Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum Skive, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 11.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lars-Ove Jansson, Ordförande Jenny Boquist, Vice ordförande, ej 55, 57-59 Peter Joensuu, Vice ordförande Stefan Jonsson Maria Rönnehäll Anders Boström Ulf Jonsson Christer Broström, ej 57-59 Jan-Olov Johansson, Arbetstagarrepresentant, ej 55, 57-59 Ulf Richardson, VD Mikael Engstig, Vice VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Kent Erlandsson, 55 Per-Inge Andersson, 57 Evelina Lilja, Sekreterare Justerare Anders Boström Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 3 september 2015 Paragrafer 45-59 Sekreterare Evelina Lilja Ordförande Lars-Ove Jansson Justerare Anders Boström
Sammanträdesprotokoll 2 (17) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående protokoll... 5 VD-rapport... 6 Ekonomirapport... 7 Attestinstruktion och delegation... 8 Investering utemiljö Taserudsgatan... 9 Investering Låssystem... 10 Investering AME till Vik... 11 Inköp brandfiltar, förebyggande säkerhet... 12 Information projekt Rättvis Hyra... 13 Information bredbandsutbyggnad... 14 Presentation avdelning Lokaler samt studiebesök Centralskolan... 15 Övriga frågor... 16 Nästa styrelsemöte... 17
Sammanträdesprotokoll 3 (17) 45 Val av justerare Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att utse Anders Boström att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll.
Sammanträdesprotokoll 4 (17) 46 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande Styrelsen Arvika Fastighet AB godkänner dagordningen med ändringen att ärende 11 ( 55) tas före ärende 12 ( 56).
Sammanträdesprotokoll 5 (17) 47 Dnr AFA 2015/5-100 Föregående protokoll Föregående mötesprotokoll från den 26 maj 2015 presenteras. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s mötesprotokoll den 26 maj 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att lägga föregående mötesprotokoll från den 26 maj 2015 med godkännande till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 6 (17) 48 Dnr AFA 2015/3-040 VD-rapport VD Ulf Richardson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighet AB. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s VD-rapport augusti 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 7 (17) 49 Ekonomirapport VD Ulf Richardsson tillsammans med vice VD Mikael Engstig presenterar ekonomirapport till och med den 30 juni 2015. Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll 8 (17) 50 Dnr AFA 2015/49 Attestinstruktion och delegation Befintlig instruktion för inköp, attest och betalning föreslås justeras med anledning av ändring av tjänstetitlar. Föreslagna ändringar är gulmarkerade i bifogat dokument. Ändringsförslag: Titeln Administrativ chef ändras till ekonomichef. Titlarna Underhållschef och Marknadschef tas bort då tjänsterna är borttagna. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s tjänsteskrivelse den 17 augusti 2015 Förslag till justerad instruktion för inköp, attest och betalning 19 augusti 2015. Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att godkänna föreslagna ändringar.
Sammanträdesprotokoll 9 (17) 51 Dnr AFA 2015/50 Investering utemiljö Taserudsgatan Ärendet utgår.
Sammanträdesprotokoll 10 (17) 52 Dnr AFA 2015/51 Investering Låssystem Förslag att investera i elektroniskt låssystem med porttelefon, nya cylindersystem, samt tvättbokningssystem. Totalt berörs 590 lägenheter. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s Tjänsteskrivelse den 17 augusti 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att godkänna investering om 4 000 tkr för modernisering av låssystem och system för tvättstugebokning berörande 590 lägenheter.
Sammanträdesprotokoll 11 (17) 53 Dnr AFA 2015/52 Investering AME till Vik Ombyggnation av fastigheten Arvika Vik 2:3 för samlokalisering av olika verksamheter inom arbetsmarknadsenheten. Beslutsunderlag Arvika Fastighet AB:s Tjänsteskrivelse den 17 augusti 2015 PM Förslag samlokalisering AME den 25 maj 2015 Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att; 1) Godkänna investering i Arvika Vik 2:3 på 8.000.000 kronor. 2) Finansiering sker med egna medel.
Sammanträdesprotokoll 12 (17) 54 Dnr AFA 2015/53 Inköp brandfiltar, förebyggande säkerhet Under det senaste året har det varit tre bränder inom bostadsbeståndet varav två inne i lägenhet. En brand börjar vanligen med en relativt liten låga eller eldhärd. Den viktigaste insatsen för att motverka brandspridning är att snabbt kunna agera aktivt i släckningsarbetet. Att kväva små bränder med en s.k. brandfilt är ett effektivt sätt att släcka. Det bygger på att det finns brandfilt lätt tillgänglig samt att det finns kunskap att använda brandfilten för att kväva elden. I samarbetet med Räddningstjänsten föreslås att fastighetsbolaget gör en satsning på att öka kunskapen om brandtillbud och att lägenheterna utrustas med en brandfilt. Filten bör monteras i eller nära köket, merparten av alla bränder startar vid spisen. Kostnaden för inköp är cirka 230 kr/filt inklusive moms. Totalkostnaden för inköp till alla boenden uppgör till närmare 700 000 kronor. Inköpet är inte budgeterat, kostnaden föreslås inarbetas i budget i samband med tertialbokslut 2. Styrelsen Arvika Fastighet AB beslutar att godkänna inköp av brandfilt till varje lägenhet inom ramen 700 000 kronor samt uppdrar till VD att organisera utdelning och utbildning.
Sammanträdesprotokoll 13 (17) 55 Information projekt Rättvis Hyra VD Ulf Richardsson tillsammans med Kent Erlandsson informerar styrelsen om projektet Rättvis Hyra. Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen.
Sammanträdesprotokoll 14 (17) 56 Information bredbandsutbyggnad Vice VD Mikael Engstig informerar styrelsen om arbetet med bredbandsutbyggnad i Arvika kommun. Styrelsen Arvika Fastighet AB tar del av informationen.
Sammanträdesprotokoll 15 (17) 57 Presentation avdelning Lokaler samt studiebesök Centralskolan Avdelningschef Per-Inge Andersson presenterar Avdelning Lokaler och informerar styrelsen om verksamheten. Efter mötets slut bjuds styrelsen in till studiebesök på Centralskolan.
Sammanträdesprotokoll 16 (17) 58 Övriga frågor Angående den tidigare utförda lekparksutredningen väcks fråga om hur det går med arbetet i förhållande till tidsplanen. Styrelsen föreslår Per-Inge Andersson att återkomma med en rapport vid nästa styrelsemöte. För nya i styrelsen önskas en information om Arvika Fastighet AB:s lägenheter samt en redovisning av de olika bostädernas handikappsanpassning. Styrelsen föreslår VD Ulf Richardsson att ta med sig detta inför kommande sammanträden. Styrelsen Arvika Fastighets AB beslutar att dels uppdra åt Per-Inge Andersson att vid nästa möte återkomma med information kring arbetet med lekparkerna samt VD Ulf Richardsson att informera om utbudet av lägenheter och dess handikappsanpassning.
Sammanträdesprotokoll 17 (17) 59 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är den 30 september 2015.