: 316,0 Mnkr Avvikelse mot budget: 10,0 Mnkr Avvikelse %: 3 Kommentarer: Tak klara inom kort och arbete med fasad pågår. Ekonomin och tidplan går enligt plan. Inflyttning hösten Florahallen Budget och plan: 117,5 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 52,9 Mnkr Prognos utfall total: 110,0 Mnkr Avvikelse mot budget: 7,5 Mnkr Avvikelse %: 6 Kommentarer: Stomresning och fasadbeklädnad är klar. Invändiga arbeten är påbörjade. Tid och ekonomi enligt plan. Inflyttning augusti Örjanshallen Budget och plan: 73,0 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 21,6 Mnkr Prognos utfall total: 73,0 Mnkr Avvikelse mot budget: 0,0 Avvikelse %: 0 Kommentarer: Rivning och projektering klart. Återuppbyggnad har börjat. Inflyttning hösten Mobacken förskola Budget och plan: 49,6 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 3,2 Mnkr Prognos utfall total: 48,0 Mnkr Avvikelse mot budget: 1,6 Avvikelse %: 3 Kommentarer: Rivning av före detta skolan klar. Gemensam upphandling med Falkträsket förskola. Inflyttning innan julen Falkträsket förskola Budget och plan: 42,3 Mnkr Utfall vid rapporttillfällen: 2,2 Mnkr Prognos utfall total: 42,7 Mnkr Avvikelse mot budget: -0,4 Avvikelse %: -1 Kommentarer: Gemensam upphandling med Mobacken förskola. Inflyttning julen 2020.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 14 Beslut Notera informationen.

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FA Anmälan delegationsbeslut Nämnden för support och lokalers arbetsutskott Äskande om medel för att digitalisera brandskyddsutbildningen Äskande om medel för digital miljö för innovation från kommunstyrelsen medel för digital utveckling Stödjande för kommunstyrelsen äskande om medel ut digital utveckling till förutsättningar för AI (Artificiell Intelligence) och analys Förvaltningschef Upphandling gällande Rivning av Vitbergsstugen, daterad

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FA Reflektion över dagens ärenden ur barn- och ungdomsperspektiv, jämställdhetsperspektiv och landsbygdsperspektiv Sammanfattning Nämnden har sedan 2014 en stående punkt där den reflekterar över dagens ärenden ur jämställdhetssynpunkt. Nämnden har beslutat att utöka den att även omfatta barn- och ungdomsperspektiv och landsbygdsperspektiv. På förmiddagen besökte nämnden ett antal byggprojekt. Turen inleddes med ett besökt i Burträsk på Burträsk förskola. Det är den första förskola som byggs där alla stora och öppna ytor är gemensamma och det är en gemensam entré för alla avdelningar. Sedan gick färden vidare till Skelleftehamn och nämnden fick en rundvandring i Örjanshallen. Följande stopp blev på nya Floraskolan och Florahallen och nämnden fick se vad som gjorts kring byggnationerna sen förra året när de tittade på rivningen av dåvarande Nyponet. Tomas Jacobsson, Egon Lindgren och Johannes Lundgren berättade om arbetet kring byggnationerna. Turen avslutades med lunch på Baldergymnasiet. Nämnden samtalade om dagens ärenden men lämnar punkten utan reflektion.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FA Delgivningar Följande delges: Kommunfullmäktige Näringslivspolitiskt program , antagande Kommunfullmäktige Omföring av budgetram för förhandlingsorganisation mellan kommunstyrelsen samt nämnden för support och lokaler Kommunstyrelsen Delegationer för anskaffningsbeslut och inköpsbehöriga 2019, nämnden för support och lokaler För- och grundskolenämnden Sjungande dalens grundsärskola För- och grundskolenämnden Uppföljning av arbetsmiljöinsatser/lokalanpassningar och utemiljöer år 2018 Kommunledningskontoret Dnr Ansökan om medel för digital utveckling 2019 till förutsättningar för AI och analys, nämnden för support och lokaler Beslut Delgivningarna läggs till handlingarna

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FA Kurser och konferenser Sammanfattning Nämnden har beslutat att lägga till en stående punkt på dagordningen för information och beslut om kurser och konferenser. Det fanns inga kurser eller konferenser att informera om vid dagens sammanträde.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr FA Informationer Efter diskussion om lönekartläggning och rehabiliteringsprocessen finns ett intresse om en fördjupad information i ämnet. I samband med kommande delårsrapport bjuder vi in förhandlingschef Birgitta Holmström att informera nämnden om detta. Informationspunkten kommer att läggas på förvaltningschefs uppdragslista i avsikt att informationen tas i septembernämnden.