Detaljbudget. Film i Väst AB Film i Väst AB

Transkript

1 Detaljbudget Film i Väst AB 2018 Film i Väst AB Detaljbudget 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05) Eget kapital och obeskattade reserver Investeringar Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Bilagor Bilaga 1: 1) Strategisk plan Film i Väst AB, Detaljbudget 2(12)

3 1 Sammanfattning Verksamhetsbeskrivning Film i Väst AB är Västra Götalandsregionens redskap för att behålla och utveckla en profilerad och kvalitativ film- och tv-produktion i Västra Götaland. Film i Väst investerar ekonomiskt i filmproduktion (samproduktion av långfilm, tv-drama, och kortfilm inklusive kreativ dokumentär) i Västra Götaland och ställer sitt kunnande och sin kompetens till förfogande för att utveckla film-, tv- och multimediasektorn. Bolaget har som huvudsakligt syfte att på uppdrag av Västra Götalandsregionen bidra till utvecklade möjligheter till professionell produktion av värdefull film i Västra Götaland genom att delfinansiera och utveckla kompetenser, kunskaper och faciliteter som är nödvändiga för att filmproduktion i regionen ska kunna genomföras med god kvalitet. Bolagets verksamhet syftar ytterst till att utveckla en komplett struktur på filmens område i Västra Götaland. Det gör man genom att teckna samproduktionsavtal med olika aktörer inom filmbranschen. I dessa avtal regleras villkoren för produktionens genomförande och hur eventuella intäkter ska fördelas. (ur bolagsordningen för Film i Väst AB) Film i Väst bidrar också till att underhålla och utveckla regionens infrastruktur (faciliteter, teknik, logistik, kunskap och kompetens) i syfte att utveckla Västra Götalands kreativa potential. Fokus ligger på att utveckla producenter, manusförfattare och regissörer verksamma i Västra Götaland. Kompetensutvecklingsarbetet är kopplat till de samproduktioner som Film i Väst investerar i. Vision Film i Väst ska vara en av de mest betydelsefulla aktörerna på den europeiska filmarenan. Västra Götaland ska vara den mest betydelsefulla filmregionen i Norden och en av de tio viktigaste filmregionerna i Europa i kraft av publik och konstnärlig framgång. Mission Film i Väst eftersträvar att vara en av Europas tre mest framgångsrika regionala filmsatsningar i kraft av konstnärliga och publika framgångar. Film i Väst ska varje år samproducera filmer som väljs till huvudtävlan i Berlin och/eller Cannes. Film i Västs samproduktioner ska vara väl representerade och framgångsrika i de fyra mest prestigefulla filmfestivalerna i världen (Berlin, Cannes, Venedig, Toronto). Film i Väst ska samproducera filmer som får en betydande global distribution och spridning. Årligen ska minst en av dessa vara inspelade i Västra Götaland Film i Väst ska vara den regionala filmverksamhet som svenska filmproducenter först vänder sig till när de ska finansiera sina projekt Film i Väst ska välja svenska samproduktioner på ett sådant sätt att den ledande konstnärliga och publika positionen behålls Film i Väst ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland Genomförande Film i Västs verksamhet bedrivs med utgångspunkt i bolagsordningen, ägardirektivet och uppdraget från kultur- respektive regionutvecklingsnämnden. Alla beslut fattas med utgångspunkt i Film i Västs mål, uppdrag och de horisontella perspektiv som Film i Väst AB, Detaljbudget 3(12)

4 anges i uppdragen. Verksamheten bedrivs i enlighet med fastställd plan. Genomförandeplan för uppdraget från kulturnämnden tar sin självklara utgångspunkt i budgeten. Genomförandeplanen för uppdraget rapporteras senast 1 mars I allt arbete som Film i Väst bedriver och beslut som fattas integreras jämställdhet, mångfald samt underlättande för personer med funktionsnedsättning i ordinarie rutiner. Uppdraget från kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden Film i Väst bedriver verksamheten i enlighet med uppdraget från kultur- och regionutvecklingsnämnden. Uppdraget är: Film i Väst ska samproducera film med hög konstnärlig kvalitet och publik potential som utmärker sig på den internationella arenan och som får en betydande global distribution och spridning Bolaget ska upprätthålla och utveckla sin nationella och internationella position som en ledande aktör inom filmproduktion Bolagets samproduktioner ska sammantaget nå och angå invånarna i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund Bolagets verksamhet ska ge internationell lyskraft till Västra Götaland och underhålla och utveckla Västra Götalands kreativa potential och infrastruktur samt stärka kompetensen inom branschen För att Västra Götalandsregionen ska få fullt genomslag av sin kulturstrategi samspelar uppdraget aktivt med Film i Västs egna strategiska utvecklingsplaner så att dessa stärker och stödjer varandra. Film i Västs strategiska plan biläggs detaljbudgeten. Målen i uppdragen från kulturnämden och regionutvecklingsnämnden Mål 1: Film i Väst är en av Europas mest framgångsrika regionala filmfonder och Västra Götaland en ledande film- och tv-region Mål 2: Film i Västs samproduktioner når och angår de flesta invånare i Sverige och Västra Götaland Mål 3: Film i Väst utvecklar filmområdet i samverkan med övriga regionala, nationella och internationella aktörer Mål 4: Film i Väst tar ett samlat ansvar för att utveckla högkvalitativ och konkurrenskraftig filmoch tv-produktion i Västra Götaland Målen mäts med hjälp av indikatorer; sju indikatorer (mål 1), 4 indikatorer (mål 2), 3 indikatorer (mål 3) och 6 indikatorer (mål 4). Redovisning av indikatorerna sker genom dels en statistikrapportering, dels en kvalitativ redogörelse av genomförda aktiviteter och uppnådda resultat och effekter. Regionövergripande mål och fokusområden Film i Väst arbetar med de regionövergripande målen som regionfullmäktige har beslutat och som är relevanta för verksamheten. Dessa är: Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Deltagande i kulturlivet ska öka Möjligheten till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Film i Väst AB, Detaljbudget 4(12)

5 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Hur verksamheten kommer att arbeta med målen under 2018 beskrivs under respektive för Film i Väst relevant fokusområde i detaljbudgeten. Bolagsspecifika prioriterade mål 2018 Utöver regionövergripande mål och målen i uppdraget kommer Film i Väst under 2018 att arbeta med följande tre prioriterade mål. Mål 1: Regional produktionsrabatt Mål 2: Etablering av västsvensk riskkapitalfond Mål 3: Verkställande av mötesplats Den absoluta ambitionen är att bedriva verksamheten med hög måluppfyllelse och med en ekonomi i balans. Film i Väst AB, Detaljbudget 5(12)

6 2 Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Västra Götalandsregionen har antagit flera policydokument däribland miljöpolicy och klimatstrategi. Film i Väst följer i tillämpliga delar dessa och anpassar strategier, rapporter och verksamhetsplaner därefter Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Film i Väst strävar efter det hållbara samhället och bidrar till att utsläppet av det fossila bränslet ska minska. Tjänsteresor planeras och genomföras på ett sådant sätt att påverkan på den yttre miljön minimeras. Avfall källsorteras efter gällande kommunala regler. Film i Väst fortsätter sitt arbete med "grön filmproduktion". Under våren 2018 kommer bolaget att erbjuda utbildningsinsatser på miljöområdet för samproducerande bolag Deltagandet i kulturlivet ska öka Film i Väst har i sitt uppdrag från Västra Götalandsregionen inskrivet att bolaget ska samproducera filmer och tv-dramer som når och angår så gott som alla medborgare. Film i Väst arbetar medvetet med att skapa en repertoar av filmer och tv-dramer som når olika åldersgrupper och befolkningsskikt. Film i Västs repertoar ska också stå för en bredd i berättarperspektiven kön, etnisk bakgrund, klass, ålder och land/stad. I valet av filmer att samproducera står båda dessa perspektiv i fokus. Film- och tv-drama sprids på många olika plattformar. Film i Västs samproduktioner är tillgängliga för så gott som alla medborgare i Västra Götaland. Moderna hjälpmedel har avsevärt förbättrat tillgängligheten för personer med funktionsvariation. Film i Väst arbetar aktivt för att ständigt förbättra kommunikationen med allt från filmbranschen till länets invånare. Film i Västs hemsida och kommunikation på olika sociala medier skapar en ökad möjlighet till orientering inom filmområdet och utgör ett bra redskap för att öka tillgängligheten till det kunnande och den kompetens som Film i Väst byggt upp. Film i Väst deltar i olika satsningar som syftar till att bredda basen för filmarbete och filmskapande, exempelvis FilmCloud och Kulturakademin Trappan. Film i Väst gör egna satsningar på allt från unga kvinnliga filmskapare till mikrobudgetlångfilm Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Filmen förenar och kräver en rad kompetenser inom olika kulturområden. Film- och tvdramaproduktionen är ett viktigt nav för Västra Götalands fria kulturliv. Film i Väst samverkar därför med en lång rad företag och aktörer i länets kulturliv. Film i Väst och Kultur i Väst Film i Väst AB, Detaljbudget 6(12)

7 samverkar kring länets unga filmtalanger i FilmCloud. Film i Väst samverkar med alla större kulturinstitutioner inom Kulturakademin Trappans ram. Film- och tv-dramaproduktionen nyttjar delvis samma kompetens som Västra Götalandsregionens scenkonstinstitutioner. Det finns ett naturligt flöde av arbetskraft mellan filmen och scenkonsten. Film i Västs samproduktioner använder ibland Göteborgs Symfoniker för att spela in filmmusik och GöteborgsOperan som inspelningsplats Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Film i Väst prioriterar filmer och tv-dramer som vänder sig till barn, familj och unga i sin samproducerande verksamhet med målsättningen att nå så gott som alla barn i Västra Götaland med angeläget innehåll. Film i Väst samverkar med andra aktörer för att öppna filmen som uttrycksform och som möjlig arbetsmarknad för unga. 2.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Grunden för den anställdes möjlighet till karriär- och kompetensutveckling är det årliga utvecklingssamtalet. Samtalet stärker och utvecklar både verksamhet, medarbetare och chef. Utgångspunkt för samtalet är personalvision 2021, som beskriver värderingar, förhållningssätt, vanor och beteenden som är önskvärda hos både chefer och medarbetare. Bolaget uppmärksammar individuella och kollektiva behov och önskemål om kompetensutveckling Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Film i Västs målsättning är att uppnå en god överensstämmelse mellan lön och ansvar. Lönerna för bolagets anställda baseras på ansvar, arbetsuppgifter, resultat och arbetsmarknadens löneläge. Kompetensutvecklande aktiviteter görs på djup och bredd. Deltagande i arbetsgrupper, projekt och nätverk Samverkan mellan erfarna och mindre erfarna kollegor Kompetensutveckla med utvidgade arbetsuppgifter Arbetsplatslärande Bolaget utvecklar särskilt formerna för arbetsplatslärande och kunskapsöverföring mellan kollegor. Formell utbildning åldras snabbt och en lärande organisation där de anställdas kompetens kontinuerligt uppdateras klarar sig bättre i ett flexibelt arbetsliv med krav på god omställningsförmåga. Medarbetarnas kompetens tas bättre tillvara och nyrekryteringarna blir färre. Bolagets tjänstevärdering revideras årligen med hjälp av arbetsvärderingsverktyget BAS. Med arbetsvärderingen som hjälpmedel underlättas arbetet med en effektiv och rättvis lönepolitik, men även jämställdhetsarbetet Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Nya arbetssätt kan stimulera till utökad arbetsglädje samt möjliggöra effektivitetsvinster för bolaget. Film i Väst implementerar successivt ny teknik som stödjer ett modernt arbetsliv och prövar nya arbetssätt. Film i Väst AB, Detaljbudget 7(12)

8 Crossover; växla mellan olika arbetsuppgifter inom arbetsgruppen, prövas primärt bland produktionsgruppens medarbetare Förändrade arbetsmetoder Inflytande över eget arbete större Ta tillvara på goda förslag Engagera medarbetarna Hela filmbranschen genomgår stora strukturella förändringar p. g. a. digitalisering och nya distributionsformer. För att på bästa sätt möta en föränderlig omvärld kommer Film i Väst under året att göra en översyn av organisationen. Översynen kommer att inkludera nya arbetssätt, ansvar och befogenheter. Tydliga arbetsbeskrivningar ska tas fram Utveckla arbetsgivarvarumärket Film i Väst ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Det ställer krav på ett tydligt och modernt ledarskap, bra arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden. Medarbetarna ska känna sig trygga på sin arbetsplats och det ska råda nolltolerans mot hot, våld och trakasserier. Film i Västs erbjudande och förmåner ska tydligare synliggöras internt och även kommuniceras externt i lämplig kanal Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Bolaget har en mycket låg sjukfrånvaro. Strävan är att även fortsättningsvis minimera frånvaro på grund av sjukdom. En utmaning är att även minimera sjuknärvaro. Under året ska en analys av sjuknärvaro göras och förslag till åtgärdsplan tas fram Satsa på ledarskap Alla chefer är nyckelpersoner för verksamheten. Chefens viktigaste uppgift är att skapa resultat genom att utveckla verksamheten och medarbetarna. Chef är en formell position och funktion i organisationen, men den formella positionen är inte tillräcklig för att skapa resultat. Att nå resultat förutsätter också ett gott ledarskap. Ledarskapet är den viktigaste komponenten för att bli framgångsrik som chef. Ett modernt ledarskap handlar om anpassningar och innebär stor flexibilitet, d.v.s. ett s.k. situationsanpassat ledarskap eftersträvas bland bolagets chefer. Samtliga chefer ska under året fortbildas i arbetsmiljöfrågor Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Bolaget bedriver arbetsmiljöarbetet i samverkan mellan de anställda och de fackliga organisationerna. Vid sidan av traditionella arbetsmiljöåtgärder som t ex tillgång till företagshälsovård och stöd till friskvårdsaktiviteter arbetar bolaget med moderna åtgärder för en god arbetsmiljö. En viktig framgångsfaktor är god kommunikation och en miljö som präglas av högt i tak. Arbetsgrupperna ges tid och stöd som behövs för att utveckla en konstruktiv dialog inom och med varandra. Film i Väst utvecklar IT-stöd för internkommunikation. Film i Väst kommer under året att att göra en översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet med Film i Väst AB, Detaljbudget 8(12)

9 anledning av de nya reglerna kring arbetsmiljö i arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. En arbetsmiljökartläggning ska göras. Film i Väst ska förstärka sitt proaktiva arbete med hälsofrämjande aktiviteter. Aktiviteterna leds av hälsocoach/inspiratör och tar sin utgångspunkt i de fyra grundelementen för en god hälsa; rörelse, kost, sömn och glädje. Film i Väst inför möjlighet att träna på arbetstid (1 h/vecka). Årlig friskvårdsbidraget höjs till kr per anställd. De anställda ska erbjudas hälsokontroller och rökavvänjning. Samarbetet med företagshälsovården ska utvecklas Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Film i Väst ska utveckla och erbjuda moderna anställningsformer som fungerar och uppfattas som attraktiva för medarbetare i olika faser av livet. Möjlighet till flexiblare anställningar och handledaruppdrag ska arbetas fram. Som en del i tryggad kompetensförsörjning ska ett traineeprogram utarbetas och implementeras i verksamheten. Bolagets arbetstidsmodeller; flex- och årsarbetstid ska analyseras och matchas mot verksamhetens krav och om så möjligt anställdas önskemål om förläggning av arbetstid. Film i Väst AB, Detaljbudget 9(12)

10 3 Ekonomiska förutsättningar 3.1 Ekonomiskt resultat För att uppnå ändamålet med verksamheten och uppfylla erhållet uppdrag arbetar bolaget huvudsakligen med investera i en bredd och varietet av svenska och internationella filmer och tvdramer. Bolaget förvärvar en ägarandel i dessa samproduktioner och erhåller en del av produktionens intäkter som tillfaller producentkollektivet. I verksamhetens ekonomi resulterar det i samproduktionskostnader och samproduktionsintäkter. Merparten av bolagets kostnader (76%) utgörs av samproduktionskostnader. Digitaliseringens genomslag har drastiskt förändrat våra konsumtionsvanor vilket leder till lägre intäkter för producentledet. Det förändrade konsumtionsmönstret påverkar även bolagets intäkter vilka prognostiserat att minska Sammanställd detaljbudget Utförare Regional utveckling (SD05) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Driftbidrag från nämnd inom 88,9 88,9 90,7 regionen Statsbidrag 0,0 0,1 0,1 Övriga erhållna bidrag 8,3 8,4 8,3 Biljettintäkter 0,0 0,0 0,0 Försäljning av tjänster 15,0 15,0 10,0 Hyresintäkter 0,0 0,0 0,0 Försäljning av material och 0,0 0,0 0,0 varor Övriga intäkter 0,8 0,5 0,9 Verksamheten intäkter 113,0 112,9 110,0 Personalkostnader, inkl. inhyrd -14,3-12,5-15,3 personal Direkta trafikkostnader 0,0 0,0 0,0 Verksamhetsanknutna tjänster -88,0-90,0-83,5 Material och varor, inkl -0,2-0,2-0,2 förbrukningsmaterial Lokal- och energikostnader -3,7-3,8-4,3 Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 Övriga tjänster, inkl -3,7-3,4-3,7 konsultkostnader Avskrivningar -0,1-0,1-0,4 Övriga kostnader -3,1-2,9-2,7 Verksamhetens kostnader -113,0-112,9-110,0 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 m.m. Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 3.2 Eget kapital och obeskattade reserver Film i Väst har inte för avsikt att använda eget kapital Film i Väst AB, Detaljbudget 10(12)

11 3.3 Investeringar Film i Väst beräknar att investera tkr under Etablering av "Mötesplats för Filmen/Showroom" 800 tkr samt reinvestering i inspelningsstudion 200 tkr. Film i Väst AB, Detaljbudget 11(12)

12 4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse 1) Film i Västs strategiska plan Film i Väst AB, Detaljbudget 12(12)