Kallelse Sida Fastighetsnämnd 2017-01-25 1(2) Box 153 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se Plats: Nymansgatan 23, sammanträdesrum Galgberget Sammanträdesdatum: 2017-01-25 Tid: 14:00 Ordförande: Carl-Johan Berthilsson Sekreterare: Sofia Lyberg Kallade: Carl-Johan Berthilsson (M), Ordförande Carin Söderberg (S), Vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S) Per Carlsson (L) Urban Landström (S) Bo Fridolph (SPI) Fredrik Johansson (C) Peter Vencel (S) Magnus Hedman (KD) Rose-Marie Jönsson (S)
Föredragningslista Sida Fastighetsnämnd 2017-01-25 2(2) Ärenden Tid 1. FN 16390 Val av protokollsjusterare 2. FN 16389 Godkännande av dagordning 3. FN 2017/00003 Bokslut & årsredovisning 2016 4. FN 2016/00192 Byggnation av förskola på Nymansgatan, Ekorren 5 - begäran om igångsättningstillstånd 5. FN 2016/00237 Del av Eketånga 27:1 m.fl. detaljplan - remissvar 6. FN 2017/00011 Förrättningsdagar för förtroendevalda i fastighetsnämnden 2017 7. FN 2017/00001 Delegationsbeslut 8. FN 2017/00005 Information
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadskontoret FN 2017/00003 Ärende FN 2017/00003 Beslutsinstans: Fastighetsnämnden Ärendets ursprung: Fastighetskontoret Bokslut & årsredovisning 2016 Fastighetskontorets förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden beslutar att fastställa förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse inklusive måluppfyllelse och personalredovisning för år 2016. 2. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna resultatbalanseringar och ombudgeteringar. Sammanfattning av ärendet Enligt anvisningarna från stadskontoret ska förvaltningarnas kommentarer om resultat och verksamhet lämnas till stadskontoret senast den 13 januari. Respektive nämnd ska godkänna materialet, vilket ska vara underlag för revisorernas granskning, kommunstyrelsens bokslutsberedning och kommunens årsredovisning. I dokumentet finns, utöver den ekonomiska rapporten och måluppfyllelse, även uppföljning av personalredovisning och viktiga händelser under 2016. Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden godkänner förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse, inklusive måluppfyllelse, personalredovisning, resultatbalanseringar och ombudgeteringar. Beskrivning av ärendet Bakgrund Fastighetskontoret har upprättat bokslut i enlighet med anvisningar från stadskontorets avdelning för ekonomi och styrning. I samband med bokslutet har även verksamhetsberättelse skrivits. Måluppfyllelse redovisas också. Halmstads kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(3)
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadskontoret FN 2017/00003 Analys och förslag Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden godkänner förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse, inklusive måluppfyllelse, personalredovisning, resultatbalanseringar och ombudgeteringar. Konsekvenser av förslaget Ärendets beredning Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen på samhällsbyggnadskontoret samt inom förvaltningsstaben på fastighetskontoret. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Ärendets beslutsgång Beslutsunderlag 1. Verksamhetsberättelse 2. Personalredovisning 3. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete. 4. Bokslutskommentarer 5. Resultatbalansering 6. Ombudgetering Information om beslutet Inlämning av underlag rörande den ekonomiska ställningen samt verksamhetsredovisningen ska skickas till stadskontoret senast den 13 januari. Halmstads kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 2(3)
Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadskontoret FN 2017/00003 Fastighetskontoret Patrick Kristensson, förvaltningschef Handläggare, Sofia Lyberg, nämndsekreterare, Ulrika Ståhl HR-ansvarig samt Annika Edvinsson, ekonom. Halmstads kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 3(3)
Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Fastighetskontor (kkr) Helårsutfall 2015 Helårsutfall 2016 Budget 2016 Budgetavvikelse 2016 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter 56 803 57 247 57 440-193 -340 443 147 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 Därav utdelade timkostnader 33 779 34 512 33 498 1 014 502 733 512 Därav interna intäkter (fr AO o pro 22 710 22 318 23 646-1 328-646 -391-682 Därav övrigt 315 416 296 120-196 101 316 Lönekostnader -43 283-42 359-43 278 920 778 924 141 Därav löner till arbetstagare -24 896-23 957-30 708 6 751 1 033 938 5 718 Därav PO-pålägg -10 907-11 309-12 040 732 13-401 718 Därav timlön -584-419 0-419 0 165-419 Därav övertid -1 151-1 219 0-1 219 0-68 -1 219 Därav beredskap -723-704 0-704 0 19-704 Därav semesterlön -2 999-3 539 0-3 539 0-540 -3 539 Därav sjuklön -419-451 0-451 0-31 -451 Därav övriga lönekostnader -1 603-761 -530-231 0 842-231 Lokalkostnader -1 870-1 948-2 360 412 410-77 3 Kapitalkostnader -201-297 -326 28 0-96 28 Därav avskrivningar -179-268 -294 26 0-89 26 Därav internränta -22-29 -31 2 0-7 2 Övriga kostnader -25 777-27 517-27 132-385 -848-1 740 463 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 Därav bostadsanpassning -10 134-11 024-11 807 783 0-890 783 Därav TFF/fastighetsskötartimma -165-49 0-49 0 117-49 Därav övrigt -15 478-16 445-15 326-1 119-847 -967-272 Verksamhetens kostnader -71 131-72 120-73 096 975 340-990 635 Periodens resultat / nettokostnad -14 328-14 874-15 656 782 0-546 782 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -14 328-14 874-15 656 782 0-546 782 Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Fastighetskontor (kkr) Helårsutfall 2015 Helårsutfall 2016 Budget 2016 Budgetavvikelse 2016 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -476-347 -574 227 164 129 63 Investeringsnetto -476-347 -574 227 164 129 63 Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Fastighetskontor
Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Lägre intäkter Lägre lönekostnader Lägre lokalkostnader Lägre kostnader bostadsanpassning Övrigt Budgetavvikelse 2016-193 920 412 783-1 140 Budgetavvikelse 782
Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter (kkr) Helårsutfall 2015 Helårsutfall 2016 Budget 2016 Budgetavvikelse 2016 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter 615 165 667 716 623 295 44 421 39 381 52 551 5 040 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 Därav externa Hyror 34 961 34 992 34 685 306 348 31-41 Därav interna hyror 552 594 579 246 575 759 3 487 3 379 26 652 108 Därav momsbidrag 11 192 11 870 12 413-543 -508 678-35 Därav sålda tjänster 14 995 39 119 0 39 119 35 000 24 124 4 119 Därav övriga intäkter 1 422 2 489 438 2 052 1 162 1 067 889 Lönekostnader -6 0 0 0 0 6 0 Lokalkostnader -182 342-212 681-192 771-19 910-18 693-30 339-1 217 Kapitalkostnader -219 994-214 673-230 284 15 612 15 520 5 322 91 Därav avskrivningar -157 154-152 137-164 434 12 297 12 205 5 017 92 Därav internränta -62 840-62 535-65 938 3 403 3 403 305 0 Därav kapitalkostnader justering 0 0 88-88 -88 0 0 Övriga kostnader -202 331-239 883-204 801-35 083-33 494-37 553-1 589 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 Därav utrangeringar -527-729 0-729 -729-202 0 Därav energi -64 739-63 170-71 718 8 547 6 979 1 569 1 569 Därav vatten -4 359-4 383-4 396 12 0-24 13 Därav renhållning, städning -16 995-19 871-18 998-873 -628-2 876-245 Därav underhåll -19 151-21 420-21 480 60-285 -2 269 345 Därav fördelade timmar -28 952-30 271-31 075 804 1 000-1 319-196 Därav serviceavtal fastighetsdrift -962-981 -5 342 4 361 4 408-19 -47 Därav försäkringsavgifter -2 459-2 617-2 618 1 0-158 1 Därav AO-pålägg -13 817-14 245-13 939-306 -301-428 -5 Därav kostnader för sålda tjänster -16 094-38 707 0-38 707-35 000-22 613-3 707 Därav övrigt -34 275-43 489-35 236-8 253-8 936-9 214 683 Verksamhetens kostnader -604 673-667 237-627 855-39 381-36 667-62 564-2 715 Periodens resultat / nettokostnad 10 491 479-4 560 5 039 2 714-10 012 2 325 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat 10 491 479-4 560 5 039 2 714-10 012 2 325 Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter (kkr) Helårsutfall 2015 Helårsutfall 2016 Budget 2016 Budgetavvikelse 2016 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster 1 282 1 462 0 1 462 469 180 993 Investeringsutgifter -149 864-166 145-439 057 272 912 266 588-16 281 6 324 Därav skolor -9 769-1 919-48 975 47 056 44 475 7 850 2 581 Därav äldreboende -722-193 -278 85 128 529-43 Därav förskolor -27 614-30 448-157 778 127 330 127 378-2 834-48 Därav gruppbostäder/daglig vht -7 633-2 578-24 530 21 952 21 530 5 055 422 Därav idrottsanläggningar -24 867-47 911-53 503 5 592 3 903-23 044 1 689 Därav gymnasieskolor 0 0 0 0 0 0 0 Därav reinvesteringar fd UH -26 344-37 014-45 056 8 042 7 056-10 670 986 Därav övrigt -52 914-46 082-108 937 62 855 62 118 6 832 737 Investeringsnetto -148 581-164 683-439 057 274 374 267 057-16 101 7 317 Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter Budgetavvikelse Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform 2016 Interna hyresintäkter högre än budget, pga ej budgeterade inhyrningar och 3 487 Momsbidrag lägre än budget -543 Ökade lokalkostnader p g nya förhyrningar -19 965 Lägre kapitalkostnader p g a ej genomförda investeringar 15 612 Utrangering solceller Halmstad Arena -729 Energikostnader lägre än budget 8 547 Uppsagt serviceavtal styr & regler 4 361 Avsättning och rättegångskostnad EPC-projekt -5 731 Budgetavvikelse 5 039
Fastighetsnämnden Verksamhet 205 Fastighetskontor Driftredovisning Årsresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års resultat. Årets resultat är -14 870 kkr vilket är en förändring med -550 kkr jämfört med föregående år. Intäkterna är 440 kkr högre än förra året, fördelade på högre intäkter för utdelade timkostnader men lägre för administrativa påslag i investeringsprojekt. Lönekostnaderna är drygt 920 kkr lägre jämfört med förra året då vi hade en utbetalning av engångskaraktär. Övertidskostnader är nästan 70 kkr högre, semesterlönekostnaderna har stigit med 540 kkr medan sjuklönekostnaderna är på ungefär samma nivå som förra året. Övriga kostnader är 1 740 kkr högre, bland annat beroende på högre kostnader för bostadsanpassning. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera årets resultatavvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om negativ avvikelse finns, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Avvikelsen vid årets slut är 780 kkr. Avvikelsen beror på att bostadsanpassningsbidragen för året har blivit lägre än budget. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnerna + föregående rapport) Kommentera förändringar av ramavvikelsen jämfört med den senaste prognosen. Avvikelsen jämfört med föregående prognos är 780 kkr vilket beror på att kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag blivit lägre än beräknat. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera årets investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års investeringsnetto. Årets investeringsnetto är -350 kkr jämfört med -480 kkr förra året, en skillnad på 130 kkr. Föregående år köptes inventarier till nya lokaler på Nymansgatan. Prognos ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera årets avvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Kommentera årets utfall jämfört med årets budget. Om negativ avvikelse finns, beskriv vilka åtgärder som vidtagits för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Årets avvikelse jämfört med budget är 230 kkr. både inköp av arbetsmaskiner (100 kkr) samt inköp av inventarier (130 kkr) visar lägre utfall än budgeterat. 1
Prognosjämförelse ( Budget + föregående rapport) Kommentera förändringar av ramavvikelsen jämfört med den senaste prognosen. Utfallet är något lägre än förväntat i senaste prognosen. Fastighetsnämnden Verksamhet 209 Förvaltningsfastigheter Driftredovisning Årsresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års resultat. Årets resultat är 480 kkr vilket är 10 000 kkr lägre än föregående år. Intäkterna är ca 667 700 kkr vilket är ca 52 600 kkr högre än föregående år. Detta beror främst på att interna hyror har fakturerats för 26 700 kkr mer under 2016 samt att intäkter för sålda tjänster är 24 100 kkr högre i år. De högre internhyrorna beror bland annat på nya inhyrningar av paviljonger, boende för ensamkommande flyktingbarn samt Hemvårdsförvaltningens nya kontor på Skolgatan. Intäkterna för sålda tjänster beror till största del av markarbeten och omkostnader för paviljonger. Kostnaderna för året är totalt ca 667 200 kkr vilket ger förändringen -62 600 kkr jämfört med föregående år. Lokalkostnaderna är ca 30 300 kkr högre än föregående år. Detta beror främst på nya inhyrningar som t ex Oskarströms äldreboende, Komvux lokaler vid högskolan, Socialförvaltningens lokaler på Klara Jonssons Gata samt inhyrning av paviljonger. Avskrivningar är ca 5 000 kkr lägre än föregående period och beror till största del på färdigavskrivna anläggningar. Kostnaderna för sålda tjänster är ca 22 600 kkr högre än föregående år, främst på grund av markarbeten och omkostnader för paviljonger. Kostnad för renhållning, städning visar ett utfall på -19 900 kkr, vilket är ca 2 900 kkr högre än samma period 2015. Här redovisas bland annat snöröjning och ett större behov av detta under året är största orsaken till differensen. Kostnaden för energi är 1 600 kkr lägre och beror på lägre taxor och mildare klimat. Underhållet är ca 2 300 kkr högre än föregående år och främsta anledningen är ett högre behov av akut underhåll samt fler objekt att underhålla. Övriga kostnader är 9 200 kkr högre än föregående år och beror till största del av avsättning och rättegångskostnader för tvist i EPC-projekt. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera årets resultatavvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om negativ avvikelse finns, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Årets resultat är 480 kkr vilket är en positiv avvikelse på 5 040 kkr. Intäkterna för interna hyror visar en positiv avvikelse på 3 500 kkr och beror till största del på ej budgeterade inhyrningar, bland annat Hemvårdsförvaltningens nya kontor på Skolgatan, boende för ensamkommande flyktingbarn samt paviljonger. Även det minskade momsbidraget, -500 kkr, bidrar till en högre internhyra. Momsbidragets avvikelse beror på att tre förhyrda äldreboende har ändrats. Soldalen har blivit förskola, Vidablick har blivit boende för ensamkommande flyktingbarn och Kvarnlyckan är tomställd och riven. De icke budgeterade inhyrningarna har även resulterat i en 2
motsvarande ökning av kostnaderna i form av lokalhyra med avvikelse på -19 900 kkr. Avvikelsen för lokalhyra beror även på ersättningslokaler för förskola på kv Hjorten, som visar en avvikelse på -1 200 kkr. Kapitalkostnaderna visar en avvikelse på 15 600 kkr lägre jämfört med budget, på grund av ej färdigställda investeringar. Bland annat är upprustningen av Örjans Vall inte klar, utan planeras att bli klar i april 2017. Avvikelsen för utrangeringar är -700 kkr och beror på utrangeringar av solceller på Halmstad Arena. Energin visar en avvikelse på 8 500 kkr, vilket beror dels på årets milda väder samt att priserna för el, olja och pellets har gått ner. Utfallet visar en budgetavvikelse på 4 400 kkr under serviceavtal fastighetsdrift, detta beror på att ett serviceavtal för styr och regler har upphört och detta arbete utförs av egen personal. Del av avvikelsen under övriga kostnader, 5 700 kkr, beror på en avsättning och rättegångskostnader efter en tvist i energisparprojekt. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnerna + föregående rapport) Kommentera förändringar av ramavvikelsen jämfört med den senaste prognosen. Förändringen i årets resultat jämfört med föregående prognos är 2 300 kkr, vilket främst beror på lägre kostnader för energi samt kostnader och intäkter för sålda tjänster. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera årets investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års investeringsnetto. Årets investeringsnetto är -164 680 kkr jämfört med -148 580 kkr föregående år vilket är en förändring med -16 100 kkr. Projekten avseende idrottsanläggningar (främst ombyggnad av Örjans vall), reinvesteringar och förskolor bidrar till det ökade investeringsnettot. De redovisade investeringsinkomsterna (ca 1 500 kkr) avser statliga investeringsbidrag i solceller Andersbergs idrottshall, Höjdens förskola lekredskap, Bäckagårds fsk säkerhetsåtgärder, Haverdals fsk balansbana, Östergårdsskolan tillgänglighetsanpassad lekplats och Vallåsskolan renovering fasad. Investeringar med det största utfallet för året är: Fotbollsarena upprustning Samlokalisering BUF o FK, Nymansgatan Reinvesteringa r Kv Hjorten, ny förskola 12 avd Utbyggnad tränings/aktivitetslok Oskarström Getinge, ny fsk 4 avdelningar Ersättningslokaler 5-avd paviljonger Utemiljöförbättringar BUN Solvärmelösningar kommunala lokaler Förändringsarbeten Omklädningsrum isbana Oskarström Höjdens förskola, konstruktionsfel Miljöåtgärd, utbyte armaturer Ventilationsombyggnad 40 000 kkr 20 300 kkr 37 000 kkr 6 400 kkr 4 400 kkr 3 800 kkr 3 400 kkr 3 300 kkr 3 200 kkr 3 100 kkr 3 000 kkr 2 900 kkr 2 200 kkr 2 000 kkr 3
Bergsgård ny förskola Frösakull ny förskola Heden Oskarström, ny förskola Lärkans fsk, konstruktionsfel Haverdals förskola, konstruktionsfel Rännebackens förskola, konstruktionsfel Dragonens förskola Gården Ön vattenförsörjning Lantbruket Åled Steningeskolan Övriga projekt Utgifter totalt 1 800 kkr 1 800 kkr 1 800 kkr 1 800 kkr 1 700 kkr 1 500 kkr 1 500 kkr 1 200 kkr 1 100 kkr 1 100 kkr 15 800 kkr 166 100 kkr Prognos ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera årets avvikelse mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Kommentera årets utfall jämfört med årets budget. Om negativ avvikelse finns, beskriv vilka åtgärder som vidtagits för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Årets investeringsnetto är -164 680 kkr. Avvikelsen mot ramen är 274 370 kkr i lägre investeringsnetto. Förseningar i projekten förklarar till största delen avvikelsen. (kkr) Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse Investeringsinkomster 1 500 0 1 500 Investeringsutgifter -166 100-439 100 272 900 Därav skolor -1 900-49 000 47 100 Därav förskolor -30 400-157 800 127 300 Därav gruppbostäder/daglig vht -2 600-24 500 22 000 Därav idrottsanläggningar -47 900-53 500 5 600 Därav reinvesteringar fd UH -37 000-45 100 8 000 Därav övrigt -46 300-109 200 62 900 Investeringsnetto -164 700-439 100 274 400 Ny förskola på kv Hjorten, Linehed avviker med ca 43 300 kkr jämfört med budget. För året är det främst rivningskostnader bokförda. Steningeskolan visar en avvikelse på 35 900 kkr. Bygglovet för den nya skolan är överklagat. Om skolan ska byggas kommer ytterligare budgetmedel att behövas. Hallands konstmuseum har förbrukat ca 1 000 kkr mot budgeterade 32 900 kkr. Anslag förskolor 4 avd ersättning dåliga lokaler avviker med hela budgeten på 27 300 kkr. Eftersom upphandlingen avseende ramavtal för entreprenad/hantverkstjänster- bygg varit överklagad har detta medfört förseningar. För Örjansskolans nya annex redovisas en avvikelse på 24 400 kkr. Byggnation har inte påbörjats ännu eftersom bygglov inte klart. I lokalen bedrivs tillfälligtvis undervisning för elever från Furulundsskolan. 4
Anslag för ersättning av dåliga förskolelokaler i Kvibille, Getinge och Harplinge visar en avvikelse på 21 700 kkr vid årets slut eftersom bygglovet för ny 4 avdelning förskola i Harplinge inte är klart. Gruppbostad Snöstorp avviker med hela budgeten (14 900 kkr) eftersom en eventuell ny placering ses över tillsammans med socialförvaltningen. Frennarps byskola visar en avvikelse på hela budgeten, 9 500 kkr. Användningen av budgetmedlen utreds. Reinvesteringar i form av större underhållsarbeten avviker mot budget med totalt 8 700 kkr. Avseende ny förskola Frösakull visas en avvikelse på 8 200 kkr beroende på senareläggning. PCB-sanering myndighetskrav har en avvikelse på 7 700 kkr eftersom endast inventering skett under 2016 för att åtgärder ska kunna genomföras under 2017. Samlokalisering FK o BUF på Södra Vård avviker med 6 500 kkr. Nytt växthus/växthusdepå Krämaren avviker med 3 700 kkr. Kärlekens IP omklädningsrum, avvikelse på 3 500 kkr. Förseningen beror på att bygglov inte är klart. Avloppsanläggning krav Miljö o Hälsa, avvikelse på hela budgeten (2 986 kkr). Avvaktar besked från miljö- och hälsa. Solvärmelösningar har en budgetavvikelse på 2 200 kkr. Kök, förändringsarbeten, avvikelsen är nästan 1 700 kkr. Förändringsarbeten avviker med 1 700 kkr. Brandskyddsåtgärder i gruppboenden avviker med ca 1 300 kkr. Prognosjämförelse ( Budget + föregående rapport) Kommentera förändringar av ramavvikelsen jämfört med den senaste prognosen. Förändringen på 7 320 kkr sedan föregående rapport beror främst på lägre utgifter för skolor (2 580 kkr), Idrottsanläggningar (bl a Örjans vall) (1 700 kkr) samt reinvesteringar (990 kkr). Dessutom har investeringsinkomster i form av bidrag tillkommit sedan föregående prognos. 5
HALMSTADS KOMMUN BOKSLUT 2016 RESULTATBALANSERING Förvaltning Ola Wall Anslagsområdets nummer och namn. Anslagsområdets bruttokostnadsbudget enligt planeringsdirektiv med budget (kkr) Budgetavvikelse för kapitalkostnader (kkr) Prognostiserad budgetavvikelse i kkr för helåret enligt: Prognos 28 feb Prognos 31 mar Delårsrapport 30 apr Prognos 31 maj Delårsbokslut 31 aug +0 +0 +0 +0 +0 Prognos 30 sep Prognos 31 okt Prognos 30 nov Datum Fastighetskontoret 2017-01-12 Uppgiftslämnare Anslagsområdets budgetavvikelse (kkr) 205 Administation 782 73 486 28 +0 +0 +0 Ange resultatbalanseringspost, belopp i kkr, samt kort motivering till att posten ska/inte ska resultatbalanseras Belopp 1. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) +0 2. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) +0 3. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) +0 4. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) +0 SUMMA BELOPP ATT RESULTATBALANSERA = Summa budgetavvikelse med hänsyn tagen till kapitalkostnadsavvikelse = 0,5 procent av bruttokostnadsbudget = 367 kkr +0 +754 Resultatbalansering Resultatbalansering 2014: +0 2015: +0 Verksamhetsberedningens förslag på resultatbalansering:
HALMSTADS KOMMUN BOKSLUT 2016 RESULTATBALANSERING Förvaltning Ola Wall Anslagsområdets nummer och namn. Anslagsområdets bruttokostnadsbudget enligt planeringsdirektiv med budget (kkr) Budgetavvikelse för kapitalkostnader (kkr) Prognostiserad budgetavvikelse i kkr för helåret enligt: Prognos 28 feb Prognos 31 mar Delårsrapport 30 apr Prognos 31 maj Delårsbokslut 31 aug +650 +650 +81 +81-2 280 Prognos 30 sep Prognos 31 okt Prognos 30 nov Datum Fastighetskontoret 2017-01-12 Uppgiftslämnare Anslagsområdets budgetavvikelse (kkr) 209 Förvaltningsfastigheter 5 039 631 578 15 612 +2 491 +3 491 +2 714 Ange resultatbalanseringspost, belopp i kkr, samt kort motivering till att posten ska/inte ska resultatbalanseras Budgetavvikelse är 5 039 kkr varför förvaltningen begär resultatbalansera 0,5% av bruttokostnadsbudget Belopp +3 158 2. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) +0 3. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) +0 4. (Resultatbalanseringsexempel, skriv löptext här) +0 SUMMA BELOPP ATT RESULTATBALANSERA = Summa budgetavvikelse med hänsyn tagen till kapitalkostnadsavvikelse = 0,5 procent av bruttokostnadsbudget = 3158 kkr +3 158-10 573 Resultatbalansering Resultatbalansering 2014: +2 812 2015: +2 856 Verksamhetsberedningens förslag på resultatbalansering:
HALMSTADS KOMMUN BOKSLUT 2016 INVESTERINGSREDOVISNING OCH OMBUDGETERING Förvaltning Fastighetskontoret Uppgiftslämnare Ola Wall Anslagsområdets nummer och namn. Datum 2017-01-13 Anslagsområdets budgetavvikelse (kkr) 205 Fastighetskontoret administration 227,2 Ange belopp i hela tusentals kronor, kkr Begärd Budget Bokslut ombud- Projekt Projekttext 2016* 2016 Differens getering Eventuell motivering/kommentar** 600100 Arbetsmaskiner 157 59 98 98 600622 Inventarier till nya lokaler, fastighetskontoret 417 288 129 129 Pågår 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ***SUMMA= 574 347 227 227 * Inklusive ombudgeteringar och eventuella tilläggsanslag ** I normalfallet behövs ej någon motivering/kommentar *** Tillse att såväl budget- som bokslutskolumnerna stämmer med fastslagen budget och redovisning i Agresso Sida 1 av (4) Investering_ombudgetering 205
HALMSTADS KOMMUN BOKSLUT 2016 INVESTERINGSREDOVISNING OCH OMBUDGETERING Förvaltning Fastighetskontoret 2017-01-13 Uppgiftslämnare Ola Wall Anslagsområdets nummer och namn. 209 Förvaltningsfastigheter 274 374,4 Datum Anslagsområdets budgetavvikelse (kkr) Ange belopp i hela tusentals kronor, kkr Begärd Budget Bokslut ombud- Projekt Projekttext 2016* 2016 Differens getering Eventuell motivering/kommentar** 610002 Energisparåtgärder, remdrivna fläktar byts till di 743 0 426 426 Pågår, div projekt se nedan 6100022 Linehed, byte fläktar 0 54 Anslag på 610002 6100023 Nyhem, byte fläktar 0 104 Anslag på 610002 6100024 Sofiebergsskolan, byte fläktar 0 51 Anslag på 610002 6100025 Östergårdsskolan, byte fläktar 0 108 Anslag på 610002 610060 Förebyggande skadegörelse 619 0-50 -50 Pågår, div projekt se nedan 6100612 Jutarumsskolan, belysningsåtgärder i utemiljö 0 48 Anslag på 610060 6100615 Sturegymnasiet, förstärkt utebelysning 0 59 Anslag på 610060 6100616 Bäckagårds fsk, säkerhetsåtgärder insyn mm 0 561 Anslag på 610060 (invest.bidrag) 610062 Fettavskiljare, krav TK/Va 1 374 317 361 361 Pågår, div projekt se nedan 6100621 Laxön, fettavskiljare 0 210 Anslag på 610062 6100626 Kimbogårdens fsk, fettavskiljare 0 486 Anslag på 610062 610063 Jordfelsbrytare (B-12) 400 0 400 400 610064 Avloppsanläggning, krav Miljö och hälsa 2 986 0 2 986 2 986 Avvaktar besked från Miljö och Hälsa 610070 Miljöåtgärd, utbyte armaturer med kvicksilverlampo 1 353 2 150-797 -797 610100 Energisparåtg. förv.fast. 1 074 0 902 902 Pågår, div projekt se nedan 610152 Österledskolan, byte gaspanna 2015 0 132 Anslag på 610100 610153 Haverdalshallen, ombyggnad värmepump 0 40 Anslag på 610100 610200 Ventilationsombyggn. 1 255 0-761 -761 Pågår, div projekt se nedan 610286 Getingeskolan OVK 0 1 659 Anslag på 610200 610291 Haldahuset, OVK-åtgärder 0 23 Anslag på 610200 610298 Gullbrandstorpsskolan, vent 0 334 Anslag på 610200 610330 Samordning IT-uppkoppling kommunens lokaler 1 000 266 734 734 610450 Solvärmelösningar, kommunala lokaler 5 379 0 2 179 2 984 Pågår, div projekt se nedan (avdr för återinvest sönderblåsta solceller Arenan) 610453 Solcellsinstallation, Halmstad Arena 0 965 Anslag på 610450 610454 Solceller, Andersbergshallen 0-209 Anslag på 610450 (invest.bidrag) 610459 Södra Vårdskolan, ny solcellsanläggning 0-21 Anslag på 610450 610461 Standtoalett Ringenäs, solceller 0 71 Anslag på 610450 610462 Österledsskolan, solcellsanläggning 0 58 Anslag på 610450 610463 Östergårdsskolan, solcellsanläggning 0 721 Anslag på 610450 610464 BAS, installation av solceller 0 627 Anslag på 610450 610466 Valhallaskolan, solcellsanläggning 0 2 Anslag på 610450 610467 Örjanhallen, solcellsanläggning 0 964 Anslag på 610450 610468 Gullbrandstorpsskolan, solcellsanläggning 0 3 Anslag på 610450 610469 Fyllingeskolan, solcellsanläggning 0 8 Anslag på 610450 610470 Trönningeskolan, solcellsanläggning 0 11 Anslag på 610450 629350 Skötbord / akustikåtgärder BUF 775 0 59 59 Pågår, div projekt se nedan 6293943 Bäckagårds fsk, skötbord 0 12 Anslag på 629350 6293948 Vallgården fsk, skötbord 0 52 Anslag på 629350 6293949 Ängsgård fsk, skötbord 0 70 Anslag på 629350 6293950 Dragonen fsk, skötbord 0 27 Anslag på 629350 6293951 Karlsro fsk, skötbord 0 29 Anslag på 629350 6293952 Kimbogården fsk, skötbord 0 41 Anslag på 629350 6293953 Laxön fsk, skötbord 0 32 Anslag på 629350 6293954 Klackerups fsk, skötbord 0 35 Anslag på 629350 6293955 Vitsippan, skötbord 0 27 Anslag på 629350 6293956 Haspungen, skötbord 0 46 Anslag på 629350 6106825 Stenstorps fsk, akustikåtgärder 0 88 Anslag på 629350 6106827 Sofiebergs fsk, akustikåtgärder 0 45 Anslag på 629350 6106828 Brearedsskolan, akustikåtgärder 0 40 Anslag på 629350 6106829 Furulundsskolan, akustikåtgärder 0 36 Anslag på 629350 6106830 Slottsjordsskolan, akustikåtgärder 0 51 Anslag på 629350 6106831 Snöstorpsskolan, akustikåtgärder 0 30 Anslag på 629350 6106833 Trönningeskolan, akustikåtgärder 0 26 Anslag på 629350 6106834 Gullbranna fsk Hajen, akustikåtgärder 0 29 Anslag på 629350 610720 PCB-sanering B-14 2 105 1 567 538 8 225 Önskar ombudgetera ihop 610720, 6107210 och 6107211 6107210 PCB-sanering, myndighetskrav 2016 (Kattegatt) 8 273 558 7 687 6107211 PCB-sanering, myndighetskrav 2016 (Sannarp) 0 28 672000 Förvaltn.fast. ändringsarb. 4 781 0 1 699 1 699 Pågår, div projekt se nedan 672272 Jutarumsskolan, byte armaturer (förändr.arb) 0 131 Anslag på 672000 672274 Stenstorpsskolan, två bommar (förändr.arb) 0 37 Anslag på 672000 672275 Brunnsåkerskolan, iordningställande av hörsal (förändr.arb) 0 125 Anslag på 672000 672276 Brunnsåkerskolan, duschväggar 0 43 Anslag på 672000 672277 Söndrumskolan, sockerbiten, duschväggar (förändr.a 0 44 Anslag på 672000 672279 Kvibilleskolan, byte armaturer, synskadad elev (fö 0 42 Anslag på 672000 625036 Rådhuset, ombyggnad rum i kommunrådskorridor 0 37 Anslag på 672000 625038 Rådhuset, ombyggnad av plan 3 åt stadskontoret 0 70 Anslag på 672000 626015 Huvudbrandstation, utrymningsvägar räddningstj. lo 0 1 Anslag på 672000 626016 BAS, utökat larm (förändr.arb) 0 154 Anslag på 672000 628012 Stadsbiblioteket, ny diskmaskin (förändr.arb) 0 44 Anslag på 672000 629217 Fyllinge fsk, pergola (förändr.arb) 0 31 Anslag på 672000 629218 Trönninge fsk, pergola (förändr.arb) 0 42 Anslag på 672000 629226 Jutagårds fsk, byte armaturer (förändr.arb) 0 23 Anslag på 672000 629228 Allens fsk, nytt staket (förändr.arb.) 0 116 Anslag på 672000 629230 Österängs fsk, ramp och dörrautomatik (förändr.arb 0 71 Anslag på 672000 629231 Gyllebolet fsk, staket (förändr.arb) 0 67 Anslag på 672000 629239 Askens fsk, skärmtak (förändr.arb) 0 51 Anslag på 672000 629240 Källvik, pergola mm (förändr.arb) 0 115 Anslag på 672000 629241 Vrenninge fsk, tillgänglighetsåtgärder (förändr.ar 0 2 Anslag på 672000 629242 Bergsgårds fsk, staket, avgränsning gård (förändr. 0 78 Anslag på 672000 629245 Lundsgård, flytt av förråd, staket mm 0 164 Anslag på 672000 629249 Tuvan, flytt väggar mm (förändr.arb) 0 2 Anslag på 672000 631073 Lummerv 53, ytterbelysning, nya armaturer och poll 0 35 Anslag på 672000 631074 Nymansgatan 17 gruppbost, vht-anpassning två vägga 0 78 Anslag på 672000 631075 Gathenhielmsv 44, uppsättning vägg och ny ytterdör 0 9 Anslag på 672000 636109 Mickedala ridhus, ombyggnad av boxar 0-38 Anslag på 672000 636115 Getingehallen, utrymningstrappa (förändr.arb.) 0 261 Anslag på 672000 636118 Alehallen, nya redskap i idrottshallen 0 2 Anslag på 672000 636119 Sannarpshallen, ombyggn 2 herrtoalett till damtoalett 0 350 Anslag på 672000 669053 Vuxenutbildningen Kristian IV väg UAF, mopptvättma 0 47 Anslag på 672000 673122 Sannarpsgymnasiet, automatisk dörröppn (förändrarb 0 123 Anslag på 672000 673123 Sannarpsgymnasiet, ståltrappa på innergård (föränd 0 76 Anslag på 672000 673124 Sannarpsgymnasiet, glasparti till biblioteket (för 0 35 Anslag på 672000 673245 Sturegymnasiet, Bergmanssalen, brand- och utrymn.s 0 492 Anslag på 672000 681106 Rotundan, tillbyggnad wc/omkl (förändr.arb) 0 4 Anslag på 672000 673125 Sturegymnasiet, anpassning för IVES 0 118 Anslag på 672000 629000 Förändringsarbeten, åtgärder för funktionshindrade 24 0-9 0 Avslutad 6290012 Österängs fsk, dörrautomatik 0 33 Färdigt 629900 Brand-och inbrottslarm (BUN och övriga) 561 0 120 120 Pågår, div projekt se nedan 626901 BAS, komplettering brandlarm 0 43 Anslag på 629900 629922 Karlsro fsk, nytt brandlarm 0 73 Anslag på 629900 636907 Stenstorpshallen, komplettering av passagekontroll 0 16 Anslag på 629900 672936 Trönningeskolan, komplettering passagekontrollsyte 0 84 Anslag på 629900 672937 Slottsjordsskolan, komplettering passagekontrollsy 0 31 Anslag på 629900 672939 Vallås lågstadie, komplettering av passagekontroll 0 45 Anslag på 629900 672942 Fyllingeskolan, komplettering av passagekontrollsy 0 48 Anslag på 629900 672946 Brunnsåkerskolan, komplettering av passagekontroll 0 23 Anslag på 629900 672948 Kyrkskolan, komplettering av passagekontrollsystem 0 37 Anslag på 629900 672952 Kvibilleskolan, nytt inbrottslarm 0 41 Anslag på 629900 672800 Storkök, maskinutrustning 2 080 0 1 648 1 648 Pågår, div projekt se nedan 629820 Kök, förändringsarbeten 500 0 Anslag på 672800 629848 Lokes fsk, ugn och spis 0 94 Anslag på 672800 629849 Ängsgårds fsk, spis med varmluftsugn 0 29 Anslag på 672800 629850 Bäckagårds fsk, rostfri utrustn kök, utökn fläktkåpa 0 106 Anslag på 672800 629851 Gullängen fsk, ny spis m ugn 0 27 Anslag på 672800 629852 Klackerups fsk, 2 st frysskåp 0 44 Anslag på 672800 629853 Vitsippan fsk, nytt frysskåp 0 26 Anslag på 672800 629855 Vitsippans fsk, ny ugn och utugnskåpa 0 3 Anslag på 672800 668820 Oskarströms äbo, ny frys 0 25 Anslag på 672800 672888 Östergårdsskolan, stekbord 0 53 Anslag på 672800 672889 Slottsjordsskolan, rostfri utrustning 0 27 Anslag på 672800 672890 Kyrkskolan (Hovgård), ugn 0 124 Anslag på 672800 6728910 Furulundsskolan, ny tunnel- och grovdiskmaskin 0 39 Anslag på 672800 6728911 Slottsjordsskolan, grovdiskmaskin 0 31 Anslag på 672800 6728912 Andersbergsskolan, AC i diskrum 0 30 Anslag på 672800 6728913 Österledsskolan, AC i diskrum 0 54 Anslag på 672800 673818 Sturegymnasiet, ny ugn 0 134 Anslag på 672800 673819 Sannarpsgymnasiet, ny blandningsmaskin 0 86 Anslag på 672800 672600 Utemiljöförbättringar, BUN 3 193 0-152 -152 Pågår, div projekt se nedan 6296201 Trolldungens fsk, gungställning 0 53 Anslag på 672600 Sida 2 av (4) Investering_ombudgetering 209
HALMSTADS KOMMUN BOKSLUT 2016 6296202 Höjdens fsk, div lekredskap 0-257 Anslag på 672600 (invest.bidrag) 6296203 Laxön, lekhus mm 0 127 Anslag på 672600 6296204 Bäckagårds fsk, div lekredskap 0 121 Anslag på 672600 6296217 Haverdals fsk, balansbana mm 0-123 Anslag på 672600 (invest.bidrag) 629622 Trollberget, lekställning 0 341 Anslag på 672600 672710 Slottsjordsskolan, hkp-gunga 0 116 Anslag på 672600 672712 Kyrkskolan, klätterställning mm 0 14 Anslag på 672600 672713 Furulundsskolan, gungställningar 0 96 Anslag på 672600 672714 Fyllingeskolan, tillgänglighetsåtgärder lekplats m 0 388 Anslag på 672600 672715 Östergårdsskolan, tillgänglighetsanpassad lekplats 0 816 Anslag på 672600 (invest.bidrag) 672716 Gullbrandstorpsskolan, klätterställning mm 0 77 Anslag på 672600 672718 Bäckagårdsskolan, utsiktstorn mm 0 262 Anslag på 672600 6297991 Åleds fsk, lekhus mm 0 365 Anslag på 672600 6297995 Gullängen, kompisgunga 0 41 Anslag på 672600 6297997 Klackens fsk, gungställning 0 139 Anslag på 672600 6297998 Simlångsdalens fsk, lekställning, solskydd mm 0 372 Anslag på 672600 6297999 Ängalyckan, solskydd, div lekutrustning 0 283 Anslag på 672600 669603 Strandvallens fsk, div lekredskap 0 113 Anslag på 672600 672485 Brandskydd skolor 92 0-30 -30 Pågår, div projekt se nedan 6724859 Örjanhallen, förtätning av övervakning via rökdete 0 70 Anslag på 672485 6724860 Stenstorpshallen, förtätning av övervakning via rö 0 52 Anslag på 672485 644400 Kusttoaletter B-08 898 0 391 391 Pågår, div projekt se nedan 6444005 Steninge, renovering kusttoalett 0 355 Anslag på 644400 6444006 Haverdal, renovering kusttoalett 0 152 Anslag på 644400 629520 Förskolor, 4 avd ersättning dåliga lokaler, årligt 23 300 0 23 300 24 931 Önskar ombudgetera ihop 629520 och 629500 629500 Förskolor, konstruktionsfel 13 742 0 1 631 6295001 Höjdens fsk, konstruktionsfel 0 2 856 Anslag på 629500 6295002 Bäckagårds fsk, konstruktionsfel 0 296 Anslag på 629500 6295003 Lineheds fsk, konstruktionsfel 0 108 Anslag på 629500 6295004 Lärkans fsk, konstruktionsfel 0 1 785 Anslag på 629500 6295005 Rännebackens fsk, konstruktionsfel 0 1 529 Anslag på 629500 6295006 Haverdals fsk, konstruktionsfel 0 1 696 Anslag på 629500 6295007 Vallgårdens fsk, konstruktionsfel 0 1 176 Anslag på 629500 6295008 Frennarps fsk, konstruktionsfel 0 1 156 Anslag på 629500 6295009 Ringblommans fsk, konstruktionsfel 0 56 Anslag på 629500 629504 Dragonens fsk 0 1 453 Anslag på 629500 672590 Skolidrottsplatser (B15) 1 310 0 705 705 Pågår, div projekt se nedan 6725902 Östergårdsskolan, IP 0 197 Anslag på 672590 6725906 Fyllingeskolan, idrottsplats (B-15) 0 291 Anslag på 672590 6725907 Furulundsskolan, idrottsplats (B-15) 0 90 Anslag på 672590 6725909 Getingeskolan, åtgärder idrottsplats 0 28 Anslag på 672590 700000 Underhållsanslag vht 209, komponentavskrivning (bu 45 056 0 8 633 8 633 Pågår, div projekt se nedan 7026000 BAS och ambulans, utrymning logement bygg 0 127 Anslag på 700000 7031000 Villa Ljunghem, renovering tak 0 15 Anslag på 700000 7036005 Hallägrahallen, renovering idrottshall 0 280 Anslag på 700000 7036006 Arenan, Invändigt uh ishall inför pingis VM 0 1 320 Anslag på 700000 7036007 Kärlekens IP, renovering 5 våtrum 0 771 Anslag på 700000 7072012 Lyngåkraskolan, höga delen, byte tak 0 968 Anslag på 700000 7072013 Snöstorpsskolan, Byte fönster+renovering 0 827 Anslag på 700000 7072016 Getingeskolan, byte tak 0 2 373 Anslag på 700000 7072017 Vallåsskolan, renovering fasad 0 3 518 Anslag på 700000 (invest.bidrag) 7079000 Komtek, utvändigt underhåll 0 1 597 Anslag på 700000 7172001 Fyllingeskolan, nya golv i slöjd och klassrum 0 21 Anslag på 700000 7172004 Nyhemsskolan Gula Huset, utvändigt uh 0 7 Anslag på 700000 7172005 Centrumskolan, renovering 1 st våtrum 0 207 Anslag på 700000 7172006 Fyllingeskolan, renovering 1 st våtrum 0 45 Anslag på 700000 7172007 Linehedsskolan, mattbyte korridorer 0 280 Anslag på 700000 7172008 Gullbrandstorpsskolan, mattbyte korridor, klassrum 0 134 Anslag på 700000 7172009 Esperedsskolan (äppelgården), fasadrenovering, tak 0 844 Anslag på 700000 7172010 Trönningeskolan, injustering värme och ventilation 0 131 Anslag på 700000 7172011 Gullbrandstorpsskolan, byte fönser och syll, fasad 0 328 Anslag på 700000 7172012 Slottsjordsskolan, taksäkring/snörasskydd 0 82 Anslag på 700000 7172013 Eldsbergaskolan, mattbyte korridorer, entreer och 0 361 Anslag på 700000 7172014 Kulturskolan, renovering takfönster 0 263 Anslag på 700000 7172015 Stenstorpsskolan, renovering fönster 0 94 Anslag på 700000 7172016 Valhallaskolan, nytt brandlarm 0 99 Anslag på 700000 7172017 Sofiebergsskolan, målning och mattbyte ombyggn kla 0 76 Anslag på 700000 7172018 Furulundsskolan, mattbytte entre och toalett 6 st 0 486 Anslag på 700000 7172019 Brearedsskolan, utvändig målning 0 156 Anslag på 700000 7172020 Fyllingeskolan, omläggning tak 0 817 Anslag på 700000 7172021 Gullbrandstorpsskolan, yttertak inför sollcellsinst 0 316 Anslag på 700000 7172022 Valhallaskolan, yttertak inför solcellsinstallation 0 941 Anslag på 700000 7172023 Brearedsskolan, ny elpanna 0 208 Anslag på 700000 7172025 Slottsjordsskolan, klä in vägg mot kök i plåt 0 44 Anslag på 700000 7172026 Esperedsskolan, komplettering av brandskydd/utrymn 0 125 Anslag på 700000 7172027 Snöstorpsskolan, avrinning innergård och dränering 0 80 Anslag på 700000 7172028 Kyrkskolan, ny dränering utanför bibl 0 179 Anslag på 700000 7172029 Brearedsskolan, byte golvmatta kök 0 61 Anslag på 700000 7172031 Gården Ön, inre underhåll av huvudbyggnad 0 328 Anslag på 700000 7172034 Äppelgården, invändigt underhåll 0 236 Anslag på 700000 7172035 Östergårdsskolan, renovering personalrum 0 97 Anslag på 700000 7172036 Frennarps byskola, invändigt uh 0 1 Anslag på 700000 7172037 Östergårdsskolan, hushållsmaskiner till hemkunskap 0 119 Anslag på 700000 7172039 Trönningeskolan, byte paptak 0 18 Anslag på 700000 7229002 Gula husets fsk, Kvibille, nya golv samt måln vägg 0 213 Anslag på 700000 7229008 Klackens fsk, utvändig målning 0 251 Anslag på 700000 7229013 Dragonen, byte takfönster och förråd 0 116 Anslag på 700000 7229014 Rännebacken, byte fönster i lekhall 0 233 Anslag på 700000 7229015 Frennarps fsk, byte fönster i lekhall 0 141 Anslag på 700000 7229016 Vallgården, byte fönster i lekrum 0 136 Anslag på 700000 7229017 Lärkans fsk, byte fönster i lekhall 0 120 Anslag på 700000 7229018 Haverdals fsk, byte fönster i lekhall 0 121 Anslag på 700000 7229019 Vrenninge fsk, byte fönster i lekhall 0 123 Anslag på 700000 7229020 Backatorpets fsk, byte fönster i lekhall 0 120 Anslag på 700000 7229021 Vallmon, byte fönster i lekhall 0 134 Anslag på 700000 7229022 Österängs fsk, byte fönster i lekhall 0 117 Anslag på 700000 7229023 Ringblomman, byte fönster i lekhall 0 122 Anslag på 700000 7229024 Ängsgårds fsk, byte fönster i lekhall 0 117 Anslag på 700000 7229025 Tuvan, byte fönster i lekhall 0 118 Anslag på 700000 7229027 Hjorten, byte åtta fönster 0 63 Anslag på 700000 7229028 Fladje paviljong, Lyckäng, målning fasad 0 103 Anslag på 700000 7229029 Haverdals fsk, byte staket 0 575 Anslag på 700000 7229031 Frennarps fsk, inre uh golv, väggar snickerier undertak 0 81 Anslag på 700000 7229033 Rännebackens fsk, belysning 0 237 Anslag på 700000 7229034 Espereds fsk, byte tak carport 0 103 Anslag på 700000 7229035 Lärkans fsk, byte 2 avdelningskök mm 0 230 Anslag på 700000 7272005 Snöstorpsskolan, renovering 17 st övre bröstningar, fönster 0 0 Anslag på 700000 7325001 Rådhuset, byte undertak och invändig målning 0 88 Anslag på 700000 7331000 Furulunds dagcenter, renovering 2 st våtrum 0 222 Anslag på 700000 7373003 Sturegymnasiet, medieteket glastaket 0 50 Anslag på 700000 7373004 Bofinksvägen 2, daglig vht, relining mm 0 463 Anslag på 700000 7373005 Kattegattgymnasiet, värme vx yrkesdelen 0 27 Anslag på 700000 7373007 Haldahuset, byte av 3 dörrar 0 290 Anslag på 700000 7373008 Stadsbondgården, golv hkp-toa, foderrum och hantv. 0 82 Anslag på 700000 7373009 Stadsbondgården, pelletspanna hus och kulvertar 0 75 Anslag på 700000 7373010 Lantbruket Åled, omläggning tak ekonomibyggnad 0 285 Anslag på 700000 7373011 Sturegymnasiet, omisolering kylrör 0 98 Anslag på 700000 7373012 Haldahuset, utbyte markiser 0 109 Anslag på 700000 7425000 Stationsgatan 48, ventilationsarbete 0 117 Anslag på 700000 7426001 BAS, byte papp vid del av tak 0 138 Anslag på 700000 7426002 BAS, markarbeten 0 86 Anslag på 700000 7426003 BAS, klinkergolv 0 156 Anslag på 700000 7436000 Uppgradering höj-sänkbar bassäng, Halmstad Arena b 0 209 Anslag på 700000 7436002 Halmstad Arena bad, ny UPS 0 94 Anslag på 700000 7436004 Åleds IP, målning fasad/byte delar av panel 0 100 Anslag på 700000 7436006 Sannarpsbadet, byte armaturer i maskinrum 0 67 Anslag på 700000 7436007 Ridhuset, byte armaturer 0 200 Anslag på 700000 7436008 Skedala park, utedel värmepump 0 82 Anslag på 700000 7444000 Inre renovering, strandtoalett C Östra stranden 0 143 Anslag på 700000 7471000 Uven, Södra skogs, ny gaspanna 0 166 Anslag på 700000 7472002 Söndrums bibliotek/tandvård, vattenskada källare, 0 243 Anslag på 700000 7472003 Bäckagårdsskolan (Fritids), målning invändigt 0 80 Anslag på 700000 7472004 Fyllingeskolan idrottshall, belysning 0 233 Anslag på 700000 7476000 Krämaren, byte fyra portar 0 132 Anslag på 700000 7525001 Rådhuset, renovering klockspel 0 255 Anslag på 700000 7525002 Rådhuset, renovering fasad och tak 0 1 195 Anslag på 700000 7525003 Rådhuset, målning 0 397 Anslag på 700000 7525004 Halmstads teater, 2 entréer, toaletter och dörrar 0 1 085 Anslag på 700000 7525006 Halmstad teater, målning kontor 0 189 Anslag på 700000 7525008 Halmstad teater, armaturer miljöförvaltningen 0 215 Anslag på 700000 7528001 Stadsbiblioteket, aluminiumdörr+ lagning sedumtak 0 40 Anslag på 700000 7528002 Mjellby konstmuseum, aluminiumdörrar 0 108 Anslag på 700000 7536002 Halmstad Arena bad, teknisk utredning 0 4 Anslag på 700000 Sida 3 av (4) Investering_ombudgetering 209
HALMSTADS KOMMUN BOKSLUT 2016 7572002 Eldsberga skola, renovering avloppsstam hus C 0 294 Anslag på 700000 7572005 Vallåsskolans bibliotek, ny matta 0 77 Anslag på 700000 7629000 Jutarums fsk, inre uh kylrum och vent 0 17 Anslag på 700000 7631000 Villa Ljunghem, renovering 1 st våtrum 0 127 Anslag på 700000 7631001 Prästvägen grpb, renovering 2 st våtrum 0 157 Anslag på 700000 7631002 UAE, 4 st våtrum 0 213 Anslag på 700000 7631003 UAE, Golvarbete hall och entré 0 50 Anslag på 700000 7631004 Färdvägen 31, gruppbost, målning fasad 0 134 Anslag på 700000 7631005 Taxvägen 31, gruppbost, målning fasad 0 132 Anslag på 700000 7631006 Prästvägen 71, målning fasad 0 138 Anslag på 700000 7631007 Gamla Prästvägen 43, målning fasad 0 122 Anslag på 700000 7631008 Snöstorpsvägen 88, målning fasad 0 114 Anslag på 700000 7631009 Åkeslätt lada, byte/målning fasad 0 214 Anslag på 700000 7631010 Parkvägen 2, målning och nya golv, allmäna ytor 0 182 Anslag på 700000 7631011 Taxvägen 31, gruppbost, målning plåttak 0 48 Anslag på 700000 7631012 Sofiebergsvägens servicebostad, nollställn felaktig 0 61 Anslag på 700000 7636000 Örjans vall, eftersatt underhåll, åtgärdas i proje 0 3 900 Anslag på 700000 7671000 Sparrevägen 2, renovering badrum/toaletter 0 197 Anslag på 700000 7672000 Brunnsåkerskolans kök, fuktskada golv i sköljrum 0 94 Anslag på 700000 7831000 Stockrosvägen 6, gaspanna 0 75 Anslag på 700000 629450 Förskolor anslag -1 424 0-1 734-1 734 629482 Halmstad 7:95, ny förskola vid Stenstorp, 3-4 avd 0 310 Anslag på 629450 629498 Förskoleutbyggnad ers dåliga lok 26 562 0 21 676 21 676 Pågår, div projekt se nedan 629489 Harplinge ny fsk 4 avd, (anslag 629498) 0 1 120 Anslag på 629498 629491 Getinge ny fsk 4 avd, SHBK (anslag 629498) 0 3 759 Anslag på 629498 6294911 Getingeskolan ny bollplan pga ny förskola (anslag 0 6 Anslag på 629498 629448 Nymansgatan, ny förskola 8 avd 0 115-115 -115 Finns i budget 2017 629449 Aleskogen, permanent fsk 8 avd 0 63-63 -63 Finns i budget 2017 629423 Frösakull ny fsk, B-16 9 994 1 750 8 244 8 244 629516 Ny fsk Söndrum Trollberget Bergsgård 1:173-174 3 274 1 803 1 471 1 471 629518 Heden Oskarström ny fsk, B-16 (Tot 24 Mkr) 3 397 1 779 1 618 1 618 629527 Ny fsk Kv Hjorten, Linehed 12 avdelningar (budget) 49 721 0 43 291 43 291 Pågår, div projekt se nedan 6295271 Kv Hjorten ny fsk 12 avd (73 Mkr) 0 2 387 Anslag på 629527 6295272 Rivning Hyddan och Lineheds fsk (1,5 Mkr) 0 653 Anslag på 629527 6295273 Ersättningslokaler 5 avd paviljonger (5,5 Mkr) 0 3 389 Anslag på 629527 625423 Rådhuset, ombyggnad för kontaktcenter TA KS 2012/0-288 136 1 976 0 Färdigt 625424 Rådhuset, ombyggnad av BN:s sessionssal TA KS 2012 2 400 0 Färdigt 631471 Anpassning köksstandard i gruppbostäder, statliga 500 0 500 Blir inget 631480 Brandskydd, 6 st boenden B-14 347 6 36 36 Färdigt 631484 Tynavägen, installation av portabla sprinkler 0 304 Färdigt 631430 Brandskyddsåtgärder i gruppboenden B-16 (fr soc.) 2 402 1 124 1 278 1 278 623412 Nytt äldreboende Sofieberg B-12 278 193 85 85 625425 Inlastning Stora salong, Halmstads teater (B-15) 1 285 977 308 0 Färdigt 626404 Harplinge Brandstation reservkraft 419 17 402 402 1 Mkr behövs, finansiering saknas 626405 Harplinge brandstation, anp f kvinnliga brandmän 100 9 91 91 Pengarna räcker inte, äskat nya 628418 Mjellby konstmuseum, viss klimatanpassning B-16 937 378 559 559 629429 Örjansskolans nya annex Kastanjeallén, 4 förskolea 25 212 781 24 431 24 431 629447 Enelyckans fsk, anpassning och ombyggnad 0 238-238 -238 Kommer i budget 2017 629462 Jutarums fsk, tillbyggnad 2 avd 4 000 183 3 817 3 817 631450 Ändrad inriktning, gruppbostad Snöstorp 5 000 0 5 000 5 000 631461 Gruppbostad/boendeenheten 5-6 pl nr ll, B-10 Snöst 14 908 0 14 908 14 908 631470 Lantbruket Åled, ombyggnad B-13 1 373 1 144 229 229 Tilläggsanslag begärt, fått 1 Mkr 636415 Fotbollsarena upprustning 42 830 39 955 2 875 2 875 Klar april 2017 6364161 Omklädningsrum vid isbana Oskarström (fr okt 2015) 2 750 2 994-244 0 Färdigt 636421 Utbyggn tränings/aktivitetslok Oskarström (B-15) 3 977 4 429-452 0 Färdigt 636422 Funktionsanpassning stallbyggnad Mickedala 99 42 57 0 Färdigt 636423 Kärlekens IP, omklädningsrum (B-16) 3 847 383 3 464 3 464 636424 Halmstad Arena Bad, ny barnavd 2,6 Mkr 2017 (överf 0 107-107 -107 6714041 Samlokalisering fastighetskontoret Södra Vård o Bu 26 760 20 269 6 491 6 491 Färdigt 672438 Frennarps byskola, omb F-3 (B-15) 9 500 0 9 500 9 500 672439 Brunnsåkersskolan, virkesförråd -85 44-129 0 Färdigt 672443 Frösakullskolan, konvertering WC B-16 887 37 850 0 Färdigt 672444 Stureskolan, anpassning åt Nyhemselever 400 0 400 0 Parkera, annat projekt används 672451 Östergårdsskolan F-huset lokalanpassning -162 10-172 0 Färdigt 672471 Steningeskolan, F-5 (B-17 endast 4 avd fsk) 37 033 1 100 35 933 35 933 Projekt stoppat 676404 Nytt växthus/växtdepå Kv Krämaren (fr Andersberg) 3 934 281 3 653 3 653 681401 Hallands konstmuseum, tillbyggnad 29 223 910 28 313 28 313 6814011 Hallands konstmuseum, större hörsal 3 700 0 3 700 3 700 Ingår i projekt 681401 681402 Gården Ön, vattenförsörjning 1 094 1 221-127 -127 0 0 0 0 ***SUMMA= 439 057 164 683 274 374 272 096 * Inklusive ombudgeteringar och eventuella tilläggsanslag ** I normalfallet behövs ej någon motivering/kommentar *** Tillse att såväl budget- som bokslutskolumnerna stämmer med fastslagen budget och redovisning i Agresso Sida 4 av (4) Investering_ombudgetering 209
Verksamhetsberättelse 2016 Fastighetsnämnden Bokslut 2016 Verksamhetsberättelse 2016 1 Fastighetsnämnden Halmstads kommun
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Organisation... 4 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 5 3.1 Utbildning, näringsliv och arbete... 5 3.2 Ekologiskt hållbar utveckling... 6 4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål... 7 4.1 Nämndens/styrelsens mål... 7 5 Personalredovisning... 9 5.1 Personalstyrkan... 9 5.2 Kompetensförsörjning... 10 5.3 Sjukfrånvaro... 11 5.4 Hälsofrämjande och förebyggande insatser... 12 5.5 Arbetsskador... 13 5.6 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet... 13 5.7 Sammanfattande analys... 13 6 Nyckeltal... 14 7 Väsentliga händelser... 15 Bilagor Bilaga 1: FK uppföljning-systematiskt-arbetsmiljöarbete 2016 Verksamhetsberättelse 2016 2 Fastighetsnämnden Halmstads kommun
1 Inledning Kommunens fastigheter utgör en stor del av kommunens förmögenhet och därmed har fastighetsnämnden ett stort ansvar för att arbetet med kommunens lokaler sker långsiktigt och miljömedvetet. Värdet av kommunens fastigheter måste säkerställas för framtiden. Nya kommunala fastigheter byggs energieffektiva och miljömässigt riktiga och den genomförda satsningen på energisparåtgärder i befintliga fastigheter ska fortsatt följas upp. Fortsatt utbyggnad av solenergilösningar ska ske. För att ta nästa steg i arbetet med energieffektiva lokaler kommer nämnden att se över målsättningen vid ny- och ombyggnationer. Kompetensutveckling av vår personal är viktigt för att ligga i framkant av den ständigt pågående utvecklingen inom fastighetsområdet. Samverkan/samarbete med andra kommuner och aktörer inom vårt ansvarsområde, lokalt och regionalt, är därför viktigt för att ligga långt fram i utvecklingen av nya arbetssätt, metoder och systemlösningar. Väl fungerande lokaler är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Service och information till våra hyresgäster är viktigt så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet och servicen till våra medborgare. En stor utmaning för nämnden är att på ett flexibelt sätt tillgodose framtida behov av främst förskoleplatser, skolplatser och flyktingboenden. Investeringstakten är fortsatt hög i kommunen och behovet av att färdigställa nya lokaler i rätt tid är en viktig del av fastighetsnämndens uppdrag. Trots genomfört projekt med extraordinärt fastighetsunderhåll 2009-2011 kan vi konstatera att det saknas underhållsmedel för att säkerställa det ekonomiska värdet av kommunens fastigheter. Det är av största vikt att nödvändiga medel tillförs för att värdet på kommunens fastighetsbestånd ska bestå och inte utarmas över tid. Nämndens viktigaste uppgift är att öka resurserna för fastighetsunderhåll. Målet under mandatperioden är att nå relationen 70/30 mellan planerat och akut fastighetsunderhåll. Samhället utvecklas och våra kunders behov och krav förändras. Anställda ställer krav på praktiska och bra arbetsplatser. Våra invånare önskar stimulerande, trygga och trivsamma utrymmen att vistas i, ofta hela dagar och under långa perioder. Vår utmaning är att utveckla och skapa inspirerande och flexibla lokaler som uppfyller kraven och ger stöd för nya arbetssätt. Det är i dag vi bygger framtidens lokaler och vårdar äldre värdefulla fastigheter. Carl-Johan Berthilsson (M), fastighetsnämndens ordförande. Verksamhetsberättelse 2016 3 Fastighetsnämnden Halmstads kommun
2 Organisation Fastighetsnämndens ansvarsområde - ansvara för genomförande av lokalförsörjning - ansvara för förvaltning av kommunens fastighetsbestånd inom vht 209 (förvaltningsfastigheter) - ansvara för förvaltning av bebyggda fastigheter, exklusive uthyrning och ägaradministration inom vht 299 (utvecklings- och avvecklingsfastigheter) Hamnområdet ingår inte i fastighetsnämndens ansvarsområde - ansvara för förvaltning, exklusive uthyrning och ägaradministration av AB Industristadens fastigheter - ansvara för kommunalt byggande med undantag av gator och vägar, park- och VA-anläggningar - ansvara för tekniska och ekonomiska utredningar för kommunalt byggande med undantag för vägar, park- och VA-anläggningar - handlägga bostadsanpassningsbidrag Delegering från kommunfullmäktige Fastighetsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden - utarrendera, uthyra eller annars upplåta kommunens fastigheter exklusive upplåtelse av offentlig plats. Fastighetskontorets organisationsschema 2016 Verksamhetsberättelse 2016 4 Fastighetsnämnden Halmstads kommun
3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Läsanvisningar Utfall för målen anges enligt följande: Bedömningen är att målet är nått Bedömningen är att målet inte är nått Status för aktiviteter anges enligt följande: Pågående, slutdatum har passerats Startdatum ännu inte nått Pågående Avslutad Inte påbörjad 3.1 Utbildning, näringsliv och arbete 3.1.1 Konkretiserat mål 7: I Halmstad ska unga (18-24 år) studera eller kunna försörja sig genom anställning eller företagande. 3.1.1.1 Fastighetskontoret ska skapa möjligheter för att fler ungdomar ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Totalt erbjöds 29 ungdomar sommarjobb under sex veckor vardera. 18 st. anställdes. I samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden erbjuds även praktikplatser för de som går lärlingsutbildningen som fastighetsskötare på Sturegymnasiet. Det är tre platser/år och utbildningen är på tre år, vilket totalt ger nio platser. Detta arbete underlättar för ungas möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och att komma i kontakt med näringslivet. Det skapar även intresse för de tjänster vi erbjuder och kan underlätta framtida rekrytering inom vår verksamhet. Mätetal Målvärde Utfall Antal erbjudna platser för sommarjobb. 22st. 29st. Aktiviteter Erbjuda minst 22 platser för sex veckors sammanhängande sommarjobb. Kommentar Totalt 29 platser för sommarjobb erbjöds. 18 st. anställdes. Verksamhetsberättelse 2016 5 Fastighetsnämnden Halmstads kommun
3.2 Ekologiskt hållbar utveckling 3.2.1 Konkretiserat mål 12: Mängden hälsofarliga kemikalier i barn och ungdomars vardag ska minska 3.2.1.1 Kommunala verksamhetsfastigheter ska vara ekologiskt hållbara. Arbetet med att ta fram en policy för miljöklassning pågår. Planen är att arbetet ska vara klart för politiskt beslut i mars 2017. Aktiviteter Utarbeta policy för miljöklassning gällande nya och befintliga kommunala verksamhetsfastigheter Kommentar Pågår och blir klar i mars 2017. 3.2.2 Konkretiserat mål 14: Klimatpåverkan i Halmstad ska minska 3.2.2.1 Energianvändningen ska effektiviseras med minst 20 % under perioden 2009-2020. Under 2009 var utfallet 235 kwh/kvm i befintlig byggnation. För att nå 20 % minskning till år 2020 bör utfallet ligga på högst 188 kwh/kvm. För 2015 låg utfallet på 179 kwh/kvm. Prognosen för 2016 är att utfallet ligger på 174 kwh/kvm, beräknat utifrån inrapporterad förbrukning januari till och med november, vilket innebär en minskning med nästan 26 % jämfört med 2009 års förbrukning. Fastighetskontoret anser sig därför klara målet. Fastighetskontoret har sedan 2010 även investerat totalt 15 649 845 kronor i solcellsanläggningar och av detta har vi fått 3 771 917 kronor i statligt stöd. Under 2015 producerade våra solcellanläggningar 585 847 kwh. Mätetal Målvärde Utfall kwh/kvm A-temp/år i befintlig byggnad <188kWh/kvm 174kWh/kvm Aktiviteter Driftoptimering Utföra aktiviteter i EPC-projektet Kommentar Drifttider och temperaturer optimeras för att minimera energiförbrukningen med bibehållet eller förbättrat inomhusklimat. Driftoptimering, kontroll av värmeåtervinning. 3.2.2.2 Andelen fordon utan fossila drivmedel ska öka En elbil är beställd under 2016. Mätetal Målvärde Utfall Antal införskaffade fordon utan fossila drivmedel 2st. 1st. Verksamhetsberättelse 2016 6 Fastighetsnämnden Halmstads kommun
4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 4.1 Nämndens/styrelsens mål 4.1.1 Hälsa och arbetsmiljö 4.1.1.1 Andel nöjda medarbetare ska öka. Fastighetskontorets nöjd-medarbetarindex minskade från 76 under 2013 till 67 under 2016. En organisationsförändring genomfördes den 1 januari och samgruppering av all personal på Nymansgatan skedde i maj. När kontoret lokaliserats i gemensamma lokaler förväntas det bidra till ett bättre kommunikations- och arbetsklimat. Ännu en omorganisering kommer att genomföras från 1 januari 2017 där driftavdelningen delas upp och bildar ett FM koncept på servicekontoret. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs inom hela förvaltningen. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd medarbetarindex (NMI) ska vid nästa mättillfälle öka (jmf resultat 2013: 76) 78 67 Aktiviteter Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom hela förvaltningen. Arbeta med utveckling av organisationskultur. Lokalisera hela fastighetskontoret i gemensamma lokaler för att bidra till ett bättre kommunikationsoch arbetsklimat. Kommentar Uppföljning har gjorts, se bilaga. Samgruppering av all personal till Nymansgatan genomfördes 2 maj. Värdegrundsarbete på förvaltningsnivå pågår. 4.1.1.2 Sjukfrånvaron ska minska Antal sjukdagar i snitt per tillsvidareanställd låg under 2015 på 21,3 dagar. Sjukfrånvaron har under 2016 minskat till 19,9 dagar. Medarbetare erbjuds en friskvårdstimme i veckan. Från och med september har även ett gym installerats i lokalerna på Nymansgatan. Mätetal Målvärde Utfall Antalet sjukdagar/tillsvidareanställd ska minska (jmf 2015) 21,3 19,9 Verksamhetsberättelse 2016 7 Fastighetsnämnden Halmstads kommun
Aktiviteter Följa och utvärdera statistik Stimulera medarbetare till motion genom att erbjuda en friskvårdstimme i veckan, med hjälp av centrala medel. Kommentar Pågår. All personal kan använda en timme i veckan till friskvård. Dessutom har det i september installerats ett gym i lokalerna på Nymansgatan. 4.1.2 Andel nöjda kunder ska öka. Nöjd kundindex, mätning skjuts upp till 2018. Målet är då att index ska ligga på 56. I januari 2016 implementerades en ny organisation på fastighetskontoret som bättre ska möta de ökade kundkraven samt kraven på kostnadseffektivitet. Verksamheten centraliserades i maj till gemensamma lokaler på Nymansgatan. Samlokaliseringen och förändringen av organisationen ska hjälpa oss att nå vårt mål, att motsvara framtida förväntningar på hög och snabb leveranssäkerhet inom kompetensområdet, ett starkt kundfokus samt en hög kostnadseffektivitet. Förvaltningen ska vara transparant, tydlig och möjliggöra en optimal samverkan internt samt med övriga bolag och förvaltningar. Vidare ska verksamheten ha ett utvecklat processinriktat arbetssätt som ökar effektiviteten. Vi har nu vår största kund, barn- och ungdomsförvaltningen, som närmsta granne i samma lokaler, vilket vi ser som en stor fördel då förutsättningarna för en god kommunikation och bra service ökar. Anledningen till att mätningen skjuts upp är att effekterna av den nya organisationen ska hinna slå igenom samt att ännu en omorganisering kommer att genomföras den 1 januari 2017, då driften delas upp och bildar ett FM-koncept på servicekontoret. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd-kund-index (NKI) ska vid nästa mättillfälle (2016) öka med 3 betygsenheter (jmf 2013). 56 - Aktiviteter Utföra aktiviteter utifrån resultatet av 2013-års NKI. Kommentar NKI-undersökning skjuts upp till 2018 på grund av nyligen gjorda och kommande organisationsförändringar. Verksamhetsberättelse 2016 8 Fastighetsnämnden Halmstads kommun
5 Personalredovisning 5.1 Personalstyrkan Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare tillsvidare Visstid Dec 2015 andel visstid (%) Totalt 78 78 3 5 3,8 Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2015 andel kvinnor (%) Totalt 9 69 78 13 11 Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2015 andel kvinnor (%) Totalt 1 2 3 0 33 Timavlönad personal 2015 2016 Dec 2016 andel visstid (%) Dec 2016 andel kvinnor (%) Dec 2016 andel kvinnor (%) Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt 5 044 2 3 905 2 Timavlönad personal under 2016 har minskat något jämfört med 2015 Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) 2015 2016 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 100 100 100 98,8 99,4 99,2 En liten ökning av partiella tjänstledigheter samt ordinarie föräldraledigheter. Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet -25 26-35 36-45 46-55 56-60 61 62 63 64 65 65 + Summa Totalt 3 10 17 21 13 3 3 4 3 1 78 Medelålder - tillsvidareanställda Enhet 2015 2016 Totalt 49,5 48,9 Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön 2015 2016 Verksamhetsberättelse 2016 9 Fastighetsnämnden Halmstads kommun
2015 2016 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 1 6 7 1 5 6 Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön 2015 2016 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 0 1 1 0 0 0 5.2 Kompetensförsörjning Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning 2016 2017 2018 2019 2020 Summa Andel Hantverkare mm 1 1 1 1 4 33 Handläggare och administratiörsarbete 1 1 2 12,5 Teknikarbete 1 1 7 Totalt 1 3 1 1 1 7 13 Hänsyn är tagen till att 34 fastighetsskötare går över till Servicekontoret 2017-01-01. Hänsyn tagen till den omorganisation av fastighetsskötare som träder i kraft 2017-01-01 då 33 personer blir anställda på Servicekontoret. Siffrorna är exkl de pensionsavgångar som ingår där. Bristyrken per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Ingenjörer 2 Totalt 2 Vilken ny kompetens kan behövas i verksamheten inom 2-5år? Ny kompetens 2-5 år Teknisk kompetens, kvalitetskompetens, processkompetens Vilka strategier har förvaltningen för att säkerställa att rätt kompetens finns i verksamheten nu och inom 2-5 år. Förutom ordinarie rekrytering måste vi använda personliga kontakter och sociala medier. Kontakter/deltagande med högskolans program där vi kan vara proaktiva och dels styra programmens innehåll men också hitta våra presumtiva kommande medarbetare. Vi måste rekrytera från näringslivet och då måste vi vara beredda att ha marknadsmässiga villkor såsom lön, pension och förmåner. Jobbet med att identifiera önskvärd kompetens i form av kompetensprofiler har fortsatt även under 2016 och kommer så även göra kommande år. Antal Verksamhetsberättelse 2016 10 Fastighetsnämnden Halmstads kommun
Hur arbetar förvaltningen med att utveckla chefer och medarbetare utifrån verksamhetens behov? Genom att ha tydlig och väl känd vision och målbild för verksamheten, kan vi vid medarbetarsamtalen etc besluta om utvecklingsåtgärder för resp medarbetare/chef som stämmer in på verksamhetens behov. Förvaltningen arbetar också med att bla rekrytera nyuteximinerade medarbetare, sk Juniorer, där resp junior följer en individuell utvecklingsplan som är upprättad utifrån verksamhetens behov. Vilka strategier har förvaltningen för att säkerställa jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten? Mångfalds- och jämställdhetsaspekten skall genomsyra all planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. Vi strävar efter att våra arbesförhållande lämpar sig för både män och kvinnor. Vi underlättar i möjligaste mån för våra anställda att ta ut lagstadgad föräldraledighet samt tar hänsyn till att mötestider förläggs så att inte dagshämtning etc påverkas. Föräldralediga skall inbjudas till möten och aktiviteter samt få information om förändringar i verksamheten. Vi tar vid all rekrytering hänsyn till lagen som syftar till att moverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi arbetar för att få en jämnare könsfördelning vid tjänstetillsättningar under förutsättning att tillräcklig kompetens och lämplighet finns. Mångfalds- och jämställdhetsfrågor skall tas upp som en av punkterna på APT. 5.3 Sjukfrånvaro Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 1.Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 2015 (totalt, i %) 2016 (totalt, i %) 6,44 5,79 64,03 56,36 3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 1,57 2 4. Summa sjukfrånvarotid för män 7,18 6,29 5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år 8,87 6,68 1,45 0,82 Verksamhetsberättelse 2016 11 Fastighetsnämnden Halmstads kommun
7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 2015 (totalt, i %) 2016 (totalt, i %) 8,73 8,09 Antal sjukdagar per tillsvidareanställd 2015 2016 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 4,6 23,86 21,34 4 21,9 19,88 Sjukfrånvarointervall - tillsvidareanställd personal Andel sjukdagar (%) 1 2-14 15-90 91-180 181-9 999 Totalt 1 23 17 0 60 Antal sjukdagar per yrkesgrupp tillsvidareanställd personal Yrkesgrupp 2014 2015 2016 Teknikarbete 13,73 10,41 Hantverkare mm 15,12 26,3 29,75 Handläggare och adm 0 4,25 Ökningen i gruppen hanterverkare från 2014 till 2015 beror på två långtidssjukskrivna vilka även genomsyrar 2016 års siffror. 5.4 Hälsofrämjande och förebyggande insatser Inom ordinarie budget Tillsammans med BUN har vi köpt in ett gym i källaren på Nymansgatan 24 som är öppet för alla medarbetare. Med centrala medel Fastighetskontoret har under 2016 använt de centrala hälsofrämjande medeln till att låta medarbetarna utöva friskvård under sammanlagt 1 timme per vecka på arbetstid. Detta skall ske i anknytning till Nymansgatan för att få ett högt utnyttjande av gymmet. Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet I samband med omorganisation och flytten till Nymansgatan har företagshälsovården varit inblandad i bla ergonomin av arbetsplatsernas utformning. Under omorganisationen hösten 2016 (KÖP 1) har samtliga medarbetare erbjudits stödsamtal med företagshälsovården. Inventering av kompetens inom Hjärtlungräddning är gjord. Utbildning är beställd till början av 2017. Verksamhetsberättelse 2016 12 Fastighetsnämnden Halmstads kommun
5.5 Arbetsskador Arbetsskador Typ av arbetsskada Antal 2014 Antal 2015 Antal 2016 Olycksfall 2 3 Färdolycksfall 0 0 Sjukdom 0 0 Totalt 2 3 Uppgifter för 2014 saknas 5.6 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Resultat av uppföljningen (sammanfattning) 5.7 Sammanfattande analys Antalet tillsvidareanställda har minskat något medan visstidsanställningar ligger kvar på samma nivå. Beror delvis på vakanta tjänster. Timavlönad personal har minskat något. Medelåldern har minskat något, från 49,5 år till 48,9, och inom en femårsperiod kommer 13 % av kontorets anställda gå i pension. Med tanke på att det är en generationsväxling så är det viktigt att i tid se över det ev kompetensgap som kommer att uppstå. Fastighetskontoret månar om att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare, bla genom att erbjuda trainee-, lärlings- och praktikplatser, delta i arbetsmarknadsmässor etc. Vi jobbar också aktivt med att rekrytera nyuteximinerade medarbetare, sk juniorer, där varje junior följer en individuell utvecklingsplan som är upprättad utiffrån verksamhetens behov. Vi samarbetar också med högskolan genom att delta i programrådet för Bygg och Fastighetsekonomprogrammet. Sjukfrånvaron i snitt har under året minskat från 21,31 till 19,88. Fastighetskontoret är en liten förvaltning med relativt få medarbetare vilket gör att enstaka personers sjukdom får stor påverkan. Eftersom en stor del av Fastighetskontorets medarbetare har ett periodvis fysiskt krävande arbete arbetar vi förebyggande genom att stimulera medarbetarna till fyskisk aktivitet med hjälp av olika friskvårdsinsatser och genom riktade insatser från företagshälsovården. Verksamhetsberättelse 2016 13 Fastighetsnämnden Halmstads kommun
6 Nyckeltal Nyckeltal Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 Totalkostnad, verksamhetsfastigheter (kr/kvm) Energianvändning, verksamhetsfastigheter (kwh) 939 867 884 86 304 241 92 161 423 89 949 084 Akut underhåll (%) 35 % 41 % 44 % Planerat underhåll (%) 65 % 59 % 56 % Produktionskostnad, förskola* (kr/kvm) Tidsåtgång projektering, förskola* (månader) Tidsåtgång bygglov inklusive buller- och partikelmätning, förskola* (månader) Tidsåtgång upphandling förskola* (månader) Tidsåtgång byggnation förskola* (månader) BRA, förvaltnings- och utvecklingsfastigheter (kvm) Underhållskostnad förvaltningsfastigheter (kr/kvm) Energianvändning i befintlig byggnad (kwh/kvm A-temp/år) Energianvändning i nybyggnation enligt projekterat värde (kwh/kvm A-temp/år)*** Produktionskostnad äldreboende** (kr/kvm) * Förskola, referens: platsbyggd, fyra avdelningar med tillagningskök. ** Äldreboende, referens: typ Sofiebergs äldreboende. *** Ref: Enplansförskola, 1000 kvm, med tillagningskök. 0 25 500 24 500 6 6 6 3 3 3 3 12 12 530 784 546 249 559 873 125 98 120 174 179 177 75 95 0 25 000 20 500 Nyckeltal för produktionskostnad förskola och äldreboende kan inte tas fram för 2016 då inget av detta byggts. Kravet enligt BBR för energianvändning i nybyggnation är högst 110,5 kwh/kvm. Verksamhetsberättelse 2016 14 Fastighetsnämnden Halmstads kommun
7 Väsentliga händelser Ny organisation och nytt arbetssätt från den 1 januari 2016 och samgruppering av hela kontoret i gemensamma lokaler från maj 2016. Fastighetskontoret påverkas negativt av de problem som uppstår med kraven för buller och partiklar som föreskrivs av miljöförvaltningen samt även den korta framförhållning i beställning av projekt med tillfälliga lösningar som paviljongbyggnader. Kraven som ställs från förvaltningar är svåra att uppnå på de platser fastighetskontoret blivit tilldelade, mycket kraft, energi och tid läggs i projekten på att få igenom bygglov för förskolor och skolor. Bristande information kring beslutade projekt har medfört att större beställningar kommer in till kontoret med extremt kort framförhållning, vilket i sin tur gör det omöjligt att leverera enligt önskemål. Otydliga beställningar som inte följer överenskomna mallar skapar onödigt extra arbete och förlänger genomförandetiden. Bristande kommunikation internt i kommunen ut mot media i frågor kring skolor och underhåll. Kommunen ska agera som en part externt, så har inte varit fallet vid ett flertal tillfällen under året. Planering av genomförandet av KÖP 1 där driftavdelningen delas upp och bildar ett FMkoncept på servicekontoret. Detta kommer även att påverka fastighetskontoret 2017 då det ska implementeras. Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om att stänga Getingeskolan med hänvisning till försiktighetsprincipen. Alternativa sätt att upphandla för att skapa attraktivitet på en het byggmarknad. Verksamhetsberättelse 2016 15 Fastighetsnämnden Halmstads kommun
UPPFÖLJNING AV ARBETSMILJÖARBETET Förvaltning/bolag: Fastighetskontoret Område: (kan vara en skola, en avdelning, en enhet, etc) Datum: 2016-11-15 Uppföljning gjord av: Ulrika Ståhl Skyddsombud: Reidar Berg Medverkande: Patrick Kristensson, Bo Lindmark, Kerstin Lorick, Marcus Holmgren, Malin Östlund, Ulrika Ståhl, Sofia Lyberg BEDÖMNINGSKRITERIER Bedömning (Färg) 3. Grönt 2. Gult 1. Rött Kriterier Systematiskt Genomtänkt Tydligt Klar Naturligt inordnade rutiner Medvetenhet God kännedom Väl förankrat God integrering av förändringsarbetet Viss systematik Otillräckligt Tveksamt Vissa brister Vissa planer Viss arbetsmiljöhänsyn vid förändringsarbete Obefintligt Okänt Slumpartat Ej förankrat Klara brister Inga arbetsmiljöfrågor med i förändringsarbetet 2017-01-20
1. SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE SAM Frågeställning Ja Nej 1 a Kännedom om Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM * Känd av ledningen (dvs. alla chefer)? x * Diskuteras arbetsmiljöfrågor på x arbetsplatsträffar (APT)? 2. LAGAR OCH ANDRA KRAV Ej akt. Anteckning/kommentar Frågeställning Ja Nej Ej akt. Anteckning/kommentar 2 a Kännedom och tillgång till lagar samt arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS * Finns förteckning över vilka AFS:ar som gäller för arbetsplatsen? X Ingår i uppdragsbeskrivningen hos Previa 2017 * Finns aktuella lagar tillgängliga? X * Kännedom hos ledningen (d.v.s. alla chefer)? X * Kännedom hos skyddsombud? X * Kännedom bland övriga medarbetare? X Rutiner för arbetsmiljöarbetet * Har förvaltningen/bolaget arbetsmiljömål X och aktiviteter i verksamhetsplanen? 2 b * Har den lokala arbetsplatsen dokumenterade rutiner/aktiviteter kopplade X till förvaltningens/bolagets arbetsmiljömål? 2 c Arbetsanpassning och rehabilitering * Undersöks behovet av arbetsanpassning? x * Finns rutiner för att följa sjukfrånvaron på arbetsplatserna? x Uppföljning görs, vilka rutiner har vi. * Görs riskbedömningar i samband med arbetsanpassning (individ/grupp)? X * Finns dokumentation av rehabutredningar och åtgärder? x 2 d Alkohol, droger och riskbruk * Är Halmstads kommuns anvisning om Alkohol, droger och riskbruk känd av alla x d.v.s. chefer och medarbetare? * Har chef/-er genomgått utbildning inom dessa områden? X Previa inbjuden. * Finns det rutiner för att vidta åtgärder vid misstanke om att medarbetare har ett x missbruk? 2 e Jämställdhet och mångfald * Är Halmstads kommuns anvisning om jämställdhet och mångfald känd av alla dvs. X chefer och medarbetare? * Har chef/-er genomgått utbildning inom dessa områden? X * Finns det uppsatta mål för jämställdhetoch mångfaldsarbetet på X förvaltnings/bolagsnivå? Kränkande särbehandling/likabehandlingsplan * Har chef/-er genomgått utbildning inom dessa områden? X 2 f * Finns det rutiner för att identifiera brister i den psykosociala arbetsmiljön? X * Finns rutiner för att hjälpa/stödja medarbetare som utsatts? X 2 g Första hjälpen och krisstöd/hantering * Har chef/-er genomgått utbildning inom dessa områden? X Utbildning på gång. *Är riskbedömning genomförd kopplad till behovet av första hjälpen och krisstöd? X * Finns tillräckligt antal utbildade inom första hjälpen och krisstöd? x * Finns tillräcklig utrustning för första hjälpen? x * Har medarbetare kännedom om arbetsplatsens rutiner för första hjälpen och X krisstöd? * Finns aktuell anhöriglista? x Bedömning Bedömning 2017-01-20
2 h 2 i Frågeställning Ja Nej Hjärt- och lungräddning (HLR) * Har chef/-er genomgått utbildning inom x detta områden? *Är riskbedömning genomförd kopplad till x behovet av hjärt- och lungräddning? * Finns tillräckligt antal utbildade inom x hjärt- och lungräddning? * Finns tillräcklig utrustning för hjärt- och x lungräddning? * Har medarbetare kännedom om arbetsplatsens rutiner för hjärt- och x lungräddning? Brandskydd * Finns aktuell skriftlig dokumentation (ex.rutiner, uppföljning) för brandskyddet X på arbetsplatsen? * Finns brandskyddsombud/kontrollant på varje arbetsplats? * Är riskbedömning genomförd? X * Finns aktuell utrymningsplan? x * Har utrymningsövning genomförts senaste året? x Ej akt. X Anteckning/kommentar Skall genomföras tillsammans med BUF på Nymansgatan Bedömning * Finns utbildningsplan för brandskyddet? X 3. SAMVERKAN/SKYDDSKOMMITTE 3 a 3 b 3 c Frågeställning Ja Nej Ej akt. Anteckning/kommentar Samverkan * Är samverkansorganisationen känd på arbetsplatsen? x * Finns protokollen tillgängliga för alla medarbetare? x * Diskuteras fysiska- och psykosociala arbetsmiljöfrågor? x * Diskuteras arbetsskador, tillbud och hur man ska förebygga dessa? x Arbetsplatsträffar (APT) * Hålls möten regelbundet? x * Diskuteras aktuella fysiska- och psykosociala arbetsmiljöfrågor? x * Diskuteras arbetsskador och tillbud och hur man ska förebygga dessa? x * Diskuteras information från samverkan/skyddskommitté? X Upp på dagordning. Finns anslag på arbetsplatsen om: * Skyddsombud X * Huvudskyddsombud X * Brandskyddsombud/kontrollant X Anläggningsskötare finns för anläggningen för brandskydd. * Krisgrupp X * SOS 112 X * Kontaktperson företagshälsovården X 4. UPPGIFTSFÖRDELNING 4 a 4 b Frågeställning Ja Nej Ej akt. Anteckning/kommentar Organisation * Finns aktuell skyddsområdesindelning? X Avstämning i Samverkan * Finns det anslaget? X * Är fördelningen av arbetsmiljöuppgifter kommunicerad via personliga samtal? x * Har de som fått arbetsmiljöuppgifter tillräckliga befogenheter och resurser? x Samordningsansvar * Finns samordningsansvarig utsedd? X Avstämning i Samverkan * Finns namn på samordningsansvarig anslaget? X Bedömning Bedömning 2017-01-20
5. KUNSKAPER OCH UTBILDNING 5 a 5 b 5 c 5 d Frågeställning Ja Nej Chefer * Har chef/-er genomgått aktuell arbetsmiljöutbildning (ej äldre än 5 år)? * Finns dokumentation av genomförda utbildningar? Skyddsombud * Har skyddsdombud genomgått aktuell arbetsmiljöutbildning (ej äldre än 5 år)? x X x Ej akt. Anteckning/kommentar * Finns dokumentation av genomförda utbildningar? X Alla anställda * Genomförs introduktion för nyanställda (kommuncentralt och på arbetsplatsen)? x * Finns dokumentation av genomförda introduktionstillfällen? x Uppfylls eventuella krav på särskild utbildning/undersökning för förvaltningsspecifika arbeten? * Enligt AFS vibrationer, rök- och kemdykning, etc X Berör endast vibrationer * Finns dokumentation? X Berör endast vibrationer 6. RISKBEDÖMNING/ KARTLÄGGNINGAR Ej Frågeställning Ja Nej akt. 6 a 6 b 6 c 6 d 6 e Särskilda kartläggningar/riskinventeringar * Görs riskbedömningar med hänsyn till funktionshinder? X * Deltar både chef och medarbetare? X * Görs uppföljning? X * Finns dokumentation? X Skyddsronder * Genomförs skyddsrond varje år? x * Deltar både chef och medarbetare? x * Sker uppföljning? x * Finns dokumentation? x Kemiska produkter * Finns förteckning över kemiska produkter som används i verksamheten? X * Finns dokumenterad riskbedömning? X * Finns säkerhetsdatablad på produkterna? X * Finns rutiner för lagring? X * Finns information till produktanvändare? X Maskiner i t.ex. slöjd, kök, maskinhall, park, vårdinrättning * Genomförs regelbunden genomgång av maskiner enligt de krav som ställs? X * Finns dokumentation? X * Finns ansvarig person? X Förändringar - konsekvensanalys och riskbedömning * Vid organisationsförändring? X * Vid ny- eller ombyggnation? X * Deltar skyddsombud och medarbetare? X * Deltar elevskyddsombud? x * Finns dokumentation? X * Görs uppföljning? X 7. ARBETSSKADOR OCH TILLBUD/AVVIKELSER 7 a Frågeställning Ja Nej Rutiner för arbetsskador * Görs utredning av arbetsgivaren? x * Deltar skyddsombud i utredningen? x * Åtgärdas brister som upptäcks vid utredningen? x * Görs uppföljning? x * Finns skriftlig sammanställning? x * Har inträffade allvarliga arbetsskador anmälts till Arbetsmiljöverket? x Ej akt. Anteckning/kommentar Anteckning/kommentar Bedömning Bedömning Bedömning 2017-01-20
7 b Rutiner för tillbud * Anmäls tillbud till närmaste chef? x * Görs utredning av anmälda tillbud? x * Åtgärdas brister som upptäcks vid utredningen? x * Görs uppföljning? X * Finns skriftlig sammanställning? x * Har inträffade allvarliga tillbud anmälts till Arbetsmiljöverket? x 2017-01-20
8. HANDLINGSPLANER 8 a Ej Frågeställning Ja Nej Anteckning/kommentar akt. Handlingsplaner (för åtgärder som inte kan åtgärdas direkt dvs. inom 1-4 dagar) * Finns skriftliga handlingsplaner? x * Är åtgärder tidsplanerade? x * Finns namngiven ansv. för åtgärder? x * Följs ICKE genomförda åtgärder upp? x * Deltar både chef/-er och medarbetare vid upprättande av handlingsplaner? x Bedömning * Görs uppföljning av genomförda åtgärder? x 9. HUMAN RESOURCES - personalpolitisk riktlinje 9 a Frågeställning Ja Nej Arbetet med HR-riktlinjen i vår verksamhet * Informeras det om riktlinjen och dess innehåll till alla chefer och medarbetare? * Har diskussion förts om innehållet i HRriktlinjen, dvs önskvärt förhållningssätt, medarbetarskap och ledarskap? * Har handlingsplaner tagits fram utifrån verksamhetens behov och genomförda undersökningar, medarbetarundersökning, skyddsronder, resultatet i personalredovisningen, kulturmätning, etc. * Ingår HR-mål/prioriteringar i verksamhetsplanen? (gäller endast på förvaltnings-/bolagsnivå) * Följs dessa upp i verksamhetsberättelse och delårsrapporter (gäller endast på förvaltnings-/bolagsnivå)? x x x X X x Ej akt. Anteckning/kommentar Skyddsombud anser att ingen handlingsplan finns. Åtgärdsplan finns. Bedömning 2017-01-20
Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret FN 2016/00192 Ärende FN 2016/00192 Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Ärendets ursprung: Samhällsbyggnadskontoret Nymansgatan förskola, igångsättningstillstånd Fastighetskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen ger fastighetsnämnden igångsättningstillstånd för projektering samt byggnation av förskola på Nymansgatan, Ekorren 5. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 20 september, 211, att ge fastighetsnämnden i uppdrag att projektera och bygga en förskola med åtta avdelningar på fastigheten Ekorren 5 i Halmstad. 56 Mkr överfördes till anslagsområde 209, 16 Mkr 2017 och 40 Mkr 2018. För investeringsprojekt som budgeterat överstiger 30 miljoner ska ianspråktagande av medel godkännas av kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Bakgrund Förskolebehovet är stort i kommunen och på fastigheten Ekorren 5 finns en yta som har bedömts som lämplig för förskoleverksamhet. Analys och förslag Konsekvenser av förslaget Ärendets beredning Halmstads kommun, Fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(2)
Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret FN 2016/00192 Ärendet är på fastighetskontoret berett inom bygg- och projektavdelningen. Övrig beredning enligt KSU 211. Ärendets beslutsgång Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen för beslut. Beslutsunderlag 1. KSU 211, 20 september 2016, KS 2016/0406. Information om beslutet Barn- och ungdomsförvaltningen. Fastighetskontoret Patrick Kristensson, förvaltningschef Marcus Holmgren, bygg- och projektchef Handläggare, Martin Zetterman, projektledare Halmstads kommun, Fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 2(2)
HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-09-20 KSU 211 KS 2016/0406 Ny förskola Nymansgatan Beslut 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge fastighetsnämnden i uppdrag att projektera och bygga en permanent förskola med 8 avdelningar på fastigheten Ekorren 5 i Halmstad 2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att överföra 16 Mkr år 2017 och 40 Mkr år 2018 från anslaget Förskolor, 18 avd, nya och ersättning, färdiga 2018 vid anslagområde 299, samhällsbyggnadskontor, till anslagsområde 209, fastighetsförvaltning. 3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att uppmana fastighetsnämnden att vidta åtgärder i den fortsatta investeringsprocessen så att kostnaden reduceras. 4. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott uppmanar fastighetsnämnden att genomföra projektet så att så mycket värdefull vegetation som möjligt bevaras. Ärendet Förskolebehovet är fortsatt stort på flera platser i kommunen. En tomt för att bygga en permanent förskola finns färdig på fastigheten Ekorren 5 vid Nymansgatan. Förskolan ska i princip byggas enligt den förstudie som är gjord av fastighetskontorets byggtekniska enhet (se bilaga 1,2,3,4,). Förskolan är kalkylerad att kosta 56 miljoner kronor vilket är 7 miljoner kronor per avdelning. Det överstiger budget per avdelning mer än vad som finns avsatt i budgeten. I fastighetsnämndens uppdrag ingår därför att försöka jobba med åtgärder i detaljprojekteringen och upphandlingsfasen som kan sänka den totala investeringssumman för projektet. Samhällsbyggnadskontoret vill ge fastighetskontoret i uppdrag att komma igång med projektering och byggnation av en förskola på aktuell tomt så snabbt som möjligt för att kunna möta det behov som finns i centrala Halmstad men även i övriga staden. Ett servitutsavtal har tecknats med Region Halland då tillfartsvägen till den nya förskola kommer att gå över deras mark (bilaga 5). Ärendets beredning Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontoret i samråd med etableringsgruppen för förskolor.
Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge fastighetsnämnden i uppdrag att projektera och bygga en permanent förskola med 8 avdelningar på fastigheten Ekorren 5 i Halmstad 2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att överföra 16 Mkr år 2017 och 40 Mkr år 2018 från anslaget Förskolor, 18 avd, nya och ersättning, färdiga 2018 vid anslagområde 299, samhällsbyggnadskontor, till anslagsområde 209, fastighetsförvaltning. 3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att uppdra åt fastighetsnämnden att vidta åtgärder i den fortsatta investeringsprocessen så att kostnaden reduceras till i princip ursprunglig budget. Yrkande Ordföranden (C) och Tove Bergman (MP) yrkar avslag till beslutspunkt 3. Ordföranden (C) yrkar att utskottet istället formulerar beslutspunkt 3 enligt följande: "Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att uppmana fastighetsnämnden att vidta åtgärder i den fortsatta investeringsprocessen så att kostnaden reduceras". Tove Bergman (MP), ordföranden (C), Lars Püss (M), Rose-Marie Edlund (S), Anna-Lena Cumtell (KD) och Tony Stané (S) yrkar om följande tilläggsbeslut: "Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott uppmanar fastighetsnämnden att genomföra projektet så att så mycket värdefull vegetation som möjligt bevaras" Beslutsgång Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med beslutspunkt 1 och 2. Ordföranden (C) ställer proposition på avslag på beslutspunkt 3 till förmån för sitt yrkande om följande formulering: "Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att uppmana fastighetsnämnden att vidta åtgärder i den fortsatta investeringsprocessen så att kostnaden reduceras" och finner att utskottet beslutar enligt ändringsyrkandet. Ordföranden (C) ställer därefter proposition på Tove Bergman (MP), ordföranden (C), Lars Püss (M), Rose-Marie Edlund (S), Anna-Lena Cumtell (KD), Tony Stané (S) yrkande om tilläggsbeslut "Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott uppmanar fastighetsnämnden att genomföra projektet så att så mycket värdefull vegetation som möjligt bevaras" och finner att utskottet beslutar enligt tilläggsyrkandet. Vid protokollet Ulrica Holm
Justerat 2016-09-20 Ordförande Justerare Henrik Oretorp Rose-Marie Edlund
Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret FN 2016/00237 Ärende FN 2016/00237 Beslutsinstans: KS Ärendets ursprung: Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan för del av Eketånga 27:1 m.fl. - remissvar Fastighetskontorets förslag till beslut Fastighetsnämnden har inga invändningar mot detaljplanen för Eketånga 27:1. Sammanfattning av ärendet Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en utveckling av Flygstadens verksamhetsområde. Detaljplanen syftar även till att avsluta bebyggelsen där tätorten möter landskapet. I gränsen för verksamhetsområdet anläggs en vegetationsridå vars syfte är att möta landskapet och förstärka det landskapsrum som upplevs med utblickar från Söndrums kyrka och blickar från landskapet upp mot kyrkan. Planområdet är i östra utkanten av Halmstad tätort i anslutning till Kristenebergs industriområde. Området avgränsas i norr och nordöst av Kustvägen, i söder av Bäckagårdsvägen och i väst av jordbruksmark, totalt omfattar planområdet c:a 10 hektar (ha) mark. Prövningen ger möjlighet till c:a 6 ha verksamhetsyta. Fastighetsnämnden har fått ärendet som remiss med sista svarsdatum den 10 januari, men fått anstånd till den 25 januari 2017. Beskrivning av ärendet Bakgrund Samhällsbyggnadskontoret fick den 8 september 2015, KSU 248, i uppdrag att i detaljplan pröva verksamhetsområde på del av fastigheterna Eketånga 24:1 och Eketånga 27:1. Halmstads kommun, Fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(2)
Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret FN 2016/00237 Analys och förslag Fastighetskontoret påverkas inte av detaljplanen och har därför inga invändningar mot förslaget. Konsekvenser av förslaget Ärendets beredning Ärendet är berett inom samhällsbyggnadskontoret. Remissvaret har handlagts inom fastighetsavdelningen på fastighetskontoret. Ärendets beslutsgång Detaljplanen antas av kommunstyrelsen. Beslutsunderlag 1. Planhandlingar för Eketånga 27:1 m.fl. Information om beslutet Fastighetskontoret Patrick Kristensson, förvaltningschef Kerstin Lorick, fastighetschef Halmstads kommun, Fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 2(2)
BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av EKETÅNGA 27:1 m.fl. FLYGSTADEN, HALMSTADS KOMMUN Standard förfarande, KS 2015/ 00685 Samhällsbyggnadskontoret 2016-10-21-21 Samhällsbyggnadskontoret Halmstads kommun Box 153, 301 05 Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel 035-13 70 00 Fax 035-13 73 08 www.halmstad.se
LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6 kap 11-18 och 22 ) skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. Vid enkelt förfarande: En förutsättning för att en detaljplan skall kunna handläggas med enkelt förfarande är att behovsbedömningen leder fram till att det inte krävs en miljöbedömning. DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att pröva del av fastigheterna Eketånga 27:1 m.fl. för verksamhetsområde som bland annat ska medge bilservice, i enlighet med det ramavtal som tecknats mellan Halmstads kommun och Motor AB Halland. Planområdet är beläget vid cirkulationsplatsen vid Kustvägen/Bäckagårdsvägen i anslutning till kristinebergs industriområdet och Söndrums idrottsplats. Planområdet omfattar cirka 10 hektar. All mark inom planområdet ägs av Halmstads kommun. Ställningstagande Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kan antas innebära betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Till grund för ställningstagandet ligger en bedömning gjord enligt kriterierna i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905), bilaga 4. Nedan följer en genomgång av kriterierna. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Nuvarande markanvändning Planområdets västra del domineras idag av sly, buksar och en dunge som till största del är igenväxt. Västra delen består av jordbruksmark. Planområdet är idag inte planlagt men gränsar till detaljplan 1380K-975 (2003) vid Nya Kustvägen. Översiktsplan och andra pågående projekt I Översiktsplanen Framtidsplan 2030 (2015) betecknas området som V19 och är utpekat som lämpligt läge för räddningsstation. Räddningstjänsten har dock uttalat att de varken på kort eller lång sikt har behov av denna tomt. Detaljplanen ligger i ett område som är utpekat för lättare och tyngre verksamheter samt sällanköpshandel i anslutning till huvudvägnätet. Planområdet är placerat där tätorten slutar och landskapet tar vid. Denna tätortsgräns är viktig att hålla mot landskapet och planen tar detta i beaktande. Platsens betydelse Nedan följer en beskrivning av områdets känslighet och vilken påverkan ett genomförande av detaljplanen förväntas ha på området. I de fall båda vänsterspalterna blir ikryssade innebär planen sannolikt en betydande miljöpåverkan (området är känsligt och påverkan är stor), medan kryss i båda högerspalterna innebär att miljöpåverkan är liten (området är inte känsligt och påverkan är liten). 2 (7) BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV EKETÅNGA 27:1 M.FL. KS2015/00685
FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten Platsens betydelse Internationella konventioner, Natura 2000, Unesco, Värdsarv m.m. Miljöbalken 3 kap: Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Miljöbalken 3 kap 6 och 4 kap 1 och 2: Natur-, kulturvärden och friluftsliv Miljöbalken 7 kap: Naturreservat, biotopskydd, strandskydd etc. Byggnads- och fornminnen x x Inga internationella konventioner finns utpekade inom planområdet. x x Större delen av planområdet består av igenväxt jordbruksmark som inte nyttjats på flera år. I väster består planområdet av brukad jordbruksmark (ca 4 hektar) som innehar klass 8. x x Området har närhet till Söndrums kyrkby, ca 700 meter, söder om planområdet som ingår i kulturmiljöprogram. Planområdet kan få en mindre inverkan på utblicken mot det öppna jordbrukslandksapet. Påverkan bedöms som liten/obetydlig. x x Planområdet omfattas av följande skydd: Strandskydd I och med framtagande av detaljplanen inträder strandskydd för diket. Diket bedöms vara grävt/förstäkt där ett naturligt vattenflöde funnits tidigare. x x Generellt biotopskydd Diket som korsar planområdet ingår i generellt biotopskydd, dike med omgivande jordbruksmark. Naturvärdesinventering ska genomföras. Diket planeras att flyttas och kompensationsåtgärd kommer att uppföras inom NATUR-området väster om dikets nuvarande läge. Liknanade förhållande ska återskapas. x x Vattenskyddsområde Ca 1km väster om planområdet finns ett sekundärt vattenskyddsområde. Planområdet bedöms inte påverka skyddsområdet. x x Det finns inga kända byggnads- och fornminnen. Planområdet berör inte direkt någon känd fornlämning. Länsstyrelsen bedömer sannolikheten som låg för idag okänd fornlämning dold under mark inom området, och bedömer att arkeologisk utredning ej är nödvändig. Kulturhistorisk miljö x x Planområdet har ca 200m till kommunens gräns för kulturmiljövårdprogram som innefattar Söndrums kyrkby. Planområdet påverkar inte kärnvärdena, men får en liten inverkan på en av utblickarna mot det öppna jordbrukslandskapet. Påverkan bedöms som liten. KS2015/00685 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV EKETÅNGA 27:1 M.FL. 3(7 )
FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten Naturområde i ÖP 2000, naturvärden, rödlistade arter Påverkan på människors hälsa och säkerhet. Risk för buller, luftföroreningar m.m. Risk för olyckor Skred, ras, översvämmning Förorenad mark x x Det finns inga utpekade naturvärden inom området. Naturvärdesinventering ska genomföras. x x Bullerstörningar: Kustvägen, norr om planområdet, trafikeras av cirka 10 000 fordon/dygn. Beroende av verksamhetstyp kan ny verksamhet förväntas leda till viss ökad trafik, buller och luftföroreningar. Verksmhetens påverkan på människor hälsa och säkerhet bedöms som marginell. x x Luftkvalitet: Planområdet kommer att generera ett större antal trafikrörelser uppskattningsvis cirka 600 fordonsröresler/dygn. Ökningen bedöms inte innebära risk för folks hälsa. x x Trafik: Området gränsar till trafikled för farligt gods, vilket berör större delen av planområdet. 30 meter byggnadsfritt område tillämpas och ingen annan användning än verksamheter tillåts inom planområdet. Skyddsätgärder kommer att införas i plankartan utifrån de åtgärder som rekomenderas i Riskanalys av farligt gods i Hallands län (2011). x x Radon: Enligt mätningar som gjorts finns det en något förhöjd risk för markradon inom området och byggnader behöver uppföras radonsäkert. x x Dagvatten: Vissa delar av planområdet är i dagsläget ofta blött. Dagvattenutredning har genomförts och en dagvattendam ska uppföras i nordvästra delen av planområdet för att ta om hand om verksamhetsområdets dagvatten. Området är flackt och utfyllnad av större delen av planområdet kommer att krävas för att kunna ansluta dagvattensystemet till knebildstorpsbäckens dagvattensystem som är översvämningskänsligt. Det finns inga indikationer på förorenad mark inom planområdet eller dess närområde. Landskapsbild x x Planområdet ligger i tätortens utkant där landskapet tar vid. Tätorten och landskapets möte ska studeras noggrannare för att skapa en naturlig, men även läsbar övergång. 4 (7) BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV EKETÅNGA 27:1 M.FL. KS2015/00685
EFFEKTER PÅ MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL Nedan följer effekter av planens genomförande på miljökvalitetsnormer och miljömål. Planläggningen får inte leda till att kommunen riskerar att överträda miljökvalitetsnormerna utan ska så långt som möjligt sträva mot att uppfylla miljömålen och förbättra miljökvalitetsnormerna. Effekter på miljökvalitetsnormer och miljömål Miljökvalitetsnormer för Planförslaget bedöms inte försämra luftkvaliteten i någon större omfattning. luft Planerad verksamhet kommer bidra till ökad trafik, men inte i sådan utsträckning att luftkvaliteten riskerar att försämras avsevärt. Motor Halland AB är i dagsläget belägen på Tullkammarkajen och omlokaliseringen kan innebära viss ökning av trafiken genom centrala Halmstad och på så sätt få viss inverkan på de mest trafikerade lederna där luftkvaliteten är något sämre. Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms utifrån fört resonemang inte riskeras i och med planens genomförande. Miljökvalitetsnormer för buller Miljökvalitetsnormer för vatten Nationella miljömål - Begränsad klimatpåverkan - Myllrande våtmarker - Levande sjöar och vattendrag - Grundvatten av god kvalitet - Ett rikt växt och djurliv - Ett rikt jordbrukslandskap Den planerade verksamheten kommer att medföra viss ökning av bullernivåerna i närområdet. Inga bostäder finns i närområdet till den planerade verksamheten. Planförslaget bedöms inte innebära någon risk för bullerstörningar. Miljökvalitetsnormerna för buller bedöms utifrån fört resonemang inte riskeras i och med planens genomförande. Nytt dike samt en dagvattendam kommer att uppföras i och med planens genomförande. Planförslaget bedöms inte försämra vattenkvaliteten inom Laholmbutkens avrinningsområde som leds via Knebildstorpsbäcken, enligt genomförd dagvattenutredning. De flödesreglerande åtgärderna på dagvattensystemet kan förbättra vattenkvaliteten i Knebildstorpsbäcken vars nedre del är havsöringsförande. Planförslaget påverkar uppfyllandet av följande miljömål: Planförslaget innebär ett ny verksamhet tillkommer i ett läge med närhet till kollektivtrafik och utbyggnda gång- och cykelstråk som skapar möjligheter för ett hållbart resande. Ett grönområde med öppen dagvattendamm samt dike ska uppföras inom planområdet. Dagvattendammen tar om hand om verksamhetens dagvatten och ufromas med oljeavskiljare. dagvattendammen är främst för flödesutjämning, men kan utformas även till fördel för biologisk mångfald och ersätta den naturtyp som ianspråktas med buskskikt och våtmarksväxter. Öppet dagvattensystem med dimensionering för kraftiga regn, näringsreduktion och flödesutjämning. Åtgärderna på dagvattensytemet kan förbättra vattenkvaliteten i Knebildstorpsbäcken. Nuvarande dike ska ersättas med nytt dike cirka 50m väster om nuvande läge. Den ska utformas så att den ersätter den naturtyp som inaspråkstas för exploatering.vegetationsridån som ska uppföras inom grönområdet kan utformas med koppling till nuvarande vegetation för att gynna växt- och djurlivet. Planförslaget påverkar inte grundvattnet negativt. Åtgärderna på dagvattensytemet samt uppförandet av vegetationsridå kan gynna växt- och djurlivet i området samt kan förbättra vattenkvaliteten i Knebildstorpsbäcken som är en havsöringsförande bäck. Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk för exploatering vilket motverkar miljömålet. KS2015/00685 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV EKETÅNGA 27:1 M.FL. 5(7 )
EFFEKTER AV TILLTÄNKT MARKANVÄNDNING Nedan följer en beskrivning av effekter som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan, och effekter med oklar miljöpåverkan som riskerar att vara betydande. Effekternas sannolikhet, varaktighet och komplexitet beskrivs också här. Effekter av tilltänkt markanvändning Effekternas omfattning 1. Knebildstorpsbäckens vattenkvalitet 2. Biotopskyddat dike 3. Jordbruksmark 1. Åtgärderna på dagvattensytemet kan förbättra vattenkvaliteten i Knebildstorpsbäcken. Vattenkvaliteten påverkas av hur dagvattensystemet utformas för den planerade verksamheten. Dagavttensystem med dimensionering för kraftiga regn, näringsreduktion, flödesutjämning och oljeavskiljare ska upföras 2. Diket som går i nord-sydlig riktning kommer av exploateras och nytt dike kommer att uppföras inom naturområdet (cirka 50 meter väster om nuvarande läge). Diket utformas som en kompensationsåtgärd med liknanade livsförhållanden och kan även dra nytta av vegationsridån som ska uppföras. 3. Cirka 6 hektar jordbruksmark av klass 8 tas i anspråk för natruområde med dagvattensystem och vegationsridå. Mindre del,cirka 0,4 hektar, tas i aspråk för verksmahetsområde. Utbyggnaden sker i anslutning till närliggande verksamhetsområde. Effekternas sannolikhet Sannolikheten att exploateringen påverkar Knebildstorpsbäckens vattenkvalitet är liten. Sannolikheten av exploateringen påverkar befintligt dike är stor. Sannolikheten att exploateringen påverkar jordbruksmarken är stor. Effekternas betydelse och komplexitet Effekternas varaktighet, vanlighet och reversibilitet Effekterna för ökat buller kommer inte att ha någon särskilt stor områdespåverkan då det inte finns några boende i området, samt att planområdet ligger i direkt anslutning till liknanade verksamheter. Dagvattensystemets flödesutjämning ska utföras på ett sådant sätt att Knebildstorpsbäckens dagvattensystem inte påverkas negativt vid planens genomförande. Ett ianspråkstagande av obebyggd mark är ett irreversibelt ingrepp. Knebildstorpsbäckens dagvattensystem kan vid höga dagvattenflöden under utbyggnaden av dagvattendammen samt diket påverkas negativt. Detta kan till viss del begränsas genom att utföra anläggningen vid lågvattenföring. 6 (7) BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV EKETÅNGA 27:1 M.FL. KS2015/00685
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Elinor Waldermarson KÄLLOR Transportplanen Riskanalys av farligt gods Hallands län. (2011) Länsstyrelsen hallands län. Trafikutredning Halmstad Eketånga 27:1 (2016) Dagavttenutredning för del av Eketånga 27:1 (2016) Markteknisk undersökningsrapport Eketånga 27:1 (2015) Samhällsbyggnadskontoret Cecilia Bergström planchef Emeli Cornelius planarkitekt KS2015/00685 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV EKETÅNGA 27:1 M.FL. 7(7 )
Från: Ann-Britt Thörner Skickat: den 5 december 2016 16:51 Till: Diarium RN; Diarium HEM; Diarium FN; Diarium HNAB; Diarium KN; kansli@kulturmiljohalland.se; Jonas Svensson; david.dacruz@swedegas.se; gas.planer@eon.se; elnat.planer@eon.se; skanova-remissermalmo@teliasonera.com; hallandstrafiken@hlt.se Ämne: Detaljplan för del av EKETÅNGA 27:1 m.fl. Halmstad. Dnr KS 2015/00685. Bifogade filer: Remissbrev.pdf; Sändlista.pdf; Planbeskrivning.pdf; Behovsbedömning.pdf; PlankartaA1.pdf SAMRÅD REMISSTID: 6 december 2016 10 januari 2017 HANDLÄGGARE: Emeli Cornelius Ann-Britt Thörner Planassistent Samhällsbyggnadskontoret Halmstads kommun Tel. 035-13 72 43 e-post: ann-britt.thorner@halmstad.se
P L A N B E S K R I V N I N G S amrådshandling Tillhörande detaljplan för d e l a v E k e t å n g a 2 7 : 1 m. f l Halmstad, HALMSTADS KOMMUN Utökat planförfarande, KS 2015/00685 Samhällsbyggnadskontoret 2016-10-24 Samhällsbyggnadskontoret Halmstads kommun Box 153, 301 05 Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel 035-13 70 00 Fax 035-13 73 08 www.halmstad.se
PLANPROCESSEN Planering och byggande regleras av Plan- och bygglag (PBL) 2010:900. Grundläggande är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer. Framtagandet av en detaljplan kan se olika ut beroende på komplexiteten i ärendet. Det vanligaste är standardförfarande. I de fall planfrågan av begränsad betydelse kan detaljplanen hanteras med ett begränsat förfarande och vid komplexa ärenden används ett utökat förfarande. Gemensamt för alla processer är att berörda alltid ges möjlighet till insyn och medverkan genom samråd. Planuppdrag 2015-09-08 för Eketånga 27:1 handläggs med utökat förfarande enligt PBL 5 kap 7. Efter samråd sammanställs och kommenteras de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse och efter granskning i ett granskningsutlåtande. Förfrågan från exploatör Planprogram Samråd Granskning Antagande Laga kraft Exploatören inkommer med en förfrågan om möjlig utbyggnad inom ett område. Kommunen tar ställning till om ett planarbete skall inledas. Förfrågan kan även initieras från kommunen. Ett program anger utgångspunkter och mål för planen. Planprogrammet är en s.k. idéskiss. Har planen stöd i gällande översiktsplan eller en fördjupad översiktsplan kan programskedet utgå. Programsamrådsredogörelse upprättas. Förslag till detaljplan arbetas fram. Under samrådet hålls oftast ett allmänt möte och allmänhet och berörda ges möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter på förslaget. Samrådsredogörelse upprättas. Det reviderade planförslaget sänds ut för slutlig granskning. Här ges allmänhet och berörda en ny möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Granskningsutlåtande upprättas. Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Överklagandetiden är tre veckor, räknat från den dag det justerade protokollet tillkännages genom anslag. Om ingen har överklagat eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft. Det betyder att planen kan genomföras. SAMRÅD Myndigheter, förvaltningar och berörda sakägare ges möjlighet att yttra sig genom att fullständiga handlingar översänds till dem. Handlingarna finns även tillgängliga på Halmstads kommuns hemsida under samrådstiden. Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen skickas till: Halmstads kommun Kommunstyrelsen Box 153 301 05 Halmstad Upplysningar i planärendet lämnas av: Namn: Emeli Cornelius, planarkitekt Telefon: 035-367 35 E-post: Emeli.cornelius@halmstad.se 2 (21) S A M R Å D S H A N D L N I N G K S K S2 20 01 15 5 / 0/ 0 56 68 05
INNEHÅLL 2 PLANPROCESSEN 4 INLEDNING 6 MILJÖBEDÖMNING 6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 7 FÖRUTSÄTTNINGAR 13 PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING K S 2 0 1 5 / 0 5 6 0 S A M R Å D S H A N D L I N G 3 ( 2 1 )
INLEDNING PLANHANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Denna planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationskarta Behovsbedömning av miljöbedömning Tillgängligt på samhällsbyggnadskontoret finns också: Fastighetsförteckning, (2016-11-17) Grundkarta, (2016-11-11) Övriga handlingar/utredningar: Dagvattenutredning, (2016-09-08) Markteknisk undersöksökningsrapport, samt PM geoteknisk planeringsunderlag, (2015-12-23) Trafikutredning, (2016-11-10) Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen fogas illustrationskarta och planbeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse över inkomna synpunkter. Planbeskrivningen och illustrationskartan skall underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för en utveckling av det befintliga Flygstadens verksamhetsområde. Detaljplanen syftar även till att avsluta bebyggelsen där tätorten möter landskapet. I gränsen för verksamhetsområdet anläggs en vegetationsridå vars syfte är att möta landskapet och förstärka det landskapsrum som upplevs med utblickar från Söndrums kyrka och blickar från landskapet upp mot kyrkan. Inom planområdet ska ett dagvattensystem som framförallt ska ta hand om dagvatten från den tänkta verksamheten inom planområdet. Befintligt dike flyttas västerut till ny sträckning och ska utföras med liknande naturvärde som dagens dike. Huvuddrag Prövningen av nytt verksamhetsområde sker efter flera kommunala ställningstaganden kring aktuellt område. Platsen är sedan tidigare avsedd för brandstation i kommunens översiktsplan men detta är ej längre aktuellt. Platsen är det sista byggbara området för det befintliga verksamhetsområdet Flygstaden och innebär slutet på Halmstad tätort mot landskapet. Innehållet i planen är därför uppstyrt av det befintliga verksamhetsområdet för Flygstaden och dess gräns mot landskapet. Inom planområdet hanteras även ett intilliggande naturområde för vegetationsstråk och fördröjningsdamm för dagvatten. DETALJPLANENS HANDLÄGGNING Uppdrag Samhällsbyggnadskontoret fick 2015-09-08 KSU 248 i uppdrag att i detaljplan pröva verksamhetsområde på del av fastigheterna Eketånga 24:1 och Eketånga 27:1. 4 (21) S A M R Å D S H A N D L I N G K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5
PLANDATA Lägesbestämning och areal Planområdet är beläget i östra utkanten av Halmstad tätort i anslutning till Kristenebergs industriområde. Området avgränsas i norr och nordöst av Kustvägen, i söder av Bäckagårdsvägen och i väst av jordbruksmark, totalt omfattar planområdet c:a 10 hektar (ha) mark. Prövningen ger möjlighet till c:a 6 ha verksamhetsyta. Markägoförhållanden Berörda fastigheter är del av Eketånga 27:1 och 24:1 och ägs av Halmstads kommun. Planområdets läge i Halmstads kommun. Planområdet. För exakt avgränsning se plankarta. K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5 S A M R Å D S H A N D L I N G 5 ( 2 1 )
MILJÖBEDÖMNING Till nästa generation ska vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål. Föreslagen detaljplan med dess åtgärder bedöms inte stå i konflik med dessa miljökvalitetsmål. Behovsbedömning Enligt PBL 4 kap 34 samt Miljöbalken SFS 1998:808 skall detaljplaner, vars genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan, miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. Behovsbedömning upprättas i samband med framtagandet av planen och finns med som en bilaga, vilken samråds parallellt med planhandlingarna. Ställningstagande Ett genomförande av planen anses inte medföra betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättas. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN PLANER OCH PROGRAM Översiktsplan Framtidsplan 2030 (ÖP) vann laga kraft den 14 juli 2014 och beskriver platsen med en planeringsinriktning för verksamheter. Del av planområdet (i anslutning till cirkulationsplatsen) har pekats ut som lämplig plats för räddningsstation (V19), vilket inte längre är aktuellt varken på kort eller lång sikt. Planområdet är utpekat i ett område där tätorten slutar och landskapet tar vid. Det är även ett utpekat kulturmiljöprogram (Söndrums kyrkby). Området ligger i anslutning till huvudvägnätet och i ett område med närhet till kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser, vilket eftersträvas för kundorienterade verksamheter. Utdrag ur ÖP över planområdet. Gällande detaljplaner Området är inte tidigare detaljplanerat, men gränsar till område som är detaljplanelagt i norr, öst och syd. 6 (21) S A M R Å D S H A N D L I N G K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5
Kommunala handlingsprogram Förutom gällande lagstiftning rörande planering och byggande finns en rad mål och riktlinjer för Halmstad kommun: Ekohandlingsprogram 2014-2018 Halmstads gröna värden - från insektsliv till friluftsliv Handlingsprogram för bostadsförsörjning Planeringsdirektiv med budget 2016-2018 Handlingsprogram hållbar energi 2015-2020 Handlingsprogrammen kan hittas på kommunens hemsida: www.halmstad.se. För en beskrivning av mål som direkt eller indirekt påverkas av aktuell detaljplan se rubrik Sammanfattning av konsekvenser och dess påverkan på kommunala mål i kapitlet Planförslag och konsekvenser. RIKSINTRESSE OCH FÖRORDNANDE Planområdet berörs inte av riksintressen. Kustvägen dike Bäckagårdsvägen Ortofoto. Planområdet med redovisning av befintligt dike genom området. För exakt avgränsning se plankarta. K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5 S A M R Å D S H A N D L I N G 7 ( 2 1 )
H H H Hållplats GC-väg Planområde Översiktsbild med redovisning av närmsta hållplats, gång- och cykelväg och omkringliggande bebyggelse och ändamål. FÖRUTSÄTTNINGAR MARK, VATTEN OCH VEGETATION Mark och vegetation Inom planområdet finns c:a 6 ha brukad jordbruksmark och c:a 4 ha jordbruksmark som ej brukats under en längre tid. För det område som ej används för åkerbruk finns en vegetation som består av olika buskartade växter så som nypon, sälg och björksly. I en del av den igenväxta jordbruksmarken finns ett blötare parti med några större sälgar. Del av planområdet är mark för lantbruksändamål och klassningen av åkermarken är 8 på en 10 gradig skala. Genom området i nord-sydlig riktning finns ett dike för avledning av dagvatten från jordbruksmarken samt vägdagvatten från Bäckagårdsvägen. Biotopskydd Genom planområdet går ett dike i nord-sydlig riktning som omfattas av biotopskydd enligt miljöbalkens 7 kap 11. Diket avvattnar jordbruksmarken i väster, den obrukade marken i öster samt en del av dagvattnet från Bäckagårdsvägen i söder. Diket utgör en gren högst upp i avrinningsområdet för Knebildstorpsbäcken. 8 (21) S A M R Å D S H A N D L I N G K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5
Omgivningsbild med vegetation inom planområdet Omgivningsbild med vegetation inom planområdet Vattenområden och strandskydd Diket som går i nord-sydlig riktning avvattnar jordbruksmarken i väster, den obrukade marken i öster samt en del av dagvattnet från Bäckagårdsvägen i söder. Diket utgör en gren högst upp i avrinningsområdet för Knebildstorpsbäcken. Diket omfattas av biotopskydd samt strandskydd. Geotekniska förhållanden En marktekniskutredning har upprättats av WSP 2015-12-23. Under ett tunnare vegetationsskikt består marken generellt av ett övre lager lera med torrskorpekaraktär som underlagras av friktionsjord. Ställvis förekommer sand och silt i lerjorden. Grundvattenytan ligger mellan c:a 1 till 3,2 meter under den befintliga markytan. Infiltrationsmöjligheten av dagvatten är mycket liten inom området. Marken bedöms som god för grundläggning av byggnader. K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5 S A M R Å D S H A N D L I N G 9 ( 2 1 )
Enligt mätningar som gjort finns det en något förhöjd risk för markradon inom området och byggnader behöver uppföras radonsäkert. Kulturmiljöer och fornlämningar Söndrums kyrkby ingår i ett kulturmiljöprogram, vilket bland annat berör utblickar mot det öppnare landskapet. Det finns inga tydliga utblickar från Söndrums kyrka där planområdet kan påverka upplevelsen. Planområdet syns först när man går ned till hästhagarna vid Bäckagårdsvägen. Inga fornlämningar finns registrerade inom planområdet och bedöms inte troligt att det kommer att påträffas. Utblick smot landskapet sett nedanför Söndrums kyrka med Söndrums kyrkan och befintligt verksamhetsområde utpekat. Landskapsbild Planområdet avslutar verksamhetsområdet gentemot landskapet. Söndrums kyrka syns väl i landskapet från kustvägen och kyrkan har en visuell landskapskoppling med landskapet nedanför. Omgivningsbild sett från Kustvägen med Söndrums kyrkan och planområdet utpekat. BEBYGGELSE Inom planområdet finns ingen befintlig bebyggelse. För intilliggande verksamhetsområden kring cirkulationsplatsen finns olika verksamhetsbyggnader med platta tak och uppglasade partier emot skyltläge. De är verksamheter med försäljning av sällanköpsvaror som etablerat sig närmst. Söder om planområdet finns Söndrums sporthall. GATOR OCH TRAFIK Biltrafik och gator En trafikutredning har upprättats av Norconsult AB 2016-10-17. Området avgränsas mot Kustvägen norr om planområdet och av Bäckagårdsvägen i söder. Kustvägen och Bäckagårdsvägen möts i en cirkulationsplats öster om planområdet. Bäckagårdsvägen har ett trafikflöde om c:a 6000 fordon per dygn och en skyltad hastighet till 60 km/h. Kustvägen har c:a 12 700 fordon per dygn och en skyltad 10 (21) S A M R Å D S H A N D L I N G K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5
hastighet till 80 km/h från norr in mot cirkulationsplatsen och 60 km/h genom cirkulationsplatsen och 80km/h vidare in mot Halmstad centrum. Gång- och cykeltrafik Planområdet har idag ingen koppling till utbyggt gång- och cykelvägnät, utan måste ske i blandtrafik på befintliga vägar. Närmsta gång- och cykelväg (GC-väg) går längs Knut Peters väg i nord-sydlig riktning och fortsätter sedan själv norrut planskilt över Kustvägen, där Knuts Peters väg viker av åt nordväst (se bild sida 8). Planskild övergång för gång- och cykeltrafik finns inte i närområdet utan närmaste ligger c:a 200m söder om planområdet. I Cykelplan 2010 är Knut Peters väg och Bäckagårdsvägen utpekade vägar med ett behov av cykelväg, men det finns högre prioriterade anslutningar som behöver byggas ut i dagsläget. Kollektivtrafik Närmsta hållplats (Söndrums idrottsplats) ligger c:a 200 meter norr om planområdet men det finns idag ingen gen gång- och cykelväg dit. Hållplatserna trafikeras av en lokal busslinje (linje 65)och två region busslinjer (linje 330, 350). Under rusningstid avgår fyra bussar var timme. HÄLSA OCH SÄKERHET Miljökvalitetsnormer Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada. Kommuner och myndigheter har huvudansvaret för att normerna följs, men ett visst ansvar finns även hos olika verksamhetsutövare. Riktvärden för miljökvalitetsnormerna ska tas hänsyn till när kommuner och myndigheter planerar och planlägger, bedriver tillsyn och ger tillstånd till att driva anläggningar. Hur beslutande myndighet ska förhålla sig till normer vid planering eller prövning av nya och ändrade verksamheter regleras bland annat i plan- och bygglagen och miljöbalken. Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, luft- och vattenkvalitet. Planförslaget bedöms inte innebära en betydande negativ påverkan på miljön så att miljökvalitetsnormernas riktvärden riskerar att överskridas. Buller Föreslagen detaljplan bedöms medföra en viss ökning av bullernivåerna i närområdet. Inga bostäder finns i närheten av planerat verksamhetsområde. Luftkvalitet Inom planerat verksamhetsområde kan verksamheter etablera sig som kan påverka miljökvalitetsnormerna för luft. Verksamhetsområdet bedöms få en hög bilanvändning, vilket medför en påverkan på miljökvalitetsnormen för luft. Vattenkvalitet Nytt dike samt en dagvattendamm kommer att uppföras i och med planens genomförande. Planförslaget bedöms inte försämra vattenkvaliteten inom Laholmbuktens avrinningsområde som leds via Knebildstorpsbäcken, enligt genomförd dagvattenutredning. Farligt gods Trafikverket har byggt klart den nya Tiarpsallén som ansluter till Kustvägen. Halmstads kommun K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5 S A M R Å D S H A N D L I N G 1 1 ( 2 1 )
har ansökt om farligt godsled längs Kustvägen och in till Kristinebergsvägen vidare till flygplatsen. Länsstyrelsen har ännu inte tagit beslut om detta, men det är sannolikt att Kustvägen kommer att bli transportled för farligt gods och detaljplanen tar höjd för detta. Som skyddsavstånd från farligt godsvägen gäller byggnadsfritt avstånd på 30 meter till det ändamål som föreslås inom planområdet. Basavstånd för bebyggelse av typen industri och väg (lågt trafikflöde) rekommenderas ett basavstånd på minst 30m. Brandvattenförsörjning Brandvattenförsörjning finns i närområdet, men avståndet bedöms vara för långt. Frågor gällande brandvattenförsörjning regleras i kommunens Handlingsprogram för arbete med skydd mot olyckor (2016). Om vattenkapaciteten vid brandsläckning inte kan fås med hjälp av brandposter kan andra lösningar accepteras. Alternativ lösning ska utformas i samråd mellan LBVA, Räddningstjänsten och exploatören. Risk för översvämning Vid kraftigt regn översvämmas området. Vid exploatering av planområdet kommer åtgärder att krävas för att reducera risken för översvämningar. TEKNISK FÖRSÖRJNING Energiförsörjning Planområdet finns inom HEM:s koncessionsområde för elnät och elledningar. El- och fjärrvärmeledningar finns framdragna i närområdet. Dricks- och spillvatten Vatten- och spillvattenledningar finns i de omgivande gatorna. Dagvatten Dagvattenutredning har upprättats av SWECO 2016-09-08. Planområdet ligger i sin helhet inom avrinningsområdet till Knebildstorpsbäcken. Bäcken är längs denna del ett dikningsföretag, vilket är dimensionerat för en avvattning motsvarande 1,5 l/s, ha. Knebildstorpsbäcken är idag hårt belastad av flöden i samband med nederbörd, dels från jordbruksmarken, men till viss del även från de hårdgjorda ytor, som det befintliga verksamhetsområdet innebär tillsammans med flygstaden och flygplatsen som finns i bäckens närområde. Vid flera tillfällen har översvämningar drabbat koloniområdet nedströms, samtidigt som det har varit svårt att avbörda dagvatten från flygplatsen på grund av höga vattennivåer i bäcken. Halmstads kommun har utrett Knebildstorpsbäckens känslighet för översvämningar och det är tydligt att flödet i bäckfåran inte kan tillåtas att öka. Framtida dagvattenavledning måste därför begränsas till 1,5 l/s, ha. Avfallshantering Hanteringen av hushållsavfallet sköts av HEM och bygger på källsortering. 12 (21) S A M R Å D S H A N D L I N G K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5
PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER MARK, VATTEN OCH VEGETATION Mark och vegetation Området är ett utpekat verksamhetsområde i ÖP:n och innebär slutet av Halmstads tätortsbebyggelse där landskapet tar vid. Föreslagen bebyggelse begränsas av befintliga strukturer, främst grönsturktur och bebyggelse. För att skapa en tydlig gräns för tätortens utbredning tillförs en egenskapsbestämmelse för vegetationsridå i plankartan närmast verksamhetsområdet, inom allmänplatsmark NATUR. Ananlysbild med befintlig grönstruktur (mörkgrönt), föreslagen gräns för bebyggelsen (röd linje)och föreslagen grönstruktur med vegetationsridå, ny dikesdragning samt fördröjningssystem för dagvatten (ljusgrönt). K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5 S A M R Å D S H A N D L I N G 1 3 ( 2 1 )
Biotopskydd Vid exploateringen av området kommer diket att flyttas c:a 75 meter västerut. Som kompensationsåtgärd för flytten kommer nytt dike ges en annan utformning med en terrass på den östra sidan av diket för att utgöra ett så kallat tvåstegsdike. På västra sidan kommer dikessluttningen bli enligt norm med 1:4 lutning samt en vegetationsridå bestående av liknande vegetation som fanns på platsen innan exploateringen. Utformningen av det nya diket kommer att främja biologisk mångfald, verka flödesfördröjande samt ge ökad möjlighet till denitrifikation och sedimentering av lerpartiklar. Exempel tvåstegsdike. Vattenområden och strandskydd För att få flytta befintligt dike kommer dispens för biotopskydd att sökas samt en anmälan om vattenverksamhet vid ifyllnad och omgrävning av diket att göras hos länsstyrelsen. Då diket kommer att tas bort och då den prövningen utgår från miljöbalkens 7 kap 11 om biotopskydd anser kommunen att en prövning om strandskydd inte är aktuellt. Geotekniska förhållanden Det har uppmätts värden som ligger över gränsvärdet för radon och planbestämmelse om att byggnader inom området ska utföras radonsäkert har tillförts plankartan. Kulturmiljö och Landskapsbild Verksamhetsområdets utbredning begränsas så a dess påverkan på utblicken från kyrkoområdet minimeras. Bebyggelsen är placerad österut för a koppla samman med det befintliga verksamhetsområdets bebyggelse och för a minimera dess påverkan av Kyrkans upplevelse i landskapet. Föreslagen vegetationsridå inom området NATUR kan bidra till a binda samman vegetationen söder om Bäckagårdsvägen och skapa en förlängning ut i landskapet. Vegetationsridån utgör gränsen mellan tätorten och det omgivande landskapet. Ridån ska avskärma de befintliga verksamheterna samt den planerade verksamheten och förstärka landskapsrummet som samspelar med Söndrums kyrka. BEBYGGELSE Tillkommande byggnader har begränsats inom planområdet till den östra delen för att bättre möta 14 (21) S A M R Å D S H A N D L I N G K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5
det befintliga verksamhetsområdets bebyggelse och för att inte påverka landskapsbilden och den kulturmiljö för vilket Söndrums kyrka samspelar med landskapet. Detaljplanen möjliggör bilförsäljning med tillhörande service, lager och drivmedelsförsäljning. Området har avgränsats till en maximal bebyggelse om 50% av fastighetsarean, vilket följer det som anses rimligt för liknande verksamhetsfastigheter inom det befintliga verksamhetsområdet. Maximal nockhöjd är satt till 12 meter och bedöms som rimlig för läget och med utgångspunkt från närliggande verksamhetsområde. Avstyckningar inom planområdet tillåts inte. Endast en fastighet tillåts. GATOR OCH TRAFIK Biltrafik och gator Trafikutredningen visar en möjlig infart och två möjliga utfarter till området via Bäckagårdsvägen, den längst österut regleras i detaljplan för att endast tillåta utfart. Föreslagen detaljplan och för verksamhetsområdet förväntas bilanvändningen vara hög och andelen gående och cyklister till föreslaget verksamhetsområde förväntas vara lågt. Trafikutredningen påvisar ett behov av ett vänstersvängskörfält och en passage för oskyddade trafikanter för Bäckagårdsvägen som en konsekvens av föreslaget verksamhetsområde. Med ett nytt verksamhetsområde uppkommer behov av bra tillgänglighet. Trafiknätet i området är utbyggt för biltrafiken och förutsättningarna för oskyddade trafikanter är mindre goda tills dess att gc-stråk kan anläggas längs Knut Peters väg. Cykel i blandtrafik på Peter Knuts väg bedöms som godtagbara då hastigheten på vägen är 30 km/h. För gång- och cykeltrafik finns sedan tidigare en planskild förbindelse, en gång- och cykelbro, c:a 200 meter öster om cirkulationsplatsen. som kan nås från planområdet via Peter Knuts väg. Gångoch cykelbron är planerad att fungera som huvudförbindelse mellan handelsområdet Flygstaden och stadsdelarna i södra Halmstad. Kustvägen Bäckagårdsvägen Föreslagen trafiklösning för Bäckagårsvägen. Norconsult AB K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5 S A M R Å D S H A N D L I N G 1 5 ( 2 1 )
Anslutningen med in- och utfart till verksamhetsområdet bör utformas med en standard enligt VGU typkorsning C. Det innebär att anlutningar ska ha utrymme för lastbil med släp. Gång- och cykeltrafik Trafikutredning bedömer att det är lämpligast att ansluta områdets gång- och cykeltrafik till befintlig GC-väg i öst. Utrymme finns i omgivande gällande detaljplaner för framtida utbyggnad av gång- och cykelstråk. För gång- och cykeltrafik till det nya verksamhetsområdet planeras en passage över Bäckagårdsvägen för att ge tillräckligt god trafiksäkerhet. Med tanke på Bäckagårdsvägens funktion i trafiknätet och antalet korsande vid en sådan passage bedöms det vara rimligt att använda mittrefugen som del i en säker passage. Kollektivtrafik Det nya planområdet får c:a 700m till närmaste hållplats (placerad c:a200m norr om planområdet). Kommunen bedömer avståndet som bra tillgång för regionbusstrafiken och acceptabelt för stadstrafiken. GC-vägen mellan planområdet och hållplatsen är inte den genaste vägen och det finns en risk för att gående och cyklister till det nya området kommer att gena vid cirkulationsplatsen över Kustvägen för att nå sin målpunkt. Utformningen av cirkulationsplatsen och ytorna kring denna är utformade på så vis att det är ett mindre attraktivt val. Det kan bli aktuellt att se över hållplatsens utformning för att tydligare leda gående mot befintlig GC-väg. Åtgärd inom NATUR-marken kan även bli aktuellt. H H Översiktsbild med redovisning av närmsta hållplats och gång- och cykelväg. H Ny GC-anslutning Hållplats GC-väg Planområdet 16 (21) S A M R Å D S H A N D L I N G K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5
HÄLSA OCH SÄKERHET Miljökvalitetsnormer Föreslagen detaljplan bedöms inte ha en betydande negativ påverkan på riktvärdena för miljökvalitetsnormerna för buller, luft och vatten. Farligt gods Halmstads kommun har ansökt om farligt godsled längs Kustvägen och det är sannolikt att det kommer att bli transportled för farligt gods. Inom området 30 meter från Kustvägen tillåts ingen bebyggelse. Brandvattenförsörjning Brandvattenförsörjning finns i närområdet, men avståndet bedöms vara för långt. För föreslagen verksamhet krävs en vattenkapacitet på minst 1200 liter/minut och 150 meters inbördes avstånd mellan brandposterna. Lämplig lösning kommer att utarbetas under detaljplaneprocessen i samråd mellan LBVA, Räddningstjänsten och exploatören. Risk för översvämning Åtgärder för att minska översvämningsrisken inom planområdet är bestämmelse om en lägsta markhöjd om +20 meter över nollplanet och en lägsta golvnivå för byggnader om +20,5 meter över nollplanet. Av samma skäl är det inom planområdet inte tillåtet att anlägga källare. TEKNISK FÖRSÖRJNING Energiförsörjning Det nya verksamhetsområdet föreslås ansluta sig till det befintliga ledningsnätet. Dricks- och spillvatten Det nya verksamhetsområdet föreslås ansluta sig till det befintliga ledningsnätet. Dagvatten En förutsättning för att få till en fungerande dagvattenfördröjning är att flera åtgärder genomförs. Ett upphöjt dagvattenmagasin behöver anläggas med en bottennivå motsvarande Knebildstorpsbäckens dikeskrön på +18,0 m. Därtill behöver marknivån inom planområdet justeras så att lägsta punkt som avvattnas uppgår till minst +20,0 m. Dagvatten tas omhand inom planområdet och leds åt nordväst till en i detaljplanen föreslagen anläggning för dagvatten. Anläggning behöver minst vara, enligt upprättad dagvattenutredning, 5000 m 3. Dagvattenutsläppet ska begränsas till dimensionerande 1,5 l/s, ha till Knebildstorpsbäcken (motsvarar en händelse med två års återkomsttid). Dagvattendammen ska ha permanent vattenspegel för att kunna ha oljeavskiljare. Planbestämmelser för åtgärder för dagvattenhantering i enlighet med dagvattenutredning är tillfört plankartan. Befintligt dike inom planområdet föreslås flyttas västerut och återskapas inom föreslaget NATUR-område i detaljplanen. K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5 S A M R Å D S H A N D L I N G 1 7 ( 2 1 )
SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSER Aktuell detaljplan påverkar direkt eller indirekt mål i följande handlingsprogram: Ekohandlingsprogram 2014-2018 Med utgångspunkt från kommunens ambition att främja en hållbar samhällsutveckling anger ekohandlingsprogrammets ambition och inriktning för målområdena sunda livsmiljöer, god hushållning med mark, friska vatten och begränsad klimatpåverkan. Följande mål påverkas: Sunda livsmiljöer - God bebyggd miljö Föreslagen utbyggnad ligger i anslutning till tätorten, inom ett område som är utpekat för framtida utbyggnad av verksamheter i ÖP:n. Planområdet ligger i anslutning till ett befintligt industriområde med liknande verksamheter. Planområdet har närhet till befintlig kollektivtrafik och ligger i anslutning till huvudvägnätet, vilket förespråkas vid etablering av nya verksamheter av det här slaget. Ett genomförande av planförslaget innebär även en möjlighet att skapa ett tydligt avslut av tätorten mot landskapet. Förslagets utformning av bebyggelse och vegetation påverkar inte kulturmiljöprogrammets värden negativt och vyn mot Söndrums kyrka kan i och med genomförandet av detaljplanen stärkas. God hushållning med mark - Ett rikt odlingslandskap Bebyggelsen i aktuell detaljplan planeras på c:a 6 ha brukad jordbruksmark och c:a 4 ha obrukad jordbruksmark. Förslaget tar jordbruksmark i anspråk för att skapa en yteffektiv verksamhet och fungerande fördröjningssystem för dagvatten samt kompensationsåtgärder för det befintliga diket som ska flyttas. Avsikten med planförslaget är att möjliggöra en utökning av befintligt industriområde som ligger i anslutning till Kustvägen. Området närmast cirkulationsplatsen har inte varit användbar för jordbruk under en längre tid och har utifrån dess lägesförutsättningar bedöms lämplig för verksamhetsetablering. God hushållning med mark - Ett rikt växt- och djurliv Diket som går i nord-sydlig riktning genom planområdet avvattnar närliggande markområden och planeras att flyttas till nytt läge i planområdets västra del. Som kompensationsåtgärd för flytten kommer nytt dike uppföras med en annan utformning som kommer att främja biologisk mångfald, verka flödesfördröjande samt ge ökad möjlighet till denitrifikation och sedimentering av lerpartiklar. En vegetationsridå ska även uppföras som ska bestå av liknande vegetation som fanns på platsen innan exploateringen. I- och med genomförand detaljplan kan förhållanden för befintligt växt- och djurlivet förbättras. Växt- och djurlivet kan under kortare period under utbyggnaden av planområdet, innan diket, fördröjningsdammen och vegetationsridån är uppförd påverkas negativt. Friska vatten - Grudnvatten av god kvalitet Ett genomförande av detaljplanen innebär ett säkert omhändertagande av dagvatten genom att området kopplas till det kommunala dagvattennätet. Föreslagna åtgärder i detaljplan innebär att dagvatten från planområdet inte medför ökade dagvattenvolymer till Knebildstorpsbäcken. Planförslaget bedöms inte försämra vattenkvaliteten inom Laholmbuktens avrinningsområde som leds via Knebildstorpsbäcken, utan snarare förbättra vattenkvaliteten i Knebildstorpsbäcken som är en havsöringsförande bäck. Begränsad klimatpåverkan Enligt detta mål ska fysisk planering bidra till minskat transportbehov och ökade förutsättningar för energisnåla transporter. Planförslaget innebär en positiv klimatpåverkan, då den innebär en etablering i anslutning till befintligt industriområde med liknande verksamheter, utbyggd kollektivtrafik och 18 (21) S A M R Å D S H A N D L I N G K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5
närhet till säkra gång- och cykelvägar. Halmstads gröna värden - från insektsliv till friluftsliv Dokumentet innehåller riktlinjer för hur grönstrukturen inom staden ska utvecklas. Grönstrukturen ska jämställas med andra intressen och de rekreativa grönytorna ska utvecklas enligt efterfrågan och barns, äldres och funktionshindrades behov ska särskilt beaktas. Stråk och kopplingar mellan naturområden ska stärkas/utvecklas för att få en sammanhållen struktur. Planområdet bidrar till att skapa en koppling mellan befintliga grönstrukturer och påverkar inte stadens grönstruktur negativt. Planeringsdirektiv med budget I planeringsdirektiv med budget preciserar kommunfullmäktige visionen genom övergripande inriktningar och konkretiserade mål. Planeringsdirektivet är inte detaljerat och täcker inte alla kommunens verksamheter utan lyfter fram ett antal områden som politiken anser är extra viktiga för kommunfullmäktige och nämnderna/bolagsstyrelserna att arbeta med inom kommande planperiod. K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5 S A M R Å D S H A N D L I N G 1 9 ( 2 1 )
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan december 2016 mars 2017 juni 2017 augusti 2017 Planprocessen Samråd Granskning Antagande Laga kraft Genomförande Planens genomförandetid är 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. Ansvarsfördelning Anläggning Allmänt VA-nät El, fjärrvärme och bredband Bredband Tele Kvartersmark Genomförande, drift Halmstad kommun/lbva HEM avreglerad marknad avreglerad marknad Berörd markägare / exploatör Huvudmannaskap Halmstads kommun är huvudman för allmän plats. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Kommunen äger fastigheterna Eketånga 24:1 och 27:1 som berörs av detaljplanen. Fastighetsbildning Förslagsvis regleras område av Eketånga 24:1 som berörs av detaljplanen till Eketånga 27:1, därefter avstyckas kvartersmarken som en fastighet och nödvändiga ledningsrätter bildas inom det i detaljplanen angivna u-området. EKONOMISKA FRÅGOR Utbyggnaden av allmän plats bekostas av kommunen. Tomtköpare bekostar utbyggnaden av kvartersmark och erlägger anläggnings- och anslutningsavgifter för VA, el, bredband, eventuell fjärrvärme och dylikt enligt vid var tid gällande taxor. Ramavtal har tecknats med tilltänkt köpare. 20 (21) S A M R Å D S H A N D L I N G K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5
Ramavtal anger att ett markbytesavtal skall träffas efter beslut om samråd men före beslut om granskning. Markbytesavtalet kommer att utformas som förvärvs- och markanvisningsavtal, där markanvisningen avser kvartersmark angiven i denna detaljplan. Genom nämnda avtal tar den tilltänkta köparen på sig att bekosta detaljplanen med tillhörande utredningar. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planhandlingarna är upprättade av handläggande planarkitekt Daniel Axelsson FPR/MSA och uppdragsansvarig landskapsarkitekt Erik Lönnerholm LAR/MSA, Tengbom Arkitekter AB. Från Halmstad kommun har fäljande tjänstemän medverkat: Sofie Larsson - tidigare anställd planarkitekt Emeli Cornelius - planarkitekt, övertagit handläggningen efter Sofie Annika Hansson - biträdande planarkitekt Per Åke Larsson Mark och exploatering Per-Ola Larsson Laholmsbuktens VA Louise Bårdén Teknik och fritid, park Anneli Johansson Teknik och fritid, gata/trafik Per-Anders Olsson - Miljö och hälsa Marie-Louise Andersson Rosenberg Byggnadskontoret, bygglov Lars Fredin Räddningstjänsten Ellinor Waldermarson - Kommunekolog Övriga tekniska konsulter Mattias Salomonsson - SWECO, dagvattenutredning Marcelo Walter - Norconsult AB, trafikutredning Samhällsbyggnadskontoret Cecilia Bergström planchef Emeli Cornelius planarkitekt K S 2 0 1 5 / 0 0 6 8 5 S A M R Å D S H A N D L I N G 2 1 ( 2 1 )
PLANKARTA 1 SÖNDRUM 3:9 2 EKETÅNGA 24:1 1 1 1380K-9161.2 24:73 1380K-16/26.1 1380K-16/26.2 1380K-16/26.3 24:70 1380K-9568.3 1380K-9568.4 1380K-9568.1 24:68 24:65 24:1 1 1 24:62 Planområde PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. GRÄNSBETECKNINGAR Planområdesgräns Användningsgräns Egenskapsgräns 1380K-9560.1 Administrativ och egenskapsgräns fördröjning NATUR u 1 EKETÅNGA 27:1 f 1 b 1 b 2 Kustvägen 12.0 1380K-9568.2 24:67 1380K-9609.1 1380K-9205.1 Olofsdalsvägen 24:71 1380K-9724.2 1380K-9724.1 24:1 1 1380K-9724.3 24:64 Kristinebergsvägen 24:35 24:36 24:47 1380K-7500.4 1380K-9581.1 TECKENFÖRKLARING CENTRALEN Fastighetsgräns Traktgräns Kvarterstraktgräns Kvartersnamn ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap 5 2 NATUR Kvartersmark, 4 kap 5 3 Z Naturområde EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP Utformning av allmän plats fördröjning Mark och vegetation Bilförsäljning med tillhörande service, lager och drivmedlesförsäljning. Fördröjningsmagasin för dagvatten som motsvarar en volym av minst 5000 kubikmeter, 4 kap 5 2 SÖNDRUM 3:13 vegetationsridå f 1 b 1 b 2 Z 12.0 u 1 Bäckagårdsvägen u 1 ga:14 1380K-9142.1 27:210 Knut Peters väg 27:211 1380K-9142.2 ga:14 1380K-9142.4 1 27:212 ga:14 1380K-9142.3 BERGA Traktnamn 2 Registernummer, fastighet med kvartersnamn 1:2 Registernummer, fastighet med traktnamn S:7 GA:2 Registernummer, samfällighet gemensamhetsanläggning........ Kyrka Rättighet, gräns Staket Stenmur Stödmur Häck Körbana Livinmätt Bostad, Uthus, Skärmtak Takinmätt Bostad, Uthus, Skärmtak Transformator vegetationsridå Vegetationsridå ska finnas., 4 kap 5 2 EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK Bebyggandets omfattning Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50 %, 4 kap 11 1 Fastighetsstorlek Marken får inte förses med byggnad, 4 kap 11 1 Minsta fastighetsstorlek är 50000 kvadratmeter, 4 kap 18 Stig Utformning Dike Slänt 0.0 Högsta nockhöjd i meter, 4 kap 16 1 SÖNDRUM 3:3 27:1... Ägoslagsgräns Barrskog resp lövskog f 1 Färdigt golv ska vara minst 20,5 meter över nollplanet., 4 kap 16 1 ILLUSTRATION SKALA 1:2000 (A1) Träd Åker Äng Järnväg Belysningsstolpe Kärr Berg i dagen Utförande b 1 Källare får inte finnas, 4 kap 16 1 b 2 Byggnader ska uppföras i radonsäkert utförande., 4 kap 16 1 1 1380K-9161.2 24:73 1380K-16/26.1 1380K-16/26.2 1380K-16/26.3 24:65 24:1 1 1 +13.5 Ledningsstolpe Kabelskåp Markhöjd Höjdkurvor Rutnätskryss Markens anordnande och vegetation, 4 kap 10 0.0 Markens lägsta höjd över nollplanet ska vara 20 meter Stängsel och utfart SÖNDRUM 3:9 2 1 EKETÅNGA 24:1 1 Kustvägen 24:70 1380K-9568.1 1380K-9568.2 1380K-9568.3 1380K-9568.4 1380K-9560.1 24:67 24:68 1380K-9609.1 1380K-9205.1 Olofsdalsvägen 1380K-9724.1 24:62 24:64 Kristinebergsvägen 1380K-7500.4 24:35 Grundkarta upprättad den 27 november 2015 av: Sven-Åke Kronberg Stadsingenjör Koordinatsystem: SWERER 99 13 30 Höjdsystem: RH2000 Mätklass: III Beteckningsstandard: Halmstads kommun Körbar förbindelse får inte anordnas, 4 kap 9 Infart får inte anordnas, 4 kap 9 ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Genomförandetiden är 5 år från den dag då detaljplanen vinner laga kraft, 4 kap 21 Markreservat u 1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, 4 kap 5 2 24:71 1380K-9724.3 24:36 1380K-9724.2 EKETÅNGA 27:1 24:1 1 1 24:47 1380K-9581.1 Teckenförklaring SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR del av EKETÅNGA 27:1 m.fl. SÖNDRUM 3:13 ga:14 1380K-9142.1 27:210 ga:14 1380K-9142.4 27:211 HALMSTAD Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret den 2016-11-02 Bäckagårdsvägen Knut Peters väg 1380K-9142.2 27:212 ga:14 1380K-9142.3 Cecila Bergström planchef Emeli Cornelius planarkitekt SÖNDRUM 3:3 27:1 Till planen hör: Behovsbedömning av miljöbedömning Planbeskrivning Illustrationskarta Fastighetsförteckning Dagvattenutredning/Geoteknisk utredning KS2015/00685 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 meter SKALA 1:2000 (A1) Detaljplanen är upprättad av planarkitekt FPR/MSA Daniel Axelsson (handläggare) och landskapsarkitekt LAR/MSA Erik Lönnerholm (uppdragsansvarig), Tengbom Helsingborg.
SAMRÅDSYTTRANDE Diarienr: Datum: KS 2015/00685 2016-12-05 Remissinstanser enligt sändlistan Samråd för detaljplan gällande del av EKETÅNGA 27:1 m.fl. Halmstad. Remisstid: 6 december 2016-10 januari 2017 Handläggare: Emeli Cornelius Telefon: 035 13 67 35 Svar senast 10 januari 2017 Förslaget har godkänts för samråd av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Den 29 november 2016. Ärendet handläggs med så kallat utökat planförfarande. Det innebär att ett planförslag senare kommer att skickas ut för granskning. Det är viktigt att ni meddelar eventuella synpunkter redan nu. Kan slutligt yttrande inte avges i tid önskas ett preliminärt yttrande (tjänsteman, utskott, ej justerat protokoll etc). OBS! Aktuella detaljplaner finns även på Halmstads kommuns hemsida www.halmstad.se/bygga&bo/detaljplaner/aktuella planer Svar ska vara inlämnat senast den 10 januari 2017 till kommunstyrelsen, Box 153, 301 05 Halmstad. Om svar skickas med e-post: Välj KS diarium om ni har Outlook Övriga sänder e-posten till kommunstyrelsen@halmstad.se har inget att erinra mot föreslagen åtgärd erinran enligt bifogad skrivelse (Skicka alltid tillbaka denna blankett med yttrandet) Ort: Namn: Datum: Telefon: Namnförtydligande: Förvaltning/Bolag:
Sändlista Detaljplan Datum 2016-12-05 1(1) Dnr KS 2015/00685 Detaljplan för del av EKETÅNGA 27:1 m.fl. Halmstad. Remisstid: 6 december 2016 10 januari 2017 SAMRÅDSREMISS (utökat förfarande) FÖR YTTRANDE: Länsstyrelsen Lantmäterimyndigheten Halmstads kommun Byggnadsnämnden Räddningsnämnden HEM Fastighetsnämnden Halmstads Näringslivs AB Kulturnämnden Kulturmiljö Halland Luftfartsverket, Halmstads Flygplats Miljönämnden Swedegas AB E.ON Gas Sverige AB E.ON Elnät Sverige AB Teknik- och fritidsnämnden LBVA Skanova Trafikverket Hallandstrafiken AB FÖR KÄNNEDOM: Sven-Olof Nilsson, planstrateg Cecilia Bergström, planchef KSU:s ledamöter Maria Isacsson, BK Halmstads Stadsnät AB Handläggare: Emeli Cornelius Telefon: 035-13 67 35 Epost: emeli.cornelius@halmstad.se Halmstads Kommun Box 153, 301 05 Halmstad Besöksadress: Kyrkogatan 5, Rådhuset, Stora torg Telefon: 035-13 70 00 Fax: 035-13 73 08 E-post: halmstads.kommun@halmstad.se
Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret FN 2017/00011 Ärende FN 2017/00011 Beslutsinstans: Fastighetsnämnden Ärendets ursprung: KF beslutade arvodesbestämmelser Förrättningsdagar för förtroendevalda i fastighetsnämnden 2017 Fastighetskontorets förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden beslutar att förtroendevalda i fastighetsnämnden ges rätt att genomföra förrättningar med sex heldagar alternativt tolv halvdagar per förtroendevald under 2017. 2. Fastighetsnämnden beslutar att hälften av dagarna ska beslutas av fastighetsnämnden medan andra hälften beslutas av respektive förtroendevald. Sammanfattning av ärendet Respektive nämnd ska ge ledamöter och ersättare rätt till, att efter egen bedömning, utföra förrättningar i form av kontaktverksamhet, studier av verksamhet och dylikt. Antalet förrättningar med ersättning får inte överskrida sex heldagar alternativt tolv halvdagar per kalenderår och förtroendevald. Respektive nämnd ska närmare utforma regler för denna verksamhet. Verksamheten ska rymmas inom respektive nämnds budget. Vid deltagande i förrättning enligt ovan utgår förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Beskrivning av ärendet Bakgrund Bestämmelser om ersättningar finns att läsa i Arvodesbestämmelser till Halmstads kommuns förtroendevalda under 10, Kontaktdagar. Halmstads kommun, Fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 1(2)
Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret FN 2017/00011 Antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 24 februari 2015, 11. Analys och förslag Konsekvenser av förslaget Ärendets beredning Ärendet är berett inom fastighetskontorets förvaltningsstab tillsammans med fastighetsnämndens presidie. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Ärendets beslutsgång Beslutsunderlag 1. Arvodesbestämmelser för Halmstads kommuns förtroendevalda. Information om beslutet Fastighetskontoret Patrick Kristensson, förvaltningschef Handläggare, Sofia Lyberg, Nämndsekreterare Halmstads kommun, Fastighetskontoret, Box 153, 301 05 Halmstad 035-13 70 00 direkt@halmstad.se www.halmstad.se Sida 2(2)
ARVODESBESTÄMMELSER TILL HALMSTADS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA antaget av kommunfullmäktige den 15 december 1988, 313, med senaste ändring den 24 februari 2015, 11 Arvodesprinciper Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll till viss procentandel av ett basarvode. Basarvodet fastställs enligt det belopp som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. Avstämning sker vid det tillfälle som Riksdagens arvodesnämnd fastställer detta arvode. Det då fastställda arvodet träder i kraft 1 januari året därpå. Årsarvodet för 2017 är 765 600 kronor och månadsarvodet är 63 800 kronor. Tillämpningsområde 1 Där inte annat sägs nedan gäller dessa bestämmelser för kommunens förtroendevalda, vilka innehar förtroendeuppdrag enligt följande: - Ledamot och ersättare i kommunfullmäktige. - Ledamot i kommunal nämnd. Kommunstyrelsen är en sådan nämnd. - Ledamot i kommunal bolagsstyrelse. - Ledamot i av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen tillsatt kommitté eller beredning. - Ledamot i kommunal nämnds utskott eller beredning i den mån detta organ uttryckligen inrättats genom beslut i kommunfullmäktige. - Ledamot i en av en nämnd utsedd tillfällig kommitté vald bland nämndens ledamöter och ersättare. Tillfällig kommitté med ledamöter och ersättare från flera nämnder utsedd av kommunstyrelsen. - Ledamot av delegation som utsetts att bevaka kommunens rätt i bolag och övriga företag där kommunen har intressen liksom partirepresentant som kommunen enligt bolagsordning, konsortialavtal eller annan överenskommelse utsett att närvara vid bolagsstämma. - Ledamot i kommungemensam nämnd. - Kommunens revisorer, lekmannarevisorer i bolag och dess ersättare. 2016-11-22 1
- Ersättare, som ej tjänstgör i ledamots ställe, vid sammanträde med kommunal nämnd och kommunal bolagsstyrelse; dock icke ersättare för revisor i andra fall än då dennes närvaro är erforderlig på grund av gällande föreskrifter om närvaroskyldighet. Dessa bestämmelser gäller även - Representanter för organisationer/intressegrupper i organ som är obligatoriska för kommunen att inrätta. Ersättningsformer 2 Enligt dessa bestämmelser kan följande slag av ersättningar utgå: a) Arvode i form av årsarvode, grundarvode, sammanträdesarvode och förrättningsarvode. b) Kostnadsersättning i form av traktamente, reseersättning och övriga ersättningar enligt 11 12 och 15 nedan. c) Ersättning för förlorad arbetsförtjänst. d) Ersättning för förlorad pensionsförmån. Årsarvode och grundarvode 3 Årsarvode utgår enligt kommunfullmäktiges särskilda beslut (Bilagor A och B). Grundarvode utgår till ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnd, bolagsstyrelse eller permanent kommitté enligt kommunfullmäktiges särskilda beslut (Bilaga C). Avgår förtroendevald, som har årsarvode och/eller grundarvode, under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan denne och den som träder i dennes ställe, i förhållande till den tid, varunder var och en av dem innehaft uppdraget. Kommunråd 4 Kommunråd erhåller årsarvode enligt bilaga A, men ingen ersättning därutöver förutom tillägg som motsvarar semesterdagstillägg för arbetstagare anställda i kommunen. Detta tillägg utbetalas utan samband med uttagen ledighet vid kalenderårets slut. Skulle heltidsengagerat kommunråd inneha ordförandeuppdrag för vilket särskilt arvode enligt bilaga B är fastställt, ska detta arvode ej utgå. 2016-11-22 2
Kommunråd med deltidsuppdrag äger ej rätt till grundarvode, ersättning för deltagande i sammanträde eller förrättning berörande kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. För kommunråd med deltidsuppdrag som även har ordförandeuppdrag med årsarvode ska ersättningen sammantaget inte överstiga ersättningen för heltidsengagerat kommunråd. För heltids- och deltidsengagerade kommunråd gäller att de är berättigade till ledighet som motsvarar semester för arbetstagare anställda i kommunen med motsvarande ålder. Heltids och deltidsengagerade kommunråd är vidare tillförsäkrad ett socialt försäkringsskydd jämte grupplivförmåner som motsvarar det som gäller för arbetstagare anställda i kommunen. Kommunen har antagit särskilda pensionsbestämmelser för förtroendevalda. För förtroendevald med årsarvode enligt Bilaga A ska, vid bortovaro över 14 kalenderdagar, frågan om reducering av arvodet prövas av kommunstyrelsen Ordförande/vice ordförande 5 Årsarvode utgår till ordförande och vice ordförande enligt Bilaga B. Förtroendevald ordförande och vice ordförande har ej rätt till grundarvode, annat arvode, arvode för sammanträde (varken inom eller utom kommunen) eller arvode för förrättning inom kommunen, som berör samma nämnd eller kommitté som årsarvodet avser. Tillkommer extraordinära uppgifter för ordförande eller vice ordförande som inte kunnat förutsägas ingå i årsarvodet kan förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utges, efter prövning av kommunstyrelsens personalutskott. Vid deltagande i utbildning (med utbildning avses exempelvis kommunens ledardag, jämställdhetsdag, omvärldsbevakningsdag) utgår alltid förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Vid förrättning som sker utom kommunen får ordförande och vice ordförande förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 2016-11-22 3
Vid deltagande i ordförande- respektive vice ordförande- konferenser som genomförs med högst 10 halvdagar per år utgår ersättning med sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Då kommunstyrelsens ledamöter och ersättare deltager i ordförande- respektive vice ordförande- konferenser utgår ersättning med sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst. För förtroendevald med årsarvode enligt Bilaga B ska, vid bortovaro mer än tre månader, frågan om reducering av arvodet prövas av personalutskottet eller vederbörande nämnds hörande. Ledamot i kommunstyrelse som utses att vara utskottsordförande får arvode enligt Bilaga A. Ordförande (ej kommunråd) i något av kommunstyrelsens utskott har vid sammanträde med kommunstyrelsen rätt till sammanträdesarvode, grundarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. För ordförande som också är utskottsordförande i samma nämnd är båda uppdragen inkluderade i arvodet som ordförande. För ledamot som är utskottsordförande i samma nämnd fastställer personalutskottet arvodets storlek. Årsarvode till ordförande/vice ordförande inkluderar ersättning för ansvaret att verksamheten i respektive kommunala organ bedrives på ur allmän synpunkt tillfredsställande sätt. Till kategorin ordförandeuppgifter hör regelbundna besök på respektive förvaltningskontor, samråd och kontinuerliga överläggningar med tjänstemän, förberedelser till sammanträden, protokollsjustering, verksamhetsberedningar eller förlängda beredningar med kommunstyrelsen, sammanträffande med företrädare för myndigheter, andra kommunala nämnder samt med revisionen. Ledamot och ersättare 6 Grundarvode utgår till ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnd, bolagsstyrelse eller permanent kommitté enligt Bilaga C. Grundarvode är avsett att utgöra ersättning för gruppsammanträde, inläsning av sammanträdeshandlingar och förberedelser inför sammanträdet. Förtroendevald som uppbär grundarvode får dessutom såväl sammanträdes- som förrättningsarvode. 2016-11-22 4
Gruppledararvode 7 Till utsedda gruppledare för respektive parti, som är företrädda i kommunfullmäktige, utgår gruppledararvode. Gruppledararvode utges enligt följande procentsats av basarvodet per år 1 10 mandat 10 % 11 eller fler mandat 15 % Utöver detta arvode utgår ingen annan ersättning (till gruppledare) för uppdraget som gruppledare Varje parti, enligt ovan, anmäler till kommunfullmäktige namn på en eller två personer som gruppledare. Det utgår endast ett gruppledararvode per parti. Sammanträdesarvode 8 För varje påbörjat sammanträde inom kommunen utgår ersättning med ett fast belopp uppgående till 1,2 % av basarvodets månadsbelopp, detta oavsett hur långt sammanträdet är eller om det går över dygnsbryt, vilket motsvarar 756 kronor i 2017 års nivå. För kommunfullmäktiges budgetsammanträde som pågår mer än 7 timmar utgår dubbelt arvode. För ledamot i valnämnd utgår dubbelt sammanträdesarvode på valdagen. Vid deltagande i flera sammanträden som påbörjats under ett och samma dygn är ersättningen maximerad till två sammanträdesarvoden. Sammanträdesarvode utgår inte vid protokollsjustering. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med valberedning i omedelbar anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde. Sammanträdesarvode utgår inte heller vid sammanträde med arbetsutskott, beredning och dylikt i omedelbar anslutning till respektive nämnds sammanträde. 2016-11-22 5
Förrättningsarvode 9 Vid deltagande i förrättning utgår förrättningsarvode 1,2 % av basarvodets månadsbelopp, oavsett förrättningens längd och antal förrättningar per dygn. Med dygn avses härvidlag klockan 00.00-24.00. Den som erhåller årsarvode har samma rätt till förrättningsarvode för förrättning utom kommunen som övriga förtroendevalda. Heltidsengagerad förtroendevald erhåller dock inte sådant förrättningsarvode. Vid både sammanträde och förrättning under ett och samma dygn för samma organ utgår endast ett arvode på 1,2 % av basarvodets månadsbelopp vilket motsvarar 756 kronor i 2017 års nivå. Den sammanlagda förrättnings- och sammanträdesersättningen under ett och samma dygn kan högst uppgå till två arvoden. (Avser deltagande i sammanträde eller förrättning för olika organ). Förrättningsarvode utges även för resdag. Med förrättning menas utbildning, planeringsdagar och dylikt. Kontaktdagar 10 Respektive nämnd och styrelse ska ge ledamöter och ersättare rätt till, att efter egen bedömning, utföra förrättningar i form av kontaktverksamhet, studier av verksamhet och dylikt. Antalet förrättningar med ersättning får inte överskrida 6 heldagar alternativt 12 halvdagar per kalenderår och förtroendevald. Respektive nämnd och styrelse ska närmare utforma regler för denna verksamhet. Verksamheten ska rymmas inom respektive nämnds/styrelses budget. Kontaktdagar tillämpas även för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, som inte har uppdrag i nämnd eller styrelse. Antalet förrättningar för dessa får inte överskrida 3 heldagar alternativt 6 halvdagar. Kommunfullmäktiges presidium ska närmare utforma regler för denna verksamhet. Verksamheten ska rymmas inom kommunfullmäktiges budget. Vid deltagande i förrättning enligt ovan utgår förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 2016-11-22 6
Traktamente 11 Traktamente vid förrättning utom kommunen ska utgå enligt de grunder som fastställts i för kommunens arbetstagare gällande Traktamentsavtal. Reseersättning 12 Ersättning för resa och parkeringsavgift i samband med sammanträde inom kommunen. Endast en reseersättning utgår vid två eller flera omedelbart på varandra följande sammanträden eller förrättningar. Ersättning för resa utgår även vid protokollsjustering. För resa i samband med sammanträde eller förrättning utgår reseersättning enligt det för kommunens arbetstagare gällande kommunala reseavtalet. Kommunråd äger rätt till ersättning för resor enligt samma regler som gäller för kommunens arbetstagare. Rådhuset betraktas som fast arbetsplats. I övrigt hänvisas till av kommunfullmäktige antagna reseriktlinjer. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 13 Vid sammanträde inom kommunen eller förrättning utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst. För egen företagare ska årsinkomsten utgöra underlag för beräkning av förlorad arbetsförtjänst. I den mån årsinkomst (lön) ej kan fastställas ska förlorad arbetsförtjänst fastställas genom jämförelse med normallöner i respektive bransch. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska, på begäran, kunna styrkas genom intyg från arbetsgivare eller motsvarande. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till ledamot även vid justering av kommunfullmäktiges och samtliga nämnders protokoll. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är maximerad till 10 timmar/dygn med högst 0,6 % av basarvodets månadsbelopp/timme vilket motsvarar 383 kronor i 2017 års nivå. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej till kommunråd. Ej heller till kommunråd med deltidsuppdrag för uppdrag inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 2016-11-22 7
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej heller till förtroendevald som åtnjuter årsarvode enligt bilaga B för sammanträde eller förrättning inom kommunen som berör samma nämnd eller kommitté som årsarvodet avser. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej heller till gruppledare. Vid deltagande i utbildning utgår alltid ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån 14 Förtroendevald ledarmot/ersättare äger rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån. Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån utgår schabloniserat på så sätt att kommunen tillhandahåller en traditionell pensionsförsäkring för den förtroendevalde. Avgiften uppgår till den procentsats (för närvarande 4,5 %) som gäller som avgift i överenskommelse om kollektivavtalad pension till kommunens arbetstagare (KAP-KL). Avsättning till pensionsförsäkring beräknas på erhållen ersättning för förlorad pensionsförmån. Förtroendevald ordförande och vice ordförande äger rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån. Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån utgår schabloniserat på så sätt att kommunen tillhandahåller en traditionell pensionsförsäkring för den förtroendevalde. Avgiften uppgår till den procentsats (för närvarande 4,5 %) som gäller som avgift i överenskommelsen om kollektivavtalad pension till kommunens arbetstagare (KAP- KL). Avsättning till pensionsförsäkring beräknas schablonmässigt på 35 procent av gällande årsarvode enligt Bilaga B. Blankett för begäran om förlorad tjänstepensionsförmån utdelas en gång per år och ska inlämnas i den mån förtroendevald önskar ersättning. 2016-11-22 8
De ordförande och vice ordförande vars förlorade tjänstepension ej täcks av den schablonmässiga ersättningen, kan inkomma med styrkt anspråk på ytterligare kompensation för förlorad tjänstepension. Arvode till överförmyndare 15 Till av kommunfullmäktige utsedd överförmyndare utges arvode med 7 % av basarvodet och till av kommunfullmäktige utsedd ersättare för överförmyndare utges arvode med 55 % av överförmyndarens arvode. Arvode till begravningsofficiant 16 Till av kommunen utsedda begravningsofficianter utges ersättning med 1,2 % av basarvodets månadsbelopp per begravning. Arvode till vigselförrättare 17 Till av länsstyrelsen förordnade vigselförrättare utges ersättning med 0,6 % av basarvodet för första vigseln och 0,3 % till därpå följande vigslar, dock kan högst 1,2 % av basarvodet per dag. Arvode utges till samtliga förordnade vigselförrättare. Arvode till kommunråd och tjänstemän som är vigselförrättare utges enbart vid vigslar på icke kontorstid. Arvode till Handikapprådet och Pensionärsrådet 18 Handikapprådet Till ledamöter i Handikapprådet som utsetts av kommunfullmäktige utges ersättning enligt Bilaga C, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträde. Till representanter för Handikapporganisationerna utges sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträde med Handikapprådet, deltagande i arbetsutskott samt deltagande i möte med tillgänglighetsgrupp 2016-11-22 9
Då representanter för Handikapporganisationer, inför sammanträde i Handikapprådet eller på grund av särskild kallelse från kommunen, deltager i referensgrupp utges ersättning med 0,2 procent av basarvodets månadsbelopp per tillfälle. Pensionärsrådet Till ledamöter i Pensionärsrådet som utsetts av kommunfullmäktige utges ersättning enligt Bilaga C, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträde. Till representanter för Pensionärsorganisationerna utges sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträde med Pensionärsrådet. Då representanter för Pensionärsorganisationer, på grund av särskild kallelse från kommunen, deltager i informations- och samrådsutskott utges ersättning med 0,2 procent av basarvodets månadsbelopp per tillfälle. Övriga ersättningar 19 Barntillsynskostnader Ersättning utgår för styrkta kostnader som föranletts av uppdraget. Vid vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj utgår ersättning till och med den månad barnet fyller 12 år. Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem, mor- eller farföräldrar eller av sammanboende och inte heller för tid, då barnet vistas i kommunal eller annan alternativ barnomsorg. Förtroendevald som önskar ersättning för barntillsyn meddelar stadskontoret vem man anlitat för barntillsyn. Den personen ersätts av kommunen för uppdraget med ett arvode per timme samt i förekommande fall ersättning för obekväm tid. Vård av funktionshindrad Ersättning utgår för särskilda kostnader som föranletts av uppdraget vis vård och tillsyn av funktionshindrad person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av sammanboende. Funktionshindrad förtroendevald Ersättning utgår till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Häri ingår kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med 2016-11-22 10
inläsning av handlingar och liknande. Ersättning ska för att utgå anses skälig med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. För att kunna få ersättning enligt 19 ska den förtroendevalde vid varje tillfälle då ersättning begärs, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande kommunala organ. Tolkning av arvodesbestämmelserna 20 Kommunstyrelsens personalutskott beslutar om tolkningen och tillämpningen av dessa bestämmelser samt utfärdar i förekommande fall tillämpningsanvisningar. Frågor om tillämpning av dessa bestämmelser handläggs av stadskontorets HRavdelning. Översyn av arvodesbestämmelserna 21 Dessa bestämmelser ska, inför varje ny mandatperiod, bli föremål för översyn. Nya arvodesbelopp fr o m 2017-01-01 Det enskilda arvodesbeloppet fastställs med hänsyn till uppdragets omfattning och innehåll till viss procentandel av ett basarvode. Basarvodet fastställs enligt det belopp som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag. Avstämning sker vid det tillfälle som Riksdagens arvodesnämnd fastställer detta arvode. Det då fastställda arvodet träder i kraft 1 januari året därpå. Årsarvodet för 2017 är 765 600 kronor och månadsarvodet är 63 800 kronor. Sammanträdes- och förrättningsarvodena är 1,2 % av basarvodets månadsbelopp vilket motsvarar 756 kronor. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är maximerad till 10 timmar/dygn med högst 0,6 % av basarvodets månadsbelopp per timme, vilket motsvarar 383 kronor. 2016-11-22 11
Bilaga A (från och med 2017-01-01) Förteckning över årsarvoden till heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda samt utskottsordförande i kommunstyrelsen. För kommunråd utgår utöver arvoden semesterdagsstillägg utan samband med uttagen ledighet. % av basarvode Arvode/månad Motsvarar årsarvode i 2017 års nivå Kommunråd som tillika är kommunstyrelsens ordförande 100 63 800 kr/mån 765 600 kr Övriga kommunråd (kommunråd med deltidsuppdrag enligt tjänstgöringsgrad) 90 57 420 kr/mån 689 040 kr Kommunråd som tillika är ordförande i ledningsutskottet, tillägg med Ledamot i kommunstyrelsen som är 1:e eller 2:e vice ordförande i ledningsutskott Kommunråd som tillika är ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, tillägg med Kommunråd som tillika är ordförande i personalutskottet, tillägg med Ledamot i kommunstyrelsen som är ordförande i samhällsbyggnadsutskottet 10 6 380 kr/mån 76 560 kr 8 5 104 kr/mån 61 248 kr 10 6 380 kr/mån 76 560 kr 10 6 380 kr/mån 76 560 kr 15 9 570 kr/mån 114 840 kr Ledamot i kommunstyrelsen som är 1:e eller 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet Ledamot i kommunstyrelsen som är ordförande i personalutskottet inkl förhandlingsdelegationen 8 5 104 kr/mån 61 248 kr 15 9 570 kr/mån 114 840 kr 2016-11-22 12
Ledamot i kommunstyrelsen som är vice ordförande i personalutskottet inkl förhandlingsdelegationen 8 5 104 kr/mån 61 248 kr Den maximala ersättningen till kommunstyrelsens ordförande är 110 % av basarvodet. Den maximala ersättningen till övriga kommunråd är 100 % av basarvodet. 2016-11-22 13
Bilaga B (från och med 2017-01-01) Förtroendevald ordförande med årsarvode Årsarvode utgår med nedanstående procentsats beräknat på basarvodets årsbelopp Motsvarar årsarvode i 2017 års nivå Vice ordförande 55 % av ordförandes årsarvode i 2017 års nivå Kommunfullmäktiges ordförande 20 % 153 120 1:e vice ordförande 40 % av KF- 61 248 ordförandens arvode 2:e vice ordförande 40 % av KFordförandens arvode 61 248 Socialnämnd inkl individutskott 40 % 306 240 168 432 Barn- och ungdomsnämnd 40 % 306 240 168 432 Hemvårdsnämnd 40 % 306 240 168 432 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd inkl individutskott 40 % 306 240 168 432 Teknik- och fritidsnämnd 25 % 191 400 105 270 Byggnadsnämnd 25 % 191 400 105 270 Fastighetsnämnd 25 % 191 400 105 270 Kulturnämnd 25 % 191 400 105 270 Miljö- o hälsoskyddsnämnd 25 % 191 400 105 270 Revisionsgrupp 20 % 153 120 84 216 Servicenämnd 20 % 153 120 84 216 Räddningsnämnd 15 % 114 840 63 162 Laholmsbuktens VA-nämnd 20 % 153 120 LBVA:s 1:e vice ordförande 84 216 LBVA:s 2:e vice ordförande 84 216 Valnämnd, valår/folkomröstning 10 % 76 560 42 108 Valnämnd, ej valår 3 % 22 968 12 632 Valnämnd, två val samma år 15 % 114 840 63 162 Nämnden för överförmyndare i samverkan Halmstad, Hylte och 15 % 114 840 63 162 Laholm Handikapprådet 2 % 15 312 -------- Pensionärsrådet 2 % 15 312 -------- Halmstads Energi och Miljö AB 25 % 191 400 105 270 Halmstads Fastighets AB 25 % 191 400 105 270 Hallands Hamnar AB * 1:e och 2:e vice ordförande 20 % 153 120 84 216 Hallands Hamnar Halmstad AB * 15 % 114 840 63 162 Destination Halmstad AB 15 % 114 840 63 162 Halmstads Energi och Miljö Nät AB 10 % 76 560 42 108 ** 2016-11-22 14
Halmstads Stadsnät AB 15 % 114 840 63 162 Halmstads Näringslivs AB 15 % 114 840 63 162 Halmstad Flygplats AB 15 % 114 840 63 162 Industristaden AB 10 % 76 560 42 108 Halmstad Rådhus AB 15 % 114 840 63 162 Halmstad Business Incubator AB 10 % 76 560 42 108 * Då personkretsen är densamma i Hallands Hamnar AB och Hallands Hamnar Halmstad AB halveras ersättningarna till 1:e respektive 2:e vice ordförande i Hallands Hamnar AB. ** Då personkretsen är densamma ordförande respektive vice ordförande i Halmstad Energi och Miljö AB respektive Halmstad Energi och Miljö Nät AB ska ersättningarna halveras. 2016-11-22 15
Bilaga C (från och med 2017-01-01) Förteckning över grundarvoden till av kommunen utsedda ledamöter och suppleanter i fullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott, kommittéer och bolagsstyrelse Årsarvode utgår med nedanstående procentsats beräknat på basarvodets årsbelopp Kommunfullmäktige 2 % 15 312 Kommunstyrelse 1,5 % 11 484 Ledningsutskott 1,5 % 11 484 Samhällsbyggnadsutskott 1,5 % 11 484 Personalutskott 1,5 % 11 484 Förhandlingsdelegation 1,5 % 11 484 Socialnämnd 1,5 % 11 232 Socialnämndens individutskott 1 % 7 656 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 1,5 % 11 484 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd individutskott 1 % 7 656 Barn- och ungdomsnämnd 1,5 % 11 484 Byggnadsnämnd 1,5 % 11 484 Fastighetsnämnd 1,5 % 11 484 Handikapprådet* 1 % 7 656 Pensionärsrådet* 1 % 7 656 Hemvårdsnämnd 1,5 % 11 484 Kulturnämnd 1,5 % 11 484 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 1,5 % 11 484 Revisorer 1,5 % 11 484 Teknik- och fritidsnämnd 1,5 % 11 484 Räddningsnämnd 1,5 % 11 484 Servicenämnd 1,5 % 11 484 Valnämnd, valår 1,5 % 11 484 Valnämnd, ej valår 1 % 7 656 Aktiebolag 1,5 % 11 484 Lekmannarevisor i bolag 1,5 % 11 484 Kommungemensam nämnd 1,5 % 11 484 Ledamöter och ersättare *Arvode enligt bilaga C utgår endast till de av kommunfullmäktige utsedda ledamöterna i handikapp- respektive pensionärsrådet 2016-11-22 16
Tidigare gjorda ändringar i reglementet Den 21 oktober 1992, 168, den 21 december 1989, 281, den 24 oktober 1991, 202, den 25 mars 1993, 39, den 23 juni 1993, 101, den 16 december 1993, 179, den 25 augusti 1994, 115, den 8 december 1994, 185, den 23 maj 1996, 68, den 19 december 1996, 149-150, den 24 september 1998, 103-105, den 27 maj 1999, 86, den 27 april 2000 64, den 29 september 2000, 141, den 22 mars 2001, 22-25, den 29 november 2001, 136-137, den 20 december 2001, 146, den 24 januari 2002, 11, den 30 januari 2003, 13, den 27 mars 2003, 23-24, den 18 juni 2003, 79, den 27 november 2003, den 25 november 2004, 126, den 16 juni 2005, 91, den 21 december 2005, 179, den 26 januari 2006, 9, den 27 april 2006, 46, den 27 september 2007, 117-118, den 19 december 2007, 189, den 28 oktober 2010, 110, den 22 mars 2011, 21, den 27 mars 2012, 31-32, den 18 juni 2013, 75, den 18 mars 2014, 25 och den 17 juni 2014, 72 2016-11-22 17