Övergripande mål och fokusområden

Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna 10 prioriterade mål för perioden 2016 2018

Regionfullmäktiges mål och fokusområden 20 stödjande indikatorer 25 fokusområden

Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Utfall Prioriterade mål Stödjande indikatorer 2015 = 548 000 2016 2015 = 557 = 27,7% 700 2016 = 28,3% 2013 = 15,5% 2014 2011 = 15,7% = 4,2% 2015 = 4,4%

Fokusområden: Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård Utfall Prioriterade mål Stödjande indikatorer

En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård Utfall Prioriterade mål Stödjande indikatorer 2015 = 83% 2016 = 87%

Fokusområden: En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård

Täckningsgraden för mobila närsjukvårdsteam 2016

Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna Utfall Prioriterade mål Stödjande indikatorer

Andel chefer grupperat utifrån antal underställda, förändringar sker kopplat till arbetet kring normtal Antal underställda 2014 2015 2016 1-9 19,3% 17,2% 14,7% 10-35 53,4% 58,6% 65,9% 36-50 16,7% 16,0% 12,2% 51-75 8,2% 6,5% 5,8% 75-100 1,8% 1,0% 1,0% 101-fler 0,6% 0,7% 0,3% Totalt 100,0% 100,0% 100,0% Västra Götalandsregionens förvaltningar

Fokusområden: Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Avser VGR:s förvaltningar

God måluppfyllelse inom miljöprogrammet

Ekonomi

Resultatet för landstingen/regionerna uppgick till 3,4 mdkr (1,2%)

Resultat i kronor per invånare (Landsting, blandmodell, exkl. AFA och omst.kostnader) 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 -2000-2500 2015 2016 * Skattehöjning 2016

Lägre nettokostnadsutveckling totalt enligt budget 2017 jämfört med 2016 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 Nettokostnadsutveckling Bokslut 2016 Nettokostnadsutveckling budget 2017/bokslut 2016 (siffror från bokslut och budget, landsting, exkl omst.kostnader)

Nettokostnadsutvecklingen i VGR låg under medel för landstingen

Regionfullmäktiges finansiella mål

Positiv budgetavvikelse med 1 641 mnkr December Helår Intäkter Utfall Budget Avvikelse Utfall Förändring Budget Prognos Mnkr 2016 2016 Belopp % 2015 Belopp % 2016 2016 2016 (aug) SUMMA INTÄKTER 60 706 59 641 1 065 1,8% 57 359 3 347 5,8% 59 641 60 744 SUMMA KOSTNADER -59 022-59 598 577-1,0% -56 598-2 424 4,3% -59 598-59 244 KONCERNENS RESULTAT 1 684 43 1 641 3838,7% 761 923 121,4% 43 1 500

Kostnadsutveckling

Nästan 577 mnkr lägre kostnader än budgeterat, kostnadsutvecklingstakten ökade i slutet på året December Helår Kostnader Budget Avvikelse Utfall Förändring Budget Prognos Mnkr 2016 2016 Belopp % 2015 Belopp % 2016 2016 2016 (aug) Personalkostnader inkl bemanning -29 325-29 528 203-0,7% -28 522-803 2,8% -29 528-29 162 Köpt vård -4 412-3 883-529 13,6% -4 041-371 9,2% -3 883-4 272 Läkemedelskostnader -4 807-4 702-104 2,2% -4 528-279 6,2% -4 702-4 807 Material och varor -3 541-3 356-185 5,5% -3 406-135 4,0% -3 356-3 639 Trafikkostnader -6 770-6 913 143-2,1% -6 302-468 7,4% -6 913-6 774 Köp av tjänster -2 557-2 848 291-10,2% -2 327-230 9,9% -2 848-2 379 Av- och nedskrivningar -2 110-2 099-11 0,5% -1 967-143 7,2% -2 099-2 128 Övriga kostnader -5 253-6 033 780-12,9% -5 179-74 1,4% -6 033-5 849 Verksamhetens kostnader -58 775-59 363 589-1,0% -56 272-2 503 4,4% -59 363-59 009 Finansiella kostnader -247-235 -12 5,2% -326 79-24,2% -235-235 SUMMA KOSTNADER -59 022-59 598 577-1,0% -56 598-2 424 4,3% -59 598-59 244

Kostnader och intäkter kopplat till läkemedel 2012-2016 mnkr 5 000 4 000 4 350 4 264 4 247 3 561 3 518 3 548 4 528 3 689 4 807 3 934 3 000 2 000 1 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 Läkemedelskostnader Bidrag för läkemedelsförmån Skillnaden mellan bidrag från staten för läkemedel och våra läkemedelskostnader blir ett netto som beskriver i vilken utsträckning staten finansierar våra läkemedelskostnader

Läkemedelsnetto ökning 4% eller 34 mnkr VGR:s finansieringsbehov för läkemedelskostnader har ökat mnkr 1 000 900 800 700 788 746 699 839 873 600 500 400 300 200 100 0 2012 2013 2014 2015 2016 Netto mellan statsbidrag och läkemedelskostnad Statsbidrag = bidrag för läkemedelsförmånen

Investeringsvolym

Likviditeten all time high i december

Pensionsåtagande

Det egna kapitalet har ökat med nästan 3 600 mnkr sen 2012

Personal

Kostnadsutvecklingstakten för personalkostnaderna inkl. bemanningsföretag minskar

VGR:s förvaltningar har ökat antalet nettoårsarbetare de senaste åren Nettoårsarbetare = summan av de anställdas sysselsättningsgrader reducerad för ledighet (hel månad) exkl semester

Förändring nettoårsarbetare per personalgrupp Nettoårsarbetare per personalgrupp 2016 Förändring Antal Andel Antal % Sjuksköterskor, barnmorskor 10 548 25,5-175 -1,6 Undersköterskor m.fl. 6 597 15,9 108 1,7 Läkare 5 120 12,4 131 2,6 Tandläkare 728 1,8-7 -1,0 Tandsköterskor, -hygienister m.fl. 1 666 4,0 13 0,8 Medicinska sekreterare m.fl. 2 561 6,2-80 -3,0 Rehabilitering och förebyggande 3 561 8,6 135 3,9 Sjukhustekniker/labpersonal 1 741 4,2 18 1,0 Utbildning, kultur och fritid 627 1,5-45 -6,6 Teknik, hantverkare 1 209 2,9 37 3,1 Kök, städ, tvätt 1 602 3,9 40 2,6 Administration 5 433 13,1 351 6,9 Totalt 41 394 100,0 525 1,3

Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor gick ner kraftigt under vintern 2015/2016 men ökar nu igen December Helår Kostnader bemanningsföretag Utfall Budget Avvikelse Utfall Avvikelse Budget Prognos Mnkr 2016 2016 Belopp % 2015 Belopp % 2016 aug 2016 Läkare -414-241 -172-71,5% -401 13 3,2% -241-395 Sjuksköterskor -84-1 -83-7723,1% -110-26 -23,8% -1-64 Övriga kategorier -52-22 -30-131,7% -39 13 32,7% -22-41 Summa kostnader bemanningsföretag -550-265 -285-107,6% -550 0-0,1% -265-500

Kostnader för bemanningsföretag Bemanningsföretag Mnkr Utfall 2016 Utfall 2015 Differens 15/16 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 27,6 71,5-43,9 NU-sjukvården 86,0 88,4-2,3 Södra Älvsborgs Sjukhus 61,1 60,1 0,9 Skaraborgs Sjukhus 52,8 40,8 12,1 Kungälvs sjukhus 22,4 22,7-0,3 Alingsås lasarett 2,0 5,3-3,4 Frölunda Specialistsjukhus 3,3 2,6 0,8 Angereds Närsjukhus 1,9 1,8 0,2 Sjukhus 257,2 293,2-36,0 Närhälsan Vårdvalsverksamhet 229,7 213,9 15,8 Närhälsan Beställd primärvård 11,9 7,4 4,5 Närhälsan 241,6 221,3 20,3 Folktandvården 0,0 0,0 0,0 Habilitering & Hälsa 5,5 2,6 2,9 Summa 504,3 517,1-12,8

Sjukfrånvaron för VGR ligger i nivå med 2015 Avser VGR:s förvaltningar

Extern personalomsättning, andel externa avgångar i förhållande till antal tillsvidareanställda Procent 2012 2013 2014 2015 2016 Totalt 6,5 6,7 7,4 8,2 9,6 - varav ålderspension 2,3 2,4 2,5 2,7 2,7 Avser VGR:s förvaltningar

Naturbruk Närhälsan vårdvalsverksamhet Frölunda Specialist Sjukhus Habilitering & Hälsa Angereds närsjukhus SKAS VGR:s förvaltningar Sahlgrenska Universitets sjukhus Kungälvs Sjukhus Regionservice NU-sjukvården Hälsan och Stressmedicin Södra Älvsborgs Sjukhus Närhälsan beställd primärvård Folktandvården Västfastigheter Folkhögskoleförvaltningen Alingsås lasarett Koncernkontoret Hjälpmedelscentralen VGR-IT Botaniska trädgården Kultur i Väst Västarvet 1,4% 4,4% 3,9% 12,7% 11,2% 10,2% 9,9% 9,6% 9,3% 9,3% 9,2% 9,2% 9,2% 8,9% 8,8% 8,4% 8,0% 7,9% 7,5% 7,2% 7,2% 6,3% 14,6% 21,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Personalomsättning totalt akutsjukhusen (extern och intern) 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 11,1% 13,1% 12,0% 14,5% 3,0% 10,2% 2,9% 9,6% 10,1% 2,9% 2,3% 2,7% 2,9% 2,6% 2,0% 2,8% 1,9% 1,8% 2,8% 0,8% 1,3% 1,4% 2,9% 2,6% 2,8% 2,4% 2,6% 2,6% 6,4% 3,1% 3,5% 3,6% 4,0% 4,6% 5,2% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Egen begäran Pension mm Inom VGR Inom förvaltning

Extern personalomsättning per yrkeskategori Persoms % 2012 2013 2014 2015 2016 A Sjuksköterskor, barnmorskor 6,1% 6,9% 8,5% 9,6% 11,0% B Undersköterskor m.fl. 6,5% 5,9% 6,0% 7,1% 9,5% C Läkare 7,3% 7,4% 7,8% 7,6% 7,8% D Tandläkare 8,4% 8,2% 9,3% 9,7% 9,9% E Tandsköterskor, -hygienister m.fl. 5,2% 5,6% 7,3% 7,0% 7,6% F Administratör, vård 7,7% 7,5% 6,3% 7,6% 9,9% G Rehabilitering och förebyggande 6,6% 7,6% 8,9% 9,9% 10,9% H Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA 5,4% 6,3% 4,9% 6,0% 6,8% I Utbildning, kultur och fritid 9,2% 8,5% 12,0% 15,7% 14,6% J Teknik, hantverkare 6,5% 4,9% 6,4% 7,2% 6,6% K Kök, städ, tvätt 8,1% 5,1% 6,9% 6,5% 9,0% L Administration 6,1% 6,6% 6,6% 7,5% 8,4% Huvudgrupp 6,5% 6,7% 7,5% 8,3% 9,6% Avser VGR:s förvaltningar

Prestationer

Sjukhusens produktion (all vård som produceras)

Tillgänglighet och väntetider

VGR uppnår inte vårdgarantimålet på 100%

Tjänsteutlåtande Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige besluta 1. Regionfullmäktige beslutar att reservera 1 400 mnkr i det egna kapitalet för de särskilda kostnader som uppstår i samband med genomförandet av Framtidens vårdinformationsmiljö. 2. Regionfullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 2016