Kallelse. Svarta Örnshuset. Sammanträdesdatum: :00 Lunch, Svarta Örnshuset 13:00 Sammanträde

Transkript

1 Kallelse Sida Fastighetsnämnd (2) Box Halmstad Plats: Svarta Örnshuset Sammanträdesdatum: Tid: Ordförande: 12:00 Lunch, Svarta Örnshuset 13:00 Sammanträde Carl-Johan Berthilsson Sekreterare: Sofia Lyberg Kallade: Carl-Johan Berthilsson (M), ordförande Carin Söderberg (S), vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S) Anders Blomqvist (L) Urban Landström (S) Bo Fridolph (SPI) Pierre Håkansson (C) Peter Vencel (S) Magnus Hedman (KD) Rose-Marie Jönsson (S)

2 Föredragningslista Sida Fastighetsnämnd (2) Ärenden Tid 1. FN Val av protokollsjusterare 2. FN Godkännande av dagordning 3. FN 2018/00132 Revidering av serviceåtagande vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag 4. FN 2018/00128 Överföring av objekt 69197, Vävaregatan 8, till kommunledningsförvaltningen 5. FN 2018/00136 Överföring av objekt Norre Port samt objekt 80447, en bekvämlighetsinrättning på Hamngatan/Klammerdamsgatan till kommunledningsförvaltningen 6. FN 2017/00039 Begäran om tilläggsanslag för renovering av Linehedsskolan 7. FN 2018/00006 Ekonomisk redovisning 8. FN 2018/00004 Redovisning av delegationsbeslut 9. FN 2018/00007 Information

3 Tjänsteskrivelse FN 2018/00132 Ärende FN 2018/00132 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Fastighetsnämnden Revidering av serviceåtagande vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag s förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att revidera serviceåtagandet för handläggning av bostadsanpassningsbidrag, vilket innebär att varje inkommen, komplett ansökan påbörjas snarast, dock senast inom tio arbetsdagar. Sammanfattning av ärendet Enligt värdegrunden ska alla halmstadsbor ha möjlighet till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. Genom att i serviceåtaganden tydliggöra vilka tjänster och vilken service vi kan erbjuda samt ange tidsperspektiv för dessa åtagande och vad som förväntas av kommuninvånaren så är förhoppningen att delaktighet och inflytande skapas i handläggningsprocessen. Handläggningen styrs av förvaltningslagen (2017:900) samt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Boverket är tillsynsmyndighet över kommunernas hantering av bostadsanpassningsbidraget och återställningsbidraget. I funktionen ingår också att granska hur kommunerna handlägger bidragen formellt. De kan t.ex. granska kommunernas bemötande och handläggningstid i ett så kallat tillsynsärende. I nuvarande serviceåtagande ska handläggningen av varje inkommen, komplett ansökan påbörjas snarast, dock inom sju arbetsdagar. föreslår att tidsfristen ändras till tio arbetsdagar. Detta på grund av en ökad mängd ansökningar samt dess komplexitet. Ärendets beredning Ärendet är berett inom förvaltningsstaben på fastighetskontoret. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Beskrivning av ärendet Bakgrund Ärendet initierades först genom fastighetsnämndens verksamhetsplan under målområde Demokrati och dialog. I det konkretiserande målet framkom att alla nämnder och bolag ska styra servicenivåerna i förhållande till medborgarna genom att formulera serviceåtaganden. Aktuella serviceåtagande dokumenteras och kommuniceras via webbplatsen. Fastighetsnämnden beslutade om nuvarande serviceåtagande den 14 december 2011, FN 102. Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(2)

4 Tjänsteskrivelse FN 2018/00132 Analys och förslag Konsekvenser av förslaget Ärendets beslutsgång Beslutsunderlag Information om beslutet Bo Lindmark, t.f. förvaltningschef Roine Abrahamsson och Ingrid Norling, handläggare, bostadsanpassningsbidrag Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, Halmstad Sida 2(2)

5 Tjänsteskrivelse FN 2018/00128 Ärende FN 2018/00128 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Fastighetsnämnden Överföring av objekt 69197, Vävaregatan 8, till kommunledningsförvaltningen s förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att överföra objektet Vävaregatan 8 till kommunledningsförvaltningen då objektet står tomt och internhyresgästen har sagt upp hyresavtalet. Överföringen sker från den 1 januari 2019 Sammanfattning av ärendet Fastighetsnämndens uppdrag är att förvalta fastigheter som främst hyrs ut till kommunala verksamheter, ingen verksamhet bedrivs nu i objektet så därför flyttas det över till kommunledningsförvaltningen. Ärendets beredning Ärendet är på fastighetskontoret berett av fastighetsavdelningen. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Beskrivning av ärendet Bakgrund Socialförvaltningen har sagt upp sitt hyresavtal och objektet står nu tomt. Analys och förslag Konsekvenser av förslaget Vävaregatan 8 kommer i fortsättningen att förvaltas av kommunledningsförvaltningen tills förhyrningen upphör. Ärendets beslutsgång Beslutsunderlag 1. Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(2)

6 Tjänsteskrivelse FN 2018/00128 Information om beslutet Ärendet ska vidare till kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret. Bo Lindmark, t.f. förvaltningschef Kerstin Lorick, fastighetschef Handläggare, Johan Gustafsson, fastighetsförvaltare Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, Halmstad Sida 2(2)

7 Tjänsteskrivelse FN 2018/00136 Ärende FN 2018/00136 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Fastighetsnämnden Överföring av objekt 28994, Norre Port, samt objekt 80447, en bekvämlighetsinrättning på Hamngatan/ Klammerdamsgatan, till kommunledningsförvaltningen s förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att Norre Port, objekt 28994, samt en bekvämlighetsinrättning på Hamngatan/Klammerdamsgatan, objekt 80447, överförs från verksamhet 209 till 299, vilket innebär att ansvaret förs över till kommunledningsförvaltningen. Överföringen sker från den 1 januari Sammanfattning av ärendet Fastighetsnämndens uppdrag är att förvalta fastigheter som främst hyrs ut till kommunala verksamheter, Ingen verksamhet bedrivs nu i objektet så därför flyttas det över till kommunledningsförvaltningen. Ärendets beredning Ärendet är berett inom fastighetsavdelningen. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Beskrivning av ärendet Bakgrund Teknik- och fritidsförvaltningen har sagt upp hyresavtalen och objekten står nu tomma. Analys och förslag Konsekvenser av förslaget Ärendets beslutsgång Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(2)

8 Tjänsteskrivelse FN 2018/00136 Beslutsunderlag 1. Information om beslutet Samhällsbyggnadskontoret, kommunledningsförvaltningen. Bo Lindmark, t.f. förvaltningschef Kerstin Lorick, fastighetschef Handläggare, Per-Åke Jonsson, fastighetsförvaltare Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, Halmstad Sida 2(2)

9 Tjänsteskrivelse FN 2017/00039 Ärende FN 2017/00039 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Kommunfullmäktige Begäran om tilläggsanslag för renovering av Linehedsskolan s förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ett tilläggsanslag om 25 miljoner kronor till projektet. Sammanfattning av ärendet Fastighetsnämnden har i beslut FN 77, 14 november 2018, gett fastighetskontoret i uppdrag att inkomma med redovisning angående ansvar, kostnader samt teknisk lösning för att åtgärda upptäckta skador på Linehedsskolan. Ansvaret för skadan utreds, detta kommer att ta tid då frågan är komplex. Då skadorna åtgärdas bedömer fastighetskontoret det som nödvändigt att utföra reparationer samt underhåll så att byggnaden blir i godtagbart skick efter renoveringen. Det har även konstaterats att befintlig del av gymnastiksalen är i så pass dåligt skick att den inte går att behålla. Kostnaderna för att åtgärda skadorna, reparera samt underhålla byggnaden bedöms till 17 miljoner kronor. Kostnaden för att riva gymnastiksalen samt återuppbygga med samma utformning bedöms till 8 miljoner. Då arbetena är komplexa och till viss del inte kommer att kunna utföras rationellt så är dessa bedömningar väldigt grova. I dagsläget bedöms ett ventilerat golv som den bästa tekniska lösningen som nytt golv då det säkerställer ett torrt golv samt medger en snabb återställning efter det gamla golvet är borttaget. Övriga arbeten som är planerade att utföras är bl.a. dränering kring byggnaden, lagning av sockel, fönsterbyte samt markarbeten för att säkerställa att vatten inte leds mot byggnaden. Ärendets beredning Ärendet är berett inom bygg- och projektavdelningen. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Beskrivning av ärendet Bakgrund Barn- och ungdomsnämnden beslutade att bygga om Linehedsskolan från 180 elever till 300 elever. gjorde under hösten 2016 en förstudie över tillbyggnad enligt BUNs beslut. I förstudien beräknades tillbyggnaden att kosta 73,8 miljoner kronor. I planeringsdirektiven avsattes 175,5 miljoner kronor för att tillskapa platser för totalt 650 elever för om- och tillbyggnad av Nyhemsskolan, Furulundsskolan och Linehedsskolan. Tillbyggnaden Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(3)

10 Tjänsteskrivelse FN 2017/00039 av Linehedsskolan är på totalt 2200 kvm. 500 kvm av befintlig byggnad behövde byggas om för att möjliggöra tillbyggnaden och uppfylla lokalprogrammet. Totalt blir den nya skolan på 4400 kvm. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 24 januari 2017, KSU 7, att från anslaget Grundskoleutbyggnad; om- och tillbyggnad Furulundskolan, Linehedsskolan och Nyhemsskolan, 650 elever överföra 73,8 miljoner kronor till fastighetsnämnden för att genomföra projektet Linehedsskolan, 1,8 miljoner kronor för att bygga om köket till ett tillagningskök istället för mottagningskök, samt 4,7 miljoner kronor för att bygga ut befintlig gymnastiksal. Inga underhållsmedel fanns dock avsatta för skolan när projektet är avslutat. Underhållsplanen för Linehedsskolan medger inga insatser under projektets gång. Den 9 maj 2017, KS 149, beslutade kommunstyrelsen att lämna medgivande till fastighetsnämnden att ta 80,3 miljoner kronor i anspråk för att starta och genomföra projektet Linehedsskolan, eftersom den beräknade kostnaden för projektet låg långt över de medel som budgeterats i planeringsdirektiv med budget Detta antas innebära att medlen inte kommer att räcka för planerade tillbyggnationer av Furulundsskolan och Nyhemsskolan. Den 14 november 2018, FN 77, beslutade fastighetsnämnden att fastighetskontoret fortsätter med projektet enligt plan samt säkerställer att skadorna inte förvärras. ska inkomma med redovisning angående sin syn på ansvarsfrågan, kostnadsuppskattning för samtliga åtgärder samt teknisk lösning. Fastighetsnämnden informerar kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott om att de uppkomna skadorna kan medföra en kostnadsökning i projektet, beroende på ansvarsfrågan, och att den inte täcks i nuvarande budget, samt att projektet riskerar att försenas. Analys och förslag Konsekvenser av förslaget Entreprenaden kommer att bli försenad samt fördyrad. De befintliga lokalerna kommer efter renoveringarna bli i ett gott skick. Ärendets beslutsgång Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Information om beslutet Samhällsbyggnadskontoret, kommunledningsförvaltningen Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 2(3)

11 Tjänsteskrivelse FN 2017/00039 Bo Lindmark, t.f. förvaltningschef Martin Zetterman, t.f. bygg- och projektchef Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, Halmstad Sida 3(3)

12 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadskontoret FN 2018/00006 Ärende FN 2018/00006 Beslutsinstans: Ärendets ursprung: Fastighetsnämnden Ekonomisk redovisning inklusive delårsrapporter 2018 Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Fastighetsnämnden godkänner den ekonomiska redovisningen, med tillhörande helårsprognos. Sammanfattning av ärendet Ekonomisk uppföljning har upprättats för perioden januari till och med november 2018 med tillhörande helårsprognos per 31:e december 2018 Ärendets beredning Ärendet är berett av ekonomiavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Beskrivning av ärendet Bakgrund Varje nämnd ska månatligen, från och med mars, med undantag för juni och juli, lämna ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen. Nämnderna ska dessutom vid tre tillfällen under året per 30:e april (delårsrapport) och per 31:e augusti (delårsbokslut) samt i samband med årsbokslut göra rapportering till kommunfullmäktige. Analys och förslag Konsekvenser av förslaget Ärendets beslutsgång Beslutsunderlag 1. Drift- och investeringsredovisning Halmstads kommun, samhällsbyggnadskontoret, Box 153, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(2)

13 Tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadskontoret FN 2018/00006 Information om beslutet Bo Lindmark t.f. förvaltningschef Handläggare, Malin Östlund, funktionschef, ekonomi, samhällsbyggnadskontoret Halmstads kommun, samhällsbyggnadskontoret, Box 153, Halmstad Sida 2(2)

14 Fastighetsnämnden Verksamhet 205 Fastighetskontor Driftredovisning Utfall periodresultat Periodens resultat är ca kkr att jämföra med ca kkr föregående år vilket ger en skillnad på kkr. Intäkterna är ca kkr högre än föregående år, främst beroende högre interna intäkter. Intäkter för utdelade timkostnader avseende november är ännu ej redovisade. Lönekostnaderna är nästan kkr högre än föregående år. Månadslön har betalats ut till fler personer i år jämfört med föregående år. Ökningen beror på nyrekryteringar. 95% av lönebudgeten är förbrukad vilket något högre än budgetsnittet. Drygt kkr högre kostnader för bostadsanpassning redovisas jämfört med föregående år. Några av de större ärendena har påbörjats och viss fakturering kommer att göras innan årskiftet. Utbetalning/bidrag till lokalhållande föreningar är nu gjorda och ligger i fas. Prognos budgetavvikelse En avvikelse på ca 800 kkr förväntas totalt, detta beroende på ökade kostnader (se ovan) för bostadsanpassning. Hittills är 91% av intäktsbudgeten redovisad och 96% av kostnadsbudgeten. Lokalhyreskostnaderna förväntas bli 600 kkr högre än budget och detta finansieras av högre interna intäkter Prognos förändring mot föregående prognos En liten förändring på drygt 100 kkr, detta avser bostadsanpassning. Investeringsredovisning Utfall periodens nettoinvesteringar Budgeten på 80 kkr avser arbetsmaskiner och av de 37 kkr som hittills är förbrukade kommer troligen ingen del att uppfylla kriterierna för investering utan kommer att bokföras som drift. Prognos budgetavvikelse Hela budgetbeloppet beräknas bli avvikelse då troligen inget av inköpen kommer att uppfylla kriterierna för investering. Prognos förändring mot föregående prognos Prognosförändringen är 50 kkr då ingen del av budgeten beräknas användas i år.

15 Fastighetsnämnden Verksamhet 209 Förvaltningsfastigheter Driftredovisning Utfall periodresultat Utfallet för perioden är kkr. Föregående år var motsvarande utfall kkr, en förändring på ca kkr. Förändringen mellan åren beror främst på föregående års ännu ej fakturerade sålda tjänster, kkr. Lokalkostnaderna är högre än föregående år ( kkr), främst beroende på nya hyrda paviljonger, bl a Klaraskolan, Slottsjordsskolan söder, Getinge, Furulund och Lineheds skolor, Vallås och Vrenninge förskolepaviljonger samt Kulturskolans nya lokaler på Söder. Kapitalkostnaderna är kkr högre än föregående år främst på grund av nyligen etablerade Klaraskolan, Slottsjordsskolan söder, Getingeskolans paviljonger samt ombyggnaden av Örjans Vall och tillbyggnad av förskolan i Harplinge. På grund av de nya objekten är också internhyrorna avsevärt högre än föregående år ( kkr). De administrativa påläggen är högre än föregående år, ca kkr, både på grund av nya objekt men även på grund av förändrad finansieringsmodell för administrativa kostnader. Externa hyresintäkter är kkr lägre än föregående år på grund av lägre redovisat belopp för blockförhyrning av lägenheter för äldre. Kostnad för fastighetsskötsel och FM-service har ökat med ca kkr beroende dels på nya objekt och dels på nytt avtal mellan fastighetskontoret och servicekontoret där fler tjänster ingår i det fasta priset i år. Prognos budgetavvikelse Ingen avvikelse mot den fastställda ramen förväntas totalt. Kapitalkostnaderna beräknas bli kkr högre än budget på grund av färdigställda investeringar, bl a Klaraskolan, Slottsjord Södra, Harplinge förskola, Slättåkra förskola och paviljonger för Getingeskolan. Kommunen har även förvärvat Patrikshills fd äldreboende den 1 juni i år vilket ger obudgeterade kapitalkostnader. Lokalkostnaderna förväntas bli kkr högre än budget främst på grund av obudgeterade hyrda paviljonger, exempelvis Klaraskolan, Slottsjord södra, Getinge, Furulund och Linehedsskolan. Detta tas ut genom högre internhyra ( kkr). Det administrativa påslaget blir högre än budget (3 000 kkr) både på grund av nya objekt men även på grund av förändrad finansiering av administrativa kostnader. Den prognosticerade avvikelsen på kkr under intäkter och kostnader för sålda tjänster avser främst markarbeten och omkostnader för paviljonger. Övriga intäkter, bl a momsbidrag och värmetillägg, beräknas bli kkr högre än budget medan övriga kostnader, främst självrisker och prestationsbonus för energisparprojektet samt underhåll och energikostnader, beräknas bli kkr lägre än budget.

16 Försäkringsavgifterna beräknas bli kkr högre än budget beroende på nytt avtal och kostnaderna för fastighetsskötsel/fm-service beräknas bli kkr högre än budget främst beroende på nytillkomna objekt. Prognos förändring mot föregående prognos Ingen förändring jämfört med föregående prognos totalt sett. Övriga intäkter och kostnader har reglerats med kkr vardera. Investeringsredovisning Utfall periodens nettoinvesteringar Investeringsnettot efter elva månader är på drygt kkr att jämföra med kkr förra året, vilket är en förändring med ca kkr. Utfallet motsvarar en förbrukning på 64% av budgeten. Främst är det projekt avseende skolor och förskolor som bidrar till ett högre utfall, utfallet är på kkr för dessa, jämfört med kkr föregående år. Statliga investeringsbidrag har erhållits med drygt kkr samt 400 kkr i bidrag från fotbollsförbundet för ombyggnaden av Örjans vall. Projekten med största utfallet är följande: Investeringsinkomster Statligt bidrag renovering Vallåsskolan Statligt bidrag renovering Östergårdsskolan Statligt bidrag renovering Slottsjordsskolan Statligt bidrag lekredskap Höjdens fsk Övriga investeringsbidrag Netto investeringsinkomster totalt Investeringsutgifter Reinvesteringar Lineheds skola, om- och tillbyggnad Aleskogen permanent fsk Kv Hjorten ny fsk Klaraskolan, Sannarps grundskola Hallands konstmuseum, tillbyggnad Sofiebergsskolan tillbyggnad Kärlekens nya skola Hallands konstmuseum, ombyggnad Örjansskolans annex Kastanjeallén Slottsjordsskolan söder Heden Oskarström ny fsk Jutarums fsk Bergsgård ny fsk (Trollberget) Frösakull ny fsk Steninge grundskola och förskola kkr -780 kkr -750 kkr -600 kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr

17 Sannarpsgymnasiet ventilationsåtgärder Bolmensgatan Stureområdet ny förskola Harplinge ny fsk Getingeskolan paviljonger Daglig verksamhet ombyggnad Kadriljen Nyhemsskolan huvudbyggnad tak Förändringsarbeten Förskola Holm Vallåsskolan atriumgårdar Övriga projekt Netto investeringsutgifter totalt kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr Prognos budgetavvikelse Totalt sett prognosticeras ett investeringsnetto på ca kkr. Detta innebär en avvikelse på drygt kkr och en förbrukning av investeringsbudgeten på 70 %. Största budgetavvikelserna finns i följande projekt: Ny grundskola Kärleken kkr (anslag flyttat fr SHBK, byggnation startar) Steningeskolan kkr (projektering ) Nymansgatan ny fsk kkr (byggnation ej påbörjad) Hjorten, ny fsk Linehed kkr Gullbrandstorpsskolan ombyggnad kkr (projektering höst, ev upphandling 2018) Daglig verksamhet, ombyggnad kkr Gruppboende Åled 3, platser kkr (endast förstudie 2018) Gruppbostad Snöstorp kkr (endast förstudie 2018) PCB-sanering kkr Holms skola omb till förskola kkr Aleskogen permanent fsk 8 avd kkr Tillbyggnad Linehedsskolan kkr Klaraskolan, tillfälliga lokaler kkr Slottsjordsskolan södra, tillfälliga lokaler kkr Övriga projekt kkr (inkl bidrag) Totalt kkr Förskolor (avvikelse kkr) Största avvikelserna finns inom projekten Nymansgatan ( kkr), Hjorten Linehed ( kkr) samt Holms skola ombyggnad till förskola (7 000 kkr). Aleskogens fsk förväntas överskrida årets budget med kkr. Budgetmedel tillkommer nästkommande år. Av potten Förskolor och skolor, ersättning dåliga lokaler beräknas kkr förbrukas av budgeterade kkr kkr av prognosen avser skolor (Getingeskolans paviljonger, Brunnsåkersskolans idrottshall, Slottsjordsskolan, Gullbrandstorpsskolan fönsterbyte, Kyrkskolan renovering samt ventilation Frennarps byskola) och kkr avser renovering av förskolor.

18 Skolor (avvikelse kkr) Steningeskolan beräknas avvika mot årets budget med kkr. Endast kkr beräknas att förbrukas i år. För Gullbrandstorpsskolan ombyggnad har ett tilläggsanslag med kkr tillkommit, total budget kkr. Förväntad avvikelse kkr. Tillbyggnaden av Linehedsskolan förväntas överskrida årets budget med kkr. Produktion pågår. Ytterligare budgetmedel tillkommer nästa år. Sannarps grundskola förväntas överskrida årets budget med ca kkr. Ett tillkommande oförutsett markarbete är en bidragande orsak. Slottsjordsskolan söder har i år en budget på kkr och förväntas förbruka kkr vilket ger en negativ avvikelse på kkr. Gruppbostäder/daglig verksamhet (avvikelse kkr) Anslagen för gruppbostäder i Snöstorp, Åled och Bofinksvägen beräknas att inte förbrukas. Förstudie pågår. Årets budget för dessa är kkr Daglig verksamhet har en budget på kkr och väntas förbruka kkr, avvikelse med ca kkr Idrottsanläggningar (avvikelse 800 kkr) Avvikelsen beror främst på återstående budget samt investeringsbidrag inom projektet för ombyggnaden av Örjans vall. Reinvesteringar fd underhåll (avvikelse kkr) Med en utgiftsbudget på kkr prognosticeras ett utfall på kkr för reinvesteringar vilket ger en avvikelse på ca kkr. Övriga projekt (avvikelse kkr) Främst avviker projekten för PCB-sanering (8 600 kkr), ventilationsarbeten för Sannarpsgymnasiet (4 800 kkr), ombyggnad av BAS (4 000 kkr) samt samordning IT-uppkoppling (2 500 kkr). Prognos förändring mot föregående prognos En förändring på kkr totalt jämfört med förra månaden. Lägre prognos avseende förskolor, högre prognoser avseende skolor är de största orsakerna till förändringen.

19 Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Fastighetskontor Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2017 Utfall Utfall Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav utdelade timkostnader Därav interna intäkter Därav övrigt Lönekostnader Därav löner till arbetstagare Därav PO-pålägg Därav timlön Därav övertid Därav beredskap Därav semesterlön Därav sjuklön Därav övriga lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav Realisationsförluster Därav Bostadsanpassning Därav Bidrag lokalhållande förenin Därav Övrigt Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat

20 Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Fastighetskontor Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2017 Utfall Utfall Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto

21 Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Fastighetskontor Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Lokalhyror högre än budget Interna intäkter högre än budget Högre kostnader bostadsanpassning Högre lönekostnader än budget Övriga intäkter något högre än budgeterat Föregående Budgetavvikelse budgetavvikelse Summa avvikelse driftredovisning

22 Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter Driftredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2017 Utfall Utfall Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Verksamhetens Intäkter Därav Realisationsvinster Därav Externa Hyror Därav Interna Hyror Därav Momsbidrag Därav Sålda tjänster Därav Övriga intäkter Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav Avskrivningar Därav Internränta Därav Kapitalkostnader justering Övriga kostnader Därav Realisationsförluster Därav Utrangeringar Därav Energi Därav Vatten Därav Serviceavtal fastighetsdrift Därav Fastighetsskötsel/FM-service Därav Underhåll Därav Försäkringsavgifter Därav Administrativt pålägg Därav Kostnader för sålda tjänster Därav Övrigt Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat

23 Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter Investeringsredovisning (samtliga belopp i kkr) Helårsutfall 2017 Utfall Utfall Budget 2018 Prognos 2018 Budgetavvikelse Periodutfall jmf fg år Föregående budgetavvikelse Prognosförändring Investeringsinkomster Investeringsutgifter Därav Förskolor Därav Skolor Därav Gruppbostäder/daglig vht Därav Idrottsanläggningar Därav Reinvesteringar fd UH Därav Övrigt Investeringsnetto

24 Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter Driftredovisning Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Föregående budgetavvikelse Högre kapitalkostnader p g a genomförda investeringar Högre lokalkostnader p g a ej budgeterade hyrda lokaler Internhyror högre än budget p g a investeringar och nya hyrda lokaler Kostnader för sålda varor och tjänster Intäkter för sålda varor och tjänster Övriga intäkter högre än budget Försäkringsavgifter högre än budget Administrativt pålägg högre än budget Fastighetsskötsel högre än budget Övriga kostnader lägre än budget Summa avvikelse driftredovisning 0 0

25 Delegationsbeslut FN 2018/00004 Ärende FN 2018/00004 Beslutsinstans: Fastighetsnämnden Ärendets ursprung: Redovisning av delegationsbeslut s förslag till beslut Fastighetsnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Följande anmäls till fastighetsnämnden: 1. Beslut om bidrag för bostadsanpassning. 2. Rekryteringar Sofia Lyberg Nämndsekreterare Halmstads kommun,fastighetskontoret, Box 153, Halmstad Sida 1(1) direkt@halmstad.se

26 Informationsärende FN 2018/00007 Ärende FN 2018/00007 Beslutsinstans: Fastighetsnämnden Information Sammanfattning av informationsärendet - Beslut från miljönämnden gällande ventilation, Brunnsåkerskolan, Slottsjordsskolan samt Östergårdsskolan och Östergårdsskolans särskola. - Projektredovisning Sofia Lyberg, nämndsekreterare Halmstads kommun, fastighetskontoret, Box 153, Halmstad direkt@halmstad.se Sida 1(1)

27 Dnr: Handläggare: Martin Johansson FORSLAG TILL BESLUT 1 (2) Datum Halmstad Fastighetsnämnden Förslag till beslut om att vidta åtgärder och redovisa uppgifter, Brunnsåkerskolan, Flygaregatan 2 Fastighetsbeteckning: Biskopen 3 Synpunkter Om ni önskar yttra er över uppgifter i denna skrivelse ska dessa vara miljönämnden tillhanda senast tio arbetsdagar efter detta brevs datering. Därefter kommer miljönämnden förelägga er om att vidta åtgärder med stöd av miljöbalken. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att förelägga, Fastighetsnämnden i Halmstad kommun, org. nr: , att gällande Brunnsåkerskolan: 1. Tillse att uteluftsflödet inte understiger 7 1/s per person, med ett tillägg på 0,35 1/s per m 2 golvarea i varje klassrum, grupprum och liknande utrymme som används till eleverna. En skriftlig redovisning ska inkomma till miljönämnden med en fackmannamässig utredning som redovisar följande efter att åtgärder vidtagits: a. Vilka åtgärder som vidtagits. b. Uppmätta luftflöden per rum. I redovisningen ska rumsbeteckning och rumsfunktion framgå. c. Beräknad dimensionering av hur många personer som kan vistas samtidigt i varje rum utifrån uppmätta luftflöden och rummens area. Punkten ska vara uppfylld senast tolv månader efter delgivning. Bedömning och grund till bedömning Vid miljöförvaltningens uppföljande inspektion av inspektionsrapport daterad konstaterades avvikelser gällande egenkontroll, städning och ventilation. Krav gällande egenkontroll och städning kommer att ställas till barn- och ungdomsnämnden och krav gällande ventilation kommer att ställas till fastighetsnämnden eftersom krav enligt praxis ska ställas till den verksamhetsutövare som har faktisk och rättslig möjlighet att uppfylla de skyldigheter som följer av lagstiftningen och beslut meddelade med stöd av miljöbalken. Vid inspektionen konstaterades att verksamheten överskrider de begränsningar för antal personer som får vistas i klassrum utifrån ventilationens kapacitet. Verksamheten överskrider begränsningarna med ca 8-10 personer inklusive vuxna och miljöförvaltningen bedömde ventilationen som bristande. Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Kungsgatan 25 Tel Fax E-post: miljonamnden@halmstad.se Bankgiro Postgiro mvvv.halmstad.se

28 2 (2) Miljöförvaltningen bedömer att ventilationen i skolans lokaler inte uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) och att det därmed innebär en olägenhet för elevernas hälsa. I de allmänna råden anges att i lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet uppgå till minst 7 1/s per person vid stillasittande sysselsättning, med ett tillägg på 0,35 1/s per m2 golvarea. Med uteluftsflöde menas att tilluften kommer från uteluften och att över- eller återluft inte ingår i uteluftsflödet. Enligt Folkhälsomyndighetens kompletterande vägledning om ventilation, ska ventilationen vara anpassad efter det antal personer som vistas i verksamhetens lokaler och efter vilka aktiviteter som utförs i dem. Ansträngande fysisk aktivitet kräver ett större uteluftsflöde än stillasittande sysselsättning. En god ventilation är viktigt för en god luftkvalitet och en god hälsa bland de som vistas i lokalerna. Enligt Folkhälsomyndigheten kan bristande ventilation ge byggnadsrelaterade hälsobesvär så som bland annat irritation av slemhinnor och ögon, huvudvärk, onormal trötthet, koncentrationssvårighet, hudutslag och infektionskänslighet. Ventilationen ska klara av att kontinuerligt ventilera bort de luftföroreningar som avges från byggnadsmaterial, inredning och människor. Otillräcklig ventilation innebär att de föroreningar och den fukt som bildats stannar kvar inomhus. I Länsstyrelsen i Skånes beslut med dnr , skriver länsstyrelsen att kostnaden för att åtgärda ventilationen i en skola inte är orimlig för att värna om barns hälsa och välbefinnande, särskilt i beaktande av kända fakta om risker hänförliga till att barn utsätts för bristande ventilation och att kostnaden snarare är att se som en investering i barns hälsa och förmåga att på bästa vis tillgodogöra sig undervisning. Miljöförvaltningen bedömer att det är rimligt och hälsomässigt motiverat att kräva att ventilationen minst uppfyller Folkhälsomyndighetens riktvärden. Ärendet Den 7 november 2018 inspekterade miljöförvaltningen skolan för att följa upp projektet inomhusmiljön i skolan med fokus på egenkontroll, städning och ventilation som utfördes under år Vid inspektionen utfördes uppföljning av miljönämndens beslut 2015/103, dnr gällande inomhusmiljön på Halmstad kommuns grundskolor. Information Miljönämnden får enligt 9 26 kap miljöbalken (1998:808) meddela föreläggande eller förbud om det behövs för att miljöbalken och tillhörande förordningar och föreskrifter ska efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud kan miljönämnden även besluta om vite. Martin Johansson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför namnunderskrift Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Kungsgatan 25 Tel Fax F-post: miljonamnden@halmstad.se Bankgiro Postgiro

29 FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (2) Datum Dnr: Handläggare: Martin Johansson HalmStad Fastighetsnämnden Förslag till beslut om att vidta åtgärder och redovisa uppgifter, Slottsjordsskolan, SKÅNEGATAN 25 Fastighetsbeteckning: Begonian 10 Synpunkter Om ni önskar yttra er över uppgifter i denna skrivelse ska dessa vara miljönämnden tillhanda senast tio arbetsdagar efter detta brevs datering. Därefter kommer miljönämnden förelägga er om att vidta åtgärder med stöd av miljöbalken. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att förelägga, Fastighetsnämnden i Halmstad kommun, org. nr: , att gällande Slottsjordsskolan: 1. Tillse att uteluftsflödet inte understiger 7 1/s per person, med ett tillägg på 0,35 1/s per m 2 golvarea i varje klassrum, grupprum och liknande utrymme som används till eleverna. En skriftlig redovisning ska inkomma till miljönämnden med en fackmannamässig utredning som redovisar följande efter att åtgärder vidtagits: a. Vilka åtgärder som vidtagits. b. Uppmätta luftflöden per rum. I redovisningen ska rumsbeteckning och rumsfunktion framgå. c. Beräknad dimensionering av hur många personer som kan vistas samtidigt i varje rum utifrån uppmätta luftflöden och rummens area. Punkten ska vara uppfylld senast tolv månader efter delgivning. Bedömning och grund till bedömning Vid miljöförvaltningens uppföljande inspektion av inspektionsrapport daterad konstaterades avvikelser gällande egenkontroll, städning och ventilation. Krav gällande egenkontroll och städning kommer att ställas till barn- och ungdomsnämnden och krav gällande ventilation kommer att ställas till fastighetsnämnden eftersom krav enligt praxis ska ställas till den verksamhetsutövare som har faktisk och rättslig möjlighet att uppfylla de skyldigheter som följer av lagstiftningen och beslut meddelade med stöd av miljöbalken. Vid inspektionen konstaterades att verksamheten överskrider de begränsningar för antal personer som får vistas i klassrum utifrån ventilationens kapacitet. Verksamheten överskrider begränsningarna med ca 3-4 personer exklusive vuxna och miljöförvaltningen bedömde ventilationen som bristande. Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Kungsgatan 25 Tel Fax E-post: milionamnden@halmstad.se Bankgiro Postgiro w\v w halmstad.se

30 2(2) Miljöförvaltningen bedömer att ventilationen i skolans lokaler inte uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) och att det därmed innebär en olägenhet för elevernas hälsa. I de allmänna råden anges att i lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet uppgå till minst 7 1/s per person vid stillasittande sysselsättning, med ett tillägg på 0,35 1/s per m2 golvarea. Med uteluftsflöde menas att tilluften kommer från uteluften och att över- eller återluft inte ingår i uteluftsflödet. Enligt Folkhälsomyndighetens kompletterande vägledning om ventilation, ska ventilationen vara anpassad efter det antal personer som vistas i verksamhetens lokaler och efter vilka aktiviteter som utförs i dem. Ansträngande fysisk aktivitet kräver ett större uteluftsflöde än stillasittande sysselsättning. En god ventilation är viktigt för en god luftkvalitet och en god hälsa bland de som vistas i lokalerna. Enligt Folkhälsomyndigheten kan bristande ventilation ge byggnadsrelaterade hälsobesvär så som bland annat irritation av slemhinnor och ögon, huvudvärk, onormal trötthet, koncentrationssvårighet, hudutslag och infektionskänslighet. Ventilationen ska klara av att kontinuerligt ventilera bort de luftföroreningar som avges från byggnadsmaterial, inredning och människor. Otillräcklig ventilation innebär att de föroreningar och den fukt som bildats stannar kvar inomhus. I Länsstyrelsen i Skånes beslut med dnr , skriver länsstyrelsen att kostnaden för att åtgärda ventilationen i en skola inte är orimlig för att värna om barns hälsa och välbefinnande, särskilt i beaktande av kända fakta om risker hänförliga till att barn utsätts för bristande ventilation och att kostnaden snarare är att se som en investering i barns hälsa och förmåga att på bästa vis tillgodogöra sig undervisning. Miljöförvaltningen bedömer att det är rimligt och hälsomässigt motiverat att kräva att ventilationen minst uppfyller Folkhälsomyndighetens riktvärden. Ärendet Den 18 oktober 2018 inspekterade miljöförvaltningen skolan för att följa upp projektet inomhusmiljön i skolan med fokus på egenkontroll, städning och ventilation som utfördes under år Vid inspektionen utfördes uppföljning av miljönämndens beslut 2015/103, dnr gällande inomhusmiljön på Halmstad kommuns grundskolor. Information Miljönämnden får enligt 9 26 kap miljöbalken (1998:808) meddela föreläggande eller förbud om det behövs för att miljöbalken och tillhörande förordningar och föreskrifter ska efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud kan miljönämnden även besluta om vite. Martin Johansson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför namnunderskrift Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel Fax E-post: mhn@halmstad. se Bankgiro Postgiro

31 Dnr: Handläggare: Martin Johansson FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (2) Datum Halmstad Fastighetsnämnden Förslag till beslut om att vidta åtgärder och redovisa uppgifter, Östergårdsskolan och Östergårdsskolan Särskola, Carl Kuylenstjernås Väg 1 Fastighetsbeteckning: Högstadiet 1 Synpunkter Om ni önskar yttra er över uppgifter i denna skrivelse ska dessa vara miljönämnden tillhanda senast tio arbetsdagar efter detta brevs datering. Därefter kommer miljönämnden förelägga er om att vidta åtgärder med stöd av miljöbalken. Förslag till beslut Miljönämnden beslutar att förelägga, Fastighetsnämnden i Halmstad kommun, org. nr: , att gällande Östergårdsskolan: 1. Tillse att uteluftsflödet inte understiger 7 1/s per person, med ett tillägg på 0,35 1/s per m 2 golvarea i varje klassrum, grupprum och liknande utrymme som används till eleverna. En skriftlig redovisning ska inkomma till miljönämnden med en fackmannamässig utredning som redovisar följande efter att åtgärder vidtagits: a. Vilka åtgärder som vidtagits. b. Uppmätta luftflöden per rum. I redovisningen ska rumsbeteckning och rumsfunktion framgå. c. Beräknad dimensionering av hur många personer som kan vistas samtidigt i varje rum utifrån uppmätta luftflöden och rummens area. Punkten ska vara uppfylld senast tolv månader efter delgivning. Bedömning och grund till bedömning Vid miljöförvaltningens uppföljande inspektion av inspektionsrapport daterad konstaterades avvikelser gällande egenkontroll, städning och ventilation. Krav gällande egenkontroll och städning kommer att ställas till barn- och ungdomsnämnden och krav gällande ventilation kommer att ställas till fastighetsnämnden eftersom krav enligt praxis ska ställas till den verksamhetsutövare som har faktisk och rättslig möjlighet att uppfylla de skyldigheter som följer av lagstiftningen och beslut meddelade med stöd av miljöbalken. Vid inspektionen konstaterades att det finns rum som saknar tilluft trots att de används till elever. Vid inspektionen konstaterades även att verksamheten ibland överskrider de begränsningar för antal personer som får vistas i klassrum utifrån ventilationens kapacitet. Verksamheten överskrider då begränsningarna med ca 3-4 personer. Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Kungsgatan 25 Tel Fax E-post: milionamnden@halmstad.se Bankgiro Postgiro wavw.halmstad.se

32 2 (2) Miljöförvaltningen bedömer att ventilationen i skolans lokaler inte uppfyller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) och att det därmed innebär en olägenhet för elevernas hälsa. I de allmänna råden anges att i lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet uppgå till minst 7 1/s per person vid stillasittande sysselsättning, med ett tillägg på 0,35 1/s per m2 golvarea. Med uteluftsflöde menas att tilluften kommer från uteluften och att över- eller återluft inte ingår i uteluftsflödet. Enligt Folkhälsomyndighetens kompletterande vägledning om ventilation, ska ventilationen vara anpassad efter det antal personer som vistas i verksamhetens lokaler och efter vilka aktiviteter som utförs i dem. Ansträngande fysisk aktivitet kräver ett större uteluftsflöde än stillasittande sysselsättning. En god ventilation är viktigt för en god luftkvalitet och en god hälsa bland de som vistas i lokalerna. Enligt Folkhälsomyndigheten kan bristande ventilation ge byggnadsrelaterade hälsobesvär så som bland annat irritation av slemhinnor och ögon, huvudvärk, onormal trötthet, koncentrationssvårighet, hudutslag och infektionskänslighet. Ventilationen ska klara av att kontinuerligt ventilera bort de luftföroreningar som avges från byggnadsmaterial, inredning och människor. Otillräcklig ventilation innebär att de föroreningar och den fukt som bildats stannar kvar inomhus. I Länsstyrelsen i Skånes beslut med dnr , skriver länsstyrelsen att kostnaden för att åtgärda ventilationen i en skola inte är orimlig för att värna om barns hälsa och välbefinnande, särskilt i beaktande av kända fakta om risker hänförliga till att barn utsätts för bristande ventilation och att kostnaden snarare är att se som en investering i barns hälsa och förmåga att på bästa vis tillgodogöra sig undervisning. Miljöförvaltningen bedömer att det är rimligt och hälsomässigt motiverat att kräva att ventilationen minst uppfyller Folkhälsomyndighetens riktvärden. Ärendet Den 12 oktober 2018 inspekterade miljöförvaltningen skolan för att följa upp projektet inomhusmiljön i skolan med fokus på egenkontroll, städning och ventilation som utfördes under år Vid inspektionen utfördes uppföljning av miljönämndens beslut 2015/103, dnr gällande inomhusmiljön på Halmstad kommuns grundskolor. Information Miljönämnden får enligt 9 26 kap miljöbalken (1998:808) meddela föreläggande eller förbud om det behövs för att miljöbalken och tillhörande förordningar och föreskrifter ska efterlevas. I beslut om föreläggande eller förbud kan miljönämnden även besluta om vite. Martin Johansson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Denna handling har hanterats digitalt och saknar därför namnunderskrift Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Kungsgatan 25 Tel Fax E-post: miljonamnden@halmstad.se Bankgiro Postgiro