Lokalresursplan (LRP) december

1(11) TJÄNSTESKRIVELSE Jonny Eriksson, Controller Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll 035-134955 jonny.a.eriksson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2013-11-26 RS130095 Regionstyrelsen Lokalresursplan (LRP) december Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att Lägga skolverksamhetens lokalbehovsinventering till handlingarna. Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att genomföra förstudier efter beslut om förstudieplan angående: o Produktionskök Hallands sjukhus Halmstad o Produktionskök Hallands sjukhus Varberg o Arbetsmiljö akuten i Halmstad Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att genomföra den föreslagna byggnationen av en kulturbyggnad utifrån bifogad Program och förslagshandling samt utföra föreslagna rivningar till en beräknad kostnad om 15,5 mnkr. Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att köpa de föreslagna paviljongerna på sjukhusområdet i Halmstad. Ge i uppdrag till Driftnämnden Hallands sjukhus att komplettera framställan om fastighetsanpassning angiografilab med beräknade driftkostnader och förslag på finansiering av dessa. Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att upphandla en ny dialys- och njurmottagning i Varberg. Upphandlingsmålet är att få ett så lågt totalpris som möjligt som löser verksamhetens ytbehov på ett ytmässigt effektivt sätt. Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice riva Östra flygeln på sjukhusområdet i Halmstad. Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att iordningställa byggnad 072 på sjukhusområdet i Halmstad till en beräknad kostnad av 37 mnkr. Ge i uppdrag till Driftnämnd Regionservice att ta fram en kostnadseffektiv lösning för administrationen på sjukhusområdet i Halmstad samt ett kostnadsförslag för rivning av Norrebo.

2(11) Sammanfattning LRP december Region Halland står inför en tid av förändring särskilt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta gör att den strategiska val på inriktningar som görs kommer ha en avgörande påverkan på vilka investeringar som blir aktuella och var det blir aktuella att göra. Utifrån i dagsläget tagna beslut inklusive förslag i denna plan är: 179,3 mnkr intecknat av investeringsutrymmet 2013 vilket ger att ca 70,7 mnkr är kvar av beslutad ram. Prognosen är att utfallet kommer bli 139,8 mnkr. 49,4 mnkr intecknat av investeringsutrymmet 2014 förutom det som blir överskjutande från projekt från 2013 och tidigare. För 2015 och 2016 är inget av investeringsutrymmet intecknat utifrån dagsläget. Syfte Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag på hantering av behoven/problemen. Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem. Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut under planperioden. Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade. Region Hallands investeringsprocess i fastigheter Behov på förvaltningar lyfts till förvaltningens lokalgrupp. Lösningar på lokalbehov/problem som kräver en investering på upp till 2 mnkr beslutar för fram av förvaltningschef till regionfastigheter. Regionservice FC och RGS AU beslutar löpande enligt Driftsnämndens Regionservice delegationsordning. Driftnämnder upprättar en lokalbehovsinvetering (DNLBI) som skickas in till regionstyrelsen för hantering. Lokalbehovsinventeringen behandlar de stora strategiska behoven alltid utifrån dagens uppdragsbild. Vid enskilda behov, som bedöms kräva en större investering än 2 mnkr, begär driftnämnden att regionstyrelsen ska besluta i frågan. Driftnämndernas lokalbehovsinventeringar bereds tillsammans med annat material till en lokalresursplan (LRP). Detta sker under ledning av fastighetsstrateg i nära sammarbete med förvaltningarna. Vid behov

3(11) sammankallas Lokalresursgruppen (bestående av förvaltningschefer) t ex vid region övergripande prioriteringar. Lokalresursplanen (LRP) bereds i samrådsberedning för frågor gällande hälso- och sjukvård. Lokalresursplanen fastställs i regionstyrelsen (RS) Där det behövs förstudier beslutar regionstyrelsen om en förstudie. En förstudieplan tas fram och beslutas av regionstyrelsens ordförande efter samråd med regionstyrelsens presidium (RSP) Förstudieplanen återrapporteras till regionstyrelsen i nästkommande möte. Uppdrag om förstudie ges alltid till Driftnämnden Regionservice som finansierar den ur sin ram för mindre projekt, Driftnämnden återrapporterar förstudier till regionstyrelsen som en rapport som ingår i lokalresursplan (LRP) Utifrån förstudier beslutar regionstyrelsen om vidare hantering LRP december är grunden för objektens bedömda budget för nästkommande år. Ej aktiverbara förstudier Om regionstyrelsen skulle konstatera att en förstudie inte leder till fortsatt planeringsarbete eller investeringsprocess så ska inte kostnader aktiveras som investering utan tas av regionstyrelsens anslag för oförutsättda utgifter. Lokalbehovsinventering (DNLBI) Driftnämnd regionservice har inkommit (Bilaga 1) Skolverksamheten har inkommit (Bilaga 2) Strategiska frågor från lokalbehovsinventering (DNLBI) 1. Akutmottagning Varberg långsiktiglösning 2. Centraloperation, uppvakning och intensivvård Halmstad 3. Ytor för mottagningsverksamhet Kungsbacka långsiktig lösning 4. Kontinuerlig renovering av vårdavdelningar mer enkelrum 5. Kirurgi- urologi och radiologimottagningar Varberg Dessa områden är mycket strategiska i sin natur och är en direkt följd av hur den Halländska vården ska se ut på lång sikt. Därför måste arbetet med att ta fram en långsiktig strategi vara prioriterat. Regionstyrelsens roll är att vara fastighetsägare och hälso- och sjukvårdstyrelsens roll är beställare av vård. Därför behövs hälsooch sjukvårdsstyrelsens långsiktiga bedömning för att regionstyrelsen ska kunna ta ställning kring dessa strategiska fastighetsfrågor.

4(11) Aktuella ärenden för beslut Förstudie Kök Hallands sjukhus Halmstad och Varberg (Bilaga 1) Produktionsköken är från 70 talet och är dimensionerade för mycket större volymer än vad som hanteras idag (då försågs många boenden också). Detta gör att ytororna är större än vad de behöver vara samtidigt är logistiken inte optimal. Dessutom är de mycket slitna och krav på hygien är ständigt ökande. Uppföra en ny Kulturbyggnad på Katrinebergs folkhögskola (Bilaga 3) I LRP mars beslutade att ett program och förslagshandling skulle tas fram utifrån förstudien kring en ny kulturbyggnad på Katrinebergs folkhögskola. Denna är färdig med ett förslag om dels en ny byggnad och dels, som konsekvens, rivning av tre andra byggnader varav två är tomställda och den tredje innehåller fem internatplatser (dessa kommer lösas genom omfördelning på området). Förstudien hade beräknat kostnaden till totalt 12 mnkr inkl rivning, men bedömningen nu är att slutsumman är 15,5 mnkr. Mer kostnaden mot förstudien består i: uppräkning till prisläge 2013 0,5 mnkr, rivning av ytterligare byggnad 0,3 mnkr, solceller och solfångare (som påverkar driftkostnaden positivt) 1,2 mnkr något större yta 90 kvm 1,5 mnkr. De ökade driftkostnaderna var i förstudien beräknade till 591 tkr per år som skulle lösas genom besparingar i verksamheten, genom möjligheter till uthyrning och sammarbete med Kultur i Halland och genom ett tillskott på 100 tkr under fem år. När nu investeringskostnaden ökar så ökar också den tillkommande driftkostnaden men eftersom hyran för den ytterligare byggnad som ska rivas försvinner, så kvarstår de driftmässiga förutsättningarna utifrån förstudien d v s behov av ett nettobidrag på 100 tkr under fem år. Byggnaden är en förutsättning för att utbildningen också i fortsättningen ska kunna bedrivas på Katrinebergs folkhögskola. Köp paviljonger Hallands sjukhus Halmstad (Bilaga 4) Paviljonger har används på sjukhusområdet i Halmstad under ombyggnad av psykiatrins lokaler. Regionen ska stå för av etableringskostnader som är beräknade till 600 tkr. Då det finns en brist på användbara tomställda lokaler så bedöms paviljongerna kunna behövas och regionen har blivit erbjuden att köpa dessa för 1 250 tkr. Förslag från Driftnämnden Regionservice att köpa paviljongerna. Fastighetsanpassning angiografilab Halmstad (Bilaga 5) Materialet behöver kompletteras med beräknade tillkommande driftkostnader och driftnämndens förslag på hur dessa ska finansieras. Förstudie fastighetsanpassningar på akuten i Halmstad (Bilaga 6) Det finns av arbetsmiljöskäl behov av att göra åtgärder på akuten i Halmstad, detta ur ett kortsiktigt perspektiv i väntan på att en långsiktig lösning ska vara på plats utifrån strategiska frågor ovan. Behoven är

5(11) bedömda att överstiga 2 mnkr och därför behövs en förstudie som tar fram en lösning samt ett kostnadsförslag. Upphandling av dialys- och njurmottagning Varberg Utgångspunkten för en ny dialysmottagning i Varberg var dels att fast utrustningen behöver bytas vilket skulle kräva mycket stora fastighetsingrepp och dels att behovet av dialysplatser ökar. En genomgång av tidigare förstudier är nu gjord och de ytor som verksamheten behöver är bedömda till ca 1 500 kvm verksamhetsyta fördelat så att ca 1 000 kvm behöver logistiskt finnas i ett sammanhängande plan. Detta gör att för att bygga två lika plan så blir verksamhetsytan ca 2 000 kvm där 500 kvm ej i dagsläget är dedikerade till någon verksamhet. Med tanke på behoven kommer dessa behövas och då troligen till verksamhet som är av administrativ karaktär. Förutom verksamhetsytan så består en byggnad av ytor för transport och teknik samt väggar etc. När dessa ytor är beräknade enligt schablon skulle byggnadens totalyta bli ca 3500 kvm. Men detta är mycket beroende på hur effektiv planlösning som är möjligt att nå. Möjligen kan en sådan leda till att den extra ytan 500 kvm kan införlivas för teknik mm. En lämplig placering är på södra delen av sjukhusen jämte byggnaden innehållande bassäng (se bilaga 7). Syftet med denna upphandling är att bjuda in leverantörerna tydligare i lösningen. Målet är dels att få så bra pris som möjligt på anbuden men också att leverantörerna ska bidra till en totallösning som blir yteffektiv. Val av upphandlingsform och urvalskriterier kommer tas fram i projektet. Verksamheten har gjort bedömningen att med dessa nu beskrivna ytor kan verksamheten bedrivas med samma personella resurser som idag men med en högre kapacitet genom att denna byggnad kommer bidra till effektivare arbetssätt jämfört med idag. Slutgiltigt ställningstagande till anbuden och priset gör regionstyrelsen. Planeringsfastigheter Regionstyrelsen har i rollen som fastighetsägare att ta ställning till fastigheter där det av strategiska eller ekonomiska skäl inte bedöms finnas skäl för regionen att behålla dem. Underlag finns framme för följande: o Upprustning byggnad 072 Sjukhusområdet Halmstad (Bilaga 9) Byggnaden 072 har i tidigare planer bedömts för rivning, detta har inneburit att fastigheten har delvis avvecklats. En omprövning av nyttan i förhållande till upprustningskostnaden är gjord och rekommendationen är att fastigheten upprustas och tas i anspråk. Beräknad kostnad för att iordningställa fastigheten för 20-25 års drift 37 mnkr. Denna byggnad kan vara en del av lösningen kring ombyggnad av neonatal. o Rivning Östra flygeln sjukhusområdet Halmstad (Bilaga 8) Byggnaden är i stort tomställt och två oberoende bedömningar är gjorda kring kostnaderna för att använda fastigheten för

6(11) kontorsändamål. Båda utredningarna visar att kostnaden för en renovering skulle ligga på ca 45 mnkr. Men det skulle innebära en mycket ineffektiv användning av yta med stora mediakostnader p g a av fastighetens konstruktion. Konsulterna bedömde att motsvarande arbetsplatser i ny yteffektiv och driftkostnadseffektiv byggnad skulle vara ca 50 mnkr. Då tillkommer engångskostnader för rivning om 5-10 mnkr beroende på vilka material i som finns i byggnaden. Förslaget är att en rivning genomförs i nuläget och att marken används som grusparkering. o Administrativa lokaler (Norrebo) sjukhuset i Halmstad Driftnämnden Hallands sjukhus har i sin lokalbehovsinventering lyft fram behoven kring administrationslokalerna i Halmstad. Byggnaden är behov av både tillgänglighetsanpassning samt upprustning till dagens krav. Bedömningen är att det inte är försvarligt ur kostnads/nytto perspektiv att genomföra nödvändiga åtgärder. Förslaget är att en temporär lösning uppförs, till dessa övriga strategiska frågor på sjukhusområdet är klargjorda och i ljuset av det kan en permanent lösning tas fram. En temporärlösning skulle bli tillgänghetsanpassad och ha en betydligt bättre arbetsmiljö än den nuvarande byggnaden. Efter att en ny lösning tagits fram bör byggnaden rivas. Ambitionen är att detta ska ske i samband med den föreslagna rivningen av Östra flygeln för att uppnå kostnadseffektivitet samt minimera störningar vid genomförandet. Status tidigare ärenden 1. Arbetsmiljöåtgärder kort sikt Akuten Varberg Status: Åtgärder pågår, beräknad kostnad 14 mnkr 2. Förstudie Neonatal Halmstad Status: 2 mnkr avsatta för förstudie på lösning i storleksordningen 40 mnkr. 3. Arbetsmiljöåtgärder kort sikt Kungsbacka Status: Klar, hyran finansieras av regionstyrelsens oförutsedda utgifter 4. Kulturbyggnaden Katrinebergs folkhögskola Status: Regionfastigheter tar fram ett program och förslagshandlingar. 5. Kartläggning utdömda lokaler Status: Regionfastigheter ska komma in med en kartläggning över alla lokaler som bedöms vara i denna kategori. 6. Dialys och njurmottagningen Varberg Status: Inriktning på lösning, ny extern byggnad 7. Flytt barnmottagningen i Hallandssjukhus Halmstad Status: Ej aktuellt i nuläget p g a höga driftkostnader med en kort

7(11) avskrivningstid. Regionfastigheter ser över hela den aktuella byggnaden för en mer långsiktig bedömning. 8. Ombyggnad Hjälpmedelscentrum Kungsbacka Status: Beviljat finansieras av verksamheten. 9. Ombyggnad för utökat logopediuppdrag Kungsbacka Status: Åtgärdat inom ramen för regionservice mindre projekt. 10. Reservgasanläggning Hallands sjukhus Halmstad Statusen: beviljat. 11. Förstudie byte MR kamera Halmstad Status: förstudieplan ska tas fram 12. Förstudie samlokalisering BUP Halmstad Status: förstudieplan ska tas fram 13. Förstudie anpassning Plönninge Status: förstudieplan ska tas fram 14. Akuten i Varberg Status: HSS ska ta fram inriktning på förstudie 15. Akuten och OP i Halmstad Status: HSS ska ta fram inriktning på förstudie 16. Framtidens vårdavdelning Status: HSS ska ta fram inriktning på förstudie Översikt använt investeringsutrymme 2013-2015 utifrån beslutade projekt Regionfullmäktige har fastställt investeringsramen för Region Halland till 250 mnkr för 2013. Av dessa är 30 mnkr delegerade till regionfastigheter för investeringar upp till 2 mnkr. När projekt av någon anledning inte följer planen under ett räkenskapsår kommer utfallet av dessa belasta ramen i nästa år d v s region tillämpar inte någon kompletteringsbudget för gamla projekt under innevarande år. Utifrån i dagsläget tagna beslut inklusive förslag i denna plan är prognosen att 2013 kommer ca 130 mnkr av ramen användas. Prognosen för 2014 utifrån beslut tom denna LRP är att 107 mnkr av ramen är intecknat. Dock finns ett stort antal förstudier beslutade och utifrån dem kommer fortlöpande beslut under 2014 som påverkar användandet av ramen för 2014 och 2015.

8(11) Beslutat användning av investeringsutrymme med budget 2014 Projektbenämning Beslutad total investeringsram Budget 2014 Pågående projekt Hallands sjukhus Halmstad 003 HSH omb vårdavd 26 (avd 19) 21 000,0 1 000,0 003 HSH Psykiatri etapp 2, heldygnsavd 43 500,0 2 500,0 003 HSH fjärrkyla 17 000,0 500,0 003 HSH Ytterbelysning sjukhusområdet 2 200,0 003 HSH Hygienrum 6 500,0 1 020,0 Sjukhuset i Varberg 300 HSV, Psykiatriprojektet 153 000,0 200,0 300 HSV Prog/proj dialys 3 000,0 2 238,0 300 HSV PCB sanering 6 000,0 1 279,0 Kungsbacka sjukhus 400 HSK upprustning spec mott (ej förstudie kvinnohus) 15 000,0 1 197,0 400 HSK HMC lokalförändring 2 200,0 2 095,8 Äldre pågående projekt avslutas under 2014 269 400,0 12 029,8 Nya projekt 2013 Projekt ej prissatta - förstudieplan skall tas fram Förstudie lokalanpassning MR Halmstad för reinvestering av utrustning Förstudie samlokalisering BUP Halmstad med heldygnsvården Förstudie anpassningar Plönninge för utb Halmstads kommun Projekt prissatta Upprustning byggnad 072 Halmstad till vårdbyggnad (idag tomställd) 39 000,0 20 000,0 Förstudie Neonatal - behov av mer vårdplatser 2 000,0 1 000,0 Obduktion Halmstad - ventilation 3 000,0 700,0 Reservgasanläggning Hallands sjukhus Halmstad 4 900,0 3 900,0 Region Fastigheter mindre projekt 30 000,0 Luftbehandlingsaggregat, Hallands sjukhus, Varberg 7 000,0 6 642,0 Luftbehandlingsaggregat kök/obduktion Hallands Sjukhus, Halmstad 9 000,0 9 000,0 Luftbehandlingsaggregat Nyhems vårdcentral 3 000,0 3 000,0 För beslut i RS dec Utbildningslokaler inom kulturområdet Katrinebergs folkhögskola 15 500,0 10 000,0 Köp paviljonger HSH 1 250,0 1 250,0 Rivning Östraflygeln Halmstad 9 000,0 9 000,0 Förstudie kök HSH - förstudeplan Förstudie kök HSV - förstudieplan Förstudie arbetsmiljö akuten HSH - förstudieplan Fastighetsanpassning angiografilab Halmstad p g a ny utrustning Upphandla ny extern Dialys- och njurmottagning Varberg Administrativa lokaler Halmstad temporär typhuslösning - ta fram förslag Rivning Norrebo ta fram kostnadsförslag Nya projekt beslutade 2013 93 650,0 94 492,0 Totala investeringar 363 050,0 106 521,8 Kvar av ram 143 478,2

9(11) Tidigare beslut i LRP LRP mars - Att hyran av paviljonger i Kungsbacka tas av regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. - Att regionfastigheter tar fram ett program och förslagshandlingar för den föreslagna kulturbyggnaden på Katrinebergs folkhögskola för återkoppling till regionstyrelsen så snart som möjligt. - Att ett tillskott om 100 000 kronor per år för driftkostnader under fem år till skolverksamheten beaktas i budget 2014 för att täcka merkostnad i den föreslagna kulturbyggnaden. - Att regionfastigheter tar fram ett program och förslagshandlingar för den föreslagna reservgasanläggningen för återkoppling till regionstyrelsen så snart som möjligt. - Att fastighetinvesterings utrymmet i budget 2014 med plan 2015-2016 sätts till 250 mnkr 2014-2015 och 300 mnkr 2016. - Att driftnämnderna ska komma in med sina lokalbehovsinventeringar senast 19 april inför LRP i maj och därefter uppdatera inventeringarna efter behov löpande. - Att begära från regionfastigheter via Driftnämnden Regionservice en karläggning över utdömda lokaler till den 19 april. LRP maj - Att ge regionkontoret i uppdrag att ta fram ett lösningsförslag för dialys och njurmottagningen i Varberg utifrån alternativen 4A eller ny extern byggnad. Förslaget ska beskriva investerings och driftkostnad. - Genomföra om och tillbyggnad för Hjälpmedelscentrum Kungsbacka med en beräknad kostnad om 2,2 mnkr där den ökade kostnaden skall tas inom ram. - Att regionfastigheter genomför den föreslagna installationen av reservtömningscentral för gaser på Hallands sjukhus Halmstad. - Att inom projektet Shared Service Center ska frågan om lokalisering samordnas med regionens totala lokalbehov via fastighetsstrategen LRP oktober - Fastställa att inriktningen på lösning för Dialys i Varberg, är en ny extern byggnad. - Bevilja de av Driftnämnden Regionservice föreslagna investeringarna o Luftbehandlingsaggregat, Hallands sjukhus, Varberg (7 mnkr) o Luftbehandlingsaggregat kök/obduktion Hallands sjukhus, Halmstad (9mnkr) o Luftbehandlingsaggregat Nyhems vårdcentral (3 mnkr)

10(1 1) LRP november - Fastslå ny rutin för förstudier enligt föreslag. - Fastslå att alla förstudier ska belasta Driftnämnden Regionservice ram för mindre investeringar. - Att ge i uppdrag till hälso- och sjukvårdstyrelsen att inom ramen för sitt strategiarbete ta fram inriktning på förstudier angående: o Ny akutmottagning i Varberg o Nytt akut/operationsblock med tillhörande stödstuktur i Halmstad. o Framtidens vårdavdelning - Ge i uppdrag till Driftnämnden Regionservice att: o Genomföra en förstudie kring lokalanpassning för MR kamera i Halmstad som underlag till Driftnämnden Hallands sjukhus ev begäran om utrustningsinvestering. o Genomföra en förstudie kring en samlokalisering av barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Halmstad på Fiskaregatan till barnoch ungdomspsykiatrins heldygnsvård på Vindrosvägen. o Genomföra en förstudie kring fastighetsanpassningar på Plönningeskolan för ett ev samarbete med Halmstads kommun. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör

11(1 1) Tabell använt investeringsutrymme: Beslutat användning av investeringsutrymme med prognos 2013-2016 efter LRP Uppdaterad 2013-10-24 Prelliminära beräkningar Beslutad Medel kvar fr Nya medel Total budget Från RS ram Från Regfastigheters Utfall tom augusti Prognos utfall 2013 Projektbenämning totalt investeringsram 2012 2013 2013 2013 ram på 30 mnkr 2013 2013 total av ram Prognos utfall 2014 Prognos utfall 2015 Prognos utfall 2016 Pågående projekt Hallands Sjukhus Halmstad 003 Teknikinvesteringar 16 410,0 592,0 592,0 592,0-127,5 719,5 003 HSH omb vårdavd 26 (avd 19) 21 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 533,6 1 500,0 003 HSH Psykaitri etapp 2, heldygnsavd 43 500,0 2 593,0 28 500,0 31 093,0 31 093,0 18 086,1 24 000,0 2 000,0 003 HSH teknikinvesteringar 20 000,0 850,0 850,0 850,0 727,0 850,0 003 HSH fjärrkyla 17 000,0 3 776,0 10 000,0 13 776,0 13 776,0 12 279,7 13 776,0 003 HSH Ytterbelysning sjukhusområdet 2 200,0 803,0 803,0 803,0 353,6 803,0 Sjukhuset i Varberg 300 HSV, BB/Förlossningsblockblock, omb BB-avd 34 000,0 4 720,0 4 720,0 4 720,0 659,4 659,4 300 HSV, Psykiatriprojektet 153 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 103,5 700,0 300 HSV omb 2 C 25 000,0 6 468,0 6 468,0 6 468,0 4 339,8 4 640,0 300 HSV Prog/proj dialys 3 000,0 2 738,0 2 738,0 2 738,0 18,0 520,0 300 HSV omb gem reception i entré 3 000,0 2 728,0 2 728,0 2 728,0 2,0 2,0 300 HSV PCB sanering 6 000,0 5 079,0 5 079,0 5 079,0 2 824,7 3 479,0 1 600,0 300 HSV Akutmott, Arbetsmiljöåtgärder 14 000,0-344,0-344,0-344,0 8 390,1 13 656,0 300 Hissar H10 HSH och HSV 7 500,0 6 098,0 6 098,0 6 098,0 4 502,5 4 900,0 Kungsbacka sjukhus 400 HSK upprustning spec mott (ej förstudie kvinnohus) 15 000,0 13 597,0 13 597,0 13 597,0 2 428,1 12 400,0 400 HSK Röntgen MR installation 9 000,0 209,0 209,0 209,0 439,8 439,8 Naturbruk och Folkhögskolor 321 Munkagård, fastbränsleanläggning 3 500,0 692,0 692,0 692,0 0,0 0,0 Övrigt Verksamhetsutvecklingsplaner med stöd av fastighet Utvecklingsplan Halmstad 1 500,0 19,0 19,0 19,0 106,0 106,0 Utvecklingsplan Falkenberg 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 Utvecklingsplan Varberg 2 000,0 1 392,0 1 392,0 1 392,0 0,0 0,0 Utvecklingsplan Kungsbacka 1 000,0 663,0 663,0 663,0 0,0 0,0 Område söder, Hissar H10 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 075,6 1 800,0 200 NSV upprustning av lokaler 33 000,0 1 409,0 5 000,0 6 409,0 6 409,0 5 842,8 6 409,0 201 VC Fbg renovering bassäng 1 500,0 1 462,0 1 462,0 1 462,0 15,2 15,2 201 Fbg upprustning o verksamhetsanpassning spec mott 41 000,0 1 309,0 1 309,0 1 309,0 1 309,0 1 309,0 200 Nybyhemmet takrenovering 2 500,0 1 550,0 1 550,0 1 550,0 1 345,5 1 345,5 Norra förv omr energiåtgärder 4 500,0 1 522,0 1 522,0 1 522,0 673,4 673,4 LT gemensamt energianslag 12 600,0 2 800,0 2 800,0 2 800,0 503,6 1 200,0 Sjukhusgem övriga objekt 2011 5 000,0 1 508,0 1 508,0 1 508,0 0,0 1 508,0 TFB 2011 5 000,0 34,8 34,8 34,8 0,0 0,0 TFB 2012 7 500,0 3 353,0 3 353,0 3 353,0 892,4 1 200,0 Mindre investeringar tom 2012 2 500,0 1 911,0 1 911,0 1 911,0 926,9 926,9 003 HSH Hygienrum 6 500,0-453,5 2 500,0 2 046,5 2 046,5 320,3 2 047,0 400 HSK Dataundercentraler 1 150,0 241,3 241,3 241,3 17,4 241,3 300 HSV bårhus omb 2 000,0 681,0 681,0 681,0 385,3 681,0 Digitalisering av ritningar 5 200,0 2 887,0 2 887,0 2 887,0 240,7 880,0 Avslutade projekt, tillkommande kostnad 116,7 Äldre pågående projekt 79 187,6 46 000,0 125 187,6 117 929,3 7 258,3 69 331,2 103 387,0 Nya projekt 2013 Förstudie Neonatal 39 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 357,8 1 000,0 1 000,0 Obduktion Halmstad 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 1 137,2 3 000,0 Arbetsmiljöärende Specialistmottagningar Kungsbacka (3,8 av 12,5 blir investering) 3 400,0 3 400,0 3 400,0 3 400,0 2 172,7 3 172,7 Utbildningslokaler inom kulturområdet Katrinebergs folkhögskola 15 500,0 1 000,0 1 000,0 59,2 359,2 14 500,0 Reservgasanläggning Hallandssjukhus Halmstad 4 900,0 3 000,0 3 000,0 0,0 1 000,0 3 900,0 Region Fastigheter mindre projekt 22 741,7 22 741,7 5 067,2 8 900,0 30 000,0 Luftbehandlingsaggregat, Hallands Sjukhus, Varberg 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 Luftbehandlingsaggregat kök/obduktion Hallands Sjukhus, Halmstad 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 Luftbehandlingsaggregat Nyhems vårdcentral 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 Nya projekt 2013-2016 84 800,0 27 400,0 0,0 0,0 54 141,7 31 400,0 22 741,7 8 794,1 36 431,9 49 400,0 0,0 0,0 Totalta investeringar 84 800,0 27 400,0 79 187,6 46 000,0 179 329,3 149 329,3 30 000,0 78 125,3 139 818,9 49 400,0 0,0 0,0

UPPDRAGSNUMMER 03233 Plats för Kulturhus nybyggnad Program och Förslagshandling Regionfastigheter Katrinebergs Folkhögskola KULTURHUS NYBYGGNAD Regionfastigheter Oktober 2013

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING UPPDRAG 2. BAKGRUND OCH UTVECKLINGSBEHOV 2a Kulturhus 2b. Organisation 3. INFORMATION, KVALITÉ, MILJÖ, TILLGÄNGLIGHET 3a Remissbehandling 3b. Kvalité 3c. Miljö och hållbarhet 3d Tillgänglighet 4. FÖRSLAG TILL GENOMFÖRANDE 4a Nybyggnad Kulturhus 4b. Utformning och vision 5. YTOR EKONOMI OCH TID 5a Verksamhetsytor 5b Ekonomi 5c Tidplan 6. VVS - INSTALLATIONER 6a. Vatten och avlopp 6b. Värmesystem 6c. Luftbehandlingssystem 6d Kyla 6e Styr och övervakningssystem 7. EL INSTALLATIONER 7a El och telekanalisation 7b Elkraftsystem 7c Telesystem 8. BILAGOR 1. Lokalförteckning 2. Situationsplan

1 INLEDNING UPPDRAG Underlag för ärendet har varit Skolförvaltningens lokalbehovsanalys från oktober 2012. Regionstyrelsen har beslutat att avsätta pengar för nybyggnation av utbildningslokaler inom kulturområdet. De nya lokalerna skall vara placerade på Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro. Programarbetet har pågått under 2013 och har inkluderat en medarbetargrupp bestående av representanter från Regionfastigheter, samt verksamheten. Program och förslagshandlingen har utarbetats av verksamheten, Regionfastigheter och berörda konsulter. 2. BAKGRUND OCH UTVECKLINGSBEHOV 2a Kulturhus Katrinebergs Folkhögskola har en filmutbildning i sin verksamhet sedan drygt 20 år. Det är en populär linje med många sökande varje år. Utbildningen är ettårig med en ettårig påbyggnadslinje, där de flesta fortsätter. Man tar emot 12 nya elever varje år. Filmverksamheten bedrivs sedan tre år i två friliggande 70- tals villor, samt i delar av ytterligare ett äldre hus som är byggt för bostadsändamål. Villorna har stora luftproblem och är inte ändamålsenliga för undervisning. Vid skyddsronder 2011 och 2012 bedömdes lokalerna som undermåliga utbildningslokaler I september 2012 genomförde Miljö och hälsa en inspektion på skolan. Då kom det fram krav på åtgärder och föreläggande med hänsyn till den bristande arbetsmiljön i lokalerna. För att uppfylla samtliga krav på fungerande utrymmen för verksamheten, krävs en omfattande renovering samt en tillbyggnad av lokalerna. Slutsatsen av planeringsarbetet är att man utnyttjar resurserna bättre och uppnår en långsiktig hållbarhet genom att riva befintliga miljöskadade byggnader och bygga ett nytt kulturhus som rymmer bl.a. hela filmverksamheten och som gör det möjligt att skapa ett filmcentrum i nära samarbete med Film i Halland. 2b Organisation

ORGANISATIONSPLAN 03233 Katrinebergs Folkhögskola Projektledningsgrupp Tommy Sandquist Marcus Vennersten Marie-Ann Jönsson Louise Kratz Gert Edbertsson Peter Carlsson Thomas Möller Anna Eriksson Ann-Kristin Karlsson Mattias Jansson Mats Persson Mats Westerberg Adjungerad konsult : Marianne Söderstedt Byggprojektledare RFA Förvaltare RFA Funktionsplanerare RFA Utrustningsplanerare RFA Teknisk kontroller RFA Rektor Katrineberg Linjeledare Film Katrineberg Filmlärare Katrineberg Avd.ch Städ Katrineberg IT- tekniker Katrineberg Tekniker IT, Skyddsombud Katrineberg Vaktmästare Katrineberg White arkitekter Teknikgrupp Tommy Sandquist Mattias Jansson Mats Westerberg Gert Edbertsson Konsulter Byggprojektledare RFA IT- tekniker Katrineberg Vaktmästare Katrineberg Teknisk controller RFA Utrustningsgrupp Louise Kratz Thomas Möller Anna Eriksson Utrustare RFA Linjeledare Film Katrineberg Filmlärare Katrineberg

3. INFORMATION, KVALITÉ, MILJÖ, TILLGÄNGLIGHET 3a. Remissbehandling Denna Program och förslagshandling kommer ej att remissbehandlas. Detta sker längre fram i processen under projekteringen. 3b 3c 3d Kvalité Region Hallands rutiner för kvalitetssäkring i projekterings och byggskedet skall tillämpas. Detta innebär att kvalitetsplaner för projektering och byggskede skall upprättas. Miljö och hållbarhet Region Halland är ett föredöme på miljöområdet och arbetar för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Detta avspeglas i all vår verksamhet. Region Halland har en stark och långsiktig miljöprofil och följer miljölagstiftning och andra krav. Region Hallands byggnader skall vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. I projektet kommer Miljöbyggnads bedömningskriterier användas med bedömningsnivå Guld som grund. Andelen förnybar energi skall i Region Halland vara 100 % år 2020. Som ett led att uppnå detta kommer byggnadens tak i söderläge att förses med solceller och solfångare. Byggnaden kommer att byggas med miljöklassade byggnadsmaterial, som kommer att dokumenteras. Tillgänglighet Lokalerna skall vara tillgänglighetsanpassade. Man skall nå lokalerna via markplan från byggnadens huvudentré. I lokalerna skall finnas tillgänglighetsanpassad HWC och dusch. För att underlätta för synsvaga skall entrépartier ha avvikande kulör i kontrast. Dörrkarmar skall kontrastmålas mot bakomliggande vägg. Skyltar skall utföras i enlighet med antaget skyltprogram. 4 FÖRSLAG TILL GENOMFÖRANDE Nybyggnad Kulturhus 4a. Regionfastigheter har gjort en bedömning att det idag inte finns några lämpliga tillgängliga lokaler för filmlinjens verksamhet. De lokaler som är tillgängliga uppfyller inte kraven vare sig ur arbetsmiljösynpunkt eller ur driftekonomisk synpunkt. De två tomställda utdömda byggnaderna Rönngårdarna, kommer att rivas och ersättas med en ny byggnad som uppfyller verksamhetens behov och som uppfyller Region Hallands miljöpolicy med hänsyn till energi och inomhusklimat. För att få tillräcklig yta för den nya byggnaden och uppnå en bra

placering på tomten innebär det att även Hultet måste tas bort. Denna byggnad är en äldre villa som innehåller 5 internatplatser och delar av filmverksamheten. Dessa kommer att omfördelas inom skolområdet. 4b. Utformning och vision Den nya byggnaden är tänkt att fungera som en enplansbyggnad. Förslaget till nytt kulturhus bör utformas så att man koncentrerar de stora publika lokalerna med krav på hög takhöjd till en central entrédel. Från entreutrymmet når man biosalong, inspelningsstudio samt rum för omklädning och rekvisita. I denna entrédel kan man även placera ett dagrum som kan användas både internt för elever och för externa besökare vid tex filmkvällar. Den högre byggnadsdelen kan med fördel ha ett eget uttryck som karaktäriserar dess innehåll. Hela huset skall kännas inspirerande och stimulera kreativt tänkande för framtida kulturskapande. I den högre byggnadsdelen kan teknik och fläktrum med fördel placeras på vinden. Från entrébyggnaden når man sedan övriga utrymmen i en eller flera lägre byggnadsdelar via gemensamma kommunikationsvägar. De lägre delarna innehåller en rad mindre rum, men här kan också finnas grupprum och undervisningsrum. Dessa rum bör placeras och utformas så att man tillskapar en kreativ miljö för skolans elever och lärare. Byggnadens utformning anpassas till kringliggande byggnader. Det är en plan tomt utan nivåskillnader och det är lätt att angöra byggnaden ur transportsynpunkt från två befintliga vägar. Man bör placera byggnaden på tomten så att den stagar upp gatulinjen och lagar det hål som rivningen av Rönngårdarna och Hultet innebär. 5 YTOR, EKONOMI OCH TID FÖRSLAG TILL 5a. Verksamhetsytor Den planerade ytan för nybyggnad uppgår till ca 720 m2 BTA. 5b. Ekonomi En kostnadsbedömning är utförd för Nybyggnation av Kulturhus och man har kommit fram till en kostnad på 15,5 milj kr inklusive rivning. 5c. Tidplan Projektering av Kulturhuset beräknas starta under hösten 2013. Byggstart under våren 2014. Verksamheten beräknas kunna flytta in i lokalerna under vårterminen 2015.

6. VVS- INSTALLATIONER Allmänt Byggnation av en komplett installationsanläggning för ventilation, värme, vatten och avlopp som uppfyller de krav på temperatur, luftväxling, ljud mm som föreligger. Installationer skall utföras enligt de krav och specifikationer som finns angivna i gällande myndighetsförskrifter vid projekteringstillfället. Vid planering av installationer skall hänsyn tas till god energihushållning. Samtliga system och komponentval skall göras med utgångspunkt från låga livscykelkostnader (LCC). Energiberäkning skall utföras. Installationer i rummen ska uppfylla de krav som ställs i Region Hallands PTS vad gäller luftväxling, ljud, utrustning mm samt ställda krav i lokalprogrammet. 6a. VATTEN OCH AVLOPP Ledningar och installationer skall utföras enligt branschregler för Säkert Vatten. Tappvattenssystem Kallvatten ansluts till bef avsättningar i mark. Tappvarmvatten bereds via värmeväxlare. Tappvarmvattencirkulation skall anordnas. Valda produkter skall vara energisnåla och vatteneffektiva. Avloppsvattensystem Avlopp ansluts till bef avsättning i mark. Ledningar förläggs med fall och utförs rensbara i hela sin längd. Dagvattenledningar och brunnar förläggs i mark och ansluts till bef dagvattenavsättning. 6b. VÄRMESYSTEM Byggnaden skall anslutas till Katrinebergs primärvärmesystem, anslutning sker till bef avsättning i mark. Byggnaden förses med växlare för husets uppvärmningssystem. Samtliga rum mot klimatskärm förses med vattenburen värme Huset skall förses med solanläggnning. 6c. LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Byggnadens ventilationssystem skall utformas så erfoderlig mängd uteluft tillförs byggnaden så att föroreningar från verksamheter liksom luftburna utsöndringsprodukter från personer och byggnadsmaterial samt fukt, elak lukt och hälsofarliga ämnen bortförs. Luftbehandlingsanläggning skall anordnas så att ventilationsflödet kan minskas när byggnaden eller del av den inte används. Hälsorisker och skador på byggnaden beaktas vid reducering av flöden. Kanalsystem skall dimensioneras optimalt med beaktande av såväl anläggningssom driftkostnader.

6d. KYLA Behov av kyla ska utredas vidare med tanke på utrustning som installeras av verksamheten. 6e. STYR OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Dimensionering av styr- och övervakningssystem skall utföras tillsammans med Regionsfastigheter och i samråd med driftpersonal. Styr- och övervakningssystemen skall utformas så att en god styr- och övervakningsfunktion uppnås. Hela anläggningens energianvändning skall kunna mätas via elmätare, vattenmätare och värmemängdsmätare. 7 EL OCH TELESYSTEM 7a EL- OCH TELEKANALISATIONSSYSTEM El och telekanalisation Erforderlig kanalisation i mark och byggnader utförs. Material som används ska lagerföras av svenska elgrossister, material ska vara anpassade för rummens olika miljöer. Nya tekniska utrymmen skapas för kraftförsörjning och kommunikationssystem. Inom korridorer och andra kommunikationsstråk förläggs horisontella kabelstegar ovan undertak. 7b ELKRAFTSYSTEM Kraftförsörjning För att skapa en robust kraftförsörjning förses fastigheten med ny matande kabel från skolans elförsörjning vid Vävstugan. Nya elcentraler fördelas på fastighets EL samt Verksamhets EL. För att kunna följa upp energimålen och i framtiden ha ett verktyg för att påverka energiförbrukningen behövs energimätning av elenergin. Lokala energimätare installeras på centralnivå. Belysning och ljussystem Belysningen ska hjälpa till att skapa en tilltalande miljö för såväl elever som lärare. Med tilltalande menas att belysningen ska vara vacker att se på, den ska underlätta orienteringen och den ska bidra till att miljön känns trygg och välkomnande. Viktigt är att skapa en god och varierad vistelsemiljö för elever väl avvägd för att även uppnå en bra funktion ur behovsperspektivet. Hållbarhetsperspektivet är mycket viktigt för ljusplaneringen. De allra mest energieffektiva ljuskällorna används genomgående i lokalerna och så långt som möjligt utnyttjas solljuset

För att utnyttja energin på bästa sätt är belysningsstyrningen viktig. All belysning är styrd på något sätt, via närvaro, efter dagsljus eller på tidkanal. Ingen belysning ska stå på i onödan. 7c. TELESYSTEM Brandlarmssystem Minst utrymningslarm skall installeras i byggnaden. Kommunikationssystem För kommunikation inom byggnaden och med omvärlden byggs ett strukturerat nät upp för datakommunikation. Detta nät är gemensamt för data och telefoni, kommunikation med fibermatning via befintlig markkanalisation från Söder gården. Lås och larmsystem Vissa dörrar utförs med elektriskt lås. Lokalerna förses med inbrottslarm i erforderlig omfattning. 8. BILAGOR 1. Lokalförteckning 2. Situationsplan

LOKALFÖRTECKNING Datum: 2013 10 15 Institution: KKatrinebergs Folkhögskola Hus: 015 /016 Verksamhet Kulturhus Proj. Nr 03233 Nr Rumsbeteckning Ant Antal Yta T Tot yta m2 1 Biograf/Konferensrum 1 70 70 2 Klipprum 5 10 50 3 Ljudstudio/Kontrollrum 2 8+16 24 4 Kontor/Lärarrum 1 20 20 5 Grupprum/Produktionsrum 2 12 24 6 Inspelningsstudio 1 60 60 7 Omklädningsrum 1 20 20 8 Sminkrum 1 15 15 9 Dagrum 1 20 20 10 Undervisningsrum 2 40 80 11 Klädförråd/Rekvisita 1 25 25 12 Teknikrum/Förråd 1 30 30 13 Kameraförråd 1 20 20 14 Verkstad 1 20 20 15 Förråd 1 10 10 16 Vilrum/Samtal 1 10 10 17 WC 2 1,5 3 18 HWC 1 5,5 5,5 19 WC med dusch 1 2,5 2,5 20 Städrum 1 15 15 21 Entréhall 1 20 20 22 Miljörum 1 10 10 30 554 m2 23 Korridorer 24 Fläktrum

Bilaga 7 Ärende 25 1(1) Jonny Eriksson, Controller Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll 035-134955 jonny.a.eriksson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2013-11-18 HSS130059 Regionstyrelsen Placeringsskiss ny dialys och njurmottagning Varberg. Förslag till beslut Byggnaden placeras vid pil. God tillgång på parkeringsmöjligheter. Ingång på kortsida med förbindelse till huvudbyggnad.