Fastighetsnämndens handlingar

Transkript

1 Fastighetsnämndens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Fastighetsnämnden (2) Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Scandic Crown Göteborg Sammanträdesdatum: Tid: 14:15 Ordförande: Carl-Johan Berthilsson Sekreterare: Sofia Lyberg

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Fastighetsnämnden (2) ÄRENDEN Sida 1 Val av protokollsjusterare 2 Godkännande av dagordning 3 FN2015/0163 Gruppbostad daglig verksamhet Åled - begäran om tilläggsanslag 4 FN2011/0204 Stomgården, korttidsboende - slutredovisning 5 FN2013/0139 Arenan 6, LSS-boende - slutredovisning 6 FN2012/0122 Eldsberga idrottshall - slutredovisning 7 FN2012/0119 Örjansskolan - slutredovisning 8 FN2012/0176 Wekalyckans förskola, nybyggnation - slutredovisning 9 FN2011/0111 Bergsgårds förskola, om- och tillbyggnad - slutredovisning 10 FN2010/0215 Medlaren 8, ersättning för Flintlåset - slutredovisning 11 FN2015/0185 Organisationsöversyn fastighetskontoret FN2015/0005 Delårsbokslut 13 FN2015/0001 Delegationsbeslut 14 FN2015/0006 Information

4 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: FN2015/0163 Version: 1,0 Beslutsorgan: FN Enhet: Byggtekniska enheten Lennart Edberg E-post: Telefon: Gruppbostad med daglig verksamhet i Åled - begäran om tilläggsanslag Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att ansöka om ett tilläggsanslag om 2,6 miljoner hos kommunfullmäktige, för att kunna bygga en ny gruppbostad med daglig verksamhet på fastigheten Spånstad 4:19 i Åled. Sammanfattning I budget 2012 avsattes 15 miljoner för byggnation av en ny gruppbostad med sju platser, på Albinsro, del av Bergsgård 1:6. Socialförvaltningen avböjde förslaget om placering, med hänsyn till att området bedömdes olämpligt, både för brukare och intillboende. Den nya placeringen som föreslås, Spånstad 4:19 i Åled, har tagits fram i samarbete mellan socialförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och fastighetskontoret. I det nya förslaget ska gruppbostaden även innefatta daglig verksamhet. I budget 2010 avsattes 2,2 miljoner för daglig verksamhet. Den nya placeringen, samt den ändrade verksamheten till ett boende för personer med diagnos autism, inklusive daglig verksamhet, har medfört ökade kostnader med 2,6 miljoner. Byggnationen beräknas till totalt 19,8 miljoner. 1

5 Ärendet Uppdrag I budget 2012 avsattes 15 miljoner i investeringsmedel för att bygga en gruppbostad med sju platser på Albinsro. Gruppbostaden ska byggas för personer med autistisk diagnos, en verksamhet som kräver avskilt läge. Olika platser har diskuterats i samråd mellan samhällsbyggnadskontoret, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt fastighetskontoret, som funnit att läget för denna verksamhet är lämpligare att placera på fastigheten Spånstad 4:19 i Åled. I budget 2010 avsattes 2,2 miljoner för daglig verksamhet. I det nya förslaget ska gruppbostaden även innefatta daglig verksamhet. Bakgrund Socialförvaltningen, arbetslivsförvaltningen samt fastighetskontoret har gemensamt tagit fram underlag för utformning av boendet respektive daglig verksamhet. Under detta skede har framkommit väsentliga ändringar utifrån vad som framkommit vid framtagande av budget 15 miljoner: Ändrad verksamhet till ett boende och daglig verksamhet för personer med diagnos autism, vilket kräver avskildhet för de boende. Verksamheten kräver hög personaltäthet vilket påverkar ytor för personal och administration. Utemiljön skall vara med stor hänsyn tagit till avskildhet och aktiviteter för de boende. Boendet skall inrymma 4 lägenheter med ingångar både direkt utifrån men även via gemensamhetsytor. Byggnaden utformas så att så god säkerhet för såväl boende som personal kan uppnås. Reträttvägar och utrymning. Materialval, belysning insynskydd mm är viktigt att ta hänsyn till för såväl boende som personal. Materialval är också viktigt för skötsel och underhåll av byggnaden då åverkan och slitage är stort. De geotekniska förhållandena på aktuell fastighet kräver betydande åtgärder vilket medför höga anläggningskostnader. Fastigheten har stora höjdskillnader vilket medför betydande ingrepp för att säkerställa tillgänglighet och anslutning mot riksväg. Analys, förslag och motivering Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden tillstyrker äskandet om ytterligare 2,6 miljoner. Behovet av detta boende är stort då det i Halmstads kommun i dagsläget inte finns något hus som är byggt och placerat på ett sådant sätt att det är lämpligt för den aktuella målgruppen. 2

6 För att personer med utmanande beteende och omfattande utvecklingsstörning ska få sin insats verkställd i hemkommunen och få uppleva god livskvalitet behövs detta boende. Konsekvenser Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet skickas till socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för kännedom. Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Bilaga Tjänsteskrivelse BoDa 2 i Åled För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Marcus Holmgren Enhetschef 3

7

8

9

10 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: FN2011/0204 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Enhet: Byggtekniska enheten Lennart Edberg E-post: Telefon: Slutredovisning Korttidsboende, unga med autism, Stomgården ( ), Trönninge 5:1 Förslag till beslut Fastighetsnämnden godkänner slutlig produktionskostnad uppgående till totalt kr enligt slutredovisning daterad Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut, FN2011/0204, 101, beviljat igångsättningstillstånd för färdigprojektering, upphandling av entreprenörer samt att färdigställa nybyggnad av gruppbostad Stomgården, Trönninge 5:1 till en sammanlagd kostnad av kr. Byggnationen är slutförd. Slutlig projektkostnad uppgår till kr. Kostnader framgår av slutredovisning daterad Finansiering av projektet Anslag igångsättning investering kr Projektkostnader Slutlig projektkostnad kr Ärendet 1

11 Uppdrag Bakgrund Analys, förslag och motivering Det slutförda projektet omfattar en investering på totalt kr mot budgeterad kostnad på kr. Projektet är slutfört. Konsekvenser Ärendet är inte kopplat till fastighetsnämndens verksamhetsmål Ärendets beredning Inom kommunen Entreprenadupphandling har utförts inom ramen för LOU. Upphandlingsförfarande som tillämpats är enkelt förfarande. Andra grupper Fackliga organisationer Följande fackliga organisationer har fått möjlighet att yttra sig: - Kommunal Lista över bilagor Slutredovisning, daterad Karta För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Marcus Holmgren Enhetschef 2

12 SLUTKOSTNADSPROGNOS senaste revidering Fastighetskontoret Stomgården korttidsboende BRA Byggstart Fastighetsbeteckning Färdigställning Konto Beslut: Finansiering: Servicenämnd: Byggnadsprogram Anslag i budget Systemhandling Bygghandlingar Delegation Igångsättning Slutredovisning SE Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr Nybyggnad 7611 Vägföreningsavgift Anslutningsavg el+tele+hitnet Anslutningsavg fjärrvärme Anslutningsavg VA Anslutningsavg gas Bygglov Bygganmälan Nybyggnadskarta Utsättning Fastighetsskatt Fastighetsskatt just enl slutl taxering Miljöavgifter Summa allm. bygghkostn Kontroll mark Kontroll bygg+mark+prefab Kontroll rör Kontroll luft+rör+styr Kontroll el Kontroll styr Kontroll storkök Kontroll miljö Besiktning mark Besiktning bygg Besiktning rör Besiktning luft FF slutkostnadsprognos ver2

13 Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr Besiktning el Besiktning styr Besiktning storkök Konsult rivningsplan Konsult miljöutredning Konsult projekt och byggledning Driftens medverkan i projektet Konsult kostnadsberäkning Konsult kvalitetsansvarig Konsult sammordnad provning Konsult AF del Representation Annonsering+skyltar mm Summa byggadm Arkitekt byggnadsprogram Arkitekt systemhandling Arkitekt bygghandling Arkitekt lokalprogram Statiker byggnadsprogram Statiker systemhandling Statiker bygghandling Rör byggnadsprogram Rör systemhandlingar Rör+luft+styr bygghandling Luft byggnadsprogram Luft systemhandling Luft bygghandling El byggnadsprogram El systemhandling El bygghandling Styr byggnadsprogram Styr systemhandling Styr bygghandling Konsult markplanering Konsult akustik Konsult geoteknik Konsult relationshandlingar Konsult storkök Konsult data Konsult fristående sakkunnig+ce Konsult kyla 0 FF slutkostnadsprognos ver2

14 Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr Konsult resekostnader Konsult juridik Konsult övrigt Kopiering Summa projektering SUMMA BYGGHERKOSTN Lokalhyra Markhyra Fastighetsskötare Byggtimkostnader VVS-timkostnader Bygg och anläggningsmaterial Hyra anläggningsmaterial Elmaterial VVS-material Trävaror Färg och kemtekniska prod Vitvaror Markentreprenad Arkeologisk undersökning Byggentreprenad GE Tillkommande bygg Yttertak Undertak Plåt Målning Golv Glas Hissar GE-arvode Övrigt bygg sprinkler Rörentreprenad Elentreprenad Tillkomande el Installation brandlarm Installation inbrottslarm Installation övervakningskamereror Luftentreprenad Tillkommande luft 4616 Köksentreprenad Tillkommande kök 0 FF slutkostnadsprognos ver2

15 Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr 4617 Kylentreprenad Styr och reglerentreprenad Prefab Prefab måning Flyttningar och transporter 0 0 Summa entreprenader Index Konstnärlig 0,5% på entreprenad Budgetreserv 5% Agresso, ej specade konton ovan Summa övrigt S TOTAL Löpande ÄTA med i budget 4612 Byte fönster 4612 Separering dag o spill 4612 Låsschema 4612 Nya innerdörrar plan Sanering PCB, asbest löpande 4612 Putslagning invändigt, löpande 4612 Klädskåp plan Ytskikt i källare FF slutkostnadsprognos ver2

16 Bilaga Stomgården

17 Tjänsteskrivelse Diarienummer: FN2013/013 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Enhet: Byggteknisk enhet Amelie Björkman-Svensson E-post: Telefon: Slutredovisning LSS boende Kv. Arenan 6 ( ) Förslag till beslut Fastighetsnämnden godkänner slutlig produktionskostnad uppgående till totalt ,14kr enligt slutredovisning daterad Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut, FN2013/0139, 57, beviljat igångsättningstillstånd för gruppbostaden Kv Arenan 6 till en sammanlagd kostnad av kr. Byggnationen är slutförd. Slutlig projektkostnad uppgår till kr. Kostnader framgår av slutredovisning daterad Finansiering av projektet Anslag igångsättning investering kr Projektkostnader Slutlig projektkostnad kr Ärendet Uppdrag Bakgrund Analys, förslag och motivering Det slutförda projektet omfattar en investering på totalt kr mot budgeterad kostnad på kr. Totalt sett har projektet slutförts kronor under budget.

18 Konsekvenser Ärendets beredning Inom kommunen Andra grupper Fackliga organisationer Följande fackliga organisationer har fått möjlighet att yttra sig: - Kommunal - Ledarna Lista över bilagor Slutredovisning, daterad Excelfil utdrag ur Agresso För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Marcus Holmgren Enhetschef

19 SLUTKOSTNADSPROGNOS Fastighetskontoret Reviderad Lizette Mortin Fastighetsbeteckning kv. Arenan 6 Konto Anslag i budget Projekt Benämning Budget/ Beställningar Slutkostnad Registrerat Konto anslag inkl Anbud ÄTA prognos i Agresso reserv kkr kkr kkr kkr kr Nybyggnad 7612 Anslutningsavg el+tele+hitnet Anslutningsavg fjärrvärme Anslutningsavg VA Anslutningsavg gas Bygglov Bygganmälan Nybyggnadskarta Utsättning Miljöavgifter 0 0 Summa allm. bygghkostn Kontroll mark Kontroll bygg Kontroll rör Kontroll luft Kontroll el Kontroll styr Kontroll storkök Kontroll miljö Besiktning mark Besiktning bygg Besiktning rör Besiktning luft + OVK Besiktning el Besiktning styr Besiktning lekplatser Besiktning storkök Besiktning sprinkler + brand Konsult rivning Konsult miljöutredning Konsult fuktteknik Projekt och byggledning Projektledare Driftens medverkan i projektet Konsult kostnadsberäkning Konsult kontrollansvarig Konsult solceller Konsult AF del Representation Annonsering+skyltar mm 0 0 Summa byggadm Konsult arkitekt Arkitekt byggnadsprogram Arkitekt systemhandling Arkitekt bygghandling Arkitekt lokalprogram Konsult statiker Arenan slutkostnad

20 Projekt Benämning Budget/ Beställningar Slutkostnad Registrerat Konto anslag inkl Anbud ÄTA prognos i Agresso reserv kkr kkr kkr kkr kr Statiker byggnadsprogram Statiker systemhandling Statiker bygghandling Konsult rör Rör byggnadsprogram Rör systemhandlingar Rör bygghandling Konsult luft Luft byggnadsprogram Luft systemhandling Luft bygghandling Konsult el El byggnadsprogram El systemhandling El bygghandling Styr byggnadsprogram Styr systemhandling Styr bygghandling Konsult markplanering Konsult akustik Konsult geoteknik Konsult relationshandlingar Konsult storkök Konsult CE-märkning Konsult fristående sakkunnig Konsult brandteknik Konsult sprinkler Konsult kyla Arkeologisk undersökning Konsult juridik Konsult övrigt Kopiering Summa projektering SUMMA BYGGHERKOSTN Lokalhyra Markhyra Markentreprenad Byggentreprenad Tillkommande bygg Hissar GE-arvode , ,0 0, , Solcellsentreprenad * Rörentreprenad Elentreprenad Luftentreprenad Köksentreprenad Kylentreprenad Styr och reglerentreprenad Sprinklerentreprenad Övriga entreprenader Flyttningar och transporter 0 0 Summa entreprenader Index Konstnärlig 0,5% på entreprenad Budgetreserv 5% Agresso, ej specade konton o** Summa övrigt S TOTAL Arenan slutkostnad

21 Gathenhielmsvägen 19

22 Tjänsteskrivelse Diarienummer: FN2012/0122 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Enhet: Byggteknisk enhet Amelie Björkman-Svensson E-post: Telefon: Slutredovisning Eldsbergahallen ( ) Förslag till beslut Fastighetsnämnden godkänner slutlig produktionskostnad uppgående till totalt kr enligt slutredovisning daterad Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut, FN2012/0122, 54, beviljat igångsättningstillstånd för Eldsberga ny idrottshall till en sammanlagd kostnad av kr. Byggnationen är slutförd. Slutlig projektkostnad uppgår till kr. Kostnader framgår av slutredovisning daterad Finansiering av projektet Anslag igångsättning investering kr Projektkostnader Slutlig projektkostnad kr Ärendet Uppdrag Bakgrund Analys, förslag och motivering Det slutförda projektet omfattar en investering på totalt kr mot budgeterad kostnad på kr. Totalt sett har projektet slutförts kronor över budget.

23 För motivering hänvisas till tjänsteskrivelse till Fastighetsnämnden daterad (se bilaga). Konsekvenser Ärendets beredning Inom kommunen Andra grupper Fackliga organisationer Följande fackliga organisationer har fått möjlighet att yttra sig: - Kommunal Lista över bilagor Slutredovisning, daterad Tjänsteskrivelse, daterad Excelfil utdrag ur Agresso För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Marcus Holmgren Enhetschef

24 SLUTKOSTNADSPROGNOS Fastighetskontoret Amelie Björkman Fastighetsbeteckning Konto Anslag i budget kr Projekt Benämning Budget/ Beställningar Slutkostnad Registrerat Konto anslag inkl Anbud ÄTA prognos i Agresso reserv kkr kkr kkr kkr kr Nybyggnad 7612 Anslutningsavg el+tele+hitnet Anslutningsavg fjärrvärme Anslutningsavg VA Anslutningsavg gas Bygglov Bygganmälan Nybyggnadskarta Utsättning Miljöavgifter Summa allm. bygghkostn Kontroll mark Kontroll bygg Kontroll rör Kontroll luft Kontroll el Kontroll styr Kontroll storkök Kontroll miljö Besiktning mark Besiktning bygg Besiktning rör Besiktning luft Besiktning el Besiktning styr Besiktning lekplatser Besiktning storkök Konsult rivning Konsult miljöutredning Konsult fuktteknik Projekt och byggledning ** Driftens medverkan i projektet Konsult kostnadsberäkning Konsult kontrollansvarig Konsult solceller Konsult AF del Representation Annonsering+skyltar mm 0 0 Summa byggadm Konsult arkitekt Arkitekt byggnadsprogram Arkitekt systemhandling Arkitekt bygghandling Arkitekt lokalprogram Konsult statiker Statiker byggnadsprogram Eldsberga.slutkostnad

25 Projekt Benämning Budget/ Beställningar Slutkostnad Registrerat Konto anslag inkl Anbud ÄTA prognos i Agresso reserv kkr kkr kkr kkr kr Statiker systemhandling Statiker bygghandling Konsult rör Rör byggnadsprogram Rör systemhandlingar Rör bygghandling Konsult luft Luft byggnadsprogram Luft systemhandling Luft bygghandling Konsult el El byggnadsprogram El systemhandling El bygghandling Styr byggnadsprogram Styr systemhandling Styr bygghandling Konsult markplanering Konsult akustik Konsult geoteknik Konsult relationshandlingar Konsult storkök Konsult CE-märkning Konsult fristående sakkunnig Konsult brandteknik Konsult kyla Arkeologisk undersökning Konsult juridik Konsult övrigt Kopiering Summa projektering SUMMA BYGGHERKOSTN Lokalhyra Markhyra Markentreprenad Byggentreprenad Tillkommande bygg Hissar GE-arvode , ,0 0, , Sprinkler Solcellsentreprenad Rörentreprenad Elentreprenad Luftentreprenad Köksentreprenad Kylentreprenad Styr och reglerentreprenad Övriga entreprenader * Flyttningar och transporter 0 0 Summa entreprenader Index Konstnärlig 0,5% på entreprenad Budgetreserv 5% Agresso, ej specade konton ovan Summa övrigt S TOTAL Eldsberga.slutkostnad

26 HALMSTADS KOMMUN Fastighetsnämnden Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum FN 30 FN2014/0221 Byggnationen av idrottshall i Eldsberga Beslut Fastighetsnämnden beslutar att överlämna rapport till kommunstyrelsen angående byggnation av idrottshall i Eldsberga, enligt bilaga 1. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2015, KS 51, att fastighetsnämnden ska utreda orsakerna till varför byggnationen av den nya idrottshallen i Eldsberga blivit närmare 20 procent dyrare än budgeterat, varför återrapportering inte skett till fastighetsnämnden och vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att liknande avvikelser inte ska ske framöver. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast den 26 maj. Fastighetsnämndens rapport avges enligt bilaga 1. Ärendets beredning Ärendet är berett inom byggteknisk enhet. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att överlämna rapport till kommunstyrelsen angående byggnation av idrottshall i Eldsberga, enligt bilaga 1. Beslutsgång Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag efter redaktionella ändringar. Vid protokollet Sofia Lyberg Justerat Ordförande Justerare

27 Carl-Johan Berthilsson Carin Söderberg

28

29 Eldsbergahallen

30 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: FN2012/0119 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Enhet: Byggteknisk enhet Tommy Nilsson E-post: Telefon: Slutredovisning Örjanskolan - reinvestering (672437) Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden godkänner slutlig produktionskostnad uppgående till totalt kr enligt slutredovisning daterad Fastighetsnämnden överlämnar slutredovisning av ärendet till kommunstyrelsen. Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut, FN2012/0119, 13 beviljat igångsättningstillstånd för renovering av Örjanskolan till Engelskaskolan för en kostnad av kr. Byggnationen är slutförd. Slutlig projektkostnad uppgår till kr. Kostnader framgår av slutredovisning daterad Finansiering av projektet Anslag igångsättning investering kr Projektkostnader Slutlig projektkostnad kr 1

31 2(3) Ärendet Uppdrag Bakgrund Analys, förslag och motivering Det slutförda projektet omfattar en investering på totalt kr mot budgeterad kostnad på kr. Totalt sett har projektet slutförts kr över budget. Konsekvenser Ärendet är inte kopplat till fastighetsnämndens verksamhetsplan Ärendets beredning Inom kommunen Entreprenadupphandling har skett via upphandling enligt LOU. Andra grupper Fackliga organisationer Följande fackliga organisationer har fått möjlighet att yttra sig: - Lista över bilagor Slutredovisning, daterad Karta 2

32 3(3) För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Marcus Holmgren Enhetschef 3

33 SLUTKOSTNADSPROGNOS Fastighetskontoret PROJEKTLEDARE Lizette Mortin Fastighetsbeteckning Konto Anslag i budget Projekt Benämning Budget/ Beställningar Slutkostnad Registrerat Konto anslag inkl Anbud ÄTA prognos i Agresso reserv kkr kkr kkr kkr kr Nybyggnad 7612 Anslutningsavg el+tele+hitnet Anslutningsavg fjärrvärme Anslutningsavg VA Anslutningsavg gas Bygglov Bygganmälan Nybyggnadskarta Utsättning Miljöavgifter 0 0 Summa allm. bygghkostn Kontroll mark Kontroll bygg Kontroll rör Kontroll luft Kontroll el Kontroll styr Kontroll storkök Kontroll miljö Besiktning mark Besiktning bygg Besiktning rör Besiktning luft Besiktning el Besiktning styr Besiktning lekplatser Besiktning storkök Besiktning sprinkler Konsult rivning Konsult miljöutredning Konsult fuktteknik Projekt och byggledning Projektledare Driftens medverkan i projektet Konsult kostnadsberäkning Konsult kontrollansvarig Konsult solceller Konsult AF del Representation Annonsering+skyltar mm 0 0 Summa byggadm Konsult arkitekt Arkitekt byggnadsprogram Arkitekt systemhandling Arkitekt bygghandling Arkitekt lokalprogram 0 FF slutkostnadsprognos

34 Projekt Benämning Budget/ Beställningar Slutkostnad Registrerat Konto anslag inkl Anbud ÄTA prognos i Agresso reserv kkr kkr kkr kkr kr Konsult statiker Statiker byggnadsprogram Statiker systemhandling Statiker bygghandling Konsult rör Rör byggnadsprogram Rör systemhandlingar Rör bygghandling Konsult luft Luft byggnadsprogram Luft systemhandling Luft bygghandling Konsult el El byggnadsprogram El systemhandling El bygghandling Styr byggnadsprogram Styr systemhandling Styr bygghandling Konsult markplanering Konsult akustik Konsult geoteknik Konsult relationshandlingar Konsult storkök Konsult CE-märkning Konsult fristående sakkunnig Konsult brandteknik Konsult sprinkler Konsult kyla Arkeologisk undersökning Konsult juridik Konsult övrigt Kopiering Summa projektering SUMMA BYGGHERKOSTN Lokalhyra Markhyra Markentreprenad Byggentreprenad Tillkommande bygg Hissar GE-arvode 0,0 0, Sprinkler Solcellsentreprenad Rörentreprenad Elentreprenad Luftentreprenad Köksentreprenad Kylentreprenad Styr och reglerentreprenad Sprinklerentreprenad Övriga entreprenader Flyttningar och transporter 0 0 Summa entreprenader Index Konstnärlig 0,5% på entreprenad 0 Budgetreserv 5% Agresso, ej specade konton ovan Summa övrigt S TOTAL FF slutkostnadsprognos

35 Örjanskolan reinvestering

36 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: FN2012/0176 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Enhet: Byggteknisk enhet Christian Ericsson E-post: Telefon: Slutredovisning Wekalyckans förskola, nybyggnation 3 avd. ( ) Förslag till beslut Fastighetsnämnden godkänner slutlig produktionskostnad uppgående till totalt kr enligt slutredovisning daterad Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut, FN2012/0176, beviljat igångsättningstillstånd för nybyggnationen av Wekalyckans förskola till en sammanlagd kostnad av kr. Byggnationen är slutförd. Slutlig projektkostnad uppgår till kr. Kostnader framgår av slutredovisning daterad Finansiering av projektet Anslag igångsättning investering kr Projektkostnader Slutlig projektkostnad kr Ärendet Uppdrag 1

37 Bakgrund Analys, förslag och motivering Det slutförda projektet omfattar en investering på totalt kr mot budgeterad kostnad på kr. Projektet är slutfört. Konsekvenser Ärendet är inte kopplat till fastighetsnämndens verksamhetsplan Ärendets beredning Inom kommunen Entreprenadupphandling har utförts inom ramen för LOU. Upphandlingsförfarande som tillämpats är ett enkelt förfarande. Andra grupper Fackliga organisationer Följande fackliga organisationer har fått möjlighet att yttra sig: - Kommunal - Lärarförbundet Lista över bilagor Slutredovisning, daterad Karta För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Marcus Holmgren Enhetschef 2

38 Fastighetskontoret Christian Ericsson SLUTKOSTNADSPROGNOS senaste revidering Wekalyckans fsk, 3 avd inkl mottagningskök BRA Byggstart aug-12 Fastighetsbeteckning Färdigställning jun-13 Konto Beslut: Finansiering: Fastighetsnämnd Anslag i budget Pellets 900 UH 200 Totalt Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget % i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr Nybyggnad 7611 Vägföreningsavgift Anslutningsavg el+tele+hitnet Anslutningsavg fjärrvärme Anslutningsavg VA Anslutningsavg gas Bygglov Bygganmälan Nybyggnadskarta Utsättning Fastighetsskatt Fastighetsskatt just enl slutl taxering Miljöavgifter 0 0 Summa allm. bygghkostn Kontroll mark Kontroll bygg+mark+prefab Kontroll rör Kontroll luft+rör+styr Kontroll el Kontroll styr Kontroll storkök Kontroll miljö Besiktning mark Besiktning bygg Besiktning rör Besiktning luft Besiktning el Besiktning styr Besiktning storkök Slutkostnadsprognos

39 Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget % i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr Konsult rivningsplan Konsult miljöutredning Konsult projekt och byggledning Driftens medverkan i projektet Konsult kostnadsberäkning Konsult kvalitetsansvarig Konsult sammordnad provning Konsult AF del Representation Annonsering+skyltar mm Summa byggadm Arkitekt byggnadsprogram Arkitekt systemhandling Arkitekt bygghandling Arkitekt lokalprogram Statiker byggnadsprogram Statiker systemhandling Statiker bygghandling Rör byggnadsprogram Rör systemhandlingar Rör bygghandling Luft byggnadsprogram Luft systemhandling Luft bygghandling El byggnadsprogram El systemhandling El bygghandling Styr byggnadsprogram Styr systemhandling Styr bygghandling Konsult markplanering Konsult akustik Konsult geoteknik Konsult relationshandlingar Konsult storkök Konsult data Konsult fristående sakkunnig+ce Konsult kyla Konsult resekostnader Konsult juridik Konsult övrigt Kopiering Summa projektering SUMMA BYGGHERKOSTN Slutkostnadsprognos

40 Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget % i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr 601 Lokalhyra Markhyra Fastighetsskötare Byggtimkostnader VVS-timkostnader Bygg och anläggningsmaterial Hyra anläggningsmaterial Elmaterial VVS-material Trävaror Färg och kemtekniska prod Vitvaror Markentreprenad Arkeologisk undersökning Byggentreprenad Tillkommande bygg Yttertak Undertak Plåt Målning Golv Glas Hissar GE-arvode Övrigt bygg sprinkler Rörentreprenad Elentreprenad Tillkomande el Installation brandlarm Installation inbrottslarm Installation övervakningskamereror Luftentreprenad Tillkommande luft Köksentreprenad Tillkommande kök Kylentreprenad Styr och reglerentreprenad Prefab Prefab måning Flyttningar och transporter 0 0 Summa entreprenader Index Konstnärlig 0,5% på entreprenad Budgetreserv 5% Slutkostnadsprognos

41 Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget % i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr Agresso, ej specade konton ovan Summa övrigt S TOTAL Löpande ÄTA med i budget 4612 Byte fönster 4612 Separering dag o spill 4612 Låsschema 4612 Nya innerdörrar plan Sanering PCB, asbest löpande 4612 Putslagning invändigt, löpande 4612 Klädskåp plan Ytskikt i källare Slutkostnadsprognos

42 Wekalyckans fsk

43 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: FN2011/0111 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Enhet: Byggteknisk enhet Christian Ericsson E-post: Telefon: Slutredovisning Bergsgårds förskola, tillbyggnad 2 avd. ( ) Förslag till beslut Fastighetsnämnden godkänner slutlig produktionskostnad uppgående till totalt kr enligt slutredovisning daterad Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut, FN2011/0111, beviljat igångsättningstillstånd för tillbyggnationen av Bergsgårds förskola till en sammanlagd kostnad av kr. Byggnationen är slutförd. Slutlig projektkostnad uppgår till kr. Kostnader framgår av slutredovisning daterad Finansiering av projektet Anslag igångsättning investering kr Projektkostnader Slutlig projektkostnad kr Ärendet 1

44 Uppdrag Bakgrund Analys, förslag och motivering Det slutförda projektet omfattar en investering på totalt kr mot budgeterad kostnad på kr. Projektet är slutfört. Konsekvenser Ärendet är inte kopplat till fastighetsnämndens verksamhetsplan Ärendets beredning Inom kommunen Entreprenadupphandling har utförts inom ramen för LOU. Upphandlingsförfarande som tillämpats är ett enkelt förfarande. Andra grupper Fackliga organisationer Följande fackliga organisationer har fått möjlighet att yttra sig: - Kommunal - Lärarförbundet Lista över bilagor Slutredovisning, daterad Karta För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Marcus Holmgren Enhetschef 2

45 Fastighetskontoret Christian Ericsson SLUTKOSTNADSPROGNOS Bergsgårds förskola, tillbyggnad på 2 avd BRA Byggstart jan-12 Fastighetsbeteckning Färdigställning dec-12 Konto Beslut: Finansiering: Fastighetsnämnd Anslag i budget Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget % i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr Nybyggnad 7611 Vägföreningsavgift Anslutningsavg el+tele+hitnet Anslutningsavg fjärrvärme Anslutningsavg VA Anslutningsavg gas Bygglov Bygganmälan Nybyggnadskarta Utsättning Fastighetsskatt Fastighetsskatt just enl slutl taxering Miljöavgifter 0 0 Summa allm. bygghkostn Kontroll mark Kontroll bygg+mark+prefab Kontroll rör Kontroll luft+rör+styr Kontroll el Kontroll styr Kontroll storkök Kontroll miljö Besiktning mark Besiktning bygg Besiktning rör Besiktning luft Besiktning el Besiktning styr Besiktning storkök 0 0 Slutkostnadsprognos

46 Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget % i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr Konsult rivningsplan Konsult miljöutredning Konsult projekt och byggledning Driftens medverkan i projektet Konsult kostnadsberäkning Konsult kvalitetsansvarig Konsult sammordnad provning Konsult AF del Representation Annonsering+skyltar mm Summa byggadm Arkitekt byggnadsprogram Arkitekt systemhandling Arkitekt bygghandling Arkitekt lokalprogram Statiker byggnadsprogram Statiker systemhandling Statiker bygghandling Rör byggnadsprogram Rör systemhandlingar Rör bygghandling Luft byggnadsprogram Luft systemhandling Luft bygghandling El byggnadsprogram El systemhandling El bygghandling Styr byggnadsprogram Styr systemhandling Styr bygghandling Konsult markplanering Konsult akustik Konsult geoteknik Konsult relationshandlingar Konsult storkök Konsult data Konsult fristående sakkunnig+ce Konsult kyla Konsult resekostnader Konsult juridik Konsult övrigt Kopiering Summa projektering SUMMA BYGGHERKOSTN Slutkostnadsprognos

47 Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget % i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr 601 Lokalhyra Markhyra Fastighetsskötare Byggtimkostnader VVS-timkostnader Bygg och anläggningsmaterial Hyra anläggningsmaterial Elmaterial VVS-material Trävaror Färg och kemtekniska prod Vitvaror Markentreprenad Arkeologisk undersökning Byggentreprenad Tillkommande bygg Yttertak Undertak Plåt Målning Golv Glas Hissar GE-arvode Övrigt bygg sprinkler Rörentreprenad Elentreprenad Tillkomande el Installation brandlarm Installation inbrottslarm Installation övervakningskamereror Luftentreprenad Tillkommande luft 4616 Köksentreprenad Tillkommande kök Kylentreprenad Styr och reglerentreprenad Prefab Prefab måning Flyttningar och transporter 0 0 Summa entreprenader Index Konstnärlig 0,5% på entreprenad Budgetreserv 5% Slutkostnadsprognos

48 Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget % i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr Agresso, ej specade konton ovan Summa övrigt S TOTAL Löpande ÄTA med i budget 4612 Byte fönster 4612 Separering dag o spill 4612 Låsschema 4612 Nya innerdörrar plan Sanering PCB, asbest löpande 4612 Putslagning invändigt, löpande 4612 Klädskåp plan Ytskikt i källare Slutkostnadsprognos

49 Bilaga Bergsgårds fsk

50 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: FN2010/0215 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Enhet: Byggteknisk enhet Bengt Martinsson E-post: Telefon: Slutredovisning serviceboende Kv. Medlaren 8 ( ) Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden godkänner slutlig produktionskostnad uppgående till totalt kr enligt slutredovisning daterad Fastighetsnämnden överlämnar slutredovisning av ärendet till kommunstyrelsen. Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut, FN2010/0215, 103, beviljat igångsättningstillstånd för serviceboende av Medlaren 8 till en sammanlagd kostnad av kr. Byggnationen är slutförd. Slutlig projektkostnad uppgår till kr. Kostnader framgår av slutredovisning daterad Finansiering av projektet Anslag igångsättning investering kr Projektkostnader Slutlig projektkostnad kr 1

51 Ärendet Uppdrag Bakgrund Analys, förslag och motivering Det slutförda projektet omfattar en investering på totalt kr mot budgeterad kostnad på kr. Totalt sett har projektet slutförts kronor under budget. Konsekvenser Ärendets beredning Inom kommunen Andra grupper Fackliga organisationer Följande fackliga organisationer har fått möjlighet att yttra sig: Lista över bilagor Slutredovisning, daterad Karta För fastighetskontoret Patrik Kristensson Förvaltningschef 2

52 Marcus Holmgren Enhetschef 3

53 senaste revidering Fastighetskontoret kv. Medlaren 8 Fastighetsbeteckning Konto Finansiering: Anslag i budget Projekt Benämning Budget/ Budget Beställda Slutkostnad Differens Registrerat Konto anslag inkl ÄTA prognos mot budget % i Agresso reserv kkr kkr kkr kkr kkr kr Nybyggnad 7612 Anslutningsavg el+tele+hitnet Anslutningsavg fjärrvärme Anslutningsavg VA Bygglov Bygganmälan Nybyggnadskarta Utsättning Summa allm. bygghkostn Kontroll mark Kontroll bygg+mark+prefab Kontroll rör Kontroll luft+rör+styr Kontroll el Besiktning bygg Besiktning rör Besiktning luft Besiktning el Konsult projekt och byggledning Driftens medverkan i projektet Konsult kvalitetsansvarig Representation Annonsering+skyltar mm Summa byggadm Arkitekt byggnadsprogram Arkitekt systemhandling Arkitekt bygghandling Arkitekt lokalprogram Statiker byggnadsprogram Statiker systemhandling Statiker bygghandling Rör byggnadsprogram Rör systemhandlingar Rör bygghandling Luft byggnadsprogram Luft systemhandling Luft bygghandling El byggnadsprogram El systemhandling El bygghandling Styr byggnadsprogram Styr systemhandling Styr bygghandling Konsult markplanering Konsult akustik Konsult geoteknik Konsult relationshandlingar Konsult storkök Konsult fristående sakkunnig+ce Konsult juridik Konsult övrigbrand Kopiering Summa projektering SUMMA BYGGHERKOSTN Markentreprenad Klar 4612 Byggentreprenad Klar Hissar Klar GE-arvode Rörentreprenad Klar 4614 Elentreprenad (inkl. tele) Klar 4615 Luftentreprenad Klar 4616 Köksentreprenad Klar 4618 Styr och reglerentreprenad Avstämd FF slutkostnadsprognos kv. Medlaren 8

54 Projekt Benämning Budget/ Budget Beställda Slutkostnad Differens Registrerat Konto anslag inkl ÄTA prognos mot budget % i Agresso reserv kkr kkr kkr kkr kkr kr Summa entreprenader Index Konstnärlig 0,5% på entreprenad Klar Budgetreserv 5% Agresso, ej specade konton ovan Summa övrigt S TOTAL FF slutkostnadsprognos kv. Medlaren 8

55 Medlaren 8

56 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: Version: 1,0 Beslutsorgan: FN Enhet: Förvaltningsstab Patrick Kristensson E-post: Telefon: Organisationsöversyn FK Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att fastslå fastighetskontorets förslag på ändring av organisationen. Sammanfattning I samband med att fastighetskontoret genomför en flytt av verksamheten från Krämaren till Nymansgatan skapas nya möjligheter för hur fastighetskontoret ska arbeta. Genom att ha all personal samlad på ett och samma ställe kommer vi kunna effektivisera arbetssätten och därmed få en mer effektiv organisation. Organisationsförslaget är resultatet av en SWOT analys genomförd av fastighetskontorets ledningsgrupp samt en workshop där 20 talet medarbetare från alla olika yrkesgrupper på fastighetskontoret deltog. Målet har hela tiden varit att med befintlig bemanning omorganisera oss så att vi blir mer effektiva, tar tillvara på den kunskap organisationen besitter samt skapar ett gemensamt fastighetskontor med kundfokus, transparens och processinriktat arbetssätt. Fastighetskontoret kommer att få sin största kund (BUF) som närmsta grannar på Nymansgatan vilket ger både BUF och fastighetskontoret bra möjligheter för ett effektivt och bra samarbete. 1

57 Bild 1 Ärendet I samband med att fastighetskontoret genomför en flytt av verksamheten från Krämaren har vi gjort en översyn av organisationen och hur vi arbetar idag. Resultatet presenteras i bifogat organisationsförslag (bilaga 1). Uppdrag Fastighetsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra ombyggnad av lokaler på Nymansgatan enligt beslut KS 2014/0360 Bakgrund Analys, förslag och motivering I samband med att fastighetskontoret genomför en flytt av verksamheten från Krämaren till Nymansgatan skapas nya möjligheter för hur fastighetskontoret ska arbeta. Genom att ha all personal samlad på ett och samma ställe kommer vi kunna effektivisera arbetssätten och därmed få en mer effektiv organisation. Organisationsförslaget är resultatet av en SWOT analys genomförd av fastighetskontorets ledningsgrupp samt en workshop där 20 talet medarbetare från alla olika yrkesgrupper på fastighetskontoret deltog. Målet har hela tiden varit att med befintlig bemanning omorganisera oss så att vi blir mer effektiva, tar tillvara på den kunskap organisationen besitter samt skapar ett gemensamt fastighetskontor med kundfokus, transparens och processinriktat arbetssätt. Fastighetskontoret kommer att få sin största kund (BUF) som närmsta grannar på Nymansgatan vilket ger både BUF och fastighetskontoret bra möjligheter för ett effektivt och bra samarbete. 2

58 Ärendets beredning Inom kommunen Fastighetskontoret: Patrick Kristensson För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef 3

59 Syfte Fastighetskontoret flyttar sin verksamhet och samgrupperas på Nymansgatan Klargöra tydliga gränser mellan ansvarsområdena inom Fastighetskontoret Bättre utnyttjande av resurser Uppnå ett bättre samarbete mellan avdelningarna

60 Förslag till ny organisation för fastighetskontoret Efter en summering av arbetet i ledningsgruppen och input från work shop med personalen har ett förslag till ny uppdaterad organisation för Fastighetskontoret arbetats fram En organisation jag är övertygad om skapar möjligheter för oss att utföra vårt uppdrag och nå våra mål.

61 Fastighetskontorets uppdrag Ansvara för genomförande av lokalförsörjning Ansvara för förvaltning av kommunens fastighetsbestånd inom förvaltningsfastigheter (verksamhet 209) Ansvara för förvaltning av bebyggda fastigheter (exklusive uthyrning och ägaradministration inom utvecklings- och avvecklingsfastigheter, verksamhet 299) Ansvara för förvaltning (exklusive uthyrning och ägaradministration av AB Industristadens fastigheter) Ansvara för kommunalt byggande (med undantag av gator och vägar, parkoch VA-anläggningar) Ansvara för tekniska och ekonomiska utredningar för kommunalt byggande (med undantag för vägar, park- och VA-anläggningar Handlägga bostadsanpassningsbidrag

62 Mål Fastighetskontoret skall motsvara framtida förväntningar på hög och snabb leveranssäkerhet inom kompetensområdet, ett starkt kundfokus samt en hög kostnadseffektivitet. Förvaltningen skall vara transparant, tydlig och möjliggöra en optimal samverkan internt samt med övriga bolag och förvaltningar. Vidare skall verksamheten ha ett utvecklat processinriktat arbetssätt som ökar effektiviteten.

63 Fastighetskontorets nuvarande organisation Fastighetschef Förvaltningsstab Drift och förvaltarenhet Byggteknisk enhet Teknisk stab Omr 1 Omr 2 Omr 3 Hantverksgrupp

64 Fastighetskontorets nya organisation

65 Fastighetskontorets nya organisation Förvaltningschef fastighetskontoret Chef Stab Nämndsadministratör, HR/Utveckling Ekonomi Gemensam med samhällsbyggnadskontoret Projektavdelning Chef Fastighetsavdelning Chef Driftsavdelning Chef Projektledning Bostadsanpassning Förvaltning Driftsteknik Tekniskstab Fastighetsskötsel 7 projektledare, 1 handläggare 3 handläggare 8 förvaltare 8 drifttekniker 2 driftingenjörer 48 fastighetsskötare varav 2 gruppledare

66 Projektavdelningen Projektorganisation Utnyttjar bättre kompetensen på större projekt Bistår fastighetsavdelningen med budget och tekniska lösningar vid större projekt Driver projekt åt fastighetsavdelningen när budget är över 0,5 miljoner Handhar bostadsanpassningsärenden

67 Fastighetssavdelningen En egen avdelning med förvaltning som sitt kärnområde Förvaltaren blir kund och marknadsansvarig med ekonomiskt ansvar för sina fastigheter Ansvarar för framtagande av drift- och underhållsbudget/planer Driver och upphandlar mindre projekt upp till ca 0,5 milj Köper drift och underhållstjänster, beställare

68 Driftavdelningen Utförare Drift centraliseras i en avdelning, med Drift- och teknikfrågor som sina kärnverksamheter Ger bättre möjlighet till samordning och utnyttjande av våra egna resurser Levererar drift och underhåll till Fastighetsavdelningen Ökar möjlighet till information ut i den egna organisationen

69 Våning 2

70 Källare

71 Förråd och parkering

72 Grov tidplan Risk & sårbarhetsanalys samverkansgruppen Samverkan 19 Info till personalen Samverkan 11 Rekrytering avdelningschefer Rekrytering övriga tjänster Utformning av interna processer tillsammans med nya chefer Start ny organisation 25/ / / / / / / /1 2016

73 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: FN2015/0005 Version: 1,0 Beslutsorgan: FN Enhet: SBK/Ekonomi, FK/Förvaltningsstab Malin Östlund/Sofia Lyberg/Eva Spens E-post: Telefon: Ekonomisk redovisning inkl. delårsbokslut januari - augusti Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att lägga verksamhets-, personal- samt den ekonomiska redovisningen med tillhörande helårsprognos till grund för den fortsatta planeringen. Sammanfattning Delårsbokslut, som innehåller verksamhets-, personal och ekonomiredovisning har upprättats för perioden januari till och med augusti 2015 med tillhörande helårsprognos per den 31:e december Ärendet Uppdrag Bakgrund Analys, förslag och motivering 1

74 Konsekvenser Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet är handlagt inom ekonomiavdelningen på samhällsbyggnadskontoret samt förvaltningsstaben på fastighetskontoret. Andra grupper Fackliga organisationer Fastighetskontorets samverkansgrupp har informerats om delårsrapporten den XX Lista över bilagor Verksamhets- och personalredovisning Ekonomisk redovisning verksamhet 205 och 209 Driftredovisning verksamhet 205 och 209 För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Malin Östlund Avdelningschef, ekonomi 2

75 Delårsbokslut 2015 Fastighetsnämnden Delårsbokslut 2015 Delårsbokslut Fastighetsnämnden Halmstads kommun

76 Innehållsförteckning 1 Inledning Viktiga händelser Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Målområde: Bygga och bo Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål Nämndens/styrelsens mål Personalredovisning Nyckeltal Nyckeltal/resultat som följs av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten Delårsbokslut Fastighetsnämnden Halmstads kommun

77 1 Inledning Läsanvisningar Utfall för målen anges enligt följande: Status för aktiviteter anges enligt följande: Observera att för mätetal hämtas senaste målvärde och utfall. I de fall målvärden satts för tertial snarare än helår, visas tertialmålvärdet i tabellerna. Delårsbokslut Fastighetsnämnden Halmstads kommun

78 2 Viktiga händelser Färdiga nybyggnationer, förskolor: Källvik, Frennarp och Laxön. Garantibesiktning Halmstad Arena genomförd Mindre brand Östergårdsskolans toalett Framtagande av kalkyl, underlag och alternativ för ny gymnasieskola (fd Kattegattgymnasiet) Ny byggteknisk chef Avtal med Rikshem för nytt äldreboende, Harplinge Delårsbokslut Fastighetsnämnden Halmstads kommun

79 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 3.1 Målområde: Bygga och bo Energianvändningen i kommunala bostäder och lokaler ska minska (konkretiserat mål) Energianvändningen i kommunala bostäder och lokaler ska minska. Senaste kommentar Utfallet, 175 kwh/kvm, är beräknat för helåret 2015 utifrån inrapporterad förbrukning januari till och med juli. För 2014 låg utfallet på 177 kwh/kvm. Den milda vintern gör att korrigeringen blir något missvisande. För att nå målvärdet enligt planeringsdirektivet behöver åtgärder utföras som fordrar investeringsmedel. Fastighetskontoret har därför i budgetprocessen för investeringar inför 2015 begärt 100 miljoner men inte erhållit några medel. Konsekvensen blir att målvärdena för energianvändning inte kommer att uppfyllas. Mätetal Målvärde Utfall Energianvändning avseende uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel, hushållsel/verksamhetsel i -2 % -1 % kwh/kvm A-temp och år.* kwh/kvm A-temp och år i befintlig byggnation. 173,5 175 kwh/kvm A-temp och år i nybyggnation. - - Aktiviteter Driftoptimering Senaste kommentar Pågår. Delårsbokslut Fastighetsnämnden Halmstads kommun

80 3.2 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Halmstads kommun ska när det gäller kommunpolitikers och kommunala tjänstemäns attityder till företagande finnas bland de 25 bästa kommunerna på Svenskt Näringslivs ranking (konkretiserat mål) Fastighetskontoret ska utveckla sin samverkan med branschorganisationer inom sitt verksamhetsområde. Senaste kommentar Ingen träff har genomförts ännu. Mätetal Målvärde Utfall En träff med branschorganisationer per år Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka (konkretiserat mål) Fastighetskontoret ska skapa möjligheter för att fler ungdomar ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Senaste kommentar Totalt har 21 ungdomar erbjudits sommarjobb under sex veckor vardera. Tre i varje område, en i hantverksgruppen och två i tekniska staben. Mätetal Målvärde Utfall Erbjuda minst 20 platser för sex veckors sammanhängande sommarjobb Delårsbokslut Fastighetsnämnden Halmstads kommun

81 4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 4.1 Nämndens/styrelsens mål Andel nöjda kunder ska öka. Senaste kommentar Den planerade nöjd kundundersökningen (NKI) senareläggs till hösten 2016, med anledning av att fastighetskontoret för närvarande genomför en organisationsöversyn och flytt av personal från Krämaren till Nymansgatan 23. I den nya föreslagna organisationen har särskild hänsyn tagits till NKI-resultatet. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd-kund-index (NKI) ska vid nästa mättillfälle (2015) öka med 3 betygsenheter (jmf 2013) NMI (nöjd medarbetarindex) ska vid nästa mättillfälle öka. Senaste kommentar Utifrån 2013 års NMI-resultat har handlingsplaner upprättats som respektive chef arbetat ifrån. Den planerade NMI-mätningen 2015 har skjutits upp till Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp inom hela förvaltningen. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd medarbetarindex (NMI) 78 - Delårsbokslut Fastighetsnämnden Halmstads kommun

82 5 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbe-tare tills-vidare Visstid Augusti 2014 andel visstid (%) Totalt % 1,25 % Augusti 2015 andel visstid (%) Andelen visstidsanställda har ökat motsvarande en person jämfört med samma mätperiod förra året. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Augusti 2014 andel kvinnor (%) Totalt % 14 % Augusti 2015 andel kvinnor (%) Av fastighetskontorets totalt 80 tillsvidareanställda medarbetare är könsfördelningen 11 kvinnor och 69 män. Könsfördelningen har inte ändrat sig sedan förra året. Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Augusti 2014 andel kvinnor (%) Totalt % 0 % Fastighetskontoret har under perioden haft en visstidsanställd man. Timavlönad personal Augusti 2015 andel kvinnor (%) Antal timmar Heltids-tjänster Antal timmar Heltids-tjänster Totalt Timanställd personal har använts i högre utsträckning än samma mätperiod år Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) Augusti 2014 Augusti 2015 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sjukfrånvaro (sjukdagar i snitt per tillsvidareanställd) Januari-augusti 2014 Januari-augusti 2015 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 17,94 8,94 10,18 3,13 13,74 12,28 Antalet sjukdagar i snitt har ökat jämfört med samma mätperiod förra året. År 2013 låg antalet sjukdagar i snitt på 9,9 dagar, vilket innebär att sjukfrånvaron har ökat med 2,38 dagar per tillsvidareanställd de senaste två åren. Delårsbokslut Fastighetsnämnden Halmstads kommun

83 Kort- och långtidssjukfrånvaro - andel (%) sjukdagar 14 dagar eller mindre Januari-augusti 2014 Januari-augusti 2015 Enhet Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 10 % 32 % 27 % 100 % 21 % 24 % Av den totala sjukfrånvaron utgörs 24% av sjukfrånvaro mindre än 14 dagar och 76% av sjukfrånvaro mer än 14 dagar. Det finns troligtvis ett mörkertal i statistiken över korttidsfrånvaro eftersom all sjufrånvaro inte rapporteras som sjukfrånvaro utan ibland som annan ledighet, t.ex. flex. Kort- och långtidssjukfrånvaro - Andel (%) sjukdagar mer än 14 dagar Januari-augusti 2014 Januari-augusti 2015 Enhet Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 90 % 68 % 73 % 0 % 79 % 76 % Långtidssjukfrånvaron har ökat från 73 % till 76% i jämförelse med samma mätperiod förra året. Fastighetskontoret är en liten förvaltning med relativt få medarbetare vilket gör att även enstaka personers sjukdom får stor påverkan på sjuktalen. Delårsbokslut Fastighetsnämnden Halmstads kommun

84 6 Nyckeltal 6.1 Nyckeltal/resultat som följs av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen Nyckeltal Utfall T2 Utfall T1 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Totalkostnad per kvm, verksamhetsfastigheter Energianvändning kwh, verksamhetsfastigheter Akut underhåll, procent 35 % 40 % 44 % 34 % 34 % Planerat underhåll, procent 65 % 60 % 56 % 66 % 66 % Produktionskostnad per kvm, förskolor *Se även kompletterande text. Tidsåtgång projektering, förskolor *Se även kompletterande text. Tidsåtgång byggnation, förskolor *Se även kompletterande text *Den totala tidsåtgången för byggnation av förskola innefattar ansökan om bygglov inklusive buller- och partikelmätning (3,5 mån), upphandling (3 mån), projektering (6 mån) samt byggnation (12 mån). Referens: Kärlekens förskola, platsbyggd, fyra avdelningar. *Inga extraordinära kostnader för markarbeten ingår i ovan angivna produktionskostnad/kvm. Delårsbokslut Fastighetsnämnden Halmstads kommun

85 6.2 Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten Nyckeltal Utfall T2 Utfall T1 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 BRA, förvaltningsoch utvecklingsfastigheter (kvm) Underhållskostnad förvaltningsfastigheter (kr/kvm) kwh/kvm A- temp/år i befintlig byggnad kwh/kvm A- temp/år i nybyggnation Nettokostnad bostadsanpassning per invånare (kr/inv) Produktionskostnad gruppbostad (kr/kvm) *Se även kompletterande text. *Inga extraordinära kostnader för markarbeten ingår i ovan angivna produktionskostnad/kvm. Referens: Sofiebergs äldreboende. BRA: Diff vht 299 mellan 2014 och 2015 beror på objekt 22659, som varit inlagt med fel BRA. Delårsbokslut Fastighetsnämnden Halmstads kommun

86 Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Administration (kkr) Helårsutfall 2014 Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav Utdelade GS-timkostnader Därav Interna intäkter (fr AO o pro Därav Övrigt Lönekostnader Därav Löner till arbetstagare Därav PO-pålägg Därav Timlön Därav Övertid Därav Beredskap Därav Semesterlön Därav Sjuklön Därav Övriga lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Därav Bostadsanpassning Därav TFF/fastighetsskötartimma Därav Övrigt Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Administration Progn enl pengaflödet investeringar (kkr) Helårsutfall 2014 Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Administration Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Ökade lönekostnader Lägre kostnader bostadsanpassning Budgetavvikelse Budgetavvikelse 371

87 Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter (kkr) Helårsutfall 2014 Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav Externa Hyror Därav Interna Hyror Därav Momsbidrag Därav Sålda tjänster Därav Övriga intäkter Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Därav Kapitalkostnader justering Övriga kostnader Därav realisationsförluster Därav Utrangeringar Därav Energi Därav Vatten Därav Renhållning, städning Därav Underhåll Därav Fördelade timmar Därav Serviceavtal fastighetsdrift Därav Försäkringsavgifter Därav AO-pålägg Därav Kostnader för sålda tjänste Därav Övrigt Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter Progn enl pengaflödet investeringar (kkr) Helårsutfall 2014 Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Därav Skolor Därav Äldreboende Därav Förskolor Därav Gruppbostäder/daglig vht Därav Idrottsanläggningar Därav Gymnasieskolor Därav Reinvesteringar fd UH Därav Övrigt Investeringsnetto Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Interna hyror inkomster högre än budget pga ej budgeterade förhyrningar och nytt kommunikationsavtal Lägre momsbidrag pga omklassificering av boendet Västersol Intäkter sålda tjänster högre än budget, främst pga markarbeten paviljonger Övriga intäkter Lokalkostnader högre än budget (ej budgeterade inhyrningar) Kapitalkostnader lägre än budget beroende på komponentuppdelning och ej färdigställda investeringar Låga energikostnader Låga kostnader för snöröjning Fördelade timmar Lägre kostnader för serviceavtal, uppsagt avtal avseende Styr & regler Högre AO-pålägg pga nya obj Kostnader sålda tjänster högre än budget, främst pga markarbeten paviljonger Övriga (bredbandsuppkopplingar till kommunens fastigheter) kostnader högre än budget Högre övriga kostnader Höga kostnader för akut underhåll och skador Budgetavvikelse Budgetavvikelse

88 Fastighetsnämnden Verksamhet 205 Administration Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens resultat är kkr jämfört med kkr förra året, vilket ger en förändring med 671 kkr. Intäkterna är drygt kkr högre än förra året. Periodens kostnader är ca 760 kkr högre än motsvarade period Lönekostnaderna är kkr högre främst beroende på en utbetalning av engångskaraktär. Kostnaderna för bostadsanpassning är kkr lägre än föregående år beroende på färre antal ärenden samt fler avslag och avskrivna ärenden. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Lönekostnaderna har ökat med drygt kkr jämfört med motsvarande period föregående år. Lön av engångskaraktär har betalats ut. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Den prognostiserade avvikelsen är 371 kkr. Anledningen är löneutbetalning av engångskaraktär i januari ( kkr) samt lägre förväntade kostnader för bostadsanpassning (1 371 kkr), bland annat har vi fått utslag på ett antal domar under året som varit till kommunens fördel. Kommentera och analysera särskilt prognosticerade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Det prognostiserade utfallet avseende personalkostnaderna är till årets slut beräknas till kkr. Helårsutfallet för 2014 var kkr, en ökning med ca 3%. En utbetalning av engångskaraktär i januari är främsta orsaken till förändringen. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Förändringen sedan föregående rapport är kkr och beror på lägre prognostiserade kostnader för bostadsanpassning. 1

89 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringsnetto är -463 kkr jämfört med -33 kkr förra året, vilket ger förändringen -430 kkr. 91 kkr avser kostnader för arbetsmaskiner och resterande 372 kkr avser inventarier till kontorets nya lokaler på Nymansgatan. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. En avvikelse på 391 kkr beräknas. Lägre kostnader för inköp av inventarier på Nymansgatan är anledningen. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen förändring jämfört med föregående prognos. Fastighetsnämnden Verksamhet 209 Förvaltningsfastigheter Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens resultat är kkr vilket är kkr högre än föregående år Intäkterna är ca kkr vilket är kkr lägre än motsvarande period föregående år. Detta beror främst på att intäkter för sålda tjänster har minskat med kkr medan interna hyror har fakturerats för kkr mer än föregående år. De högre internhyrorna beror på nya objekt t ex Sofiebergs äldreboende, Åledsskolan och inhyrning av skolpaviljonger samt att bredbandsuppkopplingar numera ingår i hyran. Externa hyror har debiterats med ca 800 kkr mer, detta beror främst på att hyran för HFABs blockförhyrning har förhandlats upp. Kostnaderna för perioden är ca kkr, vilket är kkr i lägre kostnader jämfört med föregående år. Av underhållskostnaderna har kkr mindre förbrukats. Detta beror på att komponentredovisning har införts för kommunens fastigheter och därmed har 70 % av underhållbudgeten flyttats till investeringsredovisningen. Införandet av komponentredovisning har också påverkat kapitalkostnaderna då stora delar av de befintliga anläggningarna har delats upp i komponenter. Detta har lett till högre kostnader för avskrivningar, ca kkr men också lägre internränta, ca kkr. Lokalkostnaderna är ca kkr högre och kostnaderna för sålda tjänster är kkr lägre i år. Energikostnaderna är kkr högre i år och detta beror främst på nya objekt som tillkommit i år. Kostnaderna för renhållning, städning är kkr lägre än samma period 2014, 2

90 här redovisas bland annat snöröjning och ett mindre behov av detta under året är största orsaken till differensen. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Årets resultat förväntas bli kkr, detta är en positiv avvikelse på kkr. Avvikelsen på intäktssidan är kkr där det prognosticeras en budgetavvikelse för interna hyror med kkr. Detta beror dels på att fastighetskontoret har övertagit ansvaret för bredbandsuppkopplingar och lagt på kostnaden ca för detta som ett tillägg på internhyrorna. Kostnaden återfinns som en avvikelse under övriga kostnader. Den största delen av avvikelse under interna hyror ca kkr avser dock ej budgeterade inhyrningar som t ex paviljonger på Alet och Kattegattgymnasiet samt Järnvägsparkens förskola. Dessa stora överskott dämpas dock av att planerade investeringar inte har slutförts. Avvikelsen under intäkter sålda tjänster, kkr avser bland annat markarbeten åt skolpaviljonger samt vidarefakturering av kostnader för bredbandsuppkopplingar på fastigheter som fastighetskontoret ej äger eller förvaltar. Momsbidragen prognosticeras också att avvika från budget med kkr, detta beror på att boendet Västersol har bytt boendeform och är därför inte godkänt för momsbidraget längre. Även senare inflytt på ombyggda äldreboendet Olsgården minskar bidraget något. Kostnaderna förväntas avvika med totalt kkr. Avvikelsen på ca kkr avseende kapitalkostnader beror främst på införandet av komponentavskrivningar men även försenade byggprojekt. Lokalkostnaderna förväntas avvika med kkr beroende på ej budgeterade inhyrningar och matchas av avvikelsen på internhyra. Renhållning, städning prognosticeras att avvika från budget med ca kkr vid slutet av året och detta beror främst på låga kostnader för snöröjning. Akut underhåll och skador förväntas gå över budget med kkr. Energikostnaderna förväntas endast uppgå till kkr på grund av det milda vädret. Detta ger en positiv avvikelse på kkr mot budgeten som uppgår till kkr. Den positiva avvikelsen på serviceavtal på kkr beror på att vi inte längre har något styr- och regleravtal utan eventuella löpande kostnader hamnar nu under övrigt. Resterande avvikelsen för övriga kostnader kkr beror på de ovan nämnda bredbandsuppkopplingarna. Sålda tjänster beräknas bli kkr över budget och beror då främst på markarbeten för inhyrda skolpaviljonger. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Den prognosticerade ramavvikelsen har ökats med kkr och detta beror främst på lägre energikostnader till följd av milt väder samt lägre kostnader för snöröjning. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. 3

91 Periodens investeringsnetto är kkr. Detta är kkr högre än samma period förra året. Främsta anledning är att stora delar av underhållet från och med 2015 hanteras som investeringar. Investeringar avseende förskolor är högre än 2014 liksom gruppen Övriga projekt som visar nu på högre utfall än Ett stort investeringsprojekt i denna grupp är Rådhuset ombyggnad till Halmstad Direkt. Årets högre utfall för idrottsanläggningar beror på ombyggnaden av Örjans vall. Den redovisade investeringsinkomsten avser solcellsbidrag från staten för Söndrumsskolan. Utfall Utfall Investeringsinkomster Investeringsutgifter Varav: Idrottsanläggningar Förskolor Gruppbost/dagl vht Skolor Äldreboenden Gymnasieskolor Reinvesteringar fd UH Övrigt Investeringsnetto De största utgifterna för perioden avser ombyggnaden av Örjans vall ( kkr), reinvesteringar fd UH ( kkr), Rådhuset ombyggnad för Halmstad Direkt ( kkr), Getinge ny förskola (5 200 kkr), Snöstorps fsk (4 000 kkr), Enslövsskolan (2 600 kkr), Lektorn 1 förskola (2 500 kkr), förändringsarbeten (2 500 kkr) samt Örjansskolans annex (2 400 kkr) Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Den prognostiserade avvikelsen till årets slut är kkr i lägre investeringsnetto. Avvikelsen beror främst på senarelagda utgifter. Avvikelsen för investeringsinkomsterna avser ett statligt investeringsbidrag för solceller till Söndrumsskolan. Budget Prognos Avvikelse Inv inkomster Inv utgifter Varav: Gruppbost/daglig vht Förskolor Skolor Idrottsanläggningar Äldreboenden Reinvestering fd UH Gymnasieskolor

92 Övrigt Investeringsnetto Sedan föregående uppföljningstillfälle har ytterligare kkr har tillförts budgeten, kkr för Lantbruk Åled samt kkr för Nytt växthus/växtdepå på Kvarteret Krämaren. De största prognosticerade avvikelserna är Örjansskolans nya annex ( kkr) eftersom ny upphandling behöver göras efter översyn av projektet, då anbuden på den första låg över budget samt att buller och partikelutredning pågår enligt krav från miljö- och hälsa, förskoleutbyggnad ersättning dåliga lokaler ( kkr) där Harplinge inte kommer att bli klart 2015 eftersom budget inte kommer att hålla, gruppbostad och daglig verksamhet Åled ( kkr) senarelagd beroende på att budget inte kommer att kunna hållas, gruppbostad Snöstorp ( kkr) senarelagd då detaljplanen inte är klar, konstruktionsfel förskolor ( kkr) där utredningar om fel tar längre tid än beräknat, ombyggnad av Örjans vall ( kkr) där projektet inte har kunnat bedrivas enligt tidplan då slutkostnadsprognos överskrider budget, arbetet med ny layout pågår, Frennarps byskola (9 500 kkr) beroende på senareläggning då vi avvaktar Barn- och ungdomsnämndens beslut om framtida organisation, samt reinvestering (9 000 kkr) där medel avseende Kattegatt inte ska förbrukas. Eldsberga idrottshall prognosticeras överskrida budget med ca kkr. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. En förändring på ca kkr i lägre investeringsnetto redovisas jämfört med föregående ekonomiska rapport. Detta beror på lägre utgifter för Reinvestering fd UH där kkr som avser ombyggnad av Kattegatt ej ska användas, Örjansskolans nya annex kkr, förskolor ersättning dåliga kkr, PCB-sanering kkr samt konstruktionsfel avseende förskolor kkr där vi avvaktar besked angående vissa fastigheter. 5

93 1(1) Anmälningsärende delegation Diarienummer: FN2015/0001 Version: 1,0 Beslutsorgan: FN Förvaltningsstab Sofia Lyberg E-post: Telefon: Anmälan av ärende, delegation Ärendet Med hänvisning till fastighetsnämndens delegation anmäls följande beslut: - Fastighetskontoret anmäler beslut om bostadsanpassningsbidrag under juli och augusti

94 1(1) Information Diarienummer: FN2015/0006 Version: 1,0 Beslutsorgan: FN Förvaltningsstab Sofia Lyberg E-post: Telefon: Information Ärendet Risk- och sårbarhetsanalys för Halmstads kommun Handlingsprogram till skydd mot olyckor del II Operativ Räddningstjänst, remissvar Uppsägning av hyresavtal, äldreboende Nya projektbeställningar: - Nytt växthus Krämaren - Rivning lagerbyggnad, Slakterigatan - Getinge hembygdsförening - Kattegattgymnasiet 1

95 Generell beskrivning SÄBO LOU 146 boende Antal boende 26 Antal boende 60 Antal boende 21 Privat 126 boende Intraprenad 144 boende Almgården Sprinkler Kontrakt Rikshem Kontrakt 20xx-xx-xx Rikshem Nya Olsgården Kontrakt 20xx-xx-xx Rikshem Gamla Olsgården Antal boende 72 Antal boende Halmstad Kommun 432 Ej ändamålsenliga 135 boende Kvarnlyckan Antal boende 60 Under konstruktion Antal boende 60 Antal boende 48 Attendo Nissastrand Attendo Nissabogatan Under konstruktion Sofieberg Sprinkler Antal boende 54 Bäckagård Antal boende 54 Korttid/växelvård 33boende Avdelning Olsgården 21 boende Kontrakt Frennarp Sprinkler Kontrakt 20 Kungsleden Aleris Halmstad Plaza Sprinkler Antal boende 16 Kontrakt Rikshem Antal boende 48 Gamletull Sprinkler Pålsbo Kontrakt Okimono Kontrakt Riksb. Koop hyres Antal boende 16 Antal boende 32 Dalsbo Soldalen Kontrakt Rikshem Kontrakt Uppsagt Rikshem Antal boende 128 Patrikshill Antal boende 82 Slottsparken Antal boende 57 (varav 5 platser växelvård) Sprinkler Krusbäret Antal boende 40 Sprinkler Andersberg Antal boende 64 Sprinkler Hemgården Antal boende 23 Sprinkler Vallås Sprinkler Kontrakt Rikshem Kontrakt Riksb. Koop hyres Kontrakt Kungsleden Kontrakt Rikshem Kontrakt HFAB Kontrakt Rikshem