verksamhetsberättelse 2014 Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen

Transkript

1 verksamhetsberättelse Teknik och förvaltningsstöd Godkänd av kommunstyrelsen

2

3 INNEHÅLL SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD 3 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 3 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE 4 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 5 RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT 5 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT 6 FRAMTIDEN 6 LEDNING 7 UPPDRAG 7 EKONOMI 7 FASTIGHET 8 UPPDRAG 8 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 8 INFORMATIONSMÅTT 8 EKONOMI 8 MÅLUPPFYLLELSE 10 IT 12 UPPDRAG 12 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 12 INFORMATIONSMÅTT 12 EKONOMI 12 MÅLUPPFYLLELSE 13 MARK OCH ANLÄGGNINGAR 14 UPPDRAG 14 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 14 INFORMATIONSMÅTT 14 EKONOMI 14 MÅLUPPFYLLELSE 15 MÅLTIDSSERVICE 17 UPPDRAG 17 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 17 INFORMATIONSMÅTT 17 EKONOMI 17 MÅLUPPFYLLELSE 18 STÄDSERVICE 19 UPPDRAG 19 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 19 INFORMATIONSMÅTT 19 EKONOMI 19 MÅLUPPFYLLELSE 20 SÄKERHET 21 UPPDRAG 21 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE 21 EKONOMI 21 MÅLUPPFYLLELSE 22 BILAGA 1: INVESTERINGSREDOVISNING PER PROJEKT

4

5 SEKTORN FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Sektorschef Per-Arne Larsson Administration Administrativ chef Therese Wångblad Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Service Städservice Säkerhet Funktionschef Gustaf Damberg Funktionschef Alec Mägi Särnholm Funktionschef Hans Ljungberg Funktionschef Lennart Sandberg Funktionschef Lasse Jönsson Funktionschef Kjell Skoglund Funktionschef Per-Arne Larsson Sektorn ska med sina specialkompetenser kostnadseffektivt lämna efterfrågat stöd och ge service till förvaltningen. I sektorns uppdrag ingår även att stödja föreningslivet och ansvara för kommunens kontaktcenter. Genom den gemensamma IT-nämnden ansvarar sektorn även för driften av IT-verksamheten i Bollebygds kommun. Sektorn ska via säkerhetsfunktionen svara för att kommunen har en organisation som är utbildad/övad för att kunna förebygga och vid behov hantera olika typer av oönskade händelser som kommunen kan drabbas av. Sektorn administrerar också det brottsförebyggande rådet. POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för verksamheterna fastighet, mark och anläggningar samt måltidsservice. Kommunstyrelsen har fastställt verksamhetsmål för samtliga verksamheter. Målen ingår i verksamhetsplanen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 3 -

6 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE Säkerhet Städservice Måltidsservice Mark och anläggningar IT Fastighet Vid NKI-undersökningar som görs vartannat år är resultatet minst 62. De risker som verksamheterna dokumenterar i arbetsmiljöprotokoll åtgärdas. Skadegörelse minskar. En förteckning över fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning hålls ajour och stäms av mot lokalresursplaneringen. Fastighet arbetar tillsammans med verksamheterna för att ta fram avtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, vatten och avfall. Fastighet ska minska miljöpåverkan avseende energiförbrukning. Den beräknade underhållsskulden ökar inte vid en årlig avstämning av underhållsplanen. IT-utrustningen är anpassad efter brukarnas behov och servicen är professionell. IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidfördelningen av lokaler och anläggningar till föreningslivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/ vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrotts- och föreningslivet. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. Av sektorns 23 mål bedöms 70 procent vara uppfyllda, 17 procent delvis uppfyllda och 13 procent ej uppfyllda. Olika typer av undersökningar har i stor utsträckning varit en grund för bedömningen av måluppfyllelsen. Exempelvis redovisas goda resultat inom måltidsservice och städservice vilket indikerar en hög kvalitet inom dessa verksamheter. Övriga funktioner redovisar också god måluppfyllelse med undantag av skadegörelse och underhållsskuld vilka har ökat under året. Dessutom uppnås inte målet med att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 4 -

7 DRIFTREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Avvikelse 2015 Verksamhet, tkr Ledning Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Service Städservice Säkerhet Nettokostnad Sektorn redovisar en nettokostnad som uppgår till 41,0 mkr, vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 8,6 mkr. Överskottet förklaras främst av försäljningen av kommunens fibernät som genererade en reavinst på 13,3 mkr. Vidare kommer åtagandet att lämna ett bidrag på 2,5 mkr åt en förening i Rävlanda för anläggande av en konstgräsplan, enligt KF beslut , inte att fullföljas då kommunen istället planerar att anlägga den i egen regi under år Detta innebär en resultatförstärkning på 2,5 mkr år. Det förekommer också negativa budgetavvikelser inom sektorn. Bland annat till följd av högre kostnader för fastighetsskötsel, ökad skadegörelse på kommunens fastigheter, stigande livsmedelspriser, ej budgeterade gångtider för städpersonalen samt högre kostnader för inhyrd kommunikation gällande IT. RESULTATRÄKNING, SEKTORN TOTALT 2012 Belopp i tkr Taxor och avgifter Hyror och arrende Bidrag Fsg av verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avskrivning och internränta Övriga kostnader Summa kostnader Nettokostnader ram Avvikelse Intäkterna är 12 procent högre än vid föregående års bokslut. Detta beror framför allt på helårseffekt av omorganisationen som innebar att mark och anläggningar och inre verksamhetsservice organiserades under sektorn den 1 september. Detta har lett till högre intäkter, främst till följd av intern försäljning av entreprenadtjänster till trafik samt skolvaktmästartjänst till UTK. Ökningen av hyresintäkter är en följd av volymökningar i form av tillkommande objekt men beror också på en helårseffekt av fritids hyresintäkter. Kostnaderna har ökat med 21 procent jämfört med bokslut. Även detta förklaras främst av helårseffekten av omorganisationen, se ovan, som innebär en ökning av såväl personalkostnader, avskrivning och internränta som övriga kostnader. Kostnadsökningen beror också på löneökningar enligt plan samt volymökningar inom flertalet av sektorns funktioner. Den större nettokostnadsökningen jämfört med föregående år beror på att funktionen mark och anläggningar endast delvis är intäktsfinansierad. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 5 -

8 INVESTERINGSREDOVISNING, SEKTORN TOTALT Avvikelse 2015 Verksamhet, tkr Ledning Fastighet IT Mark och anläggningar Måltidsservice Service Städservice Nettoutgift Sektorns investeringar uppgår till 174,7 mkr, vilket motsvarar ett överskott på 43,8 mkr. Avvikelsen beror främst på att ett flertal projekt inom fastighet inte överensstämmer tidsmässigt med budgeten. De projekt som berörs är i huvudsak tillbyggnad av Bygården och Fagerhults förskola, ombyggnad av Högadalskolans kök och Säteriskolan, upprustning av Hindås stationshus och ventilationsanläggningar i förskolor samt energieffektiviseringar. Den planerade förskolan i östra Backa är framflyttad på grund av försenad detaljplan i förhållande till budget. Utgifterna för förskolorna Rullstenen och Tallgården samt kulturhuset i Landvetter har blivit lägre än budgeterat vilket främst beror på fördelaktiga upphandlingar. Den positiva budgetavvikelsen för ledning beror på tidsförskjutningar avseende inköp av inventarier till den nybyggda delen av kommunhuset. Underskottet inom mark och anläggningar förklaras av fördyringar gällande allvädersbanor i Landevi till följd av oförutsedda markförhållanden. Det beror också på ej budgeterade utgifter för ersättning av fyra tennisbanor vid Björnmossen, Pixbo, på grund av exploatering. Dessutom tillkommer utgifter utöver budget för konstgräsplaner i Härryda och Djupedal på grund av dyrare upphandlingar. Anslaget för lekplatser har inte använts fullt ut då den planerade lekplatsen i Mölnlycke kommer att uppföras under IT redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,3 mkr då investeringsbehovet varit högre med anledning av övergången till Windows 8 och Office. Dessutom har kommunens telefonväxel uppgraderats. FRAMTIDEN Utvecklingen av kontaktcenter fortsätter, bland annat genom att tre tjänster från socialtjänsten förs över under Måltidsservice effektiviserar verksamheten med drygt 0,5 mkr för att finansiera stigande livsmedelspriser. En mindre organisationsförändring har genomförts för att få fordonscentralens verksamhet i balans. Även insatser för att bryta den ökade skadegörelsen kommer att genomföras under året. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 6 -

9 Ledning LEDNING UPPDRAG Ledningsfunktionen ska leda och samordna sektorns olika funktioner och företräda sektorn gentemot allmänhet, förtroendevalda och förvaltning. Ledningsfunktionen ansvarar för administration och verksamhet i kommunens brottsförebyggande råd. Funktionen ansvarar för kommunens kontaktcenter, telefonväxel, reception, kontorsservice, konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivning men detta togs under året över av funktionen service. Intäkter och kostnader är dock redovisade under ledning. EKONOMI Avvikelse 2015 Ledning, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Överskottet på 12,7 mkr beror på den reavinst (13,3 mkr) som uppstod vid försäljningen av kommunens fibernät. Underskottet på kostnadssidan förklaras främst av ej budgeterade kostnader för inflyttning till nya delen av kommunhuset. Samtidigt översteg IT-kostnaderna budget på grund av utökad användning av IT-utrustning. Jämförelse med föregående år Resultatförstärkningen jämfört med år beror på försäljningen av fibernätet, se ovan. Kostnaderna blev 2,4 mkr högre än föregående år vilket beror på att konsumentvägledning samt budget-och skuldrådgivning från och med tillhör sektorn. Samtidigt har kontaktcenter utvecklats och fler tjänster har tillsatts under året enligt plan. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 7 -

10 Fastighet FASTIGHET UPPDRAG Fastighetsfunktionens uppdrag är att kostnadseffektivt: tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler förvalta och underhålla befintliga lokaler Verksamheten och de byggnader som fastighet uppför och förvaltar, påverkas av en mängd lagar och förordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill finns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsförhållanden. Kommunens handikappolitiska handlingsplan och dess avsnitt om tillgänglighet styr hur nya och befintliga lokaler utformas och anpassas. Fastighetsfunktionen arbetar utifrån kommunens miljöpolicy och energiplan. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Av fastighetsfunktionens mål bedöms två vara uppfyllda, tre delvis uppfyllda och två ej uppfyllda. Målet med att skadegörelse minskar uppnås inte, då kostnaderna för att åtgärda skadegörelse har ökat jämfört med. Den beräknade underhållsskulden har ökat vilket förklaras av ett högre underhållsbehov än budgeterat. INFORMATIONSMÅTT Total area, kvm BRA* Varav ägda kvm Varav hyrda kvm Area per invånare, kvm/inv 5,42 5,42 5,46 *BRA = bruksarea EKONOMI avvikelser Avvikelse 2015 Fastighet, tkr Intäkt Kostnad Netto Fastighet redovisar ett budgetunderskott på 2,7 mkr. Detta förklaras av ett större underskott för fastighetsskötsel på grund av högre entreprenadkostnader och högre kostnader för inköp av material. Det är framför allt en följd av att entreprenörer använts i större utsträckning än budgeterat. Verksamhetsservice för grundskola och förskola innebär också en negativ budgetavvikelse vilket främst beror på högre personalkostnader. Dessa täcks dock delvis av lönebidrag. Dessutom har ökad skadegörelse samt marksättningar och vattenläckor inneburit att kostnaderna för akut underhåll har stigit. Vidare har stora underhållsinsatser genomförts på Råda säteri vilka i huvudsak har kompenserats med lägre kostnader för planerat underhåll på andra fastigheter. Hyresintäkterna för fastighet innebär en negativ budgetavvikelse vilket främst beror på lägre hyresintäkter för Råda säteri samt tidsförskjutningar gällande investeringar i upprustning av ventilation i förskolor. Kostnaderna för gemensam administration har överstigit budget vilket bland annat beror på ej budgeterade konsultkostnader för upphandling av generalkonsult samt lägre intäkter för intern projektledning. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 8 -

11 Fastighet Energikostnaderna visar på ett överskott då fjärrvärmepriset och det fasta elpriset varit lägre än budgeterat samt att klimatet varit varmare än ett normalår. Avvikelse Fastighet, poster för budgetavvikelser i tkr Poster för intäkter Hyresintäkter Beställningsuppdrag lokalanpassningar Intern projektledning Lönebidrag verks.service skola/fsk Övriga intäkter Summa intäkter Poster för kostnader Fastighetsskötsel Beställningsuppdrag lokalanpassningar Verks.service skola/fsk Akut underhåll Gemensam administration Energikostnader (media) Övriga kostnader Summa kostnader Netto Jämförelse med föregående år Utfallet jämfört med föregående år visar på såväl högre intäkter som kostnader. Detta beror främst på tillkommande objekt enligt lokalresursplanen. Anslaget för planerat underhåll var också högre än föregående år. Den ökade skadegörelsen har lett till högre kostnader för akut underhåll jämfört med år. Omsättningsökningen förklaras även av helårseffekt av att skolvaktmästarna flyttades till fastighet till följd av omorganisationen som trädde i kraft den 1 september. VERKSAMHETSBERÄTTELSE - 9 -

12 Fastighet MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Verksamheterna bedrivs i ändamålsenliga, flexibla och trivsamma lokaler med god miljö och tillgänglighet, utformade så att de främjar säkerhet för personer och egendom samt förebygger brott. Planering och bästa ekonomiska utfall avgör om fastigheter ska ägas, förvärvas, hyras, hyras ut eller avyttras. Långsiktig kostnadseffektivitet är styrande. Fastigheterna utnyttjas optimalt, både vad gäller tid och ytor. Vid såväl internprissättning som prissättning för externa hyresgäster tas hänsyn till alla faktiska kostnader. Utformning av avtal uppmuntras till kostnadsmedvetenhet och sparsamhet vad gäller utnyttjande (tid och yta) samt förbrukning av energi, vatten mm. Skötsel och underhåll bedrivs så att fastigheternas funktionella, estetiska/kulturella och ekonomiska värde bevaras och deras miljö-belastning begränsas. Vid NKI-undersökningar som görs vartannat år är resultatet minst 62. De risker som verksamheterna dokumenterar i arbetsmiljöprotokoll åtgärdas. Skadegörelse minskar. En förteckning över fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning hålls ajour och stäms av mot lokalresursplaneringen. Fastighet arbetar tillsammans med verksamheterna för att ta fram avtal som innebär incitament för verksamheterna att minska förbrukning av energi, vatten och avfall. Fastighet ska minska miljöpåverkan avseende energiförbrukning. Avvikelse Resultatet av NKI 61 Minst Uppföljning av arbetsmiljöprotokoll Mätning av skadegörelse Kontrolleras varje år Andel hyresgäster med avtal med incitament* Total energianvändning, kwh/kvm (normalårskorrigerad) Antal ägda objekt/kvm med olja Antal ägda objekt/kvm med vattenburen el /direktverkande el Antal objekt/kvm där åtgärder genomförs för att minska miljö-påverkan 100 % 100 % % tkr 500 tkr 590 tkr 735 tkr % 7 % 1 8 % st 0 kvm 10 st st kvm 0 st 0 kvm 6 st kvm 1 st 393 kvm 0 st 0 kvm 4 st kvm 1 st 849 kvm 0 st 0 kvm 12 st kvm 2 st kvm Den beräknade underhållsskulden ökar inte vid en årlig avstämning av underhållsplanen. Kontroll genom underhållsplan* +19 % +/ 0 % % * Ny beräkningsmetod för indikatorn: Area (kvm) som omfattas av incitamentavtal i förhållande till total area (kvm). har räknats om med denna metod. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

13 Fastighet Resultatet av NKI-undersökningen har förbättrats med två enheter jämfört med 2012 års mätning. Kundnöjdheten har ökat inom skolan vilket framför allt beror på tydligare ansvarsfördelning mellan verksamheten och fastighet. Dessutom är de mer nöjda med lokalernas utformning. De risker som dokumenteras utreds i samråd med verksamheterna och åtgärdas, där de bedöms vara en risk, av fastighet i de fall ansvaret inte faller på verksamheten. Skadegörelse på kommunens fastigheter har ökat jämfört med år. Det beror framför allt på skador till följd av inbrott i förskolor och skolor. En trolig orsak till detta är att stöldbegärlig utrustning har ökat. Diskussioner om fastigheter som kan vara aktuella för inköp, försäljning eller uthyrning sker kontinuerligt i lokalresursplaneringsgruppen. Incitamentavtalen har fortgått under. För verksamheter med avtal har det inneburit en lägre energiförbrukning. Fastighet har kontinuerligt under året haft en dialog med verksamheterna för att stödja dem i sitt miljödiplomeringsarbete. Exempelvis genom att redovisa förbrukning av energi och avfall. Energieffektiviseringsinsatser har också genomförts under året, bland annat på Ljungna förskola. Underhållsskulden har ökat med 19 procent vilket beror på ett större underhållsbehov än budgeterat. Exempelvis krävs stora underhållsinsatser för Hulebäcksgymnasiet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

14 IT IT UPPDRAG Det övergripande målet för IT-funktionen är att, för Härryda och Bollebygds kommuner, upprätthålla och utveckla säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahålla användarstöd. Funktionen ansvarar för administration, drift och övervakning av gemensamma nätverks-, applikations- och kommunikationsservrar. IT-funktionens servicedesk ger medarbetare inom Härryda och Bollebygds kommuner stöd och support. Funktionen ansvarar för tillhandahållandet av plattform för det pedagogiska nätet såsom kontohantering, e-post, utskriftshantering och trådlöskommunikation med kapacitet upp till digitala enheter (datorer, Iphone, Ipad) Funktionen ansvarar även för drift av verksamhetsspecifika servrar och IT-tillämpningar efter överenskommelse med verksamheterna samt konsultation vid val av IT-tekniska lösningar. Funktionen har det tekniska ansvaret för telefonväxeln och tillhörande telefonilösningar. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Resultatet av den årliga chefsenkäten indikerar att målet med anpassad IT-utrusning och professionell service inte är helt uppfyllt. Övergången till ny klientplattform under hela har inneburit en hög arbetsbelastning för IT-funktionen. INFORMATIONSMÅTT Antal ärenden i servicedesk Ca Antal samtal till servicedesk Härryda kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antal debiterbara anknytningar i växeln Bollebygds kommun Antal supporterade digitala enheter (dator, Iphone, Ipad) Antalet användare i adm nätet Antalet användare i skolnätet EKONOMI Avvikelse 2015 IT, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser IT redovisar ett underskott på 0,3 mkr, varav 0,2 mkr täcks upp av resultatfonden. avvikelsen förklaras av högre kommunikationskostnader, vilket beror på att kommunen sålt fibernätet under året och numera hyr de tidigare ägda kommunikationsförbindelserna. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

15 IT Jämförelse med föregående år Intäkterna är 1,0 mkr högre än år. Detta beror på volymökningar och helårseffekt av förändrat IT-avtal med UTK som trädde i kraft under och innebär försäljning av IT-tjänster till gymnasiet och vuxenutbildningen. Detta innebär också högre kostnader jämfört med föregående år. Kostnadsökningen förklaras också av stigande kommunikationskostnader, se ovan. Även kostnaderna för konsulter och licenser är betydligt högre än vilket främst beror på övergången till Windows 8 och Office. MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator IT-utrustningen är anpassad efter brukarnas behov och servicen är professionell. Jag får bra service av personalen på IT-funktionen* Jag får ett vänligt bemötande av personalen på ITfunktionen* Den information jag får är av hög kvalitet* Avvikelse 86 % 90 % 4 88 % 92 % 90 % 2 96 % 89 % 90 % 1 85 % IT-funktionen upprätthåller säker drift, fungerande extern kommunikation och infrastruktur samt tillhandahåller användarstöd. Personalen är tillgänglig när jag behöver hjälp* 81 % 90 % 9 86 % Antal totalstopp Väntetid per samtal i servicedesk (minuter) 2,2 1,5 0,7 1,6 * Enligt chefsenkät Bytet av klientplattformen från Windows XP till Windows 8 har inneburit en hög arbetsbelastning för funktionen under året men resultatet av chefsenkäten visar ändå på en hög nöjdhetsgrad. Sjukfrånvaron har under året varit förhållandevis hög vilket påverkat servicenivån negativt. Tack vare att flera IT-system är dubblerade har inga större driftstörningar eller totalstopp skett under året. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

16 Mark och anläggningar MARK OCH ANLÄGGNINGAR UPPDRAG Verksamheten är organiserad i tre enheter: - Fritid Förening - Yttre verksamhetsservice - Fordonscentralen. I uppdraget för Fritid Förening ingår stöd, råd och bidragsgivning till föreningslivet samt uthyrning av lokaler och anläggningar både till föreningsliv och allmänhet. Enheten arbetar också med utsatta ungdomar genom ungdomssamordnarnas verksamhet. Verksamhetsservice svarar för drift, underhåll och skötsel av kommunala fritidsanläggningar samt utför service och underhåll inom områdena gator och park. Fordonscentralen med bilpool tillhandahåller bilar åt kommunala verksamheter. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Målen bedöms i huvudsak vara uppfyllda. Ingen av ungdomsföreningarna har dock en policy avseende hälsa och livsstil men arbetet med detta har påbörjats och beräknas vara klart under Den procentuella tidfördelningen av lokaler mellan pojkar och flickor bedöms överensstämma med könsfördelningen inom den organiserade idrotten. INFORMATIONSMÅTT Antal öppna verksamheter (kommunal) eller annan bidragsfinansierad verksamhet 13* 13* 13 Antal ungdomar 7 20 år, Härryda kommun * Av de Öppna mötesplatserna har 12 av 13 bedrivits av Fritid ungdom och en av ungdomssamordnarna som efter omorganisationen finns inom TOF och som ansvarar för spontanidrott i Mölnlycke. EKONOMI Avvikelse 2015 Mark och anläggningar, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Mark och anläggningar redovisar ett överskott på 1,4 mkr. Detta förklaras främst av att åtagandet att lämna ett bidrag på 2,5 mkr åt en förening i Rävlanda, enligt KF beslut , för anläggande av en konstgräsplan inte kommer att fullföljas. Orsaken är att kommunen planerar att anlägga en konstgräsplan i Rävlanda år Redovisningsmässigt innebär detta en resultatförstärkning med 2,5 mkr. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

17 Mark och anläggningar Fritid förening redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,4 mkr vilket beror på en tillfälligt vakant tjänst samt ej budgeterade lönebidrag. Utfallet för fritidsanläggningarna innebär ett underskott på 0,6 mkr vilket i huvudsak förklaras av högre kapitalkostnader än budgeterat till följd av högre investeringsutgifter för framför allt allvädersbanor i Landvetter samt konstgräsplaner. Fordonscentralen redovisar ett underskott på 1,0 mkr på grund av ofullständig kostnadstäckning. Före omorganisationen innebar internfaktureringen att en större del av kostnaderna blev täckta, exempelvis eftersom overheadkostnaderna fördelades ut i större utsträckning än idag. Sammantaget är intäkter och kostnader för mark och anläggningar 15,0 mkr respektive 16,4 mkr lägre än budgeterat. Detta beror på en för hög bruttobudgetering motsvarande 15,2 mkr som bland annat byggde på att trafiks kostnader i större utsträckning bokfördes på yttre verksamhetsservice för att sedan vidarefaktureras trafik. Jämförelse med föregående år Intäkterna är 1,7 mkr lägre än föregående år vilket framför allt beror på att den förra utförandeorganisationen på Solsten utförde arbeten åt VA vilket inte är fallet efter att den nya organisationen trädde i kraft den 1 september. Överlag var internfaktureringen mer omfattande inom den förra organisationen. Kostnaderna blev knappt 0,2 mkr lägre än vilket främst beror på den redovisningsmässiga effekten av att det planerade bidraget till en förening i Rävlanda för anläggande av konstgräsplan inte betalades ut, se ovan. Kapitalkostnaderna är högre än föregående år vilket är en följd av nyinvesteringar. MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Stödjer fritids- och förenings-verksamhet med mångfaldsoch hälsoprofil. Prioriterar vardagsverksamhet men stödjer även elitsatsningar. Erbjuder ändamålsenliga lokaler och anläggningar Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsföreningar har en policy avseende hälsa och livsstil. Tidfördelningen av lokaler och anläggningar till föreninglivet fördelas proportionellt avseende utövarnas kön. Breddidrott/ vardagsverksamhet prioriteras vid tidfördelning i lokaler och anläggningar. Hänsyn tas till elitverksamhetens behov och förutsättningar. Kommunens lokaler och anläggningar för idrott svarar mot önskemål och behov från idrotts- och föreningslivet. Antal föreningar med policy avseende hälsa och livsstil Procentuell tidfördelning av lokaler för flickor/ pojkar Procentuell tid-fördelning av lokaler och anläggningar Procentuell tid-fördelning av lokaler och anläggningar Andel (i %) nöjda föreningar Avvikelse /53 50/50 3/3 45/ Verksamheten startade under hösten ett utökat arbete tillsammans med föreningar och SISU i avsikt att respektive förening ska arbeta fram en policy. Ett inriktningsdokument kring innehåll och utseende har distribuerats till föreningslivet. För att en policy skall vara hållbar och accepterad inom hela föreningen krävs tid och relativt omfattande internt inre arbete. För närvarande pågår aktivt arbete inom sju föreningar och ytterligare ett par avser att starta inom kort. Verksamheten bedömer att de som nu har ett aktivt arbete kommer att vara klara kring kommande halvårsskifte. Samtidigt kommer ytterligare föreningar att involveras under våren. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

18 Mark och anläggningar Målet är att fördela tider proportionerligt efter kön. Redovisat material visar att pojkar har fler tider än flickor men om man tar hänsyn till att fler pojkar är organiserade inom idrotten, 54 respektive 46 procent, uppfylls målet. Indikatorn som nu är satt till 50/50 kommer inte att uppnås om inte flickor prioriteras på pojkarnas bekostnad. - Fördelningen av tider för breddidrott och elitidrott har inte ändrats under en följd av år. Med elit menas här Pixbo IBK:s dam- och herrlag samt LKK:s Team Surprise. Innebandylagen har i princip alla tider i Wallenstamshallen, medan konståkningen har mycket tider i ishallen. I övrigt finns ingen elitverksamhet i kommunens anläggningar. Redovisat mål bygger på en uppskattning av föreningarnas inställning efter de möten och diskussioner verksamheten har under året. För att få fram säkrare underlag kommer en enkät att färdigställas inom kort, distribueras och kunna läsas av före halvårsskiftet. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

19 Måltidsservice MÅLTIDSSERVICE UPPDRAG Uppdraget är att tillgodose förvaltningens efterfrågan på måltider. Verksamheten bedrivs i tillagnings-, mottagnings- och serveringskök. Färdiglagad mat distribueras till serveringsköken och till viss del även till mottagningsköken. Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningsmål vilka styr verksamheten i tillämpliga delar. Måltidsservice följer kommunens gemensamma riktlinjer för mat i förskoleverksamheten för att grundlägga goda matvanor hos barnen. Andra styrregler är livsmedelslagen, regler och anvisningar från miljö- och hälsoskyddsnämnden, Skolverket m.fl. Samtliga menyer ska så långt som möjligt vara näringsvärdesberäknade och följa SMART-konceptet.* SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Måluppfyllelsen för måltidsservice bedöms vara god. Målet att boende på kommunens särskilda boenden ska kunna välja mellan två maträtter till middag uppnås dock inte fullt ut då denna möjlighet finns på hälften av dessa boenden. INFORMATIONSMÅTT Antal serverings- o leveransställen Varav antal tillagningskök Uppskattat antal tillagade måltider per dag (ej frukost, mellanmål) Andel ekologiska råvaror 16 % 9 % 7 % EKONOMI Avvikelse 2015 Måltidsservice, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Resultatet innebär en negativ budgetavvikelse på 1,3 mkr. Underskottet förklaras av stigande råvarupriser samt utbyte av tallrikar och glas av plast som innehåller ämnet bisfenol eftersom det fanns olika uppfattningar om hälsorisker. De högre kostnaderna beror också på friskvårdsåtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron. Personalkostnaderna är också högre än budgeterat vilket framför allt förklaras högre vikariekostnader på grund av sjukfrånvaro. Intäkterna överstiger budget till följd av ökad ätandefrekvens samt ej budgeterade beställningar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

20 Måltidsservice Jämförelse med föregående år Årets resultat innebär en nettokostnadsökning med 1,8 mkr jämfört med år. Det beror framför allt på löneökningar enligt plan, utbytet av tallrikar och glas av plast (se ovan) och stigande råvarupriser i kombination med oförändrade måltidspriser gentemot verksamheten. MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Härryda kommun serverar smakfull kost av god kvalitet som ger energi samt främjar hälsa och ett aktivt liv. Maten är god, vällagad och anpassad efter varje åldersgrupps speciella behov. Förskolan andel nöjda vårdnadshavare enligt UTK:s enkät Skolan Ätandefrekvens Skolan andel nöjda elever enligt UTK:s enkät Avvikelse 93 % 95 % 2 94 % 95 % 90 % 5 98 % 66 % 60 % 6 60 % Måltider innebär en möjlighet att äta under estetiskt tilltalande former som stimulerar till positiva möten och social samvaro. Boende på kommunens särskilda boenden kan välja mellan två maträtter till middag. Måltidspersonalen har god kunskap i näringslära för de olika målgrupperna. Barn och elever har tillräcklig tid att äta. Pedagoger medverkar vid skolmåltiderna. Särskilda boenden Socialstyrelsens öppna jämförelser* Andel brukare som kan välja mellan två maträtter Andel anställd måltidspersonal med lägst gymnasiekompetens i näringslära Andel nöjda vårdnadshavare respektive elever *** Antal pedagogiska måltider** 85 % 80 % 5 85 % 46 % 46 % 0 46 % 95 % 95 % 0 95 % 86 % 80 % 80 % 6 1,0 1,0 0 1,0 * Andel brukare som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra. avser mätning av. ** Avser antalet pedagogiska måltider per dag och klass. *** Mätningen avser årskurs 5 och 8, förskolan ingår ej i mätningen. Resultatet av enkätundersökningen, se ovan, indikerar att maten är god och vällagad. Måltiderna inom förskola och skola är näringsberäknade och följer Livsmedelsverkets rekommendationer. På tre särskilda boenden finns idag möjlighet att välja mellan två maträtter. År påbörjades arbetet för att öka valfriheten av maträtter inom två av resterande tre boenden. Exempelvis har veckans soppa testats som alternativ rätt på Ekdalagården. Utbildningsnivån är hög bland de anställda. För att ytterligare höja kompetensen kommer en förfrågan om kompletterande fortbildning att gå ut under 2015 till den personal som saknar utbildning i näringslära. Av UTK:s enkät framgår att skoleleverna anser sig ha tillräcklig tid för att äta. Det finns en pedagog närvarande per klass vid skolluncherna enligt UTK:s direktiv. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

21 Städservice STÄDSERVICE UPPDRAG Städfunktionens uppdrag är att tillgodose förvaltningens behov av städning. Styrande är kommunens miljöpolicy. Funktionen utför daglig städning, golvvård, fönsterputsning, bygg- och flyttstädningar samt även extrabeställningar. SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Städpersonalen är fortsatt välutbildad och nyanställda kommer att utbildas under Resultatet av den årliga enkätundersökningen indikerar att städningen överensstämmer med brukarnas önskemål. INFORMATIONSMÅTT Städyta m 2 Antal städobjekt EKONOMI Avvikelse 2015 Städservice, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser Städservice redovisar en negativ budgetavvikelse på 1,0 mkr vilket förklaras av ej budgeterade gångtider för städpersonalen, dubbla enhetschefslöner under en period samt genomförande av hälsoprofil för all personal. Samtidigt har materialkostnaderna blivit lägre än budgeterat på grund av effektivare städutrustning och maskiner. De lägre intäkterna beror på försenade städobjekt, effektiviserade städtider i Kulturhuset och Wallenstamhallen samt att Ekdalagården har en stängd våning. Dessutom utgår städning av brukarlägenheter på Rådahemmet. Jämförelse med föregående år Utfallet är i nivå med föregående år men en viss effektivisering av städtider och gångtider har skett. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

22 Städservice MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Städarbetet ska i möjligaste mån anpassas till brukarnas verksamhet och önskemål. Städservice personal är välutbildad och miljömedveten. Andel kunder som bedömer utförandet av städningen som bra/mycket bra enl. enkätundersökning (%) Svarsfrekvens enkätundersökning (%) Andel miljömärkta produkter (%) Andel av tillsvidareanställd personal som genomgått SRY städutbildning (%) Andel av personalen som är certifierad enligt SRY (%) Avvikelse Resultatet av den årliga enkätundersökningen visar på att brukarna är nöjda med städningen, svarsfrekvensen för undersökningen är hög. Städningen anpassas i den utsträckning det är möjligt till brukarnas verksamhet, exempelvis städas undervisningslokaler på skolor mellan klockan 06 och 08 för att undvika störningar. Ingen ny utbildning har genomförts under året på grund av låg personalomsättning. Befintlig tillsvidareanställd personal är utbildad och de nyanställda kommer att utbildas under VERKSAMHETSBERÄTTELSE

23 Säkerhet SÄKERHET UPPDRAG Säkerhetsfunktionens uppgift är att samordna förvaltningens arbete med krishanterings- och säkerhetsfrågor. Funktionen ansvarar även för att administrera kommunens brottsförebyggande råd, Brå. Vid extraordinära händelser fungerar Kommunstyrelsen som krisledningsnämnd. Krishanteringen leds av krisledningsgruppen. Vid stora olyckor finns också POSOM-gruppen för psykosocialt omhändertagande. Den del av verksamheten som rör krishantering finansieras av statsbidrag. Styrande för arbetets bedrivande är framför allt: Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Lag om skydd mot olyckor (2003:778). SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE Målen bedöms vara uppfyllda då kommunen rankas på plats 19 i SKL:s undersökning trygg ochsäker samt att några krisövningar med olika inriktningar genomförts under året. Även några mindre krishändelser har hanterats med gott resultat. EKONOMI Avvikelse 2015 Säkerhet, tkr Intäkt Kostnad Netto avvikelser För säkerhet redovisas ett underskott på 0,2 mkr vilket beror på ej budgeterade kostnader för kameraövervakning av vissa objekt. Jämförelse med föregående år Den redovisade nettokostnaden är drygt 0,3 mkr högre än föregående år. Orsaken är främst sänkt statsbidrag för krisberedskap samt en viss ökning av bevakningskostnaderna. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

24 Säkerhet MÅLUPPFYLLELSE Inriktningsmål Verksamhetsmål Indikator Medborgarna upplever kommunen som trygg och säker. Kommunen har god förmåga att hantera olika typer av oönskade händelser. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, placering Antal krisledningsövningar per år 19 Bland de 25 bästa kommunerna i landet Avvikelse Plats 20 1 Minst I bedömningen ingår antalet sjukhusvårdade personskador, antal utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott samt antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Vissa förändringar har skett inom de olika områdena jämfört med men totalt sett uppfattas kommunen som en av de tryggaste kommunerna inom Göteborgsregionen. Under året har vädersituationen vid några tillfällen medfört höjd beredskap i krisorganisationen vilket bland annat inneburit samverkan med Länsstyrelsen och Räddningstjänsten Storgöteborg. Krisledningsgruppen har dessutom övat uppstart vid större tågolycka. Psykosocialt omhändertagande (POSOM) har under året haft fyra händelser där man stöttat drabbade kommuninvånare vid kris samt deltagit i övning på Landvetter flygplats. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

25 IC38 Rullstenen, 6 avd nybyggnad P Fördelaktig upphandling, visst arbete återstår IC46 med budget Kroken, 2 avd tillbyggnad A IC42 Barrskogen, 2 avd tillbyggnad P -24 Projektet ligger tidsmässigt före budget IC43 Östra backa, 6 avd nybyggnad Senarelagd på grand av detaljplan IC44 Södra Önneröd, 6 avd nybyggnad P -1 Projektet ligger tidsmässigt före budget IC33 Salmered, 2 avd tillbyggnad P -9 Projektet ligger tidsmässigt före budget IC36 Fagerhult, 3 avd tillbyggnad P Summa Förskola Grundskola IC28 Furuhällskolan, nybyggnad ersättning paviljong P -61 Projektet ligger tidsmässigt före budget IC29 Backaskolan P -20 Projektet ligger tidsmässigt före budget IC30 Lunnaskolan, ombyggnad A Markarbeten IC35 Säteriskolan, ombyggnad P Projektet överensstämmer inte tidsmässigt Summa Grundskola Kultur IC79 Landvetter kulturhus, nybyggnad P Fördelaktig upphandling, visst arbete återstår IC80 med budget Hindås stationhus P Tidsförskjutning Summa Kultur LRP SOC Vård och Omsorg 0 IC54 Bygården, 9 lgh tillbyggnad P Projektet överensstämmer inte tidsmässigt IC56 Bygården, tillbyggnad etapp P -6 Projektet ligger tidsmässigt före budget Summa Vård och Omsorg Sida 1(2) Bilaga 1 INVESTERINGSREDOVISNING BOKSLUT SEKTOR FÖR TEKNIK OCH FÖRVALTNINGSSTÖD Projektkod Ombudgetering till Förslag 2015 Benämning Utfall avvikelse P=Pågående/A=Av (Belopp i tkr) Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift slutat Kommentarer till avvikelse LRP UTK Förskola IC41 Tallgården, 6 avd nybyggnad P Fördelaktig upphandling, visst arbete återstår Daglig verksamhet för funktionshindrade IC50 Mölnlycke daglig verksamhet tillbyggnad P -33 Projektet ligger tidsmässigt före budget Summa Dagl Verksamhet, funktonshindrade ÖVRIGT INOM TOF IC78 Kommunhus, tillbyggnad P 156 IC03 Kontorsinventarier för tillbyggnad av kommunhuset och förändring av P 769 Tidsförskjutning konferensrum i befintligt kommunhus IC77 Inventarier i samband med ombyggnad av befintligt kommunhus P 763 Tidsförskjutning IC82 Sporthall Mölnlycke fabriker nybyggnad P -446 Projektet ligger tidsmässigt före budget IC90 Upprustning av ventilationsanläggningar på förskolor/skolor P Tidsförskjutning IC04 Inventarier Råda säteri P IC11 Konsnärlig utsmyckning A IC15 Hissar EU-direktiv Bygården P 145 IC60 Verksamhetsanpassning P 713 Färre uppdrag samt tidsförskjutning IC67 Ombyggnad kök P -542 Tidigareläggning av vissa arbeten IC66 Högadalskolan kök P Tidsförskjutning IC40 Akustikåtgärder P 49 IC84 Belysning p-platser/lekplatser P 23 IC22 Säkerhetslarm P 67 IC75 Handikappolitisk plan P 113 IC85 Garantiarbeten P -525 IC68 Lokalanpassning förskola P -114

26 Energieffektivisering IC95 Energieffektivisering P IC96 Furubacken energiprojekt P 823 IT IB02 Infrastruktur Övergång till Windows 8 och Office IB03 Investeringar ped. Nätet IB04 Televäxel kommunhuset Uppgradering av telefonväxeln då båda projekten avser bl.a. fordon Mark och anläggningar IF01 Maskiner, inventarier och fordon A Avvikelsen bör läsas ihop med raden nedan Sektorsgemensamt IC01 Kontorsinventarier TOF IC02 Investeringar husansvarig Summa Övrigt inom TOF Summa inkomster/utgifter för sektorn Summa netto för sektorn Sida 2(2) Bilaga 1 Projektkod Ombudgetering till Förslag 2015 Benämning Utfall avvikelse P=Pågående/A=Av (Belopp i tkr) Inkomst Utgift Inkomst Utgift Inkomst Utgift slutat Kommentarer till avvikelse IC69 Lokalanpassning grundskola P 128 IC65 Upprustning gårdar skolor/förskolor P 168 IC10 Maskiner/redskap P 400 IC59 Boende för ensamkommande flyktingbarn IF A Återhållsamhet för att parera dyrare Inköp av traktorer med tillhörande utrustning investeringsprojekt IF40 Konstgräs Djupedalsäng 1. Befintlig plan är anlagd 2003 och behöver A Dyrare upphandling bytas p g a ålder och slitage. IF41 Konstgräs i Härryda A Dyrare upphandling IF42 Allvädersbanor Landevi. Omläggning av äldre kolstybbsbanor till P Oförutsedda markförhållanden moderna banor.mark- förhållandena är besvärliga; dräneringsarbeten mm krävs. IF43 Pixbo tennisklubb P Ersättning av tennisbanor pga exploatering IF30 Upprustning av badplatser A IF33 Näridrottsplats: Sektorn avser att anlägga näridrottsplatser i kommunen. Tanken är att uppmuntra spontanidrott och det ingår i ett större förändringsarbete som sker tillsammans med föreningslivet och bottnar i folkhälsoarbete. IF36 Finnsjöns fritidsområde IF39 Bättre miljö för ryttare P EU-projekt, resterande bidrag inkommer IF20 Lekplatser en per år i fem år P 737 Tidsförskjutning Städservice 0 IC05 Städmaskiner Måltidsservice IC07 Maskiner måltidsservice

27

28 Härryda kommun Mölnlycke Telefon Fax harryda.se facebook.com/harrydakommun