Fastighetsnämndens handlingar

Transkript

1 Fastighetsnämndens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Fastighetsnämnden (2) Box Halmstad Tfn: E-post: Plats: Nymansgatan 23, sammanträdesrum Nissan Sammanträdesdatum: Tid: 13:00 Ordförande: Carin Söderberg Sekreterare: Sofia Lyberg

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Fastighetsnämnden (2) ÄRENDEN Sida 1 Val av protokollsjusterare 2 Godkännande av dagordning 3 FN2015/0142 Riktlinje gällande en förvaltningsövergripande samverkansmodell för nya offentliga konstverk - remissvar 4 FN2015/0153 Utbyte av ipads, fastighetsnämnden 5 FN2015/0005 Delårsrapport 1 verksamhets-, personal- och ekonomiredovisning 6 FN2015/0001 Delegationsbeslut 7 FN2015/0006 Information

4 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: FN2015/0142 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN/KS Enhet: Byggteknisk enhet Marcus Holmgren E-post: Telefon: Remissvar riktlinje angående nya offentliga konstverk Förslag till beslut Fastighetsnämnden har inga invändningar mot förslaget till riktlinje för förvaltningsövergripande samverkansmodell för beslut om nya offentliga konstverk. Sammanfattning Kommunstyrelsen har beslutat att ge kulturnämnden i uppdrag att utreda hur anslaget för offentlig konst kan användas för att stärka Halmstad som konststad. Kulturnämnden har tagit fram ett förslag till riktlinje gällande en förvaltningsövergripande samverkansmodell för beslut om nya offentliga konstverk, och sänt den på remiss till fastighetsnämnden med sista svarsdatum den 25 maj Förslaget är att låta en förvaltningsövergripande samrådsgrupp ge förslag på vilka projekt som ska få pengar till konstnärlig gestaltning. Urval av projekt görs ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv där hänsyn tas till geografisk spridning, platsens angelägenhet, tillgänglighet och brukarperspektiv. Fastighetskontoret har inga invändningar mot förslaget till riktlinjen. Ärendet 1

5 Uppdrag Fastighetsnämnden har fått ärendet som remiss med sista svarsdatum den 25 maj Bakgrund Analys, förslag och motivering Konsekvenser Ärendet har ingen koppling till fastighetsnämndens verksamhetsplan Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet är handlagt inom byggteknisk enhet. Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. KN 39, anslag till offentlig konst, Bilaga, förslag till riktlinje gällande en förvaltningsövergripande samverkansmodell för beslut om nya offentliga konstverk. För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Marcus Holmgren Byggteknisk chef 2

6 HALMSTADS KOMMUN Kulturnämnden Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum KN 39 KN 2015/0145 Anslag till offentlig konst Beslut Kulturnämnden beslutar att sända förslag på Riktlinje gällande en förvaltningsövergripande samverkansmodell för beslut om nya offentliga konstverk, på remiss till fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, kommunstyrelsen, samt teknik- och fritidsnämnden, för besvarande senast Ärendet Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra åt kulturnämnden att utreda hur anslaget för offentlig konst kan användas för att stärka Halmstad som konststad samt återrapportera sina slutsatser till kommunstyrelsen. Sedan 1937 har det funnits en rekommendation om att stat, kommun och landsting ska avsätta minst en procent av byggkostnaderna till konstnärlig gestaltning. Kommunfullmäktige i Halmstad beslutade 1999 att en halv procent av byggkostnaden vid ny- och ombyggnation inom kommunen ska avsättas till konstnärlig gestaltning. Tillämpningen har bidragit till att ett flertal konstverk har kunnat uppföras på en rad olika platser runt om i kommunen. Enligt Planeringsdirektiv med budget införs från och med 2015 ett fast årligt anslag till konstnärlig gestaltning, 1,5 mkr som kulturnämnden disponerar. Kulturförvaltningen föreslår att medlen kan omfatta både utvalda byggprojekt, infrastruktursatsningar och gestaltning av utemiljön. Förslaget är att låta en förvaltningsövergripande samrådsgrupp ge förslag på vilka projekt som ska få pengar till konstnärlig gestaltning. Urval av projekt görs ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv där hänsyn tas till geografisk spridning, platsens angelägenhet, tillgänglighet och brukarperspektiv. Kulturförvaltningen eftersträvar att både genomföra projekt där konsten hamnar nära medborgarna i deras vardagsmiljö, samt jobba med större profilskapande projekt. Med den nya modellen kan satsningar styras utifrån en långsiktig plan och ett kommunövergripande perspektiv. Genom att jobba enligt denna förvaltningsövergripande samverkansmodell kan konsten bli en integrerad del i samhällsplaneringen. Att kulturförvaltningen får en större roll redan i planeringsstadiet ger också förutsättningar, utifrån sakkunskap och kompetens, för att Halmstad ska kunna utvecklas och stärkas som konststad.

7 Ärendets beredning Ärendet har handlagts av konstavdelningen, kulturförvaltningen. Synpunkter har inhämtats från övriga berörda förvaltningar, fastighetskontoret, teknik- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och byggnadskontoret. Diskussioner har förts med representanter från Varbergs och Kungsbackas kommun. Konstavdelningen har deltagit på konferenser om enprocentsregeln och även varit med och arrangerat konferenser om konsten att tillsammans utforma den offentliga miljön. Tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2015 samt bilaga, Riktlinje gällande en förvaltningsövergripande samverkansmodell för beslut om nya offentliga konstverk bifogas ärendet. Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att anta Riktlinjen om en förvaltningsövergripande samverkansmodell för beslut om nya offentliga konstverk. Förslag till riktlinje skickas på remiss till berörda nämnder för besvarande senast Yrkanden Stefan Hansson (S) och Sven Palmkvist (M) yrkar att stryka första delen i förslag till beslut som lyder: "Kulturnämnden beslutar att anta Riktlinjen om en förvaltningsövergripande samverkansmodell för beslut om nya offentliga konstverk", och att behålla andra delen i förslag till beslut som lyder: "Kulturnämnden beslutar att sända förslag på Riktlinje gällande en förvaltningsövergripande samverkansmodell för beslut om nya offentliga konstverk, på remiss till fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, kommunstyrelsen, samt teknik- och fritidsnämnden, för besvarande senast ". Beslutsgång Kulturnämndens ordförande (M) ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden antar detta och beslutar i övrigt enligt förvaltningens förslag. Vid protokollet Marie Järnliden Justerat Ordförande Justerare

8 Sven Palmkvist Stefan Hansson

9 1(2) Bilaga nr KN 2015/0145 Version: 2,0 Kulturnämnden Konstavdelningen lovisa.nilsson@halmstad.se Riktlinje gällande en förvaltningsövergripande samverkansmodell för beslut om nya offentliga konstverk Enligt Planeringsdirektiv med budget införs från och med 2015 ett fast årligt anslag till konstnärlig gestaltning (1, 5 mkr) som kulturnämnden disponerar. Medlen kan omfatta både utvalda byggprojekt, infrastruktursatsningar och gestaltning av utemiljön. För att ett kommunövergripande helhetsperspektiv kring den offentliga miljön ska kunna uppnås införs en förvaltningsövergripande samrådsgrupp. Kulturförvaltningen är sammankallande och gruppen rådgivande. Samrådsgruppen ger förslag på vilka projekt som ska få pengar till konstnärlig gestaltning, utifrån en förteckning över samtliga aktuella investeringsprojekt. Gruppens sammansättning är viktig för att ett helhetsperspektiv ska kunna uppnås. Gruppen bör bestå av representanter från: fastighetskontoret, samhällsbyggnadskontoret, teknik- och fritidsförvaltningen, byggnadskontoret och kulturförvaltningen. Urval av projekt görs ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv. En flerårsplan upprättas där hänsyn tas till geografisk spridning, platsens angelägenhet, tillgänglighet och brukarperspektiv. I huvudsak kommer projekt och platser väljas ur aktuella investeringsprojekt i kommunen, men kulturförvaltningen har även frihet att välja andra projekt/platser med utgångspunkt från ovanstående kriterier. Kulturförvaltningen eftersträvar att genomföra projekt där konsten hamnar nära medborgarna i deras vardagsmiljö, en viktig demokratisk aspekt. Parallellt med dessa projekt görs även satsningar på större profilskapande projekt. I urvalsprocess av både projekt och konstnär ska det finnas en transparens gentemot medborgare och ansökande konstnärer. Budget till de utvalda projekten utgår från den specifika omfattningen och 1

10 placering, samt KROs (Konstnärernas riksorganisation) arvodesrekommendationer. Generellt kräver projekt utomhus större budget än projekt inomhus. Kulturnämnden informeras om val av projekt. Val av konstnär till projekten görs på följande vis: kr: konstavdelningen tar fram förslag på lämplig konstnär utifrån intresseanmälningar som lämnas via formulär på hemsidan. Val av konstnär görs av konstavdelningen tillsammans med representanter från aktuell verksamhet, fastighetskontoret och/eller teknik- och fritidsförvaltningen gränsen för direktupphandling: konstavdelningen tar fram förslag på tre konstnärer som tilldelas parallella skissuppdrag (arvoderade) utifrån intresseanmälningar som lämnas via formulär på hemsidan. Beslut om konstnär tas av en projektspecifik jury. I enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling) ska de som deltar i val av konstnär till större del bestå av sakkunniga, dvs representanter med konstkompetens. Över direktupphandlingsgränsen: offentlig upphandling enligt LOU med utannonsering av projektet. Ur inkomna intresseanmälningar väljer konstavdelningen tre konstnärer som tilldelas parallella skissuppdrag. Beslut om konstnär som tilldelas uppdraget görs av en projektspecifik jury. I enlighet med LOU ska de som deltar i val av konstnär till större del bestå av sakkunniga, dvs representanter med konstkompetens. I enlighet med rådande delegationsordning tecknar avdelningschef avtal med konstnär upp till 10 prisbasbelopp, förvaltningschef tecknar avtal med konstnär upp till 20 prisbasbelopp och kulturnämnden tecknar avtal med konstnär om projektets summa överstiger 20 prisbasbelopp. Vid bedömning av inkomna skisser tas följande aspekter i beaktan: Estetiska, konstnärliga, genus Samverkan med miljö och arkitektur Symbolvärde för verksamheten/sätt att förstärka verksamhetens identitet Materialval och tekniska lösningar Brukarperspektiv Konstverkets hållbarhet och kringlösningar Drift och underhållsaspekter Genomförande Kulturnämnden kan vid behov avsätta pengar ur budgeten för vård och underhåll. Medel för projektledning avsätts med 18% ur investeringsbudgeten. 2

11 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: FN2015/0153 Version: 1,0 Beslutsorgan: FN Enhet: Förvaltningsstab Sofia Lyberg E-post: Telefon: Utbyte av ipads, fastighetsnämnden Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att byta ut ipads för fem förtroendevalda i fastighetsnämnden. Sammanfattning ipad och GoodReader är Halmstads kommuns standard för användning av läsplattor i sammanträdesadministrationen. Fastighetsnämnden har sedan 2012 haft ipads och några av dem är nu i behov av att bytas ut. Från och med årsskiftet behöver inte förvaltningarna köpa in dem utan kan numera hyra dem av servicekontoret. Kostnaden för detta är 175 kr per månad i fyra år. I denna kostnad ingår support, fodral och installation av GoodReader. Ärendet Uppdrag Fastighetsnämnden har sedan 2012 haft ipads för att kunna läsa sammanträdeshandlingarna digitalt och några av dem är nu i behov av att bytas ut. Bakgrund Analys, förslag och motivering 1

12 Konsekvenser Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet är handlagt inom förvaltningsstaben. Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef 2

13 1(2) Tjänsteskrivelse Diarienummer: FN2015/0005 Version: 1,0 Beslutsorgan: FN Enhet: SBK ekonomiavdelning/fk Förvaltningsstab Malin Östlund/Sofia Lyberg/Eva Spens E-post: Telefon: Delårsrapport 1 Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att lägga verksamhets-, personal- samt den ekonomiska redovisningen med tillhörande helårsprognos till grund för den fortsatta planeringen. Sammanfattning Delårsbokslut, som innehåller verksamhets-, personal och ekonomiredovisning har upprättats för perioden januari till och med april 2015 med tillhörande helårsprognos per den 31:e december Ärendet Uppdrag Bakgrund Analys, förslag och motivering Konsekvenser 1

14 Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet är handlagt inom ekonomiavdelningen på samhällsbyggnadskontoret samt förvaltningsstaben på fastighetskontoret. Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor Verksamhets- och personalredovisning Ekonomisk redovisning verksamhet 205 och 209 Driftredovisning verksamhet 205 och 209 För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Malin Östlund Avdelningschef ekonomi 2

15 Delårsrapport Fastighetsnämnden

16 1 Viktiga händelser Färdiga nybyggnationer, förskolor: Källvik, Frennarp och Laxön. Garantibesiktning Halmstad Arena genomförd Mindre brand Östergårdsskolans toalett Framtagande av kalkyl, underlag och alternativ för ny gymnasieskola (fd Kattegattgymnasiet) Ny byggteknisk chef Fastighetsnämnden, Delårsrapport (9)

17 2 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Utfall för målen anges enligt följande Status för aktiviteter anges enligt följande Observera att för mätetal hämtas senaste målvärde och utfall. I de fall målvärden satts för tertial snarare än helår, visas tertialmålvärdet i tabellerna. 2.1 Målområde: Bygga och bo Energianvändningen i kommunala bostäder och lokaler ska minska (konkretiserat mål) Energianvändningen i kommunala bostäder och lokaler ska minska. Senaste kommentar Utfallet, 151 kwh/kvm, är beräknat för helåret 2015 utifrån inrapporterad förbrukning januari till och med mars. För 2014 låg utfallet på 177 kwh/kvm. Den milda vintern gör att korrigeringen blir något missvisande. Mätetal Målvärde Utfall Energianvändning avseende uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel, hushållsel/verksamhetsel i kwh/kvm A-temp och år. -2 % -14,7 % kwh/kvm A-temp och år i befintlig byggnation kwh/kvm A-temp och år i nybyggnation. - - Aktiviteter Driftoptimering Senaste kommentar Pågår. Fastighetsnämnden, Delårsrapport (9)

18 2.2 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Halmstads kommun ska när det gäller kommunpolitikers och kommunala tjänstemäns attityder till företagande finnas bland de 25 bästa kommunerna på Svenskt Näringslivs ranking (konkretiserat mål) Fastighetskontoret ska utveckla sin samverkan med branschorganisationer inom sitt verksamhetsområde. Senaste kommentar Ingen träff har genomförts ännu. Mätetal Målvärde Utfall En träff med branschorganisationer per år Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka (konkretiserat mål) Fastighetskontoret ska skapa möjligheter för att fler ungdomar ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Senaste kommentar Totalt har 21 ungdomar erbjudits sommarjobb under sex veckor vardera. Tre i varje område, en i hantverksgruppen och två i tekniska staben. Mätetal Målvärde Utfall Erbjuda minst 20 platser för sex veckors sammanhängande sommarjobb Fastighetsnämnden, Delårsrapport (9)

19 3 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 3.1 Nämndens/styrelsens mål Andel nöjda kunder ska öka. Senaste kommentar Nöjd kundundersökning (NKI) senareläggs till hösten 2016, med anledning av att fastighetskontorets personal genomför en flytt under hösten 2015, från Krämaren till Nymansgatan 23. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd-kund-index (NKI) ska vid nästa mättillfälle (2015) öka med 3 betygsenheter (jmf 2013) NMI (nöjd medarbetarindex) ska vid nästa mättillfälle öka. Senaste kommentar NMI mäts under Mätetal Målvärde Utfall Nöjd medarbetarindex (NMI) - Fastighetsnämnden, Delårsrapport (9)

20 4 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Visstid April 2014 andel visstid (%) April 2015 andel visstid (%) Totalt ,5 % 3,75 % Andelen visstidsanställda har minskat jämfört med samma mätperiod förra året. Vid samma mätperiod hade Fastighetskontoret då 4 visstidsanställda. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt April 2014 andel kvinnor (%) April 2015 andel kvinnor (%) Totalt % 14 % Fastighetskontoret har totalt 80 medarbetare, varav 69 är män och 11 är kvinnor. Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt April 2014 andel kvinnor (%) April 2015 andel kvinnor (%) Totalt % 0 % Samtliga visstidsanställda under perioden har varit män. Timavlönad personal Antal timmar Antal timmar Årsarbetare tillsvidare Heltidstjänster Heltidstjänster Totalt Fastighetskontoret har under perioden haft en timanställd person. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) April 2014 April 2015 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sjukfrånvaro (sjukdagar i snitt per tillsvidareanställd) Januari-april 2014 Januari-april 2015 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 5,0 5,2 5,2 3,13 6,29 5,86 Antal sjukdagar i snitt har ökat i jämförelse med föregående år och ligger under mätperioden på 5,86 dagar. Fastighetsnämnden, Delårsrapport (9)

21 Kort- och långtidssjukfrånvaro - andel (%) sjukdagar 14 dagar eller mindre Januari-april 2014 Januari-april 2015 Enhet Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 34 % 33 % 33 % 100 % 33 % 38 % Korttidssjukfrånvaron har ökat från 33 % till 38 % jämfört med samma mätperiod förra året. Kort- och långtidssjukfrånvaro - Andel (%) sjukdagar mer än 14 dagar Januari-april 2014 Januari-april 2015 Enhet Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 66 % 67 % 67 % 0 % 67 % 62 % Långtidssjukfrånvaron har minskat från 67 % till 62 % i jämförelse med samma mätperiod förra året. Fastighetskontoret är en liten förvaltning med relativt få medarbetare vilket gör att även enstaka personers sjukdom får stor påverkan på sjuktalen Fastighetsnämnden, Delårsrapport (9)

22 5 Nyckeltal 5.1 Nyckeltal/resultat som följs av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen Nyckeltal Utfall T1 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Totalkostnad per kvm, verksamhetsfastigheter Energianvändning kwh, verksamhetsfastigheter Gäller kvartal 1. Akut underhåll, procent 40% 44% 34% 34% Planerat underhåll, procent 60% 56% 66% 66% Produktionskostnad per kvm, förskolor Tidsåtgång projektering, förskolor Avser antal månader. Tidsåtgång byggnation, förskolor Avser antal månader 5.2 Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten Nyckeltal Utfall T1 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 BRA, förvaltningsoch utvecklingsfastigheter (kvm) Underhållskostnad förvaltningsfastigheter (kr/kvm) kwh/kvm A- temp/år i befintlig byggnad kwh/kvm A- temp/år i nybyggnation Fastighetsnämnden, Delårsrapport (9)

23 Nyckeltal Utfall T1 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Nettokostnad bostadsanpassning per invånare (kr/inv) Produktionskostnad gruppbostad (kr/kvm) Fastighetsnämnden, Delårsrapport (9)

24 Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Administration (kkr) Helårsutfall 2014 Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav Utdelade GS-timkostnader Därav Interna intäkter (fr AO o pro Därav Övrigt Lönekostnader Därav Löner till arbetstagare Därav PO-pålägg Därav Timlön Därav Övertid Därav Beredskap Därav Semesterlön Därav Sjuklön Därav Övriga lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Därav Bostadsanpassning Därav TFF/fastighetsskötartimma Därav Övrigt Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Administration (kkr) Helårsutfall 2014 Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Administration Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Ökade lönekostnader Budgetavvikelse Budgetavvikelse

25 Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter (kkr) Helårsutfall 2014 ########## ######### Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Därav Externa Hyror Därav Interna Hyror Därav Momsbidrag Därav Sålda tjänster Därav Övriga intäkter Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Därav Kapitalkostnader justering Övriga kostnader Därav realisationsförluster Därav Utrangeringar Därav Energi Därav Vatten Därav Renhållning, städning Därav Underhåll Därav Fördelade timmar Därav Serviceavtal fastighetsdrift Därav Försäkringsavgifter Därav AO-pålägg Därav Kostnader för sålda tjänste Därav Övrigt Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter (kkr) Helårsutfall 2014 ########## ######### Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Därav Skolor Därav Äldreboende Därav Förskolor Därav Gruppbostäder/daglig vht Därav Idrottsanläggningar Därav Gymnasieskolor Därav Förändringsarbeten Därav Utrustning storkök/städ Därav Reinvesteringar fd UH Därav Övrigt Investeringsnetto Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Räntekostnader lägre än budget beroende på komponentuppdelning Interna hyror inkomster högre än budget Lokalkostnader högre än budget (ej budgeterade inhyrningar) Övrigt (bredbandsuppkopplingar till kommunens fastigheter) kostnader högre än budget Intäkter sålda tjänster högre än budget Kostnader sålda tjänster högre än budget Lägre kostnader för serviceavtal Högre övriga kostnader Budgetavvikelse Budgetavvikelse 2 383

26 Fastighetsnämnden Verksamhet 205 Administration Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens resultat är kkr jämfört med kkr förra året, vilket ger en förändring med -870 kkr. Intäkterna är på exakt samma nivå som förra året. Periodens kostnader totalt är 870 kkr högre än motsvarade period Lönekostnaderna är 808 kkr högre beroende på en utbetalning av engångskaraktär. Kostnaderna för bostadsanpassning är nästan 600 kkr lägre än föregående år, något färre antal ärende jämfört med förra året. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Lönekostnaderna har ökat med 808 kkr jämfört med motsvarande period föregående år. Lönekostnader av engångskaraktär har betalats ut. Övertidskostnaderna är 140 kkr lägre än förra året medan sjuklönekostnaderna är på samma nivå som Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Prognosen mot ram är en avvikelse på kkr, detta beroende på löneutbetalning i januari av engångskaraktär. Kommentera och analysera särskilt prognosticerade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Utfallet till årets slut beräknas till kkr. Helårsutfallet för 2014 är kkr, en ökning med ca 3%. En utbetalning av engångskaraktär är främsta orsaken till förändringen. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen förändring jämfört med föregående prognos. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringsnetto är -412 kkr jämfört med -16 kkr förra året, vilket ger förändringen -396 kkr. 55 kkr avser arbetsmaskiner och resterande 357 kkr avser inventarier till Nymansgatan. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) 1

27 Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. En avvikelse på 291 kkr beräknas, lägre kostnader för inköp av inventarier på Nymansgatan är anledningen. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen förändring jämfört med föregående prognos. Fastighetsnämnden Verksamhet 209 Förvaltningsfastigheter Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens resultat är kkr vilket är kkr högre än föregående år. Intäkterna är ca kkr vilket är ca kkr lägre än motsvarande period föregående år. Detta beror främst på att intäkter för sålda tjänster har minskat med kkr, externa hyror är kkr lägre beroende på olika periodiseringar mellan åren medan interna hyror har fakturerats för kkr mer än föregående år vilket främst beror på nya objekt t ex Sofiebergs äldreboende, Åledsskolan samt inhyrning av skolpaviljonger samt att i bredbandsuppkopplingar numera ingår i hyran. Kostnaderna för perioden är ca kkr, vilket ger förändringen kkr jämfört med föregående år. Av underhållskostnaderna har kkr mindre förbrukats. Detta beror på att komponentredovisning har införts för kommunens fastigheter och därmed har 70 % av underhållbudgeten flyttats till investeringsredovisningen. Införandet av komponentredovisning har också påverkat kapitalkostnaderna då stora delar av de befintliga anläggningarna har delats upp i komponenter. Detta har lett till högre kostnader för avskrivningar, ca kkr men också lägre internränta, ca kkr. Kostnaderna för sålda tjänster är kkr lägre i år. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. En positiv avvikelse på kkr prognosticeras. Avvikelsen på intäktssidan är kkr där det prognosticeras en budgetavvikelse på interna hyror med kkr. Detta beror främst på att fastighetskontoret har övertagit ansvaret för bredbandsuppkopplingar och lagt på kostnaden för detta som ett tillägg på internhyrorna. Kostnaden återfinns som en avvikelse under övriga kostnader. Resterande avvikelse under interna hyror avser ej budgeterade inhyrningar som t ex paviljonger på Alet och Kattegattgymnasiet samt Järnvägsparkens förskola. Avvikelsen under intäkter sålda tjänster, kkr avser markarbeten åt skolpaviljonger samt vidarefakturering av kostnader för bredbandsuppkopplingar på fastigheter som fastighetskontoret ej äger eller förvaltar. 2

28 Kostnaderna förväntas avvika med totalt kkr. Avvikelsen på kkr inom kapitalkostnader avser internränta och beror på omräkning av räntan i samband med uppdelningen av de befintliga anläggningarna i komponenter. Lokalkostnaderna förväntas avvika med kkr beroende på ej budgeterade inhyrningar och matchas av avvikelsen på internhyra. Den positiva avvikelsen på serviceavtal på kkr beror på att vi inte längre har något styr- och regleravtal utan kostnaderna för detta hamnar nu under övrigt. Resterande avvikelsen för övriga kostnader kkr beror på de ovan nämnda bredbandsuppkopplingarna. Sålda tjänster beräknas bli kkr över budget. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen ändrad ramavvikelse sedan föregående prognos. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringsnetto är kkr. Detta är kkr lägre än samma period förra året. Främst beror detta på att utgifterna för äldreboende är lägre i år. Föregående år byggdes Sofiebergs äldreboende. Även projekten för skolor och gruppbostäder visar på lägre utgifter jämfört med förra året. Årets högre utfall för idrottsanläggningar beror på ombyggnaden av Örjans vall. Den redovisade investeringsinkomsten avser solcellsbidrag från staten för Söndrumsskolan. Utfall Utfall Investeringsinkomster Investeringsutgifter Varav: Idrottsanläggningar Gruppbost/dagl vht Förskolor Skolor Förändringsarbeten Äldreboenden Övrigt Investeringsnetto De största utgifterna för perioden avser ombyggnaden av Örjans vall ( kkr), Rådhuset ombyggnad för Halmstad Direkt (6 100 kkr), Enslövsskolan (2 100 kkr), förändringsarbeten (2 400 kkr), Snöstorps fsk (2 200 kkr), Örjansskolans annex (1 500 kkr) samt särskilt boende NPF Sofieberg (1 200 kkr). Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. 3

29 Prognosen för året visar på en avvikelse på ca kkr i lägre investeringsnetto jämfört med ram. Avvikelsen beror främst på senarelagda utgifter av olika anledningar. Avvikelsen för investeringsinkomsterna avser ett statligt investeringsbidrag för solceller till Söndrumsskolan. Budget Prognos Avvikelse Inv inkomster Inv utgifter Varav: Idrottsanläggningar Förskolor Reinvestering fd UH Skolor Gruppbost/daglig vht Förändringsarbeten Utrustning storkök Övrigt Investeringsnetto De största prognosticerade avvikelserna är gruppbostad Snöstorp ( kkr) där planen inte är klar, gruppbostad Åled ( kkr) tilläggsanslag behövs eventuellt, förskoleutbyggnad ersättning dåliga lokaler ( kkr) där Harplinge inte kommer att bli klart 2015, Örjansskolans nya annex ( kkr), samt Frennarps byskola (9 500 kkr) beroende på senareläggningar. Eldsberga idrottshall prognosticeras överskrida budget med kkr. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen förändring jämfört med föregående ekonomiska rapport. 4

30 1(1) Anmälningsärende delegation Diarienummer: FN2015/0001 Version: 1,0 Beslutsorgan: FN Förvaltningsstab Sofia Lyberg E-post: Telefon: Anmälan av ärende, delegation Ärendet Med hänvisning till fastighetsnämndens delegation anmäls följande beslut: - Fastighetskontoret anmäler beslut om bostadsanpassningsbidrag under april

31 1(1) Information Diarienummer: FN2015/0006 Version: 1,0 Beslutsorgan: FN Förvaltningsstab Sofia Lyberg E-post: Telefon: Information Ärendet Uppdragslistan Ekonomigenomgång Fastighetschefen informerar 1

32 Fastighetsnämnden uppdragslista Rev Beslut Ansvarig Beslutsdatum Rapportdatum Status Ev. kommentar Redovisning OVKkontroller BTC+DFC Pågår