Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Tekniska nämnden Tid: Tisdagen den 23 Februari 2016, kl 14.00 Plats: Skräddaren, Sveagatan 12, Alingsås Gruppmöte M L C KD Gesällen 13:00 Gruppmöte S V MP Skräddaren 13:00 Information och överläggningar A/ Informationsbrev till abonnenter om den nya avfallstaxan B/ Vårvandring i Alingsås stad C/ Betesdjur i Nolhagaviken D/ Förvaltningschefen, aktuell information Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Årsredovisning 2015 Tekniska nämnden 2. Flerårsstrategi 2016-2018, tekniska nämnden 3. Utbetalning av ett extra vägbidrag till fyra vägföreningar som kompensation för halvering av 2015 års bidrag beroende på nämndens sparbeting 4. Verksamhetsområde för VA - Sundet 5. Kontrakt för entreprenad VA inom Saxebäcken 6. Delegerade beslut 2016 7. Inkomna skrivelser 2016 Övrigt Tore Hult (S) Ordförande Rebecca Tollemark Sekreterare Tel: 0322-616309 E-post: Rebecca.tollemark@alingsas.se
Ärende 1 Årsredovisning 2015 Tekniska nämnden
Datum: 2016-02-08 Tekniska nämnden Handläggare: Martin Wollhag Direktnr: Beteckning: 2015.181 TN Årsredovisning 2015 Tekniska nämnden Ärendebeskrivning Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till årsredovisning för 2015 som skall ingå i kommunens samlade årsredovisning. Årsredovisningen följer den mall som föreskrivs enligt kommunledningskontorets anvisningar. Slutlig årsredovisning mailas senast måndagen den 5 februari 2016 till Kommunledningskontoret. Så fort nämnden har fattat beslut om årsredovisningen skickas den tillsammans med protokoll till KS platina, dock senast onsdagen den 24 februari 2016. Förslag till beslut i Tekniska nämnden Tekniska nämnden godkänner upprättad årsredovisning 2015 för ansvarsenheterna Gata & Park/Natur, Avfall samt VA. Exp: KS Tekniska förvaltningen Barbro Sundström Teknisk chef Martin Wollhag Verksamhetscontroller Godkänd av: Barbro Sundström Titel: Förvaltningschef Datum: 2016-02-08
2016-02-05 Årsredovisning 2015 Tekniska nämnden Verksamhet och måluppfyllelse Verksamhet Tekniska nämndens huvuduppdrag är att anlägga, driva och underhålla allmänna platser såsom gator, torg, parkeringar, parker och tätortsnära natur samt att svara för myndighetsutövning enligt trafiklagstiftningen. Detta är den skattefinansierade delen av verksamheten. Nämnden svarar också för kommunens lagstadgade skyldigheter inom avfallsområdet, främst hushållens avfall och VA-området. Dessa verksamheter finansieras via abonnentavgifter. Verksamheterna har fram till september bedrivits som planerat med utgångspunkt från den av nämnden antagna nämndstrategin i februari 2015. Sedan september har verksamheten bedrivits enligt den då reviderade flerårsstrategin. Den största förändringen av verksamheten är att all parkdrift sedan 1 april 2015 bedrivs på uppdrag av Green Landscaping AB, Mikael Björk Service AB samt PEAB. Det beslutade investeringstaket innebär att flera stora utbyggnadsprojekt, framför allt inom VA-området har fått senareläggas. Detta leder till att viktiga insatser för att skydda kommunens viktigaste dricksvattentäkt Färgen inte kan genomföras som planerat. Det innebär att den tidplan som tidigare lämnats till de boende inte kommer att kunna hållas, vilket leder till frustration och missnöje hos de boende. Nämnden utvecklar formerna för sin verksamhet genom att ständigt utvärdera och överväga förändringar i organisation och genomförande. En viktig utvecklingsfaktor är att kunna upprätthålla rätt kompetens inom nämndens specialområden. 1
2016-02-05 Åtaganden och nyckeltal (enligt den reviderade budgeten är det åtaganden 3.1 och 5.1 som kvarstår) Prioriterat mål: I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande Tekniska nämnden åtar sig att genomföra fysiska åtgärder för att säkerställa väsentliga samhällsfunktioner vid ökande vattenflöden, som en följd av pågående klimatförändringar 3.1 Tekniska förvaltningen åtar sig att under strategiperioden färdigställa samtliga åtgärder mot översvämning och höga flöden enligt framtagen åtgärdsplan Uppföljning: Avstämningar genomförs halvårsvis med Gatuavdelningen och VAavdelningen. Ett flertal åtgärder har färdigställts under 2014. Kvarstående åtgärder följs upp och utförs efterhand. Arbetet med att ta fram en lösning för åtgärder på Gerdskastigen pågår och kommer att färdigställas inom kort. Arbetet med att montera nya utlopp på eftersedimenteringsbassänger samt ledning till Säveån är klart. Inmätningarna av bräddpunktsnivåer till Lillån, Säveån och Gerdska ström är klart och ytterligare åtgärder kommer att ske under 2016. Tillfartsvägen till Nolhaga avloppsreningsverk (ARV) är inte farbar med personbil vid höga nivåer i Mjörn, vägen markeras nu ut då risk för översvämning befaras och personbilar leds via annan väg. Under 2016 åtar sig nämnden att slutföra samtliga åtgärder enligt den upprättade planen. Därmed kommer samtliga åtgärder som kan genomföras inom ramen för ordinarie budget att ha genomförts. 2
2016-02-05 Prioriterat mål: I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Tekniska nämnden åtar sig att effektivisera planerings- och uppföljningsarbetet samt effektivisera den interna samordningen 5.1 Tekniska förvaltningen åtar sig att fortsätta arbetet med gemensamma processer inom ekonomi och administration Uppföljning: Ekonomienheten och administrativa avdelningen samverkar och planerar uppföljningsarbetet tillsammans med verksamheterna. Medarbetare arbetar dock inte på båda avdelningarna längre, då planerings- och uppföljningsarbetet tar allt mer tid i anspråk vilket bland annat innebär att rollerna har behövt renodlas. Tekniska nämnden har därutöver tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden utvecklat planeringsprocessen. Under de senaste åren har förvaltningarna på Sveagatan utvecklat ett integrerat arbetssätt för att klara hela planerings- och genomförandefasen, från programarbete till byggnation och därefter förvaltning. Detta arbete har bl.a. inneburit att tidsödande internremissarbete kunnat undvikas, vilket har påskyndat planprocessen samtidigt som driftfrågorna kunnat arbetas in redan från början, vilket leder till bättre kostnadseffektivitet i driftfasen. 3
2016-02-05 Internkontrollplan Under 2015 har den fastställda internkontrollplanen regelbundet följts upp och resultatet rapporterats till nämnden. Nedan följer 2015 års internkontrollpunkter och bedömd status: Ramavtal/direktupphandling Klart Investerings- och projektuppföljning Pågående Entreprenader Klart Miljökrav på tyngre fordon samt maskiner Pågående Kompetensförsörjning Pågående Samverkan mellan förvaltningarna Pågående Omedelbar åtgärd Åtgärder vidtogs med anledning av den reviderade flerårsstrategin. Redovisning av uppdragsföretag Tekniska förvaltningen har anlitat Peab och Mikael Björk Service för utförande av skötselentreprenader inom parkområdet i södra respektive norra kommundelarna. Sedan 1 april 2015 sköter Green Landscaping skötselentreprenad i stadskärnan. Inom avfallssektorn genomförs insamling och omhändertagande av hushållens farliga avfall av Stena Miljö. 4
2016-02-05 Ekonomi Ansvar 20-26 Gata och Park/Natur (inklusive fordonshantering) Drift Belopp i tkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse bokslut/budget 2015 Bokslut 2014 Verksamhetens intäkter 12 195 13 735 1 540 12 964 Personalkostnader -20 100-20 047 53-23 300 Lokalhyror -1 412-1 724-312 -1 661 Köp av tjänster -10 482-10 717-235 -5 818 Gemensamma kostnader -4 321-4 524-203 -4 296 Utdebitering personalkostn. 21 995 20 801-1 194 26 754 Övriga kostnader -27841-33314 -5473-40521 Verksamhetens kostnader -42 161-49 525-7364 -48 842 Avskrivningar 0 0 0-17926 Verksamhetens nettokostnader -29 966-35 790-5 824-53 804 Kommunbidrag 29 966 29 966 0 56 491 Finansnetto 0 0 0-6 412 Årets resultat 0-5 824-5 824-3 725 Sammanfattning Totalt gör tekniska förvaltningen, ansvar 20-26, ett underskott för 2015 på 5 824 tkr. Underskottet har sitt ursprung i tidigare års hantering av investeringar och kapitalkostnader. Efter delårsbokslutet togs beslut om besparingar som påverkat utfall på både drift och investeringar. Under året har parkverksamheten lagts ut på entreprenad, vilket påverkat både intäkts- och kostnadssidan. 5
Förklaring till resultatet För 2015 blir resultatet -5 824 tkr. Det negativa resultatet påverkas av följande faktorer: 1. I juni reducerades kommunbidraget av kommunfullmäktige med 1850 tkr som en följd av kommunens ekonomistyrprinciper, där föregående års underskott skall återhämtas inom 2 år. 2016-02-05 2. I samband med KF budget 2014 och 2015 har kapitalkostnader för exploateringsprojekt Bryggaren (p-hus) påförts teknisk förvaltning, utan att budgetramen utökats. Detta har lett till ett minskat utrymme för drift och underhåll med motsvarande belopp, ca 5 000 tkr. När kapitalkostnaderna från och med oktober månad redovisas under kommunstyrelsens ansvar kvartstår problemet med ett underskott för drift och underhåll eftersom medel motsvarande nästan hela den ökade kapitaltjänsten samtidigt tagits bort från nämndens kommunbidrag. Under 2012-2014 uppgick nettokostnaderna exklusive avskrivningarna på tekniska till ungefär 36 000 tkr. 2011 uppgick nettokostnaderna till ca 40 000 tkr men det förklaras av en hög kostnad för vinterväghållning. I år uppgår nettokostnaderna till knappt 36 000 tkr, efter det att besparingsåtgärder satts in under hösten. Kommunbidraget för 2015 uppgick till 29 966 tkr. Ser man på 2012 som var det sista året då P-huset Bryggaren inte påverkade resultatet var överskottet ca 5 600 tkr. I detta överskott ligger ca 3 900 tkr som en intäkt för sålda parkeringsplatser, så kallade parkeringsköp, i anläggningen som skett fram till och med 2012. Denna matchades inte mot kostnaderna. Nedan följer en förklaring till resultatet med en jämförelse mot budget post för post. Verksamhetens intäkter De ökade intäkterna jämfört med budget (1 540 tkr) beror bland annat på försäljning av inventarier i samband med att parkverksamheten lagts över till extern entreprenad. Försäljningen av parkverksamhetens inventarier påverkar utfallet positivt med ca 650 tkr. Hyresintäkter för lokaler som hyrs ut till extern entreprenör påverkar intäkterna positivt med ca 140 tkr (motsvarande kostnad ligger under posten lokalhyror). Ca 400 tkr kan förklaras av försäljning av fordon samt leasingavgifter på fordonshanteringen. Resterande del av den positiva budgetavvikelsen beror på ökade intäkter för diverse externa arbeten på gata i samband med planerat gatuunderhåll. 6
2016-02-05 Lokalhyror Lokalhyrorna blev 312 tkr högre än budgeterat. Detta beror till större delen på en förlikning rörande ett hyresavtal samt hyror för parkverksamheten där kontrakt ej löpt ut. Gemensamma kostnader I budgetarbetet tas en procentuell fördelning fram rörande hur mycket tid som bland annat administrations- och ekonomipersonal kommer att arbeta med samtliga verksamheter inom Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret samt Miljöskyddskontoret. I bokslutet görs en avstämning för att ta fram den verkliga procentuella fördelningen. Utfallet för 2015 är 203 tkr högre än budgeterat. Följande förklaringar kan ges: o o o Under året har parkverksamhetens övergång till extern entreprenad inneburit mer administration än budgeterat. Bland annat har hanteringen kring försäljning av inventarier krävt mer tid än ett normalt år. Ett nytt system för poolbilar har inneburit merarbete för ekonomipersonal. Under året har mycket kraft lagts ner på de frågetecken som funnits kring tekniska nämndens budgetunderskott enligt antagen nämndbudget under våren 2015. Utdebitering personalkostnader Parkpersonal som inte gick över till entreprenaden förväntades i större utsträckning arbeta kvar i verksamheten och debitera tid. Så blev inte fallet. Avgångsvederlag gör att lönekostnaden inte minskar i samma utsträckning. Övriga kostnader För att få en budget i balans har övriga kostnader i budgeten justerats. Därför blir en jämförelse med budget som förklarar hela differensen svår att göra. De besparingsåtgärder som vidtagits har påverkat denna post positivt. Vägbidragen blev exempelvis ca 600 tkr lägre än budgeterat. Avskrivningar och finansnetto I budget- samt bokslutskolumnen är kapitalkostnaderna (avskrivningar samt finansnetto) justerade till 0 enligt beslut i KF 2015-09-30, 136. Även kommunbidraget är justerat enligt beslutet. 7
Jämförelse mellan året och föregående års resultat 2016-02-05 2014 års intäkter var 12 964 tkr, att jämföra med 13 735 tkr år 2015. Den positiva differensen kan till stor del förklaras av försäljning av inventarier i samband med att parkverksamheten lagts över till extern entreprenad samt ökade intäkter vid uthyrning av lokaler till extern entreprenör. Personalkostnaderna har minskat med ca 3 300 tkr från 2014 till 2015. De minskade kostnaderna beror på att parkverksamheten lagts över till extern entreprenad. Den minskade personalstyrkan påverkar även posten utdebitering personal, vilken är ca 6 000 tkr lägre jämfört med 2014. Minskningen av utdebitering personal innebär även att posten övriga kostnader år 2015 är lägre med motsvarande belopp. Köp av tjänst är ca 4 900 tkr högre 2015 jämfört med 2014. Denna ökning beror på att parks drift numera utförs av extern entreprenör. Prognossäkerhet Månad Prognos Avvikelse från bokslut Oktober -6961-1137 September -7989-2165 Delårsbokslut -10199-4375 Maj -7921-2097 Vårbokslut -7921-2097 Bokslut 2015-5824 I delårbokslutet prognosticerades ett underskott på 10 199 tkr. I september beslutade nämnden om ett åtgärdspaket som genomfördes under hösten. Vägbidragen till enskilda vägar halverades, gatustädning på helger upphörde, begränsat anställnings- och utbildningsstopp infördes samt en neddragning av det dagliga underhållet av gator, torg, parker och naturområden gjordes. Åtgärderna medförde att en förbättrad prognos kunde läggas i september. Under hösten beslutade även KF att flytta kommunbidrag samt kapitalkostnader till kommunstyrelsen. Detta fick en positiv effekt i prognoserna de sista två månaderna. 8
2016-02-05 Investeringar Investeringarna ska följas upp enligt EIRA-modellen enligt KF 2012 207 Tkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse helår Bokslut 2014 Expansionsinvestering GC-bana G. Vänersborgsvägen- Nolbyplan 500 500 GC-bana Östra Ringgatan 3 000 3 048-48 GC-bana Kungsgatan Öst 1 000 1 063-63 12405 GC-väg Skår 1 975-1 975 1 244 Cykelparkeringar 500 500 1 Kollektivtrafik 500 1 499 Nolhaga Park 2015 2 000 2 000 12390 Väderskydd o samling (nh) 1 437-1 437 12391 Träplattform fågeld (nh) 3-3 12392 Materialpl för ent (nh) 1 029-1 029 12393 Nya Gångvägar (nh) 1-1 Nolhaga 2014 3 865 Belysning hjortmarka 200 200 12364 Hjortmarka Naturr utveckl 168 12201 Inköp Myggan4(ap-m gata) 8-8 12382 Hundlekplatser 2-2 99 12674 Bagarestigen gc-väg 500 704-204 Gerdsken bro 256 -varav exploatering Kristallen (flytt av gc-väg samt infart kristallen) (stadsskogen) 1 000 1 000 Timglas + södra delen torget (stadsskogen) 3 500 3 500 Rondell stadsskogsgatan 3 000 3 000 Bergkullegatan (stadsskogsgatan) 1 650 1 650 Gångväg Klinten 115 115 Norsesundsvägen gata 2 519 2 519 Tomtered industri GC mm 1 500 1 500 Naturområden Ragnehillsgatan 100 100 Lövekulle Etapp 3 (gata projektering) 320 320 12379 Gångstigar Stadsskogen 109-109 12821 Stadsskogen B1 (bullerpl) 105-105 893 12822 AT stadssk (frikodsproj) 248-248 3 298 12840 cirkulation Bergak. (gata) 61-61 12280 Stadsskogsgatan (gata A) 198 forts. 9
2016-02-05 Tkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse helår Bokslut 2014 Imageinvestering Reinvestering Ospec Arbetsprogram gata 4 500 3 273 1 227 4 545 Gatubelysning vägföreningar 400 73 327 28 Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbehov 1 800 2 311-511 3 690 Ospec Bilar och maskiner 1 500 473 1 028 2 369 Mobil flistugg 100 100 Ospec Arbetsprogram natur 100 46 54 Lekplatser, upprustning (2st/år) 600 382 218 550 Lekplatser, skyltar 100 100 fasta sittplatser (hälften är mtrl) 150 58 92 84 Trädplantering enl trädplan (1,2mkr på 4år) 300 243 57 Ospec Arbetsprogram park 200 200 Band till skotare 50 50 10001 Inventarier 341-341 325 10002 It-utrustning 157-157 12 12200 Projektering före projekt 76-76 12353 Parker, skyltar 37-37 12641 utbyte gatunamnskyltar 3-3 61 forts. 10
2016-02-05 Tkr Anpassningsinvestering Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse helår Bokslut 2014 Kvarteret Ljuset (ej bro) 500 500 Åtgärder mot skredrisk Säveån 2 500 227 2 273 162 Åtgärder mot skredrisk övrigt 50 0 50 Tillgänglighet staden inv. & åtg. 500 24 476 1 174 Trafiksäkerhetsåtgärder 200 26 174 41 Ågärder säkra skolvägar 150 0 150 369 Investeringar p g a dagvattenplan 1 500 414 1 086 538 12625 Åtgärder översvämning 261 Åtgärder buller 500 257 243 246 Ligghall för gutefåren vid Aktusgården 200 200 Tillgänglighetsanpassning av spången i Kongo 100 151-51 Förädling av parkmark enl parkplan (1,4mkr på 4år) (Brunnsparken) 350tkr350 485-135 12632 Släckvattenledning 8-8 12671 Keramikgatan rondell mm 97-97 12965 Stenskärsvägen 8-8 12305 Hotellparken (Park) 133 12370 Uppgrad Gerdskastigen 307 12361 Reglering mark /fastighet 143 Generell besparing baserad på erfarenhet (samma % alla vhter) -7 463-7 463 Totalt utgifter 30 791 18 962 11 829 25 059 Den totala investeringsbudgeten för 2015 för gata och park var 30 791 tkr. Utfallet blev 11 829 tkr lägre än budgeterat. På grund av de besparingskrav som infördes under hösten togs beslut om att ett flertal projekt skulle skjutas på framtiden eftersom genomförande av projekten hade lett till ökade driftskostnader på sikt. Vissa projekt har skjutits på av andra anledningar. Ca 13 700 tkr är budgeterat inom ramen för exploateringsverksamheten. Utfallet blev endast 523 tkr. Avvikelsen beror dels på att ca 8 000 tkr har förskjutits i tid (Stadsskogen). Övriga avvikelser beror på omdefiniering av investeringen till omsättningstillgång. Nedan följer kommentarer per projekt: o o Nolhaga Park överskrider budgeten för 2015 eftersom en materialyta åt extern entreprenör skulle anordnas. Denna yta blev dyrare än beräknat. För projektet Belysning Hjortmarka fanns en budget på 200 tkr för 2015. Denna investering gjordes istället av Kultur och fritid. På grund av det ökade budgetutrymmet på 200 tkr gavs möjlighet att anlägga gångstigar i Stadsskogen. 11
2016-02-05 o o o För reinvesteringarna fanns en budget 2015 på 4 500 tkr för projektet Ospec arbetsprogram gata. Utfallet på 3 273 tkr avser gatas del av VA-saneringsprojekt. Eftersom en stor del av VA-investeringarna skett i Sollebrunn där kommunen inte är väghållare har inte behovet av medel för gator i samband med VA-saneringar varit lika stort. När det gäller utfallet för asfaltsinvestering har denna post överskridit budget med 511 tkr för 2015. Detta beror på ett akut beläggningsbehov på Skolgatan. Under 2015 planerades att investera ca 200 tkr i en ligghall för gutefåren vid Aktusgården, men ändrade förutsättningar gjorde investeringen inaktuell. o Projektet Åtgärder mot skredrisk Säveån har en positiv budgetavvikelse på 2 273 tkr. Detta beror på att arbetet är flyttat till 2016 i avvaktan på vattendom. Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse helår Bokslut 2014 Inkomster GC-väg Skår-Lövekulle (12405) 0 288 288 288 Kungsgatan GC (12672) 0 748 748 -varav exploatering Exploatering TOTALT INKOMSTER 0 1 035 1 035 288 I tabellen visas bidrag från Trafikverket rörande gång- och cykelväg Skår-Lövekulle samt Kungsgatan. 12
2016-02-05 Ansvar 27 Avfall Drift Belopp i tkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse bokslut/budget 2015 Bokslut 2014 Verksamhetens intäkter 37 749 40 188 2 439 37 025 Personalkostnader -12 450-14 498-2 048-12 653 Lokalhyror 0 0-2 Köp av tjänster -14 974-12 689 2 285-11 727 Gemensamma kostnader -1 582-1 305 277-1 416 Utdebitering personalkostn. 40 1 249 1 209 552 Övriga kostnader -7221-8 787-1 566-8070 Verksamhetens kostnader -36 187-36 030 157-33 316 Avskrivningar -5876-6 355-479 -4934 Verksamhetens nettokostnader -4 314-2 197 2 117-1 225 Kommunbidrag 0 0 0 Finansnetto -960-1 045-85 -542 Årets resultat -5 274-3 242 2 032-1 767 Sammanfattning Årsresultatet för avfall är -3 242 tkr vilket är 2 032 tkr bättre än kommunfullmäktiges budget. När verksamheten utarbetade detaljbudget för 2015 framkom det att kommunfullmäktiges budget och plan för kommande år innebar ett större underskott än senare förutsättningar visar. Nämnden valde dock att inte gå upp med en reviderad budget till kommunfullmäktige för 2015 utan har istället konsekvent under året rapporterat positiva avvikelser på ca 3 000 tkr. Det slutgiltiga resultatet avviker med ca 2 000 tkr. Under året har det genomförts flera planerade och oplanerade insatser som ökat bland annat personalkostnaderna. Samtidigt har detta underskott täckts med ökade intäkter från främst deponiverksamheten. 13
Förklaring till resultatet 2016-02-05 Avfallsverksamheten har under senare år genomgått flera stora förändringar som har påverkat kostnadsbilden. Bälinge återvinningscentral, Bälinge anläggning samt Sollebrunn återvinningscentral har utvecklats för att klara de krav som ställs på verksamheten. Detta har medfört stora investeringar och följaktligen stora kapitalkostnader. Införandet av fastighetsnära insamling (FNI) har även det medfört stora investeringar i omlastningsytor, kärl och fordon. Även mindre tidsförskjutningar och förändringar i anslutningsgrad medför stora ekonomiska konsekvenser. Införandet av projektet medför också initialt stora tillkommande kostnader på driftredovisningen. Det har därför varit svårt att med stor noggrannhet kunna prognosticera dessa effekter. Nedan följer en avvikelseanalys där avvikelse mellan resultat och budget analyseras: Verksamhetens intäkter Intäktsökningen jämfört med budget beror i huvudsak på ökade intäkter för konstruktionsmaterial på Bälinge anläggning. Även abonnentavgifterna är högre än budgeterat vilket främst beror på ökande antal abonnemang. Samtidigt är intäkterna för metallskrot ca 300 tkr lägre än budgeterat p.g.a. av en halvering av priset under 2015. Intäkterna för returträflis är ca 200 tkr lägre p.g.a. minskad efterfrågan kopplat till en mycket varm höst. Personalkostnader Personalkostnaderna ökar jämfört med budget med ungefär 2 000 tkr. Ökade kostnader för personal stationerad på Bälinge Återvinningscentral samt hämtning utgör ökningen. Hämtningsverksamhetens ökade personalkostnader beror främst på att införandet av FNI initialt krävt stora resurser. En stor del av personalkostnaderna har samtidigt belastat FNIprojektet (investering) och redovisas som en minskad kostnad i posten utdebitering personalkostnader (kommenteras längre ner). Sjukskrivningar inom hämtningsverksamheten drabbar personalkostnaderna (alternativt köp av tjänst, d.v.s. inhyrd personal) relativt hårt då frånvarande personal måste ersättas med övertid, timanställda eller inhyrd personal. Köp av tjänster Flera genomförda upphandlingar avseende transporter och behandlingsavgifter fick sitt fulla genomslag under 2015 vilket leder till en positiv avvikelse för denna post. Gemensamma kostnader De gemensamma kostnaderna innefattar i huvudsak ekonomi- och administrationsstöd, men även verksamhetens del av kostnad för bland annat förvaltningschef samt nämnden. Dessa kostnader överförs i samband med årsbokslutet och konteras och budgeteras därför under en separat rad. Kostnaderna är knappt 300 tkr lägre än budgeterat. Detta beror i huvudsak på att större resurser har fått läggas på andra verksamheter inom nämndens ansvarsområde under 2015. 14
2016-02-05 Utdebitering personalkostnader Som nämns under personalkostnader har införandet av FNI-projektet initialt medfört ökade kostnader för t.ex. övertid och timpersonal. Det som ligger på denna post (och som till stor del utgör differensen mot budget) är omföringar av personalkostnader, via tidrapportering, till främst investeringsprojekt och i synnerhet FNI-projektet. Övriga kostnader Ökningen jämfört med budget på ca 1 600 tkr beror främst på följande poster: o o o o 600 tkr i reparations- och underhållskostnader för insamlingsfordon. 400 tkr i hyror för insamlingsfordon. 100 tkr i drivmedel (insamlingsverksamheten) 200 tkr i förbrukningsmaterial (t.ex. biosäckar till insamlingsverksamheten) Sammanfattningsvis leder en hämtningsverksamhet i förändring till ökade kostnader. Avskrivningar och finansnetto En total negativ avvikelse mot budget på ca 500 tkr förklaras enklast genom att investeringsvolymen, främst vad gäller inköp av kärl, har genomförts tidigare än beräknat och till ett större belopp än budgeterat. Se även under investeringar. Jämförelse mellan året och föregående års resultat o o o o o o Intäktsökningen jämfört med 2014 beror i huvudsak på ökade intäkter för konstruktionsmaterial på Bälinge anläggning. Även abonnentavgifterna är högre än 2014 vilket främst beror på ökande antal abonnemang. Införandet av FNI kräver mer personella resurser än beräknat. Sjukskrivningar inom hämtningsverksamheten har påverkat personalkostnaderna (alternativt köp av tjänst, d.v.s. inhyrd personal) då frånvarande personal måste ersättas med övertid, timanställda eller inhyrd personal. Att köp av tjänster ökar jämfört med 2014 beror främst på att kostnadsposten inhyrd personal ökat. Utdebitering av personalkostnader ökar mellan åren och beror mycket på FNIprojektet. I posten övriga kostnader ligger bland annat reparationer och övriga driftsåtgärder. Dessa insatser varierar stort mellan åren. Kapitalkostnaderna stiger mellan åren och det beror på att stora investeringar genomförts under 2014 och 2015. Dessa investeringar har relativt kort avskrivningstid (7-10 år) och effekten på resultatet blir därför stor. 15
2016-02-05 Prognossäkerhet Månad Prognos Avvikelse från bokslut Oktober -2079 1163 September -2149 1093 Delårsbokslut -2238 1004 Maj -2443 799 Vårbokslut -2443 799 Bokslut 2015-3242 Prognoserna under året har konsekvent varit bättre än utfallet. Förklaringen till detta ligger främst i att intäkterna för skrot och flis förväntades bli högre än det slutliga utfallet. Även övriga kostnader har under året förväntats bli lägre än det slutliga utfallet. FNI har under införandefasen varit svår att korrekt prognosticera, både vad gäller löpande driftkostnader och kapitalkostnader för främst FNI-kärlen. 16
2016-02-05 Investeringar Investeringarna ska följas upp enligt EIRA-modellen enligt KF 2012 207 Tkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse helår Bokslut 2014 Expansionsinvestering FNI Fordon 2 870 2 784 86 5 204 Kärl 4 000 6 611-2 611 Avlastningsyta 500 0 500 1 757 Övrigt 0 181-181 Kärl mm 2014 5 838 Textilinsamlings projekt 200 200 Bytartält 200 200 -varav exploatering 0 Imageinvestering 0 Reinvestering 0 Kärl 250 324-74 357 Container 200 200 226 It-utrustning 10 10 8 Inventarier 20 22-2 82 Hämtingsfordon 2 450 2 346 104 Truck 500 489 11 Sollebrunn ÅVC förbättring 100 100 Avfallsanläggning förbättring 500 229 271 1 153 Lakvattendamm Bälinge 1 296 Maskiner 138 Anpassningsinvestering Avslutning gammal deponi, Mariedal 1 000 787 213 1 410 Avslutning gammal deponi, Mjölsered 50 Ruttoptimering 500 478 22 Generell besparing baserad på erfarenhet -2 434 0-2 434 Totalt utgifter 10 866 14 251-3 385 17 519 17
2016-02-05 Generellt håller investeringarna budgeterade belopp eller avviker positivt. Flerårsprojekt som FNI (2013-2015) är svårprognosticerat på årsbasis, vilket posten kärl är ett tydligt exempel på. Utrustningen köps in i stora volymer av prisskäl när det behövs och behovet styrs av anslutningsgrad. 2015 års införande av FNI gav bättre anslutningsgrad än förutsatt i budgeten. I detta belopp ligger även extrasatsningen på boxar för insamling av ljuskällor och småbatterier. Totalt avviker dock FNI- projektet i sin helhet positivt mot budget sett över projektets hela genomförandefas. Textilinsamling och bytartältet har vi valt att redovisa som driftkostnader trots att dessa budgeterats som investeringar (immateriella anläggningsgångar). Ansvar 29 VA Drift Belopp i tkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse bokslut/budget 2015 Bokslut 2014 Verksamhetens intäkter 54 572 55 129 557 54 472 Personalkostnader -12 324-12 396-72 -12 437 Lokalhyror -290-274 16-291 Köp av tjänster -14 710-8 585 6 125-6 330 Gemensamma kostnader -1 975-2 070-95 -1 850 Utdebitering personalkostn. 0 43 43 4 Övriga kostnader -15371-19120 -3749-20537 Verksamhetens kostnader -44 670-42 402 2268-41 441 Avskrivningar -8278-8201 77-7109 Verksamhetens nettokostnader 1 624 4 526 2 902 5 922 Kommunbidrag 365 365 0 370 Finansnetto -3 819-3 815 4-3 281 Årets resultat -1 830 1 076 2 906 3 011 Sammanfattning VA-verksamheten uppvisar ett positivt resultat för året uppgående till 1 076 tkr, vilket innebär en positiv avvikelse jämfört med budget på 2 906 tkr. Detta förklaras av högre intäkter (557 tkr) samt lägre kostnader (2 345 tkr) än budgeterat. 18
2016-02-05 Förklaring till resultatet Nedan följer en förklaring till resultatet med en jämförelse mot budget post för post. Verksamhetens intäkter Den positiva budgetavvikelsen för intäkterna (557 tkr) förklaras främst av högre intäkter från behandlingsavgifter för slam- och lakvattenhantering. Lakvattenmängderna är väderberoende och varierar med nederbördsmängden under året. Personalkostnader Personalkostnaderna föll ut 72 tkr högre än budgeterat till följd av något högre kostnader för jour & beredskap samt övertid än budgeterat. Gemensamma kostnader I budgetarbetet tas en procentuell fördelning fram rörande hur mycket tid som bland annat administrations- och ekonomipersonal kommer att arbeta med samtliga verksamheter inom Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret samt Miljöskyddskontoret. I bokslutet görs en avstämning för att ta fram den verkliga procentuella fördelningen. För 2015 blev utfallet 95 tkr högre än budgeterat bland annat p.g.a. att ekonomipersonal behövt lägga mer tid på denna verksamhet än tidigare. Köp av tjänster och övriga kostnader Utfallet för Köp av tjänster och Övriga kostnader blev sammantaget 2 376 tkr lägre än budgeterat för året. En av orsakerna är att kostnaderna för löpande underhåll av vattenoch spillvattenledningar blev drygt 1 000 tkr lägre än budgeterat. Dessa kostnader är svåra att bedöma exakt i förväg då behovet av akuta underhållsåtgärder varierar mellan åren. Vidare har kostnaderna för särskilt underhåll av ledningsnätet i större utsträckning än tidigare tagits upp som investeringsutgifter till följd av en gradvis anpassning till gällande regelverk. Detta beaktades inte i tillräcklig utsträckning vid budgeteringen för år 2015, vilket fått till följd att dessa kostnader fallit ut ca 2 000 tkr lägre än budgeterat. Denna effekt skulle blivit ännu större om anpassningen gjorts fullt ut under 2015. Så har dock inte skett utan man har valt att göra en stegvis anpassning. Samtidigt har VA verksamheten belastats med ej budgeterade kostnader på drygt 600 tkr i form av utbetalade ersättningar till fastighetsägare för skador som uppkom i samband med översvämningarna sommaren 2014, vilket påverkat budgetavvikelsen i motsatt riktning. Detta har även fört med sig kostnader för regresser/ersättningar till försäkringsbolag för skador där kommunen kan anses bära del av ansvaret för skadans uppkomst pga. brister i kommunens VA-anläggningar. 19
Jämförelse mellan året och föregående års resultat 2016-02-05 Intäkterna för VA-avgifter har varit högre 2015 jämfört med föregående år främst pga. genomförd höjning av VA-taxan. Utfallet för Köp av tjänster blev 2 255 tkr högre 2015 jämfört med 2014, vilket bl.a. beror på översvämningsersättningar och regresser till försäkringsbolag samt högre kostnader för slamsugning och högtrycksspolning av ledningar under 2015. Kostnader har vidare reserverats mot Lerums Kommun för rening av avloppsvatten i Ingared under året. Denna kostnad periodiserades ej 2014. Övriga kostnader blev däremot 1 417 tkr lägre 2015 jämfört med 2014. Detta beror främst på att kostnaderna för särskilt underhåll var högre under föregående år. Vidare har ett antal investeringsprojekt aktiverats under året, vilket fört med sig högre kostnader för avskrivningar och räntor. Prognossäkerhet Månad Prognos Avvikelse från bokslut Oktober 736-340 September 489-587 Delårsbokslut 489-587 Maj -1905-2981 Vårbokslut -1905-2981 Bokslut 2015 1076 Prognosen vid årets första bokslutstillfälle låg i linje med årets budget då det var för tidigt på året för att dra några slutsatser utifrån trend. Inte heller fanns några då kända faktorer som motiverade en justering av prognosen till nivån för årets slutliga resultat. Under årets uppföljningar framkom att kostnaderna för särskilt underhåll blev lägre än budgeterat. Trendmässigt såg även intäkterna bättre ut än budget. Justering av prognosen gjordes därför. 20
2016-02-05 Investeringar Tkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse helår Bokslut 2014 Expansionsinvestering 10 196 25 802-15 606 17 771 Diverse ledningsarbeten, serviser 625 1 401-776 490 Vattenförs Sollebrunn 0 79-79 123 Västra Sörhaga, Hasseln 0 0 0 10 Överföringsledningar Norsesund (Huvudledn Ingared-Norsesund) 2 000 3 091-1 091 2 175 Simmenäs (Lövekulle-Simmenäs) 500 1 068-568 6 085 Hjälmared Sundet (del av östra färgen) 150 66 84 6 Saxebäcken 3 000 6 701-3 701 315 Huvudledn VV-Hemvägen 0 0 0 5 920 Huvudledn Sundet-Lygnared 0 0 0 17 Omvandlingsområden Tomtered, etapp 1 0 0 0 193 Utbyggn inom Simmenäs 6 000 10 938-4 938 2 190 Utbyggn inom Sundet 100 23 77 72 Utbyggn inom Östra färgen (projektering) 200 178 22 176 Utbyggn inom Saxebäcken 0 810-810 0 Utbyggnad inom Röhult, Blåtjärnsvägen 0 1 448-1 448 0 Generell besparing baserad på erfarenhet -2 379 0-2 379 0 Exploatering 4 371 4 850-479 926 Stadsskogen Kristallen 500 438 62 0 Övriga projekt stadsskogen 0 384-384 926 Norsesundsvägen 3 300 3 806-506 0 Lövekulle Etapp 3 200 0 200 0 Tokebacka VA 0 40-40 0 Prästerydsvägen VA 0 182-182 0 Bergkullegatan 1 350 0 1 350 0 Generell besparing Exploatering (VA) -979 0-979 0 Reinvestering 12 651 14 248-1 597 7 693 Ombyggnad av personalutrymme 625 358 267 521 Renovering av ventilationen huvudbyggnad ARV Nolhaga 330 264 66 0 ARV Sollebrunn ombyggnad ventilation 0 0 0 155 ARV Nolhaga, Ny gaspanna & gasfackla 660 571 89 0 Datorisering Hjälmared, yttre anläggningar 250 898-648 250 Datorisering-kommunikation Bjärke 330 13 317 0 Distributionspumpar Bjärke VV 0 264-264 0 Byte av omrörare 500 0 500 0 ARV Nolhaga ombyggnad rötkammare 80 0 80 40 Investeringar i samband med ledningsunderhåll 11 000 11 852-852 6 276 Utbyte av processvenilation med kolfilter Sbn ARV 50 0 50 0 IT-utrustning 0 18-18 0 Maskiner & Inventarier 0 9-9 451 21
2016-02-05 Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Bokslut Tkr helår 2014 forts. 0 9-9 451 Renovering av Åvägen avloppspumpstation 330 0 330 0 Utbyte dricksvattenpump Hjälmared 40 0 40 0 Takbyte lärkvägen Sandudden avloppspumpstation 85 0 85 0 Renovering golv Savannen,Kristineholm avloppspumpstn 40 0 40 0 Generell besparing baserad på erfarenhet -1 669 0-1 669 0 Anpassningsinvestering 5 625 3 778 1 847 1 753 Kväverening 330 203 127 396 Datorisering verk och pumpstationer 1 275 152 1 123 38 Klimatförebyggande åtgärder 415 140 275 52 Utbyggnad av klorhus 415 185 230 0 ARV Nolhaga slammottagning 1 400 0 1 400 18 Ombyggnad av kemslampumpning eftersed. ARV Nolhaga 165 0 165 0 VV UV-filter, sodaanläggn 0 0 0 661 Vattenmätning på ledningsnätet, VV Nolhaga 85 0 85 0 Komplettering.brand,inbrottslarm maskinbyggnad 210 0 210 0 Åtg. för rening av dagvatten (äv. Dv-plan Ingared och Lygnared) 1 245 414 831 588 Huvudledningar Alingsås tätort 150 2 070-1 920 0 Sollebrunn v160 (ny vattenledning/ledningsdragning busshpl) 0 53-53 0 Ombyggnad av ventilation och energieffektivisering Sbn ARV 375 0 375 0 Pumpanordning på utgående ledning till recipient Sbn ARV 60 0 60 0 Nödvattenbrunn Nolhaga 0 252-252 0 Reservkraft portabelt Bjärke VV 250 0 250 0 ARV Sollebrunn tillbyggnad 0 309-309 0 Generell besparing baserad på erfarenhet -750 0-750 0 Totalt utgifter 32 843 48 678-15 835 28 143 Investeringsutfallet för året uppgår till 48 678 tkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse med 15 835 tkr där underskottet i huvudsak återfinns inom expansionsinvesteringar. Utgifterna för expansionsinvesteringar har överskridit budget med totalt ca 15 606 tkr. Investeringar i överföringsledningar mellan Ingared och Norsesund samt ledningar till Simmenäs och Saxebäcken har förskjutits i tid från 2014, vilket medfört ökade utgifter 2015 med 5 359 tkr. När det gäller överföringsledningen mellan Ingared och Norsesund har dessutom behov av schaktfritt utförande inneburit en fördyring av projektet. Försenad byggstart under 2014 för utbyggnaden inom omvandlingsområde Simmenäs, samt utgifter för tillkommande arbeten och fördyringar, har medfört ökad investeringsvolym 2015 i detta område med drygt 4 938 tkr. Även investeringar i samband med utbyggnaden inom Saxebäcken har medfört högre utgifter 2015 än budgeterat med drygt 800 tkr p.g.a. försening av projektet. Investeringar i Blåtjärnsvägen, vilket är ett tillkommande projekt för att färdigställa omvandlingsområde Röhult, har medfört utgifter uppgående till drygt 1 400 tkr. Vidare har utgifter för anläggning av serviser blivit högre än budgeterat med 776 tkr. Resterande avvikelse mellan utfall och budget förklaras i huvudsak av en generell besparingspost i budgeten på 2 379 tkr, vilken ej har realiserats. 22
2016-02-05 Utgifterna för exploateringsinvesteringar inom VA-området uppvisar ett underskott jämfört med budget uppgående till 479 tkr vid årets slut. Avvikelsen förklaras av högre utgifter för Norsesundsvägen än budgeterat p.g.a. tillkommande arbeten, vilka fördyrat projektet med drygt 500 tkr samt av tillkommande projekt i Stadsskogen med knappt 400 tkr. Ytterligare förklaringsposter är ej budgeterade investeringsutgifter i Tokebackaområdet samt på Prästerydsvägen med drygt 200 tkr. Budgeterade investeringar i Bergkullegatan samt Lövekulle etapp 3 på sammantaget 1 550 tkr har dock ej utförts under året p.g.a. förseningar i projekten, vilket drar ned investeringsutgifterna, men detta uppvägs till en del av en budgeterad besparingspost uppgående till nära 1 000 tkr. Utgifter för reinvesteringar har ett utfall som ligger 1 597 tkr högre än budgeterat. Den största avvikelsen återfinns inom projektet för Investeringar i samband med ledningsunderhåll och beror huvudsakligen på ökade utgifter till följd av tillkommande nödvändiga åtgärder på huvudvattenledning i Stockslycke med drygt 2 200 tkr. Samtidigt har andra planerade åtgårder för ledningsunderhåll haft lägre utfall än budgeterat, vilket givit en total budgetavvikelse för projektet med 852 tkr. Vidare har högre utgifter för programmering än budgeterat inneburit att datoriseringen av yttre vattenverksanläggningar i Hjälmared fördyrats med 648 tkr. Utgifter för distributionspumpar vid vattenverket (VV) i Bjärke bidrog till ytterligare en negativ avvikelse med 264 tkr. Emellertid har förseningar i projekten avseende datorisering av vattenverk i Bjärke samt renovering av Åvägen avloppspumpstation påverkat utgifterna i motsatt riktning med 647 tkr. Likaså har kostnaderna blivit lägre än budgeterat med närmare 500 tkr för vissa genomförda investeringar på Nolhaga avloppsreningsverk under året, så som ombyggnad av personalutrymme och ventilation samt byte av gaspanna och gasfackla. Dessutom har vissa utgifter tagits som särskilt underhåll även detta år, enligt tidigare tillvägagångssätt, eftersom anpassningen till det nya regelverket sker stegvis för att undvika oönskade effekter på VA-taxan. Detta förklarar minskade utgifter med 675 tkr. Resterande negativa budgetavvikelse på totalt 1 669 tkr förklaras av en budgeterad besparingspost. Utfallet för anpassningsinvesteringar är drygt 1 847 tkr lägre än budget för året. De huvudsakliga förklaringsfaktorerna är följande: o o o o En tidigareläggning av investeringar i huvudledningar inom Alingsås tätort i samband med E20 ombyggnaden medförde ökade utgifter uppgående till lite drygt 1 900 tkr. Tillkommande projekt för nödvattenbrunn Nolhaga samt tillbyggnad av ARV Sollebrunn gav ökade utgifter med 561 tkr Utgifterna för den nya mottagningsanläggningen för slam på Nolhaga avloppsreningsverk blev 1 400 tkr lägre än budgeterat p.g.a. förändringar i utförandet. Förseningar i projektet avseende datorisering av ARV Nolhaga samt pumpstationer har medfört lägre utgifter för året med 1 123 tkr. 23
2016-02-05 o o o Färre åtgärder för rening av dagvatten har utförts, vilket inneburit en besparing jämfört med budget uppgående till 831 tkr. Utgifter för klimatförebyggande åtgärder, kväverening samt ombyggnad av kemslampumpning vid ARV Nolhaga uppvisar tillsammans ett överskott jämfört budget med 567 tkr, vilket till stor del beror på förskjutningar i tid av delar av investeringarna till 2016. Utbyggnaden av klorhus vid VV Alingsås är färdigställd och utgiften blev 230 tkr lägre än budgeterat. Även inom anpassningsinvesteringarna har vissa utgifter detta år tagits som särskilt underhåll under den stegvisa anpassningen till gällande regelverk. Det gäller t.ex. ombyggnaden av ventilation samt energieffektivisering på ARV Sollebrunn samt komplettering av brand/inbrottslarm i maskinbyggnad på Nolhaga ARV. Detta förklarar en positiv avvikelse jämfört budget med totalt 895 tkr. Resterande differens utgörs av en budgeterad generell besparingspost på 750 tkr. Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid Budget Bokslut 2015 Avvikelse helår Bokslut 2014 2015 Inkomster 0 Strötomter (02801) 1 280 1280 6 851 Röhult (02802) 0 101 Lövekulle etapp 3 (02852) 148 148 126 Norsesund (02805) 616 616 Simmenäs (02811) 914 914 Norra stadskärnan (02841) 426 426 -varav exploatering 0 Lövekulle etapp 1 fritid (02837) 13 13 421 Norra Stadsskogen etapp 2 (02840) 214 214 3 738 Klinten (02853) 0 99 Tomtered industri (02807) 0 1 007 TOTALT INKOMSTER 0 3 611 3 611 12 343 Förutbetalda intäkter avseende anläggningsavgifter för vatten och avlopp uppgick under året till 3 611 tkr. Detta ligger något under plan till följd av att vissa aviserade byggen ej startat. Debiteringen av anläggningsavgifter var extra hög under 2014 p.g.a. att ett stort antal abonnenter passade på att betala anläggningsavgiften till VA-nätet i ett tidigt skede av byggprocessen, före den planerade höjningen av VA-taxan fr.o.m. 2015. 24
Personalredovisning 2016-02-05 Personal och kompetensförsörjning Antal anställningar 1 i november 2015 November 2015 Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Tillsvidare Sysselsättningsgrad (snitt) AID-struktur 81 81 80,0 48,8 99 % Administration 13 13 13,0 55,5 100 % Teknikarbete 67 67 66,0 47,3 99 % Utan AID 1 1 1,0 62,0 100 % November 2014 Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Tillsvidare Sysselsättningsgrad (snitt) AID-struktur 85 85 83,8 49,6 99 % Administration 12 12 12,0 54,3 100 % Teknikarbete 72 72 70,8 48,7 98 % Utan AID 1 1 1,0 61,0 100 % 1 I redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), PAN-avtalet, förtroendevalda, uppdragstagare m.fl. samt tidsbegränsad, inkl. timavlönad, personal ingår inte. Årsarbetarna är beräknade på tillsvidareanställningar, genom att sysselsättningsgraderna summeras till heltidstjänster. Även de som var tjänstlediga är medräknade. 25
2016-02-05 Fördelning arbetad tid 2015 Timmar utbet Jan - dec 2015 Belopp Jan - dec 2015 Heltidsarbetare Jan - dec 2015 Faktisk tillgänglig tid 190 759,76 33 657 155 96 Arbetad tid 150 162,62 28 857 629 76 1 MÅNADSLÖN 128 277,99 22 627 887 65 2 TIMLÖN 16 006,60 2 297 763 8 3 FACKLIG INTERN 72,00 7 844 0 4 FYLLNADSTID 41,50 24 353 0 5 ÖVERTID 5 764,53 1 806 606 3 6 OB/JOUR/BEREDSKAP/FÖRSKJ 0,00 1 994 360 0 8 TILLÄGG MM 0,00 98 816 0 Frånvaro 40 597,14 4 799 526 21 10 SEMESTER 18 890,18 4 053 905 10 12 SJUKDOM 17 453,64 824 279 9 16 FÖRÄLDRALEDIGHET 828,87-418 402 0 17 VÅRD AV SJUKT BARN 998,39 1 261 1 18 ÖVRIG FRÅNVARO 2 426,06 338 483 1 Tekniska förvaltningen påbörjade under hösten 2014 en kompetensförsörjningsplan tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret. På grund av ett hårt pressat ekonomiskt läge på Tekniska förvaltningen har detta arbete ej kunnat prioriteras under 2015 i önskad utsträckning. Under de kommande 3 åren har förvaltningen en förväntad pensionsavgång på 12 medarbetare med en sysselsättningsgrad mellan 88 % och 100 %. Enskilda individer har meddelat önskan om fortsatt yrkesliv till 67 års ålder, vilket givetvis påverkar aktuell prognos. Förväntade pensionsavgångar kommer att vara en del av förvaltningens kompetensförsörjningsplan enligt ovan för att ur denna aspekt säkra förvaltningens återväxt. Löner Medianlön Medianlönen för förvaltningen är 26 970 kr. 10:e percentil 2015 24 360 kr. 90:e percentil 2015 37 900 kr. Lönekartläggningen för 2015 visade inga osakliga löneskillnader mellan kvinnliga och manliga grupper inom förvaltningen. 26
2016-02-05 Arbetsmiljö Förvaltningens fokus har under 2015 varit att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under första kvartalet av 2015 startade Tekniska förvaltningens skyddskommitté ett arbeta med att ta fram en aktualiserad handlingsplan som ska stödja förvaltningens chefer att arbeta mer strukturerat för en bättre arbetsmiljö samt förebygga att anställda skadas eller drabbas av ohälsa i sitt arbete. Handlingsplanen fastställdes under andra kvartalet. Med anledning av förvaltningens svåra ekonomiska läge samt förslag till kommande organisationsförändringar har arbetet med handlingsplanen inte fått önskat utrymme under hösten 2015. Dock kommer handlingsplanen att aktualiseras under första kvartalet 2016. Handlingsplanen ska fungera som ett konkret verktyg där cheferna ska kunna bedriva arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten på ett mer givande, utvecklande och effektivt sätt. Under hösten 2015 var ett av fokusområdena att utveckla arbetsplatsträffarna inom förvaltningen. I september månad blev samtliga chefer samt medarbetarrepresentanter från respektive avdelning/enhet inbjudna att medverka på utbildning i samverkan med fokus på APT. Syftet var att genom kunskap om samverkan och dess syfte skapa en mer kvalitativ dialog inom arbetsgrupperna i frågor som rör utveckling, planering och uppföljning. Förhoppningen är att skapa mer givande arbetsplatsträffar där medarbetare känner högre grad av delaktighet, engagemang och påverkansmöjligheter. Sjukfrånvaro 2 Total sjukfrånvaro 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kommunstruktur 7,82% 9,44% 9,32% 8,12% 7,77% 7,31% 5,80% 6,73% 8,39% 8,16% 8,48% 6,34% TF 6,84% 8,64% 10,98% 12,28% 10,05% 9,23% 6,88% 7,38% 9,91% 9,59% 12,48% 9,76% Dag 1-14 Sjukfrv tim, ack valt år Sjukfrv %, ack valt år Sjukfrv tim dag 1-14, ack valt år Sjukfrv % dag 1-14, ack valt år Sjukfrånvaro 16 893 9,49% 4 603 2,59% <=29 192 2,18% 192 2,18% 30-49 5 945 10,19% 1 603 2,75% >=50 10 757 9,70% 2 809 2,53% Sjukfrv tim, ack valt år Sjukfrv %, ack valt år Sjukfrv tim dag 1-14, ack valt år Sjukfrv % dag 1-14, ack valt år Alla kön 16 893 9,49% 4 603 2,59% Kvinna 2 586 11,08% 904 3,88% Man 14 307 9,25% 3 699 2,39% 2 Redovisningen omfattar månadsavlönad personal. 27
2016-02-05 Dag 15-59 Sjukfrv tim, ack valt år Sjukfrv %, ack valt år Sjukfrv tim dag 15-59, ack valt år Sjukfrv % dag 15-59, ack valt år Sjukfrånvaro 16 893 9,49% 3 351 1,88% <=29 192 2,18% 30-49 5 945 10,19% 1 156 1,98% >=50 10 757 9,70% 2 195 1,98% Sjukfrv tim, ack valt år Sjukfrv %, ack valt år Sjukfrv tim dag 15-59, ack valt år Sjukfrv % dag 15-59, ack valt år Alla kön 16 893 9,49% 3 351 1,88% Kvinna 2 586 11,08% 295 1,27% Man 14 307 9,25% 3 055 1,98% Dag 1-59 Sjukfrv tim, ack valt år Sjukfrv %, ack valt år Sjukfrv tim dag 1-59, ack valt år Sjukfrv % dag 1-59, ack valt år Sjukfrånvaro 16 893 9,49% 7 953 4,47% <=29 192 2,18% 192 2,18% 30-49 5 945 10,19% 2 759 4,73% >=50 10 757 9,70% 5 003 4,51% Sjukfrv tim, ack valt år Sjukfrv %, ack valt år Sjukfrv tim dag 1-59, ack valt år Sjukfrv % dag 1-59, ack valt år Alla kön 16 893 9,49% 7 953 4,47% Kvinna 2 586 11,08% 1 199 5,14% Man 14 307 9,25% 6 754 4,37% 28
2016-02-05 Dag 60 > Sjukfrv tim, ack valt år Sjukfrv %, ack valt år Sjukfr tim dag 60-, ack valt år Sjukfr % dag 60-, ack valt år Sjukfrånvaro 16 893 9,49% 8 940 5,02% <=29 192 2,18% 30-49 5 945 10,19% 3 186 5,46% >=50 10 757 9,70% 5 754 5,19% Sjukfrv tim, ack valt år Sjukfrv %, ack valt år Sjukfr tim dag 60-, ack valt år Sjukfr % dag 60-, ack valt år Alla kön 16 893 9,49% 8 940 5,02% Kvinna 2 586 11,08% 1 386 5,94% Man 14 307 9,25% 7 553 4,88% Förvaltningen har en hög sjukfrånvaro på 9,51% för 2015. Vi kan inte se några tydliga skillnader mellan åldergrupper mer än att de som är yngre än 29 år är mindre sjuka än de som över 29 år. Vi ser en något högre sjukfrånvaro för kvinnor än för män. Förvaltningen har under året haft stort fokus på aktuella rehabiliteringsärenden och kommer under 2016 att fortsätta detta arbete. Framtida fokus kommer ligga på tidiga rehabinsatser och kontinutet i detta arbete. Arbetsskador och tillbud Antal 2015 2014 Arbetsskador 10 7 29
2016-02-05 Sammanfattande analys för året Skattefinansierad verksamhet, Gata/park För 2015 blir resultatet -5 824 tkr. Det negativa resultatet påverkas av att kommunbidraget i juni reducerades med 1 850 tkr som en följd av kommunens ekonomistyrprinciper, där föregående års underskott skall återhämtas inom 2 år. I samband med KF budget 2014 och 2015 har kapitalkostnader för exploateringsprojekt Bryggaren (p-hus) påförts teknisk förvaltning, utan att budgetramen utökats. Detta har lett till ett minskat utrymme för drift och underhåll med motsvarande belopp, ca 5 000 tkr. När kapitalkostnaderna från och med oktober månad redovisas under kommunstyrelsens ansvar kvartstår problemet med ett underskott för drift och underhåll eftersom medel motsvarande nästan hela den ökade kapitaltjänsten samtidigt tagits bort från nämndens kommunbidrag. Under 2012-2014 uppgick nettokostnaderna exklusive avskrivningarna på tekniska till ungefär 36 000 tkr. I år uppgår nettokostnaderna till knappt 36 000 tkr, efter det att besparingsåtgärder satts in under hösten. Kommunbidraget för 2015 uppgick till 29 966 tkr. Det genomförda sparpaketet har lett till effekt på såväl ekonomi som verksamhet. På investeringssidan har färre projekt kunnat genomföras än planerat med följd att investeringarna blev 12 000 tkr lägre än budgeterat. Det är framför allt expansionsinvesteringar som skjutits framåt samt en tidsförskjutning av skredriskinsatser vid Säveån, där vattendomsprocessen dragit ut på tiden. Abonnentfinansierad verksamhet Avfall och VA uppvisar båda en positiv avvikelse budgetmässigt på vardera ca 2 000 tkr. Verksamheten har varit framgångsrik, med goda betyg från brukarna av de tjänster som erbjuds. De justeringar av taxorna som fullmäktige beslutat om innebär att Avfall och VA under kommande år kommer att beta av uppkomna ekonomiska överskott och inom de närmsta åren komma i ekonomisk balans, trots att bägge verksamheterna gjort mycket stora investeringar. De stora investeringsvolymerna som krävs har för 2015 inneburit ett klart överskridande mot budget. Totalt för VA och avfall har ca 19 000 tkr mer än budget använts. En stor del av underskottet beror på investeringar som satts igång 2014 och inte färdigställts förrän 2015. Då investeringarna på den skattefinansierade delen redovisar ett överskott stannar avvikelsen totalt för Tekniska förvaltningen på ca 7 000 tkr jämfört med budget. Budgeterad investeringsvolym påverkas även av andra aktörer än kommunen. 30