Handläggare Datum Marina Pull 2016024 04804 3 02 Hjälpmedelsnämnden KALLELSE Hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde. Dag Onsdagen den 1 juni Tid kl. 09.00 Plats Hjälpmedelscentralen Franska vägen 10 Kalmar Visning av hjälpmedel och verksamhet 09.0010.30 Nämndsammanträde 10.30 Beslutsärenden 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning 3. Budgetuppföljning efter april 2016 4. Sänghantering och transporter i egen regi Informationsärenden. Delegationsordning 6. Hemsida KHS. Projekt förskrivningsanvisningar 8. Tidplan hjälpmedelstvättar 9. Aktuellt från KHS 10. Övrigt Enligt uppdrag Marina Pull Nämndsekreterare Avd utveckling och kvalitet Adress Box 848, 391 28 Kalmar Besök Torsåsgatan 1 B Tel 04804 00 00 vx Fax 04804 3 2 marina.pull @kalmar.se
Handläggare Datum Lars Axelsson 2016020 04804 38 00 00 92 30 28 Hjälpmedelsnämnden Budgetuppföljning KHS April 2016 Förslag till beslut Hjälpmedelsnämnden godkänner budgetuppföljning till och med April 2016 för Kommunal hjälpmedelsverksamhet KHS. Bakgrund KHS har till och med april månad ett negativt resultat om 2,6 tkr (22,4 tkr mars månad). Sammanfattning: Det är ett försämrat resultat främst på grund av att inköp av hjälpmedel har varit större än försäljning av hjälpmedel, sämre än budgeterat. na har ökat på grund av kostnader gällande ångtvätt i Västervik och i Kalmar. 300 20 Resultat KHS 2016 (Tkr) 200 10 100 0 0 Resultat KHS 2016 (Tkr) Resultat Personal Resultat Drift Resultat Intäkter Omsättning hjälpmedel 0 100 10 Adress Box 848 391 21 Kalmar Besök Södra Långgatan 62 Tel 04804 00 00 vx lars.axelsson@kalmar.se
2 () Diagram 1) KHS resultat försämrades denna månad. Det beror främst på negativt resultat gällande driftkostnader och omsättning av hjälpmedel. Däremot är det positivt värde gällande personalkostnaderna. Personalkostnader Personalkostnaderna har ett positivt resultat gentemot budget om 111,9 tkr, det är en förbättring om 64, tkr sedan föregående månad na till och med april har ett underskott om 6, tkr (19 tkr tidigare månad). Försämringen har främst skett på grund av ett par större reparationskostnader av ångtvättarna i Kalmar och Västervik. Intäkter Fast Verksamhet Intäkterna uppvisar ett överskott om 13,2 tkr (13,9 tkr föregående månad). Det är något försämrade intäkter främst i samband med att turistlånen har fortsatt låg aktivitet, dessa kommer igång först i sommar. Den första fasta intäkten från kommunerna fakturerades i mars och nästa halvårsfakturering kommer ske under slutet av sommaren. Denna framtida intäkt har periodiserats jämnt över hela året, för att skapa ett rättvist resultat. Omsättning Hjälpmedel Redovisar för de fyra första månaderna ett negativt resultat om 96,1 tkr (19,8 tkr tidigare månad). Försäljning av hjälpmedel har denna månad försämrats mot budget med 10 tkr, vilket beror på att försäljningen av hjälpmedel har en lägre omsättning än budgeterat. Även inköp av hjälpmedel har försämrats om 22,3 tkr jämfört med budget, vilket beror på att det har gjorts mer inköp av hjälpmedel än beräknat. Det har varit en positiv värdeförändring av lager som har ett resultat om 200, tkr, en förbättring med 199,2 tkr från föregående månad, det beror på att fler artiklar har gått in på lagret än vad som har gått ut. Orsaken till det är att inköp av hjälpmedel har varit större än försäljning av hjälpmedel denna månad. Även denna månad har det varit mindre kassationer av hjälpmedel än budgeterat och denna post har ett samlat överskott på 249,9 tkr (19,8 tkr föregående månad).
3 () Statistik Antal Kundorder Antal kundorder KHS 201 Antal kundorder KHS 2016 1126 101 12 113 1304 1290 1282 124 114 1311 1140 1089 1123 1281 122 113 Diagram 2) Antalet kundorder har minskat i jämförelse med tidigare månad och det blev 1 14st denna månad (1 290st föregående månad), det är 108st färre än under samma månad föregående år. Ackumulerat januari till och med april är antalet kundorder detta år 281st färre än under år 201. Antal Aktiviteter KHS 201 KHS 2016 841 02 943 90 92 810 922 862 881 98 0 61 864 909 903 811 Diagram 3) Antalet aktiviteter har minskat denna månad och blev 862st (92st föregående månad), det är 60st färre än under samma månad föregående år. Ackumulerat januari till och med april är antalet aktiviteter detta år 330st färre än under år 201.
4 () Uppföljning KHS Period April 201 6 Bud get Redovisat Över/und erskott 41,0 4063,1 111,9 3030,1 3086,8 6, 642,6 6,9 13,2 638, 0 41,9 96,1 1, 14,8 2,6 Resultat: 2,6 Personalkostnader 31,9% 31,1% 33,3% 34,0% Intäkter fast verksamhet 33,3% 33,4% Omsättning Hjälpmedel 33,3% 28,3% Personalkostnader Årsbudget Redovisat Perio d Chef och nämnd 809, 219,9 0,0 1968, Kalmar 6309,0 0 0,0 1409, Västervik 4402,1 0,0 Administration 130,9 46, 0,0 1301, 4063, S:a pk: 1 0,0 Riktvärde Nuläge Utfall 219, 9 196 8,0 140 9, 46, 406 3,1 Åter står Resultat Förbrukat % Riktvärde 89, 6 49,9 2,2% 269,8 4341,0 44,6 31,2% 2012,6 2992,,2 32,0% 1404,3 106,1 22,6 30,4% 488,3 8988,4 111, 9 31,1% 41,0 Centralt Upphandlare/Kalmar kommun 800,0 0,0 Administration/ITsystem/Drift 111,0 299,9 266, 266, 33, 3 0,0 33,3% 266, 84, 384, 31, 1 0 0 12,3 34,4% 31, Transportkostnader 130, 308, 439,0 130,6 0,0 6 4 1, 29,% 146,3 214, 433, Leasing bilar 648,0 214,1 0,0 1 9 1,9 33,0% 216,0 Drivmedel 12,0 3,8 0,0 3,8 8,2 3,9 30,2% 41, 183, Utbildning 20,0 66,9 0,0 66,9 1 16,4 26,8% 83,3, 296, 93, Kapitalkostnader 890,0 221,1 0 1 9 0,6 33,3% 296, S:a drift Adm: 426,0 90,4 42, 139 6,1 280,9 26,2 32,% 1422,3 Kalmar Drift 460,0 182,9 0,0 182, 2, 29,6 39,8% 13,3
() Lokaler Kalmar 104,2 68,1 0,0 S:a drift Kalmar: 2164,2 1,0 0,0 9 1 68, 1136 1,1 0,0 33,3% 68,1 1, 1413 0,2 29,6 34,% 21,4 Västervik Drift 00,0 204, 1, Lokaler Vvik 219,2 19, 0,0 1, S:a drift Vvik: 269,2 924,2 220, 0 19, 939, 280, 0 3,3 44,0% 166, 1439, 0,0 33,3% 19, 119, 3,3 3,3% 886,4 S:a alla driftkostnader 9090,4 264, 6 441,2 308 6,8 6003,6 6, 34,0% 3030,1 Intäkter Fast Verksamhet Intäkter fast avgift 201, 10089 336 62 134 KHS 9,0 3,0 6,0 2,0 0,0 33,3% 626,0 Övriga intäkter (RoR) 0,0, 0,0, 42,3 9,0 1,4% 16, Intäkter Vite 0,0 22,2 0,0 22,2 22,2 22,2 0,0 S:a Intäkt: 2022, 9 10118,8 336 3,0 6,9 134 2,1 13,2 33,4% 642,6 20424, 606, 3 0,0 Värdeförändring i lager 13,0 24, 0,0 Omsättning Hjälpmedel Inköp av hjälpmedel Inventeringsdifferens 100,0 62,4 0,0 60 6,3 24, 62,4 Prisdifferens 10,0 48,1 0,0 48,1 Lagerminsk/ökn/kassati 166, oner 120,0 166,8 0,0 8 Försäljning material och varor 0,0 22103, 6699, 669 9, Försäljning av konsulttjänster Summa: 1600,0 4, 0,0 1914,0 41,9 0,0 4, 41, 9 131 8,2 101, 9 32,8% 6808,2 110, 200, 181,9% 4,0 162, 4 9, 62,4% 33,3 101, 9 1,9 32,1% 0,0 1083,2 249, 9 13,3% 416, 140 668, 3,8 1 30,3% 36,8 1144,,8 28,% 33,3 132,1 96,1 28,3% 638,0 Kari Linden hjälpmedelschef
Handläggare Datum Lars Axelsson 2016020 048043800 00923028 Hjälpmedelsnämnden Sänghantering och transporter i egen regi Förslag till beslut 1. Nuvarande avtal med transportföretag förlängs till och med 2011231. 2. Fortsatt utredning och djupanalys kring sänghantering och transporter. 3. Information till hjälpmedelsnämnden i december 2016. Bakgrund Hjälpmedelsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 201110, att en analys skulle göras kring sänghantering och transporter i egen regi. Rapport gavs till hjälpmedelsnämnden på sammanträdet i februari. En preliminär analys har nu gjorts av KHS och analysen visar att det till viss del kan bli effektivare och mera kostnadseffektivt med sänghantering och transporter i egen regi. Installationen av nya hjälpmedelstvättar kommer att vara klar under hösten 2016. I samband med det kan det bli ytterligare effektiviseringar personalmässigt, vilket gör att det kan bli möjligt att omfördela resurser. Först när hjälpmedelstvätten kommit igång visas vilka effekter det ger fullt ut och i samband med det kan en analys av möjligheten till att hantera hela eller delar av sänghantering och transporter i egen regi göras. Sänghanteringsavtalet upphör 2011231 och transportavtalet upphör 2010331. En förlängning av transportavtalet föreslås för att utgångsdatumen ska bli det samma för båda avtalen. Under tiden görs ytterligare analyser av möjligheterna till hantering i egen regi med kostnadseffektivitet och samordningsvinster som analyskrav. Återkoppling ges till hjälpmedelsnämnden på decembersammanträdet 2016. Kari Linden Hjälpmedelschef Lars Axelsson Supportchef Kalmar Kommun Omsorgsförvaltningen Adress Box 848 391 28 Kalmar Besök Torsåsgatan 1B Tel 04804 00 00 vx Fax 0480 4 3 2 lars.axelsson@kalmar.se