Delårsrapport. Miljönämnden Mars Miljönämnden

Transkript

1 Delårsrapport Miljönämnden Mars 2018 Miljönämnden Delårsrapport Mars 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat SR04 Sammanställning RR Beställare Regional utveckling Intäktsutveckling Kostnadsutveckling Åtgärder vid ekonomisk obalans Eget kapital Investeringar Bokslutsdokument och noter Övrig rapportering Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse...9 Bilagor Bilaga 1: 1803 Bokslutsdokument 722 Miljönämnden, Delårsrapport 2(13)

3 1 Sammanfattning Miljönämnden redovisar ett resultat på 3,4 för perioden januari till mars Jämfört med periodens budget är avvikelsen 0,2. Miljönämnden planerar att förbruka årets anslag och lämnar en nollprognos Miljönämndens delårsrapport mars 2018 redovisar utöver det ekonomiska resultatet, de viktigaste händelserna i verksamheten under perioden, redovisning av regionfullmäktiges budgetmål samt en fördjupad redovisning till nämnden av aktiviteter inom respektive verksamhetsområde. Miljönämnden, Delårsrapport 3(13)

4 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden För att få en ännu mer kraftfull och ändamålsenlig organisation för utvecklingsarbetet kring biogas i Västra Götaland bytte Biogas Väst huvudman under mars månad från miljönämnden till Hållbar Utveckling Väst, det regionala energikontoret i Västra Götaland års resultat för miljöplan för VGRs egna verksamheter har sammanställts och rapporterats till regionfullmäktiges årsredovisning av 13 mål utvecklades positivt mot måluppfyllelse. VGR mottog den 15 februari pris som Året Hållbara Organisatör av Sjukvård av Aktuell Hållbarhet och Nordic Center for Sustainable Healthcare för sina insatser inom energieffektivisering och resursförbrukning. Länsstyrelsen har i samverkan med VGR genomfört fyra lanseringsträffar för att lanserar det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen: 27 feb i Göteborg/GR, 1 mars i Borås/Sjuhärad, 8 mars i Trollhättan/Fyrbodal, 14 mars i Skövde/Skaraborg. Miljönämnden, Delårsrapport 4(13)

5 3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Genomförandet av Klimatstrategin, Klimat 2030 Västra Götaland ställer om, har påbörjats genom formering inom de fyra fokusområdena; hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam mat, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster samt sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Initiativ inom ramen för klimatstrategin och programmen för hållbar utveckling har initierats års resultat för miljöplan för VGRs egna verksamheter har sammanställts och rapporterats till regionfullmäktiges årsredovisning av 13 mål utvecklades positivt mot måluppfyllelse. Utfallet av regionfullmäktiges budgetmål "Västra Götalandsregionen ska vara oberoende av fossil energi och bränsle till 2020 genom att minska koldioxidutsläppen med 80 procent från år 2006" var procent. Miljönämnden, Delårsrapport 5(13)

6 4 Ekonomiska förutsättningar 4.1 Ekonomiskt resultat Miljönämnden redovisar ett positivt resultat på 3,4 för perioden januari till mars Jämfört med periodens budget är avvikelsen 0,2. Miljönämnden planerar att förbruka årets anslag och lämnar en nollprognos SR04 Sammanställning RR Beställare Regional utveckling Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m ( Budge t t.o.m Utfall t.o.m Avvik else utfall/ budge t Förän dring utfall/ utfall % Progn os per 1803 Budge t t.o.m Utfall t.o.m Avvik else progn os/ budge t Förän dring progn os/ utfall % Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga erhållna 0,9 0,0 1,2 0,9-26,4% 2,2 0,0 3,0 2,2-26,6% bidrag Övriga intäkter 0,1 0,7 0,1-0,6 96,2% 0,4 2,7 0,6-2,3-32,5% Verksamheten intäkter 1,0 0,7 1,3 0,3-21,2% 2,6 2,7 3,6-0,1-27,6% Personalkostnade r, inkl. inhyrd personal Driftbidrag till utförare inom regionen Övriga lämnade bidrag Verksamhetsank nutna tjänster Material och varor, inkl förbrukningsmat erial Lokal- och energikostnader Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -0,4-0,8-0,8 0,4-47,7% -3,0-3,2-3,9 0,2-23,4% -8,2-8,2-8,1 0,0 1,5% -32,9-32,9-32,4 0,0 1,5% -9,2-7,9-3,8-1,3 137,8-45,3-44,8-37,5-0,5 20,7% % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0-0,1-0,1-17,6% 0,0 0,0 0,0 0,0-131,3 % -0,2 0,0-0,2-0,2-17,0% -4,3-5,0-4,7 0,7-9,1% -19,9-19,8-19,0-0,1 4,6% Övriga kostnader -0,4-0,4-0,3 0,0 40,7% -0,9-1,6-1,2 0,7-26,2% Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -22,5-22,3-17,8-0,2 26,4% -102,3-102,4-94,5 0,1 8,3% Regionbidrag 24,9 24,9 22,8 0,0 9,5% 99,7 99,7 91,1 0,0 9,5% Finansiella intäkter/kostnade r m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 3,4 3,3 6,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0, Intäktsutveckling Under årets första tre månader överstiger intäkterna budgeterat belopp med 0,3. Miljönämnden, Delårsrapport 6(13)

7 Budgeten under verksamhetens intäkter består främst av förväntade projektintäkter. När under året intäkter kommer är svårt att i förväg bedöma Kostnadsutveckling Budgetposter under verksamhetens kostnader består till största delen av projektoch verksamhetsbidrag. Under första kvartalet har projektbeslut tagits till högre belopp än budgeterat, men kommer att ha anpassats till budget vid årets slut. Prognos Miljönämnden planerar att förbruka årets anslag och lämnar en nollprognos. 4.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Miljönämnden visar en ekonomi i balans. 4.3 Eget kapital Miljönämnden har inte för avsikt att utnyttja eget kapital Investeringar Miljönämnden har inga investeringar. Miljönämnden, Delårsrapport 7(13)

8 5 Bokslutsdokument och noter Bilaga 1 bokslutsdokument och noter. Miljönämnden, Delårsrapport 8(13)

9 6 Övrig rapportering 6.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Klimatväxling I februari beslutade miljönämnden om vilka åtgärdsområden som ska prioriteras 2018 för klimatväxlingsmedlen. Dessa är: Insatser för hållbart resande Minskad klimatpåverkan från livsmedel Insatserna för att minska verksamhetselen Under de två första månaderna 2018 så har resandet med privat bil och flyg minskat jämfört med Privat bil -13%, inrikesflyg -35%, flyg inom Europa -43% och flyg internationellt utanför Europa -64%. Miljönämnden - delårsrapport mars Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Inledning Miljönämnden arbetar under 2018 enligt regionfullmäktiges antagna budget för Västra Götalandsregionen (VGR) samt med tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 (VG 2020). Nedan följer en redovisning av verksamhetens prioriterade områden för rapporteringsperioden januari till mars Ett kraftfullt miljöarbete Minskad klimatpåverkan från egna verksamheten VGR mottog den 15 februari pris som Året Hållbara Organisatör av Sjukvård av Aktuell Hållbarhet och Nordic Center for Sustainable Healthcare. Med motivering att "Västra Götalandsregionen är framåtskridande inom energieffektivisering, resursförbrukning och mycket mer. I VGR händer alltid saker som ligger i framkant". Vid samma tillfälle mottog VGR också pris tillsammans med Södra, Region Halland, Högskolan i Halmstad och SWT Development som Årets innovation inom hållbar sjukvård för "Durapulp som nytt cirkulärt material i sjukvården. Skogsråvara istället för plast i sjukvårdsapplikationer". Projektet inom Vänregionerna, Scope 3 - beräkning av indirekta klimatutsläpp, har haft sin första workshop för året i Aalborg, Danmark. Fokus under konferensen låg på de deltagande regionernas mål, strategier och åtgärder kopplat till klimat, samt på klimatpsykologi. En kartläggning av VGRs interna flöden av cirkulationstextilier har slutförts under perioden. Kartläggningen inkluderar också en genomgång av regionens användning av engångstextilier till operation. Syftet med arbetet var att utreda hur textilhanteringen på sjukhus i VGR ser ut samt identifiera åtgärder för att öka andelen flergångstextilier. Flera av bioinnovationsprojekten som VGR är med i har gått in i en prototypfas där produktprototyper testas ute i verksamheterna. Bland annat har projektet förnybara former i hälso- och sjukvården testat en cellulosabaserad matlåda på restaurangen på Östra sjukhuset En fossiloberoende region Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Miljönämnden, Delårsrapport 9(13)

10 Under hösten genomfördes en lanseringskonferens av regionens klimatstrategi, Klimat 2030 Västra Götaland ställer om, efter beslut i Regionfullmäktige i september. En struktur för ett effektivt genomförande av strategin har tagits fram och initierats och insatser inom strategins fyra fokusområden har påbörjats. Genomförandet av Klimat 2030 stödjs av program och insatser som tas fram inom området regional utveckling samt klimatarbetet i Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Ett Klimatråd Västra Götaland har bildats i syfte att utgöra en samlande kraft och en gemensam röst för klimatarbetet i regionen. Ett möte med Klimatråd Västra Götaland genomfördes under hösten och ett i februari. Arbetet med det strategiska kommunikationsarbetet utgår ifrån en kommunikationsplan kopplat till genomförandet av Klimat För att få fler aktörer att ansluta sig till och underteckna Klimat 2030 görs riktade insatser mot identifierade målgrupper. Arbetet med att nå ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 ska Miljönämnden - delårsrapport mars 2018 tydligt bidra till ökad sysselsättning, utveckling i hela regionen och ett gott liv för invånarna. Hållbar energi och bioinnovation Arbetet med att skapa en stark regional energihub genom förflyttningen av det regionala energikontoret Hållbar Utveckling Väst till Innovatum pågår. Genom förflyttningen skapas förutsättningar för ett långsiktigt huvudmannaskap och en förstärkning av frågorna. Under första kvartalet har två projekt med syftet att öka produktion av solel i flerbostadshus avslutas. Flerbostadshuset Stacken i Bergsjön har renoverats till passivhusstandard i energiförbrukning och är numera klätt med solelspaneler på hela fasaden. Dessutom har ny teknik prövats inne i fastigheten, t.ex. att ventilationen styrs genom mätning av koldioxidhalt vilket innebär att den blir behovsstyrd. Detta har redan spritt sig till andra användare, till exempel HSB Living Lab. Projektet har också lett till minst ett nystartat SME. Det andra projektet, Soligt och Smart, har redovisat flera affärsmodeller och möjliga upplägg för solelsinstallationer i bostadsrätter. På miljönämnden i mars var energifrågan i fokus, speciellt området förnybar elproduktion och smarta nät, med bland annat presentationer om fossilfria energidistrikt, sol- och vindel, Västfastigheters energiarbete. Den 19 januari hade det regionala vindkraftsnätverket Power Väst ett seminarium på Chalmers med 55 besökare, precis rätt målgrupp för seminariet deltog och hela 85 procent tyckte att seminariet i sin helhet var bra eller mycket bra. Under första kvartalet har Power Väst även haft två kommunträffar, Ulricehamn i regionen och Falkenberg precis utanför. En ny ansökan för att fortsätta Power Västs verksamhet är inskickad till Energimyndigheten. VGR har fått fortsatt stöd från Energimyndigheten för att som nationell nod driva näringslivsoch affärsutvecklingsfrågor kopplat till vindkraft. I första kvartalet kom den årliga marknadsanalysrapporten av vindkraften i Sverige. Fokus i kommande period ligger på prissättningsmekanismer, lönsamhetsfrågor och investeringsformer. Noden är 100 procent finansierad av Energimyndigheten. VGR deltar i ett nationellt nätverk för bioekonomi och deltog på bioekonomiriksdagen i Karlstad. Arbetet med att fortsätta hitta formerna för nästa steg i Kemi- och Materialklustret Miljönämnden, Delårsrapport 10(13)

11 fortsatt och under perioden beslutades att deras ansökan är en av två som VGR kommer stötta i kommande Vinnovautlysning VinnVäxt. Dialog har förts med plastindustrin och regeringens utredare kring framtida plasthantering. I fokusområde 4 och delar av område 3 inom Klimat2030 har Johanneberg Science Park startat upp samordnarrollen. Första aktörsträffen kommer i nästa period och handlar om insatsområde under fokusområde 3, skapa en större marknad för fossilfria produkter, och fokuserar speciellt på fossilfria rum och mer specifikt installationer av el och rör av fossilfritt material. Hållbara transporter Inom ramen för "Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra Götaland 2030" kommer fyra särskilda satsningar att genomföras med målet om Miljönämnden - delårsrapport mars 2018 en fossiloberoende fordonsflotta Samordnare är Anders Roth och Mats-Ola Larsson på IVL. Miljöavdelningen har deltagit i styrgruppen för samordningen av detta fokusområde och jobbat nära samordnaren. 15 januari ordnade samordnarna två aktörsforum. På förmiddagen genomfördes en workshop på temat "tjänsteresor och mötespolicy" med 24 deltagare och på eftermiddagen var temat "elfordon och laddning" med 30 deltagare. På miljönämndens sammanträde 1 februari 2018 var temat Hållbara transporter och miljöavdelningen tillsammans med företrädare från infrastruktur- och kollektivtrafikavdelningen samt Västtrafik stod för föredragningen. Miljöavdelningen har arbetat med ett remissvar på kollektivtrafiknämndens förslag till miljöoch klimatplan för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Miljöavdelningen har också skrivet ett svar på EU:s remiss av ändring av direktivet (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon, som sedan behandlades i regionstyrelsen. Under perioden har miljöavdelningen medverkat i styrgruppen för f3, kunskapscentrum för alternativa drivmedel, och håller på att bygga upp en fortsatt medfinansiering för ytterligare fyra år. F3 har fått beviljat en andra verksamhetsperiod av Energimyndigheten t o m Biogas 2018 är andra året i miljönämndens samlade satsningar på biogasutveckling, kallad Kraftsamling Biogas En viktig del i satsningen är att stötta samverkansplattformen Biogas Väst. För att få en ännu mer kraftfull och ändamålsenlig organisation för utvecklingsarbetet kring biogas i Västra Götaland bytte Biogas Väst huvudman under mars månad till Hållbar Utveckling Väst, det regionala energikontoret i Västra Götaland. Dessförinnan har VGR genom miljönämnden varit huvudman för Biogas Väst i sju år, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen fortsätter att i nära samverkan finansiera Biogas Väst. Ansvaret för övriga insatsformer inom Kraftsamling Biogas , som påverkansarbete och strategisk samverkan med andra regioner, ligger kvar hos VGR. Ett frukostseminarium om kollektivtrafikens framtida behov av biogas har arrangerats. Bakgrunden är att det år 2020 sker trafikstart för flera större upphandlingar av Miljönämnden, Delårsrapport 11(13)

12 kollektivtrafiken i Göteborg med omnejd som väcker frågor om hur biogasbehovet och tillgången på biogas ser ut framöver. Intresset var stort med närmare 45 deltagare från kollektivtrafikmyndigheten och Västtrafik, busstillverkare, trafikföretag, bränsleleverantörer, politiker med flera Hållbar produktion och konsumtion Cirkulärt mode och hållbara miljöer Miljönämndens uppdrag att skapa en plattform för cirkularitet inom mode och inredning har genomförts. Plattformen Body & Space Do-tank Center har beviljats medel under Science Park Borås är projektägare i nära samverkan med IDC i Skaraborg. Plattformen innehåller tre delar, SEE, DO, LEARN och ska bidra till att samla och sprida kunskap till aktörer i branschen och beställare men främst underlätta för små och medelstora företag att ställa om till cirkulär ekonomi. Miljönämnden - delårsrapport mars 2018 Ett stort forskningsprogram, Mistra Sustainable Consumption from nisch to mainstream, har startat där VGR deltar. Flera universitet, företag och offentliga organisationer deltar som kommer ta fram "roadmaps" inom mat, inredning och semester. Den tredje och sista etappen av projektet Cirkulära möbelflöden (Vinnovas utmaningsdriven innovation) har påbörjats under perioden. Projektet startade i Västra Götaland och har vuxit till ett nationellt branschprojekt där nu flera regioner också deltar. Ambitionen är att företagen utvecklar produkter och affärsmodeller för cirkularitet och VGR tar fram rutiner och affärsmodeller för våra inköp. En förstudie kring beställarkompetens för hållbara miljöer har avslutats och planering för ett projekt pågår. Livsmedel och gröna näringar Miljönämndens sammanträde den 1 mars hade tema livsmedel och energi. Inom livsmedelsområdet presenterades exempel på hur kommuner och regionen kan använda sina inköp av livsmedel för klimat- och miljöomställning och för att främja lokal produktion och samtidigt öka kunskapen om mat och miljö. Arbetet med fokusområde Klimatsmart och hälsosam mat inom Klimat 2030 har kommit igång och planering av årets aktiviteter pågår. Hållbar stads- och landsbygdsutveckling Inom ramen för VGR:s fokusområde stad och land arrangeras en workshop om möjligheterna för regionens egna verksamheter att servera större andel lokalt producerade livsmedel. Frågan om självförsörjningsgraden i länet tas också upp Lyft fram friluftsliv och främja biologisk mångfald Göteborgs botaniska trädgård Botaniska trädgården och Västfastigheter har fortsatt planeringen för nya växthus och under första delen av 2018 har förstudien blivit färdig. Under februari månad genomfördes en workshop med temat ny förbindelse mellan Göteborgs botaniska trädgård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Med på workshopen fanns bl.a. representanter ifrån Göteborgs botaniska trädgård, Länsstyrelsen, Göteborgs Stad, SU, Koncernkontoret, Västkuststiftelsen och Västfastigheter. Resultatet från workshopen tas Miljönämnden, Delårsrapport 12(13)

13 omhand och beaktas i den kommande förstudien. Marie Källersjö, förvaltningschef Göteborgs botaniska trädgård, deltog på miljönämndens sammanträde den 1 mars för att återge resultat ifrån första året med det långsiktiga uppdrag som trädgården arbetar med. Mari redogjorde bl.a. uppföljningen av indikatorerna. Västkuststiftelsen Våren 2018 intensifieras arbetet med att ta fram en långsiktig inriktning för Västkuststiftelsen som ska vara vägledande för huvudmännens finansiering av verksamheten Det sker i nära samverkan mellan de tre huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) samt Stiftelsen. Miljönämnden - delårsrapport mars 2018 En nationell satsning på strandstädning har beslutats och ansvaret för genomförandet ligger på Naturvårdsverket. Den 18 januari hade miljönämndens ordförande bjudit in till ett möte med bohuskommunerna om den fortsatta organiseringen av strandstädningen. Efter positiv respons från kommunerna arbetar Västkuststiftelsen vidare med frågan. Västerhavsveckan Förberedelser pågår för Västerhavsveckan firar veckan 10-årsjubileum och detta ska firas med ett seminarie/ jubileumsmiddag den 18 juni på Campus Nya Varvet. Veckan kommer sedan att genomföras vecka 32 mellan 4 augusti 12 augusti. Temat för året är Havet igår, idag och imorgon. Miljönämnden, Delårsrapport 13(13)