FM centrums verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget. Enhetens eventuella omslagsbild

FM centrums verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Enhetens eventuella omslagsbild

FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Kundperspektivet 6 3. Processperspektivet 9 4. Medarbetarperspektivet 13 5. Ekonomiperspektivet 15 6. Årsbudget 16 7. Förslag till beslut 18 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassflödesanalys och balansräkning 2011 Bilaga 2 Investeringsplan 2011-2013 Bilaga 3 Kompetensförsörjningsbehov och analys Bilaga 4 Lokalförsörjningsplan 2011-2013 Bilaga 5 Planerat underhåll 2011-2013 Bilaga 6 Resultaträkning fastigheter 2011 Bilaga 7 Nyckeltal fastighet 2011

FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 3 av 18 1. VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. Verksamhetsidé FM centrum är landstingets Facility Managementfunktion d v s ska erbjuda värdehöjande samordning av servicefunktioner åt kärnverksamheten, samt förvalta landstingets egendom och fastigheter så att de hålls i ett gott skick. För oss innebär Facility Management (FM) att utveckla konsten att få fastigheter, lokaler, dess miljö och utrustning att maximalt stödja landstingets verksamhet. FM centrum ska erbjuda kunderna effektiva lösningar och kontinuerligt pröva och välja vem som producerar tjänsterna till bästa kvalitet och pris. FM centrum kan producera tjänsterna internt men också tillämpa segmenterad outsourcing. FM centrum ska ta ansvar för samordning och utveckling av servicetjänsterna och hantera tjänsteutbudet på ett sammanhållet och effektivt sätt. FM centrums produkter/tjänster och priser ska vara transparenta. Prisbilden ska vara konkurrenskraftig och inkludera täckning för utveckling och avveckling och varje tjänst ska bära sina egna kostnader. FM centrums ska skapa få och tydliga kontaktvägar. Uppdrag Syftet med uppdraget är att reglera förhållanden mellan uppdragsgivaren och FM centrum avseende åtagandet att lösa tilldelade uppgifter med erforderlig kvalitet samt vara en god arbetsgivare och att ansvara för en god ekonomisk hushållning. Landstingets 3-årsbudget, finansplan och landstingsdirektörens verksamhetsplan utgör grunden för uppdraget. FM centrum ska utifrån intentionerna i dessa planer och med en ekonomi i balans fullgöra sina åtaganden gentemot landstingsinterna och externa avtalsparter. FM centrum ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och värdeskapande tjänster för landstingets verksamheter i Östergötlands län. FM centrum ska ansvara för att landstingets investeringar i fastigheter behåller värde och funktion över tiden. Måluppfyllelse ska återrapporteras i enlighet med landstingsledningens uppföljning 2011. Förändringar i omvärlden eller i FM centrums situation som påverkar möjligheten att fullgöra uppdraget enligt ovan ska omedelbart rapporteras till Landstingsledningen. FM centrums verksamhet består från 2011 av ett antal funktioner inom fastighetsförvaltning, byggprojekt samt verksamhetsservice i extern och egen regi i enlighet med FM centrums uppdrag och verksamhetsidé.

FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 4 av 18 Vissa delar upphandlas på marknaden, andra görs av egen personal. För de delar som upphandlas har FM centrum ansvar för avtal och uppföljning. Målbild 2012 FM centrums vision är en positivt laddad föreställning om en önskad framtid, en målbild. Det är viktigt att vår målbild inte är understimulerande eller ligger i komfort-zonen. Den ska istället vara barriärbrytande utan att vara orealistisk. FM centrum Målbild/vision Genom en trevlig och hjälpsam attityd samt med ett positivt bemötande erbjuder vi personlig och professionell service samt mervärden för vården LiÖs och FCs verksamhet prioriteras så att ekonomi och kund alltid, och tillsammans, styr och påverkar våra val. Vi ifrågasätter våra val och där vi befinner oss. Det finns en lust till utmaningar och förändringar är alltid en möjlighet. KUNDFOKUS Förebild Mervärde Ansvar Utveckling EKONOMI

FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 5 av 18 2012 är vi: en förebild både i våra yrkesroller och som FM-organisation. FM centrum är Best Practice. Vi är ett föredöme såväl lokalt som globalt. Vi jämför oss med de bästa på marknaden utvecklingsinriktade vilket innebär att vi genomför löpande och systematisk benchmarking och har ett långsiktigt perspektiv i vårt arbete. Våra kunder upplever att vi ligger i fronten ansvarstagande både som individer och som organisation. Detta innebär att vi säkerställer att uppkomna frågor hanteras oavsett om det är vårt bord eller inte flexibla i vår verksamhet vi kan t ex uppfylla kundens behov genom andra åtgärder än de som kommer upp initialt. Vi överträffar kundens förväntningar inom rimliga ekonomiska ramar en ansvarstagande leverantör av tjänster genom att ha ett helhetsperspektiv. Vi tillhandahåller tjänster som hänger ihop och stödjer varandra offensiva genom att arbeta proaktivt och systematiskt med benchmarking och omvärldsbevakning en förebild genom att vi lever och verkar som vi lär i alla situationer och i allt vi gör. Det innebär integritet, uppriktighet och att ha respekt för vad som utlovats framåtriktade. Vi är delaktiga i och påverkar dagens och morgondagens frågor inom enhet, affärsområde och produktionsenhet. Detta gäller både små frågor i vardagen och större utvecklingsfrågor flexibla. Vi gör det vi är bra på i egen regi men köper in övriga tjänster. Vi prövar olika genomförandeformer målstyrda, med en mycket ansvarstagande organisation som har snabba beslutsvägar och korta ledtider vilket i sin tur leder till färre fel, snabbare leverans och högre kvalitet affärsmässiga. Styrningen av vår verksamhet inspireras av bilden av FM centrum som ett bolag fokuserade på totalkostnaden. Inköp och investeringar beräknas till totalkostnad ur ett helhetsperspektiv värdeskapande m a o en verksamhet som arbetar Lean-inspirerat. Vi låter behov styra verksamhet och organisation. Vi fokuserar på värdeskapande aktiviteter och arbetar aktivt för att ta bort de aktiviteter som ej är värdeskapande proaktiva genom att förutse verksamhetens behov i förtid och aktivt ta fram lösningar för dessa strukturerade. Vår organisation och verksamhet är stabil och har en god, ändamålsenlig och översiktlig struktur

FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 6 av 18 2. KUNDPERSPEKTIVET Under 2010 har vi fokuserat på följande; Att etablerat kundtjänsten FIXA med syfte att underlätta för verksamheten/kunderna. Att genomföra kundråd på centrumnivå vid två tillfällen med alla vårdande centrum. Att ta fram plan för hur ombuden (som emanerar från FM centrums ansvarsområden) kan avskaffas. Ombuden har avskaffats för LiÖs västra delar och ersatts av nya arbetssätt och informationskanaler. Arbetet med de östra och centra delarna fortsätter under 2011. Att ta fram gemensam kundkommunikationsplan för FM centrum och förankra den. Att ta fram en kommunikationsstrategi för FM centrums hela verksamhet. Att stärka vårt kundfokus genom målbildsseminarier och interna utvecklingsprojekt. Att mäta kundernas nöjdhet med FM centrum och städleveransen genom två enkätundersökningar. Under 2011 kommer vi att fokusera på en ökad tydlighet avseende vår identitet och vårt uppdrag. Kunderna har idag en otydlig bild av FM centrums uppdrag och vårt tjänsteinnehåll. Vidare finns det låg kunskap om begreppet Facility Management. Den enklaste vägen till en tydligare profil och kundkommunikation är därför att identifiera sig genom vår tjänsteleverans. Det innebär bland annat att vi jobbar gemensamt i fler kundforum i enlighet med vår kundkommunikationsplan. Vi behöver även anpassa vårt budskap, såväl muntlig som skriftligt och på LISA, så att det utgår från kundernas behov och vår leverans. Vidare kommer vi att arbeta med en kundnöjdhetsmätning (NKI) som både mäter oss som centrum men även de tjänster som vi levererar eller ansvarar för. Som ett komplement till ovanstående kundnöjdhetsmätningar genomför Projektgenomförandefunktionen kundenkäter till direkt och indirekt berörda efter avslutat byggprojekt. Dessa mätningar ligger på en hög och stabil nivå och kommer att fortsätta 2011. För att kunna leverera kundnytta och få nöjdare kunder kommer vi att under år 2011 fokusera på att ha hög tillgänglighet och en ökad kundkommunikation. Genom FIXA har vi ökat tillgängligheten väsentligt för vårt centrum och detta kommer att öka ytterligare då samtliga FM centrums tjänsteområde hanteras av FIXA i början av kvartal 2 2011. Genom kundkommunikationen lär man känna kundernas behov och kan därför bättre möta deras förväntningar. Vidare får man tillfälle att ge en tydligare bild av vad man kan göra för kunden. Vår kundkommunikation ska vara välbalanserad mellan händelsestyrd kommunikation och planerad kommunikation. Genom händelsestyrd kommunikation hjälper vi kunden med konkreta problem, utmaningar och önskemål. Genom planerad kommunikation träffar vi kunderna regelbundet för att tillsammans

FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 7 av 18 fokusera på mer övergripande och långsiktiga lösningar. På så vis får vi möjlighet att möta kundernas behov på kort och lång sikt och kunna leverera mervärde. Detta tar vi fasta på i vår gemensamma kundkommunikationsplan som kommer att utvärderas fortlöpande under 2011. FM centrum arbetar sedan början av 2009 med en fördjupad och mer långsiktig strategisk planering när det gäller flera fastighetsfrågor. Detta arbete påverkar samtliga perspektiv men i synnerhet kundperspektivet. Syftet med detta arbete är att snabbt och kostnadseffektivt kunna möta verksamhetens lokalbehov inom ramen för fastighetsförvaltningens styrprinciper. Exempel på detta är; Utvecklingen av US-området där Fastighetsutvecklingsplanen för US antogs av landstingsstyrelsen våren 2010. Arbetet med den efterföljande Generalplanen är nu i princip avslutat och arbetet med en ny detaljplan fortskrider i högt tempo. Utställning av planförslag förväntas under våren 2011 och en fastställd och gällande detaljplan kan vara klar tidig höst 2011. Förväntat investeringsbeslut i LS under våren 2011 Teknisk Generalplan för ViN färdigställs under hösten 2010 Generalplan för ViN avseende verksamhetens långsiktiga utvecklingsbehov startas hösten 2010 Fastighetsutvecklingsplan för Rättspsyk RPR i Vadstena antogs av LS våren 2010. Arbetet fortsätter och en "generalplan" förväntas vara klar under 2011. Generalplan för Lasarettet i Finspång färdigställs hösten 2011 Strategiskt mål 1: HÖG TILLGÄNGLIGHET Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Hög servicenivå i hantering av Andel inkommande samtal som besvaras inom Ingångsvärde 80 % inkommande samtal till FIXA 30 sekunder. saknas Hög servicenivå i återkoppling av inkommande ärenden, från den funktion som fått ärendet via FIXA oavsett om det är intern eller extern funktion. Andel ärenden i IT Magic som återkopplas via mail eller telefon senast 3 arbetsdagar efter att det mottagits. Ingångsvärde saknas 100 % Strategiskt mål 2: TYDLIGHET AVSEENDE FM CENTRUMS UPPDRAG OCH TJÄNSTER Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Ökad volym inkommande samtal till Antal inkommande samtal per månad i snitt 2 500 4 000 FIXA. under andra halvåret 2011. Ökad volym besökare på FM centrums hemsida Antal klick på FM centrums länk och FIXAlänken, en ökning i procent under året. Ingångsvärde saknas 30 %

Strategiskt mål 3: ÖKAD KUNDKOMMUNIKATION FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 8 av 18 Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Öka kundkommunikationen och Antal genomförda kundråd med skapa relation med kunderna. centrumledningarna. Öka kundkommunikationen och skapa relation med kunderna. Antal genomförda kundråd med samtliga VC och VEC (och liknande funktioner såsom kliniksamordnare etc). Sammankallande och ansvariga från FM centrum är Avtalsansvariga. 1 per vårdande centrum (2010-09) Ingångsvärde saknas 2 per vårdande centrum och år. 2 per år. Strategiskt mål 4: ÖKAD KUNDNÖJDHET Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Högre värden i NKI avseende Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor. 3,6 4 Professionalism. Högre värden i NKI avseende Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor. 3,6 4 Kvalitet. Högre värden i NKI avseende Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor 3,7 4 Kompetens och Utveckling. Högre värden på kundenkät till berörda efter avslutat byggprojekt Genomsnittligt värde över året 4,18 (2010-09) 4,3

FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 9 av 18 3. PROCESSPERSPEKTIVET Under 2010 har vi fokuserat på följande; Att etablera kundtjänsten FIXA med syfte att underlätta för verksamheten/ hyresgästerna. Då FIXA är i drift sedan tidig höst är detta målet nått Att utveckla hyresprocessen som enligt gällande verksamhetsplan ska vara klar för kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 under året. Detta mål är långt ifrån uppnått vilket kräver krafttag under 2011 Att etablera en avtalsenhet med syfte att säkerställa styrning och uppföljning av de fem största externa leverantörerna inom FM centrums avtalsområde. Då avtalsenheten är i full drift är detta mål nått. Att säkerställa hanteringen av ritningar för att säkerställa säker funktion hos alla som är beroende av korrekt ritningsunderlag. Arbetet är mer komplext och komplicerat är förutsatt och målet är trots stora insatser inte nått. Att bibehålla hög kvalitet och noggrannhet på investeringsprocessen. Detta mål ser enligt lagda prognoser ut att nås med marginal Att bibehålla hög kvalitet på projektgenomförandeprocessen. Detta mål är uppnått. Att arbeta LEAN-inspirerat med utvecklings- och processfrågor. Arbete pågår men vi har en bra bit kvar till en acceptabel nivå. Att ta fram ett enhetligt koncept för LiÖs informationsdiskar på de tre sjukhusen Vid kommande årsskifte kommer affärsområde IT samorganiseras med Vårdprocesscentrum och inte längre tillhöra detta centrum. Samtidigt kommer de båda affärsområdena Avtal och Service samt Bygg och Fastighet att gå samman i en organisation inom FM centrum. Syftet är att förbättra arbetsflöden samt att förenkla och snabba upp arbetsprocesser. För 2011 finns ett flertal utmaningar och utvecklingsbehov i den nya organisationen. En av de övergripande frågorna är att få de forna affärsområdena att samordna sina respektive resurser och arbetsuppgifter till ett processflöde där kundnyttan är i fokus. Här har kundtjänsten FIXA en nyckelroll som med ett utökat ansvarsområde under året kommer att vara FM centrums främsta kontaktyta och internt kan säkerställa korta svarstider och sträva mot en nollvision när det gäller äranden som hamnar mellan stolarna. Samordning av kundmöten och andra informationsinsatser för fastighetsförvaltare respektive avtalsförvaltare kommer att öka tydligheten och minska den tid som vården behöver lägga på FM-relaterade tjänster Verksamhetsutveckling har skett i ett högt tempo under flera år och kommer att fortsätta med oförminskad styrka. Den kommande utmaningen ligger i att samordna insatserna avseende de gamla affärsområdena med delvis olika kultur samt att ha att väsentligt tydligare LEAN fokus i kommande utvecklingsarbete än tidigare. Den kvalitets- och miljöcertifiering som genomförts för Bygg och Fastighet under senare år kommer att följas av fler verksamhetsdelar som ska certifieras inom FM centrum när arbetsprocesser är definierade och fungerande.

FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 10 av 18 De tidigare beskrivna svårigheterna att få hög nivå på hyresprocessen har medfört att organisationen förändras från årsskiftet med syfte att säkerställa ett en säker, tydlig och effektiv arbetsprocess. Arbetet med projektgenomförande och investeringsplanering är på en hög nivå och utmaningen här består i att behålla en hög kvalitet när investeringsvolymerna ökar i omfattning. En säker process för hantering av ritningar är i högsta grad en prioriterad fråga då rätt ritning påverkar många olika funktioner och områden. Trots frågans komplexitet går arbetet framåt och ambitionen är att komma i mål med en säker processhantering under 2011. Under 2011 kommer det nya konceptet för LiÖs infodiskar att implementeras vilket syftar till att ge LiÖ en enhetlig och tydlig profil för denna funktion, något i sin tur stärker och förtydligar LiÖs varumärke samt respektive sjukhus. Arbetet med att införa VNS-konceptet för förrådshantering kommer att fortgå. Projektet kommer under år 2011 att gå in i nästa fas vilket innebär att den upplevda kundnyttan med VNS-konceptet kommer att utvärderas. Vidare kommer uppföljning genomföras avseende i vilken utsträckning kunderna nyttjar externa leverantörer för VNS-tjänster. Målet är att tillse att VNS-konceptet nyttjas och levereras på mest effektiva vis och att säkra konceptets kvalitet över tid. För att säkra LiÖs transporter och flöden som hanteras med hjälp av entreprenörer kommer implementering av godsspårningssystemet Arrival att fortlöpa som ett utvecklingsprojekt. Syftet med arbetet är att få jämna flöden med säkra leveranser och på så viss minimera svinn och öka patientsäkerheten. De nio flöden som identifierats hittills är: 1. Externa paket 2. Interna paket 3. REK 4. Sterilgodslådor 5. Apotekslådor 6. Lab lådor 7. Förrådspaket och vagnar 8. Tvättvagnar 9. Matvagnar Arrival som system med tillhörande rutiner för hantering har implementerats för flöde 1-4. Under år 2011 kommer implementering att ske för flödena 5-9. Under 2011 kommer även FIXA att kunna spåra kollin i system efter förfrågan. Med stora externa leverantörer som påverkar Landstingets verksamheter dagligen har styrning och uppföljning av dessa stor påverkan på vårdens vardag. Det är ur flera perspektiv viktigt att tillsammans med Upphandlingscentrum ta fram en enhetlig strategi för hantering av dessa leverantörer. Vi behöver också etablera en sourcingstrategi för att säkerställa stringens i beslut avseende ev outsourcing eller återtagande av verksamheter.

FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 11 av 18 Strategiskt mål 1: RÄTT RITNING I RÄTT TID Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Snabb, säker och korrekt hantering av ritningar i projekt och vid projektavslut Ritningar hanterade och inlämnade i tid enligt gällande rutiner Ingångsvärde saknas 80 % Färdigställa process för hantering och uppdatering av delar av brandskyddsdokumentation: utrymningsplaner och brandcellgränser Process implementera d Strategiskt mål 2: MINSTA MÖJLIGA MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Minska användningen och riskerna Andelen registrerade C-produkter i Sundahus 28 % (september 23 % med farliga ämnen. Miljödata ska minska. 2010 Öka resurshushållning och minimera mängden avfall och dess miljöpåverkan. Minska det totala energibehovet i Landstingets fastigheter dvs el, värme och kyla Information om landstingets miljöarbete Avfallsrevisioner mot byggentreprenörer. 0 % 80 % av anlitade byggentrepren örer Förbrukning mätt i kwh/m2 BRA där energianvändningen är normalårskorrigerad och graddagskorrigerad FC ska uppfylla landstingets minimikrav för miljöarbetet (RH-check miljö) 2010 års förbrukning Minskning med 2 % jämfört med 2010 Ingångsvärde saknas 100 % Strategiskt mål 3: RÄTT KOLLI TILL RÄTT MOTTAGARE I RÄTT TID Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Kontroll över flöden. Anta identifierade flöden som hanteras via 4 9 godshanteringssystemet Arrival. Spårbarhet och identifiering av slack FIXA hanterar spårning och identifiering 0 100 % Strategiskt mål 4: EFFEKTIVT NYTTJANDE AV VNS-TJÄNSTER Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Omläggning av förrådshantering till Andel förråd som lagts om. Inget Målvärde sätts enhetligt koncept. ingångsvärde 2010-11 Nyttjande av entrepenörerna för att hantera förråden. Andelen omlagda förråd enligt ovan som hanteras av entreprenör enligt ramavtal Inget ingångsvärde Målvärde sätts 2010-11

FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 12 av 18 Strategiskt mål 5: RÄTT HYRA I HYRESPROGNOS OCH HYRESDEBITERING Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Tydlig beskrivning av arbetsprocessen och kontinuerliga avstämningar mellan fastighetsekonomi och fastighetsförvaltare Inga justeringar av prognostiserad hyra. 20 st (2010-09) 0 Strategiskt mål 6: RÄTT SAK PÅ RÄTT PLATS I RÄTT TID Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Leveranstider för processen Antal projekt som slutförs i tid jämfört mot 42 % (2010-09) 80 % Inredning skall hållas. beslutad leveransplan

FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 13 av 18 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET Under 2010 har vi fokuserat på följande; Målbildsseminarier med samtliga anställda i syfte att skapa en större förståelse för målbilden samt konkretisera den i form av vardagliga situationer Påbörjat utbildningsinsatser i form av Leanspel för samtliga medarbetare Avslutat ett utvecklingsprogram för ett antal medarbetare i Ledarskap för ickeledare Genomfört LiÖs nya Medarbetaruppföljning med pågående analys och framtagande av handlingsplaner Introduktion av nya medarbetare i Avtalsfunktionen och FM centrums kundtjänst FIXA Under 2011 fortsätter arbetet med att FM centrum ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare, där medarbetare och ledare upplever att arbetet styrs genom resultatorientering kombinerat med vi-känsla och högt i tak. FM centrum som organisation ska ge stora möjligheter till delaktighet och påverkan samt att utvecklas som individ. Den ständigt pågående processen med Målbild 2012 och gemensam värdegrund är basen för det fortsatta arbetet att skapa samsyn och effektiva processer i syfte att genomföra FM centrums uppdrag och öka kundnöjdheten. En samlokalisering och en förbättrad organisering av FM centrums verksamhet planeras. Detta ger större möjligheter än tidigare att förbättra arbetssätt och samverkansformer de olika funktionerna inom FM centrum. Samlokaliseringen innebär även att organisationen kan effektiviseras vad gäller gemensamma resurser, ledning och styrning, roller och ansvarsfördelning. Vår organisationsmodell ställer större krav än normala organisationsmodeller på personalen med ett ökat individuellt ansvartagande i pågående arbetsprocesser samt med att själv kunna avgränsa sin arbetsinsats. Därför kommer vi 2011 att genomföra en ny omgång av utvecklingsprogrammet Från utförare till professionell aktör. Programmet är en kombination av dels ett individuellt utvecklingsprogram, dels en organisationsutveckling. Syftet är att nå en plattare organisation med utpräglad horisontell kommunikation med ett minimum av hierarkiska strukturer. Programmet är genomfört 2008 och 2009 med ett mycket positivt resultat. FM centrums ledning behöver bli bättre på att sätta mål och återkoppla verksamhetsresultat till medarbetare. Detta ska även kopplas till innehåll i utvecklingssamtal med en tydligare beskrivning av uppdrag och återkoppling av individuell prestation. Andelen individuella utvecklingsplaner som stödjer verksamhetsuppdraget ska öka. Planerad kompetensutveckling 2011 är fortsättning med Lean som arbetsmetod för alla medarbetare och Lean manegement för chefer. Att delta aktivt och ta ansvar i förbättringsarbete och utveckling är krav som ställs på både medarbetare och chefer för att gemensamt skapa ett bra arbetsklimat och goda resultat.

FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 14 av 18 Ledningsgruppen kommer att under året arbeta fram förslag till lönestrategi för FM centrum, se över bedömningskriterier och hur dessa stödjer återkoppling till medarbetaren om hur man presterar i förhållande till uppdrag. Sjukfrånvaron ligger på en låg nivå och ambitionen är att trenden fortsätter. I skrivande stund planeras en utbildning i time manegement med syfte att hjälpa medarbetare och chefer att jobba smartare, mer strukturerat, bli bättre på stresshantering och därmed kunna kombinera arbete och fritid på ett hälsofrämjande sätt. Strategiskt mål 1: GOTT LEDARSKAP EN FÖRUTSÄTTNING FÖR GODA VERKSAMHETSRESULTAT Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Ledningens engagemang NMI Ledning * 82 % 85 % Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan 80 % 100 % Strategiskt mål 2: DELAKTIGA OCH ANSVARSTAGANDE MEDARBETARE Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Hälsofrämjande (goda)arbetsplatser NMI Grupp (medarbetarens syn på arbetsplats och kollegor) NMI Situation (medarbetarens syn på sin arbetssituation) 81 % 80 % 83 % 85 % Stolta medarbetare NMI stolt 87 % 90 % Strategiskt mål 3: FM CENTRUM EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Uppfattas som attraktiv arbetsgivare NMI Företag (medarbetarens syn på FM 69 % 75 % centrum och landstinget) Fler medarbetare inom FM centrum ska Öka med 10 genomgå utvecklingsprogrammet Från % jfr med utförare till professionell aktör 2010 *) Samtliga ingångsvärden från medarbetaruppföljningen i maj 2010 exklusive affärsområde IT

FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 15 av 18 5. EKONOMIPERSPEKTIVET Under 2010 har vi fokuserat på följande; Förbättrad ekonomisk uppföljning av verksamhetens olika delar Processkartläggningar av bl a de ekonomiska processerna Förbättrad ekonomisk uppföljning av landstingets fastigheter Implementering av ny hyresmodell Framtagning av ny modell för reinvesteringar Förbättrat arbetssätt och uppföljning gällande avtal för externa leverantörer Fokusering på förbättrad beläggning och väl fungerande arbetsteam i projektet VårdNära Service Under 2011 kommer vi att fokusera på ytterligare förbättringar av processerna inom hyresadministrationen, synnerhet kopplingen mellan hyra och ritningshantering. Det Lean-arbete som påbörjats under 2010 kommer att fortsätta. Arbetet med utveckling som bla innebär till processkartläggningar och processförbättringar kommer att fortgå inom centrumet. Genom säkerställda processer och, standardiserade samt effektiviserade arbetssätt, verkar FC för att effektiviseringsvinster kan göras. Detta möjliggör sänkta kostnader inom FC och medför därmed lägre kostnader för kunderna. Det ger nöjdare kunder och nöjdare medarbetare. Varje enhet inom FC fortsätter att kontinuerligt arbeta med ekonomisk uppföljning för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. Uppföljningen av landstingets fastigheter ska också ytterligare förbättras. Under 2011 fortsätter arbetet med att förbättra uppföljningen av ytterligare avtalsområden inom de verksamheter som bedrivs i extern regi såsom t ex tvätt/textil, transporter. Agerandet ska säkra leverans och kvalité vilket även ger kostnadskontroll för landstingets verksamheter. Arbetet med att skapa en kostnadseffektiv verksamhet inom samtliga avtalsområden som bedrivs av externa leverantörer fortsätter bl a genom att identifiera rätt nyckeltal för uppföljning och analys.

FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 16 av 18 Strategiskt mål 1: EKONOMI SOM SKAPAR HANDLINGSFRIHET Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Balans mellan intäkter och Resultat -4 500 tkr 1 900 tkr kostnader (prognos 2010) Verksamhet anpassad efter behov och intäktsutveckling Total lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år 5,1 % (prognos 2010) *) FM centrums lönekostnadsutveckling är beräknad på 1,5 % för 2011 men eftersom affärsområde IT fr o m 2011 inte tillhör FM centrum blir utfallet -56,5 %. 1,5 % *) Strategiskt mål 2: KOSTNADSEFFEKTIV VERKSAMHET FÖR VERKSAMHET I EXTERN REGI Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde God ekonomisk uppföljning för Rätt nyckeltal Ingångsvärde Rätt nyckeltal externa partner/leverantörer saknas 6. ÅRSBUDGET FM centrums budgeterade resultat för 2011 är 1 900 tkr. FM centrum är till största del finansierat via hyran. I prisförhandlingen fanns det ett besparingsbeting på 1 500 tkr vilket vi räknar med att under året kunna finna åtgärder för att hantera. Överskottet kan till största del hänföras till ett överskott på sjukhusgemensamt. Eftersom priserna för 2011 bestämdes medan endast några månader av 2010 passerat kunde inte LOA4 effekten på sjukhusgemensamt förutsägas. 2012 kommer detta att regleras mot hyresgästerna. I årsbudgeten finns en reducering av 1,2 stabstjänster (0,5 ledning, 0,5 ekonomi samt 0,2 HR) men trots detta är centrala kostnader underfinansierade med 600 tkr. Köken på US och ViN är utlagda på entreprenad och intäkterna för entreprenaderna beräknas inte täcka kostnaderna 2011. Vi räknar med ett underskott om 450 tkr vilket beror på ökade avskrivningskostnader. Under 2010 och i början av 2011 kommer investeringar i matvagnar, 6 500 tkr, att ske. Tidigare år har dock dessa avtal genererat överskott p g a lägre investeringar. Hyresintäkterna ökar med 61 Mkr varav den största ökningen beror på ökning av kapitalkostnaderna 27 Mkr. Mediakostnaden ökar med 14 Mkr men 2010 är mediakostnaden egentligen 130 Mkr varför Finansförvaltningen täcker upp underskottet om 10 Mkr. Övriga större ökningar är utökning av Avtalsenheten och Drift- och underhåll. Kapitalkostnaderna för reinvesteringarna 2011 finansieras av Finansförvaltningen varför nyttjandet är 22,5 Mkr större.

FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 17 av 18 Kostnaden för tomma lokaler beräknas till 33 141 tkr vilket är en ökning med 1 855 tkr jämfört med prognos 2010. Ökningen beror på att vakans uppstår i Vretaskolan Berg med en beräknad kostnad om 3 500 tkr. Fastigheten kommer att säljas. Kostnaden för tomma lokaler pga evakuering minskar bla på LiM då generalplanen går mot sitt slut. En del fastigheter där det finns tomma lokaler kommer att avyttras eller rivas. Vakanser i inhyrda lokaler ökar 2011 pga samlokalisering av hos vissa av landstingets verksamheter. Resultatet för fastigheterna beräknas till -5 132 tkr. Underskottet uppstår i de fastigheter där LiÖ har externa hyresgäster och där stora reinvesteringar sker. Underskott beror också på att vissa ombyggnadstillägg annuitetsberäknats och är nya. Underskottet täcks i sin helhet av Finansförvaltningen. Projektet EPC beräknas generera ett överskott om 1 649 tkr vilket tillfaller Finansförvaltningen. Poster som påverkar Finansförvaltningen är: Kapitalkostnader 164 320 tkr varav 143 241 tkr är exklusive räntekostnad finansierad av bashyresfond Netto nyttjande bashyresfond 2011 är 4 935 tkr och utgående balans på bashyreskapital 2011 beräknas till 132 324 tkr INVESTERINGAR FASTIGHETER I investeringsplanen tas behov av åtgärder upp. Dessa är identifierade tillsammans med verksamheten när det gäller byggnadsinventarier, efter statusbesiktningar på fastigheterna när det gäller reinvesteringar samt efter strategiska övergripande beslut när det gäller fastighetsinvesteringar. Fakta rörande åtgärden registreras och i de fall omfattningen är känd registreras även den. Det finns dock åtgärder som bara är kända som behov utan registrerad kostnad och denna registreras först när ytterligare information kring behov och omfattning finns. Prognos för kommande års investeringar består av dels beslutade projekt (ingår med av LS/LD beslutade belopp) och dels av planerade projekt. För de planerade projekten råder det av naturliga skäl en viss osäkerhet - generellt kan sägas att graden av osäkerhet ökar ju längre fram i tiden prognosen avser. Alla projekt som idag är planerade kommer att behandlas i särskilda investeringsärenden med beslut i LS/ LD enligt normal hantering innan genomförande För 2010 är investeringsprognosen reducerad då arbetet med T-huset avbrutits och några projekt inom POUS skjuts fram för att genomföras i samband med ett eventuellt genomförande av Fastighetsutvecklingsplanen US. För 2012 2013 är investeringsprognoserna höjda något och omfattar nu även mindre delar av investeringsvolym för Fastighetsutvecklingsplan US, Fastighetsutvecklingsplan RPR Vadstena samt Generalplan LiF. I nuläget pågående planeringsprocesser ger att investeringsnivåerna kan komma att öka utöver ovanstående belopp under perioden om planerna fullföljs.

FC 2010-00111 2010-11-18 sidan 18 av 18 7. FÖRSLAG TILL BESLUT FM centrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna verksamhetsplanen. FM centrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 623 650 000 kr år 2011, 878 100 000 kr år 2012 samt 758 950 000 kr år 2013, - att godkänna att planerat underhåll får utföras inom en ram av 32 408 000 kronor. FM centrum Micael Antamo Produktionsenhetschef

Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland Resultaträkning (tkr) Budget 2011 Helårsbedömn 2010 Bokslut 2009 Intäkter Koncernbidrag 0 70 120 Försäljning utbildning 354 455 937 Försäljning övriga tjänster 897 131 1 207 067 1 042 126 Statsbidrag 0 0 1 Bidrag för personal 168 212 207 Övriga bidrag 6 269 6 978 10 376 Försålt mtrl varor övr intäkt 2 820 8 833 15 270 Summa Intäkter 906 742 1 223 615 1 069 037 Personalkostnader Lönekostnader -27 979-64 007-60 916 Arbetsgivaravgifter -12 086-28 719-27 070 Övriga personalkostnader -2 430-5 319-4 790 Summa Personalkostnader -42 495-98 045-92 776 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -558-683 -671 Verksamhnära material o varor -16-21 -2 800 Lämnade bidrag 0-25 0 Övriga verksamhetskostnader -453 527-715 631-601 516 Summa Övriga kostnader -454 101-716 360-604 987 Avskrivningar Avskrivningar -243 759-252 595-222 845 Summa Avskrivningar -243 759-252 595-222 845 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 167 156 162 044 0 Finansiella kostnader -331 642-321 459-146 898 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -164 486-159 415-146 898 Årets resultat 1 900-2 800 1 531 Noter till resultaträkningen: Minskningen av intäkter och kostnader beror till större delen på att FCIT separeras från FM centrum 2011.

Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland Kassaflödesanalys Budget 2011 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 1 900 Justering för av- och nedskrivningar 243 759 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 245 659 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 11 200 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -2 009 Kassaflöde från den löpande verksamheten 254 850 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -623 650 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 63 836 Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -559 814 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 374 072 Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 374 072 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 69 108 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 69 108 Noter till kassaflödesanalysen: Försäljning av materiella tillgångar avser försäljning av tillgångar tillgångar till bokfört värde till IT-centrum som bildas vid årsskiftet. Detta förklarar även att kassaflödet blir positivt.

Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Budget 2011 Helårsbedömn 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar Byggnader 370 000 384 099 37 369 Mark 2 864 Pågående arbeten, maskiner och inventarier 435 788 Inventarier 12 050 15 590 14 218 Datorutrustning 36 125 35 532 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier 241 000 185 901 74 311 Föbättringsutgifter annans fastighet 666 Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst 600 2 100 1 299 Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 623 650 623 815 602 047 Noter till Investeringsredovisning:

Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) Budget 2011 Helårsbedömn 2010 Bokslut 2009 TILLGÅNGAR Byggnader 2 124 521 1 910 896 1 668 172 Mark 55 393 55 393 55 393 Pågående arbeten, maskiner och inventarier 565 057 565 057 565 057 Inventarier 35 896 38 505 28 503 Datautrustning 0 55 408 49 687 Byggnadsinventarier 882 440 722 507 613 003 Förbättrutgifter annans fastigh 289 289 289 Byggnadsinvent annans fastigh 166 252 338 Konst 47 014 46 414 44 314 Aktier andelar bostadsrätter 10 10 10 Summa Anläggningstillgångar 3 710 786 3 394 731 3 024 766 Förråd mm 7 471 7 471 7 471 Övriga kortfristiga fordringar 0 500 500 Förutbet kostn upplupna intäkt 30 290 40 990 40 990 Kassa och bank 69 108 0 6 Summa Omsättningstillgångar 106 869 48 961 48 967 SUMMA TILLGÅNGAR 3 817 655 3 443 692 3 073 733 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 12 939 15 739 14 208 Årets resultat 1 900-2 800 1 531 Summa Verksamhetens eget kapital 14 839 12 939 15 739 Långfristiga skulder 3 745 698 3 371 626 2 946 899 Semlöneskuld okomp övertid mm 2 643 4 297 4 297 Upplupna kostn förutbet intäkt 6 771 7 126 7 126 Övriga kortfristiga skulder 47 704 47 704 99 672 Summa Skulder 3 802 816 3 430 753 3 057 994 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 3 817 655 3 443 692 3 073 733 Noter till balansräkningen

Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN 2011-2013 (tkr) Produktionsenhet: 505 FM centrum Uppgiftslämnare: Eva Lindström Objekt 2011 2012 2013 Nettoinvestering Kommentarer per objekt Objekt >1000 tkr: Byggnadsinventarier 241 000 228 000 97 000 Se spec investeringsplan Fastighetsinvesteringar 141 000 467 000 568 000 Se spec investeringsplan Reinvesteringar 229 000 172 000 91 000 Se spec investeringsplan Övriga objekt <1000 tkr Konst 600 600 600 Miljöutrustning 600 600 450 Tvättutrustning 150 Köksutrustning 4 800 9 900 1 900 Består av flera investeringar < 1 Mkr Sängtruckar 400 Möbler, larm mm 3 700 Består av flera investeringar < 1 Mkr Tidigare beslutade objekt: Matvagnar 2 400 Investeringsbeslut 2010 Summa 623 650 878 100 758 950 I investeringsplanen är investeringsnivåer för FCIT exkluderade motsvarande 27 300 tkr 2011, 31 000 tkr 2012, 25 000 tkr 2013.

Plats Huvudprojekt Prj 2010 2011 2012 2013 Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus Prj PL Budget Att planera 1. Beslutade projekt Summa 99002000, 001, 002 Brinken Summa 99003000, 001, 004, 015 LiM Motala 163 530 1 678 53 584 5 386 4 675 Summa 99004000, 001 Motala Seglaregatan 1 18 000 7 870 10 100 Summa 99008000, 001 Marieberg VC 80 22 Summa 99016000, 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K6 25 110-0 6 221 18 401 Summa 99023000, 001 Mjölby Skråkistan 4 VC Summa 99031019 Kisa 170 Summa 034000, 001, 002 Åtvidaberg VC 1 525 448 844 Summa 99045000 US Gemensamt 147 401-1 645 48 169 29 892 36 831 12 279 Summa 99045001 US hus 001, (BCRC) 485 51 325 200 Summa 99045002 US hus 002 (Consensus) 419 240 643 Summa 99045003, 530 US Patologen 003-530 42 018-0 14 349 17 416 4 000 Summa 99045006, 007, 008, 920 US hus 006-007-008-920 5 593 5 430 Summa 99045009, 010, 900, 930 US hus 009-010-900-930 3 538-1 3 237 300 Summa 99045011 US hus 011 2 Summa 99045012 US hus 012 (Ort) 175 175 Summa 99045013 US hus 013 (Psyk) Summa 99045240, 241-247 US Adm byggn (Hälsans hus???) 300 357 657 Summa 99045410 US hus 410 Maskinhallen 5 050 1 3 888 Summa 99045420, 421 US hus 420 "Lab-ettan" 2 645-0 2 399 Summa 99045430 US hus 430 Matsalsbyggnaden 1 535-1 1 369 Summa 99045440, 441-449, 431-439 US Huvudblocket 567 415-1 867 165 433 74 837 58 264 2 050 Summa 99045450, 451-455, 457 US Sydväst 2 750 1 255 1 400 Summa 99045560 US hus 560 Verksatdsbyggnad 50 50 Summa 99045590 600 600 Summa 99045462 US Laborations Tvåan 44 300 36 062 4 075 Summa 99045463 US Cellbiologen Summa 99045820 135 Summa 99045830 US Ögonhuset 600 500 100 Summa 99045910 Summa 99048000, 001-004 Dockan 55 800 42 250 5 632 Summa 99050003 Vretaskolan Summa 99051001 Järngården 150 050 83 840 Summa 99056000, 001-017 Lunnevad FHS 53 1 53 Summa 99071000, 001, 002, 004-008, 011 Finspångs lasarett LiF 1 215 376 1 412 Summa 99074000, 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC 1 460-0 1 260 200 Summa 99081000, 001 Hageby VC 3 360 1 3 053 260 Summa 99083000 ViN Gemensamt 29 173 143 14 207 9 655 1 000 Fliken Pågående och aktiverade 1 av 2 Utskriven 2010-08-26 kl 09:06

Plats Huvudprojekt Prj 2010 2011 2012 2013 Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus Prj PL Budget Att planera Summa 99083010 ViN Försörjningsbyggnad Hus 10 4 400-0 4 026 Summa 99083020 ViN hus 20 5 634-205 5 256 Summa 99083030 ViN hus 30 4 358 3 213 Summa 99083040 ViN hus 40 5 852 4 121 220 Summa 99083050 ViN hus 50 3 267 2 127 Summa 99083058 ViN hus 58 Ambulanshall 250 250 Summa 99083059 450 450 Summa 99084000, 001 Skärblacka VC Summa 99086000, 001-004, 006-008 Nkpg Himmelstalundsskolan 20 20 Summa 99087000, 001, 004, 006-009, 011, Nkpg Dalviksg Skarptorp 510 510 Summa 108000, 001 Lkpg Ekholmens VC 1 000 1 000 Summa 109000, 001 Summa 110000, 001 Summa 111000, 001 Summa 112000, 001 Summa 99114000, 001 Lkpg Kärna VC Lkpg Ryd VC Östra Husby VC Kolmården VC Lkpg Lambohov VC Summa 99115000, 0011 Vadstena VC 11 031 2 031 7 000 2 000 Summa mall Mall Fliken Pågående och aktiverade 2 av 2 Utskriven 2010-08-26 kl 09:06

Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget Att planera 2010 2011 2012 2013 2. Ej beslutade projekt 000 Utr Installation av mätinsamlingssystem 3 000 400 2 100 500 99003000 Omläggning av överordnat system IV3 till Ci 1 500 1 500 99003000 Utbyggnad av reservvattenanläggningen-lim 6 000 6 000 99003000 "Elupprustning hus A" 14 600 8 000 3 300 3 300 99003000 Teknikupprustning et 2 60 000 30 000 30 000 99003001 PCB-sanering 011 200 200 99003001 PCB-sanering 013 400 400 99003001 Elmatning hissar hus B 200 200 99008001 Teknisk upprustning 20 500 10 500 10 000 99008001 7H1389 Dränering mm 2 500 2 500 99016000 7H 001 294 RPR/NSV 4 700 4 700 99016000 "Avd kök" 250 250 99023001 Ombyggnation av fläktrum-mjölby VC 5 000 500 3 500 1 000 99045000 Reservkraft US 35 500 35 500 99045000 Omb US 2, omb ställverk 8 000 4 300 3 700 99045000 Omb elnät 4 200 4 200 99045000 Aggregat 3 8 100 8 100 99045000 Kraftförsörj 410-560 4 500 2 000 2 500 99045000 Bidrag MSB reservkraft -5 900-5 900 99045000 Bidrag MSB aggregat 3-1 500-1 500 99045000 Omläggning av överordnat system Sattgraph 3 000 1 000 1 000 1 000 99045000 P-hus lastkajen 15 000 3 500 11 500 99045000 Byte golvbel ambulanshall 810 810 99045000 Uppr pers matsal et 2, diskinlämning 15 000 5 000 10 000 99045000 Byte avdelningsskök 99045000 Nybyggnation av fjärrkyleväxlarenheter-us 22 000 500 8 000 7 500 6 000 99045000 Utbyggnad av reservvattenanläggningen-us 12 000 5 500 6 500 5 000 045 Detaljplaneändring FUPUS 2 500 1 000 1 500 045 Omskyltning kulvert + hänvisning utvändigt 2 000 100 1 900 045 Läckagesökning och upprustning av lustgasn 400 400 99045000 BCRC 30 000 15 000 99045000 BMC investering 32 000 8 000 12 000 12 000 99045000 7H001375 Detaljplaneändring Sandbäckshemmet 692 108 800 99045003 PCB-sanering 003 500 500 99045003 PCB-sanering 530 3 500 3 500 99045006 Stambyte avlopp 2 000 500 1 500 99045009 Belysning 500 500 99045013 Fasadrenovering, ev åtg fönster 1 600 100 1 500 99045410 Ombyggnation av ventilationssystem-us 5 000 500 4 500 99045420 US 420 Kvävgashantering 5 000 500 4 500 99045420 Ombyggnation av renvattensystem-us, etapp 2 500 500 2 000 99045420 Oml tak et 1 1 000 1 000 99045420 Oml tak et 2 1 000 1 000 99045420 7H 000 992 LMC hus 420 pl 9, 10 84 000 2 000 42 000 40 000 99045420 PCB-sanering 8 000 8 000 99045430 PCB-sanering 8 000 8 000 99045430 US Köket ytskikt totalt 5 000 5 000 99045440 Belysning 441-442-444-446 3 500 2 000 1 500 99045000 Ombyggnation av kompressorcentral-us 2 000 500 1 500 99045450 UPS-utbyte 1 500 1 500 99045450 Underhåll fönster, utredning 400 400 99045450 7H001416 Anpassning av södra entrén m. infodiskar 3 750 250 3 500 99045450 Byte golv södra entrén 1 500 500 1 000 99045450 Utbyggnad sydväst, etapp 1, HC 27 000 27 000 99045450 Utbyggnad sydväst, etapp 2, HC 41 000 99045452 Ytskikt trapphus 800 800 99045590 7H001393 Markunderhåll 500 500 99045590 Belysning 300 300 99045830 PCB-sanering 200 200 99045830 Utbyte av brandlarm 830 1 000 1 000 99045920 Cyklotronlab 30 000 15 000 15 000 99048000 PCB-sanering 600 600 99056001 Byte vent anl, utredning 800 800 99071000 7H001311 LiF 071005 Pl 03 BVC / Barnmott 2 000 500 1 500 99071000 Uppkoppling av TAC-DUCar till Citect 100 100 99074001 Vent kök 2 200 200 2 000 074 Åtgärder i kök, ny ejektor huv på avluft ifrån 150 150 074 Byte av aggregat LB01 (-73) 1 500 1 500 074 Byta termostatventiler och injustera värmesy 100 100 99081000 Utredning Hageby VC 42 500 500 2 000 20 000 20 000 99083000 Omläggning av överordnat system Sattgraph 3 000 1 000 2 000 99083000 Ombyggnation av Kylcentral-ViN 8 000 500 2 500 5 000 99083000 Utbyggnad av kyla på ViN 15 000 4 000 11 000 99083000 Utbyggnad av solavskärmning på ViN 1 500 750 750 99083000 Om- och tillbyggnation av Reservvärmecentr 15 000 7 500 7 500 99083000 Utbyggnad av reservvattenanläggningen-vin 7 000 7 000 99083000 7H001392 Akuten omb genomf 63 500 18 500 45 000 99083000 Byte avdelningsskök 083 Avdelningskök/Patientkök IVA 204 204 083 Personalkök /Medicinkliniken avd 3 250 250 083 Avdelningskök/Medicinkliniken avd 3 250 250 99083000 Omb servering 5 000 500 1 500 3 000 Fliken Planerade 1 av 2 Utskriven 2010-08-26 kl 09:04

Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget Att planera 2010 2011 2012 2013 99083000 Omläggning av P-kraft, demontering av SÖ t 3 600 400 1 800 1 400 99083000 Uppgrad kraftförsörjning MST 13 4 600 450 2 150 2 000 99083000 7H001363 Ubyte kallelsesystem 2 500 2 500 083 Läckagesökning och upprustning av lustgasn 300 300 083 Ny legionellacentral i Hus 21 rum 09 277 1 000 1 000 083 Ny legionellacentral i Hus 25 rum 09 310V b 1 000 1 000 083 Ny legionellacentral i Hus 25 rum 09 310V b 1 000 1 000 083 Ny legionellacentral i Hus 41 rum 09 103 bet 1 000 1 000 083 Renovering avloppssystem, tillskapande av n 5 000 2 500 2 500 083 Renovering avloppssystem, tillskapande av n 5 000 2 500 2 500 083 Renovering avloppssystem, tillskapande av n 5 000 2 500 2 500 083 Renovering avloppssystem, tillskapande av n 5 000 2 500 2 500 083 Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 21 rum 09 2 2 550 2 550 083 Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 25 rum 09 3 2 550 2 550 083 Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 41 rum 09 1 2 550 2 550 99083010 7H001310 ViN 083011 Pl 09 Kök 6 000 500 2 000 3 500 99083030 Låsbyte hela slutenvården PIVA 400 400 99083050 Förstudie Ambulansen ViN 25 000 500 5 000 19 500 99083051 7H001309 ViN 083051 Pl 12 ÖNH uppvakn.enh 1 840 340 1 500 083 Ombyggn/upprustn. reception/foaje ViN 7 000 500 1 500 5 000 99108000 Upprustn Ekholmens VC 2 000 500 1 500 99110000 Upprustn Ryds VC 3 000 300 1 200 1 500 99115001 "Upprustning VC" 10 000 1 000 7 000 2 000 Finansieringar 814 746 814 746 99016000 Rättspsyk Vadstena 200 000 8 000 80 000 80 000 7H001163 Lasarettet i Finspång 108 000 8 000 50 000 50 000 US FUP C 20 000 120 000 250 000 US FUP SÖ 60 000 100 000 140 000 US FUP N 20 000 80 000 ViN GP Vrinnevi Justeringspost RI -370-22 893 56 776 36 88 371 Fliken Planerade 2 av 2 Utskriven 2010-08-26 kl 09:04

Sammanställning investeringsplan m m 2010 2011 2012 2013 1. Beslutade och/eller aktiverade projekt 549 839 184 874 107 814 14 329 2. Planerade projekt 20 161 426 126 759 186 741 671 Likviditetsplanering årsvis 570 000 611 000 867 000 756 000 Investeringar ej FC-investeringar 7H 000 700 Rivning Sandbäckshemmet 3 200 3 062 7H 000 699 Rivning 550 Psyk 9 000 1 380 Rivning LiF 071008 adm byggn 7 000 7 000 Rivning LiF 071010 3 000 3 000 IB Byggnadsinventarier nybygg IC Byggnadsinventarier omb 539 510 109 591 113 648 116 200 41 600 IBK Byggnadsinventarier kompenserade Finans 6 100 ICBRIVA Särskilt projekt ICPOUS POUS 260 487 23 359-1 609 400 ICGPLIM Generalplanen LiM 31 996 614 93 OPUS12 OPUS 12 248 455 52 337 34 568 54 414 Byggnadsinventerier 1 086 547 185 901 146 700 170 614 42 000 IN Investering nybyggnad 234 712 85 685 3 500 11 500 27 000 INVAD Investering nybyggnad Vadstena RPR 200 000 8 000 80 000 80 000 INUS Investering nybyggnad US 100 000 300 000 390 000 INLIF Investering nybyggnad LiF 108 000 8 000 50 000 50 000 IO Investering till/ombyggnad 106 361 20 338 34 620 31 750 18 500 IM Investering markanl 1 600 Fastighetsinvesteringar 649 073 106 023 154 120 473 250 565 500 RI Reinvestering 1 156 369 258 167 310 180 223 136 148 500 RIT Reinvestering Teknik LiM 80 500 5 500 RM Reinvestering markanl 5 110 3 634 Reinvesteringar 1 241 979 267 301 310 180 223 136 148 500 Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar 559 225 611 000 867 000 756 000 KO Kontantprojekt i pågående 80 387 812 KO Kontantprojekt rivningar 80 387 11 442 3 000 UBF Utrustning Bygg FC-finansierat 28 545 10 056 IU 85 85 UH Underhållsprojekt 13 105 2 214 Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven 2010-08-26 kl 09:02

Ledningsstaben Mats Uddin 2010-05-12 Till samtliga produktionsenhetschefer samt HR-chefer/HR-ansvariga på respektive produktionsenhet Kompetensförsörjningsbehov och analys Enligt ledningsstabens anvisningar för produktionsenheternas verksamhetsplanering 2011 ska en bedömning och analys av verksamhetens framtida kompetensförsörjningsbehov biläggas produktionsenhets verksamhetsplan. Syftet är att skapa ett planeringsunderlag som ökar förutsättningen för att säkra produktionsenhetens behov av kompetens. Utgångspunkten samt stöd för detta är Landstingets kompetensförsörjningsmodell, Modellen presenteras i sin helhet i rapporten Personalförsörjningsrapport samt prognos 2009 och innehåller ett antal faktorer som påverkar utbudet och efterfrågan av kompetens. Som ett komplement till ovanstående kommer ledningsstaben, HR-gruppen att genomföra intervjuer med HR-chefer/HR-ansvariga enligt överenskommelse. Syftet med intervjuerna är att föra en dialog och få information om samtliga produktionsenheternas kompetensförsörjningsbehov. Detta kommer att ligga till grund för bedömning av eventuella landstingsövergripande kompetensförsörjningsinsatser. Inför intervjuerna ber vi er att senast den 30 september skicka produktionsenhetens svar på frågeställningarna till Anna Skogens, anna.skogens@lio.se. Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta Anna Skogens, anna.skogens@lio.se alt 30604 eller Erica Härnman, erica.harnman@lio.se alt 30511. Postadress Gatuadress Telefon Mobil E-post 581 91 LINKÖPING S:t Larsgatan 49B 010-103 78 73 070-229 98 17 mats.uddin@lio.se