Naturbrukskansliet har upprättat förslag till budget för verksamheten avseende 2017.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturbrukskansliet har upprättat förslag till budget för verksamheten avseende 2017."

Transkript

1 Västra Götalandsregionen 1 (1) Tjänsteutlåtande Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Budget 2017 Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. att fastställa budget för 2017 i enlighet med förslaget och överlämna den till regionstyrelsen, samt 2. att hemställa om finansiering av omställningsåtgärder till regionstyrelsen med 53,3 mnkr. Sammanfattning av ärendet Naturbrukskansliet har upprättat förslag till budget för verksamheten avseende Naturbruksstyrelsens arbete med att genomföra omställning i överensstämmelse med fattade beslut fortsätter. Under 2017 når omställningsarbetet en ny fas och verksamheten utvecklas vidare med fyra skolor placerade på tre enheter. Naturbruksstyrelsen budget har upprättats med utgångspunkt i beställarens intention med verksamheten samt regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden. Budgeten har sammanställts utifrån de beslut om verksamhet på skolorna som fattats av regionutvecklingsnämnden och i regionfullmäktige. För att genomföra verksamhet i enlighet med dessa beslut saknas delvis finansiering vilket naturbruksstyrelsen härmed hemställer om. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

2 Sida 1(6) Detaljbudget Sammanfattning En omfattande strukturomvandling av Naturbruksförvaltningens verksamhet och organisation i syfte att öka skolornas attraktivitet och kvalitet, säkerställa att verksamheten utgör en motor för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling samt skapa förutsättningar för en långsiktig ekonomisk balans kommer att slutföras under För att klara omställnings- och utvecklingsåtgärderna under 2017 beräknas ett tillskott om 53,3 mnkr behövas utöver ordinarie ägarintäkt. Parallellt med omställningsarbetet har verksamhetens visat en god utveckling där många av målen, både de kort- och långsiktiga håller på att nås. I några fall överskrids målen. För att konsolidera verksamheten utifrån det nya läget och ta nytt sikte mot 2020 tar Naturbruksförvaltningen inför utifrån budget, uppdraget från RUN, de regionala planerna och programmen samt strategi fram en reviderad handlingsplan, baserad på SMART-målformulering, som omfattar: Externa processer som inkluderar åtgärder under följande rubriker för att nå målen: Hållbar livsmedelsförsörjning (inklusive en hållbar stadsodling) Hållbar hästnäring Hållbart skogsbruk Hållbar energiomställning och -produktion på landsbygden Åtgärder för att nå målen i miljöplanen Åtgärder för att bryta utanförskap (inkluderar arbetsmarknads- och integrationsinsatser) Interna processer som inkluderar åtgärder under följande rubriker för att nå målen: Åtgärder för att nå målen i miljöplanen Stärka arbetsgivarvarumärket (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). Kunskaps- och värdegrundsresultat Ökat tillträde till utbildning för vuxna genom distansutbildning och flexibla studieformer Handlingsplanen integreras i förvaltningens ledningssystem och arbete med ISO-cerifiering. Handlingsplanen Naturbruk 2020 inkluderar utveckling av affärssystem och innovationskraft

3 Sida 2(6) utifrån genomförda behovsinventeringar. I handlingsplanen ingår verksamhetens egna miljöpåverkan såväl som verksamhetens arbete att sprida teknik, arbetssätt, processer och lösningar för en minskad miljöpåverkan. 2. Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land I syfte att uppnå budgetmålet utifrån uppdraget från RUN och strategi 2020 har Naturbruksförvaltningen som mål att utifrån behovsinventering av de gröna näringarns behov för tillväxt och utveckling skapa en handlingsplan med insatser för att säkerställa att Naturbruksförvaltningens verksamhet fungerar som en motor för: Hållbar livsmedelsförsörjning inklusive en hållbar stadsodling Hållbar hästnäring Hållbart skogsbruk Hållbar energiomställning och -produktion på landsbygden Verka för att VGR får ett utökat ansvar för arbetsmarknadspolitiken Naturbruksstyrelsen arbetar tillsammans med RUN, Validering Väst och Arbetsförmedlingen på att skapa förutsättningar för ett snabbspår inom de gröna näringarna. I handlingsplanen kommer arbetsmarknads- och integrationsinsatser ingå i syfte att bryta utanförskap och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland Handlingsplanen kommer att inkludera utveckling av affärssystem och innovationskraft utifrån genomförda behovsinventeringar för att stärka de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. 2.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Naturbruksstyrelsen arbetar tillsammans med RUN, Validering Väst och Arbetsförmedlingen på att skapa förutsättningar för ett snabbspår inom de gröna näringarna. I handlingsplan kommer arbetsmarknads- och integrationsinsatser ingå i syfte att bryta

4 Sida 3(6) utanförskap och skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling. Internt arbetar förvaltningen med insatser att höja kunskaps- och värdegrundsresultaten samt att öka tillträdet till utbildning för vuxna genom distansutbildning och flexibla studieformer. 2.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad En busslinje mellan Munkedals kommun och Töreboda kommun upphandlas. 2.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska I handlingsplanen kommer verksamhetens egna miljöpåverkan såväl som verksamhetens arbete att sprida teknik, arbetssätt, processer och lösningar för en minskad miljöpåverkan att ingå Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Målet möts av verksamhetens arbete med ISO certifiering Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas I syfte att uppnå budgetmålet utifrån uppdraget från RUN och strategi 2020 har Naturbruksförvaltningen som mål att utifrån behovsinventering av de gröna näringarns behov för tillväxt och utveckling skapa en handlingsplan med insatser för att säkerställa att Naturbruksförvaltningens verksamhet fungerar som en motor för: Hållbar livsmedelsförsörjning inklusive en hållbar stadsodling Hållbar hästnäring Hållbart skogsbruk Hållbar energiomställning och -produktion på landsbygden Utveckla Göteborgs botaniska trädgård I förvaltningens handlingsplan kommer ingå insatser för en hållbar stadsodling. För dessa insatser kommer förvaltningens etablering på Botaniska trädgården utgöra en bas.

5 Sida 4(6) 4. Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna 4.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete) Satsa på ledarskap (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). I detta arbete ingår ett förvaltningsinternt arbete med kontinuerlig ledarskapsutveckling parallellt med de möjligheter de regiongemensamma insatserna för ett stärkt ledarskap erbjuder Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete) Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). 4.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). I detta arbete igår det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett naturligt inslag Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). I detta arbete igår det systematiska arbetsmiljöarbetet som ett naturligt inslag.

6 Sida 5(6) Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro (inkluderar rörlighet inom regionen, utveckling, karriär och hälsofrämjande arbete). 5. Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Naturbruksstyrelsen står inför flera ekonomiska utmaningar under Två av skolorna kommer att avvecklas samtidigt som utvecklingssatsningar genomförs på de skolor som skall drivas vidare. Det ekonomiska arbetet kommer att inriktas på kostnadskontroll och en långsiktigt hållbar utveckling för förvaltningen med målet att av egen kraft vara i ekonomisk balans Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Statsbidrag 0,9 2,0 0,7 Erhållna bidrag 256,9 236,3 276,0 Övriga intäkter 122,3 130,8 47,6 Verksamhetens intäkter 380,1 369,0 324,3 Personalkostnader -188,6-178,0-188,9 Övriga kostnader -185,0-184,0-129,2 Avskrivningar -5,7-6,3-5,4 Verksamhetens kostnader -379,4-368,3-323,5 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -0,7-0,7-0,8 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 5.2 Eget kapital Förvaltningens egna kapital bedöms vara 2,4 mnkr vid 2017 års ingång. Med stöd av riktade ekonomiska förstärkningar från regionstyrelsen kommer helårsresultatet att vara noll vilket innebär att det egna kapitalet fortsatt är 2,4 mnkr vid 2017 års utgång.

7 Sida 6(6) 5.3 Investeringar De investeringar i utrustning som planeras för 2017 avser främst tre områden: - Maskinell utrustning kopplad till skolornas driftsenheter. Detta avser både tyngre fordon, tillbehör och fristående redskap. - Investeringar i IT. Satsningen på simulatorer fortsätter men också teknik för distansundervisning och hjälpmedel till stöd för elever som har speciella behov. - Möbler och inredning. Investeringar för att utrusta skolornas olika lärmiljöer med moderna och ändamålriktiga inventarier. Sammanlagt bedöms utrustningsinvesteringar för 8 mnkr göras under Avseende fastighetsinvesteringar avser Naturbruksstyrelsen att nominera flera strategiska byggprojekt under hösten Intern kontroll Naturbruksstyrelsen beslutar under hösten 2016 om de områden som särskilt skall följas upp genom intern kontroll Styrelsens bedömningar baseras på en risk- och sårbarhetsanalys. I riskanalysen har den riskmatris använts som Västra Götalandregionen angivit för att beskriva olika risker och för att skatta deras sannolikhet och konsekvens. Styrelsen beslutar också hur och vid vilka tillfällen de olika riskområdena skall avrapporteras. Naturbrukskansliet får i uppgift att utarbeta handlingsplaner för att hantera de angivna riskområdena och lämna åtgärdsförslag.

8 Västra Götalandsregionen 1 (2) Arbetsmaterial Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: E-post: martin.andersson@vgregion.se Arbetsmaterial för Naturbruksstyrelsen avseende internkontroll 2017 Risk- och sårbarhetsanalys I riskanalysen används en riskmatris för att beskriva olika risker och för att skatta deras sannolikhet och konsekvens. Riskbedömning syftar främst till att föregripa eventuella risker redan innan de inträffar. När riskerna är identifierade är det viktigt att bedöma hur sannolikt det är att de inträffar och vilka konsekvenser de kan medföra. Naturbruksstyrelsen föreslår gradera det i fyra nivåer: - Allvarlig konsekvenserna av ett fel är så stort att felet inte får inträffa - Kännbar konsekvenserna av ett fel är av den arten att den uppfattas som besvärande för intressenterna - Lindrig konsekvenserna av ett fel uppfattas som liten för intressenterna - Försumbar konsekvensen av ett fel är obetydlig för intressenterna Risk kan uttryckas som sannolikheten för att ett fel uppstår: - Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig att fel uppstår - Mindre sannolik risken är liten att fel uppstår - Möjlig det finns risk att fel uppstår - Sannolik det är mycket möjligt att fel uppstår Genom värdering av möjliga konsekvenser och sannolikheten för fel kan riskerna värderas enligt följande matris: Konsekv ens Allvarlig Kännbar Lindrig Försumb ar Sannolik het Osanno lik Mind re sanno lik Möj lig Sanno lik Värdering görs enligt följande: Värde 1-3: inget agerande krävs, vi accepterar riskerna Värde 4-8: risken bör hållas under uppsikt Värde 9-12: risken bör reduceras, och tas med i kommande internkontrollplan Värde 13-16: direkt åtgärd krävs, risken bör minimeras Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post: post@vgregion.se

9 2 (2) Diarienummer NS I riskanalysen för 2017 har 9 riskområden identifierats som nödvändiga att arbeta vidare med i kontrollplanen. Dessa återrapporteras till styrelsen i samband årsbokslutet för 2017 i enlighet med arbetsgången i regionens riktlinjer. Inom parentes finns de angivna riskerna vid 2016 års riskanalys. Risk Konsekvens Risk Sammanvägd värdering Otillräckligt systematiskt kvalitetsarbete på skolorna omfattande all personal och grundat i uppföljning, analys och åtgärder. (4) (3) (12) Eleverna får inte sin garanterade undervisningstid (4) (4) (16) Risk att verksamheten står utan samverkansavtal med kommunerna Utan ett samverkansavtal är det troligt att kommunerna kräver att det skatteväxlas tillbaka, vilket resulterar i att Naturbruksförvaltningens verksamhet efter 2018 bedrivs i annan verksamhetsform. Risk för kompetensbrist i förvaltningen inom yrkesområden utanför den pedagogiska gruppen Investeringsprojekt avseende skolornas byggnader begränsas eller försenas i förhållande till naturbruksstyrelsens utvecklingsplan Investeringsprojekt avseende skolornas kompetenscentrauppdrag begränsas eller försenas i förhållande till naturbruksstyrelsens utvecklingsplan Kränkningsärendena på skolorna ökar vilket kan leda till ökad arbetsbelastning (4) (4) (16) (4) (4) (16) Risk för att byggprojekten på Axevalla försenas och inte står färdiga till skolstarten hösten 2017

Detaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen

Detaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen Sida 1(6) Detaljbudget 2017 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning En omfattande strukturomvandling av Naturbruksförvaltningens verksamhet och organisation i syfte att öka skolornas attraktivitet och kvalitet,

Läs mer

Detaljbudget. Naturbruk Naturbruk

Detaljbudget. Naturbruk Naturbruk Detaljbudget Naturbruk 2018 Naturbruk Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av

Läs mer

Budget 2016 Grönblå Samverkan

Budget 2016 Grönblå Samverkan Budget 2016 Grönblå Samverkan Tydligare styrning mer verkstad Utmaningar Strategiska mål Prioriterade mål 2016-2018 Fokus 2016 3 st Långsiktigt 3st Öka/minska Vad ska göras Rapporteras Gemensamma mål och

Läs mer

Detaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst

Detaljbudget. Kultur i Väst Kultur i Väst Detaljbudget Kultur i Väst 2018 Kultur i Väst Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt

Läs mer

Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst

Detaljbudget Kultur i Väst. Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Kultur i Väst Kultur i Väst Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället

Läs mer

Detaljbudget. Västarvet Västarvet

Detaljbudget. Västarvet Västarvet Detaljbudget Västarvet 2018 Västarvet Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av

Läs mer

UTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna

UTKAST. Detaljbudget Patientnämnderna. Beslutsunderlag Patientnämnderna Detaljbudget 2019 Patientnämnderna UTKAST Beslutsunderlag 181101Patientnämnderna Dnr: PNN 2018-00089 Dnr: PNG 2018-00066 Dnr: PNS 2018-00065 Dnr: PNV 2018-00064 Dnr: PNÖ 2018-00066 Detaljbudget 2019 2019

Läs mer

Detaljbudget. Patientnämnderna Patientnämnderna

Detaljbudget. Patientnämnderna Patientnämnderna Detaljbudget Patientnämnderna 2018 Patientnämnderna Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Detaljbudget 2017 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2017 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2017 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Botaniska trädgården kommer även under 2017 att tillhöra ett av regionens fokusområden. Frågor som kommer att vara särskilt relevanta

Läs mer

Budget 2016 GrönBlå Samverkan

Budget 2016 GrönBlå Samverkan Tydligare styrning mer verkstad Budget 2016 GrönBlå Samverkan Utmaningar 3 st Strategiska mål Långsiktigt 3st Gemensamma mål och fokus skapar tydlighet Ersätter tidigare 96 A4-sidor index Prioriterade

Läs mer

Årsredovisning. Revisorskollegiet

Årsredovisning. Revisorskollegiet Årsredovisning Revisorskollegiet Helår 2017 Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Viktigaste händelserna under perioden...3 1.2 Verksamhetens miljöarbete...3 1.3 Folkhälsa...3 1.4 Mänskliga rättigheter

Läs mer

Regionservice kommer att medverka med expertkompetens i projekt gällande service- och försörjningslösningar i samband med om- och nybyggnationer.

Regionservice kommer att medverka med expertkompetens i projekt gällande service- och försörjningslösningar i samband med om- och nybyggnationer. Sida 1(10) Detaljbudget 2017 Regionservice 1. Sammanfattning Verksamhet: Regionservice kommer att arbeta tillsammans med vårdförvaltningarna med uppgifts- och kompetensväxling gällande arbetsuppgifter

Läs mer

Detaljbudget 2017 Alingsås lasarett. 1. Sammanfattning. Sida 1(8)

Detaljbudget 2017 Alingsås lasarett. 1. Sammanfattning. Sida 1(8) Sida 1(8) Detaljbudget 2017 Alingsås lasarett 1. Sammanfattning Alingsås lasarett är ett akutsjukhus med närsjukvårdsuppdrag till befolkningen i närområdet. Sjukhuset erbjuder hälso- och sjukvård dygnet

Läs mer

1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2016-10-07 Diarienummer RUN 2016-02074 Västra Götalandsregionen Koncernstab Regional utveckling Handläggare: Annika Ottosson Telefon: 0705 777786 E-post: annika.ottosson@vgregion.se

Läs mer

Detaljbudget 2017 Folkhögskolestyrelsen

Detaljbudget 2017 Folkhögskolestyrelsen Sida 1(10) Detaljbudget 2017 Folkhögskolestyrelsen 1. Sammanfattning Samhällsutmaningnar som folkhögskolestyrelsen arbetar aktivt med är framförallt: Integrationsutmaningen och Individer som inte fullgjort

Läs mer

Detaljbudget. Botaniska trädgården Botaniska trädgården

Detaljbudget. Botaniska trädgården Botaniska trädgården Detaljbudget Botaniska trädgården 2018 Botaniska trädgården Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället

Läs mer

Naturbrukskansliet har upprättat förslag till budget för verksamheten avseende 2016.

Naturbrukskansliet har upprättat förslag till budget för verksamheten avseende 2016. Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Diarienummer NS 14-2015 Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: 070 082 29 47 E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen

Läs mer

Detaljbudget Hälsan och Stressmedicin. Hälsan och Stressmedicin

Detaljbudget Hälsan och Stressmedicin. Hälsan och Stressmedicin Detaljbudget 2019 Hälsan och Stressmedicin Hälsan och Stressmedicin Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter

Läs mer

GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling.

GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling. Sida 1(8) Detaljbudget 2017 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Vår vision: Ett av norra Europas ledande operahus. Tillsammans ska vi skapa optimala förutsättningar för scenkonst som berikar människors

Läs mer

1. Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård fastställer detaljbudget 2018.

1. Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård fastställer detaljbudget 2018. 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-10-18 Diarienummer GBT 2017-00166 Västra Götalandsregionen Fyll i Förvaltning Handläggare: Mari Källersjö Telefon: 0703-613988 E-post: mari.kallersjo@vgregion.se Till

Läs mer

Årsredovisning. Naturbruksförvaltningen

Årsredovisning. Naturbruksförvaltningen Årsredovisning Naturbruksförvaltningen Helår 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 6 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...6 2.2 Verksamhetens miljöarbete...6 2.3 Folkhälsa...6

Läs mer

Detaljbudget. Regionteater Väst AB Regionteater Väst AB

Detaljbudget. Regionteater Väst AB Regionteater Väst AB Detaljbudget Regionteater Väst AB 2018 Regionteater Väst AB Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället

Läs mer

Detaljbudget 2017 Hälsan och Stressmedicin

Detaljbudget 2017 Hälsan och Stressmedicin Sida 1(8) Detaljbudget 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar

Läs mer

Folkhögskolestyrelsen får främst uppdrag från stat och region. Statens mål och syften är dessa:

Folkhögskolestyrelsen får främst uppdrag från stat och region. Statens mål och syften är dessa: 1 (7) Verksamhetsplan 2018 Datum 2017-11-14 Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen Handläggare: Anders Ahlström Telefon: 076-7754840 E-post: anders.ahlstrom@vgregion.se Till styrelsen för folkhögskolorna

Läs mer

Detaljbudget 2017 Kommittén för mänskliga rättigheterd

Detaljbudget 2017 Kommittén för mänskliga rättigheterd Sida 1(5) Detaljbudget 2017 Kommittén för mänskliga rättigheterd 1. Sammanfattning Kommittén för mänskliga rättigheter har uppdraget att samordna Västra Götalandsregionens (VGR:s) arbete för att stärka

Läs mer

Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 3 mars 2017

Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 3 mars 2017 1 (5) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 3 mars 2017 Plats: Chalmersska huset, Göteborg Tid: Kl. 10:00-16:00 Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet,

Läs mer

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden Plan för intern kontroll 2019 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 1.2 Kontrollmoment- urval till intern kontrollplan... 6 1.3 Arbetsuppgifterna ryms inte

Läs mer

Delårsrapport. Naturbruk Augusti Naturbruk

Delårsrapport. Naturbruk Augusti Naturbruk Delårsrapport Naturbruk Augusti 2017 Naturbruk Delårsrapport Augusti 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 6 2.1 Viktigaste händelserna under perioden... 6 2.2 Verksamhetens miljöarbete...

Läs mer

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden Plan för intern kontroll 2019 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan... 6 2.1 Arbetsuppgifterna ryms inte

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med personalutskottet den 18 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Detaljbudget Botaniska trädgården. Botaniska trädgården

Detaljbudget Botaniska trädgården. Botaniska trädgården Detaljbudget 2019 Botaniska trädgården Botaniska trädgården Detaljbudget 2019 Helår 2019 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 5 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det

Läs mer

Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson, budgetprocessansvarig asa.adolfsson@skane.se 040-675 36 97 Datum 2017-03-07 Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv

Läs mer

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning System för intern kontroll Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning stockholm.se Augusti 2017 Dnr: 1.2.1-264-2017 Kontaktperson: Per Lindberg 3 (11) Innehåll Inledning... 4 Kontrollsystemet... 5 Ansvarsfördelning...

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden

Plan för intern kontroll Kultur- och fritidsnämnden Plan för intern kontroll 2018 Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 5 2 Kontrollmoment - urval till intern kontrollplan... 6 2.1 Försämrad kvalitets- och måluppfyllelse...

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter

Läs mer

Övergripande mål och fokusområden

Övergripande mål och fokusområden Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen

Läs mer

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 20 maj 2015 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 20 maj 2015 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets sammanträde den 20 maj 2015 i Vänersborg 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med personalutskottet den 20 maj 2015 Plats: Sessionssalen, residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Årsredovisning Miljönämnden

Årsredovisning Miljönämnden Årsredovisning 2017 Miljönämnden 2018-02-01 Ekonomisk resultat VGR-medel (tkr) för projekt och verksamhetsbidrag 11 st; 28 613 22 st; 30 885 17 st; 18 351 13 st; 18 017 11 st; 22 699 2 st; 15 500 1 st;

Läs mer

Detaljbudget 2016 Naturbruksstyrelsen

Detaljbudget 2016 Naturbruksstyrelsen Sida 1(12) Detaljbudget 2016 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning De övergripande mål som Naturbruksstyrelsen (NS) arbetar för grundas på regionfullmäktiges mål och fokusområden, strategi 2020 samt de

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Detaljbudget Sammanfattning. Sida 2(11) Göteborgs botaniska trädgård. Datum Diarienummer BOT 2016:125:1

Detaljbudget Sammanfattning. Sida 2(11) Göteborgs botaniska trädgård. Datum Diarienummer BOT 2016:125:1 Sida 2(11) Detaljbudget 2017 1. Sammanfattning Botaniska trädgården kommer även under 2017 att tillhöra ett av regionens fokusområden. Frågor som kommer att vara särskilt relevanta är nya växthus, förbättrad

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Handlingar till personalutskottets möte den 19 augusti 2014 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets möte den 19 augusti 2014 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets möte den 19 augusti 2014 i Vänersborg FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 19 augusti 2014 Plats: Blå salongen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 09.00-15.00

Läs mer

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun

Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll. Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av granskning 2014 Intern kontroll Hans Gåsste Linnéa Grönvold November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Uppdraget... 3 1.3.

Läs mer

Internkontrollplan

Internkontrollplan Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras

Läs mer

Naturbrukskansliet Anneli Ekh Extra sammanträde med naturbruksstyrelsen avseende ny- och ombyggnadsprojekt perioden

Naturbrukskansliet Anneli Ekh Extra sammanträde med naturbruksstyrelsen avseende ny- och ombyggnadsprojekt perioden KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh 2013-11-01 Naturbruksstyrelsens ledamöter Extra sammanträde med naturbruksstyrelsen avseende ny- och ombyggnadsprojekt perioden 2014-2015 Tid: Tisdagen

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden

Plan för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden Plan för intern kontroll 018 Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Riskmatris... 4 Nämndövergripande... 5.1 Försämrad kvalitet och måluppfyllelse... 5. Arbetsmiljöansvaret

Läs mer

Detaljbudget folkhälsokommittén 2016

Detaljbudget folkhälsokommittén 2016 Sida 1(5) Detaljbudget folkhälsokommittén 2016 1. Sammanfattning kommer under 2016 arbeta med de av regionfullmäktige prioriterade målen: - Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska - Den psykiska

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Delårsrapport mars 2017 GöteborgsOperan AB

Delårsrapport mars 2017 GöteborgsOperan AB Sida 1(5) Delårsrapport mars 2017 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Sammanfattning i punktform: Bra beläggning under årets första månader vilket resulterat i högre biljettintäkter och restaurangintäkter

Läs mer

Reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen

Reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-27 Diarienummer HS 113-2015 Ärende 5 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Johan Flarup Telefon: 0709-10 31

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Verksamhetsplan & detaljbudget 2017 Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Diarienummer AL 3-2016 Fastställd 2016-11-24 av Styrelsen för Alingsås lasarett Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Verksamhet 4 Övergripande

Läs mer

Uppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Uppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2019-01-11 upprättar förslag till Internkontrollplan Internkontrollplanen prövas i styrelsen som i sin tur tycker till kring Väsentlighet

Läs mer

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun

Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun Dokumentnamn Gemensam plan för internkontroll i Gällivare kommun 2019 Dokumenttyp Diarienummer Policydokument KS/2018:111 Beslutad av Kontrollstation Kommunstyrelsen Nämnd- och utredningsenheten Beslutad

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll

Riktlinjer för intern kontroll Riktlinjer för intern kontroll KS 2018-12-05 161 Dokumenttyp Riktlinjer Gäller för Samtliga förvaltningar i Bjuvs kommun Version 2 Giltighetsperiod Tillsvidare Dokumentägare Kommunchef Beslutat/antaget

Läs mer

Budget Turistrådet Västsverige AB. Sammanfattning och förslag

Budget Turistrådet Västsverige AB. Sammanfattning och förslag Turistrådet Västsverige AB Budget 2018 Sammanfattning och förslag I budgetförslaget för 2018, som härmed lämnas till styrelsen för fastställande på styrelsemöte 2017-11-09, beräknas intäkterna uppgå till

Läs mer

Detaljbudget. GöteborgsOperan AB GöteborgsOperan AB

Detaljbudget. GöteborgsOperan AB GöteborgsOperan AB Detaljbudget GöteborgsOperan AB 2018 GöteborgsOperan AB Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 4 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället

Läs mer

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017

Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 10 (71) Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2018-01-31 1 Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 Diarienummer RUN 2018-00012 Beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner årsredovisning 2017

Läs mer

Personalutskottets sammanträde den 12 oktober 2016

Personalutskottets sammanträde den 12 oktober 2016 1 (1) Föredragningslista 2016-10-12 Personalutskottets sammanträde den 12 oktober 2016 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9.15-11.30 Inledande formalia Hålltid kl. 09.15-09.20 Mötets

Läs mer

Ledamot med förhinder meddelar detta till Naturbrukskansliet Telefon , mail

Ledamot med förhinder meddelar detta till Naturbrukskansliet Telefon , mail KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh 2013-09-05 Naturbruksstyrelsens ledamöter Sammanträde med naturbruksstyrelsen Tid: Onsdagen den 18 september kl 09.30 ca 16.00 enligt program nedan

Läs mer

Mötesbok: servicenämnden ( ) servicenämnden Datum: Plats: Skövde, Regionens Hus, Lokal: Björken Kommentar:

Mötesbok: servicenämnden ( ) servicenämnden Datum: Plats: Skövde, Regionens Hus, Lokal: Björken Kommentar: Mötesbok: servicenämnden (2017-08-30) servicenämnden Datum: 2017-08-30 Plats: Skövde, Regionens Hus, Lokal: Björken Kommentar: Dagordning Beslutsärenden 43 Upphandling 3 44 Återbetalning av överskott 6

Läs mer

Tid: fredagen den 27 november kl enligt program nedan

Tid: fredagen den 27 november kl enligt program nedan KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh 2015-11-11 Naturbruksstyrelsens ledamöter och fackliga representanter Sammanträde med naturbruksstyrelsen Tid: fredagen den 27 november kl 09.00

Läs mer

2.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland

2.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Sida 1(7) Detaljbudget 2017 Västarvet 1. Sammanfattning Västarvets verksamhetsidé är att göra historien synlig och berika vår livsmiljö för människors framtid och en hållbar samhällsutveckling. Vår uppgift

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Årsrapport Nämnden för Hälsan och Stressmedicin 2016

Årsrapport Nämnden för Hälsan och Stressmedicin 2016 Årsrapport Nämnden för Hälsan och Stressmedicin 2016 Diarienummer REV 2017-00035 Behandlad av revisorskollegiet den 15 mars 2017 Årets granskning av nämnden för Hälsan och Stressmedicin (HoS) 1. Inriktning

Läs mer

Riskanalys. till miljönämndens egenkontroll. Miljökontoret. Rapport

Riskanalys. till miljönämndens egenkontroll. Miljökontoret. Rapport Miljökontoret Rapport 2016-02-08 Riskanalys till miljönämndens egenkontroll Marie Martna Verksamhetscontroller Miljökontoret Telefon (direkt): 08-5230 1315 E-post: marie.martna@sodertalje.se 2 (4) Avgränsning

Läs mer

Detaljbudget. Film i Väst AB Film i Väst AB

Detaljbudget. Film i Väst AB Film i Väst AB Detaljbudget Film i Väst AB 2018 Film i Väst AB Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Mål och fokusområden... 6 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med

Läs mer

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018 Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018 Huvudr Sida 1 Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan för 2018 Direktionen fastställer varje år områden för intern kontroll. Syftet

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 18 mars 2015

Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 18 mars 2015 Protokoll från Västra Götalandsregionen, Habilitering & Hälsa 1 (11) Protokoll från Styrelsen för Habilitering & Hälsa den 18 mars 2015 Tid: 10.00 15.05 Plats: Habilitering & Hälsa, Ekelundsgatan 8, Göteborg

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum 2016-03-23 Nämndernas mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med prel. budgetram

Läs mer

Riskhantering Landstinget Gävleborg. 2013-05-31 Margareta Petrusson

Riskhantering Landstinget Gävleborg. 2013-05-31 Margareta Petrusson Riskhantering Landstinget Gävleborg 2013-05-31 Margareta Petrusson Definition Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: Att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv

Läs mer

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN

Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan D nr BUN 1(5) Barn och ungdomsnämndens Interna kontrollplan 2012. D nr 2011.3 BUN Barn och ungdomsnämnden har för år 2012 beslutat följande processer där internkontroll ska utföras under 2012 för att kunna klarlägga

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Fastighetsnämnden Dnr: FSK 2017/432 Sid 1 (10) 2017-12-04 Handläggare Lena Lien Telefon: 08-508 270 00 Till Fastighetsnämnden Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018 för Fastighetsnämnden

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Snösätraskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (9) Handläggare: Susanne Telefon: 08/508 49 210 Till Snösätraskolan Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2016 för Snösätraskolan Sid 2 (9) Inledning

Läs mer

Deltagare i programaktiviteter: (utfall 2014: , prognos 2015: )

Deltagare i programaktiviteter: (utfall 2014: , prognos 2015: ) Sida 1(5) Detaljbudget 2016 Västarvet 1. Sammanfattning Västarvets verksamhetsidé är att göra historien synlig och berika vår livsmiljö för människors framtid och en hållbar samhällsutveckling. Vår uppgift

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum

Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning. Datum Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Kontakt: Åsa Adolfsson, koncernstab ekonomistyrning Datum 2016-05-27 Folkhälsoberedningens mall för yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Idrottsnämndens system för internkontroll

Idrottsnämndens system för internkontroll Idrottsförvaltningen Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd Sida 1 (7) 2016-11-30 IDN 2016-12-20 Handläggare Sara Östling Telefon: 08-508 27 918 Till Idrottsnämnden Idrottsnämndens system för internkontroll

Läs mer

Handlingar. till ägarutskottets sammanträde Vänersborg

Handlingar. till ägarutskottets sammanträde Vänersborg Handlingar till ägarutskottets sammanträde Vänersborg 2012-05-16 Föredragningslista Sida: 1(2) Ägarutskottet Sammanträde med Ägarutskottet 16 maj 2012 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Ledamot eller facklig representant med förhinder meddelar detta snarast till naturbrukskansliet. Telefon , mail

Ledamot eller facklig representant med förhinder meddelar detta snarast till naturbrukskansliet. Telefon , mail KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh 2016-04-05 Naturbruksstyrelsens ledamöter och fackliga representanter Sammanträde med naturbruksstyrelsen Tid: torsdagen den 7 april kl 18.00 ca

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2017

Verksamhetsplan och detaljbudget 2017 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2016-11-21 Diarienummer AL 3-2016 Västra Götalandsregionen Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 0322-22 60 00 E-post:

Läs mer

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Kulturförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-03-27 KN 2019/364 Handläggare: Harald Lindkvist Lokala regler och anvisningar för intern kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Handlingar till personalutskottets möte den 3 juni 2014 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets möte den 3 juni 2014 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets möte den 3 juni 2014 i Vänersborg FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 3 juni 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 09.00-15.00

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-05-10 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndagen den 16 maj 2016, kl. 18:00 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Detaljbudget. Regionservice (Servicenämnden) Regionservice (Servicenämnden)

Detaljbudget. Regionservice (Servicenämnden) Regionservice (Servicenämnden) Detaljbudget Regionservice (Servicenämnden) 2018 Regionservice (Servicenämnden) Detaljbudget 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Mål och fokusområden... 6 2.1 Västra Götaland ska sträva efter

Läs mer

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för

Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Snösätraskolan Tjänsteutlåtande Dnr: 24/2017 Sid 1 (11) 2017-02-06 Handläggare Susanne Telefon: 08/50849210 Till Snösätraskolan Plan för intern med väsentlighets- och riskanalys 2017 för Snösätraskolan

Läs mer

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Läs mer

Riskanalys till miljönämndens internkontroll Miljökontoret. Rapport

Riskanalys till miljönämndens internkontroll Miljökontoret. Rapport Ärende 4 Miljökontoret Rapport 2017-11-27 Riskanalys 2017 till miljönämndens internkontroll 2018 Marie Martna Verksamhetscontroller Miljökontoret Telefon (direkt): 08-5230 1315 E-post: marie.martna@sodertalje.se

Läs mer

Årsrapport Naturbruksstyrelsen Diarienummer REV

Årsrapport Naturbruksstyrelsen Diarienummer REV Årsrapport Naturbruksstyrelsen 2017 Diarienummer REV 2017-00082 Behandlad av revisorskollegiet den 14 mars 2018 Årsrapport Naturbruksstyrelsen 2018-02-26 2 (9) Årets granskning... 3 Naturbruksstyrelsens

Läs mer

Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 februari 2017

Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 februari 2017 1 (7) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med norra hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 februari 2017 Plats: Aulan, Vintergatan 8, Uddevalla Tid: Kl. 09:00-16:00 Om du inte har möjlighet att närvara

Läs mer

Stadsledningskontorets system för intern kontroll

Stadsledningskontorets system för intern kontroll Bilaga Stadsledningskontorets system för intern kontroll Inledning I dokumentet redovisas de grundläggande lagarna och reglerna som styr den interna kontrollen samt en definition av begreppet intern kontroll

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer