Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M) Sören Söderström (C) Övriga närvarande Ersättare Thomas Lidberg (S) Astrid-Marie Jonsson (C) Övriga närvarande Justering Utses att justera Justeringens plats och tid Justerande paragrafer Andreas Capilla, kommunchef Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Elisabeth Edlund (S) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Anita Sjösvärd Lennart Haraldsson Elisabeth Edlund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift
Kommunstyrelsens planerings- och Förteckning över planerings- och ets ärenden Ärende 123 Ekonomi uppföljning - årsprognos 124 Aktuell strategisk utveckling 125 Personal - uppföljning 126 Information från verksamheten 127 128 129 God ekonomisk hushållning och finansiella mål Budget- och verksamhetsplanearbete 2015 2017 Budget 2015 yrkande från Kommunal och Lärarförbundet 130 131 132 133 134 Politisk organisation revidering Förmågebedömning för Östergötlands län 2014 information Motioner under beredning Medborgarförslag under beredning Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2014 Samordningsförbundet Centrala Östergötland Ordförandes
123 Ekonomi uppföljning årsprognos Ekonomichefen lämnar vid dagens sammanträde med planerings- och et en årsprognos baserad på utfall till och med september månad 2014. Budget anger ett resultat om 15,0 miljoner kronor. Helårsprognos för resultat före jämförelsestörande poster uppgår till 13,6 miljoner kronor, d v s 1,4 miljoner kronor lägre än budget. Prognos för kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning samt kommunal fastighetsavgift är 3,1 miljoner kronor lägre än budget, avvikelsen beror på följande: Uppräkning av det kommunalekonomiska anslaget i statsbudgeten blev lägre än antagande i kommunens budget Lägre invånarantal än antagande i kommunens budget Prognos för verksamhetens nettokostnad är 1,2 miljoner kronor bättre än budget. Prognos för finansnettot är 0,5 miljoner kronor bättre än budget. Jämförelsestörande post om 2,7 miljoner kronor avser energiskatt för tidigare år. Prognos för resultat efter jämförelsestörande poster uppgår till 10,9 miljoner kronor. Ordförandes
124 Aktuell strategisk utveckling Verksamhetschef Mikael Henriksson lämnar en avrapportering från pågående översiktsplanearbete. En projektplan har tidigare antagits för Åtvidabergs kommuns fortsatta översiktsplanearbete och har utarbetats på kommunens uppdrag av konsult Bengt Gustavsson. Vid nästkommande planerings- och kommer en ytterligare avrapportering att lämnas där även konsulten medverkar. Ordförandes
125 Personal uppföljning Kommunchef Andreas Capilla lämnar en lägesbeskrivning gällande processen för Åtvidabergs kommuns inträde i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland tillsammans med kommunerna Linköping, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. En ny tjänst som trygghets- och säkerhetssamordnare tillsammans med Valdemarsviks kommun är utannonserad. Tjänsten tillsätts från och med 1 januari 2015. Ordförandes
126 Information från verksamheten Sedan kommunfullmäktige antagit ny politisk organisation har förutsättningar vad avser kommunchefsorganisationen med två kommunchefer ändrats då kommunchef Kerstin Skarin sagt upp sig. Då det kan vara svårigheter med att rekrytera en ny kommunchef i en fortsatt delad kommunchefsorganisation är bedömningen att förvaltningsorganisationen från och med 2015 ska ledas av en kommunchef, Andreas Capilla. Kommunchefen har därvid fått uppdraget att organisera förvaltningarna så att de jämkas med den politiska organisationen och även genomföra de förändringar som krävs för att anpassa förvaltningsorganisationen till att ledas av en kommunchef. Förslag presenteras vid nästkommande utskottssammanträde. Ett fortsatt arbete pågår för kommunerna att utöka kommunikationen med kommuninvånarna genom bland annat e-tjänster via kommunernas hemsida. Ordförandes
127 God ekonomisk hushållning och finansiella mål Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar anta det reviderade dokumentet God ekonomisk hushållning daterat 2014-10-09 innehållande definition av God ekonomisk hushållning samt finansiella mål, samt att upphäva tidigare beslut Kf 2013-03-27, 25 I kommunallagen föreskrivs att kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet (Kommunallagen 8 kapitlet 1 ). Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och över tiden. Det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens behov nu mot verksamhetens behov på längre sikt. Om man under ett år förbrukar mer pengar än man får in, innebär det att det blir kommande generationer som måste betala för denna överkonsumtion. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska kommuner ha verksamhetsmässiga och finansiella mål med inriktning på god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige beslutade 2004-04-29 Kf 20 om finansiella mål för Åtvidabergs kommun. Målens styreffekter utvärderades under 2009. Mot bakgrund av utvärderingen beslutade kommunfullmäktige 2009-12-16 Kf 122 anta dokumentet God ekonomisk hushållning och finansiella mål. Dokumentet reviderades i början av 2013 och fullmäktige antog nytt sådant dokument 2013-03- 27 25. Utvärdering av nuvarande investeringsmål; Mot bakgrund att investeringar avseende kommunens äldreomsorg kommer att genomföras i Kooperativa Hyresrättsföreningen Kopparsvanen så blir investeringsbehoven inom kommunen motsvarande mindre. Investeringsmålet föreslås ändras så att utfallet för respektive mandatperiods nettoinvesteringsutgifter maximalt motsvarar 100 procent istället för 150 procent av mandatperiodens resultat före jämförelsestörande poster. I målet beaktas ej investeringar i kommersiella verksamheter. Det förändrade investeringsmålet föreslås gälla från och med budgetåret 2015 och från och med mandatperioden 2015 2018. Ordförandes
128 Dnr 2014-KS0003 041 Budget- och verksamhetsplanearbete 2015 2017 Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 26 mars 2014 beslutat anta anvisningar för budget- och verksamhetsplanearbete 2015 2017 som underlag för kommunens budgetarbete. Kommunfullmäktige har vidare beslutat uppdra till respektive nämnd/förvaltning att upprätta budgetförslag i enlighet med dessa anvisningar och med beaktande av följande direktiv: Demokrati och påverkan För att öka våra invånares möjligheter till inflytande och påverkan i den demokratiska processen vill vi öppna upp ytterligare för dialog och kunskapsöverföring mellan politik, tjänstemän och samhället. Genom öppna dialogträffar och särskilt riktade fokusgrupper, beroende på fråga, vill vi bidra till en positivare syn på inflytande och påverkansmöjligheter i kommunen. Miljö För att främja en ökad miljömedvetenhet i kommunen eftersträvar vi att från 2015 ska beslut av strategisk karaktär, där så är tillämpligt, inbegripa en miljökonsekvensanalys. Boende Under 2014 har vi fått igång bostadsbyggandet i främst tätorten Åtvidaberg. Vi ska under 2015 fortsatt söka lösningar genom alternativa former för nybyggnation av hyres- och/eller bostadsrätter med centralt läge och hög tillgänglighet. Vi behöver även, i samråd med aktiva mäklare i kommunen, arbeta för att det ska kunna erbjudas differentierade boendeformer i form av villor, radhus och lägenheter. Under 2015 ska särskilt fokus vara på de orter där vi främst ser en möjlighet att exploatera ett större antal attraktiva tomter, och de vi särskilt vill fokusera på under 2015 är Åtvidaberg, Grebo och Björsäter. Fortsatt utveckling av strategiska orter Arbetet med dialogträffar med kommunens fyra strategiska orter utanför centrala Åtvidaberg ska fortsatt prioriteras och lyftas fram i den översiktliga planeringen av exploatering, handel och näringsliv i kommunen. De orter som utsetts till strategiska är Grebo, Björsäter, Falerum och Hannäs/Kvarnvik. Kulturcentrum/Mässenområdet Åtvidaberg har en historia som ska återspeglas genom ett samlat kulturcentrum där dåtid, nutid och framtid möts över generationsgränser. Vi vill satsa på ett kulturellt centrum där museum, bibliotek, kulturskola, biograf och turistbyrå samspelar med varandra. Ordförandes
forts 128 Näringsliv/Tillväxt I Åtvidabergs kommun har vi ett bra företagsklimat där kommunen och företagen aktivt skapar och vidmakthåller goda samverkansarenor. Besöksnäringen blir en allt viktigare del av kommunernas näringslivsarbete där turism- och centrumutveckling söker synergi. Genom Åtvid Satsar har vi skapat en arena för att arbeta med kommunens ortsutveckling ur ett tillväxtperspektiv. Här vill vi särskilt arbeta med att lyfta fram ortens kvaliteter på ett lokalt och regionalt plan för att vara med och konkurrera om nya företagsetableringar och därigenom locka till oss nya invånare. Infrastruktur Det är främst två områden vi särskilt vill lyfta fram avseende infrastruktur. Det är rv 35 och dess dragning genom kommunen där planarbetet för omdragningen av vägen förbi Grebo är av särskild vikt. Det andra området avser utvecklingen av bredband i tätorten Åtvidaberg. För att vara konkurrensmässigt jämförbara med Linköping är det nödvändigt att vi kommer igång med bredbandsutbyggnaden i tätorten. Att skapa trygga och säkra trafiklösningar i passager där många gång-, cykel- och biltrafikanter möts är alltid prioriterat. En sådan plats är Ålundaplan i centrala Åtvidaberg. Vi vill ta fram en helhetslösning för trafiksituationen vid Ålundaplan. Det ska vara en lösning som präglas av kommunens vision om framåtanda. Förskolan Som en utveckling av förskolans profilering vill vi särskilt sträva efter att stimulera yngre barns användande av informationstekniska hjälpmedel i inlärningen. När kommunen avslutat byggnationen av den nya förskolan på Långbrott återstår endast den översiktliga planeringen av förskolor ett område i tätorten Åtvidaberg, den nordvästra delen. Under 2015 ska planer för den framtida organiseringen och fysiska planeringen för det området framarbetas. Grundskolan och Gymnasieskolan Att lyckas med samverkan i övergångarna mellan skolstadier är en av nyckelfaktorerna som vi fortsatt vill fokusera extra på under 2015. Här är det viktigt att vi kan stödja elever genom att underlätta i deras lärmiljöer. Med det menar vi att vi vill arbeta med elevens helhetssituation ur ett lärperspektiv där klassrummets-, skolans- och hemmets miljö har en avgörande betydelse för hur goda förutsättningar eleverna har att lyckas med sina skolresultat. En utmaning för dagens samhälle är att så många elever som möjligt klarar av att slutföra sina gymnasiestudier med godkända betyg. Trenden de senaste åren har nationellt varit det motsatta. Vi behöver lokalt i Åtvidaberg arbeta med att göra varje enskild elev synlig och komma in med rätt stöd i rätt tid för att minimera antalet elever som hoppar av sina gymnasiestudier. Funktionshindrade i kommunen Kommunen har idag tre gruppbostäder för personer med funktionshinder enligt LSS, Lagen om särskilt stöd. Vi har idag i kommunen gruppbostäder som fysiskt inte är utformade på ett sätt som underlättar för dessa individers möjligheter att leva ett så självständigt liv som möjligt. Samtidigt ser vi framför oss att fler personer kommer behöva ett anpassat boende i framtiden. Därför är det viktigt att vi både arbetar proaktivt och reaktivt. Dels genom att göra en analys av kommunens Ordförandes
forts 128 framtida behov av LSS-boende, men även att arbeta för att underlätta för de som redan idag bor i en gruppbostad. Ungdomsarbetslöshet En av de största utmaningar vi står inför i närtid är den allt mer utbredda ungdomsarbetslösheten. Det är ett globalt problem som vi måste hitta lokala former för att minska. Här krävs stor portion nytänkande och ett utvecklat samarbete mellan skola, näringsliv, arbetsförmedling och socialtjänst. Planerings- och ets handläggning I anslutning till planerings- och ets sammanträde i oktober 2014 kommer information avseende drift och investeringsbudget 2015 att lämnas till utskottets ledamöter och ersättare. Utskottspresidier samt representanter från övriga partier som ej är representerade i utskottet. Förslaget till drift och investeringsbudget 2015 kommer därefter att behandlas vid planerings- och ets sammanträde. Lennart Haraldsson meddelar därvid att majoritetspartierna stöder föreliggande förslag till budget 2015. Sören Söderström meddelar att Centerpartiet återkommer vid ärendets behandling i kommunstyrelsen. Ordförandes
130 Politisk organisation revidering Planerings- och ets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna ändringar avseende politisk organisation för mandatperioden 2015 2018 i fråga om personalutskott, oppositionsråd, andre vice ordförande i kommunstyrelsen samt kommunchefsuppdraget. Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 26 september 2014 antagit förslag till ny politisk organisation. Kommunfullmäktige har därvid beslutat att personalutskottet skulle läggas ned och utskottets frågor överföras till planerings- och et. Majoriteten bedömer att intentionerna med detta beslut var goda men för att lyckas med målsättningen att vara en god arbetsgivare måste personalfrågorna få ett eget forum. Således föreslås att fullmäktige beslutar att återinföra personalutskottet. I förslaget till ny politisk organisation saknas det en skrivning om oppositionsrådet. Oppositionsrådet fyller en viktig funktion för att möjliggöra ett aktivt oppositionsarbete vilket i sin tur främjar demokratin. Posten som oppositionsråd ska finnas kvar i samma omfattning som idag. Oppositionsrådet ska vara andre vice ordförande i kommunstyrelsen samt ledamot i planerings- och et. Kommunstyrelsens vice ordförande som besätts av majoriteten föreslås även vara ordförande för de kommunala bolagen och ordförande för personalutskottet. Sedan kommunfullmäktige antagit ny politisk organisation har förutsättningar vad avser kommunchefsorganisationen med två kommunchefer ändrats då kommunchef Kerstin Skarin sagt upp sig. Då det kan vara svårigheter med att rekrytera en ny kommunchef i en fortsatt delad kommunchefsorganisation är bedömningen att förvaltningsorganisationen från och med 2015 ska ledas av en kommunchef, Andreas Capilla. Kommunchefen får i uppdrag att organisera förvaltningarna så att de jämkas med den politiska organisationen och i övrigt genomföra de förändringar som krävs för att anpassa förvaltningsorganisationen till att ledas av en kommunchef. Miljökontoret ska inordnas i förvaltningsorganisationen och inte vara underställd myndighetsnämnden organisatoriskt. Hänsyn ska dock tas till jävsproblematiken. Miljökontoret får inte organisatoriskt ligga under en chef som också är direkt ansvarig chef för en verksamhet som står under kontorets tillsyn. Med anledning av ovanstående föreslås motsvarande ändringar genomföras i organisationsdokumentet Förslag till ny politisk organisation. Ordförandes
131 Dnr 2014-00289 179 Förmågebedömning för Östergötlands län 2014 - information Förmågebedömningen är en del i risk- och sårbarhetsanalysen som länsstyrelsen ska göra enligt 9 i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap i syfte att stärka länets krishanteringsförmåga. Förmågebedömningen ger Länsstyrelsen Östergötland en möjlighet att få en uppfattning om hur kommunerna och länet förmår att hantera kriser ur ett generellt perspektiv inom ett antal områden. Det är frågan om en bedömning och inte en exakt redovisning av förmågan. Förmågan bedöms utifrån olika scenarion. Genom att kommunerna bedömer sin förmåga mot samma scenarier skapas en möjlighet att göra bedömningar hur länet förmår att hantera ett antal olika kriser. Att bedömningen baseras på scenarier gör också att samhällets krisberedskap kan kommuniceras till folkvalda, medier och allmänhet på ett bättre sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beslutat att en särskild förmågebedömning år 2014 ska göras gentemot scenariot skyfall. Förmågebedömningen syftar till att, inför 2014 års regionala risk- och sårbarhetsanalys, få en uppfattning om krisberedskapsförmågan i länet. Länsstyrelsen ska redovisa en bild av länets krisberedskapsförmåga till Socialdepartementet den 15 november. Länsstyrelsen anhåller om att av kommunen ifyllt formulär ska vara Länsstyrelsen Östergötland tillhanda senast den 17 oktober 2014. Planerings- och ets beslut Planerings- och et har i juni beslutat uppdra till räddningschef Bho Eklund att handlägga formulär för särskild förmågebedömning 2014. Ordförandes
132 Motioner under beredning Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen vid sammanträde i april och oktober redovisa de motioner, vilkas beredning inte slutförts. Nedan redovisas de motioner vilkas beredning inte slutförts och vilket kommunalt organ som bereder respektive motion. Motion Nytt erbjudande om Webb-TV Motionen har i februari 2014 överlämnats till kommunledningsförvaltningen för utredning. Motion Biblioteken och Kulturområdet Motionen har i september 2014 överlämnats till kultur- och samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Åtvidaberg en giftfri kommun Motionen har i september 2014 överlämnats till kultur- och samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Terapihundar Motionen har i september 2014 överlämnas till vård- och omsorgsutskottet för beredning. Motion Skolbuss från Öster Motionen har i september 2014 överlämnats till kultur- och samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Motion Planfri järnvägskorsning från Öster Motionen har i september 2014 överlämnats till kultur- och samhällsbyggnadsutskottet för beredning. Ordförandes
133 Medborgarförslag under beredning Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen vid sammanträde i april och oktober redovisa de medborgarförslag, vilkas beredning inte slutförts. Nedan redovisas de medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts och vilket kommunalt organ som bereder respektive medborgarförslag. Medborgarförslag Säker strålmiljö i skolan Medborgarförslaget har i maj 2014 överlämnats till barn- och utbildningsutskottet för beredning. Medborgarförslag Införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Åtvidabergs kommun Medborgarförslaget har i juni 2014 överlämnats till barn- och utbildningsutskottet för beredning. Ordförandes
129 Budget 2015 yrkande från Kommunal och Lärarförbundet Planerings- och ets beslut Planerings- och et beslutar uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att avge utlåtande i ärendet utifrån förutsättningar, kostnad samt juridiska aspekter. Inför planerings- och et i oktober 2014 föreligger yrkande från Kommunal och Lärarförbundet i Åtvidaberg att kommunen avsätter medel för ytterkläder och kängor till personalen inom förskola och fritidshemsverksamhet. Kommunal och Lärarförbundet framhåller att personalen i förskolor och på fritidshem vistas ute i ur och skur. De tvingas att för egna pengar köpa in kläder för att hålla sig varma och torra. Det är en självklarhet att barnen i dessa verksamheter ska vistas ute varje dag oavsett väderlek. Det borde vara lika självklart att personalen får fria ytterkläder och skor. Det är en stor kostnad för varje enskild individ, kläderna slits fort och förstörs i det dagliga arbetet. Ordförandes
134 Delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2014 Samordningsförbundet Centrala Östergötland Föreligger från Samordningsförbundet Centrala Östergötland en delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2014 samt granskningspromemoria och utlåtande från revisorerna. Delårsrapporter upprättas två gånger under 2014, per den 30 april och per den 31 augusti. Ordförandes