Delårsrapport. Västtrafik AB Mars Västtrafik AB

Transkript

1 Delårsrapport Västtrafik AB Mars 2018 Västtrafik AB Delårsrapport Mars 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Personal Chefsförutsättningar Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Intäktsutveckling Kostnadsutveckling Eget kapital Investeringar...18 Västtrafik AB, Delårsrapport 2(18)

3 1 Sammanfattning Västtrafik fortsätter arbetet med fokus på kunden. Genom affärsplanens prioriterade områden arbetar Västtrafik tillsammans med partners för att långsiktigt kunna uppfylla det kundlöfte som beslutats samt de mål Västtrafik har att förhålla sig till. Under perioden januari mars 2018 har resorna ökat med 3 % jämfört med samma period föregående år. Antalet resor (exklusive resor i färdtjänst och sjukresor) är cirka 85 miljoner varav ca 0,7 miljoner resor är hänförliga till metodförändringar vid beräkningen av resor däribland ett successivt införande av automatiskt kundräkningssystem i trafiken. Samtliga trafikslag utom tåg visar en ökning av resorna. Den faktiska resandeökningen påverkas negativt i delar av regionen utifrån hur ledigheten under påsken infaller i mars i stället för april jämfört med Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för perioden januari - mars 2018 motsvarande mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med cirka +41 mnkr. Prognos 2 är i linje med budget, men det kommer,likt föregående år, krävas åtgärder på för att det ska uppnås. Prognos 2 innehåller en negativ intäktsutveckling (-60 mnkr) samt en negativ indexutveckling (-38 mnkr). Det medför en osäkerhet och utvecklas dessa områden mer negativt än gjorda bedömningar kommer ett resultat i linje med budget vara svårt att nå. Västtrafik AB, Delårsrapport 3(18)

4 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Västtrafik har avslutat upphandlingen av 40 nya tåg under första kvartalet Avtalen är påskrivna och nu övergår projektet i en leveransfas som varar i minst två år. Upphandling av kund- och resetjänst är klar även den. Det är fortsatt samma leverantör som får uppdraget att driva kund- och resetjänst för anropsstyrd trafik. Hit vänder sig bland annat personer som behöver vård- eller färdtjänstresor, men också de som vill beställa resor med närtrafiken. I det nya avtalet har Västtrafik bland annat ställt högre krav på service till kunder som har särskilda behov och som reser regelbundet. Förberedelser för nästa steg av ElectriCity pågår. I juni ska två eldrivna ledbussar börja köra på linje 16 i Göteborg. Under Volvo Ocean Race den juni smygstartar de nya elbussarna genom att köra skytteltrafik mellan Nordstan och entrén till Volvo Ocean Race (vid Frihamnen) i samband med aktiviteterna runt tävlingen. Från och med 25 juni börjar bussarna trafikera linje 16, på sträckan mellan Eriksbergstorget och Sahlgrenska. Västtrafik AB, Delårsrapport 4(18)

5 3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland Trafikförsörjningsprogram Delmål 1: Ökad tillgänglighet för invånarna i hela Västra Götaland Mål 2020Andelen invånare med mindre än en timme till pendlingsnav ska öka (2020)Alla invånare ska ha tillgång till minst grundutbud i landsbygdsutredningen (dec 2016, sedan bibehålla). För att öka kollektivtrafikens marknadsandel enligt de mål som är uppsatta i Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland sker satsningar i form av utökad trafik främst i de utpekade prioriterade stråken samt inom stadstrafik. Genom att arbeta långsiktigt med dessa stråk, som har beslutats med bred förankring i kollektivtrafiknämnden, skapas en robusthet som bidrar till en ökad pålitlighet och förtroende för kollektivtrafiken från resenärerna. Satsningen innebär också att större orter inom regionen knyts samman och på så sätt blir det enklare att arbets- eller studiependla för de som inte bor och arbetar eller studerar på samma ort. För att underlätta pendlingsmöjligheter för de som vill resa mellan landsbygd och stad är både pendelparkeringar och ett grundläggande utbud av kollektivtrafik på landsbygden av stor vikt. Fortsatt implementering av Målbild Tåg 2035 är en central del av bidra till ökad tillgänglighet. Under 2018 planeras också för fortsatt utveckling av Närtrafik, som är småskalig kollektivtrafik på landsbygden. Närtrafik är öppen för alla och fokuserar på just kopplingen mellan landsbygd och stad, den körs som en del av vår anropsstyrda trafik. Fortsatt utveckling handlar bland annat om att göra det enklare att söka sin resa. Samarbetet inom ElectriCity i Göteborg bidrar till att utveckla arbetssätt för forsknings- och demonstrationsprojekt mellan offentliga och privata aktörer och den akademiska världen. Erfarenheterna kommer på sikt att tas vidare inom fler delar av regionen. Eldrivna fordon är en utveckling som pågår i olika former och samarbeten där Västtrafik har en viktig roll i att vara aktiv. Under de kommande åren planeras bland annat för elbussar i Uddevalla, Lidköping och Borås, och fortsatt utbyggnad i Göteborg. Västtrafik deltar i såväl internationella, som mer nationella och lokala initiativ, som syftar till att möjliggöra framväxten av kombinerade mobilitetstjänster. Utvecklingen sker i nära samarbete med andra offentliga aktörer, och med privata aktörer. Under våren 2018 genomförs bland annat ett test av ny mobilitetstjänst tillsammans med Göteborgs Stads parkering där bilister får testa att köpa sin Västtrafikbiljett direkt i parkeringsbolagets app. Under hösten är ambitionen att genomföra fler test av mobilitetstjänster med andra aktörer. Arbetet med tester bedrivs som en del av det europeiska forskningsprojektet imove och i samverkan med det nationella initiativet kring Färdplan KOMPIS, som båda delar syftar till Västtrafik AB, Delårsrapport 5(18)

6 att stödja framväxten av mobilitetstjänster Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Trafikförsörjningsprogram Delmål 3: Alla resenärsgrupper beaktas Mål 2020Ökad trygghet, minst 72 % känner sig trygga (2020)800 prioriterade hållplatser och terminaler anpassade (2020) Infra100% funktionshindersanpassade fordon (2020) Västtrafik driver sedan 2016 ett omfattande arbete med att förstå kundernas behov. En slutsats är att alla kunder, oavsett funktionshinder eller inte, har ett grundläggande behov av trygghet. Att känna sig trygg i alla kontakter och upplevelser av Västtrafik är avgörande för att du ska välja att resa med kollektivtrafiken. Arbetet kring kundernas behov bedrivs brett och engagerar alla på Västtrafik inklusive partners. I syfte att kartlägga ytterligare behov av funktionshinderanpassade hållplatser gjordes under 2017 en ny inventering av samtliga hållplatser. Med det som grund har Västtrafik under 2018 fortsatt att avhjälpa de parametrar (väderskydd, bänk och realtidsmonitorer med mera) som är Västtrafiks ansvar gällande tillgänglighetsanpassning på hållplats. En annan viktig aktivitet är att fortsätta förse geografidatabasen med rätt indata gällande hållplatserna så rätt uppgifter kan visas i reseplaneren. Västtrafik har en aktiv roll gentemot Trafikverket och kommunerna i syfte att få prioritet på de åtgärder som åligger väghållaren på utpekade hållplatser. Målet gällande 100 % funktionshinderanpassade fordon (2020) är uppfyllt till dags datum med undantag av drygt 30% av spårvagnarna och två båtar. De spårvagnar som saknar tillgänglighetsanpassning fullt ut har inte låggolv, ramp/lift och rullstolsplats. Dock har alla spårvagnar hållplatsutrop, inre destinationsskyltar och yttre destinationsutrop. Alla spårvagnar kommer på grund av upphandling och sedan leveransplan inte att vara utbytta förrän tidigast år 2023 vilket gör att målet inte kommer att uppfyllas förrän detta skifte är genomfört. Västtrafik lanserade en ny webbsida i dec 2017 och flera åtgärder har vidtagits för att personer med funktionshinder ska ha större möjlighet att ta till sig informationen. Exempelvis har texter skrivits om, justerat kontrastvärden så att informationen ska bli enklare att ta till sig visuellt. Det har också gjorts förbättringar i reseplaneren. Utvecklingen är ett exempel på utveckling där Västtrafik samverkan med organisationer som arbetar för funktionsnedsattas rättigheter Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Trafikförsörjningsprogram Delmål 2: Attraktiv kollektivtrafik Mål 2020 Andelen invånare som upplever det enkelt att resa med Västtrafik är minst 60% (2020).Nöjda med senaste resan mätt ombord är minst 93% (2020).Andelen nöjda resenärer är minst 60% (2020). Det pågår olika initiativ för att nå målet om ökad kundnöjdhet. Den gemensamma nyckeln till ökad kundnöjdhet är även här att förstå kunden och dess upplevelse av Västtrafik före, under Västtrafik AB, Delårsrapport 6(18)

7 och efter resan. Västtrafik använder olika verktyg för att mäta kundnöjdheten. Kollektivtrafikbarometern mäter på en övergripande nivå bland annat hur nöjd medborgaren är med Västtrafik som helhet, men även nöjdhet med senaste resan. Vidare mäter Västtrafik kundnöjdheten med en ombordmätning där ett flertal frågor ställs till kunderna. Det ger möjlighet att se hur kundnöjdheten ser ut i olika delar av trafiken och inom olika delar av kundupplevelsen som exempelvis biljettköp och information vid störningar i trafiken. Undersökningen mäter också den övergripande nöjdheten med den aktuella resan. Västtrafik har en egen varumärkesundersökning som varje kvartal bland annat mäter uppfattningen om hur väl Västtrafik lever upp till sitt kundlöfte. Utöver detta används även kvalitativa studier för att förstå och förbättra kundupplevelsen. Med kunskap om kunden i bakgrunden sker sedan ett stort antal aktiviteter. Nedan följer några av initiativen för att förbättra kundupplevelsen. Ett viktigt område för att öka kundnöjdheten är att ge kunder mer relevant information och ha en förbättrad hantering vid störningar i trafiken. Här jobbar Västtrafik tillsammans med partners aktivt och fortsätter att ha det som ett prioriterat område. Enligt mätningen kundnöjdhet ombord så har Nöjdheten med information ombord vid störningar ökat från 58 % 2013 till omkring 70 % vid årsskiftet 2017/2018. Även hantering av störningar och planering för framkomlighet i Göteborgsområdet är ett prioriterat område för Västtrafik under Initiativet Det goda kundmötet som syftar till att åstadkomma en kulturförflyttning där kunden ska vara i fokus i allt Västtrafik gör fortsätter under Implementeringen går via ledarskapet där ledare för Västtrafik 9000 genomgått träningar för att förstå kundens behov och fått verktyg att själva sprida och arbeta med Det goda kundmötet. Medarbetare inom Västtrafik deltar också i diverse aktiviteter för att få ökad kunskap och förståelse för kundernas behov och vilka som är våra styrkor respektive svagheter i kundmöten av olika slag. Detta är en grundläggande byggsten för att förbättra kundupplevelsen. Att underlätta biljettköpen och göra det enklare för kunderna att genomföra resan bedöms som en annan viktig faktor för att öka kundnöjdheten. Västtrafiks app To Go fortsätter att utvecklas löpande med fler tjänster och produkter för att underlätta kundens resa med Västtrafik. Målet för försäljningen i To Go är att gå från 25% 2017 till 45% För att uppnå detta kommer ytterligare tjänster i To Go att utvecklas under I enlighet med Västtrafikmodellen ansvarar Västtrafiks partnerföretag för den lokala marknadsföringen. Här är det fokus på lokal förbättringskommunikation som är relevant för just det området/linjen. Ett exempel är här tidtabellsskiftet där partnerbolagen själva marknadsför de förbättringar som sker på linjen/området Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet Trafikförsörjningsprogram Övergripande mål: Andel hållbara resor ökar i hela Västra Götaland, och kollektivtrafikresande fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig region Mål 2020Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till bilen är minst 20 % år 2020Resandet med kollektivtrafiken ska öka med minst 3 % per år i snittöka andelen hållbara Västtrafik AB, Delårsrapport 7(18)

8 resor (kombinerade resor, cykel, samåkning osv) Resandeutveckling Under perioden januari mars 2018 har resorna ökat med 3 % jämfört med samma period föregående år. Antalet resor (exklusive resor i färdtjänst och sjukresor) är cirka 85 miljoner varav ca 0,7 miljoner resor är hänförliga till metodförändringar vid beräkningen av resor däribland ett successivt införande av automatiskt kundräkningssystem i trafiken. Samtliga trafikslag utom tåg visar en ökning av resorna. Den faktiska resandeökningen påverkas negativt i delar av regionen utifrån hur påsk ledigheten faller ut i mars respektive i april - jämfört med Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Trafikförsörjningsprogram Delmål 4: Minskad miljöpåverkan från kollektivtrafiken. Mål 2020CO2 minskar med 80 % i jmf med 2006Ökad energieffektivitet och minskat buller Den i särklass viktigaste åtgärden för Västtrafik, att erbjuda en hållbar resa och att nå miljömålen, är att ställa omfattande miljökrav vid upphandling av fordon och trafik. Västtrafik har arbetat länge med att ställa långtgående miljökrav i upphandlingar där krav på ett aktivt miljöarbete hos leverantörer ingår. Utöver detta ställer Västtrafik miljökrav i trafikavtalen där krav på miljöledningssystem och verksamhetsrutiner som skall minimera miljöpåverkan ingår. För att kunna följa utvecklingen är det en förutsättning att följa upp ställda miljökrav samtidigt som leveransen säkerställs. Inom Västtrafiksmodellen följs miljökraven i trafikupphandlingarna genom månadsrapportering och kompletteras revisioner på plats hos trafikföretaget. Västtrafik AB, Delårsrapport 8(18)

9 Västra Götalandsregionens uppdaterade Miljö- och Klimatstrategin är utsänd på remiss och ska fastställas hösten En Miljö- och klimatplan för Västtrafik arbetas fram parallellt. Planen beskriver åtgärder, uppdelat per trafikslag, som krävs för att nå miljömålet till Planen beskriver också åtgärder på längre sikt (2035) för kollektivtrafikens bidrag till ett fossiloberoende Västra Götaland. Fram till 2020 sker mindre förändringar i befintlig fordonspark och för busstrafiken sker en övergång från förnybart drivmedel (RME) till förnybart drivmedel med bättre klimatprestanda (HVO) och för fartygstrafiken en succesiv ökning av andelen förnybart drivmedel. Västtrafik står inför stora upphandlingar av busstrafik med trafikstart Under 2018 kommer upphandlingsdokumentation utarbetas som ska leda till att den nya trafiken bidrar till måluppfyllelsen. Till underlag för vilka krav som skall ställas har Västtrafik tillsammans med Göteborgs Stad tydliggjort vilka områden som bör prioriteras för tyst kollektivtrafik, vilket i praktiken innebär elektrifierad trafik. Västtrafik har också arbetat fram en modell för hur kommuners bullerkartläggning kan kompletteras med de klagomål som inkommer till Västtrafik gällande buller. Planering för att införa elbussar i befintliga avtal pågår och sommaren 2019 förväntas de första elbussarna sättas i trafik. Energianvändning för ett fordon påverkas av många faktorer, t ex framkomlighet, framdrivningsteknik, AC och IT-system. Därmed behövs energibesparingsåtgärder inom flera olika områden. Västtrafik ser svårigheter att nå målet, och en elektrifiering av kollektivtrafiken är en av förutsättningarna. Inom den egna verksamheten har Västtrafik enbart kontorsavfall och detta avfall sorteras och återvinns i största möjligaste mån. Västtrafik använder sig av Västra Götalandsregionens system Tage för att exempelvis kontorsmöbler skall få längre livslängd. 3.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Västra Götalandsregionen liksom Västtrafik arbetar långsiktigt och målmedvetet med kompetensförsörjningens fem delar, att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens. Västtrafik eftersträvar och arbetar aktivt med flexibla rekryterings- och bemanningslösningar. Beroende på uppdragets/projektets kompetenskrav och karaktär tas utifrån framtagen behovsanalys beslut om anställning, inhyrning alternativt användande av konsult. Arbetet med kompetensplaneringen, och då framförallt den strategiska planeringen, har senaste åren fokuserat på arbetet med utformningen av och förflyttningen mot Det Goda Ledarskapet och Det goda medarbetarskapet. Arbetet syftar framförallt till att alla medarbetare ska ha förståelse för sin roll i att uppnå Västtrafiks kundlöfte. Medlet för att nå målet är ledarskapet. Under 2018 fortsätter arbetet utifrån ett antal uppsatta aktiviteter tillsammans med Västtrafiks partners med målet att bli ett mer kunddrivet företag. Vad avser andelen anställda som har en plan för kompetensutveckling har Västtrafik sedan flera år tillbaka ett uttalat krav kring detta i samband med medarbetaruppföljningar. Förståelsen kring, Västtrafik AB, Delårsrapport 9(18)

10 och säkerställandet av, en enhetlig hantering av uppföljningen av medarbetarsamtalen säkerställs genom att HR har en dialog med alla chefer Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Sedan flera år tillbaka arbetar Västtrafik aktivt med att identifiera kärnkompetenser, dvs vilka kompetenser måste vara anställda och vilka kan tillfälligt förstärkas genom att hyras in. Över tid kan denna bild förändras vilket gör att kompetensmixen kontinuerligt ses över. Västtrafiks mål och uppdrag ger dessutom ett löpande behov av att kompetensväxla. Detta görs antingen genom interna planer för kompetensutveckling eller genom att rekrytera externt. När kompetensväxling behöver genomföras förs dialog mellan chef och HR för att säkra att hela personalgruppen är medveten om den önskade kompetensförflyttningen samt hur den kommer att säkerställas. Västtrafik använder sig idag inte av benämningen lönekarriär men arbetar strukturerat och strategiskt med lönestruktur som har sin grund i BAS-systemet, individuella och differentierade lönesättningar, samt hänsyn tagen till marknaden. Som stöd för vårt fortsatta kompetensplanering kommer ett LMS att upphandlas under 2018 och införas i början av Utveckla arbetsgivarvarumärket Parallellt med regionens arbete att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare har Västtrafik sedan 2015 uttalat målet att bli Sveriges bästa serviceföretag. Det är ett långsiktigt mål som kräver uthålligt arbete, ett arbete som byggs från grunden av chefer och medarbetare med fokus på att vara ett kunddrivet företag. Arbetet genomförs tillsammans med våra partners (9000), såväl som via affärsledningar och HR-rådet Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Målsättningen med Västtrafiks arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare i enlighet med Arbetsmiljölagen. Västtrafik strävar efter att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete vilket sker i nära samarbete mellan chefer, medarbetare, skyddskommitté och företagshälsovård. Under 2018 kommer Västtrafik fortsatt att prioritera det påbörjade arbetet med att arbeta smartare tillsammans, vilket tidigare år har inneburit anpassning av lokaler för att stödja ett aktivitetsbaserat arbetssätt, där Västtrafiks arbete blivit en förebild utifrån vårt gemensamma arbete med regionens hus i Skövde och Göteborg. Generellt är sjukfrånvaron mellan 3,5-4,5 %. När det gäller den långa sjukfrånvaron finns efter analys ingen arbetsrelaterad koppling. Sjukfrånvaron följs och analyseras regelbundet i Västtrafiks Skyddskommitté Satsa på ledarskap Inom ramen för Västtrafik och partners är det cirka 9000 medarbetare som antingen möter kunderna direkt eller stödjer dem som möter kunderna. Västtrafik arbetar strukturerat med att kunderna alltid ska känns sig trygga, ha rätt kunskap och känna att de har vår uppmärksamhet. Ambition är att kunderna ska vilja resa med Västtrafik för att de vill, inte för att de måste. I Västtrafik AB, Delårsrapport 10(18)

11 detta arbete involveras alla ledare som i sin tur arbetar tillsammans med sina medarbetare. Västtrafik påbörjade under 2015 ett utvecklingsarbete där Det goda kundmötet uppnås via Det goda ledarskapet, d v s ledarskapet är möjliggöraren och medlet för Västtrafik att nå sina mål. En målbild har arbetats fram med definition och ramverk för ledarskapet som under 2016 blivit vägledande i förbättringsarbetet. Som stöd för Västtrafiks ledare har de metoder och verktyg som kommer att användas för att strategiskt kunna arbeta med ledarförsörjning, ledarutveckling, ledaruppföljning samt lärande i vardagen har börjat formas och inför 2018 kommer ett antal nya aktiviteter att genomföras Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Målsättningen med Västtrafiks arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare i enlighet med Arbetsmiljölagen. Västtrafik arbetar aktivt med det hälsofrämjande arbetet i form av en rad riktade aktiviteter. Tillsammans med facken och vår företagshälsovård har något behov av att gemensamt arbeta för att minska Västtrafiks redan låga sjukfrånvaro inte identifierats. Västtrafik AB, Delårsrapport 11(18)

12 4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Västtrafik påbörjade under 2015 ett utvecklingsarbete där Det goda kundmötet uppnås via Det goda ledarskapet, d v s ledarskapet är möjliggöraren och medlet för Västtrafik att nå sina mål, fler och nöjdare kunder. En målbild har arbetats fram med definition och ramverk för ledarskapet som under 2016 blivit vägledande i förbättringsarbetet. Som stöd för Västtrafiks ledare har metoder och verktyg som används för att strategiskt kunna arbeta med ledarförsörjning, ledarutveckling, ledaruppföljning samt lärande i vardagen vidareutvecklats. Under 2018 kommer den fortsatta utvecklingen att präglas av föregående års intervjuer med samtliga chefer där VD och HR chef individuellt följde upp aktuellt läge gällande arbetsgivarrollen (basen på plats), medarbetarskapet (en bra dag på jobbet), det goda ledarskapet samt chefens förutsättningar. När det gäller regionens normtal gällande direkt underställda medarbetar har Västtrafik tidigare rapporterat att ingen handlingsplan har behövts, detta då Västtrafik sedan tidigare har uppfyllt kraven. Västtrafik har fyra chefsnivåer (fem om Vice VD räknas med); VD, enhetschefer, avdelningschefer/affärschefer samt teamledare. Ledningsgruppen består av VD, vice VD, 6 enhetschefer, HR-chef samt kommunikationschef. Nivån avdelningschefer/ affärschefer är 21 till antalet och nivån teamledare 10. Denna chefsstruktur har alla fulla V-E-P ansvar. Utöver dessa finns några chefsfunktioner som inte har V-E-P ansvar, som ex presschef samt en handfull arbetsledare som endast har dagligt arbetsledaransvar. Västtrafik har ett MBL-forum Västtrafik AB, Delårsrapport 12(18)

13 och detta ligger på VD-nivå. Ansvarig för dessa MBL-möten är VD och HR-chef. Berörda chefer adjungeras till MBL-mötena när behov finns utifrån verksamhetens 19 och Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Västtrafik har per 31 mars 2018 totalt 366 årsarbetare jämfört med 320 årsarbetare samma period Ökningen med 46 årsarbetare är planerad, framförallt utifrån växande verksamhet i form av nya uppdrag och projekt kopplat till våra prioriterade områden: störningshantering, framkomlighet, biljettköp, hållbart resande samt utveckla resmöjligheter. Utökningen är även direkt kopplad till en parallell översyn av Västtrafiks kärnkompetenser. Beroende på utfallet av denna kompetensplanering genomförs strategiska konsultomvandlingar, d v s vissa konsulter avslutas/anställs till förmån för en utökning av egen verksamhet. Denna konsultomvandling kommer att fortsätta även under Västtrafik eftersträvar och arbetar aktivt med flexibla lösningar vid rekryteringar och bemanningar. Beroende på uppdragets/projektets kompetenskrav och karaktär tas utifrån framtagen behovsanalys beslut om anställning, inhyrning alternativt användandet av konsult. Användandet av bemanningsföretag beror framförallt på ett flertalet längre projekt med nya kompetenskrav. Den sistnämnda kompetensväxlingen innebär en minskning av tillfälliga bemanningslösningar och över tid en reduktion av bemanningskostnader. När det gäller nya, utökade tjänster beslutas dessa endast av Västtrafiks ledningsgrupp. Övertiden har första kvartalet 2018 minskat något jämfört med samma period föregående år, 753 timmar jämfört med 857 timmar. Minskningen hänförs framförallt till arbetet med att schemalägga samt införa beredskap inom vissa delar av IT-verksamheten. Utvecklingen av övertid/mertid följs noga i vår skyddskommitté där fackliga representanter närvarar. Västtrafik AB, Delårsrapport 13(18)

14 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för perioden januari - mars 2018 motsvarande mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget med cirka +41 mnkr. Prognos 2 är i linje med budget, men det kommer krävas åtgärder på för att det ska uppnås. Prognos 2 innehåller en negativ intäktsutveckling (-60 mnkr) samt en negativ indexutveckling (-38 mnkr). Det medför en osäkerhet och utvecklas dessa områden mer negativt än gjorda bedömningar kommer ett resultat i linje med budget vara svårt att nå. Utfall januari-mars 2018 jämfört med budget Totalt visar Västtrafik ett utfall för perioden januari-mars 2018 som avviker positivt mot budget med +41 mnkr. Biljettintäkterna avviker negativt med -36 mnkr och kostnadsmassan positivt med +72 mnkr. Avvikelserna i tabellen nedan avser nettoeffekter. Det medför att posterna ibland avser både intäkter, kostnadsminskningar och kostnadsökningar. Biljettintäkterna avviker negativt mot budget med -33 mnkr. Det är till viss del en periodiseringsavvikelse, men utvecklingen för värde- och periodkort når inte upp till Västtrafik AB, Delårsrapport 14(18)

15 budgeterad nivå. Den allmänna kostnadsutvecklingen, (index) utvecklas negativt främst vad avser bränsleindex (-3 mnkr). Förändringar i trafik, (+7 mnkr), Minskade kostnader för tåg (främst underhåll +9 mnkr), Ersättningstrafik (+6 mnkr) och även extern kommunikation (kampanjer mm +10 mnkr) är kostnader där genomförande ännu ej skett, men som kommer eller förväntas komma senare under året. Minskade kostnader för spårvagn (+4 mnkr) avser trafikering. Biljettkontrollens kostnader minskar på grund av överprövad upphandling där dels en förväntad upphandlingseffekt såväl som ökad verksamhet ej kommer inträffa under året (+7 mnkr). Personalkostnader avviker positivt (+7 mnkr), men inhyrning avviker däremot negativt. Avskrivningar avser främst förskjutningar av projekt inom IT. Övrigt är ett stort antal poster som i de flesta fall avser diverse periodiseringar. Kostnaderna kommer inträffa, men senare under året. Helårsprognos jämfört med budget Prognos 2 för helåret 2018 förväntas efter åtgärder, en svagt förbättrad intäktsutveckling samt ett finansnetto på plus minus 0 att vara i linje med budget. Intäkterna förväntas avvika med cirka -60 mnkr, vilket sen kompenseras genom positiv avvikelse på övriga intäkter samt kostnadsmassan i övrigt. Utvecklas biljettintäkter samt index mer negativt än gjorda bedömningar kommer ett resultat i linje med budget vara svårt att nå. Avvikelserna i tabellen nedan avser nettoeffekter. Det medför att posterna ibland avser både intäkter, kostnadsminskningar och kostnadsökningar. Biljettintäkterna förväntas avvika negativt mot budget med -60 mnkr. Intäktsutvecklingen för 2018 innehåller en rad osäkerheter. Januari och februari utvecklas till viss del positivt, men sammantaget med mars och en tuff budget för perioden avviker utfallet negativt. Utifrån att vissa trender är något positiva bedöms inte kvartalets effekt få fullt genomslag på helårsprognosen utan viss upphämtning beräknas. Kostnadsindex bedöms för helåret avvika negativt (-39 mnkr). Det är bränsleindexen som förväntas påverka negativt. Det råder osäkerhet avseende prognoserna för PPI, RME och inte minst HVO. Dessa bränsleindex saknar, till skillnad mot övriga index, officiella prognoser och enligt tidigare års beräkningsmodell baseras beräkningen på senast kända värde. Västtrafik AB, Delårsrapport 15(18)

16 Minskade kostnader spårvagn avser trafikeringen (+11 mnkr). Biljettkontrollen medför minskade kostnader med netto +23 mnkr. Det är som beskrivits tidigare minskade upphandlingskostnader och utökad verksamhet som ej kommer påverka under året. För att årets resultat ska vara i linje med budget kommer genomlysningar behöva ske som resulterar i prioriteringar och åtgärder. Utifrån IT och infra är identifiering av dessa delvis gjord. Posten åtgärder generellt är i första hand kopplat till den negativa indexutvecklingen och kommer kräva åtgärder dels i trafiken såväl som i resterande del av verksamheten. (Dessa kommer prioriteras utifrån möjlighet att nå uppsatta mål.) Posten övrigt består av ett stort antal delposter. Som exempel positiv avvikelse på personalkostnader (+7 mnkr), förändrad trafik (-4 mnkr), rörliga kostnader för resande (- 4 mnkr) med mera SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m mnkr Budge t t.o.m mnkr Utfall t.o.m mnkr Avvik else utfall/ budge t mnkr Förän dring utfall/ utfall % Progn os per 1803 mnkr Budge t t.o.m mnkr Utfall t.o.m mnkr Avvik else progn os/ budge t mnkr Förän dring progn os/ utfall % Driftbidrag från nämnd inom regionen 1 091, , ,8 0,0 1,5% 4 365, , ,0 0,0 1,5% Statsbidrag 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna 14,1 14,4 0,0-0,3 57,0 57,7 67,9-0,6-16,1% bidrag Biljettintäkter 857,3 893,2 840,7-35,8 2,0% ,0 3,1% 426,5 486,5 322,2 Försäljning av 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 tjänster Hyresintäkter 18,2 17,6 18,2 0,6 0,3% 71,0 70,5 71,7 0,5-1,1% Försäljning av material och varor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga intäkter 296,2 283,6 282,3 12,6 4,9% 1 183,3 Verksamheten ,9 2,7% 9 intäkter 277,2 300,0 216,7 102,8 Personalkostnade r, inkl. inhyrd personal Direkta trafikkostnader Verksamhetsank nutna tjänster Material och varor, inkl förbrukningsmat erial Lokal- och energikostnader 1 126, , , ,3 57,4 1,7% -2,8 2,0% -77,9-79,6-69,6 1,7 12,0% -320,3-318,6-297,2-1,7 7,8% ,2 4,4% ,3 4,2% 890,5 896,7 811,4 512,4 498,1 210,1-29,1-44,9-32,4 15,8-10,3% -143,5-179,5-138,2 36,0 3,9% -2,4-2,5-2,7 0,1-11,5% -10,9-10,1-12,1-0,9-9,8% -21,0-22,9-20,4 1,8 3,3% -90,4-91,5-83,6 1,2 8,1% Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -46,8-57,8-53,7 11,0-12,9% -241,1-231,2-238,4-9,9 1,1% Västtrafik AB, Delårsrapport 16(18)

17 Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Övriga kostnader -123,1-150,8-118,4 27,7 4,0% -620,9-603,3-574,2-17,6 8,1% Avskrivningar -84,2-92,1-71,9 7,9 17,1% -358,5-368,5-356,7 10,0 0,5% Verksamhetens kostnader , , ,4 72,3 4,3% , , ,5 2,7 4,3% Finansiella intäkter/kostnade r m.m. Obeskattade reserver -10,0-1,2 1,8-8,8-4,7-4,8-5,5 0,1 50,0 50,0 0,0 0,0 200,0 200,0-8,3 0,0-2499,8 % Resultat 42,1 1,5 38,1 40,6 0,0 0,0 0,0 0, Intäktsutveckling Biljettintäkterna under perioden januari - mars avviker negativt mot budget med -36 mnkr. Resandeökningen överstiger den budgeterade utvecklingen. (Den innehåller även i år korrigeringar från införandet av kundräkningssystem om än i mindre omfattning än föregående år.) Den positiva resandeutvecklingen avser främst färdbevis inom gruppen periodkort samt skolkort och avspeglas inte i samma utsträckning på intäkterna. Jämfört budget överstiger periodkorten antagen nivå, medan övriga understiger. I jämförelse med föregående år har intäkterna för perioden ökat med +17 mnkr, (+2 %). Det motsvarar främst årets genomsnittliga prisjustering +2,5 %. Den reella intäktsökningen bedöms till cirka -0,5 %. Det är främst skolkorten som ökar i jämförelse med föregående år. Resandet har under perioden ökat med +3 % varav införandet av KRS samt engångseffekter motsvarar ungefär 1 % av resandeökningen och medför inga nya intäkter. Övrig ökning bedöms avse främst resenärer som valt periodkort, vilket inte automatiskt medför att intäkterna påverkas. Intäkterna via försäljningskanalen To Go fortsätter att öka och står nu mera för drygt 24 % av Västtrafiks totala intäkter. Det finns för närvarande ingen tydlig överströmning mellan korttyperna, men trenden att Västtrafik AB, Delårsrapport 17(18)

18 årskorten fortsätter minska till förmån för framförallt 90-dagarsladdningar fortsätter. En påverkansfaktor är att årskorten inte finns i ToGo. I det större perspektivet minskar intäkt per resa vilket blir effekten av en resandeutveckling på cirka 3 % utan motsvarande intäktsökning Kostnadsutveckling Se under rubriken 5.1 Ekonomiskt resultat 5.2 Eget kapital I enlighet med beslut ska Västtrafik lösa upp 200 mnkr av obeskattade reserver under Vid ingången av 2018 har Västtrafik 593 mnkr i obeskattade reserver. Vid utgången av året, efter genomförd upplösning estimeras obeskattade reserver uppgå till 393 mnkr. 5.3 Investeringar Västtrafiks verksamhetstyrda ram för 2018 avser utbetalningar och uppgår till 175 mnkr. Västtrafiks ägarstyrda strategiska ram, som även den avser utbetalningar, uppgår till 715 mnkr. Nedanstående tabell visar Västtrafiks aktiveringar av gjorda samt bedömning av kommande investeringar under Utifrån den är Västtrafiks estimering att utbetalningarna kopplat till de olika tilldelade ramarna rimligen kommer hållas. Västtrafik AB, Delårsrapport 18(18)