Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 28 april 2011 kl. 19:00 Lokal: Styrelserummet, Freriksbergsv- 2 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. 17.1 Motion! Förfrågan: Vad visade den genomförda OVK:n för reultat? 18.1 Proposition angående datum för årsstämma 19. Stämmans avslutande Vaxholm den 29 mars 2011 Styrelsen Bostadsrättsföreningen Minören 1

Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Minören 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 2005-03-17. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2005-11-22 och nuvarande stadgar registrerades 2005-03-17 hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Vaxholm Minören 1 2005 Vaxholm Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom SBC. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1993 och består av 6 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är 1994. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 5 246 kvadratmeter, varav 5 246 kvadratmeter utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 56 lägenheter med bostadsrätt och 5 lägenheter med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 27 8 I ----I 1 rak 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Byggnadens tekniska status Nedanstående åtgärder har genomförts eller planeras: Sida 1av 13

Genomförd åtgärd År Kommentar Renovering tvättstuga (1) 2009-2009 Utrymme renov. Ny maskinpark Renovering av hissar Stamspolning Renovering av balkonger Nya balkonger Rörstambyte Nyinstallation hiss Elstambyte Omputsning av fasad Nytt gårdsbjälklag Omläggning av tak 2006-2006 2006-2006 Torkrum 5 års gar Utbyte av hydraulik Garanti 5 år, bör hålla i 10 år. Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Förvaltning Avtal Internetleverantör Värme och elavtal Vattenavtal Sophantering Kabel-TV HissavtaI Städavtal Yttre entreprenad Fastighetsförvaltning Elavtal Teknisk förvaltning Avloppsstammar Leverantör Bredbandsbolaget EONAB Roslagsvatten SITA Teknikbyrån Hiss-Craft NTG Clean MoA i Vaxholm, nytt avtal Vaxholms Fastighetsteknik AB Skellefteå Kraft, gemensamt avtal m Minören2, JUCOMI Solna Högtrycksspolning Medlemmar Antalet medlemslägenheter i föreningen är 56 st. Av föreningens medlemslägenheter har 10 överlåtits under året. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljare. Styrelsen Styrelsen har haft följande sammansättning: Björn Christer Ekendahl Ordförande Karin Gunilla Laitinen Vice ordförande Svea Gunilla Mariana Palmqvist Sekreterare Barbro Ann-Britt Åsaborn Kassör Britt-Mari Ekendahl Ledamot Patrik Mikael Sund Ledamot Magdalena Wester Carl Lennart Flack Suppleant Suppleant Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda sammanträden. Revisorer Ralf Toresson Marie Westberg Ordinarie Extern Ordinarie Intern Ralf Toresson Revision AB Sida 2 av 13

Valberedning Björn Carlsson Erik Lars Olof Lindqvist Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2010-04-28. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: Fortsatt iordningställande av carport. Erroderingsskador i trappan mellan hus 3 och 5 åtgärdat. Sneda elstolpar utbytta eller upprätade. Påbörjat igenfylinad av husgrund mot Pålsundsvägen. Färdigställt tvättstugan i 2:an till styrelserum. Fortsatt utredningen om ev. cykelbodar i området. Statusbesiktning har genomförts av JUCOMI. Se även nedan. Tecknat nya avtal med: Waxholms FastighetsteknikI Waxholms Värmeservice (Fastighetsskötsel! Larmtjänst) Mark och Anläggning (Yttre förvaltning, snöröjning, gräsklippning, etc)- JUCOMI (Teknisk Förvaltning). Detta kommer bl.a. att utmynna i en underhållsplan som presenteras vid stämman. Sandbergs Hiss (Underhåll av hissar) Solna Högtrycksspolning (kontinuerliga stamspolningar) MIAB Städ AB (trappstädning fr.o.m. 2011-03-01) Förvaltningsavtal med Minören 2 (reglerar förvaltningen av våra yttre gemensamma anläggningar) Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: Egenkontroll enligt Socialstyrelsen krav på inomhusmiljön (stort projekt). Denna består bl.a. av: - Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) - Radonmätning - Bullermätning - Skadedjurbesiktning - Temperaturmätningar Fortsatt trädgallring mot Pålsundet. Fortsatt utredning om cykelförråd (prisförslag, etc). OVK (Obligatorisk Ventilatons Kontroll) ska genomföras med ev. efterföljande rengöring av imkanaler. Ta bort planterade växter närmast husgrunderna. De kan förstöra dräneringen. Sida 3 av 13

i l Brf Minören 1 Föreningens ekonomi Fördelning intäkter och kostnader: Kostnadsfördelning 2010 Reparationer 4% Intäkter per kvadratmeter Årsavgifter Övriga intäkter Kostnader per kvadratmeter 585 kr Reparationer 34 kr Taxebundna kostnader Fastighetsskatt Övrig drift Avskrivningar Kapitalkostnader 32 kr 221 kr 15 kr 175 kr 80 kr 225 kr Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 5 246 kvm bostäder Nyckeltal 2010 2009 2008 2007 Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lånlkvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vatten kostnad/kvm totalyta 636 7849 39 117 47 636 7849 29 105 49 622 7849 30 103 44 611 8057 37 105 47 Skatter och avgifter Hyreshus har fått nya taxeringsvärden vid fastighetstaxeringen som sker 2013. 2010, dessavärden gäller fram till nästa fastighetstaxering För hyreshus blir avgiften 1 277 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0.4 procent av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Skatteverket har återkallat sitt tidigare ställningstagande, daterat 200r11-07, angående ränteintäkter i privatbostadsföretag. Därav utgår ingen skatt på ränteinkomster som,kan anses vara hänförlig till föreningens fastighet från och med 2011 års taxering. Sida 4 av 13

Dispositionsförslag Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering yttre fond reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa ansamlad förlust -114046-1 706099-213 600-2033745 Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: av fond för yttre underhåll ianspråktas att i ny räkning överförs 34994-1998751 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 5 av 13

RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2010 2009 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 Övriga rörelseintäkter 3625561 3595763 178362 138000 3803923 3733763 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader ÖVriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelse kostnader Personalkostnader Avskrivningar -383280-226603 -130610-130430 -34994-37978 -1 157 817-1035547 -296362-385939 -77 897-77 592-158592 -115343-81 540-65409 -417219-352275 -2738311-2427117 RÖRELSERESULTAT 1065612 1306646 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader 954 1 553-1 180612-1 207682-1179658 -1206129 ÅRETS RESULTAT -114046 100517 Sida 6 av 13

BALANSRÄKNING 2010-12-31 2009-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not 3 Maskiner och inventarier Not 4 79321 707 79738926 O O 79321707 79738926 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 79321707 79738926 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not 5 o 5561 62243 62548 17497 18494 22650 68060 102390 154663 KASSA OCH BANK Kassa, PIusGiro och bank SBC klientmedel i SHB 3000 3000 930386 645829 933386 648829 SUMMA SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR TILLGÅNGAR 1035776 803492 80357483 80542418 Sida 7 av 13

BALANSRÄKNING 2010-12-31 2009-12-31 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 41 130003 41 130003 Upplåtelseavgifter 2033908 2033908 Fond för yttre underhåll Not 7 651 893 476271 43815804 43640182 Ansamlad förlust Ansamlad förlust -1 919700-1844595 Årets resuitat -114046 100 517-2033746 -1744 078 SUMMA EGET KAPITAL 41782058 41896104 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 8 37880988 37880988 37880988 37880988 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 159484 265251 Skatteskulder O O Övriga kortfristiga skulder 4200 O Upplupna kostnader Not 9 247016 222631 Förutbetalda avgifter och hyror 283737 277 444 694437 765326 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 80357483 80542418 SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not 8 48000000 48000000 Ansvarsförbindelser Inga Inga,~, ~ Sida 8 av 13

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisn ingspri nciper Arsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2003:4). Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas. AVSKRIVNINGAR Byggnader Fastighetsförbättringar Hissanläggning Markanläggning Inventarier 2010 0,5% 10 och 20% 10% 10% 33% 2009 0,5% 10 och 20% 10% 10% 33% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR Årsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel. entreprenad Fastighetsskötsel enl bestälin Fastighetsskötsel gård entrepr Snöröjning/sandning Städning entreprenad Hissbesiktning Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel Störningsjour och larm 2010 3067 116 558445 3625561 74792 4258 181 260 4895 106739 4883 1758 973 3723 O 383280 _. 2009 3067 116._- 528647 3595763 75000 4605 O O 101 381 4815 20448 17250 2132 973 226603 Sida 9 av 13

769612- Not 2 forts. 2010 2009 Reparationer Fastighet förbättringar O 3369 Hyreslägenheter 15055 2394 Brf Lägenheter O 966 Gemensamma utrymmen 7650 O Tvättstuga 30158 10554 Sophantering/återvinning O 230 Entre/trapphus 451 1 756 Lås 6974 470 WS 24266 3635 Värmeanläggning/undercentral 2104 5146 Ventilation 425 O Elinstallationer O 538 Hiss 34332 51 094 Fönster 2852 O Mark/gård/utemiljö 1 205 2942 Garage/parkering 5138 47336 130610 130430 Periodiskt underhåll EntrMrapphus O 6500 Elinstallationer O 16469 Mark/gård/utemiljö 34994 15009 34994 37978 Taxebundna kostnader El 202971 154169 Värme 613426 552980 Vatten 245567 259385 Sophämtning/renhållning 93753 66510 Grovsopor 2100 2503 1157817 1035547 Övriga driftskostnader Försäkring 32550 27 751 Samfällighetsavgift 31 529 162140 Kabel-TV 73 256 73256 Bredband 159027 122793 296362 385939 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 77 897 77 592 ~ Sida 10 av 13

Not 2 forts. 2010 2009 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Tele och datakommunikation 2694 O Revisionsarvode extern revisor 15950 14300 Föreningskostnader 15021 6984 Styrelseomkostnader 7972 3271 Förvaltningsarvode 81 194 59573!- Förvaltningsarvode O 18734 Förvaltningsarvoden övriga 8613 1 100 Administration 7518 3851 Korttidsinventarier 13 981 O Konsultarvode O 2250 Medlemsavgift SBCek för 5650 5280 158592 115343 Anställda och personalkostnader Föreningen har haft 1 deltidsanställd man liksom året innan. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 45000 44625 Löner och arvoden 17045 8463 Sociala kostnader 19495 12321 81540 65409 Avskrivningar Byggnad 284749 284749 Förbättringar 85370 20038 Markanläggning 47100 47100 Inventarier O 389 417 219 352275 TOTALT RÖRELSENSKOSTNADER 2738311 2427117 Not 3 2010-12-31 2009-12-31 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 81 062902 80409576 Nyanskaffningar O 653326 Utgående anskaffningsvärde 81062902 81062902 Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början -1 323976-972 089 Årets avskrivningar enligt plan -417219-351 886 Utgående avskrivning enligt plan -1741195-1323976 Planenligt restvärde vid årets slut 79321707 79738926 I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med 22 811 810 22 811810 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 49000000 44000000 Taxeringsvärde mark 22200000 17000000 71200000 61000000 Sida 11 av 13

Not 3 forts. 2010 2009 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder 71 200000 61 000000 71200000 61000000 Not 4 2010-12-31 2009-12-31 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 9334 9334 Nyanskaffningar O O Utrangeringlförsäljning O O Utgående anskaffningsvärde 9334 9334 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -9334-8945 Årets avskrivningar enligt plan O -389 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -9334-9334 Redovisat restvärde vid årets slut O O Not 5 2010-12-31 2009-12-31 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Bredband O 38247 Fastighetsförsäkring 11 475 9600 Fastighetsförvaltning O 20213 Övriga kostnader 11 175 O 22650 68060 Not 6 Dispositionav EGET KAPITAL föregående års resultat enl Belopp vid Förändring stämmans Belopp vid årets utgång under året beslut årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 41 130003 O O 41 130003 Upplåtelseavgifter 2033908 O O 2033908 Fond för yttre underhåll enligt not nedan 651 893 175622 O 476271 Summa bundet eget kapital 43815804 175622 O 43640182 Ansamlad förlust Ansamlad förlust -1 919700-175622 100517-1844595 Årets resuitat -114046-114046 -100517 100517 Summa ansamlad förlust -2033746-289668 O -1744 078 Summa eget kapital 41782058-114046 O 41896104 Not 7 2010 2009 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Vid årets början 476271 293271 Reservering enligt stadgar 213600 183000 Årets ianspråktagande -37978 O Vid årets slut 651893 476271 ~ Sida 12 av 13

Not 8 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Swedbank Hypotek AB Swedbank Hypotek AB Swedbank Hypotek AB Swedbank Summa skulder till kreditinstitut Räntesats 2010-12-31 3,080 % 3,530 % 3,710 % 2,750 % Belopp 2010-12-31 10000000 10000000 10 000 000 7880988 37880988 Belopp 2009-12-31 10000000 10000000 10000000 7880988 37880988 Villkorsändringsdag 2012-06-12 2011-09-12 2013-09-10 Rörligt Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Not 9 UPPLUPNA El Värme Extern revisor Arvoden Sociala avgifter Ränta KOSTNADER 37880988 2010-12-31 247016 o 37880988 2009-12-31 o Sida 13 av 13

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Minören 1 Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Minören 1 för år 2010. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision, Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen, Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder oc;h förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisnings sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och behandlar den ansamlade förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

MOTION till styrelsen 2011 Vad visade den genomförda OVK för resultat? Kommer styrelsen se till att felaktig spisfläkt byts till godkänd spiskåpa, alternativt byggs om där så är möjligt, så att rätt anpassning till vårt kanalsystem sker? Och inom vilken tidsrymd? Jag förutsätter att berörd innehavare själv bekostar bytet. Om inte korrigering utförs, kan man förledas dra slutsatsen att det är OK att sätta in motordriven fläkt för den som önskar. TIPS till den som anser sig ha dåligt utsug i sin spiskåpa: Ställ balkongdörren något på glänt så ökar luftgenomströmningen betydligt och ha "öppet drag" i spiskåpan när du lagar mat. OBS. Viktigt för dig med inglasad balkong; se till att ALLTID ha vädringsfönstret på glänt så att det blir en luftspalt på ca 3 cm. (Vädringsfönstret har en spärr just för detta ändamål). Om ej, kommer det inte in friskluft genom ventilen som sitter bakom elementet i rummet. Frisk inluft är bra både för människor och våra hus.