och vice versa. Mötet beslutade att det nya förslaget ska skickas på remiss till medlemskommunerna.

Delårsrapport 2012 Kommunalförbundet där kommunerna Örebro, Lindesberg, Kumla, Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund och Lekeberg samverkar om gemensam räddningstjänst

Härmed redovisas delårsrapport för kommunalförbudet Nerikes Brandkår för perioden 2012-01-01 2012-07-31. Lite färre utryckningar I jämförelse med förra året inträffade 1 408 (1 451) olyckshändelser under de första sju månader som delårsrapporten omfattar. Inom olyckstyperna märks en liten förändring enligt följande; Antalet bränder utomhus, och i byggnader, har minskat med cirka 40 uppdrag. Det har också varit 53 färre onödiga automatiska brandlarm. Däremot ser vi en ökning av antalet larm för IVPA (I Väntan På Ambulans) med 53 uppdrag fler jämfört med förra året. Hjärtstoppsverksamhet Från och med 1 januari 2012 bedriver Nerikes Brandkår hjärtstoppsverksamhet från brandstationerna Fellingsbro, Nora, Odensbacken, Pålsboda, Askersund, Laxå, Fjugesta och Byrsta. Genom avtal med landstinget har Nerikes Brandkår åtagit sig att rycka ut på förmodade hjärtstopp. Fellingsbropersonalen har dessutom sedan tidigare ett utökat uppdrag att åka på andra prio 1 larm inom sitt insatsområde. Många värdefulla insatser genomförs nu med det nya uppdraget, och den nya verksamheten kommer att utvärderas 2013. Medlemsmöte Under årets medlemsmöte den 22 mars, där samtliga medlemskommuners kommunstyrelseordförande sammanträder, behandlades två beslutsärenden. Det första berörde ekonomiskt fördelningstal för Nerikes Brandkår. Förvaltningen har arbetat fram en ny modell som tar viss hänsyn till befolkningsförändringar i medlemskommunerna. Modellen utgår ifrån att 98,5 % av medlemsbidraget är fast, men att 1,5 % (ca 2 mnkr) kan omfördelas baserat på förändringar i befolkningsmängden i medlemskommunerna. De kommuner vars befolkning har ökat får därmed en högre kostnad och vice versa. Mötet beslutade att det nya förslaget ska skickas på remiss till medlemskommunerna. Om alla kommuner tar beslut om detta enligt det upprättade förslaget kommer nya fördelningstal och ny förbundsordning att gälla från och med kommande årsskifte. Det andra ärendet gällde budget för 2013 där det beslutades att budget räknas upp med 2 % för 2013. Intressant analysverktyg Ett webbaserat analysverktyg har anskaffats för att redovisa kommunalförbundets utryckningar geografiskt. På ett enkelt sätt man då se var alla olyckshändelser inträffat under en given period. Vid en första genomgång syns tydligt att trafikolyckorna inträffar frekvent på de större vägarna inom kommunalförbundet. Däremot framgår också att allvarliga konsekvenser vid trafikolyckor till största delen inträffar på 70-vägarna och inte på de större vägarna vilket många tror. Mötesfria vägar och viltstängsel har därmed gett gott skydd för trafikanterna. Singelolyckor med påkört träd är ett exempel på händelser med allvarliga personskador. Det finns därför all anledning att ha extra fokus på de mindre vägarna ur trafiksäkerhetssynpunkt. SOS Alarm En utredningsgrupp genomför på regeringens uppdrag en översyn av samhällets alarmeringstjänst. Under våren 2012 var gruppen i Örebro för att orientera sig om Brandkårens verksamhet och samarbetet med SOS Alarm. Det viktigaste är att den enskilde får snabbt svar, blir korrekt behandlad och känner stort förtroende för samhällets alarmeringstjänst. Det är också viktigt att verksamheten är kvalitetssäkrad och bedrivs med stor insyn. Många aktörer framför en målsättning att ha en obruten larmkedja. Om detta blir möjligt kan det innebära att en statlig alarmeringsmyndighet bildas med lite färre centraler där SOS Alarm slås samman med andra centraler, exempelvis Polisens länskommunikations- 2

centraler och statliga räddningscentraler för sjöräddning mm. Utredningen ska redovisa sitt arbete senast 30 april 2013. Självskyddsutbildning Att ge sin personal grundläggande brandskyddsutbildning är alltid en bra investering som leder till ökad säkerhet. Genom utbildning sprider Nerikes Brandkår kunskap och vårt mål är att minska antalet olyckor, dödsfall och skador i vårt samhälle. Årligen utbildar Nerikes Brandkår över 6 000 personer från offentlig verksamhet, företag, kommuner och föreningar i grundläggande brandkunskap, olycksförebyggande arbete, utrymning, HLR m.m. I samarbete med Brandskyddsföreningen Örebro län erbjuder vi även utbildningar i Heta arbeten, Brandfarlig vara, Egensotning och Brandsäkert hem. Utbildningarna äger oftast rum på någon av våra brandstationer men detta kan även ske på respektive arbetsplats. Inom kommunerna är det särskilt viktigt att personal inom äldreomsorgen genomgår brandskyddsutbildning. Kamratstöd för flera Inom Nerikes Brandkår finns en aktiv kamratstödsgrupp som ursprungligen funnits till endast för vår egen personal, för att bearbeta särskilda händelser. Sedan ett par år tillbaka används denna resurs även av andra personalgrupper, både inom kommunala arbetsplatser och privata företag. Målsättningen är att dämpa senare reaktioner genom att genomföra avlastningssamtal i ett tidigt skede, vilket har varit mycket uppskattat. Upphandling av Rakel Upphandling av ett nytt kommunikationsradiosystem Rakel påbörjades strax innan sommaren. Förhoppningsvis kommer systemet att vara i drift vid årsskiftet 2012/2013. Alla brandkårens fordon ska förses med Rakelapparater, och tillsammans med de handenheter som behövs är det ca 200 apparater som ska anskaffas i den första omgången. Vi kan även se att det finns ett behov av att våra samverkande organisationer, såsom större företag/industrier, flyget m.fl. går in i Rakel. Givetvis öppnas även nya möjligheter till kriskommunikation när medlemskommunerna anskaffar samma utrustning. Måluppfyllelse Uppföljning av mål och aktiviteter för verksamheten redovisas i denna delårsrapport. IVPA-bilen i Byrsta Personalekonomisk redovisning Allmänt Personalkostnaderna och pensionskostnaderna utgör tillsammans ca 75 % (74 %) av verksamhetens kostnader. Inom förbundet verkar 472 personer. 121 personer är heltidsanställda och 245 är deltidsanställda. 106 personer ingår i förbundets brandvärn. Antal kvinnor inom förbundet Antalet kvinnor i förbundet är 23, varav 1 brandman på heltid, 9 brandmän på deltid, 1 brandingenjör, 5 inom administrationen samt 7 inom brandvärn. Genomsnittsålder Medelåldern uppgår till 40 (40) år för deltidsanställda och 41 (42) år för heltidsstyrkan. Dagtidspersonalen utgör en mindre del av personalen och där är genomsnittsåldern 49 (47) år. För samtliga anställda är genomsnittsåldern 41 (41) år. 3

Personalomsättning Under årets första 7 månader har 6 (3) heltidsanställda slutat, vilket ger en omsättning på 7 % och inom deltidsstyrkan har 8 (7) personer slutet vilket ger en omsättning på 3 %. Avsättningar till pensioner Avsättningar som hittills har gjorts för förbundets framtida pensionsutbetalningar inkl löneskatt uppgår till 54,8 mnkr per 2012-07-31. Många pensionsavgångar framöver Liksom den övriga offentliga sektorn står även Nerikes Brandkår inför flera pensionsavgångar framöver. Den rörliga pensionsåldern gör det svårt att planera för behovet av personal. Övertid Under perioden januari till juli 2012 uppgick antalet komptimmar till 1 562, vilket är i nivå med förra året. Sjukfrånvaro De direkta kostnaderna för sjuklön har ökat och uppgick under januari juli 2012 till 342 tkr, att jämföra med samma period 2011 då den uppgick till 233 tkr. Kostnader för inkallning blir ofta aktuellt vid korttidssjukskrivningar. I samband med längre sjukskrivningar omplaneras personal för att undvika inkallning. I jämförelse med annan kommunal verksamhet är sjukfrånvaron mycket låg för Nerikes Brandkår. Sjukfrånvaron fördelat per åldersgrupp framgår av tabellen här intill. Sjukfrånvaro Jan-juli 2012 Jan-juli 2011 Total sjukfrånvaro/ Ord. arb.tid Långtidssjukfrånvaro/ Total sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro/ Ord. arb.tid Långtidssjukfrånvaro/ Total sjukfrånvaro Ålderskategori: 29 år eller yngre 0,31% 0,00% 0,44% 0,00% Kvinnor * * * * Män 0,34% 0,00% * * Ålderskategori: 30-49 år 1,27% 0,00% 1,98% 28,26% Kvinnor 0,60% 0,00% 0,24% 0,00% Män 1,34% 0,00% 2,17% 28,59% Ålderskategori: 50 år eller äldre 5,12% 55,66% 1,30% 48,88% Kvinnor * * * * Män 5,12% 55,66% 1,30% 48,88% Totalt: Kvinnor 0,51% 0,00% 0,31% 0,00% Män 2,87% 42,26% 1,64% 34,84% Samtliga anställda 2,74% 41,83% 1,56% 34,44% * Redovisas ej då antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. 4

Ekonomisk uppföljning Område Utfall jan - juli 2012 Utfall jan - juli 2011 Prognos 2012-12-31 Budget 2012 Avvikelse budget - prognos Direktion, förbundsledning, revision 770 674 1 515 1 565 50 Lönekostnader heltid 36 450 35 662 62 661 62 321-340 Lönekostnader deltid och värn 18 423 17 712 31 284 31 844 560 Hyror och lokalvård 12 247 11 687 20 654 20 734 80 Övriga driftskostnader 9 123 9 851 18 161 17 816-345 Rakel 123 0 800 800 0 Årets avsättning till pensioner inkl löneskatt 5 217 4 551 6 170 6 170 0 Avskrivningar 4 359 3 832 7 513 7 513 0 Summa verksamheten 86 712 83 969 148 758 148 763 5 Finansiella kostnader 1 519 541 2 906 2 906 0 Summa kostnader 88 231 84 510 151 664 151 669 5 Automatiska Brandlarm 2 004 2 231 3 625 4 025-400 Avtal 3 100 2 434 5 314 5 314 0 Räddningstjänst och teknisk service 62 118 170 230-60 Externutbildning 974 986 1 734 1 734 0 Myndighetsutövning 1 250 1 145 1 674 1 674 0 Övriga intäkter 3 228 222 3 350 1200 2 150 Summa intäkter 10 618 7 136 15 867 14 177 1 690 Medlemsbidrag 80 088 78 517 137 292 137 292 0 Finansiella intäkter 696 402 700 200 500 Totalt intäkter 91 402 86 055 153 859 151 669 2 190 Resultat 3 171 1 545 2 195 0 2 195 Resultat Resultatet för perioden januari-juli 2012 är ett positivt resultat på 3 171 tkr. Prognosen för hela året är ett positivt resultat på 2 195 tkr. Budgeterat resultat ligger på noll. Av såväl periodens resultat som prognostiserat resultat utgör 2 mnkr fordran på AFA/Fora för sjukförsäkringspremier avseende åren 2007 och 2008 som återbetalas till försäkringstagarna till följd av reformen av sjukförsäkringssystemet 2008. Förbundets pensionskostnader förväntas ligga på budgeterad nivå. Ovan har budgeterade belopp korrigerats så att all löneskatt redovisas bland pensionskostnader och ej bland finansiella kostnader. Den ordinarie verksamheten beräknas uppvisa ett positivt resultat på ca 175 tkr, om man bortser från återbetalningen av sjukförsäkringspremierna. 5

Verksamhetens intäkter Jämfört med förra året är verksamhetsintäkterna 3,5 mnkr högre. Bortsett från återbetalningen från AFA/Fora ligger intäkterna de första sju månaderna ca 1,4 mnkr högre än förra året Försäljning av andningsskydd har bidragit med 1 mnkr i år. Verksamhetens kostnader och avskrivning I delårsbokslutet är verksamhetens kostnader 2,6 mnkr högre än förra året. Lönekostnaderna har ökat delvis beroende på kostnader för vikarier under utbildningssatsningar. Pensionskostnaderna ligger i nivå med budget, som baseras på KPAs prognos. Även avskrivningarna är högre i år, vilket beror på att investeringar avseende både 2011 och 2012 har tagits i bruk under året och har därmed börjat skrivas av. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella kostnaderna ligger helt i nivå med budget. De finansiella intäkterna förväntas bli 500 tkr högre än budget. Tre aktieobligationer har förfallit under året och tillsammans gett en vinst med 494 tkr. Andelarna i Donationsmedelsfonden har sålts och tidigare nedskrivning har återförts med 193 tkr, eftersom värdet hämtade sig efter värderingen i bokslutet 2011. Prognos: Totalt sett beräknas verksamhetsintäkterna bli 300 tkr lägre än budget, bortsett från AFA/Fora-återbetalningen. Verksamhetskostnaderna förväntas bli som budgeterat. Försäljning av värdepapper bidrar till att resultatet blir 500 tkr högre än budgeterat. Avskrivningarna är också i nivå med budget. Investeringsplanen följs. Med nuvarande regelverk riskerar det förväntade positiva resultatet på 2 195 mnkr leda till ett negativt saldo i balanskravsavstämningen. Det beror på att reavinst vid försäljning av inventarier på 979 tkr samt att AFA/Foraåterbetalningen på 2 021 tkr drags av från prognostiserat resultat på 2 195 tkr. Balanskravsresultatet blir då negativt med -805 tkr, som ska återställas på 3 år! Denna typ av problematik har uppmärksammats av regeringen, som lämnat en lagrådsremiss som ger möjlighet för kommuner och landsting att bygga upp resultatutjämningsreserver inom ramen för det egna kapitalet. Ändringarna föreslås träda i kraft 2013-01-01. Syftet är att kommuner och landsting själva ska kunna utjämna intäkter över tid och därigenom möta konjunkturvariationer. Resultatutjämningsreserver möjliggör att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider vilka ska kunna användas för att täcka underskott till följd av en lågkonjunktur. Möjligheten att reservera upparbetade överskott ska gälla fr o m räkenskapsåret 2010. Nerikes Brandkår har redovisat överskott på 1 967 tkr för åren 2010 och 2011. Under förutsättning att förslaget antags av riksdagen kommer ett negativt balanskravsresultat för Nerikes Brandkår inte att leda till att några särskilda åtgärder behöver vidtagas. Vi följer detta med stort intresse! Skulle förslaget trots allt inte gå igenom tvingas vi givetvis återställa det möjliga negativa balanskravsresultatet under de närmaste åren, vilket kan ställa till bekymmer eftersom vi redan får en högre kostnadsbild i och med Rakel-införandet. 2013 kommer förbundet att ha tillfälligt minskade avskrivningskostnader till följd av förlängda avskrivningstider på inventarierna. Avskrivningstiderna har tidigare varit mycket snävare än förväntade ekonomiska livslängder på inventarierna. Detta skulle kunna hjälpa till att utjämna ett befarat negativt balanskravsresultat. 6

Investeringsredovisning Anskaffat tom 2012-07-31 Avvikelse budgetprognos Budget Prognos Objekt 2012 2012-12-31 Stora fordon 1 760 6 625 6 625 0 - pågående investering, stegbil 1 760 Mindre fordon 0 0 0 0 Räddningsmateriel 843 2 075 2 075 0 - pågående investering 121 - andningsskydd 722 IT 0 150 150 0 Rakel 0 1 200 1 200 0 SUMMA invest. budget 2012 2 603 10 050 10 050 0 Mindre fordon (budget 2011) 1 530 0 0 0 - räddningsbåt 1 530 Räddningsmateriel (budget 2011) 3 500 0 0 0 - andningsskydd 3 500 SUMMA invest. budget 2011 5 030 0 0 0 Investeringar I delårsbokslutet uppgår aktiverade respektive pågående investeringar till 7,6 mnkr varav 2,6 mnkr avser årets budget och 5 mnkr avser förra årets budget. Den faktiska anskaffningskostnaden under perioden jan-juli 2012 uppgår till 1 259 tkr. Flera beställningar kommer att göras under hösten. Finansiella mål De finansiella målsättningarna som direktionen beslutat om för Nerikes Brandkår lyder: Att storleken på det egna kapitalet bör minst motsvara självrisken för den största medlemskommunen då staten täcker kostnadskrävande insatser, enligt lagen om skydd mot olyckor. Per 2012-07-31 uppgår förbundets egna kapital till 14,9 mnkr och täcker kostnaden för självrisken. Målet är uppfyllt. Investeringarna ska finansieras med egna medel. Förbundet har inga externa lån. De lån som finns avser inventarier som tillförts förbundet när kommunerna Nora och Lindesberg trädde in i förbundet 2010. Målet är uppfyllt. P-O Staberyd Brandchef Elisabeth Östlund Administrativ chef 7

Resultaträkning Redovisning i tkr Not Utfall jan - juli 2012 Utfall jan - juli 2011 Prognos 2012-12-31 Budget 2012 Avvikelse budget - prognos Verksamhetens intäkter 1 10 683 7 136 15 867 14 177 1 690 Verksamhetens kostnader 2-82 419-79 341-141 245-141 250 5 Avskrivningar 3-4 359-3 832-7 513-7 513 0 Verksamhetens nettokostnader -76 094-76 037-132 891-134 586 1 695 Kommunbidrag 4 80 088 78 517 137 292 137 292 0 Finansiella intäkter 5 696 402 700 200 500 Finansiella kostnader 6-309 -541-547 -547 0 Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt 6-1 210-796 -2 359-2 359 0 Periodens resultat 3 171 1 545 2 195 0 2 195 8

Balansräkning Redovisning i tkr Not 2012-07-31 2011-07-31 TILLGÅNGAR 93 171 83 032 Anläggningstillgångar 36 564 42 000 Materiella anläggningstillgångar 7 35 561 32 520 Finansiella anläggningstillgångar 8 1 003 9 480 Omsättningstillgångar 56 607 41 032 Kortfristiga fordringar 9 9 402 7 937 Kortfristig placering 10 29 726 0 Kassa och bank 11 17 479 33 095 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 93 171 83 032 Eget kapital 12 14 887 13 254 Avsättningar 13 54 790 44 708 Skulder 23 494 25 070 Långfristiga skulder 14 4 573 7 227 Kortfristiga skulder 15 18 921 17 843 STÄLLDA PANTER 0 0 ANSVARSFÖRBINDELSER 0 0 Pensioner Medlemskommunerna ansvarar för pensioner intjänade t o m 31/12 året före inträdet. Redovisningsprinciper Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Fakturor överstigande 20 tkr har periodiserats. 9

Finansieringsanalys Redovisning i tkr Not 2012-01-01-2012-07-31 2011-01-01-2011-07-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Periodens resultat 3 171 1 545 Justering för av- och nedskrivningar 4 166 3 977 Förändring av pensionsskuld och övriga ej likviditetspåverkande poster 16 3 952 2 510 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 11 289 8 032 Ökning/minskn kortfristiga fordringar -1 714-2 171 Ökning/minskning kortfristiga skulder -6 181-2 647 Medel från den löpande verksamheten 3 394 3 214 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggn.tillgångar -1 260-1 818 Försäljning av materiella anläggn.tillg. 979 184 Försäljning av finansiella anläggn.tillg. 3 283 0 Medel från investeringsverksamheten 3 002-1 634 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Amortering av skuld -1 025-1 190 Nyupptagna lån 0 0 Ökning/minskning av långfristiga fordringar 0-94 Medel från finansieringsverksamheten -1 025-1 284 Periodens kassaflöde 5 371 296 Likvida medel vid periodens början 41 834 32 799 Likvida medel vid periodens slut inkl korta placeringar 47 205 33 095 10

Placerade medel, kr Värdepapper Förfallodatum Anskaffndatum Anskaffndatum Marknadsvärde 2012-07-31 Ränteplacering Räntekorridor 2010-10-08 1 002 500 2013-10-08 1 010 900 SUMMA 1 002 500 1 010 900 Medelsförvaltningens utveckling, tkr 2011-07-31 2011-12-31 2012-07-31 Förändring från 2011-12-31 Aktuell likviditet 13 236 16 926 17 479 553 Företagskonton 13 236 16 926 17 479 553 Kortfristiga placeringar 25 202 24 908 29 726 4 818 AO (strukt. produkter) 5 343 5 343 0-5 343 Likviditetsinvest (kortfr räntefond) 19 859 19 565 29 726 10 161 - marknadsvärde 19 859 20 049 30 565 10 516 - orealiserad avkastning, tkr 0 484 839 355 Långsiktiga placeringar (Pensionsmedel) 4 137 4 093 1 003-3 090 - Strukturerade produkter 4 137 4 093 1 003-3 090 Summa likvida medel och placeringar 42 575 45 927 48 208 2 281 Placeringsportföljen Genomsnittlig löptid, (år) 4 4 3-1 Lägsta avkastning (tkr), avser kurtage -43-43 -3 40 Nedskrivning (tkr), Donationsmedelsfonden -1 517-1 657 0 1 657 Avkastn.mål pensioner SLR+0,5% (%) 3,3% 3,3% 3,1% -0,2% Avkastning under året (%), *) 0,1% -0,3% 13,2% 13,5% Spec årets avkastning Utdelning, Donationsmedelsfonden 94 190 0-190 Resultat vid inlösen, AO 60 60 494 434 Nedskrivning/återföring, Donationsm.fonden -145-285 193 478 9-35 687 722 *) Årets avkastning dividerat med genomsnittligt värde för strukturerade produkter Andel placerade medel av pensionsskuld 66% 58% 56% -2% - andel placerade i kortfristiga värdepapper 56% 50% 54% 4% - andel placerade i långfristiga värdepapper 9% 8% 2% -6% 11

Noter Not 1 Verksamhetens intäkter 2012-07-31 2011-07-31 Automatiska brandlarm 2 004 2 231 Avtal 3 100 2 434 Räddningstjänst o teknisk service 62 118 Uppdragsutbildning 974 986 Myndighetsutövning 1 250 1 145 Övrigt 1 271 222 Jämförelsestörande post Återbetalning av sjukförsäkringspremier 2007 och 2008 2 022 0 SUMMA 10 683 7 136 Not 2 Verksamhetens kostnader 2012-07-31 2011-07-31 Köp av verksamhet, bidrag 1 934 2 038 Personalkostnader inkl pensioner 61 648 58 807 Lokaler 12 264 11 673 Materiel och främmande tjänster 6 572 6 823 SUMMA 82 418 79 341 Not 3 Avskrivningar 2012-07-31 2011-07-31 Årets avskrivningar 4 359 3 832 SUMMA 4 359 3 832 Syftet med avskrivningar är att fördela anskaffningsvärdet över den beräknade brukningstiden. Avskrivningarna baseras på anskaffningsvärdet och påbörjas efter att investeringen har tagits i bruk. Not 4 Medlemsbidrag 2012-07-31 2011-07-31 Medlemsbidraget inbetalas med 1/12 varje månad och avser innevarande månad och fördelas enligt följande: Förbundsmedlem Ägarandel Örebro 49,0% 39 246 38 477 Lindesberg 14,8% 11 863 11 630 Kumla 11,5% 9 212 9 031 Hallsberg 8,2% 6 552 6 423 Laxå 5,3% 4 217 4 134 Nora 4,2% 3 354 3 288 Askersund 4,0% 3 179 3 117 Lekeberg 3,0% 2 465 2 417 SUMMA 100% 80 088 78 517 12

Not 5 Finansiella intäkter 2012-07-31 2011-07-31 Avkastning på värdepapper 0 94 Resultat av värdepapper 495 60 Värdereglering värdepapper 193 0 Övriga ränteintäkter 8 248 SUMMA 696 402 Not 6 Finansiella kostnader 2012-07-31 2011-07-31 Ränta på lån till förbundsmedlemmar 308 395 Nedskrivning finansiella tillgångar 0 145 Ränta på pensionsskuld 1 210 796 Bank- och räntekostnader 1 1 SUMMA 1 519 1 337 Ränta på lån till förbundsmedlemmar avser övertagande av inventarier och uppgår till 7,3 % av inventariernas bokförda värde. Not 7 Materiella anläggningstillgångar 2012-07-31 2011-07-31 Inventarier 2 682 2 598 Transportmedel 27 769 28 279 Övr materiella anl.tillg 5 110 1 643 SUMMA 35 561 32 520 Not 8 Finansiella anläggningstillgångar 2012-07-31 2011-07-31 Donationsmedelsfonden 0 3 134 Aktieindexobligationer 0 5 343 Ränteplacering 1 003 1 003 SUMMA 1 003 9 480 Innehavet av andelar i Donationsmedelsfonden såldes 2012-03-12. Per 2011-07-31 gällde följande: Placeringen i Donationsmedelsfonden avser framtida utbetalningar av särskild avtalspension. Innehavet är långsiktigt. Per 2011 07 31 uppgick andelarnas anskaffningsvärde till 4 651 tkr medan marknadsvärdet uppgick till 3 134 tkr. Aktieindexobligationerna och ränteplaceringen har garanterat kapitalvärde. Det har inte gjorts några nya placeringar under 2012. 13

Not 9 Kortfristiga fordringar 2012-07-31 2011-07-31 Kundfordringar 936 1 590 Skattefordringar 730 0 Moms 993 3 039 Fordran AFA/Fora Försäkring 2 022 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 709 3 282 Övriga fordringar 12 26 SUMMA 9 402 7 937 Not 10 Kortfristiga placeringar 2012-07-31 2011-07-31 Likviditetsinvest, anskffningsvärde 29 726 0 SUMMA 29 726 0 Likviditetsinvest, marknadsvärde 30 565 0 Efter 2011-07-31 redovisas räntefonden Likviditetsinvest som kortfristig placering. Not 11 Kassa och bank 2012-07-31 2011-07-31 Bankkonton 17 479 13 236 Likviditetsinvest 0 19 859 SUMMA 17 479 33 095 Per 2011 07 31 uppgick andelarnas anskaffningsvärde till 19 565 tkr medan marknadsvärdet uppgick till 19 859 tkr. Not 12 Eget kapital 2012-07-31 2011-07-31 Ingående balans 1/1 11 716 11 709 Resultat 31/7 3 171 1 545 Utgående balans 31/7 14 887 13 254 Resultat per 2011-12-31-7 Utgående balans 31/12-11 716 Not 13 Avsättningar 2012-07-31 2011-07-31 Avsatt till pensioner 44 093 35 979 Löneskatt 10 697 8 729 SUMMA 54 790 44 708 14

Not 14 Långfristiga skulder 2012-07-31 2011-07-31 Lågfristig del av lån från Lindesbergs kommun, upptaget 2010-01-01 3 981 6 133 Lågfristig del av lån från Nora kommun, upptaget 2010-01-01 592 1 094 SUMMA 4 573 7 227 Avser lån hos förbundsmedlemmar för övertagna inventarier vid inträde i kommunalförbundet. Not 15 Kortfristiga skulder 2012-07-31 2011-07-31 Kortfristig del av långfristiga skulder (1 år) 1 628 850 Leverantörsskulder 2 496 2 745 Moms 0 427 Personalskatter 1 834 1 844 Upplupna löner 3 146 2 951 Upplupna semesterlöner 4 485 4 654 Upplupna sociala avgifter 4 958 4 110 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 374 262 SUMMA 18 921 17 843 Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2012-07-31 2011-07-31 Förändring avsatta pensioner inklusive löneskatt 4 931 2 708 Resultat vid försäljning av materiella och finansiella anläggningstillgångar -979-198 SUMMA 3 952 2 510 15

Not 17 Resultatanalys Utfall jan - juli 2012 Utfall jan - juli 2011 Förändring, tkr Förändring, % Kommentar Redovisning i tkr Verksamhetens intäkter 10 683 7 136 3 547 50% -varav obefogat larm 1 844 2 056-212 -10% Färre larm 2012. -varav avtal 3 659 3 099 560 18% -varav försäljning anläggningstillgång 979 73 906 1241% Flera avtal 2012 (bla beredskapshandläggare Nora och Lindesbergs kommuner), men RMS har minskat 130 tkr. Engångseffekt. Försäljning gamla andningsskyddet. -varav återbetalning sjukförsäkringspremier 2 021 0 2 021 - Engångseffekt. AFA/Fora. Verksamhetens kostnader -82 418-79 341-3 077 4% -varav personalkostnader exklusive pensioner -56 432-55 051-1 381 3% Ny tjänst beredskapshandläggare 80% resp NB 20%. Kompetensutbildning, beredskapsersättning och sjuklön har ökat. -varav pensionskostnad -5 217-3 756-1 461 39% Ökad pensionskostnad/ pensionsskuld 1,4 mnkr, beror på sänkt diskonteringsränta 2011 års pensionsskulds-beräkning. -varav lokalhyra och fastighetskostnader -12 264-11 778-486 4% Ökad lokalhyra. Avskrivningar -4 359-3 832-527 14% Verksamhetens nettokostnader -76 094-76 037-57 0% Kommunbidrag 80 088 78 517 1 571 2% Finansiella intäkter 696 402 294 73% Finansiella kostnader -309-541 232-43% Finansiell kostnad pensionsskuld inkl löneskatt -1 210-796 -414 52% Periodens resultat 3 171 1 545 1 626 105% Investeringar avseende budget 2011 och 2012 tagna i bruk. Kraftigt ökad avskrivning. Uppräkning i nivå med tidigare år för täckning av verksamhetens kostnader. Positivt resultat vid förfall av värdepapper. Räntekostnader på lån från Nora och Lindesberg, inventarier. Kraftigt ökad pensionsskuld -11 pga sänkt diskonteringsränta, ger högre räntekostnad följande år. 16

Uppföljning av verksamheten 2012 Säkerhetsmål och prestationsmål för räddningsverksamheten R1 Anna Henningsson Räddningsinsatserna skall planeras så att effektiva insatser kan genomföras. Nuläge 2012-07-31 Prognos 2012-12-31 R1.1 Tillsammans med SOS Alarm utveckla larmrutiner så att förlarm erhålls inom 1 minut och ordinarie larm inom högst 2 minuter. Målet uppfyllt. Uppföljning fortgår. R1.2 Genomföra minst en större samverkansövning med våra samverkande myndigheter. Målet uppfyllt. Uppfylls. R1.3 Årligen utföra insatsplanering och övning på 2 av våra Sevesoanläggningar av högre graden. R1.4 Radiosystemet RAKEL införs i Nerikes Brandkår. Insatsplanering av anläggningarna klara. Övning på rangerbangården sker under hösten. Är under upphandling. Arbete fortgår. R1.5 Personalen på 6 ytterligare stationer utbildas i hjärtstoppsverksamhet och startar under 2012. Målet uppfyllt. Uppfyllt. Beräknas införas under sista kvartalet. R2 Anders Larsson Räddningsinsatser skall utföras på ett tryggt och säkert sätt och med rätt kompetens. Nuläge 2012-07-31 Prognos 2012-12-31 R2.1 Vid behov genomföra halkkörnings-, preparand-, värn-, rökdykarledar-, och körkortsutbildningar. R2.2 Upprätta övningsprogram för heltid, deltid och värn. Alla utbildningar som det finns behov av är planerade. Uppfylls. Alla övningsprogram är planerade. Uppfylls. R2.3 Registrera övningsnärvaro för samtlig personal. All registrering är igång. Uppfylls. 17

R3 Anders Larsson Vi skall utreda och ta tillvara på erfarenheter från inträffade händelser. Nuläge 2012-07-31 Prognos 2012-12-31 R3.1 Utvärdera upprättad statistik för utryckningsverksamheten och föreslå 10 åtgärder för att minska olyckorna och dess konsekvenser. R3.2 Utreda samtliga dödsolyckor. Statistiken är upprättad men 10 åtgärder är ej föreslagna. Under året har vissa brister identifierats. Åtgärder är vidtagna. 10 åtgärder kommer inte att genomföras under året. Med fler utbildade kommer vi att hinna med samtliga dödsolyckor. R4 Magnus Bern Utrustning och fordon skall vårdas så att en hög tillgänglighet upprätthålls. Nuläge 2012-07-31 Prognos 2012-12-31 R4.1 Samtliga brandstationer och fordon skall märkas Nerikes Brandkår och med ny RAKEL beteckning. Ej påbörjat, avvaktar Rakelupphandling. R4.2 Samtliga dragfordon skall förses med 50mm kula. Klart. Uppfyllt. R4.3 Samtliga fordon med andningsskydd byggs om för att passa nytt andningsskydd. Klart. R4.4 Ny teknik för radiosamband införs under 2012. Personliga radiotillbehör anskaffade till samtlig utryckande personal hel- och deltid. Återstår att komplettera med fler mottagare när val av Rakelfabrikat är klart. Tveksamt om det hinner bli klart. Beror också på om behovet finns före årsskiftet, annars sker detta sannolikt Q1 2013. Uppfyllt. Beror på Rakelupphandling och hur besluten formas därefter. 18

Anders Larsson R5 Mångfalden inom Nerikes Brandkår skall öka så att vi blir fler kvinnor och fler med utländsk bakgrund, vilket innebär att den samlade kompetensen ökar. Nuläge 2012-07-31 Prognos 2012-12-31 R5.1 3 brandstationer kompletteras med omklädning för damer. R5.2 Lediga tjänster annonseras internt och extern. Åtgärder är igång. Vi har fortfarande en LASlista kvar. Beräknas vara klart innan årsskiftet. Från 2013 kommer alla tjänster att annonseras både internt och externt. Säkerhetsmål och prestationsmål för den olycksförebyggande verksamheten Ulf Smedberg F1 Nerikes Brandkår ska verka för att medborgarna inom medlemskommunerna erhåller ett likvärdigt skydd mot olyckor genom förebyggande verksamhet. Nuläge 2012-07-31 Prognos 2012-12-31 F1.1 Utföra 400 tillsyner enligt LSO och LBE. 310 Målet uppfylls med råge. F1.2 Handlägga 120 tillståndsärenden enligt LBE. 73 Målet uppfylls. F1.3 Medverka i samhällsplaneringen avseende 80 ärenden. 27 Ca. 50 ärenden kommer att handläggas. F1.4 Vara byggnadsnämnderna behjälpliga med 80 byggnadsärenden. 107 Målet redan uppfyllt. F1.5 Delta i kommunernas risk- och säkerhetsarbete. Medverkar i kommunernas säkerhetsarbete genom deltagande i olika arbetsgrupper och projekt Målet uppfylls. 19

Michael Nilsson F2 Underlätta för medborgarna och andra att själva kunna förebygga och minska effekterna av oönskade händelser Nuläge 2012-07-31 Prognos 2012-12-31 F2.1 Utbildningar: - Allmän brandkunskap, 200 tillfällen. - Allmän brandkunskap, vård och omsorg, 20 tillfällen. - Heta arbeten, 30 tillfällen. - Intern brandskyddskontrollant, 30 tillfällen. - Anläggningsskötare automatiskt brandlarm, 2 tillfällen. Ca 55% av kurserna är genomförda. Ingår i "allmän brandkunskap" ovan. Ca 60% av kurserna är genomförda. Ingår till största delen i "Skolprojektet i Örebro kommun" som löper enligt plan. Inga kurser genomförda under året. Bedömer att målet uppfylls. Bedömer att målet uppfylls. Bedömer att målet uppfylls. Bedömer att målet uppfylls. Om målet kommer att uppfyllas beror på om kursen kommer att efterfrågas. - Övrigt (HLR, Utrymningsövning etc.), 150 tillfällen. F2.2 Information till bostadsoch hyresgästföreningar vid 20 tillfällen. F2.3 Minst 75 % av besökarna på hemsidan skall vara nöjda med informationen. Ca 40% av kurserna är genomförda. Knappt hälften har genomförts. Någon mätning av kundnöjdheten har ej genomförts. Några klagomål har emellertid inte inkommit. Bedömer att målet uppfylls. Bedömer att målet uppfylls. Planerar att genomföra en sådan mätning under hösten. F3 Anna Henningsson Identifiera och analysera risker i vår omvärld och samt ta lärdom av inträffade händelser. Nuläge 2012-07-31 Prognos 2012-12-31 F3.1 Olycksundersökningar, undersöka alla dödsolyckor samt större eller speciella händelser. 3 personer får grundutbildningen och 1 person vidareutbildas i olycksutredningar under hösten. Alla dödsolyckor hittills under året har utretts eller är under utredning av NB eller annan. En organisation som kan möta kraven ska vara igång och verksam. Alla dödsolyckor ska vara klara. 20

F4 Ulf Smedberg Skador på människors liv, hälsa och egendom och på miljön till följd av brand skall minimeras. Nuläge 2012-07-31 Prognos 2012-12-31 F4.1 Utföra 400 tillsyner enligt LSO och LBE. 310 Målet uppfylls med råge. F4.2 Ge riktad information till 25 000 hushåll om hur man förebygger brand. Se prognos. F4.3 Antalet besökare på hemsidan skall uppgå till 12 000 per år. 11 860 Målet uppnås. Målet uppfylls i samband med kursverksamhet samt vid info vid sotning och brandskyddskontroll. Målet ej statistiskt säkerställt via mätning. F5 Ulf Smedberg Förbränningsanordningar och rökkanaler för eldning av fasta bränslen ska vara fria från beläggningar som kan orsaka brand samt vara fria från brandtekniska brister som kan orsaka brandspridning. Nuläge 2012-07-31 Prognos 2012-12-31 F5.1 Utföra sotning på 55 000 sotningspliktiga objekt enligt fastställd frist. Sotning utförs enligt plan. Sotning utförs enligt plan. F5.2 Utföra brandskyddskontroll på 55 000 objekt enligt fastställd frist, ca 12 000 per år. Brandskyddskontroll utförs enligt plan. Brandskyddskontroll utförs enligt plan. F5.3 Handlägga ansökningar från privatpersoner som själv vill utföra sotning. 12 Målet uppfylls. Aktiviteter inom administrativ service Elisabeth Östlund Nuläge 2012-07-31 Prognos 2012-12-31 Revidera dokumenthanteringsplanen Ej påbörjat. Uppfylls. Revidera delegationsordningen Ej påbörjat. Uppfylls. 21

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Mål för god ekonomisk hushållning Föregående mätning 2011-12-31 Senaste mätning 2012-07-31 Förändring Magnus Bern Teknik & underhåll Målsättning Måluppfyllelse Minska antalet stora fordon genom utbyten och förflyttningar inom förbundet, enligt investeringsplanen. Minska antalet 55 st 55 st Kommentar: Har inte rört sig på stora-fordon-fronten i år. Önskemål finns från utbildningsavdelningen att utöka fordonsplanen med en släckbil. Operativ planering Mål för god ekonomisk hushållning Förlarm ska erhållas inom 1 minut. Andel förlarm Ordinarie larm ska ehållas inom högst 2 minuter - huvudlarm Ordinarie larm ska ehållas inom högst 2 minuter - förstalarm Inom 60 sek Föregående mätning 2011-12-31 45 sek (median) Senaste mätning 2012-06-30 51 sek (median) Öka antalet 68% 68% Inom 120 sek 116 sek (median) Inom 120 sek 64 sek (median) 123 sek (median) 76 sek (median) Anna Henningsson Förändring Målsättning Måluppfyllelse Kommentar: Tre mål uppfylls med god marginal. Målet om huvudlarm överskrids något. Utvärderingsarbetet fortsätter. Personal Mål för god ekonomisk hushållning Arbeta aktivt för att minska antalet övertidstimmar (enkel- och kvalificerade timmar) Minska antalet Föregående mätning 2011-12-31 2 895 tim (12 mån) Senaste mätning 2012-06-30 Förändring Anders Larsson Målsättning Måluppfyllelse 1562 tim (6 mån) Kommentar: Baserat på mätningen i juni bedöms övertidstimmarna ligga kvar på samma nivå som vid årsskiftet 2011. 22

23

Nerikes Brandkår Org nr 222000-1016 Box 336 00, 701 35 ÖREBRO tel: 019-20 86 50 www.nerikesbrandkar.se 24