Tid Tisdagen den 29 September 2015, kl 08.30

KALLELSE/Underrättelse 1(2) -09-23 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 29 September, kl 08.30 Plats Ärenden Freddy Ehrenholm kl. 09.00 Karin Zachau Fredrik Jessing kl 10.00 Hans A, Torben F Malin Tisell, Ann-Britt Norlander kl. 10.30 Lejonet, kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset 1. Val av protokollsjusterare (Förslag: Ronnie B) 2. Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet/ekonomi per augusti 3. Kommunstyrelsens verksamhet förslag till uppdragshandling 2016 4. Strategi för E-samhälle Öckerö kommun 5. Redogörelse för den centrala kansliadministrationen 6. Förslag till reviderad policy och handlingsplan för alkohol och andra droger vid arbetsplatsen 7. Kanaler för kommunikation med kommuninvånare, företagare och besökare 8. Besvarande av motion om feministiskt självförsvar 9. Besvarande av motion om Rör inte min kompis 10. Noteringar från Påskmöte -04-21 (information) 11. Revisionens planerade fördjupade granskningar (information) 12. Information från ÖRAB 13. Projektplan framtida skollokaler 14. Inrättande av en familjecentral 15. Ang utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet 16. Politikerlunch den 12 oktober 17. Lokalbehov för gruppboende 18. Ansökan om förvärv av mark på Björnhuvudet

2(2) 19. Framställning från Hönö Hembygdsgård om markbyte 20. Knippla varv kompletterande utredning 21. Markupplåtelse för militärövning (information) 22. Remiss av Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 23. Angående planering för en KDV-anläggning 24. App för besöksnäringen (information) 25. Rapporter från nämnderna 26. Rapporter 27. Redovisning av delegationsbeslut 28. Övrigt Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare

Öckerö -09-22 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg, Jarl Gustavsson Ärende: Ekonomisk uppföljning Diarienummer: 0061/15 Kommunstyrelsen vht - uppföljning per aug Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Informationen noteras till protokollet. Ärende Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens olika verksamheter utfall per augusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet, mål och mått. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se

-09-22 Ekonomisk rapport Kommunstyrelsen Jan-Aug 1

-09-22 1 UPPGIFT 1.1 Verksamhetens uppgifter och mått Ansvara för att all kommunal verksamhet drivs ur ett helhetsperspektiv Samordna kommunens kvalitetsarbete Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna Mått Målvärde 2014 2013 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? 44% 46% 46% 40% 43% 43% 43% Vara arkivmyndighet Tillhandahålla konsumentupplysning Ge stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal, kommunikation och utveckling Mått Målvärde 2014 2013 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? 100% 94% 87% 55% 52% 44% 100% 93% 96% Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 78% 75% 72% Ge service till centrala politiska organ Samordna folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbete Mått Målvärde 2014 2013 Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen? 81% 81% Totalt antal forum för folkhälsoinsatster 10 st 11 st 9 st Utveckla och bedriva arbetsmarknadsåtgärder Mått Målvärde 2014 2013 Antal ferieplatser 16-17 år finansierade inom KS/AME 57 st 30 st 40 st Utveckla näringsliv och turism Mått Målvärde 2014 2013 Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 6,2 st 6,2 st 8,9 st Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? 70% 75% 75% 2

-09-22 Ge aktivt stöd åt ungdomar Mått Målvärde 2014 2013 Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård 240 st 240 st 248 st Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet? Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (skala 1-5) 56% 55% 54% 4,7 4,6 4,6 Stödja föreningar Mått Målvärde 2014 2013 Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år 10 010 st 9 907 st 9 907 st Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet Mått Målvärde 2014 2013 Antal lån per invånare 8,1 st 8,1 st 8,6 st Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 12 st 12 st 12 st 12 st Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket? (skala 1-5) 4,4 4,4 4,4 Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden Värna om värdefulla miljöer och byggnader Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning Mått Målvärde 2014 2013 Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? 72% 72% Ansvara för kartverksamhet, fastighetsregister och tomtkö Ansvara för infrastruktur och kommunikationer/trafiksystem Mått Målvärde 2014 2013 Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator och vägar i kommunen Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning i kommunen Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i kommunen är bra? Hur stor andel av medborgarna anser att trafiksäkerheten i kommunen är bra? 72% 72% 72% 66% 66% 66% 68% 68% 68% 23% 23% 23% Optimalt underhållsvärde på kommunens vägar 90% 90% Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden - buss 24% 22% Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden - samåkning 11% 11% 3

-09-22 Samordna strategiskt miljöarbete Mått Målvärde 2014 2013 Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totalt antal bilar? 48% 48% 43% Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård Mått Målvärde 2014 2013 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? 28% 28% 21% Hur nöjda är verksamheterna med hur lokalvården fungerar i kommunen? 70% Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle Mått Målvärde 2014 2013 Hur många timmar per vecka har återvinningscentralen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall (fg år)? 11 st 11 st 11 st 11 st 25% 36% 19% 16% Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall 70% 60% 60% Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen? 81% 81% 81% 81% Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten Mått Målvärde 2014 2013 Bedömning av kvalitetsnivån på leverans av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten (max 1000) 716 679 Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering 4

-09-22 2 MÅL 2.1 Måluppfyllelse Övergripande mål: Vägunderhållet har förbättrats på våra öar och barn och ungdomar har säkrare gång- och cykelvägar till skola och fritidsaktiviteter Satsningar: - Genomföra beläggningsprogrammet med fokus på gång- och cykelvägar Kommentar Utfört beläggning av gc-väg Bustadvägen, körbanan Bäckevägen samt div större potthål och förslitningsskador på de sammanhängande öarna. KF har tagit beslut om utökad beläggning på 4,6 mkr. Ca 20 % av dessa kommer att utföras på gång och cykelvägar. Vi har "lyft fram" dessa objekt före beläggning av diverse vägar. Nämndsmål: Har kommunen ett långsiktigt hållbart trafiksystem Satsningar: - Fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen Kommentar Förberedelse för marklösen pågår. Är kommunens anläggningar underhållna så att kapitalförstöring undviks Satsningar: - Upprätta förslag till underhållsplan inom VA-enheten med prioriterade åtgärder Kommentar Rapporten gällande dricksvattenledningarna på Björkö, Hälsö, Knippla, Hyppeln och Rörö är levererad och redovisad för Ks. Saneringsplan över kommunen är levererad men inte redovisad för politikerna. 5

-09-22 Finns förutsättningar att flytta Öckerö Kretsloppspark till Hönö Pinan Satsningar: - Studera förutsättningar för KDV-anläggning - Utarbeta detaljplan - Påbörja projektering Kommentar Detaljplan för del av Heden 1:300 antagen av KS. Samtal med företrädare för KDV-anläggning fördes under våren. Besked om etablering av KDV anläggning förväntas inte under året. Arbetet med utformning av Kretsloppspark kommer att genomföras under hösten med hjälp av upphandlad konsult. Politiskt fastställa inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö Satsningar: - Genom arbete med översiktsplanen utreda användningen av kommunens mark- och vattenområden Kommentar Vissa tidsförskjutningar i tid för några delar i översiktsplanearbetet. I övrigt följs tidsplanen. "Arbetet med varför ÖP?", "Strategiska mål och kartor" är klara. Nu pågår arbete med planförslaget, riksintressen samt text till kartor. Ungdomar skall ges möjlighet till en trygg och inspirerande ungdomsverksamhet i en ny fritidsgård skild från skolan Satsningar: - Utreda förutsättningarna i samband med projekt Öckerö Centrum Kommentar ÖFAB, med representanter från fritid och kultur, genomför programförslag där även familjecentral samt skolbibliotek ingår, placering i anslutning till Öckerö bibliotek. 6

-09-22 Har invånare, företagare och besökare tillgång till kommunservice med en väg in-funktion Satsningar: - Genomlysa processer i kommunförvaltningen - Omfördela resurser från förvaltningarna för att utveckla generalistfunktioner i kommunservice Kommentar Kommunservice/en väg in håller på att formeras. Förarbete har gjorts i form av omvärldsbevakning, samtalsmätningar mm för att identifiera hur andra kommuner arbetar/planerar att arbeta samt vanligt förekommande frågor i kommunen. Gruppen har inventerat nuvarande uppgifter och arbete pågår med arbetsfördelning internt i kommunservice. Under hösten kommer medborgarkontor/växel att byta namn till kommunservice. En kommunvägledare har anställts med start 0817. Ambitionen är att fler frågor ska lösas i första ledet. Är kommunens kvalitets- och uppföljningsarbete samordnat ur ett helhetsperspektiv Satsningar: - Centralisering av administrativa verksamhetsövergripande funktioner Kommentar Sedan årsskiftet har drogförebyggare, säkerhetssamordnare, folkhälsoplanerare och familjerådgivning flyttats till Kommunikations- och utvecklingsenheten. Nämndsekreterare för Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har också flyttats till enheten. Utredning om kansligruppens framtida organisation pågår. I det arbetet har hela kansligruppen varit delaktig. Ny kommunsekreterare har rekryterats till Kommunikations- och utvecklingsenheten inför nuvarande sekreterares pension. Han tillträder 0901. Registrator/arkivarie har rekryterats och tillträder 0916. Diskussion pågår om att under 2016 eventuellt placera kvalitetsansvarig i Kommunikations- och utvecklingsenheten. För föreningar och andra användare är ishallens funktion säkerställd Satsningar: - Inköp och iordningsställande av ny sarg Kommentar För föreningar och andra användare är ishallens funktion säkerställd 7

-09-22 Förvaltningsmål: Har det generella föräldrastödet blivit än mer tillgängligt Kommentar Har det generella föräldrastödet blivit än mer tillgängligt Arbetet fortsätter med det redan etablerade föräldrastödet, så som föreläsningar 7-8 ggr per år. Det har i samband med föreläsningarna under en period funnits möjlighet till barnpassning men denna möjlighet försvann när fritidsgården flyttade in i hörsalen där föreläsningarna tidgare hölls. Det har inte lagts vikt vid att kommunicera ut beslut om föräldrastödsstrategin, något som behövs ses över. Samverkan för att utveckla/utöka generelltnföräldrastöd i kommunen pågår. Både utifrån LGS/Nosam men även inom kommunens egna verksamheter bl.a. barn- och ungdomsgruppen. Samverkan med kursledare har skett i val av föräldrastödsprogram. Dessvärre saknas resurser i form av personal från BUF och SF för att utbilda ledare som sedan skall hålla i utbildningen för föräldrar. Eventuellt kan det finnas föreningar eller andra organisationer som har möjlighet att erbjuda personal för detta, vilket kommer att undersökas vidare. Folkhälsomål: Skapa förutsättningar för ett mer jämställt Öckerö kommun Satsningar: - Upprätta förslag till handlingsplan i enlighet med strategin "Jämställt Västra Götaland" Kommentar Arbete pågår med att ta fram en lokal handlingsplan enligt länsstrategin för jämställdhetsintegrering. Planeras färdig inför 2016. Arbetet med handlingsplanen blir därefter att implementera arbetet i verksamheterna för att följa handlingsplanen. 8

-09-22 Finns en jämnare könsfördelning bland deltagarna i föreningslivet Satsningar: - Stimulera föreningar till verksamhet för flickor 0-20 år Kommentar Information och dialog med ideella föreningslivet sker kontinuerligt Mått 2014 2013 Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år 9 907 st 9 907 st Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för flickor 0-20 år 2 274 st 2 274 st Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för pojkar 0-20 år 3 886 st 3 886 st Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för mixade grupper 0-20 år 3 749 st 3 749 st 9

-09-22 3 EKONOMISK KOMMENTAR Kommunstyrelsens samlade verksamhet (ks-enheter, verksamhet fritid och kultur, verksamhet samhällsbyggnad) visar i sin augustiprognos ett negativit resultat på 2,2 mkr. Se respektive del nedan. Fullmäktiges beslutade satsning på beläggningsarbeten under hösten belastar samhällsbyggnad/gatuenheten med 4,6 mkr. I kommunstyrelsens resultatanalys för skall detta observeras och undantas i ärendet om över- och underskottshantering i bokslut. Kommunstyrelsens enheter Prognos för KS-enheter visar ett överskott om 2 015 tkr. Jämfört med prognos efter maj är det en förbättring med ca 900 tkr. Personalkostnader samt kostnader för företagshälsovård beräknas bli lägre än budgeterat. Överskottet innehåller även kommunchefens reserv om 1 250 tkr som, i dagsläget, inte förväntas utnyttjas under året. Kommunstyrelsens centrala poster KS Centrala poster visar ett överskott om 31 548 tkr. Per augusti uppgår budgeterade fördelningsposter till 19 920 tkr och strategisk reserv till 419 tkr. Prognostiserade reavinster uppgår till ca 7 600 tkr. Återbetalning av AFA-premier är beräknad till 4 600 tkr och skall efter kf-beslut användas till beläggning på kommunens vägar. Intäktssidan stärks av borgensavgifter 2 345 tkr som betalas av kommunens två bolag. Fritid och kultur Överskott beräknas totalt till ca 60 tkr. Lägre sociala avgifter för verksamhetschef, ca 160 tkr. Fritidsgården har lägre intäkter på caféet, förändring av kontorsutrymmen och obudgeterade kostnader för flytt av fritidsgården i samband med rivning av Brattebergskolan. Ej återbesatt fritidsledare gör att obudgeterade kostnader kan täckas inom ram. Extra kostnader inom anläggningar ca 265 tkr beror på stormen Egon, kostnader för förstörelse samt reparation av kylmaskin. Lägre kapitalkostnader för att ismaskinen köps in i slutet av året, ca 130 tkr. Underskott 100 tkr avser hyra Hedenhallen och beror på omfördelning av hyra mellan Fritid och Kultur och Barn och utbildning. Samhällsbyggnad Prognos för skattefinansierad verksamhet visar ett underskott på 5 342 tkr. 4 600 tkr beror på den extra satsning på beläggningsarbeten som kommunfullmäktige godkände -06-11, Kf 58. 500 tkr beror på ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag. I prognosen ingår även beräknad kostnad för åtgärder på Lökholmsvägen, tömning av papperskorgar, ÖP 14 och fördjupning översiktsplan Björkö. Kostenheten har högre kostnader för inköp av förbrukningsinventarier och reparationskostnader i de kök som ägs av kommunen. Prognosen förutsätter att intäkterna för året inom plan, bygg- och miljöenheten motsvarar budgeterade intäkter, totalt 7 502 tkr. 0831 är 4 596 tkr. Redovisning av elförsörjning från vindkraftverket har i tidigare prognoser visat ett underskott på 300 tkr. Om elpris och övriga kostnader ligger på samma nivå under hösten som för perioden maj till juni bör minst +/- nollresultat nås. Ingår lösen av avtal för elleverans år -2016. Prognos för personalkostnader är mycket lägre jämfört med budget, 745 tkr. Det är framförallt inom plan, bygg och miljöenheten som verksamheten har vakanser. Dessa motsvarar en personalkostnad på 1 005. I prognosen ingår inte fastigheten Öckerö 2:123, Strandbaren. Avgiftsfinansierad verksamhet har ett totalt överskott på 1 105 tkr. Va-enheten visar ett överskott på 10

-09-22 42 tkr. Överskottet beror på att befattningen som va-ingenjör inte kommer att tillsättas under innevarande år. Detta innebär i sin tur att planerade investeringar inte kommer att kunna utföras i år vilket resulterar i lägre kapitalkostnader. Va-enheten har haft mycket höga kostnader för vattenläckor som även medfört att inköp av vatten är högre jämfört med budget. Kretsloppsenhetens överskott på 564 tkr är fördelat på kommunala uppdraget 235 tkr och affärsverksamheten 329 tkr. Öckerö Båttrafiks redovisar ett överskott på 499 tkr. 3.1 Kommunstyrelseenheterna Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 100 Nämnds- och styrelsevht 3 300 3 390 90 2 187 65 3 314 110 Stöd till pol. partier 610 610 0 611 100 610 120 Revision 1 013 920-93 726 79 1 010 130 Övr. politisk verksamhet 4 203 4 529 326 2 802 62 4 332 138 Demokrativerksamhet 65 63-3 64 103 63 139 Övr inom Pol vht 338 508 170 308 61 488 220 Näringslivsfrämjande åtg. 2 274 2 225-50 1 332 60 2 116 225 Konsument o engergirådgiv 172 175 3 114 65 173 230 Turistverksamhet 1 327 1 149-178 1 062 92 1 169 263 Miljö, hälsa ej myndighet 325 325 0 226 70 378 275 Totalförsv. o samhällssk. 297 297 0-114 -38-224 580 Individ&familjeomsorg,tot 368 350-18 195 56 334 585 Familjerätt 308 300-8 198 66 298 610 Arbetsmarknadsåtgärder 4 933 4 934 1 2 875 58 4 898 920 Kommungemensam vht 18 128 18 423 295 10 816 59 18 799 921 Kommungemensam vht 5 001 5 236 235 3 047 58 5 089 990 Fördelningsposter 0 1 245 1 245 0 0 0 Summa Nettokost tkr 42 663 44 678 2 015 26 449 59 42 847 3.2 KS centrala poster Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 215 Fysisk och tekn. planer. -7 605 0 7 605-3 057 0 0 920 Kommungemensam vht 9 491 13 095 3 604 11 498 88 903 990 Fördelningsposter 0 20 339 20 339 0 0 0 Summa Nettokost tkr 1 886 33 434 31 548 8 441 25 903 11

-09-22 3.3 Fritid- och kulturverksamheten Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 130 Övr. politisk verksamhet 402 482 80 252 52 482 300 Allm. fritidsverksamhet 2 232 2 139-93 1 350 63 2 235 315 Allm. kulturvht. övr. 741 742 1 435 59 742 320 Bibliotek 5 840 5 839 0 3 627 62 5 841 340 Idrotts- och fritidsanl. 7 088 6 995-94 4 540 65 7 081 350 Fritidsgårdar 3 360 3 444 85 2 001 58 3 553 399 Kultur- och fritid admini 1 190 1 270 80 675 53 1 270 Summa Nettokost tkr 20 852 20 911 59 12 879 62 21 203 3.4 Samhällsbyggnadsverksamheten 5 Ks/samhällsbyggnad skatt Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 100 Nämnds- och styrelsevht 0 0 0 0 0 0 130 Övr. politisk verksamhet 435 446 10 275 62 427 215 Fysisk och tekn. planer. 2 151 1 456-695 1 508 104 2 187 220 Näringslivsfrämjande åtg. 434 386-47 298 77 413 225 Konsument o engergirådgiv 92 104 12-45 -44 95 243 Gator, vägar, parkering 18 036 13 059-4 977 9 422 72 13 172 250 Parker 528 268-260 327 122 606 261 Miljö-hälsoskydd, myndigh 1 179 1 256 77 842 67 1 181 263 Miljö, hälsa ej myndighet 429 776 347 332 43 412 270 Säkerhet och trygghet 248 230-18 172 75 230 275 Totalförsv. o samhällssk. 63 63 0 12 19 63 299 Administration SBF 3 095 4 085 990 1 852 45 2 978 511 Vård o oms. ord. boende 1 460 942-518 967 103 1 368 530 Färdtjänst/riksfärdtjänst 3 625 3 508-117 2 448 70 3 582 535 Öppen verksamhet 26 28 2 16 56 26 800 Arbetsområden och lokaler 0 0 0 0 0 0 810 Kommersiell verksamhet -827-707 120-944 134-697 832 Buss, bil o spårbunden tr 2 824 2 856 32 1 883 66 2 824 834 Sjötrafik 45 25-20 105 423 197 855 Elförsörjning -22 0 22 238 0 316 910 Lokalvård o kost 25 799 25 510-289 16 666 65 25 922 950 Egna bost. & lokaler 335 322-12 227 71 327 Summa Nettokost tkr 59 955 54 613-5 342 36 601 67 55 627 12

-09-22 6 KS/Sambygg avgift Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 834 Sjötrafik -499 0 499-613 -365 865 Vattenförsörjn. o avlopps -753-712 42-1 462-321 870 Avfallshantering -564 0 564-576 -306 910 Lokalvård o kost 712 712 0 435 712 Summa Nettokost tkr -1 105 0 1 105-2 217-280 4 INVESTERINGAR KS-enheter Efter augusti finns reservposter gällande investeringar hos kommunchef och inom it-verksamheten. KC-reserv kommer att användas bl.a. till informationsskylten vid Hönö Pinan (ca 450 tkr) som vi vet i dagsläget. IT-reserv beräknas inte förbrukas. Fritid och kultur Projekt "Sarg ishallen" blir helt klart i september. Projekt "Cementbrygga Saltarsviken" är klar. Ismaskinen upphandlas senare under året. Samhällsbyggnad Skattefinansierad verksamhet: Projekt 5098, Framtida skollokaler flyttas till år 2016. Verksamheten tilldelades utökad budget med 5 750 tkr för byte av vägräcke, kantbalk och broräcken, Kf 57, - 06-11. Projektering görs innevarande år vilket innebär att större delen av investeringsbudgeten, projekt 5498, reserveras till år 2016. För projekt 5418, Grötö sidofänder, har ansökan om medfinansiering skickats till Västtrafik. Investeringsprojekt med medfinansiering har bruttoredovisats, kostnad och intäkt redovisas på separata projektnummer. Avgiftsfinansierad verksamhet: VA-enheten redovisar ledningsrätter som immateriella tillgångar fr o m innevarande år. Flera projekt kommer inte att utföras i år pga resursbrist. Ev. kommer budget att reserveras till 2016. Vägen till avloppsreningsverket Rörö har underminerats vilket måste åtgärdas. Vägen är idag för smal och bör i samband med reparationen breddas. Tidplan osäker. Omlastningsrampen på Kärrsvik överskrider budgeten med 150 tkr pga av högre kostnader för asfaltering än budgeterat. Total kostnad för projektet är 750 tkr. Öckerö Båttrafiks projekt Styrhytt Polstjernan överskrider budget med 500 tkr enligt information lämnad 2014. Även projekt Personalbyggnad förväntas överskrida budget. 4.1 Kommunstyrelseenheterna Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 1 Kommunstyrelsen 1403 IT ospec 2014 0 400 400 0 0 0 1999 Reservpost kommunchef 0 700 700 0 0 0 Summa Nettokost tkr 0 1 100 1 100 0 0 0 4.2 Fritid- och kulturverksamheten Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 4 Fritid och kultur 2 382 2 350-32 1 382 1 0 Summa Nettokost tkr 2 382 2 350-32 1 382 1 0 13

-09-22 4.3 Samhällsbyggnadsverksamheten Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 5 Ks/samhällsbyggnad skatt 5016 Vindkraftverk Pinan 2 042 2 000-42 2 042 102 2 014 5017 ÖÖ 2:123 Strandbaren 3 550 0-3 550 3 550 0 0 5018 Vindkraftverk växellåda 619 0-619 619 0 0 5098 Framtida skollokaler 0 2 000 2 000 0 0 0 5220 Parkering vårdcentral Hönö 1 027 0-1 027 1 027 0 0 5221 Tunnel vårdcentral Hönö 2 154 0-2 154 2 154 0 0 5222 GC-väg vårdcentral Hönö 769 0-769 769 0 0 5418 Grötö sidofänder 600 0-600 4 0 0 5447 Grötö färjeläge 1 743 56-1 687 1 743 3 112 56 5449 Gatubelysning 2012 722 722 0 527 73 722 5472 Norgårdsvägen etapp 2 10 0-10 10 0 0 5473 Gatubelysn Skarviksvägen 1 710 1 710 0 0 0 1 710 5476 Trafiksäkerhet Bratteberg 20 1 302 1 282 20 2 1 302 5483 Dagvattenbrunnar 75 75 0 0 0 75 5484 Lastbil med saltspridare 915 912-3 915 100 912 5486 Reservkaj Kalvsund 1 875 2 129 254 1 875 88 2 129 5487 GC-väg Bäckevägen, Björkö 4 038 1 946-2 092 4 038 208 1 946 5492 Belysn GC-väg Pinan-Heden 300 300 0 0 0 300 5494 Vägräcken Kalvsund, Knipp 280 280 0 0 0 280 5495 Dagvattenbrunnar 250 250 0 0 0 250 5496 Gårdsgata Bergagårdsskola 1 636 1 327-309 0 0 1 327 5497 GC-väg Hedens By/Betel 703 533-170 0 0 533 5498 Brounderhåll 500 5 750 5 250 0 0 0 5499 GC-väg ICA Hönö 146 0-146 146 0 0 5523 Utrustning kommunens kök 1 0-1 1 0 0 5526 Städvagnar 94 100 6 94 94 94 5527 Storköksutrustning 548 510-38 548 107 560 5704 Totalstation 200 200 0 0 0 0 5705 Cartesia Spatial Map 181 0-181 181 0 0 5905 Parkering vårdcentral Hönö -1 027 0 1 027-1 027 0 0 5906 Tunnel vårdcentral Hönö -2 154 0 2 154-2 154 0 0 5907 GC-väg vårdcentral Hönö -769 0 769-769 0 0 5908 Grötö färjel statsbidrag -1 713 0 1 713-1 713 0 0 5909 GC-väg Bäckev statsbidrag -1 984 0 1 984-992 0 0 Summa Nettokost tkr 19 061 22 102 3 041 13 608 62 14 210 14

-09-22 6 KS/Sambygg avgift Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 6162 Ren vattenledningar 2014 57 422 365 57 13 422 6163 Renov pumpstationer 2014 0 0 0 0 0 0 6164 Utbyggn dagvatten 2014 0 287 287 0 0 287 6165 Sjöledn Smedm/St Varholme 300 300 0 0 0 300 6166 Sjöledn Grötö/Kalvsund 300 300 0 0 0 300 6168 Saneringsplan 2014 557 557 0 23 4 557 6172 Vattensäkerhet 500 500 0 0 0 500 6173 Landfästen reparation 100 436 336 0 0 436 6174 Sjöledningar 400 188-212 222 118 240 6178 Tryckstegrstation Hälsö 137 0-137 137 0 100 6179 Ventilkryss Kanndalen 70 0-70 61 0 70 6181 Servisutbyggnader 1 000 1 000 0 435 43 1 000 6182 Renovering vattenledn 2 1 500 1 498 2 0 1 500 6183 Renovering pumpstationer 600 1 500 900 436 29 1 500 6184 Utbyggnad dagvattenledn 123 1 000 877 123 12 1 000 6185 Ventilbyten 400 300-100 0 0 300 6186 Elkraftaggregat 225 225 0 0 0 225 6187 Saneringsplan 1 000 1 000 0 99 10 1 000 6188 Automat Knippla trycksteg 350 350 0 0 0 350 6189 Truck 150 150 0 0 0 150 6190 Arbetsfordon 660 800 140 10 1 660 6191 Övervakning Knippla 0 700 700 0 0 700 6192 Brunnslock 200 200 0 0 0 200 6193 Inloppsgaller Pinan 400 400 0 0 0 400 6194 Rotamat Pinans reningsv 1 060 894-166 1 010 113 894 6195 Portabel pump för pumpst 54 0-54 54 0 54 6196 Ledningsrätter va 500 0-500 313 0 0 6197 Miljöcontainer 80 0-80 80 0 0 6198 Slamskrapa 1 Pinan 170 0-170 159 0 0 6218 Omlastningsramp, Kärrsvik 517 367-150 517 141 517 6224 Renhållningsbil 1 525 1 500-25 1 525 102 1 525 6225 Inhägnad åvc Björkö 356 400 44 356 89 400 6226 Kärl Hönö Klåva 90 0-90 90 0 0 6299 Kretslopp ofördelat 0 100 100 0 0 100 6304 Styrhytt Polstjernan 949 397-552 949 239 897 6305 AV- och påstign ramp Burö 92 80-12 92 115 80 6306 Personalbyggnad 2 000 1 650-350 40 2 2 000 6399 Båttrafiken ofördelat 0 270 270 0 0 0 6999 Buffert avg fin vht 0 875 875 0 0 600 Summa Nettokost tkr 14 924 18 648 3 724 6 789 36 19 264 15

Öckerö -09-22 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Irene Berg, Jarl Gustavsson Ärende: Budget 2016 Diarienummer: 0125/14 Kommunstyrelsens uppdragshandling för 2016 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till uppdragshandling för år 2016. Ärende En del i fullmäktiges budgetbeslut i juni är uppmaningen till nämnderna att utifrån tilldelade medel/ekonomiska förutsättningar utarbeta förslag till uppdragshandling för det kommande året. Nämndernas förslag till uppdragshandlingar följs upp i budgetberedningens höstprocess och fullmäktigen fattar sitt beslut i november. Synpunkter Ärendet har två gånger behandlats på FSG. Fackliga organisationer kommer att delge kommunstyrelsen sina synpunkter. Jarl Gustavsson ekonomichef Bilaga: förslag till kommunstyrelsens uppdragshandling för 2016 Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se

-09-23 Uppdragshandling Kommunstyrelsen 2016 1

-09-23 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Verksamheten skall bidra till: - Ett långsiktigt hållbart samhälle - Kommunens särart lever kvar - Förutsättningar för ett tryggt, aktivt och innehållsrikt liv - Att ungdomar känner delaktighet - Goda förutsättningar skapas för näringsliv och besöksnäring - Att kommunförvaltningen kan bedriva effektiv verksamhet För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i skall kommunstyrelsen: Ansvara för att all kommunal verksamhet drivs ur ett helhetsperspektiv Samordna kommunens kvalitetsarbete Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna Mått Målvärde 2016 2014 2013 2012 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet? 44% 44% 46% 40% 40% 43% 43% 43% Vara arkivmyndighet Tillhandahålla konsumentupplysning Ge stöd och styrning inom områdena ekonomi, personal, kommunikation och utveckling Mått Målvärde 2016 2014 2013 2012 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 100% 94% 87% 37% 60% 52% 44% 24% 100% 93% 96% 92% 75% 75% 72% 67% Ge service till centrala politiska organ Samordna folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbete Mått Målvärde 2016 2014 2013 2012 Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen? 81% 81% 2

-09-23 Utveckla och bedriva arbetsmarknadsåtgärder Mått Målvärde 2016 2014 2013 2012 Antal ferieplatser 16-17 år finansierade inom KS/AME 30 st 57 st 40 st Utveckla näringsliv och besöksnäring Mått Målvärde 2016 2014 2013 2012 Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? 6,2 st 6,2 st 8,9 st 7,1 st 76% 70% 75% Ge aktivt stöd åt ungdomar Mått Målvärde 2016 2014 2013 2012 Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård 240 st 240 st 248 st 251 st Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet? Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (skala 1-5) 57% 55% 54% 56% 4,8 4,6 4,6 4,7 Stödja föreningar Mått Målvärde 2016 2014 2013 2012 Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år 10 090 st 9 907 st 9 907 st 9 479 st Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet Mått Målvärde 2016 2014 2013 2012 Antal lån per invånare 8,1 st 8,1 st 8,6 st 8,9 st Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket? (skala 1-5) 12 st 12 st 12 st 12 st 12 st 4,4 4,4 4,4 4,2 Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden Värna om värdefulla miljöer och byggnader Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning Mått Målvärde 2016 2014 2013 2012 Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? 72% Ansvara för kartverksamhet och fastighetsregister 3

-09-23 Ansvara för infrastruktur och kommunikationer/trafiksystem Mått Målvärde 2016 2014 2013 2012 Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator och vägar i kommunen Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning i kommunen Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i kommunen är bra? Hur stor andel av medborgarna anser att trafiksäkerheten i kommunen är bra? 72% 72% 66% 66% 68% 68% 23% 23% Optimalt underhållsvärde på kommunens vägar 90% Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden - buss 22% Andel resande med kollektiv trafik, Hönöleden - samåkning 11% Samordna strategiskt miljöarbete Mått Målvärde 2016 2014 2013 2012 Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totalt antal bilar? 48% 48% 43% 36% Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård Mått Målvärde 2016 2014 2013 2012 Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? 30% 28% 21% 17% Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle Mått Målvärde 2016 2014 2013 2012 Hur många timmar per vecka har återvinningscentralen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall (fg år)? 11 st 11 st 11 st 11 st 11 st 25% 25% 19% 16% 18% Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall 70% 70% 60% Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen? 85% 81% 81% 81% Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten Mått Målvärde 2016 2014 2013 2012 Bedömning av kvalitetsnivån på leverans av dricksvatten och omhändertagande av spillvatten (max 1000) 716 679 Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering 4

-09-23 1.2 Profil Bemötande För brukarna innebär det: Jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet Tillgänglighet För brukarna innebär det: Jag kan lätt få kontakt Kompetens För brukarna innebär det: Jag får korrekt rådgivning och handläggning 1.3 Mål och satsningar Övergripande politiska mål: En arbetsgaranti för ungdomar genom sexmånadersanställningar inom näringslivet eller kommunen gör att ingen arbetsför ungdom under 25 år lever på bidrag Satsningar: - Utveckla riktade insatser efter individuella behov till alla ungdomar mellan 16 och 24 år Kommunen har ett av Sveriges bästa företagsklimat, bl.a. genom förenklad administration och en företagslots Satsningar: - Bildande av ett "råd" bestående av företrädare från företagarna och kommunen Öckerö kommun är ett av Göteborgsregionens mest attraktiva besöksmål Satsningar: - Genom anställningen av skärgårdsutvecklare marknadsföra Göteborgs skärgård Kommunikationerna mellan öarna och till Göteborg har förbättrats Satsningar: - Vägunderhållet har förbättrats på våra öar och barn och ungdomar har säkrare gång- och cykelvägar till skola och fritidsaktiviteter Satsningar: - Genomföra beläggningsprogrammet med fokus på gång- och cykelvägar - Anlägga gång- och cykelväg utmed Buröleden/Hälsö 5

-09-23 Byggnationen har ökat, både med småhus, lägenheter och senior- trygghetsboende i olika upplåtelseformer Satsningar: - Fortsatt översyn av rutiner och flöden inom hela plan-, bygg- och miljöenheten. Nämndsmål: Är kommunens anläggningar underhållna så att kapitalförstöring undviks Satsningar: - VA -utifrån politiskt beslutad underhållsplan fastställa prioriterade insatser - Gata - genomföra utökat beläggningsprogram Är förutsättningar att byggande av en kretsloppspark på Hönö Pinan fastställda/klarlagda. Satsningar: - Färdigställa utformning och gestaltning av en kretsloppspark - Ta fram handlingar för ny detaljplan - Påbörja projektering Är den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö fastställd. Satsningar: - Genom arbete med översiktsplanen utreda användningen av kommunens mark- och vattenområden Ungdomar skall ges möjlighet till en trygg och inspirerande ungdomsverksamhet i en ny fritidsgård skild från skolan Satsningar: - Fastställande av lokalisering, funktion och gestaltning Föreningar har genom ökat stöd bättre möjligheter att utveckla sin verksamhet. Satsningar: - Anställning av föreningsutvecklare. Har invånare, företagare och besökare tillgång till kommunservice med en väg in-funktion Satsningar: - Genomlysa processer i kommunförvaltningen - Utveckla former för ömsesidig kommunikation mellan kommunservice och förvaltningar Kommunförvaltningens inköp av varor/tjänster sker enligt gällande lagverk och på ett kostnadseffektivt sätt. Satsningar: - Anställning av en upphandlare. 6

-09-23 Kommunstyrelsen skall möta fullmäktiges krav på kostnadseffektivare verksamhet i budget 2016 Satsningar: - Lägre kostnader genom bättre planerade och genomförda upphandlingar i egen regi - kommunens upphandlingstjänst - Lägre kostnader för konsulttjänster - minska behovet av konsultstöd genom egen personal - Öckerö Båttrafik-minskade bränslekostnader genom satsning på energieffektivare motorer - Förbättrad utväxling av handläggararbetet inom planenheten - F&K- uppräkning endast för personalkostnader - F&K-ingen annonsering i Lokalbladet - SB - uppräkning endast för personalkostnader, kapitalkostnader och kollektivtrafik inkl färdtjänst Folkhälsomål: Skapa förutsättningar för ett mer jämställt Öckerö kommun Satsningar: - Implementera handlingsplan framtagen i enlighet med strategin "Jämställt Västra Götaland" Finns en jämnare könsfördelning bland deltagarna i föreningslivet Satsningar: - Stimulera föreningar till verksamhet för flickor 0-20 år Mått Målvärde 2016 2014 2013 2012 Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för flickor 0-20 år Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för pojkar 0-20 år Varav antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar för mixade grupper 0-20 år 10 090 st 9 907 st 9 907 st 9 479 st 2 400 st 2 274 st 2 274 st 3 890 st 3 886 st 3 886 st 3 800 st 3 749 st 3 749 st 7

Öckerö -06-03 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Dannje Brocker, Torleif Thureson Ärende: Policy och handlingsprogram för alkohol och andra droger vid arbetsplatsen Diarienummer: 0081/15 Förslag till reviderad policy och handlingsprogram för alkohol och andra droger vid arbetsplatsen Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer upprättat förslag till ny drogpolicy för anställda i Öckerö kommun och handlingsprogram för alkohol och andra droger vid arbetsplatsen. Sammanfattning Öckerö kommun har i sin arbetsmiljöpolicy fastslagit att kommunen som arbetsgivare ska erbjuda alla anställda en god fysisk och psykisk arbetsmiljö, som bidrar till hälsa och trivsel och som stimulerar till utveckling av den egna kompetensen. En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god och säker arbetsmiljö. Bakgrund Den hittillsvarande policyn fastställdes 2006. Erfarenheter inom området visar på behovet av att aktualisera och konkretisera policy och handlingsplan. Ärende Kommunens policy och handlingsplan har efter genomgång moderniserats och kompletterats. Kommunen är sedan årets början medlem i Aleforsrådet. Därigenom utgör Aleforsstiftelsen en högspecialiserad samarbetspartner i alkohol- och drogfrågor. De har bidragit med synpunkter och godkänt förslaget till ny policy och nytt handlingsprogram. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se

Drogpolicy för anställda i Öckerö kommun Allmänt I de övergripande målen för Öckerö kommuns nämnder och styrelser anges att medborgarnas attityder till alkohol och andra droger skall förändras så att bruk och skadeverkningar minskar. Bruk av alkohol och andra droger bland barn och ungdomar skall upphöra. Vuxnas bruk av alkohol skall präglas av måttfullhet och värdighet. Bruk av dopingpreparat och narkotika, som inte förskrivits som läkemedel, skall upphöra. Kommunen har i sin arbetsmiljöpolicy fastslagit att kommunen som arbetsgivare ska erbjuda alla anställda en god fysisk och psykisk arbetsmiljö, som bidrar till hälsa och trivsel och som stimulerar till utveckling av den egna kompetensen. Arbetsmiljöfrågorna ska ses som en integrerad del av verksamheten och hanteras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. De fackliga organisationerna i Öckerö kommun är en resurs i arbetsmiljöarbetet genom bl.a. skyddsombudsorganisationen, facklig information och stöd till enskilda anställda. Syfte Verka för en drogfri arbetsplats Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet Arbeta för en god psykisk och fysisk arbetsmiljö Arbete, alkohol och droger hör inte ihop En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Ett missbruk påverkar inte bara missbrukaren själv utan också arbetskamrater och brukare. Kommunen som arbetsgivare och alla anställda har ett gemensamt ansvar att verka för en effektiv och god arbetsmiljö utan alkohol eller andra droger. Om problem med bruk eller missbruk av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen uppstår, är det viktigt att dessa problem hanteras snabbt och på ett bra sätt. Kommunens handlingsprogram Alkohol och andra droger vid arbetsplatsen är en hjälp att åstadkomma detta. 1

Riktlinjer Inom Öckerö kommun ska ingen vara påverkad av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen under arbetstid. Med droger avses här inte av läkare ordinerade läkemedel. Dock måste givna instruktioner avseende användningen beaktas. Bruk av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen på fritiden får inte påverka säkerhet, effektivitet och trivsel på arbetsplatsen. En arbetstagare som är påverkad av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen ska inte vara på arbetsplatsen. Bruk av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen på arbetsplatsen innebär en uppenbar säkerhetsrisk för den enskilde och dennes arbetskamrater och ska åtgärdas enligt AML 3 kap 2. Alla chefer och arbetsledare med personalansvar har ett ansvar för att arbetstagare med missbruksproblem identifieras och att åtgärder tidigt vidtas för att undanröja missbruket. Arbetsledningen bör ha god kännedom om hur man möter människor som befinner sig i stress- och krissituationer samt kunskap om det arbetsrättsliga regelsystem som rör alkohol och missbruk. Om bruk av alkohol, andra droger eller hälsofarliga ämnen konstateras på arbetsplatsen, ska det utredas och eventuellt missbruk/beroende ska rehabiliteras med målsättningen att medarbetaren återanpassas till arbetet. Den missbrukare som inte accepterar rehabilitering och återanpassning riskerar att förlora sitt arbete. Alla förvaltningar ska årligen fastställa en handlingsplan för arbetsmiljön där frågor kring alkohol och andra droger tas upp. En partsgemensam diskussion har förts angående arbetsgivarens (Öckerö kommun) möjligheter att identifiera missbruksproblem genom drogtester. I dag förekommer ingen lag som reglerar drogtester. Arbetsgivare och fackliga organisationer gör upp om hur eventuella drogtester får genomföras. Parterna är i samverkan överens om att avvakta centralt regelverk, inom området, innan lokalt beslut tas i frågan. Denna policy och handlingsprogrammet för Alkohol och andra droger vid arbetsplatsen ska ses över årligen och vid behov revideras. 2

Alkohol och andra droger vid arbetsplatsen, handlingsprogram Hur förebygger man? Alla anställda ska få kunskap om alkohol, andra droger och beroendeframkallande läkemedel och dess inverkan på människan i psykiskt, fysiskt och socialt avseende. En god introduktion på den egna arbetsplatsen lägger grunden till en fortsatt bra arbetsinsats. Den ska innehålla information om kommunens regler för alkohol och andra droger vid arbetsplatsen. Regelbundna arbetsplatsträffar är bra tillfällen för chef och medarbetare att regelbundet diskutera rutiner och regler för samarbetet i arbetsgrupper, mellan anställda och mellan anställda och brukare/elever. Regelbundna medarbetarsamtal, där arbetsinsatser och frågor kring arbetssituationen diskuteras, är tillfällen att tidigt fånga upp problem kring alkohol och andra droger. Social gemenskap för att ta tillvara anställdas behov av och förmåga till medmänsklighet, förståelse och ansvar för varandra bör uppmuntras. Hur gör man vid misstanke om alkohol- eller drogmissbruk hos anställda? Det är allas ansvar att reagera om man vet om eller misstänker att alkohol- eller annat drogmissbruk förekommer på arbetsplatsen. Chefer och arbetsledare ska underrättas för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Finns misstanke om missbruk ska chefer och arbetsledare ta initiativ till samtal med den anställde. Ta reda på orsakerna till ökad frånvaro eller försämrad arbetsprestation. Ingrip i tid och "lägg dig i". Misstag och felaktigheter i arbetsinsatsen kan ha många olika orsaker, men gemensamt är att ju tidigare man ingriper, desto större möjlighet finns till förbättring. Eftersom ett samtal av det här slaget ibland kan upplevas som obehagligt, är det viktigt att vara väl förberedd och hålla det i en lugn miljö utan tidspress. Då missbruk förekommer, eller vid misstanke om alkohol- eller drogproblem skall ansvarig chef samråda med företagshälsovården och ev. med personalenheten. 1

Vidta åtgärder som syftar till att förbättra situationen i samråd med företagshälsovården eller personalenheten. Åtgärderna kan vara behandling, förändring av arbetsuppgifter, översyn och förändring av arbetsorganisationen, kamratstöd eller annat. Åtgärderna ska dokumenteras. Därefter kan ett behandlingskontrakt bli aktuellt. Rehabiliterande åtgärder förutsätter att den anställde själv aktivt medverkar. Om så inte är fallet ska samråd ske med personalenheten angående de arbetsrättsliga konsekvenserna. Om den anställde så önskar kan chef eller arbetsledare informera berörd facklig organisation om ev. behandlingskontrakt. Glöm inte att ge chef- och kamratstöd även efter det att rehabiliteringen har genomförts. Provtagning sker vid misstanke om missbruk. Vilken typ av prover och hur ofta de ska ske avgörs i varje individuellt fall och sker i samråd med företagshälsovård och vårt expertstöd gällande missbruksproblematik. Misstanke om påverkan under arbetstid Ingrip omedelbart och dokumentera de åtgärder du vidtar och motiven till dessa. Om man misstänker att en arbetskamrat är alkohol- eller drogpåverkad ska närmaste chef eller arbetsledare underrättas och arbetet omedelbart avbrytas. Chefen ska samtala med medarbetaren och medvetandegöra om gällande regler. Det är viktigt att agera så tidigt som möjligt! Eftersträva att facklig representant deltar vid samtalet. Positivt utslag i alkolås i fordon ska hanteras som misstanke om påverkan. Dokumentera fakta såsom händelseförlopp, tidpunkt och inblandade personer när det finns misstanke om påverkan. Alkohol- och drogtest Oavsett hur misstankarna om påverkan av alkohol eller andra droger uppstår, ska de utredas med hjälp av objektiva mätmetoder. Medarbetare ska alltid ges möjlighet att fria sig från misstanke genom alkohol- eller drogtest. Alkoholtest kan genomföras antingen via arbetsgivaren eller via företagshälsovården. När det gäller drogtest är det företagshälsovården som tillhandahåller det. Om medarbetaren testas av företagshälsovården ska denna skriftligen medge att arbetsgivaren har rätt att ta del av testresultatet. Om arbetsgivaren utför alkoholtestet men medarbetaren inte godkänner testresultatet, ska man ta kontakt med Företagshälsovården för ett blodprov. Medarbetaren ska aldrig lämnas ensam från tiden för samtalet till alkohol- och drogtestet. Om medarbetaren vägrar alkoholtest eller provtagning betraktas medarbetaren som påverkad, och ärendet hanteras vidare enligt nedan Konstaterad påverkan under arbetstid. Om testerna visar att medarbetaren inte är påverkad, ska närmste chef förklara varför testerna gjordes och hänvisa till gällande riktlinjer. 2

Konstaterad påverkan under arbetstid En anställd som är påverkad av alkohol eller droger ska inte vara på arbetsplatsen, oavsett om hon/han uppträder olämpligt eller inte. Rådgör vid behov med företagshälsovården eller personalenheten om lämplig åtgärd. Om en anställd använder läkemedel som kan påverka säkerheten på arbetet ska företagshälsovården avgöra om ordinarie arbete kan uträttas. Den anställde har informationsskyldighet om sådan medicinering. Chefen ansvarar för att den anställde kommer hem på ett säkert sätt. Kanske bör den anställde komma under vård. Chefen ansvarar för att någon från arbetsgivarsidan är närvarande under transporten. Detta för att säkerställa arbetsgivaransvaret för en person i påverkat och känslomässigt upprört tillstånd. Gör frånvaroanmälan! Avvisning grundad på alkohol- eller drogpåverkan medför alltid löneavdrag. Det är viktigt att säga till den som skickas hem att infinna sig på arbetsplatsen nästa dag. Meddela den fackliga organisationen att avvisning skett! Samtala med den anställde påföljande dag eller så snart som möjligt. Samtalet ska syfta till att få klarhet i om händelsen varit en engångsföreteelse eller är ett tecken på ett allvarligare problem. I det senare fallet behöver utredning göras med hjälp av specialistkompetens. Vid samtalet ska det göras tydligt att onykterhet/drogpåverkan i tjänst är oacceptabelt. Utredningen ska vara ett stöd för att sätta in rätt åtgärder för att undvika att detta upprepas. Kontinuerligt stöd och uppmuntran att själv klara av sitt problem ska ges till den anställde. Rådgör med personalenheten om huruvida arbetsrättsliga åtgärder bör vidtas. Om arbetsprestationen hos den anställde är kraftigt försämrad och/eller frånvaron är hög på grund av alkohol- eller annat drogmissbruk Råd till chefer och arbetsledare: Tala med den anställde och gör en arbetsutvärdering tillsammans med honom/henne. Ta hjälp och stöd av dokumentationen över arbetsprestation och frånvaro. Dokumentera försämrad arbetsprestation och frånvaro. Gör klart för den anställde vilka krav du som chef eller arbetsledare ställer och vad som förväntas i arbetet. Förklara vilka konsekvenser beteendet kan komma att få om inte en förbättring sker. Informera om olika hjälpinsatser och motivera den anställde till att söka hjälp. Kommunen är ansluten till Aleforsrådet. Genom det har alla anställda tillgång till Aleforslinjen, tel 020-22 12 00. Aleforslinjen är en telefonrådgivning om alkohol och andra 3

droger. Frågorna kan handla om vad man ska göra när man misstänker missbruk av alkohol eller andra droger på arbetsplatsen. Det kan även handla om ens egen konsumtion eller någon anhörig, ex familjemedlem, som man är bekymrad för. Man kan vara helt anonym när man ringer till Aleforslinjen som är öppen vardagar mellan kl 08:00 och 16:00. Upprätta ett stödprogram tillsammans med den anställde. Stödprogrammet kan utformas som ett behandlingskontrakt. Då gäller att den anställde är helt införstådd med behovet av vård och rehabilitering. I stödprogrammet/kontraktet kan ingå: - att utse kontaktperson - ändrade arbetsuppgifter - läkarintyg från första dagen Den anställde ska informeras om möjligheten att ta sin fackliga organisation till hjälp. Om behandlingskontraktet innehåller arbetsrättsliga åtgärder ska facklig organisation informeras. Man kan rådfråga företagshälsovården eller personalenheten om lämplig behandlingsform. Genom kommunens anslutning till Aleforsrådet finns tillgång till kostnadsfri chefshandledning. Personlig handledning kan ges i ett missbruksärende som stöd under hela processen från att ett första samtal initieras med medarbetaren om en misstanke till dess att en eventuell behandling är avslutad. Tel för rådgivning/handledning, 0322-66 56 80. Planera uppföljning av stödprogrammet, där man går igenom t ex arbetsprestation, frånvaro och andra arbetsrelaterade faktorer. Uppträd lugnt, stödjande och ärligt. Målet för rehabiliteringen är att missbruket ska upphöra och att den anställde ska ha kvar sin anställning i kommunen. Det är ett krav att den anställde själv medverkar. 4