Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Bengtsfors, Åmål, Dals-Eds, Säffle och Årjängs kommuner Innehåll ÅRSREDOVISNING Styrelsen sid 2 Förvaltningsberättelse sid 2 Väsentliga händelser under året sid 2 Samordningsförbundets verksamheter sid 3 Strukturer för samverkan sid 3 Insatser för individer sid 4 Strategiska frågor för 2014 sid 6 Ekonomiskt utfall sid 6 Bidrag sid 6 Sammanfattning av ekonomin sid 6 Finansiella mål sid 7 Ekonomisk uppföljning av verksamheterna sid 7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid 8 Kassaflödesanalys sid 9 Tilläggsupplysningar sid 9 Underskrifter sid 10 Bilaga 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE som eget dokument Bilaga 2 Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika (Årjäng) som eget dokument Beslutad : 1
ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen Samordningsförbundets beslutande organ är dess styrelse. Samordningsförbundets ansvarige tjänsteman har till uppgift att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Ansvarig tjänsteman ska även ansvara för beredning av de underlag som styrelsen behöver för att driva Samordningsförbundet enligt de riktlinjer och mål som lagen anger. Till stöd har ansvarig tjänsteman en beredningsgrupp bestående av chefer och tjänstemän från varje huvudman. Ordförande och vice ordförande utgör förbundets presidie och har haft 7 möten under året. Styrelsen har under 2013 haft 6 sammanträden, ett lunch till lunch möte och en heldag med beredningsgrupp och handläggare. Styrelsen har under året haft följande sammansättning; Organisation Ordinarie Ersättare Arbetsförmedlingen Ordf. Leif Johansson Anders Paulsson Västra Götaland/ Landstinget i Värmland Vice ordf. Christina Lundqvist, VGR Peter Joensuu Landstinget i Värmland Kommuner Cecilia Gustafsson Åmål 1:e Christer Tengelin Säffle tom 20130831 Daniel Bäckström fr.o.m. 20130901 2:e Katarina Johannesson Årjäng 3:e Lennart Jonasson Bengtsfors 4:e Kenneth Gustavsson Dals-Ed Försäkringskassan Dzenana Poljo LFC Trollhättan Marie-Helen Lindström LFC Arvika Förvaltningsberättelse Samordningsförbundet har sedan starten 2005 processat fram en gemensam värdegrund och det utvidgade förbundet verkar i samma anda. Under en av heldagarna enades man också om att allt arbete inom förbundet ska präglas av värdighet i mötet med deltagare, medborgare men också mellan myndigheterna och deras företrädare Individens behov, förmåga och egna delaktighet är utgångspunkten. Verksamheterna tar ett gemensamt ansvar utifrån individ och samhällsnytta. Väsentliga händelser under året Våren 2013 Ny ordförande Leif Johansson Af och vice ordförande Christina Lundqvist väljs av förbundet internt. Nya insatser presenteras styrelsen. Praktikhandledare utbildning för företag och arbetsgivare startar upp i Dals-Ed i mars. En insats kring mat som utveckling för invandrare startar upp men man tar tillbaka ansökan till förbundet och använder Leader-medel istället. Insatser för Unga med psykisk ohälsa leds av psykiatrin i Arvika. Insatsen startar upp först till hösten i Årjäng. Åmål väljs som pilotkommun kring kartläggning av att utveckla samverkan ytterligare. Under våren deltar styrelsen och ansv. tjänsteman i möten och utvecklingsdagar initierade av Nationella Rådet, NNS, teman som unga med funktionshinder, psykisk ohälsa, tidig våldutsatthet och en mängd diskussioner kring olika insatser som skulle behövas. Även ett möte med politiker från VGR i förbunden hölls med 2
diskussioner kring hur politiken kan medverka till att primärvården blir mer delaktig i samverkan. Egna utvecklingsdagar genomförs i mars med bl.a. Johan Jonson som moderator. Utöver det har beredningsgruppen 3 möten och en lite arbetsgrupp har träffats vid några tillfällen kring målgruppen unga med funktionshinder. Kartläggningsarbetet i Åmål pågår under hela våren med intervjuer av medarbetare och chefer. Flera idéer finns bl.a. i Åmål kring ungdomshälsa och socialmedicinsk mottagning, praktikcoach för unga med funktionsnedsättning, kartläggning av lånvarigt socialbidragsberoende, o-klassade men inget konkret kommer ut. Inriktningsbeslut att långsiktigt finansiera coacher/koordinatorer i samtliga fem kommuner som en viktig del i de samverkansplattformar som måste finnas. Hösten 2013 Delårsrapport som visar på ett fortsatt ökande eget kapital främst beroende på att flera insatser inte startat alls, startat senare än tänkt eller inte i planerad omfattning. Rapporten Förutsättningar för fördjupad samverkan är klar och en första presentation för styrelsen samverkan verkar starta hos någon annan Insatsen unga vuxna Team Muraren startar i Årjäng Fortsatt gemensam utvecklingsdag med styrelse beredningsgrupp och handläggare, Beredningsgruppen har två möten utöver det under hösten. Utbildningsdagar i sus och självvärderingsdag för Individ Samverkan, Föreläsning med Pelle Sandstrak Mr Tourett för handläggare, deltagare m.fl. Möte med kommunfullmäktige i Åmål, Ägarråd och slutrapportering av Helena Öfverström Övrigt I kommunerna har 2013 varit det sista året för flera projekt med stöd av Europeiska socialfonder kring förbundets målgrupper som Arena Ungdom i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed, målgrupp unga arbetslösa (18-25 år). Sigrid I Årjäng och Säffle, målgrupp arbetslösa 50+ och invandrare. Lärling 2.0 i Årjäng och Säffle, målgrupp unga 18-25 år. Vi kan vi vill vi gör i Säffle, Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, målgrupp de som vill starta ett socialt företag. Samordningsförbundet verksamheter Förbundet finansierar dels insatser för individer i form av nya tjänster, nya organiseringar och dels insatser för att påverka strukturer för samverkan, som gemensamma metoder, kartläggningar mm. Strukturer för samverkan Beredningsgrupp Kartlägga Utveckla samverkan Myndighetsgemensamma metoder gemensam kompetensutveckling Uppföljning Utvecklingsdagar och gemensamma möte vid 7 tillfällen Utbildning samhällsekonomisk analys En kartläggning har skett kring hur samverkans skulle kunna utvecklas med Åmåls som pilotkommun Gemensamma utvecklingsdagar med styrelse och beredningsgrupp, handläggare Handläggargrupper har diskuterat former för samverkan under året Möten med politiker och andra Dag kring hur vi kan stödja unga med funktionsnedsättning 3
Tidig våldutsatthet senare ohälsa Motiverande intervju Arbetsmarknadscoachning Mr Tourett Tjänsteman har aktivt deltagit i nätverk regionalt, VGR och Värmland och nationellt NNS Tillsammans med övriga förbund i VGR finansierat processtöd till SUS Ansvarig tjänsteman har under året informerat om Finsam till kommunstyrelsen, socialnämnder mfl Samarbetspart i ESF projekt kring sociala företag Insatser för individer Samordningsförbundet har under året finansierat fyra insatser riktade till deltagare Individ Samverkan Integrationspaketet Studieverkstad för sociala företag Unga Vuxna Team Muraren En insats har riktats till arbetsgivare för att utöka möjligheter till praktik och arbetsträning, Praktikhandledarutbildning Insatser för unga med funktionshinder, ytterligare integrations insatser och fler kommuner som arbetar med integrerande arbetsliv var under året diskuterade/planerade men startades inte upp av olika anledningar. Här redovisas resultat och flöden i de samverkansinsatser som förbundet finansieras De är under året 4 insatser som registrerat individer med personnummer i SUS, System för uppföljning av Samverkan. SUS är den databas som försäkringskassan administrerar där alla samverkansinsatser med statliga bidrag registreras. I stapeln som deltagare som startat finns 46 personer erbjöds att gå över från insatsen Samverkansteam Norra Dalsland som avslutades 2012 I deltagare i volyminsats finns dels företag och myndigheter som deltagit i insatsen praktikhandledarutbildning, medarbetare och chefer som deltagit i övriga utbildningsinsatser. Av deltagarna är 56% kvinnor och 44% män. 52% är under 29 år, 38% har haft offentlig försörjning i mer än 3 år och 39% har endast grundskola. 4
Avslutade deltagare 43 personer Frågor om livtillfredställse har ställts för att kunna mäta om deltagaren upplever att den förbättras. Resultat finns från 26 deltagare in i insatsen och 17 ut ur insatsen av de 43 som avslutats. De som avslutats har en högre tillfredställese med yrke och sysselsättning, där man har samma eller något högre tillfredställse än svensken i övrigt. För övriga livsområden har livstillfredställelsen ökat men ligger fortfarande väsentligen under vad som gäller för svensk normalpopulation. Livstillfredställelse Sysselsättning vid avslut 43 personer Försörjning 25 20 15 10 5 0 Försörjning före resp efter insats Start Avslut 3 4 5 3 4 1 14 3 16 5 4 1 2 2 4 21 0 1 En person kan ha flera olika försörjningskällor 5
Strategiska frågor inför 2014 Långsiktig finansiering av förbundet Strategisk samverkan Utveckling av samverkansplattformarna Ekonomiskt utfall Samordningsförbundens huvudmän fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2013 med tillsammans 5100 tkr Bidrag 2013 Försäkringskassa 1 275 Arbetsförmedlingen 1 275 Landsting/region VGR 650 tkr LiV 625 tkr 1 275 Kommun Bengtsfors 229 tkr Åmål 306 tkr Dals-Ed 115 tkr Säffle 383 tkr Årjäng 242 tkr 1 275 Totalt 5 100 Budgeten för 2013 var fastställd till 6 355 tkr med ett tänkt eget kapital om 1587tkr till 2014 för att säkerställa insatser som fortgår över flera år. Sammanfattning av Ekonomin Eget kapital är 3543 tkr. Överskottet beror dels på ej budgeterade medel om 1629 tkr från 2012 och dels på att insatser inte kommit i gång under året i avsedd omfattning. Sammantaget präglas perioden av mycket diskussioner, flera insatser har startat men inte alltid i den omfattning som var avsikten. Statliga myndigheter har haft fokus på den egna myndigheten och uppbyggnaden av samarbetet mellan FK och AF. Flera ESF finansierade projekt kring både socialt företagande och ungdomsarbetslöshet, integration och 55+ i samtliga kommuner har haft bra resultat och också tagit mycket energi och kraft. Förbundets insatser ska inte ersätta den samverkan som redan finns utan komplettera den. Stora förändringar och många projekt har präglat året och påverkat inspiration och kreativitet kring de möjligheter som samordningsförbundet ger. En viss svårighet kring länsgränsen med olika kultur och olika nätverk kan också ha bidragit till en tröghet i framtagandet av nya insatser. Sammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet BÅD-ESÅ jan-dec 2013 Belopp i tkr A. Utfall jan-dec 2013 B. Budget jan-dec 2013 C. Avvikelse jan-dec 2013 C. Utfall jan-dec 2012 1.Nettokostnad -4 440-6 355 1 915-2 718 och finansnetto 2.Bidrag 5 100 5 100 0 5 100 3.Resultat 660-1 255 1 915 2 382 4.Utgående EK 3 543 2 884 6
Finansiella mål och måluppfyllelse Det övergripande finansiella målet är en ekonomi i balans. Förbundet har ett eget kapital. I samförstånd med medlemmarna har detta använts för att finansiera insatser utöver det medel som medlemmarna årligen bidrar med. Avsikten är att det egna kapitalet successivt ska minska. Så har inte skett 2013. Nationella Rådet, till stöd för samordningsförbund, kom 2013-10-02 ut med rekommendationer till förbunden kring eget kapital. Beräkningsmodellen rekommenderar att förbund från årsskiftet 2015/2016, med ett bidrag på mellan 0-7mkr, inte bör ha ett eget kapital överstigande 20% av bidraget. För att säkerställa att förbundet har en likviditet är målet det eget kapital kan omfatta 10 % av budgeterade medel. God ekonomisk hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det som förbundet i samråd med medlemmarna kommit överens om. En plan finns för att fram till 2015 års utgång reducerat det egna kapitalet till önskad omfattning. Ekonomisk uppföljning av verksamheterna Uppföljning av verksamhet och projekt jan-dec 2013 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse i kr per område jan-dec jan-dec jan-dec 2013 2013 2013 1001 Politisk organisation -228 374-245 000 16 626 1010 Gemensamt -569 771-640 000 70 229 2003 Kartläggning utvärdering -210 275-250 000 39 725 2006 Utbildning -112 941-150 000 37 059 2012 Aktiv -7 750 0-7 750 2013 Utveckling samverkan -326 017-340 000 13 983 2014 Studieverkstaden Säffle -65 737-90 000 24 263 2015 Individ samverkan -2 424 457-2 810 000 385 543 2016 Praktikhandledarutbildning Ed mfl -133 741-546 000 412 259 2017 Mat som utveckling och drivkraft 0-90 000 90 000 2018 Unga vuxna Team muraren Årjäng -134 219-230 000 95 781 2019 Integrationspaketet Dals-Ed -227 186-225 000-2 186 2020 Unga med funktionsnedsättning 0-460 000 460 000 Arbetsmarknad och praktik (rest) 0-54 000 54 000 Integration (rest) 0-225 000 225 000 Totalt -4 440 469-6 355 000 1 914 531 Verksamhetens kostnader uppgick till 4 440 tkr. Överskottet förklara främst av att medel för insatser inte ianspråktagits i planerad utsträckning, styrelsen arvoden och övriga kostnader är lägre än budgeterat. 7
Resultaträkning 2013-12-31 Belopp i kronor Utfall Jan-dec 2013 Utfall jan-dec 2012 Budget helår 2013 Intäkter 0 0 0 Förbundets kostnader Arvoden -147 879-105 310-132 000 Reseersättningar -17 960-11 640-30 000 Sociala avgifter -49 124-36 770-43 000 Övriga personalkostnader -441 742-441 943-409 000 Verksamhetsanknutna kostnader Not 1-3 641 290-2 023 207-5 470 000 Lokalkostnader -27 948-9 316-36 000 Övriga kostnader Not 2-170 132-146 575-235 000 Summa verksamhetens kostnader -4 496 075-2 774 761-6 355 000 Finansiella intäkter/kostnader Erhållna bidrag från 5 100 034 5 100 004 5 100 000 huvudmännen Övriga finansiella intäkter 56 297 57 328 0 Övriga finansiella kostnader -691-704 0 Verksamhetens nettokostnad 5 155 640 5 156 626 5 100 000 PERIODENS RESULTAT 659 565 2 381 869-1 255 000 Balansräkning 2013-12 -31 Belopp i kronor Tillgångar Ingående balans 2013-01- 01 Förändring Utgående balans 2013-12- 31 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Not 3 219 939 73 808 293 747 Likvida Medel Not 4 3 390 706 1 135 886 4 526 592 Summa omsättningstillgångar 3 610 645 1 209 694 4 820 339 Eget kapital och skulder Eget kapital 2 883 672 0 2 883 672 Periodens resultat 0 659 565 659 565 Summa eget kapital 2 883 672 659 565 3 543 237 Kortfristiga Skulder Not 5 726 973 550 129 1 277 102 Summa skulder 726 973 550 129 1 277 102 Summa eget kapital, avs och skulder 3 610 645 1 209 694 4 820 339 8
Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Kassaflöde från löpande verksamhet 659 564 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar -73 808 Kortfristiga skulder 550 129 Förändring rörelsekapital 476 320 Investeringar 0 Finansieringar 0 FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDA MEDEL 1 135 886 Kontroll (se balansrapport) UB Likvida medel 4 526 592 IB Likvida medel 3 390 706 Summa förändring 1 135 886 Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredoviningen är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Om avvikelser förekommer framgår det av notanteckningarna nedan. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Fodringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Upplysningar till enskilda poster i balans räkning och resultaträkning. NOT 1 Verksamhetsanknutna kostnader Jan-dec 2013 jan-dec 2012 It kostnad 0-15 000 Övriga tjänster, utredare -210 275 0 Övriga kostnader -19 617-74 362 Personalkostnader i insatser -3 087 877-1 857 477 Resekostnader - 28 145-364 Lokalkostnader -3 500 0 Utbildning, kurs och konferens -268 394-76 004 Trycksaker -3290 0 Fraktkostnader -281 0 Telefon, mobilkostnad -3983 0 Hyrbil -15 929 0 Summa -3 641 290-2 023 207 NOT 2 Övriga kostnader Datakommunikation -448 0 Övriga förbrukning inventarier 0-7995 Kontorsmaterial -9495-291 9
Hyra Leasing av bil -33 867 0 Frakter och transporter 0-360 Kostnader information 0-5000 Tele fast 0-1847 Tele mobil -7945-2448 Konsult VG region ekonomi -57 508-59284 Övriga tjänster, revision -44 118-50 635 Övriga kostnader - 16752-18 715 Summa -170 132-146 575 NOT 3 Kortfristiga fordringar Kundfodringar 162 500 Redovisningskonto Moms 131 247 Summa 293 747 NOT 4 Likvida medel Bankgiro 648 758 Chekräkningskonto 3 877 834 Summa 4 526 592 NOT 5 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 881 103 Innehållen skatt arvoden 5 924 Upplupna sociala avgifter 5 867 Upplupna kostnader 384 208 Summa 1 277 102 För Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng org nr 222 000-1800 Datum Peter Joensuu Landstinget i Värmland Ordförande Monica Klar Försäkringskassan vice ordförande Daniel Bäckström Ledamot Säffle kommun Leif Johansson Ledamot Arbetsförmedlingen Revisionsberättelse har avgivits datum För Försäkringskassan För Kommuner och Landsting/Region Karin Selander Auktoriserad revisor Thorsten Gunnarsson Förtroendevald revisor /VGR 10