Delårsrapport. GöteborgsOperan AB Mars GöteborgsOperan AB

Transkript

1 Delårsrapport GöteborgsOperan AB Mars 2018 GöteborgsOperan AB Delårsrapport Mars 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Personal Chefsförutsättningar Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Intäktsutveckling Kostnadsutveckling Åtgärder vid ekonomisk obalans Eget kapital Investeringar GöteborgsOperan AB, Delårsrapport 2(13)

3 1 Sammanfattning Positivt resultat som en följd av hög beläggningsgrad och därmed högre biljettintäkter än budgeterat. Ny ledningsorganisation håller på att utformas. Analys och genomgång av höstens medarbetarenkät samt egen #Metoo enkät pågår. Uppsättningen Monstret i Labyrinten, som har premiär senare i vår, kombinerar hög konstnärlig kvalité och stora ambitioner med en hög grad av delaktighet och är en del av Skapa avdelningens aktiviteter under våren. Strategiarbete pågår och är kommunicerat till medarbetarna. GöteborgsOperan AB, Delårsrapport 3(13)

4 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Bra beläggning årets första tre månader. Ett antal tjänster har tillsatts efter rekryteringsprocesser som startades upp under hösten. Analys av höstens medarbetarenkät har påbörjats. Egen #Metoo enkät genomförd och analys påbörjats. Den 12 april informerade VD och ledningsgruppen samtliga medarbetare om det pågående strategiarbetet och sina tankar runt det. Informationen skedde från Stora scenen. GöteborgsOperan AB, Delårsrapport 4(13)

5 3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Aktiviteter enligt detaljbudget 2018: 1. Genomföra en iscensättning av operan Monstret i labyrinten med deltagare ur civilsamhället/det fria kulturlivet. PÅGÅR 2. Inleda ett samarbete med projektet River of light som en del av vårt interkulturella arbete. KLAR 3. Genomföra en minirepris av Internationella kören i samarbete med Svenska Röda Korset. KLAR 4. Vidareutveckla vår interkulturella verksamhet. PÅGÅR 5. Vidareutveckla vårt arbete inom Folkbildning och kultur i samverkan enligt VGR:s verksamhetsplan för projektet. PÅGÅR 6. Stå värdar för ett konstnärligt labb i samarbete med Share Music & Performing Arts arvsfondsprojekt Initium. Fokus ligger på upphovspersoner med olika funktionsvariationer. PLANERAD 7. Inleda ett samarbete med SKAPA/dans. PLANERAD 8. Utveckla SKAPAS basverksamhet. PLANERAD Bedömning av arbetet inom fokusområdet: 1. Vi jobbar med 52 vuxna amatörsångare i olika åldrar och från olika bakgrunder i uppsättningen Monstret i labyrinten. Monstret i labyrinten kombinerar hög konstnärlig kvalité och stora ambitioner med en hög grad delaktighet. 2. Projektet River of Light, vars syfte är att belysa social orättvisa, avslutade sitt fackeltåg med att anlända till GöteborgsOperan. Här bjöds det på bröd och soppa samt ett scenprogram med deltagare från GöteborgOperans damkör, musiker, solister, och Internationella kören. Utöver det framträdde SpinnUnga i samarbete med Nadia Nair samt dikter och sång från internationella artister och konstnärer. Drygt 450 personer deltog i tåget och därmed i publiken och bestod bl.a. av konstnärer som kommit till Sverige som flyktingar, familjer från Sverige och andra länder, ensamkommande flyktingbarn, studenter från HDK, HSM & Valand, lärare och unga från kulturskolor i hela Göteborg, människor som bor på flyktinganläggningen Restad Gård i Vänersborg, personal och servicebrukare från Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Detta är ett pilotprojekt med stor potential för utveckling fram till jubileum Samarbetet med Svenska Röda Korset fortsatte under början av 2018 med stort deltagande bland målgruppen. Genomfördes enligt plan och nådde tänkt effekt. GöteborgsOperan AB, Delårsrapport 5(13)

6 4. Vi har påbörjat en dialog med Greek National Opera angående ett projekt. Förhoppningen är att inom projektets ramar även vidareutveckla samarbetet mellan GöteborgsOperan och Röda Korset, genom en fördjupad gemensam körverksamhet (Internationella kören) där vi siktar på att engagera nya grupper och att utveckla en scenisk inriktning med Internationella körens verksamhet. 5. Operans arbete inom Folkbildning och kultur i samverkan pågår under hela året. Hittills har vi genomfört studiebesök, samtal med våra dansare och dansworkshops. Det är en utmaning att möta upp förfrågan för samarbeten och behålla samma kvalitet på relationer med folkhögskolorna i takt med att projektet växer, men det genomförs enligt plan och nås tänkt effekt. 6. Som en del av projekt Initium vill ShareMusic & Performing Arts arrangera konstnärliga labb där både projektets adepter och utövare ges chansen att utvecklas i en konstnärlig miljö. GöteborgsOperan är en av fyra institutioner som deltar och agerar värdar för labben. 7. Vi för en dialog kring att ta fram och initierar en ny vision och strategi för SKAPA/dans, inklusive samverkan med civilsamhället/det fria kulturlivet. 8. Som ett led i detta planerar vi att ta fram förslag på olika workshopmodeller som inkluderar fler avdelningar än de uppenbara sceniska. Vi vill också verka för att GöteborgsOperan utvecklar ett koncept (förnärvarande) kallat Guideambasadörer dvs personer som tillsammans med ordinarie guider kan guida grupper på andra språk än svenska och engelska. Totalt sett genomförs arbetet inom fokusområdet enligt plan, utvecklas ständigt och bidrar mycket till Operans verksamhet som helhet, med tänkta och i vissa fall oförväntade effekter Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Mål 2018 Energi - minska klimatpåverkan * Minska användningen av fossil energi i förhyrda lokaler genom att byta hyresvärd för magasinet till en Guld-klassad miljöbyggnad och nytt hyresavtal Kommentar april 2018: Flytten pågår under hela 2018 * Minska förbrukningen av energi genom att kontinuerlig energieffektivisering (utbyte till energisnålare teknik) och tillämpning av prognosstyrning Kommentar april 2018: Implementering och intrimmning av prognosstyrningen av värmesystem (BraMiljöval fjärrvärme) pågår. Elförbrukningen har tack vare energieffektiviseringar gått ner under första kvartalet. Transporter - minska klimatpåverkan * från egna person- och godstransporter genom att avyttra den sista tjänstebilen (personbil) som drivs med diesel (ersatt med en biogasbil) Kommentar april 2018: Bilen kommer att vara kvar så länge flytten till nya magasinet pågår, troligen året ut. * från köpta transporttjänster genom att ställa krav på transportleverantörer för minskad användning av fossila bränslen Kommentar april 2018: Ny upphandling av transportleverantör, med miljökrav, pågår. GöteborgsOperan AB, Delårsrapport 6(13)

7 * öka användningen av HVO för egna godstransporter med lastbilar Kommentar april 2018: Pågående arbete Avfall och produkter - resurssmarta processer som bidrar till cirkulära strömmar * Minska totala mängden avfall genom att arbeta med utveckling av interna processer, verktyg och samverkansmodeller för att öka återbruk av varor, tydligare livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi Kommentar april 2018: Återanvändning viatage, försäljning via second hand, kostymutförsäljning, facebooksida för utlåning/bortskänkning i teaternätverk samt utveckla samarbete med lokala föreningar samt intern systematisk återanvändning av scendekor, utrustning och delar. Dessutom samproduktioner och uthyrning av egna produktioner. Kort och gott handlar det om utbyten i nätverk. * Öka andelen avfall till materialåtervinning och biologisk behandling (biogas). Kommentar april 2018; Intern kommunikation och dialog med avfallsentreprenören för effektivare plaståtervinning. Livsmedel - minska miljöpåverkan från livsmedelskonsumtionen * Fortsätta att öka andelen ekologiska livsmedel (inkl MSC) Kommentar 2018: Pågående arbete * Arbeta med att minska matsvinn Kommentar april 2018: Ny svinnmätning planerad våren 2018 därefter dras slutsats för att eventuellt vidta åtgärder. * Mäta och kommunicera måltidernas klimatavtryck Kommentar april 2018: I samråd med miljöavdelningen VGR så kommer vi att ta del av webbaserad utbildning i klimatsmart matlagning samt eventuellt prova nytt verktyg för klimatberäkning av måltider. Utbildningen beräknas vara klar precis innan sommaren så rimlig start är hösten Kemikalier - göra kemikaliekloka val i produktioner * Ställa relevanta kemikaliekrav vid inköp och upphandling av prioriterade varor för att undvika användning av farliga ämnen enligt SIN-listan och PRIO Kommentar april 2018: Arbetet pågår, inte minst inom Ringen-projektet. Inom textil och kosmetika kommer arbetet att starta hösten Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Avfall och produkter - resurssmarta processer som bidrar till cirkulära strömmar * Minska totala mängden avfall genom att arbeta med utveckling av interna processer, verktyg och samverkansmodeller för att öka återbruk av varor, tydligare livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi Kommentar april 2018: Återanvändning viatage, försäljning via second hand, kostymutförsäljning, facebooksida för utlåning/bortskänkning i teaternätverk samt utveckla samarbete med lokala föreningar samt intern systematisk återanvändning av scendekor, utrustning och delar. Dessutom samproduktioner och uthyrning av egna produktioner. Kort GöteborgsOperan AB, Delårsrapport 7(13)

8 och gott handlar det om utbyten i nätverk. * öka andelen avfall till materialåtervinning och biologisk behandling (biogas) till minst 63% Kommentar april 2018; Intern kommunikation och dialog med avfallsentreprenören för effektivare plaståtervinning. Livsmedel - minska miljöpåverkan från livsmedelskonsumtionen * Arbeta med att minska matsvinn Kommentar april 2018: Ny svinnmätning planerad våren 2018 därefter dras slutsats för att eventuellt vidta åtgärder. Kemikalier - göra kemikaliekloka val i produktioner * Ställa relevanta kemikaliekrav vid inköp och upphandling av prioriterade varor för att undvika användning av farliga ämnen enligt SIN-listan och PRIO Kommentar april 2018: Arbetet pågår, inte minst inom Ringen-projektet. Inom textil kommer arbetet att utvecklas under hösten Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas * Fortsätta att sända vårt matavfall till produktion av biogas * Avyttra den sista dieseldrivna personbilen och ersätta med biogasbil (se 3.1.2) * Fortsätta producera egen el genom våra solceller på taket. 3.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Under året kommer vi att arbeta fram en gemensam struktur och plan för våra medarbetarsamtal. - Målet är att ha detta på plats till hösten. Räknar med att nå målet på årsbasis Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Under 2018 kommer vi att göra en översyn av våra BAS-värderingar för att använda det som en bas för lönestrukturen inom organisationen och för att tydliggöra löneutvecklingsmöjligheter inom respektive befattning. PLANERAD Räknar med att nå målet för några befattningar på årsbasis. Utveckla en modell för kompetensutveckling Vi kommer också att arbeta med kompetenskartläggning för att säkerställa att vi hanterar eventuella kompetensbrister, singelkompetenser samt pensionsavgångar på ett tillfredsställande sätt och att vi har en bra bas för att minimera risker pga kompetensbrist. - PLANERAD Kompetenskaratläggningen och utbildningsbehov kommer att kartläggas i samband med att medarbetarsamtalen struktureras upp och följs upp av HR och Ledningsgrupp. Räknar med att nå målet delvis på årsbasis beroende på mogenheten hos GöteborgsOperan AB, Delårsrapport 8(13)

9 cheferna att hålla medarbetarsamtal och hur vi kan samla in datan Utveckla arbetsgivarvarumärket Genom att skapa en tydlig vision och därtillhörande strategi för hur vi ska nå vår vision ska vi kunna attrahera rätt personal på samtliga roller inom GöteborgsOperan. Strategiarbete - PÅGÅR Kommunikation till samtliga medarbetare kring strategiarbetet - PÅGÅR Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Vi har en ny Arbetsmiljöpolicy på plats och under 2018 ska vi implementera denna i organisationen så att samtliga medarbetare har en medvetenhet kring denna policy och GöteborgsOperans sätt att arbeta med arbetsmiljön. PÅGÅR - Implementering av policy Utbildningarna som startat 2017 kommer att fortgå under Det rör sig om utbildning i arbetsmiljöansvar, delegering samt riskbedömning. Detta för att skapa medvetenhet och tydlighet kring vad det innebär att ha arbetsmiljöansvar, vem som har delegerat till vem och när samt hur vår riskbedömning ska gå till. PÅGÅR - Vi har gjort en sammanställning av utbildningsnivå på samtliga som har arbetsmiljöansvar samt våra skyddsombud. Utbildningsplan ska göras för att säkerställa kompetensnivån. Vi kommer att ha löpande utbildningar och följa upp vem som gått igenom vilka utbildningar inom arbetsmiljöområdet. PÅGÅR Under 2018 kommer vi att påbörja månadsuppföljningar med cheferna kring sjukfrånvaro för att på ett tidigt stadie "fånga upp" medarbetare som står inför en potentiell sjukskrivning så att vi kan minska risken för långtidssjukfrånvaro. PÅGÅR Vi kommer att utbilda våra chefer i hur de kan upptäcka stressrelaterade arbetssituationer och hur vi kan förebygga detta så att vi minskar risken för sjukskrivning av denna art. EJ PLANERAD Vårt AMSK ska under 2018 få ett tydligare uppdrag och målsättningen är att arbeta mer med att följa upp och göra kvalitetsutvärderingar för att fortlöpade förbättra arbetsmiljön. PÅGÅR Vi ska följa upp resultatet av vår Medarbetarenkät som genomfördes hösten 2017 och göra en projektplan för vilka delar vi behöver arbeta vidare med under 2018 och vilka mål vi har med detta arbetet. PÅGÅR - Med anledning av #Metoo har vi gjort ytterligare en enkät med inriktning på sexuella trakasserier, diskriminiering samt kränkande särbehandling; detta arbete kommer att följas upp på samma sätt som Medarbetarenkäten. Vi ska förbereda organisationen för att kunna göra en medarbetarenkät 2019 som är uppdelad på respektive avdelning och inte så aggregerad som 2017 års enkät. Det handlar om att förbereda cheferna på vad det innebär så att de är trygga med att få ett resultat från vad deras medarbetare anser om arbetsmiljö på respektive avdelning. - PÅGÅR GöteborgsOperan AB, Delårsrapport 9(13)

10 Satsa på ledarskap Under 2017 har vi utfört ett internt projekt kring funktionellt ledarskap. Detta projekt ska utvärderas och förändras utifrån de slutsatser vi gör av utvärderingen. Ledarskapet ska generellt förstärkas och de första insatserna kommer att kartläggas under PLANERAS - Utarbetande av ledarutvecklingsplan håller på att tas fram. Räknar med att arbetet kommer att startas under hösten. Ledarskapet ska vara värderingsbaserat och tydligt. Utvärdering ska ske årligen i medarbetarsamtalen Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Fortsätta att förtydliga och kommunicera vårt arbete kring arbetsmijön genom att utbilda och informera på APT och andra möten. Följa upp vad och att vi har lärt oss samt att vi implementerar förändringar som kommuniceras. PÅGÅR - säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet. Har tilsatt grupp för att utvärdera Arbeta med kvalitetssäkringen av våra projekt och vårt arbetsmiljöarbete för att ständigt leta efter förbättringsåtgärder som leder till en bättre arbetsmiljö. INTE PLANERAD ÄN GöteborgsOperan AB, Delårsrapport 10(13)

11 4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Ny ledningsorganisation håller på att utformas för att säkerställa att vi kan nå normtalen. Har några grupper där vi inte har nått målet - räknar med att ha men plan klar innan kvartal 4. PÅGÅR GöteborgsOperan AB, Delårsrapport 11(13)

12 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Resultat per mars månad = + 3 mkr vilket är en positiv avvikelse mot budget med 9 mkr. Beror framförallt på högre biljettintäkter än budgeterat. Prognos för resultat per helår = 0 mkr. Prognosen för biljettintäkterna höjs som en följd av den goda beläggningen under våren. På helårsbasis prognostiseras en ökning av personalkostnaderna som en följd av viss utökning av några tjänster samt högre personalkostnader i några produktioner SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m Budge t t.o.m Utfall t.o.m Avvik else utfall/ budge t Förän dring utfall/ utfall % Progn os per 1803 Budge t t.o.m Utfall t.o.m Avvik else progn os/ budge t Förän dring progn os/ utfall % Driftbidrag från nämnd inom regionen Statsbidrag Övriga erhållna bidrag Biljettintäkter Försäljning av tjänster Hyresintäkter Försäljning av material och varor Övriga intäkter Verksamheten intäkter Personalkostnade r, inkl. inhyrd personal Direkta trafikkostnader Verksamhetsank nutna tjänster Material och varor, inkl förbrukningsmat erial Lokal- och energikostnader Lämnade bidrag Övriga tjänster, inkl konsultkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader GöteborgsOperan AB, Delårsrapport 12(13)

13 Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Finansiella intäkter/kostnade r m.m. Obeskattade reserver -1 Resultat Intäktsutveckling Hög beläggning, framförallt på säsongens musikal Phantom of the Opera, och därmed högre biljettintäkter än budgeterat. Biljettintäkterna, samt intäkter från internationella turneér, höjs i helårsprognosen med 11 mkr till 95 mkr Kostnadsutveckling Personalkostnaderna är totalt 1 mkr högre än budget per mars månad. Beror på viss utökning av tjänster samt högre personalkostnader i några produktioner. Helårsprognosen höjs med 9 mkr. Högre intäkter på årets musikal innebär högre rättighetskostnader med ca 2 mkr. I övrigt följer kostnaderna budget och ingen ytterligare förändring i helårsprognosen. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Ingen ekonomisk obalans. 5.3 Eget kapital Användande av Eget kapital är inte prognostiserat. 5.4 Investeringar Prognos för investeringarna uppgår till 24 mkr och fördelas enligt föjande: It 0,8 Restaurang 3,1 Fastighet 5,6 Magasinet 7,9 Teknik 5,0 Instrument 0,3 Övrigt 1,3 GöteborgsOperan AB, Delårsrapport 13(13)