2. Verksamhetens övergripande uppdrag

Transkript

1 Sida 1(7) Detaljbudget 2013 Film i Väst AB 1. Sammanfattning och slutsats Vår Strategiska Plan och Verksamhetsplan 2013 kommer efter fastställelse av bolagets styrelse att sändas in som komplettering. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Ägardirektiven och uppdragen anger övergripande mål och inriktning för bolagets verksamhet. Inom dessa ramar eftersträvar Film i Väst att vara en av Europas mest framgångsrika regionala filmfonder i kraft av konstnärliga och publika framgångar. Film i Västs insatser för infrastrukturutveckling (begreppet tolkat brett innefattande faciliteter, teknik, logistik, kunskap och kompetens) ska i första hand syfta till att utveckla Västra Götalands kreativa potential. Fokus ska ligga på att utveckla produktionsbolag med möjlighet att attrahera regionens, Sveriges och Europas mest intressanta regissörer och manusförfattare. Film i Väst ska i ett bredare perspektiv underhålla och utveckla regionens infrastruktur. Detta arbete ska vara ett aktivt arbete kopplat till de fattade besluten. Film i Väst är regionens redskap för att behålla och utveckla en profilerad och högkvalitativ film- och TV-produktion i Västra Götaland. Film i Väst ska utifrån givna resurser maximera det konstnärliga och publika utfallet av filmproduktionen i Västra Götaland så att det håller europeisk toppklass. Bolaget ska även bidra till att den regionalekonomiska nyttan av filmoch TV-produktion är så stor som möjligt. Film i Väst skall utveckla och följa upp tillgängligheten till verksamhetens resurser samt utveckla och följa upp sin regionala roll i en hållbar samhällsutveckling. Film i Väst skall i samverkan med näringsliv, akademi och samhälle delta i det nationella och internationella arbetet med kunskaps- och kompetensutveckling, innovationer och entreprenörskap för att stärka konkurrenskraften i regionens audiovisuella sektor. För 2013 gäller särskilt Film i Väst skall vara aktivt i det pågående utrednings- och strategiarbetet kring förändrade förutsättningar för filmproduktion, som pågår såväl i Västra Götaland som nationellt och internationellt. Film i Väst skall bidra till att förstärka samverkan mellan de två huvudsakliga produktionscentrumen för film i regionen, Trollhättan och Göteborg. Nya EU-direktiv träder i kraft vid årsskiftet kring regional insats i filmproduktioner kopplat till produktionens ekonomiska omfattning (spend) i regionen. Regler som får konsekvenser för Film i Västs nuvarande krav på spend. Film i Väst skall utveckla nya arbetssätt så att den regionala nyttan stärks trots förändringen. Film i Västs samproduktioner ska ha en bredd och representativitet i berättarperspektiven - kön, etnicitet, klass och land/stad. Film i Väst ska arbeta aktivt med att stärka kvinnliga

2 Sida 2(7) regissörers möjlighet att långsiktigt verka i filmen. Film i Väst ska löpande analysera och mäta representativiteten i projekt med utgångspunkt både i vem som gör filmen och ur vilket perspektiv de samproducerade filmernas olika historier berättas. Film i Väst skall i dialog med Västsvenska Turistrådet stärka filmturism i Västra Götaland. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Verksamhetsmål Bibehålla och utveckla den konstnärliga kvaliteten i Film i Västs samproduktioner Indikatorer/Nyckeltal 1. Genomsnittliga recensionsomdömen för svenska samproducerande långfilmer och internationella samproducernade långfilmer med svensk distribution per år under perioden 2. Antal priser vid de tio viktigaste filmfestivalerna per år under perioden 3. Antal övriga priser vid internationella filmfestivaler per år under perioden 4. Antal långfilmer valda till en officiell sektion i de tio viktigaste internationella filmfestivalerna per år under perioden 5. Antal kortfilmer visade vid en officiell sektion per år under perioden 6. Långfilms-, kortfilms-, dokumentärfilms- samt TV-dramapoäng enligt verksamhetens sammanvägda mätmetod per år under perioden 7. Beskrivning av verksamhetens kompetensutvecklingsarbete med producenter Bidra till att den totala publiken för Film i Västs samproduktioner ökar regionalt, nationellt och internationellt Indikatorer/nyckeltal 1. Publiktalen för filmer och TV-dramer i olika fönster och olika territorier 2. Den genomsnittliga publiken för filmer i olika fönster och olika territorier 3. Antal samproduktioner som setts av minst personer på biograf per år under perioden Bidra till att underhålla och utveckla nödvändig kreativitet och kompetens för högkvalitativ film- och TV-produktion i regionen Indikatorer/nyckeltal 1. Beskrivning av samverkan med relevanta film- och TV-utbildningar och andra

3 Sida 3(7) kompetensutvecklingsaktörer 2. Beskrivning av arbetet med särskilda insatser för att stärka länets långfilms- och TVdramaproduktionsbolag under perioden 3. Beskrivning av arbetet med att stärka ovanstående produktionsbolags möjligheter att arbeta på en internationell arena 4. Produktionsvolymen mätt i antal inspelningsveckor i Västra Götaland och antalet mandagar i postproduktion. (Film i Väst har här endast ansvar för att mäta effekten av samproducerade filmer) 5. Andel regionala filmarbetare i film- och TV-dramaproduktion som genomförts i Västra Götaland 6. Beskrivning av arbetet med att utveckla länets produktionsbolags förmåga att utveckla ny ung talang med möjlighet att etablera sig professionellt 3.2 Insatser för kommunikation Film i Väst har skapat en kommunikationsstrategi. Bolaget ska arbeta särskilt med att utveckla sin PR och marknadsföring i Västra Götaland, Sverige och internationellt. Den påbörjade satsningen på "sociala medier" ska fortsätta. Vidare ska Film i Väst utveckla sin hemsida och olika former av presentationsmaterial. Film i Väst ska öppna upp för fler studiebesök och för en förbättrad möjlighet att ta del av det som verksamheten genererar. Genom ett aktivt arbete med press och andra medier ska Film i Väst stärka länsinnevånarnas kunskap om verksamheten och dess resultat. Press- och mediearbetet är också en nyckel för att stärka Film i Västs varumärke nationellt och internationellt. Press- och informationsarbetet ska följa de prioriteringar som finns för verksamheten i stort. Pressen ses som primär kanal för att nå allmänheten regionalt och nationellt. Film i Väst ska lämna kvalitativt god information om produktionsförutsättningarna i regionen på film- och TV-området. Film i Väst ska stärka sitt arbete avsevärt på detta område under planeringsperioden. En modifierad form av "filmkommissionsverksamhet" ska byggas upp. Denna ska också bidra till att stärka Västra Götalandsregionens varumärke och bilden av Västra Götaland som ledande filmregion i Europa. 3.3 Rättighetsfrågor Västra Götalandsregionen har antagit flera policydokument däribland Personalvision 2021, Miljöpolicy, Klimatstrategi och Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan män och kvinnor på lokal och regional nivå. Film i Väst skall ta del av dessa och i lämpliga delar anpassa sina egna strategier, verksamhetsplaner och rapporter. Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet är som framgår ovan horisontella perspektiv i Film i Västs verksamhet och vägs in i alla beslut. Måluppfyllelsen mäts på alla områden. Film i Väst för också statistik på ur vems perspektiv filmens historia berättas och om genus i sig spelar roll i historien. Film i Väst ska kontinuerligt bedriva ett arbete för att stimulera kvinnor att utvecklas som

4 Sida 4(7) filmregissörer och stimulera fler produktionsbolag att välja en kvinnlig regissör till sina projekt. Film i Västs samproducerande verksamhet präglas av mångfald. Det gäller allt från vem som gör filmerna till det samlade innehållet. Film i Väst ska här främst slå vakt om redan uppnådda positioner. Film i Väst ska löpande informera om vilka samproduktioner som finns tillgängliga för synskadade. Så gott som alla samproducerade filmer finns tillgängliga med textning. Film i Västs hemsida är i första hand ett redskap för att kommunicera med branschen, medan Film i Västs facebooksida och andra tillkommande forum är tänkta att nå bredare. Besökande allmänhet kan ta del av central information om bolagets verksamhet och resultatet av denna, i lokaler som är anpassade för att alla ska kunna besöka dem. 4. Verksamhets-/Processperspektivet 4.5 Miljömål Film i Västs verksamhet har en relativt låg miljöpåverkan. Vårt miljöarbete gäller främst transporter, sop- och avfallshantering samt att miljöhänsyn ska tas vid inköp av varor. Film i Väst gör årligen en uppföljning av bolagets miljöpolicy, samt lämnar en miljöredovisning gällande avslutat verksamhetsår till regionens Miljösekretariat. Bolagets inköp av livsmedel är relativt liten. Ekologiska/kravmärkta varor väljs alltid i första hand. Bolaget har tecknat avtal om "Grön El". Bolaget har antagit en resepolicy för medarbetare och förtroendevalda där det framgår att; miljömässig hänsyn alltid ska tas vid planering av resandet varje medarbetare ska kunna redovisa kriterier för hur varje enskild resa planeras det ska prövas om någon teknisk mötesform kan ersätta resandet Film i Väst har en företagsbil som tankas med E85 Bioetanol. Vid tillfällig leasing skall, enligt bolagets miljöpolicy, en miljöbil alltid väljas. Målsättningen är att antalet körda mil med bil skall minska, och att mer miljövänliga alternativ till resande skall väljas. 5. Medarbetarperspektivet Film i Västs verksamhet bedrivs med en i relation till verksamhetsvolymen liten personalstyrka. Det ställer krav på hög kompetens samt en effektiv organisation. Under hösten 2012 genomgår bolaget en större omorganisation för att bättre kunna möta de krav som ställs på organisationen. Organisationsförändringen beräknas vara genomförd vid årsskiftet

5 Sida 5(7) 2012/2013. Inga ofrivilliga deltidstjänster finns på Film i Väst. Personalen erhåller friskvårdsbidrag för att stimulera till friskvård på fritiden. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Bolaget strävar efter att fortsatt ha en låg sjukfrånvaro. Kompetensutveckling ska erbjudas samtliga medarbetare. Individuella utvecklingsplaner skall tas fram för samtliga medarbetare. Lönesättning inom bolaget baseras på ansvar, arbetsuppgifter, resultat och arbetsmarknadens löneläge. Inga osakliga löneskillnader på grund av kön ska förekomma. En årlig arbetsvärdering skall göras. En jämn fördelning mellan män och kvinnor skall eftersträvas. Vid tillsättande av vakanta tjänster skall sökande tillhörande det underrepresenterade könet ges företräde vid lika kvalifikationer. 7. Ekonomiperspektivet 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Film i Västs strategiska mål i ekonomiperspektivet är att verksamheten ska bedrivas i enlighet med fastställd plan, med hög måluppfyllelse och med en ekonomi i balans. Alla ekonomiska beslut ska fattas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Film i Västs övergripande inriktning är att bolaget skall vara en av Europas tre mest framgångsrika regionala filmsatsningar i kraft av konstnärliga och publika framgångar. För att kunna fortsätta utveckla den konstnärliga och kulturella kvaliteten i filmproduktionen i Västra Götaland, krävs en stabli och omfattande produktionsvolym. Den höga produktionsvolymen utgör basen för en fortsatt utveckling av regionens infrastruktur för produktionen av rörliga bilder och för en fortsatt tillväxt av antalet arbetstillfällen i sektorn. Under perioden ökade ägaren anslagen till bolaget med 20 mnkr. Denna ökning har möjliggjort för Film i Väst att befästa en position i den europeiska filmbranschen, som en av de mest intressanta regionala filmverksamheterna. Detta har skett genom en målmedveten och offensiv satsning, som i sin tur har genererat en ökad produktionsvolym i Västra Götaland och 2013 års finansiering är något lägre än 2011, vilket innebär en stor utmaning att med reellt minskade resurser upprätthålla en hög produktionsvolym.

6 Sida 6(7) 2012 års negativa resultat täcks av bolagets egna kapital. Det egna kapitalet skall återställas inom tre år, varför Film i Väst budgeterar med ett överskott om 0,5 mnkr för Ekonomiskt resultat Film i Väst har budgeterat ett positivt resultat för verksamhetsåret 2013, detta med avsikt att till 2015 återställa det egna kapitalet efter 2012 års negativa resultat. SD12 Sammanställd detaljbudget Utf. hel-/delägda bolag 512 Film i Väst AB Ulrika Breedh :41 Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Statsbidrag 1,3 1,4 1,5 Erhållna bidrag 84,5 80,7 84,6 Övriga intäkter 14,2 10,9 12,4 Verksamhetens intäkter 100,0 93,0 98,5 Personalkostnader -12,2-11,4-12,9 Övriga kostnader -87,2-83,8-84,9 Avskrivningar -0,5-0,3-0,3 Verksamhetens kostnader -99,9-95,4-98,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,1 0,6 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0-1,8 0,5 7.5 Investeringar Film i Västs investeringar för verksamhetsåret 2013 beräknas uppgå till tkr. Planerade åtgärder för år 2013 innefattar investeringar i teknik, lokaler och produktionsfaciliteter.

7 Sida 7(7) REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL Jämställdhetsintegrerad budgetprocess Film i Väst ska i alla delar av verksamheten utgå från att inget kön ska vara lägre representerat än 40%. Jämställdhet är ett centralt perspektiv vid budgetering, planering och i beslutsfattande. Genus och mångfald är centralt i allt beslutsfattande och i den ekonomiska planeringen. Film i Väst mäter utfallet inom samtliga områden i verksamheten och använder statistiken för att utveckla strategier och mål. Filmproducenterna är filmens primära entreprenörer. Film i Väst arbetar idag med lika många manliga som kvinnliga producenter. Långfilmerna som premiärvisades under 2011 berättades lika ofta ur ett kvinnligt som manligt perspektiv. Av upphovsmännen var 45% av Film i Västs samproducerade långfilmer kvinnor. På kort- och dokumentärfilmsområdet var fler upphovsmän kvinnor än män. Det vägde helt jämnt mellan könen i filmteamen. Deltagarna i olika workshops som Film i Väst arrangerade var i lika stor utsträckning kvinnor som män. Reslutaten för 2012 kommer att mätas efter verksamhetsårets slut. Lönerna för bolagets medarbetare baseras på ansvar, arbetsuppgifter, resultat och arbetsmarknadens löneläge. Inga osakliga löneskillnader på grund av kön ska förekomma. En årlig arbetsvärdering görs. En jämn fördelning mellan män och kvinnor i bolaget eftersträvas. Annonser utformas ur ett jämställdhetsperspektiv. Alla sökanden behandlas lika utifrån en kravprofil vid urvalsprocesser och intervjuer oavsett kön. Sökande tillhörande det underrepresenterade könet ges företräde vid lika kvalifikationer. Inga ofrivilliga deltidsanställningar förekommer i bolaget. Styrelsen har antagit en handlingsplan för jämställdhet och mångfald.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28