Delårsrapport. Sahlgrenska I.C. Augusti Sahlgrenska I.C.

Transkript

1 Delårsrapport Sahlgrenska I.C. Augusti 2017 Sahlgrenska I.C. Delårsrapport Augusti 2017

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Verksamhetens miljöarbete Inköp Mål och fokusområden Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Personal Chefsförutsättningar Sjukfrånvaro Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat SR02 Sammanställning RR Utförare Hälso-/sjukvård Åtgärder vid ekonomisk obalans Eget kapital Investeringar Bokslutsdokument och noter Övrig rapportering Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Bilagor Bilaga 1: Bokslut RR KF BR Bilaga 2: Eget Kapital Bilaga 3: Anläggningstillgångar Sahlgrenska I.C., Delårsrapport 2(11)

3 1 Sammanfattning Bolaget når upp till ett resultat på 669 tkr vilket ligger 893 tkr bättre än budgeterat per Prognos resultat helår är 200 tkr. Det positiva utfallet mot budget beror främst på fler utförda transplantationer på isländska patienter än budgeterat och att vi inte har utfört de marknadsaktiviteter som vi har i budget. Det har varit ett år präglat av svårigheter att driva strategiska utvecklingsfrågor tillsammans med våra samarbetspartners. Materialbiståndet - bättre kvalitet på uppföljning med det ökade anslaget. Vi har under året utfört fler uppföljningsresor än tidigare år till mottagnade länder. Sahlgrenska I.C., Delårsrapport 3(11)

4 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Händelser under året Första patienten inom ramen för avtalet gällande kraniofacial kirurgi med Island har opererats. Materialbiståndet - bättre kvalitet på uppföljning med det ökade anslaget. Vi har under året utfört fler uppföljningsresor än tidigare år till mottagnade länder. Nya läkare som antagits till informell specialistutbildning varav en till Rehabmedicin som erbjudit en utbildningplats för första gången. Det är en väletablerad specialitet i Sverige, men fortfarande mindre vanlig i många länder i världen. Där ser vi en potential inför framtiden. Utmaningar Övrigt Det utdragna processerna i myndighetskontakterna (Socialstyrelsen och Migrationsverket) skapar fortsatta problem. Det är svårt att förutsäga såväl handläggningstid som utfall i ärendena. Vi jobbar därför aktivt tillsammans med SU och samverkande parter i andra regioner för att skapa hållbara förutsättningar att bedriva denna typ av utbildningsverksamhet framåt. Utbildningsplatserna på Folktandvården för internationella tandläkare har minskat. Den främsta anledningen till detta är bristen på handledare och ett pågående generationskifte inom Specialisttandvården. Det har varit ett år präglat av svårigheten att driva strategiska utvecklingsfrågor tillsammans med våra samarbetspartners. Att politiken pekade ut prioriteringsområden som inte har koppling till vårt uppdrag upplever vi har gjort att våra frågor hamnat lägre ner på våra samarbetspartners agendor. Att driva utvecklingsprojekt är avgörande för att ta en verksamhet in i framtiden, vilket vi är övertygade om att alla partner inom VGR vill. Vi väljer därför att tro på ett ljusare Risken av att vi är beroende av ett fåtal avtalsparter som ensamt bidrar till resultatet. Avtal med Island gällande transplantationer och samarbetsavtal med Norge. Nationellt påverkansarbete Vi har ett nära samarbete i aktuella och centrala frågor med Careorganisationer i andra regioner och landsting samt branschaktörer. Gemensamt arbetar vi för att skapa hållbara förutsättningar för export av svenska hälso-och sjukvårdstjänster framåt. Frågan är stor och viktig för Sveriges internationella konkurrenskraft inom hälso-och sjukvård, men liten för varje region för sig. Vi anser att samverkan är den rätta vägen för att uppnå ökad export. Påverkansarbetet har av olika skäl varit mer begränsat än under Målet från 2017 kvarstår därför under 2018, nästa år hoppas vi att pågående dialoger fördjupas och leder fram till konkreta insatser på departements såväl som myndighetsnivå. Informationssäkerhet Våra internationella avtalsparter (myndigheter/vårdgivare) efterfrågar moderna kommunikationslösningar för säker delning av vårdrelaterad information som gör samarbetet så smidigt som möjligt. De kommunikationsvägar som Sahlgrenska International Care har att tillgå idag håller inte för framtiden och de Sahlgrenska I.C., Delårsrapport 4(11)

5 internationella regelverk som kommer börja gälla för området. Vi har sedan lång tid tillbaka sökt expertis internt (VGR/SU) som kan stötta oss med att säkerställa rätt lösning och i tid. Ärendet ligger fortfarande inte på IT, ingen har blivit tilldelad att utföra det - oklart varför trots påminnelser. Vi har bett att få klarhet i detta snarast då vår utgångspunkt hela tiden varit att använda den kompetens som finns internt i VGR, men om inte det går behöver vi titta på alternativa lösningar från externa leverantörer. Kännedomsundersökning genomfördes en undersökning om kännedomen hos anställda och politiker i VG-regionen om bolaget och biståndsuppdraget. Under 2017 genomfördes en ny i syfte att mäta och följa förändringar och resultatet visade att den direkta kännedomen bland de anställda ökat från 19% till 34%, vilket betraktas som starkt. 2.2 Verksamhetens miljöarbete Miljödiplomerade 2016 vilket medfört större medvetande kring miljöfrågorna i vårt dagliga arbete. Uppföljning av miljödiplomeringskriterierna sker årligen och genomfördes i våras utan anmärkning. 2.3 Inköp Vi deltar i de upphandlingar som är relevanta för vår verksamhet, såsom konferens, revision,försäkring, inredning mm och följer dessa med våra inköp. Sahlgrenska I.C., Delårsrapport 5(11)

6 3 Mål och fokusområden 3.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Ekologiska varor är ett självklart val! Gärna närproducerat om möjligt! Vi strävar efter att öka det kollektiva resandet och undvika bil och flyg så lång det är möjligt. Flyg bör bara ske vid långa resvägar över 50 mil och vid stora tidsbesparingar såsom att undvika övernattningar. 3.2 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Upprätta kompetensutvecklingsplan Ej upprättat plan. Kompetensutveckling har skett genom mediaträning och några mindre utbildningsaktiviteter. Uppgiftsväxling Vi har haft uppgiftsväxling för respektive koordinator inom vård och utbildning. Vi tror inte att vi hinner med mer i år utan tar med oss målet in i nästa år. Sahlgrenska I.C., Delårsrapport 6(11)

7 4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Bolaget består av endast 7 medarbetare. 4.2 Sjukfrånvaro Personalen vid Sahlgrenska I.C. har under året endast haft enstaka dagar med sjukfrånvaro. Ligger på samma nivå som tidigare år. Vi ser inte behov av åtgärd 4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Liten personalstyrka på 7 personer varav 2 på vikariat. Det finns en ansvarig tillika utförare inom respektive verksamhetsområde vilket skapar en sårbarhet särskilt ett år då det skett personalförändringar. Samma antal årsarbetare 2016 och 2017 ( 7 st) men ökat årsarbetare med 0,3 under 2017 till 6,0 Personalkostnaderna i prognos är något under budgeterat för Sahlgrenska I.C., Delårsrapport 7(11)

8 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat SR02 Sammanställning RR Utförare Hälso-/sjukvård Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m Budget t.o.m Utfall t.o.m Avvike lse utfall/ budget Föränd ring utfall/ utfall % Progno s per 1708 Budget t.o.m Utfall t.o.m Avvike lse progno s/ budget Föränd ring progno s/ utfall % Såld vård internt Såld vård externt 17,7 12,6 19 5,1 40% 23,2 22,8 35,4 Patientavgifter Driftbidrag från nämnd inom regionen Övriga erhållna 0,8 0,8 0,6 0 0% 1,2 1,2 0,9 bidrag Försäljning av tjänster Hyresintäkter Försäljning av material och varor Övriga intäkter 8,9 8,9 9,3 0 0% 11,6 9,3 9 Verksamheten intäkter 27,4 22,3 28, ,3 45,3 Personalkostnader, -3,4-3,4-3,3 0 0% -5,2-5,5-5 inkl. inhyrd personal Köpt vård ,8 6 38% ,1-31,3 Läkemedel Verksamhetsankn -4,6-4,9-5,4 0,3 6% -5,4-6,5-6,7 utna tjänster Övriga tjänster, inkl konsultkostnader Material och varor, inkl förbrukningsmtrl Lokal- och -0,4-0,3-0,3 0,1-0,5-0,4-0,4 energikostnader Lämnade bidrag Avskrivningar Övriga kostnader -0,3-0,9-0,4 0,6-0,7-1,4-0,9 Verksamhetens kostnader -35,8-33,9-44,3 Finansiella intäkter/kostnader Bidrag, speciella beslut över budget 0,6-0,3 Resultat 0,7 0 0,7 0,7 0,2 0 0,7 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Ekonomin är i balans för 2017 Sahlgrenska I.C., Delårsrapport 8(11)

9 5.3 Eget kapital Bolaget har inte använt möjligheten att tidigarelägga upplösning av periodiseringsfond för ökade marknadsföringsinsatser. Vårt egna kapital (kkr) Aktiekapital 400 Reservfond 80 Balanserad vinst Resultat jan-aug 669 S:a Eget Kapital S:a Obeskattade reserver (varav 240 är tvingande att lösa upp 2017) 5.4 Investeringar Bolaget har inte haft några investeringar under perioden januari till augusti Vi kommer inte att göra några investeringar för Sahlgrenska I.C., Delårsrapport 9(11)

10 6 Bokslutsdokument och noter Bilagt finns RR, BR, KF, Eget kapital och Anläggningsspecifikation. RR Det positiva resultatet beror till största del på ökad omsättning inom området internationella transplantationspatienter och att vi ej har haft möjlighet att utföra de marknadsaktiviteter som vi har budgeterat. BR Likvida medel: Då vi alltid tar emot förskott för både vård och utbildning och har ett gott balanserat resultat har vi en god likviditet. Lägre balansomslutning jmf med samma period 2016 då vi har ett lägre flöde på patienter under sommarperioden. Sahlgrenska I.C., Delårsrapport 10(11)

11 7 Övrig rapportering 7.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Inget övrigt att rapportera. Styrelsen får fullständig redovisning vid styrelsemöte. Sahlgrenska I.C., Delårsrapport 11(11)