Sida Fastighetsnämnd (2)

Transkript

1 Kallelse Sida Fastighetsnämnd (2) Box Halmstad Plats: Halmstad Arena, Athen Sammanträdesdatum: Tid: 14:00 Ordförande: Sekreterare: Kallade: Carl-Johan Berthilsson Sofia Lyberg Carl-Johan Berthilsson (M), ordförande Carin Söderberg (S), 1:e vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S) Torbjörn Johansson (C) Krister Karlsson (SD) Peter Vencel (S) Sven Palmkvist (M) Sawsan Salih (S) Magnus Hedman (KD) Rasmus Eliasson (S)

2 Föredragningslista Sida Fastighetsnämnd (2) Ärenden Tid 1. FN Val av protokollsjusterare 2. FN 2014/00123 Förskoleutbyggnad, ersättning dåliga lokaler - slutredovisning av Harplinge förskola, fyra avdelningar Christian Eking 3. FN 2019/00033 Ekonomisk redovisning januari maj 2019 Malin Östlund 4. FN 2019/00008 Redovisning av delegationsbeslut Sofia Lyberg 5. FN 2019/00009 Information Sofia Lyberg

3 Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret FN 2014/00123 Ärende FN 2014/00123 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Kommunstyrelsen Fastighetskontoret Förskoleutbyggnad, ersättning dåliga lokaler slutredovisning av Harplinge förskola Fastighetskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner slutlig produktionskostnad uppgående till totalt kronor. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 11 februari 2014 (KSU 28) att ge fastighetsnämnden klartecken att genomföra projektering samt byggnation av fyra avdelningar på fastigheten Lyngåkra 3:140 i Harplinge (Harplinge förskola). Byggnationen är slutförd. Slutlig projektkostnad för om- och tillbyggnad av Harplinge förskola är kronor. Ärendets beredning Ärendet är berett inom bygg- och projektavdelningen på fastighetskontoret. Entreprenadupphandlingen har utförts inom ramen för LOU. Upphandlingsförfarandet som tillämpats är ett enkelt förfarande. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Beskrivning av ärendet Bakgrund I planeringsdirektivet för finns avsatt totalt 45 miljoner kronor för förskoleutbyggnad, ersättning dåliga lokaler. Anslaget för ersättning dåliga lokaler gäller totalt nio stycken avdelningar. Detta ärende gäller förskoleutbyggnad för Harplinge förskola, om- och tillbyggnad av fyra avdelningar, vilket ger totalt sju avdelningar på Harplinge förskola. Suse förskola (Getinge) samt Lundsgårds förskola har slutredovisats separat. Den 4 mars 2015 begärde fastighetsnämnden tilläggsanslag hos samhällsbyggnadsutskottet för att kunna slutföra sista etappen av Förskoleutbyggnad, ersättning dåliga lokaler. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 8 september 2015 (KSU 237), att överföra 7,5 miljoner kronor till anslaget, Förskoleutbyggnad, ersättning dåliga lokaler. Finansiering av projektet: Totalt i planeringsdirektiv Tilläggsanslag (KSU 237) Totalt anslag kr kr kr Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(2)

4 Tjänsteskrivelse Fastighetskontoret FN 2014/00123 Slutredovisningen gäller byggnation av Harplinge förskola, om- och tillbyggnad av fyra avdelningar på Harplinge förskola vilket ger totalt sju st. avdelningar på Harplinge förskola. Byggnation är slutförd. Slutlig projektkostnad för Harplinge förskola: kronor. Analys och förslag Historiskt sett har kostnadsnivån för att bygga en avdelning legat på 5,5-6 miljoner kronor. Efter summering av inkomna anbud och en avslutad tillbyggnad med en avdelning på Lundsgårds förskola, där produktionskostnaden uppgick till kronor samt en ökad kostnad för denna omoch tillbyggnad med omprojektering, avbruten upphandling pga. avslaget bygglov samt högre anbud, fanns det behov av att begära tilläggsanslag för att klara investeringskostnaden. Byggnation är slutförd. Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden godkänner slutlig produktionskostnad. Konsekvenser av förslaget Ärendets beslutsgång Investeringsprojekt som budgeterat överstiger 30 miljoner ska slutredovisas i kommunstyrelsen. Beslutsunderlag 1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav den 11 februari 2014 ( KSU 28), klartecken för fastighetsnämnden att genomföra projektering samt byggnation av en fyra-avdelningsförskola på Harplinge förskola. 2. Fastighetsnämnden beslutade den 4 mars 2015 att hos kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott begära ett tilläggsanslag om 7,5 miljoner för att slutföra sista etappen i Förskoleutbyggnad, ersättning dåliga lokaler. 3. Kommunstyrelsens samhällsbyggandsutskott beslutade den 8 september, 2015 (KSU 237) att överföra 7,5 miljoner kronor från anslaget 299 (förskolor, fyra avdelningar, ersättning dåliga lokaler). Information om beslutet Fastighetskontoret Bo Lindmark, t.f. förvaltningschef Martin Zetterman, t.f. bygg- och projektchef Handläggare, Christian Eking, projektledare Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 2(2)

5 Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen FN 2019/00033 Ärende FN 2019/00033 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Fastighetsnämnden Fastighetskontoret Ekonomisk redovisning januari maj 2019 Fastighetskontorets förslag till beslut Fastighetsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen, med tillhörande helårsprognos. Sammanfattning av ärendet Ekonomisk uppföljning har upprättats för perioden januari till och med maj 2019 med tillhörande helårsprognos per 31:e december Ärendets beredning Ärendet är berett av ekonomiavdelningen på samhällsbyggnadskontoret, kommunledningsförvaltningen. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Beskrivning av ärendet Bakgrund Varje nämnd ska månatligen, från och med mars, med undantag för juni och juli, lämna ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen. Nämnderna ska dessutom vid tre tillfällen under året per 30:e april (delårsrapport) och per 31:e augusti (delårsbokslut) samt i samband med årsbokslut göra rapportering till kommunfullmäktige. Analys och förslag Konsekvenser av förslaget Ärendets beslutsgång Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(2)

6 Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen FN 2019/00033 Beslutsunderlag 1. Drift- och investeringsredovisning Information om beslutet Fastighetskontoret Bo Lindmark, t.f. förvaltningschef Handläggare, Malin Östlund, funktionschef, ekonomi Halmstads kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 153, Halmstad Sida 2(2)

7 Fastighetsnämnden Verksamhet 205 Fastighetskontor Driftredovisning Utfall periodresultat Årets utfall efter fem månader är på ca kkr att jämföra med kkr samma tid förra året. Periodresultatet motsvarar en förbrukning av 44% mot budgeten hittills. Intäkterna är ca 400 kkr lägre jämfört med förra året beroende på ännu inte fördelade timmar för byggprojektledning. Kostnaderna totalt är drygt kkr lägre i år, bl a är kostnaderna för bostadsanpassning nästan kkr lägre. De första bidragen till de lokalhållande föreningarna har nu utbetalats, nästa bidrag betalas ut senare i höst. Lönekostnaderna för perioden är ca kkr vilket motsvarar 41% av budgeten. Lönekostnaden är ca 500 kkr högre i år jämfört med föregående år. Vi har förbrukat ca 41% av kostnadsbudgeten totalt på fem månader. Prognos budgetavvikelse Vi förväntar oss ett överskridande på ca kkr mot budgeten, vilket beror på kostnader över budget för bostadsanpassning. Vi har några större ärenden ute på offertförfrågan och nya mer omfattande på väg in. Lokalkostnaderna kommer att överskrida budgeten med ca 600 kkr på grund av ökade kontorsytor. Vi räknar med att övriga kostnader minskar med motsvarande summa. Prognos förändring mot föregående prognos Ingen förändring mot föregående prognos förväntas. Investeringsredovisning Utfall periodens nettoinvesteringar Inget utfall under perioden. Prognos budgetavvikelse Ingen avvikelse förväntas. Prognos förändring mot föregående prognos Ingen förändring mot föregående prognos.

8 Fastighetsnämnden Verksamhet 209 Förvaltningsfastigheter Driftredovisning Utfall periodresultat Utfallet för perioden är kkr. Lokalkostnaderna är ca kkr högre jämfört med föregående år beroende på nya förhyrningar. Främst Söndrumsskolans paviljonger, Klaraskolan samt Slottsjordsskolan söder. Även kapitalkostnaderna är högre, kkr, jämfört med föregående år främst beroende på nya objekt, exempelvis Patrikshillsvägen (förvärvad), Klaraskolan, Slottsjordsskolan söder, Trollberget Norra samt Hedens förskola. Kostnader för sålda tjänster är ca kkr, kkr längre jämfört med föregående år. Föregående år etablerades ett flertal paviljonger, bland annat för Furulunds, Söndrumsskolans och Linehedsskolans behov. Årets kostnader hittills beror främst på etablering av förskolepaviljong Myllan. Försäkringsavgifterna är kkr högre jämfört med föregående år beroende på nytt försäkringsavtal. De högre kostnaderna tas ut som högre intäkter. Utrangeringar har gjorts med 700 kkr, avbruten ombyggnation (Söndrums bibliotek), riven byggnad (Furulundstvätten) samt lämnad paviljong (Allégatan Oskarström). Prognos budgetavvikelse Den beräknade avvikelsen mot den fastställda ramen är 900 kkr. Lokalhyran beräknas bli högre än budget ( kkr) på grund av nya hyreskontrakt; främst för Klaraskolan, Kulturhuset Najaden, fd Plönningegymnasiet, Getingeskolans paviljonger samt Valhallaskolans paviljong. Kostnaderna täcks av högre internhyra. Sålda tjänster för marketableringskostnader paviljonger beräknas bli kkr över budget vilket tas ut som interna intäkter. Främst är det etableringskostnader för förskolan Myllan. Underhåll förväntas bli högre än budget (1 500 kkr). Utrangeringar har gjorts med 700 kkr på grund av avbruten ombyggnation (Söndrums bibliotek), riven byggnad (Furulundstvätten) samt lämnad paviljong (Allégatan Oskarström). Kapitalkostnaderna beräknas bli lägre än budget, 400 kkr, främst på grund av förändrad ränteberäkning. Övriga kostnader, främst konsultkostnader, beräknas bli 600 kkr lägre än budget. Prognos förändring mot föregående prognos Prognosen har förändrats med 900 kkr, främst kapitalkostnaderna har justerats på grund av nytt sätt att beräkna räntan.

9 Investeringsredovisning Utfall periodens nettoinvesteringar Investeringsnettot efter fem månader är på kkr att jämföra med kkr förra året, en differens på kkr. Projekten som avser skolor och förskolor står för de största utgifterna, 68% av det totala utfallet. Utfallet totalt motsvarar en förbrukning på 39% av budgeten t o m maj. Projekten med största utfallen är följande: Investeringsinkomster Ny fsk Söndrum Trollberget Bergsgård -66 kkr (statligt investeringsbidrag) Heden Oskarström ny fsk -66 kkr (statligt investeringsbidrag) Övrigt 10 kkr Investeringsinkomster netto -124 kkr Investeringsutgifter Kärleken ny grundskola Reinvesteringar Kv Hjorten, ny fsk 12 avd Steninge grundskola och förskola Lineheds skola, om och tillbyggnad Förskola i Holm, 3 avd Sofiebergsskolan, tillbyggnad Hallands konstmuseum ombyggnad Hallands konstmuseum, tillbyggnad Bolmensgatan, Stureområdet ny förskola Klaraskolan, Sannarps grundskola Nyhemsskolan huvudbyggnad, tak Daglig verksamhet omb Kadriljen BAS omb fler kontor samt miljöanpassning Örjansskolans nya annex Aleskogen permanent fsk 8 avd Lineheds skola, vattenskada vid byggnation Jutarums fsk tillbyggnation 2 avd Övrigt Investeringsutgifter Investeringsnetto kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr Prognos budgetavvikelse Totalt sett prognosticeras ett investeringsnetto på ca kkr, vilket innebär en avvikelse med ca kkr och en förbrukning av investeringsbudgeten med ca 84%. De största budgetavvikelserna finns i följande projekt:

10 Nymansgatan, ny fsk Kärleken, ny grundskola Gruppbostad Snöstorp Gruppbostad Åled Engelbrekt, ny förskola Sannarps grundskola (Klaraskolan) Reinvesteringar Slottsjordskolan, söder Jutarums fsk, tillbyggnation 2 avd Övriga projekt Totalt kkr kkr kkr kkr kkr Medel tillkommer 2020, prognosen överstiger totalbudget kkr (prognos överskrider totalbudget) kkr kkr (prognos överskrider totalbudget) kkr (prognos överskrider totalbudget) kkr kkr Förskolor (avvikelse kkr) Nymansgatan, ny förskola beräknas en avvikelse med kkr, utförande nästa år. För Jutarums fsk tillbyggnation beräknas en negativ avvikelse med kkr. Engelbrekt, ny förskola ( kkr) budget finns nästa år, men nuvarande prognos är en totalkostnad på kkr vilket innebär en negativ avvikelse på kkr för projektet totalt. För konstruktionsfelsprojekten beräknas en positiv avvikelse med kkr på grund av senareläggningar. Skolor (avvikelse kkr) Avvikelser inom Steningeskolan (9 100 kkr), grundskola Kärleken ( kkr), Gullbrandstorpsskolan ombyggnad (5 000 kkr), Klaraskolan (överskrids med kkr), Slottsjordsskolan söder samt tillfälliga grundskolelokaler (överskrids med kkr). Gruppbostäder/daglig verksamhet (avvikelse kkr) Gruppbostad Snöstorp ( kkr), gruppbostad Åled ( kkr). Idrottsanläggningar Mickedala ridskoleverksamhet. Reinvesteringar (avvikelse kkr) (avvikelse kkr) Övriga projekt (avvikelse kkr) Exempelvis miljöåtgärder, utbyte armaturer med flera mindre avvikelser. Prognos förändring mot föregående prognos En förändrad minskning på ca kkr mot föregående prognos, bl a beroende på högre förväntade utfall på projekt som Jutarums fsk, Slottjordsskolan söder, Sannarps grundskola, Vallåsskolans atriumgård, fettavskiljare krav TK/VA och kök förändringsarbeten och utrustning.

11 Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Fastighetskontor Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2018 Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav utdelade timkostnader (bygg och projekt) Därav interna intäkter (AO och tekniker) Därav övrigt Lönekostnader Därav löner till arbetstagare Därav PO-pålägg Därav timlön Därav övertid Därav beredskap Därav semesterlön Därav sjuklön Därav övriga lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav Bostadsanpassning Därav Bidrag lokalhållande förening Därav Övrigt Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat

12 Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Fastighetskontor Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2018 Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

13 Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Fastighetskontor Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Bostadsanpassning, några större ärenden förväntas och nya omfattande ansökningar på väg in Högre lokalkostnader, egen verksamhet Något lägre övriga kostnader Föregående Budgetavvikelse budgetavvikelse Summa avvikelse driftredovisning

14 Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2018 Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav externa Hyror Därav interna Hyror Därav momsbidrag Därav sålda tjänster Därav övriga intäkter Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Därav kapitalkostnader justering Övriga kostnader Därav realisationsförluster Därav utrangeringar Därav energi Därav vatten Därav FM-service Därav övrig fastighetsservice Därav data/telekommunikation Därav inbrottslarm/brandskydd Därav AO-pålägg/intern fördelning Därav underhåll Därav sålda tjänster Därav försäkringsavgifter Därav konsulter Därav Övrigt Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat

15 Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2018 Utfall Utfall Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Därav Förskolor Därav Skolor Därav Gruppbostäder/daglig vht Därav Idrottsanläggningar Därav Reinvesteringar fd UH Därav Övrigt Investeringsnetto

16 Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Lokalkostnader högre än budget p g a nya inhyrningar Internhyra högre än budget p g a nya inhyrningar och nya objekt Sålda tjänster över budget Intäkter för sålda tjänster över budget Utrangeringar Underhåll högre än budget Kapitalkostnader lägre än budget Övriga kostnader lägre än budget Summa avvikelse driftredovisning 936 0

17 Delegationsbeslut FN Ärende FN Beslutsinstans: Fastighetsnämnden Ärendets ursprung: Fastighetskontoret Delegationsbeslut Fastighetskontorets förslag till beslut Fastighetsnämnden har tagit emot redovisningen av delegationsbeslut. Sammanfattning av ärendet Följande anmäls till fastighetsnämnden: 1. Beslut om bostadsanpassningsbidrag 2. Nya hyreskontrakt Sofia Lyberg Nämndsekreterare Halmstads kommun,, Box 153, Halmstad Sida 1(1)

18 Delegationsbeslut enligt FN 27, 2018/00056 Fastighetsnämnden FN 2019/00008 Delegationslista A - B - C - D - E Datum Allmänna ärenden (A) Delegationsnr Datum Diarienummer Beskrivning Delegat Personaladministrativa ärenden (B) Delegationsnr Datum Diarienummer Beskrivning Delegat Ekonomiärenden (C) Delegationsnr Datum Diarienummer Beskrivning Delegat

19 Delegationsbeslut enligt FN 27, 2018/00056 Fastighetsnämnden FN 2019/00008 Delegationslista A - B - C - D - E Datum Fastighetsrättsliga ärenden (D) Delegationsnr Datum Diarienummer Beskrivning Delegat 1. Nya hyreskontrakt Se sep. bilaga Bostadsanpassning (E) Delegationsnr Datum Diarienummer Beskrivning Delegat 1. Maj 2019 Beslut om bidrag för bostadsanpassning Ingrid Norling samt Roine Abrahamsson

20 Förhyrningar 68369: Fastighetskontoret Förnamn Efternamn Skånegatan tv Lägenhet äldreboende Lars Bastholm Pdl&W Fastigheter i Oskarström 1 AB Fastighetskontoret Ågatan Daglig verksamhet Kerstin Lorick 69278: Fastighetskontoret Utbildning och arbetsmarknadsförvaltningen Ågatan Daglig verksamhet Kerstin Lorick 69325: Fastighetskontoret Utbildning och arbetsmarknadsförvaltningen Maratonvägen 32 A tv Boende för sk kommunplacerade Lars Bastholm V Fastighets AB Halmstadkonsuln Fastighetskontoret Sperlingsgatan Kontorslokal Kerstin Lorick 69321: Fastighetskontoret Kommunledningsförvaltningen Sperlingsgatan Kontorslokal Kerstin Lorick Cityfastigheter i Halmstad AB Fastighetskontoret Torsgatan Kontorslokal Kerstin Lorick 69608: Fastighetskontoret Servicekontoret Torsgatan Kontorslokal Kerstin Lorick Internt 29274: Barn- och ungdomsförvaltningen Gentoftevägen tv Förskola Kerstin Lorick 29274: Servicekontoret Gentoftevägen tv Förskolekök Kerstin Lorick 37908: Förnamn Efternamn Fyllingevägen Pizzeria Per Åke Jonsson 29832: Barn- och ungdomsförvaltningen Haverdalsvägen tv Förskola Annica Blom 29820: Barn- och ungdomsförvaltningen Paviljongvägen tv Förskola Annica Blom Servicekontoret Paviljongvägen tv Förskolekök Annica Blom

21 BAB Rapport 6.1 Ärendestatistik Bostadsanpassning För perioden: Från: Till: Utskrift: Antal registrerade bostadsanpassningsärenden 59 Varav makulerade 0 Antal registrerade återställningsärenden 2 Varav makulerade 0 Beslutade bostadsanpassningsbidrag Bifall 52 Avslag 10 Delvis bifall 0 Delvis avslag 4 Avvisning 0 Avskrivet 1 Återkallande 0 Totalt antal beslutade bostadsanpassningsbidrag 67 Totalt antal, exklusive avskrivna, avvisade och återkallade 66 Totalt antal beslutade återställningsbidrag 0 Antal personer med BAB-beslut 65 Antal personer med BAB-beslut (> 0 kr) 55 Summa beviljade bostadsanpassningsbidrag, brutto (*) Summa beviljade bostadsanpassningsbidrag, netto (**) Genomsnitt per ärende, brutto Genomsnitt per ärende, netto kr kr kr kr Summa beviljade återställningsbidrag 0 kr Summa utbetalningar i bostadsanpassningsärenden Summa utbetalningar ej knutna till BAB-ärende Summa utbetalningar i återställningsärenden Totalt utbetalt belopp kr 0 kr 0 kr kr Fördelning av bostadsanpassningsärenden på olika intervall för beviljade belopp Intervall Antal Summa belopp kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr * Beviljade bidrag brutto under perioden. Det enda eller sista beslutet i ärendena under perioden. Ej endast skillnaden i förhållande till beslut i ärendet även före perioden ** Beviljade bidrag netto under perioden. För ärenden med beslut även före perioden (med ändringsbeslut) inräknas bara skillnaden i beviljat belopp jämfört med belopp före perioden

22 BAB Rapport 1.5 Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag Beviljade åtgärder redovisas Beslut under perioden: Från: Till: Utskrift: Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp Delvis avslag kr Hiss stol Trappräcke/ledstång Installation av elrullstolsgarage (nytt) Bygglov, externa konsulter + andra byggherrekostnader. 2018:040 Bifall kr Hiss stol Hiss bygganmälan 2018:522 Delvis avslag kr Installation av duschplats Handsändare. 2018:575 Bifall kr Handsändare. 2018:604 Bifall kr Installation av duschkabin Stödhandtag. Installation av duschkabin 2019:010 Bifall kr Installation av duschplats 2019:040 Bifall kr Installation av duschplats Trösklar, kilar Stödhandtag. Hiss stol Hiss bygganmälan 2019:049 Bifall kr Installation av duschkabin Trösklar, kilar Spisvakt 2019:065 Bifall kr Hiss plattform Hiss bygganmälan 2019:086 Bifall kr Trösklar, kilar Installation av duschkabin Ramp vid entré 2019:096 Bifall kr Ramp vid entré Trösklar, kilar Stödhandtag. 2019:108 Bifall kr Spisvakt 2019:112 Bifall kr Reparation av kvalificerad teknisk utrustning. 2019:128 Bifall kr Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

23 Reparation av kvalificerad teknisk utrustning. BAB Rapport :129 Bifall kr Handsändare med mottagare Hiss tillbehör 2019:131 Bifall kr Handsändare med mottagare 2019:138 Bifall kr Hiss stol Hiss bygganmälan 2019:141 Avslag kr 2019:142 Bifall kr Automatiska dörröppnare (ej garage). 2019:146 Bifall kr Reparation av kvalificerad teknisk utrustning. 2019:148 Bifall kr Installation av duschplats 2019:150 Bifall kr Stödhandtag. 2019:151 Bifall kr Stödhandtag. 2019:153 Avslag kr 2019:154 Bifall kr Byte av handtag. 2019:157 Bifall kr Trösklar, kilar 2019:158 Bifall kr Handsändare. 2019:161 Bifall kr Stödhandtag. 2019:163 Bifall kr Plåtskydd. 2019:164 Bifall kr Upphöjning av altan, uteplats, balkonggolv Trösklar, kilar 2019:171 Bifall kr Reparation av kvalificerad teknisk utrustning. 2019:172 Delvis avslag kr Ramp 2019:173 Bifall kr Installation av duschplats 2019:174 Bifall kr Ramp Hårdgöring + övriga yttre arbeten. 2019:175 Bifall kr Automatiska dörröppnare (ej garage). 2019:177 Bifall kr Installation av duschkabin 2019:179 Bifall kr Ombyggnad av badrum (ej vid enbart mindre åtgärder). 2019:181 Avslag kr 2019:182 Bifall kr Trösklar, kilar Stödhandtag. 2019:183 Bifall kr Reparation av kvalificerad teknisk utrustning. Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

24 BAB Rapport :184 Avskrivet kr 2019:186 Bifall kr Garageportöppnare. 2019:187 Bifall kr Reparation av kvalificerad teknisk utrustning. 2019:188 Bifall kr Stödhandtag. 2019:189 Bifall kr Stödhandtag. 2019:190 Bifall kr Arbetskostnad entreprenör 2019:192 Bifall kr Installation av elrullstolsgarage (nytt) 2019:194 Bifall kr Installation av duschkabin 2019:196 Bifall kr Automatiska dörröppnare (ej garage). 2019:197 Delvis avslag kr Trappräcke/ledstång 2019:198 Bifall kr Hiss stol 2019:199 Bifall kr Stödhandtag. 2019:200 Avslag kr 2019:201 Bifall kr Reparation av kvalificerad teknisk utrustning. 2019:202 Bifall kr Handsändare. Stödhandtag. Automatiska dörröppnare (ej garage). 2019:204 Avslag kr 2019:205 Bifall kr Ramp Låsanordningar. 2019:206 Bifall kr 2019:207 Avslag kr 2019:208 Bifall kr Hiss besiktning. 2019:210 Avslag kr 2019:212 Bifall kr Reparation av kvalificerad teknisk utrustning. 2019:217 Avslag kr 2019:219 Bifall kr Trösklar, kilar 2019:220 Avslag kr 2019:221 Bifall kr Spisvakt 2019:222 Avslag kr Summa: kr * = Ärendet avser återställningsbidrag Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

25 Informationsärende Fastighetskontoret FN 2019/00009 Ärende FN 2019/00009 Beslutsinstans: Fastighetsnämnden Information Sammanfattning av informationsärendet EPC-projektet, Energy Performance Contracting EFU, Extraordinärt fastighetsunderhåll Konsultkostnader Dataskyddsombudets granskningsplan Process, beställningar från samhällsbyggnadskontoret Projektredovisning Månadsrapport DeDu Fastighetskontoret Sofia Lyberg, nämndsekreterare Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, Halmstad Sida 1(1)

26 Datum Diarienummer 2019/00377 Dataskyddsombudets granskningsplan för perioden hösten 2019 hösten 2020 Dataskyddsombudets granskande uppdrag Enligt EU:s dataskyddsförordning 1 (GDPR) artikel 39 ska dataskyddsombudet övervaka den personuppgiftsansvariges efterlevnad av dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser och även övervaka efterlevnaden av den personuppgiftsansvariges strategi för skydd av personuppgifter. Enligt Artikel 29-gruppens riktlinjer om dataskyddsombud kan uppdraget att övervaka efterlevnaden utföras exempelvis genom att: samla in information för att identifiera hur behandling av personuppgifter sker analysera och kontrollera huruvida bestämmelser om behandlingen efterlevs, och informera samt ge råd och utfärda rekommendationer till den personuppgiftsansvarige. Riktlinjerna klargör även att det är den personuppgiftsansvariges skyldighet att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandling av personuppgifter utförs i enlighet med dataskyddsförordningen (artikel 24.1). 2 Inom Halmstads kommun kommer dataskyddsombudets uppdrag att övervaka efterlevnaden (enligt art. 39 GDPR) att benämnas granskning. Detta dokument ger en översiktlig redogörelse av dataskyddsombudets planerade granskning under perioden hösten 2019 till och med hösten I en kommun är respektive nämnd och bolagsstyrelse personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i den verksamhet som nämnden/bolagsstyrelsen ansvarar för. Det bör därför understrykas att dataskyddsombudets granskning riktar sig till de personuppgiftsansvariga nämnderna och bolagsstyrelserna. 1 Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG. 2 Artikel 29-arbetsgruppen för skydd av personuppgifter, riktlinjer om dataskyddsombud, WP 243 rev.01, s. 20 (svensk version). Riktlinjen har godkänts av Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection Board, EDPB).

27 Syfte och mål med granskningen Dataskyddsombudets granskningsprocess syftar till att stödja de personuppgiftsansvariga nämnderna och bolagsstyrelserna inom Halmstads kommun i att förbättra arbetet med dataskydd och att öka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddslagstiftning. Målsättningen är att granskningen ska synliggöra eventuella brister i efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen, men även att identifiera områden där den personuppgiftsansvarige lever upp till lagstiftningen väl. Ett sådant synliggörande, i kombination med eventuella råd från dataskyddsombudet, kan ge den personuppgiftsansvarige stöd i att prioritera lämpliga åtgärder för att stärka arbetet med dataskydd, vilket i sin tur bidrar till ett stärkt skydd för kommuninvånare och andra enskilda vars uppgifter behandlas inom kommunens verksamheter. Granskningsplan Dataskyddsombudets granskning kommer att bestå av dels allmänna granskningar, som enligt utgångspunkt görs gentemot samtliga personuppgiftsansvariga (PUA), och dels särskilda granskningar av en eller flera utvalda personuppgiftsansvariga. De särskilda granskningarna kan innebära en mer djupgående kontroll och analys av personuppgiftsbehandlingar och/eller vara inriktade på ett visst utvalt rättsområde eller en viss verksamhet. Utgångspunkten är att löpande genomföra en allmän granskning under hösten och en eller flera särskilda granskningar under våren. Utöver de allmänna och särskilda granskningarna kan det bli aktuellt med händelsestyrda granskningar, på grund av exempelvis inträffade personuppgiftsincidenter av allvarlig karaktär. Tidsperiod Allmän/Särskild granskning Granskningsområde Hösten 2019 Allmän granskning (alla PUA) Registerförteckning Våren 2020 Särskild granskning (utvald/a PUA) Ej fastställt Hösten 2020 Allmän granskning (alla PUA) Ej fastställt Tabellen visar övergripande granskningsplan för perioden höst 2019 höst Samtliga granskningar kommer att resultera i en granskningsrapport med dataskyddsombudets iakttagelser och eventuella rekommendationer till den personuppgiftsansvarige. Rapporten delges den personuppgiftsansvariga nämnden eller bolagsstyrelsen. Val av granskningsområde Dataskyddsombudet ska vid utförandet av dennes uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade med personuppgiftsbehandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften, enligt artikel 39.2 GDPR. Detta ska enligt Sveriges Kommuner och Landsting tolkas som att dataskyddsombudet vid genomförandet av sitt uppdrag ska ha ett riskbaserat perspektiv och fokusera på de personuppgiftsbehandlingar som innebär en hög risk för de

28 registrerades personliga integritet. 3 Kravet på ett riskbaserat perspektiv kommer i hög grad att styra valet av granskningsområden, där rättsområden och/eller personuppgiftsbehandlingar som medför en högre risk för enskilda prioriteras och detta företrädesvis i de särskilda granskningarna. Det faktum att dataskyddsombudets tjänst delas mellan ett stort antal personuppgiftsansvariga nämnder och bolagsstyrelser inom kommunkoncernen, innebär dock att granskningar som omfattar samtliga personuppgiftsansvariga är nödvändiga för att nå en lämplig regelbundenhet. Dessa allmänna granskningar kommer att ta sikte på den personuppgiftsansvariges efterlevnad av grundläggande principer och bestämmelser i GDPR och kompletterande dataskyddslagstiftning. Inledande allmän granskning hösten 2019 Dataskyddsombudets allmänna granskning av personuppgiftsansvariga under hösten 2019 kommer att vara inriktad på kravet på en så kallad registerförteckning enligt artikel 30.1 GDPR. Enligt denna bestämmelse är varje personuppgiftsansvarig skyldig att föra register över de behandlingar av personuppgifter som utförs och det ställs även upp ett antal krav gällande vilken information denna förteckning ska innehålla. Att den personuppgiftsansvarige har uppdaterad kunskap om vilka personuppgiftsbehandlingar som förekommer i verksamheten är en grundläggande förutsättning för att denne ska kunna säkerställa att personuppgifterna hanteras på rätt sätt och ges ett adekvat skydd. En uppdaterad registerförteckning utgör också ett verktyg för den personuppgiftsansvarige att leva upp till den grundläggande principen om ansvarsskyldighet enligt artikel 5.2 GDPR. Närmare information om denna granskning ges efter sommaren i samband med att granskningsunderlag begärs in från den personuppgiftsansvarige. Frida Thelvén Dataskyddsombud frida.thelven@halmstad.se Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) vägledning om dataskyddsombud i kommuner, landsting och regioner;

29 Från: Frida Thelvén Skickat: den 11 juni :11 Till: Diarium FN Ämne: Information om dataskyddsombudets granskningsplan Bifogade filer: Dataskyddsombudets granskningsplan FN docx Hej, Bifogar information till nämnden om dataskyddsombudets granskningsplan. Vänliga hälsningar Frida Thelvén Dataskyddsombud Halmstads kommun Avdelningen för ledningsstöd, kommunledningsförvaltningen Besöksadress: Rådhuset Postadress: Box 153, Halmstad

30 Halmstads Kommun Sammanställningsrapport Period: till Utförare: Samtliga FM-service förutom FM - Vaktmästare FM-service och FM - Vaktmästarepool. Antal inkomna felanmälan under perioden Antal inkomna felanmälan Per månad - Ett år bakåt Antal Antal Kvitterade Påbörjade Ej påbörjade Kvitterade Påbörjade Ej påbörjade Månad 50 Åtgärdade inom: 60 Påbörjade inom: % % dygn 1-3 dagar 4-7 dagar Fler än 7 dagar 6 Others dygn 1-3 dagar 4-7 dagar Fler än 7 dagar dygn 1-3 dagar 4-7 dagar Fler än 7 dagar Others 1 dygn 1-3 dagar 4-7 dagar Fler än 7 dagar Filnamn: \\WEB11\Krapporter\Halmstad\Sammanställningsrapport.rpt Utskriftdatum: Sida: 1 av 2

31 Halmstads Kommun Sammanställningsrapport Period: till Utförare: Samtliga FM-service förutom FM - Vaktmästare FM-service och FM - Vaktmästarepool. 320 Antal felanmälan Äldre än 1 mån 45 Antal felanmälan Äldre än 6 mån Antal Antal Påbörjade Ej påbörjade 0 Påbörjade Ej påbörjade Påbörjade Ej påbörjade Påbörjade Ej påbörjade 700 Förebyggande Underhåll Antal ordrar utplanerade under perioden Antal Rondering - Byggnad (in- och utvändigt) SC2 - Byggnad utvändigt (exkl. Yttertak) SC2.1 - Yttertak, skärmtak o d SD - Utemiljö övrigt Slutförda Påbörjade Ej påbörjade Filnamn: \\WEB11\Krapporter\Halmstad\Sammanställningsrapport.rpt Utskriftdatum: Sida: 2 av 2