1 unktnotation rocessgrupp rocess rocessbeskrivning med exempel på handlingar 1. STYRA, LANERA OCH FÖLJA U 1.1 Utföra politiskt ledningsarbete Här ligger det politiska arbetet. Här kan ärenden från hela klassificeringsstrukturen hamna, processen avser beslutsfattandet/rapporteringen etc. hos nämnd/styrelse. Omfattar även övergripande styrdokument och uppdrag för nämnder och bolag. Tjänsteutlåtanden, delegationsbeslut och protokollsutdrag utgör del av ärende och hanteras i berörd process. 1.2 lanera, förvalta och följa upp verksamheten Dagordningar, Föredragningslistor, Kallelser, Anmälda delegationsbeslut till nämnden, rotokoll, Bilagor till protokoll, Kungörelser, Anmälningsärenden, Yrkanden, Nämndreglemente, Arkivreglemente för Göteborgs Stad, Centralt samverkansavtal m.m. rocessen följer årscykeln från budget/verksamhetsplan till uppföljning och redovisning av resultatet. Budgetskrivelser (till KS), Detaljbudgetar (till egna nämnden, Årsredovisningar, Delårsrapporter, Årsbokslut, Undersökningar, Kompetensförsörjningsplaner, Kompetensutvecklingsplanr, Mål- och inriktningsdokument, Verksamhetsplaner, Uppföljning av aktivitetsplan m.m. Underlag till budget hanteras i 2.4.1 "Utforma och följa upp ekonomi" 1.3 Utföra internt ledningsarbete rocessen omfattar det styrande arbetet inom myndigheten Övriga arbets-,verksamhets- och inkl.förvaltningsövergripande grupper samt verksamhetsmöten på avdelnings- samverkansmöten redovisas i den process de hör eller enhetsnivå. Även att organisera och fördela arbete och ansvar samt att upprätta och hantera internt styrande dokument bl.a. inom ramen för myndighetens ledningssystem (t.ex. miljöledningssystem) och systematiskt kvalitetsarbete ex. brandskydds- och säkerhetsarbete (inkl. arbete med informationssäkerhet). hemma. Övergripande säkerhetsfrågor inom arbetsmiljöarbete redovisas under 1.7 "Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete". Handlingar kring fysisk säkerhet redovisas under 2.9.2 "Hantera fysisk säkerhet och skalskydd". Mötesanteckningar med bilagor från ledningsgrupp, Arkivorganisation, Arbets- och delegationsordningar, laner (t.ex. Likabehandlingsplaner), Riktlinjer, Strategier (t.ex. Upphandlingsstrategi), Mallar och andra hjälpmedel (t.ex. verksamhetsövergripande Manualer och Lathundar), Klassificeringsstrukturer, Dokumenthanteringsplaner, Risk- och sårbarhetsanalyser, Brandskyddsredogörelser, Lokala samverkansavtal m.m. Upphandlingsstrategi för en viss specifik upphandling hanteras i 2.5.2 "Hantera upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)" 1.4 Utveckla verksamheten rocessen omfattar de projekt/utredningar som leder till att utveckla verksamheten, t.ex. nya verksamhetssystem eller organisationsförändringar. Interna utredningar, Medarbetarförslag, rojekthandlingar avs myndighetsgemensamma projekt (t.ex. rörande systemutveckling och processkartläggning) 1.5 Hantera revision och granskning rocessen omfattar årlig granskning av verksamheten såsom intern och extern tillsyn/revision samt internkontroll. Revisionsrapporter, Internkontrollplaner, Brandsyneprotokoll, Inspektionsprotokoll (t.ex. Arbetsmiljöverket) Handlingar i en myndighets tillsynsuppdrag hanteras i berörd process (kärnprocess). Handlingar som rör det interna brandskyddsarbetet hanteras under 1.3 "Utföra internt ledningsarbete" 1.6 Samverka och förhandla som arbetsgivare rocessen omfattar myndighetens förhandlingsarbete och samverkan med de fackliga organisationerna (t.ex. FSG och MBL) samt att hantera arbetsplatsträffar (AT). rotokoll och mötesanteckningar från de olika samverkansgrupperna t.ex. FSG och AT med eventuella bilagor, Kallelser, Dagordningar, MBL-protokoll 1.7 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete rocessen omfattar det övergripande psykosociala och fysiska arbetsmiljöarbetet på myndigheten Skyddsrondsprotokoll, Handlingsplaner, Riskbedömningar, Instruktioner för allvarliga risker, Årliga sammanställningar, Medarbetar- och ledarenkäter m.m. 1.8 Besvara remisser och enkäter rocessen omfattar remisshantering och enkäter från instanser inom såväl som utanför staden. Enkäter, Enkätsvar, Remisser, Remissvar Myndighetens arbetsmiljöarbete redovisas under 1.7 "Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete". Förvaltningsspecifika avtal (lokala samverkansavtal) redovisas under 1.3 "Utföra internt ledningsarbete". Arbetsskador, friskvård och rehabilitering m.m. redovisas under processgruppen 2.3 "Hantera personalsociala frågor". Myndighetens egna enkäter och remisser hanteras i berörd process. 1.9 Hantera externa synpunkter och klagomål rocessen omfattar myndighetens handläggning av synpunkter och klagomål av övergripande karaktär. Klagomål av mer precis karaktär redovisas i berörd process. Synpunkter, Klagomål, Avvikelsehantering, Händelsanalyser 1.10 Samverka med andra organisationer rocessen omfattar myndighetens samverkan med andra myndigheter, organisationer och näringsliv m.fl. rojekthandlingar från samverkansprojekt, Mötesanteckningar från möten med andra organisationer (t.ex. Nationella nätverk)
2 unktnotation rocessgrupp rocess rocessbeskrivning med exempel på handlingar 2. GE VERKSAMHETSSTÖD 2.1 Administrera anställning och löner 2.1.1 Rekrytera rocessen omfattar arbetet med att hantera rekryteringar, från kravställning och annonsering till tillsättning av tjänst inkl. spontanansökningar. Kravspecifikation/profil, Annons, Ansökningar, Spontanansökningar, Sökandeförteckning, Dokumentation av referenstagning, anställningsintervjuer och tester, Rekryteringsbeslut, Anställningsavtal 2.1.2 Hantera anställning rocessen omfattar handläggning av frågor knutna till pågående anställning fram till upphörande av anställning. Här ingår även att hantera omställning, disciplinåtgärder och entlediganden. Tjänstgöringsbetyg, Tjänstgöringsintyg, Arbetsgivarintyg, Uppgifter rörande uppsägning, Kvittenser, fullmakter avseende sekretessinformation, dokumentation från utvecklingssamtal samt lönesamtal, dokumenterade överenskommelser, Individuella lönebeslut, Disciplinärenden, Gratifikationer, Individuella utvecklingsplaner, Sekretessförbindelser, Underrättelse till lokal facklig organisation om tilltänkt åtgärd, Underlag till LAS- och MBL-protokoll, Underlag till HR Lön, Beslut om Lönebidrag, Begäran om avgång Ytterligare exempel på aktiviteter i processen är att genomföra lönegrundande samtal, upprätta betyg och intyg, hantera egen uppsägning, uppsägning från arbetsgivaren, upphörande av tidsbegränsad anställning, tjänstepension, avtalspension, dödsfall. 2.1.3 Beräkna och betala ut löner, arvoden och pension rocessen omfattar att hantera och registrera löneunderlag från anställda. Underlag för Löneberäkning, Egna utlägg, Tjänstgöringsrapporter, Tillägg, Rättelser och löneupppgifter, Ersättning för utlägg via lön 2.2 Hantera bemanning rocessen omfattar bemanningsfrågor såsom schemaläggning, semesterplanering, tjänstledighet och föräldraledighet. Ledighetsansökningar, Scheman, Beslut ang beviljad ledighetsansökan 2.3 Hantera personalsociala frågor 2.3.1 Kompetensutveckla rocessen omfattar myndighetsövergripande kompetens-utvecklingsplanering Utbildningar som myndigheten administrerar och samt att anordna eller delta i personalutbildningar. som är en del av kärnverksamheten hanteras i berörd kärnprocess. Anmälningar, Deltagarlistor, Kursintyg, laneringsunderlag, resentationsmaterial, rogram, Kursinbjudningar, Egenproducerat utbildningsmaterial 2.3.2 Tillhandahålla friskvård rocessen omfattar att tillhandahålla personalen friskvård och administrera friskvårdsersättning. Friskvårdsavtal hanteras under 2.5.1 "Köpa in, beställa och avtala (direktupphandla)". Kvitto på utlägg, Riktlinjer för friskvårdsersättning 2.3.3 Hantera tillbud, arbetsskada och otillåten påverkan rocessen omfattar anmälan, utredning och åtgärd av tillbud, arbetsskador och otillåten påverkan. Anmälningar om arbetsskador, Avvikelse- och tillsbudsrapporter, åtgärdsbeslut 2.3.4 Rehabilitera rocessen omfattar handläggning av rehabiliteringsärenden och de medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärderna. Förstadagsintyg, rotokoll, Rehabmöte, Handlingsplan, Arbetsförmågebedömning, Utlåtanden, Utredning, Arbetsgivarens anpassningsåtgärder, rotokoll om avslutad rehabilitering, Kompetenskartläggning, Arbetsförmågebedömning, Kompletterande läkarutlåtande, Anteckning, Avslut av rehabärende 2.4 Administrera ekonomi 2.4.1 Utforma och följa upp ekonomi rocessen omfattar att upprätta budget och verksamhetsplan, redovisa och följa upp resultat samt genomföra internkontroll Ekonomisk uppföljningsrapport, Budgetunderlag, rognoser 2.4.2 Hantera intäkter från kund rocessen omfattar handläggning av kundfakturor och kundinbetalningar Med otillåten påverkan avses här trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att påverka myndighetsutövningen Budgetskrivelse, Årsredovisning och Årsbokslut är dokument som hör hemma under 1.2 "lanera, förvalta och följa upp verksamheten". Kundregister, Avbetalningsplaner, Kundfakturor, Fakturaunderlag, Listor över inbetalningar, Makuleringar, Avskrivningar av fordran 2.4.3 Hantera kostnader från leverantör rocessen omfattar att hantera och betala leverantörsfakturor samt hantera utbetalningar Leverantörsfakturor, Följesedlar, Listor över utbetalningar, Inkasso, Utbetalningsallegat
3 unktnotation rocessgrupp rocess rocessbeskrivning med exempel på handlingar 2.4.4 Hantera löpande ekonomiredovisning rocessen omfattar att löpande stämma av och redovisa ekonomin och att sköta kodplanen. Bokföringsorder med underlag, Kontoavstämningar, Kodplan, Förteckning över anläggningstyper (avskrivningstyp), Underlag för periodisk avskrivning, Beslut om investering, Anläggningsregister, Avtal rörande tjänst, Kommunbidrag, Kassarapport, Dagrapport, Underlag till årsredovisning med resultaträkning och balansräkning, Finanseringsanalys, Noter, Underlag till delårsbokslut I den löpande ekonomiredovisningen hanteras: Inventarier och anläggningar godkännande av investeringar, inköp av investeringar, aktivering, månadsvisa avskrivningar samt avyttring av inventarier och anläggningar. Finansiering av verksamheten genom kommun-, region- och statsbidrag, försäljning av tjänster, tillhandahålla tjänster mot avgift. Likviditet hantera likvidkonton (bankkonton) samt försäljningskassor. Bokslut att sammanställa räkenskaperna till ett rättvisande resultat och skriva årsredovisning med kommentarer. 2.4.5 Hantera skatteredovisning rocessen omfattar hanteringen av frågor rörande deklarationer och jämkning av moms. Underlag till momredovisning, Ansökan om redovisning av moms (byte av redovisningsperiod?), Momsrapport, eriodisk sammanställning 2.4.6 Hantera försäkringar rocessen omfattar tecknandet av försäkringar i syfte att skydda myndigheten Försäkringsbrev, Försäkringshandböcker, Handlingar rörande ansvarsfrågor, ansvarsskador och egendomsskador, Avtal, Förfrågningsunderlag, ersonalförsäkringshandlingar, Skadeärenden 2.4.7 Hantera stiftelser, fonder och gåvor rocessen omfattar att förvalta kapital och administrera stiftelser, fonder och gåvobrev Bedömningskriterier för urval sökande, Fondansökningar, Beslut om utdelning ur fond, Beslut att ta emot gåva, Stiftelseårsredovisning Exempel på de olika försäkringar som kan tecknas är: ansvar, tjänsteresa, olycksfall, miljö och rättskydd. Vid nyttjande av försäkringen återfinns handlingarna i de processer där skaderegleringen sker. I hantera stiftelser, fonder och gåvor ingår: - mottagande av gåvor/donationer som ligger till grund för inrättande av stiftelse - utredning och beslut att skapa/inrätta och avveckla stiftelse - förvalta stiftelser och fonder - utlysning av medel (ansökning av stipendier) 2.5 Köpa in och upphandla 2.5.1 Köpa in, beställa och avtala (direktupphandla) rocessen omfattar arbetet med att köpa in en vara/tjänst och direktupphandla enligt LOU samt upphandling genom avrop mot ramavtal eller genom förnyad konkurrensutsättning. Underlag på vad som ska direktupphandlas, Offerter/anbud, Svar på förfrågningar, Utvärdering av inkomna anbud/offerter, Tilldelningsbeslut, Beställningar, Order-, Uppdrags-, och Beställningsbekräftelser m.m. Avtal avseende faktiskt handlande (t.ex., städtjänster, service på maskiner) behöver vanligtvis inte diarieföras, utan kan registreras i ett separat avtalsregister. Avtal som handlar om genomförande (t.ex. utredning, konsultuppdrag) bör diarieföras och utgöra starten i genomförandeärendet och hanteras i berörd process (t.ex. i en kärnprocess). 2.5.2 Hantera upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) rocessen omfattar arbetet med att genomföra upphandlingar i konkurrens samt att hantera överprövning av upphandling. Upphandlingsstrategi, Förfrågningsunderlag, Annonsunderlag, Frågor/svar samt rättelser och förtydliganden under anbudstiden, Anbud med bilagor, Intyg/bevis för kontroll av leverantör, Öppningsprotokoll, Utvärderingsunderlag, Tilldelningsbeslut Övergripande upphandlingsstrategi eller inköpspolicy hanteras i 1.3 "Utföra internt ledningsarbete" Upphandlingsprocesser avslutas med att avtal tecknas. Upphandlingsärenden bör avslutas i samband med underrättelse om tilldelningsbeslut. Upphandlingar som leder till: 1) Avtal avseende faktiskt handlande (t.ex., städtjänster, service på maskiner) behöver inte diarieföras, utan kan registreras i ett separat avtalsregister. 2) Avtal som handlar om genomförande (t.ex. utredning, konsultuppdrag) bör diarieföras och utgöra starten i genomförandeärendet och hanteras i berörd process (t.ex. en kärnprocess). Överprövnings/överklagandeärenden hanteras här men ska diarieföras som i separata ärenden. 2.5.3 Förvalta och följa upp ingångna avtal rocessen omfattar de affärsmässiga frågorna såsom löpande avstämningar och hantering av stora tvister efter att avtal slutits som följd av direktupphandling och upphandling i konkurrens. Tilläggsavtal, Villkorsändringar, Information om parters ändrade kontakt- eller adressuppgifter, Uppsägningar, Avtalsregister, Avtalsdatabas 2.6 Administrera allmänna handlingar 2.6.1 Registrera handlingar och hantera post rocessen omfattar posthantering, bedömning, registrering, fördelning, skanning, informationssökning och arkivering av diarieförda ärenden. Diarium, Diarieplan, ostlista, Fullmakt för postöppning, ostöppnings- och registreringsrutiner, Rek-böcker osten m.m.
4 unktnotation rocessgrupp rocess 2.6.2 Redovisa, styra och hantera handlingar och arkiv rocessbeskrivning med exempel på handlingar rocessen omfattar att samråda med arkivmyndigheten i arkivfrågor, upprättande av arkivredovisning, gallringsutredning och mottagande av gallringsbeslut. Arkivbeskrivning, Arkivförteckning, IT-förteckning, Arkivinventering, Gallringsbeslut, Gallringsutredning, Gallringsframställan m.m. 2.6.3 Ta emot arkiv rocessen omfattar planering inför och mottagande av arkivhandlingar från överlämnande myndighet Dokumenthanteringsplaner och klassificeringsstrukturer utgör styrande dokument och redovisas under 1.3 Utföra internt ledningsarbete. Fullmäktigeb eslut om avhändande av allmän handling, Förteckning över arkivhandlingar som mottagits, Mottagandekvittenser 2.6.4 Överlämna arkiv rocessen omfattar planering och överlämnande av arkivhandlingar samt framtagande av underlag med förslag till beslut om avhändande av allmän handling (på annat sätt än genom gallring). Fullmäktigebeslut om avhändande av allmän handling, förteckning över arkivhandlingar som överlämnas, kopia av mottagningskvittens 2.6.5 Hantera utlämnande av handlingar rocessen omfattar sekretessprövning/menprövning, beslut om utlämnande samt skriftligt beslut av myndigheten vid ev. nekande av utlämnande. I denna process hanteras även tjänsteutlån av handlingar. Samtycken, Fullmakter, Begäran om utlämnande, Följebrev, Beslut om vägran att utlämna allmän handling, Överklaganden 2.7 Kontrollera personuppgiftsbehandlingar rocessen omfattar hantering av anmälan om behandling av personuppgifter, begäran om registerutdrag enligt ul samt anmälan av personuppgiftsombud. Samtycke/återtagande till utlägg på webbplats, Förteckning över personuppgiftsbehandlingar, Registerutdrag, Begäran om och svar på begäran om registerutdrag enligt 26 ul, Anmälan om personuppgiftsombud, Förteckning enligt 39 ul 2.8 Hantera och förvalta IS/IT 2.8.1 Införa it-system rocessen omfattar, från initiering till avslut och överlämnande, arbetet med införandet av systemstöd i verksamheten. Genomförs vanligen som uppdrag eller i projektform. Upphandlingar av IT-system hanteras under 2.5.2 "Hantera upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) " Införandeplan, Förstudierapport, Beslut, Uppdragshandlingar, Kravspecifikation, Korrespondens, rojektdirektiv, Slutrapport, Aktivitetslista, Leveransgodkännande, rotokoll, Systemdokumentation 2.8.2 Förvalta, drifta och utveckla it-system rocessen omfattar förvaltning, drift, utveckling och support samt att utifrån behov, strategier och omvärld utveckla och förädla tjänster. Avvikelserapporter, Åtgärdsrapport, Beställningar, Användarhandledningar, Lathundar för system, Förvaltningsuppdrag (systemförvaltning), Objektplan 2.8.3 Hantera IT-behörigheter rocessen omfattar att tilldela och upphäva/återkalla behörigheter i systemstöden och anskaffning av e-certifikat. Här ska inte kommungemensamma interna tjänster (IT-komponenter) redovisas. Kommungemensamma interna tjänster utgör kärnprocesser hos Intraservice. Beställningar, Bekräftelser, Register 2.8.4 Säkerhetsskydda information rocessen omfattar att säkerställa att informationssäkerhetsincidenter och svagheter hos informationssystem rapporteras på ett sådant sätt att korrigerande åtgärder kan vidtas i rätt tid Incidentrapporter, Rutiner för incidentrapportering, Rutinbeskrivning, Uppgifter om genomförd åtgärd (åtgärdsprotokoll), Statistik, Risk- och sårbarhetsanalyser, Servicenivåavtal (SLA), Krypteringsnycklar, Lösenord, Loggar, VN-avtal 2.8.5 Avveckla it-system rocessen omfattar arbetet med att säkerställa att avveckling av tjänster och enskilda driftuppdrag görs på ett kontrollerat sätt. Genomförs vanligen som uppdrag eller i projektform. Beslut om avveckling av tjänst, lan för avveckling, Checklista, Utvärderingar, Konsekvensanalyser, Tidplan, Systemdokumentation 2.9 Hantera lokaler, fastigheter och fysisk säkerhet 2.9.1 Förvalta fastigheter och inventarier rocessen omfattar att hantera frågor rörande hyresavtal och inventarier m.m. Här ingår även att hantera löpande drift och underhåll, reparation av lokalerna. Handlingar rörande lokalbesiktningar. arkeringsfrågor, lokalvårdsfrågor, frågor rörande avfalls- och återvinningshantering. Förse myndigheten med konst. Här ska inte kommungemensamma interna tjänster (IT-komponenter) redovisas. Kommungemensamma interna tjänster utgör kärnprocesser hos Intraservice. Gäller även för avställning av system/systemstöd Investeringar hanteras under 2.4.4 "Hantera löpande ekonomiredovisning" Hyresavtal, Felanmälan av lokaler, Lokalbokningar och Bokningsbekräftelser, Ansökan om parkeringstillstånd, Inventarielistor över konst, Besiktningsprotokoll, Utredningar rörande fastighetsutnyttjande, Driftmötesprotokoll mm
5 unktnotation rocessgrupp rocess rocessbeskrivning med exempel på handlingar 2.9.2 Hantera fysisk säkerhet och skalskydd rocessen omfattar att hantera frågor kring fysisk säkerhet, t.ex. larm och inpassering samt ärenden som rör stölder eller obehörigt intrång i myndighetens lokaler samt att administrera tillträde till fastigheter. Kvittenser för passerkort/behörighetskort och nycklar, olisanmälningar rörande stöld/hot/olaga intrång, Handlingar rörande bevakning/larm/koder Handlingar rörande miljöarbete, redovisas under 1.7 "Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete" Handlingar rörande brandskyddsarbete, se processen 1.3 "Utföra internt ledningsarbete" Bevakningsavtal med Securitas och säkerhetstjänsteavtal hanteras under 2.5.1 "Köpa in, beställa och avtala (direktupphandla)" 2.9.3 Genomföra byggprojekt rocessen omfattar hanteringen av ny-, om- och tillbyggnad utifrån förvaltningens behov. Bygglovsansökningar, Ritningar, Förstudier, Bygghandlingar, Byggmötesprotokoll, Besiktningsprotokoll, Styrgruppsmötesprotokoll 2.10 Informera, kommunicera och omvärldsbevaka rocessen omfattar marknadsföring av verksamheten, utåtriktad kommunikation genom användning av olika kommunikationskanaler, medborgardialog av fråga-svar-karaktär som inte rör ärende i kärnverksamheten samt omvärldsbevakning. Exempel på handlingstyper: Hemsidor, Inlägg på sociala medier, Chatt, ressklipp, ressmeddelanden, Korrespondens, Broschyrer, Trycksaker, Bilder m.m. Deltaga i nätverk hanteras i 1.10 "Samverka med andra organisationer" 2.11 Tillhandahålla bibliotek rocessen omfattar att hålla bibliotekskatalog och låntagarregister aktuella samt hantera in- och utlån av media till myndighetens referensbibliotek. Broschyrer som syftar till marknadsföring hanteras under 2.10 Bibliotekskatalog och -databas, låntagarregister, avtal rörande tillgång till databaser och informationsresurser, Handledningar 2.12 Bedriva internt miljöarbete rocessen omfattar miljöfrågor i förhållande till bland annat energi, avfall, transporter, lokaler, kemikalier, livsmedel. 3. HANTERA FASTIGHETSUTVECKLING 3.1 Genomföra ny-, om- och tillbyggnad avseende fastigheter som ägs av Higab. miljöredovisningar, tillsynsrapporter och miljömanualer, Certifikat för grön el rocessen omfattar att planera och genomföra ny-, om- och tillbyggnad i fastigheterna utifrån investeringsplanen. rocessen startar med förstudie och avslutas med garantibesiktning. Åtgärden får ett unikt nummer i ekonomisystemet. rocessen följer Göteborgs stads beslutade GB (Gemensam byggprocess). rocessen avslutas med avslut i Ekonomisystemet. Exempel på handlingar är: anmälan om lov och tillstånd till myndigheter, besiktningsprotokoll, start/avslut-bygghandlingar, rapporter, relationshandlingar, ritningar, tidplan, utredningar, arkitekttävlingar, mottagningskvitto (utlånade handlingar), sekretessförbindelse, byggnadsminnesförklaring inkl. skyddsföreskrifter, dokumentation av konservatorsarbeten, bidragsansökan. Miljöledningssystem, miljöpolicyer, resepolicyer och gränsdragningslistor utgör styrande dokument och redovisas under 1.3 "Utföra internt ledningsarbete". Handlingar rörande miljöarbete i förhållande till nybyggnation redovisas under 2.9.3 "Genomföra byggprojekt". Upphandlingar som sker i byggprocessen hanteras i stödprocessen 2.5.2. Avtalet hanteras i 3.1. Higab tar hänsyn till särskild hantering som specifikt rör byggnadsminnen och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 3.2 Hantera investeringsuppdrag rocessen omfattar fastighetsutveckling avseende fastigheter som ej ägs av Higab och större kommunala och regionala samarbeten. Exempel på handlingar är: arkitekturprogram, arkitekttävling, utvecklingsplan, samverkansavtal, behovsutredning. 4. FÖRVALTA FASTIGHETER 4.1 Hyra ut lokaler rocessen omfattar att administrera och hantera uthyrning. rocessen omfattar alla överenskommelser som görs med hyresgäst från och med kontraktsskrivning. Hit hör även andra aktiviteter som lokalanpassning, kreditriskberäkning, omförhandling, uppsägning. Exempel på handlingar är: besiktningsprotokoll vid in-och avflyttning, hyreskontrakt, hyresnämndsbeslut, konkursbesked, kreditriskberäkning, kreditupplysning, registreringsbevis, uppsägning, skisser/ritning över p- platser/garage, korttidsuthyrningar för uteserveringar. 4.2 Hantera kundvård och tvister rocessen omfattar kundvårdande aktiviteter såsom visningar av fastigheter, öppet hus, utställningar mm. Hit hör även större tvister rörande hyresavtalen som avslutas genom dom i domstol. 4.3 Hantera drift och underhåll av fastigheter Exempel på handlingar är: program, inbjudningar, deltagarförteckningar, korrespondens med advokater, bevismaterial, kallelse till förhandling, förlikningsavtal, föreläggande, inlagor till Tingsrätt, fastighetsdomstol m m.
6 unktnotation rocessgrupp rocess rocessbeskrivning med exempel på handlingar 4.3.1 Hantera myndighetskrav rocessen omfattar att hantera kontroller så att fastigheterna förvaltas enligt myndighetskrav och att beställa kontroller av extern eller intern part. Exempel på handlingar är: besiktningsprotokoll, intyg, obligatorisk ventilationskontroll, systematiskt brandskyddsarbete, elrevision. 4.3.2 Hantera försörjningsmedia rocessen omfattar att upprätta abonnemang och kontrakt på försöjningsmedia, mäta förbrukningen och göra uppföljningsrapporter. Exempel på handlingar är: abonnemang, sammanställningar. 4.3.3 Hantera tillsyn och skötsel rocessen omfattar tillsyn och skötsel av Higabs fastighetsbestånd. Åtgärder kan initieras av t ex felanmälan eller underhållsplan. Exempel på handlingar är: drift- skötsel- och underhållsinstruktioner, felanmälan, planerat underhåll, underhållsplan. 5. HANTERA FASTIGHETSÄGANDE 5.1 Förändra fastighetsbeståndet 5.1.1 Hantera fastighetsbildningsfrågor rocessen omfattar att ansöka om fastighetsreglering, avstyckning, klyvning eller sammanläggning till Lantmäteriet som utreder, beslutar och registrerar. fastighetsbildningshandlingar: beslut, beskrivning, kartunderlag, lagfart, inskrivningsbevis. 5.1.2 Köpa fastigheter rocessen omfattar att ansöka om förvärvstillstånd, ansöka om inteckning, upprätta lån, ansöka om pantbrev, underteckna köpehandlingar och hantera förvärvshandlingar på fastigheten. köpekontrakt, köpebrev, fastighetsregleringsavtal, värdering, lagfart, ledningsrättsbeslut, pantbrev, stämpelskatt. 5.1.3 Sälja fastigheter rocessen omfattar hantering av ombildningsärenden, att hantera inkomna intresseanmälningar, värdering av fastigheten, utvärdera erbjudande, skriva köpekontrakt och hantera tillträdeshandlingar samt hantering av övriga fastighetsförsäljningar. Exempel på handlingar är: värderingar, köpekontrakt, marknadsvärdesbedömning, tillträdeshandlingar, intresseanmälan, annons och anbud.