Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB

Transkript

1 Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Innehållsförteckning Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Sammanfattning Verksamheten Verksamhetens övergripande uppdrag Verksamhetens mål Verksamhet i balans Ekonomi Eget kapital Investeringar (6)

2 1. Sammanfattning Sahlgrenska International Care har till uppgift att aktivt marknadsföra och exportera regionens sjukvårdskompetens på en internationell marknad. Bolagets långsiktiga strategi är att öka volymerna av patienter till profilområden, utveckla fler säljbara utbildningskoncept inom hälso-och sjukvård samt bredda materialbiståndet till att även omfatta andra typer av biståndsinsatser. För att lyckas med detta har Sahlgrenska International Care inför 2016 valt att prioritera regioninterna relationer samt att fokusera på marknadsföringsinsatser gentemot länder utanför EU. EU:s patientrörlighetsdirektiv innebär en utmaning för bolaget då fler och fler patienter finansierar sin planerade vård genom ett så kallat S2-intyg. Det innebär att vårdgivare inte kan ta ut någon ersättning för administrativa tjänster. Detta har sedan direktivet trädde i kraft resulterat i ekonomisk osäkerhet för bolaget och därmed försiktighet i planerandet av marknadsföringsaktiviteter. Bolaget har därför ansökt till Regionstyrelsen om tillstånd att under 2016 få använda medel från bolagets periodiseringsfonder för finansiering av särskilda marknadsföringsinsatser. 2. Verksamheten 2.1. Verksamhetens övergripande uppdrag Sahlgrenska International Care AB ägs till 100 procent av Västra Götalandsregionen och har till uppgift att inom ramen för lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) bedriva tjänsteexport och utveckling i anslutning härtill. Bolaget har även getts i uppdrag att samordna regionens internationella bistånd. Verksamhet som omfattar vårdexport ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Övrig verksamhet ska bedrivas enligt självkostnads- och likställighetsprincipen. Vårdexport innefattar kunskapsspridning och försäljning av tjänster inom hälso- sjukvårdsområdet på en internationell marknad. Bolaget ska: Bidra till att bibehålla och utveckla regionens, i första hand, högspecialiserade vård samt bidra till att positionera regionen som attraktiv arbetsgivare med målet att regioninvånarna även i framtiden ska ha tillgång till vård i världsklass. Bidra till att få in extern finansiering till förvaltningarna från internationella kunder. Vara ett regionalt kompetenscentrum med samlad kunskap och erfarenhet kring vårdexport samt regionförvaltningarnas självklara partner och företrädare i vårdexportsammanhang. Bolagets verksamhet bedrivs inom flera områden: Vård av internationella patienter. Specialistutbildning av läkare och tandläkare från andra länder. Internationella uppdrag som stödjer utveckling av vård i andra länder. Internationellt materialbistånd på regionens uppdrag genom att ta hand om och distribuera överskottsmaterial till utvalda mottagarländer Verksamhetens mål Nedan presenteras Sahlgrenska International Cares detaljbudget enligt verksamhetens mål för 2016 samt de av regionfullmäktiges prioriterade mål som bedöms mest relevanta för Sahlgrenska International Care AB:s verksamhet. Verksamhetsmål 2016: A: Mål: Bolaget ska bredda kundunderlaget på nya marknader utanför EU B: Mål: Bolaget ska bli Regionens självklara partner i vårdexportsammanhang 2 (6)

3 Regionfullmäktiges (RF) budgetmål och fokusområden : C: Mål: Klimatutsläpp från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamheters direkta miljöpåverkan ska minska D: Mål: Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling förbättras A. Verksamhetsmål: Bolaget ska bredda kundunderlaget på nya marknader utanför EU Ett internationellt fokus är den gemensamma nämnaren för alla våra verksamhetsområden internationell vård, utbildning och bistånd. Våra samarbetspartners finns inom regionen och i resten av Sverige men det är i andra länder våra kunder och mottagare finns, och det är till dem vi riktar vårt erbjudande. Det gör att vi måste förstå den omvärld och de marknader på vilka vi verkar för att navigera rätt och uppfylla vårt uppdrag att företräda Västra Götalandsregionen i vårdexportsammanhang på bästa sätt. Under 2015 fokuserade vi på kundvård och merförsäljning inom Norden. I dagsläget kommer den största andelen av våra patienter från Norden och EU, medan de flesta läkare och tandläkare som genomgår våra uppdragsutbildningar kommer från utomeuropeiska länder. Det är också där vi ser störst affärsmässig utvecklingspotential framåt. Under nästa år planerar vi därför att genomföra ett antal aktiviteter för att närma oss prioriterade marknader utanför EU: Marknadsresa till Japan för att träffa befintliga och potentiella kunder inom utbildningsverksamheten samt annan prioriterad marknad (inväntar resultat från marknadsanalys) inom vårdverksamheten. Anordna resa till Island för Team Kranio från Avdelningen för Plastikkirurgi samt besök på Sahlgrenska Universitetssjukhuset av motsvarande isländska team. Syftet är att fördjupa samarbetet och öka antalet remitterade patienter inom ramen för det under 2015 tecknade avtalet inom kraniofacial kirurgi. Tydligare paketering av kunderbjudanden inom profilområden. B. Verksamhetsmål: Bolaget ska bli regionens självklara partner i vårdexportsammanhang Sahlgrenska International Care AB ska vara regionens kompetenscentrum med samlad kunskap och erfarenhet kring vårdexport. Bolaget ska vara regionförvaltningarnas partner och företräda Västra Götalandsregionen i vårdexportsammanhang. Utifrån det är vårt mål att kunskapen och medvetenheten om bolaget ska öka i hela regionen. Under 2015 låg fokus på relationen till Sahlgrenska Universitetssjukhus och koncernkontoret. Detta fortlöper under 2016 men med utökat fokus på relationen även till övriga sjukhus i regionen. Sahlgrenska International Care avser därför att: Ta fram en ny affärsplan baserad på nytt ägardirektiv. Utveckla samarbetet med fler sjukhus inom regionen. Utveckla fler erbjudanden kring kompetensöverföring som stödjer utveckling av hälso- och sjukvård i andra länder. Utveckla samarbetet gällande prioriterande satsningar inom ramen för Advisory board tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Fortsätta representera VGR i aktiviteter på nationell nivå som syftar till att öka kännedomen och vikten av svensk vårdexport. 3 (6)

4 C. RF-Mål: Klimatutsläpp från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamheters direkta miljöpåverkan ska minska I enlighet med Västra Götalandsregionens program för klimatväxling som införs 2016 kommer vi anpassa våra resepolicys och riktlinjer enligt detta program samt på andra sätt motverka vår inverkan på miljön genom att: Öka det kollektiva resandet samt undvika bil och flyg inom tjänsten så lång det är möjligt. Köpa ekologiska varor och produkter så långt det är möjligt. Genomföra miljödiplomering. D. RF-Mål: Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling förbättras Vi upplever att organisationens art och storlek medför svårigheter att prioritera kompetensutveckling. Särskilda satsningar kommer att genomföras under 2016 för att varje anställd bättre ska prioritera egen samt för bolaget relevant kompetensutveckling. Därför kommer bolaget under 2016 att: Upprätta en kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare Verksamhet i balans Den enskilt viktigaste prioriteringen för ekonomisk balans i verksamheten är att under 2016 hitta en lösning på utmaningen med den ökande andelen patienter som erhåller planerad vård inom ramen för EU:s patientrörlighetsdirektiv. I dagsläget handlägger bolaget vården för dessa patienter utan ersättning. 4 (6)

5 3. Ekonomi Av Sahlgrenska International Care AB:s totala omsättning kommer ca 65 % från internationella patienter och 31 % från utbildning av internationella läkare. Intäkten för biståndet får vi genom regionanslag från regionen. De ekonomiska förutsättningarna utgår från verksamheten och budget Sahlgrenska International Care AB:s detaljbudget i tkr Förslag 1 Förslag 2 Intäkter Budget 2016 Budget 2016 Budget 2015 Internationella patienter Internationell utbildning Bistånd Internationella uppdrag/konsult Summa intäkter Kostnader Internationella patienter Internationell utbildning Bistånd Internationella uppdrag Summa rörelsekostnader Personalkostnader Summa personalkostnader Lokalkostnad Marknadsföring, Reskostnad Övriga kostnader Summa kostnader RESULTAT FÖRE AVSKRIVNING Avskrivning inventarier+lokal RESULTAT EFTER AVSKRIVNING Ränteintäkt RESULTAT före skatt Periodiseringsfond 560 Årets skatt Redovisat Resultat 0 5 (6)

6 3.1. Eget kapital Sahlgrenska International Care hade vid ingången av 2015 ett eget kapital på motsvarande 7 mnkr. Det prognostiserade resultatet för 2015 beräknas bli 400 tkr. De senaste årens nedskärningar på marknadsbudgeten beror på vidtagna försiktighetsåtgärder för den ökande andelen patienter med S2-intyg som erhåller planerad vård inom ramen för EU:s patientrörlighetsdirektiv. Denna osäkerhetsfaktor har försvårat satsningar inom marknadsföring. Genom att skicka en framställan till regionstyrelsen om att använda medel från periodiseringsfonder gör vi under 2016 engångssatsningar inom området för marknadsföring. Reglerna om periodiseringsfond ger möjlighet att använda dessa för att jämna ut resultat mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning. Periodiseringsfonderna uppgår till 872 tkr varav 560 tkr önskas användas för detta ändamål Investeringar Sahlgrenska International Care AB har inga planerade investeringar av betydelse under (6)