Bilaga 1 Dnr KTN

Transkript

1 Sida 1(7) Detaljbudget 2015 Kollektivtrafiknämnden 1. Sammanfattning Det finns en bred politisk förankring i Västra Götaland att kollektivtrafikens roll i transportsystemet ska stärkas eftersom kollektivtrafiken är ett viktigt medel att nå en hållbar tillväxt. Det kräver långsiktighet, uthållighet och väl avvägda satsningar. Regionalt trafikförsörjningsprogram 2025 är det viktigaste styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling, tillsammans med regionfullmäktiges budget. Den nya strategin för tillväxt och utveckling VG2020 innebär mål och aktiviteter i linje med trafikförsörjningsprogrammet. Den enskilt största posten i kollektivtrafiknämndens budget utgörs av den ekonomiska ramen till Västtrafik AB. Med ramen följer det uppdrag som nämnden fastställer. Uppdraget bifogas i sin helhet;.1. Trafikförsörjningsprogrammet revideras vart fjärde år. Under 2015 kommer revidering av trafikförsörjningsprogrammet att vara en central uppgift för kollektivtrafiknämnden. Processen sker i nära samverkan med kommunerna genom kollektivtrafikråden. Samtidigt fortsätter arbetet att utveckla ett enkelt, rättvist och attraktivt sätt att betala för sin resa genom implementering av en ny pris- och sortimentsstrategi. Kollektivtrafikens, och Västtrafiks varumärke behöver stärkas. Projekt och aktiviteter som verkar för att stärka kollektivtrafiken som en självklar del i ett hållbart samhälle, och en sund och smart livsstil kommer prioriteras. Engagemang för att stärka forskning och utveckling på kollektivtrafikområdet genom engagemang i forskningscentrum och utvecklingsprojekt fortsätter. Programmet för hållbara transporter är ett gemensamt handlingsprogram för regionutvecklings-, miljö- och kollektivtrafiknämnden och utgör den primära grunden för fördelning av nämndens projektmedel. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag Kollektivtrafiknämndens uppdrag är att bereda ärenden inför beslut i regionfullmäktige som regional kollektivtrafikmyndighet och ansvarig för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Kollektivtrafikmyndighetens ansvar gäller den samhällsbeställda regionala kollektivtrafiken. Myndigheten är även mottagare av anmälan från kommersiella aktörer som vill etablera regional kollektivtrafik som ett komplement till den samhällsbeställda trafiken. Kollektivtrafiknämnden är beställarnämnd till Västtrafik AB som är utförarorganisation för all samhällsbeställd regional kollektivtrafik i Västra Götaland. Kollektivtrafiknämnden ansvarar för beslut om allmän trafikplikt, dvs. om trafik inom ett visst område ska handlas upp eller lämnas till den kommersiella marknaden. Nämnden har också ansvaret att samverka med kommunerna kring de långsiktiga strategiska frågorna för kollektivtrafikens utveckling, och att verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet.

2 Sida 2(7) 2.2 Verksamhetens mål Nedan presenteras kollektivtrafiknämndens detaljbudget enligt regionfullmäktiges prioriterade mål för kollektivtrafiken Trafikförsörjningsprogrammet utgör utgångspunkten för kollektivtrafiknämndens arbete att långsiktigt utveckla kollektivtrafiken i Västra Götaland. Målen i programmet har sorterats in under mål i fullmäktiges budget, enligt följande; A. Kollektivtrafiken ska byggas ut, vara attraktiv och därigenom bidra till att fler invånare väljer att resa kollektivt (Täcker målen i trafikförsörjningsprogrammet (Tpr) övergripande om ökad marknadsandel och delmål 1 om ökat resande, samt prioriterade frågor för kollektivtrafiken i VG2020) B. Resenärerna i Västra Götaland ska vara nöjda med kollektivtrafiken (speglar delmål 2 i Tpr) C. Kollektivtrafikens miljöpåverkan ska minska (speglar delmål 4 Tpr) Delmål 3 i trafikförsörjningsprogrammet Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas ett utpekat kollektivtrafiknät som är tillgänglighetsanpassat speglas under avsnittet om rättighetsfrågor. A. Kollektivtrafiken ska byggas ut, vara attraktiv och därigenom bidra till att fler invånare väljer att resa kollektivt - Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till bilen ska öka till 28,5 % år 2016 (enligt kollektivtrafikbarometern) - Resandet med kollektivtrafiken ska öka. Mål: 304 milj resor/år 2016 Prioriterade aktiviteter kollektivtrafiknämnden 2015 o Regionalt trafikförsörjningsprogram o Målbild för Göteborg-Mölndal-Partilles stomnät o Resvaneundersökning o Prioritera utvecklingsprojekt som stärker hela resan o RF uppdrag; Förstärka samarbetet med kommunerna kring kollektivtrafiken som strategisk samhällsbyggnadsfråga A1. Prioriterade strategiska utredningar 2015 Revidering av trafikförsörjningsprogrammet Trafikförsörjningsprogrammet revideras vart fjärde år. Reviderat program ska lyftas till fullmäktige för beslut hösten Revideringen innebär en relativt omfattande utredningsoch förankringsprocess som kommer engagera nämnden och kollektivtrafikråden under Beslut om politisk styrgrupp och ram för arbetet beslutas vid nämndens möte, september 2014.

3 Sida 3(7) Målbild för Göteborg-Mölndal-Partilles stomnät 2035 Utredning och förankringsprocess för en målbild för stomnätet i Göteborg-Mölndal-Partille pågår och rambeslut för utredningen är taget i nämnden våren Tyngdpunkten för utredningen är under 2014, men förankringsprocessen kommer fördjupas våren 2015, med planerat beslut i kollektivtrafiknämnden senast juni 2015 Resvaneundersökning En resvaneundersökning som kartlägger resmönster med start-och-slut för hela resan har inte genomförts i Västra Götaland sedan Behov finns nu att genomföra en ny större resvaneundersökning som värdefullt underlag dels för trafikplaneringen, men också för arbetet med zonstruktur för prissättning. Förslag på upplägg och finansiering kommer läggas till nämnden under hösten 2014 för att möjliggöra undersökningen under A2. Prioriterade utvecklingsprojekt 2015 Hela resan En strategi i trafikförsörjningsprogrammet handlar om att uppnå ökat resande genom att stärka hela resan, dvs. resan dörr till dörr, eller t.o.m. innan resan börjar. Det handlar i hög grad om åtgärder runt kollektivtrafiken. Det finns idag flera hållbara resalternativ, men när ansvaret för olika delar av resan ligger på olika organisationer utgör ofta ett hinder. Vi behöver hitta sätt att minska dessa hinder och på så sätt skapa nya förutsättningar för att hela resan ska fungera enkelt, bekvämt, tryggt och hållbart. Det kan vara åtgärder som ingår i Västtrafiks ansvar men även åtgärder som väghållare, kommunen eller kommersiella aktörer ansvarar för, t ex mobility management, pendelparkeringar, bytespunkter, bilpooler, lånecyklar, gång- och cykelbanor. Hela resan och tjänster för att koppla resor lyfts som prioriterat utvecklingsområde i Västtrafiks uppdrag och föreslås vara ett prioriterat ämne för kollektivtrafiknämndens utredningar, projekt och i samrådet med kommunerna, även Stärka kollektivtrafikens roll i den fysiska samhällsplaneringen - RF uppdrag Som regional kollektivtrafikmyndighet är Västra Götalandsregionen remissinstans för kommunernas fysiska planer, såsom översikts-, och detaljplaner. Under 2013 och 2014 har kollektivtrafiksekretariatet utvecklat en process med kommunerna och Västtrafik för denna ärendehantering som nu håller på att sätta sig. Fördjupad samverkan kring kollektivtrafik och samhällsbyggnad har skett i t.ex. Uddevalla och Marks kommuner. Liknande projekt föreslås fortsätta under Under 2014 har kommunalförbunden, regionutvecklingssekretariatet och kollektivtrafiksekretariatet påbörjat arbetet med en regionövergripande framtidsbild för den fysiska planeringen i enlighet med VG2020. Kunskapsbyggande och dialog med kommunerna ingår som viktiga aktiviteter Kollektivtrafiksekretariatet ingår i ett antal nationella forskningsprojekt inom området, som sträcker sig över 2015 (inom Mistra urban future, SAMOT och forskningscentrumet K2). K2 är i en etableringsfas. Aktiviteter som stöder denna prioriteras.

4 Sida 4(7) B. Resenärerna i Västra Götaland ska vara nöjda med kollektivtrafiken - Kundnöjdheten ska öka 2015: 57% för resenären allmänt, 84 % senaste resan - Andel resande som känner sig trygga att åka med Västtrafik 70% - Antalet resande med närtrafiken ska öka från till år 2015/ år 2016 Prioriterade aktiviteter kollektivtrafiknämnden Pris- och sortimentsstrategi - Innovativa hållbara transporter på landsbygd och i skärgård Öka kunskapen kring vad som driver nöjdhet B.1 Prioriterade strategiska utredningar 2015 Pris- och sortimentsstrategi Arbetet styrs av en politisk arbetsgrupp bestående av åtta politiker från kollektivtrafiknämnden och projektleds av kollektivtrafiksekretariatet, med Västtrafiks medverkan. Dialog sker löpande i kollektivtrafikråden. Implementering av Steg-1 i pris- och sortimentsstrategin har påbörjats och kommer fortsätta parallellt med att Steg 2 påbörjas. Steg 1 har fokus på enkelhet. Steg 2 handlar om rättvisa och rör zonstrukturen. Kostnader för fortsatt utredningsarbete under 2015 bedöms uppgå till ca 2 mnkr och tas inom kollektivtrafiknämndens budget för strategiska utredningar. Medel för investering- och implementering av steg 1 inryms i Västtrafiks budgetram och uppdrag för B.2 Prioriterade utvecklingsprojekt 2015 Innovativa hållbara transporter på landsbygd och i skärgård projektperiod Kollektivtrafiknämnden har tillsammans med regionutvecklingsnämnden avsatt medel i en pott för att stötta projekt för innovativa hållbara transporter på landsbygd och i skärgård. Potten omfattar totalt 4,5 mnkr Projekten kräver lokalt engagemang och medfinansiering. Trots relativt omfattande marknadsföring och medial uppmärksamhet har få ansökningar/ projektinitiativ inkommit. Två projekt är igång; samåkning i Broddetorp, Falköping samt Handlarrundan i Munkedal. Kollektivtrafiknämnden beslutade i oktober 2013 att medel från denna pott därför ses samlat med pilotprojektet för att utveckla och etablera närtrafik. För snabbare utveckling och uppväxling föreslås att potten fortsätt nyttjas för att snabba upp införandet av ett utvecklat närtrafikkoncept i fler kommuner under

5 Sida 5(7) C. Kollektivtrafikens miljöpåverkan ska minska - Andel fordonskilometer med förnybart drivmedel uppgår till 75 % 2016 Prioriterade aktiviteter kollektivtrafiknämnden Projekt inom Handlingsprogrammet för hållbara transporter *Prioriterat projekt; ElectriCity - Vi föregår med gott exempel Utfasning av fossila bränslen ingår i Västtrafiks uppdrag och sker successivt genom respektive upphandling. Enligt den beslutade miljö- och klimatstrategin tar kollektivtrafiknämnden ställning till nivå för eventuell biogasdrift utifrån respektive upphandlings merkostnad. Kollektivtrafiknämnden ingår som part i projektet ElectriCity en storskalig test- och demoarena för elektrifiering av bussystem, tillsammans med Göteborgs stad, Volvo, Energimyndigheten, Chalmers m.fl. Projektet går in i en intensiv investeringsfas under 2015, med mål att öppna upp en ny elektrifierad busslinje, med innovativa hållplatser och laddinfrastruktur våren Vi föregår med gott exempel Inom kollektivtrafiksekretariatet loggar vi våra tjänsteresor för att vidareutveckla våra interna rutiner så att miljövänligt resande underlättas. Att arbeta hemifrån, utnyttja telefonmöten och alltid ifrågasätta vilka möten man behöver delta vid ingår också som åtgärder för att minimera resandet. Kollektivtrafiknämnden har fått tjänstekort för att underlätta att resa kollektivt i Västra Götalandsregionens tjänst och möten förläggs i tid och rum för att så långt som möjligt underlätta kollektivt resande. Västra Götalandsregionens resepolicy omfattar inte resorna till och från arbetet men ingår i kollektivtrafiksekretariatets eget miljöarbete. D. Rättighetsfrågor: Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas ett utpekat kollektivtrafiknät som är tillgänglighetsanpassat (Tpr) - Funktionshinderanpassade hållplatser/terminaler (>100 påstigande/dygn) 770 st Kvalitetsuppföljningssystem av fordonens tillgänglighetsutrustning etablerat Ingen ska på grund av sitt kön, ursprung, funktionsnedsättning, sin ålder mm utsättas för diskriminering i samband med kollektivtrafiken. Inom kollektivtrafiken har det pågått ett mångårigt arbete med funktionshinderanpassning av kollektivtrafiksystemet. En uppdaterad strategi antogs av kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden följer årligen upp hur Västtrafik lever upp till strategin. Kommunerna ansvarar för hållplatsanpassningen och får medfinansiering från regional infrastrukturplan via Västtrafik. Eftersom uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet visar att hållplatsanpassningen sker långsammare än vad målet kräver lyfter nämnden frågan i Västtrafiks uppdrag för 2015.

6 Sida 6(7) 2.3 Insatser för kommunikation Kännedomen om Västra Götalandsregionens roll som kollektivtrafikmyndighet är fortfarande relativt okänd och behöver vidareutvecklas. Det är en viktig kommunikationsuppgift, bland annat ur demokratisk synvinkel, för att medborgare och andra aktörer ska veta var och hur de kan påverka kollektivtrafikens utveckling. Det sker bland annat genom pressmeddelanden i samband med nämndbeslut, och kontinuerligt uppdaterad information via webben. Det regionala kollektivtrafikrådet har beslutat att genomföra en rundtur till samtliga fullmäktigeförsamlingar i Västra Götaland våren 2015, då kollektivtrafiknämndens och rådens roll ska kommuniceras. Hösten 2015 planeras ett dialogmöte där samtliga kommuner inbjuds, med fokus på trafikförsörjningsprogrammet. På den nationella arenan är aktivt deltagande (som utställare och föredragande) vid konferenser en viktig aktivitet i kommunikationsarbetet. Frågor som rör den operativa verksamheten hanteras av Västtrafik, som kundansvariga. 3. Personal Kollektivtrafiksekretariatet lyfter frågor om arbetsmiljö och kommer vid varje arbetsplatsträff. Ambitionen är att utifrån verksamhetens mål och karaktär ha en modern arbetsmiljö med hög flexibilitet och stort eget ansvar vad gäller arbete i tid och rum. Sjukfrånvaron håller sig på en låg nivå och målet är att bibehålla en fortsatt låg sjukfrånvaronivå, under 2,0 %. Kompetensförsörjning I samband med utvecklingssamtal utarbetar medarbetare och chef, en dokumenterad individuell utvecklingsplan. En viktig del av medarbetarna i kollektivtrafiksekretariatets uppgift är därför att delta vid seminarier och ingå i nätverk där kompetensutbyte sker med andra aktörer regionalt, nationellt och (i mindre utsträckning) internationellt. Lönebildning och arbetsvillkor. Kollektivtrafiksekretariatet följer de regiongemensamma riktlinjer som beslutas för lönesättning. Inga specifika snedsitsar finns inom avdelningen. Medarbetarskap och internkommunikation Ambitionen är att alla medarbetare ska känna delaktighet i verksamhetsplaneringen, för att aktivt kunna bidra till att målen uppfylls. Kollektivtrafiksekretariatet lägger stor vikt vid arbetsplatsträffarna. Resultatet i medarbetarenkäten 2013 styrker detta. 5. Ekonomi Av kollektivtrafiknämndens totala budgetram om 3 948,0 mnkr går drygt 99 procent som ekonomisk ram till utföraren kopplat till det uppdrag som nämnden beslutar - se.1 Ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna utgår från verksamheten och budget För att säkerställa behovet av kollektivtrafik och de resandeökningsmål som finns har nämndens regionbidrag utökats med 275 mnkr inkl. index motsvarande 2,8 % för Något specificerat effektiviseringskrav finns inte fastslaget för nämndens verksamhet. Oavsett detta kommer nämnden vara följsamma till regiongemensamma besparingar samt restriktiv i sina avväganden och resursnyttjande. Att bygga och skapa långsiktighet i de ekonomiska förutsättningarna för kollektivtrafiken.

7 Sida 7(7) 5.1 Ekonomiskt resultat Kollektivtrafiknämndens detaljbudget i mnkr Finansiering Regionfullmäktige 3 673, ,0 Summa intäkter 3 673, ,0 Västtrafik AB - ekonomisk ram kopplat till uppdrag BILAGA , ,0 Kollektivtrafikavdelningen personal+ personalomkostnader, hyra + drift lokaler, utrustning 12,0 12,3 Strategiska utredningar 6,0 6,5 Revidering trafikförsörjningsprogram Målbild stomnät GMP 2035 Resvaneundersökning Pris- och sortimentsstrategi Övrigt enligt prioriterade områden ovan Forskning och utveckling kollektivtrafik 8,7 9,7 Handlingsprogram för hållbara transporter Innovativa lösningar på landsbygd och i skärgård Övrigt enligt prioriterade områden ovan Nämnd och samrådsforum 3,3 3,5 Summa kostnader 3 673, ,0 5.2 Eget kapital Kollektivtrafiknämnden hade vid ingången av 2014 ett ingående eget kapital motsvarande 5,4 mnkr, vilket bedöms vara en brist och svårighet som hindrar nämnden från att ta ett självständigt budgetansvar i relation till utföraren Västtrafik. Med ett eget kapital skulle nämnden på ett bättre sätt kunna hantera eventuella risker och naturliga ekonomiska svängningar i ekonomin i förhållande till Västtrafik. Exempelvis innebär en förändring motsvarande 1 % på trafikkostnadsindex 60 mnkr. Det ekonomiska resultat som nämnden årligen redovisar kommer kollektivtrafiken tillgodo. En lämplig nivå för eget kapital bedöms vara 3-4 % ( mnkr) av omslutningen, som successivt kan byggas upp. 5.3 Investeringar Utredningsinsatser kring finansiering för kollektivtrafikens drift och investeringsbehov utgör en naturlig del av kollektivtrafiksekretariatets verksamhet. Frågan om kollektivtrafikens finansiering kan breddas är viktig för att nå en omställning av transportsystemet. Nämnden har för egen del inga dedikerade investeringsramar. Investeringar rörande Västtrafik och kollektivtrafiksatsningar hanteras i särskild ordning i den regiongemensamma investeringsprocessen.