Kraftvärme Sammanträdesdatum 2014-06-11 B Krafivdrme Sammanträdeadatum 2014-06-11 2(6) Förteckning över protokollets ärenden Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 16.00-18.25 Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson RolfWallerdal Anita Lomander Bengt Ferm, ej tjänstgörande ersättare Sttg Andreasson, tjänstgörande ersättare Kjell Evertsson, ej tjänstgörande ersättare Susanne Clausen, ej tjänstgörande ersättare 33 Val av justerare 34 Genomgång av föregående protokoll 2014-05-08 35 Ekonomisk redovisning 36 Marknet 37 Internkontroll 38 Bolagsplan 39 Pågående arbeten 40 Rapporter 41 Personalinformation 42 Nästa styrelsemöte - onsdag 2014-09-11 kl 15.00 43 Studieresa 2014-10-01 - fjärrvärmemässa på Elmia 44 Besök av David Björklund, affärsområdeschef på Splitvision/Borås Stadsnät inom Borås Elnät AB. Övriga deltagande Bengt-Allan Frost, VD Maria Svensson, sekreterare David Björklund, Splitvision/Borås Stadsnät, 17.00 18.25 Utses att justera Marijke Johansson Underskrita Sekreterare.. L^^)..^MXSSV. Paragrafer 33 - Maria Svensson Ordförande, ^ _ r u Lars-Olof cs-olofsandöi Sandtjerg A / l Justerande.. "f^jfe Marijkej ke^jot ohans son Juaterandes sign. V Justeranden sign.
B Kraftvärme Sammanträdesdatum 2014-06-11 3(6) HKrafivdrme Sammanträdes datum 2014-06-11 4(6) 33 36 Val av justerare Marknet Marijke Johansson utses att justera dagens protokoll. 34 Genomgång av foregående protokoll Protokollet från 2014-05-08 lades efter genomgång till handlingarna. Ärendet senast behandlat 2014-05-08 27. VD rapporterar om det pågående arbetet med ett övertagande av Marks kommuns bredbandsstrategi - hantering av kommunens marklagdafiberkabel,kanalisation och aktiv utrustning en affärsenhet benämnd Marknet. Det pågående arbetet innefattar bland annat: Avtalsinventering Inventering av kommunens befintliga fiber, kanalisation och aktiva utmstning Personalorganisation och anställning av personal Förfrågningar från fiberföreningar och övriga intresserade Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 35 Ekonomisk redovisning VD redovisar det ekonomiska läget som efter maj månads utgång visar på ett överskott om 3,2 miljoner kronor och detta är 584 tkr sämre än budget, trots att graddagarna endast har kommit upp till 80 % av normalårsgraddagar. Det milda vädret har gett att försäljningen av fjärrvärme, ånga och el har varit 53,6 GWh eller 85 % jämfört med budget. Fjärrvärmeintäktema har kommit upp till 90 % av budget. Elintäkterna har endast kommit upp till 69 % av budget på grund av fortsatt låga eloch elcertifikatspriser. Bränslekostnaderna är endast 79 % jämfört med budget och detta beror till största delen på den lägre försäljningen. Årsprognosen för helåret beräknas hamna på +617 tkr, vilket är sämre än budgeten som var beräknad till +1,7 miljoner. Skillnaden beror till största delen på utfallet av det milda vädret efter årets fem första månader. VD redogör dessutom för en översikt av bolagets låneskuld och ränteläge per 2014-05-31. I september 2014 kommer VD i samråd med styrelsens presidie att omsätta ett lån om 30 miljoner kronor. Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas. 37 Internkontroll Ärendet senast behandlat 2014-05-08 28. Anita Lomander och Bengt Ferm fick på föregående styrelsemöte i uppdrag att fortsätta arbetet med ansvarskontrollen inom bolaget genom att utföra en internkonttoll om hur krishanteringen fungerar. Denna kontroll utfördes 2014-05-20 med den personal som då tjänstgjorde. Anita Lomander och Bengt Ferm lämnar rapport från denna kontroll om hur krishanteringen fungerar när det gäller driftsäkerhet och kan konstatera att driftchefen har god kontroll över sin verksamhet. En skriftlig rapport kommer att skickas till styrelsen. att ge Anita Lomander och Bengt Ferm i uppdrag att återkomma med en slmftiig rapport från internkontrollen 2014-05-20. dessutom att på nästa styrelsemöte återuppta arbetet med ytterligare ansvarskontroller inom bolaget. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. ÄT
B Kraftvärme Sammanträd esdatum 2014-06-11 5(6) M Krafivärme S tyrelsesa m manträde Sammanträdes datum 2014-06-11 6(6) 38 41 Bolagsplan Personalinformation VD har lämnat förslag till ändrad bolagsplan för Mark Kxaftvärme AB. att godkänna VD:s förslag till ändrad bolagsplan för Mark Kiaftvärme AB, enligt bilaga 1. Bolagsplanen skall gälla tills vidare. VD redovisar att tre ansökningar har inkommit gällande den utannonserade tjänsten som nättekniker. 42 Nästa styrelsemöte 39 Pågående arbeten VD redogör för följande pågående arbeten: Sommarrevision av Assbergsverkets kraftvärmepanna har påbörjats Fjärrvärmeutbyggnaden på sträckan från Hagmans Kemi i Fritsla fram till Fritsla Panncentral pågår och samläggning sker i samarbete med Marks kommun med anläggandet av en GCM-väg. Nästa styrelsemöte är torsdag 2014-09-11 kl 15.00. 43 Styrelsens studieresa till fjärrvärmemässan 2014 Ordföranden påminner om höstens stadieresa till årets fjärrvärmemässa på Elmia i Jönköping 2014-10-01. Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna. 44 Besök av David Björklund, arfatsområdeschef på Splitvision/Borås Stadsnät inom Borås Elnät AB 40 Rapporter VD rapporterar om följande ärenden: 94 servicebesök är utförda under maj månad 2014 Arbetet med mätarbyten pågår Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. David Björklund har bjudits in till dagens styrelsemöte för att informera om hur Splitvision/Borås Stadsnät har lagt upp sin bredbandsverksamhet. David Björklund börjar med att berätta om infrastrukturens utveckling i Borås inom fiberhanteringen sedan starten 1980. Därefter fortsätter han informera om följande: Organisationen inom Splitvision/Borås Stadsnät som är en verksamhet inom Borås Elnät AB Stadsnätet idag med försäljning av: svartfiber, kapacitet, öppet nät och slutkund. Framtidsvision Verksamheten i morgon Regional samverkan VD och ordföranden avslutar, efter många frågor från styrelsen, med att tacka David Björklund för en intressant presentation.
till Mark Kraftvärme AB:s styrelseprotokoll 2014-06-11 38 Mark Kraftvärme AB:s Bolagsplan 2014 2014-06-11 Mark Kraftvärme ABiswrEsamhet Bolaget är uppdelat i två resultatenheter: 1 Produktion och försäljning av fjärrvärme, ånga och el Bolaget skall producera och försälja fjärrvärme och ånga i egna eller förhyrda panncentraler inom Marks kommun och producera miljövänlig el inom Sveriges gränser. 2 Utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation Detta görs genom att bygga ut bredbandsnätet i Marks kommun och medverka till att ett öppet bredbandsnät byggs ut genom bland annat fiberföreningar. 0 a Mark Kraftvärme AB skall även tillhandahålla andra tjänster inom energiområdet och bredbandsområdet. Uppdraget utförs efter de ägardirelctiv som fastställts av Spinnerskan i Mark AB/Kommunfullmälctige i Mark. 2014-05-T9 0
Ändamålet för bolaget Mark Krafhrärme AB skall förse sina kunder med värme, varmvatten, ånga och bredbandslösningar på ett miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt bra sätt. Bolaget skall även erbjuda serviceavtal till sina fjärrvärmelcunder. Bolaget skall medverka till att uppfylla kommunens målsättning om minskad användning av fossila bränslen i kommunen. Bolaget skall även medverka till att kommunens bredbandsu tveckl ing följer de mål som riksdagen har beslutat om i öppna nät, där kommunens företag och invånare kan få tillgång till godtagbar täckning av fiberkommumkation och med alla fördelar som ett väl fungerande stadsnät kan ge. n>j ^ m Riktlinjer Vidareutveckla säkra leveranser med fortsatt konkurrenslcraftiga priser Arbeta för ett miljöeffelctivare samhälle Vara ett föredöme i vårt sätt att bemöta människor Stimulera vår personal att ta ansvar och engagera sig för bolagets framtid och utveckling
Affärsområden Värmeleveranser Ångleveranser El produktion Utbyggnad av fiberkommunikation Uthyrning av fiberkommunikation Fjärrvärmeservice Omvärldsanalys/Budget Synpunktshantering från Km Kunder Leverantörer Personal 8 Allmänhet 8 Kommunen a Banker Bransch föreningar 9 Regering e EU direktiv 9 9»
Aterrapportenng Ekonomi redovisning Marloiadsundersölcningar Serviceåtaganden Synpunkter Felanmälningar Internkontroll Månadsredovisning Delårsredovisning April, Augusti Årsredovisning i feb. Nyckeltal i branschen, ^^pdovisas årligen i mars Analys Varje månad Vart annat år (höst) Ekonomi, Försäljning, Personal Ekonomi, Försäljning Miljö, Personal Ekonomi, Försäljning Miljö, Personal, Nyckeltal Ekonomi, Försäljning Miljö, Personal, Nyckeltal